天威保变[600550] 009
☆公司大事☆ ◇600550 天威保变 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登全资子公司签署有关协议公告
天威保变全资子公司签署有关协议公告
近日，保定天威保变电气股份有限公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)与澳大利亚 CBD 能源有限公司(下称：CBD)签署了《风力发电机组供货协议》，天威风电将向 CBD 有关风电场供应26台1.5MW 风力发电机组，合同总金额为45500000美元，天威风电将于2010年11月30日之前交付全部机组。
【2009-11-14】
刊登关联交易公告
天威保变关于部分调整2009年日常关联交易预测公告
鉴于保定天威保变电气股份有限公司与部分关联公司的日常关联交易在实际执行中，与原2009年度预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测，同时对调整预测并达到披露要求的关联交易公告如下：
公司向相关关联方购买铜线、矽钢片，2009年预计金额分别为15000万元、40000万元，现分别调整为25000万元、80000万元；公司向相关关联方销售铜杆，2009年预计金额由8000万元调整为10000万元；公司向相关关联方提供劳务(矽钢片)，2009年预计金额由2000万元调整为10600万元；公司向相关关联方销售硅料及太阳能发电系统、风机，2009年调整后金额分别为15000万元、60500万元。
上述调整事项中，公司向关联方购买矽钢片及向关联方销售风机的交易，尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司控股股东的子公司内蒙古君达风电有限责任公司(下称：君达风电)经与设备供应商公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)协商，确定内蒙古君达卓资风电场(下称：卓资风场)二期工程49.5MW风电场项目所需风力发电机组等设备继续由天威风电供货。为此，双方签署了《采购合同》，天威风电将向君达风电投资的卓资风场提供33台1.5MW风力发电设备及相关服务；供货价格根据目前市场价双方协商确定，合同总价为341465864.00元人民币(含税)；同时双方约定了交货时间；三年质保期结束后，合同最终终结。
上述事项构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年11月12日以现场与传真表决相结合的方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于保定天威风电科技有限公司与内蒙古君达风电有限责任公司签署《内蒙古君达卓资风电场二期49.5MW工程采购合同》的议案。
二、通过关于向西藏华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员的议案。
三、通过关于部分调整公司2009年日常关联交易预测的议案。
董事会决定于2009年11月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2009-11-13】
刊登临时股东大会决议公告
天威保变临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年11月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司保定天威风电科技有限公司签署《内蒙古君达风电场一期49.5MW(33台 BTW1.5MW风机)采购合同》的议案。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
【2009-11-12】
召开股东大会,停牌一天
天威保变召开股东大会。
【2009-10-28】
公布2009年三季报
天威保变公布2009年三季报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.45元，净资产收益率12.79%，扣除非经常性损益后净利润497481751.68元，营业收入4650260025.69元，归属于母公司所有者净利润515888364.25元，归属于母公司股东权益4034552775.45元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司全资子公司保定天威风电科技有限公司拟签署《1.5MW 风力发电机组塔筒供货合同》的议案。
三、通过聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)拟与公司控股股东的控股子公司保定天威电气设备结构有限公司(下称：天威结构)签署《1.5MW风力发电机组塔筒供货合同》，天威风电拟从天威结构采购风电塔筒设备66套(壹套包括基础预埋件组件、上部塔筒、中部塔筒、底部塔筒及其它内附件)，天威结构负责安排组织运输，运费和保险费由天威结构支付，合同总金额为9048.6万元。
上述事项构成关联交易。
【2009-09-24】
刊登天威公司多晶硅项目投料试生产公告
天威保变天威公司多晶硅项目投料试生产公告
保定天威保变电气股份有限公司从参股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称：天威公司)获悉，天威公司年产3000吨多晶硅项目设备调试顺利，于2009年9月23日试生产出第一炉合格完整的多晶硅。
【2009-09-23】
刊登签署有关供货合同公告
天威保变签署有关供货合同公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年9月21日与中国长江三峡工程开发总公司签署了《金沙江向家坝水电站550kV 变压器及其附属设备采购合同》及《金沙江溪洛渡水电站右岸电站(下称：右岸电站)550kV 变压器及其附属设备采购合同》，公司将向向家坝水电站和右岸电站提供20台500kV 变压器，合同总金额合计约为6.13亿元。此次合同项下产品将于2012年2月至2014年6月分批陆续交货。
【2009-09-17】
刊登关于印度技术转让项目进展情况公告
天威保变关于印度技术转让项目进展情况公告
根据保定天威保变电气股份有限公司于2007年4月24日与印度 EMCO LIMITED 公司(下称：EMCO)签署的技术转让协议(公司向 EMCO 转让400kV变压器生产制造技术)，公司已于合同签订30日内收到第一笔转让款，扣除税费后共计72万美元。近日，在向 EMCO 提交全部技术文件后，公司收到 EMCO 支付的第二笔技术转让款，扣除相应的税费手续后共计72万美元。
【2009-09-09】
刊登子公司对外投资公告
天威保变董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年9月8日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股97.22%的子公司天威薄膜进行二期项目建设，即：投资建设年产150MW薄膜太阳能电池项目。项目总投资约31.13亿元，暂定由天威薄膜自筹资金解决。
二、通过公司拟将注册地址变更为河北省保定市天威西路2222号，同时修改《公司章程》相应条款的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开的时间等另行通知。
三、同意公司在中国建设银行股份有限公司保定分行办理的综合授信额度由原人民币12亿元调整为137000万元(此授信包含在公司2009年融资额度内)，额度授信期限为两年，并授权总经理签署壹亿元以下(含壹亿元)的融资手续。
【2009-09-08】
刊登关于控股子公司签署有关独家合作协议公告
天威保变关于控股子公司签署有关独家合作协议公告
保定天威保变电气股份有限公司控股97.22%的子公司保定天威薄膜光伏有限公司(下称：天威薄膜)于2009年9月4日与泰国绿色能源有限公司(下称：BGS)签署《东南亚薄膜市场独家合作协议》，双方在东南亚薄膜光伏市场(专指东南亚有关11个国家的薄膜光伏市场)结成排他性战略伙伴关系，协议有效期为叁年。经双方约定，BGS 同意在合作期间即2009年、2010年、2011年向天威薄膜分别采购总量不低于5兆瓦、25兆瓦、40兆瓦薄膜太阳能组件。前述承诺采购数量以双方最终在销售合同中签署的数量为计算依据。同时，BGS 愿意在天威薄膜产品技术提升和规模扩大基础上，商谈在原商定的采购数量上增加采购数量。
根据《东南亚薄膜市场独家合作协议》的约定，Be Green Solar 2009年向天威薄膜采购总量不低于5兆瓦薄膜太阳能组件。预计不会对本公司2009年业绩产生较大影响。
【2009-08-25】
刊登天威硅业有关项目投料试生产公告
天威保变天威硅业有关项目投料试生产公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年8月24日从控股51%的天威四川硅业有限责任公司(简称：天威硅业)获悉，天威硅业年产3000吨多晶硅项目设备调试顺利，于2009年8月23日实现投料试生产，首炉多晶硅总重量2吨左右，硅棒最大直径超过120mm。
【2009-08-20】
刊登担保解除公告
天威保变担保解除公告
保定天威保变电气股份有限公司曾于2008年7月25日为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(公司持股49%，下称：乐电天威)在中国进出口银行成都分行营业部开立的8446320.00美元信用证提供了7601688.00美元的担保。近日，乐电天威已将上述信用证付汇结清，公司担保责任解除。
【2009-07-29】
公布2009年半年报
天威保变公布2009年半年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3.37元，净资产收益率10.72%，加权平均净资产收益率10.81%，扣除非经常性损益后净利润413738425.83元，营业收入3157614053.28元，归属于母公司所有者净利润422419389.49元，归属于母公司股东权益3941083800.69元。
董监事会会议决议公告
会议审议并通过了以下议案：
1.关于天威保变2009年半年度报告全文及摘要。
2.关于保定天威风电科技有限公司对外投标的议案。
公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称"天威风电"）在内蒙古君达风电场一期49.5MW工程风力发电机组招标中中标。2009年6月15日，内蒙古君达风电有限责任公司（以下简称"君达风电公司"）与天威风电签署了《内蒙古君达风电场一期49.5MW（33台BTW1.5MW风机）采购合同》，《采购合同》实际金额为36126.585万元。
内蒙古君达风电场由君达风电公司投资建设，君达风电公司是本公司控股股东保定天威集团有限公司的子公司，注册资本壹亿元人民币，运营情况良好，该项目款项不存在不能收回或成为坏账的可能性。
此次中标将增加天威风电产品业绩，增强天威风电产品的市场竞争力，有利于天威风电产品尽快产业化，做大做强天威风电品牌。
3.关于在2009年度银行融资总额内申请综合授信额度的议案。
根据公司生产经营的需要，公司决定在中国进出口银行办理银行综合授信人民币壹亿伍仟万元整，该笔授信包含在我公司2009年度银行融资总额之中。
公司授权总经理签署相关文件和办理单笔壹亿元以下（含壹亿元）的融资手续。
4.关于为保定天威风电科技有限公司提供委托贷款的议案 。
公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称"天威风电"）提供中长期项目委托贷款肆亿贰仟万元整，期限七年，年利率参照同期中国人民银行公布的7年期贷款利率下调10%执行，用于天威风电项目建设和铺底流动资金。
5.关于成立俄罗斯天威保变电力投资有限公司。
公司决定在俄罗斯成立俄罗斯天威保变电力投资有限公司（注册资本：100万美元），天威保变占90%。
【2009-07-28】
刊登配股申请获证监会审核通过公告
天威保变配股申请获证监会审核通过公告
2009年7月27日，根据中国证监会发行审核委员会相关会议审核结果，保定天威保变电气股份有限公司配股申请获得有条件通过。本次配股将以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本116800万股为基数，按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为16352万股-21024万股。
公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【2009-07-08】
刊登关于新光硅业恢复生产公告
天威保变关于新光硅业恢复生产公告
保定天威保变电气股份有限公司近日收到参股公司四川新光硅业科技有限责任公司(简称：新光硅业)有关报告，新光硅业已于2009年6月25日完成停产检修，系统已全面恢复生产。目前，生产线运行正常，已于2009年7月4日生产出检修后的首炉多晶硅产品。
【2009-06-26】
刊登天威薄膜试生产成功公告
天威保变天威薄膜试生产成功公告
近日，保定天威保变电气股份有限公司控股97.22%的子公司保定天威薄膜光伏有限公司(简称：天威薄膜)设计年产能为46.5兆瓦非晶硅薄膜太阳能电池生产线已顺利完成设备安装和设备安全测试、厂务系统调试以及单机工艺调试工。该生产线于2009年6月24日开始进行第一次整线工艺整合，6月25日顺利产出第一批非晶硅单结薄膜太阳能电池组件。预计天威薄膜2009年实现产能8兆瓦。
【2009-06-15】
于2009年7月第一个交易日调入上证50指数样本股
天威保变于2009年7月第一个交易日调入上证50指数样本股
【2009-06-13】
刊登临时股东大会决议公告
天威保变临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年6月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于配股决议及授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期均延长一年至2010年6月18日的议案。
二、通过为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案。
【2009-06-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天威保变采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2009年6月12日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-3项议案统一表决 99.00
1 关于配股决议的有效期延长一年的议案 1.00
2 关于提请股东大会授权董事会办理配股
相关具体事宜的有效期延长一年的议案 2.00
3 关于为乐电天威提供贷款担保变更的议案 3.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2009-06-10】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
天威保变召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2009年6月12日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于配股决议的有效期延长一年的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738550"，投票简称为"天威投票"。
【2009-06-04】
刊登举行2008年度业绩网上说明会公告
天威保变举行2008年度业绩网上说明会公告
保定天威保变电气股份有限公司定于2009年6月5日下午15:00-17:00采取网络远程方式举行2008年度业绩网上说明会，投资者可登录"河北地区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/hebei)参与交流。
【2009-05-27】
刊登关于配股决议的有效期延长一年的公告
天威保变董事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司配股及其相关授权事宜的决议(经公司2008年第一次临时股东大会通过)的有效期均延长一年至2010年6月18日的议案。
二、决定将公司原派出的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(公司参股49%)监事张振玉调整为黄超。
董事会决定于2009年6月12日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及其它事项。
本次网路投票的股东投票代码为"738550"，投票简称为"天威投票"。
参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2009年6月12日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-3项议案统一表决 99.00
1 关于配股决议的有效期延长一年的议案 1.00
2 关于提请股东大会授权董事会办理配股
