*ST上航[600591] 009
☆公司大事☆ ◇600591 *ST上航 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
公布2009年三季报
*ST上航公布2009年三季报：基本每股收益-0.118元，稀释每股收益-0.118元，每股收益（扣除）-0.606元，每股净资产0.836元，净资产收益率-12.29%，扣除非经常性损益后净利润-689292540.83元，营业收入9056514076.85元，归属于母公司所有者净利润-133949224.82元，归属于母公司股东权益1090186889.07元。
【2009-10-10】
刊登临时股东大会决议公告
*ST上航临时股东大会决议公告
上海航空股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过了一下决议：
一、审议《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司的议案》
二、审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》
三、审议《关于签署换股吸收合并协议的议案》
四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
关于换股吸收合并的债权人公告
中国东方航空股份有限公司（“东方航空”）拟以换股方式吸收合并上海航空股份有限公司(“本公司”，东方航空换股吸收合并本公司以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，本公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务，均将转至东方航空或其下设专门用于接收本公司全部转让资产的全资子公司（“接收方”）。
本次吸收合并方案已于2009年10月9日经本公司2009年第二次临时股东大会和东方航空2009年第四次临时股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过。本次吸收合并尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准后方可生效实施。
本公司债权人可以自本公告刊登之日（2009年10月10日）起45日内（2009年10月10日至2009年11月23日），根据有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供担保（“申报债权”），担保人为东方航空。
债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知本公司，逾期则本公司视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，并在本次吸收合并完成后由接收方承继。
对于根据本公告进行有效申报的债权人，本公司将在本次吸收合并获得中国证券监督管理委员会等监管部门核准后，根据该等债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。
【2009-10-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
*ST上航采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-09-19】
刊登定于10月9日下午3点召开09年第二次临时股东大会公告
*ST上航董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航空股份有限公司于2009年9月18日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议决定于2009年10月9日下午3点召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738591"；投票简称为"上航投票"。
【2009-08-11】
公布2009年半年报及通过东航换股吸收合并公司的议案
*ST上航公布2009年半年报：基本每股收益-0.08元，稀释每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.63元，每股净资产0.87元，净资产收益率-8.06%，加权平均净资产收益率-46.59%，扣除非经常性损益后净利润-678736681.32元，营业收入5437979335.46元，归属于母公司所有者净利润-91293870.24元，归属于母公司股东权益1133215301.07元。
董监事会决议公告
上海航空股份有限公司于2009年8月10日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国东方航空股份有限公司(下称：东航)换股吸收合并公司的议案：公司及东航的换股价格分别为5.50元/股、5.28元/股，在实施换股时将给予公司约25%的风险溢价，由此确定公司与东航的换股比例为1:1.3。双方一致同意赋予东航异议股东以东航异议股东收购请求权；赋予公司异议股东以公司异议股东现金选择权。本次方案确定了公司异议股东现金选择权及东航异议股东收购请求权的提供方均为国家开发投资公司或其全资下属公司，并对方案其余内容作出进一步完善。本次交易行为尚需满足多项条件方可完成。
二、通过关于东航换股吸收合并公司报告书(草案)的议案。
上述议案均需提请股东大会审议。
三、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
四、通过关于常旅客奖励积分会计政策变更的议案。
五、聘请顾佳丹担任公司代总经理。
【2009-08-04】
刊登2009年半年度业绩预亏公告
*ST上航2009年半年度业绩预亏公告
上海航空股份有限公司预计2009年半年度将发生亏损(上年同期净利润为人民币23413833.56元)，具体财务数据将在2009年半年度报告中予以披露。
预计亏损原因
2009 年上半年，在全球金融危机、甲型H1N1 等严峻的外部形势影响下，航空运输市场低靡、运输收入特别是货运收入及货运量急剧下降，公司控股子公司上海国际货运航空有限公司对公司的净利润产生了较大的负面影响。
【2009-07-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST上航股票交易异常波动公告
上海航空股份有限公司股票价格于2009年7月13日-15日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及潜在控股股东征询，公司董事会特别提示和声明：除公司三届二十次董事会审议通过的《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》等与公司重大资产重组涉及的已披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-07-13】
刊登关于东方航空拟以换股方式吸收合并公司公告
*ST上航董监事会决议公告
上海航空股份有限公司于2009年7月10日召开三届二十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国东方航空股份有限公司(下称：东方航空)换股吸收合并公司方案的议案：东方航空拟以换股方式吸收合并公司。本次吸收合并完成后，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务，均将转至东方航空或其下设专门用于接收公司全部转让资产的全资子公司。东方航空、公司的换股价格分别为5.28元/股、5.50元/股。双方同意，作为对参与换股的公司股东的风险补偿，在实施换股时将给予公司约25%的风险溢价，由此确定公司与东方航空的换股比例为1：1.3，即每1股公司股份可换取1.3股东方航空的股份。
公司和东方航空一致同意：赋予公司异议股东以公司异议股东现金选择权，即可就其有效申报的每一股公司股份，按照人民币5.50元/股的价格获得由现金选择权提供方支付的现金对价；赋予东方航空异议股东以东方航空异议股东收购请求权，即可就其有效申报的每一股东方航空股份，按照A股人民币5.28元/股、H股1.56港元/股的价格获得由异议股东收购请求权提供方支付的现金对价。东方航空有权安排任何第三方作为东方航空异议股东收购请求权提供方。
二、通过关于签署换股吸收合并协议的议案。
上述议案将提请公司股东大会审议。
【2009-07-06】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
*ST上航重大事项进展公告
上海航空股份有限公司目前有涉及与中国东方航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，该联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-07-01】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
*ST上航股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司聘请会计师事务所的议案。
四、通过公司更换部分独立董事及个别董事的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过公司对控股子公司提供担保的议案。
七、通过公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告。
【2009-06-30】
召开股东大会,继续停牌
*ST上航召开股东大会。
【2009-06-29】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
*ST上航重大事项进展公告
上海航空股份有限公司目前有涉及与中国东方航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2009-06-26】
刊登股份变动公告,继续停牌
*ST上航股份变动公告
上海航空股份有限公司本次向锦江国际(集团)有限公司(本次发行前持有公司股份85727737股，占公司总股本的7.93%，为公司第三大股东，下称：锦江国际)非公开发行22222.22万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为4.50元/股，募集资金净额为人民币98025.99万元。本次发行股份已于2009年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，该部分股份的限售期为36个月，限售期截止日为2012年6月25日。
本次发行后，锦江国际持有公司307949937股股份，占公司总股本的23.62%，成为公司第二大股东；公司控股股东、实际控制人上海联和投资有限公司的持股比例由35.73%下降到29.64%。
【2009-06-22】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
*ST上航重大事项进展公告
截止本公告发布之日，上海航空股份有限公司涉及与中国东方航空股份有限公司的重大联合重组事宜的相关方案尚在论证中，该方案尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-06-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
*ST上航重大事项进展公告
上海航空股份有限公司目前有涉及与中国东方航空股份有限公司(下称：东方航空)的重大联合重组事宜，公司与东方航空共同成立了联合重组工作领导小组。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，为避免公司股价出现波动，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2009-06-15】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
