个股档案

☆公司大事☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    山东黄金公布2009年三季报：基本每股收益0.88元，稀释每股收益0.88元，每股收益（扣除）0.8922元，每股净资产3.8888元，净资产收益率22.63%，扣除非经常性损益后净利润634831160.41元，营业收入15422362047.39元，归属于母公司所有者净利润626133368.99元，归属于母公司股东权益2767053874.7元。

【2009-09-18】
 刊登聘任裴佃飞为公司副总经理公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年9月17日以通讯表决方式召开三届四十八次董事会临时会议，会议审议同意聘任裴佃飞为公司副总经理(专管安全)。

【2009-09-09】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山东黄金股票交易异常波动公告
    山东黄金矿业股份有限公司A股股票于三个交易日内(2009年9月4日、7日、8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动的情况。 
    公司经询问，并自查后认为：目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息；公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：集团公司)回函称：集团公司在未来可预见的三个月内没有向公司注入黄金储量的初步计划，到目前为止并在可预见的三个月内，集团公司无其他股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；不存在与前述重大事项有关的筹划、商谈、意向、协商等；也不存在应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意证券市场的投资风险。

【2009-09-02】
 刊登副董事长变更公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年9月1日以通讯表决方式召开三届四十七次董事会临时会议，会议审议同意武玉江因工作变动辞去公司副董事长、副总经理职务；选举孙秀恩为公司第三届董事会副董事长。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    山东黄金公布2009年半年报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.68元，每股净资产3.69元，净资产收益率18.5%，加权平均净资产收益率19.66%，扣除非经常性损益后净利润485141434.03元，营业收入10458022572.07元，归属于母公司所有者净利润485246573.33元，归属于母公司股东权益2623025253.34元。

【2009-07-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    山东黄金临时股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年7月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案。
    二、通过关于修改公司章程的议案。

【2009-07-09】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2009-07-07】
 刊登关于终止归来庄金矿股权收购公告
    山东黄金关于终止归来庄金矿股权收购公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年7月1日接平邑县国有资产管理办公室通知，山东省国资委对协议转让平邑县归来庄矿业有限公司(简称：归来庄金矿)股权事宜未予批准。因此，公司与平邑县人民政府(下称：县政府)已于2009年6月7日签署并正在执行的《关于归来庄金矿股权转让及增资扩股协议》须终止执行。根据公司于2009年7月3日与县政府达成的终止协议，约定三日内，县政府将公司已经支付的25795万元股权转让款退还予公司。

【2009-06-27】
 刊登探矿权摘牌公告
    山东黄金探矿权摘牌公告
    经山东黄金矿业股份有限公司第四十五次董事会批准，并经公司向山东产权交易中心(下称：交易中心)提交相关竞购申请，公司已于2009年6月25日收到交易中心的确认通知，公司成为莱州市地质矿产勘查有限公司出让的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段的最终受让方，受让价格为该探矿权的挂牌价66918.18万元人民币。
    该事项尚需公司股东大会批准。

【2009-06-23】
 刊登关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌出售探矿权的公告
    山东黄金董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开三届四十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司竞购控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司莱州市地质矿产勘查有限公司(下称：地勘公司)在山东产权交易中心(下称：产交中心)挂牌出售探矿权的议案：本次交易标的为地勘公司为探矿权人的、证号为T01120080402000388的《勘查许可证》(有效期限为2008年4月20日至2010年2月11日)勘查许可范围内的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段(已获国土资源部备案，资源储量已探明，具备转让和开采条件，下称：标的探矿权)，公司拟以产交中心按照标的探矿权的评估结果确定的挂牌价66918.18万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购标的探矿权。上述事项涉及重大关联交易。
    本次交易完成后，本公司预期其金金属资源量将增加30,000千克以上；并且标的探矿权位于公司持有的新立金矿《采矿许可证》之许可开采范围深部，将有助于公司延伸扩大新立金矿《采矿许可证》之许可开采范围，可集约开采并利用现有选矿能力，降低开采成本，进一步提升公司盈利能力和竞争力。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2009年7月9日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-06-09】
 刊登关于股权收购的公告
    山东黄金董事会决议公告
    1、审议通过了《关于平邑县归来庄矿业有限公司股权转让及增资扩股协议》。
    同意公司以自有资金51,590万元收购平邑县归来庄矿业有限公司（下称“归来庄金矿”）国有股东持有的归来庄金矿合计70%股权。
    本次股权收购后，可以增加公司保有储量和利润，降低生产成本，提升主营业务能力和持续经营能力，符合公司资源战略的总体布局，符合全体股东利益。
    2、审议《关于向恒丰银行申请授信的议案》。
    同意公司向恒丰银行招远支行申请综合授信人民币壹亿元整（含本数）,期限一年,用于补充企业流动资金，具体申请贷款额度，根据公司业务需要逐笔确定。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    山东黄金公布2009年一季报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产6.78元，净资产收益率6.44%，扣除非经常性损益后净利润155953849.18元，营业收入5923040046.26元，归属于母公司所有者净利润155331397.87元，归属于母公司股东权益2413432728.83元。
    董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开三届四十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、同意公司向兴业银行济南分行申请综合授信贷款人民币伍亿元，期限一年。

【2009-04-21】
 刊登2008年利润分配及公积金转增股本实施公告
    山东黄金2008年利润分配及公积金转增股本实施公告
    本次分配以355,768,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送0股,转增10股,扣税后每10股派发现金红利2.70元，共计派发股利106,730,430.60元。实施后总股本为711,536,204股,增加355,768,102股。
    根据国家税法的有关规定，对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东，由公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.27元。
    股权登记日：2009年4月24日
    除权（息）日：2009年4月27日
    新增无限售条件流通股份上市流通日：2009年4月28日
    现金红利发放日：2009年4月30日
    实施送转股方案后，按新股本711,536,204股摊薄计2008年年度每股收益为0.9元。

【2009-03-21】
 刊登股东大会决议公告
    山东黄金股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年12月31日总股本355768102股为基数，每10股派3.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过办公楼装修施工合同。
    五、通过2009年投资计划。
    六、通过关于修改公司章程的议案。