相关具体事宜的有效期延长一年的议案 2.00
3 关于为乐电天威提供贷款担保变更的议案 3.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2009-05-26】
刊登股改持续督导机构和保荐人变更公告
天威保变股改持续督导机构和保荐人变更公告
保定天威保变电气股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)的通知，经中国证监会批准，方正证券与瑞士信贷合资成立瑞信方正证券有限责任公司，原方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，方正证券已丧失保荐资格，同意终止与公司的《关于股改及相关事宜之财务顾问保荐协议》。
因此，公司与招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签署了《关于保荐工作的协议》，由招商证券承接公司股改持续督导义务和相关工作，招商证券指派刘奇作为公司股改保荐代表人。
【2009-05-22】
刊登参股公司例行停产检修公告
天威保变参股公司例行停产检修公告
保定天威保变电气股份有限公司于近日收到参股公司四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)有关报告，根据生产设备运行的需要，新光硅业将停产进行例行年度检修。此次检修将于2009年6月1日开始，预计检修时间为30天。
此次新光硅业停产检修是为保证生产的安全运行，确保全年生产指标和利润指标的顺利完成而进行的，也是新光硅业2009年度例行系统检修，不会对全年的产量和利润产生影响。
【2009-04-25】
公布2009年一季报
天威保变公布2009年一季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.39元，净资产收益率4.61%，扣除非经常性损益后净利润180356020.12元，营业收入1374664071.86元，归属于母公司所有者净利润182447645.23元，归属于母公司股东权益3956151246.67元。
董事会决议公告
一、公司2009年第一季度报告全文及正文的议案
二、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案
本公司2008年9月26日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案》，同意按照持股比例为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”，本公司持股比例49%）在与中国进出口银行成都分行签订的15.23亿元人民币“借款合同”（编号（2008）进出银蓉（进信合）字第029号）项下的债务提供7.4627亿元人民币的连带责任保证。
由于中国进出口银行的银团组建工作未成功，现中国进出口银行成都分行与中国银行乐山分行达成协议，决定以联合贷款的方式向乐电天威提供上述15.23亿元人民币项目贷款，其中：中国进出口银行成都分行贷款额度为12.23亿元，中国银行乐山分行贷款额度为3亿元。
根据乐电天威《公司章程》的约定，乐电天威股东双方按各自投资比例为本次银行贷款提供相应的担保，其中：本公司担保7.4627亿元，包括向中国进出口银行提供担保5.9927亿元及向中国银行股份有限公司提供担保1.47亿元。
截至2009年3月31日，乐电天威总资产为171,155.09万元，总负债为121,155.09万元，净资产为50,000万元，资产负债率为70.79%，公司在建设期，尚未产生利润。
截至2009年4月23日，本公司累计对外担保194,895.11万元，占本公司最近一期经审计净资产的44.23%；其中为参股公司提供担保72,302.53万元，占本公司最近一期经审计净资产的16.41%；为乐电天威提供担保58,114.00万元人民币和760.1688万美元(按信用证开出日(2008.07.25)汇率6.8255折算为5,188.53万元人民币），占本公司最近一期经审计净资产的14.37%；无逾期担保。
关于全资子公司保定天威风电科技有限公司中标内蒙古卓资风电场一期工程风力发电机组的公告
近日，本公司从国电招标网站获悉：在内蒙古卓资风电场一期工程风力发电机组项目公开招标中，我公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）成功中标，成为该风场一期49.5MW风力发电机组的独家供应商。根据投标文件，天威风电将为内蒙古卓资风场提供33台1.5MW风力发电机组，共计49.5MW。目前，供货合同尚未签署，产品拟于2009年6月起陆续交货，预计上述合同金额约为3亿元人民币，不会对公司2009年度净利润产生较大影响。
【2009-04-08】
刊登2008年度分红派息实施公告
天威保变2008年度分红派息实施公告
本次分配以2008年末总股本1,168,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），扣税后，每10股派发现金红利1.8元，共计分配233,600,000元。
股权登记日：2009年4月13日
除息日：2009年4月14日
现金红利发放日：2009年4月20日
【2009-04-03】
刊登预计2009年第一季度实现净利润在1.75亿元-2.0亿元人民币之间公告
天威保变2009年第一季度业绩预告公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在1.75亿元-2.0亿元人民币之间，与上年同期(归属于母公司的净利润为24054万元)相比下降16%-28%之间，具体业绩数据公司将在2009年第一季度报告中予以披露。
业绩变动的主要原因
公司输变电主业产销量增长，营业利润上升；公司新能源产业由于受宏观经济影响，国内外市场需求放缓，报告期内投资收益下滑，对公司净利润产生较大影响。
【2009-03-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天威保变股票交易异常波动公告
保定天威保变电气股份有限公司股票连续三个交易日(2009年3月25日-27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常；经征询，除已披露的信息外，公司控股股东不存在应披露而未披露的事项。
财政部、住房和城乡建设部于2009年3月23日制定的相关政策为公司太阳能产业的发展提供了良好的政策支持，但对公司业绩的具体影响尚无法估计。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常；前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-03-21】
刊登股东大会决议公告
天威保变股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1168000000股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司2009年日常关联交易事项的议案。
四、通过关于拟定公司2009年为子公司提供担保总额的议案。
五、通过关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。
【2009-03-20】
召开股东大会,停牌一天
天威保变召开股东大会。
【2009-03-04】
刊登关于太阳能电池项目进展情况公告
天威保变关于太阳能电池项目进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司现将投资非/微晶硅太阳能电池生产线项目(简称：太阳能电池项目)的进展情况公告如下：
近日，负责建设太阳能电池项目的公司控股97.22%的子公司保定天威薄膜光伏有限公司(下称：天威薄膜)一期46.5兆瓦非晶硅薄膜太阳能电池生产线首批核心设备已如期抵达保定工厂，并按计划进入安装调试阶段。按照与欧瑞康太阳能公司(下称：欧瑞康)签署的协议，欧瑞康将协助天威薄膜完成生产线的安装调试及相关技术指导。目前，欧瑞康生产线设备工程师团队已到达项目现场，并将全程参与设备搬入的前期准备工作。
【2009-02-28】
公布2008年年报
天威保变公布2008年年报：基本每股收益0.81元，稀释每股收益0.81元，每股收益（扣除）0.79元，每股净资产3.24元，净资产收益率24.92%，加权平均净资产收益率29.29%，扣除非经常性损益后净利润917212893.45元，营业收入4368624822.73元，归属于母公司所有者净利润943213948.64元，归属于母公司股东权益3785255944.83元。
董监事会暨召开公司2008年度股东大会公告
一、关于公司2008年度报告正文及摘要的议案。
二、关于公司2008年度财务决算的议案。
三、关于公司2009年度财务预算的议案。
四、关于公司2008年度利润分配预案的议案。
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2008年度实现净利润929,004,738.01元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金92,900,473.8元，当年可供股东分配的利润为836,104,264.21元，加上年初未分配利润426,245,480.72元，2008年末可供股东分配的利润为1,262,349,744.93元。公司本年度拟以2008年末总股本1,168,000,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共计分配233,600,000元。公司本年度拟不派发红股，亦不进行资本公积金转增股本。
五、关于公司2008年度会计估计变更的议案。
项目 变更前 变更后
固定资产残值率 3% 5%
电子设备折旧年限 5年 2-5年
房屋、建筑物折旧年限 15-35年 15-30年
上述会计估计变更公司采用未来适用法，其中折旧年限变更适用于2008年1月1日以后新增固定资产，固定资产残值率变更对本期报表影响为少提折旧1,561,979.87元,增加本期利润总额1,561,979.87元。
六、关于《公司2009年日常关联交易事项的议案》
七、关于拟定公司2009年为子公司提供担保总额的议案
公司拟定2009年为子公司（含参股公司）提供担保总额不超过287616万元人民币并422.316万美元（含存量190416万元人民币），具体如下：
（一）拟为天威保变（合肥）变压器有限公司2009年提供担保总额的议案
公司拟为天威保变（合肥）变压器有限公司2009年提供担保总额不超过人民币32000万元（含存量19000万元人民币）。其中：为工商银行合肥分行授信人民币5000万元整提供担保；为浦发银行合肥分行授信人民币3000万元整提供担保；为中国银行合肥分行授信人民币5000万元整提供担保。
截至2008年12月31日，本公司为其提供担保14,005.95296万元；截至2009年2月26日，本公司为其提供担保12,187.627201万元。
（二）拟为天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2009年提供担保总额的议案
公司拟为天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2009年提供担保总额不超过人民币45000万元（含存量26500万元人民币）。其中：为中国银行秦皇岛分行授信人民币15000万元（含存量10000万元人民币）提供担保；为交通银行秦皇岛分行授信人民币15000万元（含存量6500万元人民币）提供担保；为其他金融机构授信人民币5000万元提供担保。
截至2008年12月31日，本公司为其提供担保24,180.00万元;截至2009年2月26日，本公司为其提供担保20,580.00万元。
（三）拟为天威四川硅业有限公司2009年提供担保总额的议案
公司拟为天威四川硅业有限公司2009年提供担保总额不超过人民币91800万元（含存量56100万元人民币）。其中：为中国银行新津支行授信人民币30000万元（含存量10000万元人民币），按股比提供担保人民币15300万元（含存量5100万元人民币）；为兵装财务公司授信人民币50000万元，按股比提供担保人民币25500万元；为中国进出口银行授信人民币100000万元，按股比担保人民币51000万元（含存量51000万元人民币）。
截至2008年12月31日，本公司为其提供担保25，500.00万元；截至2009年2月26日，本公司为其提供担保40,800.00万元。
（四）拟为保定天威风电科技有限公司2009年提供担保总额的议案
公司拟为保定天威风电科技有限公司2009年提供担保总额不超过人民币30000万元。其中：为中国银行授信人民币30000万元提供担保。
截至2008年12月31日和2009年2月26日，本公司未对其提供担保。
（五）拟为参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2009年提供担保总额的议案
公司拟为参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2009年提供担保总额不超过人民币9000万元（含存量9000万元人民币）。
截至2008年12月31日和2009年2月26日，本公司为其提供担保9,000.00万元。
（六）拟为参股公司乐山乐电天威硅业有限责任公司2009年提供担保总额的议案
公司拟为参股公司乐山乐电天威硅业有限责任公司2009年提供担保总额不超过79816万元人民币并422.316万美元（含存量79816万元人民币）。
截至2008年12月31日，本公司为其提供担保34,588.532144万元;截至2009年2月26日，本公司为其提供担保63,988.532144万元。截至2009年2月26日，本公司累计对外担保146,556.159345万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的33.26%；其中对控股子公司担保73,567.627201万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.70%；对参股公司担保72,988.532144万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.56%；无逾期担保。
八、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案
公司拟为乐电天威此次在中国进出口银行的信用证提供50%即422.316万美元的担保。此笔担保包含在公司对其提供的2009年度担保总额内。
九、关于召开2008年度股东大会的议案。
公司董事会决定召开2008年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2009年3月20日上午9：30
（二）会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室（三）会议内容：
【2009-02-14】
刊登签署供货合同公告
天威保变签署供货合同公告
保定天威保变电气股份有限公司于2009年2月13日与国家电网公司签署了葛沪直流综合改造(三沪ii回直流)工程《枫泾换流站换流变压器》和《荆门换流站换流变压器》共计28台换流变压器的供货合同，合同金额约9.81亿元人民币。产品将于2010年1月至8月陆续交货。
【2009-02-13】
刊登工程中标公告
天威保变工程中标公告
保定天威保变电气股份有限公司近日从国家电网公司网站获悉：国家电网公司招投标管理中心、中电技国际招标有限责任公司分别公布了国家电网公司集中规模招标采购葛沪直流综合改造(三沪Ⅱ回直流)工程换流站主要设备招标中标人名单，经评标委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准，公司为上述工程中换流变压器的中标人。目前，供货合同尚未签署，预计上述合同金额约为9.4亿元人民币。
【2009-02-12】
刊登被认定为高新技术企业公告
天威保变被认定为高新技术企业公告
近日，保定天威保变电气股份有限公司接到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。
根据相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(2008年至2010年)，所得税将按15%的比例缴纳。
公司2008年已按照15%的比例计算企业所得税，因此不会对公司2008年12月30日公布的《2008年度业绩快报》相关数据产生重大影响。
天威衡益完成工商变更手续公告
根据保定天威保变电气股份有限公司四届三次董事会通过的《关于对保定天威衡益风能设备有限公司(系公司全资子公司保定天威风电科技有限公司的子公司，简称：天威衡益)增资扩股的议案》，天威衡益近日已完成了工商变更手续，领取了新的企业法人营业执照，注册资本变更为贰仟伍佰万元人民币。
【2009-01-21】
刊登拟定公司2009年度银行融资总额不超过69亿元（含存量）的公告
天威保变第四届董事会第四次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2009年1月19日以通讯方式召开了公司第四届董事会第四次会议。审议并通过了以下议案：
