中铁二局[600528] 009
☆公司大事☆ ◇600528 中铁二局 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
公布2009年三季报
中铁二局公布2009年三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.2802元，每股净资产2.7035元，净资产收益率11.0983%，扣除非经常性损益后净利润408845606.41元，营业收入27375107326.09元，归属于母公司所有者净利润437826303.51元，归属于母公司股东权益3944973947.58元。
董监事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2009年10月26日召开第四届董事会2009年第六次会议及第四届监事会2009年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司中铁瑞城置业有限公司(下称：中铁瑞城)以自有资金收购四川鸿源星房地产开发有限公司持有的达县翠屏山房地产综合开发有限责任公司(注册资本10000万元人民币，下称：翠屏山公司)50%股权，以标的股权的资产评估净值13263.365万元人民币为作价依据，确定股权转让价款为13200万元。本次股权转让完成后，公司与中铁瑞城分别持有翠屏山公司50%股权，公司将合并持有翠屏山公司100%的股权。
二、通过公司2009年第三季度报告。
【2009-10-15】
刊登申请综合授信额度公告
中铁二局董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2009年10月12日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司天津分公司。
二、同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行、民生银行交通金融事业部成都分部、中国光大银行成都玉双路支行分别申请综合授信人民币43亿元[用于本外币流贷、银行承兑汇票等值人民币3.5亿元(敞口额度)，国内保函、信贷证明39.5亿元]、20亿元、9亿元，授信期限均为12个月，授信方式均为信用。
【2009-09-30】
刊登关于房地产项目开发进展及销售情况公告
中铁二局关于房地产项目开发进展及销售情况公告
目前，中铁瑞城置业有限公司(原中铁二局房地产开发有限公司)已全面负责中铁二局股份有限公司范围内房地产开发及城市产业业务，现将相关房地产项目的开发进展及销售情况予以公告，具体内容详见2009年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-09-22】
刊登2009年度第二期短期融资券发行公告
中铁二局2009年度第二期短期融资券发行公告
中铁二局股份有限公司于2009年9月17日完成了2009年第二期短期融资券的发行工作。该期融资券发行额为7亿元人民币，期限为1年，发行利率为3.20%。
【2009-09-07】
刊登关于与中国电信签署战略合作协议公告
中铁二局关于与中国电信签署战略合作协议公告
近日，中铁二局股份有限公司控股子公司成都市金马瑞城投资有限公司(下称：金马瑞城)与中国电信股份有限公司下属成都分公司(简称：中国电信)签署了《金马湖项目(下称：项目，金马瑞城为该项目的投资开发主体)"无线数字城"战略合作协议》(简称：战略合作协议)：双方共同进行项目整体规划，应用服务平台的建设(投资内容以双方签署的具体合作协议为准)以及应用服务体系的构建，形成项目无线数字城市的建设规范及商业合作模式。在项目开发区域内，金马瑞城负责向中国电信提供有线和无线网络建设必要的场地及相关建设支持，中国电信结合金马瑞城的开发需要，在相关技术规范允许范围内尽可能按照项目整体规划，完成区域内的基础网络建设和公众集中休闲区及经营性娱乐场所等区域的 WIFI 无线覆盖建设。该协议有效期叁年。
【2009-09-04】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司分别中标湖南省张家界至花垣高速公路项目土建工程施工第12合同段、湖南省怀化至通道高速公路项目土建工程施工第14合同段、松建高速公路路基土建工程 A9施工合同段、成都-自贡-泸州-赤水高速公路成都至眉山(仁寿)段工程项目土建工程施工 CR7标段，中标价分别为人民币43936万元、17779万元、29689万元、25798万元。
截至2009年9月3日，公司中标工程78项，中标金额2307374万元。其中，铁路工程10项1500866万元，非铁路工程68项806508万元。
【2009-08-12】
公布2009年半年报
中铁二局公布2009年半年报：基本每股收益0.1905元，稀释每股收益0.1905元，每股收益（扣除）0.1782元，每股净资产2.5959元，净资产收益率7.34%，加权平均净资产收益率7.2%，扣除非经常性损益后净利润260002894.59元，营业收入16847163734.59元，归属于母公司所有者净利润277992342.38元，归属于母公司股东权益3787960955.52元。
董监事会会议决议公告
会议审议通过了如下议案：
一.审议通过了《关于设立大连分公司的议案》；
二.同意公司投资达州金龙大桥及道路工程项目，项目涉及的工程建筑安装及设备估算投资约为25000万元人民币。
三.审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
1. 同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币39亿元，其中短期流动资金贷款6亿元、银行承兑汇票3亿元、保函30亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用；
2. 同意公司向华侨银行（中国有限公司）成都分行申请单项授信人民币3亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限为12个月，授信方式为信用；
3. 同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度人民币20亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
四.审议通过了《关于向一公司、四公司、五公司和机筑公司增资的议案》；
1. 同意公司向中铁二局第一工程有限公司（以下简称"一公司"）现金增资6800万元，一公司注册资本由8200万元增加到15000万元，本公司持股比例为注册资本的96％;
2. 同意公司向中铁二局第四工程有限公司（以下简称"四公司"）现金增资7000万元，四公司注册资本由8000万元增加到15000万元，本公司持股比例为注册资本的100％;
3. 同意公司向中铁二局第五工程有限公司（以下简称"五公司"）现金增资7000万元，五公司注册资本由8000万元增加到15000万元，本公司持股比例为注册资本的97.2％;
4. 同意公司向中铁二局机械筑路工程有限公司（以下简称"机筑公司"）现金增资6000万元，机筑公司注册资本由6000万元增加到12000万元，本公司持股比例为注册资本的100％。
五.审议通过了《关于向二公司、建筑公司增资的议案》。
1. 同意公司向中铁二局第二工程有限公司（以下简称"二公司"）现金增资7000万元，二公司注册资本由8000万元增加到15000万元，本公司持股比例为注册资本的97.33％;
2. 同意公司向中铁二局集团建筑有限公司（以下简称"建筑公司"）现金增资4200万元，建筑公司注册资本由5800万元增加到10000万元，本公司持股比例为注册资本的75％。
六.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》；
七.审议通过了《公司2009年半年度报告》。
关于设立物流公司的进展公告
2009年3月16日中铁二局股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2009年第一次会议审议通过了《关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案》，并发布了《中铁二局股份有限公司对外投资公告》，同意公司与深圳市浩诚凯贸易有限公司和成都海真投资有限公司成立"四川中铁二局物流有限公司"（暂定）。2009年5月31日，经国家工商总局核准名为：中铁二局瑞隆物流有限公司。公司注册地址为深圳市，注册资本18,000万元人民币。公司以货币资金出资9,180万元人民币，持股51%、深圳市浩诚凯贸易有限公司出资6,300万元人民币，持股35％；成都海真投资有限公司出资2,520万元人民币，持股14％。
截至目前，上述股东出资额已全部到位，并经广深所验字【2009】24号验资通过。公司第四届董事会2009年第一次会议审议通过的《关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案》已顺利执行完成。
【2009-07-21】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到兰渝铁路有限责任公司《中标通知书》，通知公司中标新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程和兰州东至重庆铺架工程LYS-10标段，中标价为人民币409709万元，工期1845日历天。
截至2009年7月20日，公司中标工程金额合计2143193万元。
【2009-07-09】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司中标新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线江油至眉山段站前工程 CMLZQ-5标段(工期882日历天)、榆商线榆林至绥德高速公路路基桥隧工程 N14合同段、深圳信息职业技术学院迁址新建项目Ⅲ标工程(工期578日历天)，中标价分别为人民币300394万元、38440万元、17632万元。
截至2009年7月8日，公司中标工程45项，中标金额1724931万元。
【2009-06-10】
刊登设立公司青岛分公司公告
中铁二局董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第三次会议，会议审议同意设立公司青岛分公司。
【2009-06-02】
刊登2008年度利润分配实施公告
中铁二局2008年度利润分配实施公告
中铁二局股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。扣税后，每10股派现金红利1.8元。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月11日
【2009-05-09】
刊登承担北川中学灾后重建施工总承包公告
中铁二局承担北川中学灾后重建施工总承包公告
中铁二局股份有限公司于近日收到中国侨联援建北川中学(下称：项目)领导小组《委托函》：确定由公司作为施工总承包单位承建该项目。总承包合同待双方进一步商定后签订。目前，公司已按照要求进场，做好2009年5月12日开工奠基的各项工作。
截至2009年5月8日，本公司中标工程34项，中标金额1,283,083万元。其中，铁路工程8项790,763万元，非铁路工程26项492,320万元。
【2009-04-29】
公布2009年一季报
中铁二局公布2009年一季报：基本每股收益0.0856元，稀释每股收益0.0856元，每股收益（扣除）0.0876元，每股净资产2.71元，净资产收益率3.16%，扣除非经常性损益后净利润127896233.14元，营业收入5940794589.03元，归属于母公司所有者净利润124936785.86元，归属于母公司股东权益3956358419.61元。
董监事会决议公告
中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董、监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购深圳中铁二局工程有限公司股权的议案。
二、同意公司与中铁二局集团有限公司(下称：集团公司)签订《工程分包协议》(有效期为三年)，集团公司及其附属企业承揽的工程项目中如有属于公司及附属企业的业务范围内的施工业务，应分包给公司承建；公司及附属企业承揽的工程项目中的非施工业务如有属于集团公司业务范围内并且自身没有承建能力的，可分包给集团公司承建。凡集团公司和公司承揽的工程项目由对方承建，集团公司和公司均可按分包合同金额向对方收取一定比例的总承包收益(视工程项目类型由双方参考市场价格协商确定)。该议案涉及关联交易。
三、同意公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币3.75亿元；向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信(品种为银行承兑汇票)人民币5亿元。上述授信期限均为12个月，授信方式均为信用。
四、通过公司2009年第一季度报告。
关联交易公告
根据中铁二局股份有限公司第四届董事会2009年第二次会议决议，公司以自有资金收购关联方中铁二局集团有限公司持有的深圳中铁二局工程有限公司(注册资本15400.00万元人民币，下称：深圳公司)100%股权，按评估基准日2008年12月31日深圳公司的净资产14142.76万元扣除2006年5月23日至2008年12月31日期间新增施工业务所产生的净利润1451.68万元后的净额，确定本次股权转让价格为12691.08万元人民币。深圳公司2009年1月1日至3月31日期间的收益部分由公司享有。
上述交易构成关联交易。
【2009-04-28】
刊登股东大会决议公告
中铁二局股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2009年4月27日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案。
三、通过2008年度利润分配方案：以2008年末股本总数1459200000股为基数，每10股派2元(含税)。
四、通过关于2009年日常性关联交易的议案。
五、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
六、通过关于向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信51亿元并提供担保的议案。
七、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
【2009-04-27】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2009-04-09】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到有关《中标通知书》，公司分别中标湘桂铁路衡阳至永州段扩能改造工程站前工程 GTXG-2标段(工期975日历天)、阜石路(双峪环岛－西五环路)道路工程5＃标段(工期625日历天)、宝汉高速公路宝鸡至陕甘界路基桥隧工程施工 BP8标段、珲春至乌兰浩特高速公路吉林至沈阳联络线吉林至草市高速公路建设项目三期工程路基、路面、桥梁、隧道施工招标04标段(工期578日历天)、广州市对口支援汶川县威州镇(县城)灾后恢复重建项目市政工程第一标段、四川省绵阳至遂宁高速公路遂宁段路面工程 B1和 B2合同段。以上中标项目中标价分别为人民币300908万元、20689万元、19456万元、16222万元、10215万元、94373万元。
截止2009年4月5日公司累计中标项目金额为1062815万元。
【2009-04-07】
刊登召开2008年年度股东大会通知
中铁二局召开2008年年度股东大会通知
中铁二局股份有限公司董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2009-03-27】
刊登2008年年度报告更正公告
中铁二局2008年年度报告更正公告
中铁二局股份有限公司已披露的2008年年度报告中出现差错，现予以更正。
【2009-03-24】
刊登2009年度第一期短期融资券发行公告
中铁二局2009年度第一期短期融资券发行公告
中铁二局股份有限公司已于2009年3月16日完成了2009年第一期短期融资券的发行工作。该期融资券发行额为8亿元人民币，期限为1年，发行利率为2.73%。
【2009-03-18】
公布2008年年报
中铁二局公布2008年年报：基本每股收益0.3159元，稀释每股收益0.3159元，每股收益（扣除）0.2669元，每股净资产2.6257元，净资产收益率12.03%，加权平均净资产收益率12.38%，扣除非经常性损益后净利润389419947.32元，营业收入23463935562.67元，归属于母公司所有者净利润460890176.57元，归属于母公司股东权益3831421633.75元。
董监事会决议
一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《独立董事2008年度述职报告》；
四、审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要；
五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
六、审议通过了《关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案》；