*ST上航重大事项进展公告
上海航空股份有限公司于2009年6月9日在相关媒体发布的《公司关于重大事项暨停牌的提示性公告》中，提及公司有涉及与其相关的重大重组事宜，公司股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项有明确结果后，公司将及时公告并复牌。
于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2009-06-12】
刊登非公开发行股票申请获证监会核准公告,继续停牌
*ST上航非公开发行股票申请获证监会核准公告
上海航空股份有限公司于2009年6月11日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过22222.22万股股票。该批复自下发之日起6个月内有效。
【2009-06-10】
刊登对上海国际货运航空有限公司增资的议案公告,继续停牌
*ST上航董事会决议暨召开股东大会公告
上海航空股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司按股权比例对上海国际货运航空有限公司(公司持股55%，下称：上货航)增资1.1亿元人民币(用于补充上货航资本金)的议案。增资完成后，上货航的注册资本将由人民币4.64亿元增至6.64亿元，各股东持股比例不变。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-06-09】
刊登关于重大事项暨停牌的提示性公告,今起停牌
*ST上航关于重大事项暨停牌的提示性公告
上海航空股份有限公司因有涉及与公司相关的重大重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，该事项尚存在不确定性。
为避免本公司股价出现波动，维护投资者利益，本公司股票自2009年6月9日起停牌。
【2009-06-08】
重要事项未公告,临时停牌一天
*ST上航重要事项未公告,全天停牌。
【2009-05-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST上航股票交易异常波动公告
公司股票连续3个交易日（5月22日、25日、26日）内，触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
公司关注并核实相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。
2、经征询公司控股股东——上海联和投资有限公司，控股股东回函明确表示：在未来两周内，除向特定对象非公开发行股票外，不存在涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等重大资产重组事项。
3、公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司董事会确认，本公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-05-14】
刊登非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过公告
*ST上航非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2009年5月13日召开的有关工作会议审核结果，上海航空股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过，公司将在收到关于核准通过的决定文件后另行公告。
【2009-04-27】
公布2009年一季报
*ST上航公布2009年一季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.024元，每股收益（扣除）-0.117元，每股净资产0.332元，净资产收益率7.31%，扣除非经常性损益后净利润-126186464.18元，营业收入2727441405.99元，归属于母公司所有者净利润26266449.25元，归属于母公司股东权益359343533.22元。
【2009-03-26】
刊登对控股子公司提供担保公告
*ST上航对控股子公司提供担保公告
根据上海航空股份有限公司三届十七次董事会决议，公司为全资子公司上海航空酒店投资管理有限公司在建设银行徐汇支行的人民币5800万元贷款(三年期)、在广发银行虹桥支行人民币2000万元贷款(一年期)及在民生银行江浦支行人民币2500万元贷款(一年期)提供担保；为全资子公司上海航空进出口有限公司在中国银行静安支行的人民币1600万元、200万美元贷款(均为一年期)提供担保，公司与上述两家子公司的其他股东签署了反担保协议。该事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
包含本次担保，公司累计对外担保金额为14750万元人民币、200万美元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
【2009-03-25】
公布2008年年报及股票实行退市风险警示公告,停牌一天
上海航空公布2008年年报：基本每股收益-1.155元，稀释每股收益-1.155元，每股收益（扣除）-1.078元，每股净资产0.31元，净资产收益率-376.76%，加权平均净资产收益率-129.96%，扣除非经常性损益后净利润-1166265691.17元，营业收入13373079963.97元，归属于母公司所有者净利润-1249250126.02元，归属于母公司股东权益331579802.37元。
董监事会决议公告
上海航空股份有限公司于2009年3月23日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年核销坏账损失的议案。
同意将应收帐款总金额合计为人民币4,832,092.62元作坏帐核销处理。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于调整公司部分独立董事、董事及高管人员的议案。
独立董事夏大慰、秦志良因任期届满，不再担任公司独立董事职务，提名李扣庆、黄泽民为公司独立董事候选人。
范鸿喜因到法定退休年龄，请求辞去公司董事，提名王杰为公司董事候选人。
范鸿喜先生因退休原因，辞去上海航空股份有限公司总经理职务。
周晓娥女士因退休原因，辞去上海航空股份有限公司副总经理职务。
五、同意公司2009年度为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币14750万元，200万美元。
六、同意公司2009年度以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海航空酒店投资管理有限公司、控股80%的中国联合航空有限公司分别提供人民币7500万元、8000万元的贷款资金。上述委托贷款的贷款期限均为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务的议案。
八、通过修改《公司章程》的议案。
以上有关议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
股票实行退市风险警示公告
上海航空股份有限公司因最近两年年度报告披露的当年经审计净利润连续亏损，根据有关规定，公司股票于2009年3月25日停牌一天，自2009年3月26日起将实行退市风险警示的特别处理，股票简称变更为"*st上航"，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
根据相关规定，如公司2009年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将在公告2009年度报告公告之日起被暂停上市交易。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
【2009-03-14】
刊登临时股东大会决议公告
上海航空临时股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2009年3月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过公司与锦江国际(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案。
三、通过公司非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
【2009-03-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
上海航空采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东投票程序
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
738591 上航投票 买入 对应申报价格
2、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
3、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99.00元
1 关于公司符合向特定对象
非公开发行股票条件的议案 1元
2 关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案 2元
2.1 发行方式 2.01元
2.2 发行股票的种类和面值 2.02元
2.3 发行数量和募集资金规模 2.03元
2.4 发行对象 2.04元
2.5 定价基准日、发行价格及定价依据 2.05元
2.6 限售期 2.06元
2.7 本次非公开发行前公司未分配利润的安排 2.07元
2.8 募集资金用途 2.08元
2.9 上市地点 2.09元
2.10 本次非公开发行决议的有效期 2.10元
3 公司与锦江国际（集团）有限公司签署附条
件生效的《股份认购协议书》的议案 3元
4 关于公司非公开发行股票预案的议案 4元
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票具体事宜的议案 5元
6 关于本次非公开发行股票
募集资金使用可行性报告的议案 6元
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7元
4、投票举例
股权登记日持有"上海航空"A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1.00元 1股
如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1.00元 2股
5、投票注意事项
（1）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）申报价格99.00 元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【2009-02-26】
刊登拟非公开发行股票222,222,200A股的公告
上海航空董事会决议
一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1、发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行A股股票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股A股，每股面值人民币1.00元。
3、发行数量和募集资金规模
本次非公开发行股票数量为222,222,200股，募集现金总额为999,999,900元（含发行费用）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行数量将根据募集资金总额及除权、除息后的非公开发行价格作相应调整。本次发行价格为人民币4.50元/股。
