泰豪科技[600590] 009
☆公司大事☆ ◇600590 泰豪科技 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
刊登董事会决议公告
泰豪科技董事会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年11月17日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议同意公司用2009年度配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的15800.31万元自筹资金。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
泰豪科技公布2009年三季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.3525元，净资产收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润63537771.67元，营业收入1469520092.86元，归属于母公司所有者净利润72649213.47元，归属于母公司股东权益1651497311.61元。
临时股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年10月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年10月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆致成为公司第四届董事会董事长,选举黄代放先生为公司第四届董事会副董事长。
二、聘任毛勇为公司总裁、杨骏为公司董事会秘书,聘任邵建生先生、李春生先生、邹映明先生、杨骏先生、李自强先生、邹卫明先生为公司副总裁，杨剑先生为公司总裁助理、吴菊林先生为公司总裁助理兼财务负责人。
三、授权公司总裁办公会在组织有关专家/专业人员进行评审的基础上，可以确定额度在1000万元(含1000万元)以下的收购或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。
四、通过关于制订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
五、选举职工代表监事万晓民为公司第四届监事会主席。
公布股东股份质押公告
泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的3750000股股份(其中限售流通股2708043股)因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司15000000股股份(其中限售流通股8814322股)质押给建设银行南昌铁路支行，质押期限1年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4488万股股权被质押，占其持有公司总股份的75.54%。
董事会第四十次临时会议决议公告
会议形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2009 年第三季度报告的议案》
二、审议通过《关于对控股子公司北京泰豪智能科技有限公司增资的议案》
同意本公司用现金对控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称"北京泰豪"）进行增资，同时北京泰豪的其他股东也分别增资，增资完成后北京泰豪的注册资本为2 亿元。其中泰豪科技股份有限公司出资额14,040 万元,出资比例70.2%。
三、审议通过《关于投资控股深圳卓克节能科技有限公司的议案》
同意本公司对深圳卓克节能科技有限公司（以下简称"深圳卓克"）进行投资。
同意本公司以持有北京卓克22.5%股权作价1350 万元对深圳卓克进行增资（作价依据中磊会计师事务所有限责任公司出具的关于北京卓克截止2009 年8 月31 日专项审核报告），其他股东同时合计以持有北京卓克的37.5%股权作价2250 万元对深圳卓克进行增资，增资完成后，深圳卓克的注册资本由600 万元增加到4200 万元，增资完成后本公司再以股权受让方式受让深圳卓克公司原有股东5.36%的股权，最终本公司占深圳卓克37.5%股权，为其第一大股东。
四、审议通过《关于委托中信银行向公司控股子公司贷款的议案》
同意本公司用自有资金委托中信银行股份有限公司南昌分行向控股子公司办理委托贷款，以供子公司偿还原有贷款及开展公司日常经营活动。
对各控股子公司委托贷款情况如下：
借款单位 币种 金额 年利率 期限
江西清华泰豪微电机有限公司 人民币 1000 万元 5.31% 一年期
江西泰豪特种电机有限公司 人民币 1000 万元 5.31% 一年期
上海信业智能科技股份有限公司 人民币 1000 万元 5.31% 一年期
衡阳泰豪通信车辆有限公司 人民币 1500 万元 5.31% 一年期
长春泰豪电子装备有限公司 人民币 2000 万元 5.31% 一年期
【2009-10-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
泰豪科技未刊登股东大会决议公告。
【2009-10-24】
召开股东大会
泰豪科技召开股东大会。
【2009-10-21】
刊登有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股83375187股(其中19240427股由公司控股股东和第二大股东参加公司2009年度配股产生)将于2009年10月26日起上市流通。
【2009-10-15】
刊登更换保荐代表人公告
泰豪科技更换保荐代表人公告
泰豪科技股份有限公司近日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，因公司股改的保荐代表人之一程建新工作变动，海通证券指定由林剑斌接替程建新担任公司持续督导的保荐代表人，履行相关股改持续督导职责。
【2009-09-12】
刊登董监事会换届选举议案公告
泰豪科技董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2009年9月9日召开三届三十九次董事会临时会议及三届十八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会推荐陆致成、黄代放、张宇宙、范新、周钟山、熊墨辉、张蕊为第三届董事会董事候选人，其中周钟山（经济专业）、熊墨辉（行业专家）、张蕊（会计专业）为第三届董事会独立董事候选人。
同方股份有限公司委派孙岷为监事候选人，泰豪集团有限公司委派饶兰秀为监事候选人，公司职工代表大会推荐万晓民为职工代表监事。
二、同意公司用3000万元现金对全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司(原名"北京泰豪西电电源有限公司")进行增资，使其注册资本从2000万元增加到5000万元。
三、同意公司用3000万元现金对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司进行增资，使其注册资本由500万元增加到3500万元。
四、同意公司投资2000万元人民币以2010年上海世博会"中国民营企业联合馆"(下称：中国民企联合馆)联合参展商身份参与筹建中国民企联合馆。通过此次参展，公司除拥有联合参展商的主要权利外，还将成为中国民企联合馆影音系统工程和弱电工程总承包商，预计工程总量不低于2000万元人民币。
五、同意向中国进出口银行申请1亿元流动资金贷款，年利率为3.51%(较基准利率低1.8个百分点)，期限一年。本次贷款由公司第二大股东泰豪集团有限公司提供连带责任担保，同时以公司有关土地(面积为8864.73平方米)和相关房产(面积为14535.13平方米)以及公司全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司有关土地(面积为31773.97平方米)和相关房产(面积合计19213.65平方米)进行抵押。
六、通过关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案。
调整的具体实施方式
1、拟以项目规划总装分厂、预备费建设资金1.2 亿元对江西泰豪电源技术有限公司增资。使该公司注册资本由8000 万元增至2 亿元。
2、拟以项目规划发电机分厂建设资金7800 万元对江西泰豪科技进出口有限公司增资，其中5000 万元计入注册资本，2800 万元计入资本公积。增资完成后，该公司注册资本由5000 万元增至1 亿元。
3、除上述对两家公司增资后的项目留存资金由泰豪科技股份有限公司负责实施项目的静音箱分厂、研发中心及公用工程的建设，资金不足部分由公司自筹解决。
七、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年10月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2009-08-26】
刊登股东股份质押公告
泰豪科技股东股份质押公告
泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在九江市商业银行的14700000股股份(其中限售流通股7004804股)因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司7000000股限售流通股质押给九江银行浔阳支行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司3363万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的56.60%。
关于签订募集资金三方监管协议公告
根据有关规定，泰豪科技股份有限公司(下称：甲方)于2009年8月21日与中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌长天支行、招商银行股份有限公司南昌分行福州路支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行(下统称：乙方)和海通证券股份有限公司(下称：丙方)分别签订《募集资金三方监管协议》，甲方已在乙方开设募集资金专项账户(下称：专户)，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用；丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
【2009-08-14】
刊登2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书
泰豪科技2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书
1、上市地点：上海证券交易所
2、新增股份上市时间：2009年8月18日
3、股票简称：泰豪科技
4、股票代码：600590
5、本次配售前股本总数：294,495,615股
6、本次配售增加的股份：84,942,478股，其中无限售条件股东增加65,702,051股；有限售条件股东增加19,240,427股。
7、本次配售后股本总数：379,438,093股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
同方股份和泰豪集团分别承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占发行人股份总数的比例不超过5%，二十四个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（因发行人分别于2006年8月、2007年7月和2008年5月实施利润分配和转增股本，上述减持价格调整为4.80元/股）。
如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于4.80元/股，则以出售股票价格之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。
泰豪集团有限公司承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11,304,780股本公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。
9、本次上市的无流通限制股份：65,702,051股
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：海通证券股份有限公司
12、本次发行价格为7.56元/股。
13、本次发行募集资金总额为642,165,133.68元（含发行费用）。发行费用合计31,131,017.18元，募集资金净额：611,034,116.50元。
14、发行后每股净资产：4.29元（按公司2009年6月30日未经会计师事务所审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
15、发行后每股收益：0.13元（在公司2009年6月30日未经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算）。
【2009-08-08】
公布2009年半年报
泰豪科技公布2009年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.4524元，净资产收益率4.92%，加权平均净资产收益率4.98%，扣除非经常性损益后净利润46618329.44元，营业收入962793489.84元，归属于母公司所有者净利润49979967.27元，归属于母公司股东权益1016706318.33元。
【2009-08-07】
刊登2009年度配股发行结果公告
泰豪科技2009年度配股发行结果公告
泰豪科技股份有限公司本次配股网上网下认购缴款工作已于2009年8月5日结束。截至认购缴款结束日，网上无限售条件股股东有效认购数量为65702051股，占本次可配股份总数(88348685股)的74.37%；网下有限售条件股股东有效认购数量为19240427股，占本次可配股份总数的21.78%。公司第一大股东同方股份有限公司履行了认配股份的承诺。网上、网下认购配股数量合计为84942478股，占本次可配股份总数的96.14%。本次发行成功。
【2009-08-05】
刊登配股发行方案提示性公告,继续停牌
泰豪科技配股发行方案提示性公告
泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写"泰豪配股"认购单，代码"700590"。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
【2009-08-04】
刊登配股发行方案提示性公告,继续停牌
泰豪科技配股发行方案提示性公告
泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写"泰豪配股"认购单，代码"700590"。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
【2009-08-03】
刊登配股发行方案提示性公告,继续停牌
泰豪科技配股发行方案提示性公告
泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写"泰豪配股"认购单，代码"700590"。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
【2009-07-31】
刊登配股发行方案提示性公告,继续停牌
泰豪科技配股发行方案提示性公告
泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写"泰豪配股"认购单，代码"700590"。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
【2009-07-30】
刊登配股发行方案提示性公告,今起停牌
泰豪科技配股发行方案提示性公告
泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写"泰豪配股"认购单，代码"700590"。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
【2009-07-27】
刊登2009年度配股发行公告
泰豪科技2009年度配股发行公告
泰豪科技股份有限公司2009年度配股方案已获中国证监会证监许可[2009]670号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：以股权登记日2009年7月29日公司总股本294,495,615股为基数，每10股配售3股，共计88,348,685股。其中，有限售条件股股东可配售19,240,428股，无限售条件股股东可配售69,108,257股。
4、泰豪科技第一大股东认购本次配股的承诺：泰豪科技第一大股东同方股份有限公司以现金全额认购其可配股数。
5、配股价格：7.56元/股
6、发行对象：
（1）网下发售对象：
有限售条件股股东：指截至2009年7月29日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股股份的股东，即同方股份有限公司和泰豪集团有限公司。
（2）网上发售对象：
无限售条件股股东：指截至2009年7月29日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股股份的股东。
7、发行方式：无限售条件股股东采取网上定价发行方式、有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 配股安排 停牌安排
(T-2日) 刊登配股说明书、发行 正常交易
2009年7月27日 公告及网上路演公告
(T-1日) 网上路演 正常交易
2009年7月28日
(T日) 股权登记日 正常交易
2009年7月29日
(T+1日)-(T+5日) 配股缴款起止日期， 全天停牌
2009年7月30日至 配股提示公告，网
2009年8月5日 下配股于T+5日中午
12:00截止
(T+6日) 获取保荐机构清算数 全天停牌
2009年8月6日 据，网下验资，确定
老股东认配比例；发
行成功，登记公司网
上清算
(T+7日) 发行结果公告日 正常交易
2009年8月7日 发行成功的除权基准
日或发行失败的恢复
交易日及发行失败的
退款日
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间：
2009年7月30日（T+1日）起至2009年8月5日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点：
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
有限售条件股股东同方股份有限公司和泰豪集团有限公司于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证复印件、泰豪科技配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证，在保荐人（主承销商）处办理配股缴款手续。
3、缴款方法：
无限售条件股股东认购本次配股时，填写"泰豪配股"认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码"700590"，配股价7.56元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看"泰豪配股"可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。
三、募集资金总额： 不超过66,791.61 万元（含发行费用）
四、募集资金用途： 投资42,000万元用于家用静音电源技术改造项目；投资12,000万元用于车载通信系统技术改造项目；补充流动资金11,000万元。
五、发行费用
本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
发行费用约为3060万元。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
泰豪科技本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《泰豪科技股份有限公司2009年度配股股份上市及股本变动公告》后由上交所安排确定,届时将另行公告。。
2009年度配股网上路演公告
泰豪科技股份有限公司(发行人)和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司定于2009年7月28日14:00-16:00就2009年度配股发行相关事宜在中证网(http://www.cs.com.cn)举行网上路演。
【2009-07-24】
刊登配股申请获核准公告
泰豪科技配股申请获核准公告
泰豪科技股份有限公司配股申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准文件有效期六个月。
【2009-07-04】
刊登股东股份继续质押公告
泰豪科技股东股份继续质押公告
泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在南昌银行高新支行的公司10600000股股份(其中限售流通股7654734股)因质押期限届满，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将所持有的公司3500000股限售流通股和7000000股无限售流通股质押给上海浦东发展银行南昌分行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4133万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的90.43%。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年7月2日以通讯方式召开三届三十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金2250万元对北京世纪卓克能源技术有限公司(注册资本2222.22万元，下称：卓克公司)增资扩股，每股作价1元，同时也将引入其他股东进行增资，增资扩股完成后卓克公司注册资本预计增加至6000万元，公司占其注册资本的37.5%，成为卓克公司的第一大股东。
二、决定将公司全资子公司北京泰豪西电电源有限公司的名称变更为"北京泰豪太阳能电源有限公司"，法定代表人变更为邹卫明，变更后该公司主要从事建筑太阳能电源系统产品的设计、制造、销售和服务(以上变更事项以工商变更登记核准信息为准)。
【2009-06-06】
刊登关于签订太阳能光电建筑战略合作协议书的提示性公告
泰豪科技关于签订太阳能光电建筑战略合作协议书的提示性公告
2009年6月5日，泰豪科技股份有限公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(下称：工程公司)分别与廊坊新奥光伏集成有限公司(下称：新奥公司)、中国科学院电工研究所(下称：研究所)签订战略合作协议书，确定战略合作伙伴关系：为推动太阳能光电技术在城乡建设领域的规模化、专业化以及建筑一体化应用，工程公司与新奥公司共同制定有针对性的光伏项目整体解决方案，并在技术和市场领域共同合作；同时，工程公司与研究所共同确定有针对性的解决方案。
【2009-06-05】
因重要事项未公告,停牌一天
泰豪科技因重要事项未公告，6月5日全天停牌。
【2009-06-03】
刊登为子公司担保公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年5月31日以通讯方式召开三届三十六次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股90.19%的子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国建设银行衡阳雁峰支行申请的5000万元长期贷款提供担保，期限五年。
截止日前，公司累计对外担保42487万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为26287万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，为关联公司担保的金额为4200万元，无逾期担保和违规担保。
【2009-05-16】
刊登为子公司提供担保的公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年5月14日以通讯方式召开三届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向中国银行深圳分行坂田支行申请的6000万元人民币综合授信额度（其中3000万元应收账款贴现业务额度，2000万元承兑汇票融资额度，1000万元保函额度）提供担保；为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(下称：三波公司)向中信银行南昌分行申请的人民币2000万元流动资金贷款提供担保，上述担保期限均为一年。三波公司近期将偿还兴业银行南昌分行3000万元流动资金贷款，公司将同时解除为该笔贷款的担保。
截止日前，公司累计对外担保42487万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为26287万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，为关联公司担保的金额为4200万元，无逾期和违规担保。
【2009-05-12】
刊登2008年度利润分配实施公告
泰豪科技2008年度利润分配实施公告
泰豪科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(税后10派0.45元)。
股权登记日：2009年5月15日
除息日：2009年5月18日
现金红利发放日：2009年5月21日
【2009-04-25】
公布2009年一季报
泰豪科技公布2009年一季报：基本每股收益0.056元，稀释每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产3.389元，净资产收益率1.66%，扣除非经常性损益后净利润16512254.39元，营业收入389728501.71元，归属于母公司所有者净利润16526222.84元，归属于母公司股东权益997977354.65元。
【2009-04-16】
刊登关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年4月15日以通讯方式召开三届三十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证，江西汇仁集团有限公司提供反担保。
二、同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向中国银行深圳分行坂田支行申请4000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限三年。
截止日前，公司累计对外担保39824万元，无逾期担保和违规担保。
【2009-03-24】
刊登股东大会决议及股东股份继续质押公告
泰豪科技股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2009年3月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于延长公司配股项目有效期的议案。
股东股份继续质押公告
泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团分别质押在上海浦东发展银行南昌分行(下称：南昌分行)、中国工商银行南昌北京西路支行(下称：北京西路支行)的公司7650000股、7500000股股份(其中无限售流通股分别为2125593股、2083915股)因质押期限届满，已办理解除质押登记手续；同时泰豪集团继续将持有公司5700000股限售流通股和380000股无限售流通股质押给南昌分行，6300000股限售流通股质押给北京西路支行，质押期限均为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4143万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的90.65%。
【2009-03-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
泰豪科技未刊登股东大会决议公告。
【2009-03-21】
召开股东大会
泰豪科技召开股东大会。
【2009-02-21】
公布2008年年报
泰豪科技公布2008年年报：基本每股收益0.311元，稀释每股收益0.311元，每股收益（扣除）0.282元，每股净资产3.33元，净资产收益率9.32%，加权平均净资产收益率9.69%，扣除非经常性损益后净利润82992907.66元，营业收入2279790832.58元，归属于母公司所有者净利润91486228.14元，归属于母公司股东权益981451131.81元。
董监事会决议暨召开股东大会
泰豪科技股份有限公司于2009年2月19日召开三届六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本294495615股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2009年度银行授信额度不超过12亿元的议案，具体借款以实际发生为准。其中，公司2009年度在中国银行南昌市西湖支行的授信拟继续用公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757平方米土地抵押。
