个股档案

☆公司大事☆ ◇600589 广东榕泰 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    广东榕泰公布2009年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.82元，净资产收益率5.83%，扣除非经常性损益后净利润98775509.3元，营业收入927036452.67元，归属于母公司所有者净利润98880908.55元，归属于母公司股东权益1696018867.63元。

【2009-08-26】
 公布2009年半年报
    广东榕泰公布2009年半年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.369元，净资产收益率5.19%，加权平均净资产收益率5.28%，扣除非经常性损益后净利润65857756.26元，营业收入580689710.13元，归属于母公司所有者净利润65900815.23元，归属于母公司股东权益1263047804.31元。
    董监事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2009年8月24日召开四届二十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过《公司信息披露管理制度》。
    三、通过《公司董、监事及高级管理人员个人信息和持有公司股份及其变动管理制度》。
    四、同意公司向上海浦东发展银行广州东山支行、交通银行股份有限公司揭阳支行分别申请综合授信额度人民币13000万元(其中10000万元流动资金借款，3000万元银行承兑汇票)、12000万元(期限贰年)。

【2009-08-07】
 刊登签署募集资金专户存储三方监管协议公告
    广东榕泰签署募集资金专户存储三方监管协议公告
    根据有关规定，广东榕泰实业股份有限公司分别与中国银行股份有限公司揭阳分行、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、交通银行股份有限公司揭阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专户，仅用于公司本次非公开发行A股股票募集资金投入项目的募集资金的存储和使用；东海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

【2009-08-05】
 刊登股份变动公告
    广东榕泰股份变动公告
    广东榕泰实业股份有限公司本次共向7名特定投资者非公开发行6848万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.06元/股，募集资金净额399990970.00元。本次发行新增股份已于2009年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该等股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2010年8月3日。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
                                                             单位：股
                              变动前        变动数          变动后
有限售条件的流通股                              
  其他境内法人持有股份          0         68,480,000       68,480,000
  有限售条件的流通股合计        0         68,480,000       68,480,000
无限售条件的流通股
  A股                       533,250,000       0           533,250,000
  无限售条件的流通股份合计  533,250,000       0           533,250,000
股份总额                    533,250,000   68,480,000      601,730,000

【2009-07-16】
 刊登关于非公开发行股票获得发审委核准的公告
    广东榕泰关于非公开发行股票获得发审委核准的公告
    广东榕泰实业股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，择机办理本次非公开发行股票的相关事宜。

【2009-06-18】
 刊登关于非公开发行Ａ股股票获得发审委审核通过的公告
    广东榕泰关于非公开发行Ａ股股票获得发审委审核通过的公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年6月17日有关会议审核结果，广东榕泰实业股份有限公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获得有条件审核通过。待正式收到中国证监会的相关批准文件后，公司将另行公告。

【2009-05-07】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    广东榕泰2008年度利润分配实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税,扣税后,每10股派0.18元)。
    股权登记日：2009年5月13日
    除息日：2009年5月14日
    现金红利发放日：2009年5月20日

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    广东榕泰公布2009年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.3元，净资产收益率2.38%，扣除非经常性损益后净利润30000854.79元，营业收入253720164.47元，归属于母公司所有者净利润30000854.79元，归属于母公司股东权益1227147843.87元。

【2009-04-11】
 刊登2009年第二次临时股东大会决议公告
    广东榕泰2009年第二次临时股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司董事会于2009年4月10日上午召开，逐项审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(分项表决)
    三、《公司非公开发行股票预案》
    四、《前次募集资金使用情况报告》
    五、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
    六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

【2009-04-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    广东榕泰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    本次网络投票的股东投票代码为"738589"；投票简称为"榕泰投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码             投票简称     表决议案数量           说明
    738589               榕泰投票        16                   A股
    2、表决议案
    议案序号             议案内容                          对应申报价
    1       1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》     1.00
    2       2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》         2.00
    3       2.1发行方式                                     3.00
    4       2.2发行种类和面值                               4.00
    5       2.3发行数量                                     5.00
    6       2.4发行对象                                     6.00
    7       2.5定价基准日、发行价格                         7.00
    8       2.6锁定期安排                                   8.00
    9       2.7上市地点                                     9.00
    10      2.8募集资金数量和用途                           10.00
    11      2.9本次发行前公司滚存未分配利润的归属           11.00
    12      2.10本次发行决议有效期                          12.00
    13      3、广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案   13.00
    14      4、《关于前次募集资金使用情况的说明》           14.00
    15      5、《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》   15.00
    16      6、拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项       16.00
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类        对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-04-02】
 刊登召开2009年第二次临时股东大会提示公告
    广东榕泰召开2009年第二次临时股东大会提示公告
    广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2009年4月10日9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738589"；投票简称为"榕泰投票"。

【2009-03-31】
 刊登股东大会决议公告
    广东榕泰股东大会决议公告
　　广东榕泰实业股份有限公司于2009年3月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　二、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本53325万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
　　三、续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构。

                        　　

【2009-03-30】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广东榕泰未刊登股东大会决议公告，3月30日全天停牌。

【2009-03-28】
 召开股东大会
    广东榕泰召开股东大会。

【2009-03-27】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    广东榕泰被认定为高新技术企业公告
    广东榕泰实业股份有限公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月29日)，有效期为三年。 
    根据相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。

