个股档案

☆公司大事☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登投资设立苏州全资子公司开发苏州地块公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年11月21日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司拟以现金出资设立全资子公司苏州卓辰置业有限公司(暂定名)，计划注册资本5000万元人民币。新公司成立后，公司竞得的苏州"苏地2009-B-71号"项目将交由该公司开发建设。

【2009-11-07】
 刊登增加土地储备公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年11月4日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议同意授权经营层参加土地竞买。据此，公司经营层于2009年11月5日参加了苏州市国土资源局组织的有关国有建设用地使用权拍卖，并以5.55亿元的价格成功竞得苏地2009-B-71号地块(土地用途为城镇住宅和商服用地；用地面积为51053.13平方米，商业建筑面积不超过22000平方米；土地使用年限为70年和40年，容积率为1.6-2.0)。根据拍卖文件规定，该地块将于2009年12月25日前交地，须于2010年12月25日前开工，于2012年12月25日前竣工。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    栖霞建设公布2009年三季报：基本每股收益0.1542元，稀释每股收益0.1542元，每股收益（扣除）0.1532元，每股净资产2.5217元，净资产收益率6.1141%，扣除非经常性损益后净利润160900045.19元，营业收入1570532743.09元，归属于母公司所有者净利润161886780.87元，归属于母公司股东权益2647732964.94元。

【2009-09-17】
 刊登投资设立南京迈燕房地产开发有限公司的公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与南京迈燕建设发展有限公司共同以现金出资投资设立南京迈燕房地产开发有限公司(暂定名)，拟注册资本4800万元人民币，其中公司出资2350万元，占注册资本的48.96%。股东双方首次出资额拟为注册资本的20%，即公司首次出资470万元，其余资金经双方协商一致后在两年内足额缴纳。
    二、通过关于调减2009年预计日常关联交易金额的议案：公司将南京星叶房地产营销有限公司(公司控股股东的控股子公司)2009为公司提供营销代理服务的金额由2008年度股东大会通过的不超过4000万元，调减为不超过1000万元。

【2009-09-04】
 刊登股东大会决议及授权董事长签署借款合同的公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年9月1日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议同意授权董事长签署单项金额不超过贰亿元人民币的向银行或非银行金融机构借款的合同。
    临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年9月3日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案。
    二、通过本次募集资金使用的可行性研究报告。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的报告。

【2009-09-03】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-08-20】
 刊登更正公告
    栖霞建设更正公告
    南京栖霞建设股份有限公司曾于2007年7月31日披露了《公司关于增加土地储备的公告》，鉴于该公告中涉及的"锡国土2007-33"宝通电子地块的土地出让金均由公司持股70%的无锡栖霞建设有限公司(下称：无锡公司)缴纳，且无锡市国土资源局已将该地块的国有土地使用证办至无锡公司名下，该地块的实际开发权属于无锡公司。公司对原公告可能给投资者带来的误解表示歉意。

【2009-08-19】
 公布2009年半年报及关于公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    栖霞建设公布2009年半年报：基本每股收益0.077元，稀释每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.076元，每股净资产2.44元，净资产收益率3.03%，加权平均净资产收益率3.08%，扣除非经常性损益后净利润80190415.21元，营业收入907561369.79元，归属于母公司所有者净利润80999582.55元，归属于母公司股东权益2566845766.62元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过了以下议案：
    一、2009年半年度报告及其摘要
    二、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    三、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（分项表决）
    1．发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。
    2．发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额为不超过10亿元人民币，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    3．票面金额和发行价格
    本次发行可转债的票面金额100元人民币，按面值发行。
    4．债券期限
    本次发行可转债的存续期限不超过5年，具体期限提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。
    5．债券利率
    本可转债票面利率区间为0.5%-3%，到期未转股的可转债按2.8%进行利息补偿。存续期内各年具体的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
    6．还本付息的期限和方式
    本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本公司可转债发行首日。
    7．转股期限
    本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
    8．转股年度有关股利的归属
    因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
    9．发行方式及发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    10．向原股东配售的安排
    本次可转债可向公司原股东优先配售，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本可转债的募集说明书中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
    11．本次决议的有效期
    本次发行可转债的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
    定于2009年9月3日召开2009年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    现场会议：2009年9月3日9：00
    网络投票：2009年9月3日9：30至11：30、13：00至15：00
    现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室

【2009-07-08】
 刊登分红实施公告
    栖霞建设分红实施公告
    南京栖霞建设股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税，扣税后每10股现金红利0.9元)。
    股权登记日：2009年7月13日
    除息日：2009年7月14日
    现金红利发放日：2009年7月17日

【2009-06-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年6月2日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

【2009-06-02】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"，投票简称为"栖霞投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码      沪市挂牌投票简称      表决议案数量   说明
    738533                  栖霞投票                 1         A股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号            议案内容               对应的申报价格
    栖霞建设        1   以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案     1元
    注：99 元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类      对应的申报股数
    同意                   1股
    反对                   2股
    弃权                   3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-05-20】
 刊登股东大会决议公告
    栖霞建设股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年5月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年末股份总数105000万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、通过关于2009年日常关联交易的议案。
    五、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案。

【2009-05-19】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2009-05-16】
 刊登以闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    栖霞建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年5月14日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司拟将南京b5地块投资项目、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金1.2亿元、0.8亿元继续用于补充公司流动资金的议案，时间不超过6个月。
    董事会决定于2009年6月2日9:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"，投票简称为"栖霞投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码      沪市挂牌投票简称      表决议案数量   说明
    738533                  栖霞投票                 1         A股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号            议案内容               对应的申报价格
    栖霞建设        1   以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案     1元
    注：99 元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类      对应的申报股数
    同意                   1股
    反对                   2股
    弃权                   3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-04-28】
 公布2008年年报及公布2009年一季报
    栖霞建设公布2008年年报：基本每股收益0.1917元，稀释每股收益0.1917元，每股收益（扣除）0.1911元，每股净资产2.47元，净资产收益率7.25%，加权平均净资产收益率9.35%，扣除非经常性损益后净利润187259202.03元，营业收入1591606981.76元，归属于母公司所有者净利润187856185元，归属于母公司股东权益2590846184.07元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.0177元，稀释每股收益0.0177元，每股收益（扣除）0.0178元，每股净资产2.485元，净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润18688708.03元，营业收入293846136.47元，归属于母公司所有者净利润18611132.86元，归属于母公司股东权益2609490434.82元。
    2009年日常关联交易公告
    南京栖霞建设股份有限公司2009年拟继续向控股股东的控股子公司南京栖霞建设集团物资供销有限公司等关联方购买建材、聘请关联方为公司提供工程监理服务及营销代理服务，预计2009年日常关联交易总金额分别不超过8000万元、5050万元，2008年日常关联交易总金额分别为4624万元、1480万元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年4月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过计提南京仙林地块资产减值准备的议案。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年年末股份总数105000万股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过2008年年度报告及其摘要。
    五、通过2008年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    六、通过关于2009年日常关联交易的议案。
    七、通过公司2009年度为控股子公司提供贷款担保额度合计不超过12亿元的议案，控股子公司承诺为公司的担保提供相应的反担保。
    截至2008年12月31日，公司的对外担保累计金额为14.31亿元人民币，无逾期及违规担保。
    董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2009-02-11】
 刊登选举陈兴汉为公司董事长、法定代表人公告
    栖霞建设董监事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年2月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈兴汉为公司董事长、法定代表人。
    二、聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，干泳星女士为副总裁兼总会计师，王建优先生为副总裁兼董事会秘书。
    三、选举李云为公司第四届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

【2009-02-10】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2009-01-23】
 刊登公司董、监事会换届选举公告
    栖霞建设董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2009年1月21日以通讯方式召开三届四十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生、徐益民先生为公司第四届董事会董事候选人；公司董事会提名王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    提名李云先生为职工代表监事；提名徐水炎先生、陆阳俊先生为监事候选人。
    董事会决定于2009年2月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-01-19】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    栖霞建设有限售条件的流通股上市公告
    南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股327974400股(其中因股权分置改革产生的有限售条件流通股262379520股，因2008年公开增发网下配售产生的有限售条件流通股65594880股)将于2009年2月2日起上市流通。

【2008-12-15】
 栖霞建设于2009年1月第一个交易日调入上证180指数
    栖霞建设于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。