4、发行对象
本次非公开发行的对象为锦江国际（集团）有限公司，现为公司的第三大股东。锦江国际（集团）有限公司以人民币现金认购公司本次非公开发行的全部A股股票。
5、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为999,999,900元，扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。
6、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、公司与锦江国际（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案。
四、关于公司非公开发行股票预案的议案
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
六、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
七、关于修订《募集资金管理制度》的议案
八、关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案
同意于2009年3月13日召开公司2009年第一次临时股东大会。
现场会议时间：2009年3月13日(星期五)下午2点，预计会期半天。
网络投票时间：2009年3月13日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间) 。
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
参与网络投票的股东投票程序
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
738591 上航投票 买入 对应申报价格
2、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
3、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99.00元
1 关于公司符合向特定对象
非公开发行股票条件的议案 1元
2 关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案 2元
2.1 发行方式 2.01元
2.2 发行股票的种类和面值 2.02元
2.3 发行数量和募集资金规模 2.03元
2.4 发行对象 2.04元
2.5 定价基准日、发行价格及定价依据 2.05元
2.6 限售期 2.06元
2.7 本次非公开发行前公司未分配利润的安排 2.07元
2.8 募集资金用途 2.08元
2.9 上市地点 2.09元
2.10 本次非公开发行决议的有效期 2.10元
3 公司与锦江国际（集团）有限公司签署附条
件生效的《股份认购协议书》的议案 3元
4 关于公司非公开发行股票预案的议案 4元
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票具体事宜的议案 5元
6 关于本次非公开发行股票
募集资金使用可行性报告的议案 6元
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7元
4、投票举例
股权登记日持有“上海航空”A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1.00元 1股
如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1.00元 2股
5、投票注意事项
（1）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）申报价格99.00 元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【2009-02-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
上海航空重大事项进展公告
因上海航空股份有限公司董事会与部分股东单位协商筹划降低公司资产负债率的有关计划安排的相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项有明确结果后，公司将及时公告并复牌。
【2009-02-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
上海航空重大事项进展公告
因上海航空股份有限公司董事会与部分股东单位协商筹划降低公司资产负债率的有关计划安排的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项有明确结果后，公司将及时公告并复牌。
【2009-02-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告,继续停牌
上海航空有限售条件的流通股上市公告
上海航空股份有限公司本次有限售条件的流通股314048340股将于2009年2月16日起上市流通。
【2009-02-05】
刊登重大事项暨停牌提示性公告,今起停牌
上海航空重大事项暨停牌提示性公告
上海航空股份有限公司董事会与部分股东单位协商筹划降低公司资产负债率的有关计划安排，目前正在与有关部门积极联络和沟通该等安排的具体方案及可行性，预计该等安排将对公司产生重大影响。鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2009年2月5日起停牌。待相关事项有明确结果后，公司将公告并复牌。
【2009-01-20】
刊登预计2008年度累计亏损同比增加100%以上公告
上海航空2008年度业绩预告公告
上海航空股份有限公司预计2008年度累计亏损同比(上年同期净利润为人民币-435117767.55元)增加100%以上。具体财务数据将在2008年年度报告中予以披露。
预计亏损原因：
（一）2008年，公司燃油成本居于高位，对公司运营造成巨大压力；
（二）2008年，上半年雪灾、汶川地震、奥运会安保措施等严峻的外部形势影响，以及下半年全球经济的明显衰退，造成航空市场低靡、运输需求急剧下降；
（三）截止至2008年12月31日，公司航油套期保值合约的公允价值损失约人民币1.7亿元，对2008年度损益产生影响。
鉴于上述，公司预测2008年度累计亏损将出现增加。
航油套期保值业务的提示性公告
鉴于2008年下半年来国际油价持续出现大幅下跌，截至2008年12月31日，上海航空股份有限公司航油套期保值合约发生实际现金交割损失累计约为人民币850万元。根据公司的初步测算，公司航油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失约为人民币1.7亿元(未经审计)。
目前公司持有的航油套期保值合约下的交易量仅占公司实际用油量的一小部分，因此公司航油现货采购成本的节省部分将大于合约造成的损失。
【2008-12-18】
刊登股东增资需求仍在研究的公告
上海航空股东增资需求仍在研究存不确定性公告
近日，《每日经济新闻》刊登文章称"上航正谋求获得上海市政府的注资"。
经上海航空股份有限公司自查：根据公司目前的经营状况，确有股东增资的需求，公司目前正在研究有关事宜，但没有详细计划，有关事项尚存在不确定性。
同时，公司并未与其他投资人就对公司股票价格等可能产生较大影响的重大事宜进行相关讨论和谈判。公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体公告为准。
【2008-12-08】
刊登澄清国资委将增资上航报道公告
上海航空澄清国资委将增资上航报道公告
近日，《21世纪经济报道》刊载的一篇名为《传上海市国资委将增资上航》的文章中提到"上海航空公司近两年的经营和资金状况都比较困难，上海市国资委正在考虑对上航进行增资"。
经上海航空股份有限公司自查和向控股股东书面征询，目前，控股股东及市政府有关部门并未运作对公司进行注资的相关事宜。同时，公司并未与其他投资人就对公司股价等可能产生较大影响的重大事宜进行相关的讨论和谈判。公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-12-05】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
上海航空因媒体报道需澄清，12月5日全天停牌。
【2008-11-29】
刊登航油套期保值业务的提示性公告
上海航空航油套期保值业务的提示性公告
上海航空股份有限公司目前持有的航油套期保值合约于2008年7月间订立，期限最长至2010年，套期保值量约占公司2008年全年预计耗油量的4%。自发布公司第三季度报告以来，航油价格持续大幅下跌。截至2008年10月31日，公司的航油套期保值合约所测算的公允价值损失约为0.98亿元人民币(公允价值损失并非现金实际损失，未来实际损失依赖于合约剩余期间的油价走势)。截至2008年10月31日，该套期保值合约发生实际现金损失107.45万元。如果未来航油价格长期处于低位。公司的航油采购成本得以降低，同时，目前只占全年耗油量4%的合约将远远小于公司航油现货采购成本的节省部分。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
上海航空公布2008年三季报：基本每股收益-0.383元，稀释每股收益-0.383元，每股收益（扣除）-0.425元，每股净资产1.083元，净资产收益率-35.35%，扣除非经常性损益后净利润-459862491.94元，营业收入10177622976.4元，归属于母公司所有者净利润-414023456.39元，归属于母公司股东权益1171314816.72元。
【2008-09-10】
刊登澄清公告
上海航空澄清公告
近期，有媒体报道上海航空股份有限公司将与东方航空重组合并。经公司自查并向控股股东上海联和投资有限公司(下称：联和投资)书面函证，现澄清说明如下：
经本公司自查：本公司目前并无与中国民航业重组及与此相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
同时，经公司书面函证控股股东-上海联和投资有限公司，控股股东回函明确表示：目前，公司没有任何关于上海航空与中国民航业重组相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
上海航空公布2008年半年报：基本每股收益0.022元，稀释每股收益0.022元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.497元，净资产收益率1.446%，加权平均净资产收益率1.468%，扣除非经常性损益后净利润-21083139.15元，营业收入7029559860.27元，归属于母公司所有者净利润23413833.56元，归属于母公司股东权益1618816979.25元。
董事会决议
一、审议通过《上海航空股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《修改<上海航空股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
【2008-07-24】
刊登澄清公告
上海航空澄清公告
一、传闻简述
1、近期，有媒体报道的上海航空将与东方航空重组合并。
2、就目前媒体的报道，经公司自查和向控股股东书面函证，本公司目前没有与中国民航业重组及与此相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
二、澄清说明
经本公司自查：本公司目前并无与中国民航业重组及与此相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
同时，经公司书面函证控股股东-上海联和投资有限公司，控股股东回函明确表示：目前，公司没有任何关于上海航空与中国民航业重组相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项活动整改完成情况的公告