七、审议通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
同意公司以2008年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派送现金红利2元(含税),共计分配利润291,840,000.00元，本次利润分配方案实施后，公司尚余未分配利润161,973,102.75元，全部结转以后年度分配。同意本年度公司不进行资本公积金转增股本。
八、审议通过了《关于2009年日常性关联交易的预案》；
中铁二局股份有限公司根据现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2009年度将与关联方(公司第一大股东中铁二局集团有限公司及其股东中国中铁股份有限公司)发生各项日常性关联交易金额约95.67亿元，其中关联承包工程约计81.52亿元，关联分包工程约计11.79亿元，关联采购设备1.86亿元，关联物资销售0.5亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
九、审议通过了《公司2009年度财务预算方案》；
十、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所的预案》;
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构，支付审计费用210万元（含交通费和住宿费），现场审计期间伙食费由公司承担。
十一、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；
十二、审议通过了《公司2008年度履行社会责任的报告》;
十三、审议通过了《审计委员会关于德勤华永会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告》；
十四、审议通过了《关于设立中山分公司的议案》;
十五、审议通过了《关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案》;同意公司与另外两家股东共同出资设立合资公司。合资公司注册地为四川省成都市，注册资本为18,000万元，其中本公司出资9180万元，占注册资本的51%。本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。本次对外投资不涉及关联交易。
十六、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信10亿元的议案》;同意公司向民生银行交通金融事业部成都分部申请综合授信额度人民币10亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
十七、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信72亿元的议案》;同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度人民币72亿元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函及短期融资券，上述额度包括目前已在中行占用的流动资金贷款额度4亿元、保函额度2,122,621,450.19元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
十八、审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信2亿元的议案》;同意公司向兴业银行成都西安路支行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
十九、审议通过了《关于向农业银行申请综合授信51亿元并提供担保的预案》;
同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元，其中流动资金贷款、银行承兑汇票及保函43亿元、短期融资券8亿元，期限为12个月，授信方式为信用。同意公司授权控股子公司在上述额度范围内开展保函信贷证明业务并提供连带责任保证担保。
二十、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的预案》;
同意公司为控股子公司提供总额不超过508,500万元的连带责任保证担保，担保期限12个月。
股东大会召开时间另行通知。
对外担保公告
经公司第四届董事会2009年第一次会议审议通过，同意公司为7家控股子公司开展保函信贷证明业务提供连带责任保证担保，最高担保额度8.8亿元，担保期限12个月。
目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币838,419,918元。
本次担保，预计将超过公司最近一期经审计净资产的10％，按照公司章程，本次担保需提交公司股东大会审议批准。
公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币838,419,918元，无逾期担保贷款。
【2009-03-13】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到有关《中标通知书》，公司分别中标湘桂铁路永州至柳州段扩能改造站前工程 xg-4 标段(工期36个月)、蓝烟线电气化改造工程(工期365日历天)、新建锡林浩特至乌兰浩特铁路锡林浩特至芒罕屯工程 xwsd-1 标段(工期923日历天)、广州市轨道交通二、八号线延长线工程轨道施工Ⅰ标、贵州省板坝(桂黔界)至江底(黔滇界)公路土建工程 t1 合同段、深圳田贝至大水坑道路工程 -i 标段龙观路北段、机场景观改造及机场南干道改扩建工程、国道205深圳段改建工程 sma 沥青混凝土路面 g5202 标段、汶川县绵虒小学重建项目、西安市地铁一号线一期工程汉城路-纺织城段土建工程(8标段)、穗莞深城际轨道交通项目首开工段 k95+000-k97+650 桥梁下部工程。
以上十一项工程中标价分别为人民币227005万元、136445万元、21150万元、22463万元、40889万元、16335万元、23532万元、22369万元、3243万元、25278万元、11896万元，累计中标金额为人民币550605万元。
【2009-02-25】
刊登关于短期融资券发行获准的公告
中铁二局公告
中铁二局股份有限公司近日接到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)发来的有关《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额15亿元，有效期截至2011年2月5日。
【2009-01-14】
刊登变更保荐机构及保荐代表人公告
中铁二局变更保荐机构及保荐代表人公告
鉴于中铁二局股份有限公司于2008年12月18日与万联证券有限责任公司(下称：万联证券)签订了《关于公开发行认购权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)之保荐协议》，聘请万联证券担任本次分离交易可转债发行、上市及上市后持续督导工作的保荐机构。根据有关规定，公司于同日与2007年非公开发行人民币普通股(a股)的保荐机构中国银河证券股份有限公司(持续督导期限至2008年12月31日止)签订了《关于公司非公开发行人民币普通股(a股)股票并上市的保荐协议之终止协议》，公司非公开发行股票持续督导工作由万联证券承接，万联证券指定保荐代表人项骏、卢宇林负责具体的持续督导工作。
【2008-12-23】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
一、近日，本公司收到贵广铁路公司筹备组《中标通知书》，通知本公司中标新建贵阳至广州铁路站前工程GGTJ-1标段，中标价为人民币466,984.73万元。
二、本公司收到南京地下铁道有限责任公司《中标通知书》，通知本公司中标南京地铁一号线南延线轨道工程D1S-TA17标段，中标价为人民币27,830.01万元,工期约425日历天。
三、本公司收到苏州轨道交通有限公司《中标通知书》，通知本公司中标苏州市轨道交通一号线供电系统设备集成管理服务与牵引降压供电系统安装施工项目，中标价为人民币10,235.45万元，工期为42个月。
四、本公司收到武汉地铁集团有限公司《中标通知书》，通知本公司中标武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段18A分标段土建工程，中标价为人民币30,474.73万元，工期为715日历天。
截止2008年12月23日，本公司累计中标工程总额392.53亿元（其中铁路工程中标240.54亿元），为2008年度计划承揽工程项目总额179亿元的219.29%，为2007年度承揽工程项目总额193.18亿元的203.19%。
【2008-12-17】
刊登临时股东大会决议公告
中铁二局临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向交通银行股份有限公司成都分行申请综合授信10亿元的预案。
二、通过关于授权控股子公司使用招商银行股份有限公司成都人民中路支行综合授信额度并提供担保的预案。
三、通过关于转让公司全资子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发公司100%股权的预案。
四、通过关于修改《公司章程》的预案。
五、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的预案：本次发行分离交易可转债不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万份债券，按面值人民币100元发行；债券期限为自发行之日起6年；每份债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月，行权比例为1:1，即每一份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权。
六、通过关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
八、通过关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案。
【2008-12-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中铁二局采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月16日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申
报。如下表：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于向交行申请综合授信10亿元的预案1.00元
2 关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案2.00元
3 关于转让宏源公司100％股权的预案3.00元
4 关于修改<公司章程>的预案4.00元
5 关于修改<关联交易决策制度>的预案5.00元
6 关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案6.00元
7 发行规模6.01元
8 发行价格6.02元
9 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排6.03元
10 债券期限6.04元
11 债券利率6.05元
12 债券的利息支付和到期偿还6.06元
13 债券回售条款6.07元
14 担保条款6.08元
15 认股权证的存续期6.09元
16 认股权证的行权期6.10元
17 认股权证的行权比例6.11元
18 认股权证的行权价格6.12元
19 认股权证行权价格及行权比例的调整6.13元
20 本次发行募集资金的用途6.14元
21 本次决议的有效期6.15元
22 开立本次募集资金存储专户6.16元
23 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜6.17元
24 关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案7.00元
25 关于前次募集资金使用情况说明的预案8.00元
26 关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案9.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④投票注意事项：
A.对同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
B.在议案六中，申报9.00元代表议案六项下的全部17个子项，对议案六中各子项议案的表决申报优于对议案组六的表决申报。
C.申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优于对所有议案的一揽子申报。
【2008-12-12】
刊登召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告
中铁二局召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告
中铁二局股份有限公司董事会决定于2008年12月16日上午9:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票”。
【2008-12-06】
刊登2008年第三季度报告的更正公告
中铁二局2008年第三季度报告的更正公告
中铁二局股份有限公司于2008年10月28日在相关媒体刊登的《2008年第三季度报告》财务报表合并抵销过程中，"合并利润表"中"营业总收入"和"营业总成本"的"本期金额(7-9月)"填列出现差错，现予以更正，更正内容详见2008年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司7-9月净利润、每股收益以及1-9月净利润、每股收益均无变化。
【2008-12-04】
刊登股东大会通知的更正公告
中铁二局股东大会通知的更正公告
中铁二局股份有限公司于2008年11月29日在相关媒体披露的《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知公告》中，所有描述为"2008年第三次临时股东大会"均应更正为"2008年第四次临时股东大会"，会议其它事项不变。
【2008-12-02】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中铁二局有限售条件的流通股上市公告
中铁二局股份有限公司本次有限售条件的流通股529826400股将于2008年12月5日起上市流通。
【2008-11-29】
刊登拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的公告
中铁二局董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董、监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向交通银行股份有限公司成都分行申请综合授信10亿元(授信方式为信用)的预案，并同意将该授信下的银行保函和信贷证明额度调剂给公司控股子公司中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司及中铁二局机械筑路工程有限公司使用，公司提供不超过10亿元的连带责任保证担保。上述授信期限、担保期限均从2008年11月21日起至2009年9月11日止。
截至2008年11月28日，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币52933.49万元，无逾期对外担保。
二、通过关于转让公司全资子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发公司(下称：宏源公司)股权的预案：公司同意将2008年9月30日确定为收购日，以公司对宏源公司投资成本的账面价值162397455.82元，向公司全资子公司中铁瑞城置业有限公司(下称：中铁瑞城)转让公司持有的宏源公司100%股权。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
四、通过关于修改《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》及《董、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案。
五、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的预案：本次发行分离交易可转债不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万份债券，按面值人民币100元发行；债券期限为自发行之日起6年；每份债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月；行权比例为1:1，即每一份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权。.