五、通过关于公司2008年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关联交易预计的议案。
六、同意公司为全资子公司江西泰豪电源技术有限公司向中国银行西湖支行申请2500万元人民币综合授信、江西泰豪特种电机有限公司向中国工商银行高安支行及中国银行高安支行申请总额5000万元人民币信用额度提供连带责任担保，期限分别为一年、三年；为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向北京银行翠微路支行申请3000万元人民币综合授信提供信用担保，期限两年。
截止日前，公司累计对外担保39372万元，其中为控股子公司担保23024万元，为关联方担保4348万元，无逾期和违规担保。
七、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
修改公司经营范围为：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和"三来一补"业务（国家有专项规定除外）。"
八、通过将公司2007年度股东大会通过的2008年度配股方案中配股决议有效期(将于2009年3月20日期满)及相关授权期限相应延长一年的议案，具体时间为自本议案经2008年度股东大会批准之日起一年内有效，其他内容不变。
董事会决定于2009年3月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
日常关联交易公告
泰豪科技股份有限公司现将2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司向相关关联方采购商品，2008年度交易总金额为2188.33万元，预计2009年度交易总金额为1950-6200万元；向关联方销售商品，2008年度交易总金额为2095.54万元，预计2009年度交易总金额为2800-6500万元；向关联方租赁厂房，2008年度交易总金额为1332.56万元，预计2009年度交易总金额为500-900万元；向关联方进行劳务采购，2008年度交易总金额为310.61万元，预计2009年度交易总金额为500-1500万元；与关联方就物业管理、房屋租赁产生交易，预计2009年度交易总金额分别为100-150万元、380-750万元。
【2009-01-22】
刊登其及下属子公司取得高新技术企业资格公告
泰豪科技其及下属子公司取得高新技术企业资格公告
泰豪科技股份有限公司于2009年1月20日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局于2009年1月16日联合发布的有关通知文件，认定公司及其全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司、控股子公司江西清华泰豪微电机有限公司为江西省高新技术企业，并给三家公司颁发了《高新技术企业证书》，资格有效期三年(2008年12月2日至2011年12月1日)。
上海市高新技术企业认定指导小组发布了有关通知文件，认定公司控股子公司上海信业智能科技股份有限公司(原"上海信业计算机网络工程有限公司")为上海市高新技术企业，资格证书将于近期取得。
公司全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司、控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司、控股子公司同方人工环境有限公司、控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司等四家公司申请认定为高新技术企业工作均已履行公示程序，暂未获得高新技术企业认定批文及资格证书。
根据相关规定，已被认定为高新技术企业的公司将享受相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
【2009-01-09】
刊登预计公司2008年实现净利润约9800万元及澄清电机业务需求好转报道公告,上午停牌一小时
泰豪科技2008年度业绩预告
根据泰豪科技股份有限公司对2008年度业绩的初步测算，预计公司实现净利润约9800万元，比上年同期(净利润84191881.09元)增长约16%左右。具体财务数据将在公司2008年报告中予以详细披露。
预增原因说明
净利润增加的主要原因是公司主营业务增长所致。
澄清公告
一、传闻简述
1、2009年1月6日，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）研究部刊发了《泰豪科技发电机业务需求好转,智能建筑业务持续向好》的研究报告，并将评级上调至“推荐”，主要内容如下：
（1）“三网”（电网、通讯网、铁路网）对备用电源、移动电源车的巨大增量需求将极大改变原有的发电机市场需求结构，并使得这样的增长更加可持续。泰豪科技作为国内发电机领域三强企业，中金公司预计公司09年上半年来自于“三网”的新增订单超出5亿元。
（2）未来2年，泰豪科技以新建建筑为实施对象的智能化集成业务仍将受益于世博会、亚运会等驱动的场馆楼宇建设维持适度增速；中金公司对公司智能建筑集成业务09年实现预期的25%增长相对乐观。
（3）上调盈利预测及评级。调整后，中金公司预测公司2008~10年每股收益分别为0.33元、0.46元和0.62元，当前估值明显低估，上调评级至推荐。
2、2009年1月7日，《上海证券报》（以下简称“上证报”）刊登了记者张潮发表了题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道，报道内容如下：
针对中金报告中涉及的主要内容，记者在采访中了解到，泰豪科技的发电机业务的确处于增长态势中，订单的增加已经使得部分生产线工人经常加班加点。据悉，在国家电网最近一次标的额达17亿元人民币的项目招标中，泰豪科技以排名第一的成绩与其他两家公司一同入围。由于这个项目是滚动实施，每期标的额一般在几千万到几个亿不等，因此将给泰豪科技带来持续性的收入增长。同时，泰豪科技在通讯网建设中的订单也在增加，与中移动、华为的合作越来越密切。另外，该公司还在积极参与铁路网建设的项目投标。
3、2009年1月8日，《京华时报》和《证券时报》分别刊登了余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章，其中提及泰豪科技等上市公司正在进入风电设备制造领域。
二、澄清说明
1、针对中金公司报告澄清
（1）关于“三网”建设对公司发电机业务需求拉动情况的说明。国家拉动内需加大基础设施建设，确实给我公司带来了一定商机。近期，在国家电网公司集中规模招标采购应急电源车项目中，我公司中标一批次产品35台400KW应急移动电源车；另我公司已中标一批次铁路网建设中通讯信号备用电源项目，合同金额19,016,250元。上述中标项目的交货期限待签订合同时确定，均属于日常经营范围内正常业务。对于通讯网建设，我公司是中国移动、中国联通和中国电信备用电源合格供应商，业务一直在滚动进行。
关于中金公司预计我公司09年上半年来自于“三网”的新增订单超出5亿元属中金公司推论。经核实，2009年1月1日至本公告日止，我公司未有来自“三网”的订单。
（2）关于我公司智能建筑业务情况说明。近期，在上海世博会场馆智能化项目招标中，我公司中标上海世博中心（“世博会”永久性场馆）智能化系统总包工程，项目规模1.2亿元；另外，近期我公司签订了中国国家博物馆改扩建、中国移动广东全球通大厦、虹桥国际机场扩建等若干智能化系统工程合同，合同累计金额约1.8亿元。其中中国国家博物馆项目预计于2010年3月1日完工，广东全球通大厦项目计划于2009年5月28竣工验收，虹桥国际机场扩建项目预计于2009年6月30日之前完工。上述合同均属于日常经营范围内正常合同。
（3）关于中金公司上调我公司盈利预测及评级属中金公司研究人员分析推测，我公司未进行任何财务盈利预测。
2、针对上证报报道澄清
上证报有关记者与公司证券工作人员在信息披露有关规定范围内进行了交流，工作人员只表达了公司目前股价为市场行为，公司生产经营正常，未谈及国
家电网最近一次标的额达17亿元人民币的项目招标事宜等内容。我公司为国家电网应急移动电源车合格供应商。关于国家电网17亿元人民币招标项目事宜，我公司不知情，也不存在入围该项17亿元招标项目事实。目前，公司已中标了国家电网公司集中规模招标采购的一批次产品35台400KW应急移动电源车。
3、针对京华时报、证券时报文章澄清
我公司正在对风电设备制造进行探索，目前处于产品研究初期阶段，至今没有资金人员投入。
三、必要说明
1、我公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。
2、公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
股票交易异常波动公告
泰豪科技股份有限公司股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，针对近日相关媒体涉及对公司的报道，公司已出具澄清公告。
董事会确认，公司目前生产经营情况正常，除公司在澄清公告中说明的相关事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-01-08】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
泰豪科技因未披露股票交易异常波动公告，1月8日全天停牌。
【2009-01-07】
刊登投资组建北京泰豪联星技术有限公司的公告
泰豪科技董事会第三十二次临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议于2009年元月5日以通讯方式召开。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于投资组建北京泰豪联星技术有限公司暨取消投资江西泰豪米波卫星通信有限公司的议案》
董事会同意本公司与北京东方联星科技有限公司及其技术团队共同出资5000万元人民币组建北京泰豪联星技术有限公司（暂定名），其中本公司出资3000万元，占出资比例60%，东方联星及其技术团队出资2000万元，占出资比例40%。
公司原计划与北京米波通信技术有限公司共同投资3000万元合资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。因市场环境发生变化，经双方协商取消投资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。
二、审议通过《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司对北京泰豪智能工程有限公司增资的议案》
董事会同意北京泰豪用5000万元现金以每股1元的价格对工程公司进行增资，增资完成后工程公司的注册资本为1亿元。
三、审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
2008年公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下（含6500万元）、期限一年的一般额度授信提供了担保。因贷款到期，公司为其继续提供6500万元以下（含6500万元）连带责任担保，期限一年。汇仁集团有限公司提供反担保。
截止日前，本公司累计对外担保40474万元，其中为控股子公司担保的金额为23975万元，为关联方担保的金额为6499万元，为非关联方担保的金额为10000万元，无逾期担保和违规担保。
【2008-12-30】
刊登股东大会决议公告
泰豪科技股东大会决议公告
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
（二）审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
【2008-12-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
泰豪科技未刊登股东大会决议公告。
【2008-12-27】
召开股东大会
泰豪科技召开股东大会。
【2008-12-24】
刊登特别声明公告
泰豪科技特别声明公告
近期，一家名为“上海泰豪股票投资中心”（简称“投资中心”）的网站假借我公司名号，冒名我公司人员从事证券咨询业务。
该投资中心主要通过网站以招募会员推荐股票收取费用牟利，并冒名我公司部分高管人员和证券工作人员作为其投资中心的分析师、操盘手等对外进行宣传。
为避免误导投资者，我公司郑重声明如下：
一、我公司未设立任何网络证券咨询公司；
二、我公司董事、监事、高管人员以及证券工作人员与所谓投资中心不存在任何关联关系；
三、我公司已经向有关公安机关举报。
【2008-12-10】
刊登12月27日召开2008年第一次临时股东大会公告
泰豪科技董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2008年12月8日以通讯方式召开三届三十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金收购控股子公司山东吉美乐有限公司持有的济南吉美乐电源技术有限公司(注册资本1000万元，截至2008年9月30日经审计的净资产值为28294955.93元，下称：电源公司)100%股权，以电源公司利润分配后的净资产值15400020.76元作为本次的交易金额。收购完成后，电源公司将成为公司的全资子公司。本次收购是基于公司产业发展的需要，将有利于完善公司军工产业专业化管理，做大做强军用电源产业，提高市场竞争力。
二、同意公司以1000万元现金对全资子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司(注册资本2000万元)进行增资，并将其名称(变更为泰豪科技产业发展有限公司)、注册地址、法定代表人及经营范围作出变更。
三、同意公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司将位于衡阳市蒸湘区衡祁路74号的两宗总面积110333.5平方米的土地及附着房产(以2008年11月10日为基准日，总评估价值为5077.72万元)投入至其全资子公司衡阳泰豪置业有限公司(注册资本1000万元，下称：置业公司)进行房地产开发并对其进行增资，将其中的2000万元对置业公司注册资本进行增资，其余3077.72万元计入资本公积。增资完成后，置业公司的注册资本为3000万元。
四、同意公司为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司向中国银行高安市支行申请1000万元人民币贸易融资提供连带责任担保，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保39875万元，其中为公司控股子公司及其关联单位担保的金额为29875万元，无逾期担保和违规担保。
五、通过《关于成立战略委员会和提名委员会的议案》。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年12月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》。
