安阳钢铁[600569] 009
☆公司大事☆ ◇600569 安阳钢铁 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
安阳钢铁董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2009年11月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王子亮为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李福永为公司经理，张宪胜为公司董事会秘书。聘任朱红一、姚忠卯、赵济秀为公司副经理，张宪胜为公司财务负责人。
三、选举吴长顺为公司第六届监事会主席。选举张太升为安阳钢铁股份有限公司第六届监事会副主席。
临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《修改公司章程》的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
【2009-11-16】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2009-10-31】
公布2009年三季报
安阳钢铁公布2009年三季报：基本每股收益-0.11元，稀释每股收益-0.11元，每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产4.21元，净资产收益率-2.55%，扣除非经常性损益后净利润-254580673.32元，营业收入16736970169.59元，归属于母公司所有者净利润-256648822.06元，归属于母公司股东权益10079545326.26元。
董监事会决议及召开股东大会通知
1、审议并通过关于《修改公司章程》的议案：经营范围变更为：：生产和经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、高速线材的销售；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。轧钢、炼钢、炼铁、烧结矿石球团。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用氧的生产。氧气、液氧、液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产。（以下限分支机构生产）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（按许可证发证机关核定的有效期限开展经营）。
2、审议并通过关于《公司董事会换届选举及提名候选董事》的议案：本届董事会提名王子亮、李存牢、安志平、姚桐、张怀宾、阎长宽六位先生为公司第六届董事会候选董事，提名郑东、郭爱民、王存生三位先生为公司第六届董事会候选独立董事；
3、、审议并通过关于《公司监事会换届选举及提名候选监事》的议案。
监事候选人吴长顺、张太升、靳雨顺、张殿军和魏书斌。
4、审议并通过关于《公司与Vale Mauritius Limited 成立合资公司》的议案：公司拟与VALE 下属全资子公司Vale Mauritius Limited 共同出资成立具备独立法人资格的中外合资经营企业--安阳豫河永通球团有限责任公司。合资公司注册资本为4.04亿元人民币。公司出资额为3.03亿元人民币（其中，土地使用权作价出资评估价值为0.18亿元人民币，人民币现金出资2.85 亿元），占合资公司注册资本的75%。Vale Mauritius Limited出资额为1.01亿元人民币(外币折合出资)，占合资公司注册资本的25%。
5、审议并通过关于《设立安阳钢铁建设有限责任公司》的议案：安阳钢铁建设有限责任公司注册资本：人民币捌千万元（8000万元）。
定于2009年11月16日召开公司2009年第一次临时股东大会审议以上有关事项。
【2009-08-28】
公布2009年半年报及预测2009年1-9月业绩亏损
安阳钢铁公布2009年半年报：基本每股收益-0.16元，稀释每股收益-0.16元，每股收益（扣除）-0.16元，每股净资产4.153元，净资产收益率-3.84%，加权平均净资产收益率-3.7%，扣除非经常性损益后净利润-385113573.12元，营业收入10501823189.18元，归属于母公司所有者净利润-381863293.07元，归属于母公司股东权益9940090855.25元。
预测2009年1-9月业绩亏损.
业绩预告的说明:由于受国际金融危机及国内钢材售价大幅下滑的影响，公司上半年产品销售收入与上年同期有较大幅度降低，上半年出现亏损，致使公司本年年初至三季度末的累计净利润可能为亏损。但随着二季度国内钢材市场的回暖，产品价格有所回升，公司生产经营出现逐月向好势头，经济效益将逐月改善。
【2009-07-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
安阳钢铁股票交易异常波动公告
安阳钢铁股份有限公司股票于2009年7月27日-29日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属股价异常波动。
经书面询问，公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(下称：安钢集团)回函称其无应披露而未披露的信息。安钢集团到目前为止并在可预见的三个月之内，无应披露而未披露的信息。包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司三个月之内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，请广大投资者注意风险。
【2009-05-19】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
安阳钢铁有限售条件的流通股上市流通公告
安阳钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股1010311120股将于2009年5月25日起上市流通。
【2009-04-27】
公布2009年一季报及预计预计2009年上半年累计净利润为亏损
安阳钢铁公布2009年一季报：基本每股收益-0.13元，稀释每股收益-0.13元，每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产4.18元，净资产收益率-3.22%，扣除非经常性损益后净利润-324879633.05元，营业收入4853476834.8元，归属于母公司所有者净利润-321986076.77元，归属于母公司股东权益9999968071.55元。
受金融危机的影响，钢铁市场价格大幅下滑，需求严重萎缩，公司第一季度利润亏损，预测下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
【2009-04-01】
刊登股东大会决议公告
安阳钢铁股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2009年3月31日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请银行综合授信额度的议案。
二、通过公司2009年度固定资产投资计划。
三、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年度日常关联交易事项的议案。
六、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
七、通过公司修订分离交易的可转债发行方案的议案。
八、通过公司延长分离交易的可转债发行方案有效期的议案。
【2009-03-31】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2009-03-21】
刊登提示性公告
安阳钢铁提示性公告
根据有关规定，安阳钢铁股份有限公司独立财务顾问广发证券股份有限公司(下称：广发证券)在公司2008年年度报告披露之后，对公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产实施后的相关事项出具了《广发证券关于公司重大资产重组持续督导工作报告书》。
【2009-03-10】
刊登召开2008年年度股东大会通知公告
安阳钢铁召开2008年年度股东大会通知公告
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2009年3月31日下午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-02-28】
公布2008年年报
安阳钢铁公布2008年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.31元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润118155123.7元，营业收入37113930436.24元，归属于母公司所有者净利润123696548.89元，归属于母公司股东权益10321954148.32元。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2009年2月26日召开五届十八次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司修订分离交易的可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案，即在方案中增加"认股权证的提前行权期"条款。
六、通过拟延长公司可转债发行方案决议有效期限一年(至2010年5月27日止)的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
董事会通报了公司非公开发行股票时2008年盈利预测数与实际差异数情况，受国际金融危机影响，致使2008年盈利预测数(基本收益0.583元/股)与实际数(基本收益0.05元/股)存在重大差异，董事会全体成员向投资者表示歉意。
2009年度日常关联交易公告
安阳钢铁股份有限公司现将2009年度日常关联交易情况预计如下：
公司向关联方采购原料及接受劳务等，2009年预计总金额为206187万元，2008年度实际发生的总金额为250868.82万元；公司向关联方销售产品或商品及提供劳务等，2009年预计总金额为73932万元，2008年度实际发生的总金额为319071.41万元。
上述关联交易协议均已签署；就其中部分于2009年2月26日期满的合同，公司已于该日按相关合同规定的原则另行签订。
【2009-02-06】
刊登变更股改保荐代表人公告
安阳钢铁变更股改保荐代表人公告
安阳钢铁股份有限公司于2009年2月3日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构长城证券有限责任公司(下称：长城证券)有关函，因公司股改保荐代表人程佳工作变动，长城证券决定委派保荐代表人王晓莹接替程佳的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
【2009-01-23】
刊登公司2009年度财务计划及2008年度财产清查报告
安阳钢铁董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2009年1月22日召开五届十七次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
1、审议并通过《公司2009年度生产经营计划》议案。
公司2009年度生产经营计划:铁、钢、材产量分别为615万吨、620万吨、590万吨。
2、审议并通过《公司2009年度财务计划》议案。
公司2009年度财务计划为：销售收入254亿元，同口径可比产品成本降低率1.5%。
3、审议并通过《公司2009年度固定资产投资计划》议案。
根据公司"十一五"发展规划，2009年公司计划固定资产投资238,835万元。
新开工项目5个，计划投资67,000万元。主要包括：9＃焦炉工程，计划投资10,000万元； 120万吨/年氧化球团项目，计划投资20,000万元；2000M3级高炉工程，计划投资30,000万元；450M2烧结机项目，计划投资5,000万元等。
结转项目10个，计划投资171,835万元。主要包括：冷轧薄板工程，计划投资100,000万元；1780热连轧机组增加粗轧机，计划投资16,000万元；中板热处理线（一期），计划投资31,000万元等。
4、审议并通过《公司2008年度财产清查报告》议案。
（1）2008年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项156户，贷方余额194,501.90元，转作营业外收入；应收、预付项1户，借方余额2000元，确认坏账。