【2008-12-05】
 刊登向子公司提供委托贷款的议案公告 
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年12月3日召开三届四十次董事会，会议审议同意公司通过交通银行南京分行向控股51%的子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供委托贷款5000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。

【2008-11-29】
 刊登变更股改保荐代表人公告
    栖霞建设变更股改保荐代表人公告
    南京栖霞建设股份有限公司日前接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的通知，现任公司股改保荐代表人的赵源因个人原因现已调离广发证券，根据有关规定，广发证券安排另一位保荐代表人张立军担任公司有关股改完成后的持续督导方面的工作。
    临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过变更募集资金投资项目的议案。
    二、通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    三、通过修订《公司章程》的议案。

【2008-11-28】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    网络投票时间：2008年11月28日9：30至11：30、13：00至15：00
    投资者参加网络投票的操作流程        
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738533              栖霞投票           3       A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号     议案内容         对应的申报价格
    栖霞建设 1      变更募集资金投资项目的   1元
                    议案
    栖霞建设 2      以闲置募集资金暂时补充   2元
                    流动资金的议案
    栖霞建设 3      修订《公司章程》的议案   3元
    注：99元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数 
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“栖霞建设”A 股的投资者对公司的第1个议案（变更募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533     买入    1元       1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533     买入     1元      2股

【2008-11-13】
 刊登关于变更募集资金投资项目公告
    栖霞建设关于变更募集资金投资项目公告
    公司第三届董事会第三十九次会议于2008年11月10日召开，会议审议并通过了以下议案：
    一、变更募集资金投资项目的议案
    公司拟取消无锡瑜憬湾三期的募集资金投资，相应的募集资金3亿元用作补充公司流动资金。无锡瑜憬湾三期的投资将根据公司调整过的开竣工计划，通过其他融资方式解决。
    二、以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司拟将南京B5地块投资项目的闲置募集资金1.2亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金0.8 亿元，暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过6个月。
    三、修订《公司章程》的议案
    四、召开2008年第五次临时股东大会的议案，审议以上三项议案。
    现场会议召开时间：2008年11月28日9：30   
    网络投票时间：2008年11月28日9：30至11：30、13：00至15：00
    投资者参加网络投票的操作流程        
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738533              栖霞投票           3       A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号     议案内容         对应的申报价格
    栖霞建设 1      变更募集资金投资项目的   1元
                    议案
    栖霞建设 2      以闲置募集资金暂时补充   2元
                    流动资金的议案
    栖霞建设 3      修订《公司章程》的议案   3元
    注：99元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数 
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“栖霞建设”A 股的投资者对公司的第1个议案（变更募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533     买入    1元       1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533     买入     1元      2股

【2008-10-21】
 公布2008年三季报
    栖霞建设公布2008年三季报：基本每股收益0.1397元，稀释每股收益0.1397元，每股收益（扣除）0.1394元，每股净资产2.43元，净资产收益率5.75%，扣除非经常性损益后净利润146342615.14元，营业收入1159501934.89元，归属于母公司所有者净利润146667263.69元，归属于母公司股东权益2549657242.76元。

【2008-09-17】
 刊登2008年半年度资本公积金转增股本实施公告
    栖霞建设2008年半年度资本公积金转增股本实施公告
    南京栖霞建设股份有限公司实施2008年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
    股权登记日：2008年9月22日
    除权日：2008年9月23日
    新增可流通股份上市日：2008年9月24日
    实施转股方案后，按公司新股本总数10.5亿股摊薄计算的2007年度及2008年半年度的每股收益分别为0.424元、0.148元。

【2008-09-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司资本公积金转增股本方案：以公司当前股份总数5.25亿股为基数，每10股转增10股。同时对公司章程中的相关条款作相应的修改。
    二、通过增加公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司互担保额度的议案。

【2008-09-09】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2008-08-23】
 公布2008年半年报
    栖霞建设公布2008年半年报：基本每股收益0.2969元，稀释每股收益0.2969元，每股收益（扣除）0.2961元，每股净资产3.77元，净资产收益率7.88%，加权平均净资产收益率7.71%，扣除非经常性损益后净利润119918634.18元，营业收入856779444.3元，归属于母公司所有者净利润120249367.75元，归属于母公司股东权益1526471366.82元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年8月20日召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司当前股份总数5.25亿股为基数，每10股转增10股。
    三、通过增加公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司(下称：集团公司)互担保额度的议案：公司为集团公司提供的担保额度拟由不高于7亿元人民币(经公司2008年第二次临时股东大会通过)提高为不高于10亿元人民币，同时不高于集团公司为公司(含控股子公司)提供的担保金额。该事项构成关联交易。
    董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二、三项事项。

【2008-08-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、通过调整募集资金使用安排的议案。

【2008-08-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明  
    738533                  栖霞投票           2          A股  
    公司简称    议案序号   议案内容             对应的申报价格  
    栖霞建设    1       修订《公司章程》的议案        1元   
    栖霞建设    2       调整募集资金使用安排的议案     2元   
    二、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-08-01】
 刊登募集资金监管协议公告
    栖霞建设关于募集资金监管协议公告
    根据有关规定，南京栖霞建设股份有限公司于2008年7月30日分别与交通银行股份有限公司南京中央门支行、中国建设银行股份有限公司南京中山支行及保荐机构广发证券股份有限公司(下称:广发证券)共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，截至2008年7月29日，公司已汇入在上述两银行开设的募集资金专项账户金额分别为50136.8万元、50000万元。以上专户金额用于支付部分发行费用后合计金额为99,676.80万元，仅用于公司"南京B5 地块"、"南京上城风景二期"、"无锡瑜憬湾三期"等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；广发证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

【2008-07-31】
 刊登调整募集资金使用安排的的公告
    栖霞建设2008年第二次临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月30日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。审议并通过了《与集团公司提供互担保的议案》。
    第三届董事会第三十六次会议决议暨2008年第三次临时股东大会通知公告
    南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知于2008年7月25日以电子传递方式发出，会议于2008年7月30日在南京市以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：
    一、《栖霞建设公司治理专项活动整改情况说明》
    二、《栖霞建设与控股股东及关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》
    三、修订《公司章程》的议案
    四、调整募集资金使用安排的议案
    公司2007年第三次临时股东大会、第五次临时股东大会曾审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《本次募集资金投资项目的可行性研究报告》等议案，计划募集资金33亿元人民币，投资于以下项目：
    序号    项目名称        拟投入募集资      项目投资    项目内容   
                            金总额（万元）   总额（万元）
    1   南京B5地块              30,000        42,742      普通住宅   
    2   南京上城风景二期        30,000        47,049      普通住宅   
    3   无锡瑜憬湾三期          30,000        68,432      普通住宅   
    4   无锡栖园一期            40,000        72,427      普通住宅   
    5   苏州枫情水岸二期        15,000        48,695      普通住宅   
    6   苏州IALa国际二期        15,000        51,376      普通住宅   
    7   无锡东北塘B地块         170,000       294,813     普通住宅   
合计                  330,000       625,534   
    2008年7月14日，公司成功发行12,000万股A股，发行价格8.62元/股，募集资金总额103,440万元，扣除发行费用后的募集资金净额为99,676.8万元。现根据实际发行和募集资金情况，调整募集资金使用安排如下：
    序号    项目名称    拟投入募集资    项目投资      项目内容  
                          金总额（万元）  总额（万元）  
    1   南京B5地块          30,000.0 42,742         普通住宅  
    2   南京上城风景二期    30,000.0 47,049         普通住宅  
    3   无锡瑜憬湾三期      30,000.0 68,432         普通住宅  
    4   补充公司流动资金    9,676.8  
  合计                99,676.8  
    五、召开2008年第三次临时股东大会的议案
    1、召开会议基本情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议召开时间
    现场会议：2008年8月15日9：30
    网络投票：2008年8月15日9：30至11：30、13：00至15：00
    （3）现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明  
    738533                  栖霞投票           2          A股  
    公司简称    议案序号   议案内容             对应的申报价格  
    栖霞建设    1       修订《公司章程》的议案        1元   
    栖霞建设    2       调整募集资金使用安排的议案     2元   
    二、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-07-30】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2008-07-29】
 增发股份上市首日，股票不设涨跌幅限制
    栖霞建设增发股份上市首日股票不设涨跌幅限制
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2008年7月29日
    3、股票简称：栖霞建设
    4、股票代码：600533
    5、本次发行完成后总股本：525,000,000股
    6、本次发行增加的股份：120,000,000股
    7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：公司第一大股东栖霞集团本次获配33,942,060股、公司第二大股东南京高科及其控股子公司南京仙林本次获配16,480,380股（其中南京高科获配14,605,380股、南京仙林获配1,875,000股），栖霞集团、南京高科、南京仙林承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不卖出其持有的本公司股份，如有卖出，其所得收益归公司所有。
    8、本次上市的无流通限制的股份：87,202,560股