【2009-03-20】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2009-03-18】
 刊登关于聘任公司副总经理、总工程师的议案公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年3月17日以通讯表决方式召开三届四十二次董事会临时会议，会议审议同意聘任王培月为公司副总经理、总工程师。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    山东黄金公布2008年年报：基本每股收益1.8051元，稀释每股收益1.8051元，每股收益（扣除）1.8842元，每股净资产6.3553元，净资产收益率28.16%，加权平均净资产收益率31.7%，扣除非经常性损益后净利润664709569.15元，营业收入19873121265.35元，归属于母公司所有者净利润636808184.27元，归属于母公司股东权益2260995494.23元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
    公司拟以2008年12月31日总股本355，768,102股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），合计分配现金红利106,730,430.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    拟以2008年12月31日总股本355，768,102股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股的分配预案。
    二、全票审议通过关于固定资产报废的议案：
    为了全面反映公司的资产状况，优化资产结构，提高资产的利用率，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。对已到服务年限或由于工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的资产提请报废，固定资产原值305,865,190.44元，累计折旧256,024,722.40元，净值49,840,468.04元，预计残值2,086,726.37元，净损失47,753,741.67元，其中：焦家金矿报废净损失10,695,786.55元；三山岛金矿报废净损失20,130,891.30元；新城金矿报废净损失12,442,338.962元；玲珑金矿报废净损失775,264.78元；鑫汇公司报废净损失1,321,246.36元；沂南金矿报废净损失999,989.58元；精炼厂报废净损失1,388,224.14元。净损失计入损益，报废的资产按规定处置。
    三、全票审议通过2009年投资计划：
    为确保公司发展战略的实现，2009年,公司计划投资总额为121,159万元，其中：
    （1）建设项目投资56,257万元，建设项目包括：三山岛金矿8000吨/日采选能力续建工程、焦家金矿6000吨/日采选能力续建工程、1200t/d金精矿综合回收利用工程（氰化部分）、鑫莱公司500t/d采选技改工程；
    （2）固定资产投资52,991万元，主要项目包括：重点工程、生产技措工程、节能减排、科技项目、设备购置、矿山环境改造及地表零星工程等。
    （3）地质探矿投资11,910万元，主要是用于探矿增储。公司投资所需资金来源为企业自有资金包括计提的折旧、维简费和留存收益，不足部分由公司统一对外融资；
    四、全票审议通过关于修改公司章程的议案：
    五、全票审议通过关于续聘会计师事务所的议案：
    根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所为本公司2009年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。年度内支付会计师事务所的审计费为人民币80万元，公司不承担该会计师事务所派员到公司审计而发生的差旅费。
    六、审议通过办公楼装修合同
    山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）新办公楼位于济南高新区知识经济总部产业基地，2008年底建成，由山东省装饰集团总公司（简称“省装集团”），承担新办公楼装饰工程项目（含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰），工程采取包工包料方式，暂定价款为7917.2万元。
    七、全票审议通过关于向中国农业银行济南市明湖支行贷款的议案；
    为保证公司生产经营活动的正常运行，需向中国农业银行济南市明湖支行申请贷款贰亿元人民币，用于补充流动资金，期限一年。具体贷款金额及期限根据公司业务需要逐笔确定
    八、全票审议通过关于对2008年年初数调整的议案；
    九、全票审议通过关于召开2008年度股东大会的议案。
    决定于2009年3月20日上午9时召开公司2008年度股东大会。

【2009-02-04】
 刊登股改保荐代表人变更公告
    山东黄金股改保荐代表人变更公告    
    山东黄金矿业股份有限公司分别接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)、国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)的通知，原保荐代表人张蕾蕾已调离东海证券，东海证券现委派冯文敏接任公司股改持续督导期间的保荐代表人；原保荐代表人岳远斌工作变动，国泰君安现委派保荐代表人陈于冰接替岳远斌的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度净利润比上年同期增长200%以上
    山东黄金业绩预增公告
    山东黄金矿业股份有限公预计2008年度净利润比上年同期(净利润为192842032.00元)增长200%以上，具体数据将在公司2008年报中披露。
    业绩增长主要原因
    1、公司增发上市并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业，使得公司的资产规模增大，黄金产量增加。
    2、公司加大资源整合力度，采取有力措施降低成本，盈利能力提高。

【2009-01-20】
 刊登限售股份上市流通的提示性公告
    山东黄金公布限售股份上市流通的提示性公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年向7名特定投资者非公开发行股份中，向中国人寿资产管理有限公司等五家投资者发行的17880000股股份(经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后)限售期将满，将于2009年2月2日起上市流通。

【2009-01-08】
 刊登向中国银行股份有限公司济南分行申请授信的公告
    山东黄金董事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2009年1月6日以通讯表决方式召开三届四十次董事会，会议审议同意公司2009年度在中国银行股份有限公司济南分行申请授信最高余额不超过人民币13.5亿元，单笔业务可循环使用，有效期限为2009年1月1日至12月31日。

【2008-12-24】
 刊登收购柴矿部分股东股权公告
    山东黄金董事会决议公告
    通过《关于赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司股权转让的协议》。
    收购柴矿部分股东股权公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开三届三十九次董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司(注册资本1001.77万元，拥有的《采矿许可证》有效期限至2011年12月15日，下称：柴矿)部分股东签署《关于柴矿股权转让的协议》：公司以自有资金收购柴矿部分股东持有的柴矿合计73.5229%股权，以经评估的截止2008年10月31日资产价值数据作为确认股权价值依据，并考虑地质详查后得到的相关远景储量，双方最终定价为人民币26174.15万元(略高于评估结果)。
    本次转让柴矿股权的股东共有273人（含委托持股），全部为自然人，均为柴矿领导及员工，本次股权收购将收购所有员工所持股权，其余未转让之26.4771%股权均为柴矿目前高管层人员所持。柴矿股权无抵押、质押和担保情况。
    通过收购股权而控股柴矿，山东黄金增加了资源储量，完善了业务布局；柴矿拥有的资源平均品位可以降低山东黄金的生产成本，提高和强化山东黄金在行业内的整体实力和市场竞争优势；利用山东黄金的资金和技术优势，提高对柴矿资源的综合利用和再利用，从而提升山东黄金的盈利潜力。

【2008-12-09】
 刊登向中国农业银行申请授信公告
    山东黄金董事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决形式召开三届三十八次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行济南市明湖支行申请综合授信总额度人民币贰亿元整(含本数)。具体贷款金额及期限根据公司业务需要逐笔确定。

【2008-11-11】
 刊登更正公告    
    山东黄金更正公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年11月8日在有关媒体披露的《关于股权收购意向的公告》部分内容有误，现予以更正。具体内容详见2008年11月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-11-08】
 刊登股权收购意向公告
    山东黄金股权收购意向公告
    山东黄金矿业股份有限公司与赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司(注册资本1001.7万元，下称：柴矿)相关股东达成初步股权收购意向，公司拟以自有资金收购上述股东所持柴矿不少于70%股权。公司支付给交易对方300万元作为收购标的股权的定金，所需收购资金的整体实际数额将根据相关机构对柴矿进行审计和评估后确定。
    本次股权收购，符合公司资源战略的总体布局，可以增加公司保有储量，提高公司效益和公司利润，降低公司生产成本。
    上述股权收购尚待公司董事会的审议批准后生效。

【2008-10-31】
 公布2008年三季报
    山东黄金公布2008年三季报：基本每股收益1.76元，稀释每股收益1.76元，每股收益（扣除）1.77元，每股净资产6.32元，净资产收益率27.71%，扣除非经常性损益后净利润627064850.85元，营业收入16603386969.44元，归属于母公司所有者净利润623399628.13元，归属于母公司股东权益2249899913.35元。
    董监事会决议公告
    会议以通讯表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司三季度报告》。
    2、审议通过了《资产收购协议（鑫汇金矿）》。
    3、审议通过了《资产收购协议（沂南金矿）》。
    4、审议通过了《尾矿库治理补偿协议》。
    5、审议通过了《关于向招商银行申请授信的议案》。
    根据生产经营的需要，公司向招商银行股份有限公司济南分行申请叁亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此限额内根据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。
    6、审议通过了《关于向兴业银行申请授信的议案》。
    根据生产经营的需要，公司向兴业银行股份有限公司济南分行申请贰亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此限额内根据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。
    7、审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》。
    根据生产经营的需要，公司向交通银行股份有限公司济南分行申请人民币捌千万元授信，期限为一年，公司将在此限额内根据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。
    关联交易公告
    山东黄金矿业股份有限公司（下称"公司"）所属原仓上金矿1＃、2＃尾矿库，总占地面积约278亩，2003年正式闭库。由于1＃、2＃尾矿库位于莱州黄金海岸旅游地产有限公司（下称"莱州黄金海岸"）景区规划范围内，故公司与莱州黄金海岸旅游地产有限公司签订《尾矿库治理补偿协议》,用自有资金补偿莱州黄金海岸旅游地产有限公司尾矿库治理费用500万元。关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

