个股档案

☆公司大事☆ ◇600537 海通集团 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
 刊登重大事项进展公告
    海通集团重大事项进展公告
    目前，海通食品集团股份有限公司本次资产置换及发行股份拟购标的资产的审计、评估工作正在进行中。公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并及时发出召开公司股东大会的通知，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。

【2009-11-03】
 刊登重大资产重组的提示性公告
    海通集团重大资产重组的提示性公告
    海通食品集团股份有限公司拟实施的重大资产重组存在审批风险及方案无法实施等诸多风险。根据有关规定，公司将就已公告的《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中部分内容进行调整，具体方案交易双方还在协商之中。本次重大资产重组事项仍然具有不确定性。

【2009-10-31】
 刊登董事会补充更正公告
    海通集团董事会补充更正公告
    海通食品集团股份有限公司于2009年10月30日在相关媒体刊登的2009年第三季度报告中，“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”部分内容录入有漏，现作补充更正，具体内容详见2009年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    海通集团公布2009年三季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.024元，每股收益（扣除）-0.079元，每股净资产2.15元，净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润-18216991.4元，营业收入290889005.26元，归属于母公司所有者净利润5425811.39元，归属于母公司股东权益494386461.38元。

【2009-10-17】
 刊登重大事项进展公告
    海通集团重大事项进展公告
    目前，海通食品集团股份有限公司本次资产置换及发行股份拟购标的资产的审计、评估工作正在进行中。公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并及时发出召开公司股东大会的通知。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。

【2009-09-28】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司A股股票于2009年9月24日-25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    就公司拟实施的重大资产重组事项，已公告相关董事会决议以及重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案。公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    目前公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以公司正式披露的公告信息为准。公司拟实施的重大资产重组存在审批风险及方案无法实施等诸多风险，敬请广大投资者注意股市投资风险。

【2009-09-25】
 刊登本次重大资产重组的提示性公告
    海通集团本次重大资产重组的提示性公告
    海通食品集团股份有限公司现针对本次拟实施的重大资产重组事项提示如下：
    目前，公司正在聘请相关机构对本次重大资产重组拟置出、置入资产的情况进行审计评估，具体的业绩预测、补偿数额及补偿协议的签订情况将在重大资产重组报告书中披露。
    公司拟实施的重大资产重组存在审批风险及方案无法实施等诸多风险；目前公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以公司正式披露的公告信息为准。

【2009-09-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司A股股票于2009年9月22日、23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    就公司拟实施的重大资产重组事项，已公告相关董事会决议以及重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案。公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    目前公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以公司正式披露的公告信息为准。公司拟实施的重大资产重组存在审批风险及方案无法实施等诸多风险，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-09-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司A股股票于2009年9月17日、18日、21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    董事会确认，除已公告的三届十四次董事会决议和公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    目前公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以公司正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-09-18】
 刊登重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的公告
    海通集团董事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2009年9月16日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：重大资产重组)方案的预案，总体方案分为以下三个部分：
    资产置换：以2009年9月30日为交易基准日，公司将拥有的除600万股慈溪民生村镇银行股份有限公司股份以外的所有资产及负债(下称：置出资产)，与常州亿晶光电科技有限公司(注册资本35860万元，下称：亿晶光电)现有全体股东-荀建华(系亿晶光电实际控制人)等(下合称：亿晶股东)持有的亿晶光电100%股权(下称：置入资产)中相应等值部分进行置换，置出资产、置入资产的交易价格将以有关评估报告确定的评估值为定价依据由相关方协商确定，预计评估值分别约为人民币6.60亿元、27.99亿元。
    发行股份购买资产：公司拟向亿晶股东非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，购买置入资产与置出资产之间的差额部分。本次股份发行价格为8.31元/股，公司预计发行总计约25700万股股份(以中国证监会最终核准的股数为准)。
    置出资产换股：亿晶股东以在资产置换中取得的置出资产加3000万元现金，与陈龙海(系公司控股股东和实际控制人)、周乐群、毛培成和罗镇江(下合称：陈龙海及其一致行动人)所持的公司5000万股股份进行交换，互不进行其他补偿。置出资产换股完成后，陈龙海及其一致行动人取得置出资产，亿晶股东取得上述公司5000万股股份。资产置换实施阶段，公司会将置出资产直接交付给陈龙海及其一致行动人或其指定的主体。
    本次交易后，公司将持有亿晶光电100%的股权，公司的主业将变更为单晶硅棒、单晶硅(多晶硅)片、太阳能电池片及太阳能电池组件的生产及销售；荀建华将成为公司第一大股东及实际控制人。
    二、通过关于荀建华及其一致行动人免于发出收购要约的议案。
    三、通过关于《公司重大资产重组预案》的议案。
    四、通过关于公司与荀建华、陈龙海签署《公司重大资产重组框架协议》的议案。
    五、通过关于尽快召开公司临时股东大会审议重大资产重组事项的议案：同意在相关审计、评估等工作完成后，尽快召开董事会并作出决议，公告召开临时股东大会审议本次重大资产重组事项的具体时间。

【2009-09-11】
 刊登出售资产公告,继续停牌
    海通集团董事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2009年9月10日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司控股90%的子公司上海海通环宇投资发展有限公司(下称：环宇公司)于同日与自然人周国芳及赵建群(下合称：受让方)签订《股权转让协议》，环宇公司将其持有的慈溪路佑食品有限公司(注册资本2000万元，经审计的2009年8月31日资产净额为18181458.4元)70%、30%(合计100%)股权分别转让给上述二人，经协商确定转让总价为2498万元。对于该等转让款，上述二人负有不分份额的连带支付的义务。慈溪市杭州湾大酒店有限公司愿意对受让方1150.00万元及协议的违约赔偿金的付款义务向环宇公司承担连带保证责任。
    路佑公司成立以来未开展实际生产经营，本次出售资产的目的是为了盘活资产，提高公司资产质量，优化财务结构。上述资产出售对上市公司生产经营不产生影响，上述资产出售完成后，上市公司预计当期将获得转让收益约680万元。

【2009-09-09】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    海通集团重大事项进展公告
    因海通食品集团股份有限公司筹划的重大资产重组事项相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-09-02】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    海通集团重大事项进展公告
    因海通食品集团股份有限公司筹划的重大资产重组事项相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-08-26】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    海通集团重大事项进展公告
    因海通食品集团股份有限公司筹划的重大资产重组事项的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-08-19】
 刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
    海通集团重大事项暨停牌公告
    公司正在筹划重大资产重组事宜，因该重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，经公司申请本公司股票自8月19日起开始停牌。
    本公司拟在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2009年9月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报,重要事项未公告,临时停牌一天
    海通集团公布2009年半年报：基本每股收益-0.012元，稀释每股收益-0.012元，每股收益（扣除）-0.029元，每股净资产2.114元，净资产收益率-0.57%，加权平均净资产收益率-0.57%，扣除非经常性损益后净利润-6715786.87元，营业收入183281876.31元，归属于母公司所有者净利润-2773048.91元，归属于母公司股东权益486187601.08元。
    董事会第十二次会议决议公告
    本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司2009 年半年度报告及摘要的议案》；
    二、董事会审议并同意岑琳女士因工作变动的原因辞去证券事务代表职务。
    重要事项未公告,全天停牌。

