个股档案

☆公司大事☆   ◇港澳资讯600597   更新日期：2009-09-27◇   灵通V4.0
【2009-09-28】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
    光明乳业有限售条件的流通股上市流通公告
    光明乳业股份有限公司本次有限售条件(股权分置改革形成)的流通股104189256股将于2009年10月12日起上市流通。

【2009-09-24】
刊登控股股东增持公司股份实施情况公告,
    光明乳业控股股东增持公司股份实施情况公告
    光明乳业股份有限公司接控股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)通知，自2008年9月23日至2009年9月22日，牛奶集团通过二级市场买入方式增持公司股份1000000股，占公司股份总数的0.096%。增持后，牛奶集团共持有公司股份367498967股，占公司总股本的35.272%。 
    截至2009年9月22日，牛奶集团本次增持公司股份的计划已经实施完毕，其将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。

【2009-09-08】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
    光明乳业有限售条件的流通股上市流通公告
    光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股52094628股将于2009年9月14日起上市流通。

【2009-08-28】
公布2009年半年报,
    光明乳业公布2009年半年报：基本每股收益0.0435元，稀释每股收益0.0435元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.95元，净资产收益率2.23%，加权平均净资产收益率2.23%，扣除非经常性损益后净利润41914293元，营业收入3851631258元，归属于母公司所有者净利润45335402元，归属于母公司股东权益2029534446元。

【2009-08-13】
刊登股东与实际控制人之间协议转让股份进展情况公告,
    光明乳业股东与实际控制人之间协议转让股份进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2009年8月12日接上海市商务委员会(下称：市商委)有关批复文件，原则同意英属维尔京群岛的上实食品控股有限公司将其在公司持有的30.176%的股权(计314404338股)连同相应的权利和义务全部转让给光明食品(集团)有限公司。凭此批复向中国证监会申请办理相关豁免手续，并将有关结果报市商委正式批复。如自批准之日起1年内未完成相关手续，该批复自动失效。
    上述股权转让尚需获得中国证监会豁免要约收购义务的批复。

【2009-07-30】
刊登提示性公告,
    光明乳业提示性公告
    光明乳业股份有限公司已在三届二十次董事会决议公告中披露实际控制人光明食品(集团)有限公司以协议受让的方式收购上实食品控股有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份事宜，公司在收购方向中国证监会提交豁免要约收购申请文件的同时公告收购方《收购报告书摘要》及被收购方《简式权益变动报告书》。

【2009-07-28】
刊登关于股东与实际控制人之间协议转让股份的公告,
    光明乳业董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2009年7月27日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司有限售条件的流通股股东上实食品控股有限公司将其持有的公司全部有限售条件的流通股314404338股(占公司总股本的30.176%)，以人民币1550013386.34元协议转让予公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)。本次转让完成后，光明集团将直接持有公司有限售条件的流通股314404338股，加上上海牛奶(集团)有限公司目前持有的公司股份，光明集团实际可控制的公司股份为681903305股，占公司总股本的65.448%。本次股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务，并经国家商务部的批准。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。经修改的公司章程草案将在本次收购获得中国证监会核准并豁免要约收购义务后提交公司股东大会审议。
    三、同意公司为控股89.97%的北京光明健能乳业有限公司(下称：北京健能)向招商银行北京分行望京支行申请的5000万元借款(期限自2009年7月至2012年7月)提供连带责任担保，北京健能为公司提供反担保。
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量13385.73万元，无逾期对外担保。

【2009-07-23】
刊登临时股东大会决议公告,
    光明乳业临时股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2009年7月22日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举潘飞为公司第三届董事会独立董事。
    董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2009年7月22日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于增补董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。

【2009-07-22】
召开股东大会,停牌一天
    光明乳业召开股东大会。

【2009-07-03】
刊登补选第三届董事会独立董事公告,
    光明乳业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    光明乳业股份有限公司于2009年7月1日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过关于补选第三届董事会独立董事的议案。
    经公司董事会推荐，会议一致同意潘飞先生为公司本届董事会独立董事候选人，并提交公司2009 年度第一次临时股东大会选举。
    董事会决定于2009年7月22日下午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2009-06-06】
刊登股东减持公司股份公告,
    光明乳业股东减持公司股份公告
    光明乳业股份有限公司接股东上实食品控股有限公司(本次交易前持有公司境外法人股366498966股，占公司总股本的35.176%，下称：上实食品)通知，2009年6月4日，上实食品通过上海证券交易所大宗交易系统及集中交易系统共计减持所持公司股份52094628股(占公司总股本的5%)，尚持有公司有限售条件的流通股314404338股(占公司总股本的30.176%)。

【2009-06-05】
刊登独立董事辞职公告,
    光明乳业独立董事辞职公告
    鉴于光明乳业股份有限公司实际控制人光明食品(集团)有限公司股东会选举陈信元担任外部董事，陈信元于2009年6月3日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务的报告。公司董事会将按照有关规定尽快选聘新的独立董事。

【2009-05-26】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
    光明乳业有限售条件的流通股上市流通公告
    光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股52094628股将于2009年6月3日起上市流通。

【2009-04-29】
刊登股东大会决议公告,
    光明乳业股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过2009年度日常关联交易预计的提案。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009会计年度审计机构。

【2009-04-28】
召开股东大会,停牌一天
    光明乳业召开股东大会。

【2009-04-27】
公布2009年一季报,
    光明乳业公布2009年一季报：基本每股收益0.008元，稀释每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.91元，净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润2927276元，营业收入1841647258元，归属于母公司所有者净利润8754469元，归属于母公司股东权益1993438013元。

【2009-04-23】
刊登澄清公告,
    光明乳业澄清公告
    2009年4月22日，第一财经日报报导称"据香港媒体报道，上海实业控股有限公司(00363.hk，下称：上实控股)董事长滕一龙昨天表示，公司今年望尽快出售光明乳业(600597)(600597.sh)35.176%股权，至于是出售予母公司还是市场，则尚未作出决定"。
    针对上述报道，光明乳业股份有限公司书面函证实际控制人上实控股，其回函表示：有关上述媒体报道事项，上实控股谨表示其是有退出的意向，惟并无出售对象，亦无已商定的出售安排。除此之外，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2009-03-31】
公布2008年年报,
    光明乳业公布2008年年报：基本每股收益-0.27元，稀释每股收益-0.27元，每股收益（扣除）-0.4元，每股净资产1.9元，净资产收益率-14%，加权平均净资产收益率-13%，扣除非经常性损益后净利润-420331957元，营业收入7358544348元，归属于母公司所有者净利润-285994374元，归属于母公司股东权益1984683544元。
    董事会决议公告
    通过《2008 年度利润分配预案》。
    公司2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    通过《关于公司内部控制的自我评估报告》。
    通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    通过《关于修改公司章程的议案》
    通过《2009 年度日常关联交易预计的议案》。
    光明乳业股份有限公司2009 年度本公司预计全年发生日常关联交易约84,000 万元。其中：向关联公司销售商品47,500 万元；向关联公司购买商品36,500 万元。
    定于2009 年4 月28 日上午9:00 点召开本公司2008 年度股东大会。

