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☆公司大事☆ ◇600567 山鹰纸业 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
 公布2009年三季报及预测2009年度的累计净利润与上年度相比将出现大幅度增长。
    山鹰纸业公布2009年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.06元，净资产收益率1.54%，扣除非经常性损益后净利润20125546.79元，营业收入1974206556.75元，归属于母公司所有者净利润20290705.3元，归属于母公司股东权益1314908779.54元。
    董监事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年10月23日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年第三季度报告。
    二、同意公司向相关银行申请授信额度合计不超过33.21亿元，其中即将到期续申请的授信额度不超过30.709亿元，新增申请的授信额度不超过2.501亿元。
    预测2009年度的累计净利润与上年度相比将出现大幅度增长。
    业绩变动原因：由于受金融危机影响，公司2008年度经营业绩处于微利状态。2009年二季度以来，宏观经济逐步回暖，公司应对金融危机的各项举措也逐步发挥作用，公司生产经营步入健康发展轨道。

【2009-10-13】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2009年9月30日，已有21001000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”(代码：110567)转成公司发行的股票，本期转股股数为3301股，自进入转股期以来累计转股股数为2876580股，目前尚有448999000元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的95.53%。公司股份变动情况如下：
                                                               单位：股
                    变动前          本次变动       变动后      占总股本
               (2009年6月30日)                 (2009年9月30日)    (%)
有限售条件股份   37,848,250                       37,848,250      8.81
无限售条件股份  391,755,863           3,301      391,759,164     91.19
合    计        429,604,113           3,301      429,607,414    100.00

【2009-09-01】
 刊登可转债付息公告
    山鹰纸业可转债付息公告
    按照有关规定，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：可转债)"山鹰转债"按票面金额从2007年9月5日起开始计息，第二年的票面利率为1.70%，即每手可转债面值1000元，税前利息为17.00元。
    债权登记日：2009年9月4日
    除息日：2009年9月7日
    兑息日：2009年9月11日

【2009-08-22】
 公布09半年报及预计09年1-9月份累计净利润同比下降幅度仍将维持在50%以上公告
    山鹰纸业公布2009年半年报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.97元，净资产收益率-1.37%，加权平均净资产收益率-1.35%，扣除非经常性损益后净利润-18123248.43元，营业收入1205111543.92元，归属于母公司所有者净利润-17513004.75元，归属于母公司股东权益1277091073.25元。
    预计2009年1-9月份累计净利润与去年同期相比下降幅度仍将维持在50%以上。
    业绩预告的说明:目前宏观经济环境回暖，公司经营情况逐渐好转，预计2009年1-9月份公司累计净利润将扭亏为盈。但是由于市场需求回升缓慢，原材料价格呈上升趋势，产品价格难以迅速恢复到去年同期水平，预计2009年1-9月份累计净利润与去年同期相比下降幅度仍将维持在50%以上。
    董监事会会议决议公告
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《2009年半年度报告》及摘要。
    二、审议通过《关于投资建设PM1纸机节能减排技改工程项目的议案》。
    为充分发挥PM1纸机产能，提高PM1纸机产品质量，同时实现节能减排目标，董事会同意对PM1纸机进行节能减排改造，改造内容包括压榨部、施胶机、烘干部、卷纸机、纸机传动控制系统、损纸系统、白水系统、蒸汽冷凝水系统、纸机及厂房通风系统改造等。项目总投资18200万元，其中：银行贷款12500万元，企业自筹5700万元。项目改造完成后，预计年新增销售收入4139万元，利税1958万元，节约标煤2.18万吨，减少废水排放量220万吨，减少COD排放量198吨。

【2009-07-02】
 刊登关于股份变动情况公告
    山鹰纸业关于股份变动情况公告
    截止2009年6月30日，已有20987000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的"山鹰转债"(代码：110567)转成公司发行的股票，本期转股股数为5659股，自进入转股期以来累计转股股数为2873279股，目前尚有449013000元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的95.53%。
    公司股份变动情况如下：
                                                          单位：股
                    变动前      本次变动      变动后      占总股本
               (2009年3月31日)             (2009年6月30日)    (%)
有限售条件股份   59,157,540    -21,309,290   37,848,250       8.81
无限售条件股份  370,440,914    21,314,949   391,755,863      91.19
合    计        429,598,454         5,659   429,604,113     100.00
    注：2009年5月18日，马鞍山山鹰纸业集团有限公司持有公司股份中的21309290股解除限售。

【2009-05-11】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山鹰纸业有限售条件的流通股上市公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股21309290股将于2009年5月18日起上市流通。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报及预计2009年半年度累计净利润可能为亏损
    山鹰纸业公布2009年一季报：基本每股收益-0.07元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产2.96元，净资产收益率-2.44%，扣除非经常性损益后净利润-34035431.75元，营业收入512200059.95元，归属于母公司所有者净利润-31007906.52元，归属于母公司股东权益1270922177.32元。
    受国际金融危机影响，公司产品售价同比大幅下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

【2009-04-21】
 刊登修正“山鹰转债”转股价格及股东大会决议公告
    山鹰纸业修正"山鹰转债"转股价格公告
    自2009年4月22日起，安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券"山鹰转债"转股价格由原来的7.31元/股调整为4.24元/股。2009年4月21日，公司股票及"山鹰转债"正常交易，"山鹰转股"停止交易，"山鹰转债"停止转股。
    股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
    五、通过关于修正山鹰转债转股价格的议案。
    六、通过《公司章程(修正案)》。
    (190567)山鹰转股2009年04月21日全天停牌。

【2009-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。
    (110567)“山鹰转债”、(190567)“山鹰转股”因召开股东大会，4月20日全天停牌。

【2009-04-14】
 刊登召开2008年度股东大会的提示性公告
    山鹰纸业召开2008年度股东大会的提示性公告
　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2009年4月20日下午1:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议2008年度利润分配预案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738567”；投票简称为“山鹰投票”。

                        　　

【2009-04-02】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2009年3月31日，已有20963000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的"山鹰转债"(代码：110567)转成公司发行的股票，本期转股股数为0股，自进入转股期以来累计转股股数为2867620股，目前尚有449037000元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的95.54%。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    山鹰纸业公布2008年年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产3.0306元，净资产收益率0.3%，加权平均净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润1703360.78元，营业收入2858835048.74元，归属于母公司所有者净利润4006728.04元，归属于母公司股东权益1301930083.84元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年3月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案，支付2008年度财务审计费用90万元，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。
    四、通过关于计提资产减值准备的议案。
    截止2008年12月31日，公司对有关资产计提减值准备后，公司资产减值准备期末账面余额合计为54,494,553.29元，具体包括：坏账准备36,377,879.35元，存货跌价准备12,527,711.87元，固定资产减值准备3,000,692.71元，在建工程减值准备2,588,269.36元。
    五、同意公司将20万吨项目总投资由42024.21万元增加至5.80亿元。
    六、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
    根据安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年3月3日与关联方马鞍山市同辉纸制品股份有限公司及其全资子公司马鞍山市民政印刷有限公司签署的《购销合同》(有效期一年)，公司向上述关联方销售原纸及动力、采购纸筒芯及淋膜复合纸和油墨等包装材料，预计2009年日常关联交易总金额分别不超过3000万元。本年年初至披露日，公司与上述关联方累计已发生关联交易总金额613.96万元。
    七、通过公司为下属控股参股公司于2009年1月至2010年6月期间向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币73700万元的担保额度的议案，担保方式为连带责任担保。
    截至2008年12月31日，公司为控股参股公司提供担保余额为31416万元人民币，本次通过的担保额度包含对上述控股参股公司未到期的担保余额；公司无逾期对外担保。
    八、通过公司向马鞍山农村合作银行申请总额不超过3亿元人民币的银团贷款；向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请授信总量4.9亿元人民币[其中：短期授信总量2.4亿元人民币(期限一年)；中长期授信总量2.5亿元人民币]的议案。
    九、通过关于向下修正山鹰转债转股价格的议案：以2008年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的交易均价以及最近一期经审计的每股净资产高者为修正后的转股价格。
    十、通过《2009年董事、监事薪酬预案》
    公司董事、监事薪酬采用年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪两部份组成，另外提取鼓励职工长期为公司服务专用资金。基本年薪标准如下：董事长72000元、董事36000元、监事会主席42000元、监事30000元。
    十一、审议通过《2009年公司高级管理人员薪酬方案》。
    公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪两部份组成，另外提取鼓励职工长期为公司服务专用资金。基本年薪标准如下：总经理60000元、副总经理48000元、财务负责人36000元、董事会秘书36000元。
    十二、通过《公司章程(修正案)》。
    董事会决定于2009年4月20日下午1:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
    参加网络投票的程序及相关事项
    本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
    1、本次股东大会通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2009年4月20日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
    （1）投票操作
    ①投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称
    738567             山鹰投票
    ②表决议案
    序号 议案内容                            对应的申报价格
    1    《2008年度董事会工作报告》                 1元
    2    《2008年度监事会工作报告》                 2元
    3    《2008年度财务决算报告》                   3元
    4    《2008年度利润分配预案》                   4元
    5    《2008年年度报告》及摘要                   5元
    6    《2009年董事、监事薪酬预案》               6元
    7    《关于聘请2009年度审计机构并授
         权董事会决定其报酬的议案》                 7元
    8    《关于为下属控股参股公司向银行
         申请综合授信额度提供担保的议案》           8元
    9    《关于修正山鹰转债转股价格的议案》         9元
    10   《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》 10元
    ③表决意见：申报股数
    表决意见种类  对应的申报股数
    赞成          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    ④买卖方向：均为买入
    （2）投票举例
    ①如投资者对《2008年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738567   买入     1.00元   1股
    ②如投资者对《2008年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738567   买入     1.00元   2股
    ③如投资者对《2008年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738567   买入     1.00元   3股
    （3）投票注意事项
    ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ②对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    3、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）查询。