【2009-07-31】
 刊登预计2009年上半年度归属于母公司所有者的净利润将发生亏损公告
    海通集团2009年半年度业绩预亏公告
    经海通食品集团股份有限公司财务部测算，预计2009年上半年度归属于母公司所有者的净利润将发生亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为9097263.46元)。具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露。
    业绩预亏主要原因:受整体经济环境及食品信用危机影响，销售滑坡，价格降低，营业收入同比下降，毛利减少，及所参股的部分公司产生经营亏损。

【2009-07-29】
 刊登关于市场谣传可口可乐收购海通集团的澄清公告
    海通集团澄清公告
    一、市场谣传情况
    最近市场谣传可口可乐拟收购海通集团。
    二、澄清说明
    针对上述传言，为保护公众股东利益，经公司董事会认真核实，认为上述报道毫无根据，亦不清楚来源。公司、董事长陈龙海及其所代表的管理团队、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人郑重声明：从未与可口可乐高层接触进行任何有关股权转让及公司收购方面的洽谈事宜，不存在任何与上述事项有关的接触、洽谈和意向等。

【2009-07-11】
 刊登股东减持公司股份公告
    海通集团股东减持公司股份公告    
    海通食品集团股份有限公司于2009年7月10日收到发起人股东毛培成(现为公司第三届董事会董事及副总经理；在公司股权分置改革后持有公司14784881股有限售条件的流通股，占公司总股本的6.43%，已获得上市流通权)所发的有关函，截止2009年7月9日，毛培成已累计出售公司流通股股份达2667642股，占公司总股本的1.16%；目前仍持有公司流通股股份12117239股，占公司总股本5.27%。

【2009-05-13】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    海通集团2008年度股东大会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于对下属子公司核定全年担保额度的议案。
    五、聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构。
    六、通过选举公司部分董、监事的议案。
    职工代表监事变更公告
    鉴于王重芬因工作变动辞去了海通食品集团股份有限公司第三届监事会职工代表监事职务，根据有关规定，公司已召开职工代表大会选举费强担任公司第三届监事会职工代表监事。

【2009-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    海通集团公布2009年一季报：基本每股收益0.00016元，每股收益（扣除）-0.00212元，每股净资产2.13元，净资产收益率0.01%，扣除非经常性损益后净利润-486764.4元，营业收入84743277.1元，归属于母公司所有者净利润36129.2元，归属于母公司股东权益488996779.19元。

【2009-04-21】
 公布2008年年报
    海通集团公布2008年年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.13元，净资产收益率1.19%，加权平均净资产收益率1.19%，扣除非经常性损益后净利润-12581109.06元，营业收入395784924.38元，归属于母公司所有者净利润5842170.3元，归属于母公司股东权益488960649.99元。
    董监事会决议暨关于召开2008年度股东大会的公告
    本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
    二、审议通过了《公司2008年度董监事会工作报告》。
    三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
    四、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》。
    五、审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案》。
    综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司2009年经营状况、现金流状况预测等因素，为了公司的长远发展，公司2008年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。
    六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。
    七、审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》，会议同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，聘期一年。
    八、审议通过了《关于提名钟齐丰先生和杨方银先生为公司董事候选人的议案》。
    鉴于公司董事叶跃进女士和徐和君女士因到退休年龄的原因已向董事会提出辞职申请并已生效，经公司董事会提名委员会的审查和提议，董事会同意提名钟齐丰先生和杨方银先生为公司董事候选人，任期与本届董事会成员的任期相同。
    九、审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将此议案提交2008年度股东大会审议。
    公司董事会拟对控股子公司核定2009年全年最高担保额度，具体如下：
    被担保对象                                 最高担保额度（万元） 期限
    海通食品集团余姚有限公司                   10,000               3年
    浙江海通食品进出口有限公司                 5,000                3年
    海通食品集团上海有限公司                   5,000                3年
    宁海卡依之食品有限公司                     2,000                3年
    合计                                       22,000               －
    上述合计担保额度占2008年末合并净资产的比例 44.35%               －
    上述上市公司给控股子公司提供担保的额度由股东大会确定后，在规定额度内，具体贷款银行及担保额度由董事长批准。
    九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    十、审议通过了《关于修改<审计委员会年度财务报告审计工作制度>的议案》。
    十一、审议通过了《关于提请召开2008年度股东大会的议案》。
    （一）会议时间：2009年5月12日下午二时，会期半天。
    （二）会议地点：公司本部会议室（浙江省慈溪市海通路528号）

【2009-02-24】
 刊登关于叶成浩减持公司股份的公告
    海通集团关于叶成浩减持公司股份的公告
    海通食品集团股份有限公司于2009年2月23日收到股东叶成浩有关函：叶成浩自2009年2月12日起至2月20日止累计出售公司流通股78328股(占公司总股本的0.03%)，目前持有公司流通股11458946股(占公司总股本的4.98%)。

【2009-02-13】
 刊登股东减持股份公告  
    海通集团股东减持股份公告  
    海通食品集团股份有限公司于2009年2月12日收到股东叶成浩所发的有关函，其自2009年2月5日起至11日止，累计出售公司流通股股份的数量达234984股(占公司总股本的0.1%)，目前持有公司流通股股份11537274股(占公司总股本的5.02%)。

【2009-02-06】
 刊登股东减持公司股份公告
    海通集团股东减持公司股份公告
    海通食品集团股份有限公司于2009年2月5日收到股东叶成浩所发的有关函，其自2008年1月11日起至2009年2月4日止，累计出售公司流通股股份的数量达2411026股(占公司总股本的1.05%)，目前仍持有公司流通股11772258股(占公司总股本的5.12%)。
    鉴于叶成浩作出承诺："通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1％时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务"，因此叶成浩就上述事项致函公司并予以公告。

【2009-01-07】
 刊登预计2008年全年净利润比上年同期下降50%以上公告
    海通集团关于2008年度业绩预警公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
    2、业绩预告情况：预计2008年全年净利润比上年同期下降50%以上。
    二、业绩变动原因
    2008年，受整体经营环境影响，尽管公司营业收入比上年同期实现增长，但是由于成本费用居高不下，且投资项目发生较大亏损，因此预计公司2008年全年业绩将出现下降。

【2008-12-10】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    海通集团有限售条件的流通股上市流通公告
    海通食品集团股份有限公司本次有限售条件的流通股94478846股将于2008年12月15日起上市流通。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    海通集团公布2008年三季报：基本每股收益0.059元，稀释每股收益0.059元，每股收益（扣除）-0.009元，每股净资产2.16元，净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润-1989797.81元，营业收入334755671.73元，归属于母公司所有者净利润13542804.96元，归属于母公司股东权益496661284.65元。

【2008-09-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司股票在2008年8月27日-29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经咨询，公司及其主要股东确认公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    公司董事会、管理层及主要股东确认，到目前为止，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项；也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    海通集团公布2008年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.005元，每股净资产2.14元，净资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率1.82%，扣除非经常性损益后净利润-1078632.67元，营业收入234464257.17元，归属于母公司所有者净利润9097263.46元，归属于母公司股东权益492215743.15元。

【2008-07-15】
 刊登对外投资公告 
    海通集团董事会决议公告 
    海通食品集团股份有限公司于2008年7月14日以通讯会议方式召开三届七次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、同意公司与金吉达香港有限公司合资成立浙江金吉达海通食品有限公司(暂定名),投资总额为6000000美元,注册资本为3000000美元,其中公司以现金出资750000美元,占25%。双方将在本次会议通过后于7月底前签署《合资合同》。
    另,会议同意合资合同规定的,在合资公司设立的前提下,在合资公司董事会决定必要时,公司按投资比例分期向合资公司提供总金额为375000美元的贷款(占总股东贷款金额的25%)。
    二、通过《关于加强公司专项治理整改情况的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》的议案。