【2009-03-06】
刊登资产出售公告,
    光明乳业关于出售江西英雄51%股份公告
    光明乳业股份有限公司于2009年3月5日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司于2009年3月4日与江西华恒实业有限公司(下称：华恒实业)签订的股份转让协议，公司以人民币1元的价格将持有的江西光明英雄乳业股份有限公司(截止2008年12月31日的净资产评估值为-4752万元，已严重资不抵债，简称：江西英雄)51%股份出售予华恒实业，同时将公司及公司其他控股子公司与江西英雄之间的债务相互抵消后的债权余额10398万元整体作价人民币2000万元一并转让予华恒实业；合计2000.0001万元。股份转让协议生效后六十个工作日内取消江西英雄企业名称中的"光明"字号。
    本次交易完成后，公司不再持有江西英雄的股份。
    本次交易对本公司的区域发展不会造成重大不利影响。

【2008-12-15】
光明乳业于2009年1月第一个交易日调出上证180指数,
    光明乳业于2009年1月第一个交易日调出上证180指数。

【2008-10-30】
公布08年三季报及预计08年度累计净利润将发生亏损,
    光明乳业公布2008年三季报：基本每股收益-0.125元，稀释每股收益-0.125元，每股收益（扣除）-0.26元，每股净资产2.05元，净资产收益率-6.1%，扣除非经常性损益后净利润-270812159元，营业收入5898247908元，归属于母公司所有者净利润-130459798元，归属于母公司股东权益2140218118元。
    经本公司财务部门初步测算，2008年全年累计净利润将发生亏损。
    亏损原因说明：
    受三聚氰胺事件影响，因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素，2008年第三季度产生亏损。
    预计短期内无法完全消除三聚氰胺事件对销售的影响，预计公司年初至下一报告期期末将发生亏损。
    董事会决议公告
    会议审议通过了：
    一、审议通过《2008年第三季度报告及报告摘要》。
    二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
    三、审议通过《关于加强和保证诚信经营及产品质量安全的意见》。

【2008-10-14】
刊登澄清公告,
    光明乳业公告
    2008年10月13日，有个别媒体报道：三聚氰胺事件对光明乳业液态奶损失0.24亿元。光明乳业股份有限公司现澄清说明如下：
    截至目前，公司尚在对因该事件而引起的部分产品召回、退货及部分库存计提减值准备情况进行清理和确认；公司未向任何媒体披露具体损失数据。
    根据公司财务部门依据相关会计准则的初步预测，2008年第三季度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，具体数据以公司2008年第三季度报告披露结果为准。
    公司发布的信息以法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2008-10-13】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
    光明乳业因媒体报道需澄清，10月13日全天停牌。

【2008-09-24】
刊登控股股东增持公司股份公告,
    光明乳业控股股东增持公司股份公告
    光明乳业股份有限公司接控股股东上海牛奶(集团)有限公司(增持前持有公司有限售条件的流通股份366498967股，占公司总股本的35.176%，下称：牛奶集团)通知，牛奶集团通过以二级市场买入的方式，于2008年9月23日增持公司股份1000000股(占公司总股本的0.096%)，均价4.043元/股。本次增持后，牛奶集团共计持有公司股份367498967股，占公司总股本的35.272%。
    牛奶集团拟计划在本公告发布之日起12个月内，通过二级市场随机买入，增持不超过公司已发行股份的2%(含本次增持)；并承诺在增持期间及法定期限内，不减持其持有的公司股份。

【2008-09-23】
刊登股东间协议转让股份进展情况公告,
    光明乳业股东间协议转让股份进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2008年9月22日接股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)通知，牛奶集团协议受让达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)持有的公司104241351股股份已于2008年9月12日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
    此次过户后，牛奶集团持有公司有限售条件的流通股份366498967股，占公司总股本的35.176%。

【2008-09-20】
刊登有关液态奶三聚氰胺检查结果的公告,
    光明乳业公告
    2008年9月18日，国家质检总局公布了全国液态奶三聚氰胺专项监督检查结果。光明乳业股份有限公司被抽查了93批次的产品，其中6批次检出三聚氰胺，检出值在每公斤0.6-8.6毫克。其中5批是由公司子公司北京光明键能乳业有限公司(公司直接持有89.97%的股份)生产并销售的酸奶产品，1批是由公司子公司武汉光明乳品有限公司(公司直接持有60%的股份)生产并销售的酸奶产品。除此之外，公司上海和其它地区生产的新鲜牛奶(巴氏消毒奶)、常温牛奶(UHT奶)、酸奶等产品未检出三聚氰胺。
    公司郑重承诺：被检出三聚氰胺的产品第一时间全部召回、封存、销毁。对北京及武汉工厂进行全面检查和整改，相关产品的生产线停产整顿；对饮用过上述检出三聚氰胺产品的消费者，公司将按照国家标准加倍进行赔偿，由此造成的疾患公司将负责到底；公司已委托国家和地方相关检测机构对公司生产的全部产品进行全面检测，并将检测结果进行公布。

【2008-09-19】
因重要事项未公告,临时停牌一天
    光明乳业因重要事项未公告，9月19日全天停牌。

【2008-09-18】
刊登三聚氰胺专项检查结果公告,
    光明乳业三聚氰胺专项检查结果公告
    2008年9月16日晚，中央电视台一套新闻联播节目播出了国家质检总局对全国婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查阶段性检查结果，光明乳业股份有限公司控股子公司黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司生产的"优幼"牌婴幼儿配方乳粉在本次专项检查中未检出三聚氰胺；公司控股51%的江西光明英雄乳业股份有限公司(其2007年度销售收入占公司主营业务收入的0.9%，下称：英雄乳业)生产的个别"英雄"牌婴幼儿配方乳粉(下称：英雄乳粉)检出三聚氰胺。
    经核实，本次检出三聚氰胺成分的英雄乳粉分别于2008年9月5日、8日生产，其中2008年9月5日生产的已出厂109箱，销售范围在江西省境内，2008年9月8日生产的尚未出厂。英雄乳业已按相关规定紧急落实封存、召回及销毁措施，并承担相关费用。
    公司已对英雄乳业相关产品的生产线作出停产整顿的决定，并对生产质量状况开展调查，并将根据调查结果对相应责任人作出处理。同时公司也正在对下属其他控股子公司进行严格检查。
    截至目前，公司生产的"光明"牌乳制品均未查出有上述问题。

【2008-08-27】
公布2008年半年报,
    光明乳业公布2008年半年报：基本每股收益0.135元，稀释每股收益0.135元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.31元，净资产收益率5.84%，加权平均净资产收益率5.84%，扣除非经常性损益后净利润1821377元，营业收入3847050952元，归属于母公司所有者净利润140776502元，归属于母公司股东权益2411454418元。
    董事会决议公告 
    光明乳业股份有限公司于2008年8月25日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、公司决定再向四川地震灾区都江堰市捐款100万元，定向援建学生教学楼。

【2008-07-17】
刊登董事会决议公告,
    光明乳业董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》。

【2008-06-12】
刊登股东间协议转让股份进展情况公告,
    光明乳业股东间协议转让股份进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2008年6月11日接股东上实食品控股有限公司(下称：上实食品)通知，上实食品协议受让达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)持有的公司104241350股股份已于2008年6月3日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
    此次过户后，上实食品持有公司366498966股股份(占公司总股本的35.176%)。达能亚洲协议转让给上海牛奶(集团)有限公司的其余104241351股股份双方尚在办理结汇和过户手续。

【2008-06-05】
刊登2007年度分红派息实施公告,
    光明乳业2007年度分红派息实施公告
    光明乳业股份有限公司实施2007年度分红派息方案为：每10股派1.1元(含税,扣税后每10股现金红利0.99元)。
    股权登记日：2008年6月12日
    除息日：2008年6月13日
    现金红利发放日：2008年6月18日