同意本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
控股股东中铁二局集团有限公司承诺行使优先认购权，最少认购8000万元，即80万份。
同意本次发行募集资金按以下用途使用:
1、本次发行分离交易可转债债券部分募集的资金不超过15亿元，其中，5亿元用于购置工程施工设备、8亿元用于偿还银行贷款、剩余部分约2亿元用于补充流动资金；
2、所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务规模迅速发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于补充流动资金。
六、通过关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
八、通过公司及中铁瑞城分别将持有的山东中铁城镇建设有限公司(注册资本1.8亿元，下称：山东城镇)98.33%、1.67%的股权(合计100%)转让给山东明瑞房地产开发有限公司的预案：以基准日2008年9月30日山东城镇净资产评估值16739.03万元为基础，确定转让价款合计为人民币16833万元。
通过本次转让，公司收回资金预计约16833万元，预计亏损额1167万元，本次股权转让后收回的资金用于弥补公司流动资金。
董事会决定于2008年12月16日上午9:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738528"；投票简称为"中铁投票"。
参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月16日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申
报。如下表：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于向交行申请综合授信10亿元的预案1.00元
2 关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案2.00元
3 关于转让宏源公司100％股权的预案3.00元
4 关于修改<公司章程>的预案4.00元
5 关于修改<关联交易决策制度>的预案5.00元
6 关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案6.00元
7 发行规模6.01元
8 发行价格6.02元
9 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排6.03元
10 债券期限6.04元
11 债券利率6.05元
12 债券的利息支付和到期偿还6.06元
13 债券回售条款6.07元
14 担保条款6.08元
15 认股权证的存续期6.09元
16 认股权证的行权期6.10元
17 认股权证的行权比例6.11元
18 认股权证的行权价格6.12元
19 认股权证行权价格及行权比例的调整6.13元
20 本次发行募集资金的用途6.14元
21 本次决议的有效期6.15元
22 开立本次募集资金存储专户6.16元
23 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜6.17元
24 关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案7.00元
25 关于前次募集资金使用情况说明的预案8.00元
26 关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案9.00元
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④投票注意事项：
A.对同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
B.在议案六中，申报9.00元代表议案六项下的全部17个子项，对议案六中各子项议案的表决申报优于对议案组六的表决申报。
C.申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优于对所有议案的一揽子申报。
【2008-11-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中铁二局股票交易异常波动公告
中铁二局股份有限公司股票于2008年11月13日、14日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司实际控制人和控股股东不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项；公司及其控股股东承诺，公司除正在筹划发行分离交易可转换公司债券15亿元外(目前尚未提交公司董事会审议)，在未来三个月内不筹划股权转让、发行股份、重大资产重组、收购等重大事项。
【2008-10-31】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
一、近日，本公司收到成都市域铁路有限责任公司《中标通知书》，通知本公司中标新建成都至都江堰铁路站前工程施工Ⅱ标段，中标价为人民币353,435.11 万元,工期436日历天，要求工程质量符合200 到250 公里的客运专线验收标准。
二、本公司收到贵广铁路公司筹备组《中标通知书》，通知本公司中标新建贵阳至广州铁路先期开工工程GGTJ1-1，中标价为人民币6,376.42 万元,工期436 日历天，要求工程质量符合200 到250 公里的客运专线验收标准。
三、中铁一局集团有限公司（以下简称：中铁一局）中标新建莆田铁路工江镇至福州段XPFJ-5 标段施工总价承包。根据本公司与中铁一局达成的意向，本公司以专业特长负责实施XPFJ-5 标段中的两段（DK462+638.45～DK472+640和FDK494+603～FDK514+923）线下工程，主要包括路基、桥涵、隧道、轨道、信号、大型临时设施和过渡工程以及拆迁工程。按照中铁一局中标该项工程的《工程量清单计价表》估算，两段工程总额约为人民币150,100 万元。目前，本公司已按照业主要求进场施工，但尚未与中铁一局就工程价款等具体细节签定协议书。本公司将根据该事项的进展，履行持续信息披露义务。
截止2008年10月29日，本公司累计中标工程总额338.98亿元（其中铁路工程中标193.84亿元），为2008年度计划承揽工程项目总额179亿元的189.37%，为2007年度承揽工程项目总额193.18亿元的175.47%。
【2008-10-28】
公布2008年三季报,上午停牌一小时
中铁二局公布2008年三季报：基本每股收益0.2113元，稀释每股收益0.2113元，每股收益（扣除）0.1722元，每股净资产2.67元，净资产收益率7.91%，扣除非经常性损益后净利润251209092.14元，营业收入15760547268.46元，归属于母公司所有者净利润308371884.94元，归属于母公司股东权益3897761434.92元。
股票异常波动的公告
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2008年10月27日，公司股票10月23日、24日、27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况
1、经征询，公司实际控制人和控股股东不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大事项。
2、经询问公司董事会和管理层，公司正在筹划发行分离交易可转换公司债券15亿元。拟融资的募集资金用途：偿还银行贷款，对参与灾区重建的子公司增资，购置高速铁路施工设备。该事项尚未提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、媒体报道“国务院批复的铁路投资额已经达到2万亿元，其中在建项目的投资规模超过了1.2万亿元。”由于公司主营业务之一为铁路工程施工，公司管理层判断，公司股价异常波动可能与“国务院批复2万亿铁路投资计划”报道有关。
三、本公司及控股股东承诺，公司除筹划发行分离交易可转换公司债券15亿元外，在未来三个月内不筹划股权转让、发行股份、重大资产重组、收购等重大事项。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
关于非公开发行股票的保荐代表人变更公告
本公司接中国银河证券股份有限公司的通知，因李辉离职，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，中国银河证券股份有限公司另行委派李亚峰接替李辉对我公司的持续督导保荐工作，我公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为金崝、李亚峰。
重大工程中标公告
近日，本公司收到京石铁路客运专线公司筹备组《中标通知书》，通知本公司中标新建石家庄至武汉铁路客运专线（河北段）工程SZ-1标段，中标价为人民币506,278.97万元,工期1172日历天。
近日，本公司收到中铁海西投资发展有限公司《中标通知书》，通知本公司中标莆田市妈祖城核心区投资开发项目填海造地工程施工第1合同段，中标价为人民币55,183万元。
截止2008年10月27日，本公司累计中标工程总额287.99亿元（其中铁路工程中标142.85亿元），为2008年度计划承揽工程项目总额179亿元的160.89%，为2007年度承揽工程项目总额193.18亿元的149.08%。
董监事会决议公告
中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第二次会议于2008年10月27日召开。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度人民币36亿元，其中流动资金贷款10亿元、保函16亿元、短期融资券10亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
二、审议通过了《关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度的预案》
1.同意公司将招商银行股份有限公司成都人民中路支行授予公司的2008年信字第21080935号《授信协议》项下人民币34.5亿元的保函及信贷证明授信额度授权给公司控股子公司中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第三工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局机械筑路工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司使用。授权期限至《授信协议》所约定的授信期限届满时止。
2.同意在授权期限和额度内，由上述控股子公司与招商银行股份有限公司成都人民中路支行签订具体业务合同，上述控股子公司法定代表人为具体业务合同的有权签字人。
3.同意在该《授信协议》有效期内，上述控股子公司在招商银行股份有限公司成都人民中路支行办理《授信协议》项下额度内的业务，本公司均予认可。上述控股子公司因办理《授信协议》项下业务对招商银行股份有限公司成都人民中路支行形成的任何债务，本公司均自愿向招商银行股份有限公司成都人民中路支行承担清偿责任。
本预案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了《公司2008年第三季度报告》
【2008-10-24】
刊登股改保荐代表人变更公告
中铁二局股改保荐代表人变更公告
中铁二局股份有限公司接股权分置改革(简称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，因公司原股改保荐代表人司宏鹏离职，银河证券另行委派金（山青）接替司宏鹏，公司股改保荐代表人变更为金（山青）"。
董事会公告
中铁二局股份有限公司近日接到大量投资者来电询问公司是否存在海外业务损失和外汇资产汇兑损失。针对上述问题，经公司董事会内部核查，现就有关情况公告如下：
公司各项业务均在国内开展，公司及其下属子公司没有从事海外施工业务和投资，不存在任何海外业务损失；公司无任何海外投资业务，也无相关金融衍生品投资事项，不存在任何金融衍生品投资损失。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-10-16】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
近日，本公司收到太中银铁路有限责任公司《中标通知书》，通知本公司中标新建铁路太原至中卫（银川）线站后四电及给排水工程施工SDS-Ⅳ标段，中标价为人民币435,258,716元,工期730日历天，要求工程质量符合国家和铁道部的质量验收标准。
截止2008年10月15日，本公司累计中标工程总额230.99亿元（其中铁路工程中标92.22亿元），为2008年度计划承揽工程项目总额179亿元的129.04%，为2007年度承揽工程项目总额193.18亿元的119.57%。
【2008-10-13】
刊登中标226.64亿元重大工程合同公告
中铁二局中标226.64亿元重大工程合同公告
中铁二局股份有限公司近日收到广深港客运专线有限责任公司《中标通知书》，公司中标广深港客运专线广深段羊台山隧道出口以南综合工程zh-3标段，中标价为人民币1697549187元，工期598日历天。
截止2008年10月10日，公司累计中标工程总额226.64亿元，其中铁路工程87.87亿元，非铁路工程138.77亿元。
【2008-09-23】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日分别收到湖南省高速公路建设开发总公司、昆明新颐侨江投资有限公司、广州市地下铁道总公司《中标通知书》，公司中标湖南省宁远至道县高速公路项目土建施工招标第1合同段；昆明主城东二环快速系统改扩建工程4合同段施工(工期355日历天)；广州市轨道交通(下称：轨交)二、八号线延长线盾构7标段[三元里站-远景站盾构区间]，[江夏站-陈田村站盾构区间]盾构掘进施工工程；轨交二/八号线延长线嘉禾车辆段±0.00以上工程。
上述四项工程中标价分别为人民币130125973元、399081784元、144809670元、567584746元，合计1241602173元。截止2008年8月19日，公司累计中标工程总额209.6611亿元。
【2008-09-18】
刊登澄清雷曼兄弟合作事宜公告
中铁二局澄清雷曼兄弟合作事宜公告
2008年9月17日，有关媒体载文《中铁二局子公司股权恐生变 合作股权或清算转让》。目前，多家媒体和投资者致电中铁二局股份有限公司询问雷曼兄弟公司(下称：雷曼兄弟)破产，是否影响其与公司合作事宜，公司现就有关情况澄清公告如下：
公司与雷曼兄弟投资管理部管理的基金公司的关联公司 alam(其股东之一为雷曼兄弟的一只基金，其管理人是独立法人实体，不在雷曼兄弟破产保护申请的范围之内)于2008年5月28日共同出资成立合资公司，注册资本2990万美元，其中，公司出资1524.90万美元，alam 现金出资1465.10万美元，分别持有合资公司51%、49%股权，出资已全部到位。合资公司的具体管理、发展运作由公司实施。目前投资的项目运作正常。
【2008-09-05】
刊登临时股东大会决议公告
中铁二局临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2008年9月4日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让成都中铁锦华置业有限公司股权的预案。
二、通过关于处置焊轨基地设备的预案。
三、通过关于购买民生银行2亿元理财产品的预案。
四、通过关于成都市盈庭置业有限公司借款8.5亿元的预案。
五、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
【2008-09-04】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2008-08-20】
公布2008年半年报