【2009-03-26】
 刊登非公开发行股票预案
    广东榕泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2009年3月24日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(a股)方案的议案：发行股份数量不超过10000万股(含10000万股)，认购方均以人民币现金方式认购。发行价格不低于定价基准日(2009年3月26日)前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
    本次非公开发行拟募集资金净额预计不超过40,000万元，其中10,000万元用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金。本次发行有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
    本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
    二、通过《公司非公开发行股票预案》。
    三、通过《前次募集资金使用情况报告》。
    四、通过《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
    董事会决定于2009年4月10日上午9:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738589"；投票简称为"榕泰投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码             投票简称     表决议案数量           说明
    738589               榕泰投票        16                   A股
    2、表决议案
    议案序号             议案内容                          对应申报价
    1       1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》     1.00
    2       2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》         2.00
    3       2.1发行方式                                     3.00
    4       2.2发行种类和面值                               4.00
    5       2.3发行数量                                     5.00
    6       2.4发行对象                                     6.00
    7       2.5定价基准日、发行价格                         7.00
    8       2.6锁定期安排                                   8.00
    9       2.7上市地点                                     9.00
    10      2.8募集资金数量和用途                           10.00
    11      2.9本次发行前公司滚存未分配利润的归属           11.00
    12      2.10本次发行决议有效期                          12.00
    13      3、广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案   13.00
    14      4、《关于前次募集资金使用情况的说明》           14.00
    15      5、《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》   15.00
    16      6、拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项       16.00
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类        对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    广东榕泰公布2008年年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.27元，净资产收益率9.52%，加权平均净资产收益率9.93%，扣除非经常性损益后净利润121,978,904.15元，营业收入1137313683.27元，归属于母公司所有者净利润115042731.85元，归属于母公司股东权益1207811989.08元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过《2008年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审议；
    二、通过《公司2008年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露，提交年度股东大会审议；
    三、通过《2008年年度利润分配预案》；
    2008年年度利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所审计，广东榕泰实业股份有限公司2008年度共实现净利润115,042,731.85元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金11,544,057.00元，支付2007年度红利款17,775,000.00元，加上年初未分配利润270,285,264.01元，2008年度实际可供股东分配利润356,008,938.86元。
    公司拟以2008年12月31日总股本53,325万股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.2元(含税)。预计支付红利10,665,000.00元，尚余345,343,938.86元结转下一年度分配。
    四、通过《2009年利润分配政策》：
    2009年利润分配政策：2009年度公司至少进行一次利润分配，分配形式采用现金红利或红股形式，具体分配预案由公司董事会制订。
    五、通过《2008年度财务决算报告》，提交年度股东大会审议；
    六、通过《2009年财务预算报告》，提交年度股东大会审议；
    七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》：
    根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币45万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
    八、通过《董事会审计委员会年报工作规程》；
    九、通过《关于无需支付的应付帐款确认为收入的议案》；
    公司于2001年度向境外公司购进原材料一批，截止2008年11月尚有应付帐款余额7,265,089.42元。几年以来难以联系该境外公司，已经呆帐多年。公司将该款项作为无需支付的应付账款处理。
    十、通过《关于公司拟投资项目易地建设的议案》；
    根据公司2005年第一次临时股东大会决议，公司通过自筹资金22332万元投资投资建设年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目。公司为了符合当地政府地规划规划要求，两投资项目重新选址，易地建设。
    上述两投资项目重新选址预计发生8,950,000.00元的损失，公司已在2008年度的财务报告中按照可预计的拆建损失全额计提在建工程减值准备。
    十一、通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
    （一）会议时间：2009年3月28日上午九点
    （二）会议地点：公司会议室

【2009-01-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东榕泰临时股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司申请发行公司债券的议案。
    二、通过关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案。
    三、通过公司或关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的议案。
    四、通过公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案。

【2009-01-15】
 召开股东大会,停牌一天
    广东榕泰召开股东大会。

【2009-01-06】
 刊登向中行揭阳分行申请授信总量40000万元及相关事宜的议案公告
    广东榕泰董事会临时会议决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2009年1月4日以传真方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议同意公司根据中国银行股份有限公司揭阳分行(下称：揭阳分行)的贷款条件及规定向其申请授信总量40000万元[其中中长期贷款限额35000万元，贸易融资综合限额及额度5000万元(含国内信用证及其项下买方押汇、商业发票贴现等品种)]，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在揭阳分行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度。

【2008-12-30】
 刊登申请发行公司债券的公告
    广东榕泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年12月28日以传真方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司申请发行公司债券的议案：本次发行公司债券数量不超过人民币4.5亿元，债券的存续期限为不超过5年(含5年)，可向公司股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
    二、通过关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案。
    三、通过公司或其关联公司拟以其拥有的部分国有土地、房产，或关联公司持有公司的部分股票为公司本次发行债券提供抵押担保的议案。
    四、通过公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案。
    董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2008-12-05】
 刊登公司向银行申请综合授信额度及融资额度的公告
    广东榕泰董事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年12月4日以传真方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元的授信额度，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在该银行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度；同意公司向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币15000万元。

【2008-12-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广东榕泰股票交易异常波动公告
    广东榕泰实业股份有限公司股票于2008年11月27日、28日及12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经询问，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司目前生产经营情况正常。 
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-11】
 刊登向中国建设银行申请不超过人民币10000万元的综合融资额度议案公告  
    广东榕泰董事会临时会议决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年11月7日以传真方式召开四届六次董事会临时会议，形成了如下决议：
    一、通过《关于公司向中国建设银行揭阳分行申请不超过人民币10000万元的综合融资额度的议案》：
    为配套公司经营和发展的需要，公司将根据中国建设银行揭阳分行的融资条件及规定向该行申请不超过人民币10000万元的综合融资额度。该额度包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内保理业务。
    二、通过《广东榕泰实业股份有限公司内部审计制度》

【2008-10-29】
 刊登有限售条件的流通股上市流通的公告
    广东榕泰有限售条件的流通股上市流通的公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为152,050,500股
    本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年11月3日

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    广东榕泰公布2008年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.26元，净资产收益率9.25%，扣除非经常性损益后净利润112160523.87元，营业收入842823087.63元，归属于母公司所有者净利润112160523.87元，归属于母公司股东权益1204928920.87元。
    董事会决议公告
    通过《公司2008 年第三季度季度报告》；
    通过《关于本届董事会闭会期间对董事长授权的议案》。

【2008-10-25】
 刊登关于股权分置改革保荐代表人变更的公告
    广东榕泰关于股权分置改革保荐代表人变更的公告
    2008年10月24日，公司接东莞证券有限责任公司通知，公司股权分置改革保荐代表人顾连书先生因个人工作发生变动，保荐责职由该公司潘云松先生继续履行。

【2008-09-20】
 刊登控股股东增持公司股份公告
    广东榕泰控股股东增持公司股份公告
    广东榕泰实业股份有限公司接控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(本次增持前持有公司股份134400000股，占公司总股本的25.20%，下称：榕泰瓷具)通知，榕泰瓷具通过在二级市场买入的方式，于2008年9月18日增持公司股份600011股。增持后，榕泰瓷具持有公司股份135000011股(占公司总股本的25.32%)。
    榕泰瓷具拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过已发行股份的2%。 
    榕泰瓷具承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。