一、《关于拟定公司2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币（含存量）的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟定2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币（含存量），并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。现公司决定在2009年度银行融资总额内在以下银行办理综合授信额度：
1、在民生银行石家庄分行办理综合授信人民币5亿元整；
2、在日本三菱东京日联银行股份有限公司办理信用综合授信人民币1亿元整；
3、在中信银行石家庄分行办理综合授信人民币2亿元整；
4、在工行保定朝阳支行办理不超过人民币10亿元融资业务；
5、在保定市商业银行天威路支行办理综合授信人民币3亿元整；
6、在建设银行保定分行办理综合授信人民币12亿元整；
7、在中国银行保定分行办理综合授信人民币10亿元整；
8、在石家庄商业银行办理综合授信人民币1.5亿元整；
9、在渤海银行股份有限公司天津分行办理信用综合授信人民币2.2亿元整；
10、在招商银行北京世纪城支行办理信用综合授信人民币1.5亿元整；
11、在交通银行石家庄分行办理综合授信人民币3亿元整；
12、在兵器装备集团财务有限责任公司办理综合授信人民币12亿元整；
13、在华夏银行北京分行办理综合授信人民币2.5亿元整。
以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，具体在各银行的融资额度，公司将根据实际情况，在69亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调济使用，以公司与相关银行签定的协议为准。在69亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内，在银行内及各银行间进行的额度调整，公司董事会均予以认可，并授权董事会成员签署在各银行办理具体融资业务时的相关文件。
二、关于向天威合变调整派出董事会成员、执行监事的议案
经本公司2008年7月7日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司决定收购北京富华创业投资有限公司持有天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"天威合变"）30%的股权。现收购工作已经完成，并完成了工商变更手续，天威合变为本公司全资子公司。
公司决定调整向其派出的董事会成员和执行监事，具体如下：天威合变原董事会由5人组成，现调整为3人，全部由本公司派出，本公司原派出董事宋淑才调整为杨明进，其他人员不变，本次调整后，公司派出的董事会成员为：杨明进、李淑芳、秦双喜；
天威合变设执行监事一人，本公司派出人员为：胡锋。
三、关于对天威合变增资扩股的议案
天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"天威合变"）是本公司的全资子公司，注册资本壹亿元。
天威合变由于同时进行新厂建设和生产经营，资产负债率一直较高，贷款利息支出较大。为了改善公司财务结构，推动企业更快发展，本公司决定对其增资扩股壹亿元人民币，增资扩股后，天威合变注册资本为贰亿元，仍为本公司的全资子公司。
【2009-01-09】
刊登聘请的会计师事务所更名公告
天威保变聘请的会计师事务所更名公告
保定天威保变电气股份有限公司于近日收到聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司的函告：其与天华会计师事务所正式合并，合并后名称变更为"北京京都天华会计师事务所有限责任公司"。
【2008-12-30】
刊登2008年度业绩快报公告
天威保变2008年度业绩快报公告
本公告所载保定天威保变电气股份有限公司2008年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
总资产 1225000.00 769262.29
归属于母公司所有者权益 378300.00 248426.64
营业收入 435900.00 315626.91
营业利润 99500.00 48944.49
利润总额 103200.00 51091.22
净利润(归属母公司) 94200.00 44979.40
基本每股收益(元) 0.81 0.39
加权平均每股收益(元) 0.81 0.39
扣除非经常性损益后的
基本每股收益(元) 0.78 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 24.90 18.11
加权平均净资产收益率(%) 29.27 20.39
每股净资产(元) 3.24 2.13
注：2007年数据已按公司总股本116800万股重新计算。
截至2008年12月22日，公司共完成变压器产量约8282万kVA（含控股子公司），比去年同期增长1946万kVA，增幅30.71%。
【2008-12-24】
刊登收购杭州天威杰登电气有限公司股权的议案公告
天威保变临时股东大会决议公告
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）关于收购兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案
本议案需经相关审批部门批准后方可实施。
（二）关于在关联公司存贷款的议案
（三）关于修改《公司章程》的议案
董事会第三次会议决议公告
审议通过了以下议案：
一、关于收购西藏华冠科技股份有限公司股权的议案；
公司决定收购西藏华冠矿业投资（集团）有限公司持有西藏华冠的29.4%的股权、保定富润投资管理有限公司持有的2.77%的股权、四川岷江电子材料有限责任公司持有西藏华冠的2.39%的股权以及由四个自然人股东合计持有西藏华冠的3.05%股权。本次合计收购股权为37.61%。
收购完成后，本公司将持有西藏华冠94.13%的股权，西藏华冠矿业投资（集团）有限公司持西藏华冠5.87%的股权。
本次股权收购确定2008年7月31日为评估基准日，本公司将根据评估后的净资产作为收购西藏华冠37.61%的股权价格，预计本次股权收购价格约为人民币3240万元。
二、关于收购杭州天威杰登电气有限公司股权的议案
本公司决定收购杭州交联电气工程有限公司持有天威杰登的37%的股权、杭州交联电缆有限公司持有天威杰登的1%的股权以及浙江新能量科技有限公司持有天威杰登的1%股权，本次收购共计股权为39%。收购完成后公司将持有天威杰登94%的股权。
本次股权收购确定2008年12月31日为评估基准日，本公司将聘请北京京都资产评估有限公司对天威杰登进行评估，并根据评估后的净资产作为收购天威杰登39%的股权价格，预计本次股权收购价格约为人民币160万元。
公司2006年10月23日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于转让杭州天威杰登电气有限公司股权的议案》，决定将持有天威杰登55%的股权转让给本公司控股子公司保定天威互感器有限公司，目前转让工作尚未完成。公司将在本次股权收购完成后再讨论转让天威杰登股权事宜。
三、关于对保定天威衡益风能设备有限公司增资扩股的议案
保定天威衡益风能设备有限公司（以下简称"天威衡益"）是本公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称"天威风电"）的控股子公司。
天威风电决定单方向天威衡益增资1500万元人民币，增加其注册资本至2500万元人民币。本次增资主要用于投资兴建电站直空冷风机新工厂及冷风机新产品的生产研制，将有助于满足天威衡益的资金需求，增强其发展动力。
本次增资完成后，天威风电持有天威衡益的股权比例将从80％上升到92％，两个自然人股东齐保安、王丰持有的股比分别下降到6.2%和1.8%。
四、关于修订《保定天威保变电气股份有限公司财务管理办法》
【2008-12-23】
刊登天威保变（合肥）变压器有限公司完成工商变更手续公告及召开股东大会,停牌一天
天威保变关于天威保变（合肥）变压器有限公司完成工商变更手续的公告
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"天威保变"）于2008年7月7日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"天威合变"）股权的议案》，决定收购天威合变另一股东北京富华创业投资有限公司（简称"北京富华"）持有的该公司30%股权。收购完成后，本公司将持有天威合变100%的股权。
近日，天威合变已完成了工商变更手续，领取了新的企业法人营业执照，公司类型变更为一人有限责任公司。
另今日召开股东大会。
【2008-12-06】
刊登收购兵器装备集团财务有限责任公司部分股权关联交易公告
天威保变董事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年12月5日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案。
二、通过关于在关联公司存贷款的议案。
经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司及公司控股子公司2008年从兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财务公司"）的贷款额拟不超过8亿元；公司及公司控股子公司2008年通过兵装财务公司获得公司关联公司委托贷款额拟不超过20.1亿元；公司及公司控股子公司2008年在兵装财务公司日均存款额拟不超过5亿元。公司及公司控股子公司2009年从兵装财务公司的贷款额拟不超过18亿元；公司及公司控股子公司2009年通过兵装财务公司获得公司关联公司委托贷款额拟不超过40亿元；公司及公司控股子公司2009年在兵装财务公司的日均存款额拟不超过5亿元。
三、同意公司拟在2008年度银行融资额度内在渤海银行股份有限公司办理综合授信人民币贰亿贰仟万元整，并授权公司总经理办理单笔伍仟万元以下(含伍仟万元)的融资手续。
四、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。
中标公告
保定天威保变电气股份有限公司近日与中国核电工程有限公司签订了秦山核电扩建项目方家山核电工程2×1000mw 核电机组及福建福清核电一期工程2×1000mw 核电机组共计26台变压器订货合同，合同总额约为38811.20万元(不含运保费)。此次合同项下产品将于2010年7月至2012年4月分批陆续交货。
关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司现将四届二次董事会通过的关联交易事项公告如下：
公司拟收购实际控制人中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)持有的兵器装备集团财务有限责任公司(出资总额为150000万元，兵装集团持有其42.27%的股份，下称：财务公司)10%的股权，以2008年9月30日经审计后的财务公司净资产170023.08万元为基础，经协商确定标的股权的转让价格为人民币16500万元。收购完成后，公司持有财务公司10%的股权，成为其第三大股东。
公司及其控股子公司2008年、2009年从财务公司的贷款额拟分别不超过8亿元、18亿元；通过财务公司获得公司关联公司委托贷款额拟分别不超过20.1亿元、40亿元；在财务公司日均存款额拟均不超过5亿元。公司在财务公司的存款利率不低于同期人民银行规定的存款基准利率；贷款利率(或通过财务公司获得的委托贷款)不高于同期人民银行规定的贷款基准利率。
【2008-11-27】
刊登天威薄膜完成工商变更手续公告
天威保变天威薄膜完成工商变更手续公告
根据保定天威保变电气股份有限公司控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司[原注册资本2亿元人民币，其中公司出资1.9亿元(占95%)，简称：天威薄膜]的项目建设进度，公司近期对天威薄膜增资1.6亿元人民币。目前，保定市工商行政管理局已核准天威薄膜的工商登记变更。变更后，天威薄膜注册资本和实收资本均为3.6亿元，其中公司出资3.5亿元(占97.2%)。
【2008-11-13】
刊登关于天威四川硅业有限责任公司完成工商变更手续的公告
天威保变关于天威四川硅业有限责任公司完成工商变更手续的公告
近日，股东各方根据《出资人协议》，对天威硅业进行了注资，注资完成后，实收资本为94500万元。成都市新津工商行政管理局已正式核准了天威硅业的工商登记变更，变更后的主要内容如下：
1、注册资本：（人民币）玖亿肆仟伍佰万元；
2、实收资本：（人民币）玖亿肆仟伍佰万元；
3、股东构成
股东名称 注册资本出资额 实收资本出资额 持股比例
天威保变 48195万元 48195万元 51%
川投集团 33075万元 33075万元 35%
岷江水电 13230万元 13230万元 14%
总计 94500万元 94500万元 100%
天威硅业工商登记的其他内容不变。
【2008-10-24】
刊登风力发电项目进展情况公告
天威保变风力发电项目进展情况公告
近日，保定天威保变电气股份有限公司风力发电项目两个全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)和保定天威风电叶片有限公司(下称：风电叶片)项目建设均取得较大进展，天威风电开发生产的两台1.5mw风力发电机组样机均成功并网发电；风电叶片在引进丹麦 ssp 公司相关生产制作设备和生产制造技术的基础上生产的1.5兆瓦风力发电机叶片成功下线并已小批量生产，该叶片长34米，生产技术已通过德国劳埃德(gl)认证。
上述两个公司形成大批量生产尚需较长的时间，因此，形成具体的产量和产能还存在较大的不确定性。
【2008-10-23】
公布2008年三季报
天威保变公布2008年三季报：基本每股收益0.63元，稀释每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.63元，每股净资产3.07元，净资产收益率24.35%，扣除非经常性损益后净利润734208926.54元，营业收入3333153312.47元，归属于母公司所有者净利润738408569.06元，归属于母公司股东权益3580965782.24元。
董监事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年10月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁强为公司第四届董事会董事长，选举边海青先生为公司第四届董事会副董事长。
二、聘任杨明进为公司总经理；聘任郭爱华先生为公司副总经理（常务）；聘任利玉海先生、张继承先生、李忠先生、李淑芳女士、李明亮先生为公司副总经理，聘期与第四届董事会任期相同；聘任段晓芝女士为公司财务总监；聘任张继承先生为公司董事会秘书；聘任王倩女士为公司证券事务代表。
三、通过公司2008年第三季度报告。
四、同意公司委托兵器装备集团财务有限责任公司(下称：兵装财务)向公司全资子公司保定天威风电科技有限公司提供委托贷款人民币叁亿元整(期限一年)；向公司控股80%的子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供委托贷款人民币壹亿元整(期限三年；用于该公司500kv及以上特大型变压器技术改造项目)，贷款年利率均为6.8%。上述两笔委托贷款从兵装财务给公司发放的委托贷款(经公司三届四十次董事会通过的额度为15亿元人民币)中支付。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
五、选举张立明为公司监事会主席。
【2008-10-22】
刊登临时股东大会决议公告
天威保变临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年10月21日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
另，公司职工代表大会选举胡锋为职工代表监事。
三、通过关于公司部分子公司与公司关联方签署关联交易协议的议案。
【2008-10-21】
刊登天威叶片增加注册资本公告及召开股东大会,停牌一天
天威保变天威叶片增加注册资本公告
保定天威保变电气股份有限公司根据三届三十三次董事会通过的决议，近日对其全资子公司保定天威风电叶片有限公司(原注册资本5000万元人民币，简称：天威叶片)增资15000万元人民币。本次增资后，公司累计向天威叶片投资20000万元人民币。
2008年10月16日，经保定市工商行政管理局核准，天威叶片已完成了上述增资的工商登记手续，其注册资本与实收资本均变更为2亿元人民币。
另今日召开股东大会。
【2008-10-11】
刊登关联交易公告