中铁二局公布2008年半年报：基本每股收益0.1279元，稀释每股收益0.1279元，每股收益（扣除）0.1192元，每股净资产2.5974元，净资产收益率4.92%，加权平均净资产收益率5.05%，扣除非经常性损益后净利润173901952.41元，营业收入12317406695.72元，归属于母公司所有者净利润186616134.78元，归属于母公司股东权益3790178422元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中铁二局股份有限公司于2008年8月18日召开第三届董事会2008年第八次会议及第三届监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5亿元，期限为24个月。
三、同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币40亿元，用于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票等值人民币5亿元(敞口额度)，国内保函、信贷证明35亿元，期限为12个月。
四、通过关于公司及其控股子公司中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司(下称：贵州锦隆)将所持的成都中铁锦华置业有限公司(注册资本2352万元，公司及贵州锦隆分别持有其89.2%、4.25%的股权，下称：中铁锦华)全部股权转让给成都华山高校投资管理有限公司的议案：以中铁锦华于评估基准日2008年3月31日的净资产评估值为基础，经协商确定标的股权的转让价格分别为6020万元、280万元，合计6300万元人民币。实施本次转让，公司可实现转让收益5303.46万元(其中母公司为3,920万元，贵州锦隆为182万元)。
五、通过关于处置焊轨基地设备的议案：公司将2007年非公开发行股票募集资金购置的京津项目焊轨生产线设备中长期闲置的调直机、精磨机、除锈机和GAAS80焊轨机四台设备转让给济南铁路局，以2008年4月30日标的资产的评估值34343427.30元为基础，经协商确定交易价格为34040400.00元。
上述两项交易均涉及募集资金项目转让。
六、通过关于购买中国民生银行股份有限公司2亿元理财产品的议案。
七、通过关于成都市盈庭置业有限公司借款8.5亿元的议案。
八、通过选聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年报审计机构的议案。
董事会决定于2008年9月4日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
中铁二局股份有限公司委托衡平信托有限责任公司[公司控股股东中铁二局集团有限公司(下称：中铁集团)为其第二大股东，下称：衡平信托]以"成都市盈庭置业有限公司(系公司全资子公司，注册资本5000万元，下称：盈庭置业)增资扩股和债权投资资金信托计划"(下称：信托计划)通过中国民生银行股份有限公司(下称：民生银行)发行"非凡理财尊享7号理财产品"融资10亿元，该理财产品募集资金将全部投资于衡平信托发起的信托计划，投资运作主要包括：一、衡平信托将1.5亿元的理财资金以增资扩股的方式投资于盈庭置业，并按增资后该公司注册资本比例取得其占该公司注册资本的75%的股权，该部分股权在理财产品到期日前由公司溢价收购；中铁集团为公司按期履行支付股权购买款项的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。二、剩余的理财资金用于盈庭置业项目的开发建设，在理财产品到期日前由盈庭置业还本付息；中铁集团为盈庭置业按期履行还本付息的义务提供不可撤消的连带责任保证担保。为确保该理财产品成功，公司拟以自有资金购买该理财产品B款2亿元(占该理财产品总金额的20%)，投资期限为24个月，受有条件提前终止条款限制；起息日以合同规定为准；预计投资收益率为8.5%。
按上述信托计划，衡平信托以融资资金向盈庭置业增资扩股1.5亿元后，衡平信托承诺再以委托贷款的方式贷款人民币8.5亿元给盈庭置业用于项目的开发建设，根据双方拟签订的《借款合同》，借款期限为24个月，借款年利率为11.0%。
上述事项构成关联交易。
【2008-08-19】
刊登临时股东大会决议公告
中铁二局临时股东大会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《第三届董事会工作报告》
二、审议通过了《第三届监事会工作报告》
三、审议通过了《关于修改公司章程的预案》
四、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的预案》
五、审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的预案》
另:公司三届四次职代会选举方国建为职工董事。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
二、选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。
三、选举郑建中先生为公司副董事长。
四、选举邓元发先生为公司副董事长。
五、同意聘任邓元发先生为公司总经理。
六、聘任邓爱民先生为公司董事会秘书。
七、审议通过了《聘任公司经理层成员的提案》
聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师，张次民、林原、王广钟、刘剑斌、王云波、邓爱民、熊志勇为公司副总经理，曾永林先生为公司副总经理、总会计师，卿三惠先生为公司副总经理、总工程师；
八、聘任马文军先生为公司证券事务代表。
九、选举郭敬辉先生为公司监事会主席。
关于变更投资者咨询联系通讯方式的公告
中铁二局股份有限公司通讯方式发生变化，公司自2008年8月18日启用新的联系方式。原公告的联系方式不再作为投资者咨询电话、传真、邮箱，新的联系方式见下表：
董事会秘书联系方式 证券事务代表联系方式
姓名 邓爱民 马文军
联系地址 成都马家花园路10号中 成都马家花园路10号中铁二局
铁二局大厦1103室 大厦1211室
邮政编码 610031 610031
电话 028-66752811 028-66752888
传真 028-66752889 028-66752889
电子信箱 ztejdb@cregc.com.cn ztejdb@cregc.com.cn
重大事项公告
2008年1月6日，中铁一局集团有限公司（以下简称：中铁一局）中标京沪高速铁路土建工程JHTJ-2标段施工总价承包。根据本公司控股子公司中铁二局第五工程有限公司（以下简称：五公司）与中铁一局达成的意向，五公司以专业特长负责实施JHTJ-2标段中的DK285+903~DK326+193施工范围内的桥涵（含梁的制运架）工程及无砟轨道制安工程施工。按照中铁一局中标该项工程的《工程量清单计价表》估算，该标段总额约为人民币214,842万元。目前，五公司已按照业主要求进场施工，但尚未与中铁一局就工程价款等具体细节签定协议书。本公司将根据该事项的进展，履行持续信息披露义务。
【2008-08-18】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2008-08-12】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日分别收到杭州市地铁集团有限责任公司及东南沿海铁路福建有限责任公司《中标通知书》，公司分别中标杭州地铁1号线工程火车东站站施工项目和新建铁路厦深线(福建段)及福厦线(部分)工程XSFJ-II标段，中标金额分别为135048991.79元、1588077690元，合计1723126681.79元。
【2008-08-02】
刊登提名公司董、监事及独立董事候选人公告
中铁二局董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中铁二局股份有限公司于2008年8月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第七次会议及第三届监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
提名唐志成、郑建中、邓元发、邓爱民为董事候选人；提名吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑为独立董事候选人。
提名郭敬辉、张诚、谢封、武红梅为监事候选人。
董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2008-07-28】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
近日，我公司收到如下中标通知书：
国信招标有限责任公司《中标通知书》，通知我公司中标成都双流国际机场大件路下穿机场段改建工程A 标段，中标金额：115,231,347.17元。
中技国际招标公司《中标通知书》，通知我公司中标世界银行贷款贵阳交通项目油榨街至小碧城市道路路基工程YXE-02 合同段，中标金额为：391,039,447.00元。
陕西榆林榆神高速公路有限公司《中标通知书》，通知我公司中标省级高速公路榆商线榆林至神木高速公路工程施工第A2 合同段，中标金额：2,240,089,957.00元。
上述三项工程金额合计为2,746,360,751.17元。
【2008-07-25】
刊登关于受让土地整理公司股权的公告
中铁二局董事会决议
一、审议通过了《关于设立广西分公司的议案》；
为巩固公司在广西市场的影响力和竞争力、进一步扩大广西市场份额，同意设立中铁二局股份有限公司广西分公司。
二、审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；
为满足公司在佛山地区的经营开发需要，同意设立中铁二局股份有限公司佛山分公司。
三、审议通过了《关于设立园林绿化公司的议案》;
同意公司出资300 万元成立园林绿化专业子公司，该公司为本公司的全资子公司,名称暂定为“中铁二局成都园林绿化有限公司”，最终名称以工商核名为准。
四、审议通过了《关于受让土地整理公司股权的议案》；
同意公司出资收购中铁二局集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有的成都中铁土地整理公司（以下简称“土整公司”）60％股权，集团公司持有的60%股权评估价为1,893.312 万元，交易双方在股权评估基础上确定以1,800 万元为该项股权转让价格。本次收购完成后，土整公司为本公司的控股子公司。
五、审议通过了《关于公司治理整改情况以及资金占用自查自纠的报告》。
【2008-07-08】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到沪宁城际铁路公司《中标通知书》，通知公司中标新建铁路上海至南京城际轨道交通站前工程 HNCJZQ8 标段，中标价为255468.2724万元，工程工期为533天。
【2008-06-30】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司现将近日收到有关《中标通知书》的情况公告如下：
一、成都地铁有限责任公司《中标通知书》，通知我公司中标成都地铁2号线一期工程土建7标段通惠门站土建工程，中标价92,109,736元。
二、成都市龙泉驿区土地整理有限公司《中标通知书》，通知我公司中标芦溪河整治及沿岸土地整理工程（第二批）施工（第二次），中标价266,413,741元，工程工期为420天。
三、贵州高速公路开发总公司《中标通知书》，通知我公司中标贵州省水口至榕江格龙公路土建工程（第二期）AT12标段，中标价362,250,637元。
四、贵州高速公路开发总公司《中标通知书》，通知我公司中标贵州省水口至榕江格龙公路土建工程（第二期）AT24标段，中标价242,632,433元。
五、贵州高速公路开发总公司《中标通知书》，通知我公司中标贵州省榕江格龙至都匀公路土建工程（第二期）BT21标段，中标价256,622,096.90元。
上述五项工程中标额合计1,220,028,643.90元。
【2008-06-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中铁二局股票交易异常波动公告
中铁二局股份有限公司股票于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其实际控制人和控股股东均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的协议或意向等和对公司股票产生重大影响的信息。
【2008-06-12】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到成都地铁有限责任公司、深圳市地铁有限公司、深圳市地铁三号线投资有限公司、广西岑兴高速公路发展有限公司分别发出的《中标通知书》，公司中标成都地铁2号线一期工程土建14标段、深圳地铁1号线续建土建19标段、深圳市轨道交通二期3号线西延段停车场3154标施工总承包；公司控股子公司中铁二局集团电务工程有限公司中标广西岑溪至兴业高速公路工程项目机电施工第1合同段。上述四项工程中标价分别为278741598元、282274513元、342898298元、109626466元，中标额合计为1013540875元。
【2008-06-05】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司于近日收到北京市轨道交通建设管理有限公司(下称：建设公司)《中标通知书》，公司中标北京市轨道交通大兴线工程土建施工02合同段，中标价为509432990元，工期912日历天。公司在接到中标通知书后的30日内与建设公司签订承包合同。
【2008-06-04】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
近日，中铁二局股份有限公司收到龙岩铁路有限责任公司(下称：龙岩铁路)《中标通知书》，公司中标新建龙岩至厦门铁路(下称：龙厦铁路)全线制梁和铺轨、架梁(LX-V标段)施工项目，中标价为702154378元，工期538天。公司在接到中标通知书后的10日内与龙岩铁路龙厦铁路工程建设指挥部签订施工总价承包合同。
【2008-06-03】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
近日，中铁二局股份有限公司收到如下中标通知书：
四川遂宁绵遂高速公路有限公司（以下简称"绵遂公司"）《中标通知书》，通知我公司中标四川省绵阳至遂宁高速公路遂宁段项目土建工程，中标价为2,779,521,597元。公司在接到中标通知书后的28日内提交履约担保，与绵遂公司签订合同协议书。
【2008-05-23】
刊登关于参加四川汶川地震抢险救援工作的公告
中铁二局公告
截止本公告发出时，中铁二局股份有限公司主要参加都(都江堰)汶(汶川)公路、彭州银厂沟临时公路和广(广汉)岳(岳家山)铁路等三个项目的道路抢修。在此之前的都江堰、绵竹两个地区共12个抢险点抢险救援中，共搜救被困人员383人。公司在参加救援和道路抢修中共派出抢险人员1445名，投入挖掘机、装载机、吊车等大型救援设备301台。
本公司派出的汶川抢险队接到任务后，立即组成9个小分队，分别参加汶川县城的电力、通信、电厂和变电所抢修，参加了绵池镇粮站、"西羌第一村"克约村等多个村寨进行房屋抢修，参加了绵池镇至汶川县城的道路以及理县的给排水抢修工作，通过参战员工2天的努力，现已配合汶川、理县等相关部门完成抢险和抢修任务，汶川县城电力供应已基本恢复，通信已开通。
本公司配合武警部队，进行映秀镇附近道路抢修，现已打通都江堰至映秀镇的道路，已按计划完成道路抢修任务配合工作。现正进行都（都江堰）汶（汶川）公路工地附近的318国道上的友谊隧道抢修加固前的准备工作。
成都铁路局根据在川铁路施工企业施工和履约能力统一分配了广岳铁路抢修施工任务，本公司承担了红白场至木瓜坪区间线路6.86km和木瓜坪车站抢修任务；5月20日，应铁道部要求支援兄弟单位，新增加穿心莲大桥3#、4#墩的加固施工任务。
本公司作为四川辖区的央企上市公司，将积极履行社会责任，重视公司股东的利益，继续为灾区抢险救援和灾区重建作出贡献，为构建和谐社会、促进社会经济的可持续发展发挥表率作用。