【2008-06-18】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    海通集团2007年度利润分配实施公告
    海通食品集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2008年6月24日
    除息日：2008年6月25日
    现金红利发放日：2008年7月2日

【2008-05-10】
 刊登股东减持公司股份公告
    海通集团股东减持公司股份公告
    海通食品集团股份有限公司于2008年5月9日收到股东 DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY (下称：DEG)所发的有关函，DEG 自2007年12月17日起至2008年5月8日止，累计出售公司流通股股份的数量达2716400股(其中2008年4月20日之前出售1916400股；2008年4月20日后出售800000股)，占公司总股本的1.18%，目前仍持有公司5766745股无限售条件的流通股股份，占公司总股本2.51%。

【2008-05-07】
 刊登股东大会决议公告
    海通集团股东大会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    四、通过关于对下属子公司核定全年担保额度的议案。
    五、聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。

【2008-05-06】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    海通集团公布2008年一季报：基本每股收益0.012元，稀释每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.163元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润1766974.38元，营业收入109584424.02元，归属于母公司所有者净利润2825124.49元，归属于母公司股东权益497445304.18元。

【2008-04-15】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    海通集团公布2007年年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产2.15元，净资产收益率4.14%，加权平均净资产收益率4.17%，扣除非经常性损益后净利润5573224.44元，营业收入377114669.1元，归属于母公司所有者净利润20491473.78元，归属于母公司股东权益494620179.69元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    海通食品集团股份有限公司于2008年4月12日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司对下属子公司核定全年担保额度的议案：公司拟对控股子公司海通食品集团余姚有限公司(下称：余姚公司)、浙江海通食品进出口有限公司、海通食品集团上海有限公司核定2008年全年最高担保额度分别为15000万元、10000万元、5000万元，合计30000万元，期限均为3年。本次担保授信尚未签订担保协议。
    截至2007年底，公司除对控股子公司5000万元的对外担保外，余姚公司除对公司3050万元的对外担保外，均无其他对外担保及逾期担保。
    五、通过修改公司章程相关条款的议案。
    六、聘请岑琳担任公司证券事务代表。
    七、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。
    董事会决定于2008年5月6日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-04-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司股票在2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经咨询，公司及其主要股东确认公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    公司董事会、管理层及主要股东确认，到目前为止，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项；也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-06】
 刊登更正公告
    海通集团更正公告
    海通食品集团股份有限公司于2008年3月5日刊登在有关媒体上的《公司关于股票交易异常波动公告》中"跌幅偏离值累计达到20%"，应是"涨幅偏离值累计达到20%"，特此更正。

【2008-03-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司股票于2008年2月29日、3月3日及3月4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经咨询，公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会、主要股东及公司管理层确认，公司到目前为止，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-23】
 刊登预计2007年全年净利润与上年同期相比增幅在50%左右公告,上午停牌一小时
    海通集团业绩预增公告
    海通食品集团股份有限公司预计2007年全年净利润与上年同期相比增幅在50%左右(上年同期净利润为14580751.60元)，具体财务数据以公司2007年年度报告披露数据为准。
    业绩预增原因:2007年公司主营产品生产及销售势头良好，产销量均有所增加；同时，公司强化费用管理和控制，取得一定成效。

【2008-01-14】
 刊登股东减持公司股份公告
    海通集团股东减持公司股份公告
    海通食品集团股份有限公司于2008年1月10日收到股东叶成浩所发的《关于减持流通股股份的函》，叶成浩自2007年12月17日起至2008年1月10日止累计出售公司流通股股份的数量达2991300股(占公司总股本的1.30%)，尚持有公司4202360股无限售条件的流通股股份(占公司总股本1.83%)以及9980924股有限售条件流通股股份(占公司总股本4.34%)。

【2007-12-28】
 刊登股东减持股份公告
    海通集团股东减持股份公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年12月27日收到股东慈溪恒通物产有限公司(下称：恒通物产)有关函：恒通物产自2007年5月30日起至12月27日止，累计出售公司流通股股份达5524391股(占公司总股本的2.4%)，其中通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式出售公司股票410万股(占公司总股本的1.78%)。本次减持后，恒通物产不再持有公司股份。

【2007-12-11】
 刊登有限售条件流通股上市公告
    海通集团有限售条件流通股上市公告
    海通食品集团股份有限公司本次有限售条件的流通股19984845股将于2007年12月17日起上市流通。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    海通集团公布2007年三季报：基本每股收益0.098元，稀释每股收益0.098元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产2.163元，净资产收益率4.55%，扣除非经常性损益后净利润15080684.41元，营业收入284704767.08元，归属于母公司所有者净利润22651581.02元，归属于母公司股东权益497674162.56元。
    董监事会决议公告
    会议审议形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司2007年第三季度报告及摘要的议案》；
    2、审议并通过了《关于<公司治理整改报告>的议案》。

【2007-09-20】
 刊登第三大股东继续减持股份公告
    海通集团第三大股东继续减持股份公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年9月18日收到DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY(持有公司19984845股有限售条件的流通股股份，占公司总股本的8.69%，其中11501700股已获得上市流通权，下称：DEG)所发的有关函，自2007年8月8日起至9月18日止，DEG累计出售公司流通股股份的数量达3385213股(占公司总股本的1.47%)，目前仍持有公司836212股无限售条件的流通股股份(占公司总股本0.36%)及8483145股有限售条件的流通股股份(占公司总股本3.69%)。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报
    海通集团公布2007年半年报：基本每股收益0.053元，稀释每股收益0.053元，每股收益（扣除）0.037元，每股净资产2.118元，净资产收益率2.49%，加权平均净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润8489885.13元，营业收入185612690.46元，归属于母公司所有者净利润12124314.39元，归属于母公司股东权益487146895.93元。
    董监事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司第三届董事会第三次会议的于2007年8月19日召开，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司2007 年半年度报告及摘要的议案》。
    二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
    将公司《章程》第二条原文为："公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称'公司'）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，企业法人营业执照号为企合股浙甬总字第008509 号。"修改为："公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称'公司'）。本议案还需提交下一次股东大会审议。
    三、审议通过了《关于投资海通农产品深加工项目的议案》。
    慈溪路佑食品有限公司为公司全资子公司，其经营范围为：食品研究开发。现该公司拟在慈溪绿色农产品加工园区征用土地90 亩，用于建设海通农产品深加工项目，该项目计划总投资6000万元。该项目前期土地及相关配套设施投资约2000万。
    四、审议通过了《关于增加上海海通园区项目投资的议案》。
    鉴于控股子公司海通食品集团上海有限公司发展的需要，其投资的上海海通园区项目需要增加投资，预计总投资将达到8500万元，截至2007年6月30日，上海海通园区项目投资额为7891万元，尚需投资609万元。

【2007-08-09】
 刊登股东继续减持股份公告
    海通集团股东继续减持股份公告
    2007年8月8日，海通食品集团股份有限公司收到第三大股东 DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY (持有公司19984845股有限售条件流通股股份，占公司总股本的8.69%，其中11501700股已获得上市流通权，下称：DEG)有关函，自2007年4月19日起至2007年8月7日止，DEG累计出售公司流通股股份的数量达4062175股(占公司总股本的1.77%)，目前仍持有公司4221425股无限售条件的流通股股份(占公司总股本1.84%)以及8483145股有限售条件的流通股股份(占公司总股本3.69%)。