【2008-07-25】
 刊登公开增发A股上市公告书
    栖霞建设公开增发A股上市公告书
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2008年7月29日
    3、股票简称：栖霞建设
    4、股票代码：600533
    5、本次发行完成后总股本：525,000,000股
    6、本次发行增加的股份：120,000,000股
    7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：公司第一大股东栖霞集团本次获配33,942,060股、公司第二大股东南京高科及其控股子公司南京仙林本次获配16,480,380股（其中南京高科获配14,605,380股、南京仙林获配1,875,000股），栖霞集团、南京高科、南京仙林承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不卖出其持有的本公司股份，如有卖出，其所得收益归公司所有。
    8、本次上市的无流通限制的股份：87,202,560股
    9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    10、上市保荐人：广发证券股份有限公司
    本次增发股份上市首日栖霞建设股票不设涨跌幅限制。

【2008-07-18】
 刊登公开增发A股网上资金申购摇号中签结果公告
    栖霞建设公开增发A股网上资金申购摇号中签结果公告
    南京栖霞建设股份有限公司公开增发A股网上资金申购中签号码于2008年7月17日产生，中签号码为：     
    末"一"位数：1，3，5，7，9，4     
    末"二"位数：10，30，50，70，90，02，52     
    末"三"位数：178，428，678，928，422，672，922，172     
    末"五"位数：01676，04320，41938，16758，58812，33572     
    凡申购南京栖霞建设股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有41,993个，每个中签号码只能认购1,000股南京栖霞建设股份有限公司A股股票。

【2008-07-17】
 刊登增发A股网下发行结果及网上中签率公告,停牌一天
    栖霞建设增发A股网下发行结果及网上中签率公告
    公司向社会公开增发不超过12,000万股人民币普通股（A股）网上、网下申购已于2008年7月14日结束。本次发行与配售结果如下：
    一、本次发行总体情况
    发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为12,000 万股，网上中签率为67.81048654%。
    本次发行的最终结果如下：
    类别                配售比例/中签率（%）  有效申购股数（股）  实际配售股数（股）  占发行总量的比例（%）
    公司原股东优先认购部分
    网上无限售条件            100%               36,055,025         36,055,025           30.05%
    网下有限售条件            100%               32,797,440         32,797,440           27.33%
    除公司原股东优先认购外部分
    网上申购               67.81048654%          61,927,000         41,993,000           34.99%
    网下A类申购                0%                   0                   0                0.00%
    网下B类申购            67.81137037%          13,500,000          9,154,533           7.63%
    保荐机构包销               -                    -                   2                0.00%
    合计                       -                 144,279,465         120,000,000         100.00%
    二、申购情况
    根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经上海立信会计师事务所对网上申购资金进行验证，深圳市鹏城会计师事务所对网下申购定金进行验证，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
    类别                    有效申购户数（户）            有效申购股数（股）
    公司原股东优先认购部分
    网上无限售条件               8,612                       36,055,025
    网下有限售条件                 2                         32,797,440
    除公司原股东优先认购外部分
    网上申购                      609                        61,927,000
    网下A类申购                    0                              0
    网下B类申购                    3                         13,500,000
    三、发行与配售结果
    1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
    公司原股东优先认购部分配售比例：100%
    （1）无限售条件股东通过网上"700533"认购部分，优先配售股数：36,055,025股，占本次发行总量的30.05%。
    （2）有限售条件股东通过网下认购部分，优先配售股数：32,797,440股，占本次发行总量的27.33%。
    2、网上发行数量及配售比例
    网上通过"730533"认购部分，中签率为：67.81048654%，配售股数为：41,993,000 股，占本次发行总量的34.99%。配号总数为41,993 个，起始号码为10000001。
    3、网下发行数量及配售比例
    （1）网下A类申购
    网下A类申购，配售股份为0股。
    （2）网下B类申购
    网下B类申购，配售比例为67.81137037%，配售股份为9,154,533股，占本次发行总量的7.63%。
    4、网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共2股，由主承销商包销。
    四、上市时间的安排
    本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

【2008-07-15】
 刊登与集团公司提供互担保的公告 ,继续停牌
    栖霞建设董事会决议暨召开临时股东大会公告 
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年7月14日以通讯方式召开三届三十五次董事会,会议审议通过与公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(下称:栖霞集团)提供互担保的议案:公司拟在未来的两年内,适当地为栖霞集团的借款提供担保。双方同意,在任一时点上,公司提供的担保金额均不高于对方为公司(含控股子公司)提供的担保金额,并且不超过7亿元人民币。本次交易构成关联交易。
    目前,公司及控股子公司的对外担保累计金额为10.2亿元人民币,其中为控股子公司担保5.62亿元人民币、为控股股东担保4.58亿元人民币,未有逾期担保;栖霞集团为公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)总额为11.02亿元人民币。
    董事会决定于2008年7月30日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上事项。

【2008-07-14】
 因定价增发，自7月14日起至7月17日止连续停牌,今起停牌
    栖霞建设因定价增发，自7月14日起至7月17日止连续停牌。

【2008-07-10】
 刊登增发A股招股意向书公告,上午停牌一小时
    栖霞建设增发A股招股意向书公告
    1、南京栖霞建设股份有限公司本次向社会公开增发不超过12,000万股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]862号文核准。
    2、本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。经上交所同意，网上发行由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统进行。
    3、本次发行价格为8.62元/股。本次发行数量不超过12,000万股，本次发行募集资金总额预计不超过103,440万元。
    4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月11日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10：2.5的比例行使优先配售权，即最多可优先配售10,125万股，占本次增发最高数量12,000万股的84.38%。公司原无限售条件股东按照10：2.5的比例行使优先配售权，最多可优先配售68,452,560股，通过网上专用申购代码"700533"、申购简称"栖霞配售"行使优先配售权。公司有限售条件股东须通过网下申购行使优先配售权，具体事宜请参阅《南京栖霞建设股份有限公司增发A股网下发行公告》。公司原股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
    5、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。本次发行原无限售条件股东的网上配售代码为"700533"，配售简称为"栖霞配售"，社会公众投资者网上申购代码为"730533"，申购简称为"栖霞增发"。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量与申购次数等具体规定。
    6、网上申购日为2008年7月14日（T日）。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2008年7月17日（T＋3日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《南京栖霞建设股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
    7、本次增发股份在网上（含原无限售条件股东优先配售部分）、网下（含原有限售条件股东优先配售部分）预设的发行数量比例为70%:30%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，实现网下A类投资者申购的配售比例不低于B类投资者申购的配售比例，B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
    8、本次发行保荐机构（主承销商）组织承销团以余额包销的方式承销；承销起止期限：2008年7月10日--2008年7月18日。
    9、社会公众投资者网上申购每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍。每个股票帐户申购数量上限为84,000,000股，超出部分为无效申购。
    10、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。每张《申购表》的申购下限A类投资者为100万股，B类投资者为50万股，否则视为无效申购。每个投资者的申购数量上限为3,600万股。
    本次发行的重要日期及停牌安排：
    日期                   发行安排                         停牌安排
    T-2日     刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、 上午9:30-10:30停
   (7月10日)  《网下发行公告》、《网上路演公告》          牌，其后正常交易
    T-1日     网上路演，股权登记日                          正常交易
   (7月11日)   
    T日       网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
   (7月14日)  购定金及优先认购款到账截止时间为当日下午       停牌
              17:00时）                             
    T＋1日    网下申购定金验资                               停牌
   (7月15日)                                  
    T＋2日    网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，     停牌
   (7月16日)  计算配售比例/中签率
    T＋3日    刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未       停牌
   (7月17日)  获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据
              配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下
              午17:00时），网上摇号抽签
    T＋4日    刊登网上中签结果公告                          正常交易
   (7月18日)  网上申购款解冻，网下申购款验资
    增发A股网上路演公告
    为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据《证券发行和承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号），发行人南京栖霞建设股份有限公司及保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司定于2008年7月11日（星期五）（T-1）14:00-16:00在中国证券网（www.cnstock.com）上进行公司推介活动。参加人员有发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司的相关人员。