上海航空董事会决议公告
上海航空股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改完成情况的报告》和《公司资金占用情况的自查报告》。
【2008-06-28】
刊登股东大会决议公告
上海航空股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司聘请会计师事务所的议案。
四、通过修改《公司章程》的议案。
【2008-06-27】
召开股东大会,停牌一天
上海航空召开股东大会。
【2008-06-05】
刊登召开2007年度股东大会通知
上海航空董事会决议暨召开股东大会公告
上海航空股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-26】
公布2007年年报以及2008年一季报
上海航空公布2007年年报：基本每股收益-0.402元，稀释每股收益-0.402元，每股收益（扣除）-0.436元，每股净资产1.47元，净资产收益率-27.44%，加权平均净资产收益率-24.16%，扣除非经常性损益后净利润-471990718.77元，营业收入12310113936.89元，归属于母公司所有者净利润-435117767.55元，归属于母公司股东权益1585888169.46元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.034元，稀释每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产1.49元，净资产收益率2.28%，扣除非经常性损益后净利润31041103.72元，营业收入3387930266.82元，归属于母公司所有者净利润36848151.07元，归属于母公司股东权益1613166063.88元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《上海航空股份有限公司2007年利润分配的方案》，并提请公司2007年度股东大会审议。
由于公司2007年出现亏损，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过《上海航空股份有限公司财务报表追溯调整的议案》。
三、审议通过《上海航空股份有限公司确定重大会计政策和会计估计方法的议案》。
四、审议通过《上海航空股份有限公司2008年度对子公司提供贷款担保额度的议案》。
同意公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币17550万元；美元300万元，具体情况如下：
单位 2008年拟担保额度
上海航空进出口有限公司 人民币1600万元；美元300万元
大航国际货运有限公司 人民币1800万元
上海航空食品有限公司 人民币500万元
上海航空国际货物运输服务有限公司 人民币850万元
上海上航假日酒店投资管理有限公司 人民币12800万元
合计 人民币17550万元，美元300万元
五、审议通过《上海航空股份有限公司2008年度对子公司提供委贷的议案》。
同意公司以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海上航假日酒店投资管理有限公司提供5000万元人民币的贷款资金；
同意公司以委托贷款的形式，向控股80%的中国联合航空有限公司提供8000万元人民币的贷款资金。
上述委托贷款的贷款期限为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
六、审议通过《上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司增资的议案》。
董事会一致同意，根据股权比例上航对上海国际货运航空有限公司(以下简称“上货航”)增资1.43亿元人民币，用于补充上货航资本金。增资完成后，上货航的注册资本将由原20,405万元人民币增加为46,405万元人民币。各股东持股比例不变，其中上航持股55%。
七、审议通过《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》，并提请公司2007年度股东大会审议。
同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务，审计费用为人民币75万元，与2007年度费用相同。
【2008-02-16】
刊登向国家开发银行申请4亿美元中长期贷款公告
上海航空董事会决议公告
上海航空股份有限公司于2008年2月15日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司总经理助理调整的议案。王树迅辞去公司总经理助理，冯昕、陈卓夫担任公司总经理助理。
二、同意公司向国家开发银行申请4亿美元中长期贷款，期限不超过三年，用于支付2008年-2010年引进的共22架飞机的部分预付款。
【2008-01-31】
刊登有限售条件流通股上市公告
上海航空有限售条件流通股上市公告
上海航空股份有限公司本次有限售条件的流通股139802737股将于2008年2月14日起上市流通。
【2008-01-30】
刊登保荐代表人变更公告
上海航空公告
根据上海航空股份有限公司股权分置改革保荐机构之一海通证券股份有限公司(下称：海通证券)于2008年1月29日出具的有关报告，因担任公司股权分置改革之保荐代表人张立已因工作原因调离海通证券，现海通证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为孙迎辰。
【2008-01-22】
刊登预计2007年度累计净利润为亏损的公告,上午停牌一小时
上海航空2007年度业绩预告
经上海航空股份有限公司初步测算，预计2007年度累计净利润为亏损(未按新会计准则调整的上年同期净利润为8191085.87元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
预计亏损原因
（一）2007年，公司燃油成本居高不下，对公司运营造成巨大压力；
（二）2007年，公司多条国内、国际（地区）航线正处于开航初期，市场尚未培育成熟，未形成理想的收益情况；
（三）公司控股子公司上海国际货运航空有限公司于2006年下半年成立，仍处于创立初期，对公司的合并利润有较大影响。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
上海航空公布2007年三季报：基本每股收益-0.053元，稀释每股收益-0.053元，每股收益（扣除）-0.084元，每股净资产1.79元，净资产收益率-2.96%，扣除非经常性损益后净利润-90463275.4元，营业收入9037488784.75元，归属于母公司所有者净利润-57203798.48元，归属于母公司股东权益1934816724.27元。
公布公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海航空股票交易异常波动公告
上海航空股份有限公司股票于过去连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常。经征询公司控股股东-上海联和投资有限公司：未来三个月，没有任何关于公司与中国民航业重组相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-09】
刊登临时股东大会决议公告
上海航空临时股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2007年9月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更换个别监事的议案。
二、通过公司售后回租四架波音B757飞机的议案。
三、通过公司购买5架A321飞机的议案。
【2007-10-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
上海航空未刊登股东大会决议公告。
【2007-09-30】
召开股东大会
上海航空召开股东大会。
【2007-09-19】
刊登澄清公告
上海航空澄清公告
近期，各类媒体多次报道的中国民航业重组消息中涉及了上海航空股份有限公司。
经公司自查和向控股股东书面函证，公司未来三个月没有与中国民航业重组及与此相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-15】
刊登召开2007年第一次临时股东大会公告
上海航空召开2007年第一次临时股东大会公告
上海航空股份有限公司董事会决定于2007年9月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司售后回租四架波音B757飞机的议案》等事项。
【2007-09-14】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
上海航空澄清公告
近日，某财经日报报道由于航空公司下半年的业绩一般会比上半年好，今年上航应该可以盈利的消息。针对上述情况，上海航空股份有限公司现澄清说明如下：
目前，公司经营情况正常，但至完成全年运营还有多个月份，因此，尚难预测全年业绩；公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-09-13】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
上海航空因媒体报道需澄清，9月13日全天停牌。
【2007-08-31】
公布2007年半年报
上海航空公布2007年半年报：基本每股收益-0.1244元，稀释每股收益-0.1244元，每股收益（扣除）-0.1552元，每股净资产1.72元，净资产收益率-7.25%，加权平均净资产收益率-7.01%，扣除非经常性损益后净利润-167833324.15元，营业收入5579193272.96元，归属于母公司所有者净利润-134507993.72元，归属于母公司股东权益1855772341.6元。
董监事会决议公告
上海航空股份有限公司于2007年8月29日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司根据股权比例对上海国际货运航空有限公司(公司持有其55%的股权，下称：上货航)增资4400万元人民币，用于浦东机场西货运区上货航货站的工程建设一期工程。增资完成后，上货航注册资本将由原12405万元人民币增加为20405万元人民币，各股东持股比例不变。
三、同意公司向空中客车公司购买5架A321飞机，该5架A321飞机的目录价格约3.7亿美元(包括空客飞机的机身价格和发动机价格)，实际交易金额将低于上述目录价格，交易资金主要来源于公司自有资金和银行贷款融资；该5架飞机计划于2011年至2012年交付完毕。该交易尚待国家有关主管部门审批。
四、通过公司售后回租四架波音B757飞机的议案：公司与Aircastle公司签署售后回租相关意向书，以4架波音757飞机[目前机龄在13-15年之间，截至2007年8月，帐面价值为6324万美元(大约4.8亿元人民币)]为标的实施售后回租，Aircastle公司将以6600万美元(大约5亿元人民币)的价格购买该4架飞机，回租期限为5-7年不等。
五、通过公司更换个别监事的议案。
监事孙振富因工作变动，无法继续担任公司监事；公司股东上海对外经济贸易实业有限公司提议陈治安担任公司监事。
上述有关事项尚需提交公司最近一期股东大会审议。
【2007-08-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海航空股票交易异常波动公告
上海航空股份有限公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作出如下公告：
公司目前生产经营情况正常。经征询，公司控股股东上海联和投资有限公司无重大事项发生，也没有对公司产生重大影响的决议、决定等情形。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海航空股票交易异常波动公告