（2）公司于2008年12月对固定资产使用情况进行了清查，根据清查结果，经鉴定需要报废的固定资产原值84,948,026.71元，净值9,928,399.62元。其中设备509台/套，原值71,152,893.42元，净值6,260,406.05元；建筑物2座，原值13,795,133.29元，净值3,667,993.57元，建筑面积16,001.98平方米，管线长度3.635千米。
【2009-01-20】
刊登预计2008年度净利润较2007年度下降超过50%以上公告
安阳钢铁公布2008年度业绩预警公告
经安阳钢铁股份有限公司初步测算，预计2008年度净利润较2007年度(归属于公司股东的净利润为1090527892.49元)下降超过50%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
业绩变动原因说明:受国际金融危机的影响，2008年7月底及以后时期钢材市场需求萎缩，钢材价格大幅滑落。虽然本公司采取优化原料结构、降低原燃料采购成本、优化产品结构、对标挖潜、压缩费用开支等一系列积极应对措施，但本公司2008 年度净利润仍有较大幅度下滑。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
安阳钢铁公布2008年三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产4.55元，净资产收益率6.43%，扣除非经常性损益后净利润697277611.31元，营业收入30965201127.7元，归属于母公司所有者净利润700453363.69元，归属于母公司股东权益10898710963.12元。
【2008-08-20】
公布2008年半年报
安阳钢铁公布2008年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产4.5元，净资产收益率5.38%，加权平均净资产收益率5.63%，扣除非经常性损益后净利润577612962.83元，营业收入20068237953.44元，归属于母公司所有者净利润579669000.76元，归属于母公司股东权益10777926600.19元。
董监事会第十五次会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司五届十五次董事会及五届十三次监事会会议于2008年8月18日召开，审议并通过以下议案：
1、《公司2008年半年度报告及摘要》
2、《公司申请银行综合授信额度》
公司原向金融机构申请不超过35亿元人民币贷款授信额度于2008年10月24日到期。随着公司“十一五”规划工程项目的陆续完工，公司产能规模进一步扩大，存货储量及成本大幅度提高，为保证公司生产经营资金需求，现重新向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行、广发银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行和浦发银行等金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度，签定合同期限为两年。同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内借款所需要的担保合同及相关文件的权力。该议案需经股东大会审议通过。
【2008-08-07】
刊登董事会临时会议决议公告
安阳钢铁董事会临时会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2008年8月6日以传真方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司关于治理整改情况说明的报告》及《公司关于落实河南证监局限期整改通知的整改报告》，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2008-07-31】
刊登购买资产涉及房产、土地使用权过户完成之公告
安阳钢铁购买资产涉及房产、土地使用权过户完成之公告
截止2008年7月30日，公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行股份购买资产涉及的相关房产权属初始登记及变更登记手续、土地使用权过户手续已办理完毕。公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司遵守并履行了前次非公开发行的相关承诺。
【2008-06-26】
刊登临时股东大会决议公告
安阳钢铁临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2008年度日常关联交易事项的议案等事项。
【2008-06-25】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2008-06-13】
刊登2007年度利润分配实施公告
安阳钢铁2007年度利润分配实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。扣税后每10股派0.9元.
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
现金红利发放日：2008年6月24日
【2008-06-06】
刊登召开2008年第一次临时股东大会通知
安阳钢铁召开2008年第一次临时股东大会通知
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2008年6月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议公司2008年度日常关联交易议案等事项。
【2008-05-29】
刊登08年日常关联交易及独立董事08年津贴预案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
安阳钢铁2007年年度股东大会决议公告
会议审议形成决议：
一、审议并通过《公司2008年度固定资产投资计划》的议案。
二、审议并通过《公司2007年度财务决算报告》的议案。
三、审议并通过《公司2007年度利润分配预案》的议案。
四、审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》的议案。
五、审议并通过《公司2007年度报告及报告摘要》的议案。
六、审议但未通过《公司2008年度日常关联交易事项》的议案。
七、审议但未通过《公司独立董事2008年度津贴预案》的议案。
八、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案。
九、审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》的议案。
十、审议并通过《关于调整公司董事的议案》的议案。
十一、审议并通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件》的议案。
十二、逐项审议并通过《关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案》的议案。
十三、审议并通过《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期》的议案。
十四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜》的议案。
十五、审议并通过《关于公司本次发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告》的议案。
十六、审议并通过《关于修订<公司章程>》的议案。
十七、审议通过《关于增加公司经营范围》的议案。
【2008-05-28】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
安阳钢铁未刊登股东大会决议公告。
【2008-05-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738569 安钢投票 30 A股
2、表决议案
议案内容 对应申报价格
公司2008年度固定资产投资计划 1元
公司2007年度财务决算报告 2元
公司2007年度利润分配预案 3元
公司2007年度董事会工作报告 4元
公司2007年度报告及报告摘要 5元
公司2008年度日常关联交易事项 6元
公司独立董事2008年度津贴预案 7元
公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案 8元
公司2007年度监事会工作报告 9元
关于调整公司董事的议案 10元
关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券
条件的议案 11元
关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发
行方案的议案
（1）发行规模 12元
（2）发行价格 13元
（3）发行对象 14元
（4）发行方式及优先配售安排 15元
（5）债券利率 16元
（6）还本付息的期限和方式 17元
（7）还本付息的期限和方式 18元
（8）债券回售条款 19元
（9）担保事项 20元
（10）认股权证的存续期 21元
（11）认股权证的行权期 22元
（12）认股权证的行权价格及其调整方式 23元
（13）认股权证的行权比例 24元
（14）本次募集资金用途 25元
关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发
行方案有效期的议案 26元
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分 27元
离交易的可转换公司债券相关事宜的议案
关于公司本次发行认股权证和债券分离交易的 28元
可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告
的议案
关于修订《公司章程》的议案 29元
关于增加公司经营范围的议案 30元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"安阳钢铁"A股的投资者对公司的第3个议案《公司2007年度利润分配预案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 2元 1股
2、如某投资者对公司的第2个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 2元 2股
【2008-05-21】
刊登召开2007年年度股东大会提示性公告
安阳钢铁召开2007年年度股东大会提示性公告
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月27日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738569”；投票简称为“安钢投票”。
【2008-05-07】
刊登拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的公告,上午停牌一小时
安阳钢铁董事会决议暨召开股东大会公告
安阳钢铁股份有限公司于2008年5月5日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因工作变动，本公司董事窦庆和先生向公司提出辞去公司董事的申请。为此，公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司提名阎长宽先生为公司第五届董事候选人。
二、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币340000万元，即不超过3400万张债券，按债券面值(人民币100元/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6至10年，认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月，行权比例不低于1:1，即不低于每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售。公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司不参与本次优先配售，同时，其承诺对于持有的无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额及原股东放弃配售的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
三、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性报告的议案。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
六、通过增加公司经营范围的议案。