【2008-04-30】
公布2008年一季报,
    光明乳业公布2008年一季报：基本每股收益0.111元，稀释每股收益0.111元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产2.4元，净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润-19770032元，营业收入1874197835元，归属于母公司所有者净利润115601631元，归属于母公司股东权益2500887731元。

【2008-04-29】
刊登2007年度股东大会决议公告,
    光明乳业2007年度股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年度股东大会（以下简称"本次会议"）于2008年4月28日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅召开，形成如下决议：
    一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
    二、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。
    三、审议通过了《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》。
    四、审议通过了《2007 年度利润分配方案的提案》。
    五、审议通过了《2008 年度日常关联交易预计的提案》。
    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。
    七、审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》。
    八、审议通过了《关于补选本届董事会董事的提案》及《关于提议补选本届董事会董事的提案》。
    会议以累积投票方式逐名表决选举陆耀华先生、陈馥荪先生、季建忠先生为公司第三届董事会普通董事。任期至本届董事会任期届满止。
    九、审议通过了《关于提议修改公司章程的提案》。

【2008-04-28】
召开股东大会,停牌一天
    光明乳业召开股东大会。

【2008-04-17】
刊登关于增加2007年度股东大会提案的补充通知,
    光明乳业关于增加2007年度股东大会提案的补充通知
    光明乳业股份有限公司董事会于2008年4月15日收到持有公司3%以上股份的股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实控股)有关通知。因牛奶集团和上实控股分别协议受让达能亚洲有限公司持有公司的股份已获得国家商务部的批准并经中国证监会核准豁免要约收购义务；罗杰、陈宝金不再担任公司董事职务，牛奶集团和上实控股联合提议在公司2007年度股东大会议程中增加补选第三届董事会普通董事及修改公司章程相关内容的临时提案。
    公司董事会同意将上述临时提案提交于2008年4月28日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。

【2008-04-12】
刊登董事辞职的公告,
    光明乳业公告
    因上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司协议收购达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)持有的光明乳业股份有限公司(下称：公司)股份已获得国家商务部批准并经中国证监会核准豁免要约收购义务，达能亚洲将不再持有公司股份。
    本公司董事会于2008年4月11日收到罗杰先生、陈宝金女士辞去本公司董事职务的信函。罗杰先生和陈宝金女士的辞职未导致本公司董事会低于法定最低人数，根据公司《章程》的规定，辞职自2008年4月11日起生效。

【2008-03-29】
刊登关于股东间协议转让股份获得核准豁免要约收购义务批复的公告,
    光明乳业公告
    光明乳业股份有限公司于2008年3月28日接中国证券监督管理委员会有关批复文件：对上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司公告公司收购报告书无异议；核准豁免上述两家公司分别因协议转让而持有公司股份104241351股、104241350股，导致合计持有公司732997933股股份(占总股本70.352%)而应履行的要约收购义务。
    另刊登收购报告书(修改稿)。

【2008-03-28】
刊登关于提高部分纯牛奶价格的申请获得同意的公告,
    光明乳业关于提高部分纯牛奶价格的申请获得同意的公告
    根据国家发展和改革委员会《关于对部分重要商品及服务实行临时价格干预措施的实施办法》（国家发展改革委第58号令）的有关规定，2008年3月27日本公司从国家发展和改革委员会网站得到信息，同意本公司提高部分纯牛奶价格的申报内容。
    本次提价的主要原因是原料奶等产品成本的上升，主要提价产品为部分销售区域的纯鲜牛奶和常温纯牛奶，加权平均提价幅度约14％左右。提价涉及的产品约占本公司2007年度乳制品等营业收入的23％左右，约占本公司2007年度主营业务收入的18％左右。

【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
    光明乳业公布2007年年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产2.29元，净资产收益率9%，加权平均净资产收益率9%，扣除非经常性损益后净利润-148775054元，营业收入8206011404元，归属于母公司所有者净利润212880608元，归属于母公司股东权益2385286100元。
    董事会第九次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
    光明乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议于2008年3月21 日在本公司会议室召开，本次会议通过如下决议：
    一、审议通过《2007年度总经理工作报告》。
    二、审议通过《2007年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
    三、审议通过《2007年度报告及报告摘要（附审计报告）》。
    四、审议通过《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》。
    五、审议通过《2007年度利润分配预案》。每10股派现金红利1.1元（含税），共计114,608,182元，其余567,647,569元结转下一年度。
    六、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》。
    七、审议通过《关于投资内蒙古包头市生产基地的议案》。
    八、审议通过《2008年度日常关联交易预计的议案》,2008年预计全年发生日常关联交易约86,800万元。其中：向关联公司销售商品48,500万元；向关联公司购买商品38,300万元。
    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    建议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司外部审计机构，负责本公司2008 会计年度的财务审计工作，年度报酬为不超过200万元人民币。
    十、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
    十一、审议通过《独立董事年报工作制度》。
    十二、审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。
    十三、审议通过《关于召开2007年度股东大会年会的议案》。
    十四、审议了《关于选举本届董事会董事长的议案》。
    公司董事长王佳芬因退休原因不再担任董事长、董事职务，董事会选举赵柏礼为董事长。
    十五、审议了《关于补选本届董事会董事的议案》。
    提名陆耀华为公司本届董事会普通董事候选人。
    决定于2008年4月28日下午2:00点召开本公司2007年度股东大会,审议以上有关事项。

【2008-01-29】
刊登股东间协议转让股份进展情况公告,
    光明乳业股东间协议转让股份进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2008年1月28日接国家商务部有关批复：同意公司股东达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)于2007年10月15日分别与上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)、上实食品控股有限公司(下称：上实控股)签署的《股份转让协议》，同意达能亚洲将其所持公司股份104241351股、104241350股以人民币4.58元/股的价格分别转让给牛奶集团、上实控股。
    本次转股后，公司注册资本仍为1041892560元人民币(总股本仍为1041892560股)。其中，牛奶集团、上实控股分别持有366498967股(占公司总股本的35.176%)、366498966股(占公司总股本的35.176%)；社会公众股(A股)308894627股(占公司总股本的29.648%)。
    上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务。

【2007-12-06】
刊登关于牛奶集团、上实食品延期上报补正材料的公告,
    光明乳业关于牛奶集团、上实食品延期上报补正材料的公告
    光明乳业股份有限公司接股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)、上实食品控股有限公司(下称：上实食品)通知，牛奶集团、上实食品于2007年10月25日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，牛奶集团、上实食品应在30个工作日内向中国证监会报送《公司收购报告书及豁免要约收购》补正材料。由于本次股权收购尚未得到国家商务部的批复，牛奶集团、上实食品将延期上报补正材料，上述情况已上报中国证监会。

【2007-11-27】
刊登转让股权进程的提示性公告,
    光明乳业转让股权进程的提示性公告
    根据光明乳业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议，关于上海可的便利店有限公司81%股权的转让事项已于2007年11月22日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。

【2007-11-01】
刊登临时股东大会决议公告,
    光明乳业临时股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2007年10月31日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的提案。
    二、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的提案。
    三、通过关于转让上海可的便利店有限公司81%股权的提案。

【2007-10-31】
公布2007年三季报及召开股东大会,停牌一天
    光明乳业公布2007年三季报：基本每股收益0.135元，稀释每股收益0.135元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.18元，净资产收益率6.2%，扣除非经常性损益后净利润51299183元，营业收入6268799058元，归属于母公司所有者净利润140844717元，归属于母公司股东权益2270214729元。
    另召开股东大会。