天威保变董事会决议及关联交易暨增加临时股东大会临时提案公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年10月10日以通讯方式召开三届四十一次董事会，会议审议通过关于公司部分子公司与公司关联方签署关联交易协议的议案：公司控股80%的天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(下称：天威秦变)与保定天威电气设备结构有限公司[系公司控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)的控股子公司，下称：天威结构]签署《变压器油箱及夹件委托加工合同》，天威秦变向天威结构委托加工油箱及夹件；与五矿天威钢铁有限公司(系天威集团参与发起设立的公司，下称：五矿天威)签署《2008年硅钢片委托加工合同》及《工矿产品销售合同》，天威秦变向五矿天威委托剪切加工硅钢片原材料及购买变压器生产所需硅钢。公司控股70%的天威保变(合肥)变压器有限公司(下称：天威合变)与保定天威电力线材有限公司(系天威集团的控股子公司，下称：天威线材)签署《电磁线供货框架协议》，天威合变向天威线材采购变压器生产所需电磁线；与天威结构签署《变压器油箱加工协议书》，天威合变委托天威结构加工变压器油箱、夹件等附件。四川华冠太阳能科技有限公司(公司控股56.52%的西藏华冠科技股份有限公司直接和间接控制其100%的股权，下称：四川华冠)与天威新能源控股有限公司(系天威集团的控股子公司，下称：天威新能源)签署《多晶硅产品国内销售合同》，四川华冠向天威新能源采购多晶硅产品。上述合同的定价均以市场价为基础，有效期均为一年。双方根据实际经营需要，可依据相关合同规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。
经天威集团提议，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2008年第四次临时股东大会审议。
【2008-10-10】
刊登预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长160%-180%之间公告
天威保变2008年第三季度业绩预增公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期[净利润(归属于母公司)为27031万元]增长160%-180%之间。具体业绩数据公司将在2008年第三季度报告中予以披露。
业绩增长的主要原因
公司主导产品产销量增长，营业利润升高；保定天威英利新能源有限公司和四川新光硅业科技有限责任公司业务规模持续增长，产销量大幅增加，使利润增长，公司确认的投资收益增长。
【2008-10-07】
刊登为参股公司提供贷款担保进展公告
天威保变为参股公司提供贷款担保进展公告
保定天威保变电气股份有限公司及其参股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)近日分别与中国进出口银行正式签订了《保证合同》和《技术装备进口贷款借款合同》(下称：借款合同)，现将合同主要内容公告如下：
乐电天威向中国进出口银行借款人民币15.23亿元，借款期限为66个月，自首次提款日起算；贷款利率参照中国人民银行发布的5年以上的金融机构人民币贷款基准利率确定。公司为乐电天威在借款合同项下74627万元本金及其利息和其他应付款项等的债务提供担保。
2007年短期融资券兑付完成公告
保定天威保变电气股份有限公司以贴现方式发行的7.9亿元短期融资券已于2008年9月28日全部兑付完成。
【2008-09-27】
刊登提名第四届董监事会董监事候选人的公告
天威保变董监事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2008年9月26日召开，通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、关于提名第四届董监事会董监事候选人的议案；
提名丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进、张喜乐为公司第四届董事会董事侯选人，马忠智、宋淑艾、丛树海、陈金城、章永福为公司第四届董事会独立董事候选人。
提名张立明先生、毕光宇先生为公司第四届监事会监事候选人。
三、关于对公司管理层人员实施奖励的议案；
决定对管理层人员给予奖励，奖励总额为2,300,000元人民币(含税)，奖励金额在董事会基金中列支。
四、关于调整公司2008年度银行融资总额的议案；
根据目前公司各子公司（参股公司）项目的进度情况，公司决定对2008年度融资贷款总额进行调整，调整后本公司2008年度银行融资总额为45亿元人民币。
定于2008年10月21日召开2008年第四次临时股东大会。
2008年第三次临时股东大会决议公告
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案；
二、关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案。
【2008-09-26】
召开股东大会,停牌一天
天威保变召开股东大会。
【2008-09-18】
刊登对外担保公告
天威保变董事会决议及召开临时股东大会的补充公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在2008年年度贷款总额内，在交通银行石家庄分行办理新增综合授信人民币肆亿元整；在石家庄市商业银行办理综合授信人民币玖仟万元整(其中短期借款肆仟万元整，银行承兑汇票伍仟万元整)；在招商银行北京世纪城支行办理不超过人民币贰亿元整的综合授信。
二、根据有关机构对拟租赁土地的测量情况，同意修订公司与控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)于2006年1月签署的《土地使用权租赁协议》部分条款，其中：相关工业土地租赁面积修订为211663平方米；租金修订为人民币200万元/年。
三、通过关于为公司控股51%的天威四川硅业有限责任公司(下称：天威硅业)提供借款担保的议案：公司拟按持股比例为天威硅业拟从中国进出口银行借入的期限为五年、本金为人民币拾亿元整、利率为基准下浮5%、信用条件为股东按出资比例担保的项目贷款项下51%的本金(人民币伍亿壹仟万元整)及其相关债务提供连带保证责任担保。
截至2008年9月16日，公司累计对外担保44236.072984万元, 其中对控股子公司担保30047.54084万元；无逾期担保。
另，根据公司三届三十次董事会及2007年度股东大会决议及目前公司各子公司(参股公司)项目的进度情况，公司决定将其对保定天威风电科技有限公司、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司、天威保变(合肥)变压器有限公司2008年提供的担保总额(部分额度已由天威集团提供担保)分别调减为2000万元、26500万元、26000万元。
本次为天威硅业提供担保后，公司拟对外担保总额为199416万元人民币。
四、聘任李明亮为公司副总经理。
根据天威集团的提议，董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议其它事项不变。
【2008-09-10】
刊登召开2008年第三次临时股东大会通知公告
天威保变召开2008年第三次临时股东大会通知公告
保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议公司与关联方签署和修订部分关联交易协议的议案等事项。
【2008-08-30】
刊登关于本公司完成工商变更手续的公告
天威保变董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年8月29日以通讯方式召开了公司第三届董事会第三十八次会议，与会董事审议并通过了关于《中国证监会河北监管局对公司检查的整改报告》的决议。
关于本公司完成工商变更手续的公告
保定天威保变电气股份有限公司2008年5月21日召开的2007年年度股东大会审议通过了《关于公司2007年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，确定了公司2007年度的资本公积转增股本方案：以2007年末总股本730,000,000股为基数，按每10股转增6股，本次共计转增股本438,000,000股，转增后公司股本为1,168,000,000股，资本公积金余额为768,585,361.11元。
2008年5月28日公司发布了《保定天威保变电气股份有限公司2007年度资本公积转增股本实施公告》，确定股权登记日为2008年6月2日，新增可流通股份上市流通日为2008年6月4日。实施完本次每10股转增6股的资本公积转增股本方案后，公司总股本变更为116800万股。
近日，经河北省工商行政管理局核准，本公司已完成了上述股本变更的工商变更手续，取得了新的企业法人营业执照。公司注册资本变更为壹拾壹亿陆仟捌佰万元人民币，实收资本为壹拾壹亿陆仟捌佰万元人民币，其他内容不变。
【2008-08-26】
刊登关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的公告
天威保变董事会决议公告
审议并通过了以下议案：
一、关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案
（一）与保定天威和鑫金属材料有限公司签署《铜杆加工协议》
（二）与保定天威电气设备结构有限公司修订《油箱价格协议》
二、关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案
为了更好集中精力、资源支持双主业发展，公司拟对所持天威宝峰股权予以转让。目前，公司就股权转让事宜正在同台湾均豪精密工业股份有限公司（以下简称"台湾均豪"）进行磋商，台湾均豪拟收购本公司持有天威宝峰51%的股权，收购完成后，本公司不再持有天威宝峰股权，收购价格以北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础确定。该项目尚需经各自权力机构和相关审批部门批准后方可实施。公司董事会授权公司总经理具体办理有关事宜。
三、关于制定《公司子公司管理制度》的议案
四、关于制定《公司管理层人员年薪管理办法》的议案
五、关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案
（一）关于为控股子公司天威四川硅业有限责任公司提供5100万元人民币借款担保的议案
天威四川硅业有限责任公司（以下简称"天威硅业"）拟在中国银行股份有限公司新津支行办理人民币1亿元整借款业务，根据天威硅业的公司章程，天威硅业的银行授信应由股东按各自投资比例提供相应的担保。本公司拟根据持股比例对其提供人民币伍仟壹佰万元的借款担保。
（二）关于为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供7.4627亿元人民币贷款担保的议案
乐电天威系本公司参股公司，该公司拟申请15.23亿元人民币的项目贷款，根据乐电天威的公司章程，乐电天威的银行授信应由乐山电力和本公司按各自投资比例提供相应的担保。本公司拟根据持股比例为乐电天威在与中国进出口银行签订的"借款合同"（编号（2008）进出银蓉（进信合）字第029号）项下的债务提供7.4627亿元人民币的连带责任保证。贷款人中国进出口银行可依法将其在"借款合同"（编号（2008）进出银蓉（进信合）字第029号）项下权利和义务一并转让与任何第三人（含贷款人中国进出口银行与其他银行组成的银团），我公司认可保证的债权同时转让，并同意在原保证担保范围内对受让人承担连带保证责任。
本公司实际对外担保总额：截至2008年8月25日，本公司累计对外担保442,360,729.44元（为乐电天威提供担保760.1688万美元，按信用证开出日（2008.07.25）汇率6.8255折算）,占本公司最近一期经审计净资产的17.81%；其中对控股子公司担保300,475,408.00元,占本公司最近一期经审计净资产的12.10%；无逾期担保。
上述两项担保实施后，本公司拟对外担保总额为19.8416亿人民币（为乐电天威提供担保760.1688万美元，按信用证开出日（2008.07.25）汇率6.8255折算），已超过公司最近一期经审计净资产的50%（本公司最近一期经审计净资产为截至2007年12月31日248,426.64万元）。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、方式、内容等另行通知。
【2008-08-23】
刊登股东追加所持股份限售期承诺公告
天威保变股东追加所持股份限售期承诺公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年8月21日分别收到控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)和第一大流通股股东保定惠源咨询服务有限公司(下称：保定惠源)发来的《关于追加所持公司股份限售期的承诺函》，公司两大股东自愿作出如下承诺：
1、天威集团在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的596848000股公司股份自愿延长锁定期至2010年8月19日。在此期间天威集团将不会通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统出售该部分股份。
2、保定惠源所持有的64661504股公司股份(占公司总股本的5.54%)承诺在2010年8月19日之前将不会通过上证所交易系统出售。
上述两股东将尽快委托公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份锁定事宜。
天威硅业完成工商变更手续公告
根据《出资人协议》，保定天威保变电气股份有限公司与乐山电力根据乐山3000吨/年多晶硅项目建设进度，按照持股比例认缴了乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称：天威硅业)其余注册资本，现已完成工商变更手续。天威硅业的注册资本及实收资本均为5亿元人民币，其中公司出资24500万元，占注册资本及实收资本的49%。天威硅业营业期限自2008年1月18日至永久。
【2008-08-22】
刊登完成天威赛利股权转让及乐电天威申请借款公告
天威保变完成天威赛利股权转让公告
根据保定天威保变电气股份有限公司三届二十二次董事会决议，依国有产权转让程序公开挂牌后，确定公司持有的保定天威赛利涂层技术有限公司(注册资本8000万元，其中公司持有其55%的股权，简称：天威赛利)全部股权的最终受让方为德意志联邦共和国赛利股份有限公司(下称：德国赛利)，依据有关机构出具的资产评估报告，标的股权的转让价格为3117.60万元人民币。
公司于2008年5月与德国赛利签订的股权转让合同正式生效。截至目前，公司已收回第一笔股权转让款1870.56万元人民币(为总价款的60%)，其余款项将在2009年5月前收回。近日，天威赛利正式完成工商登记变更手续，名称变更为保定赛利涂层技术有限公司，性质变更为外商独资企业，公司不再持有其股权。
乐电天威申请借款公告
保定天威保变电气股份有限公司参股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称：乐电天威)近日召开董事会，会议审议通过关于向中国进出口银行(下称：进出口银行)申请15.23亿元技术装备进口贷款的议案：进出口银行总行同意由成都分行向乐电天威提供该笔贷款，贷款期限不超过66个月，贷款利率采用中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。该笔借款由乐电天威的股东按投资比例提供连带责任保证担保，其中公司担保7.4627亿元。项目建成后乐电天威追加相关土地、厂房和设备等资产进行抵押。该笔借款以银团方式进行，在银团组建前，进出口银行拟先与乐电天威签订总额15.23亿元人民币的贷款合同，并在股东单位提供相应的担保后发放部分贷款，待银团正式组建后，由银团承接此项贷款合同项下的权利和义务，即再同银团重新签订借款及担保合同，替换上述合同。
公司拟于近期召开董事会及股东大会审议该事项。
【2008-08-01】
刊登投资乐山3000吨/年多晶硅项目进展情况公告
天威保变投资乐山3000吨/年多晶硅项目进展情况公告
公司现将关于投资乐山3000吨/年多晶硅项目的进展情况公告如下:
截止目前，乐电天威公司已分别与国内多家多晶硅设备生产厂商签订了包括空气压缩机组及空气后处理、循环水冷却塔、循环水加氯及加药、电解制氢、燃气锅炉、空分制氮、脱盐水装置、高纯水装置、取水泵房设备、氯硅烷提纯装置精馏塔和换热器及储罐、三氯氢硅合成炉和容器以及防爆电梯、净水站组合设备等在内的设备采购合同，合同总价款约2.9亿元人民币。
【2008-07-31】
公布2008年半年报
天威保变公布2008年半年报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.4元，每股净资产2.84元，净资产收益率14.16%，加权平均净资产收益率15.85%，扣除非经常性损益后净利润464585412.79元，营业收入2014784430.71元，归属于母公司所有者净利润468958294.08元，归属于母公司股东权益3311550696.74元。
董事会第三十六次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十六次会议召开，审议并通过了以下决议：
一、关于《公司2008年半年度报告全文及摘要》的议案
二、关于《保定天威保变电气股份有限公司关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动的总结报告》的议案
