个股档案

☆公司大事☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    金自天正公布2009年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产4.81元，净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润31178245.29元，营业收入395535022.15元，归属于母公司所有者净利润28076165.22元，归属于母公司股东权益478395438.29元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年10月22日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司控股子公司上海金自天正信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海宝山支行申请人民币5000万元授信额度。

【2009-08-08】
 公布2009年半年报
    金自天正公布2009年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.69元，净资产收益率3.39%，加权平均净资产收益率4.84%，扣除非经常性损益后净利润19588181.58元，营业收入221393435.23元，归属于母公司所有者净利润15781161.67元，归属于母公司股东权益466100434.74元。

【2009-08-04】
 刊登重大合同公告
    金自天正重大合同公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司(下称：金自信息)中标河北敬业钢铁有限公司(下称：敬业钢铁)120万吨棒材工程，根据双方签订的工程总承包协议书，协议总价220000000元，开工日为2009年7月20日，热负荷试车日为2010年1月31日。
    2009年7月30日，河北敬业集团有限责任公司(持有敬业钢铁99%的股份，下称：敬业集团)将其持有的敬业钢铁40%股权质押给了金自信息；同日，敬业集团与金自信息签订保证担保合同，为主合同项下全部合同义务提供不可撤销的连带责任担保。

【2009-06-17】
 刊登关于实际控制人名称变更公告
    金自天正关于实际控制人名称变更公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司日前接实际控制人中国钢研科技集团公司的通知，根据国务院国资委将该公司列入董事会试点要求，经国家工商行政管理总局批准，该公司更名为"中国钢研科技集团有限公司"，其仍为公司实际控制人。

【2009-05-20】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    金自天正2008年度利润分配实施公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。扣税后每10 股派发现金红利0.72 元。
    股权登记日：2009年5月25日
    除息日：2009年5月26日
    现金红利发放日：2009年6月3日

【2009-05-05】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    金自天正有限售条件的流通股上市公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司本次有限售条件的流通股33865100股将于2009年5月12日起上市流通。

【2009-04-29】
 公布2009年一季报
    金自天正公布2009年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产4.71元，净资产收益率2.13%，扣除非经常性损益后净利润9997652.81元，营业收入107075004.52元，归属于母公司所有者净利润9996802.81元，归属于母公司股东权益468267915.88元。
    股东大会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2008年度利润分配方案：以2008年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作。
    四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
    五、通过公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案。
    六、通过关于向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分别申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
    七、通过关于修改公司章程的议案。

【2009-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2009-04-03】
 公布2008年年报
    金自天正公布2008年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.4元，每股净资产4.61元，净资产收益率8.56%，加权平均净资产收益率8.86%，扣除非经常性损益后净利润39336039.51元，营业收入559783809.25元，归属于母公司所有者净利润39211839.95元，归属于母公司股东权益458271113.07元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年4月1日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
    五、通过公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案。
    六、通过公司向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部各申请人民币壹亿元综合授信额度(期限均为壹年)的议案。
    七、通过关于修改公司章程的议案。
    八、通过确认公司部分资产损失的议案。
    董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：设计院)签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议，2009年度，公司计划向设计院采购不超过2000万元人民币的机电设备及配套零部件；向设计院销售不超过1亿元人民币的西门子公司控制器、a-b 公司 plc、abb 公司变频器等配套元器件；接受研究院提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，总额不超过500万元人民币。
    公司拟与实际控制人中国钢研科技集团公司(下称：钢研集团)签订销售框架协议，公司向钢研集团销售工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表，采用市场价格定价。
    上述交易均构成关联交易。

【2009-02-21】
 刊登取得高新技术企业证书公告
    金自天正取得高新技术企业证书公告
    公司根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查等程序，被认定为高新技术企业，于近期获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定有效期三年。
    根据相关政策，公司在2008年、2009年、2010年三年内，所得税按15％的比例征收。由于公司自2006年开始按15%的税率征收企业所得税，因此本次高新技术企业资格认定不会对公司的业绩产生影响。

【2009-01-20】
 刊登选举张剑武为公司董事长公告
    金自天正董监事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年1月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张剑武为公司董事长、周康先生为公司副董事长。
    二、续聘杨溪林为公司总经理、胡邦周为公司董事会秘书及副总经理、杨光浩为公司证券事务代表。
    三、同意续聘党红文先生、路尚书先生、胡宇先生、金樟贤先生、陈春雨先生、李江先生为公司副总经理。
    四、同意续聘陈斌先生为公司财务总监。
    五、选举王社教为公司监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年1月19日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事等事项。

【2009-01-19】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2008-12-25】
 刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    金自天正董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年12月24日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，通过了如下决议：
    1、通过了《关于第四届董监事会董监事候选人提名的议案》。
    提名周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司第四届董事会董事候选人，吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    提名王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生为公司第四届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举邱建平先生、高萍女士为公司第四届监事会职工监事。
    2、通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
    公司第四届董事会独立董事津贴标准拟为：5万元/人·年(含税)，独立董事参加本公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。
    董事会决定于2009年1月19日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    金自天正公布2008年三季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产4.53元，净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润32321351.14元，营业收入469263948.19元，归属于母公司所有者净利润32285948.16元，归属于母公司股东权益450515221.28元。