【2008-05-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中铁二局股票交易异常波动公告
中铁二局股份有限公司股票于2008年5月16日、19日、20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，在未来三个月内，公司实际控制人和控股股东没有涉及公司应披露而未披露的重大事项，以及涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大协议或意向；经询问公司董事会和管理层，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的协议或意向等和对公司股票产生重大影响的信息。
【2008-05-20】
刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中铁二局2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中铁二局股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股(含税)转增3股。
股权登记日：2008年5月23日
除权日：2008年5月26日
新增流通股股份上市日：2008年5月27日
实施送转股方案后，按新股本总数145920万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.2604元。
【2008-05-17】
刊登四川汶川地震未对公司造成灾害及影响的持续性公告
中铁二局四川汶川地震未对公司造成灾害及影响的持续性公告
2008年5月12日，四川省汶川地区发生里氏7.8级强烈地震，本次地震对中铁二局股份有限公司所在地四川省成都市波及较大。据目前核查统计，本次地震截止公告日未造成公司员工伤亡，也未对公司资产和在建项目造成不良影响，目前公司生产经营正常。
公司目前主要参加了都江堰和绵竹两地区共九个点的抢险救援工作。同时，为参加汶川地区抢险工作做好了人员和设备准备，先头小分队11人已奔赴现场。
按照有关通知，公司于2008年5月16日再次派出188名员工和大量物资及相关设备赶赴汶川投入抢险救灾救人工作。
截止公告发出时，公司共派出救援人员1000余人，投入挖掘机、装载机等大型救援设备一百八十余台。
【2008-05-15】
刊登关于四川汶川地震未对公司造成灾害及影响的公告
中铁二局关于四川汶川地震未对公司造成灾害及影响的公告
2008年5月12日四川省汶川地区发生里氏7.8级强烈地震，本次地震对中铁二局股份有限公司所在地四川省成都市波及较大。据目前核查统计，本次地震截止公告日未造成公司员工伤亡，也未对公司资产和在建项目造成不良影响，目前公司生产经营正常。
按照相关安排，公司于12日晚8时起共派出800余人和150台套机械设备前往灾区投入抢险救灾救人工作。
【2008-05-14】
目前正在对地震影响进行评估,继续停牌
中铁二局目前正在对地震影响进行评估，并向交易所申请股票继续停牌至刊登公告后复牌。
【2008-05-13】
因地震交易所无法与公司取得联系,今起停牌
中铁二局因重要事项未公告。
2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，上交所无法与在上交所上市的四川、重庆上市公司取得联系。上交所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。
【2008-04-29】
公布2008年一季报
中铁二局公布2008年一季报：基本每股收益0.1301元，稀释每股收益0.1301元，每股收益（扣除）0.1217元，每股净资产4.08元，净资产收益率3.19%，扣除非经常性损益后净利润111004964.4元，营业收入5489943082.76元，归属于母公司所有者净利润118656500.53元，归属于母公司股东权益3722218787.75元。
董事会决议公告
同意公司使用自有资金2000 万元收购四川统和公司持有的成都中铁置业有限公司40%的股权，本次收购完成后，公司持有置业公司100%的股权;同意修改置业公司《公司章程》相应条款。
同意公司使用自有资金6700 万元收购重庆华彩房地产开发有限公司所持有的四川三元文化产业发展有限公司（40%的股权，本次收购完成后，公司持有三元公司94%的股权; 同意修改三元公司《公司章程》相应条款。
同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2.35 亿元，期限为12 个月。
同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币25 亿元，期限为12 个月。
同意公司向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5 亿元，期限为12 个月。
【2008-04-26】
刊登董事会审议通过了《关于对岩土公司增资的议案》公告
中铁二局董事会决议公告
一、审议通过了《关于对岩土公司增资的议案》
同意公司使用自有资金，以现金方式对全资子公司中铁二局集团成都岩土工程有限公司（以下简称：岩土公司）增资4200 万元，本次增资完成后，岩土公司注册资本金变更为6000 万元。
二、审议通过了《关于岩土公司更名的议案》
同意岩土公司更名为中铁二局第三工程有限公司。
三、审议通过了《关于收购电务公司持有的房开公司股权的议案》
同意公司使用自有资金，以现金方式收购中铁二局集团电务工程有限公司（以下简称：电务公司）持有的中铁二局集团房地产开发有限公司（以下简称：房开公司）2.42%股权，同意公司以房开公司截止2007 年12 月31 日的经审计净资产金额作为股权收购金额。电务公司与房开公司均为本公司控股子公司。
四、审议通过了《关于对房开公司增资的议案》
同意公司使用自有资金，以现金方式对房开公司增资25000 万元。增资后，房开公司注册资本金变更为50000 万元。
五、审议通过了《关于房开公司更名的议案》
同意房开公司更名为中铁瑞城置业有限公司（以下简称：中铁瑞城）。同意由中铁瑞城全面负责中铁二局范围内房地产开发及城市产业业务，逐步收购中铁二局范围内所有房地产公司的股权，并进行资源整合，实现扁平化、集约化、集中统一管理的项目公司运作模式。
六、审议通过了《关于撤销房地产部的议案》
同意撤销房地产部。
七、审议通过了《关于撤销六分公司的议案》
同意撤销中铁二局股份有限公司第六分公司。
【2008-04-10】
刊登预计2008年1-3月实现净利润11400万元，比上年同期增长50%
中铁二局2008年一季度业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月实现归属于母公司所有者净利润11400万元，比上年同期7337万元增长50%，详细财务数据公司将于2008年4月29日在2008年第一季度报告中披露。
业绩变动原因:
2007年公司募集资金新购的高速铁路施工设备，陆续投入使用，提高了公司的边际利润；公司收购中铁二局集团物资有限公司后，节约了成本支出，提高了项目利润；部分项目清算，使项目利润增加。
【2008-04-03】
刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
中铁二局股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2008年4月2日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过关于2008年日常性关联交易的预案。
二、通过公司自2008年1月1日起与实际控制人执行统一会计政策的预案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于通过利得盈理财产品融资3.79亿元的预案。
五、同意公司在全国银行间债券市场发行金额不超过15亿元的短期融资券，分两期发行，金额分别为8亿元和7亿元，发行期间均为12个月，发行时间间隔不超过6个月。
六、通过关于向建设银行申请借款及其他信贷业务额度并为子公司提供担保的预案。
七、通过关于为控股子公司提供担保的预案
八、通过关于控股子公司成都市盈庭置业有限公司增资扩股的预案。
九、通过修改公司章程部分条款的预案。
十、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司股本总数912000000股为基数，每10股送3股转增3股。
十一、未通过控股股东提出的公司2007年度每10股派2.08元(含税)的分配提案。
【2008-04-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中铁二局采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月2 日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2007 年度董事会工作报告 1.00 元
2 公司2007 年度监事会工作报告 2.00 元
3 独立董事2007 年度述职报告 3.00 元
4 公司2007 年度财务决算报告 4.00 元
5 公司2008 年度财务预算方案 5.00 元
6 关于2008 年日常性关联交易的预案 6.00 元
7 关于与实际控制人执行统一会计政策的预案 7.00 元
8 公司2007 年年度报告及其摘要 8.00 元
9 关于通过利得盈理财产品融资3.79亿元的预案 9.00 元
10 关于发行短期融资券的预案 10.00 元
11 关于向建设银行申请借款及其他信贷业务额度
并为子公司提供担保的预案 11.00 元
12 关于为控股子公司提供担保的预案 12.00 元
13 关于盈庭置业公司增资扩股的预案 13.00 元
14 关于修改公司章程的预案 14.00 元
15 公司董事会关于2007 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案 15.00 元
16 控股股东关于公司2007 年度利润分配的提案 16.00 元
特别提示：第15 项、第16 项议案是公司董事会和公司控股股东提出的两个利润分配方案，公司控股股东中铁二局集团有限公司在公司股东大会审议第15 项、第16 项议案时均回避表决。以中小股东投票表决选择的结果，确定其中一个方案为最终的利润分配及资本公积金转增股本方案。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
④对同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
【2008-04-01】
刊登董事会决议暨对外投资公告
中铁二局董事会决议暨对外投资公告
中铁二局股份有限公司于2008年3月28日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第三次会议，会议审议同意由公司与美国雷曼兄弟公司管理的基金公司的关联企业- ALAM Southwest Holdings 共同投资设立合资公司，合资公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本暂定为4054.1万美元(按出资当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算)，其中公司以货币资金(自有资金)出资，持有其51%的股份。投资期限为长期。上述事项尚需获得政府主管机关批准。双方约定合资公司日常经营管理工作由本公司负责，ALAM 派员出任财务总监。本次投资涉及金额约1.5亿元人民币。本次对外投资不构成关联交易。
【2008-03-27】
刊登保荐代表人变更公告
中铁二局公告
中铁二局股份有限公司接非公开发行股票保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)的通知，因廖邦政离职，银河证券另行委派金峭接替廖邦政对公司的持续督导保荐工作，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为李辉、金峭。
【2008-03-24】
刊登召开2007年年度股东大会的二次通知
中铁二局召开2007年年度股东大会的二次通知
中铁二局股份有限公司现将召开2007年年度股东大会的有关事项再次通知如下：
董事会决定于2008年4月2日上午9:30召开2007年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司董事会关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案和控股股东关于公司2007年度利润分配的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738528"；投票简称为"中铁投票"。
【2008-03-13】
刊登召开2007年年度股东大会公告
中铁二局召开2007年年度股东大会公告
中铁二局股份有限公司董事会决定于2008年4月2日上午9:30召开2007年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司董事会关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案和控股股东关于公司2007年度利润分配的提案等事项。
参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月2 日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2007 年度董事会工作报告 1.00 元
2 公司2007 年度监事会工作报告 2.00 元
3 独立董事2007 年度述职报告 3.00 元
4 公司2007 年度财务决算报告 4.00 元
5 公司2008 年度财务预算方案 5.00 元
6 关于2008 年日常性关联交易的预案 6.00 元
7 关于与实际控制人执行统一会计政策的预案 7.00 元
8 公司2007 年年度报告及其摘要 8.00 元
9 关于通过利得盈理财产品融资3.79亿元的预案 9.00 元
10 关于发行短期融资券的预案 10.00 元
11 关于向建设银行申请借款及其他信贷业务额度
并为子公司提供担保的预案 11.00 元
12 关于为控股子公司提供担保的预案 12.00 元
13 关于盈庭置业公司增资扩股的预案 13.00 元
14 关于修改公司章程的预案 14.00 元
15 公司董事会关于2007 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案 15.00 元
16 控股股东关于公司2007 年度利润分配的提案 16.00 元
特别提示：第15 项、第16 项议案是公司董事会和公司控股股东提出的两个利润分配方案，公司控股股东中铁二局集团有限公司在公司股东大会审议第15 项、第16 项议案时均回避表决。以中小股东投票表决选择的结果，确定其中一个方案为最终的利润分配及资本公积金转增股本方案。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
④对同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
【2008-03-10】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中铁二局公布2007年年报：基本每股收益0.4282元，稀释每股收益0.4282元，每股收益（扣除）0.1402元，每股净资产3.95元，净资产收益率10.54%，加权平均净资产收益率11.48%，扣除非经常性损益后净利润124105193.32元，营业收入18067639850.69元，归属于母公司所有者净利润379916574.96元，归属于母公司股东权益3603562287.22元。
董监事会决议公告
中铁二局股份有限公司于近日召开第三届董事会2008年第二次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末股本总数912000000股为基数，每10股送3股；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于2008年日常性关联交易的预案。