按照2008年6月中国证券监督管理委员会河北证监局发布的冀证监发[2008]88号《关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动和进行专项检查的通知》精神，我公司立即按照通知要求，部署公司相关部门开展具体工作，现将自查自纠情况给予公告。
三、关于修订《会计核算办法》的议案
【2008-07-22】
刊登关于保定天威风电叶片有限公司完成工商注册公告
天威保变关于保定天威风电叶片有限公司完成工商注册的公告
公司决定投资3.9 亿元成立全资子公司保定天威风电叶片有限公司，该公司注册资本为3.9 亿元人民币（注册资本拟根据项目建设进度分期投入，资金来源为企业自筹）。
2008年7月18日，保定市工商行政管理局正式核准了保定天威风电叶片有限公司的工商登记。
营业期限自2008年7月18日至2028年7月17日。
【2008-07-18】
刊登2008年第二次临时股东大会决议公告
天威保变2008年第二次临时股东大会决议公告
1.通过关于《公司章程（修正案）》的议案。
2.通过关于公司与控股股东及其他关联方修订及签署关联交易协议的议案。
董事会决议公告
通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明的议案》。
关于公司中标中广核工程有限公司8×1000MW机组厂用变压器的公告
近日，本公司与中广核工程有限公司在深圳签定了中广核辽宁红沿河核电站4×1000MW机组及福建宁德核电站4×1000MW机组共计20台SFFZ-68MVA/20kV高压厂用变压器订货合同，其中16台为运行产品、4台作为备用产品，合同总额近2亿元。此次合同项下产品将于2010年7月至2012年10月分批陆续交货，对公司本年度净利润不产生影响。红沿河、宁德核电站为中广核公司重点投资项目，是继岭澳二期项目后的又一批自主开发、自主设计的百万千瓦核电项目。
【2008-07-17】
刊登为晋东南变电站1000千伏变压器试验成功公告及召开股东大会,停牌一天
天威保变关于公司为国家电网公司研制开发的晋东南变电站1000千伏变压器试验成功的公告
2006年12月28日，本公司发布了《关于公司中标国家电网公司晋东南变电站1000千伏变压器供货合同的公告》，晋东南－荆门1000千伏特高压交流试验示范工程是我国第一个1000千伏特高压工程。
近日，由本公司为此项目自行研制开发的具有完全自主知识产权的研究成果和核心技术的世界最高电压等级和最大容量的双百万ODFPS-100万kVA/1000kV特高压交流变压器首台顺利通过全部试验。
另召开股东大会。
【2008-07-09】
刊登收购天威保变（合肥）变压器有限公司股权的公告
天威保变董事会决议公告暨召开临时股东大会补充通知
保定天威保变电气股份有限公司于2008年7月7日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于进一步完善公司治理有关制度的议案，其中包括《募集资金管理制度(草案)》。
二、同意公司收购北京富华创业投资有限公司(下称：北京富华)持有的天威保变(合肥)变压器有限公司(注册资本1亿元人民币，公司持有其70%的股权，下称：天威合变)30%股权，收购价格分为两部分，一部分为以2007年12月31日为评估基准日天威合变评估后的净资产价值为基础确定的标的股权的收购价格；另一部分为将按股比向北京富华支付天威合变取得的老厂区土地收储补偿价款实际所得(天威合变老厂区约140.54亩土地于2007年3月28日以33870.14万元人民币的总成交价拍卖成交，天威合变目前尚未完全取得该笔补偿款，故截止到2007年12月31日的天威合变净资产未体现此部分金额)。根据天威合变资产状况和老厂土地拍卖情况，预计上述两部分价款分别约为2700万元-3000万元、3000万元-4000万元。收购完成后，公司将持有天威合变100%的股权。
公司董事会于2008年7月7日收到控股股东保定天威集团有限公司提交的有关函，提议将《关于修订<募集资金管理制度>的议案》提交公司2008年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将此提案作为新增临时提案提交于2008年7月17日召开的2008年第二次临时股东大会审议。
【2008-07-01】
刊登2008年上半年度业绩预增120%-150%之间公告
天威保变2008年上半年度业绩预增公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润比去年同期[净利润(归属于母公司)为18394万元]增长120%-150%之间。具体业绩数据公司将在2008年半年报告中予以披露。业绩增长的主要原因：2008年上半年公司主导产品产销量增长，营业利润升高；联营企业保定天威英利新能源有限公司和四川新光硅业科技有限公司业务规模持续增长，产品销量大幅增加使利润增长，公司按权益法确认的投资收益增加。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月28日召开三届三十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于完善公司治理有关制度的议案：其中包括修订《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等制度的部分条款。
二、同意变更公司三届二十六次董事会通过的以增资扩股保定天威风电科技有限公司的方式建设兆瓦级以上风电叶片产业化项目(下称：叶片项目)的决定，在原叶片项目筹备组的基础上，公司决定自筹资金成立全资子公司保定天威风力叶片有限公司(暂定名)，注册资本为3.9亿元人民币(拟根据项目建设进度分期投入)。叶片项目拟总投资12亿元，确定分两期进行，其中一期工程(建设规模为年生产1.5兆瓦级以上风力发电机叶片400套)需总投资4.37亿元(其中公司出资3.9亿元，其余资金将通过银行贷款等方式解决)。
三、通过关于公司与控股股东及其他关联方修订及签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2008年7月17日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司现将三届三十三次董事会通过的关于公司与控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)及其他关联方修订及签署关联交易协议的有关情况公告如下：
公司与天威集团续签的有关关联交易协议(经三届十七次董事会通过)中，《房屋租赁协议》、《商标使用许可协议》和《土地使用权租赁协议》尚未期满，继续履行；《进出口代理合同》和《综合服务协议》需要重新修订和续签，将原《进出口代理合同》中用于进口原材料预付款及支付相关其他费用的金额由"不超过人民币20000万元"修改为"不超过人民币4亿元"；在《综合服务协议》的非经营性服务中新增服务项目"班车费用(金额为7.44万元)"，修改后该协议下的交易总金额由137万元变更为144.44万元。
公司将与其他关联方签署如下关联交易协议：与保定天威电气设备结构有限公司签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；与保定保菱变压器有限公司(下称：保定保菱)签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；与五矿天威钢铁有限公司(下称：五矿天威)签署《取向硅钢订货协议》；与保定天威电力线材有限公司签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；与保定多田冷却设备有限公司签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；与保定天威和鑫金属材料有限公司签署《铜杆订货协议》；与保定天威和兴电力配件有限公司签署《电磁线订货协议》。除公司与保定保菱签订的《委托加工协议书》有效期为2年外，其余协议有效期均为一年。
除公司与天威集团修订的《综合服务协议》和与保定保菱签署的《综合服务协议》外，其余协议需经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月27日与埃及 Energya Industries 公司(下称：Energya)签署了《技术转让及新工厂建设技术支持协议》，公司将向 Energya 转让66kV、245kV电力变压器和11kV、22kV油浸和干式配电变压器生产制造技术，以及向其提供合同范围内埃及变压器新工厂建设技术支持。协议有效期10年，协议总金额为146.0874万欧元(按现行汇率10.8033元计算折合人民币总额约为1578万元)。在协议有效期内 Energya 同意按照产品净出厂销售价格以一定比例向公司支付产品提成费。
【2008-06-25】
刊登项目进展情况公告
天威保变项目进展情况公告
根据保定天威保变电气股份有限公司三届二十六次董事会审议通过的关于投资风力发电机叶片项目的有关事项，公司组建了风力发电机叶片项目筹备组，主要负责兆瓦级以上风力发电机叶片的生产研制。在引进丹麦SSP公司的1.5MW风力发电机风轮叶片生产制作设备和生产制造技术的基础上，近日，第一片1.5MW复合材料风机叶片在保定工厂脱模并进入装配收尾阶段。丹麦SSP公司以此技术生产的叶片已通过德国劳埃德(GL)认证。该叶片还须经过试验和实际挂机等测试阶段，产品产业化还存在一定的周期，形成具体的产量和产能还存在较大的不确定性，2008年将不会对公司利润指标产生明显影响。
【2008-06-20】
刊登对参股公司增资扩股公告
天威保变临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司配股方案：以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本数116800万股为基数，按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售。该议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过关于本次配股募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况报告。
四、通过关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。
五、通过公司部分董事会成员变动的议案。
六、通过关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。
董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月19日召开三届三十二次董事会，会议审议通过以下决议：
一、同意公司对参股20%的重庆亚东亚集团变压器有限公司(注册资本3000万元人民币，下称：亚东亚公司)增资扩股，拟由亚东亚公司各股东按持股比例进行增资，将亚东亚公司注册资本增至5000万元人民币，公司本次出资400万元人民币。
二、同意公司拟定2008年度银行融资总额不超过396000万元人民币，其中，决定在汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请办理不超过人民币贰亿元的循环授信；在中国银行保定分行办理不超过人民币陆亿元的综合授信。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2008-06-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天威保变采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2008年6月19日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2有多个需表决的议项，2.00元代表议案2的全部议项表决，2.01元代表议案2中的议项1，2.02元代表议案2中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-7项议案统一表决 99.00
1 关于公司符合配股条件的议案 1.00
2 关于公司配股方案的议案 2.00
2.1 配售股票类型 2.01
2.2 配股基数、比例和数量 2.02
2.3 配股价格 2.03
2.4 配售对象 2.04
2.5 发行时间 2.05
2.6 本次配股募集资金用途 2.06
2.7 本次配股决议的有效期限 2.07
3 关于本次配股募集资金使用可行性的议案 3.00
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会办理本次配
股相关具体事宜的议案 5.00
6 关于本次配股完成前未分配利润由新老股
东共享的议案 6.00
7 关于公司部分董事会成员变动的议案 7.00
8 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
开立信用证提供担保的议案 8.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2008-06-07】
刊登召开2008年第一次临时股东大会的补充公告并二次通知
天威保变召开2008年第一次临时股东大会的补充公告并二次通知
现根据有关法律法规的规定及公司实际情况，将本次会议召开的有关事项补充公告并二次通知如下：
一、增加股东大会临时提案
本公司控股股东保定天威集团有限公司（持有公司51.10％股份，以下简称“天威集团”）提议2008年第一次临时股东大会增加审议《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案》为临时提案。
二、关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
（一） 会议时间：
现场会议召开时间：2008年6月19日上午9:30；
网络投票时间：2008年6月19日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
（二）现场会议地点：
河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室。
（三） 会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（三）会议内容：
1、 关于公司符合配股条件的议案；
2、 关于公司配股方案的议案；
3、 关于本次配股募集资金使用可行性的议案；
4、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案；
6、 关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案；
7、 关于公司部分董事会成员变动的议案；
8、 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。
【2008-06-04】
刊登董事会通过配股方案的议案公告,上午停牌一小时
天威保变董事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月3日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司配股方案的议案：以实施2007年度资本公积金转增股本后的总股本数116800万股为基数，按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售。公司控股股东保定天威集团有限公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
二、通过关于本次配股募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。
五、通过公司董事会部分成员变动的议案。
因工作变动，张金琢先生不再担任公司董事，本公司衷心感谢张金琢先生在任职期间对公司做出的贡献。拟提名景崇友先生为公司董事。聘期自股东大会通过之日至2008年10月27日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。
六、同意公司为参股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进口德国多晶硅设备公司的设备开立金额为8446320.00美元信用证的90%提供7601688.00美元的保证担保。
完成上述担保后，公司对外担保总额为40398.13万元人民币，7601688.00美元，无逾期对外担保情况。
董事会决定于2008年6月19日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738550"；投票简称为"天威投票"。
参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2008年6月19日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2有多个需表决的议项，2.00元代表议案2的全部议项表决，2.01元代表议案2中的议项1，2.02元代表议案2中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-7项议案统一表决 99.00
1 关于公司符合配股条件的议案 1.00
2 关于公司配股方案的议案 2.00
2.1 配售股票类型 2.01
2.2 配股基数、比例和数量 2.02
2.3 配股价格 2.03