【2008-08-28】
 公布2008年半年报
    广东榕泰公布2008年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.133元，每股净资产2.18元，净资产收益率6.03%，加权平均净资产收益率6.13%，扣除非经常性损益后净利润70970432.37元，营业收入579681547.61元，归属于母公司所有者净利润70149695.18元，归属于母公司股东权益1162916313.06元。

【2008-08-15】
 刊登银行授信公告
    广东榕泰董事会临时会议决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年8月13日以传真方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度由人民币5000万元整(其构成为3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票，已经四届八次董事会审议通过)增加至10000万元整(其中6000万元短期借款，4000万元银行承兑汇票)；向光大银行深圳罗湖支行申请人民币8000万元的综合授信额度，期限均为壹年。
    二、同意公司向中国工商银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元额度内的融资，期限贰年。

【2008-07-31】
 刊登董事会决议公告
    广东榕泰董事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月30日以传真方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告。

【2008-07-22】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况的自查报告
    广东榕泰董事会第十二次会议决议公告
    通过《广东榕泰实业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的自查报告》。

【2008-06-11】
 刊登向银行申请综合授信额度及融资额度议案公告   
    广东榕泰董事会决议公告   
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年6月7日以传真方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司向民生银行新城支行、中国交通银行股份有限公司揭阳支行分别申请人民币7000万元、14100万元的综合授信额度；向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币8000万元。

【2008-05-21】
 刊登向地震灾区捐款的公告
    广东榕泰董事会公告
    截止2008年5月20日，广东榕泰实业股份有限公司已通过广东省揭阳市民政局向地震灾区捐款2230660.00元(含职工捐款30660.00元)。

【2008-05-08】
 刊登2007年度分红派息及转增股本实施公告
    广东榕泰2007年度分红派息及转增股本实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.50元(含税,扣税后每10股派0.45元)。
    股权登记日：2008年5月13日
    除权除息日：2008年5月14日
    新增可流通股份上市日：2008年5月15日
    现金红利发放日：2008年5月20日
    实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.255元。

【2008-04-29】
 刊登股东大会决议公告
    广东榕泰股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年4月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    四、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。
    五、通过关于延期实施《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》的议案。

【2008-04-28】
 因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广东榕泰因未刊登股东大会决议公告，4月28日全天停牌。

【2008-04-26】
 召开股东大会
    广东榕泰召开股东大会。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    广东榕泰公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.076元，每股净资产3.2元，净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润26869967.17元，营业收入274987732.9元，归属于母公司所有者净利润28232484.02元，归属于母公司股东权益1138709495.26元。

【2008-04-11】
 刊登关于公司2007年度股东大会增加会议议题的公告
    广东榕泰关于公司2007年度股东大会增加会议议题的公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年4月10日以传真方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于延期实施公司2006年度股东大会通过的"关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案"的议案。
    二、同意根据公司股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.2%的股权)的提议，将上述议案列入定于2008年4月26日召开的2007年度股东大会会议议题。

【2008-04-02】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2007年年报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产3.12元，净资产收益率12.25%，加权平均净资产收益率12.97%，扣除非经常性损益后净利润126587789.19元，营业收入1038689835.68元，归属于母公司所有者净利润136024318.63元，归属于母公司股东权益1110541617.88元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年3月30日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司关于对资产负债表2007年初数据进行调整的议案。
    五、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。
    六、通过公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案。
    董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-02-14】
 刊登对外投资进展公告
    广东榕泰对外投资进展公告
    广东榕泰实业股份有限公司现将其与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司三方出资设立项目公司合作开发揭阳市区房地产项目的进展情况公告如下： 
    《合作合同》经公司股东大会审议生效后，项目合作三方已于2008年2月5日，联合竞得位于揭阳市区凤潮片区的国有土地380332平方米，折合570.5亩，并于同日与揭阳市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，合同项下土地用途为商住用地；土地出让年期为70年；土地出让金为每平方米人民币1200元，总额为人民币456400000元；地块规划控制指标为容积率≤3.5、建筑密度为≥28%、建筑限高为≤100米、绿地率为≥30%。项目公司名称为"揭阳市中建地产有限公司"(已经揭阳市工商行政管理局预先核准)。其他事项正在按《合作合同》中的条款执行。

【2008-01-14】
 刊登向广东榕泰高级瓷具有限公司借款的关联交易公告
    广东榕泰向广东榕泰高级瓷具有限公司借款的关联交易公告
    经广东榕泰实业股份有限公司四届三次董事会临时会议审议同意，公司向第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.29%股权)借款人民币一亿元，约定按银行同期贷款基准年利率计息(目前年利率7.47%)，期限一年，预计应支付利息人民币747万元。公司获得资金用于项目经营、开发。
    上述交易构成关联交易，需经双方权力机构批准。

【2008-01-09】
 刊登公司向银行申请综合授信额度公告
    广东榕泰董事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2008年1月7日以传真方式召开四届八次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行(下称：揭阳分行)申请人民币16000万元的授信融资，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在揭阳分行办理银行承兑汇票业务、共同贸易融资综合额度；公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)。

【2008-01-02】
 刊登股东出售股票公告
    广东榕泰股东出售股票公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年12月28日接股东揭阳市兴盛化工原料有限公司(下称：兴盛化工)通知，截止当日，兴盛化工通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票735万股(占公司总股本的2.07%)，尚持有公司股票57267000股(其中有限售条件36867000股，无限售条件2040万股），占公司总股本的16.11%。

【2007-12-03】
 刊登股东出售公司股票公告
    广东榕泰股东出售公司股票公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月30日接股东广东榕泰制药有限公司通知，2007年9月28日后至11月30日，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票1580万股(占公司总股本的4.44%)，目前该公司不再持有公司的股票。
    

【2007-11-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东榕泰临时股东大会决议公告
　　广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过修改公司章程的议案。
　　二、通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案。