【2008-10-18】
 刊登预计公司2008年前三季度净利润比上年同期增长250％以上
    山东黄金业绩预增公告
    预计公司2008 年前三季度净利润比上年同期增长250％以上
    业绩增长主要原因：1、公司增发上市并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业，使得公司的资产规模增大，黄金产量增加。2、公司加大资源整合力度，采取有力措施降低成本，盈利能力大幅提高。

【2008-09-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山东黄金股票交易异常波动公告
    山东黄金矿业股份有限公司a股股票三个交易日(2008年9月16日-18日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息；经询问，公司控股股东山东黄金集团有限公司回复称：其在未来可预见的三个月内有向公司注入黄金储量的初步计划，但注入数量和在未来能否实现还存在不确定性。除上述计划之外，到目前为止并在可预见的三个月内，控股股东无其他股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协商等；也不存在应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。

【2008-09-19】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    山东黄金因未披露股票交易异常波动公告，9月19日全天停牌。

【2008-09-13】
 刊登对外申请人民币壹亿元整(含本数)的综合授信的公告
    山东黄金董事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年9月12日召开三届三十六次董事会，会议审议同意公司向深圳发展银行济南分行申请人民币壹亿元整(含本数)的综合授信，期限为十八个月。
    临时股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司有关关联交易的议案。
    二、通过关于修改公司章程的议案。

【2008-09-12】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2008-08-27】
 刊登向建行济南珍珠泉支行申请肆亿元人民币的授信公告
    山东黄金董事会决议公告
    公司第三届董事会第三十五次会议（临时）于2008年8月26日以传真的形式召开，通过了《关于向中国建设银行济南珍珠泉支行申请授信的议案。》
    公司向中国建设银行济南珍珠泉支行申请肆亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定贷款金额。

【2008-08-25】
 公布2008年半年报及预测2008年1-9月累计净利润同向大幅上升
    山东黄金公布2008年半年报：基本每股收益1.4元，稀释每股收益1.4元，每股收益（扣除）1.42元，每股净资产5.98元，净资产收益率23.29%，加权平均净资产收益率26.19%，扣除非经常性损益后净利润501397056.74元，营业收入10927714500.71元，归属于母公司所有者净利润495458479.85元，归属于母公司股东权益2127699702.84元。
    预测2008年1-9月累计净利润同向大幅上升
    业绩预告的说明：公司一季度增发并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业等矿山资源，生产规模扩大，运营成本降低，盈利能力、经营活动产生的现金流量净额同比大幅提高，经济效益增长较大。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开三届三十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    三、通过公司有关关联交易的议案。
    四、通过关于修改《公司信息披露制度》的议案。
    董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    日常关联交易公告
    山东黄金矿业股份有限公司及附属公司于2008年8月22日与公司控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方草签了《采购、销售和服务框架协议》，公司与相关关联方在代理采购、采购工业电、设计服务、加工承揽、采购、销售等方面发生日常关联交易，2007年度交易总金额为11331.58万元，预计2008年度交易总金额为27100万元。在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同。

【2008-07-22】
 刊登公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明公告
    山东黄金董事会第三十三次会议决议公告
    会议审议通过以下议案：
    1、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；
    2、通过《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》。

【2008-07-15】
 刊登预计08年上半年净利润比上年同期增长400%以上公告
    山东黄金业绩预增公告
    经山东黄金矿业股份有限公司测算,预计2008年上半年净利润比上年同期(净利润92609238.08元)增长400%以上,具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
    业绩增长主要原因：1、公司增发上市并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业，使得公司的资产规模增大，黄金产量增加。2、公司加大资源整合力度，采取有力措施降低成本，盈利能力大幅提高。

【2008-06-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    山东黄金临时股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年6月10日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过时民、路东尚、王波辞职的议案。
    二、通过关于补选公司第三届董事会董事的议案。
    三、通过修改公司章程的议案。
    董事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年6月10日召开三届三十一次董事会，会议选举邓鹏飞、武玉江为公司第三届董事会副董事长。

【2008-06-10】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2008-05-23】
 刊登公司部分高级管理人员变动公告
    山东黄金董监事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年5月22日召开三届三十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司董、监事会部分成员的议案：其中，同意时民辞去公司董事及董事长职务、王波辞去公司监事及监事会主席职务。接受路东尚辞去公司董事,崔仑辞去公司副董事长。补选邓鹏飞先生、武玉江先生为公司第三届董事会董事。镡旭日辞去监事。
    二、通过公司部分高级管理人员变动的议案：其中，同意陈玉民辞去公司总经理职务，并选举其为公司第三届董事会董事长；接受候成桥、王昭坤分别辞去公司副总经理、总地质师职务；聘任邓鹏飞为公司总经理；选举段连旺为公司监事会主席。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、决定向四川地震灾区捐款人民币700万元。
    董事会决定于2008年6月10日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-05-15】
 刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    山东黄金2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    山东黄金矿业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派7.20元(含税，税后每10股派发现金红利6.48元)。
    股权登记日：2008年5月20日
    除权除息日：2008年5月21日
    新增可流通股份上市日：2008年5月22日
    现金红利发放日：2008年5月26日
    本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.60元。

【2008-04-24】
 公布2008年一季报及预计2008年1-6月的累计净利润同比发生大幅度增加
    山东黄金公布2008年一季报：基本每股收益1.2元，每股收益（扣除）1.2元，每股净资产10.67元，净资产收益率11.26%，扣除非经常性损益后净利润214256688.61元，营业收入6079806168.64元，归属于母公司所有者净利润213792488.61元，归属于母公司股东权益1898271518.84元。
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度增加。
    公司增发上市并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业，使得公司的盈利能力同比有较大提高。

【2008-04-19】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    山东黄金2007年度股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，审议如下议案：
    （一）以普通决议通过的议案：
    1、2007年度董事会工作报告；
    2、2007年度监事会工作报告；
    3、2007年度财务决算报告；
    4、2008年投资计划；
    5、2007年度利润分配预案；
    公司拟以增发完成后的总股本177，884，051股为基数，向全体股东每10股派现金红利7.20元（含税），合计分配现金红利128，076，516.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配。拟以增发完成后的总股本177，884，051股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股的分配预案。
    6、2007年年度报告正文及摘要；
    7、增补陈晓岚为第三届监事会股东代表监事
    8、关于续聘会计师事务所的议案；
    (二)以特别决议通过的议案：
    1、关于修改公司章程的议案；

【2008-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2008-04-11】
 刊登预计2008年一季度净利润比上年同期增长300%以上公告
    山东黄金预计2008年一季度净利润比上年同期增长300%以上公告
    山东黄金矿业股份有限公司预计2008年一季度净利润比上年同期增长300%以上(上年同期净利润为43664572.60元)，具体数据将在公司2008年一季度报告中披露。
    业绩增长主要原因:1．公司增发完成后，旗下黄金矿山增多，黄金产量增加。2.2008 年一季度黄金的市场价格上升，对公司利润产生正面影响。