公司已于2008年3月28日完成了向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司定向发行股份购买资产的相关事项，为此，公司经营范围需增加机械设备制造公司和建筑安装工程公司经营范围如下：冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；冶炼工程总承包、房屋建筑总承包、机电安装工程总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装专业承包，GB1+GB2+GC2+GC3级压力管道施工，D1、D2类压力容器制造，非标设备制造，建筑门窗制造销售、大型设备、构件吊装运输。（最后确定范围按照工商核准登记为准）。
董事会决定于2008年5月27日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738569"；投票简称为"安钢投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738569 安钢投票 30 A股
2、表决议案
议案内容 对应申报价格
公司2008年度固定资产投资计划 1元
公司2007年度财务决算报告 2元
公司2007年度利润分配预案 3元
公司2007年度董事会工作报告 4元
公司2007年度报告及报告摘要 5元
公司2008年度日常关联交易事项 6元
公司独立董事2008年度津贴预案 7元
公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案 8元
公司2007年度监事会工作报告 9元
关于调整公司董事的议案 10元
关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券
条件的议案 11元
关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发
行方案的议案
（1）发行规模 12元
（2）发行价格 13元
（3）发行对象 14元
（4）发行方式及优先配售安排 15元
（5）债券利率 16元
（6）还本付息的期限和方式 17元
（7）还本付息的期限和方式 18元
（8）债券回售条款 19元
（9）担保事项 20元
（10）认股权证的存续期 21元
（11）认股权证的行权期 22元
（12）认股权证的行权价格及其调整方式 23元
（13）认股权证的行权比例 24元
（14）本次募集资金用途 25元
关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发
行方案有效期的议案 26元
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分 27元
离交易的可转换公司债券相关事宜的议案
关于公司本次发行认股权证和债券分离交易的 28元
可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告
的议案
关于修订《公司章程》的议案 29元
关于增加公司经营范围的议案 30元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“安阳钢铁”A股的投资者对公司的第3个议案《公司2007年度利润分配预案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 2元 1股
2、如某投资者对公司的第2个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 2元 2股
公告
安阳钢铁股份有限公司职工监事杨明全提出了辞去监事职务的申请，根据公司职工代表大会第三次联席会议决议，选举魏书斌为公司第五届监事会职工监事。
【2008-04-30】
公布2008年一季报
安阳钢铁公布2008年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产4.44元，净资产收益率2.21%，扣除非经常性损益后净利润229986520.47元，营业收入8816742558.91元，归属于母公司所有者净利润235140226.73元，归属于母公司股东权益10635221365.06元。
【2008-04-02】
刊登发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动之公告
安阳钢铁发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动之公告
本次发行前后公司股本结构变动表
（一）公司股本结构变动情况
本次新增37,544.91万股A股股份已于2008年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。
(二)本次非公开发行股份的上市与流通时间
本次发行完成后，安钢集团因认购本公司发行的新股而增持37,544.91万股，合计持有本公司143,893.4489股,占公司总股本的60.11%。本次新增股份的性质为有限售条件的流通A股，新增股份预计上市时间为2011年3月28日。
安钢集团承诺，本次所增持安阳钢铁权益的股份自发行结束之日(2008年3月28日)起三十六个月内不转让。
【2008-02-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2007年年报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.54元，每股净资产3.71元，净资产收益率14.57%，加权平均净资产收益率15.37%，扣除非经常性损益后净利润1087262555.77元，营业收入25671594749.2元，归属于母公司所有者净利润1090527892.49元，归属于母公司股东权益7486374188.78元。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2008年2月26日召开五届十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度日常关联交易事项的议案。]
四、通过《公司独立董事2008年度津贴预案》议案
五、通过公司聘请会计师事务所的议案。
上述事项需提交公司2007年度股东大会审议。
【2008-01-31】
刊登关于公司发行股份购买资产获得核准的公告
安阳钢铁关于公司发行股份购买资产获得核准的公告
2008年1月30日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕42号），核准公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行37,544.91万股人民币普通股股票购买相关资产。
同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可（2008）43号），同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。
【2008-01-26】
刊登2007年度业绩同比预增50%以上公告
安阳钢铁2007年度业绩预增公告
经安阳钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为556678703.62元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中作详细披露。
业绩增长情况说明
2007年度公司业绩增长的主要原因是：公司产品销量增加，公司产品结构优化，高附加值产品增加和技术改造投资国产设备所得税抵免增加所致。
【2007-12-26】
刊登向特定对象发行股份购买资产的申请获证监会通过公告
安阳钢铁董事会公告
安阳钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核有条件通过，公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。公司股票于2007年12月26日起复牌。
【2007-12-25】
刊登停牌公告,停牌一天
安阳钢铁董事会公告
根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，并购重组审核委员会定于2007年12月25日审核本公司非公开发行股票购买资产暨关联交易事宜。
按照相关规定，本公司股票于2007年12月25日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-11-21】
刊登公司治理整改报告公告
安阳钢铁董事会临时会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年11月20日以传真方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司治理整改报告的议案。
【2007-10-26】
公布2007年三季报
安阳钢铁公布2007年三季报：基本每股收益0.3231元，稀释每股收益0.3231元，每股收益（扣除）0.3227元，每股净资产3.4689元，净资产收益率9.3145%，扣除非经常性损益后净利润651233369.47元，营业收入17311888397.03元，归属于母公司所有者净利润652120057.44元，归属于母公司股东权益7001096353.73元。
【2007-09-21】
刊登2007年公司债券募集说明书摘要
安阳钢铁2007年公司债券募集说明书摘要
一、发行人：安阳钢铁股份有限公司。
二、债券名称：2007年安阳钢铁股份有限公司公司债券（简称"07安钢债"）。
三、发行总额：8亿元。
四、债券期限和利率：本期债券期限为10年，采用固定利率形式，本期债券票面年利率为5.45%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.54%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数3.91%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
六、债券形式：实名制记账式公司债券，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。
七、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。
八、发行期限：6个工作日，自2007年9月21日起至2007年9月28日止。
九、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2007年9月21日。
十、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2007年9月21日，本期债券存续期内每年的9月21日为该计息年度的起息日。
十一、计息期限：自2007年9月21日起至2017年9月20日止。
十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
十三、付息首日：本期债券存续期内每年的9月21日为上一个计息年度的付息首日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
十四、集中付息期限：自每年付息首日起的20个工作日。
十五、兑付首日：2017年9月21日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
十六、集中兑付期限：自兑付首日起的20个工作日。
十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构兑付。
十八、承销方式：承销团余额包销。
十九、承销团成员：主承销商广发证券股份有限公司，副主承销商中原证券股份有限公司、广州证券有限责任公司，分销商为长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司。
二十、债券担保：中国农业银行授权其河南省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二十一、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人主体长期信用级别为AA级。
二十二、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十三、税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议公告
安阳钢铁临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(下称：安钢集团)非公开发行37544.91万股境内上市的人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易的议案：本次拟购买的资产评估价值总额为313500.04万元，本次非公开发行股票价格为每股8.35元。
二、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过公司向安钢集团增发新股收购资产协议的议案。