【2007-11-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广东榕泰召开股东大会。

【2007-11-13】
 刊登对外投资公告,上午停牌一小时
    广东榕泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月12日召开四届七次董事会，会议审议通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案：公司拟与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司于同日签署了《关于共同设立项目公司合作开发揭阳榕城区土地项目的合作合同书》，三方共同出资成立揭阳中建地产有限公司(下称：中建地产)，注册资金为10000万元人民币，股东均以货币方式出资，其中：公司出资4500万元，占注册资金的45%。根据《合作合同》的约定，项目公司成立后应追加投资用于受让土地，各方按出资比例应追加投资，预计追加投资金额不超过18000万元。
    根据投资计划，中建地产拟受让广东省揭阳市市区405.9亩的商住用地(由九块地块组成，拟建总建筑面积为676503.38平方米，规划容积率为2.5)，进行房地产项目开发经营，项目地价款预计不超过50000万元，项目土地将以政府挂牌方式出让取得。项目开发期为4年。 
    项目投资，将扩大公司的经营范围，培育公司新的利润增长点，增强公司的盈利能力。预计该项目四年内能产生较大的利润。
    2007年度内，该项目不会产生收益。
    董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
    

【2007-11-12】
 刊登近期将刊登重大事项公告的停牌公告,今起停牌
    广东榕泰公告
    广东榕泰实业股份有限公司将于近期洽谈经营重大事项并刊登公告，公司股票将于11月12日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
    

【2007-11-05】
 刊登治理整改报告
    广东榕泰治理整改报告
    根据中国证监会及广东证监局有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司启动了治理专项活动。现将治理整改报告予以公告。

【2007-10-30】
 刊登有限售股上市流通公告
    广东榕泰有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为32,400,000股
    本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月2日。
    有限售条件的流通股上市的提示性公告
    根据有关规定，本公司2006年度非公开发行的股份锁定期限12个月已满，于2007年11月2日上市流通，详细情况如下：
    本次有限售条件流通股上市的数量为67,500,000 股；
    本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月2日。 

【2007-10-23】
 公布07年三季报及预计07年度净利润同比将增长50%以上,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2007年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.05元，净资产收益率10.25%，扣除非经常性损益后净利润111626722.18元，营业收入743660697.82元，归属于母公司所有者净利润111292751.2元，归属于母公司股东权益1085810502.83元。 
    2007年度业绩预增公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
    2、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，与去年同期相比，2007年度净利润将增长50%以上。
    3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
    二、上年同期业绩
    1、净利润：90,267,228.92元
    2、每股收益：0.38元
    三、业绩变动原因
    今年公司多渠道扩大产品销售收入，着力优化产品结构，促使成本下降。

【2007-09-28】
 刊登股东出售股票公告
    广东榕泰股东出售股票公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年9月27日接第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司股份1800万股，占公司总股本的5.06%)通知，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票220万股(占公司总股本的0.62%)，目前尚持有公司股票1580万股(其中：有限售条件360万股，无限售条件1220万股)，占公司总股本的4.44%。

【2007-09-25】
 刊登第三大股东股权解除质押公告
    广东榕泰第三大股东股权解除质押公告
    广东榕泰实业股份有限公司第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司1800万股有限售条件流通股份，占公司总股本的5.06%，下称：榕泰制药)于2006年6月2日将其所持有的公司1200万股有限售条件流通股份作为向中国光大银行深圳罗湖支行(下称：罗湖支行)借款的出质。现借款合同已履行完毕，榕泰制药于2007年9月20日经罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押解除手续。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报及预计2007年全年净利润较去年同期增长50%以上
    广东榕泰公布2007年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.94元，净资产收益率6.68%，加权平均净资产收益率6.83%，扣除非经常性损益后净利润70113587.53元，营业收入453822014.45元，归属于母公司所有者净利润69720243.53元，归属于母公司股东权益1044237995.16元。
    预计2007年全年净利润较去年同期增长50%以上。

【2007-08-08】
 刊登非公开发行股票保荐代表人变动公告
    广东榕泰公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年8月7日接东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)通知，公司2006年度非公开发行股票保荐代表人之一王平因个人工作发生变动，保荐责职由东莞证券顾连书继续履行。

【2007-07-24】
 刊登治理专项活动自查报告
    广东榕泰治理专项活动自查报告
    根据中国证券监督管理委员会有关通知的精神，广东榕泰实业股份有限公司对其治理情况进行了自查及整改，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告予以公告。

【2007-07-02】
 刊登预计07年1-6月份净利润较去年同期增长50%以上公告
    广东榕泰2007年中期业绩预增公告
    经广东榕泰实业股份有限公司初步测算，预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为45730776.81元)，具体数据将以公司2007年半年度报告为准。
    业绩预增原因说明：今年上半年公司着力优化产品结构，促使成本下降。

【2007-05-30】
 刊登2006年度分红派息及转增股本实施公告
    广东榕泰2006年度分红派息及转增股本实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年年末的总股本23700万股为基数，每10股转增5股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2007年6月5日
    除权除息日：2007年6月6日
    新增可流通股份上市日：2007年6月7日
    现金红利发放日：2007年6月12日
    本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.254元。

【2007-05-22】
 刊登股东大会决议公告
    广东榕泰股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年5月19日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2006年12月31日总股本23700万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
    三、续聘广东正中会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    四、通过公司发行不超过4亿元短期融资券的议案。
    董事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年5月19日召开四届四次董事会，会议审议同意公司向农业银行揭阳分行申请不超过30000万元的融资额度等事项。
    公告
    根据有关要求，广东榕泰实业股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台(http://www.rongtai.com.cn)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。

【2007-05-21】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广东榕泰未刊登股东大会决议公告。

【2007-05-19】
 召开股东大会
    广东榕泰召开股东大会。

【2007-04-25】
 公布07年一季报及预计07年中期净利润同比增长50%以上公告
    广东榕泰公布2007年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产4.26元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润23929961.59元，主营业务收入182471930.33元，净利润23599645.11元，股东权益1009967396.74元。
    业绩预告:由于成本的进一步降低及销售收入的增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
    董、监事会决议公告
    一、通过《公司2007年第一季度报告》；
    二、通过《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》；
    公司董事会同意向中国人民银行申请发行不超过4亿元额度的短期融资券，发行募集的资金主要用于补充公司扩大再生产的流动资金和置换部分银行贷款。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
    三、通过《公司2006年度股东大会增加会议议题的议案》。
    根据公司股东广东榕泰高级瓷具有限公司（持股比例占公司总股本22.4%）的提议，将《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》列入公司于2007年5月19日召开的2006年度股东大会会议议题。

【2007-04-12】
 刊登公告
    广东榕泰公告
　　广东榕泰实业股份有限公司于2007年4月11日接东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)通知，公司股权分置改革保荐代表人李瑞瑜因个人工作发生变动，保荐责职由东莞证券顾连书继续履行。