【2008-11-12】
刊登无限售流通股股份质押公告
泰豪科技关于无限售流通股股份质押的公告
泰豪科技股份有限公司（简称“本公司”）第二大股东泰豪集团有限公司(简称“泰豪集团”)将持有本公司无限售流通股500万股股份追加质押给九江市商业银行，质押期限为一年，至2009年8月7日。该质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有本公司4420万股股权被质押，占泰豪集团持有本公司总股份的96.71%。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
泰豪科技公布2008年三季报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.21元，净资产收益率5.9%，扣除非经常性损益后净利润47924217.87元，营业收入1329177875.93元，归属于母公司所有者净利润55837553.7元，归属于母公司股东权益945802457.37元。
【2008-10-24】
刊登股东减持承诺的公告
泰豪科技股东减持承诺的公告
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）的通知。泰豪集团承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11,304,780股本公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。
【2008-10-21】
刊登有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股22609560股将于2008年10月27日起上市流通。
【2008-10-14】
刊登为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年10月10日以通讯方式召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请的人民币3500万元、期限半年的流动资金贷款提供连带责任保证，并由江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保38400万元，其中为控股子公司担保22500万元，无逾期担保和违规担保。
公布限售流通股股份继续质押公告
泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将其分别质押给南昌市商业银行(现更名为南昌银行)和九江市商业银行(下称：九江商行)的公司限售流通股1200万股、750万股办理了解除质押登记手续，并继续将所持有的公司限售流通股1060万股、970万股分别质押给南昌银行高新支行、九江商行，质押期限均为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司3920万股股权被质押，占其持有公司总股份的85.77%。
【2008-09-06】
刊登配股事宜获得审核通过公告
泰豪科技配股事宜获得审核通过公告
2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，泰豪科技股份有限公司配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【2008-08-30】
刊登董事会临时会议决议公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年8月28日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
【2008-08-27】
刊登重要事项公告
泰豪科技重要事项公告
泰豪科技股份有限公司日前与山东潍柴华丰动力有限公司签订100台柴油发电机组销售合同，计划于2008年完成供货24台，剩余机组将在收到预付款后两个月内发货，本合同总价款为19100万元人民币。
【2008-08-13】
刊登对外担保公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年8月11日以通讯方式召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向深圳平安银行民田路支行申请2000万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保39300万元，无逾期担保和违规担保。
【2008-07-29】
刊登取消公司股票期权激励计划（草案）公告
泰豪科技600590)泰豪科技：董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届二十六次董事会临时会议审议同意取消三届五次董事会临时会议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》。
公司2006年12月13日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。因近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1号》及《股权激励有关事项备忘录2号》文件，根据《股权激励有关事项备忘录2号》中"上市公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后30日内，上市公司不得提出股权激励计划草案"的规定，鉴于公司拟实施配股方案，同意取消《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
【2008-07-24】
刊登2008年第一季度报告更正公告
泰豪科技2008年第一季度报告更正公告
本公司2008年第一季度报告已于2008年4月28日公告，其中报告期末前十名无限售条件股东持股情况表中，同方股份有限公司原披露持股数为45,910,597股，泰豪集团有限公司原披露持股数为30,468,663，应修正为：同方股份有限公司持股数为15,204,953股，泰豪集团有限公司持股数为3,344,760股（2008年5月12日以公司2007年末总股本196,330,410股为基础，用资本公积金按每10股转增5股的比例，向股权登记日在册的全体股东转增股本）。
自2008年一季度末至2008年6月30日，公司控股股东同方股份有限公司和公司股东泰豪集团有限公司未对本公司无限售股份进行减持。
【2008-07-19】
公布2008年半年报
泰豪科技公布2008年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.15元，净资产收益率4.1%，加权平均净资产收益率4.11%，扣除非经常性损益后净利润33132789.23元，营业收入870020909.77元，归属于母公司所有者净利润38053868.17元，归属于母公司股东权益928018771.84元。
董事会决议公告
会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2008 年半年度报告》
二、审议通过《关于审议公司治理专项活动整改报告情况说明的议案》。
【2008-06-25】
刊登控股子公司受让华夏正邦全部股权的关联交易公告
泰豪科技董事会临时会议决议暨关联交易公告
泰豪科技股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开三届二十四次董事会临时会议，会议审议通过关于收购公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称"泰豪集团")的控股子公司北京华夏正邦科技有限公司(注册资本3000万元人民币，下称"华夏正邦")股权暨关联交易的议案：根据公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(原为北京清华泰豪智能科技有限公司，下称"北京泰豪")与泰豪集团、自然人李春生签订的《股权转让协议》，北京泰豪以自有资金受让华夏正邦的全部股权(其中泰豪集团占87.291%，李春生占12.709%)，以截至2007年6月30日，华夏正邦经评估的净资产27750718.11元为基础，经协商确定标的股权的转让价格为3000万元人民币。股权受让完成后，华夏正邦将成为北京泰豪的全资子公司，华夏正邦更名为北京泰豪智能工程有限公司。北京泰豪以现金按1元/股对华夏正邦增资2000万元人民币，增资完成后，华夏正邦的注册资本将由3000万元变更为5000万元。
【2008-06-18】
刊登增资江西泰豪电源技术有限公司的议案公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年6月16日召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金对全资子公司江西泰豪电源技术有限公司(注册资本3000万元，下称：电源公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，电源公司的注册资本将变更为8000万元。
二、同意公司为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司5000万元最高额贷款提供连带责任担保，期限三年。
截止日前，公司累计对外担保41350万元，无逾期和违规担保。
更换证券事务代表的公告
因工作调动，曾锐不再担任泰豪科技股份有限公司证券事务代表职务。公司现聘任杨洁芸为公司证券事务代表。
【2008-05-24】
刊登关于同方人环关联交易公告
泰豪科技关于同方人环关联交易公告
经泰豪科技股份有限公司三届二十二次董事会临时会议通过，其控股子公司同方人工环境有限公司(简称：同方人环)拟受让公司控股股东同方股份有限公司下属的同方蓄能节能工程技术公司现有主营业务资产中，与近年所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产，转让价格为截至2008年3月31日经审计确认的标的净资产帐面价值共计3166万元。
上述事项构成关联交易。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为其控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司在中国工商银行衡阳城中支行的贷款1300万元人民币调整至综合授信最高额3000万元人民币继续提供连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保38250万元，无逾期担保。
二、通过关于公司控股子公司同方人工环境有限公司关联交易的议案。
【2008-04-28】
公布2008年一季报及2007年度利润分配及转增股本实施公告
泰豪科技公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.709元，净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润13511755.68元，营业收入387813717.08元，归属于母公司所有者净利润14914018.78元，归属于母公司股东权益924511963.45元。
2007年度利润分配及转增股本实施公告
泰豪科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.00元(含税),扣税后每股10现金红利0.9元。
股权登记日：2008年5月5日
除权除息日：2008年5月6日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日
现金红利发放日：2008年5月12日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.286元。
【2008-04-09】
刊登预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长50%以上公告
泰豪科技2008年第一季度业绩预增公告
经泰豪科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为8062107.42元)，具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
预增原因说明:2008年第一季度因公司发电机及电源产品的销售形势良好，毛利率保持稳定，使公司的盈利水平实现较快增长。
【2008-04-01】
刊登重要事项公告
泰豪科技重要事项公告
泰豪科技股份有限公司日前与中国对外贸易中心(集团)签订智能建筑系统合同，合同价款为14275.83万元人民币。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年3月28日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司和北京米波通信技术有限公司共同出资3000万元人民币组建江西泰豪米波卫星通信有限公司(暂定名)，其中公司出资2400万元(占出资比例的80%)。
二、同意公司为控股82.50%的子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请人民币2000万元贷款提供连带责任担保。
三、通过公司为江西泰豪特种电机有限公司(其第二大股东南昌高新科技投资有限公司系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)及其所属单位最高额度银行贷款不超过8000万元提供担保的议案，期限为三年。该事项尚需提交公司下次股东大会审议，会议召开时间另行公告。
截止日前，公司累计对外担保35650万元，无逾期担保和违规担保。
【2008-03-22】
刊登股东大会决议公告
泰豪科技股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司部分董事的议案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于公司配股方案的议案。
八、通过公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
【2008-03-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
泰豪科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2008 年3 月21 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738590，沪市挂牌投票简称：泰豪投票。表决议案数量23个。