【2008-08-23】
 公布2008年半年报
    金自天正公布2008年半年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.42元，净资产收益率4.84%，加权平均净资产收益率4.86%，扣除非经常性损益后净利润21287588.88元，营业收入312356698.39元，归属于母公司所有者净利润21263435.9元，归属于母公司股东权益439492709.02元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。

【2008-07-26】
 刊登董事会决议公告
    金自天正董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

【2008-05-14】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    金自天正2007年度分红派息实施公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税,扣税后10派0.72元)。
    股权登记日：2008年5月19日
    除息日：2008年5月20日
    现金红利发放日：2008年5月23日

【2008-05-06】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    金自天正有限售条件的流通股上市公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司本次有限售条件的流通股4969900股将于2008年5月12日起上市流通。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    金自天正公布2008年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.4元，净资产收益率2.52%，扣除非经常性损益后净利润11011986.79元，营业收入127038881.54元，归属于母公司所有者净利润11028483.81元，归属于母公司股东权益437389596.93元。

【2008-04-22】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    金自天正2007年度股东大会决议公告
    1、审议并通过了《2007 年度董事会工作报告》
    2、审议并通过了《2007 年度监事会工作报告》。
    3、审议并通过了《2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要》
    4、审议并通过了《2007 年度财务决算报告》。
    5、审议并通过了《2007 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。
    6、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》
    7、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》。
    8、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案》
    9、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案》。
    10、审议并通过了《关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》
    11、审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》。
    12、审议并通过了《关于增补张丕贞先生为公司监事的议案》。

【2008-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2008-03-29】
 公布2007年年报
    金自天正公布2007年年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产4.3元，净资产收益率8.3%，加权平均净资产收益率8.27%，扣除非经常性损益后净利润34166565.71元，营业收入521075203.23元，归属于母公司所有者净利润35434994.65元，归属于母公司股东权益427011113.12元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年3月27日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：以2007年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
    四、通过公司与控股股东冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
    五、通过公司分别向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币各壹亿元的综合授信额度(期限均为1年)的议案。
    六、同意公司成立涿州分公司。
    七、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    八、通过关于调整公司监事的议案。
    监事方伦言先生因已退休，提出辞去公司监事职务的申请，监事会同意方伦言先生辞去监事职务。持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名张丕贞先生为公司监事会监事候选人。
    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：设计院)签订采购、销售框架协议及综合服务协议，2008年度，公司向设计院采购机电设备及配套零部件；销售西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件，均采用市场价格定价。公司接受设计院提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
    上述交易构成关联交易。

【2007-12-12】
 刊登撤销辽宁金自天正科技有限公司公告
    金自天正董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议决定撤销辽宁金自天正科技有限公司(注册资本为人民币500万元，公司及其控股子公司上海金自天正信息技术有限公司分别出资450万元及50万元，分别占注册资本的90%及10%)。

【2007-11-23】
 刊登对外投资公告
    金自天正董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年11月22日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过以下决议：
    一、同意公司与四川恒鼎实业有限公司合资成立攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元，其中，公司以现金出资245万元，占其注册资本的49%。
    二、通过公司治理整改报告。

【2007-10-31】
 刊登提示性公告
    金自天正提示性公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年10月30日收到股权分置改革保荐机构"中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)"关于更换保荐代表人的通知，因原公司股权分置改革保荐代表人刘文成离职，银河证券另行委派李宁接替刘文成负责公司的股权分置改革保荐工作。

【2007-10-25】
 公布2007年三季报
    金自天正公布2007年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产4.18元，净资产收益率5.79%，扣除非经常性损益后净利润24265802.91元，营业收入389869244.71元，归属于母公司所有者净利润24021030.86元，归属于母公司股东权益415097149.33元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
    二、通过公司2007年第三季度报告。

【2007-08-23】
 公布2007年半年报
    金自天正公布2007年半年报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产4.08元，净资产收益率3.66%，加权平均净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润14879129.69元，营业收入217204830.99元，归属于母公司所有者净利润14874138.97元，归属于母公司股东权益405950257.44元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年8月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司用自有资金在中国钢研科技集团涿州基地征地30亩左右，建设两栋分别为两层的生产车间，其中一栋19200平方米，另一栋8100平方米，总投资初步估算为4910.83万元(包括评估土地168万元)，该项目预计于2008年5月正式投入使用。
    三、同意潘业伟辞去公司证券事务代表职务，聘任杨光浩为公司证券事务代表。