【2008-03-29】
 公布2007年年报
    山东黄金公布2007年年报：基本每股收益1.2053元，稀释每股收益1.2053元，每股收益（扣除）1.2357元，每股净资产5.1107元，净资产收益率23.58%，加权平均净资产收益率25.91%，扣除非经常性损益后净利润197706331.9元，营业收入9929605172.63元，归属于母公司所有者净利润192842032元，归属于母公司股东权益817707497.51元。
    董监事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
    形成如下决议：
    1、全票通过了2007年度董监事会工作报告；
    2、全票通过了2007年度总经理工作报告；
    3、全票通过了2007年度财务决算报告；
    4、全票通过了2008年度生产经营计划；
    5、全票通过了2007年度利润分配预案；
    公司拟以增发完成后的总股本177，884，051股为基数，向全体股东每10股派现金红利7.20元（含税），合计分配现金红利128，076，516.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配。拟以增发完成后的总股本177，884，051股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股的分配预案。
    6、全票通过了关于固定资产报废的议案；
    为了全面反映公司资产的状况，优化资产结构，提高资产的利用率，公司在年底对资产进行了全面的清查。对部分清查完毕、由于工艺改变、技术更新原因不能继续使用的资产提请报废，原值46,361,981.36元，累计折旧43,733,289.32元,净值2,628,692.04元，预计残值832,904.76元,净损失1,795,787.28元，其中：新城金矿报废净损失374,410.66元；焦家金矿报废净损失1,384,219.77元；公司总部报废净损37,156.85元。净损失计入损益，报废的资产按规定处置。
    7、全票通过了《关于公司会计政策变更并进行相应追溯调整的议案》;
    8、全票通过了2007年年度报告及摘要；
    9、全票通过了2008年投资计划;
    2008年,公司投资计划总额为64,029万元，其中：
    1)固定资产投资计划47,701万元，主要建设项目包括：重点工程、生产技措工程、节能减排、设备购置、矿山环境改造及地表零星工程等。
    2)建设项目投资计划16,328万元，主要建设项目包括：三山岛金矿8000吨/日采选能力建设工程、焦家金矿6000吨/日采选能力建设工程、焦家氰化厂建设工程。
    固定资产投资、建设项目投资所需资金来源为企业自有资金包括计提的折旧、维简费和留存收益，不足部分由公司统一对外融资。
    10、全票通过了关于修改公司章程的议案;
    11、全票通过了关于续聘会计师事务所的议案；
    拟继续聘用北京天圆全会计师事务所为本公司2008年度会计审计机构。
    决定于2008年4月18日上午9时召开公司2007年度股东大会，审议以上及相关议案。

【2008-02-27】
 刊登注销设立分支机构公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会临时会议，会议审议通过关于注销设立分支机构的议案。
    1、注销焦家金矿、三山岛金矿、玲珑金矿、沂南金矿、鑫汇金矿等分支机构；
    2、成立山东黄金矿业（莱州）有限公司，由焦家金矿、三山岛金矿、山东黄金矿业金仓有限公司组成；
    3、成立山东黄金矿业（玲珑）有限公司、成立山东黄金矿业（沂南）有限公司、成立山东黄金矿业（鑫汇）有限公司；
    4、新城金矿作为股份公司的分公司不变。

【2008-02-20】
 刊登聘任孙秀恩为公司财务总监公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年2月19日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议接受汪晓玲辞去公司代理财务总监的申请，聘任孙秀恩为公司财务总监。

【2008-01-30】
 刊登预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
    山东黄金业绩预增公告
    山东黄金矿业股份有限公司预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为128216036.34元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
    业绩增长主要原因
    1．公司对现有资源进行了有效整合，扩大了矿石处理能力，成本下降，黄金产量增加。
    2.2007年黄金的市场价格上升，对公司利润产生正面影响。

【2008-01-26】
 刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告  
    山东黄金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告  
　　山东黄金矿业股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行了17884051股人民币普通股(A股)，发行价格为110.93元/股，募集资金总额为1983877893.20元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2008年1月24日出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。本次公司控股股东山东黄金集团有限公司及其全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司认购的股份在36个月内不得转让，其余机构投资者认购的股票在12个月内不得转让。限售期的截止日分别为2011年1月25日及2009年1月25日。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
    单位：股
                               发行前       本次发行      发行后
                           数量    比例(%)  数量       数量     比例(%)
一、有限售条件股份
国家股                   82,450,000  51.53  8,944,051  91,394,051  51.38
非公开发行特定机构投资者      0        0    8,940,000  8,940,000   5.03
有限售条件股份合计       82,450,000  51.53　17,884,051 100,334,051 56.40
二、无限售条件股份                              　      
无限售条件的流通A股      77,550,000  48.47       0     77,550,000  43.60
三、股份总数             160,000,000 100.00 17,884,051 177,884,051 100.00

【2008-01-16】
 刊登董事会临时会议决议公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年1月15日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司办公楼委托建设合同。
    二、同意公司向中国银行济南分行申请综合授信人民币3亿元整(含本数)，期限一年，用于补充企业流动资金。

【2008-01-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山东黄金股票交易异常波动公告
    山东黄金矿业股份有限公司A股股票连续两个交易日(2008年1月3日、4日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经询问并自查，公司目前生产经营正常，增发工作正在正常进行之中，无其他重组及股权转让事宜；除已披露的增发事项，公司控股股东山东黄金集团有限公司在未来可预见的三个月内无针对公司的资产注入及股权转让事项；没有应披露而未披露的信息。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-03】
 刊登聘任武玉江为公司副总经理公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2008年1月2日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议同意聘任武玉江为公司副总经理。

【2007-12-22】
 刊登非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
    山东黄金关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年12月21日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行股票不超过7900万股，该通知自下发之日起6个月内有效。

【2007-11-30】
 刊登公司非公开发行股份申请获得中国证监会审核通过的公告
    山东黄金关于公司非公开发行股份申请获得中国证监会审核通过的公告
    2007年11月29日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票的申请。根据审核结果，本公司非公开发行股票获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

【2007-11-29】
 刊登关于中国证监会审核公司非公开发行股份事宜的停牌公告,停牌一天
    山东黄金公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月29日审核公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于11月29日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-10-31】
 刊登公司治理专项活动整改报告公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告 
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度。 

【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    山东黄金公布2007年三季报：基本每股收益0.95元，稀释每股收益0.95元，每股收益（扣除）0.97元，每股净资产4.81元，净资产收益率19.77%，扣除非经常性损益后净利润154918703.52元，营业收入5790341086.92元，归属于母公司所有者净利润152019556.75元，归属于母公司股东权益768905022.98元。

【2007-10-16】
 刊登预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上公告
    山东黄金2007年三季度业绩预增公告
    经山东黄金矿业股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为81143029.23元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
    业绩增长主要原因：1.公司对现有资源进行了有效整合，降低了生产成本，生产能力增大，黄金产量增加。2.黄金的市场价格增长。

【2007-10-11】
 刊登通过向上海期货交易所申请为注册自营会员议案公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开三届十八次董事会临时会议，会议审议通过公司向上海期货交易所申请为注册自营会员的议案。

【2007-09-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山东黄金股票交易异常波动公告
    山东黄金矿业股份有限公司A股股票连续三个交易日内(2007年9月7日、10日、11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    公司经询问，并自查后认为：
    目前公司生产经营正常，增发工作正在正常进行之中，无其他重组及股权转让事宜；除已披露的增发事项，公司控股股东山东黄金集团有限公司所给公司的回复函称：该公司在未来可预见的三个月内无针对公司的资产注入及股权转让事项；没有应披露而未披露的信息。
    董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意证券市场的投资风险。
    