上海航空股份有限公司股票已于过去连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作出如下公告：
公司目前生产经营情况正常。经征询，公司控股股东上海联和投资有限公司无重大事项发生，也没有对公司产生重大影响的决议、决定等情形。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
【2007-06-30】
刊登关于治理专项活动自查报告和整改计划书公告
上海航空关于治理专项活动自查报告和整改计划书公告
上海航空股份有限公司现将关于治理专项活动自查报告和整改计划书予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-13】
刊登股东大会决议公告
上海航空股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元短期融资券的议案。
四、通过公司聘请会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2007-06-12】
召开股东大会,停牌一天
上海航空召开股东大会。
【2007-05-22】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告
上海航空董事会决议暨召开股东大会公告
上海航空股份有限公司于2007年5月21日以通讯方式召开三届六次董事会，会议决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-04-30】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
上海航空公布2006年年报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）-0.026元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产1.86元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率0.41%，加权平均净资产收益率0.41%，扣除非经常性损益后净利润-28611347.47元，主营业务收入9934039023.16元，净利润8191085.87元，股东权益2009171051.21元。
2007年一季报：每股收益-0.09元，每股收益（扣除）-0.13元，每股净资产1.747元，净资产收益率-5.07%，扣除非经常性损益后净利润-135584498.39元，主营业务收入2555774141.86元，净利润-95846954.31元，股东权益1889128581元。
董监事会决议公告
上海航空股份有限公司于2007年4月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年度对子公司提供贷款担保总额为16950万元人民币及300万美元的议案。
四、同意公司2007年度以委托贷款的形式，向控股89.8%的上航假日酒店管理有限公司、控股80%的中国联合航空公司分别提供人民币5000万元、8000万元的贷款资金，贷款期限均为一年。
五、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
六、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元短期融资券的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
【2007-02-08】
刊登有限售条件的流通股上市公告
上海航空有限售条件的流通股上市公告
上海航空股份有限公司本次有限售条件的流通股237648922股将于2007年2月14日起上市流通。
【2006-12-29】
刊登资产出售公告
上海航空董事会决议公告
上海航空股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意公司向 WELLS FARGO BANK NORTHWEST，NATIONAL ASSOCIATION 公司出售1台飞机备用发动机。交易金额在国际市场公允价值基础上经合同签订方公平磋商，确定为600万美元(约为4700万元人民币)。经此交易，公司将获得税前收益约4200万元人民币。
【2006-12-15】
刊登采购B787飞机的进展公告
上海航空采购B787飞机的进展公告
近日，根据2005年8月8日上海航空股份有限公司与美国波音公司签署的《飞机购买协议》，公司与 B787飞机发动机供应商美国 GE.公司签署了《发动机购买协议》和《15年长期维修服务协议》。上述两项协议合同目录价格分别为3亿和2.5亿美元，实际执行价格低于该目录价格。《发动机购买协议》是《飞机购买协议》的附属协议。
【2006-12-05】
刊登向控股公司提供委托贷款5000万公告
上海航空董事会决议公告
上海航空股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意公司以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海航空酒店投资管理有限公司提供五千万元人民币的贷款资金，贷款期限1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
【2006-10-31】
公布2006年三季报
上海航空公布2006年三季报：每股收益-0.044元，每股收益（扣除）-0.043元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率-2.42%，扣除非经常性损益后净利润-46736929.09元，主营业务收入7316935230.48元，净利润-47125690元，股东权益1949027342.55元。
【2006-10-18】
刊登选举高管公告
上海航空董监事会决议公告
上海航空股份有限公司于2006年10月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周赤任公司第三届董事会董事长,选举黄大光、龚建中任公司第三届董事会副董事长。
二、聘任范鸿喜担任公司总经理,聘任刘效文先生、丁兴国先生、周晓娥女士、邵晓云女士、顾佳丹先生担任公司副总经理的职务；王树迅先生担任公司总经理助理的职务。
三、聘任徐骏民担任公司董事会秘书,聘任公邵晓云女士担任公司财务负责人的职务。
四、通过关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案。
董事会在今年年初已注意到公司部分固定资产折旧年限与行业普遍采用的折旧政策不相一致，经对公司主要资产即飞机机队现状以及行业普遍采用的折旧政策和国家相关的政策、法规的分析评估后认为，调整公司部分固定资产折旧年限是完全符合公司实际情况的。因此，董事会一致同意对部分固定资产折旧年限的调整，具体变更情况：将飞机发动机折旧年限从18 年调整至20 年；对房屋、停机坪等各类生产用房折旧年限从30年调整至40年；非生产性用房的折旧年限从35 年调整至45年。同意公司从2006年1月1日起执行新的会计估计，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果。
五、选举俞敏亮任公司第三届监事会主席。
【2006-08-31】
刊登临时股东大会决议公告
G上航临时股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2006年8月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
【2006-08-30】
召开股东大会,停牌一天
G上航召开股东大会。
【2006-08-10】
公布2006年半年报
G上航公布2006年半年报：每股收益-0.151元，每股收益（扣除）-0.151元，加权平均每股收益-0.151元，加权平均每股收益（扣除）-0.151元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.4元，净资产收益率-8.89%，加权平均净资产收益率-8.4%，扣除非经常性损益后净利润-163053068.11元，主营业务收入4377366620.18元，净利润-163269493.83元，股东权益1836146832.06元。
董、监事会第十五次会议决议
经审议，董事会决议如下：
一、审议通过《上海航空股份有限公司2006年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过上海航空股份有限公司董事会换届选举的议案。提名马名驹先生、叶峻先生、周赤先生、范鸿喜先生、黄大光先生、龚建中先生、戴兰芳女士等7人为公司第三届董事会董事候选人；提名张桂娟女士、夏大慰先生、秦志良先生、顾肖荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、审议通过上海航空股份有限公司监事会换届选举的议案。提名应晓明先生、俞敏亮先生、孙振富先生等3人为公司第三届监事会监事候选人。
定于2006年8月30日（星期三）上午召开公司2006年第一次股东大会
会议地址：上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司会议室
登记时间：2006年8月24日（星期三）上午9:00-11:00，下午1:00-4:30。
登记地点：上海市江宁路212号上海航空股份有限公司底楼售票大厅。
【2006-07-14】
刊登预计2006年1-6月份将发生亏损公告,上午停牌一小时
G上航2006年半年度业绩预亏提示性公告
经上海航空股份有限公司财务部门测算，预计2006年1-6月份将发生亏损(上年同期净利润为13348237.16元)，具体数据将在2006年半年度报告中予以披露。
导致亏损的原因：由于今年第二季度国内航空燃油价格继续上涨，虽然公司采取了各种增效节支的措施，仍不能克服燃油价格上涨所导致的巨大成本压力，公司第二季度主营业务成本继续大幅增长，因而预计公司2006年上半年仍将发生亏损。
【2006-06-27】
刊登2005年度利润分配方案实施公告
G上航2005年度利润分配方案实施公告
上海航空股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本108150万股为基数，每10股派0.30元(扣税后10派0.27元)。
股权登记日：2006年6月30日
除息日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
【2006-06-22】
刊登对外投资公告
G上航董事会决议公告
上海航空股份有限公司于2006年6月20日召开二届十四次董事会，会议审议同意公司与上海机场(集团)有限公司、波音公司三方合资组建上海波音航空改装维修工程有限公司，注册资本为8500万美元，其中公司出资1275万美元，持股比例为15%(其中：土地作价出资4837562美元，现金出资7912438美元)。
【2006-05-30】
刊登年度股东大会决议公告
G上航股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本108150万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、同意公司以委托贷款的形式，向控股80%的中国联合航空有限公司提供八千万元人民币的贷款资金，贷款期限为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司审计业务。
【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
G上航召开股东大会。
【2006-05-24】
刊登关于2005年度股东大会召开地点及有关事项的公告
G上航关于2005年度股东大会召开地点及有关事项的公告