【2007-06-27】
 刊登治理自查报告和整改计划
    金自天正治理自查报告和整改计划
    根据中国证监会有关通知的精神，北京金自天正智能控制股份有限公司对治理情况进行了自查，公司三届八次董事会已审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，现将公司治理自查报告和整改计划予以公告。投资者和社会公众在2007年6月至8月之间可通过电话(010-63713213、010-83671666-6104)、传真(010-63713257)和电子邮箱(hubangzhou@sohu.com)对公司治理情况提出意见和建议，相关整改工作将于2007年9月30日前完成。

【2007-06-08】
 刊登董事会决议公告
    金自天正董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度(修订)》。

【2007-06-06】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    金自天正2006年度分红派息实施公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税，扣税后每10股派1.8元)。
    股权登记日：2007年6月11日
    除息日：2007年6月12日
    现金红利发放日：2007年6月19日

【2007-05-12】
 刊登股东大会决议公告
    金自天正股东大会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本9939.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作。
    四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
    五、通过关于向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行各申请人民币5000万元综合授信额度的议案。

【2007-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2007-05-09】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    金自天正有限售条件的流通股上市公告
　　北京金自天正智能控制股份有限公司本次有限售条件的流通股7913000股将于2007年5月14日起上市流通。



【2007-04-24】
 公布2007年一季报
    金自天正公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产4.21元，净资产收益率1.85%，扣除非经常性损益后净利润7734634.94元，主营业务收入85015000.22元，净利润7732934.94元，股东权益418688653.41元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司执行新企业会计准则并修订公司相关会计政策、会计估计的议案。
    三、同意张丕贞辞去公司副总经理。

【2007-04-10】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    金自天正公布2006年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产4.09元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率5.95%，加权平均净资产收益率5.93%，扣除非经常性损益后净利润24018558.33元，主营业务收入415271048.73元，净利润24171532.61元，股东权益406058837.23元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年4月6日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司与冶金自动化研究设计院分别签订采购、销售框架协议及综合服务协议的议案。
    五、通过关于分别向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行各申请人民币5000万元综合授信额度的议案，期限均为一年。
    六、聘任胡宇为公司副总经理。
    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：乙方)分别签订采购、销售框架协议及综合服务协议。
    在2007年度，公司向乙方采购机电设备及配套零部件；向乙方销售西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件；公司接受乙方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
    上述交易构成关联交易。

【2007-01-23】
 刊登第一大股东的母公司注册获准的提示性公告
    金自天正提示性公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司第一大股东冶金自动化研究设计院(持有公司有限售条件股份43804900股，占公司总股本的44.07%)的母公司中国钢研科技集团公司于2007年1月18日取得了中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，注册资金为人民币835985000元。

【2006-12-29】
 刊登第一大股东重组提示性公告
    金自天正第一大股东重组提示性公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年12月28日接第一大股东冶金自动化研究设计院(持有公司有限售条件股份43804900股，占公司总股本的44.07%，下称：冶金设计院)转国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)下发的相关文件，钢铁研究总院更名为中国钢研科技集团公司(下称：钢科集团)，冶金设计院并入钢科集团成为其全资子企业，具体重组方案待国资委批准后再另行公告。

【2006-10-28】
 公布06年3季报及预测06年度累计净利润同比增长50%以上公告
    金自天正公布2006年三季报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.04元，调整后每股净资产3.84元，净资产收益率4.15%，扣除非经常性损益后净利润16517062.06元，主营业务收入228406662.02元，净利润16650231.34元，股东权益401263544.55元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过2006年第三季度报告。
    由于各子公司的业务持续快速发展，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

【2006-08-22】
 公布2006年半年报
    G金自公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.8元，净资产收益率3.06%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润12072111元，主营业务收入152658098.19元，净利润12152835.28元，股东权益396766148.49元。

【2006-05-23】
 刊登2005年度利润分配实施公告
    G金自2005年度利润分配实施公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本9939.8万股为基数，每10股派1.20元(扣税后10派1.08)。
    股权登记日：2006年5月26日
    除息日：2006年5月29日
    现金红利发放日：2006年6月2日

【2006-05-12】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    金自天正对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
    2、复牌日：2006年5月12日，当日股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
    3、自2006年5月12日起，公司股票简称变更为"G金自"，股票代码"600560"保持不变。
    本次股权分置方案实施后,公司股本为99,398,000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为52,650,000股,有限售条件的股份为46,748,000股。

【2006-05-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年5月12日复牌
    金自天正股权分置改革方案实施公告
    1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
    2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月10日。
    3、复牌日：2006年5月12日，当日股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
    4、自2006年5月12日起，公司股票简称变更为"G金自"，股票代码"600560"保持不变。
    本次股权分置方案实施后,公司股本为99,398,000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为52,650,000股,有限售条件的股份为46,748,000股。

【2006-04-26】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    金自天正股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    公司总股本99,398,000股，其中流通股股份总数39,000,000股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数935人，代表股份65982011股，占公司总股本的66.38%。其中流通股股东及授权代表人数932人，代表股份6682511股，占公司流通股股份总数的17.13%，占公司总股本的6.72%。
    议案的审议和表决情况     
           代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东     65982011 65416012 551199   14800   99.14%
流通股股东   6682511  6116512  551199   14800   91.53%
非流通股股东 59299500 59299500 0        0       100%
    表决结果:通过。