【2009-01-21】
 刊登预计公司2008年度净利润同比大幅下降90%以上公告
    山鹰纸业2008年度业绩预告公告
    根据公司财务部门初步测算，预计公司2008年度1-12月份归属于母公司股东的净利润较上年同期大幅下降90%以上。
    业绩变动原因：
    1、由于受全球金融危机冲击，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降，但仍需消化前期高价原材料库存，使公司生产经营受到较大影响。
    2、由于市场价格巨幅波动，公司计提的原材料、产成品存货跌价准备大幅增加。
    3、由于公司经营规模扩大，本年度贷款利率较高，公司财务费用增加。

【2009-01-13】
 刊登被认定为高新技术企业的进展公告 
    山鹰纸业被认定为高新技术企业的进展公告 
    根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知文件,安徽山鹰纸业股份有限公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》,有效期3年。
    根据相关规定,公司将自2008年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。 
    关于会计师事务所更名公告 
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年1月12日接到聘请的审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司通知,其已更名为利安达会计师事务所有限责任公司。

【2009-01-06】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2008年12月31日，已有20963000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的"山鹰转债"(代码：110567)转成公司发行的股票"山鹰纸业"，本期转股股数为0股，自进入转股期以来累计转股股数为2867620股，目前尚有449037000元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的95.54%。

【2008-12-27】
 刊登关于山鹰集团减持公司可转换债券的公告
    山鹰纸业关于山鹰集团减持公司可转换债券的公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司近日接到控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司[原持有公司可转换债券"山鹰转债"65073000元(占发行总额的13.85%)，截止2008年1月17日已售出其中36803000元(占发行总额的7.83%)，下称：山鹰集团]通知，截止2008年12月25日，山鹰集团通过上海证券交易所交易系统售出山鹰转债28270000元(占发行总额的6.02%)，此次减持后不再持有山鹰转债。

【2008-12-23】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    山鹰纸业被认定为高新技术企业公告
    根据有关管理办法，经企业申报、专家评审、安徽省认定机构审核等程序，安徽山鹰纸业股份有限公司作为安徽省2008年第一批高新技术企业已通过国家公示，认定有效期3年。
    依照相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，将享受所得税减按15%的税率征收的优惠政策。
    目前，公司尚未收到安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合发布的正式通知。

【2008-11-15】
 刊登关于公司向银行申请授信额度公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年11月14日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议同意公司申请以下授信额度：向东亚银行(中国)有限公司合肥分行、广东发展银行南京分行白马支行、民生银行南京分行、招商银行合肥分行五里墩支行、深圳发展银行南京分行、兴业银行合肥分行及光大银行合肥分行分别申请不超过12000万元、5000万元、8000万元、15000万元、20000万元、20000万元及13000万元的授信额度；向农业银行马鞍山分行申请总额不超过22000万元的短期授信额度，上述授信业务的具体要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。公司向中国建设银行股份有限公司马鞍山分行申请一般授信额度35000万元，其中流动资金贷款额度23000万元、固定资产贷款额度4000万元(以项目建成后资产作抵押)、贸易融资额度8000万元，期限1年。
    上述授信额度合计不超过150000万元，其中即将到期续申请的授信额度不超过119000万元，新增申请的授信额度不超过31000万元。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    山鹰纸业公布2008年三季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.12元，净资产收益率3.55%，扣除非经常性损益后净利润46761086.09元，营业收入2174453530.52元，归属于母公司所有者净利润47642723.64元，归属于母公司股东权益1341310914元。
    临时股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年10月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事及监事会股东代表监事。
    董监事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年10月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王德贤为公司董事长。
    二、聘任汤涌泉为公司总经理、孙红莉为公司董事会秘书,聘任夏林、杨义传、沈晓卿、方敏、鲁招金、王居才、孙后年为公司副总经理，聘任李昌斌为公司包装事业部经理，聘任何加宇为公司财务负责人。。
    三、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
    四、同意公司通过银行或信托机构向控股51%的马鞍山山鹰置业有限公司(下称：山鹰置业)提供不超过1.7亿元人民币的委托贷款，贷款利息按同期银行贷款利息计算和支付，相关费用由山鹰置业承担，贷款款项在2010年6月30日前还清。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供委托贷款1.7亿元(含本次)，无其它委托贷款。
    五、选举田永霞为公司第四届监事会主席。

【2008-10-24】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。
    (110567)“山鹰转债”、(190567)“山鹰转股”亦停牌一天。

【2008-10-09】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2008年9月30日，已有20963000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的"山鹰转债"(代码：110567)转成公司发行的股票，本期转股股数为136股，自进入转股期以来累计转股股数为2867620股，目前尚有449037000元的"山鹰转债"未转股(占山鹰转债发行总量的95.54%)。

【2008-09-24】
 刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山鹰纸业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年9月23日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人的议案。
    提名王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传、王黄来、沈晓卿、李昌斌、方一苗、戴红旗、席彦群、江益民十一人为公司第四届董事会成员候选人，其中方一苗、戴红旗、席彦群、江益民四人为独立董事候选人。
    提名田永霞、朱皖苏、江胜三人为公司第四届监事会成员候选人，其中朱皖苏为职工代表，提请公司2008年第一次临时股东大会选举。
    董事会决定于2008年10月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。

【2008-09-01】
 刊登可转换债券付息公告
    山鹰纸业可转换债券付息公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年9月5日发行的可转换公司债券"山鹰转债"至2008年9月4日止满一年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
    "山鹰转债"按票面金额从2007年9月5日起开始计息，第一年的票面利率为1.40%，即每手可转债面值1000元，利息为14.00元(含税)，税后为11.20元。
    债权登记日：2008年9月4日
    除息日：2008年9月5日
    兑息日：2008年9月11日

【2008-08-16】
 公布2008年半年报
    山鹰纸业公布2008年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.1元，净资产收益率2.77%，加权平均净资产收益率2.81%，扣除非经常性损益后净利润36265325.14元，营业收入1447078767.59元，归属于母公司所有者净利润36840556.26元，归属于母公司股东权益1330509136.38元。
    董事会会议决议公告
    会议形成如下决议：
    一.审议通过《2008 年半年度报告》及其摘要。
    二.审议通过《关于整体转让安徽山鹰纸业股份有限公司杭州分公司的议案》。
    董事会同意将杭州分公司整体转让给杭州子公司，包括该分公司所有的资产、债权、债务及其生产经营管理机构、人员、相关生产经营许可文件等。本次整体转让以2008 年8 月31 日为基准日，以转让基准日帐面净值作为转让价格。完成有关转让以及业务转移后，公司按照法定程序将杭州分公司予以注销，由杭州子公司对原杭州分公司的整体资产进行经营和管理。
    三.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
    董事会同意向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请授信总量4.9亿元人民币，其中：
    1、短期授信总量2.4亿元人民币，其中短期贷款1.6亿元人民币，贸易融资额度8000万元人民币，期限一年，拟由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供连带责任担保。
    2、中长期授信总量2.5亿元人民币，用于满足我公司"年产30万吨纸板技改项目"项目贷款需求，由本公司提供自有资产作为抵押，不足部分拟由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供连带责任担保，期限六年。

【2008-07-19】
 刊登向银行申请授信额度的公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议： 
    一、通过《关于公司治理整改情况的说明》。
    二、同意公司向中信银行合肥分行、浦东发展银行芜湖分行、恒丰银行南京分行、交通银行马鞍山分行分别申请总额不超过人民币1.20亿元、1.30亿元、8000万元、1亿元的综合授信额度，向马鞍山农村合作银行申请银团贷款1亿元人民币，期限均为一年。

【2008-07-02】
 刊登关于股份变动情况的公告
    山鹰纸业关于股份变动情况的公告
    截止2008年6月30日，已有20,962,000元公司发行的"山鹰转债"（代码100567）转成公司发行的股票"山鹰纸业"（代码600567），本期转股股数为2,047股，自进入转股期以来累计转股股数为2,867,484股，目前尚有449,038,000元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的95.54%。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    山鹰纸业公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.04元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润10869436.7元，营业收入649273519.43元，归属于母公司所有者净利润12153789.1元，归属于母公司股东权益1305822332.8元。

【2008-04-12】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    山鹰纸业股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于变更公司监事的议案。
    五、通过关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。

【2008-04-11】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。
    另(110567)“山鹰转债”、(190567)“山鹰转股”4月11日全天停牌。

【2008-04-02】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2008年3月31日，已有20947000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为2865437股，自进入转股期以来累计转股股数为2865437股，目前尚有449053000元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的95.54%。公司股份变动情况如下：    
                                                    单位：股
           　　 变动前      本次变动      变动后       占总股本
　　　　　　　　(2007年12月31日)　 增加　 (2008年3月31日)  比例(%)
有限售条件股份　59157540        -          59157540        13.77
无限售条件股份  367573294     2865437      370438731       86.23
合计           426730834     2865437      429596271       100.00

【2008-03-22】
 公布2007年年报
    山鹰纸业公布2007年年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.99元，净资产收益率4.68%，加权平均净资产收益率4.85%，扣除非经常性损益后净利润63056405.05元，营业收入1899868781.67元，归属于母公司所有者净利润59723472.84元，归属于母公司股东权益1275097941.73元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年3月21日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、聘任孙后年为公司副总经理。
    五、通过关于执行新会计准则相关会计政策变更的议案。
    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表和2006年度利润表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    七、同意将公司苏州分公司(下称：苏州分公司)整体转让给公司合计持股100%的子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(下称：苏州子公司)，包括该分公司所有的资产、债权、债务及其生产经营管理机构、人员、相关生产经营许可文件等，以转让基准日2008年3月31日苏州分公司的帐面净值作为转让价格。完成有关转让以及业务转移后，公司按照法定程序将苏州分公司予以注销，由苏州子公司对原苏州分公司的整体资产进行经营和管理。
    八、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
    九、通过公司为下属控股参股公司于2008年1月至2009年6月期间向商业银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币67700万元的担保额度的议案，担保方式为连带责任担保。截至2007年12月31日，公司为控股参股公司提供担保余额为25668万元人民币，公司无逾期对外担保。本次会议通过的担保额度包含对上述控股参股公司未到期的担保余额。
    十、同意公司分别向徽商银行马鞍山分行幸福路支行、华夏银行南京分行申请总额不超过10.70亿元(含4.70亿元发行可转换公司债券的保函)、总额不超过1.70亿元的综合授信额度，期限均为1年。
    十一、通过变更公司监事的议案。
    同意张煜先生辞去公司监事职务，提名江胜先生为公司第三届监事会监事候选人。
    董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    预计2008年日常关联交易公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
    根据公司于2008年3月3日与关联方马鞍山市民政印刷有限公司(下称：民政印刷)签署的《购销合同》(合同有效期一年)，公司向民政印刷销售原纸及动力、采购纸筒芯和淋膜复合纸等包装材料，预计2008年交易总金额分别不超过2500万元、1800万元。2008年年初至披露日，公司与民政印刷累计已发生关联交易总金额365万元。