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 《公司2007 年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司2007 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司2007 年度独立董事述职报告》 3.00
4 《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 4.00
5 《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》 5.00
6 《公司2007 年年度报告》（全文及摘要） 6.00
7 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司
2008年度审计机构及报酬的议案》 7.00
8 《关于修改公司独立董事制度的议案》 8.00
9 《关于修改公司章程的议案》 9.00
10 《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》 10.00
11 《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》 11.00
12 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 12.00
13 《关于公司符合配股条件的议案》 13.00
14 《关于公司配股方案的议案》 14.00
（1） 配股的种类和面值 14.01
（2） 配股基数、比例和数量 14.02
（3） 配售价格及定价依据 14.03
（4） 配售对象 14.04
（5） 本次配股募集资金用途 14.05
（6） 本次配股的发行时间
【2008-03-18】
刊登召开2007年度股东大会的二次通知
泰豪科技召开2007年度股东大会的二次通知
泰豪科技股份有限公司董事会决定于2008年3月21日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738590”；投票简称为“泰豪投票”。
【2008-03-01】
公布2007年年报
泰豪科技公布2007年年报：基本每股收益0.429元，稀释每股收益0.429元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.63元，净资产收益率9.26%，加权平均净资产收益率9.27%，扣除非经常性损益后净利润72620691.15元，营业收入1999737136.69元，归属于母公司所有者净利润84191881.09元，归属于母公司股东权益909597944.67元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2007年12月31日总股本196330410股为基础，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2008年度银行授信额度额度授权的议案：公司2008年度银行授信额度不超过9.1亿元，具体借款以实际发生为准。其中，公司2008年度在中国银行南昌市西湖支行的授信继续用公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757平方米土地抵押。
六、通过公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。
七、同意公司继续为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保36650万元，其中为控股子公司担保的金额为22650万元，为非关联公司担保的金额为10000万元，为关联公司担保的金额为4000万元，无逾期担保和违规担保。
八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过公司配股方案的议案：以公司2007年12月31日的总股本196330410股为基数，按10股配3股的比例向全体股东配售。公司控股股东同方股份有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。配股价格：在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。配股有关的决议自公司2007 年度股东大会审议通过后12 个月内有效。
十、通过公司本次配股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2008年3月21日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738590"；投票简称为"泰豪投票"。
日常关联交易公告
泰豪科技股份有限公司现将2007年度日常关联交易执行情况及预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向泰豪软件股份有限公司(系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)、南昌ABB泰豪发电机有限公司(为公司的联营公司，下称：泰豪发电机)及北京同方洁净技术有限公司(为公司控股子公司同方人工环境有限公司的联营公司，下称：同方洁净)采购商品，2007年度交易总金额为1463.34万元，预计2008年度交易总金额为2900-6100万元；公司向同方股份有限公司(系公司第一大股东，下称：同方股份)、泰豪发电机及同方洁净销售商品，2007年度交易总金额为3505.74万元，预计2008年度交易总金额为2000-5000万元；公司向同方股份及其子公司无锡同方创新科技园有限公司租赁厂房，2007年度交易总金额为447.28万元，预计2008年度交易总金额为400-600万元。
参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2008 年3 月21 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738590，沪市挂牌投票简称：泰豪投票。表决议案数量23个。
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 《公司2007 年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司2007 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司2007 年度独立董事述职报告》 3.00
4 《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 4.00
5 《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》 5.00
6 《公司2007 年年度报告》（全文及摘要） 6.00
7 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司
2008年度审计机构及报酬的议案》 7.00
8 《关于修改公司独立董事制度的议案》 8.00
9 《关于修改公司章程的议案》 9.00
10 《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》 10.00
11 《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》 11.00
12 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 12.00
13 《关于公司符合配股条件的议案》 13.00
14 《关于公司配股方案的议案》 14.00
（1） 配股的种类和面值 14.01
（2） 配股基数、比例和数量 14.02
（3） 配售价格及定价依据 14.03
（4） 配售对象 14.04
（5） 本次配股募集资金用途 14.05
（6） 本次配股的发行时间 14.06
（7） 未分配利润的安排 14.07
（8） 本次配股决议的有效期限 14.08
15 《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 15.00
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》16.00
17 总议案 99
注：对于总议案17 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。对于议案14 中有多个需表决的子议案，14.00 元代表对议案14 下全部子议案进行表决；14.01 元代表议案14 中子议案（1）；14.02 元代表议案14 中子议案（2）；依此类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
其他事项
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
【2008-01-05】
刊登股东持股变动的提示性公告
泰豪科技股东持股变动的提示性公告
泰豪科技股份有限公司获悉第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)截止2008年1月4日通过二级市场共出售其持有的公司无限售流通股3104566股(占公司总股本的1.58%)。截止当日下午收盘后，泰豪集团共持有公司股份为31555857股(其中：无限售流通股4431954股，有限售流通股27123903股)，占公司总股本的16.07%。其中无限售流通股4,431,954股，有限售流通股27,123,903股。
【2007-12-29】
刊登限售流通股股东股份解除质押公告
泰豪科技限售流通股股东股份解除质押公告
泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)因质押给南昌市商业银行高新支行的公司股份1400万股质押期限届满，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除登记手续。
【2007-12-15】
刊登高管变动公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意黄代放辞去公司总裁职务，并不再担任公司法定代表人；聘任毛勇为公司总裁，同时兼任公司法定代表人。
二、通过调整公司部分董事的议案。同意孔祥川辞去公司董事，增补张宇宙为公司董事。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
【2007-11-22】
刊登为子公司提供担保公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(公司持有其90.19%的股权)向中国工商银行衡阳城中支行办理人民币1300万元贷款继续提供担保。
二、同意公司为控股子公司上海信业计算机网络工程有限公司(公司持有其65%的股权)向上海银行卢湾支行申请人民币500万元贷款及公司全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司向中国工商银行北京西路支行申请人民币1000万元贷款提供担保。
截止目前，公司累计对外担保34780万元，其中为控股子公司担保的金额为19800万元，为非关联公司担保的金额为10000万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
【2007-10-25】
公布2007年三季报
泰豪科技公布2007年三季报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产4.45元，净资产收益率5.65%，扣除非经常性损益后净利润49720618.94元，营业收入1157855572.37元，归属于母公司所有者净利润49415338.72元，归属于母公司股东权益874572751.4元。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司为江西汇仁药业有限公司向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证。江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保34430万元，其中为控股子公司担保的金额为22950万元，为非关联公司担保的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
三、同意公司以现金出资设立全资子公司江西泰豪电源技术有限公司，注册资本初始为3000万元。
【2007-10-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股19693690股将于2007年10月25日起上市流通。
【2007-10-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
泰豪科技股票交易异常波动公告
泰豪科技股份有限公司股票于2007年10月9日、11日及12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。经查询，截止日前，公司管理层在二级市场的持股数量没有发生变动。目前公司生产经营状况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-11】
刊登非公开发行股票事宜未获得中国证监会审核通过公告,上午停牌一小时
泰豪科技公告
2007年10月10日，泰豪科技股份有限公司非公开发行股票事宜未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
【2007-10-10】
刊登关于非公开发行A 股股票事宜的停牌公告,停牌一天
泰豪科技关于非公开发行A 股股票事宜的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年10月10日审核泰豪科技股份有限公司2007年度非公开发行A股股票事宜。公司股票于当日停牌，待公告审核结果后复牌。
【2007-09-29】
刊登限售流通股股份继续质押公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会批准。
二、通过关于修改公司信息披露制度的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告。
关于限售流通股股份继续质押公告
泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司原将所持有的本公司限售流通股2000万股(其中1500万股质押期限为2个月，500万股质押期限为6个月)质押给南昌市商业银行高新支行。因质押期限届满，泰豪集团将上述限售流通股份数量按1600万股、400万股两笔继续质押给南昌市商业银行高新支行，质押期限分别为三个月。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
【2007-09-20】