【2006-04-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    金自天正采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码挂牌 投票简称 表决决议 数量说明
    738560           363560               金自投票 1        A股
    2、股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容              对应的申报价格
    金自天正 1        公司股权分置改革方案  1元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    二、投票举例
    投资者对金自天正股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      1股
    投资者对金自天正股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      2股
    投资者对金自天正股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报及预测06年上半年净利润同比增长50%以上,继续停牌
    金自天正公布2006年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.04元，调整后每股净资产3.93元，净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润6229302.22元，主营业务收入78457002.52元，净利润6233263.25元，股东权益401274336.46元。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月21日召开三届三次董事会，会议审议通过2006年第一季度报告。
    公司预测2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
    股东大会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配方案：以2005年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、续聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。
    四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
    五、同意向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行分别申请人民币伍仟万元综合授信额度。
    六、通过修改公司章程及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)的议案。

【2006-04-21】
 召开股东大会,网络投票起止日:04-21至04-25,继续停牌
    金自天正召开股东大会
    网络投票起止日:04-21至04-25
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码挂牌 投票简称 表决决议 数量说明
    738560           363560               金自投票 1        A股
    2、股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容              对应的申报价格
    金自天正 1        公司股权分置改革方案  1元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    二、投票举例
    投资者对金自天正股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      1股
    投资者对金自天正股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      2股
    投资者对金自天正股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-20】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    金自天正召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日、25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 
    公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月19日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。

【2006-04-17】
 董事会征集投票起止日：4月15日-4月24日,今起停牌
    金自天正董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月15日至24日(非工作日除外)17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-04-13】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    金自天正召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日、25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-04-07】
 刊登2006年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
    金自天正2006年第一季度业绩预增公告
    经北京金自天正智能控制股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上(上年同期净利润为3567741.33元)。
    关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知
    根据中国证监会有关文件的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司控股股东冶金自动化研究设计院(持有公司56.94%股份)于2006年4月4日向公司董事会书面提交了《关于增加公司2005年度股东大会临时提案的函》，要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交公司2005年度股东大会审议。根据有关规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会审议。

【2006-04-05】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年4月6日复牌
    金自天正股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月27日披露后，通过多种形式与公司A股流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
    原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获送3.5股股份。
    公司A股股票将于2006年4月6日复牌。

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于4月6日复牌
    金自天正股权分置改革说明书公告
    一、股权分置改革方案：以公司2005年12月31日总股本9939.80万股为基数，公司非流通股股东对流通股股东作出对价安排，即流通股股东每10股可获3.0股的股份对价。
    二、公司非流通股股东作出如下承诺：
    (一)、自股权分置改革方案实施之日起，持有公司的股份在十二个月内不得上市交易或者转让；
    (二)、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排：
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月14日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月25日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月21日－4月25日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    四、本次改革相关证券停复牌安排：
    1、本公司董事会已申请公司A股股票自2006年3月20日起停牌，于2006年3月27日刊登股权分置改革说明书，公司A股股票最晚于4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、本公司董事会将在2006年4月5日之前(含当日)，公告A 股非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年4月5日公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月15日至24日(非工作日除外)17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
    举行股权分置改革投资者网上路演公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司将于2006年3月30日上午9:30-11:30举行股权分置改革投资者网上路演，路演网站：www.cnstock.com。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2006年4月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日、25日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年4月13日、2006年4月20日。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码挂牌 投票简称 表决决议 数量说明
    738560           363560               金自投票 1        A股
    2、股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容              对应的申报价格
    金自天正 1        公司股权分置改革方案  1元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    二、投票举例
    投资者对金自天正股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      1股
    投资者对金自天正股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      2股
    投资者对金自天正股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738560       363560       买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-21】
 公布2005年年报,继续停牌
    金自天正公布2005年年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.97元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率3.9%，加权平均净资产收益率3.88%，扣除非经常性损益后净利润15258747.57元，主营业务收入321799834.6元，净利润15425708.25元，股东权益395041073.21元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年3月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：以2005年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
    四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
    五、通过公司向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行分别申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限均为壹年。
    董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
    关联交易公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：乙方)签订采购、销售框架协议及综合服务协议。
    在2006年度，公司向乙方采购机电设备及配套零部件、销售西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件；公司接受乙方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
    上述交易构成关联交易。

【2006-03-20】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    金自天正进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，北京金自天正智能控制股份有限公司五家非流通股股东冶金自动化研究设计院、北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备公司及深圳市禾滨实业有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。