【2008-07-03】
 刊登公开增发股票申请获得中国证监会核准公告
    栖霞建设关于公开增发股票申请获得中国证监会核准的公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年7月2日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过12000万股。此批复自下发之日起6个月内有效。

【2008-07-02】
 刊登对外投资公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年6月30日召开三届三十四次董事会，会议审议通过关于投资广东棕榈园林股份有限公司(目前总股本7900万股，经审计的2007年归属于母公司股东净利润0.36亿元，下称"棕榈园林")的议案：公司拟作为战略投资者认购该公司870万股的新增股份，增资后该公司总股本将变更为8770万股，本公司占其总股本的9.92%，为该公司的第三大股东。新增股份的认购价款总额为2100万元人民币，折合每股2.41元。

【2008-05-09】
 刊登分红实施公告
    栖霞建设分红实施公告
    南京栖霞建设股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派5.5元(含税,扣税后每10股派4.95元)。
    股权登记日：2008年5月14日
    除息日：2008年5月15日
    现金红利发放日：2008年5月20日

【2008-04-28】
 公布2008年一季报
    栖霞建设公布2008年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.623元，净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润58439812.58元，营业收入443507257.63元，归属于母公司所有者净利润61035010.93元，归属于母公司股东权益1467257010元。

【2008-04-24】
 刊登公开增发股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过的公告
    栖霞建设公开增发股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过的公告
    南京栖霞建设股份有限公司公开增发A股股票申请已于2008年4月23日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，根据会议审核结果，公司公开增发A股股票申请获得有条件审核通过。
    待公司收到中国证券监督管理委员会做出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。

【2008-04-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司增资全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司的议案。

【2008-04-02】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2008-03-19】
 刊登股东大会决议公告
    栖霞建设股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配方案：以2007年末股份总数4.05亿股为基数，每10股派5.5元(含税)。
    二、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
    三、通过2007年年度报告及其摘要。
    四、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案。
    五、通过前次募集资金使用情况的报告。

【2008-03-18】
 刊登增资无锡锡山栖霞建设有限公司公告及召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设董事会决议暨2008年第一次临时股东大会通知公告
    南京栖霞建设股份有限公司三届三十二次董事会会议于2008年3月17日召开，会议审议并通过了以下议案：
    一、增资无锡锡山栖霞建设有限公司的议案
    因房地产项目开发建设需要，公司拟向全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司（简称“锡山公司”）增资2.5亿元人民币，增资后该公司的注册资本将由5000万元变更为3亿元。
    无锡东北塘项目预计总建筑面积约130万平方米，由A、B、C三地块组成，目前项目正处于前期规划阶段，其中B地块一期预计在2008年6月开工建设。此次公司增资的2.5亿元人民币来源于公司自有资金。
    定于2008年4月2日召开2008年第一次临时股东大会。
    另今日召开股东大会。

【2008-03-13】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    栖霞建设有限售条件的流通股上市公告
    南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股42840股将于2008年3月19日起上市流通。

【2008-02-23】
 公布2007年年报
    栖霞建设公布2007年年报：基本每股收益0.848元，稀释每股收益0.848元，每股收益（扣除）0.848元，每股净资产4.02元，净资产收益率21.09%，加权平均净资产收益率22.81%，扣除非经常性损益后净利润343539525.3元，营业收入2856800795.95元，归属于母公司所有者净利润343518368.24元，归属于母公司股东权益1628971999.07元。
    董监事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司第三届董监事会会议审议并通过了以下议案：
    1.2007年度财务决算报告
    2.2007年度利润分配预案:定以2007年末股份总数4.05亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），共计派发现金222,750,000.00元。
    3.公司支付南京立信永华会计师事务所有限公司2007年度的财务审计费用30万元，并续聘该所为公司2008年度财务审计机构。
    4.对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案
    公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》，以及《企业会计准则解释第1号》等相关规定，对要求追溯调整的事项在相关的会计年度进行追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
    5.2007年年度报告及年度报告摘要
    6.关于2008年日常关联交易的议案
    7.在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
    因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行申请贷款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在总授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供贷款担保的协议或办理其他有关手续，具体授权额度为：为苏州栖霞建设有限责任公司（简称"苏州公司"）提供的担保余额在年内不超过2亿元；为无锡栖霞建设有限公司（简称"无锡公司"）提供的担保余额在年内不超过2亿元；为南京东方房地产开发有限公司（简称"东方公司"）提供的担保余额在年内不超过1.5亿元；为南京栖霞建设仙林有限公司（简称"仙林公司"）提供的担保余额在年内不超过3亿元；为无锡锡山栖霞建设有限公司（简称"锡山公司"）提供的担保余额在年内不超过8亿元。超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保。
    截至目前，本公司的对外担保累计金额为10.6亿元人民币，占公司最近经审计净资产的65.1%，其中为控股子公司苏州公司、仙林公司、东方公司分别提供担保1.7亿元、3.02亿元、1.3亿元，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保4.58亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
    8.关于前次募集资金使用情况的报告。
    定于2008年3月18日召开2007年度股东大会。
    2008年日常关联交易公告
    南京栖霞建设股份有限公司预计全年日常关联交易总金额为不超过6600万元。

【2008-01-29】
 刊登预计2007年净利润同比增长不低于50%公告,上午停牌一小时
    栖霞建设2007年度业绩预增公告
    经南京栖霞建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润同比增长不低于50%(上年同期未按新会计准则调整的净利润为227510199.57元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
    业绩增长原因:销售收入和毛利率增长所致。

【2008-01-17】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2008年1月16日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过调整公司董事会下设委员会成员的议案。
    有限售条件的流通股上市公告
    南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股3150万股将于2008年1月23日起上市流通。

【2007-12-15】
 刊登关于调整投资无锡子公司方案的公告
    栖霞建设第三届董事会第二十九次会议决议公告
    会议审议并通过了《调整投资无锡子公司方案的议案》：公司2007 年第三次临时股东大会曾审议通过《投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案》，计划投资3 亿元人民币设立无锡全资子公司。现根据经营需要，公司拟调整投资方案为：以现金出资5000 万元人民币，投资设立无锡全资子公司。无锡子公司成立后，公司竞得的“锡国土2007-37”项目将交由该公司开发建设。

【2007-12-08】
 刊登董事会决议公告
    栖霞建设董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年12月6日召开三届二十八次董事会，会议审议通过《授权经营层参加土地竞买的议案》：公司经营层于同日参加了南京NO.2007G82、NO.2007G83、NO.2007G84号挂牌出让地块的竞买，并以11.1亿元的价格成功竞得NO.2007G84号地块(用地总面积为111563.3平方米，实际出让面积为104684.3平方米；规划用地性质为二类居住用地；容积率为1.8；项目预计地上总建筑面积约18.8万平方米；土地使用年限为70年)。
    根据有关文件要求，NO.2007G84须于2008年12月30日前开工，于2011年12月30日前竣工。

【2007-11-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年11月6日召开2007年第六次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于前次募集资金使用情况的报告等事项。

【2007-11-06】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
        738533              栖霞投票           1           A 股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号    议案内容                  对应的申报价格
    栖霞建设     1    关于前次募集资金使用情况的报告      1 元
    3、表决意见
    表决意见种类      对应的申报股数
       同意               1 股
       反对               2 股
       弃权               3 股
    二、投票举例
     1、股权登记日持有"栖霞建设"A 股的投资者对议案投同意票，其申报如下：
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
     738533       买入        1 元        1 股
     2、如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
     投票代码   买卖方向    申报价格    申报股数
     738533       买入        1 元        2 股
     三、投票注意事项
     对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

【2007-11-03】
 刊登治理专项活动整改报告 
    栖霞建设治理专项活动整改报告 
    根据中国证监会和江苏证监局有关文件的要求，南京栖霞建设股份有限公司开展了治理专项活动，进行了有效的整改。整改报告已经公司三届二十七次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-11-02】
 刊登召开2007年第六次临时股东大会提示公告
    栖霞建设召开2007年第六次临时股东大会提示公告
    南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年11月6日9:30召开2007年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于前次募集资金使用情况的报告等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。

【2007-10-26】
 刊登增加股东大会临时提案公告
    栖霞建设增加股东大会临时提案公告
    南京栖霞建设股份有限公司已于2007年10月20日披露三届二十六次董事会决议暨召开2007年第六次临时股东大会通知公告，现公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司股份135768240股，占公司总股本的33.52%)提出将董事会审议通过的《募集资金管理办法》提交公司2007年第六次临时股东大会审议。