【2007-09-06】
 刊登声明
    山东黄金声明
    近期发现自称为"山东丰硕投资管理有限公司"的组织通过其网站(www.sd-fsgold.com、www.sd-fsgold.cn/index.html、www.sd-fsgold.cn/templets/default/job.html)，在未经山东黄金矿业股份有限公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)和公司许可，擅自使用公司网站(www.sd-gold.com/module_manage/index.do)的许多图片、文字、信息等资源，甚至使用"山东黄金"的标识，藉以误导公众及投资者，招募黄金交易代理客户和招聘所谓"销售经理"、"投资顾问"等职位工作人员。针对上述事项，黄金集团和公司共同作出有关声明，现予以公告，详见2007年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    山东黄金公布2007年半年报：基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产4.43元，净资产收益率13.05%，加权平均净资产收益率12.74%，扣除非经常性损益后净利润93928390.85元，营业收入2984311672.14元，归属于母公司所有者净利润92609238.08元，归属于母公司股东权益709494704.32元。
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于转让公司所持山东省数字证书认证管理公司股权的议案》；
    拟转让公司所持山东省数字证书认证管理公司36.67%的股权，转让价格以评估值确认，公司将视转让进程公告此事宜。
    2、同意公司精炼厂与山东滨州鲁滨首饰有限公司就经销非标准小金条产品业务签署合作协议。
    3、审议通过了《公司2007年中期报告及摘要》。

【2007-07-28】
 刊登向银行申请贷款公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年7月27日以通讯表决方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司向中国银行济南分行申请人民币贷款5000万元整，期限一年。

【2007-07-13】
 刊登2007年上半年业绩同比预增50%-70%公告
    山东黄金业绩预增公告
    经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润比上年同期增长50%-70%(上年同期净利润为55399184.36元)。具体数据将在公司2007年中期报告中披露。
    业绩增长主要原因
    1.公司对现有资源进行了有效整合，降低了生产成本，生产能力增大，黄金产量增加。
    2.2007年上半年黄金的市场价格增长。

【2007-06-23】
 刊登向青岛鑫莱矿业投资有限公司提供借款公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开三届十三次董事会临时会议，会议审议同意公司借款给青岛鑫莱矿业投资有限公司人民币153万元，用于临时流动资金周转。

【2007-06-13】
 刊登补充公告
    山东黄金补充公告
    根据山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团平度黄金有限公司签署的《关于公司非公开发行股份之资产认购股份协议》，同时与山东黄金集团莱州矿业有限公司签署的《关于山东黄金集团金仓矿业有限公司98%股权之转让协议》,为进一步明确上述事项，公司于2007年6月12日与上述各方分别签署了上述两份协议的补充协议，对本次非公开发行股票拟收购资产自评估基准日至交割审计日期间利润归属作了补充约定。

【2007-06-11】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山东黄金股票交易异常波动公告
    山东黄金矿业股份有限公司股票于2007年6月6日-8日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，根据有关规定，公司特作如下公告：目前公司生产经营正常，增发工作正在正常进行之中，除已披露的增发事项，大股东目前无针对上市公司的资产注入及股权转让事项，无其他应披露而未披露的事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。

【2007-05-09】
 刊登非公开发行股票相关补充材料公告
    山东黄金非公开发行股票相关补充材料公告
    根据相关规定，山东黄金矿业股份有限公司现将非公开发行股票补充材料之拟收购资产模拟合并财务报表及审计报告、补充材料之盈利预测及审核报告(假设本次发行于2007年7月1日完成)予以公告。
    董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年5月8日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    山东黄金公布2007年一季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.63元，净资产收益率5.9%，扣除非经常性损益后净利润43882871.14元，主营业务收入1879992375.86元，净利润43664572.6元，股东权益740207877.07元。

【2007-04-18】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    山东黄金2006年度分红派息实施公告
    山东黄金矿业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本16000万股为基数，每10股派4.80元(税后每10股派4.32元)。
    股权登记日：2007年4月23日 
    除息日：2007年4月24日
    现金红利发放日：2007年4月27日
    



【2007-04-10】
 刊登2007年一季度业绩预增公告
    山东黄金2007年一季度业绩预增公告
    经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为25405068.31元)，具体数据将在公司2007年第一季度报告中披露。
    业绩增长主要原因: 1．公司对现有资源进行了有效整合，扩大了矿石处理能力，黄金产量有所增加。2.2007年一季度黄金的市场价格上升，对公司利润产生正面影响。  
    公布董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年4月9日以通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过公司拟出资580万元，用以支付鑫意公司与其职工解除劳动关系的经济补偿金。

【2007-04-06】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山东黄金有限售条件的流通股上市公告
    山东黄金矿业股份有限公司本次有限售条件的流通股255万股将于2007年4月12日起上市流通。

【2007-03-15】
 刊登申请综合授信公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年3月13日以通讯表决方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议同意根据公司资金收支计划，向民生银行济南分行申请综合授信2亿元整。

【2007-03-09】
 刊登股东大会决议公告
    山东黄金股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派4.8元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘会计师事务所的议案。

【2007-03-08】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2007-02-07】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    山东黄金公布2006年年报：每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.82元，加权平均每股收益0.8元，加权平均每股收益（扣除）0.82元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率18.76%，加权平均净资产收益率19.43%，扣除非经常性损益后净利润131852504.03元，主营业务收入3561942776.38元，净利润128216036.34元，股东权益683490082.93元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本16000万股为基数，每10股派4.80元(含税)。
    二、通过关于固定资产报废的议案。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案。
    五、同意关于山东黄金篮球队冠名协议书。
    六、通过公司向中国建设银行珍珠泉支行申请贷款的议案。
    董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金篮球俱乐部(下称：俱乐部)签订《球队冠名协议书》，公司出资800万元人民币获得2006-2007赛季中国男子篮球职业联赛俱乐部所有场次比赛(含季后赛主、客场比赛)的冠名，球队冠名后，全称为"山东黄金男子篮球队"，简称 "山东黄金男篮"。俱乐部保证在所有与俱乐部有关的宣传活动和商业活动中均使用"山东黄金男子篮球队"或"山东黄金男篮"字样出现。
    上述交易构成关联交易。

【2007-02-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    山东黄金临时股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案。
    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

【2007-02-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山东黄金采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738547；投票简称：黄金投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案序号 议案                                   对应的申报价格(元)
    1        《关于公司符合向特定对象非公开发行股票
             条件的议案》                           1.00
             《关于公司向特定对象非公开发行股票方案
             的议案》
    2        事项一：发行股票的种类和面值           2.00
    3        事项二：发行方式                       3.00
    4        事项三：发行数量                       4.00
    5        事项四：发行对象及认购方式             5.00
    6        事项五：发行价格                       6.00
    7        事项六：锁定期安排                     7.00
    8        事项七：上市地点                       8.00
    9        事项八：募集资金用途                   9.00
    10       事项九：关于本次发行前滚存利润如何安排
             的议案                                 10.00
    11       事项十：本次发行决议有效期             11.00
    12       《关于非公开发行股票涉及重大关联交易
             的报告》；                             12.00
    13       《关于本次非公开发行募集资金运用的
             可行性报告的议案》；                   13.00
    14       《关于前次募集资金使用情况的说明的
             议案》；                               14.00
    15       《关于提请股东大会授权董事会全权办理
             本次非公开发行股票相关事项的议案》；   15.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意           