【2006-01-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    金自天正临时股东大会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年1月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张剑武为公司董事长，选举周康为公司副董事长。
    二、聘任杨溪林为公司总经理。
    三、聘任张丕贞、陈春雨、金樟贤、胡邦周、路尚书、党红文、李江为公司副总经理、陈斌为公司财务总监。
    四、聘任胡邦周为公司董事会秘书、潘业伟为公司证券事务代表。
    五、通过关于投资成立辽宁金自天正科技发展有限公司(暂定名，以工商注册为准)的议案：该公司由公司与控股子公司上海金自天正信息技术有限公司共同投资成立，新公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。上述事项构成关联交易。
    六、选举王社教为公司监事会主席。

【2006-01-18】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2005-12-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    金自天正临时股东大会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年12月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司2005年度的审计工作。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年12月16日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过关于第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
    提名周康先生、张剑武先生、张玉庆先生、葛钢先生、孙彦广先生、杨溪林先生、周新长先生、吴晓根先生、孙为先生等九人为公司第三届董事会董事候选人,其中周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为独立董事候选人。提名方伦言先生、王社教先生、李崇坚先生为公司第三届监事会监事候选人,公司职工代表大会选举邱建平先生、高萍女士为第三届监事会监事候选人。
    董事会决定于2006年1月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-12-16】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2005-11-16】
 刊登关于改聘会计师事务所公告
    金自天正董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年11月15日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过改聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司2005年度的审计工作的议案。
    董事会决定于2005年12月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-10-24】
 公布2005年三季报
    金自天正公布2005年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.91元，调整后每股净资产3.77元，净资产收益率2.23%，扣除非经常性损益后净利润8739559.72元，主营业务收入180062997.93元，净利润8661534.27元，股东权益388277550.23元。

【2005-08-20】
 公布2005年半年报
    金自天正公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.89元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率1.71%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润6948229.44元，主营业务收入124857335.82元，净利润6623597.49元，股东权益386218255.69元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年8月18日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限壹年。
    三、聘任张丕贞、路尚书、党红文及李江为公司副总经理，同意李崇坚及李凯辞去公司副总经理职务。

【2005-08-06】
 刊登关联交易公告
    金自天正董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年8月4日以通讯表决方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意葛钢辞去公司总经理职务；聘任杨溪林为公司总经理。
    二、通过关于投资成立北京金自软件有限责任公司(暂定名，以工商注册为准)的议案。
    关联交易公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司决定与控股股东冶金自动化研究设计院和公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司(注册资本为人民币壹仟万元，公司占有其90%的股份)共同投资成立北京金自软件有限责任公司(暂定名，以工商注册为准)。新公司注册资金为人民币1000万元，其中公司出资800万元，占该公司注册资本的80%。
    上述交易构成关联交易。

【2005-07-14】
 刊登返还流通股股东红利所得税的公告
    金自天正返还流通股股东红利所得税的公告
    根据《财政部、国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，北京金自天正智能控制股份有限公司向2005年6月10日登记在册的公司流通股个人股东返还多扣缴的红利税，每10股返还0.10元。多扣缴红利税返还发放日为2005年7月20日。

【2005-06-07】
 刊登2004年度利润分配实施公告
    金自天正2004年度利润分配实施公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.8元)。
    股权登记日：2005年6月10日
    除息日：2005年6月13日
    现金红利发放日：2005年6月17日

【2005-05-18】
 刊登年度股东大会决议公告
    金自天正股东大会决议公告
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。

【2005-05-17】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2005-04-30】
 刊登2005年第一季度报告补充公告
    金自天正2005年第一季度报告补充公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司2005年第一季度报告于2005年4月28日在中国证监会指定网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露，由于工作疏漏，在季报的现金流量表中遗漏了“加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)”，现将2005年第一季度现金流量表作补充公告。

【2005-04-28】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    金自天正公布2005年一季报：每股收益0.0359元，每股收益（扣除）0.0371元，每股净资产3.95元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润3691128.28元，主营业务收入49030741.97元，净利润3567741.33元，股东权益393102199.53元。
    2005年上半年度业绩预增公告
    2004年上半年度,公司实现的净利润受江苏铁本钢铁公司事件的影响较大。经公司财务部门对2005年上半年度经营业绩的初步测算,预测公司上半年的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长,预计增长幅度在100%以上。

【2005-04-15】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    金自天正公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.92元，调整后每股净资产3.82元，净资产收益率3.14%，加权平均净资产收益率3.11%，扣除非经常性损益后净利润11839174.19元，主营业务收入205764018.38元，净利润12235092.3元，股东权益389534458.2元。
    董监事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年4月13日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计工作的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
    六、通过决定向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限壹年。
    董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院签订不超过1000万元人民币的机电设备及配套零部件采购框架协议。
    本次交易构成关联交易。

【2005-03-22】
 刊登住所变更公告
    金自天正住所变更公告
    公司拟于2005年3月22日迁入新址办公，现将有关公司通讯联络方式公告如下：
    公司住所：北京丰台科学城富丰路6号
    邮政编码：100070
    公司总机：(010)83671666
    公司董事会秘书联系地址：北京丰台科学城富丰路6号
    电话：(010)83671666-6104
    传真：(010)63713257
    E-mail：hubangzhou@sohu.com
    公司证券事务代表联系地址：北京丰台科学城富丰路6号
    电话：(010)83671666-6104
    传真：(010)63713257
    E-mail：hongwen@263.net