刊登对外担保公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年9月18日以通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京清华泰豪智能科技有限公司(公司持有其70.20%的股权)拟向北京银行翠微路支行申请为期二年的综合授信额度6000万元人民币提供信用担保。
截止日前，公司累计对外担保29930万元，其中，为控股子公司担保的金额为18450万元；为非关联公司担保的金额为6500万元；为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
【2007-08-31】
刊登重要合同公告
泰豪科技重要合同公告
泰豪科技股份有限公司日前签订建筑智能系统合同，合同金额合计8216.14万元。其中，与北京中展投资发展有限公司签订《合同协议书》，合同价款为4240.66万元人民币，公司负责新中国国际展览中心一期展馆及配套工程弱电工程建设；与山东中润置业有限公司签订《总承包合同协议书》，合同价款为3975.48万元(最终以工程实际结算为准)，公司负责济南中润世纪城二期智能系统设计及实施。
【2007-08-28】
刊登重要合同公告
泰豪科技重要合同公告
泰豪科技股份有限公司全资子公司江西泰豪特种电机有限公司(下称：泰豪特电)日前与越南蓝山商贸和建筑责任有限公司签订《越南山罗省长工水电工程(下称：水电工程)的设计、设备、物资供应和建筑施工合同》，合同总价为1032.67万美元，泰豪特电向水电工程负责提供水轮发电机等设备的安装和建筑施工等。同时，公司与菲律宾3i POWERGEN INC签订发电机组销售合同，合同总价566.42万美元。
【2007-08-16】
刊登泰豪集团限售流通股股份继续质押公告
泰豪科技关于限售流通股股份继续质押公告
因泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)于2007年6月18日质押给南昌市商业银行高新支行的公司限售流通股1500万股(占公司总股本的7.64%)的质押期满，泰豪集团于2007年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司继续办理了证券质押登记手续，质押股份1500万股，质押期限两个月。
【2007-07-28】
公布2007年半年报
泰豪科技公布2007年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产4.408元，净资产收益率3.3%，加权平均净资产收益率3.3%，扣除非经常性损益后净利润29797359.1元，主营业务收入676391858.08元，净利润28554091.76元，股东权益865491714.81元。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年7月26日以通讯方式召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意公司为控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向深圳市商业银行民田路支行申请的贷款2000万元人民币提供担保。
截止日前，公司累计对外担保24550万元，其中为控股子公司担保的金额为15150万元，为非关联公司担保的金额为8600万元，为关联公司担保的金额为800万元，无逾期担保和违规担保。
【2007-07-09】
刊登2006年度利润分配实施公告
泰豪科技2006年度利润分配实施公告
泰豪科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(扣税后每10股派0.54元)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月19日
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划。
【2007-06-30】
刊登关于转让泰豪电力部分股权的公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司信息披露制度的议案。
二、通过关于制订公司董、监事和高级管理人员所持公司股份管理细则的议案。
三、同意公司将所持有的控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(注册资本5000万元人民币，公司出资4500万元，持股90%，下称：泰豪电力)7.5%的股权转让给深圳市晟大投资有限公司。转让价格为泰豪电力经审计后的每股净资产1.19元，股权转让款额合计446.25万元人民币。
【2007-06-20】
刊登限售流通股股份质押公告
泰豪科技限售流通股股份质押公告
泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第二大股东泰豪集团有限公司将原于2007年4月6日质押给南昌市商业银行高新支行(下称：高新支行)的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的10.19%，质押期限六个月)中的1500万股提前解除质押，并于2007年6月18日继续质押给高新支行，质押期限两个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
【2007-06-16】
刊登临时股东大会决议公告
泰豪科技临时股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度非公开发行股票的方案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2007-06-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
泰豪科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2007年6月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738590，深圳市值配售股份投票代码:363590,沪市挂牌投票简称：泰豪投票。表决议案数量15个。
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 公司2007年度非公开发行股票的方案
2.1 发行股票的种类和面值 2.00
2.2 发行方式 3.00
2.3 发行对象
2.3.1 同方股份有限公司 4.00
2.3.2 泰豪集团有限公司 5.00
2.3.3 其他发行对象 6.00
2.4 发行数量 7.00
2.5 发行价格和定价方式 8.00
2.6 锁定期 9.00
2.7 募集资金用途和需求 10.00
2.8 未分配利润的安排 11.00
2.9 决议有效期 12.00
3 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案 13.00
4 关于提请股东大会授权董事会处理
本次非公开发行股票具体事宜的议案 14.00
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 15.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-06-06】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
泰豪科技召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
泰豪科技股份有限公司董事会决定于2007年6月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738590"(沪市)、"363590"(深市)；投票简称均为"泰豪投票"。
【2007-05-29】
刊登修改公司2007年度非公开发行股票议案相关内容公告
泰豪科技董监事会决议暨召开临时股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开三届四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于修改公司2007年度非公开发行股票议案相关内容的议案。
三、同意公司以位于南昌高新开发区高新大道泰豪工业园的3栋厂房、附属构筑物及所属土地(评估值41266379.41元)和现金对全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(下称：三波电机公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，三波电机公司的注册资本将由5000万元变更为1亿元。
四、选举职工监事万晓民为公司监事会主席。
董事会决定于2007年6月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738590"(沪市)、"363590"(深市)；投票简称均为"泰豪投票"。
股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司董、监事会部分成员变动的议案。
五、同意李华辞去公司监事会主席职务。
参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2007年6月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738590，深圳市值配售股份投票代码:363590,沪市挂牌投票简称：泰豪投票。表决议案数量15个。
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 公司2007年度非公开发行股票的方案
2.1 发行股票的种类和面值 2.00
2.2 发行方式 3.00
2.3 发行对象
2.3.1 同方股份有限公司 4.00
2.3.2 泰豪集团有限公司 5.00
2.3.3 其他发行对象 6.00
2.4 发行数量 7.00
2.5 发行价格和定价方式 8.00
2.6 锁定期 9.00
2.7 募集资金用途和需求 10.00
2.8 未分配利润的安排 11.00
2.9 决议有效期 12.00
3 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案 13.00
4 关于提请股东大会授权董事会处理
本次非公开发行股票具体事宜的议案 14.00
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 15.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-05-28】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
泰豪科技未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-26】
召开股东大会
泰豪科技召开股东大会。
【2007-05-15】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年5月12日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度非公开发行股票的方案
该方案须提交公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证监会申报，以中国证监会核准的最终方案为准。
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
3、发行对象
（1）同方股份有限公司（第一大股东）
此次拟以现金认购本次非公开发行股票总额的20%，并承诺自新股上市之日起三年内不上市流通。
（2）泰豪集团有限公司（第二大股东）
此次拟以现金认购本次非公开发行股票总额的15%，并承诺自新股上市之日起三年内不上市流通。
（3）其他发行对象
包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户），信托投资公司（以其自有资金）、其他境内法人投资者（包括公司现有股东）和自然人。发行对象投资入股本公司应当符合法律法规的规定。该类发行对象不超过8名。
提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）根据上述条件和原则选择确定发行对象，确定对其发行的股份数量，并与作为本次发行对象的投资者签署《认股协议》。
4、发行数量
本次向特定对象发行的股票合计不超过5000万股。在该上限范围内，提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量，以及分别向境内特定对象和向境外特定对象发行的数量。
5、发行价格和定价方式
本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%，即14.33元/股(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，则应对该价格下限进行除权除息处理）。提请股东大会授权董事会和主承销商（保荐机构）协商确定最终发行价格。
6、锁定期
本次向境内和境外特定对象发行的股票，在监管部门规定的期限内或发行对象承诺的期限内(以较长者为准)不得转让。
7、募集资金用途和需求
本次募集资金全部投向年产10万台（套）家用静音电源建设项目。项目总投资12.24亿元，其中使用募集资金6.74亿元，其他通过银行贷款等方式筹集。
8、未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由发行后的新老股东依其持股比例共同享有。
9、决议有效期
与本议案有关的决议自股东大会审议通过后12个月内有效。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。公司关于前次募集资金使用情况的说明尚在编制中，待提交公司下次董事会审议通过。
【2007-05-14】
因重要事项未公告,停牌一天
泰豪科技因重要事项未公告，5月14日全天停牌。
【2007-05-11】
因公司涉及非公开发行股票重大事项的方案有待进一步论证,停牌一天
泰豪科技公告
因泰豪科技股份有限公司涉及非公开发行股票重大事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票将于2007年5月11日起停牌，计划于2007年5月15日复牌，并披露相关结果。
公布股票交易异常波动公告
泰豪科技股份有限公司股票于2007年5月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营情况正常。公司正在商议非公开发行股票的相关事宜，将于2007年5月11日起停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-27】
公布2007年一季报
