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☆股本股改☆   ◇港澳资讯600561   更新日期：2009-08-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2009-6-30 ｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本            ｜  18572.40｜  18572.40｜  18572.40｜  18572.40｜
｜流通A股           ｜  18572.40｜  18572.40｜  18572.40｜  18572.40｜
｜实际流通A股       ｜  18572.40｜  11354.71｜  11045.13｜   9703.77｜
｜限售的流通股      ｜-         ｜   7217.69｜   7527.27｜   8868.63｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2009-04-27 ｜    18572.40｜    18572.40｜    18572.40｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2008-04-28 ｜    18572.40｜    18572.40｜    11354.71｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-04-26 ｜    18572.40｜    18572.40｜    11045.13｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-04-26 ｜    18572.40｜    18572.40｜     9703.77｜  股权分置  ｜
｜ 2005-07-18 ｜    18572.40｜     8484.00｜     8468.42｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 2004-10-22 ｜    18572.40｜     6000.00｜     6000.00｜   送转股   ｜
｜ 2002-07-16 ｜     9286.20｜     3000.00｜     3000.00｜  新股上市  ｜
｜ 2002-07-01 ｜     9286.20｜     3000.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜江西长运集团｜ 7217.69｜2009-04-27｜ 7217.69｜                    ｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:流通股股东每10股实获1.4376股，长运集团向上市公司注入80,643,684元现金作为资本公积为全体股东共享，相当于流通股股东每10股获得3.07股
实施前总股本(万股)：    18572.40       实施后总股本(万股)：   18572.40  
实施前流通A股(万股)：   8484.00        实施后流通A股(万股)：  9703.77   
                                       限售流通股(万股)：     8868.63   
保荐机构1:海通证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-03-13    股东大会股权登记日：    2006-04-03
董事会征集投票起止日    2006-04-04 至 2006-04-12
股东大会网络投票起止日：2006-04-11 至 2006-04-13
股东大会现场召开日：    2006-04-13    股东沟通期停牌起始日：  2006-03-13
股东沟通期复牌日：      2006-03-23    股东大会停牌起始日：    2006-04-04
股改实施上市日：        2006-04-26

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜肖文清                                ｜           25.00｜   反对   ｜
｜张绍礼                                ｜           27.00｜   赞成   ｜
｜李俐华                                ｜           23.88｜   赞成   ｜
｜徐泽峰                                ｜           43.60｜   反对   ｜
｜中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资｜           99.51｜   赞成   ｜
｜基金                                  ｜                ｜          ｜
｜久嘉证券投资基金                      ｜          110.00｜   赞成   ｜
｜郑继明                                ｜           23.84｜   反对   ｜
｜王小京                                ｜           34.15｜   反对   ｜
｜桑爱武                                ｜           28.92｜   赞成   ｜
｜沈东玉                                ｜           40.00｜   反对   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜江西长运集团有限公司                ｜   7880.40｜   7217.69｜   38.86｜
｜中国东方资产管理公司                ｜   1656.00｜   1238.21｜    6.67｜
｜江西省投资集团公司                  ｜    552.00｜    412.74｜    2.22｜
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大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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｜江西长运集团有限公司    ｜        ｜        ｜  分配提案  ｜  未实施  ｜
｜江西长运集团有限公司    ｜        ｜        ｜  股权激励  ｜  未实施  ｜
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说明：    本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

（2） 控股股东情况
控股股东：  江西长运集团有限公司     
持股比例（%）：     38.86     
实际控制人：南昌市交通局             
间接持股比例（%）:  38.86     

（3） 方案详细说明
    1、股权分置改革方案实施登记日在册全体流通股股东每10股将获得长运集团送出的0.7811股，长运集团送出股份总数为6,627,147股；同时，按预测后的3.04 元/股的价格，向江西长运注入现金80,643,684元，作为资本公积为全体股东共享（以江西长运A股市场全流通后的理论价格3.04元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送1.6337股）。
    2、股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股将获得东方资产送出的0.4924股股份，东方资产送出股份总数为4,177,918股。
    3、股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股将获得江西投资送出的0.1641股股份，江西投资送出股份总数为1,392,639股。
    综合以上对价安排，流通股股东每10 股实际获得1.4376股，结合控股股东长运集团向江西长运注入80,643,684元现金作为资本公积为全体股东共享，以改革后公司股票理论价格3.04元/股折算，本改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10股获得3.07股股份的价值。
    自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场上市流通权。[原方案：流通股股东每10股实获0.9378股，长运集团向上市公司注入80,643,684元现金作为资本公积为全体股东共享，相当于流通股股东每10股获得2.5股]

（4） 承诺事项详细说明
    1、法定承诺
    参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。
    2、控股股东的特别承诺事项
    （1）延长禁售期承诺：控股股东长运集团承诺其持有的江西长运的非流通股股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。
    (2) 资金限时注入承诺：控股股东长运集团承诺将在本次相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80,643,684元。
    (3) 提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运2005～2007 年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    (4) 本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。