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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600569   更新日期：2008-04-16◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-04-02｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  315000.0｜
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｜ 说  明 ｜    向特定对象控股股东安阳钢铁集团有限责任公司发行股票：本｜
｜        ｜次发行数量不超过37725万股(含37725万股)境内上市的人民币普通｜
｜        ｜股(A股)，发行价格为8.35元/股。                            ｜
｜        ｜    本次发行的认购方式为资产认购。控股股东安钢集团持有的用｜
｜        ｜以认购本次新股的资产安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限公司78｜
｜        ｜.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安｜
｜        ｜钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、本公司及上述三家｜
｜        ｜公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3 炼｜
｜        ｜铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约31.5亿元,最 ｜
｜        ｜终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备｜
｜        ｜案或核准的评估值为准。本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控｜
｜        ｜股股东安钢集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转｜
｜        ｜让。本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发｜
｜        ｜行股票议案之日起一年。                                    ｜
｜        ｜    本次发行股份购买资产须取得政府主管部门的批准或核准后方｜
｜        ｜可实施,本次发行股份购买资产能否通过股东大会审议及能否取得 ｜
｜        ｜政府主管部门的批准或核准,以及最终取得政府主管部门批准或核 ｜
｜        ｜准的时间都存在不确定性。                                  ｜
｜        ｜    根据公司初步估计,本次拟购买的资产2007年全年可以实现的 ｜
｜        ｜净利润为16,204万元。                                      ｜
｜        ｜    本次向特定对象发行股票事项构成重大资产购买及关联交易。｜
｜        ｜    2007年8月3日，河南省国资委出具《关于安阳钢铁集团有限责｜
｜        ｜任公司以实物资产认购安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票的批｜
｜        ｜复》，批复并同意了安阳钢铁本次向安钢集团发行股份购买资产的｜
｜        ｜方案。                                                    ｜
｜        ｜    2007年8月24 日，本公司与安钢集团签订了《关于向安钢集团｜
｜        ｜增发新股收购资产协议》。                                  ｜
｜        ｜    2008年1月23日，中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢 ｜
｜        ｜铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的｜
｜        ｜批复》，核准公司向安钢集团发行37,544.91万股人民币普通股股 ｜
｜        ｜票购买相关资产。同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免安阳｜
｜        ｜钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份义务的｜
｜        ｜批复》，同意豁免安钢集团履行要约收购义务。                ｜
｜        ｜    2008年1月31日,本公司与安钢集团已完成目标资产的交割。  ｜
｜        ｜    本次新增37,544.91万股A股股份已于2008年3月28 日在中国证｜
｜        ｜券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6694.00｜
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｜ 说  明 ｜    安阳钢铁股份有限公司于2007年5月29日以传真方式召开2007 ｜
｜        ｜年第三次董、监事会临时会议，会议审议同意公司与郑州铁路局合｜
｜        ｜资组建"安阳安铁运输有限责任公司"，新公司注册资本为13255万 ｜
｜        ｜元，其中公司以货币及实物形式总投资6694万元，占新公司注册资｜
｜        ｜本总额的50.5%。                                           ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-08-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4500.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过继续租赁安阳钢铁集团公司(下称：集团公司)380立方米 ｜
｜        ｜高炉的议案                                                ｜
｜        ｜：公司租赁集团公司的380立方米高炉的合同已于2005年7月31日到｜
｜        ｜期，公司决定继续租赁集团公司的380立方米高炉，租赁费用仍为1｜
｜        ｜500万元/年，租期三年(2005年8月1日至2008年7月31日)。       ｜
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【2.风险提示】