泰豪科技公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产4.2998元，净资产收益率0.96%，扣除非经常性损益后净利润4384470.1元，主营业务收入166866808.02元，净利润8062107.42元，股东权益844183535.96元。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。
三、通过公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(公司出资占其注册资本的90%，下称：特电公司)提供担保的议案：特电公司向中国银行高安市支行增加申请项目贷款3000万元人民币，贷款期限五年，其中1500万元贷款由公司提供担保，1500万元贷款由特电公司提供房产抵押。
截止日前，公司累计对外担保29433.10万元，其中为控股子公司担保的金额为15150万元，为非关联公司担保的金额为9283.10万元，为关联公司担保的金额为5000万元，无逾期担保和违规担保。
【2007-04-25】
刊登公告
泰豪科技公告
泰豪科技股份有限公司于2007年4月20日接2006年度增发新股的保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，因保荐代表人徐雅珍工作变动，海通证券指定由程建新接替徐雅珍担任公司持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任。本次变更后，公司保荐代表人为姜诚君、程建新。
【2007-04-20】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告
泰豪科技董监事会决议暨召开股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2007年4月19日召开三届三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
陈兆祥先生辞去公司董事,增补范新先生为公司董事。
二、通过关于调整公司副总裁的议案。
孔祥川先生辞去公司常务副总裁；聘任李春生先生为公司副总裁。
三、通过公司受让控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(注册资本3000万元，公司出资2700万元，出资比例为90%，下称：泰豪特电)股权并增资的议案：根据三届三次董事会临时会议决议，公司以募集资金2100万元用于增资泰豪特电。即公司以每股净资产1.05元对泰豪特电实际增资2100万元人民币，其中2000万元计入注册资本。同时，公司拟以自有现金受让自然人吴明宝所持有的泰豪特电300万元股权(出资比例为10%)，每股受让价格以1.05元计算，股权受让价格合计315万元人民币(具体金额以实际发生为准)。
增资和受让股权完成后，泰豪特电注册资本变更为5000万元，成为公司全资子公司。
四、通过关于对公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(注册资本5559.90万元，公司出资5014.30万元，下称：衡阳泰豪)增资的议案：衡阳泰豪拟增加注册资本至8000万元。出资人以每股1元的价格增资，出资比例不变。即公司增资2200.70万元人民币。增资完成后，公司累计出资7215万元，出资比例仍为90.19%。
五、同意李华辞去公司监事会主席职务。
六、通过饶兰秀由职工代表监事变更为股东代表监事的议案。
董事会决定于2007年5月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-07】
刊登关于限售流通股股份质押公告
泰豪科技关于限售流通股股份质押公告
泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将所持有的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的10.19%)质押给南昌市商业银行高新支行。质押期限为六个月。上述质押已于2007年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
【2007-03-24】
刊登提示性公告
泰豪科技提示性公告
泰豪科技股份有限公司限售流通股股份解禁后，公司限售流通股股东江西康富投资管理有限公司(减持前共持有公司限售流通股12157170股，占公司总股本的6.19%，下称：康富投资)于2006年10月25日-2007年2月9日连续减持公司股票6967170股，并于2006年12月21日买入公司股票5万股。
康富投资在减持过程中买入公司股票违反了《证券法》相关规定。应公司董事会的要求，康富投资已将买卖5万股公司股票的收益267050元上缴归公司所有，并承诺将严格遵守法律相关规定处置剩余股票。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
泰豪科技公布2006年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产4.25元，调整后每股净资产4.25元，净资产收益率7.42%，加权平均净资产收益率9.57%，扣除非经常性损益后净利润57915216.84元，主营业务收入1096552173.63元，净利润61829271.2元，股东权益833740273.76元。
董监事会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年3月18日召开三届二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年度贷款额度授权的议案：贷款额度不超过5亿元。
五、通过关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计的议案。
六、同意公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供最高额4000万元的贷款担保。
2007年度江西泰豪特种电机有限公司（以下简称"特电公司"）在各银行贷款/授信额度进行了调整，由原4200万元调整为4000万元。调整后，本公司为特电公司提供最高额4000万元的贷款担保。截止2006年12月31日该公司经审计的主营业务收入5629.42万元，净利润175.85万元，总资产10501.71万元、资产负债率68.28%。
七、同意公司继续为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。
截止日前，本公司累计对外担保26233.40万元，其中为控股子公司担保的金额为15733.40万元，为非关联公司担保的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4000万元，无逾期担保和违规担保。
八、同意授权公司经营层对位于上海路花园11号的土地使用权进行处置，并核销相关固定资产。经测量核定，该宗土地面积为34.297亩(折合22864.61平方米)。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计公告
泰豪科技股份有限公司现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与泰豪软件股份有限公司(系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)之间因采购原材料而形成交易，2006年度交易总金额为354万元，预计2007年度交易总金额为300-500万元；公司与第一大股东同方股份有限公司(下称：同方股份)之间因销售产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为664万元，预计2007年度交易总金额为800-1000万元；公司与同方股份的控股子公司清华同方人工环境有限公司(公司的参股子公司)之间因销售产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为23万元；因采购产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为612万元。
【2007-03-06】
刊登资产出售公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年3月5日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的公司控股子公司江西泰豪电器城有限公司(注册资本1000万元，公司出资占其注册资本的60%，下称：泰豪电器)600万元股权分别转让给自然人黄益国、胡国文和李立新，受让三方各200万元股权。以2006年12月31日泰豪电器每股净资产1.066元为每股转让价格，股权转让价格合计639.6万元人民币。
股权转让完成后，公司将不再持有泰豪电器的股权。泰豪电器将更名为江西华新电器城有限公司。
二、通过关于申请银行授信的议案：公司2006年度在中国银行南昌市西湖支行的授信总量共计2.58亿元，2007年度授信总量拟增加至3.18亿元，由泰豪集团有限公司提供连带责任担保，并用公司位于南昌高新开发区3平方公里起步区内的土地(面积为40551.10平方米)和相关房产(面积合计33748.78平方米)作为抵押物。
【2007-03-02】
刊登关于限售流通股股份解除质押公告
泰豪科技关于限售流通股股份解除质押公告
泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第二大股东泰豪集团有限公司原质押给南昌市商业银行高新支行的公司限售流通股2000万股(占公司已发行股份的10.19%)，已于2007年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除手续。
【2007-01-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
泰豪科技股票交易异常波动公告
泰豪科技股份有限公司股票于2007年1月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-01-17】
刊登关于投资收购山东吉美乐有限公司股权的公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年1月16日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过关于投资收购山东吉美乐有限公司(注册资本为3640万元，下称：吉美乐)股权的议案：同日公司与济南市国有资产管理委员会(下称：济南国资委)签订《吉美乐国有股权转让协议》，公司以自有资金2700万元人民币受让济南国资委持有的吉美乐82.42%的股权。
本次股权转让行为不构成关联交易。
【2007-01-05】
刊登有限售流通股股份质押公告
泰豪科技有限售流通股股份质押公告
泰豪科技股份有限公司接第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团持有的公司有限售流通股2000万股(占公司总股本的10.19%)质押期限已到，泰豪集团继续将上述股份质押给南昌市商业银行高新支行，质押期限自2006年12月至2007年12月。上述质押已于2006年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2006-12-28】
刊登临时股东大会决议公告
泰豪科技临时股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年12月27日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案。
二、通过关于调整公司募集资金实施方式和实施地点的议案。
三、通过关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案。
【2006-12-27】
召开股东大会,停牌一天
泰豪科技召开股东大会。
【2006-12-16】
刊登关于股东持股变动提示性公告
泰豪科技关于股东持股变动提示性公告
泰豪科技股份有限公司获悉股东江西康富投资管理有限公司截止2006年12月15日收盘后共持有公司股份总数为972万股，占公司总股本的4.95%。其中无限售流通股5099350股，有限售流通股4620650股。
【2006-12-15】
刊登关于股东持股变动提示性公告
泰豪科技关于股东持股变动提示性公告
泰豪科技股份有限公司获悉第三大股东江西康富投资管理有限公司(下称：康富投资)截止2006年12月13日通过二级市场共出售其持有的公司无限售流通股2137170股(其通过增发认购的1300000股未计算在内)，占公司总股本的1.008%。
截止2006年12月13日下午收盘后，康富投资共持有公司股份1002万股，占公司总股本的5.10%，其中无限售流通股5399350股，有限售流通股4620650股。
【2006-12-14】
刊登公司股票期权激励计划(草案)公告
泰豪科技董监事会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年12月13日召开三届五次董事会临时会议及三届四次监事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1500万股公司股票(约占当前公司股票总额的比例为7.64%)，公司授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权授权日起4年内的可行权日以行权价格(9.11元)和行权条件购买1股公司股票的权利。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
股票期权激励计划
1、泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）授予激励对象1,500万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权授权日起的4年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股泰豪科技股票的权利。本激励计划的股票来源为泰豪科技向激励对象定向发行1,500万股泰豪科技股票。激励对象行使已获授的股票期权必须满足泰豪科技的加权平均净资产收益率2007年、2008年、2009年不低于10%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）在2006年的基础上年复合增长率不低于15%，根据《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格等行权条件。
2、股票期权授权日与获授股票期权首次可行权日之间的间隔为1年。
3、本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1,500万股，占本激励计划签署时泰豪科技股本总额的7.64%。泰豪科技股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