四、同意安钢集团免于发出收购要约。
五、通过关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案。
六、通过关于修改公司发行企业债券年利率的议案。
七、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
【2007-09-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738569 安钢投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开
发行股票购买资产暨关联交易的议案》 1元
2 公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案
（1）发行股票的种类和面值 2元
（2）发行方式 3元
（3）发行数量 4元
（4）发行对象 5元
（5）拟购买资产范围及情况 6元
（6）拟购买资产的定价 7元
（7）发行价格 8元
（8）锁定期安排 9元
（9）上市地点 10元
（10）本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期 11元
3 安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书12元
4 公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购资产协议 13元
5 同意控股股东安阳钢铁集团有限责任公司免于发出
收购要约的议案 14元
6 关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易
项目及定价原则的议案 15元
7 关于修改公司发行企业债券年利率的议案 16元
8 公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚
存未分配利润的议案 17元
9 公司关于公司提供股东大会授权公司董事会办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案 18元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"安阳钢铁"A股的投资者对公司的第1个议案（《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第1个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决投票申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-05】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
安阳钢铁召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2007年9月12日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738569"；投票简称为"安钢投票"。
【2007-08-29】
公布2007年半年报
安阳钢铁公布2007年半年报：基本每股收益0.2136元，稀释每股收益0.2136元，每股收益（扣除）0.2132元，每股净资产3.3594元，净资产收益率6.36%，加权平均净资产收益率6.37%，扣除非经常性损益后净利润430261927.77元，营业收入10455830094.85元，归属于母公司所有者净利润431022596.78元，归属于母公司股东权益6779998893.07元。
【2007-08-25】
刊登董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
安阳钢铁董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年8月24日以传真方式召开2007年第六次董事会临时会议及2007年第四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(下称：安钢集团)非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司于同日与安钢集团签署了《关于向安钢集团增发新股收购资产协议》，公司拟购买资产主要包括安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、安钢集团拥有的450立方米炼铁高炉相关资产，公司租用的和上述三家公司及450立方米炼铁高炉使用的安钢集团所拥有的共计4502272.8平方米国有土地使用权。本次拟购买资产评估价值总额为313500.04万元。公司拟以每股8.35元的价格向安钢集团发行37544.91万股流通A股，折算为313500.04万元作为本次资产购买的价款。
上述交易构成关联交易，尚需中国证监会核准。
二、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过公司向安钢集团增发新股收购资产协议的议案。
四、通过同意安钢集团免于发出收购要约的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案。
六、通过关于将公司拟发行的8亿元人民币企业债券的年利率修改为不高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%的议案。
董事会决定于2007年9月12日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738569"；投票简称为"安钢投票"。
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738569 安钢投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开
发行股票购买资产暨关联交易的议案》 1元
2 公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案
（1）发行股票的种类和面值 2元
（2）发行方式 3元
（3）发行数量 4元
（4）发行对象 5元
（5）拟购买资产范围及情况 6元
（6）拟购买资产的定价 7元
（7）发行价格 8元
（8）锁定期安排 9元
（9）上市地点 10元
（10）本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期 11元
3 安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书12元
4 公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购资产协议 13元
5 同意控股股东安阳钢铁集团有限责任公司免于发出
收购要约的议案 14元
6 关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易
项目及定价原则的议案 15元
7 关于修改公司发行企业债券年利率的议案 16元
8 公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚
存未分配利润的议案 17元
9 公司关于公司提供股东大会授权公司董事会办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案 18元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“安阳钢铁”A股的投资者对公司的第1个议案（《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第1个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决投票申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-07】
刊登公告
安阳钢铁公告
安阳钢铁股份有限公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(下称：钢铁集团)近日接到河南省国资委有关批复文件，同意钢铁集团以实物资产认购公司非公开发行股票。
【2007-06-28】
刊登2006年度利润分配实施公告
安阳钢铁2006年度利润分配实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2007年7月4日
除息日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月11日
董事会临时会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年6月27日以传真方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
【2007-06-16】
刊登股东大会决议公告
安阳钢铁股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年6月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请银行综合授信额度议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司“十一五”结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押议案。
六、改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构。
七、通过公司2007年度固定资产投资计划450000万元人民币的议案。
【2007-06-15】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2007-06-13】
刊登非公开发行股票方案的公告,上午停牌一小时
安阳钢铁董事会临时会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年6月12日召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向特定对象控股股东安阳钢铁集团有限责任公司发行股票的议案：本次发行数量不超过37725万股(含37725万股)境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为8.35元/股。
本次发行的认购方式为资产认购。控股股东安钢集团持有的用以认购本次新股的资产安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、本公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3 炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约31.5亿元,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东安钢集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起一年。
本次发行股份购买资产须取得政府主管部门的批准或核准后方可实施,本次发行股份购买资产能否通过股东大会审议及能否取得政府主管部门的批准或核准,以及最终取得政府主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。
根据公司初步估计,本次拟购买的资产2007年全年可以实现的净利润为16,204万元。
二、通过公司关于重大事项涉及关联交易的议案。
三、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
重大事项涉及关联交易公告
安阳钢铁股份有限公司拟向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(下称：安钢集团)发行数量不超过37725万股(含37725万股)境内上市的人民币普通股(A股)，安钢集团以主要经营性资产进行认购，该资产包括：安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450立方米炼铁高炉。上述5项资产预估值合计约为31.5亿元，最终作价以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
本次向特定对象发行股票事项构成重大资产购买及关联交易，尚需取得相关有权部门批准。
【2007-05-30】
刊登投资设立新公司的公告,继续停牌