上海航空股份有限公司董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，会议地点为上海市江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室。
【2006-04-29】
公布2005年年报及2006年一季报
G上航公布2005年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率2.27%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润45709161.46元，主营业务收入7979425758.13元，净利润46038687.9元，股东权益2031861325.89元。
公布2006年一季报：每股收益-0.13元，每股收益（扣除）-0.13元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率-7.45%，扣除非经常性损益后净利润-140920861.2元，主营业务收入1998966554.12元，净利润-140833746.49元，股东权益1891027579.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航空股份有限公司于2006年4月27日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本108150万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司2005年度核销坏账损失的议案。
四、同意公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币12450万元；美元300万元。
五、通过公司以委托贷款的形式向控股80%的中国联合航空有限公司提供八千万元人民币贷款资金的议案，委托贷款的贷款期限为1年。
六、通过公司2005年度对外投资计划执行情况的报告和2006年度对外投资计划的报告。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、通过公司2006年第一季度报告。
十、同意公司与 SINO PRIME LIMITED 、 JUNIPER ESTATE B.V. 两家外国公司合资组建上海国际货运航空有限公司，注册资本为人民币12405万元，其中公司以现金出资人民币6822.75万元，持股比例为55%。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海航空对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年2月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月14日起，公司股票简称改为"G上航"，股票代码保持不变。
【2006-02-08】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月14日复牌
上海航空股权分置改革方案实施公告
上海航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的3股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月10日
对价股份上市日：2006年2月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月14日起，公司股票简称改为"G上航"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后股权结构为总股本不变，有限售条件的流通股份合计691,499,999股，无限售条件的流通股份合计390,000,001股。
【2006-01-14】
刊登短期融资券发行公告,继续停牌
上海航空短期融资券发行公告
上海航空股份有限公司已于2006年1月10日完成了本次短期融资券的发行，发行总额为8亿人民币，期限为12个月，单位面值100元人民币，发行价格为96.87元人民币。
【2006-01-09】
刊登股改方案获相关股东会议审议通过公告,继续停牌
上海航空股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海航空股份有限公司于2006年1月6日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
本次股权分置改革相关股东会议参加表决的相关股东及股东授权代表共1109人，代表股份941,651,143股，占公司股份总数的87.0690%。
参加现场投票的股东及股东授权代表58人，代表股份782,670,404股，占公司流通股股份总数的72.3690%；参加网络投票的流通股股东1,051人，代表股份158,980,739股，占公司流通股股份总数的14.7000%。
其中：参加表决的流通股股东及股东授权代表52人，代表股份1,170,404股，占公司所有流通股股份总数的0.3901%，占公司股份总数的0.1082%
其中：参加表决的非流通股股东及股东授权代表6人，代表股份781,500,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的72.2607%。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
相关股东 941,651,143 930,644,726 10,980,538 25,879 98.8312％
流通股股东 160,151,143 149,144,726 10,980,538 25,879 93.1275％
非流通股股东 781,500,000 781,500,000 0 0 100％
表决结果：通过。
【2006-01-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
上海航空采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
董事会决定于2006年1月6日14:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月4日至6日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738591投票简称：上航投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代弃权。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月26日至2006年1月5日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-04】
网络投票起止日：1月4日-1月6日,继续停牌
上海航空召开股东大会通知
董事会决定于2006年1月6日14:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月4日至6日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738591投票简称：上航投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代弃权。
【2005-12-30】
刊登股改方案获批及召开股改相关股东会议提示性公告,继续停牌
上海航空召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月6日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股改方案获批公告
根据上海市国有资产监督管理委员会于2005年12月26日签发的有关批复文件，上海航空股份有限公司的股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-26】
董事会征集投票权,今起停牌
上海航空董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月26日至2006年1月5日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-22】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
上海航空召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月6日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-14】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告,停牌一天
12月15日复牌
上海航空关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告
上海航空股份有限公司受非流通股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年12月5日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月15日复牌。
【2005-12-12】
调出上证50指数样本,继续停牌
上海航空将于2006年第一个交易日起调出上证50指数样本。
【2005-12-08】
刊登股权分置改革网上交流的公告,继续停牌
上海航空股权分置改革网上交流的公告
上海航空股份有限公司定于2005年12月12日下午2:00-4:00在全景网络(http://www.p5w.net)举行投资者互动交流会，就公司股权分置改革和公司未来发展等有关问题与投资者交流。
【2005-12-05】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于12月15日复牌
上海航空董事会决议暨召开2005年相关股东会议公告
上海航空股份有限公司于2005年12月3日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案等事宜。
股权分置改革方案：公司的非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获付3股股票，公司的非流通股股东共需支付90000000股股票。
非流通股股东的承诺事项：公司全体非流通股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持股5%以上的非流通股股东上海联和投资有限公司、中银集团投资有限公司和锦江国际(集团)有限公司承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%。
公司股票停牌、复牌事宜
（1）公司股票将于本通知发布之日起持续停牌，最晚于12月15日复牌。
（2）公司股票将于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起持续停牌。如果
本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日的次一交易日复牌；如果本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司股票在非流通股东向流通股东支付的股份上市交易之日复牌。
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005 年12月22日、12月30日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月26日至2006年1月5日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年1月6日14:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月4日至6日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738591投票简称：上航投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代弃权。