4、泰豪科技没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、泰豪科技授予激励对象1,500万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权授权日起4年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股泰豪科技股票的权利。
6、本次授予公司激励对象股票期权总数为1,500万份，激励对象包括公司董事(不包括独立董事和在同方股份领薪的董事)、监事（不包括在同方股份领薪的监事）、高级管理人员，公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计296名。其中董事、监事、高级管理人员共计11人，激励股份期权数额为450万份，占期权总量30%；公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计285人，激励股份数额为1050万份，占期权总量70%。
（三）行权安排
1、股票期权激励计划在股票期权授权日后12个月内不得行权；
2、自股票期权激励计划授权日起满1年后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日行权；激励对象应当分三期行权。
第一期行权应当在授权日满12个月后的12个月内，行权数量不得超过其获授的股票期权数量的40%，即600万份；
第二期行权应当在授权日满24个月后的12个月内，行权数量不得超过其获授的股票期权数量的30%，即450万份；
第三期行权应当在授权日满36个月后，行权数量不得超过剩余的期权数量。激励对象可以选择在股票期权的有效期内分次行权或一次全部行权。当期未能满足行权条件的，激励对象在此时期内的股票期权作废，公司薪酬与考核委员会根据《激励考核办法》调减当期激励对象可行权数，调减的股票期权作废。
3、激励对象必须在授权日之后4年内行权完毕，在此期间内未行权的股票期权作废。
禁售期
本激励对象出售其持有的泰豪科技的股票的规定为：
1、激励对象转让其持有的泰豪科技的股票，应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定。
2、公司董事、监事和高级管理人员转让其持有的泰豪科技的股票，应当符合《公司章程》的规定，即：
（1）激励对象转让其持有的泰豪科技的股票，按现行《公司章程》的规定"在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后一年内，不得转让其所持有的本公司股份"；
（2）在股票期权有效期内，如果《中华人民共和国公司法》对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定；
（3）持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
行权价格
本次股票期权的行权价格为9.11元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以9.11元的价格购买1股泰豪科技股票。
【2006-12-12】
刊登对外投资公告
泰豪科技董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意公司以每股净资产0.8元的价格受让马培骏持有的上海信业计算机网络工程有限公司(注册资本1800万元)65%的股权，合计1170万股，股权转让款共936万元。
董事会决定于2006年12月27日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案等事项。
【2006-12-05】
刊登有限售条件流通股上市的提示性公告
泰豪科技有限售条件流通股上市的提示性公告
经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]11号文核准，公司于2006年6月公开发行45,600,003股人民币普通股。
一、经上海证券交易所同意，公司公开发行的无限售流通新股10,569,018股于2006年6月9日起上市流通。
二、公司增发新股关于股份锁定的承诺
1、公司第一大股东同方股份有限公司承诺本次增发优先认购的股份锁定期6个月，即，其增发获配的股份自上市之日起6个月内不上市交易。
2、A类机构投资者承诺股份锁定期为3个月，即，其增发获配的股份自上市之日起3个月内不上市交易。
3、公司增发的其余股份无锁定期限制。
三、本次有限售条件流通股可上市流通安排
1、本次可上市流通的有限售条件流通股份数量为7,648,433股
2、本次有限售条件流通股的可上市流通时间为2006年12月11日
【2006-11-02】
刊登关联交易公告
泰豪科技董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年10月30日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与 ABB (中国)有限公司共同投资设立"南昌ABB泰豪发电机有限公司"(暂命名)，注册资本为500万美元，其中公司以人民币现金的形式认缴出资245万美元，占注册资本的比例为49%。合营公司经营期限30年。
二、通过关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的议案。
根据市场开拓情况和公司资源的合理配置，在投资项目保持不变的前提下，本公司对出口发电机、智能配电设备项目的实施地点和实施方式做相应调整。
三、通过关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案。
上述第二、三项议案尚需提交公司下次股东大会批准。
关联交易公告
泰豪科技股份有限公司以自有资金对第一大股东同方股份有限公司控股子公司清华同方人工环境有限公司(目前注册资本20900万元，公司出资8700万元，占41.63%，下称：人环公司)进行单方增资以实现控股。即，以人环公司2006年6月30日的经审计的财务数据为基准，按每股净资产1.50元作价，对其实际增资6000万元。其中4000万元计入注册资本，其余2000万元计入资本公积金。增资完成后，人环公司注册资本增加为24900万元，其中公司出资12700万元，占人环公司51.004%股权，成为公司控股子公司。
本次增资行为构成关联交易。
【2006-11-01】
因重要事项未公告,停牌一天
泰豪科技因重要事项未公告，11月1日全天停牌。
【2006-10-31】
因重要事项未公告,停牌一天
泰豪科技因重要事项未公告。
【2006-10-25】
公布2006年三季报
泰豪科技公布2006年三季报：每股收益0.176元，每股收益（扣除）0.167元，每股净资产4.1元，调整后每股净资产4.1元，净资产收益率4.29%，扣除非经常性损益后净利润32760285.12元，主营业务收入649268684.54元，净利润34598097.18元，股东权益805676428.16元。
董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年10月22日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(下称：特电公司)向中国银行高安市支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保、向高安市工商银行申请流动资金贷款200万元提供保证担保。
截止日前，公司累计对外担保21866万元，其中为控股子公司担保的金额为15366万元，无逾期担保和违规担保。
三、同意授权经营层对公司位于深圳的清华信息港和中国有色大厦的房产在内等资产进行处置。
四、通过关于为公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司泰豪软件股份有限公司(下称：泰豪软件)提供担保暨关联交易的议案：同意公司为泰豪软件向中国建设银行江西分行申请人民币5000万元信用额度提供信用担保，期限三年。该项担保构成关联交易，尚需提交股东大会批准。
五、同意公司经营层在授权范围内对部分下属子公司进行股权调整变更设立为全资子公司。
【2006-10-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技有限售条件的流通股上市公告
泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为13207170股，上市流通日为2006年10月25日。
【2006-09-08】
刊登公司生产的泰豪发电机荣获首批中国名牌产品称号公告
G泰豪提示性公告
根据2006年9月4日下发的有关《国家质量监督检验检疫总局关于表彰2006年中国名牌产品生产企业的决定》，泰豪科技股份有限公司生产的"泰豪"发电机荣获690V及以下中小型发电机类首批中国名牌产品称号。
【2006-09-07】
刊登有限售条件流通股上市的提示性公告
G泰豪有限售条件流通股上市的提示性公告
泰豪科技股份有限公司本次可上市流通的有限售条件流通股份数量为27382552股，上市流通时间为2006年9月11日。
【2006-09-02】
刊登提示性公告
G泰豪提示性公告
根据泰豪科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议，公司完成了对北京清华泰豪智能科技有限公司(下称"北京泰豪")单方增资8400万元（其中7000万元作为新增注册资本，1400万元计入资本公积金）。同时，泰豪软件股份有限公司将所持有的北京泰豪700万元股权分别转让给泰豪集团有限公司(下称"泰豪集团")680万元股权，转让给公司20万元股权。股权转让完成后，泰豪集团和公司对北京泰豪的持股为2980万元股权、7020万元股权；持股比例为29.8%、70.2%。
2006年9月1日，泰豪集团与三井物产株式会社(下称"三井会社")、三井物产（中国）有限公司(下称"三井物产")、松下电工株式会社(下称"松下电工")、公司签定《股权转让协议》，泰豪集团将所持有的北京泰豪2980万元股权分别转让给三井会社1000万元股权，三井物产490万元股权，松下电工1490万元股权，转让价格均为1.2元/股。
同日，公司与三井会社、三井物产、松下电工签定《北京泰豪合资经营合同》，公司持有合资公司7020万元股权。
【2006-08-22】
刊登临时股东大会决议公告
G泰豪临时股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年8月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案，审议通过《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》。
【2006-08-21】
召开股东大会,停牌一天
G泰豪召开股东大会。
【2006-08-17】
刊登2005年度利润分配实施公告
G泰豪2005年度利润分配实施公告
泰豪科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(扣税后10派0.54元)。
股权登记日：2006年8月22日
除息日：2006年8月23日
现金红利发放日：2006年8月29日
公司股东股改承诺减持价格的调整情况
公司股权分置改革时，股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。经计算，此次利润分配后，上述减持价格调整为每股7.36元。
【2006-08-05】
公布2006年半年报
G泰豪公布2006年半年报：每股收益0.108元，每股收益（扣除）0.105元，加权平均每股收益0.141元，加权平均每股收益（扣除）0.137元，每股净资产4.1元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率2.64%，加权平均净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润20509227.48元，主营业务收入383618788.5元，净利润21230720.61元，股东权益804088876.19元。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2006年8月4日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案。
三、通过公司激励基金管理办法的议案。
董事会决定于2006年8月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
泰豪科技股份有限公司拟与三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、松下电工株式会社(以下统称：日方企业)合作，对北京清华泰豪智能科技有限公司(为公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司，下称：北京泰豪)进行共同投资，北京泰豪变更为中外合资企业。为实现合资经营，需先对北京泰豪进行增资重组，再由日方企业受让北京泰豪其他股东持有的部分股权。因此，公司以1.2元/股的股权价格向北京泰豪单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。公司实施上述增资行为之后，将持有北京泰豪70%的股权。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
G泰豪股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本150730407股为基数(如至利润分配实施股权登记日公司总股本发生变化，以最新总股本为基数)，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于为江西泰豪电器城有限公司(公司控股子公司)及江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案。
七、未通过关于制订公司激励基金管理办法的议案。
董监事会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2006年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆致成为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄代放为公司总裁。
三、聘任杨骏为公司董事会秘书。
四、通过关于授权公司总裁办公会经营权限的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举李华为公司第三届监事会主席。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G泰豪召开股东大会。
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