【2004-10-28】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    金自天正公布2004年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.86元，调整后每股净资产3.78元，净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润7197250.94元，主营业务收入132655312.55元，净利润7516003.88元，股东权益383937168.94元。

【2004-08-27】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    金自天正公布2004年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率0.61%，加权平均净资产收益率0.59%，扣除非经常性损益后净利润2264309.42元，主营业务收入76347360.6元，净利润2312746.55元，股东权益378733911.61元。
    董事会决议公告
    公司于2004年8月25日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于投资成立成都金自天正智能控制有限公司(暂定名,以工商注册为准)的议案：公司决定成立成都金自天正智能控制有限公司。该公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。

【2004-07-07】
 刊登业绩预警及风险提示公告,上午停牌一小时
    金自天正2004年上半年度业绩预警公告
    受国家对钢铁等行业进行宏观调控的影响,经公司财务部门对经营业绩的初步测算，预计公司2004年上半年度净利润将比去年同期下降50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以详细披露，敬请投资者注意风险。
    风险提示公告
    公司与江苏铁本钢铁有限公司于2002年4月就江苏铁本钢铁有限公司1#、2#、3#三座高炉“三电”系统签定了设备制造及相关服务合同，该合同总价为人民币1176万元。设备调试已于2003年7月完成，设备质量保证也将于2004年7月结束。鉴于江苏铁本钢铁有限公司目前的实际状况，设备质量保证到期后江苏铁本钢铁有限公司应付公司的296万元面临可能无法收回的风险。
    

【2004-05-25】
 刊登2003年度利润分配实施公告
    金自天正2003年度利润分配实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本7646万股为基数，向全体股东每10股送3股派现金红利1.50元(扣税后10派0.6元)。股权登记日：2004年5月28日；除权除息日：2004年5月31日；新增可流通股份上市日：2004年6月1日；现金红利发放日：2004年6月4日。
    本次利润分配后，按新股本9939.8万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.22元。

【2004-04-28】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    金自天正公布2004年一季报：每股收益0.07元，每股净资产5.15元，调整后每股净资产5.08元，净资产收益率1.43%，主营业务收入40836106.54元，净利润5636000.26元，股东权益393526165.32元。
    股东大会决议公告
    一、通过2003年年度报告及其摘要。
    二、通过2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本7646万股为基数，向全体股东每10股送3股派现金股利1.5元(含税)。
    三、继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作。
    四、提名王赤宇为公司董事。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案。
    七、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
    董事会决议公告
    一、通过投资成立太原金自天正电气有限公司(暂定名，以工商注册为准)的议案：该公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。
    二、通过投资成立本溪金自天正电气有限公司(暂定名，以工商注册为准)的议案：该公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。
    三、通过向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限为壹年。
    四、聘任胡邦周为公司副总经理。
    五、通过2004年第一季度报告。

【2004-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2004-04-20】
 刊登中介机构出具第二次回访报告
    北京证券有限责任公司关于出具公司首次公开发行A股股票之第二次回访报告。

【2004-04-09】
 刊登授信公告
    金自天正授信公告
    经中国民生银行北京金融街支行有关文件批复，同意给予公司提供1亿元人民币的授信额度，授信额度有效使用期限为一年，自2004年4月6日至2005年4月6日。

【2004-04-06】
 刊登董事会决议公告
    金自天正董事会决议公告
    通过决定对将于2004年4月27日召开的公司2003年度股东大会审议事项：《关于提名史建民为公司董事的议案》修改为：《关于提名王赤宇为公司董事的议案》。

【2004-04-02】
 刊登关联交易公告
    金自天正关联交易公告
    公司拟与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议，在2004年度，公司计划以市场价格向北京中冶科技发展公司采购不超过1000万元人民币的西门子进口零部件。北京中冶科技发展公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。
    公司拟与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议，在2004年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过1000万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。
    上述交易均将构成关联交易。

【2004-03-31】
 刊登重大合同公告
    金自天正重大合同公告
    公司与本溪北营钢铁(集团)有限公司于2004年3月8日就北钢3500mm中厚板轧机交流主、辅传动变频系统供货签定了设备设计、制造合同，合同总价为人民币4798万元(其中软件费含税260万元，设备费4538万元含17%增值税)。该合同约定公司于合同生效(目前已生效)后10个月设备开始交货，公司供货设备不迟于2005年3月15日运抵本溪北营钢铁(集团)有限公司所在地，合同设备质量保证期为一年，从双方签署合同设备验收合格证之日起计算。