【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    栖霞建设公布2007年三季报：基本每股收益0.5364元，稀释每股收益0.5364元，每股收益（扣除）0.5361元，每股净资产3.712元，净资产收益率14.45%，扣除非经常性损益后净利润217041216.16元，营业收入1717315806.78元，归属于母公司所有者净利润217258516.3元，归属于母公司股东权益1503279147.13元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年10月18日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第三季度报告。
    二、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
    董事会决定于2007年11月6日9:30召开2007年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第二项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"；投票简称为"栖霞投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
        738533              栖霞投票           1           A 股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号    议案内容                  对应的申报价格
    栖霞建设     1    关于前次募集资金使用情况的报告      1 元
    3、表决意见
    表决意见种类      对应的申报股数
       同意               1 股
       反对               2 股
       弃权               3 股
    二、投票举例
     1、股权登记日持有"栖霞建设"A 股的投资者对议案投同意票，其申报如下：
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
     738533       买入        1 元        1 股
     2、如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
     投票代码   买卖方向    申报价格    申报股数
     738533       买入        1 元        2 股
     三、投票注意事项
     对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

【2007-10-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年10月12日召开2007年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案。
    二、通过关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案。

【2007-10-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
         738533           栖霞投票          2        A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号      议案内容                                 对应的申报价格
    栖霞建设   1       关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案  1元
    栖霞建设   2       关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案   2元
    注：99元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“栖霞建设”A股的投资者对公司的第1个议案（关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向 申报价格   申报股数
     738533     买入      1元         1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格  申报股数
     738533    买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-10-10】
 刊登临时股东大会决议及召开临时股东大会提示公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过公司分别为东方公司和集团公司提供借款担保的议案。
    召开2007年第五次临时股东大会提示公告
    南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年10月12日9:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目等议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"，投票简称为"栖霞投票"。

【2007-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2007-09-26】
 刊登调整公司公开增发A股募集资金投资项目公告
    栖霞建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年9月25日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案。
    为提高募集资金的使用效率和投资收益，公司拟取消原"南京百水芊城二期"项目的募集资金投资计划，并相应调减计划募集资金数额。"南京百水芊城二期"项目投资资金由公司通过其他融资方式解决。
    二、通过关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
    董事会决定于2007年10月12日9:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"；投票简称为"栖霞投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
         738533           栖霞投票          2        A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号      议案内容                                 对应的申报价格
    栖霞建设   1       关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案  1元
    栖霞建设   2       关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案   2元
    注：99元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“栖霞建设”A股的投资者对公司的第1个议案（关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向 申报价格   申报股数
     738533     买入      1元         1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格  申报股数
     738533    买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-09-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超12000万股境内上市人民币普通股(A股)，本次发行将向股权登记日登记在册的全体A股股东按持股数量的一定比例优先配售。
    二、通过本次募集资金投资项目的可行性研究报告。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
    四、通过关于投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案。
    五、通过关于调整董事会组成人数的议案。
    六、通过关于调整公司董、监事的议案。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年9月16日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下担保事项：
    根据公司与工商银行南京市城东支行(下称：工行城东支行)即将签订的保证合同，公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权)向工行城东支行的9000万元人民币借款(借款期限一年半)提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司33.52%的股权，下称：集团公司)为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
    集团公司拟向中信银行南京市北京西路支行借款1000万元人民币(借款期限一年)、向南京银行南京市城东支行借款1400万元人民币(借款期限二年)、向南京市区农村信用合作联社马群信用社借款1500万元人民币(借款期限一年)。公司拟为集团公司上述合计共3900万元的借款提供连带责任保证。该事项构成关联交易。
    此前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为8.13亿元人民币，其中为控股子公司担保6.17亿元，为集团公司担保1.96亿元，未有逾期担保。集团公司目前为公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)累计金额为13.52亿元。
    董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-09-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738533           栖霞投票         17           A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                          对应的申报价格
    栖霞建设 1        关于公司符合公开增发A股股票条件的议案       1元
    栖霞建设 2        关于公司公开增发A股股票方案的议案           2元
    栖霞建设 2.1      股票种类                                 2.01元
    栖霞建设 2.2      每股面值                                 2.02元
    栖霞建设 2.3      发行数量                                 2.03元
    栖霞建设 2.4      发行方式与发行对象                       2.04元
    栖霞建设 2.5      向原股东配售安排                         2.05元
    栖霞建设 2.6      定价方式与价格                           2.06元
    栖霞建设 2.7      募集资金用途                             2.07元
    栖霞建设 2.8      决议有效期                               2.08元
    栖霞建设 2.9      本次增发完成后公司滚存未分配利润
                      的处置方案                               2.09元
    栖霞建设 3        本次募集资金投资项目的可行性研究报告        3元
    栖霞建设 4        关于前次募集资金使用情况的报告              4元
    栖霞建设 5        提请股东大会授权董事会处理本次发行
                      具体事宜的议案                              5元
    栖霞建设 6        投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案        6元
    栖霞建设 7        调整董事会组成人数的议案                    7元
    栖霞建设 8        调整公司董事的议案                          8元
    栖霞建设 9        调整公司监事的议案                          9元
    注：99元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"栖霞建设"A股的投资者对公司的第1个议案（关于公司符合公开增发A股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533   买入     1元      2股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-09-13】
 刊登2007年第三次临时股东大会的提示公告
    栖霞建设2007年第三次临时股东大会的提示公告
    南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年9月17日9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"；投票简称为"栖霞投票"。

【2007-08-31】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    栖霞建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年8月30日召开三届二十三次董事会，会议决定于2007年9月17日上午9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司三届二十一次、二十二次董事会提交的相关提案以及公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提交的关于调整董事会组成人数及调整公司董、监事的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"；投票简称为"栖霞投票"。
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738533           栖霞投票         17           A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                          对应的申报价格
    栖霞建设 1        关于公司符合公开增发A股股票条件的议案       1元
    栖霞建设 2        关于公司公开增发A股股票方案的议案           2元
    栖霞建设 2.1      股票种类                                 2.01元
    栖霞建设 2.2      每股面值                                 2.02元
    栖霞建设 2.3      发行数量                                 2.03元
    栖霞建设 2.4      发行方式与发行对象                       2.04元
    栖霞建设 2.5      向原股东配售安排                         2.05元
    栖霞建设 2.6      定价方式与价格                           2.06元
    栖霞建设 2.7      募集资金用途                             2.07元
    栖霞建设 2.8      决议有效期                               2.08元
    栖霞建设 2.9      本次增发完成后公司滚存未分配利润
                      的处置方案                               2.09元
    栖霞建设 3        本次募集资金投资项目的可行性研究报告        3元
    栖霞建设 4        关于前次募集资金使用情况的报告              4元
    栖霞建设 5        提请股东大会授权董事会处理本次发行
                      具体事宜的议案                              5元
    栖霞建设 6        投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案        6元
    栖霞建设 7        调整董事会组成人数的议案                    7元
    栖霞建设 8        调整公司董事的议案                          8元
    栖霞建设 9        调整公司监事的议案                          9元
    注：99元代表本次股东大会所有议案
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“栖霞建设”A股的投资者对公司的第1个议案（关于公司符合公开增发A股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738533   买入     1元      2股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-08-30】
 刊登南京G30地块变更开发主体及取消临时股东大会公告
    栖霞建设董事会决议暨取消临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年8月28日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于南京G30地块变更开发主体的议案：2007年6月19日，公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东方公司)成功竞得南京NO.2007G30地块，成交价格为1.88亿元人民币。现经公司与东方公司协商，双方同意将上述地块移交由公司开发建设，东方公司已支付的相关成本费用均由公司承担，该项目的权属证书将直接办至公司名下。
    二、通过关于调整募集资金投资项目(南京上城风景二期)可行性研究报告的议案。
    三、通过公司拟投资设立无锡全资子公司(暂定名)开发无锡项目的议案，新公司计划注册资本3亿元人民币，公司以支付的"锡国土2007-37"地块的部分土地出让金作为出资。新公司成立后，公司竞得的"锡国土2007-37"项目将交由新公司开发建设。
    董事会决定取消原定于2007年9月12日召开的2007年第三次临时股东大会，上述第二、三项议案提交股东大会审议的时间另行通知。