【2008-03-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山鹰纸业股票交易异常波动公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司股票在2008年3月4日至6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，公司管理层及实际控制人确认公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的信息。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
    (110567)"山鹰转债"、(190567)"山鹰转股"3月7日上午停牌一小时。

【2008-02-29】
 刊登“山鹰转债”实施转股事宜公告
    山鹰纸业"山鹰转债"实施转股事宜公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司现将"山鹰转债"实施转股的相关事宜公告如下：
    公司发行的人民币4.7亿元"山鹰转债"转股起止日自2008年3月5日至2012年9月5日，可转债持有人可在股票交易时间内，随时申请将其所持有的可转债转换成公司流通A股。
    转股代码：190567   
    转股简称：山鹰转股
    转股价格：7.31元
    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。

【2008-02-26】
 刊登节前受暴雪灾害影响进展公告
    山鹰纸业节前受暴雪灾害影响进展公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司曾于2008年2月5日发布了《关于受暴雪灾害影响的公告》，公司已积极采取措施，尽量消除节前暴雪灾害影响。目前，各机台已全部恢复生产，经营情况正常。

【2008-02-05】
 刊登关于三鹰集团减持公司可转换债券的提示性公告
    山鹰纸业公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司所在地安徽省及周边地区近日遭受严重暴雪，受废纸等主要原材料供应和产品运输受阻的影响，公司部分机台停产，生产经营遭受一定影响。
    目前，公司正采取积极措施，将冰雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。
    关于三鹰集团减持公司可转换债券的提示性公告
    公司接到第一大股东马鞍山山鹰集团有限公司通知:截至2008年1月17日，山鹰集团通过上海证券交易所系统已售出所持本公司可转换债券（简称："三鹰转债"）36803000元，占山鹰转债发行总额的7.38%。三鹰集团原持有三鹰转债65073000元，占山鹰转债发行总额的13.85%。本次减持后，三鹰集团仍持有三鹰转债28270000元，占三鹰转债发行总额的6.02%。

【2008-01-19】
 刊登山鹰集团减持公司可转换债券提示性公告
    山鹰纸业山鹰集团减持公司可转换债券提示性公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司接到第一大股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(原持有公司可转换债券"山鹰转债"65073000元，占山鹰转债发行总额的13.85%，简称：山鹰集团)通知：截止2008年1月17日，山鹰集团通过上海证券交易所交易系统已售出所持山鹰转债36803000元(占山鹰转债发行总额的7.83%)，尚持有山鹰转债2827万元(占山鹰转债发行总额的6.02%)。

【2008-01-16】
 刊登向银行申请授信额度的议案公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年1月15日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意向深圳发展银行南京分行、光大银行合肥分行分别申请不超过人民币1.5亿元、1.1亿元的综合授信额度，期限1年，用途为贷款、银行承兑、国际贸易融资等；
    二、向中国建设银行股份有限公司马鞍山分行申请一般额度授信28000万元，期限均为一年，其中流动资金贷款额度16,000 万元、固定资产贷款额度4,000 万元（该项贷款以项目建成后资产作抵押）、贸易融资额度8,000 万元，期限1 年。
    三、同意解散公司全资子公司上虞山鹰纸业有限公司(注册资本为3500万元)，并依法办理清算注销事宜。

【2007-11-03】
 刊登公司治理专项活动整改报告公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年11月2日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    山鹰纸业公布2007年三季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.97元，净资产收益率3.67%，扣除非经常性损益后净利润55638780.72元，营业收入1322909489.42元，归属于母公司所有者净利润46512442.14元，归属于母公司股东权益1268039458.39元。
    董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年10月26日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第三季度报告及其摘要。
    二、同意向安徽马鞍山农村合作银行、上海浦东发展银行合肥分行、广东发展银行南京分行分别申请总额不超过人民币5000万元、3000万元及3000万元的综合授信额度。
    三、同意以公司自有资金及银行贷款将30万吨纸板技改工程项目总投资由原来的8.99亿元增加至11.3亿元。
    四、聘任王居才为公司副总经理。
    五、同意公司对联营公司马鞍山天顺港口有限责任公司(注册资本为5000万元，公司持有其40%的股权，下称：天顺港口)增资1200万元。本次增资完成后，天顺港口注册资本将增加至7000万元，其中公司合计出资3200万元，出资比例为45.71%，仍为其第一大股东。

【2007-09-14】
 刊登可转换公司债券上市公告书
    山鹰纸业可转换公司债券上市公告书
    一、可转换公司债券简称：山鹰转债
    二、可转换公司债券代码：110567
    三、可转换公司债券发行量：47,000万元（47万手，470万张）
    四、可转换公司债券上市量：47,000万元（47万手，470万张）
    五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
    六、可转换公司债券上市时间：2007年9月17日
    七、可转换公司债券上市起止日期：2007年9月17日－2012年9月5日
    八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    九、上市保荐人：华泰证券有限责任公司
    十、可转换公司债券担保人：徽商银行马鞍山分行
    十一、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：联合资信评估有限公司对本次可转换公司债券的信用评级为AA－。

【2007-09-11】
 刊登发行可转换公司债券网上中签结果公告
    山鹰纸业发行可转换公司债券网上中签结果公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券中签号码于2007年9月10日产生，中签号码为：
    末三位数：480、730、980、230
    末四位数：4171、1755、3005、4255、5505、6755、8005、9255、0505
    末五位数：98509、50462、70462、90462、30462、10462
    末六位数：516181、644789、144789
    末七位数：2516129、8989905、7739905、6489905、5239905、3989905、2739905、1489905、0239905
    凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000元山鹰转债。

【2007-09-10】
 刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
    山鹰纸业可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司发行47000万元可转换公司债券(下称：山鹰转债)网上、网下申购已于2007年9月5日结束。现将本次山鹰转债发行结果公告如下：
    无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码"704567"优先配售山鹰转债158565手，占本次发行总量的33.737%；有限售条件股股东通过网下申购的家数为1家，为有效申购，优先配售山鹰转债65073手，占本次发行总量的13.845%；网上和网下向股权登记日2007年9月4日登记在册的公司原股东合计优先配售223638手，占本次发行总量的47.582%。本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为49630612手，中签率为0.49639122%。

【2007-09-05】
 刊登可转换公司债券发行方案的提示性公告
    山鹰纸业可转换公司债券发行方案的提示性公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司现将本次发行可转换公司债券(下称：山鹰转债)的发行方案作如下提示：
    公司本次发行的山鹰转债的数量为47000万元，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的可转债余额采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。优先配售日和网上申购日均为2007年9月5日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。公司原股东可优先认购的山鹰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.1元(即每股配售1.1元)，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法原则处理。无限售条件股股东优先认购代码为"704567"，认购简称为"山鹰配债"；有限售条件股股东的优先配售在保荐人(主承销商)处进行。一般社会公众投资者网上申购代码为"733567"，申购简称为"山鹰发债"；每个账户申购上限为47万手(47000万元)。
    本次发行的山鹰转债不设持有期限制。 

【2007-08-31】
 刊登发行可转换公司债券网上路演公告,上午停牌一小时
    山鹰纸业发行可转换公司债券网上路演公告
　　安徽山鹰纸业股份有限公司和保荐人(主承销商)华泰证券有限责任公司就本次发行4.7亿元可转换公司债券在中国证券网(www.cnstock.com)举行网上路演，路演时间为2007年9月4日下午14:00-16:00。
    公布可转换公司债券发行公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]253号文核准。
　　本次发行47000万元(47万手)可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限为5年。可转债票面利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.6%，到期未转股按2.8%进行补偿；初始转股价格为7.31元/股；转股起止日期自本次可转债发行结束之日起6个月后至可转债到期日止(即2008年3月5日至2012年9月5日止)。
　　本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的可转债余额采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。本次发行的优先配售日和网上申购日、缴款日均为2007年9月5日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日(2007年9月4日)收市后登记在册的持有公司股份数乘以1.1元(即每股配售1.1元)，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照精确算法原则处理。原股东可优先认购可转债金额为46940.40万元(469404手)，约占本次发行的可转债总额的99.87%，其中：有限售条件股股东最多可优先认购6507.30万元(65073手)，无限售条件股股东最多可优先认购40433.10万元(404331手)。无限售条件股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行，认购代码为“704567”，认购简称为“山鹰配债”；有限售条件股股东的优先认购通过网下认购的方式在保荐人(主承销商)处进行。
　　公司A股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分可转债的网上申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733567”，申购简称为“山鹰发债”；每个账户申购上限为47万手(47000万元)。
　　本次发行的山鹰转债不设持有期限制。