四、通过公司自2008年1月1日起与实际控制人中国中铁股份有限公司执行统一会计政策的预案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过公司通过利得盈理财产品融资3.79亿元的预案。
七、通过公司分两期在全国银行间债券市场发行金额不超过15亿元短期融资券的议案，金额分别为8亿元和7亿元，发行期间均为12个月，发行时间间隔不超过6个月。
八、同意公司向中国进出口银行成都分行申请专项授信额度人民币5亿元；向中国民生银行股份有限公司(深圳)、中国银行股份有限公司成都青羊支行、成都市商业银行德盛支行、中国光大银行成都玉双路支行分别申请综合授信人民币8亿元、36亿元、9亿元、10亿元，期限均为12个月。
九、通过公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请借款及其他信贷业务额度人民币50亿元，同时将该授信额度中的10.87亿元额度授权给10家控股子公司实际使用，并为10家控股子公司使用额度提供连带责任保证担保(总额不超过10.87亿元, 担保期限24个月)的议案。
十、通过公司为13家控股子公司使用授信额度提供连带责任保证担保342300万元的议案, 担保期限12个月。
十一、同意公司与上海融联租赁股份有限公司(下称：融联租赁)和中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行(下称：亚运村支行)合作，直接融资租赁价值13732万元设备，租赁期为三年；公司为融联租赁在亚运村支行的贷款人民币13732万元提供连带责任担保，期限为三年。
公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币602740918元，无逾期对外担保。
十二、通过公司控股子公司成都市盈庭置业有限公司增资扩股的预案。
十三、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2008年4月2日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
控股股东关于履行非公开发行承诺事项提案公告
中铁二局股份有限公司收到控股股东中铁二局集团有限公司《关于提议增加公司2007年度股东大会议案的函》，根据控股股东在公司《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》中的有关承诺，提议以公司2007年末股本总数912000000股为基数，每10股派2.08元(含税)作为2007年度的利润分配方案。
经公司董事会审议，同意将上述议案提交2007年年度股东大会审议。
日常性关联交易公告
中铁二局股份有限公司现将2008年度日常性关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与控股股东中铁二局集团有限公司(持有公司49.74%的股份，下称：集团公司)签订的《房地产租赁契约》及《国有土地使用权租赁合同》，集团公司向公司提供生产经营活动所需房屋3300平方米(租金每月11.55万元)及生产办公用地1613.20平方米，2007年实际发生的费用分别为138.60万元、27.43万元；预计2008年的交易金额维持不变。
公司2004年与集团公司签订了《综合服务协议》(为期5年)，年综合服务费约593.83万元，由于集团公司改制，2008年解除该协议。
集团公司下属从事施工业务的子公司，除房屋装修业务外，现有工程完工后，不再从事与公司业务范围相同的施工业务。公司业务需要交由集团公司及其子公司承建的，由双方经理层根据市场定价原则，结合与工程项目业主签订的合同，签订工程项目分包合同。
关联交易公告
中铁二局股份有限公司现将有关关联交易情况公告如下：
衡平信托有限责任公司(公司实际控制人为其控股股东，公司控股股东为其第二大股东，下称：衡平信托)通过将发行期限为12个月的利得盈理财产品所筹3.79亿元资金向公司发放期限为12个月的信托贷款3.79亿元，中国建设银行股份有限公司成都铁道支行为公司上述信托贷款提供担保。根据双方协商，预计融资费用为融资额的7%-10%。
公司全资子公司成都市盈庭置业有限公司(注册资本5000万元，下称：盈庭置业)拟在温江金马湖通过招拍挂获取1000余亩土地，开发建设金马河房地产项目，需筹集资金近10亿元。公司通过民生银行发行理财产品融资资金，并委托衡平信托对盈庭置业进行增资扩股1.5亿元整，作为新增资本金。增资后，盈庭置业注册资本增至人民币2亿元整，公司与衡平信托在放弃优先认缴增资扩股权利的股权比例分别为25%、75%。增资后，衡平信托再以贷款的方式贷款人民币8.5亿元给盈庭置业用于金马河房地产项目的开发建设。公司与衡平信托同意在对盈庭置业进行增资扩股的2年内，公司以回购总价1.905亿元定期回购衡平信托持有的盈庭置业1.5亿元的股权(占注册资本的75%)。
【2008-02-21】
刊登2007年度业绩同比预增约260%公告,上午停牌一小时
中铁二局2007年度业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度公司实现净利润36000万元左右，比上年同期(2006年度公司实现净利润为10111万元)增长约260%。详细财务数据将在公司于2008年3月10日公告的2007年年度报告中披露。
业绩变动原因：公司于2007年1月初完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。
【2008-02-02】
刊登向银行申请授信的公告
中铁二局董事会决议公告
一、通过了《关于向华夏银行申请授信人民币5亿元的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信人民币5亿元，授信品种为银行承兑汇票,期限为12个月。
二、通过了《关于向浦发银行申请人民币5亿元授信的议案》
同意公司向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信额度人民币5亿元，其中流动资金贷款额度为人民币1亿元、银行承兑汇票额度为人民币4亿元,期限为12个月。
三、通过了《关于向农业银行申请人民币40亿元授信的预案》
同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信人民币40亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票和保函，期限为12个月。
同意公司将该授信项下的保函额度授权给控股子公司（中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司）使用，公司提供连带责任保证担保。
截止目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币456,254,118.00元。公司本次为二公司、五公司、电务公司使用保函授信额度，提供担保总额不超过15亿元，具体金额根据生产经营中，三家公司使用保函情况进行担保。
四、通过了《关于与上海融联租赁股份有限公司等开展融资租赁的议案》
1、同意公司向上海融联租赁股份有限公司、中国农业银行成都北站支行采用售后回租的租赁方式，融资租赁设备净值为32,798,403.00元。租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。
2、同意公司向上海融联租赁股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行、中国农业银行成都北站支行采用直接融资租赁方式采购价值128,314,118.00元设备。租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。
3、同意公司为上海融联租赁股份有限公司在中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行贷款128,314,118.00元提供连带责任担保，期限36个月。
五、通过了《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案》
同意公司向交银金融租赁有限责任公司融资租赁价值87,651,000.00元设备。租赁期为三年，租金支付方式为等额本息，每月末支付。
股东大会会议召开时间另行通知。
【2008-02-01】
刊登临时股东大会决议公告
中铁二局临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构。
二、通过关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案。
【2008-01-31】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2008-01-23】
刊登非公开发行有限售条件流通股上市流通提示公告
中铁二局非公开发行有限售条件流通股上市流通提示公告
中铁二局股份有限公司非公开发行A股股票29700万股，其中19300万股锁定期将满，将于2008年1月28日起上市流通。
【2008-01-16】
刊登召开2008年第一次临时股东大会通知
中铁二局召开2008年第一次临时股东大会通知
中铁二局股份有限公司董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案等事项。
【2008-01-08】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中铁二局澄清公告
《华西都市报》、《和讯网》于2008年1月5日载文《中铁二局：抢京沪高铁170亿大单》，中铁二局股份有限公司现针对该报道作出如下澄清声明：
根据铁道部工程交易中心公布的数据，京沪高速铁路TJ-1、TJ-4、TJ-6标段公司投标报价分别为16707950041元、17030566899元、13714183722元，公司均未中标；据公司快报统计，公司2007年度工程中标金额为186亿元，为2007年度董事会目标146亿元的127.40%。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-07】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
中铁二局因媒体报道需澄清，1月7日全天停牌。
【2007-12-25】
刊登对外投资暨关联交易公告
中铁二局董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年12月24日召开第三届董事会2007年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构的议案。
二、同意公司向兴业银行成都西安路支行申请综合授信额度人民币3.5亿元，期限为12个月。
三、通过公司为上海融联租赁股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行贷款26350.1万元提供连带责任担保的议案，期限为三年。
公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为47050.1万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。
四、同意公司以自有资金收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司持有的成都市盈庭置业有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司出资人民币1850万元，持有其37%股权，实缴出资925万元，下称：盈庭置业)33%(实缴股本825万元人民币)、30%(实缴股本750万元人民币)股权，按照上述两公司对盈庭置业的初始实缴股本，转让价格分别为人民币825万元、750万元，合计人民币1575万元。本次股权转让完成后，公司将持有盈庭置业100%的股权，盈庭置业变更为公司的全资子公司。
五、通过关于收购金马瑞城投资有限公司股权的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
对外投资暨关联交易公告
中铁二局股份有限公司以自有资金收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司所持有的成都市金马瑞城投资有限公司(注册资本人民币5000万元人民币，实收资本2500万元人民币，下称：金马投资)33%(实缴股本825万元)、30%(实缴股本750万元)的股权。截止2007年10月31日，金马投资的股权价值为每股4.18元人民币。经交易三方协商，确定本次股权转让价格为每股3.80元人民币，并确定金马投资1575万股的转让价款共计5985万元人民币。
由于本次投资完成后，公司与控股股东中铁二局集团有限公司分别持有金马投资63%和37%的股份，故本次交易构成关联交易。
【2007-11-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中铁二局董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年11月29日召开第三届董事会2007年第十次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向成都市金牛区洞子口农村信用合作社申请综合授信额度人民币15亿元，授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，期限为36个月。
公布临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让北京高盛房地产开发有限公司股权的预案。
二、通过修改《公司章程》的预案。
三、通过公司向银行申请综合授信额度的预案。
四、通过关于哈大铁路关联交易的预案。
公布有限售条件的流通股上市公告
中铁二局股份有限公司本次有限售条件的流通股18396750股将于2007年12月5日起上市流通。
【2007-11-29】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2007-11-14】
刊登对外投资公告
中铁二局董事会决议暨召开临时股东大会公告
中铁二局股份有限公司于2007年11月13日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用自有资金与福建铁路投资发展总公司(下称：铁路投资)在福建福州共同发起设立房地产开发股份有限公司(下称：新公司)，注册资本金9800万元，公司与铁路投资各以现金4900万元认购50%股权。在新公司正式挂牌运作后一年内完成对福建铁路房地产开发有限公司和厦门铁路房地产开发公司的实用资产收购工作。根据项目实际和发展所需，在2-3年内通过增资扩股将新公司股本扩大到2-3亿元。
二、同意公司自筹资金购置2台盾构设备,参与深圳地铁五号线5标段盾构施工，总投资11600万元人民币。
三、通过公司将持有北京高盛房地产开发有限公司的50%股权以评估价5.71亿元为基础，作价人民币61152万元转让给北京兴港房地产有限公司的议案。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
【2007-11-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中铁二局股票交易异常波动公告
截止2007年11月9日，中铁二局股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询，在未来三个月内，公司实际控制人和控股股东没有涉及公司应披露而未披露的重大事项，以及涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等协议或意向。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票产生影响的信息.