【2007-10-18】
刊登股权转让公告,上午停牌一小时
    光明乳业提示性公告
    光明乳业股份有限公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实食品)作为一致行动人，经与达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)协商一致，由牛奶集团和上实食品以协议转让的方式收购达能亚洲持有的公司有限售条件的流通股股份。
    2007年10月15日，达能亚洲分别与牛奶集团及上实食品签订《股份转让协议》：达能亚洲以4.58元/股的价格向受让方转让其所持有的光明乳业股份，其中向牛奶集团转让104241351股、向上实食品转让104241350股，共计208482701股(占总股本的20.01%)。
    本次股权转让完成后，牛奶集团持有的公司股份上升为366498967股(占总股本比例上升为35.176%)；上实食品持有的公司股份上升为366498966股(占总股本比例上升为35.176%)，牛奶集团和上实食品作为一致行动人合并持有公司732997933股(占总股本比例70.352%)；达能亚洲将不再持有公司的股份。

【2007-10-17】
刊登更正公告,
    光明乳业更正公告
    光明乳业股份有限公司于2007年10月16日发布的《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的关联交易公告》中关于公司于2002年至2006年共累计投入相应的市场推广和销售费用有误，应由"合计约221062万元"更正为"合计约22106.2万元"。

【2007-10-16】
刊登追加2007年度日常关联交易预计及关联交易公告,上午停牌一小时
    光明乳业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    光明乳业股份有限公司于2007年10月12日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于股东之间协议转让股份的议案：公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实食品)作为一致行动人，经与达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)协商一致，达能亚洲将其持有的公司104241351股、104241350股股份分别协议转让予牛奶集团、上实食品，每股价格为4.58元，转让价格分别为人民币477425387.58元、477425383.00元。
    本次转让完成后，达能亚洲将不再持有公司股份；牛奶集团持有公司的股份将上升为366498967股，占公司总股本35.176%；上实食品持有公司的股份将上升为366498966股，占公司总股本35.176%。
    上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务，并经国家商务部的批准。
    二、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案。
    三、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的议案。
    四、通过关于出售上海可的便利店有限公司81%股权的议案。
    董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    追加2007年度日常关联交易预计公告
    光明乳业股份有限公司本次预计追加的2007年度日常关联交易的内容均为公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品交易，且皆为公司日常经营所需的持续性交易。本次预计追加的日常关联交易中，除公司下属子公司上海光明乳业销售有限公司向东方先导糖酒有限公司购买商品外，其余均为公司向关联法人销售商品。预计公司本次销售商品、购买商品的交易总额分别为40000万元、4000万元。
    关联交易公告
    根据光明乳业股份有限公司与达能日尔维公司(下称：达能公司)于2001年9月及2006年8月签订并修订的许可协议，达能公司许可公司以非独占和不可转让的方式在中国大陆地区无偿使用其"达能"注册商标和技术。
    鉴于公司股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人收购达能亚洲有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份，双方同意在达能公司承担公司于前期推广和销售使用"达能"注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售费用33000万元人民币补偿款的同时终止许可协议。
    本次交易涉及33,000万元人民币补偿款，且以现金方式支付，对本公司因终止许可协议而进行的产品结构调整提供了积极的财务支持。
    公司于2007年7月与农工商超市(集团)有限公司[公司实际控制人光明食品(集团)有限公司直接及间接持有其合计80%的股份,下称：农工商超市]签订了有关股权转让意向书，公司将持有的上海可的便利店有限公司(注册资本为6321万元，公司持有其81%的股份，下称：可的便利)全部股权转让给农工商超市，以标的股权对应评估值17648万元为基础，确定股权转让价格为22680万元人民币。
    
    上述交易均构成关联交易。
    

【2007-10-15】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
    光明乳业公告
    因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2007年10月15日停牌一天，待2007年10月16日刊登有关公告同时复牌。

【2007-09-28】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
    光明乳业有限售条件的流通股上市流通公告
    光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股40094627股将于2007年10月10日起上市流通。

【2007-09-27】
刊登董事会决议公告,
    光明乳业董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2007年9月26日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案。

【2007-08-18】
公布2007年半年报,
    光明乳业公布2007年半年报：基本每股收益0.0977元，稀释每股收益0.0977元，每股收益（扣除）0.0211元，每股净资产2.1414元，净资产收益率4.56%，加权平均净资产收益率4.56%，扣除非经常性损益后净利润21979783元，营业收入3956696796元，归属于母公司所有者净利润101781741元，归属于母公司股东权益2231151753元。
    董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2007年8月16日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。

【2007-07-28】
刊登为控股子公司提供担保公告,
    光明乳业为控股子公司提供担保公告
    光明乳业股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意公司为下列控股子公司提供如下担保：
    公司为北京光明健能乳业有限公司(公司持有其89.97%的股权，下称：北京光明)向招商银行北京望京支行申请的2000万元借款(期限1年)提供连带责任担保，北京光明将向公司提供反担保。
    公司为武汉光明乳品有限公司(公司持有其60%的股权，下称：武汉光明)向中信银行武汉市支行申请的3000万元借款(其中2000万元为3年期项目借款，1000万元为1年期流动资金借款)提供连带责任担保，武汉光明将向公司提供反担保。
    本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保数量15500.02万元，无逾期对外担保。

【2007-07-14】
刊登重大事项公告,
    光明乳业重大事项公告
    光明乳业股份有限公司近日与农工商超市(集团)有限公司(下称：农工商超市)就拟转让公司持有的非主营资产上海可的便利店有限公司(下称：可的便利)81%股权的事项签订了意向书，股权转让价款将在参照经评估后的可的便利净资产的基础上，由双方在股权转让协议中协商确定。
    意向书为双方就转让可的便利股权达成的原则性意向，本次股权转让的协议文本，将在获得可的便利净资产评估结果后，由双方协商另行签订。
    光明食品（集团）有限公司为农工商超市的控股股东，直接及间接持有农工商超市合计80％的股权，如本次股权转让得以实施将构成关联交易。

【2007-06-30】
刊登治理自查报告及整改计划公告,
    光明乳业治理自查报告及整改计划公告
    根据中国证监会及其上海证监局有关要求，光明乳业股份有限公司开展了自查工作，公司三届三次董事会已审议通过了《关于公司治理的自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(54584520转5506、5623)、传真(64013337)及电子邮件(600597@brightdairy.com)等联系方式对公司治理情况进行分析评议。

【2007-06-01】
刊登2006年度分红派息实施公告,
    光明乳业2006年度分红派息实施公告
    光明乳业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(扣税后每10股现金红利0.9元)。
    股权登记日：2007年6月6日
    除息日：2007年6月7日
    现金红利发放日：2007年6月13日

【2007-05-19】
刊登关联交易公告,
    光明乳业关联交易公告
    "碧悠"品牌使用于达能集团开发的具有润肠功能的保鲜酸奶产品。2007年4月，光明乳业股份有限公司(下称：公司)推出相同功能的自主产品"畅优"，同时停止全部"碧悠"品牌产品的生产和销售，达能集团全资子公司达能亚洲有限公司(持有公司20.01%的股权)向公司支付"碧悠"产品前期投入的营销费用8000万元。
    上述事项构成关联交易。