【2007-08-25】
 公布2007年半年报
    山鹰纸业公布2007年半年报：基本每股收益0.0813元，稀释每股收益0.0813元，每股收益（扣除）0.0771元，每股净资产2.86元，净资产收益率2.86%，加权平均净资产收益率2.87%，扣除非经常性损益后净利润32893348.31元，营业收入894496390.82元，归属于母公司所有者净利润34688978.63元，归属于母公司股东权益1212092233.06元。
    董事会决议公告
    会议通过以下决议:
    一、审议通过《2007年半年度报告》及其摘要
    二、审议通过《关于向上海浦东发展银行芜湖分行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》
    鉴于公司上年向上海浦东发展银行芜湖分行申请的6000万元人民币综合授额度已到期，董事会同意向上海浦东发展银行芜湖分行重新申请总额不超过8000万元人民币综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。
    三、审议通过《关于向招商银行合肥分行五里墩支行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案》
    鉴于公司上年向招商银行合肥分行五里墩支行申请的1亿元人民币综合授额度已到期，董事会同意向招商银行合肥分行五里墩支行重新申请总额不超过1.5亿元人民币综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。
    四、审议通过《关于向兴业银行合肥分行申请2亿元人民币综合授信额度的议案》
    鉴于公司上年向兴业银行合肥分行申请的1.5亿元人民币综合授额度即将到期，董事会同意向兴业银行合肥分行重新申请总额不超过2亿元人民币综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。  

【2007-07-25】
 刊登发行可转换公司债券申请获证监会有条件通过公告
    山鹰纸业公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第八十六次工作会议的审核结果，安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券申请获得有条件通过，公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。

【2007-07-11】
 刊登对控股子公司增资公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年7月10日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划。
    公司治理方面存在的问题
    存在一次信息披露不够及时情况
    定期报告披露发生过"打补丁"情况
    董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥
    投资者关系管理工作有待进一步加强    
    二、通过信息披露制度(2007年第二次修订)。
    三、同意公司向中国交通银行股份有限公司马鞍山分行申请总额不超过3000万元、向中国民生银行股份有限公司南京分行申请总额不超过5000万元、向恒丰银行南京分行申请总额不超过3000万元及向徽商银行马鞍山幸福路支行追加申请总额不超过5000万元人民币的综合授信额度；上述授信业务的期限、金额等要素均以相关合同为准。
    四、同意公司对控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司持有其91.49%的股权，下称：扬州山鹰)增资2500万元，扬州山鹰另一股东公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其99.64%的股权，下称：天福纸箱)放弃本次增资。增资完成后，扬州山鹰注册资本将增至7000万元，其中公司出资6617万元，出资比例增至94.53%；天福纸箱出资仍为383万元，出资比例由8.51%减至5.47%。
    

【2007-06-30】
 刊登关于福利企业政策调整对公司影响的提示性公告
    山鹰纸业提示性公告
    财政部、国家税务总局近日联合下发了《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，决定自2007年7月1日起，在全国统一实行调整后的促进残疾人就业的税收优惠政策。
    安徽山鹰纸业股份有限公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司和扬州山鹰纸业包装有限公司为福利企业，目前享受增值税先征后返和免征所得税的税收优惠政策。按照2007年该两公司经营状况、盈利能力以及安置残疾人的实际情况初步测算，由于执行新的税收优惠政策，公司2007年净利润在2006年的基础上可能减少约1200万元。

【2007-06-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    山鹰纸业临时股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年6月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为下属控股公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案。

【2007-06-05】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。

【2007-06-01】
 刊登变更董事会秘书公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年5月31日召开三届十五次董事会，会议审议同意钱军辞去公司董事会秘书职务，聘任孙红莉为公司董事会秘书。

【2007-05-23】
 刊登补充公告
    山鹰纸业补充公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司已于2007年5月10日披露了《关于公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团)控股股东变更的公告》，即"山鹰集团原控股股东马鞍山市国有资产监督管理委员会办公室将持有的山鹰集团75.91%的股权划拨至马鞍山市工业投资有限责任公司(下称：工业投资)经营管理"，现补充披露以下内容：
    此次股权划转后，马鞍山市人民政府直接作为国有资产出资人持有工业投资全部股权，成为山鹰集团的实际控制人。山鹰集团持有的公司股份数量、比例及持股性质均保持不变。
    公司已于同日刊登了《公司简式权益变动报告书》，现将公司情况介绍予以补充披露，补充内容详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-05-15】
 刊登对外担保事项公告
    山鹰纸业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年5月14日召开三届十四次董事会，会议审议通过关于为公司下属控股公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司等向商业银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币55890万元担保额度的议案。已签署担保协议并正在履行的担保26890万元，其余29000万元担保协议尚未签署。
    本公司累计为控股公司提供担保额度55890万元，占公司最近一期经审计净资产的46.55%，截止目前，对控股公司担保余额26890万元，占公司最近一期经审计资产的22.39%，除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。
    除上述担保外，公司及控股子公司均无对外担保。无逾期对外担保。
    董事会决定于2007年6月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    

【2007-05-11】
 刊登2006年度利润分配实施及有限售条件的流通股上市公告
    2006年度利润分配实施公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司总股本426730834股为基数，每10股派0.70元(含税)，扣税后每10股派0.63元。
    股权登记日：2007年5月16日
    除息日：2007年5月17日
    现金红利发放日：2007年5月23日
    有限售条件的流通股上市公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股1240460股将于2007年5月18日起上市流通。

【2007-05-10】
 刊登关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司控股股东变更的公告
    山鹰纸业公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司日前接到控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团)通知，根据有关文件，山鹰集团原控股股东马鞍山市国有资产监督管理委员会办公室将持有的山鹰集团75.91%股权划拨至马鞍山市工业投资有限责任公司经营管理。山鹰集团已于2007年4月26日办理了股东变更的工商登记事宜。
    山鹰集团持有公司股份数量、比例及持股性质均保持不变。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    山鹰纸业公布2007年一季报：每股收益0.0317元，每股收益（扣除）0.0314元，每股净资产2.861元，净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润13409218.91元，主营业务收入426692224.96元，净利润13511410.34元，股东权益1220785827.94元。
    董监事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年4月27日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
    三、同意公司向中国农业银行马鞍山分行提供追加抵押资产为30万吨纸板技改工程新增的账面价值为5.5亿元的机械设备。
    四、同意公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请集团客户授信限额5.299亿元人民币。原公司三届二次董事会审议通过的向该银行申请7.169亿元人民币集团客户授信额度的担保责任解除。
    五、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其87.50%的股权，并间接持有其12.46%的股权，下称：苏州山鹰)向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。原公司三届五次董事会审议通过的公司为苏州山鹰向该银行申请490万元人民币授信额度提供的担保解除。
    六、同意公司为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权，下称：扬州山鹰)向中国银行股份有限公司扬州分行申请3500万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。原公司三届二次董事会审议通过的公司为扬州山鹰向该银行申请1900万元人民币授信额度提供的担保解除。
    七、同意公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权，下称：杭州山鹰)向交通银行股份有限公司杭州余行支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保。原三届五次董事会审议通过的公司为杭州山鹰向该银行申请3000万元人民币授信额度中的1000万元提供的担保解除。
    上述第五至七项议案的担保期限均为一年。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保26890万元(含上述担保)，无逾期对外担保。
    八、同意公司与杭州山鹰共同调整对嘉善山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为2000万元，公司出资1600万元)的出资，调整后该公司注册资本为10000万元，其中公司出资8000万元，出资比例仍为80%。首次出资额为注册资本总额的20%，即2000万元，其中公司出资1600万元。剩余出资2年内到位。

【2007-04-06】
 刊登短期融资券发行方案暂缓实施公告
    山鹰纸业股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年4月5日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：以公司总股本426730834股为基数，每10股派0.70元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    四、通过《公司章程(修正案)》。
    五、通过关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案。
    六、通过公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案。
    七、通过关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山分行申请贷款提供资产抵押担保的议案。
    八、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    九、通过公司发行可转换公司债券的发行方案。
    十、通过公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。

【2007-04-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的程序及相关事项
    本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2007年4月5日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
    （1）投票操作
    ①投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称
    738567            山鹰投票
    ②表决议案
    序号  议案内容                对应的申报价格
    1《二○○六年度董事会工作报告》    1元
    2《二○○六年度监事会工作报告》    2元
    3《二○○六年度财务决算报告》      3元
    4《二○○六年度利润分配预案》      4元
    5《二○○六年年度报告》及摘要      5元
    6《关于董事、监事薪酬的议案》      6元
    7《关于继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》  7元
    8《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》8元
    9《关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案》9元
    10《关于公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案》10元
    11《关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山
    分行申请贷款提供资产抵押担保的议案》11元
    12《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》12元
    13《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》13元
    14《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》
    15《关于公司申请发行可转换公司债券有效期限的议案》15元
    16《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》16元
    17《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》17元
    注：本次股东大会表决中，对于议案14中有多项需要表决的子议案， 14.01代表议案14中的子议案14.1，14.02代表议案14中的子议案14.2，依此类推。
    ③表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    ④买卖方向：均为买入
    （2）投票注意事项
    ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ②对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-03-31】
 刊登召开2006年度股东大会的二次通知公告
    山鹰纸业召开2006年度股东大会的二次通知公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2007年4月5日下午1:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行可转换公司债券的发行方案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738567"；投票简称为"山鹰投票"。 

【2007-03-17】
 刊登2006年年度报告及其摘要更正公告
    山鹰纸业2006年年度报告及其摘要更正公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司2006年年度报告及其摘要部分内容填写有遗漏及有误，现予以补充及更正。