【2007-07-20】
 刊登董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
    海通集团董事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年7月19日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-06-05】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    海通集团2006年度分红派息实施公告
    海通食品集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(扣税后每10股派0.54元)。
    股权登记日：2007年6月8日
    除息日：2007年6月11日
    现金红利发放日：2007年6月14日
    

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-31】
 刊登慈溪恒通物产有限公司法人股转让过户完成公告
    海通集团关于慈溪恒通物产有限公司法人股转让过户完成的公告
    海通食品集团股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书，公司原第二大股东慈溪恒通物产有限公司(下称：恒通物产)将其持有的17174584股有限售条件的流通股(占公司总股本的7.47%)转让给叶成浩的相关手续已于2007年5月29日在登记公司办理完毕。
    过户完成后，叶成浩将持有公司17174584股股份，成为公司第二大股东；公司的第一大股东仍为陈龙海。
    关于慈溪恒通物产有限公司继续减持公司股份的公告
    2007年5月29日，公司收到恒通物产所发的有关函，恒通物产自2007年2月27日起至5月29日止，累计出售公司流通股股份的数量达2353089股(占公司总股本的1.02%)，目前仍持有公司1216351股无限售条件的流通股及4308040股有限售条件的流通股(分别占公司总股本0.53%及1.87%)。

【2007-05-16】
 刊登第二大股东所持法人股转让的提示性公告
    海通集团第二大股东所持法人股转让的提示性公告
    海通食品集团股份有限公司日前接到第二大股东慈溪恒通物产有限公司(持有公司21482624股有限售条件的流通股股份及1464351股无限售条件的流通股股份，下称：恒通物产)与其第二大股东叶成浩于2007年5月10日签订的《股份转让协议》，恒通物产将其持有的公司17174584股有限售条件的流通股股份(占公司总股本的7.47%)转让给叶成浩，转让价格为2404.44176万元；受让方叶成浩同意遵守及承担恒通物产在公司股权分置改革说明书项下所作的全部承诺责任。包括但不限于：（1）受让方承诺此次购买的17,174,584股有限售条件的流通股股份在2007年12月15日前不上市交易，自2007年12月15日起的12个月内若通过证券交易所挂牌交易出售上述有限售条件的流通股股份，则出售数量不超过7,193,660股；（2）受让方承诺若通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到海通集团股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；（3）受让方承诺自本协议签署后的二年内，在海通集团召开审议利润分配议案的股东大会时，其将按照公司章程的有关规定行使提案权及投票权，促使海通集团在上述时期内每一年度的利润分配金额不低于该年度实现的可分配利润金额的50%。

【2007-05-11】
 刊登聘任高管公告
    海通集团董监事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年5月9日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈龙海为公司第三届董事会董事长。
    二、选举周乐群为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、通过选举董事会各专门委员会委员的议案。
    四、聘任吴立忠为公司董事会秘书、副总经理兼任财务负责人、徐盈为公司证券事务代表。 
    五、聘任罗镇江、毛培成为公司副总经理。
    六、选举杨国清为公司第三届监事会主席。

【2007-05-10】
 刊登股东大会决议公告
    海通集团股东大会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年5月9日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。
    五、通过关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案。

【2007-05-09】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    海通集团公布2007年一季报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.138元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润3254653.04元，主营业务收入84071111.33元，净利润3464681.94元，股东权益491865380.48元。

【2007-04-24】
 刊登关于增加2006年度股东大会临时提案公告
    海通集团关于增加2006年度股东大会临时提案公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年4月23日收到陈龙海(现持有公司22.64%的股份)提交的关于在公司2006年度股东大会增加临时提案"《提请设立董事会专门委员会》议案"的申请，董事会同意将该议案作为新增临时提案提交定于2007年5月9日下午召开的公司2006年度股东大会审议。

【2007-04-20】
 刊登股东减持股份公告
    海通集团股东减持股份公告
    2007年4月19日，海通食品集团股份有限公司收到第三大股东DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY(持有公司19984845股有限售条件流通股股份，占公司总股本的8.69%，其中11501700股已获得上市流通权，下称：DEG)有关函，截止2007年4月18日，DEG已通过证券交易所交易系统出售3218100股公司流通股股份(占公司总股本的1.40%)，目前仍持有公司8283600股无限售条件的流通股股份(占公司总股本3.60%)以及8483145股有限售条件的流通股股份(占公司总股本3.69%)。
    由于DEG现持有公司股份占公司总股本的比例已降至7.29%，因此公司现外资股比例已低于10%。根据有关规定，公司将于近日到商务主管部门和工商管理部门等相关单位办理相关变更登记手续。

【2007-04-17】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    海通集团公布2006年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）-0.015元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润-3564755.46元，主营业务收入360016305.44元，净利润14580751.6元，股东权益488400698.54元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年4月15日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、通过关于换届选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
    公司董事会现提名下列人员作为公司第三届董事会董事候选人：陈龙海先生、周乐群先生、毛培成先生、罗镇江先生、叶跃进女士、徐和君女士、闫国庆先生、刘舟宏先生、靳明先生。其中闫国庆先生、刘舟宏先生、靳明先生为独立董事候选人。
    公司监事会现提名下列人员作为公司第三届监事会监事候选人：杨国清先生、陈杰女士以及经职工民主选举的职工代表监事王重芬女士。
    四、通过关于调整对桐乡市东海房地产开发有限公司(下称：桐乡房产)投资的议案，具体调整如下：公司拟按桐乡房产2007年3月底的账面净值为作价依据分别向公司直接及间接控股99.9%股权的子公司上海海通环宇投资发展有限公司(下称：上海环宇)和海通食品集团上海有限公司(下称：海通上海)受让其所持有的桐乡房产15%的股权，该等股权转让完成后，公司将直接持有桐乡房产30%的股权。上海环宇及海通上海累计向桐乡房产追加的项目投资款人民币9090万元将在上述股权转让的同时以债权转让方式由公司承继。
    五、通过关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案：预计公司尚须向该公司增资不超过人民币3000万元。
    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年5月9日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-04-05】
 刊登预计2006年全年净利润与上年同期相比降低50%以上公告,上午停牌一小时
    海通集团2006年度业绩预告
    在会计师事务所对海通食品集团股份有限公司年度审计过程中与公司财务部门沟通测算后，预计2006年全年净利润与上年同期相比降低50%以上(上年同期净利润为33760596元)。
    业绩变动原因说明：2006年度因日本肯定列表制度的实施、生产资料及劳务价格上涨、银行利率提高、人民币升值等因素对主营业务利润的不利影响，及公司增加对杭州湾大桥等项目的投资造成的财务费用增加，参股的桐乡市东海房地产公司预售房未达到销售实现要求而造成的当期亏损，致使公司2006年度利润大幅度下降，下降幅度为50％以上。

【2007-03-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    海通食品集团股份有限公司股票在2007年3月21日-23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司董事会作如下重要说明：
    公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-02-27】
 刊登关于第二大股东继续减持公司股份公告
    海通集团关于第二大股东继续减持公司股份公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年2月27日收到第二大股东慈溪恒通物产有限公司(持有公司32984324股有限售条件的流通股股份，占公司总股本的14.31%，其中11501700股流通股股份已获得上市流通权，下称：恒通物产)所发的有关函，恒通物产自2007年1月24日起至2007年2月26日止，累计出售公司流通股股份的数量达2463260股(占公司总股本的1.07%)，目前仍持有公司3569440股无限售条件的流通股股份(占公司总股本的1.55%)以及21482624股有限售条件的流通股股份(占公司总股本9.34%)。 