安阳钢铁董监事会临时会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年5月29日以传真方式召开2007年第三次董、监事会临时会议，会议审议同意公司与郑州铁路局合资组建"安阳安铁运输有限责任公司"，新公司注册资本为13255万元，其中公司以货币及实物形式总投资6694万元，占新公司注册资本总额的50.5%。
【2007-05-25】
刊登召开2006年年度股东大会通知,继续停牌
安阳钢铁召开2006年年度股东大会通知
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2007年6月15日下午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-05-24】
刊登重大事项停牌公告,继续停牌
安阳钢铁公告
因安阳钢铁股份有限公司有涉及非公开发行股票的重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年5月23日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露相关结果。
【2007-05-23】
因重要事项未公告,临时停牌一天
安阳钢铁因重要事项未公告，5月23日全天停牌。
【2007-05-21】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
安阳钢铁董监事会临时会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第二次董、监事会临时会议，会议审议通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构的议案。该议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
有限售条件的流通股上市流通公告
安阳钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股53174269股将于2007年5月25日起上市流通。
【2007-04-18】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2006年年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产3.16元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率8.73%，加权平均净资产收益率8.98%，扣除非经常性损益后净利润666226916.25元，主营业务收入16536875308.98元，净利润556678703.62元，股东权益6376748712.52元。
2007年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.38元，净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润200081017.73元，主营业务收入4933385837.73元，净利润200259176.83元，股东权益6820178586.14元。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年4月16日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度日常关联交易事项的议案。
四、通过公司2007年度第一季度报告。
五、通过公司"十一五"结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押的议案。
六、通过公司执行新《企业会计准则》的议案。
七、通过公司调整国有土地使用权租赁价格标准的议案：2006年12月31日经国务院批准，修订了土地使用税标准，中等城市由0.4-8元/平方米，调整为1.2-24元/平方米。经与安阳钢铁集团有限责任公司协商，年租赁价格标准由11.72元/平方米，调整为25.70元/平方米，该租赁价格标准从2007年1月1日起执行。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准。
2007年日常关联交易公告
安阳钢铁股份有限公司现将预计2007年度与母公司安阳钢铁集团有限责任公司(拥有公司52.69%的股权)及其下属公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方采购原料及接受劳务等，2006年度交易总金额为342985万元，预计2007年度交易总金额为404866万元；公司向上述关联方销售产品或商品及提供劳务等，2006年度交易总金额为69175万元，预计2007年度交易总金额为82901万元。
【2007-04-17】
刊登临时股东大会决议公告
安阳钢铁临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年4月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行8亿元(人民币)企业债券的议案：年利率为4-4.8%，期限为10年。
【2007-04-16】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2007-04-12】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
安阳钢铁股价异常波动公告
安阳钢铁股份有限公司股票截止2007年4月11日为止，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。现根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-03-30】
刊登关于公司发行企业债券公告
安阳钢铁董、监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年3月29日以传真方式召开2007年第一次董、监事会临时会议，会议审议通过关于公司发行企业债券的议案：公司拟发行企业债券8亿元人民币，年利率4%-4.8%，期限为10年。
董事会决定于2007年4月16日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-02-06】
刊登公司报废部分固定资产公告
安阳钢铁董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2007年2月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
1、审议并通过《公司2007年度生产经营计划》议案。
公司2007年生产经营计划是：钢700万吨、铁502万吨、材600万吨，实现销售收入183亿元，产销率100%。
2、审议并通过《公司2007年度财务计划》议案。
根据公司2006年财务状况，结合2007年钢材市场预测，公司2007年度财务计划为：销售收入183亿元，可比产品成本降低率1.5%。
3、审议并通过《公司2007年度固定资产投资计划》议案。
2007年公司计划固定资产投资450000万元。其中新开工项目9个，包括：冷轧薄板、信息化建设、安阳西站扩建、7号-8号焦炉干熄焦、2800立方米高炉煤气发电等，计划投资213500万元。结转项目8个，包括：第二原料场、2号-3号23500制氧机、400平方米烧结机、2800立方米高炉、150吨转炉炼钢连铸-热连轧工程等，计划投资236500万元。该议案需提请公司股东大会通过。
4、审议并通过《公司核销安阳市乡镇企业供销公司、汝州市金属材料总公司等坏账》议案。
根据《企业会计制度》，2006年12月末，公司应核销四家欠款单位的坏账，欠款金额共计9,422,581.14元。
上述四家单位的欠款，公司已于2000年、2001年全额计提坏账准备。
5、审议并通过《公司报废部分固定资产》议案。
公司在2006年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定需要报废的固定资产原值49,272,057.44元，净值5,883,665.74元。
【2006-12-11】
安阳钢铁将于2007年1月第一个交易日调出中证100指数样本股
安阳钢铁将于2007年1月第一个交易日调出中证100指数样本股。
【2006-10-26】
公布2006年三季报
安阳钢铁公布2006年三季报：每股收益0.2166元，每股收益（扣除）0.2123元，每股净资产3.1017元，调整后每股净资产3.0972元，净资产收益率6.9828%，扣除非经常性损益后净利润428461166.82元，主营业务收入12041727458.09元，净利润437125778.65元，股东权益6259997368.55元。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2006年10月24日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过核销河南省许昌市金属材料总公司及河南省水利厅物资供销公司等坏账的议案。
根据《企业会计制度》，2006年9月末，股份公司应核销九家欠款单位的坏账，欠款金额共计19,818,407.49元。
三、通过申请银行综合授信额度的议案：须重新向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行等金融机构申请不超过35亿元人民币贷款的授信额度，签定合同期限为两年；须新增向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和广东发展银行等金融机构申请不超过50亿元人民币项目贷款的授信额度，签定合同期限为肆年。该事项须提交公司下次股东大会予以确认。
【2006-07-20】
公布2006年半年报
G安钢公布2006年半年报：每股收益0.1079元，每股收益（扣除）0.1077元，加权平均每股收益0.1079元，加权平均每股收益（扣除）0.1077元，每股净资产2.9931元，调整后每股净资产2.9885元，净资产收益率3.605%，加权平均净资产收益率3.6098%，扣除非经常性损益后净利润217297507.81元，主营业务收入7692684335.23元，净利润217766797.48元，股东权益6040695787.68元。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2006年7月18日召开董监事会会议，会议审议并通过以下议案：
1、公司2006年中期报告及摘要的议案。
2、报废部分固定资产原值为80517041.94元，净值4481295.41元的议案。
3、修改国有土地使用权租赁协议的议案。
公司与安阳钢铁集团重新修订了国有土地使用权租赁协议，经双方平等协商，年租赁价格标准由原来的1.64元/平方米修改为11.72元/平方米，租赁年限为10年，即2006年7月1日至2016年6月30日。
【2006-06-23】
刊登2005年度利润分配方案实施公告
G安钢2005年度利润分配方案实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(税后10派0.9元)。
股权登记日：2006年6月28日
除息日：2006年6月29日
现金红利发放日：2006年7月4日
【2006-06-20】
刊登股东大会决议公告
G安钢股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2006年6月19日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
【2006-06-19】
召开股东大会,停牌一天
G安钢召开股东大会。
【2006-06-12】
调出上证180指数样本，调整日期7月3日
G安钢调出上证180指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-26】
刊登召开2005年年度股东大会通知
G安钢召开2005年年度股东大会的通知
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2006年6月19日下午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-05-25】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
安阳钢铁对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
安阳钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.4股公司股份。
对价股份上市日：2006年5月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月25日起，公司股票简称改为"G安钢"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司股份总额为2,018,235,389股，无限售条件的流通股份合计954,750,000股，有限售条件的流通股合计1,063,485,389股。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月25日复牌