【2004-03-26】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    金自天正公布2003年年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.07元，调整后每股净资产5.01元，净资产收益率5.55%，加权平均净资产收益率5.66%，扣除非经常性损益后净利润21505287.72元，主营业务收入260763427.9元，净利润21536540.6元，股东权益387890165.06元。
    董监事会决议
    一、通过2003年年度报告及其摘要。
    二、通过2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本7646万股为基数，向全体股东每10股送3股派现金股利1.5元(含税)。
    三、通过继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作的议案。
    四、通过调整公司董事会成员的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、同意于长新辞去财务总监，聘任陈斌为公司财务总监。
    七、通过公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案。
    八、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
    董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-26
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-10-31】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    金自天正公布2003年三季报：净利润1980.93万元, 股东权益38611.96万元,每股收益0.26元，每股净资产5.05元，净资产收益率5.13％。
    临时股东大会决议公告
    公司于2003年10月30日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。

【2003-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    金自天正召开股东大会。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-31
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31

【2003-09-30】
 刊登关联交易暨召开临时股东大会的公告
    金自天正董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2003年9月28日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、聘任金樟贤为公司副总经理。
    三、通过关于收购上海金自天正信息技术有限公司部分自然人股份的议案：截止2003年9月26日，公司与上海金自天正信息技术有限公司的15个自然人股东分别签订了股权转让协议书，15个自然人股东同意以上海金自天正信息技术有限公司股权的合法拥有人的身份将其持有的上海金自天正信息技术有限公司30%股权(即叁佰万元的出资)转让给公司，公司同意接受该等转让，股权转让的价款为叁佰万元。5个自然人股东同意以上海金自天正信息技术有限公司股权的合法拥有人的身份将其持有的上海金自天正信息技术有限公司10%的股权(即壹佰万元的出资)转让给公司的控股股东冶金自动化研究设计院，股权转让的价款为壹佰万元。本次收购完成后，上海金自天正信息有限公司注册资本不变，仍为1000万元，股东变更为公司持有90%的股权，公司控股股东冶金自动化研究设计院持有10%的股权，本次收购将构成共同投资的关联交易。
    董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-08-23】
 公布2003年半年报。
    金自天正公布2003年半年报：每股收益0.18元，每股净资产4.97元,净资
产收益率3.58%，净利润1361.68万元，股东权益37988.71万元。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-23
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23

【2003-05-30】
 刊登重大合同公告。
    金自天正重大合同公告：公司与青海盐湖集团钾肥项目建设指挥部于2003
年5月22日签定了《加工厂配套电控系统及相应的服务》合同,合同总价为人民
币40874127.36元。

【2003-05-19】
 刊登2002年度分红派息实施公告。
    金自天正2002年度分红派息实施公告：以总股本7646万股为基数，向全体
股东每10股派现金2.00元(扣税后10派1.6元),股权登记日：2003年5月22日,除
权日：2003年5月23日，红利发放日为2003年5月29日。

【2003-04-28】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    金自天正公布2003年一季报：净利润501.93万元,股东权益37109.89万元,
每股收益0.07元,每股净资产4.85元,净资产收益率1.35%。
    董事会决议：通过公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议；公司
与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。

【2003-04-04】
 刊登年度股东大会、董事会决议。
    金自天正年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
2.00元(含税).续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作.
    董事会决议：通过选举董事会提名委员会委员和主任委员等议案。

【2003-04-03】
 召开股东大会，停牌一天。
    金自天正召开股东大会，停牌一天。

【2003-03-29】
 刊登重大合同公告
    金自天正重大合同公告：公司与宁波建龙钢铁有限公司于2003年03月21日
签定《宁波建龙钢铁有限公司1780热连轧三电控制系统合同》，该合同约定公
司向宁波建龙钢铁有限公司提供完整的热连轧三电控制系统 (包括技术文件、
相关技术服务),试生产为合同签定后24个月，保质期为试生产后12个月，合同
总额为人民币14730万元。目前,公司已收到该合同的预付款1000万元，合同开
执行。

【2003-03-26】
 金自天正中介机构回访报告
    北京证券有限责任公司刊登关于公司首次公开发行 A股股票的第一次回访
报告。

【2003-03-20】
 金自天正召开股东大会通知的更正
    金自天正关于召开股东大会通知的更正公告：因不慎,原刊登于2003年3月
1日《中国证券报》、 《上海证券报》的《北京金自天正智能控制股份有限公
司关于召开2002年度股东大会的公告》中关于公司2002年度股东大会的登记时
间为2003年4月26日上午9：00-下午4：00，现更正为2003年3月26日上午9：00
-下午4：00。

【2003-03-04】
 金自天正授信公告
    金自天正授信公告：经中国民生银行北京金融街支行有关文件批复，同意
给予本公司提供壹亿元的授信额度，额度有效期自2003年3月1日至2004年3月1
日。经中国光大银行北京海淀支行有关文件批复，同意给予公司提供叁千万元
的授信额度，额度有效期自2003年3月1日至2004年3月1日，此项授信由公司控
股股东冶金自动化研究设计院提供担保。