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-07】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中铁二局澄清公告
2007年11月6日，有关媒体报道"中铁二局将不会退市，或将剥离基建业务以避免同业竞争，中国中铁可能通过换股合并中铁二局，集团可能还会考虑向中铁二局注入部分房地产业务"。
针对上述报道，中铁二局股份有限公司致函实际控制人中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)，其回函表示：目前，中国中铁正在按计划推进A股的发行上市工作，对于处理中国中铁和公司的关系未来三个月内无具体计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-11-06】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
中铁二局因媒体报道需澄清，11月6日全天停牌。
【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计07年净利润同比增长260%左右,上午停牌一小时
中铁二局公布2007年三季报：基本每股收益0.2705元，稀释每股收益0.2705元，每股收益（扣除）0.2555元，每股净资产3.92元，净资产收益率6.9%，扣除非经常性损益后净利润233023858.44元，营业收入13960912306.52元，归属于母公司所有者净利润246720152.55元，归属于母公司股东权益3573342030.35元。
2007年度业绩预增公告
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：2007年1-9月公司实现净利润246,720,152.55 元，比上年同期增长306.52%，预计2007年全年净利润较上年同期增长260%左右。
3、业绩变动原因：公司于2007 年1 月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。
董事会决议公告
中铁二局股份有限公司2007年三届八次董事会会议于2007年10月26日召开，一致通过决议如下：
一、审议通过了《关于高速铁路、城市地铁建设技术投资改造项目申请立项的议案》
为了提高公司的技术实力、增强竞争力，同意对高速铁路大型箱梁架设施工技术、板式无碴轨道施工成套设备技术投资改造和地铁盾构施工成套设备技术改造项目申请立项。项目建设期为2007年至2009年。
同意公司购置成套箱梁运架设备、板式无碴轨道设备和盾构设备，总投资11,376.73万元人民币。购置上述设备资金全部由公司自筹解决。
二、审议通过了《关于开展融资租赁的议案》
同意公司向上海融联租赁公司直接融资租赁价值26350.1万元设备，租金利率较同期银行贷款利率增加0.7%。租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。
三、审议通过了《关于向兴业银行申请基本授信额度3亿元的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司成都西安路支行申请基本授信额度3亿元，授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，期限为12个月。
四、审议通过了《公司2007年第三季度报告》
【2007-10-17】
刊登重大工程中标及预计07年1-9月实现净利润同比增长约300%公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到如下中标通知书：
乌鲁木齐铁路局《中标通知书》，通知公司中标南疆铁路吐鲁番至库尔勒段增建第二线工程S1标段，中标价为751845933元，工期973天。
贵阳市建设投资控股有限公司《中标通知书》，通知公司中标贵阳市花溪二道道路工程施工B标段，中标价226030170元，工期580天。
2007年1至9月业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月实现净利润25000万元左右，比上年同期(2006年1-9月公司净利润为6069万元)增长约300%。详细财务数据公司将在2007年10月30日的2007年第三季度报告中披露。
业绩变动原因：公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。
【2007-10-12】
刊登关联交易公告
中铁二局第三届董事会2007年第七次会议决议公告
中铁二局股份有限公司第三届董事会2007年第七次会议经过审议，一致通过决议如下：
一、同意王俊明、黄西华辞去公司董事职务。
二、同意增补陈华、杜剑为公司独立董事。
三、同意独立董事津贴标准由每年度人民币3万元调整为每年度人民币5万元。
四、同意公司以720万元人民币收购锦隆公司自然人股东所持该公司30%的股权。本次收购完成后，本公司持有锦隆公司60%的股权，该公司成为本公司控股子公司。
五、审议通过了《关于转让北京高盛房地产开发公司股权的预案》
经本公司第三届董事会2007年第7次会议审议通过，将本公司持有的高盛公司50%股权，预计以不低于人民币61152万元转让给北京兴港房地产有限公司。本次交易不构成关联交易。本次转让完成后，本公司不再持有高盛公司的股权。
本次交易完成后，将有利于提升本公司的经营业绩，预计可实现税前转让收益人民币25892 万元，投资回报率达74%。
六、审议通过了《关于修改<中铁二局股份有限公司章程>的预案》
七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的预案》
1. 同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信30亿元，其中：流动资金贷款6亿元、银行承兑汇票3亿元、保函额度20亿元、保理额度1亿元，期限为12个月。
2. 同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请调整授信结构，调增流动资金贷款额度2亿元和调减保函额度13亿元，申请调整授信结构后，授信总额为34亿元，其中：流动资金贷款额度6亿元、银行承兑汇票额度1亿元、保函额度27亿元,期限为10个月(2007年7月16日至2008年5月10日)。并同意公司在中国农业银行成都市北站支行的综合授信额度中保函额度27亿元授权给控股子公司（中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司）使用，公司提供连带责任保证担保。
3．同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信36亿元，其中：流动资金贷款及银行承兑汇票额度3亿元，保函、信贷证明额度33亿元，期限为12个月。
同意将公司与招商银行股份有限公司成都人民中路支行签订的《授信协议》规定的综合授信额度人民币36亿元中的保函、信贷证明额度人民币33亿元授权给中铁二局股份有限公司的控股子公司实际使用（中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局机械筑路工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司、成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司），并由所授权的控股子公司以其自身名义与招商银行股份有限公司成都人民中路支行签订相关业务合同。对上述授权控股子公司在招商银行股份有限公司成都人民中路支行办理上述《授信协议》项下额度内的业务，本公司均认可。对上述授权的控股子公司因办理《授信协议》项下业务对招商银行股份有限公司成都人民中路支行形成的任何债务，公司承担清偿责任。
八、同意公司为实际控制人中国铁路工程总公司(以下简称"总公司")中标的哈尔滨至大连客运专线土建工程TJ-1标段DK233+000～DK308+665.5段及全合同段正、站线铺轨工程（正线铺轨762.847km,站线铺轨61.09km,铺道岔209组，铺无碴道床75.28km）代行施工任务。代建工程总额依据该项工程的《工程量清单计价表》计算，预计为57亿元。
九、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的提案》
召开公司2007年第二次临时股东大会时间另行通知。
【2007-09-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中铁二局股票交易异常波动公告
截止2007年9月20日，中铁二局股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司大股东及实际控制人，到目前为止并在可预见的时间内没有任何涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票产生影响的信息。
公司的实际控制人中国铁路工程总公司(下称：中铁总公司)今年拟单独发起上市，不借公司实现整体上市。
中铁总公司以资产和下属公司股权等出资，独家发起设立的中国中铁股份有限公司已于2007年9月12日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。
【2007-09-18】
刊登控股股东的股东发生变化公告
中铁二局控股股东的股东发生变化公告
中铁二局股份有限公司于2007年9月14日接到控股股东中铁二局集团有限公司(下称：中铁二局集团)通知，中铁二局集团的股东中国铁路工程总公司(下称：中铁总公司)以资产和下属公司股权等出资，独家发起设立了中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)。中铁总公司将其持有的中铁二局集团100%的股权全部投入中国中铁。
中国中铁于2007年9月12日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司控股股东仍为中铁二局集团，实际控制人仍为中铁总公司。
【2007-08-28】
刊登2007年半年度报告更正公告
中铁二局2007年半年度报告更正公告
中铁二局股份有限公司在相关媒体上披露的2007年半年度报告部分内容有误，其中：主要财务数据和指标中净利润应填列归属母公司所有者的净利润，现更正如下：
单位：元
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 142,495,637.40 41,888,666.14
其余更正内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-15】
公布07年半年报及预计07年1-9月累计净利润同比将大幅度增长
中铁二局公布2007年半年报：基本每股收益0.1562元，稀释每股收益0.1562元，每股收益（扣除）0.1379元，加权平均每股收益0.1652元，加权平均每股收益（扣除）0.1459元，每股净资产3.8元，净资产收益率4.11%，加权平均净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润125799786.98元，营业收入8307976009.86元，归属于母公司所有者净利润142495637.4元，归属于母公司股东权益3468920582.56元。
公司于2007年1月初完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化。新收购的房地产子公司开发的部分楼盘预计将陆续交房，实现销售收入，因此预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长。
董监事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年8月14日召开第三届董事会2007年第六次会议及第三届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建科技研究开发中心的议案。
二、同意公司使用自有资金366万元人民币收购控股子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发有限公司(公司持有其84.75%的股权，下称：宏源公司)自然人股东陈登明等46人持有的宏源公司15.25%股权。本次收购完成后，公司持有宏源公司100%的股权。
三、同意公司使用自有资金1620万元人民币收购控股子公司中铁二局集团房地产开发有限公司所持其控股子公司四川三元文化产业发展有限公司(注册资本3000万元人民币，下称：三元公司)54%的股权。本次收购完成后，公司持有三元公司54%的股权，三元公司变更为公司控股子公司。
四、同意公司使用自有资金收购自然人股东所持中铁二局集团成都岩土工程有限公司5%的股权、四川省地质矿产开发局101地质工程队所持有的中铁二局机械筑路工程有限公司5%的股权、自然人股东所持中铁二局第四工程有限公司5.06%的股权，上述股权转让价格均以2006年12月31日审计后的净资产为依据。收购完成后，公司分别持有上述三家公司100%的股权。
五、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信4亿元、向民生银行股份有限公司成都分行申请银行承兑汇票额度6亿元、向成都市商业银行申请综合授信额度10亿元，期限均为12个月。
六、通过关于聘任公司副总经理的议案。
聘任曾永林先生为公司副总经理，仍任总会计师；聘任卿三惠先生为公司副总经理，仍任总工程师；聘任熊志勇先生为公司副总经理。
七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
【2007-08-07】
刊登控股股东减持股份公告
中铁二局控股股东减持股份公告
中铁二局股份有限公司接控股股东中铁二局集团有限公司通知，该公司于2007年8月2日-3日分别减持公司股份8005000股及10341750股，全部减持股份占公司总股本的2.01%，截止2007年8月3日收盘，该公司尚持有公司股份453588250股(占公司总股本的49.74%)，其中有限售条件的股份为453538250股。
【2007-07-31】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到如下中标通知书：
青岛建设工程交易中心《中标通知书》：公司中标青岛胶州湾隧道土建工程施工二合同段，中标价为526455014.19元。
北京市首都公路发展集团有限公司《中标通知书》：公司中标京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)公路工程12标段，中标价261361470元。
【2007-07-24】
刊登自查报告及整改计划
中铁二局自查报告及整改计划
根据中国证券监督管理委员会有关通知精神和四川证监局统一安排，中铁二局股份有限公司对其治理情况进行了自查，并经公司三届四次董事会审议通过，现将关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划予以公告。
【2007-07-19】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日收到如下中标通知书：
广州建设工程交易中心《中标通知书》：公司中标广州市轨道交通六号线工程施工13标(天河客运站、元岗站及存车线)项目，中标价为215661673元。
龙岩铁路有限责任公司《中标通知书》：公司中标新建龙岩至厦门铁路工程施工 LX-Ш 标段，中标价为1339207115元。
杭州市地铁集团有限责任公司《中标通知书》两份：公司中标杭州地铁1号线工程滨和路站/西兴站"滨和路站"滨江站区间(4号盾构)施工项目，中标价为184517858元；中标杭州地铁1号线工程富春路站"秋涛路站"城站站区间(3号盾构)施工项目，中标价为135283888元。
贵阳市建设投资控股有限公司《中标通知书》：公司中标贵阳市贵金线(瑞金北路延伸段)道路工程C标段(施工)，中标价为180854693元。