【2007-04-30】
公布2007年一季报,
    光明乳业公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.18元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润30461716元，主营业务收入1875424672元，净利润41959161元，股东权益2275518430元。
    董监事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于近日召开第二届董事会及三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
    二、通过关于修改主要会计政策和会计估计的议案。
    三、选举王佳芬为公司第三届董事会董事长。
    四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭本恒为公司总经理、朱建毅为公司董事会秘书、沈小燕为公司证券事务代表并协助董事会秘书工作。
    五、选举周杰为公司第三届监事会主席。

【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
    光明乳业股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)。
    二、通过2007年度日常关联交易预计的提案。
    三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。



【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
    光明乳业召开股东大会。

【2007-03-26】
公布2006年年报,上午停牌一小时
    光明乳业公布2006年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率7.04%，加权平均净资产收益率7%，扣除非经常性损益后净利润141255857元，主营业务收入7212707130元，净利润152840090元，股东权益2172495123元。
    关于2007年度日常关联交易预计公告
    光明乳业股份有限公司2007年预计全年发生日常关联交易约13600万元。其中：向关联公司采购原奶约13300万元；向关联公司销售冻精和饲料等约300万元。
    上述日常关联交易均由公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与公司主要股东上海牛奶(集团)有限公司通过控股、参股或其他约定方式而取得经营权的牧场之间发生。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    光明乳业股份有限公司于2007年3月22日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。
    三、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。
    四、通过关于换届选举公司董、监事及独立董事的议案。
    同意王佳芬、赵柏礼、汪正纲、徐晓冰、郭本恒、罗杰、陈宝金、刘向东、石良平、傅鼎生、陈信元等十一人为公司第三届董事会董事候选人，其中刘向东、石良平、傅鼎生、陈信元四人为独立董事候选人。
    同意周杰、沈伟平二人为公司第三届监事会监事候选人。选举王瑛女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-02-27】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
    光明乳业关于为控股子公司提供担保公告
    光明乳业股份有限公司于2007年2月17日以通讯方式召开第二届董事会，会议审议同意公司为控股子公司湖南光明乳品有限公司(公司持有其60%股份，下称：湖南光明)向浦发银行长沙东塘支行申请的600万元借款提供连带责任担保，借款期限为一年。湖南光明向公司提供反担保。
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量为11100.02万元，无逾期对外担保。



【2007-01-26】
刊登总经理变更公告,
    光明乳业董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2007年1月24日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、决定实行董事长和总经理分设，同意王佳芬董事长辞去公司总经理职务。
    二、聘任郭本恒为公司总经理。

【2007-01-05】
刊登关于聘任财务总监的决议公告,
    光明乳业董事会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开第二届董事会，会议同意聘任董宗泊担任公司财务总监，章国政辞去公司财务总监职务。

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
    光明乳业公布2006年三季报：每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.124元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率6.12%，扣除非经常性损益后净利润129334117元，主营业务收入5407173827元，净利润130866994元，股东权益2138854957元。

【2006-10-26】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
    光明乳业关于为控股子公司提供担保公告
　　光明乳业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开第二届董事会，会议审议同意公司为控股子公司成都光明乳业有限公司(公司持有其90%股份，下称“成都光明”)向中信银行上海分行淮海路支行申请的1500万元借款提供连带责任担保，借款期限为2006年10月至2007年10月，成都光明向公司出具不可撤销的反担保函。
　　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量12500.02万元，无逾期对外担保。

【2006-10-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年10月10日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    股改方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股份合计268,800,000股，有限售条件的流通股合计773,092,560股。

【2006-09-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    10月10日复牌
    光明乳业股权分置改革方案实施公告
    光明乳业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票1.2股和现金8.46元。流通股股东本次获得的股份和现金对价不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年9月29日
    现金发放日：2006年10月12日
    对价股份上市日：2006年10月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    股改方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股份合计268,800,000股，有限售条件的流通股合计773,092,560股。

【2006-09-22】
刊登股权分置改革进程的第六次提示性公告,继续停牌
    光明乳业股权分置改革进程的第六次提示性公告
    根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
    公司股改方案已获得通过。目前公司正积极协助国有法人股转让涉及的境外资金转入结汇、交割和过户等手续，公司股票需继续停牌。

【2006-09-15】
刊登股权分置改革进程的第五次提示性公告,继续停牌
    光明乳业股权分置改革进程的第五次提示性公告 
    根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
    公司股改方案已获批准。目前公司正积极协助非流通股股东办理股权转让和支付现金对价涉及的境外资金转入结汇、交割和过户等手续，公司股票需继续停牌。 

【2006-09-08】
刊登股权分置改革进程的第四次提示性公告,继续停牌
    光明乳业股权分置改革进程的第四次提示性公告 
    根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
    公司股改方案已获股改相关股东会议及国家商务部的批准。目前公司正积极协助非流通外资股东办理支付现金对价涉及的境外资金转入开户和结汇等手续，公司股票需继续停牌。

【2006-09-01】
刊登股改方案已获批准公告,继续停牌
    光明乳业公告
    光明乳业股份有限公司于2006年8月31日接国家商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。

【2006-08-25】
刊登股权分置改革进程的第三次提示性公告,继续停牌
    光明乳业股权分置改革进程的第三次提示性公告
    根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
    公司股改方案已获得通过。由于公司为持有外商投资企业批准证书的A股上市公司，根据有关通知要求，公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股改方案仍处于国家商务部审批之中，公司股票需继续停牌。



【2006-08-18】
公布2006年半年报,继续停牌
    光明乳业公布2006年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产1.95元，净资产收益率4.31%，加权平均净资产收益率4.3%，扣除非经常性损益后净利润88188310元，主营业务收入3475702373元，净利润90522552元，股东权益2098510515元。
    股权分置改革进程的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
    公司股改方案已获得通过。由于公司为持有外商投资企业批准证书的A股上市公司，根据有关通知要求，公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股改方案仍处于国家商务部审批之中，公司股票需继续停牌。

【2006-08-11】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
    光明乳业股权分置改革进程的提示性公告
    光明乳业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司为持有外商投资企业批准证书的A股上市公司，根据有关通知要求，公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股改方案尚处于商务部审批之中，公司股票需继续停牌。



【2006-08-08】
刊登实际控制人更名公告,继续停牌
    光明乳业公告
    光明乳业股份有限公司接实际控制人光明食品(集团)有限公司通知称：“根据上海市国资国企改革总体部署，通过重组，原上海农工商(集团)有限公司已增资并更名为光明食品(集团)有限公司”。



【2006-08-04】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    光明乳业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    光明乳业股份有限公司于2006年8月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(说明书修订稿)。
    会议出席情况：
    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共2506人，代表有效表决权的股份数为873279874股，占公司股份总数的83.8167%。
    1、非流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议表决的非流通股股东和股东代理人共4人，代表有效表决权的股份总数为801892560股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的76.96%。
    2、流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及授权代表共2502人，代表有效表决权的股份总数为71387314股，占公司流通股股份总数的29.7447%，占公司股份总数的6.8517%。
    本次议案的投票表决结果：             
             代表股份数   同意股数    反对股数  弃权股数 赞成比例 
全体股东     873,279,874 867,581,145  5,626,659 72,070   99.35％  
流通股股东   71,387,314  65,688,585   5,626,659 72,070   92.02％  
非流通股股东 801,892,560 801,892,560  0         0        100％    

【2006-08-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    光明乳业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738597           363597           光明投票     1            A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
    光明乳业  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-08-01】
网络投票起止日:08-01至08-03,继续停牌
    光明乳业网络投票起止日:08-01至08-03
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738597           363597           光明投票     1            A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
    光明乳业  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-07-27】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    光明乳业召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，光明乳业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年8月3日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738597”(沪市)、“363597”(深市)；投票简称均为“光明投票”。