【2007-08-18】
 刊登非公开发行限售流通股上市公告
    栖霞建设非公开发行限售流通股上市公告
    南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股9000万股将于2007年8月27日起上市流通。

【2007-08-17】
 刊登关于2007年半年度报告更正公告
    栖霞建设关于2007年半年度报告更正公告
    南京栖霞建设股份有限公司曾披露的2007年半年度报告及其摘要中的"合并利润表"出现部分差错，现予以更正。 
    修改内容及修改后的2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-15】
 公布2007年半年报及公开增发A股股票方案的公告,上午停牌一小时
    栖霞建设公布2007年半年报：基本每股收益0.403元，稀释每股收益0.403元，每股收益（扣除）0.3891元，每股净资产3.578元，净资产收益率11.26%，加权平均净资产收益率11.14%，扣除非经常性损益后净利润157576014.87元，营业收入1067738785.67元，归属于母公司所有者净利润163200696.67元，归属于母公司股东权益1449221327.5元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年8月13日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、通过公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，本次发行将向股权登记日登记在册的全体A股股东按持股数量的一定比例优先配售。
    三、通过本次募集资金投资项目的可行性研究报告。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
    董事会决定于2007年9月12日9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738533"；投票简称为"栖霞投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量    说明
    738533             栖霞投票              13            A 股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号          议案内容                对应的申报价格
    栖霞建设    1   关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案   1元
    栖霞建设    2   关于公司公开增发A股股票方案的议案（分项表决） 2元
    栖霞建设    2.1 股票种类                                 2.01元
    栖霞建设    2.2 每股面值                                 2.02元
    栖霞建设    2.3 发行数量                                 2.03元
    栖霞建设    2.4 发行方式与发行对象                       2.04元
    栖霞建设    2.5 向原股东配售安排                         2.05元
    栖霞建设    2.6 定价方式与价格                           2.06元
    栖霞建设    2.7 募集资金用途                             2.07元
    栖霞建设    2.8 决议有效期                               2.08元
    栖霞建设    2.9 本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案 2.09元
    栖霞建设    3   本次募资金投资项目的可行性研究报告       3元
    栖霞建设    4   关于前次募集资金使用情况的报告           4元
    栖霞建设   5 提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案 5元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
      同意              1 股
      反对              2 股
      弃权              3 股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"栖霞建设"A 股的投资者对公司的第1 个议案（关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码    买卖方向     申报价格    申报股数
     738533       买入        1 元          1 股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
     投票代码    买卖方向     申报价格   申报股数
     738533       买入          1 元       2 股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-31】
 刊登增加土地储备公告
    栖霞建设增加土地储备公告
　　根据南京栖霞建设股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，2007年7月27日，公司成功竞得无锡市“锡国土2007-33”宝通电子地块(出让面积23855.3平方米，预计项目总建筑面积约9万平方米，可销售面积约6.6万平方米)及“锡国土2007-37”锡山区东北塘镇南部地块(出让面积61.63万平方米，预计项目总建筑面积约130万平方米，可销售面积约103万平方米)，成交价格分别为2180万元人民币(毛地价格)、17.3亿元人民币(净地价格)，上述两地块均为商业、居住用地；公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司(公司持有其70%的股权)成功竞得无锡市“锡国土2007-31”第九棉纺织厂地块(总可建设用地面积为80479.5平方米，为居住、商业、办公用地；预计项目总建筑面积约27.7万平方米，可销售面积约21万平方米)，成交价格为8.05亿元人民币(净地价格)。



【2007-07-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年7月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提高为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司担保额度的议案。
    二、通过为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供贷款担保的议案。
    



【2007-07-18】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2007-07-11】
 刊登治理自查报告和整改计划
    栖霞建设治理自查报告和整改计划
    南京栖霞建设股份有限公司现将关于治理自查报告和整改计划予以公告。

【2007-06-30】
 刊登为公司控股子公司担保额度公告
    栖霞建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年6月28日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司信息披露管理办法》(2007年6月修订)。
    二、通过《公司董、监事及高级管理人员持股管理细则》。
    三、通过《公司治理自查报告和整改计划》。
    四、通过关于提高为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(下称：仙林公司)担保额度的议案：拟将为仙林公司的担保额度由不超过3亿元提高至3.5亿元人民币。
    五、通过关于为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司33.52%的股权，下称：集团公司)提供贷款担保的议案：公司拟为集团公司向交通银行南京中央门支行借款20000万元人民币、向招商银行南京城西支行借款3000万元人民币提供连带责任保证，上述借款期限均为两年。该事项构成关联交易。
    目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为7.63亿元人民币，其中公司为控股子公司担保5.67亿元，为集团公司担保1.96亿元，无逾期担保。集团公司目前为公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)累计金额为10.72亿元。
    董事会决定于2007年7月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-06-21】
 刊登关于增加土地储备公告
    栖霞建设关于增加土地储备公告
    南京栖霞建设股份有限公司控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权)于2007年6月19日成功竞得南京NO.2007G30地块，成交价格为1.88亿元人民币。该地块用地总面积及实际出让面积均为57969.2平方米，为二类居住用地，容积率不大于1.5，预计项目总建筑面积约12万平方米。根据国家、南京市有关规定，该住宅项目中套型建筑面积90平方米以下住房面积占住房总面积的比重不得低于45％。
    

【2007-05-21】
 刊登2006年度分红实施公告
    栖霞建设2006年度分红实施公告
    南京栖霞建设股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末股份总数4.05亿股为基数，每10股派3.60元(扣税后每10股派3.24元)。
    股权登记日：2007年5月24日
    除息日：2007年5月25日
    现金红利发放日：2007年5月31日

【2007-05-16】
 栖霞建设自2007年5月29日起调出上证180、上证50指数
    关于临时调整指数样本股的公告
    根据指数规则，经研究决定，交通银行（代码601328）自2007年5月29日起纳入上证180、上证50指数。同时分别将栖霞建设（代码600533）、福耀玻璃（代码600660）从上证180、上证50指数中调出。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    栖霞建设公布2007年一季报：每股收益0.201元，每股收益（扣除）0.195元，每股净资产3.735元，净资产收益率5.38%，扣除非经常性损益后净利润78865205.39元，主营业务收入513944050.89元，净利润81449310.22元，股东权益1512702941.06元。

【2007-04-19】
 刊登股东大会决议公告
    栖霞建设股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案。
    二、通过续聘会计师事务所的议案。
    三、通过2006年年度报告及其摘要。
    四、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案。
    五、同意南京新港高科技股份有限公司撤销不竞争承诺。

【2007-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2007-03-28】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    栖霞建设公布2006年年报：每股收益0.562元，每股收益（扣除）0.548元，加权平均每股收益0.623元，加权平均每股收益（扣除）0.608元，每股净资产3.521元，调整后每股净资产3.517元，净资产收益率15.96%，加权平均净资产收益率24.37%，扣除非经常性损益后净利润221849627.99元，主营业务收入2306410283.12元，净利润227510199.57元，股东权益1425899840.69元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月26日召开三届十八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：以2006年末股份总数4.05亿股为基数，每10股派3.60元(含税)。
    二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    三、通过2006年年度报告及其摘要。
    四、通过关于2007年日常关联交易的议案。
    五、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案：公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有50%的股权)等合并提供的担保余额在年内不超过10亿元。控股子公司承诺将为公司的担保提供相应的反担保。
    截至本公告日，公司的对外担保累计金额为6.79亿元人民币，未有逾期担保。
    六、通过公司第二大股南京新港高科技股份有限公司(目前持有公司股份58421520股，占公司总股本的14.43%)撤销不竞争承诺的议案。
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2007年日常关联交易公告
    南京栖霞建设股份有限公司现将预计2007年度与控股股东南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司及全资下属企业日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向南京栖霞建设集团物资供销有限公司及南京住宅产业产品展销中心采购原材料，2006年度交易总金额为3456万元，预计2007年度交易总金额不超过4300万元；公司接受南京东方建设监理有限公司提供的工程监理服务，2006年度交易总金额为505万元，预计2007年度交易总金额不超过800万元。