【2007-01-26】
 刊登第二大股东继续减持公司股份公告
    海通集团第二大股东继续减持公司股份公告
    2007年1月25日，海通食品集团股份有限公司收到第二大股东慈溪恒通物产有限公司(持有32984324股公司有限售条件的流通股股份，占公司总股本的14.31%，其中11501700股已获得上市流通权，下称：恒通物产)有关函，慈溪恒通物产有限公司自2007年1月16日起至2007年1月24日止，累计出售公司流通股股份的数量达2587300股，目前仍持有公司6032700股无限售条件的流通股股份(占公司总股本的2.62%)以及21482624股有限售条件的流通股股份(占公司总股本9.34%)。

【2007-01-17】
 刊登关于第二大股东减持公司股份的公告
    海通集团关于第二大股东减持公司股份的公告
    海通食品集团股份有限公司于2007年1月15日收到第二大股东慈溪恒通物产有限公司(在公司股权分置改革后持有公司32984324股有限售条件的流通股股份，占公司总股本的14.31%，其中11501700股流通股股份已获得上市流通权，下称：恒通物产)所发的《关于减持流通股股份的函》，截止2007年1月15日，恒通物产已通过证券交易所挂牌交易出售2881700股流通股股份(占公司总股本的1.25%)，目前仍持有公司862万股无限售条件的流通股股份(占公司总股本3.75%)以及21482624股有限售条件的流通股股份(占公司总股本9.34%)。
    

【2007-01-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    海通集团临时股东大会决议公告
　　通过关于变更会计师事务所的议案。

【2007-01-05】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2006-12-19】
 刊登变更会计师事务所公告
    海通集团董事会决议暨召开临时股东大会公告
    海通食品集团股份有限公司于2006年12月17日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
    董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2006-12-11】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    海通集团有限售条件的流通股上市流通公告
    海通食品集团股份有限公司本次有限售条件的流通股24570309股将于2006年12月15日起上市流通。



【2006-10-24】
 公布2006年三季报
    海通集团公布2006年三季报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率3.8%，扣除非经常性损益后净利润13471537元，主营业务收入270218460元，净利润18689195元，股东权益492255085元。

【2006-08-22】
 公布2006年半年报
    G海通公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.11元，调整后每股净资产2.15元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润8322329元，主营业务收入172720867元，净利润12093715元，股东权益485659605元。

【2006-05-17】
 刊登2005年度分红实施公告
    2005年度分红实施公告
    海通食品集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本230034000股为基数，每10股派1.30元(扣税后10派1.17元)。
    股权登记日：2006年5月23日
    除息日：2006年5月24日
    现金红利发放日：2006年5月31日

【2006-04-26】
 刊登股东大会决议公告
    G海通股东大会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2006年4月25日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案。
    三、通过关于聘请2006年度审计机构的议案。
    四、通过关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
    五、通过关于为海通食品集团余姚有限公司提供保证担保的议案。
    六、通过关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案。
    七、通过关于全面修订公司章程的议案。   

【2006-04-25】
 召开股东大会,停牌一天
    G海通召开股东大会。

【2006-04-24】
 公布2006年一季报
    G海通公布2006年一季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润3257684元，主营业务收入83922207元，净利润4137544元，股东权益507607854元。

【2006-04-14】
 刊登关于在公司2005年度股东大会增加临时提案公告
    G海通公告
    根据中国证监会发布的有关通知规定，海通食品集团股份有限公司董事会决定取消公司前述2005年度股东大会公告通知中所列的《关于修改公司章程的议案》。
    公司于2006年4月13日收到陈龙海(现持有公司22.64%的股份)提交的《关于在公司2005年度股东大会增加临时提案》的申请，要求公司2005年度股东大会增加关于全面修订《公司章程》、《股东大会及董、监事会议事规则》、《对外担保管理制度》及《独立董事工作细则》的议案。经公司董事会审核，同意将该六项提案作为新增临时提案提交于2006年4月25日召开的公司2005年度股东大会审议。

【2006-03-29】
 刊登资产出售公告
    G海通资产出售公告
    海通食品集团股份有限公司于2006年3月24日与浙江省慈溪市土地储备中心(下称：储备中心)签署了《慈溪市国有土地使用权收购合同》，约定将公司名下位于慈溪市南二环线288号地块[占地面积为8851平方米(13.28亩)，为工业用地]的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及设施、设备)转让给储备中心，转让价款总金额为人民币2784.49万元。

【2006-03-22】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G海通公布2005年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率6.7%，加权平均净资产收益率6.9%，扣除非经常性损益后净利润14465260元，主营业务收入432940687元，净利润33760596元，股东权益503470310元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    海通食品集团股份有限公司于2006年3月19日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派1.30元(含税)。
    四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    五、通过关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
    六、同意徐盈担任公司证券事务代表。
    七、通过关于为海通食品集团余姚有限公司(下称：余姚公司)提供保证担保的议案：同意为余姚公司于2006年5月至2008年5月期间向银行贷款所发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保的主债务最高余额不超过人民币捌仟万元。
    八、同意公司为控股子公司浙江海通食品进出口有限公司于2006年5月至2008年5月期间向银行贷款所发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保的主债务最高余额不超过人民币伍仟万元。
    九、通过关于向慈溪建桥投资有限公司(下称：慈溪建桥公司)追加投资的议案：同意在慈溪建桥公司增资扩股过程中，公司尚需认购的出资额为2569万元。
    董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-12-19】
 刊登资产出售公告
    G海通资产出售公告
    海通食品集团股份有限公司于2005年12月15日与慈溪市土地储备中心(下称：储备中心)签署了《慈溪市国有土地使用权收购合同》，约定将公司名下位于慈溪市剑山路315号地块[占地面积为13593.54平方米(20.39亩)]的国有土地使用权[连同该地块的地上建筑物(地上建筑物的面积为10826.61平方米)及设施、设备]转让给储备中心，转让价款总金额为人民币31515268元。

【2005-12-15】
 对价股份上市日，不设涨跌幅度限制
    G海通对价股份上市日，不设涨跌幅度限制
    海通食品集团股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    2005年12月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；当日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G海通"。
    对价股份上市流通日：2005年12月15日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-12-09】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    12月15日复牌
    海通集团股权分置改革方案实施公告
    海通食品集团股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    实施股权分置改革股份变更登记日：2005年12月13日
    2005年12月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；当日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G海通”。
    对价股份上市流通日：2005年12月15日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-12-08】
 刊登股权分置获得国家商务部的批准公告,继续停牌
    海通集团公告
    海通食品集团股份有限公司于近日收到国家商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已经获得国家商务部的批准。

【2005-12-03】
 刊登公司老厂区地块土地使用权出售公告,继续停牌
    海通集团董事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2005年12月1日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过关于位于慈溪市剑山路315号及南二环线288号的公司老厂区地块土地使用权出售的议案：公司此次拟将上述老厂区的土地使用权以及房产出售给慈溪市土地储备中心。根据慈溪市土地储备中心与公司前期沟通协商的结果，公司此次拟出售的老厂区地块土地使用权(连同地上建筑物及设施、设备)的成交总计金额不低于人民币5900万元。支付方式为现金。