2.4 配售对象 2.04
2.5 发行时间 2.05
2.6 本次配股募集资金用途 2.06
2.7 本次配股决议的有效期限 2.07
3 关于本次配股募集资金使用可行性的议案 3.00
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会办理本次配
股相关具体事宜的议案 5.00
6 关于本次配股完成前未分配利润由新老股
东共享的议案 6.00
7 关于公司部分董事会成员变动的议案 7.00
8 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
开立信用证提供担保的议案 8.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2008-05-28】
刊登2007年度资本公积转增股本实施公告
天威保变2007年度资本公积转增股本实施公告
保定天威保变电气股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
股权登记日：2008年6月2日
除权日：2008年6月3日
新增可流通股份上市流通日：2008年6月4日
实施转增股方案后，按新股本总数11680万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.39元。
【2008-05-27】
刊登2008年第一季度报告的更正公告
天威保变2008年第一季度报告的更正公告
保定天威保变电气股份有限公司已在相关媒体披露的2008年第一季度报告全文第2页以及正文第1页所列示的主要会计数据及财务指标中部分数据为2007年3月31日数据，现予以更正，其中：
单位：人民币元
上年度期末
总资产 7,692,622,903.95
所有者权益(或股东权益) 2,484,266,405.35
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40
其余更正内容及更正后的公司2008年第一季度报告详见2008年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2008-05-24】
刊登恢复生产的公告
天威保变公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年5月23日接到四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)相关报告，新光硅业20台多晶硅还原炉已于2008年5月22日全部开启，该公司已全面恢复生产。
【2008-05-22】
刊登股东大会决议公告
天威保变股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本730000000股为基数，用资本公积金每10股转增6股。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年向子公司提供担保总额的议案。
【2008-05-21】
召开股东大会及刊登关于*ST宝硕重组事宜进展情况公告,停牌一天
天威保变关于*ST宝硕重组事宜进展情况公告
近日，保定天威保变电气股份有限公司接到河北宝硕股份有限公司(简称：*ST宝硕)股东让渡的普通股股票641856股，以*ST宝硕2007年12月28日(因重大事项连续停牌前的最后一个交易日)股票收盘的价格6.63元/股计算，市值4255505.28元人民币。公司此次接到*ST宝硕股东让渡的股票是根据该公司的重整计划，按照债权比例获得的股份。
另今日召开股东大会。
【2008-05-14】
刊登在四川投资项目受地震影响情况公告,上午停牌一小时
天威保变在四川投资项目受地震影响情况公告
2008年5月12日，四川省西北部汶川县境内发生强烈地震，波及全国多个省份城市。保定天威保变电气股份有限公司在四川投资的三个多晶硅项目，四川新光硅业科技有限责任公司(下称"新光硅业")、天威四川硅业有限责任公司(下称"川投硅业")以及乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称"乐电天威")位于震区附近。地震发生后，公司经传真及电话与上述公司相关人员联系后，情况如下：
截至目前，上述三家公司不存在人员财产遭受较大损失的情况，厂房和生产设备基本完好。川投硅业与乐电天威未停止对新项目的建设进度。位于乐山市的新光硅业，震感强烈，出于安全的要求，暂时停止了生产设备运行，待地震警报完全解除后该公司将尽快恢复生产，预计会对本月产量产生一定影响。
【2008-05-13】
因重要事项未公告,临时停牌一天
天威保变因重要事项未公告，5月13日全天停牌。
【2008-04-30】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
天威保变公布2007年年报：基本每股收益0.62元，稀释每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产3.4元，净资产收益率18.11%，加权平均净资产收益率20.39%，扣除非经常性损益后净利润435231380.04元，营业收入3156269138.39元，归属于母公司所有者净利润449794019.54元，归属于母公司股东权益2484266405.35元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产4.19元，净资产收益率7.86%，扣除非经常性损益后净利润240383109.1元，营业收入856300137.42元，归属于母公司所有者净利润240540244.9元，归属于母公司股东权益3061392013.23元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
通过了以下议案：
一、关于公司2007年年度报告正文及摘要的议案
二、关于公司2007年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
以2007年末总股本730,000,000股为基数，按每10股转增6股，本次共计转增股本438,000,000股，转增后公司股本为1,168,000,000股，资本公积金余额为768,585,361.11元。
三、关于对公司前期资产负债表相关项目及金额调整的议案
四、关于公司2007年度会计估计变更和会计差错更正的议案
五、关于对天威宝峰长期股权投资全额计提减值准备的议案
六、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司并支付其2008年审计费用的议案
六、关于公司2008年第一季度报告全文及正文的议案
七、关于公司财务总监人员变动的议案
公司原财务总监齐战胜先生已到退休年龄，不再担任公司财务总监职务；根据总经理提名，聘任段晓芝女士为公司财务总监（聘期自2008年4月28日起至2008年10月27日，连聘可以连任）。
八、关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案
（一）关于调整向保定天威新域科技发展有限公司派出董事会成员（张喜乐、郗文勇、刘东升）、监事会成员（王萍）的议案
（二）关于调整向保定惠斯普高压电气有限公司派出董事会成员（利玉海、李淑芳、宋腾、朱荣）的议案
（三）关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事会成员（张喜乐、汤小青、任庆敏）的议案
（四）关于调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出董事会成员（宋淑才、李淑芳、秦双喜）的议案
（五）关于调整向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司派出董事会成员（杨明进、张喜乐、张永安）的议案
（六）关于调整向保定天威卓创电工设备科技有限公司派出董事会成员（李淑芳、李亚卿、刘建）的议案
（七）关于调整向保定天威互感器有限公司派出董事会成员（利玉海、郗文勇、薛晚道）的议案
（八）关于调整向保定天威宝峰医疗器械有限公司派出董事会成员（杨明进、王天峰）的议案
（九）关于调整向四川新光硅业科技有限责任公司派出董事会成员（丁强、李忠、王向东）的议案
九、关于中美泛太平洋投资有限责任公司对公司全资子公司保定天威风电科技有限公司增资扩股的议案
公司拟与中美泛太平洋投资有限责任公司合作，中美泛太平洋投资有限责任公司拟对公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称"天威风电"）增资扩股。
泛太平洋投资公司拟出资15620万元人民币（折合美元出资，按出资当日的人民币对美元的汇率折算）以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后，天威风电注册资本为人民币40620万元。其中：
天威保变保持原有出资25000万元不变，占注册资本的62%；泛太平洋投资公司认缴新增注册资本额为人民币15620万元，占注册资本的38%。
十、关于公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司合资合作有关事项的议案
2008年4月18日，公司控股股东保定天威集团有限公司（以下简称"天威集团"，持有我公司51.10%的股权）与三菱电机株式会社（简称"三菱电机"）签署《合作协议书》，《合作协议书》中涉及到的在合肥变压器的合作，主要是指对本
公司控股子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（简称"天威合变"，本公司持有其70%的股权）与日本三菱电机株式会社及其关联单位的合资合作事宜。
该项目尚需经各自权力机构和相关审批部门批准后方可实施。
十一、关于与俄罗斯普斯科夫电焊机厂股份有限公司在俄罗斯境内设立合资公司的议案
本公司拟以110kV电力变压器的技术出资与俄罗斯普斯科夫电焊机厂股份有限公司在俄罗斯境内设立合资公司普斯科夫变压器厂封闭股份有限公司（以工商注册为准）。该公司注册资本拟为21,428,571美金，注册资本划分为21,428,571股票，每张股票标价为1美元，其中本公司以技术转让和工厂改建技术支持及提供部分专用设备作价出资6,000,000美元，占所有股票的28%；俄罗斯普斯科夫电焊机厂股份有限公司出资15,428,571美元，占所有股票的72%。
十二、关于转让部分子（参股）公司股权的议案
（一）转让持有北京天威瑞恒电气有限责任公司49%的股权，转让价格以评估价格为基础确定。
（二）转让北京华素制药股份有限公司25.88%的股权，转让价格以评估价格为基础确定。
十三、关于在2008年年度贷款总额内申请综合授信额度的议案
公司拟定2008年度银行融资总额不超过396000万元人民币，并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下（含5000万元）的融资手续。具体在各银行的融资额度，公司将根据实际情况，在396000万元的银行融资总额度内在各银行调济使用，以公司与相关银行签定的协议为准。现公司决定在2008年度银行融资总额内在以下银行办理综合授信额度：
（一）决定在中国银行裕华支行申请综合授信额度叁亿元整
（二）决定在中国农业银行保定分行申请贷款存量授信额度叁亿元整
十四、关于公司2008年为子公司及参股公司提供人民币担保总额不超过11.35亿元整的议案
（一）拟向天威保变（合肥）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3.1亿元（其中：为建设银行合肥分行综合授信人民币1亿元整提供担保；为交通银行合肥分行综合授信人民币1亿元整提供担保；为中信银行合肥分行综合授信6000万元整提供担保；为光大银行合肥分行综合授信5000万元整提供担保）
（二）拟向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币4.35亿元
（三）拟向子公司保定天威风电科技有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3亿元
（四）拟向参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2008年提供担保总额不超过人民币0.9亿元
截至2008年3月31日，公司累计对外提供担保401,270,125.15元，占公司2007年经审计净资产的15.15%，其中向控股子公司提供担保311,270,125.15元，占公司2007年经审计净资产的11.75%；公司不存在逾期担保。
定于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，审议以上及相关议案。
【2008-04-24】
刊登投资非/微晶硅太阳能电池生产线项目进展情况公告
天威保变项目进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司现将关于投资非/微晶硅太阳能电池生产线项目的进展情况公告如下：
公司设立的项目公司保定天威薄膜光伏有限公司于2008年4月23日与欧瑞康太阳能公司签订了非晶薄膜硅光伏生产组件生产线采购合同，合同标的为一条新的非晶薄膜硅光伏生产组件生产线以及其他技术支持服务，合同总价款约76000000欧元。合同自签字当日起生效，且其完全效力持续至双方共同完成义务。
【2008-04-22】
刊登延期披露2007年年报和2008年第一季度报告的致歉公告
天威保变延期披露2007年年报和2008年第一季度报告的致歉公告
保定天威保变电气股份有限公司对参股公司保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)的审计工作未能按期完成，北京京都会计师事务所有限公司未能对公司按时出具审计报告，公司2007年年度报告和2008年一季度报告无法按原预约时间披露，现决定将披露时间由2008年4月22日延期至2008年4月30日。
公司董事会向广大投资者表示深切的歉意。
【2008-04-16】
刊登关于四川新光硅业科技有限责任公司恢复生产公告
天威保变关于四川新光硅业科技有限责任公司恢复生产公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年4月15日接到四川新光硅业科技有限责任公司(公司持有其35.66%的股份，为其第二大股东，下称：新光硅业)有关报告，新光硅业已于2008年4月8日完成检修工作，恢复生产。
【2008-04-10】
刊登股东出售持有公司股份公告
天威保变股东出售持有公司股份公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年4月9日接到股东保定惠源咨询服务有限公司[股权分置改革完成后持有公司限售流通股24798750股(已全部变更为无限售条件的流通股),下称：惠源咨询]的通知，截至2008年4月8日收盘，惠源公司又出售持有本公司的股份442,210股，占公司总股本73000万股的0.0606%%。惠源咨询通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份数量占公司股份总数的1.0597%。
【2008-04-08】
刊登澄清公告
天威保变澄清公告
部分媒体近日刊登了一篇名为《VC入股天威风电预期分拆上市》的文章，文中提到"由于天威风电已经是天威保变投资旗下子公司，唯一的路径便是将天威风电分拆拿去上市，这条路径可能性非常大"；"天威保变董秘处的上述负责人告诉《华夏时报》记者，随着公司的规模壮大，天威风电的注册资本还会发生变化，泛投也并非仅投入1.562亿元人民币，后期还会有更多的投入"等内容。针对上述报道内容，保定天威保变电气股份有限公司现澄清声明如下：
公司信息披露事务由公司投资者关系部负责，公司未设置"董秘处"，据了解公司没有董秘处或投资者关系部人员接受过媒体的采访。
公司已于2008年4月1日发布了《关于与中美泛太平洋投资有限责任公司(下称：投资公司)签署投资保定天威风电科技有限公司(简称：天威风电)框架性协议的重要事项公告》，投资公司拟以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本，增资扩股完成后，天威风电注册资本为人民币40620万元，具体的投资协议等合同有待双方进一步谈判协商后签署；根据框架协议的约定，天威风电项目二期建设中，公司与投资公司双方均不会再次增加注册资本；在可预见的半年内，天威风电无分拆上市计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-04-04】
刊登预计08年一季度净利润同比增长220%-260%之间，归属于母公司所有者净利润同比上升260%-280%公告
天威保变2008年第一季度业绩预增公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2008年第一季度净利润较2007年同期增长220%-260%之间(上年同期净利润为7020.78万元)，归属于母公司所有者净利润同比上升260%-280%。具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
业绩增长的主要原因
报告期内，公司变压器产销量增加，带动营业利润大幅增长；参股公司保定天威英利新能源有限公司、四川新光硅业科技有限责任公司本期实现利润均较去年同期大幅增长，本公司按权益法确认参股公司投资收益大幅增长，因此本公司本期业绩与上年同期相比大幅上升。