【2007-03-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司董事的议案。
    二、通过公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司提供借款担保的议案。
    董事会决议暨对外担保公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月6日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与江苏鑫南集团有限公司共同投资设立南京栖霞建设鑫南有限公司(暂定名)，新公司计划注册资本10000万元人民币，其中公司出资7000万元，占其注册资本的70%。股东双方首次出资额为注册资本的20%。
    二、同意公司向招商银行南京市城西支行(下称：招行城西支行)申请1.1亿元的银行贷款授信，贷款期限一年，用于公司天泓山庄和栖园项目的开发建设。
    三、通过公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东方公司)提供借款担保的议案：根据公司与招行城西支行即将签订的保证合同，公司为东方公司向该行申请的为期一年半的4000万元借款提供连带责任保证担保，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。该事项尚需经公司股东大会审议批准。
    包括上述担保在内，公司及控股子公司对外担保累计金额为7.19亿元人民币，无逾期担保。

【2007-03-06】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2007-02-15】
 刊登对外担保公告
    栖霞建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年2月13日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司部分董事的议案。
    因工作变动，公司董事何金耿先生不再担任公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名肖宝民先生为新任董事候选人。
    二、通过公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有其50%的股权，下称：苏州公司)提供借款担保的议案：苏州公司以位于苏州工业园区星湖街东、钟园路南的有关土地作抵押，向中国工商银行苏州工业园区支行(下称：工行园区支行)新增借款10000万元人民币，借款期限为三年。同时，根据公司与工行园区支行即将签订的保证合同，公司为上述借款提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
    公司及控股子公司对外担保累计金额为6.79亿元人民币(含上述担保)，无逾期对外担保。
    董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-01-25】
 刊登对外担保公告
    栖霞建设董事会决议暨对外担保公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年1月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有其50%的股权，下称：苏州公司)提供借款担保的议案：苏州公司以位于苏州工业园区星湖街东、钟园路南地号为75006宗地作抵押，向中国工商银行苏州工业园区支行借款10000万元人民币，借款期限为三年。同时，公司为苏州公司上述借款提供连带责任保证，保证期限自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。相关保证合同尚未签署。
    包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为5.59亿元人民币，无逾期担保。

【2007-01-19】
 刊登“土地增值税清算”对公司影响事宜公告
    栖霞建设公告
    国家税务总局日前发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，规定从2007年2月1日起开展房地产开发企业土地增值税清算。对此，南京栖霞建设股份有限公司管理层认为：
    公司开发的产品基本为普通标准住宅，在房地产销售时均已按相关政策预缴了土地增值税。截至2006年三季度末，公司现有开发项目未结算的预计可销售面积约171万平方米(包括第四季度新增项目储备)。按照有关规定计算，公司所开发项目的增值率大部分未达到土地增值税的征收标准，按规定可以免征土地增值税，因此，该通知的执行不会对公司2006年及以后年度的业绩产生不利影响。公司在新项目的开发经营中已经对土地增值税问题作了充分考虑，公司已经公告的2006年度净利润同比增长50%以上不受影响。

【2007-01-17】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    栖霞建设有限售条件的流通股上市公告
    南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股37067400股将于2007年1月23日起上市流通。



【2007-01-06】
 刊登董事会决议暨对外担保公告
    栖霞建设董事会决议暨对外担保公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2007年1月4日召开三届十四次董事会，会议审议通过为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称：仙林公司)提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行(下称：城东支行)即将签订的保证合同，公司拟为仙林公司向城东支行申请的5000万元借款提供连带责任保证，保证期限自借款到期之次日起两年。借款期限为两年。公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
    公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.43亿元人民币(含本次担保)，未有逾期担保。

【2006-12-28】
 刊登增加土地储备公告
    栖霞建设公告
    南京栖霞建设股份有限公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司(公司持有其70%的股权)于2006年12月26日成功竞得无锡"锡国土2006-104"地块(香雪路西侧地块)，成交价格为3.56亿元人民币。该地块占地面积112645.5平方米，为居住、商业及酒店用地，容积率不大于1.5，项目总建筑面积23万平方米。

【2006-12-20】
 刊登增资无锡栖霞建设公告
    栖霞建设董事会决议公告
    通过增资无锡栖霞建设有限公司(现注册资本1亿元人民币，公司持有其70%的股权，下称"无锡公司")的议案：无锡公司拟增加注册资本1亿元人民币，此次股东按持股比例进行增资，其中公司对其增资7000万元。增资后，无锡公司注册资本变更为2亿元人民币，股东持股比例不变。

【2006-12-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    栖霞建设临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年12月5日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议同意孔军不再担任公司监事职务；选举陆阳俊为公司监事。

【2006-12-05】
 召开股东大会,停牌一天
    栖霞建设召开股东大会。

【2006-11-17】
 刊登高管变更公告
    栖霞建设董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年11月15日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中，公司董事长陈兴汉不再兼任公司总裁；聘任江劲松为公司总裁。聘任范业铭为常务副总裁。
    二、通过更换公司监事的议案。
    公司监事孔军先生不再担任公司监事职务。推荐陆阳俊先生为新任监事候选人。
    董事会决定于2006年12月5日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2006-11-03】
 刊登对外担保公告
    栖霞建设董事会决议暨对外担保公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年11月2日召开三届十一次董事会，会议审议通过为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称"仙林公司")提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行(下称"城东支行")即将签订的保证合同，公司拟按持股比例为仙林公司向城东支行的为期两年1亿元人民币借款提供连带责任担保，其中公司担保额度为5100万元，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任反担保。
    包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.92亿元人民币，无逾期担保，不存在违规担保。

【2006-11-01】
 刊登关于增加土地储备公告
    栖霞建设关于增加土地储备的公告
    南京栖霞建设股份有限公司日前通过协议转让的方式，向南京中富投资置业有限公司购买了一宗开发用地(为商业、办公、住宅用地，总用地面积约2.04万平方米；根据南京市发展和改革委员会有关批文，项目拟建总建筑面积约11万平方米)，土地转让价款由双方参照市场价格确定，净地转让价款为1.24亿元人民币(不含契税)。目前该地块的国有土地使用权证已办至公司名下。

【2006-10-26】
 公布06年三季报及06年度业绩同比预增50%以上公告,上午停牌一小时
    栖霞建设公布2006年三季报：每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.428元，每股净资产3.398元，调整后每股净资产3.396元，净资产收益率12.94%，扣除非经常性损益后净利润173532274.6元，主营业务收入1459001494.02元，净利润178051702元，股东权益1376295761.4元。
    2006年度业绩预增公告
    预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
    2、业绩预告情况：净利润同比增长50%以上
    利润增长原因
    2006年公司开发的房地产项目竣工面积较大，且销售形势良好。
    董事会决议暨对外担保公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年10月24日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度业绩预告的议案。
    二、通过公司2006年第三季度报告。
    三、通过为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%股权，下称"栖霞仙林")提供借款担保的议案：栖霞仙林拟向中国农业银行南京城东支行(下称"城东支行")借款2亿元人民币，借款期限不超过两年半，公司按持股比例为上述借款提供连带责任担保，担保额度为1.02亿元。公司与城东支行即将签订保证合同，保证期限为自借款到期之次日起两年，栖霞仙林为公司上述担保提供连带责任的反担保。
    包括上述担保在内，公司及控股子公司对外担保累计金额为4.43亿元人民币，无逾期担保。

【2006-09-07】
 刊登2006年半年度资本公积金转增股本方案实施公告
    G栖霞2006年半年度资本公积金转增股本方案实施公告
    南京栖霞建设股份有限公司实施2006年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司目前总股本2.7亿股为基数，每10股转增5股，转增后公司股份总数为4.05亿股。
    股权登记日：2006年9月12日
    除权日：2006年9月13日
    新增可流通股份上市日：2006年9月14日
    实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.367元，2006年半年度每股收益为0.314元。
    

【2006-09-05】
 刊登2006年半年度报告的更正公告
    G栖霞2006年半年度报告的更正公告
    南京栖霞建设股份有限公司2006年半年度报告中的财务会计报告部分出现部分差错，现予以更正。