【2005-11-22】
 刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
    海通集团股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    海通食品集团股份有限公司于2005年11月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    公司非流通股股东陈龙海、慈溪恒通物产有限公司、德国投资与开发有限公司、周乐群、毛培成、罗镇江、周建祥为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份，流通股股东总共获付2100万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
    出席本次相关股东会议并参加表决的股东（包括股东代理人）共1734名，代表股份182791994股，占公司股本总额的79.46%。其中，参加表决的非流通股股东（包括股东代理人）的人数为7名，代表股份160034000股，占公司股本总额的69.57%。参加表决的流通股股东（包括股东代理人）的人数为1727名，代表股份22757994股，占公司流通股股份总数的32.51%，占公司股本总额的9.89%。在参加表决的流通股股东（包括股东代理人）中，出席现场会议并投票表决的流通股股东（包括股东代理人）的人数为26名，代表股份1397280股，占公司流通股股份总数的2%，占公司股本总额的0.61%。通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的流通股股东的人数为1701名，代表股份21360714股，占公司流通股股份总数的30.52%，占公司股本总额的9.29%。
    参加表决的流通股股东表决结果如下：赞成股数17684368股，反对股数5048486股，弃权股数25140股。

【2005-11-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    海通集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年11月21日上午10:30。
    网络投票时间为：2005年11月17日、11月18日、11月21日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
    （二）股权登记日：2005年11月4日
    （三）会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    （四）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
    （五）提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为10月25日和11月5日。
    二、会议审议事项
    本次相关股东会议审议事项为海通食品集团股份有限公司股权分置改革方案。
    三、董事会投票委托征集方式
    1、征集对象：截止2005年11月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年11月5日-2005年11月20日。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
738537           海通投票          1             A股
    2、表决议案
公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
海通集团  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类  对应的申报股数
同意          1股
反对          2股
弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"海通集团"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738537    买入       1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738537    买入       1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-17】
 网络投票起止日:11月17日至11月21日,继续停牌
    海通集团股权分置网络投票提示
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
    738537           海通投票          1             A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
    海通集团  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"海通集团"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
    738537    买入       1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
    738537    买入       1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-07】
 董事会征集投票起止日:11月5日至20日,今起停牌
    海通集团董事会投票委托征集方式
    1、征集对象：截止2005年11月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年11月5日-2005年11月20日。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-11-05】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    海通集团召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的规定，海通食品集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2005年11月21日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月17日、11月18日、11月21日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报及提示公告
    11月7日起连续停牌
    海通集团公布2005年三季报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产2.12元，净资产收益率4.9593%，扣除非经常性损益后净利润19023177元，主营业务收入308016799元，净利润24229524元，股东权益488559029元。
    关于召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    公司已于2005年10月10日在相关媒体上公告了《海通食品集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,现根据有关规定,公告本次相关股东会议的第一次提示公告。
    一、召开会议基本情况
    (一)会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年11月21日上午10：30。
    网络投票时间为：2005年11月17日、11月18日、11月21日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
    (二)股权登记日：2005年11月4日
    (三)提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为10月25日和11月5日。
    二、会议审议事项
    本次相关股东会议审议事项为《海通食品集团股份有限公司股权分置改革方案》。
    董事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年10月22日召开,审议通过了下述议案：
    1、审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司2005年第三季度报告的议案》。
    2、审议通过了《关于为海通食品集团余姚有限公司提供保证担保的议案》。
    会议同意本公司为控股子公司海通食品集团余姚有限公司于2005年11月至2006年11月期间向农业银行余姚支行贷款所发生的债权提供担保,担保类型为最高额连带责任保证担保,担保的主债权最高余额不超过人民币伍仟万元。保证担保期间按担保合同约定履行。
    上述担保合同签署后,公司将按上海证券交易所《上市公司关于为他人提供担保公告格式指引》的规定履行信息披露义务。

【2005-10-19】
 刊登关于股权分置改革方案沟通协商结果的公告,停牌一天
    10月20日复牌
    海通集团关于股权分置改革方案沟通协商结果的公告
    海通食品集团股份有限公司董事会根据公司全体非流通股股东的书面委托，办理公司此次股权分置改革相关事宜。在公司此次股权分置改革方案及相关文件于2005年10月10日公告后，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了广泛和充分的交流。公司股权分置改革方案不做修改。
    根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年10月20日复牌。

【2005-10-15】
 刊登进行股权分置改革网上交流的通知,继续停牌
    海通集团进行股权分置改革网上交流的通知
    海通食品集团股份有限公司定于2005年10月17日上午9:30-11:30在中国证券网(www.cnstock.com)就股权分置改革投资者沟通事宜举行网上交流会。

【2005-10-10】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于10月20日复牌
    海通集团股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    海通集团的非流通股股东陈龙海、恒通物产公司、DEG公司、周乐群、毛培成、罗镇江、周建祥为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份，流通股股东总共获付2100万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项：
    （一）法定承诺：
    1、自非流通股获得"上市流通权"之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东恒通物产公司、DEG公司承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    3、公司全体非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
    （二）额外承诺：
    1、为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于4.18元/股（相当于2005年6月30日公司每股净资产值的200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项,则按规定对该价格进行相应处理）。
    2、全体非流通股股东一致同意在本次股权分置改革方案实施后继续推进实施积极的利润分配方案，承诺本次股权分置改革方案实施后的三十六个月内，在公司召开审议利润分配议案的股东大会时，将按照公司章程的有关规定行使提案权及投票权，促使公司在上述时期（即2005年度、2006年度及2007年度）内每一年度的利润分配金额不低于该年度实现的可分配利润金额的50%。
    3、若本次股权分置改革方案通过并实施后的两个月内，公司股价连续10个交易日收盘价低于2.70元（期间若有除权除息，则作相应调整），恒通物产公司将投入不超过2000万元的资金，于下一个交易日从二级市场购入"海通集团"股票，直至公司股票价格达到2.70元或者投入资金达到2000万元。该部分股份自购入之日起六个月内不予出售。
    当海通集团派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,股票价格按下述公式调整。设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为Po。
    送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)；增发新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)；两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)；派息：P＝Po-D
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月4日；
    2、本次相关股东会议现场会议召开时间：2005年11月21日上午10：30；
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月17日、11月18日、11月21日的9：30至11：30、13：00至15：00。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请相关证券自10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在10月19日之前（含10月19日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在10月19日之前（含10月19日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年11月21日上午10:30。
    网络投票时间为：2005年11月17日、11月18日、11月21日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
    （二）股权登记日：2005年11月4日
    （三）会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    （四）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
    （五）提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为10月25日和11月5日。
    二、会议审议事项
    本次相关股东会议审议事项为海通食品集团股份有限公司股权分置改革方案。
    三、董事会投票委托征集方式
    1、征集对象：截止2005年11月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年11月5日-2005年11月20日。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
738537           海通投票          1             A股
    2、表决议案
公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
海通集团  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类  对应的申报股数
同意          1股
反对          2股
弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"海通集团"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738537    买入       1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738537    买入       1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-08-22】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    海通集团公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.065元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.065元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率3.5%，加权平均净资产收益率3.4%，扣除非经常性损益后净利润15026549元，主营业务收入204872586元，净利润16659976元，股东权益480989481元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董事会决议公告
    审议并通过了关于出资认购浙江海通食品进出口有限公司新增注册资本的议案。同意由全体股东按持股比例认购新购注册资本1350万元。本次增资完成后，进出口公司的注册资本为3000万元，本公司对其出资金额为2700万元，持有其90%的股权。