【2008-04-01】
刊登重要事项公告
天威保变重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年3月28日与中美泛太平洋投资有限责任公司(下称：投资公司)签署关于投资公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(注册资金25000万元，下称：天威风电)的框架性协议。投资公司拟出资15620万元人民币(折合美元出资，按出资当日的人民币对美元的汇率折算)以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后，天威风电注册资本为人民币40620万元，其中，公司保持原有出资25000万元不变，占注册资本的62%；投资公司出资占其注册资本的38%。
【2008-03-27】
刊登关于在上海成立公司投资者关系部有关事项的公告
天威保变关于在上海成立公司投资者关系部有关事项的公告
保定天威保变电气股份有限公司董事会决定在上海设立公司投资者关系部(系公司董事会的下设机构)，地址为上海市中山南路28号久事大厦7楼F座(邮编：200010)；电话为021-63336068，传真为021-63336086。
【2008-03-20】
刊登下属子公司项目进展公告
天威保变下属子公司项目进展公告
保定天威保变电气股份有限公司持股51%的子公司天威四川硅业有限责任公司、持股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司近日分别与德国多晶硅设备公司签订了新津3000吨/年多晶硅项目和乐山3000吨/年多晶硅项目设备采购合同，合同总价格约为2200万美元。
重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司参股公司保定天威英利新能源有限公司已于近日完成第四次增资扩股的工商变更手续，其公司性质为有限责任公司(中外合资)，注册资本及实收资本均为337522万元人民币，公司持有其股权变更为25.99%。
【2008-03-18】
刊登关于四川新光硅业科技有限责任公司例行停产检修的公告
天威保变关于四川新光硅业科技有限责任公司例行停产检修的公告
为保证生产装置的安全运行，保定天威保变电气股份有限公司参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)将进行针对全厂设备系统装置的停产年度检修。此次检修将于2008年3月18日开始，预计30天，4月18日恢复生产。此次新光硅业停产检修不会对全年的产量和利润产生影响。
【2008-03-15】
刊登兵装集团重组天威集团有关事项进展情况公告
天威保变兵装集团重组天威集团有关事项进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司近日从控股股东保定天威集团有限公司(持有公司51.1%的股权，简称：天威集团)处获悉，中国兵器装备集团公司(简称：兵装集团)重组天威集团，经保定市工商行政管理局核准，天威集团已于2008年3月13日取得了新的企业法人营业执照，其投资人已由保定市人民政府国有资产监督管理委员会正式变更为兵装集团，天威集团成为兵装集团全资子公司。
通过本次整体划转，兵装集团通过天威集团控制公司51.10%股份，公司的实际控制人已变更为兵装集团。
【2008-03-11】
刊登中标公告
天威保变中标公告
保定天威保变电气股份有限公司近日与中国长江三峡工程开发总公司签订了《长江三峡工程地下电站550kV变压器及其附属设备采购合同》，合同总价为人民币223080000元，产品将于2010年7月至2011年5月陆续交货。
【2008-03-05】
刊登关于控股股东国有股权划转得到证监会豁免要约收购批复公告,上午停牌一小时
天威保变关于控股股东国有股权划转得到证监会豁免要约收购批复公告
保定天威保变电气股份有限公司近日接到保定天威集团有限公司(下称：天威集团)转来的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)公告公司收购报告书全文无异议，同意豁免兵装集团因国有股行政划转而控制的373030000股公司股份(占公司总股本51.10%)而应履行的要约收购义务。
根据上述及公司于2008年1月17日披露的天威集团转来的国务院国有资产监督管理委员会有关批复，保定市国有资产监督管理委员会将持有的天威集团全部股权100%无偿划转给兵装集团。
公司将协助本次股权划转双方向有关机构申请办理有关股份过户登记手续。
【2008-02-20】
刊登投资乐山多晶硅项目进展情况公告
天威保变投资乐山多晶硅项目进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司持股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：天威硅业)于2008年2月17日与多晶硅设备工程公司(在美国加州注册)签订了乐山3000吨/年多晶硅项目(简称：乐山多晶硅项目)设备采购合同，合同总价款近4000万欧元。上述合同自天威硅业开立第一张信用证之日(在2008年3月15日前开立)起生效。
【2008-01-31】
刊登下属子公司完成工商登记手续公告
天威保变下属子公司完成工商登记手续公告
保定市工商行政管理局于2008年1月29日正式核准了保定天威保变电气股份有限公司下属控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司(下称：天威薄膜)工商注册登记，天威薄膜注册资本及实收资本均为人民币2亿元，营业期限自2008年1月29日至2058年1月28日。
根据公司三届十五次董事会决议，公司对下属控股子公司保定天威新域科技发展有限公司(原注册资本为100万元人民币，公司持股比例为70%，下称：天威新域)现已完成增资第一步，即将注册资本增至300万元同时调整股权结构。此步骤完成后，天威保变将持有其30%股权，天威新域员工合并持有70%股权。在后续两年内，天威新域将完成注册资本增至500万元。天威新域于2008年1月28日已取得核准变更后新的企业法人营业执照，现注册资本及实收资本均为人民币300万元，营业期限自2001年12月24日至2011年12月23日。
【2008-01-22】
刊登乐山新建3000吨/年多晶硅项目完成工商注册登记手续的公告
天威保变公告
根据保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月1日与乐山电力股份有限公司(下称：乐山电力)签署的关于乐山市新建3000吨/年多晶硅项目的《出资人协议》，股东双方共同出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)。公司于2008年1月2日与乐山电力召开了乐电天威创立股东会，会议审议通过了《乐电天威章程》并选举产生了乐电天威第一届董、监事会。2008年1月18日，经四川省乐山市工商行政管理局批准，乐电天威取得了企业法人营业执照，注册资本为5亿元人民币，实收资本为1亿元人民币，其中公司对其注册资本出资额24500万元、实收资本出资额4900万元，持股比例为49%；乐电天威营业期限自2008年1月18日至永久。
【2008-01-19】
刊登重要事项公告
天威保变重要事项公告
保定天威风电科技有限公司（以下简称"天威风电"）是本公司的全资子公司，该公司成立于2006年3月23日。注册资本贰亿伍仟万元人民币。
2006年6月28日，天威风电与英国Garrad Hassan and PartnersLtd（以下简称"GH公司"）签订了《1.5MW风机设计技术协议》。根据协议，天威风电从GH公司引进1.5MW风机设计技术，GH公司帮助天威风电公司完成1.5MW风机的设计工作。
天威风电自2006年10月18日起正式开始1.5MW 风机设计，历时一年多，经过风机概念设计、初步设计和详细设计以及组装等不同阶段，现已完成1.5MW 风力发电机组设计工作，并于日前完成样机厂内组装。该机型为1.5MW、三叶片、上风向、变桨变速型双馈风力发电机组，是针对我国北方特殊环境条件设计的低温型产品，适用于IEC IIa风区。
1.5MW的风电机组的组装成功，将可能成为公司新的经济增长点。但是，该产品的单台组装成功到形成批量生产，尚需很多工作要做，还需要较长的时间，因此，形成具体的产量和产能还存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
【2008-01-17】
刊登实际控制人变更有关进展的提示性公告
天威保变实际控制人变更有关进展的提示性公告
保定天威保变电气股份有限公司接到控股股东保定天威集团有限公司(持有公司股份37303万股，占公司总股本的51.10%，下称：天威集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复，国务院国资委同意中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)无偿接收河北省保定市国资委持有的天威集团100%国有股权。划转完成后，天威集团为国有股东，公司实际控制人将变更为兵装集团。
本次划转事项尚需经中国证券监督管理委员会批准兵装集团豁免要约申请后方可实施。
【2008-01-12】
刊登公告
天威保变公告
根据保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月20日与四川省投资集团有限责任公司、四川岷江水利电力股份有限公司签署的关于成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目的《出资人协议》，三方在原四川川投硅业有限公司的基础上通过股东转让股权和增加注册资本方式组建的天威四川硅业有限责任公司(下称：天威硅业)的工商登记变更于近日获得成都市新津工商行政管理局的正式核准，天威硅业注册资本和实收资本分别为人民币94500万元、47250万元，其中，公司对其注册资本和实收资本出资额分别为48195万元、24097.5万元，持股比例为51%；营业期限自2007年9月29日至2027年9月28日。
【2008-01-11】
刊登办理综合授信公告
天威保变董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国光大银行石家庄分行办理综合授信人民币1.5亿元整。
二、公司决定分别向持股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(暂定名)、持股95%的保定天威薄膜光伏有限公司(暂定名)派出董、监事会成员。
【2008-01-03】
刊登2007年度业绩快报,上午停牌一小时
天威保变2007年度业绩快报
本公告所载保定天威保变电气股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
主要会计数据 2007年 2006年
总资产 697376.02 498659.31
归属于母公司所有者权益 249463.73 198021.26
营业收入 316804.71 315450.75
营业利润 44667.18 18717.85
利润总额 46748.71 28922.22
净利润(归属母公司) 40924.20 19809.75
注：公司2006年度数据未按新会计准则进行调整。
主要财务数据
全面摊薄每股收益(元/股) 0.56 0.54
加权平均每股收益(元/股) 0.75 0.57
全面摊薄净资产收益率(%) 16.37 10.00
加权平均净资产收益率(%) 18.22 14.10
每股净资产(元/股) 3.42 5.43
注：公司2007年6月实施完成2006年度分红派息方案，公司总股本由36500万股变更为73000万股。
公司2007年度对代河北宝硕股份有限公司偿还逾期担保贷款，全额计提坏账准备，增提坏账6102万元，影响公司2007年度净利润6102万元。
【2007-12-21】
刊登签署出资人协议公告
天威保变签署出资人协议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月20日与四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)、四川岷江水利电力股份有限公司(下称：岷江水电)就成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目(下称：多晶硅项目)签署了《出资人协议》，三方同意在原四川川投硅业有限公司(下称：川投硅业)的基础上通过股东转让股权和增加注册资本方式组建天威四川硅业有限责任公司(下称：天威硅业)，建设经营多晶硅项目，具体内容如下：
1、同意四川省川投光通信产业投资有限责任公司将其所持有的川投硅业1000万股权按投资原值转让给川投集团。
2、吸收公司、岷江水电为天威硅业的新股东。天威硅业注册资本由人民币10000万元增加为94500万元，股东三方同意认购天威硅业增加的注册资本。增资完成后，公司对天威硅业出资额为人民币48195万元，占注册资本的51%。天威硅业经营期限为20年，其多晶硅产品可在同等条件下优先销售给有下游产业的股东方。
多晶硅项目预计总投资270000万元人民币(可行性研究报告)，其中股东三方直接出资94500万元人民币，天威硅业通过由股东三方提供担保向银行贷款或股东融资175500万元人民币。如项目总投资增加，三方均同意按新的总投资金额的35%再增加注册资本，并按新增注册资本时三方股权比例认缴新增加的注册资本。
公布董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月20日召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟定2008年度银行融资总额不超过396000万元人民币，并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的融资手续。具体在各银行的融资额度，将以公司与相关银行签订的协议为准。
二、同意公司为全资子公司保定天威风电科技有限公司在中行保定分行办理贸易融资2000万元提供连带责任担保。
截至目前，公司累计对外担保63005.114万元，其中向控股子公司提供担保31005.114万元。
三、通过关于向公司子公司派出董、监事会成员的议案：公司投资的新津3000吨/年多晶硅项目将以增资扩股四川川投硅业有限公司的方式运作，增资扩股完成后该公司名称将变更为天威四川硅业有限责任公司(暂定名，下称：天威硅业)，现公司决定向天威硅业派出董、监事会成员。
公布临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司投资新建成都市新津3000吨/年多晶硅项目及乐山3000吨/年多晶硅项目的议案。
【2007-12-20】
召开股东大会,停牌一天
天威保变召开股东大会。
【2007-12-18】
刊登中标国家电网公司直流输电示范工程换流站设备的公告
天威保变公告
国家电网公司与保定天威保变电气股份有限公司(下称：公司)于近日就向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备复龙换流站换流变压器合同签字仪式在北京举行，公司在该项目中中标复龙站8台换流变压器，合同总金额约为4.44亿元人民币，产品将于2009年-2010年陆续交货。
【2007-12-11】
刊登关于对持有巨力天威吊装带有限公司股权调整公告
天威保变关于对持有巨力天威吊装带有限公司股权调整公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月7日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过对公司持股49%的子公司巨力天威吊装带有限公司股权调整的议案：本公司决定将持有巨力天威的股权进行调整，将本公司持有巨力天威49%的股权进行转让，转让价格以评估报告为依据确定，约为7438万元；同时公司决定对巨力天威另一股东巨力索具股份有限公司进行增资，以现金方式每股4.5元人民币的价格认购巨力索具增发的1500万股股份，认购价格为6750万元人民币。
【2007-12-05】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
天威保变董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年12月3日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于行使对公司参股的保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)外方股东YINGLI GREEN ENERGY HOLDING COMPANY LIMITED(下称：YGE)购股选择权的议案：根据公司与YGE签署的《天威英利合资经营企业合同补充合同四》和《天威英利章程修正案四》的有关约定及规定，公司以持有天威英利25.99%的股权作为支付对价获取YGE的股权。购股选择权实施后公司持有YGE的股权比例将为25.99%。该事项需得到各级政府相关部门的批准。
二、通过投资3000吨/年多晶硅项目的议案：根据四川新光硅业科技有限责任公司2007年11月20日股东会达成的意向性意见，拟在四川省成都市新津县(下称：成都新津)和乐山市各新建一个3000吨/年多晶硅项目，公司拟按注册资本额的51%、49%分别对该两项目进行出资。