【2005-11-03】
刊登2005年第三季度报告更正公告
上海航空2005年第三季度报告更正公告
上海航空股份有限公司于2005年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司2005年第三季度报告。由于工作疏忽，该报告全文和摘要的第3节管理层讨论与分析之3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析中，部分数据出现了差错，现予以更正。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及预计05年度业绩同比下降50%以上公告
上海航空公布2005年三季报：每股收益0.106元，每股收益（扣除）0.106元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率5.44%，扣除非经常性损益后净利润114521428.79元，主营业务收入5873572671.09元，净利润114169814.26元，股东权益2100156423.31元。
董事会决议公告
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司为控股84.6%的上海航空酒店投资管理有限公司提供担保额度为人民币3000万元的贷款担保的议案。
业绩预告公告
经上海航空股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年实现的净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为263595130.30元；每股收益为0.24元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-10-15】
刊登预计1-9月实现的净利润同比下降50%以上公告
上海航空业绩预告公告
今年国内航空燃油价格大幅上调，1-9月的平均价格较去年同期上涨了28％左右，从而导致了2005年1-9月公司主营业务成本大幅增长。经公司财务部门初步估算，预计公司2005年1-9月实现的净利润比上年同期下降50%以上，每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为268843195.01元；每股收益为0.249元)，具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露。
【2005-09-20】
刊登临时股东大会决议公告
上海航空临时股东大会决议公告
上海航空股份有限公司于2005年9月19日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
【2005-09-19】
召开股东大会,停牌一天
上海航空召开股东大会。
【2005-08-24】
刊登签署飞机购买协议公告
上海航空董事会公告
近日，上海航空股份有限公司和波音公司签署了两架波音767-300ER飞机的购买协议。根据波音公司公布的目录价格，上述两架767-300ER飞机价值约为2.56亿美元，将分别于2006年7月和11月交付。
【2005-08-13】
公布2005年半年报
上海航空公布2005年半年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.009元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.009元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率0.6686%，加权平均净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润9977628.26元，主营业务收入3534895411.29元，净利润13348237.16元，股东权益1996388872.97元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航空股份有限公司于2005年8月10日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对控股64%的上海航空酒店投资管理有限公司增资人民币2000万元，增资后公司持股84.57%。
二、同意公司为控股85%的上海航空国际货物运输服务有限公司提供担保额度为人民币550万元的贷款担保。
三、同意公司以1:1的比例即人民币1000万元受让北京天衢投资管理有限公司拥有的中国联航10%的股权。受让后，公司将拥有中国联航80%的股权。
四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
五、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
董事会决定于2005年9月19日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-10】
刊登公司将购买9架B787飞机的公告
上海航空董事会公告
上海航空股份有限公司2004年度股东大会审议通过了关于公司引进B787飞机的决议。现经国家有关部门审批并批准，公司于2005年8月8日在北京与美国波音公司签订了《飞机购买协议》，公司将购买9架B787飞机，涉及交易金额约为人民币90亿元(约11.08亿美元)。交付日期为2008年至2012年。
【2005-07-06】
刊登业绩大幅下降预告公告,上午停牌一小时
上海航空业绩大幅下降预告公告
由于今年航空燃油价格大幅上调,2005年上半年上海航空股份有限公司主营业务成本大幅增长，经公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润比上年同期下降50%以上，每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为145319568.82元，每股收益为0.134元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-06-24】
刊登2004年度利润分配实施公告
上海航空2004年度利润分配实施公告
上海航空股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后每股实际派发现金红利0.054元。
股权登记日：2005年6月29日
除息日：2005年6月30日
现金红利发放日：2005年7月7日
【2005-06-01】
刊登年度股东大会决议公告
上海航空年度股东大会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案。
四、通过公司更换会计师事务所的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况报告的专项报告。
六、通过上海立信长江会计师事务所有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司引进B787飞机的议案。
九、同意李关良辞去公司独立董事职务，提名张桂娟担任公司独立董事。
【2005-05-31】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
上海航空未刊登股东大会决议公告。
【2005-05-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
上海航空采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议时间：2005年5月30日下午3点之前
二、会议地点：上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司17楼会议室
三、会议审议事项：
1 《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要
2 公司2004年度董事会工作报告
3 公司2004年度监事会工作报告
4 公司2004年度财务决算方案
5 公司2004年度利润分配方案
6 关于调整公司独立董事津贴的议案
7 《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》
8 关于公司更换会计师事务所的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案
15 公司引进B787飞机的议案
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案
18 关于公司符合增发A股条件的议案
19 关于公司2005年A股增发方案的议案
19.1 发行股票种类及面值
19.2 发行数量
19.3 发行对象
19.4 发行方式
19.5 定价方式
19.6 本次增发方案有效期
19.7 募集资金投向
20 关于本次募集资金用途及数额的议案
21 关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案
22 关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理与本 次增发A股有关事宜的议案
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
一、投票流程
1、投票代码沪市挂牌投 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌投 表决议案数票代码 投票简称 投票代码 票简称 量 说明738591 上航投票 363591 上航投票 29 沪市挂牌，深市代理
2、表决议案公司简称 上海航空
序号 议案 网络投票表决序号
1 《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要 1
2 公司2004年度董事会工作报告 2
3 公司2004年度监事会工作报告 3
4 公司2004年度财务决算方案 4
5 公司2004年度利润分配方案 5
6 关于调整公司独立董事津贴的议案 6
7 《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》 7
8 关于公司更换会计师事务所的议案 8
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 9
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于 《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 10
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案 11
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 12
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 13
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 14
15 公司引进B787飞机的议案 15
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案 16
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案 17
18 关于公司符合增发A股条件的议案 18
19 关于公司2005年A股增发方案的议案
19.1 发行股票种类及面值 19
19.2 发行数量 20