【2005-06-28】
 刊登整改报告公告
    海通集团董事会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2005年6月26日召开二届七次董事会，会议审议通过关于巡检问题整改报告等议案。

【2005-06-17】
 刊登股东股权解押公告
    海通集团股东股权解押的公告
    海通食品集团股份有限公司法人股东慈溪恒通物产有限公司于2004年6月16日将其持有的公司发起人法人股1670万股(占公司总股本的7.30%)质押给招商银行宁波江东支行，质押期限一年。质押到期后，慈溪恒通物产有限公司于2005年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。

【2005-05-18】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    海通集团2004年度分红派息实施公告
    实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本230034000股为基数，每10股派1.25元(扣税后10派1元)。
    股权登记日：2005年5月23日
    除息日：2005年5月24日
    现金红利发放日：2005年5月27日

【2005-04-26】
 刊登股东大会决议公告
    海通集团股东大会决议公告
    海通食品集团股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派1.25元(含税)。 
    三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2005-04-25】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    海通集团公布2005年一季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润8201659元，主营业务收入98649069元，净利润7605918元，股东权益500248932元。

【2005-03-25】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    海通集团公布2004年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率8.4%，加权平均净资产收益率8.3%，扣除非经常性损益后净利润30355833元，主营业务收入369958033元，净利润41459082元，股东权益492643014元。
    董、监事会决议
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
    四、同意免去张小霖副总经理职务。
    五、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-10-27】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    海通集团公布2004年三季报：每股收益0.124元，每股收益（扣除）0.099元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率5.95%，扣除非经常性损益后净利润22822872元，主营业务收入260396473元，净利润28563773元，股东权益479747706元。
    董事会决议公告
    一、通过关于出资设立上海宏海食品生产有限公司(暂名，公司名称以工商登记机关核准为准)的议案：同意公司控股子公司海通食品集团上海有限公司与日本国·日宏贸易株式会社共同出资设立上海宏海食品生产有限公司。拟设立公司的注册资本为362万美元，其中海通食品集团上海有限公司以折合162.9万美元的人民币现金出资，占注册资本的45%。会议同意原经公司二届一次董事会审议同意的上海海伊甜品乐园有限公司项目将不再实施。
    二、通过关于撤销余姚分公司并将其资产投入控股子公司余姚卡依之食品有限公司的议案：会议决定撤销余姚分公司，并将余姚分公司相关资产投入余姚卡依之食品有限公司。公司此次将余姚分公司帐面资产总值中价值为人民币4000万元的资产作为出资投入余姚卡依之食品有限公司，按1：1比例对其进行单方增资。增资完成后，余姚卡依之食品有限公司的注册资本约为人民币4579万元(具体以会计师事务所的验资报告为准)，其中公司对该公司出资约为人民币4434万元，占该公司注册资本的96.83%。余姚分公司帐面其余资产以出售方式转让给余姚卡依之食品有限公司。
    三、会议审议通过了《关于注销上海分公司的议案》。为加强内销业务统一管理,会议决定注销上海分公司,其注销后的资产负债事项由公司负责处理,其相关业务由控股子公司上海海通环宇投资有限公司承接。
    四、会议审议通过了《关于注销杭州分公司的议案》。为加强内销业务统一管理,会议决定注销杭州分公司,其注销后的资产负债事项由公司负责处理,其相关业务由控股子公司上海海通环宇投资有限公司承接。

【2004-08-26】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    海通集团公布2004年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率4.26%，加权平均净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润15520909元，主营业务收入173347980元，净利润20098620元，股东权益471282552元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年8月24日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年半年度报告。
    二、通过关于控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司对外投资的议案：
    1、同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司联合慈溪东海房地产开发有限公司等五家企业在浙江桐乡市设立桐乡市东海房地产开发有限公司，该公司注册资本2000万元，公司两家控股子公司各投资300万元，分别占该公司总股本的15%。
    2、同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司对桐乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3900万元。
    3、同意上述两家公司在2004年9月30日以前继续对桐乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3600万元。

【2004-07-23】
 刊登股权转让获批公告
    海通集团股权转让获批公告
    公司于2004年7月21日接到国家商务部有关批复，国家商务部同意公司法人股股东慈溪恒通物产有限公司将所持公司10%的股权转让给德国投资与开发有限公司(DEG)，为此公司在办理工商变更登记手续后，将成为外资股比低于25%的中外合资股份有限公司。
    本次股权转让完成后，德国投资与开发有限公司(DEG)成为公司的第三大股东，持有公司2300.34万股，占总股本的10%；慈溪恒通物产有限公司还持有公司3796.63万股股份，占总股本的16.50%，为公司第二大股东；发起人股东陈龙海持有公司5995.67万股股份，占总股本的26.06%，为公司第一大股东。

【2004-07-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    海通集团临时股东大会决议公告
    公司于2004年7月12日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修正公司经营范围的议案：将公司章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：果蔬速冻、脱水、保鲜、腌渍、冷藏加工；肉制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头食品、调味品、豆制品、果干、炒制品、果酱生产；果露酒、浸泡酒、非酒精饮料、冷饮料生产。”(具体内容以商务部及工商登记机关核准为准)。
    二、通过关于修正法人股转让协议的议案：公司2003年度股东大会审议同意慈溪恒通物产有限公司通过协议转让方式，以每股3.688元的价格将所持有的公司1643.10万股非流通股协议转让给德国投资与开发有限公司(DEG)。鉴于公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案时，上述股权转让事项尚未获得国家商务部批准。为此，恒通公司与DEG于2004年6月1日签署了《股份购买和转让协议修正协议》，对前述股份转让协议进行了修正。根据该等协议，恒通公司本次转让给DEG的股权数调整为资本公积金转增股本方案实施后的2300.34万股，仍占公司资本公积金转增股本方案实施后总股本23003.40万股的10%；转让总价款相应调整为人民币5763.7387万元(为扣除2003年度每股现金分红0.18元后的总价款)，此外，还应包括上述金额自2004年5月1日起至商务部批准本次股权转让之日期间的利息(按年利率4%计算)。

【2004-07-12】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2004-06-19】
 刊登股东股权质押公告
    海通集团股东股权质押公告
    慈溪恒通物产有限公司持有公司发起人法人股6096.975万股，占公司总股本的26.505%，为公司第一大股东。
    2004年6月18日，公司接到恒通公司的通知，恒通公司将其持有的公司发起人法人股1670万股(占公司总股本的7.30%)质押给招商银行宁波江东支行，为其流动资金贷款提供出质，质押期限自2004年6月16日起至2005年6月16日止。上述股权质押已于2004年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2004-06-12】
 刊登修改公司章程公告
    海通集团董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年6月10日以通讯方式召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于修正法人股转让协议的议案：慈溪恒通物产有限公司与DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH(德国投资与开发有限公司)于2004年6月1日签署了《股份购买和转让协议修正协议》，恒通公司本次转让给DEG的股权数调整为资本公积金转增股本方案实施后的2300.34万股，仍占公司资本公积金转增股本方案实施后总股本23003.40万股的10%；转让总价款相应调整为人民币5763.7387万元(为扣除2003年度每股现金分红0.18元后的总价款)，此外，还应包括上述金额自2004年5月1日起至商务部批准本次股权转让之日期间的利息(按年利率4%计算)。
    董事会决定于2004年7月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   