自2007年5月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目8项，金额为226873万元。
【2007-07-17】
刊登预计2007年上半年实现净利润同比增长约250%公告
中铁二局2007年上半年业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现净利润14500万元左右，比上年同期增长约250%(2006年上半年净利润为4155万元)。详细财务数据将在2007年8月15日公司2007年半年度报告中披露。
业绩变动原因：公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。
【2007-07-10】
刊登实际控制人所持控股股东股权变动情况公告
中铁二局实际控制人所持控股股东股权变动情况公告
近日，中铁二局股份有限公司接控股股东中铁二局集团有限公司(注册资本为87377.85万元人民币，下称：中铁二局集团)通知，2007年6月，北京中铁工建筑工程设计院将其所持有的中铁二局集团2.29%股权全部转让给中国铁路工程总公司(下称：中铁总公司)，中铁总公司现时持有中铁二局集团100%股权。经工商登记机关审核，中铁二局集团公司类型变更为有限责任公司(法人独资)。
保荐机构变更公告
中铁二局股份有限公司接中国银河证券股份有限公司(下称：银河股份)的通知，因银河股份收购了中国银河证券有限责任公司(下称：银河有限)的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产，为此，公司保荐机构自2007年4月6日起由原银河有限变更为银河股份。
【2007-07-03】
刊登董事会决议公告
中铁二局董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第五次会议，会议审议通过《公司信息披露管理制度》等。
【2007-06-11】
中铁二局自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
中铁二局自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
【2007-06-02】
刊登设立投资者咨询电话公告
中铁二局董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年5月30日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第四次会议，会议决定设立专门的电话、传真，便于对公司治理专项工作听取公司投资者和社会公众的意见和建议，具体如下：
联系人： 邓爱民
联系电话：13808037351、13350054960
联系传真：028-87683980
公司网址： http://www.crec.com.cn
联系地址：四川成都马家花园路10号中铁二局
邮政编码: 610032
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告
中铁二局股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于2007年继续执行日常性关联交易的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2007-04-28】
公布06年年报、07年一季报及预计07年中期净利润同比大幅增长
中铁二局公布2006年年报：每股收益0.1644元，每股收益（扣除）0.1242元，加权平均每股收益0.1644元，每股净资产3元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率5.55%，扣除非经常性损益后净利润76395881元，主营业务收入13344086479.62元，净利润101113379.84元，股东权益1845821246.07元。
公布2007年一季报：每股收益0.0804元，每股收益（扣除）0.075元，每股净资产3.73元，净资产收益率2.16%，扣除非经常性损益后净利润68386959.6元，主营业务收入3775080717.66元，净利润73370340.08元，股东权益3399283274.91元。
公司于2007年1月初完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化。新收购的房地产子公司开发的部分楼盘预计将在1-6 月交房，实现销售收入，因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增加。
2007年继续执行日常性关联交易公告
中铁二局股份有限公司2007年将继续执行与控股股东中铁二局集团有限公司(下称：集团公司)日常性关联交易协议，公司现将2006年实际交易情况及预计2007年度与集团公司日常关联交易基本情况公告如下：
集团公司向公司提供综合服务，预计2007年度交易总金额为593.83万元；公司与集团公司因工程分包，2006年度交易总金额为15679.32万元，2007年度具体交易金额视实际签订的分包合同而定；集团公司向公司提供房地产及土地使用权租赁，2006年度交易总金额及预计2007年交易总金额均为166.03万元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中铁二局股份有限公司于2007年4月26日召开第三届董事会2007年第三次会议及第三届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于2007年继续执行日常性关联交易的议案。
三、通过关于修改坏账准备金计提范围及计提比例的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司提供担保的预案：同意在相关银行对公司的授信额度范围内继续为控股子公司提供连带责任保证担保，最高额担保额度合计为90500万元。
七、同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2.4亿元整，期限为2007年5月1日至2008年4月31日；向中信银行成都分行申请综合授信人民币3.5亿元整，期限为24个月。
经公司三届一次职代会审议，同意耿立川辞去公司职工董事职务，选举方国建为公司职工董事。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-24】
刊登重大事项公告
中铁二局重大事项公告
近日，个别媒体报道中铁二局股份有限公司控股股东中铁二局集团有限公司及实际控制人中国铁路工程总公司拟借公司实现整体上市，经分别致函控股股东和实际控制人，现将回函情况公告如下：
公司控股股东没有整体上市的计划；实际控制人2007年拟单独发起上市，将不借公司实现整体上市，目前正在积极筹划中。
【2007-04-11】
刊登预计07年第一季度净利润比上年同期增长约200%左右公告
中铁二局2007年第一季度业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度将实现净利润7000万元左右，比上年同期增长约200%左右(上年同期净利润为21954654.96元)。详细数据将在公司于2007年4月28日披露的2007年第一季度报告中披露。
业绩变动原因:公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。
【2007-04-05】
刊登临时股东大会决议公告
中铁二局临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2007年4月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的预案：公司经营范围增加为：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；工程材料与设备采购(含铁路专用设备)、机械租赁；工程技术开发与咨询；铁路临管运输与公路运输，铁路简支梁生产；仓储服务；房地产综合开发。
二、通过修改公司章程的预案。
三、通过关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案：
（1） 同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币8亿元整，期限为12个月。
同意本公司的控股子公司使用本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的综合授信额度人民币8 亿元，并由本公司提供连带责任保证担保。
（2） 同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币45亿元，授信品种为短期流动资金借款4亿元，银行承兑汇票1亿元，银行保函40亿元：期限为12个月。
同意公司在中国农业银行成都市北站支行的综合授信额度人民币45亿元授权给控股子公司(中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司)实际使用，公司提供连带责任保证担保。
四、通过公司为控股子公司提供担保的预案。
【2007-04-04】
召开股东大会,停牌一天
中铁二局召开股东大会。
【2007-03-20】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
中铁二局董事会决议暨召开临时股东大会公告
中铁二局股份有限公司于2006年3月19日召开第三届董事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的预案。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、同意设立公司房地产部。
四、同意公司按照公司非公开发行股票的相关承诺和法律法规的规定，收购成都铁路工程学校持有的成都中铁锦华置业有限公司84.95%股权。
五、同意公司向深圳发展银行成都分行申请人民币5.5亿元、向中国工商银行股份有限公司成都市草市支行申请人民币25亿元、向中国银行股份有限公司成都市青羊支行申请人民币15亿元的综合授信额度，期限均为12个月；公司向中国建设银行股份有限公司西藏分行申请借款人民币8000万元，期限为36个月。
六、通过关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案：同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元整、向中国农业银行成都市北站支行申请人民币45亿元的综合授信额度，期限均为12个月。同意将上述综合授信额度授权公司相关控股子公司使用，并由公司提供连带责任保证担保。
七、通过公司在中国建设银行股份有限公司等银行对公司的授信额度范围内继续为控股子公司提供连带责任保证担保的预案，最高额担保额度合计290000万元。
董事会决定于2007年4月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-02-27】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日分别收到太中银铁路公司筹备组及重庆市公路工程招标办公室《中标通知书》，分别通知公司中标太原至中卫(银川)线绥德至靖边段工程，中标价为724358790元；中标沪蓉国道主干线支线重庆忠县至垫江高速公路项目机电工程 JD2合同段，中标价为107717909元。
自2007年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目6项，金额为93256万元。
【2007-01-30】
刊登更正公告
中铁二局更正公告
中铁二局股份有限公司于2007年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》及摘要中部分内容有误，现予以更正。
【2007-01-27】
刊登非公开发行股票发行情况及股份变动报告书摘要
中铁二局非公开发行股票发行情况及股份变动报告书摘要
中铁二局股份有限公司本次向不超过十名特定对象非公开发行29700万股A股股票 ，发行价格为5.05元/股，募集现金净额为人民币94932.24万元。本次发行后，公司股本结构变化如下：
单位：股
本次增发前 本次增发后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
一、有限售条件股份 349,538,250 56.84 646,538,250 70.89
其中：本次发行股份 - - 297,000,000 32.57
二、无限售条件股份 265,461,750 43.16 265,461,750 29.11
三、股份总数 615,000,000 100 912,000,000 100
【2007-01-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中铁二局股票交易异常波动公告
截止2007年1月25日，中铁二局股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，目前公司非公开发行股票的发售和登记托管工作已经结束，正在办理其他相关手续，具体情况将于近日公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-01-10】
刊登关于非公开发行股票获准公告
中铁二局关于非公开发行股票获准公告
中铁二局股份有限公司非公开发行股票已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司非公开发行新股不超过30000万股。
【2006-12-11】
中铁二局将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股
中铁二局将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-12-01】
刊登重大工程中标公告
中铁二局重大工程中标公告
中铁二局股份有限公司近日分别收到如下中标通知书：
1、厦门路桥建设集团有限公司《中标通知书》，通知公司中标厦门市的集美大桥工程B标，中标价为518530364元。
2、石家庄市环城公路指挥部《中标通知书》，通知公司中标石环公路主线路基及桥涵构造物工程(A类)，中标价为124240727元。
3、北京建设工程招标投标管理办公室《中标通知书》，通知公司中标康辛路(西四环-马家堡西路)道路工程1#标段，中标价为55968935元。
自2006年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目81项，金额为976252万元。
【2006-11-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通的公告
中铁二局有限售条件的流通股上市流通的公告
中铁二局股份有限公司本次有限售条件的流通股37761750股将于2006年12月5日起上市流通。
【2006-11-28】
刊登工程项目中标公告
中铁二局公告
中铁二局股份有限公司近日分别收到广州南沙开发区建设局、陕西省交通建设集团公司、苏州市市政建设管理处、深圳大铲湾现代港口发展有限公司、成都市龙泉驿区土地整理有限公司及山东省鄄城黄河公路大桥投资有限公司有关《中标通知书》，通知公司分别中标广州南沙开发区龙沙二期项目配套道路土建工程及龙沙配套项目、西安咸阳国际机场专用高速公路路基及桥涵工程第5合同段、苏福快速公路一期二标段、深圳大铲湾港区集装箱码头一期工程B区道路堆场工程、芦溪河整治及沿岸土地整理工程和德商高速山东鄄城黄河公路大桥SJH-03施工标段；中标价分别为90011249.61元、99436320元、80372789元、183180262元、71774003元及11279万元。
自2006年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目78项，金额为906378万元。其中公司11月1日至本信息披露日中标工程项目6项，金额为63756万元。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网