公司拟通过增资扩股方式进入成都新津项目成立的四川川投硅业有限公司。成都新津项目拟定总投资约27亿元人民币，资本金按35%计算，注册资本拟为9.45亿元，其中公司拟按注册资本额的51%出资，约为4.82亿元(企业自筹)。成都新津项目目前尚未与各方签署任何有关协议。
2007年12月1日，公司与乐山电力股份有限公司签订了《出资人协议》，双方共同出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)，注册资本为50000万元，其中公司以自筹资金出资24500万元，占注册资本的比例为49%。新组建的乐电天威将投资建设乐山3000吨/年多晶硅项目，该项目投资概算为217591万元。
三、公司决定自筹资金投资39000万元增资扩股全资子公司保定天威风电科技有限公司建设兆瓦级以上风电叶片产业化项目，项目拟总投资120000万元。
本项目的实施可以为天威风电整机项目提供配套产品，促进风力发电国产化进程；可与风力发电场合作，共同开发利用风能资源，解决能源紧缺的矛盾，减少环境污染；本项目具有较好的经济效益，推动地区经济的发展；可解决部分人员就业。
四、公司决定自筹资金出资35000万元人民币设立天威薄膜太阳能电池有限公司(暂定名)，由该公司建设非/微晶硅太阳能电池生产线，项目总投资100000万元。
五、通过关于投资高压互感器项目的议案：公司决定对控股子公司保定天威互感器有限公司(注册资本1000万元，公司持股比例为91%，下称：天威互感器)追加投资进行扩建，新建互感器厂房、高压试验大厅、净油站、办公楼等，项目总投资2.46亿元人民币，资本金按35%计算。公司以自筹资金对天威互感器增资，增加其注册资本8610万元。增资扩股完成后，天威互感器注册资本9610万元，其中公司持股比例为99.06%。
六、公司决定向中信银行石家庄分行申请人民币40000万元的授信额度，期限一年，其中由公司使用35000万元；由公司控股子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司使用5000万元。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议上述有关事项。
【2007-11-30】
刊登重要事项公告,继续停牌
天威保变重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年11月以2006年非公开发行股票募集资金增加全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)注册资本10000万元人民币，已完成工商变更手续。现天威风电注册资本为25000万元人民币。
【2007-11-28】
刊登投资意向公告,继续停牌
天威保变投资意向公告
根据2007年11月20日保定天威保变电气股份有限公司参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司(公司持有其35.66%的股份，下称：新光硅业)召开的股东会达成的意向性意见，拟在四川省成都市新津县(下称：成都新津)和乐山市各新建一个3000吨/年多晶硅项目，拟由新光硅业进行前期调研和论证工作，并负责提供相应的技术和工程建设支持，或由新光硅业负责项目承(代)建工作。该两个项目拟以新设公司形式进行运作。在成都新津新建的项目拟定总投资约为人民币27亿元，其中，公司将按注册资本额的51%出资；在乐山市新建的项目拟定总投资约为人民币22亿元，其中，公司将按注册资本额的49%出资。上述两项目目前尚处于意向阶段，具体投产时间尚无法确定。由于该事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-27】
因重要事项未公告,停牌一天
天威保变因重要事项未公告，11月27日全天停牌。
【2007-11-26】
因重要事项未公告,停牌一天
天威保变因重要事项未公告，11月26日全天停牌。
【2007-11-23】
因重要事项未公告,停牌一天
天威保变因重要事项未公告，11月23日全天停牌。
【2007-11-22】
因重要事项未公告,停牌一天
天威保变因重要事项未公告，11月22日全天停牌。
【2007-11-21】
因重要事项未公告,下午临时停牌
天威保变临时停牌
因重要事项未公告，11月21日下午停牌。
【2007-10-31】
刊登董事会决议公告
天威保变董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
天威保变公布2007年三季报：基本每股收益0.55元，稀释每股收益0.55元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产4.77元，净资产收益率11.44%，扣除非经常性损益后净利润248718788.62元，营业收入2245183831.54元，归属于母公司所有者净利润270314780.91元，归属于母公司股东权益2361910914.92元。
第三届董事会第二十四次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议和表决，通过了以下议案：
一、关于公司2007年第三季度报告全文及正文的议案
二、关于转让保定天威保变技术咨询服务有限公司股权的议案
公司决定将持有技术咨询50%的股权转让给保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司，转让价格将以北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础确定。维修公司是保定天威集团有限公司（以下简称"天威集团"）的参股公司，天威集团持有维修公司31.19%的股权，是其第一大股东。
三、关于保定天威新域科技发展有限公司对外投资的议案。
天威新域拟将自身的软件产品研发及经营业务分离,投资100万元人民币成立软件子公司，由该子公司独立经营应用软件开发和软件科研成果产品化，具体名称和经营范围以最终工商登记为准。
四、关于收购保定天威集团有限公司变频调速节能变压器技改项目相关资产的议案
公司决定收购天威集团的变频调速节能变压器技改项目涉及本公司的相关资产，以便保证上市公司资产的完整性，提高公司生产经营的可持续性，公司将按照有关规定和国资委有关文件要求，聘请中喜会计师事务所有限责任公司对该项目进行资产评估，并依据评估结果最终确定交易价格，公司将根据该项目的进展持续披露项目进展情况。
【2007-10-11】
刊登2007年第三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
天威保变2007年第三季度业绩预增公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-9月份累计归属于母公司所有者的净利润比去年同期净利润增长80%-100%之间(上年同期未按新会计准则调整的净利润为14121.06万元)。具体业绩数据公司将在2007年第三季度报告中予以披露。
业绩增长原因
2007年1-9月份公司产品产销量增长，营业利润升高；参股公司保定天威英利新能源有限公司利润增加，公司按权益法确认的投资收益增加。
股票交易异常波动公告
保定天威保变电气股份有限公司股票连续三个交易日(2007年10月8日、9日、10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常；经公司征询控股股东，除已披露的信息外，控股股东不存在应披露而未披露的事项。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
除公司于2007年9月26日至2007年10月9日期间所披露的相关事项外，董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-10-09】
刊登重要事项及发行短期融资券进展情况公告,上午停牌一小时
天威保变公告
保定天威保变电气股份有限公司三年以上应收账款中，美国Winbo International Corp.(下称：永宝公司)应收账款23275250.00元人民币(已计提20%)金额较大、期限较长、收回的可能性极小，符合坏账损失的确认条件。公司决定对永宝公司应收账款未计提的80%共计18620200.00元人民币全额计提坏账准备，该数额将直接减少公司净利润。
公布权益变动报告书
按照保定市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：保定国资委)与中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)签署的《关于保定天威集团有限公司(下称：天威集团)股权无偿划转协议书》，保定国资委将所持有的天威集团100%股权无偿划给兵装集团，兵装集团将通过天威集团间接持有保定天威保变电气股份有限公司(简称：天威保变)37303万股流通股(占天威保变总股本的51.10%)，致使天威保变实际控制人发生变化。
上述行为构成了兵装集团对天威保变的间接收购，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准以及中国证监会豁免收购人要约收购义务。
发行短期融资券进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司本期短期融资券已于2007年9月28日在全国银行间债券市场公开发行，由交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联合主承销，共计发行总额为7.9亿元人民币，计息方式为贴现，发行价格为95.0119元/百元，期限为365天。
重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司现将关于保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)的重要事项公告如下：
一、公司于2007年9月28日与Yingli Green Energy Holding Company Limited(下称：开曼公司)签署了《天威英利合资经营企业合同补充合同四》和《天威英利章程修正案四》，主要补充修正内容如下：
1、开曼公司与天威英利签署了定期贷款协议，并将根据贷款协议向天威英利共提供23000万美元的贷款。
2、天威英利的投资总额为932832万元人民币；注册资本为337522万元人民币，其中，公司认缴4900万元人民币，出资比例为25.99%。双方已经缴纳的注册资本为162438万元人民币, 其余175084万元人民币的注册资本由开曼公司认缴。
二、开曼公司已于2007年6月8日在纽约证券交易所完成上市，上市期间关于上市所产生相关费用共计223904920元人民币，经天威英利股东双方协商上述费用由天威英利承担，双方进一步承诺，公司实施购股选择权所产生的所有费用也由天威英利承担。双方于2007年9月28日签署了《协议书》。
【2007-09-29】
刊登临时股东大会决议公告
天威保变临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向公司控股子公司天威保变(合肥)变压器有限公司追加年度贷款担保总额的议案。
三、改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司进行2007年度审计等服务业务。
重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司接到第一大股东保定天威集团有限公司(持有公司51.1%的股份，下称：天威集团)的通知，2007年9月25日，公司实际控制人保定市人民政府国有资产监督管理委员会(为天威集团的控股股东，下称：市国资委)与中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)签署了《天威集团股权无偿划转协议书》，市国资委将持有的天威集团100%股权以无偿的方式划转给兵装集团。
本次国有股权无偿划转尚需获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准；中国证券监督管理委员会对兵装集团提交的公司收购报告书无异议，并豁免兵装集团履行要约收购义务。
【2007-09-28】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
天威保变股票交易异常波动公告
保定天威保变电气股份有限公司股票连续三个交易日(2007年7月27日、9月26日、27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
公司目前生产经营情况正常。经征询，除已披露的信息外，公司控股股东不存在应披露而未披露的事项。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
另召开股东大会。
【2007-09-26】
刊登发行短期融资券进展情况公告,上午停牌一小时
天威保变发行短期融资券进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司近日接到中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为7.9亿元，该限额有效期至2008年9月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前按规定程序向中国人民银行总行备案，公司本次发行的短期融资券由交通银行股份有限公司及中信银行股份有限公司联合主承销。
有限售条件的流通股上市公告
保定天威保变电气股份有限公司本次有限售条件的流通股17327500股将于2007年10月8日(由于公司股票自2007年7月30日起连续停牌，流通日相应顺延至2007年10月8日)起上市流通。
董事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2007年9月24日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2.2亿元(其中：短期可循环贷款额度人民币1亿元，商业承兑汇票人民币1.2亿元)，授信额度期限从放款日起12个月，单笔业务有效期不超过1年。此综合授信额度是在公司2007年度银行融资总额内对各银行具体融资额度的调整。
重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司接到第一大股东保定天威集团有限公司(持有公司51.1%股份，下称：天威集团)的通知，2007年9月25日，保定市人民政府(下称：市政府)与中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)签署了《重组天威集团共建"保定·中国电谷"协议书》，以天威集团为合作平台，共同建设"保定·中国电谷"。市政府将天威集团全部国有股权以无偿划转的方式划转给兵装集团。市政府负责落实并确保天威集团在保定天威英利新能源有限公司的实际控制人地位，并在2007年12月初完成各项必要的报批手续。天威集团股权变更登记完成后，按照双方确认的天威集团投资项目，采取资本金投入、融资投入等方式，发展输变电及新能源等相关产业。在该协议基础上，由公司实际控制人保定市人民政府国有资产监督管理委员会(为天威集团的控股股东)与兵装集团另行签订股权无偿划转协议。
【2007-09-25】
刊登澄清公告,继续停牌
天威保变澄清公告
近日，部分媒体刊登了一篇名为《天威集团划归中国兵装，整体上市初定于2008年》的文章，保定天威保变电气股份有限公司现就该文章提到的相关内容澄清声明如下：
保定市政府和公司控股股东保定天威集团有限公司(持有公司51.1%的股份，下称：天威集团)的实际控制人保定市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)与中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)就重组天威集团事宜正在进行商谈。公司股票自2007年7月30日起已申请连续停牌。
经公司了解，兵装集团重组天威集团事宜主要由保定市政府和市国资委与兵装集团进行商谈，相关协议的文本内容也由上述谈判双方商定，并初步定于2007年9月25日签订协议；天威集团和公司均不是此次协议的签署方，目前天威集团和公司都未取得协议的文本草稿等相关资料。天威集团目前没有且半年内也没有2008年整体上市计划。
天威集团此次重组事宜还需履行严格的审批程序和进行相关工作，具体实施尚需有关部门批准后进行。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-09-24】
刊登兵装集团重组天威集团有关事项进展情况的公告,继续停牌
天威保变公告
保定市人民政府(下称：保定市政府)和保定市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)与中国兵器装备集团公司(下称：兵装集团)就重组保定天威集团有限公司(下称：天威集团)事宜正在进行商谈。保定天威保变电气股份有限公司股票自2007年7月30日起已申请连续停牌。
截至目前，兵装集团对天威集团的尽职调查已经结束，保定市政府和市国资委与兵装集团对相关协议主要条款已基本达成一致意见，拟于近期签订协议。
由于兵装集团和天威集团都是国有企业，还需履行严格的审批程序和进行相关工作，具体实施尚需有关部门批准后进行。
意见与建议
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