安阳钢铁股权分置改革方案实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.4股公司股份。
方案实施股权登记日：2006年5月23日
对价股份上市日：2006年5月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月25日起，公司股票简称改为"G安钢"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司股份总额为2,018,235,389股，无限售条件的流通股份合计954,750,000股，有限售条件的流通股合计1,063,485,389股。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
安阳钢铁股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本次相关股东会议以现场投票、征集投票和网络投票表决方式，审议通过了《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革方案》。相关股东会议表决结果如下：
单位：股
股东分类 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
全体股东 1614444625 1602321758 12041517 81350 99.25
流通股股东 308709236 296586369 12041517 81350 96.07
非流通股股东 1305735389 1305735389 0 0 100
公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。
【2006-05-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
安阳钢铁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。采用上海证券交易所网络投票系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：2006年5月11日—2006年5月15日每个交易日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738569；投票简称：安钢投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-05-12】
安阳钢铁调出巨潮100指数样本,继续停牌
安阳钢铁调出巨潮100指数样本，于2006年5月22日正式实施。
【2006-05-11】
网络投票起止日:05-11至05-15,继续停牌
安阳钢铁网络投票起止日:05-11至05-15
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。采用上海证券交易所网络投票系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：2006年5月11日—2006年5月15日每个交易日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738569；投票简称：安钢投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-05-09】
刊登股权分置改革方案已获批公告,继续停牌
安阳钢铁召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，安阳钢铁股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
安阳钢铁股份有限公司于2006年5月8日收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，至此，公司的股权分置改革方案已获得批准。
【2006-04-28】
公布05年报、06年1季报、董事会征集投票权日:4.28-5.14,今起停牌
安阳钢铁公布2005年年报：每股收益0.215元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.215元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.99元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率7.19%，加权平均净资产收益率7.33%，扣除非经常性损益后净利润400644652.87元，主营业务收入14598950299.46元，净利润433086242.46元，股东权益6024688041.54元。
2006年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产3元，调整后每股净资产3元，净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润23638694.67元，主营业务收入3399944189.76元，净利润24421374.54元，股东权益6049140592.64元。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月27日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月28日至5月14日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2006年4月26日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
六、通过公司2006年第一季度报告。
七、通过调整公司部分高级管理人员的议案：其中，同意阎长宽辞去公司董事会秘书职务，段金亮辞去财务负责人职务；聘任张宪胜为董事会秘书兼财务负责人，目前其尚未取得上市公司董事会秘书任职资格，根据有关规定，在其上任之前，暂由公司董事长王子亮代行董事会秘书职责。同时聘任原江娥为公司证券事务代表。
八、同意撤消南阳市安宛金属材料有限公司。
上述有关事项需提请公司2005年度股东大会审议，股东大会具体事项另行通知。
2006年日常关联交易公告
安阳钢铁股份有限公司现将预计2006年度与母公司安阳钢铁集团有限公司(拥有公司64.70%股权，下称：安钢集团)及其下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料及接受劳务等，2005年度交易总金额为358609.00万元，预计2006年度交易总金额为369218.00万元；公司向关联方销售产品或商品、提供劳务等，2005年度交易总金额为75687.00万元，预计2006年度交易总金额为54680.00万元。
公司与关联方在采购、销售、接受劳务、工程建设及土地租赁等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。
【2006-04-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
安阳钢铁召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，安阳钢铁股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-04-19】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年4月20日复牌
安阳钢铁股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
安阳钢铁股份有限公司董事会于2006年4月10日公告股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，对公司股权分置改革方案对价安排部分的内容作如下调整：
公司非流通股股东以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.4股公司股份，全体流通股股东共计获送24225万股公司股份。
公司股票将于2006年4月20日复牌。
【2006-04-10】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2006年4月20日复牌
安阳钢铁召开股权分置改革相关股东会议的通知
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2006年5月15日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送2.8股公司股份，全体流通股股东共计获送19950万股公司股份。
公司唯一的非流通股股东安阳钢铁集团有限责任公司承诺：
(1)自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
(2)在满足上述条件后的二十四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
(3)将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份；
(4)如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归安阳钢铁全体股东所有；
(5)如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
股权激励计划
为了进一步建立、健全公司的激励与约束机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司经营管理人员的工作积极性，使股东、公司和经营者个人的利益追求趋于一致，引导其更多关注企业的长远发展和长期价值，减少短期行为，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定和公司发展的需要，安阳钢铁在股权分置改革完成后，将积极倡导对安阳钢铁董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度，具体实施方案和实施细则由公司董事会制订，并履行相应的审批程序后实施。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月27日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月28日至5月14日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。采用上海证券交易所网络投票系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：2006年5月11日—2006年5月15日每个交易日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738569；投票简称：安钢投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-03-27】
刊登股权分置改革提示性公告,今起停牌
安阳钢铁股权分置改革提示性公告
根据有关文件的规定，安阳钢铁股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌，公司将在本周披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议的通知。
【2006-02-24】
刊登调整固定资产折旧率公告
安阳钢铁董、监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2006年2月23日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
1.通过公司2006年度投资计划：拟投资341667万元人民币进行固定资产项目建设。该议案需提交股东大会通过。
2.通过公司2006年度生产经营计划:钢530万吨、铁450万吨、钢材480万吨，产销率100%。
3.通过公司2006年度财务计划:销售收入136亿元，可比产品成本降低率5%。
4.通过公司2005年终财产清查情况的议案。
(1).决定将时间在三年以上，金额在伍仟元以下小金额的预收应付款项72户，贷方余额74063.09元，转作资本公积；应收预付款项2户，借方金额3176.09元，转做坏账准备。
(2).公司于2005年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据实际清查结果，经鉴定需要报废的固定资产原值99555236.76元，净值11755027.05元，其中设备867（台/套），原值79624305.30元，净值4763780.59元；建筑物建筑面积26920.57平方米、管线长度45270米，原值19930931.46元，净值6991246.46元。