【2007-02-01】
 刊登增发拟收购资产的评估结果获得国有资产管理部门核准公告
    山东黄金公告
    山东黄金矿业股份有限公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，公司非公开发行股票募集资金拟收购资产的资产评估结果已获得核准。

【2007-01-30】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会提示公告
    山东黄金召开2007年第一次临时股东大会提示公告
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2007年2月5日9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738547”；投票简称为“黄金投票”。



【2007-01-20】
 刊登2006年度业绩快报及修正非公开发行股票方案部分内容公告
    山东黄金2006年度业绩快报
    本公告所载山东黄金矿业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    单位：万元
                        2005年         2006年
主营业务收入        380,319.33     358,455.40
主营业务利润         33,750.10      44,481.51
利润总额             15,267.39      23,449.17
净利润                8,744.56      12,824.82
每股收益(元)              0.55           0.80
净资产收益率(%)          14.06          18.40
每股净资产(元）           3.89           4.36
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修正《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中募集资金用途、发行对象及认购方式以及锁定期安排的议案：
    1、募集资金用途
    本次非公开发行股票募集资金用于收购控股股东山东黄金集团拥有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限公司鑫汇金矿在内的黄金主业资产，超出部分用于补充流动资金。最终募集资金总量由股东大会授权董事会根据国资委确认的评估值确定。
    2、发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者。包括控股股东山东黄金集团及其全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司，保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。
    其中：控股股东山东黄金集团以其持有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿和沂南金矿在内的黄金主业资产、山东黄金集团平度黄金有限公司以其持有的鑫汇金矿资产按国资委最终确定的评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
    3、锁定期安排
    本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东山东黄金集团及其全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。
    二、通过关于补充说明及修正《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》的议案。
    三、通过关于修正《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》部分内容的议案。
    董事会决定于2007年2月5日上午9:30召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738547"；投票简称为"黄金投票"。
    提示公告：公司将于2007年1月29日(星期一)就本次临时股东大会发布提示公告。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738547；投票简称：黄金投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案序号 议案                                   对应的申报价格(元)
    1        《关于公司符合向特定对象非公开发行股票
             条件的议案》                           1.00
             《关于公司向特定对象非公开发行股票方案
             的议案》
    2        事项一：发行股票的种类和面值           2.00
    3        事项二：发行方式                       3.00
    4        事项三：发行数量                       4.00
    5        事项四：发行对象及认购方式             5.00
    6        事项五：发行价格                       6.00
    7        事项六：锁定期安排                     7.00
    8        事项七：上市地点                       8.00
    9        事项八：募集资金用途                   9.00
    10       事项九：关于本次发行前滚存利润如何安排
             的议案                                 10.00
    11       事项十：本次发行决议有效期             11.00
    12       《关于非公开发行股票涉及重大关联交易
             的报告》；                             12.00
    13       《关于本次非公开发行募集资金运用的
             可行性报告的议案》；                   13.00
    14       《关于前次募集资金使用情况的说明的
             议案》；                               14.00
    15       《关于提请股东大会授权董事会全权办理
             本次非公开发行股票相关事项的议案》；   15.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）投票注意事项：
    ①本次临时股东大会共有十五个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    ②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
    山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10000万股(含10000万股)，其中公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)以其持有的包括山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团玲珑金矿、山东黄金集团三山岛金矿、山东黄金集团沂南金矿在内的黄金主业资产、山东黄金集团全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司(下称：平度黄金公司)以其持有的平度黄金公司鑫汇金矿资产按评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的50%，则山东黄金集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向山东黄金集团收购。
    本次发行中控股股东以资产认购股份属重大关联交易，尚需相关有权部门批准。
    本次非公开发行股票与山东黄金集团及平度黄金公司以资产认购股份同时实施。

【2007-01-18】
 刊登为控股子公司提供400万元借款公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月16日以通讯表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司山东金博经贸有限公司(公司控股57.69%)提供400万元借款，期限一年，利率为中国人民银行的一年期贷款基准利率。

【2006-12-15】
 刊登资产收购公告
    山东黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年12月14日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于山东金博经贸有限公司(下称：金博经贸)《股权转让协议》：公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司(公司为其大股东，下称：鑫意公司)持有的金博经贸42.31%股权，将金博经贸变更为公司的全资子公司。
    二、通过关于鑫意公司停止经营进行清算的议案。

【2006-12-11】
 山东黄金将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股
    山东黄金将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。

【2006-11-28】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山东黄金股票交易异常波动公告
    山东黄金矿业股份有限公司股票于2006年11月23日、24日及27日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，特提醒投资者注意投资风险。 



【2006-11-16】
 刊登调整公司部分高管人员公告
    山东黄金董事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、决定聘任陈玉民为公司总经理。
    二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
    决定聘任邓鹏飞先生、侯成桥先生为公司副总经理;决定聘任王昭坤先生为公司总地质师。
    同意王永顺先生因工作原因辞去公司副总经理职务。
    

【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    山东黄金公布2006年三季报：每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产4.07元，调整后每股净资产3.94元，净资产收益率12.47%，扣除非经常性损益后净利润79368540.95元，主营业务收入2278914858.13元，净利润81143029.23元，股东权益650465955.05元。
    董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。

【2006-10-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    山东黄金董监事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举时民为公司第三届董事会董事长，选举崔仑为公司第三届董事会副董事长。
    二、聘任林朴芳为公司董事会秘书,聘任陈玉民先生为公司常务副总经理,王永顺先生为公司副总经理。
    三、聘任汤琦为公司董事会证券事务代表。
    四、选举王波为公司第三届监事会主席。
    五、汪晓玲女士为公司代理财务总监。
    临时股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2006-10-11】
 召开股东大会,停牌一天
    山东黄金召开股东大会。

【2006-09-29】
 刊登对外投资公告
    G鲁黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年9月28日以通讯表决方式召开二届三十一次董事会临时会议，会议审议同意公司与青岛军强投资有限公司共同投资组建山东宝华黄金矿业有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元人民币，其中公司以现金出资510万元人民币，占新公司注册资本的51%。新公司成立后，将与莱西市人民政府签订协议收购其所属莱西市矿业集团公司总部，致力于投资运营山后矿区黄金资源。

【2006-09-26】
 刊登变更2006年度第二次临时股东大会召开时间的通知
    G鲁黄金召开2006年度第二次临时股东大会的通知
    原山东黄金矿业股份有限公司二届三十次董事会临时会议决定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，现经董事会研究决定将会议召开时间确定为2006年10月11日，审议修改公司章程部分条款的议案等事项。