【2007-04-03】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2006年年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.16元，调整后每股净资产4.16元，净资产收益率9.16%，加权平均净资产收益率12.3%，扣除非经常性损益后净利润83794807.29元，主营业务收入797308282.99元，净利润90267228.92元，股东权益985116516.24元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2007年3月31日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年12月31日总股本23700万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2007年5月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-12-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东榕泰临时股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年12月27日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    一、选举杨启昭担任公司第四届董事会董事长。
    二、聘任吕中林为公司总经理、林岳金为公司董事会秘书及副总经理。
    三、通过公司投资10885万元建设高性能绿色环保型 IC 封装用环氧塑封料项目的议案。该项目资金来源主要为政府补贴、银行贷款或自有资金。该议案需提交2006年年度股东大会审议。
    四、通过公司向银行申请综合授信额度的议案：鉴于公司部分银行综合授信额度有效期已满，公司拟向相关银行申请综合授信额度(或融资额度)，期限一年：向中国银行揭阳分行申请总额15000万元的综合授信额度，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂共同使用此额度；向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)；向工行揭阳分行申请总额不超过10000万元的银行融资额度。
    五、选举杨愈静为公司第四届监事会召集人。

【2006-12-27】
 召开股东大会,停牌一天
    广东榕泰召开股东大会。

【2006-12-19】
 刊登2006年年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    广东榕泰2006年年度业绩预增公告
    一、预计本期业绩的情况
    1、业绩预告期限：2006年1月1日至2006年12月31日；
    2、业绩预告情况：经初步测算,预计公司2006年1-12月份净利润较去年同期增长50%以上；
    3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩
    公司2005年1-12月份净利润为58,161,737.32元，每股收益为0.30元。
    三、业绩预增原因说明
    1、非募集资金项目投产及主营产品通过挖潜提高生产能力，使主营业务收入增长；
    2、根据市场需求，公司调整部分产品销售价格。

【2006-12-12】
 刊登董监事换届选举公告
    广东榕泰董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年12月9日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程修改议案。
    二、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。提名杨启昭、李林楷、杨铁生、吕中林、李丹、黎全辉为第四届董事会董事候选人；提名刘祥能、杨明山、叶广宇为第四届董事会独立董事候选人；提名杨愈静、羽信全（职工代表）、徐罗旭（职工代表）为第四届监事会监事候选人。
    董事会决定于2006年12月27日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-11-29】
 刊登股东出售公司股票公告
    广东榕泰公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年11月27日接第五大股东广东省科技创业投资公司(持有公司非限售流通股339.2万股，占公司总股本的1.431%，下称"创业投资")通知，创业投资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司的股票2697766股(占公司总股本的1.138%)。目前创业投资所持公司的股票694234股(占公司总股本的0.293%)。

【2006-11-28】
 刊登环氧塑封料列入国家高技术产业化专项项目公告
    广东榕泰公告
    根据国家发展和改革委员会有关批复文件，广东榕泰实业股份有限公司高性能绿色环保型IC 封装用环氧塑封料列入国家高技术产业化专项项目，国家补助资金额度450万元。

【2006-11-03】
 刊登非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    广东榕泰非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
　　广东榕泰实业股份有限公司于2006年10月17日至23日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了4500万股人民币普通股(A股)，发行价格为6.00元/股，募集资金27000万元。
    本次非公开发行的十家认购对象已全部做出了以下承诺：自广东榕泰2006年度非公开发行股票结束之日起，其在本次非公开发行过程中认购的广东榕泰股票在12个月内不予转让，并已做出了股份锁定安排。
    经本次非公开发行后，公司股权结构的变动如下：
    单位：股
　　　　　　　　　　　               非公开发行前      非公开发行后
        　　　　　　　　　　　　   持股数   比例(%)  持股数    比例(%)
有限售条件的流通股      　　　　 89,178,000  46.45 134,178,000  56.62
其中：广东榕泰高级瓷具有限公司   52,600,000  27.40  52,600,000  22.19
      揭阳市兴盛化工原料有限公司 34,178,000  17.80  34,178,000  14.42
      广东榕泰制药有限公司        2,400,000   1.25   2,400,000   1.01
      本次非公开发行对象        　      　          45,000,000  18.99
无限售条件的流通股              102,822,000  53.55 102,822,000  43.38
合计                            192,000,000 100.00 237,000,000 100.00

【2006-10-30】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    广东榕泰董事会临时会议决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年10月27日以传真方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过修订募集资金使用管理办法的议案。
    有限售条件的流通股上市公告
    广东榕泰实业股份有限公司本次有限售条件的流通股38022000股将于2006年11月2日起上市流通。

【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    广东榕泰公布2006年三季报：每股收益0.385元，每股收益（扣除）0.371元，每股净资产3.69元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率10.43%，扣除非经常性损益后净利润71194517.98元，主营业务收入596435605.2元，净利润73832710.52元，股东权益707578997.84元。

【2006-10-18】
 刊登非公开发行股票申请获得证监会核准公告
    广东榕泰公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年10月16日领取有关通知，公司2006年非公开发行不超过4500万股股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过。该通知自2006年10月12日起6个月内有效。

【2006-10-17】
 刊登关于技术中心获认定为国家企业技术中心公告
    广东榕泰公告
    中华人民共和国国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署及国家税务总局于2006年9月30日联合发布有关公告：广东榕泰实业股份有限公司经审定，认定为第十三批享受优惠政策的企业(集团)技术中心。

【2006-08-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    G榕泰临时股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增加公司经营范围的议案，公司增加以下经营范围：苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。
    二、通过修改公司章程的议案。

【2006-08-10】
 召开股东大会,停牌一天
    G榕泰召开股东大会。

【2006-07-25】
 公布2006年半年报
    G榕泰公布2006年半年报：每股收益0.238元，每股收益（扣除）0.225元，加权平均每股收益0.238元，加权平均每股收益（扣除）0.225元，每股净资产3.54元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率6.73%，加权平均净资产收益率6.86%，扣除非经常性损益后净利润43143451.58元，主营业务收入373084851.15元，净利润45730776.81元，股东权益679477064.13元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案。
    三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司拟增加以下经营范围：苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。
    四、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-06-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G榕泰股票交易异常波动公告
    广东榕泰实业股份有限公司股票价格于2006年6月21日-23日交易期间连续出现涨停情况，6月21日及23日以涨停收市。根据有关规定，公司向上海证券交易所申请公司股票于2006年6月26日上午9:30-10:30停牌。公司作出如下重要说明：
    1、公司及主要股东没有存在应披露而未披露信息的行为；
    2、公司目前拟定向增发不超过4500万股股票用于建设年产6万吨氨基复合材料的项目已经公司2006年第一次临时股东大会通过。 