【2006-08-26】
 刊登非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    G栖霞非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月10日以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行6000万股人民币普通股(A股)，募集资金62520万元,扣除发行费用1,805万元，本次实际募集资金净额为60,715万元。本次发行价格为10.42元/股。本次发行由承销商广发证券股份有限公司代销。
    本次发行的发行对象概况:
    序号 投资者                  认购数量(万股)      限售期
    1    南方基金管理有限公司       1,100            12个月
    2    中国人寿资产管理有限公司   1,000            12个月
    3    国泰君安证券股份有限公司     600            12个月
    4    博时基金管理有限公司         550            12个月
    5    三峡财务有限责任公司         540            12个月
    6    长盛基金管理有限公司         500            12个月
    7    南京仙林房地产开发有限公司   500            12个月
    8    易方达基金管理有限公司       410            12个月
    9    招商证券股份有限公司         400            12个月
    10   兵器财务有限责任公司         400            12个月
    合计                            6,000              
    发行股份的限售期为12个月，限售期截止日为2007年8月25日。
    本次发行后，公司股份结构变动如下：
    单位：万股                    
    股份类型           发行前数量 持股比例(%) 发行后数量 持股比例(%)
    一、有限售条件股份 13,320     63.43       19,320     71.56
    1、国家持股
    2、国有法人持股    13,320     63.43       13,320     49.33
    3、机构配售股份    6,000      22.22
    二、无限售条件股份 7,680      36.57       7,680      28.44
    合计               21,000     100         27,000     100

【2006-08-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    G栖霞临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月23日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司资本公积金转增股本方案：以公司本年度非公开发行股票完成后总股本(不超过2.7亿股)为基数，以资本公积金每10股转增5股。
    二、通过与公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供互担保的议案。
    本公司拟在未来的两年内，为公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司的借款提供担保，担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，并且不高于2亿元人民币。
    三、通过授权经营层增加土地储备的议案。
    公司计划根据市场情况积极参加南京旧城改造、城中村改造、中低价位商品房及教师用房建设，择机增加土地储备，储备土地出让金总金额在30亿元人民币以内。

【2006-08-23】
 召开股东大会,停牌一天
    G栖霞召开股东大会。

【2006-08-08】
 公布2006年半年报,上午停牌一小时
    G栖霞公布2006年半年报：每股收益0.605元，每股收益（扣除）0.591元，加权平均每股收益0.605元，加权平均每股收益（扣除）0.591元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.408元，净资产收益率17.7%，加权平均净资产收益率17.13%，扣除非经常性损益后净利润124183952.64元，主营业务收入965728014.88元，净利润127149110.68元，股东权益718243170.08元。
    董事会决议会议
    审议并通过了以下议案：
    一、2006年半年度报告及其摘要。
    二、资本公积金转增股本的议案以公司本年度非公开发行股票完成后股份总数(不超过2.7亿股)为基数，以资本公积金每10股转增5股，转增后公司股份总数不超过4.05亿股。
    三、向仙林公司提供借款担保的议案
    因南京"东方天郡"房地产项目开发建设需要，本公司的控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司拟向中国工商银行南京城东支行借款2160万元人民币，借款期限为两年，本公司拟向上述借款提供连带责任保证。此前公司累计对外担保余额为3.25亿元，均是对控股子公司的担保。以上担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定。
    四、与集团公司提供互担保的议案
    五、召开临时股东大会的议案
    1、召开会议基本情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议召开时间：2006年8月23日上午9：30
    （3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室
    2、会议审议事项
    （1）资本公积金转增股本的议案
    （2）与集团公司提供互担保的议案
    （3）授权经营层增加土地储备的议案
    关联担保的公告
    本公司拟在未来的两年内，为公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司的借款提供担保，担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，并且不高于2亿元人民币。
    本次交易构成了公司的关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。
    目前本公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.466亿元人民币（包括第三届董事会第九次会议审议通过的对仙林公司的担保），占公司最近经审计净资产的48.3％，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

【2006-08-02】
 刊登对外担保公告
    G栖霞董事会决议暨对外担保公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月1日召开三届八次董事会，会议审议通过向公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称：仙林公司)提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行即将签订的保证合同，公司为仙林公司向该银行的6000万元借款(借款期限为两年)提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
    包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.25亿元人民币，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保。

【2006-07-25】
 刊登非公开发行股票获中国证券监督管理委员会核准公告
    G栖霞公告
    南京栖霞建设股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准。

【2006-06-24】
 刊登授权经营层增加土地储备公告
    G栖霞董事会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年6月23日召开三届七次董事会，会议审议通过授权经营层增加土地储备的议案：决定授权经营层在未来的一年内，根据市场情况积极参加南京旧城改造、城中村改造、中低价位商品房及教师用房建设，择机增加土地储备，储备土地出让金总金额在30亿元人民币以内。

【2006-06-12】
 调入上证180指数样本，调整日期7月3日
    G栖霞调入上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    G栖霞临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年6月2日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过本次募集资金投资项目的可行性报告。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的报告。

【2006-06-02】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G栖霞采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738533                栖霞投票         12      A 股
    2、表决议案
公司简称 议案序号   议案内容                       对应的申报价格
G 栖霞    1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案  1 元
G 栖霞    2.1      股票种类                          2 元
G 栖霞    2.2      每股面值                          3 元
G 栖霞    2.3      发行数量                          4 元
G 栖霞    2.4      发行方式与发行对象                5 元
G 栖霞    2.5      定价方式与价格                    6 元
G 栖霞    2.6      募集资金用途                      7 元
G 栖霞    2.7      决议有效期                        8 元
G 栖霞    2.8 本次增发完成后公司的利润分配方案       9 元
G 栖霞    3   本次募集资金投资项目的可行性报告       10 元
G 栖霞    4   关于前次募集资金使用情况的报告         11 元
G 栖霞    5   提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案 12 元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
      同意          1 股
      反对          2 股
      弃权          3 股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"G 栖霞"A 股的投资者对公司的第1 个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
     738533      买入      1 元      1 股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向   申报价格 申报股数
     738533    买入       1 元     2 股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-31】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的催告通知
    G栖霞召开2006年第二次临时股东大会的催告通知
    南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2006年6月2日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
    

【2006-05-24】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
    G栖霞召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
    南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2006年6月2日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。

【2006-05-17】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G栖霞董事会第六次会议决议暨股东大会通知公告
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    二、关于公司非公开发行股票方案的议案；
    1、发行数量：本次发行不超过6000万股。
    2、定价方式与价格：发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的95％。提请股东大会授权董事会与特定投资者协商确定具体发行价格。
    3、决议有效期：有效期为股东大会审议通过之日起1年。
    三、本次募集资金投资项目的可行性报告；
    四、关于前次募集资金使用情况的报告；
    五、提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案；
    六、定于2006年6月2日上午召开2006年第二次临时股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738533                栖霞投票         12      A 股
    2、表决议案
公司简称 议案序号   议案内容                       对应的申报价格
G 栖霞    1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案  1 元
G 栖霞    2.1      股票种类                          2 元
G 栖霞    2.2      每股面值                          3 元
G 栖霞    2.3      发行数量                          4 元
G 栖霞    2.4      发行方式与发行对象                5 元
G 栖霞    2.5      定价方式与价格                    6 元
G 栖霞    2.6      募集资金用途                      7 元
G 栖霞    2.7      决议有效期                        8 元
G 栖霞    2.8 本次增发完成后公司的利润分配方案       9 元
G 栖霞    3   本次募集资金投资项目的可行性报告       10 元
G 栖霞    4   关于前次募集资金使用情况的报告         11 元
G 栖霞    5   提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案 12 元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
      同意          1 股
      反对          2 股
      弃权          3 股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“G 栖霞”A 股的投资者对公司的第1 个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
     738533      买入      1 元      1 股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向   申报价格 申报股数
     738533    买入       1 元     2 股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    G栖霞临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年5月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案。

【2006-05-09】
 召开股东大会,停牌一天
    G栖霞召开股东大会。

【2006-04-22】
 公布06年1季报、06半年度预计业绩大幅上涨及05年度分红实施公告
    G栖霞公布2006年一季报：每股收益0.317元，每股收益（扣除）0.313元，每股净资产3.132元，调整后每股净资产3.125元，净资产收益率10.13%，扣除非经常性损益后净利润65760569.76元，主营业务收入508481550.62元，净利润66640324.43元，股东权益657734383.83元。
    公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京栖霞建设股份有限公司于2006年4月20日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年上半年业绩预告的议案。
    二、通过2006年第一季度报告。
    三、通过修订公司章程的议案。
    董事会决定于2006年5月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    公布2005年度分红实施公告
    南京栖霞建设股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末股份总数2.1亿股为基数，每10股派5元(含税,扣税后每10股现金红利4.5元)。
    股权登记日：2006年4月27日
    除息日：2006年4月28日
    现金红利发放日：2006年5月10日
    公布业绩预增公告
    经南京栖霞建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为6408.56万元)。
    业绩变动原因:公司上半年项目竣工面积较大，进入结算的销售收入金额较高。