【2006-07-25】
董事会征集投票日提示,今起停牌
    光明乳业董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月24日-8月3日(截止8月3日上午12:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

【2006-07-24】
刊登控股股东组建新公司公告,
    光明乳业公告
    本公司近日接实际控制人上海农工商（集团）有限公司通知称："接上级部门通知，根据国资国企改革总体要求，正在集中光明食品（集团）有限公司、上海农工商（集团）有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司以及锦江国际（集团）有限公司食品业相关资产，组建新的光明食品（集团）有限公司。"

【2006-07-21】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
    光明乳业召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，光明乳业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年8月3日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738597”(沪市)、“363597”(深市)；投票简称均为“光明投票”。

【2006-07-18】
刊登股权转让进展情况及召开股改相关股东会议公告,
    光明乳业关于非流通股股权转让的进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2006年7月17日接国家商务部有关批复文件，同意公司投资方上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)将其持有的公司4409.9410万股、上实食品控股有限公司(下称：上实食品)将其持有的公司4409.9410万股转让给达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)。
    上述股权转让后，牛奶集团持有公司股份27665.7616万股，占公司股本总额的26.55%；上实食品持有公司股份27665.7616万股，占公司股本总额的26.55%；达能亚洲持有公司股份20848.2701万股，占公司股本总额的20.01%。
    召开股权分置改革相关股东会议的公告
    光明乳业股份有限公司董事会决定于2006年8月3日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738597"(沪市)、"363597"(深市)；投票简称均为"光明投票"。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月24日-8月3日(截止8月3日上午12:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
    股权登记日：2006年7月24日
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738597           363597           光明投票     1            A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
    光明乳业  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
    公告
    光明乳业股份有限公司近日接上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件。公司股权分置改革方案已获批准。

【2006-06-29】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
    光明乳业关于为控股子公司提供担保的公告
    光明乳业股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式召开第二届董事会，会议审议同意公司为上海光明荷斯坦牧业有限公司(公司持有其80%的股份，下称：荷斯坦公司)向中国工商银行上海市第二支行申请的571.44万元政府无息委托贷款提供连带责任担保。贷款期限为2006年6月至2010年11月。荷斯坦公司向公司出具不可撤销的反担保函。
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量为13100.02元，无逾期对外担保。

【2006-06-28】
刊登关于国有法人股转让的进展情况公告,
    光明乳业关于国有法人股转让的进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2006年6月26日接国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意上海牛奶(集团)有限公司将其所持公司的44099410股国有法人股转让给达能亚洲有限公司。每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以公司股票的每股净资产值，净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
    上述股权转让尚需获得国家商务部的批准。

【2006-06-16】
刊登2005年度分红派息实施公告,
    光明乳业2005年度分红派息实施公告
    光明乳业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年6月21日
    除息日：2006年6月22日
    现金红利发放日：2006年6月27日

【2006-06-15】
刊登公告,上午停牌一小时
    光明乳业公告
    近日连续有媒体报道上海食品业将要重组并涉及光明乳业股份有限公司的消息。经征询公司实际控制人上海农工商(集团)有限公司获悉，根据上海市国有资产调整和发展战略，有关方面一直在酝酿对市国资系统涉及食品行业的有关企业集团进行重组，但尚无具体重组方案。

【2006-06-14】
因重要事项未公告,临时停牌一天
    光明乳业因重要事项未公告。

【2006-05-12】
刊登法人股股东同意参与股权分置改革公告,
    光明乳业公告
    光明乳业股份有限公司于2006年5月11日接到非流通股股东东方希望集团有限公司(持有公司40094627股社会法人股，占公司总股本的3.85%，下称：希望集团)有关文件，希望集团同意公司的股权分置改革方案，愿意按照有关文件的规定，履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的对价支付义务，同时承诺其持有的非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，并同意委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。

【2006-04-29】
公布2006年一季报,
    光明乳业公布2006年一季报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产2.06元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润35531693元，主营业务收入1625512708元，净利润36098447元，股东权益2148275666元。
    股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)。
    二、通过修改公司章程的提案。
    三、同意王新奎辞去公司独立董事职务；增补刘向东为公司独立董事。
    四、通过关于修改不竞争协议的提案。
    五、通过2006年度日常关联交易预计的提案。
    六、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
    光明乳业召开股东大会。

【2006-04-25】
刊登非流通股股权转让的进展情况公告,
    光明乳业非流通股股权转让的进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2006年4月24日接上海市外国投资工作委员会《关于转发<商务部关于同意公司股权转让的批复>的通知》，同意公司投资方大众交通(集团)股份有限公司将其持有的公司1.85%的股份转让给达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)。
    股权转让后，达能亚洲持有公司12028.3881万股股份，占公司股本总额的11.55%，为公司第三大股东。

【2006-04-20】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改方案的公告,停牌一天
    4月21日复牌
    光明乳业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    光明乳业股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月13日刊登公告以来，公司非流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)、上实食品控股有限公司(下称：上实食品)、达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通协商的情况，牛奶集团、上实食品、达能亚洲对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中对价安排现修改为：公司非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股票和现金以换取非流通股份的上市流通权。非流通股股东向流通股股东支付的股票共28800000股，现金共203040000元，即流通股股东每持有10股流通股股票可获得1.2股股票和8.46元现金。
    原方案中承诺事项现修改为：   
    1、参与股权分置改革的公司非流通股股东严格遵守有关规定，履行法定承诺义务。
    2、特别承诺
    (1)牛奶集团承诺：若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。
    (2)牛奶集团、上实食品和达能亚洲承诺：自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司总股本的比例不超过百分之十；在2006年、2007年、2008年公司年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票；推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。
    调整后的股权分置改革方案尚须取得公司相关股东会议表决通过。
    公司股票将于2006年4月21日复牌。