19.3 发行对象 21
19.4 发行方式 22
19.5 定价方式 23
19.6 本次增发方案有效期 24
19.7 募集资金投向 25
20 关于本次募集资金用途及数额的议案 26
21 关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案 27
22 关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案 28
23 关于提请股东大会授权董事会办理与本 次增发A股有关事宜的议案 29
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、如投资者对议案一既《〈上海航空股份有限公司2004年年度报告〉及摘要》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1元 1股
如投资者对议案一既《〈上海航空股份有限公司2004年年度报告〉及摘要》投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1元 2股
2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“上海航空”Ａ股的深市投资者对对议案一既《〈上海航空股份有限公司2004年年度报告〉及摘要》投了反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363591 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、本次股东大会有多个待表决的议案，投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对于股东大会有多项议案，而某一个股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-05-27】
刊登2004年度股东大会会议议题的公告
上海航空2004年度股东大会会议议题的公告
2005年5月21日《上海证券报》和《中国证券报》刊登了上海航空股份有限公司2005年第二次临时董事会(通讯方式)决议公告。董事会鉴于目前股票市场的状况，同意将2004年度股东大会第18-23项有关增发议案取消，不予提交股东大会审议。
2005年5月30日召开的公司2004年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会议案及其对应的网络投票表决序号如下：
序号 议 案 网络投票表决序号
1 《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要 1
2 公司2004年度董事会工作报告 2
3 公司2004年度监事会工作报告 3
4 公司2004年度财务决算方案 4
5 公司2004年度利润分配方案 5
6 关于调整公司独立董事津贴的议案 6
7 《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》 7
8 关于公司更换会计师事务所的议案 8
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 9
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金
使用情况专项报告》的议案 10
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案 11
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 12
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 13
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 14
15 公司引进B787飞机的议案 15
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案 16
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案 17
【2005-05-21】
刊登取消采用增发方式实施再融资的议案公告
上海航空董事会临时会议决议暨股东大会召开地点及有关事项的公告
上海航空股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议同意将2004年度股东大会第18-23项有关公司拟采用增发方式实施再融资的议案取消，不予提交股东大会审议。
董事会决定于2005年5月30日下午2点整召开2004年度股东大会，会议地点：上海市江宁路212号公司17楼会议室。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
【2005-05-14】
刊登聘请副总经理公告
上海航空董事会临时决议公告
同意聘请顾佳丹担任公司副总经理职务。
董事会决定于2005年5月30日下午3点之前召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-05-11】
刊登2005年第一季度报告更正公告
上海航空2005年第一季度报告更正公告
上海航空股份有限公司于2005年4月30日公布公司2005年第一季度报告。因工作人员疏忽，在录入现金流量表(2005年1-3月)时，部分数据出现了差错，现予以更正。
【2005-04-30】
公布2005年一季报
上海航空公布2005年一季报：每股收益-0.046元，每股收益（扣除）-0.046元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率-2.47%，扣除非经常性损益后净利润-49744582.42元，主营业务收入1535549923.82元，净利润-49376602.35元，股东权益1998554033.48元。
董事会决议暨召开股东大会的公告
上海航空股份有限公司于2005年4月28日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司2005年A股增发方案的议案：本次发行的股票数量不超过15000万股。
三、通过公司关于本次募集资金用途及数额的议案。
四、通过公司关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润由本次增发新股完成后全体新老股东共享的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过调整公司独立董事的议案：李关良辞去公司独立董事职务，提名张桂娟担任公司独立董事。
董事会决定于2005年5月30日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-03-23】
刊登前次募集资金使用情况专项报告
上海航空前次募集资金使用情况专项报告
公司于2002年9月19日发行了20000万股A股，发行价为人民币5.33元，募集资金总额为106600万元，扣除发行费用3393.3万元后实际募集资金数额为103206.7万元。资金到位时间为2002年9月25日，业经安永大华会计师事务所有限责任公司经安永大华业字(2002)第125号验资报告验证。
截止2004年12月31日，公司募集资金实际使用了103206.7万元，实际募集资金总额为103206.7万元，所有募集资金全部使用完毕。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
上海航空公布2004年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率12.87%，加权平均净资产收益率13.76%，扣除非经常性损益后净利润248061207.93元，主营业务收入6593049341.39元，净利润263595130.3元，股东权益2047930635.83元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月18日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过公司控股股东上海联和投资有限公司委贷2亿人民币给公司的议案：2004年上海联和投资有限公司委贷给公司的2亿元人民币于今年到期，董事会同意上海联和投资有限公司拟以委托贷款的形式，继续向公司提供2亿元人民币。此笔委贷贷款期限为1年，该贷款利率比同期银行公布基准利率下浮10%。
四、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
五、通过公司核销坏帐损失的方案。
六、通过公司2005年度对子公司提供贷款担保额度的议案：同意2005年公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币7400万元；美元300万元。
七、通过公司引进B787飞机的议案：同意公司拟从2008年起五年内逐步引进9架波音B787飞机，按合同的报价每架飞机的购买价为1.2亿美元。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议通过。
【2005-01-20】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
上海航空业绩预增公告
受航空运输市场需求大幅上升的影响，2004年，公司主营业务收入大幅增长,经公司初步估算，预计公司2004年实现净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为91916528.20元)，每股收益比上年同期增长50%以上(由于2004年公司实施了资本公积金转增股本的方案，因此2004年每股收益是以108150万股的股本总额为计算基数，而去年同期是以72100万股的股本总额为计算基数，上年同期每股收益为0.13元/股)，具体数据将在公司2004年年度报告中披露。
【2004-12-30】
刊登监事会决议公告
上海航空监事会决议公告
公司于2004年12月28日召开二届四次监事会，会议审议通过修改公司监事会议事规则部分条款的议案。
【2004-12-24】
刊登修改公司章程公告
上海航空董事会决议公告
公司于2004年12月22日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司更换会计师事务所的议案：改聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2004年度的审计业务。
上述议案需提交公司2004年年度股东大会审议。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
上海航空公布2004年三季报：每股收益0.249元，每股收益（扣除）0.257元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.75元，净资产收益率13.16%，扣除非经常性损益后净利润277872174.8元，主营业务收入4809667018.31元，净利润268843195.01元，股东权益2043632665.01元。
董事会决议公告
公司于2004年10月27日以通讯方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于批准公司签署《关于中国联合航空公司之重组协议》的议案：同意公司与中国航空器材进出口集团公司、北京天衢投资管理有限公司签署《关于中国联航之重组协议》，中国联航重组后，公司拥有70%的股权；中国联航的注册资金为人民币1亿元，按照股份比例，公司将以相当1500万元的实物(即已受让中国联航的资产)和5500万元的现金认缴出资额；公司受让中国联航的溢价部分合计人民币5500万元，将按照股份比例分摊。
意见与建议
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