【2007-03-15】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    山鹰纸业公布2006年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.814元，调整后每股净资产2.814元，净资产收益率8.97%，扣除非经常性损益后净利润102739822.96元，主营业务收入1628186684.47元，净利润107654793.98元，股东权益1200771384.98元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年3月13日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本426730834股为基数，每股派0.07元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过《公司章程(修正案)》。
    五、通过关于短期融资券发行方案暂缓实施的议案。
    六、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。
    七、通过关于向银行申请贷款提供资产抵押担保的议案：鉴于公司分别向中国农业银行马鞍山分行、中国银行马鞍山分行申请30万吨纸板技改工程项目贷款，贷款金额分别为人民币3亿元及2.5亿元，公司无条件、不可撤消的向上述两银行就该两笔项目贷款分别提供资产抵押担保，抵押资产分别为：原值不超过7.46亿元的机械设备及账面价值为3亿元的30万吨纸板技改工程的在建工程；原值不超过2.25亿元的房屋及土地，不足担保部分由公司向马鞍山山鹰纸业集团有限公司申请提供连带责任保证。
    八、同意公司为控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其99.64%的股权)向安徽马鞍山农村合作银行、中信银行合肥分行分别申请的1000万元、3500万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限均为一年。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保25290万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
    九、同意公司与控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司共同出资设立嘉善山鹰纸业纸品有限公司，新公司注册资本2000万元人民币，其中公司出资1600万元人民币，出资比例80%。
    十、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    十一、通过关于公司发行可转换公司债券的发行方案：本次发行规模为人民币47000万元，每张面值100元；可转债期限为5年；票面利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.6%，到期未转股按2.8%进行补偿。本次发行拟采取余额包销的方式，全部向原有股东优先配售，原有股东放弃配售后的可转债余额向社会公众投资者公开发行。原有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数乘以1.1元。本次发行可转换公司债券有效期为一年，从本议案提交公司2006年年度东大会审议通过之日起计算。
    十二、通过关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
    董事会决定于2007年4月5日13:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738567"；投票简称为"山鹰投票"。
    参加网络投票的程序及相关事项
    本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2007年4月5日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
    （1）投票操作
    ①投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称
    738567            山鹰投票
    ②表决议案
    序号  议案内容                对应的申报价格
    1《二○○六年度董事会工作报告》    1元
    2《二○○六年度监事会工作报告》    2元
    3《二○○六年度财务决算报告》      3元
    4《二○○六年度利润分配预案》      4元
    5《二○○六年年度报告》及摘要      5元
    6《关于董事、监事薪酬的议案》      6元
    7《关于继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公
    司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》  7元
    8《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》8元
    9《关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案》9元
    10《关于公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案》10元
    11《关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山
    分行申请贷款提供资产抵押担保的议案》11元
    12《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》12元
    13《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》13元
    14《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》
    15《关于公司申请发行可转换公司债券有效期限的议案》15元
    16《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换
    公司债券相关事宜的议案》16元
    17《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性
    的议案》17元
    注：本次股东大会表决中，对于议案14中有多项需要表决的子议案， 14.01代表议案14中的子议案14.1，14.02代表议案14中的子议案14.2，依此类推。
    ③表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    ④买卖方向：均为买入
    （2）投票注意事项
    ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ②对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    2007年度日常关联交易公告
    根据安徽山鹰纸业股份有限公司与关联法人马鞍山市民政印刷有限公司(下称：印刷公司)于2007年3月2日签署的《购销合同》，公司向印刷公司销售原纸及动力，并向该公司采购纸筒芯，预计2007年交易总金额不超过2200万元。合同有效期一年。2007年年初至披露日，公司与印刷公司累计已发生关联交易总金额314.61万元。
    上述事项构成关联交易。

【2007-03-12】
 刊登2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    山鹰纸业2006年度业绩预增公告
    经安徽山鹰纸业股份有限公司财务部门初步测算，2006年度公司净利润预计达10700万元左右(上年同期净利润为6331.11万元)，与去年同期相比增长近70%。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
    业绩预增原因：1、公司主营业务收入继续保持稳步增长,尤其纸箱业务收入增长较多；2、随着公司自备热电站的陆续投产,公司能源成本降低；3、补贴收入增长较多，主要为高新技术企业的财政补贴和福利子公司的税收返还。

【2007-02-14】
 刊登关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的公告
    山鹰纸业董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年2月13日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于在公司现有厂址兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案：该项目总投资42024.21万元，拟通过公司自筹和银行贷款解决。该议案尚须经公司股东大会审议批准。
    二、同意公司分别向光大银行合肥分行申请不超过9300万元人民币及向深圳发展银行南京分行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信业务具体事宜以双方届时签订的有关合同文本为准。
    

【2007-02-09】
 刊登山鹰转债赎回结果及山鹰转债摘牌公告
    山鹰纸业关于股份变动情况公告
    截止2007年1月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券"山鹰转债"(代码：100567)已有249152000元转成公司发行的股票，自进入转股期以来累计转股股数为70696592 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的44.05%；尚有848000元的"山鹰转债"未转股，占"山鹰转债"发行总量的0.34%。目前，公司已赎回全部未转股的"山鹰转债"。
    关于山鹰转债赎回结果公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：山鹰转债，证券代码：100567)本次全部赎回数量为8480张(即848000.00元)。    
    "山鹰转债"本次全部赎回的本金为848000.00元，占"山鹰转债"发行总额2.50亿元的0.34%。
    关于山鹰转债摘牌公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：山鹰转债，证券代码：100567；转股简称：山鹰转股，转股代码：181567)未转股部分已于2007年1月31日被公司全部赎回，上海证券交易所于2007年2月13日起终止其在上海证券交易所市场的上市交易和转股。

【2007-01-30】
 刊登关于山鹰转债赎回事宜提示性公告
    山鹰纸业关于山鹰转债赎回事宜提示性公告
    截止至2007年1月5日，已有248932000元"山鹰转债"转换为安徽山鹰纸业股份有限公司发行的A股股票，尚有1068000元"山鹰转债"在市场流通。公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在连续30个交易日中累计已有20个交易日的收盘价格高于当期转股价(2.46元/股)的130%(3.20元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"山鹰转债"扣税后赎回价格为104.70元/张)赎回在"赎回日"之前未转股的全部"山鹰转债"。
    本次"山鹰转债"的赎回日为2007年1月31日；赎回款于2007年2月6日通过股东托管券商直接划入"山鹰转债"持有人的资金帐户。

【2007-01-11】
 刊登关于山鹰转债赎回事宜的第三次公告
    山鹰纸业关于山鹰转债赎回事宜的第三次公告
    截止至2007年1月5日，已有24893.2万元"山鹰转债"转换为安徽山鹰纸业股份有限公司发行的A股股票，尚有106.8万元"山鹰转债"在市场流通。公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在连续30个交易日中累计已有20个交易日的收盘价格高于当期转股价(2.46元/股)的130%(3.20元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"山鹰转债"扣税后赎回价格为104.70元/张)赎回在"赎回日"之前未转股的全部"山鹰转债"。
    本次"山鹰转债"的赎回日为2007年1月31日；赎回款于2007年2月6日通过股东托管券商直接划入"山鹰转债"持有人的资金帐户。

【2007-01-10】
 刊登关于山鹰转债赎回事宜的第二次公告
    山鹰纸业关于山鹰转债赎回事宜的第二次公告
    截止至2007年1月5日，已有24893.2万元"山鹰转债"转换为安徽山鹰纸业股份有限公司发行的A股股票，尚有106.8万元"山鹰转债"在市场流通。公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在连续30个交易日中累计已有20个交易日的收盘价格高于当期转股价(2.46元/股)的130%(3.20元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"山鹰转债"扣税后赎回价格为104.70元/张)赎回在"赎回日"之前未转股的全部"山鹰转债"。
    本次"山鹰转债"的赎回日为2007年1月31日；赎回款于2007年2月6日通过股东托管券商直接划入"山鹰转债"持有人的资金帐户。

【2007-01-09】
 刊登关于山鹰转债赎回事宜的第一次公告
    山鹰纸业关于山鹰转债赎回事宜的第一次公告
    截止至2007年1月5日，已有248932000元"山鹰转债"转换为安徽山鹰纸业股份有限公司发行的A股股票，尚有1068000元"山鹰转债"在市场流通。公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在连续30个交易日中累计已有20个交易日的收盘价格高于当期转股价(2.46元/股)的130%(3.20元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"山鹰转债"扣税后赎回价格为104.70元/张)赎回在"赎回日"之前未转股的全部"山鹰转债"。
    本次"山鹰转债"的赎回日为2007年1月31日；赎回款于2007年2月6日通过股东托管券商直接划入"山鹰转债"持有人的资金帐户。
    (181567)"山鹰转股"因刊登重要公告，自1月31日起连续停牌。 

【2007-01-05】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2006年12月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券"山鹰转债"已有248931000元转成公司发行的股票"山鹰纸业"，自进入转股期以来累计转股股数为70606780股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的43.99%；尚有1069000元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的0.43%。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    山鹰纸业公布2006年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.71元，净资产收益率5.5%，扣除非经常性损益后净利润58569568.87元，主营业务收入1184269332.64元，净利润63585175.43元，股东权益1156203185.44元。
    董事会决议公告
　　安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年10月27日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年第三季度报告。
　　二、同意出资设立全资子公司上虞山鹰纸业有限公司，新公司注册资本3500万元。
　　三、同意将公司全资子公司马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司(注册资本3000万元人民币)全部股权转让给公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其99.64%的股权，下称“天福纸箱”)，转让价格为人民币3000万元。
    四、同意向华夏银行南京分行申请总额为6000万元人民币的综合授信额度，授信业务的具体内容以双方届时签订的有关合同文本为准。
　　五、同意为天福纸箱向徽商银行马鞍山分行东苑支行申请1500万元人民币授信额度及向中国工商银行马鞍山分行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限均为一年。
　　截止目前，公司累计为控股子公司提供担保20790万元(含本次担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保，无逾期对外担保。 
　　六、聘任李昌斌为公司包装事业部总经理。

【2006-10-10】
 刊登股份变动情况的公告
    山鹰纸业股份变动情况的公告
　　截止2006年9月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”已有24861.1万元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为70476728股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的43.91%；尚有138.9万元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的0.56%。