【2006-04-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于2006年4月21日复牌
    光明乳业股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    1、对价安排的形式与数量
    公司非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股票和现金以换取非流通股份的上市流通权。非流通股股东向流通股股东支付的股票共28,800,000股，现金共164,279,487元，即流通股股东每持有10股流通股股票可获得1.2股股票和约6.845元现金。根据非流通股股东之间达成的协议，非流通股股东承担对价的情况如下：
    (1)达能亚洲目前持有光明乳业非流通股份101,027,106股，占总股本的9.70%，2005年10月达能亚洲协议收购大众交通持有的19,256,775股、占总股本1.85%的光明乳业社会法人股，至本说明书公告之日，该项股权转让尚未获得商务部批准。根据非流通股股东之间达成的协议，在此次股权分置改革中，达能亚洲承担15,000,000元的现金对价（无论上述股权转让在股权分置改革方案实施前是否获得商务部批准）；同时，达能亚洲分别向牛奶集团和上实食品以4.06元的价格收购44,099,410股、共88,198,820股的光明乳业非流通股份，使其在上述股权收购全部完成后持股比例达到20.01%，达能亚洲以此获取其所持全部非流通股份（含协议收购的所有非流通股份）的上市流通权。大众交通不承担对价义务。
    (2)牛奶集团、上实食品分别以股票和现金方式承担对价，以换取其所持非流通股份的上市流通权。其中，牛奶集团和上实食品分别承担14,400,000股股票对价和66,139,744元现金对价；东方希望应承担17,000,000元现金对价。
    若本次股权分置改革方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
    在对价安排执行完毕后，参与股改的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。流通股股东获得的对价股份在方案实施完毕股票复牌后即可上市流通，上市首日将不计算公司股票的除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入当日指数计算。
    二、非流通股股东的承诺事项
    （一）非流通股股东承诺事项
    1、法定承诺事项
    参与股改的非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、特别承诺
    牛奶集团承诺：若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    本次股权分置改革方案以达能亚洲与牛奶集团和上实食品之间的股权转让为前提，公司董事会将在上述股权转让获得国有资产监督管理部门和商务部批准后发出相关股东会议召开通知。
    关于举行股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告
    为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，广泛听取投资者对本公司股权分置改革方案的意见和建议,更好地推进本公司股权分置改革工作,公司拟就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。现将有关事项通知如下：
    一、网上交流时间：2006 年4 月17 日(星期一)9:30-11:30
    二、网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com)
    董事会临时会议决议公告
    公司第二届董事会第二次临时会议于2006年4月11日召开，会议审议通过如下决议：
    审议通过达能亚洲有限公司以人民币179,043,604.60元受让上海牛奶（集团）有限公司持有的本公司44,099,410股国有法人股（占本公司总股本4.23%）及达能亚洲有限公司以人民币179,043,604.60元受让S. I. FOOD PRODUCTS HOLDINGSLTD.（上实食品控股有限公司）持有的本公司44,099,410股外资法人股（占本公司总股本4.23%）的事项。
    本次转让完成后，上海牛奶（集团）有限公司和S. I. FOOD PRODUCTSHOLDINGS LTD. （上实食品控股有限公司）各自持有公司的股份分别由320,757,026股下降为276,657,616 股，各自持股比例分别由30.78%下降为26.55%。如果大众交通（集团）股份有限公司与达能亚洲有限公司的股权转让获得国家商务部的批准，本次转让完成后，达能亚洲有限公司持有本公司的股份将由120,283,881股上升为208,482,701股，持股比例由原来的11.55%上升为20.01%。
    鉴于上述股份转让，同意对公司2005年度股东大会"关于修改公司章程的提案"相关内容作相应修改。
    另刊登股东持股变动报告书。

【2006-04-10】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    光明乳业股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，光明乳业股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议通知。

【2006-03-29】
刊登2005年年度报告补充公告,
    光明乳业2005年年度报告补充公告
    光明乳业股份有限公司于2006年3月25日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上刊登的《2005年年度报告》，其中第十一章"财务报告"之"会计报表"中的"利润表"部分未包括"利润分配表"的内容，公司现已将"利润及利润分配表"补充至《2005年年度报告》。

【2006-03-25】
公布2005年年报,
    光明乳业公布2005年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率10%，加权平均净资产收益率10%，扣除非经常性损益后净利润215379890元，主营业务收入6903862650元，净利润211123997元，股东权益2112177219元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    光明乳业股份有限公司于2006年3月23日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、同意王新奎辞去公司独立董事职务，提名徐向东为公司独立董事候选人。
    五、通过关于修改不竞争协议的议案。
    六、通过关于2006年度日常关联交易预计的议案。
    七、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项。
    2006年度日常关联交易预计的公告
    光明乳业股份有限公司现将预计2006年度控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司(下称：荷斯坦公司)与公司控股股东上海牛奶(集团)有限公司通过控股、参股或其他约定方式而取得经营权的牧场(合称：关联公司)之间的日常关联交易基本情况公告如下：   
    荷斯坦公司向关联公司采购原奶，预计2006年度交易总金额在1.3-1.6亿元之间；荷斯坦公司向关联公司销售冻精和饲料，预计2006年度交易总金额在400-500万元之间。

【2006-02-28】
刊登澄清公告,
    光明乳业澄清公告
    2006年2月24日晚中国经营报网站及2月27日出版的中国经营报头版刊登了题为“光明易主重构中国乳业版图？”的署名文章。该文章对光明乳业股份有限公司股权分置改革及股权结构变化作了猜测评论。
    针对该文章的内容，公司慎重声明：自2005年10月27日公司发布“关于公司社会法人股转让的提示性公告”以来，公司未接到目前在册的任何非流通股股东出让或增持公司股份的书面或口头正式通知。
    公司股权分置改革工作按照有关规定正在推进过程中，股改方案尚未确定。目前公司没有其他应履行披露义务而未作披露的事项。
    公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。

【2005-10-31】
公布2005年三季报,
    光明乳业公布2005年三季报：每股收益0.194元，每股收益（扣除）0.1945元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率9.63%，扣除非经常性损益后净利润202840186元，主营业务收入5269537154元，净利润201817773元，股东权益2096108555元。
    关于公司社会法人股转让的提示性公告
    公司2005年10月27日接本公司股东达能亚洲有限公司的通知，该公司于2005年10月26日与本公司股东大众交通（集团）股份有限公司签订了股权转让协议，拟受让大众交通（集团）股份有限公司持有的本公司社会法人股。
    目前，达能亚洲有限公司和大众交通（集团）股份有限公司同为本公司登记股东，达能亚洲有限公司持有本公司101,027,106股股份，该等股份占本公司已发行总股本的9.7%，大众交通（集团）股份有限公司持有本公司19,256,775股股份，该等股份占本公司已发行总股本的1.85%，合计占本公司已发行总股本的11.55％。达能亚洲有限公司所持股份性质为外资股，大众交通（集团）股份有限公司所持股份性质为社会法人股。根据达能亚洲有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订的股权转让协议，大众交通（集团）股份有限公司拟将持有的19,256,775股股份以人民币72212906.25元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占本公司总股本的1.85％。
    本次转让完成后，大众交通（集团）股份有限公司将不再持有本公司社会法人股。
    本次转让完成后，达能亚洲有限公司持有本公司股份将由原来的101,027,106股上升为120,283,881股，持股比例由原来的9.7%上升为11.55%。
    另刊登了股东持股变动报告书。
    

【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
    光明乳业公布2005年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.92元，净资产收益率7.4%，加权平均净资产收益率7.39%，扣除非经常性损益后净利润153568981元，主营业务收入3467412173元，净利润151290130元，股东权益2045580912元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-20】
刊登澄清公告,
    光明乳业澄清公告
    针对部分新闻媒体报道的关于郑州光明山盟乳业有限公司将市场上变质牛奶返厂再加工销售事宜，经郑州市政府食品安全监督管理办公室牵头，市质监、卫生、工商、农业、工会共同参加成立联合调查组调查，形成如下阶段调查结论：通过调查，郑州光明山盟乳业有限公司存在用库存产品在保质期内经检验合格再利用生产；截至目前，尚未发现郑州光明山盟乳业有限公司从市场上回收牛奶再利用生产。
    在此，请广大消费者相信光明乳业股份有限公司的产品是可信赖的，光明将永远伴随你与健康同行。

【2005-06-10】
刊登提示性公告,
    光明乳业提示性公告
    近日，个别新闻媒体报道了关于郑州光明山盟乳业有限公司将市场上变质牛奶返厂再加工事宜，光明乳业股份有限公司对此高度重视，并立即对该公司的生产状况进行了调查。经公司调查，郑州光明山盟乳业有限公司从来没有“将市场上变质牛奶返厂加工销售”的行为，公司在全国各地的生产工厂均无上述行为。目前，公司正在积极配合和支持郑州市政府调查组的现场调查。

【2005-05-23】
刊登2004年度分红派息实施公告,
    光明乳业2004年度分红派息实施公告
    光明乳业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每股派0.15元(扣税后每股派0.12元)。
    股权登记日：2005年5月26日
    除息日：2005年5月27日
    现金红利发放日：2005年6月2日