【2006-06-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    G榕泰临时股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年6月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过关于募集资金投资项目的可行性研究的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    

【2006-06-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G榕泰2005年度分红派息实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末的总股本19200万股为基数，每10股派1元(税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年6月23日
    除息日：2006年6月26日
    现金红利发放日：2006年7月13日
    另采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    投票简称  表决议案数量  说明
    738589              榕泰投票   15           A股
    2、表决议案
    公司简称  序号            议案内容                  对应申报价
    G榕泰     1  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》   1.00
    G榕泰     2  《关于公司非公开发行股票方案的议案》       2.00
    G榕泰     3  《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》 14.00
    G榕泰     4   《关于前次募集资金使用情况的说明》        15.00 
    3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类       对应的申报股数
    同意               1股
    反对               2股
    弃权               3股
    二、投票举例
    股权登记日持有“G榕泰”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：
    沪市挂牌     深市配售    投票简称  买入方向  申报价格  申报股数
    投票代码     投票代码
    738589                    榕泰投票  买入     1.00元     1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌     深市配售    投票简称  买入方向  申报价格  申报股数
    投票代码     投票代码
    738589                   榕泰投票   买入     1.00元     2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌     深市配售    投票简称  买入方向  申报价格  申报股数
    投票代码     投票代码
    738589                   榕泰投票   买入     1.00元     3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 

【2006-06-16】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会的催告通知
    G榕泰召开2006年第一次临时股东大会的催告通知
    广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2006年6月20日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738589”；投票简称为“榕泰投票”。

【2006-06-06】
 刊登关于第三大股东股权解除质押及质押公告
    G榕泰关于第三大股东股权解除质押及质押公告
    广东榕泰实业股份有限公司第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司12000000股有限售条件股份，占公司总股本的6.25%，下称：榕泰制药)于2005年6月1日将其所持有的公司全部股份作为向中国光大银行深圳罗湖支行(下称：光大银行罗湖支行)借款的出质，并办理了股权质押登记。现借款合同已履行完毕，该公司于2006年6月2日经光大银行罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押解除手续。
    2006年6月2日，榕泰制药将其所持有的公司12000000股有限售条件股份质押给光大银行罗湖支行，作为向该银行借款的出质，并在登记公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2006年6月2日。

【2006-06-05】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G榕泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司2006年6月2日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00 元。发行数量不超过4500万股(含4500万股)；发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者；特定投资者数量不超过十名。本次发行不安排向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业配售。本次非公开发行股票的发行价格的定价原则为不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，最终发行价格提请股东大会授权董事会与特定投资者协商后确定。自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    二、通过关于募集资金投资项目的可行性研究的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明。
    董事会决定于2006年6月20日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738589"；投票简称为"榕泰投票"。
    网络投票流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    投票简称  表决议案数量  说明
    738589              榕泰投票   15           A股
    2、表决议案
    公司简称  序号            议案内容                  对应申报价
    G榕泰     1  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》   1.00
    G榕泰     2  《关于公司非公开发行股票方案的议案》       2.00 
           议案2之一      发行种类和面值                    3.00 
           议案2之二      发行数量                           4.00
           议案2之三      发行方式                           5.00
           议案2之四      发行对象                           6.00
           议案2之五      定价方式                           7.00
           议案2之六      限售期                             8.00
           议案2之七      上市地点                           9.00
           议案2之八      募集资金用途                       10.00
           议案2之九      未分配利润安排                     11.00
           议案2之十      本次发行决议有效期                 12.00
           议案2之十一    拟提请股东大会授权事项             13.00 
    G榕泰     3  《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》 14.00
    G榕泰     4   《关于前次募集资金使用情况的说明》        15.00 
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类       对应的申报股数
    同意               1股
    反对               2股
    弃权               3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"G榕泰"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"为例，其申报如下：
    沪市挂牌     深市配售    投票简称  买入方向  申报价格  申报股数
    投票代码     投票代码
    738589                    榕泰投票  买入     1.00元     1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌     深市配售    投票简称  买入方向  申报价格  申报股数
    投票代码     投票代码
    738589                   榕泰投票   买入     1.00元     2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌     深市配售    投票简称  买入方向  申报价格  申报股数
    投票代码     投票代码
    738589                   榕泰投票   买入     1.00元     3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 

【2006-06-01】
 将于近期刊登重大事项,今起停牌
    G榕泰近期将刊登重大事项公告的停牌公告
    广东榕泰实业股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于6月1日(星期四)起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。

【2006-05-16】
 刊登年度股东大会决议公告
    G榕泰股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年5月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、续聘广东正中会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构。
    四、通过公司章程修改的议案。

【2006-05-15】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    G榕泰公布2006年一季报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.069元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.48元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润13312296.91元，主营业务收入146930675.62元，净利润15544089.63元，股东权益668490376.95元。
    董监事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年4月23日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、鉴于光大银行深圳罗湖支行对公司的综合授信额度有效期已满，同意公司向该行申请10000万元的综合授信额度；向交通银行揭阳支行申请的综合授信额度总额由5000万元(三届十五次董事会决议通过)增至10000万元。

【2006-03-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G榕泰公布2005年年报：每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.4元，净资产收益率8.91%，加权平均净资产收益率8.75%，扣除非经常性损益后净利润47446088.96元，主营业务收入570814756.75元，净利润58161737.32元，股东权益652946287.32元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年3月25日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司章程修订案。
    董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-01-05】
 刊登向银行申请综合授信额度及获财政贴息300万元公告
    G榕泰董事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2006年1月4日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司向银行申请综合授信的议案：鉴于公司2005年度的银行综合授信额度有效期已满，公司拟向相关银行申请如下综合授信额度：
    1、向中国银行揭阳分行申请总额13000万元的综合授信额度，在此额度内授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂向中国银行揭阳分行申请综合授信额度；
    2、向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；
    3、向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)；                 
    4、向交通银行揭阳支行申请总额5000万元的综合授信额度。 
    公告
    广东榕泰实业股份有限公司接广东省经济贸易委员会及广东省财政厅2005年12月28日联合下发的有关文件通知，公司苯酐项目获2005年省财政企业挖潜改造资金"双优"技术改造重点项目，并获财政贴息300万元。