【2006-09-28】
 刊登对外投资及为控股子公司提供担保公告
    G山鹰董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年9月27日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与中国外运股份有限公司、马鞍山港口(集团)有限责任公司和马鞍山市国有资产监督管理委员会办公室共同出资设立马鞍山天顺港口有限责任公司，注册资本为5000万元人民币，其中公司出资2000万元，占注册资本的40%，为新公司第一大股东。
    二、同意向兴业银行合肥分行申请总额为1.5亿元人民币的综合授信额度。
    三、同意向中国农业银行马鞍山分行申请总额为4.5亿元人民币的综合授信额度(含三届五次董事会审议通过的向该行申请的3亿元人民币综合授信额度)。
    上述授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素均以双方届时签订的有关合同文本为准。
    四、同意为公司控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权，下称：纸品公司)向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。另外，公司三届六次董事会审议通过的《关于为纸品公司向银行申请授信额度提供担保的议案》中，其向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度不再履行，解除担保；向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度实际履行额为1000万元，其余1000万元不再履行，解除担保。
    截止目前，公司累计为杭州山鹰纸业纸品有限公司担保人民币4000万元，累计为控股子公司提供担保17290万元(含本次担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保，公司无逾期对外担保。

【2006-09-02】
 刊登2006年中期报告更正公告
    G山鹰2006年中期报告更正公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司2006年中期报告部分内容填写有遗漏或有误，现予以更正。

【2006-08-26】
 刊登对外投资公告
    G山鹰董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年8月25日召开三届八次董事会，会议审议同意在马鞍山当涂县经济技术开发区投资设立公司全资子公司马鞍山市山鹰纸箱纸品有限公司，注册资本为3000万元人民币，主营瓦楞箱板、纸箱业务。新公司作为项目建设主体，计划一期投资1.2亿元人民币。

【2006-08-22】
 刊登关于可转换债券票面利率调整的公告
    G山鹰关于可转换债券票面利率调整的公告
    由于中国人民银行从2006年8月19日起上调金融机构人民币存款基准利率，一年期存款基准利率由现行的2.25%提高到2.52%。根据安徽山鹰纸业股份有限公司可转换债券发行条款的有关规定，公司对可转换债券票面利率作相应调整，因第一年、第二年和第三年的利息已支付，本次调整从第四年开始，调整后的票面利率为：第四年由2.5%调整为2.8%，第五年由2.84%调整为3.18%，可转换债券调息日为2006年8月19日，利息将采取分段计算支付。

【2006-07-29】
 公布2006年半年报
    G山鹰公布2006年半年报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.097元，加权平均每股收益（扣除）0.095元，每股净资产2.632元，调整后每股净资产2.632元，净资产收益率2.69%，加权平均净资产收益率2.79%，扣除非经常性损益后净利润29454489.8元，主营业务收入720265957.66元，净利润30139067.6元，股东权益1122497131.87元。
    董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年7月28日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、同意为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向中国农业银行扬州市邗江支行申请1700万元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限一年。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保16390万元(含本次担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保，公司无逾期对外担保。
    三、同意通过银行或信托机构向公司控股子公司马鞍山山鹰置业有限公司(公司持有其51%的股权)提供不超过1.7亿元人民币的委托贷款，贷款利息按同期银行贷款利息计算，约定贷款项均应在2008年12月31日前还清。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供委托贷款1.7亿元(含本次)，无其它委托贷款。


【2006-07-04】
 刊登股份变动情况公告
    G山鹰股份变动情况公告
    截止2006年6月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券"山鹰转债"已有248351000元转成公司发行的股票"G山鹰"，自进入转股期以来累计转股股数为70371059股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的43.84%；尚有1649000元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的0.66%。本次变动后，公司总股本变为426,405,301股。

【2006-06-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    G山鹰临时股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年6月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意发行不超过人民币4亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。该事项尚需经中国人民银行审核备案后方可实施。

【2006-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    G山鹰召开股东大会。
    山鹰转股(181567)亦停牌一天。

【2006-06-09】
 刊登可转换债券付息公告
    G山鹰可转换债券付息公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年6月16日发行的可转换公司债券"山鹰转债"至2006年6月15日止满三年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
    "山鹰转债"按票面金额从2003年6月16日"起息日"起开始计算利息，由于中国人民银行从2004年10月29日起上调金融机构存款基准利率，根据"发行条款"有关规定，本公司相应调整了票面利率，第三年的票面利率由2.0%调整为2.27%，即每手可转债面值1000元，利息为22.70元(含税)，税后为18.16元。
    债权登记日：2006年6月15日
    除息日：2006年6月16日
    兑息日：2006年6月22日

【2006-05-27】
 刊登申请发行短期融资券公告
    G山鹰董事会决议
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年5月26日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于申请发行短期融资券的议案：同意发行不超过人民币4亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。
    二、通过关于预计2006年日常关联交易的议案.
    三、同意为公司控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权)向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)、向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)、向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)提供连带责任担保。担保期限均为一年。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保17190万元(含本次担保)，无其它对外担保，无逾期对外担保。
    董事会决定于2006年6月16日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    预计2006年日常关联交易公告
    根据2006年4月18日安徽山鹰纸业股份有限公司与关联方马鞍山市民政印刷有限公司(下称：民政印刷)签署的《购销合同》，公司向民政印刷销售原纸及动力，并向该公司采购纸筒芯，预计2006年交易总金额不超过1450万元。合同有效期为一年。

【2006-05-18】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月18日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年5月18日起，公司股票简称改为"G山鹰"，股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中有限售条件的流通股合计60,398,000股，无限售条件的流通股份合计365,787,812股。

【2006-05-15】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过及股改实施公告,继续停牌
    5月18日复牌
    山鹰纸业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年5月11日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2167人，代表股份245,648,629股，占公司总股本的57.64%。其中：
    1、参加表决的非流通股股东授权代表的人数为5人，代表股份130,650,000股，占公司总股本的30.66%。
    2、参加表决的流通股股东及授权代表的人数为2162人，代表股份114,998,629股，占公司流通股股份总数的38.91%，占公司总股本的26.98%。
    表决结果
    股东类别     代表股份数(股)  赞成(股)  反对(股)  弃权(股)  赞成比例
    全体股东    245,648,629   227,455,043 18,048,459 145,127 92.59%
    流通股东    114,998,629    96,805,043 18,048,459 145,127 84.18%
    非流通股东  130,650,000   130,650,000          0       0   100%
    股权分置改革方案实施公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.3771股。
    方案实施股权登记日：2006年5月16日
    对价股份上市日：2006年5月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月18日起，公司股票简称改为"G山鹰"，股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中有限售条件的流通股合计60,398,000股，无限售条件的流通股份合计365,787,812股。

【2006-05-11】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    山鹰纸业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
    （一）本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2006年5月9日－2006年5月11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
    （二）流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
    1、投票操作
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
    738567           山鹰投票         1        A股
    （2）表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                对应的申报价格
    山鹰纸业 1        审议公司股权分置改革方案 1元
    （3）表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）买卖方向：均为买入
    2、投票举例
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   1股      同意
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   2股      反对
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   3股      弃权
    3、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-09】
 网络投票起止日:05-09至05-11,继续停牌
    山鹰纸业网络投票起止日:05-09至05-11
    本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
    （一）本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2006年5月9日－2006年5月11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
    （二）流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
    1、投票操作
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
    738567           山鹰投票         1        A股
    （2）表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                对应的申报价格
    山鹰纸业 1        审议公司股权分置改革方案 1元
    （3）表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）买卖方向：均为买入
    2、投票举例
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   1股      同意
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   2股      反对
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   3股      弃权
    3、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-08】
 刊登股改方案获批及提示性公告,继续停牌
    山鹰纸业召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，安徽山鹰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月28日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-04-27】
 刊登确定股权分置改革对价安排比例的公告,继续停牌
    山鹰纸业确定股权分置改革对价安排比例的公告
    截至安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议股权登记日(2006年4月25日)收市时，公司“山鹰转债”已有247811000元转换成公司股票，公司总股本为426185812股，其中流通股为295535812股。
    因此，公司股权分置改革方案最终确定为：非流通股股东拟以其所持有的公司非流通股份向流通股股东安排对价7025.2万股，每10股流通股将获得2.3771股对价股票。
    因市场上流通的“山鹰转债”面值少于3000万元，“山鹰转债”已于2006年4月19日停止挂牌交易。在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日，“山鹰转债”将暂停转股。

【2006-04-26】
 董事会征集投票权,今起停牌
    山鹰纸业董事会征集投票权。

【2006-04-24】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告
    山鹰纸业召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告
    根据有关文件的规定，安徽山鹰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告。
    董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    山鹰纸业公布2006年一季报：每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产3.51元，调整后每股净资产3.51元，净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润8492250.35元，主营业务收入341486420.27元，净利润9234721.44元，股东权益950794255.8元。
    董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年第一季度报告及其摘要。
    二、同意向招商银行合肥五里墩支行申请总额不超过1亿元的授信额度。
    三、同意向中国农业银行马鞍山分行(下称：马鞍山分行)申请总额为3亿元的授信额度。
    四、同意以固定资产向马鞍山分行提供抵押，用于30万吨项目进口设备开立信用证，抵押的固定资产作价为1.20亿元。
    五、同意为公司控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.91%的股权，下称：苏州山鹰)向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证，担保期限1年。同时，原三届二次董事会审议通过的公司为苏州山鹰向银行申请490万元人民币授信额度提供的担保解除。
    六、同意为公司控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币2000万元，公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权)向交通银行股份有限公司杭州余行支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
    七、同意为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向交通银行股份有限公司扬州分行申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限2年。
    公司累计为控股子公司担保12190万元(含上述担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保，无逾期对外担保。
    八、同意对苏州山鹰增资1500万元，苏州山鹰另一股东马鞍山市天福纸箱纸品有限公司放弃此次增资。本次增资完成后，苏州山鹰注册资本将增至3000万元，其中公司持有2625万元，占总股本的87.50%。

【2006-04-20】
 刊登可转换公司债券转股的第二次提示性公告
    山鹰纸业可转换公司债券转股的第二次提示性公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司现将山鹰转债转股的有关事项公告如下：
    1、公司可转债将于2006年4月20日恢复转股； 
    2、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(2006年4月25日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日股票停牌、山鹰转债暂停转股。
    公司董事会提请山鹰转债持有人注意：
    1、目前，山鹰转债最新转股价格为2.46元。
    2、山鹰转债持有人如在2006年4月20日至相关股东会议股权登记日交易期间进行转股，并持有到相关股东会议股权登记日收市，可获送股改对价。
    3、山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日及之前未转股的山鹰转债将不能获得股改对价。