(3).公司在2005年度财务报告中需要核销的坏账721623.98元。坏账的债务方分别为：河南省水利厅物资站613611.29元、驻马店地区柴油机厂108012.69元。公司已于2000年分别对上述款项全额计提了坏账准备。
5.通过关于调整固定资产折旧率的议案(详见下表)，该调整从2006年1月1日起执行。
类别 原折旧率（%） 新折旧率（%）
1.机械设备 14.72 6.92
2.动力设备 13.88 5.39
3.传导设备 11.48 3.46
4.运输设备 21.08 8.08
5.自动化仪器、仪表 21.08 8.33
6.工业炉窑 18.80 7.46
7.工具及生产用具 15.80 7.14
8.冶金工业设备 15.80 6.47
9、矿山设备 16.80 6.47
10.房屋 4.12 2.50
11.建筑物 7.36 4.00
6.通过关于撤销北京无缝管销售分公司的议案。
公司于2000年9月在北京设立北京无缝管销售分公司，主营本公司无缝钢管。因公司产品结构调整，无缝钢管轧机已于2005年6月停止生产，公司董事会决定撤消北京无缝管销售分公司。
【2005-12-13】
刊登募集资金使用进展情况公告,上午停牌一小时
安阳钢铁公告
安阳钢铁股份有限公司获知利用暂时闲置募集资金购买的国债1.8亿元失去控制后，公司立即组织调查小组展开调查。经查，该国债在转托管于西北证券北京惠新西街营业部后，当即被西北证券进行了质押登记，存在违法嫌疑，公司及时向公安机关报案，目前正在侦破之中。
公司将1.8亿国债转托管于西北证券北京惠新西街营业部以后，公司未与西北证券公司签定除正常经纪业务合同外的其他任何合同或协议；未授权任何公司或个人与西北证券签定委托理财协议或使用国债协议；公司及领导层未以任何书面或口头形式许可西北证券公司、其他任何公司或个人利用该等国债进行回购、质押或其他形式的处置；公司及领导层未以任何书面形式或口头形式授权其他单位或个人向西北证券公司收取除国债正常利息以外的任何费用。
公司目前生产经营正常。
【2005-12-12】
调出上证50指数样本
安阳钢铁将于2006年第一个交易日起调出上证50指数样本。
【2005-11-08】
刊登重大风险提示公告,上午停牌一小时
安阳钢铁重大风险提示公告
经查，安阳钢铁股份有限公司于2002年8月份利用暂时闲置募集资金购买的国债1.8亿元，已失去控制，存在重大风险。公司目前正在采取措施追索，公司生产经营正常。
【2005-10-21】
公布2005年三季报
安阳钢铁公布2005年三季报：每股收益0.231元，每股收益（扣除）0.219元，每股净资产3元，调整后每股净资产3元，净资产收益率7.68%，扣除非经常性损益后净利润441707815.34元，主营业务收入11476040384.78元，净利润465328729.82元，股东权益6056816577.84元。
公布公告
安阳钢铁股份有限公司募集资金项目100吨级转炉-炉卷轧机及其配套工程于2005年10月20日全线贯通，正式投入生产使用。
【2005-09-21】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
安阳钢铁澄清公告
近期有媒体传闻，澳大利亚必和必拓矿业公司拟收购“安阳钢铁”30%股权和安阳钢铁股份有限公司股权分置改革方案。现予以澄清：
1、经公司证实，公司控股股东-安阳钢铁集团有限责任公司目前没有转让其所持公司国有股股权的打算。
公司和安阳钢铁集团有限责任公司目前仅就铁矿石贸易事宜与澳大利亚必和必拓矿业公司进行协商、接触。
2、截止目前为止，公司尚未收到安阳钢铁集团有限责任公司或其董事会就公司股权分置改革事宜的书面委托；公司目前也未委托任何保荐机构就股改事宜制定方案或论证。
3、截止目前为止，公司没有任何应披露而未披露的事宜。
公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站www.sse.com.cn为中国证监会指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述网站、报刊登载的信息为准。
【2005-08-03】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2005年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.06元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率6.23%，加权平均净资产收益率6.43%，扣除非经常性损益后净利润362049186.29元，主营业务收入8076917162.03元，净利润384725301.73元，股东权益6177990105.49元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2005年8月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2005年8月2日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王子亮担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任李福永为公司经理、阎长宽为公司董事会秘书。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过继续租赁安阳钢铁集团公司(下称：集团公司)380立方米高炉的议案：公司租赁集团公司的380立方米高炉的合同已于2005年7月31日到期，公司决定继续租赁集团公司的380立方米高炉，租赁费用仍为1500万元/年，租期三年(2005年8月1日至2008年7月31日)。
五、选举吴长顺为公司第五届监事会主席。
【2005-08-02】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2005-07-13】
刊登2004年度利润分配实施公告
安阳钢铁2004年度利润分配实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月18日
除息日：2005年7月19日
现金红利发放日：2005年7月22日
【2005-06-30】
刊登年度股东大会决议公告
安阳钢铁年度股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2005年6月29日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司会计报表审计的会计师事务所。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易事项的议案。
五、通过申请银行综合授信额度及其授权的议案。
董监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2005年6月29日召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议并通过以下决议：
一、根据公司实际情况,决定成立安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂。
二、通过董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案：董事会提名王子亮、李存牢、安志平、窦庆和、姚桐、张怀宾为公司第五届董事会董事候选人，提名谭恩河、昝廷全、李洪海为公司第五届董事会独立董事候选人；监事会提名吴长顺、张太升、靳雨顺为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2005年8月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-06-29】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2005-05-25】
刊登召开2004年年度股东大会的通知
安阳钢铁召开2004年年度股东大会的通知
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-25】
公布2005年一季报
安阳钢铁公布2005年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率3.82%，扣除非经常性损益后净利润229841208.63元，主营业务收入4512648218.44元，净利润229796249.81元，股东权益6023038839.82元。
【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2004年年报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率12.64%，加权平均净资产收益率13.09%，扣除非经常性损益后净利润738347766.57元，主营业务收入12918019886.42元，净利润732018142.38元，股东权益5793201670.8元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过独立董事2005年年度津贴为3万元人民币(含税)的预案。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过2005年日常关联交易事项的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
上述有关事项需提请公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与母公司安阳钢铁集团有限责任公司(拥有公司64.70%股权)、安钢集团水冶钢铁有限公司、安钢集团舞阳矿业有限公司、安钢集团老干部经济技术开发有限公司、安钢集团国际贸易有限公司、安钢集团附属企业有限公司、安钢集团建筑安装工程有限公司、安钢集团汽车运输有限公司、安钢集团福利实业有限公司、安钢集团信阳安信铁合金有限公司、安钢集团机械设备制造有限公司、安钢集团冶金炉料有限公司、安钢集团金创电子科技有限公司及安阳钢铁集团钢花水泥有限公司之间因采购原材料及接受劳务等而形成交易，2004年交易总金额为416482.00万元，预计2005年度交易总金额为400388.00万元。公司与安钢集团国际贸易有限公司、安钢集团附属企业有限公司、安钢集团建筑安装工程有限公司、安钢集团福利实业有限公司、安钢集团机械设备制造有限公司、安钢集团水冶钢铁有限公司、安钢集团冶金炉料有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司及安钢集团汽车运输有限公司之间因销售产品或商品及提供劳务等而形成交易，2004年交易总金额为78269.00万元，预计2005年度交易总金额为63300.00万元。
【2005-01-18】
刊登报废部分固定资产公告
安阳钢铁董监事会决议公告
公司于2005年1月17日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年生产经营计划、投资计划。
二、通过报废部分固定资产的议案。
【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2004年三季报：每股收益0.291元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率10.39%，主营业务收入10053786003.83元，净利润586850628.17元，股东权益5646438313.37元。
【2004-09-16】
刊登临时股东大会决议公告
安阳钢铁临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增加公司注册资本的议案：公司注册资本由原来的1345490259元增加为2018235389元。
董事会决议公告
一、通过《公司巡检整改报告》的议案。
二、通过申请银行综合授信额度的议案：向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行等金融机构申请不超过35亿元人民币贷款的授信额度，有效期为两年。该议案须提请公司下次股东大会确认。
三、通过撤销公司第一炼钢厂的议案。
【2004-09-15】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2004-08-26】
刊登2004年半年报摘要补充公告
安阳钢铁2004年半年报摘要的补充公告
公司于2004年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了2004年半年度报告摘要，现对有关公司关联方债权债务往来补充说明如下：