【2005-11-02】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G榕泰股权分置改革方案实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付16800000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2005年10月31日 
    2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G榕泰"。 
    对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-10-28】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    11月2日复牌
    广东榕泰股权分置改革方案实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付16800000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2005年10月31日 
    2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G榕泰"。 
    对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 

【2005-10-26】
 公布2005年三季报,继续停牌
    广东榕泰公布2005年三季报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率7.44%，扣除非经常性损益后净利润41618519.18元，主营业务收入431346407.51元，净利润48061293.78元，股东权益645593131.77元。

【2005-10-25】
 刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
    广东榕泰股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况:出席会议的非流通股东及股东代理人共6人,代表股份144,000,000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司股份总数的75%；流通股股东及股东代理人共计9人,代表股份603,751股,占公司流通股股份总数的1.26%,占公司股份总数的0.31%；参加网络投票系统投票的流通股股东共计1467人,代表股份11,471,963股,占公司流通股股份总数的23.9%,占公司股份总数的5.97%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本会议。 
    股权分置改革方案投票表决结果：             
            代表股份数   同意股数  反对股数  弃权股数  赞成比例
全体股东     156075714   153767488   2293706   14520     98.52%
流通股股东    12075714     9767488   2293706   14520     80.89%
非流通股股东 144000000   144000000         0       0    100.00%

【2005-10-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    广东榕泰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、召开股东大会时间：
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月17日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月24日14：30
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月20日-2005年10月24日的9：30 至11：30、13：00至15：00,即2005年10月20日-10月24日的股票交易时间(非交易日除外)。
    二、本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东研究所做出法定承诺：保证所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；广东省科技创业投资公司、揭阳市鸿凯贸易发展公司及揭阳市益科电子器材公司承诺所持股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或转让。
    三、本次改革相关证券停复牌安排
    （1）本公司董事会于9月19日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书的同时申请公司股票停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    （2）本公司董事会将在9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
    （3）如果本公司董事会未能在9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
    （4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    四、董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年10月18日-2005年10月21日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
    五、投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
        738589            榕泰投票         1        A股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号      议案内容          对应的申报价格
    广东榕泰      1     公司股权分置改革方案     1元
    3、表决意见
    表决意见种类       对应的申报股数
    同意                    1股
    反对                    2股
    弃权                    3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"广东榕泰"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案
    投同意票，其申报如下：
    投票代码      买卖方向  申报价格  申报股数
     738589          买入      1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码    买卖方向  申报价格  申报股数
     738589       买入      1元        2股

【2005-10-20】
 刊登公告,网络投票起止日:10月20日至24日,继续停牌
    广东榕泰公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2005年10月19日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司第四股东广东省科技创业投资公司(持有公司384万股非流通国有法人股，占公司总股本2%)参与公司股权分置改革。至此公司的股权分置改革方案已获得国有资产监督管理部门的批准。 
    公司第三股东广东榕泰制药有限公司(持有公司12000000股法人股，占公司总股本的6.25%)于2005年6月1日将其所持有的公司12000000股法人股质押给中国光大银行深圳罗湖支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。根据公司股权分置改革方案，该公司应支付对价140万股。由于该公司股权质押解除手续尚在办理之中，因此公司第一股东广东榕泰高级瓷具有限公司将于股权分置方案获股东大会通过后代为支付广东榕泰制药有限公司应支付对价140万股。
    网络投票时间为2005年10月20日-10月24日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738589            榕泰投票         1        A股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号      议案内容          对应的申报价格
    广东榕泰      1     公司股权分置改革方案     1元
    3、表决意见
    表决意见种类       对应的申报股数
    同意                    1股
    反对                    2股
    弃权                    3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"广东榕泰"A股的投资者，对公司股权分置改革方案
    投同意票，其申报如下：
    投票代码      买卖方向  申报价格  申报股数
    738589          买入      1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码    买卖方向  申报价格  申报股数
    738589       买入      1元        2股

【2005-10-19】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    广东榕泰召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2005年10月24日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-10-18】
 董事会征集投票权,今起停牌
    广东榕泰董事会征集投票权
    董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年10月18日-2005年10月21日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

【2005-10-12】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
    广东榕泰召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2005年10月24日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-09-28】
 刊登关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告,停牌一天
    9月29日复牌
    广东榕泰关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告
    广东榕泰实业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月19日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
    根据相关规定，公司股票将于2005年9月29日复牌。

【2005-09-21】
 刊登关于进行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
    广东榕泰关于进行股权分置改革网上交流会的公告
    广东榕泰实业股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年9月23日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。沟通会网站：全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)

【2005-09-19】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于9月29日复牌
    股权分置改革说明书
    广东榕泰实业股份有限公司于2005年9月17日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
    一、股权分置改革方案：非流通股股东选择以支付股份的方式向流通股股东支付对价。流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票对价。方案实施后公司的总股本依然为19200万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
    二、本次改革相关股东会议的日程安排：
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月17日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月24日14：30
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月20日-2005年10月24日的9：30 至11：30、13：00至15：00,即2005年10月20日-10月24日的股票交易时间(非交易日除外)。
    三、本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东研究所做出法定承诺：保证所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；广东省科技创业投资公司、揭阳市鸿凯贸易发展公司及揭阳市益科电子器材公司承诺所持股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或转让。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    （1）本公司董事会于9月19日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书的同时申请公司股票停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    （2）本公司董事会将在9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
    （3）如果本公司董事会未能在9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
    （4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年10月18日-2005年10月21日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
        738589            榕泰投票         1        A股
    2、表决议案
    公司简称   议案序号      议案内容          对应的申报价格
    广东榕泰      1     公司股权分置改革方案     1元
    3、表决意见
    表决意见种类       对应的申报股数
    同意                    1股
    反对                    2股
    弃权                    3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"广东榕泰"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案
    投同意票，其申报如下：
    投票代码      买卖方向  申报价格  申报股数
     738589          买入      1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码    买卖方向  申报价格  申报股数
     738589       买入      1元        2股