【2003-03-01】
 金自天正公布2002年报
    金自天正公布2002年报：主营业务收入17490.65万元， 净利润2330.50万
元,总资产50924.46万元，股东权益36605.63万元，每股收益0.3元，每股净资
产4.79元，净资产收益率6.37％。
    董、监事会决议：通过公司2002年度利润分配预案：以2002年度末总股本
7646万股为基数,向全体股东每10股派现金2元(含税)。核销部分应收账款的报
告。拟继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作，聘
期自2002年12月24日至2004年04月30日。通过2002年度关联交易情况的报告。
定于2003年4月3日召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。

【2003-01-28】
 金自天正修改公司章程及选举高管
    金自天正临时股东大会决议：通过了公司关于修改公司章程的提案；关于
募集资金管理办法的提案；关于公司第二届董、监事会董、监事候选人提名的
提案。
　　董、监事会决议：选举张剑武为公司董事长，周康、薛兴昌为公司副董事
长；聘任葛钢为公司总经理；同意赵恩光辞去公司董事会秘书职务；聘任胡邦
周为公司董事会秘书；委任党红文为公司董事会证券事务代表；选举高真为监
事会召集人。

【2003-01-27】
 金自天正召开股东大会
    金自天正召开股东大会，审议修改公司章程等议案，停牌一天。

【2002-12-26】
 金自天正董监事会换届及产业建设投资概算
    金自天正董监事会决议：通过修改公司章程；第二届董、监事会候选人提
名，提名孟维宗、周康、薛兴昌、方伦言、张玉庆、张剑武、葛钢、汪洪为董
事候选人，周新长、吴晓根、孙为三人为独立董事候选人；提名高真、王社教
及李保泉为监事候选人；拟向每位独立董事每年支付津贴5万元(含税)。 通过
投资成立上海子公司的议案.通过了关于公司产业建设投资概算的议案:投资总
额为17020.78万元，剩余资金2886.42万元补充公司流动资金。定于2003年1月
27日召开2003年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

【2002-10-28】
 金自天正公布2002年三季报
    金自天正公布2002年三季报：每股收益0.22元,每股净资产4.90元,净资产
收益率4.49%，净利润1681.67万元,股东权益37486.00万元。上午停牌1小时。

【2002-09-24】
 金自天正董事会决议
    金自天正董事会决议：通过修改公司章程草案、变更公司股本并变更公司
营业执照的议案。原则通过公司关于中关村科技园区丰台园生产基地规划设计
方案的议案.原则通过公司生产基地建设费用概算及资金使用计划说明的议案.

【2002-09-14】
 金自天正股票上市公告书
    金自天正上市公告书：经上交所批准，本公司公开发行的3000万股社会公
众股将于2002年9月19日起在上交所上市流通。股票简称“金自天正”,沪市股
票代码“600560”、深市代理股票代码“003560”。

【2002-09-06】
 金自天正3000万股A股中签摇号结果公告
    金自天正刊登3000万股A股中签摇号结果公告。

【2002-09-05】
 金自天正上网配售发行中签率
    金自天正上网配售发行中签率公告：公司3000万股Ａ股通过上交所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。经上交所电脑主机统计，配号总数为66265784
(沪深总数)，中签率为0.04527223%。

【2002-09-02】
 金自天正向二级市场投资者定价配售发行公告
    金自天正向二级市场投资者定价配售发行公告：公司本次公开发行人民币
普通股(A股)3000万股,全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行。申购
时间：2002年9月4日, 发行价格：9.00元/股,发行市盈率：19.78倍(按发行人
2001年每股税后利润0.4549元计算),配售简称:金自配售, 上证所的配售代码:
737560，深交所的配售代码:003560，配售缴款时间:2002年9月9日,发行对象:
于2002年8月30日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票市
值达10000元及以上的投资者。除证券投资基金持有的股票帐户以外,每一股票
帐户可申购股票数量的上限为30000股。

【2002-08-30】
 金自天正招股说明书
    金自天正招股说明书：本次公开发行人民币普通股3000万股A股,采用全额
向二级市场投资者定价配售方式发行，申购日:2002年9月4日，发行价格:9.00
元/股,发行费用:0.444元/股，发行市盈率:19.78倍(按2001年度每股收益和股
本数计算)，发行对象:于招股说明书摘要刊登当日2002年8月30日(T-3日)持有
上证所或深交所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流
通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(法律、行政法规禁止购买
者除外)。投资者同时持有的沪市、深市二级市场的股票市值不合并计算。

【1999-12-28】
 金自天正历史沿革
    金自天正的历史沿革：1999年12月23日,原冶金工业部自动化研究院(2001
年6月26日更名为冶金自动化研究设计院)以其与三电产业相关的经营性资产及
相关负债出资，联合北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、北京国
冶星自动化工程有限责任公司和深圳市禾滨实业有限公司等以货币资金出资，
经国家经贸委国经贸企改[1999]1228号文批准，共同发起设立了北京金自天正
智能控制股份有限公司。1999年12月28日，股份公司在北京市工商行政管理局
登记注册，注册资本4646万元，企业注册号为1100001114148(1-1)。