【2006-04-14】
 刊登2005年度利润分配实施及转股价调整公告,上午停牌一小时
    山鹰纸业2005年度利润分配和资本公积转增股本实施公告
    本公司2005年度利润分配和资本公积转增股本方案已经2006年4月5日召开的2005年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2006年4月6日的《上海证券报》。现将有关分配方案实施的具体事宜公告如下：
    一、利润分配、转增股本方案
    以本次分红派息股权登记日（2006年4月19日）总股本322,332,477股为基数，向全体股东每股派发0.12元现金红利（扣税后每股派0.108元），转增0.3股，派发现金红利总额为38,679,897.24元。
    二、分红派息、转增股本的具体实施内容
    1、股权登记日：2006年4月19日
    2、除权除息日：2006年4月20日
    3、新增流通股上市日：2006年4月21日
    4、红利发放日：2006年4月26日
    关于"山鹰转债"停止交易的公告
    截止2006年4月12日，公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，"山鹰转债"将于本公告刊登之日起3个交易日后停止交易，即于2006年4月19日停止交易。
    在"山鹰转债"停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将"山鹰转债"转换成"山鹰纸业"，转股简称仍为"山鹰转股"，申报代码仍为"181567"。
    可转换公司债券转股价格调整公告
    根据"山鹰纸业"可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因山鹰转债转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将进行转股价格的调整：公司在2006年4月19日（股权登记日）实施2005年度利润分配和资本公积转增股本方案（即每股派发现金红利0.12元，转增0.3股）后，"山鹰转债"（代码100567）转股价格由原来的每股人民币3.32元相应调整为2.46元。
    "山鹰转债"自2006年4月20日开始恢复转股，转股价格为2.46元。
    山鹰转债亦上午停牌一小时。

【2006-04-11】
 刊登可转债转股情况公告
    山鹰纸业可转债转股情况公告
    截止2006年4月6日收盘，已有8183.80万元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的"山鹰转债"转成公司的股票"山鹰纸业"，本次转股数为676.77万股，累计转股数为1830.68万股，占公司可转债转股前总股本160500000股的11.41%；尚有16816.20万元的"山鹰转债"未转股，占"山鹰转债"发行总额的67.26%。股本变动情况如下：
                                          单位：万股
    股份类别     变动前     本次变动增加      变动后
    非流通股    10050.00          -          10050.00
    流通股      17037.36       676.77        17714.13
    合计        27087.36       676.77        27764.13

【2006-04-06】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    山鹰纸业股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月5日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以派发时股权登记日的公司总股本为基数，每10股转增3股派1.20元(含税)。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司章程(修正案)。
    2005年度利润分配和资本公积转增股本实施提示性公告
    根据有关规定，安徽山鹰纸业股份有限公司将于2006年4月14日在《上海证券报》上刊登分红转增的实施公告，同时刊登可转债转股价格调整公告。"山鹰转股"(181567)将于2006年4月13日至分红转增股权登记日期间暂停交易，为此，公司特别提醒欲享受现金分红和资本公积转增股本的"山鹰转债"持有人，应在2006年4月13日之前的正常交易日进行转股。
    召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的规定，安徽山鹰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    可转换公司债券转股的提示性公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司现将山鹰转债转股的有关事项公告如下：
    1、公司股票及可转债(下称：相关证券)自2006年4月6日复牌。 
    2、在公司相关证券复牌后至相关股东会议股权登记日2006年4月25日(含当日)期间的相关证券交易日，山鹰转债持有人可按转股的程序申请转股(因公司实施2005年度分配方案山鹰转债暂停转股期间除外)。
    根据公司同日公告的《2005年度利润分配和资本公积转增股本实施提示性公告》，公司可转债将于2006年4月13日至分红转增股权登记日期间暂停转股，分红转增股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在此期间可转债可正常交易。
    3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日相关证券停牌、山鹰转债暂停转股。
    4、根据公司2005年年度股东大会决议，公司向年度分配方案实施股权登记日登记在册的全体股东每股派发0.12元现金红利(含税)，并按每10股转增3股的比例以资本公积转增股本。该方案实施后，公司的总股本、流通股股本、可转债的转股价格、公司股票价格将相应进行调整。由于年度分配方案在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前实施，本次股权分置改革非流通股股东安排的对价股份总数届时将调整为7025.2万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每10股流通股将获得2.37股-3.2股对价股票的比率不变。
    公司董事会提请山鹰转债持有人注意：
    (1)山鹰转债持有人如在2006年4月6日至12日交易期间进行转股，并持有到相关股东会议股权登记日收市，既可享受现金分红、转增股本又可获送股改对价；
    (2)山鹰转债持有人如在分红转增股权登记日次日至相关股东会议股权登记日交易期间进行转股，并持有到相关股东会议股权登记日收市，只获送股改对价，不享受现金分红及转增股本；
    (3)山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日当日及之前未转股的山鹰转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。
    5、根据有关规定，当未转换的山鹰转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止山鹰转债的交易。

【2006-04-05】
 刊登调整股权分置改革方案公告及召开股东大会,停牌一天
    公司股票、可转债于2006年4月6日复牌，可转债于2006年4月6日恢复转股。
    山鹰纸业关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“山鹰纸业”或“公司”）股权分置改革方案自2006年3月27日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会和保荐机构的协助下，公司非流通股股东通过走访投资者、热线电话、发放征求意见函、建立网上沟通平台等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，经全体非流通股股东提议，公司股权分置改革方案“对价安排的形式及数量”部分内容作如下调整：
    对价安排现调整为：
    “非流通股股东拟以其所持有的公司非流通股份向流通股股东安排对价5,404万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每10股流通股将获得2.37股–3.2股对价股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。假设不考虑可转债转股因素,股权分置改革完成后,公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标保持不变。”
    另今日召开股东大会。

【2006-04-04】
 刊登股份变动情况公告,继续停牌
    山鹰纸业股份变动情况的公告
    截止2006年3月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有59369000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为11539084股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的7.19%；尚有190631000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的76.25%。

【2006-03-28】
 刊登2005年度股东大会补充通知,继续停牌
    山鹰纸业2005年度股东大会补充通知
    鉴于中国证监会于近日发布了有关通知，安徽山鹰纸业股份有限公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(持有公司股份93465000股，占公司总股本34.70%)于2006年3月26日向公司董事会书面提出《公司章程(修正案)》，要求提交公司2005年度股东大会审议。现公司董事会同意将该议案提交于2006年4月5日召开的2005年度股东大会审议。

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年4月6日复牌
    山鹰纸业股权分置改革说明书公告
    一、股权分置改革方案：公司非流通股股东以其所持有的股份向流通股股东安排对价4728万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每10股流通股将获得2.08股-2.8股股票对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    二、公司非流通股股东作出如下承诺：
    1、公司全体非流通股股东均根据有关规定，作出了法定最低承诺。
    2、公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团公司)作出特别承诺如下：持有公司的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
    3、公司第二大非流通股股东马鞍山市轻工国有资产经营有限公司作出特别承诺如下：将依据马鞍山市人民政府、市国有资产管理办公室批复要求，代山鹰集团公司支付对价股份2636000股。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月25日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月11日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月9日－2006年5月11日，每日9:30－11:30、13:00－15:00
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月26日至2006年5月10日(每日8:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    关于可转换公司债券转股的提示性公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司现将可转换公司债券转股的有关事项公告如下：
    1、公司董事会申请公司股票及可转债(下称：相关证券)自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，在相关证券停牌期间，山鹰转债暂停转股；
    2、公司董事会最迟在2006年4月5日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌；
    3、如果公司董事会未能在2006年4月5日(包括当日)之前公告协商确定的股权分置改革方案，公司董事会将向上海证券交易所申请延期，如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌；
    4、在公司相关证券按照上述程序复牌后至相关股东会议股权登记日2006年4月25日(含当日)期间的相关证券交易日，山鹰转债持有人可按转股的程序申请转股(因公司实施2005年度分配方案山鹰转债暂停转股期间除外)。
    5、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日相关证券停牌、山鹰转债暂停转股。
    6、公司董事会提请山鹰转债持有人注意：山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日当日及之前将可转债转换成为股票，则有权获得非流通股股东作出的对价安排，未转股的山鹰转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。
    7、根据有关规定，当未转换的山鹰转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止山鹰转债的交易。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年4月6日、2006年5月8日。
    流通股股东参加网络投票的程序及相关事项
    本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
    （一）本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2006年5月9日－2006年5月11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
    （二）流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
    1、投票操作
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
    738567           山鹰投票         1        A股
    （2）表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                对应的申报价格
    山鹰纸业 1        审议公司股权分置改革方案 1元
    （3）表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）买卖方向：均为买入
    2、投票举例
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   1股      同意
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   2股      反对
    买入     738567   山鹰投票 1.00元   3股      弃权
    3、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-22】
 刊登2005年年度报告更正公告
    山鹰纸业2005年年度报告更正公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司2005年年度报告部分内容有误，现予以更正。其中，年报第三章财务数据及财务指标中调整后的每股净资产2005年应为3.476元。
    董事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年3月21日召开三届四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本为人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向扬州市区农村信用合作联社杭集信用社申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限5年。
    截止目前，公司累计为控股子公司担保11090万元(含本次担保)，无其它对外担保及逾期对外担保。