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2005年半年报：每股收益0.158元，每股收益（扣除）0.125元，加权平均每股收益0.158元，加权平均每股收益（扣除）0.125元，每股净资产3.27元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率4.83%，加权平均净资产收益率4.71%，扣除非经常性损益后净利润23956695.32元，主营业务收入281320907.59元，净利润30347656.96元，股东权益627879494.95元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2005年8月13日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案。

【2005-06-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东榕泰临时股东大会决议公告
    广东榕泰实业股份有限公司于2005年6月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于停止实施《公司2004年度配股方案》的议案。
    二、通过公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案。
    三、通过关于增加公司经营范围的议案。
    四、通过公司章程修改议案。

【2005-06-27】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广东榕泰未刊登股东大会决议公告。

【2005-06-16】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    广东榕泰2004年度分红派息实施公告
    广东榕泰实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的总股本19200万股为基数，每股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利每股0.18元。
    股权登记日：2005年6月21日
    除息日：2005年6月22日
    现金红利发放日：2005年7月8日

【2005-06-03】
 刊登第三大股东股权解除质押及质押公告
    广东榕泰第三大股东股权解除质押及质押公告
    广东榕泰实业股份有限公司第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司12000000股法人股，占公司总股本的6.25%)于2004年5月25日将其所持有的公司12000000股法人股份作为向中国光大银行深圳罗湖支行借款的出质，并办理了股权质押登记。现借款合同已履行完毕，该公司于2005年6月1日经中国光大银行深圳罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
    2005年6月1日广东榕泰制药有限公司将其所持有的公司12000000股法人股质押给中国光大银行深圳罗湖支行，作为向中国光大银行深圳罗湖支行借款的出质，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2005年6月1日。

【2005-05-17】
 刊登年度股东大会决议公告
    广东榕泰年度股东大会决议公告
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、2005年公司续聘广东正中会计师事务所为财务报告的审计机构。
    董监事会决议
    一、通过关于停止实施《公司2004年度配股方案》的议案。
    二、通过公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案：公司计划投资年产五万吨苯酐项目及年产十万吨增塑剂项目，项目拟总投资分别为8707万元及13625万元。上述两项目所需资金共22332万元，该投资资金通过银行借款和公司自筹方式构成。
    三、通过关于增加公司经营范围的议案，拟增加以下经营范围：国内贸易、代理进出口。
    四、通过公司化工材料厂变更名称与注册地址的议案：拟将公司分支机构公司化工材料厂变更为公司密胺材料制品厂，并将注册地址变更为揭阳市区仙桥工业园。
    五、通过公司章程修改议案。
    董事会决定于2005年6月25日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-05-16】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广东榕泰未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报
    广东榕泰公布2005年一季报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.0635元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.38元，净资产收益率1.94%，扣除非经常性损益后净利润12200943.46元，主营业务收入141056317.67元，净利润12564242.38元，股东权益648496080.37元。

【2005-03-29】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2004年年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.31元，净资产收益率8.56%，加权平均净资产收益率8.69%，扣除非经常性损益后净利润51717835.59元，主营业务收入502554795.24元，净利润54448037.16元，股东权益635931837.99元。
    董、监事会决议
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司向银行申请综合授信的议案：公司拟向相关银行申请综合授信额度52000万元(已包括公司原有在相关银行的贷款授信额度45000万元)，具体如下：
    1、向中国银行揭阳分行申请总额不超过10000万元的综合授信额度，在此额度内授权公司的分支机构公司化工溶剂厂向中国银行揭阳分行申请综合授信额度；
    2、向广东发展银行揭阳支行申请总额不超过10000万元的综合授信额度；
    3、向农业银行揭阳分行申请总额不超过4000万元的综合授信额度；
    4、向民生银行广州新城支行申请总额不超过10000万元的综合授信额度；
    5、向光大银行深圳罗湖支行申请总额不超过10000万元的综合授信额度；
    6、向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额不超过8000万元的综合授信额度。
    董事会决定于2005年5月14日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-02-18】
 刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
    广东榕泰2004年度业绩快报
    本公告所载公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                      单位：人民币万元     
                                  2004年            2003年
    主营业务收入                   50255             37576
    主营业务利润                    9949              7825
    利润总额                        6850              6030
    净利润                          5822              5306
    每股收益(元)                    0.30              0.33
    净资产收益率(%)                 9.10              8.57
    每股净资产(元)                  3.33              3.87
    注：2003年公司总股本为16000万元，2004年公司总股本为19200万元。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2004年三季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.22元，净资产收益率6.99%，扣除非经常性损益后净利润41375788.66元，主营业务收入347776865.72元，净利润43532435.41元，股东权益623016236.24元。

【2004-09-14】
 刊登投资项目建成试产公告
    广东榕泰关于投资项目建成试产的公告
    公司二届十一次董事会决议投资4900万元建设的年产2万吨苯酐项目及二届十二次董事会决议投资3000万元建设的年产4万吨(实际生产能力5万吨)增塑剂项目已于近期建成并试产成功，将投入生产。

【2004-07-27】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    广东榕泰公布2004年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.15元，净资产收益率4.32%，加权平均净资产收益率4.14%，扣除非经常性损益后净利润23965803.88元，主营业务收入206591279.64元，净利润26157748.66元，股东权益605641549.49元。
    临时股东大会决议公告
    公司于2004年7月25日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司2004年度配股方案：以2004年召开第一次临时股东大会时的总股本19200万股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份。
    三、批准董事会提交的《公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告》。
    四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

【2004-07-26】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广东榕泰未刊登股东大会决议公告。

【2004-06-22】
 刊登2004年度配股方案公告,上午停牌一小时
    广东榕泰董监事会决议
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司2004年度配股方案：以2004年召开第一次临时股东大会时的总股本192000000股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份。
    三、通过公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告。
    四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2004年7月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-06-04】
 刊登2003年度分红派息及转增股本实施公告
    广东榕泰2003年度分红派息及转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年年末的总股本16000万股为基数，每10股转增2股派发现金红利2.5元(扣税后10派2元)。
    股权登记日：2004年6月9日
    除权除息日：2004年6月10日
    转增可流通股份上市日：2004年6月11日
    现金红利发放日：2004年6月22日
    本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.276元。