【2006-09-22】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    G鲁黄金董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年9月21日以通讯形式召开二届三十次董事会临时会议及二届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名时民、崔仑、路东尚、陈玉民、孙秀恩、林朴芳、王月永、王玉中、崔德文为公司第三届董事会董事候选人。其中王月永、王玉中、崔德文为第三届董事会独立董事候选人，任期3年。
    提名王波、段连旺为公司第三届监事会中应由股东代表出任的监事候选人，任期3年。
    董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-08-22】
 刊登非公开发行股票涉及重大关联交易公告,上午停牌一小时
    G鲁黄金非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
    山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10000万股(含10000万股)，其中公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)拟以持有的包括山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团玲珑金矿、山东黄金集团三山岛金矿、山东黄金集团沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限公司在内的黄金主业资产按评估值作价认购不低于本次发行股份总数的50%，山东黄金集团本次认购股份相关资产的交易价格按照经备案确认的该等资产的评估值确定，若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的50%，则山东黄金集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向山东黄金集团收购。
    山东黄金集团本次资产认购股份行为属于重大关联交易，尚需公司股东大会的审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准。同时，山东黄金集团本次资产认购股份行为还需要在公司股东大会召开前获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：山东省国资委)批准，涉及的国有资产评估结果需要向山东省国资委申请备案。此外，本次非公开发行股票的实施仍需在非公开发行协议规定的所有其他先决条件满足后进行。
    本次非公开发行股票与山东黄金集团以资产认购股份同时实施。
    董事会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年8月21日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
    1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
    3、发行数量
    本次非公开发行新股数量不超过10,000万股(含10,000万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。如本次发行前有送股或资本公积金转增股份等除权事项，则对该发行股数按比例进行相应调整。
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者。包括控股股东山东黄金集团，保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。
    其中：控股股东山东黄金集团以其持有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及平度黄金公司在内的黄金主业资产按国资委最终确定的评估值作价认购不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
    5、发行价格
    本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价（24.93元）。具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。如本次发行前有送股或资本公积金转增股份等除权事项，则对该价格相应进行除权处理。
    6、锁定期安排
    本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东山东黄金集团认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。
    7、上市地点
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    8、募集资金用途
    本次非公开发行股票募集资金用于收购控股股东山东黄金集团拥有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及平度黄金公司在内的黄金主业资产，超出部分用于补充流动资金。最终募集资金总量由股东大会授权董事会根据国资委确认的评估值确定。
    9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
    在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。
    10、本次发行决议有效期
    本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
    此项议案尚需报经相关有权部门批准后提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。
    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。

【2006-08-21】
 因重要事项未公告,停牌一天
    G鲁黄金因重要事项未公告。

【2006-08-18】
 因重要事项未公告,停牌一天
    G鲁黄金因重要事项未公告。

【2006-08-11】
 公布2006年半年报
    G鲁黄金公布2006年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.79元，净资产收益率8.87%，加权平均净资产收益率8.64%，扣除非经常性损益后净利润56181482.69元，主营业务收入1515754769.57元，净利润55399184.36元，股东权益624611037.92元。

【2006-06-12】
 调入上证180指数样本，调整日期7月3日
    G鲁黄金调入上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-23】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G鲁黄金2005年度分红派息实施公告
    山东黄金矿业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派现金红利3.30元(扣税后10派2.97元)。
    股权登记日：2006年5月26日
    除息日：2006年5月29日
    现金红利发放日：2006年6月2日

【2006-05-16】
 刊登公司股票异常波动的公告,上午停牌一小时
    G鲁黄金公司股票异常波动的公告
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）公司股票于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到10％涨幅限制，根据《股票上市规则》的有关规定，公司提醒投资者注意证券市场投资风险。目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息公布。

【2006-05-11】
 刊登股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
    G鲁黄金董事会临时会议决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年5月10日以通讯形式召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司向招商银行股份有限公司济南和平路支行、交通银行济南分行及中国建设银行济南珍珠泉支行分别申请人民币信用授信伍仟万元整、捌仟万元整及贰亿元整，期限均为一年。
    公布股票交易异常波动的公告
    山东黄金矿业股份有限公司股票价格于2006年5月8日-10日连续三个交易日达到10%涨幅限制，根据有关规定，公司提醒投资者注意证券市场投资风险。目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息公布。 

【2006-04-27】
 公布2006年一季报
    G鲁黄金公布2006年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.05元，调整后每股净资产3.94元，净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润25810350.28元，主营业务收入835437347.92元，净利润25405068.31元，股东权益647446294.64元。

【2006-04-05】
 刊登年度股东大会决议未通过修改公司章程部分条款公告,上午停牌一小时
    G鲁黄金年度股东大会决议公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年4月4日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派3.30元(含税)。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过关于调整公司董事的议案。
    五、未通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过全面修改公司章程的议案。

【2006-04-04】
 召开股东大会,停牌一天
    G鲁黄金召开股东大会。

【2006-03-31】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山东黄金对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山东黄金矿业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的2.5股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2006年3月29日
    对价股份上市日：2006年3月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年3月31日起，公司股票简称改为"G鲁黄金"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施前后，公司股本结构变为：股本总额160,000,000股，无限售条件的流通股合计75,000,000股，有限售条件的流通股合计85,000,000股。

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    3月31日复牌
    山东黄金股权分置改革方案实施公告
    山东黄金矿业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的2.5股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2006年3月29日
    对价股份上市日：2006年3月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年3月31日起，公司股票简称改为"G鲁黄金"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施前后，公司股本结构变为：股本总额160,000,000股，无限售条件的流通股合计75,000,000股，有限售条件的流通股合计85,000,000股。

【2006-03-25】
 刊登2006年1季度净利润预计同比增长50%以上的公告,继续停牌
    山东黄金业绩预增公告
    1．公司收购的山东金洲矿业集团有限公司报表自2005年5月起并入本公司，公司2006年一季度黄金产量预计同比增加。2.截至目前，黄金的市场价格比去年同期上涨幅度较大，对公司利润产生正面影响。经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为13960500.89元)，具体数据将在公司2006年一季度报告中披露。
    2005年度股东大会增加临时提案和延期召开的公告
    依据有关通知的规定，山东黄金矿业股份有限公司大股东山东黄金集团有限公司提出了全面修订公司章程的临时提案，作为新的议题提交2005年度股东大会审议。现董事会决定将原定于2006年3月31日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月4日上午召开。

【2006-03-22】
 刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
    山东黄金股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年3月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    本次会议参加表决的股东及股东授权代表共502人，代表股份131034956股，占公司总股本的81.90％。
    参加表决的非流通股股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份100000000股，占公司非流通股股份的100％。参加表决的流通股股东及股东授权代表共497人，代表有表决权的股份31034956股，占公司流通股股份的51.72％，占公司总股本的19.40％。
    其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司流通股股份的0％；参加网络投票的流通股股东及股东授权代表497人，代表股份31034956股，占公司流通股股份的51.72％，占公司总股本的19.40％。
    表决情况：                                      
    本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为131034956股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为31034956股。
    1、全体股东表决情况：
    同意票125856872股，占参加本次会议有效表决权股份总数的96.05%；反对票3371284股，占参加本次会议有效表决权股份总数的2.57 %；弃权票1806800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.38%。
    2、流通股股东表决情况：
    同意票25856872股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的83.32%；反对票3371284股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的10.86%；弃权票1806800股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的5.82%。

【2006-03-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    山东黄金采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    流通A股股东参加网络投票的操作程序 
    一、投票操作
    1、投票代码 
    投票代码                  投票简称 表决议案 说明
    738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 1        A股
    2、表决议案 
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应申报价格
    山东黄金 1        山东黄金股权分置改革方案 1元 
    3、表决意见 
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入。 
    二、投票举例 
    股权登记日持有"山东黄金"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码                 投票简称  买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      1股      同意
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      2股      反对
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      3股      弃权
    三、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-17】
 网络投票起止日:03-17至03-21,继续停牌
    山东黄金网络投票起止日:03-17至03-21
    董事会决定于2006年3月21日9:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月17日、20日和21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    流通A股股东参加网络投票的操作程序 
    一、投票操作
    1、投票代码 
    投票代码                  投票简称 表决议案 说明
    738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 1        A股
    2、表决议案 
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应申报价格
    山东黄金 1        山东黄金股权分置改革方案 1元 
    3、表决意见 
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入。 
    二、投票举例 
    股权登记日持有"山东黄金"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码                 投票简称  买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      1股      同意
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      2股      反对
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      3股      弃权
    三、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-16】
 刊登股改方案获批及提示公告,继续停牌
    山东黄金召开相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，山东黄金矿业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年3月21日9:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月17日、20日和21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案
    公告
    山东黄金矿业股份有限公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。