【2004-06-03】
 刊登2003年度利润分配及转增股本实施公告
    海通集团2003年度利润分配及转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日公司股份总数164310000股为基数，每10股派现金1.8元(扣税后10派1.44元)，公积金每10股转增4股。
    股权登记日：2004年6月8日 
    除权除息日：2004年6月9日 
    新增可流通股份上市日：2004年6月10日 
    现金红利发放日：2004年6月15日 
    本次利润分配及转增股本方案实施后，按新股本总数23003.4万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.17元。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    海通集团公布2004年一季报：每股收益0.039元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.96元，净资产收益率1.32%，主营业务收入80009373元，净利润6439081元，股东权益487198814元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年4月16日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 
    一、选举陈龙海为公司第二届董事会董事长。
    二、聘任周乐群为公司总经理，聘任吴立忠为公司董事会秘书，聘任岑洁为公司证券事务代表。
    三、通过公司2004年第一季度报告。
    四、通过继续对慈溪建桥投资有限公司进行投资的议案：预计投资总额为人民币1800万元。投资完成后，公司对慈溪建桥投资有限公司的投资总额为3646.91万元，仍占慈溪建桥投资有限公司总股本的26%。
    五、通过公司设立海通食品集团(上海)有限公司(暂名，以工商登记核准的名称为准)的议案：该公司注册资本5000万元，其中公司投资4500万元，占90%。
    六、同意杨国清为第二届监事会召集人。

【2004-04-17】
 刊登股东大会决议公告
    海通集团股东大会决议公告
    公司于2004年4月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年12月31日公司股份总数164310000股为基数，向全体股东每10股转增4股派发现金红利1.8元(含税)。
    二、继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    四、通过调整A股募集资金使用项目的议案。
    五、通过扩大公司经营范围的议案：将公司经营范围增加“果酒制造”(具体名称以工商核准为准)。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过关于法人股转让的议案：会议同意慈溪恒通物产有限公司通过股权转让方式，以每股3.688元的价格将所持有的公司1643.10万股协议转让给DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH(德国投资与开发有限公司)，转让总价款合计为人民币60594967元。此股权转让协议需各方签署盖章且经中华人民共和国商务部的批准后生效。本次股权转让完成后，慈溪恒通物产有限公司持有公司股份2711.882万股，占公司总股本的16.50%，为公司的第二大股东，德国投资与开发有限公司持有公司股份1643.10万股，占公司总股本的10%，为公司第三大股东。
    八、通过修改公司章程的临时提案。
    

【2004-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    海通集团召开股东大会。

【2004-04-10】
 刊登首次公开发行股票的第一次回访报告
    海通集团首次公开发行股票的第一次回访报告
    广发证券股份有限公司出具了关于公司首次公开发行股票的第一次回访报告。

【2004-04-06】
 刊登增加2003年度股东大会临时提案公告
    海通集团增加2003年度股东大会临时提案公告
    公司控股股东慈溪恒通物产有限公司根据中国证监会的有关规定，于2004年4月3日向公司董事会提交了要求增加和调整2003年度股东大会议案的临时提案：
    一、关于审议公司法人股转让的议案：慈溪恒通物产有限公司与DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH(德国投资与开发有限公司)于2004年3月30日签订了《股权转让协议》，慈溪恒通物产有限公司将其持有的公司股份1643.10万股协议转让给德国投资与开发有限公司，转让价格为每股人民币3.688元，总金额为人民币60594967元。本次股权转让完成后，慈溪恒通物产有限公司持有公司股份2711.882万股，占公司总股本的16.50%，为公司的第二大股东；德国投资与开发有限公司持有公司股份1643.10万股，占公司总股本的10%，为公司第三大股东。
    二、关于调整股东大会议案的提案：公司一届十九次董事会审议通过扩大公司经营范围的议案，现拟将公司经营范围增加“果酒制造”(具体名称以工商核准为准)，并相应修改公司章程。
    三、关于修改《公司章程》的临时提案：由于慈溪恒通物产有限公司拟将合法持有的部分公司股份转让予德国投资与开发有限公司，使公司成为含有外资股股份的股份有限公司。按照相关规定，需再次修改公司章程。
    以上提案已经公司董事会审核，同意列入2004年4月16日召开的2003年度股东大会会议议程。

【2004-04-02】
 刊登法人股协议转让的提示性公告,上午停牌一小时
    海通集团法人股协议转让的提示性公告
    日前，公司接到慈溪恒通物产有限公司与DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (德国投资与开发有限公司)于2004年3月30日签订的公司法人股股权转让协议。慈溪恒通物产有限公司将其持有的公司股份1643.10万股协议转让给德国投资与开发有限公司，转让价格为每股人民币3.688元，总金额为人民币60594967元。
    本次股权转让完成后，公司的总股本仍为16431万股。慈溪恒通物产有限公司持有公司股份2711.882万股，占公司总股本的16.50%，为公司的第二大股东；原公司第二大股东陈龙海持有公司股份4282.624万股，占公司总股本的26.064%，成为公司第一大股东；德国投资与开发有限公司持有公司股份1643.10万股，占公司总股本的10%，为公司第三大股东。

【2004-03-16】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    海通集团公布2003年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率7.92%，加权平均净资产收益率8.42%，扣除非经常性损益后净利润30558227元，主营业务收入294916431元，净利润38091434元，股东权益480759732元。
    董、监事会决议公告
    一、通过2003年度利润分配预案：以总股本164310000股为基数，每10股派现金1.8元(含税)，公积金每10股转增4股。
    二、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
    三、同意提名陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江、叶跃进、徐和君为董事候选人，范荣宝、黄董良等为独立董事候选人，提名杨国清、陈杰为监事候选人，潘菊红为职工监事。
    四、通过调整A股募集资金使用项目的议案。
    五、通过扩大公司经营范围的议案：拟将公司经营范围增加“酒类制造”(具体名称以工商核准为准)。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过为上海海通环宇投资发展有限公司提供担保的议案：同意在2004年度为控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司，提供最高额为人民币5000万元以下的银行贷款担保，该公司负债率低于70%。
    八、通过为浙江海通食品进出口有限公司提供担保的议案：同意在2004年度为控股子公司浙江海通食品进出口有限公司，提供最高额为人民币5000万元以下的银行贷款担保，该公司负债率低于70%。
    董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-30】
 刊登变更公司名称和注册地址公告
    海通集团变更公司名称和注册地址的公告
    经宁波市工商行政管理局2004年1月14日正式核准，公司的中文名称由“浙江海通食品集团股份有限公司”变更为“海通食品集团股份有限公司”；公司注册地址变更为浙江省慈溪市海通路528号。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-16
2003年报预约披露时间:2004-03-16

【2003-12-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海通集团股票交易异常波动公告
    公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司基本面及生产经营状况正常，也没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

【2003-11-27】
 刊登设立市场营销有限公司公告
    海通集团董事会决议公告
    公司于2003年11月25日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过在上海设立市场营销配套公司的议案：同意公司与上海海通环宇投资有限公司共同出资设立市场营销有限公司(暂名，以工商登记核准名称为准)。该项目预计总投资为2500万元，注册资本2000万元。其中公司出资1800万元，占拟设立公司注册资本的90%。
    二、接受原董事会秘书李强提出辞呈，聘任吴立忠担任公司董事会秘书职务。