【2006-03-16】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    山鹰纸业公布2005年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.476元，调整后每股净资产3.444元，净资产收益率6.76%，加权平均净资产收益率7.01%，扣除非经常性损益后净利润58699924.75元，主营业务收入1480122014.97元，净利润63311099.9元，股东权益936208873.41元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年3月14日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司总股本为基数(以派发时股权登记日的总股本数为准)，每10股转增3股派1.20元(含税)。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.91%的股权)向上海浦东发展银行苏州分行申请400万元人民币短期授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年。截止目前，公司累计为控股子公司提供担保8290万元(含本次担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保。公司无逾期对外担保。
    四、通过关于会计估计变更的议案，新的会计估计于2005年度开始执行。
    五、同意公司对控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为800万元，公司出资比例为75%，下称：杭州山鹰)增资1200万元。杭州山鹰另一股东放弃本次增资。本次增资完成后，杭州山鹰注册资本将增至2000万元，其中公司出资1800万元，占90%。
    董事会决定于2006年4月5日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    另山鹰转债(100567)及山鹰转股(181567)也因此上午停牌一小时。

【2006-03-08】
 刊登公司被列为安徽省循环经济试点项目提示性公告
    山鹰纸业提示性公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于近日收到有关通知文件，公司被列为安徽省第一批循环经济试点项目。

【2006-03-04】
 刊登2005年度业绩快报
    山鹰纸业2005年度业绩快报
    本公告所载安徽山鹰纸业股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、主要会计数据（单位：万元）
    主要会计数据  2005年      2004年  本期比上期增减（%） 
    主营业务收入 148,058.75  123,229.09  20.15 
    主营业务利润 19,348.48   15,001.39   28.98 
    利润总额     7,018.62    5,385.12    30.33 
    净利润       6,301.66    4,801.57    31.24 
    二、主要财务数据
    主要财务指标        2005年  2004年  本期比上期增减（%） 
    每股收益（元/股）   0.234   0.181   29.28 
    净资产收益率（%）   6.73    5.47    增加1.26个百分点 
    每股净资产（元/股） 3.476   3.315   4.86 

【2006-02-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    山鹰纸业临时股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程(修正案)。
    二、通过关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案。
    三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构。

【2006-02-10】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。
    山鹰转债、山鹰转股亦停牌一天。

【2006-02-06】
 刊登股东公布持股变动报告书
    山鹰纸业股东公布持股变动报告书
    截至2006年1月24日，安徽山鹰纸业股份有限公司A股总股本为269347098股，山鹰纸业发行的可转债余额为195699000元，山鹰转债转股价格为3.32元。据此转股价格，山鹰转债余额折算为58945481股，总股数为328292579股。
    截至2006年1月24日，花旗环球金融有限公司持有山鹰转债47027000元，按目前转股价折算为14164759股，占总股数比例为4.31%。

【2006-01-07】
 刊登修改公司章程及对外担事事项公告
    山鹰纸业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年1月6日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程(修正案)。
    二、通过拟聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    三、通过关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案：董事会同意对该项目进行适应性调整，调整后项目总投资由8.49亿元增加至8.99亿元。
    四、同意向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请集团客户授信限额71690万元人民币：1、为公司集团客户申请短期授信限额2.639亿元人民币，期限一年。2、申请维持中长期授信限额2.03亿元人民币。3、申请核定固定资产贷款限额2.5亿元人民币。
    五、通过关于为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司为该公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请1900万元人民币短期授信限额(1300万元人民币为银票敞口额度，600万元人民币为流动资金贷款额度)提供连带责任保证，担保期限1年。
    六、通过关于为公司控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.69%的股权)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司为该公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请490万元短期授信限额，提供连带责任保证，担保期限1年。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保5390万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
    董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-01-06】
 刊登子公司清算公告
    山鹰纸业子公司清算的公告
    根据2005年12月30日苏州工业园区山鹰云海纸业有限公司(注册资本100万元，安徽山鹰纸业股份有限公司间接持有其98.52%的股权)股东会决议，该公司因市场原因，终止厂房设备租赁合同，停止经营，依法清算。目前，清算工作正在进行中。

【2006-01-05】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况的公告
    截止2005年12月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券"山鹰转债"已有54301000.00元转成公司发行的股票"山鹰纸业"，自进入转股期以来累计转股股数为10012599股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的6.24%；尚有195699000.00元的"山鹰转债"未转股，占山鹰转债发行总量的78.28%。

【2005-11-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    山鹰纸业临时股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年11月4日召开2005年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年11月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王德贤为公司董事长。
    二、聘任汤涌泉为公司总经理。
    三、聘任钱军为公司董事会秘书，聘任夏林、杨义传、沈晓卿、方敏、鲁招金为公司副总经理,何加宇为公司财务负责人。
    四、选举田永霞为公司第三届监事会主席。

【2005-11-04】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。
    (100567)山鹰转债、(181567)山鹰转股亦停牌一天.

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    山鹰纸业公布2005年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.41元，调整后每股净资产3.38元，净资产收益率5.55%，扣除非经常性损益后净利润45998377.72元，主营业务收入1041294463.65元，净利润50712420.39元，股东权益913808254.21元。
    控股股东终止股份转让的提示性公告
    2005年1月25日，安徽山鹰纸业股份有限公司之控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司与正隆股份有限公司及其控股子公司正隆(安徽)投资有限公司签署了《股份转让协议》，山鹰集团拟转让其持有的公司3178.387万股国家股，转让股份占公司2004年末总股本的12%。
    公司日前收到山鹰集团通知，因受国家出台股权分置改革政策的影响，虽经多次协商，山鹰集团与正隆公司及正隆投资公司之间无法达成股权分置改革非流通股补偿流通股的补偿方案协议，因此，三方于2005年10月27日签署《协议书》，共同决定解除以前签署的《股份转让协议》，并决定互不向对方请求任何补(赔)偿。山鹰集团与正隆公司及正隆投资公司股份转让事宜就此终止，山鹰集团将继续持有公司9346.5万股国家股。

【2005-10-14】
 刊登2005年前三季度净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
    山鹰纸业2005年第三季度业绩预告更正公告
    经安徽山鹰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为33257720.30元)。具体数据将在2005年第三季度报告中予以详细披露。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
    公司2005年上半年净利润较上年同期增长25%,由于市场等不确定性因素使公司无法准确预测三季度的业绩增长幅度。
    业绩预增原因：
    1、垃圾发电项目投产,有效控制了公司的电汽成本。
    2、内部管理和节能降耗力度加强,各项消耗下降,生产成本控制良好。
    3、前次募集资金项目陆续投产,并逐步发挥效益。
    4、通过内部改造进一步调整产品结构,同时纸箱生产规模不断扩大,公司盈利能力增强。
    5、收到高新技术企业所得税返还和废纸补贴848.25万元。
    另，山鹰转债、山鹰转股亦上午停牌一小时。

【2005-10-11】
 刊登股份变动情况公告
    山鹰纸业股份变动情况公告
    截止2005年9月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有49113000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为8449949股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的5.26%；尚有200887000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的80.35%。

【2005-09-30】
 刊登选举董监事会成员候选人公告
    山鹰纸业董监事会决议
    通过关于提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案:
    提名王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传、王黄来、沈晓卿、李昌斌、林钟高、吴革、方一苗、戴红旗十一人为公司第三届董事会成员候选人,其中林钟高、吴革、方一苗、戴红旗四人为独立董事候选人。提名田永霞、朱皖苏、张煜三人为公司第三届监事会成员候选人,其中朱皖苏为职工代表,提请公司2005年第三次临时股东大会选举。
    董事会决定于2005年11月4日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-08-29】
 刊登回购社会公众股份的第三次债权人公告
    山鹰纸业回购社会公众股份的第三次债权人公告
    根据安徽山鹰纸业股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定向社会公众股股东回购不超过2000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会审核并出具无异议函后方可实施。由于本次回购实施后，公司注册资本将由26493.4219万元最低减少至24493.4219万元(由于可转债转股，按目前公司最新总股本26703.0839万元计最低减少至24703.0839万元)。根据有关规定，特公告如下：
    凡公司之债权人均可于2005年8月26日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
    申报债权的方式：
    以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请向以下地址寄送其债权资料：
    安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
    邮政编码：243021
    请在邮件封面上注明"申报债权"的字样。
    以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0555-2826369，请在首页注明"申报债权"的字样。
    联系人：钱军、孙红莉
    联系电话：0555-2826275

【2005-08-27】
 刊登回购社会公众股份的第二次债权人公告
    山鹰纸业回购社会公众股份的第二次债权人公告
    根据安徽山鹰纸业股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定向社会公众股股东回购不超过2000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会审核并出具无异议函后方可实施。由于本次回购实施后，公司注册资本将由26493.4219万元最低减少至24493.4219万元(由于可转债转股，按目前公司最新总股本26703.0839万元计最低减少至24703.0839万元)。根据有关规定，特公告如下：
    凡公司之债权人均可于2005年8月26日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
    申报债权的方式：
    以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请向以下地址寄送其债权资料：
    安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
    邮政编码：243021
    请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
    以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0555-2826369，请在首页注明“申报债权”的字样。
    联系人：钱军、孙红莉
    联系电话：0555-2826275

【2005-08-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    山鹰纸业临时股东大会决议公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年8月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于回购社会公众股份的议案。

【2005-08-25】
 召开股东大会,停牌一天
    山鹰纸业召开股东大会。
    (100567)“山鹰转债”、(181567)“山鹰转股”亦停牌一天。

【2005-07-28】
 刊登可转换公司债券转股价格修正公告
    山鹰纸业可转换公司债券转股价格修正公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日，即2005年7月18日、19日、20日、21日、22日5个交易日收盘价格的算术平均值为2.88元，低于当期转股价格3.50元的95%，符合公司《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，经公司二届二十三次董事会审议，同意对转股价格进行修正，以当期转股价格3.50元为基准，向下修正0.18元，修正后的转股价格为3.32元。2005年7月26日停止转股1天，2005年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股。

【2005-07-27】
 刊登可转换公司债券转股价格修正公告
    山鹰纸业可转换公司债券转股价格修正公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日，即2005年7月18日、19日、20日、21日、22日5个交易日收盘价格的算术平均值为2.88元，低于当期转股价格3.50元的95%，符合公司《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，经公司二届二十三次董事会审议，同意对转股价格进行修正，以当期转股价格3.50元为基准，向下修正0.18元，修正后的转股价格为3.32元。2005年7月26日停止转股1天，2005年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股。