【2006-03-13】
 董事会征集投票权,今起停牌
    山东黄金董事会征集投票权
    本次投票权征集的对象为截止2006年3月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月13日至20日(正常工作日每日9:00-17:00)。；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-07】
 刊登召开相关股东会议的第一次提示
    山东黄金召开相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，山东黄金矿业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年3月21日9:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月17日、20日和21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-01】
 公布2005年年报,停牌一天
    公司股票将于2006年3月2日复牌
    山东黄金公布2005年年报：每股收益0.55元，每股收益（扣除）0.55元，加权平均每股收益0.55元，加权平均每股收益（扣除）0.55元，每股净资产3.89元，调整后每股净资产3.8元，净资产收益率14.06%，加权平均净资产收益率13.6%，扣除非经常性损益后净利润88505446.33元，主营业务收入3803193345.78元，净利润87445566.84元，股东权益622035518.03元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年2月28日召开二届二十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派3.30元(含税)。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。年度支付会计师事务所的费用为48万元人民币。
    五、通过张万青辞去公司董事及董事长职务、李春元辞去公司董事及总经理职务的议案。
    六、选举时民为公司第二届董事会董事长；聘任武玉江为公司总经理。
    七、通过关于补选第二届董事会董事的议案。
    补选武玉江、林朴芳为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
    董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年2月13日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。经公司非流通股股东同意，本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作出对价安排，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股份。
    原方案中非流通股股东承诺事项现调整为：控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)承诺：黄金集团所持公司非流通股股份自股权分置改革实施之日起70个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；从2005年至2007年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的60%。
    调整后的股权分置改革方案尚须取得国有资产监督管理机构的批准及公司相关股东会议的审议通过。
    公司股票将于2006年3月2日复牌。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及摘要等相关资料详见2006年3月1日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    关于变更相关股东会议股权登记日及相关事项的公告
    经上海证券交易所同意，山东黄金矿业股份有限公司因延期披露了股权分置改革方案沟通协商情况和结果，故特将股权登记日和相关股东会议日期等变更情况调整如下：
    公司相关股东会议股权登记日变更为2006年3月10日。
    公司股票将于2006年3月2日复牌。
    相关股东会议现场会议时间变更为2006年3月21日上午9:30；网络投票时间变更为2006年3月17日、20日和21日的9:30-11:30、13:00-15:00。
    董事会征集投票时间变更为2006年3月13日至20日(正常工作日每日9:00-17:00)。

【2006-02-22】
 刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
    山东黄金延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告
    山东黄金矿业股份有限公司于2006年2月13日披露了股权分置改革方案后，公司原计划不晚于2006年2月22日(含当日)之前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年2月23日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司将延期披露方案沟通协商情况和结果，在此期间公司股票继续停牌。

【2006-02-16】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
    山东黄金举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    山东黄金矿业股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2006年2月20日13:00-15:00举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)、中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)。

【2006-02-13】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2月23日复牌
    山东黄金股权分置改革说明书公告
    一、股权分置改革方案：公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作出对价安排，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付1.6股股份。
    二、非流通股股东承诺条款 
    除全体非流通股股东作出的法定承诺外，公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)作出如下特别承诺：
    1、黄金集团承诺所持公司非流通股股份自股权分置改革实施之日起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；
    2、从2005年至2007年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的60%。
    三、本次改革相关股东会议的时间安排 
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月2日 
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月10日 
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月8日－10日(期间上海证券交易所股票交易日，每日9:00－11:30、13:00－15:00)
    四、本次改革相关证券停复牌安排 
    1、本公司董事会将申请相关证券自2月13日起停牌，最晚于2月23日复牌，此段时期为股东沟通时期。 
    2、本公司董事会将在2月22日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    3、如果本公司董事会未能在2月22日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月3日至3月9日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
    召开相关股东会议公告
    山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2006年3月10日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月8日-3月10日，每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次市场相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年2月28日和2006年3月7日。 
    流通A股股东参加网络投票的操作程序 
    一、投票操作
    1、投票代码 
    投票代码                  投票简称 表决议案 说明
    738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 1        A股
    2、表决议案 
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应申报价格
    山东黄金 1        山东黄金股权分置改革方案 1元 
    3、表决意见 
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入。 
    二、投票举例 
    股权登记日持有"山东黄金"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码                 投票简称  买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      1股      同意
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      2股      反对
738547(沪市) 363547(深市) 黄金投票 买入     1元      3股      弃权
    三、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-25】
 刊登预计2005年度净利润比上年同期增长50%以上,上午停牌一小时
    山东黄金业绩预增公告
    经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为58103161.51元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。 
    业绩增长主要原因：1.公司2005年收购了山东金洲矿业集团有限公司51%的股权，该公司报表2005年5月起并入本公司，增加了公司的黄金产量。2.截至本报告期末，黄金的市场价格比去年同期上涨幅度较大，对公司利润产生下面影响。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    山东黄金公布2005年三季报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.63元，调整后每股净资产3.51元，净资产收益率10.08%，扣除非经常性损益后净利润59091407.16元，主营业务收入2859190396.89元，净利润58524517.76元，股东权益580879079.26元。

【2005-09-09】
 刊登整改报告公告
    山东黄金公告
    中国证监会山东监管局于2005年6月对山东黄金矿业股份有限公司进行了现场巡回检查，并于2005年7月27日针对公司存在的问题下发了《整改通知》。公司对此非常重视，召开二届十九次董事会认真地研究后，作出了整改意见。

【2005-08-25】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    山东黄金公布2005年半年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.47元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率6.04%，加权平均净资产收益率6.05%，扣除非经常性损益后净利润34084484.06元，主营业务收入2249223896.64元，净利润33590023.27元，股东权益555968041.66元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-13】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    山东黄金业绩预告修正公告
    山东黄金矿业股份有限公司曾在2005年第一季度报告及2005年4月27日的临时公告中披露：预计公司2005年上半年净利润比去年同期(去年1-6月份净利润31839370.73元)将有大幅度增长。
    现经测算，2005年上半年业绩与去年同期基本持平(略有增长)。有关公司2005年上半年经营业绩的具体情况将在公司半年度报告中作详细披露。
    造成上述差异的原因为：
    (1)预计金洲集团4月份将财务报表合并到本公司,由于注册变更原因5月份才正式合并进入。因金洲集团财务报表晚1个月合并进入本公司,减少利润416.67万元。
    (2)新城金矿、焦家金矿二季度矿石入选品位下降,未达到预计的产量,使利润下降。
    新城金矿二季度矿石入选品位同比下降1.02克/吨,少产黄金135.47公斤,减少利润1446.96万元；
    焦家金矿二季度矿石入选品位比预计下降0.58克/吨,少产黄金84.90公斤,减少利润906.82万元。