公司在半年度报告摘要中披露的公司关联方债权债务往来中列示的报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为2225789849.96元，余额为501972874.03元，均为经营性资金往来，公司与关联方没有非经营性资金往来。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2004年半年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.73元，净资产收益率8.27%，加权平均净资产收益率8.11%，扣除非经常性损益后净利润462927429.74元，主营业务收入6704007115.05元，净利润456805854.8元，股东权益5523674539.61元。
董、监事会决议：
通过修改公司章程的议案。
通过报废部分固定资产的议案。
通过增加公司注册资本的议案。
定于2004年9月15日召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-07-28】
刊登内部职工股上市流通的提示公告
安阳钢铁内部职工股上市流通的提示性公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，公司300000000股内部职工股将于2004年8月2日上市流通，其中公司现任的董事、监事及高级管理人员持有154950股将按规定继续锁定。
【2004-06-09】
刊登利润分配及转增股本实施公告
安阳钢铁利润分配及转增股本实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本1345490259股为基数，每10股转增5股派发现金红利2.50元(扣税后10派2元)。
股权登记日：2004年6月14日
除权除息日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月18日
公司实施转股方案后，按新股本总数2018235389股摊薄计算的2003年度每股收益为0.41元。
【2004-04-21】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2004年一季报：每股收益0.18元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.19元，净资产收益率4.3%，主营业务收入3641858102.87元，净利润242570816.57元，股东权益5645238763.35元。
股东大会决议公告
公司于2004年4月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本1345490259股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司会计报表提供审计服务的会计师事务所。
三、通过修改公司章程。
四、通过公司关联交易事项。
【2004-04-20】
召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁召开股东大会。
【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2003年年报：每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.61元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产4.01元，净资产收益率15.26%，加权平均净资产收益率16.1%，扣除非经常性损益后净利润837999031.65元，主营业务收入9295753583.03元，净利润824392203.3元，股东权益5402467034.4元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月16日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度财产清查情况的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本1345490259股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金2.50元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司关联交易事项的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与安阳钢铁集团有限责任公司签订《综合服务合同》，该综合服务2003年总金额为4647.70万元。预计2004年为4800万元。
公司与安钢集团公司签订《产品互供合同》，该交易2003年总金额为13467.19万元。预计2004年为14000万元。
安钢集团水冶钢铁有限责任公司与公司签订《产品互供合同》，该交易2003年总金额为85670.45万元。预计2004年为150000万元。
安钢集团福利实业有限责任公司与公司签定《产品互供及维修服务合同》，该交易2003年总金额为6919.71万元。预计2004年为6140万元。
安钢集团国际贸易有限责任公司与公司签订《洗精煤、废钢、钢材供应合同》，该交易2003年总金额为16009.98万元。预计2004年为17000万元。
安钢集团老干部经济技术开发有限公司与公司签订《洗精煤及铁精矿供应合同》，该交易2003年总金额为3720万元。预计2004年为4000万元。
安钢集团附属企业有限责任公司与公司签订《产品互供及劳务供应合同》，该交易2003年总金额为17691万元。预计2004年为20350万元。
安钢集团信阳安信铁合金有限公司与公司签订《铁合金供应合同》，该交易2003年总金额为165.65万元。预计2004年为400万元。
安钢集团建筑安装工程有限责任公司与公司签订《建筑安装工程及产品供应合同》，该交易2003年总金额为9368万元。预计2004年为13000万元。
安钢集团金创电子科技有限公司与公司签订《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》，该交易2003年总金额为1352万元。预计2004年为1500万元。
安钢集团冶金炉料有限责任公司与公司签订《白灰、焦炭等产品互供合同》，该交易2003年总金额为5093.48万元。预计2004年为8050万元。
安钢集团汽车运输有限责任公司与公司签订《运输装卸及产品供应合同》，该交易2003年总金额为111734808元。预计2004年为1.22亿元。
安钢集团机械设备制造有限责任公司与公司签订《劳务及产品供应合同》，该交易2003年总金额为10007.46万元。预计2004年为11000万元。
安阳钢铁集团钢花水泥有限公司与公司签订《水泥供应合同》，该交易2003年总金额为152.99万元。预计2004年为300万元。
以上合同签署日期均为2004年2月26日，有效期均为五年。
以上事项均构成关联交易。
【2004-03-03】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
安阳钢铁业绩预增公告
经对2003年度财务数据初步测算，公司预计2003年度净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。
请投资者谨慎决策投资。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-18
2003年报预约披露时间:2004-03-18
【2003-12-29】
入选上证50指数样本
安阳钢铁入选上证50指数样本。
【2003-12-23】
刊登董事会决议公告
安阳钢铁董事会决议公告
公司于2003年12月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度生产经营计划、投资计划。
二、通过设立公司西南销售分公司的议案。
【2003-10-22】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
安阳钢铁公布2003年三季报：每股收益0.456元，每股净资产3.85元，调整后每股净资产3.84元，净资产收益率11.83%，主营业务收入7155817063.46元，净利润613101103.98元，股东权益5184215672.71元。
董监事会决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过变更固定资产折旧年限的议案。
三、通过核销郑州市金属材料总公司和兰州市金属材料总公司坏账的议案：公司决定核销两公司形成的坏账8356157.37元。
【2003-10-16】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
安阳钢铁业绩预增公告
经对2003年元－九月份财务数据初步测算，公司预计2003年元－九月份净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司2003年第三季度报告中予以披露。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-07-26】
公布2003年半年报。
安阳钢铁公布2003年半年报：每股收益0.31元,每股净资产3.71元,净资产
收益率8.36%,净利润41721.87万元,股东权益498802.19万元。
董监事会决议：通过变更固定资产折旧年限、拆除部分固定资产的议案。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-26
2003年半年报预约披露时间:2003-07-26
【2003-06-28】
刊登业绩预增公告。
安阳钢铁业绩预增公告：今年以来,国内钢材市场价格有较大幅度的提高,
公司紧紧抓住这一难得的市场机遇，精心组织生产，主营产品钢材形成了产销
两旺的局面。经对2003年半年度财务数据初步测算，公司预计2003年上半年度
净利润将比上年同期增长50%以上.具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
【2003-06-09】
刊登2002年度分红派息实施公告。
安阳钢铁2002年度分红派息实施公告：以总股本1345490259股为基数，每
10股派现金2元(扣税后10派1.6元)。 股权登记日为2003年6月12日，除息日为
2003年6月13日，现金红利发放日为2003年6月20日。
【2003-04-29】
刊登年度股东大会决议。
安阳钢铁年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派2.00
元(含税)。通过修改公司章程中经营范围等条款；续聘亚太(集团)会计师事务
所有限公司为公司会计报表提供审计服务的会计师事务所；与河南安钢集团舞
阳矿业有限责任公司关联交易的议案。
【2003-04-28】
召开股东大会，停牌一天。
安阳钢铁召开股东大会。
【2003-04-19】
刊登新股发行回访报告。
新股发行回访报告：国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行的
第二次回访报告。
【2003-04-18】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。
安阳钢铁公布2003年一季报：净利润20273.20万元,股东权益477319.32万
元,每股收益0.15元,每股净资产3.55元，净资产收益率4.25％。
【2003-03-20】
安阳钢铁公布2002年报
安阳钢铁公布2002年报：主营业务收入671738.89万元,净利润53730.32万
元,总资产625125.84万元，股东权益457007.60万元，每股收益0.4元，每股净
资产3.4元，净资产收益率11.76％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：以总股本1345490259股为
基数,向全体股东每10股派现金2元(含税)。通过处理三年以上债权债务尾款。
调整公司部分关联交易产品价格。通过与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司
关联交易；终止与西安六维金属材料配售中心联营；修改公司章程中的经营范
围；续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为担任公司会计报表审计的会计师
事务所；独立董事津贴的议案。定于2003年4月28日召开年度股东大会。
关联交易公告：公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司于2003年3月7
日签订了工矿产品购销合同，按照市场价格，河南安钢集团舞阳矿业有限责任
公司所产铁精矿、球团矿在公司需要的前提下,优先供货。交易标的：64%品位
铁精矿20-30万吨/年，含税价335元/吨。62%品位球团矿15-20万吨/年,含税价
390元/吨。本交易为关联交易。上午停牌1小时。
意见与建议
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