【2005-04-28】
公布2005年一季报,
    光明乳业公布2005年一季报：每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率3.23%，扣除非经常性损益后净利润66592199元，主营业务收入1625510685元，净利润68413757元，股东权益2118649991元。

【2005-04-08】
刊登非流通股股权转让的进展情况公告,
    光明乳业非流通股股权转让的进展情况公告
    光明乳业股份有限公司于2005年4月7日接上海市外国投资工作委员会有关通知，同意公司的投资方上海国有资产经营有限公司将其持有公司的4009.4627万股国有法人股转让给达能亚洲有限公司，大众交通(集团)股份有限公司将其持有公司的2083.7852万股社会法人股转让给达能亚洲有限公司。
    转股后，公司股本总额为104189.2560万股，每股面值人民币1元，注册资本为104189.2560万元。其中，上海牛奶(集团)有限公司持有32075.7026万股，占公司股本总额的30.78%；上实食品控股有限公司持有32075.7026万股，占公司股本总额的30.78%；大众交通(集团)股份有限公司持有1925.6775万股，占公司股本总额的1.85%；东方希望集团有限公司持有4009.4627万股，占公司股本总额的3.85%；达能亚洲有限公司持有10102.7106万股，占公司股本总额的9.7%；社会公众持有24000万股，占公司股本总额的23.04%。公司股东以其所持股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
    上述公司非流通股股东股权转让行为中涉及政府审批的程序已全部履行完毕，就此转让双方将办理股权交割手续。 

【2005-04-07】
刊登年度股东大会决议公告,
    光明乳业年度股东大会决议公告
    光明乳业股份有限公司于2005年4月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：每股派0.15元(含税)。
    二、通过修改公司章程的提案。
    三、通过公司关于变更部分募集资金项目及资金用途的提案。
    四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构，负责公司2005会计年度的财务审计工作。

【2005-04-06】
召开股东大会,停牌一天
    光明乳业召开股东大会。

【2005-03-19】
刊登修改公司章程公告,
    光明乳业董事会决议公告
    公司于2005年3月18日以通讯表决方式召开第二届董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款并相应调整2004年度股东大会提案中的提案五《公司关于修改公司章程的提案》之决议。相关修改内容需提请2004年度股东大会审议。

【2005-03-03】
公布2004年年报,上午停牌一小时
    光明乳业公布2004年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率16%，加权平均净资产收益率17%，扣除非经常性损益后净利润312231779元，主营业务收入6785678602元，净利润317973736元，股东权益2050236233元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
    三、通过关于变更部分募集资金项目及用途的议案。
    四、通过关于上海国有资产经营有限公司和大众交通(集团)股份有限公司分别向达能亚洲有限公司转让公司股权的议案：上海国有资产经营有限公司拟将持有的40094627股股份以人民币121035655.90元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的3.85%；大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的20837852股股份以人民币78141945元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的2%。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
    董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上有关事项。

【2004-12-29】
刊登国家股转让的进展情况公告,
    光明乳业国家股转让的进展情况公告
    公司于2004年12月28日接国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意上海国有资产经营有限公司将其所持公司的40094627股国家股全部转让给公司外资股东达能亚洲有限公司。
    本次转让完成后，公司总股本不变，仍为1041892560股，其中达能亚洲有限公司持有公司股份将由原来的40094627股上升为80189254股，占总股本的7.7%，上海国有资产经营有限公司不再持有公司股份。
    每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以公司股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
    光明乳业公布2004年三季报：每股收益0.233元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率12.28%，扣除非经常性损益后净利润239878461元，主营业务收入5083019444元，净利润242396411元，股东权益1973658909元。

【2004-10-20】
刊登社会法人股转让提示性公告,
    光明乳业社会法人股转让的提示性公告
    公司接股东达能亚洲有限公司的通知，该公司于2004年10月18日与公司股东大众交通(集团)股份有限公司签订了股权转让协议，拟受让大众交通(集团)股份有限公司持有的公司社会法人股。现就公司社会法人股变动情况提示公告如下：
    一、目前，达能亚洲有限公司和大众交通(集团)股份有限公司同为公司登记股东，分别各持有公司40094627股股份，该等股份分别各占公司已发行总股本的3.85%，合计占公司已发行总股本的7.7%。大众交通(集团)股份有限公司所持股份性质为社会法人股，达能亚洲有限公司所持股份性质为外资股。根据达能亚洲有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订的股权转让协议，大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的20837852股股份以人民币78141945元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的2%。
    二、之前，公司于2003年11月21日就公司另一股东上海国有资产经营有限公司向达能亚洲有限公司转让其持有的占公司总股本3.85%的国家股作了提示性公告。截止目前，该转让尚在相关政府部门审批之中。
    本次转让完成后，大众交通(集团)股份有限公司持有公司股份将由原来的40094627股下降为19256775股，持股比例由原来的3.85%下降为1.85%。
    上述社会法人股股权转让的生效需经国家外商投资管理部门的批准。
    另刊登公司股东持股变动报告书。

【2004-10-12】
刊登资产出售公告,
    光明乳业董事会决议公告
    公司于2004年10月10日以通讯表决方式召开第二届董事会，会议审议通过转让光明食品有限公司和上海光明食品销售有限公司股权的决议：同意公司向上海轻工实业有限公司转让公司持有的光明食品有限公司50%股权和上海光明食品销售有限公司50%股权，转让总价格以经评估确认的净资产为基准协商确定为61418948元人民币，其中：光明食品有限公司50%股权的转让价格为61418947元人民币，上海光明食品销售有限公司50%股权的转让价格为1元人民币(根据2004年6月30日评估基准日，该公司按50%持股比例折算的净资产帐面值为-1976375元人民币，评估值为-1435137元人民币)。以上股权转让后，公司不再持有光明食品有限公司和上海光明食品销售有限公司的股权。

【2004-08-13】
刊登享受所得税优惠政策公告,上午停牌一小时
    光明乳业关于享受先进技术企业所得税优惠政策的公告 
    2004年6月，上海市外国投资工作委员会以《关于确认2004年度第二批上海市外商投资先进技术企业的通知》的文件批准公司为上海市外商投资先进技术企业。现根据上海市国家税务局第八分局和上海市地方税务局第八分局的有关批复，公司自2004年1月1日起至2005年12月31日止享受减半征收企业所得税及地方所得税政策，由原合计税率27%调整为13.5%。

【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
    光明乳业公布2004年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率7.83%，加权平均净资产收益率8%，扣除非经常性损益后净利润145430586元，主营业务收入3245274098元，净利润147069715元，股东权益1878332213元。

【2004-06-24】
刊登提示性公告,
    光明乳业提示性公告
    公司于2004年5月22日刊登了关于公司大股东上海牛奶(集团)有限公司的控股股东上海市农工商(集团)总公司改制重组的提示公告。上海农工商(集团)有限公司于2004年6月22日刊登了《上海农工商(集团)有限公司关于本公司改制重组的报告书》。

【2004-06-23】
刊登组建薪酬委员会公告,
    光明乳业董事会决议公告
    同意由姚方、赵柏礼董事及徐向华、谢荣、王新奎独立董事组成第二届董事会薪酬委员会，并由王新奎独立董事担任薪酬委员会主任。

【2004-06-15】
上证50指数样本调整：剔除光明乳业,
    上证50指数样本调整：剔除光明乳业

【2004-06-05】
刊登2003年度分红派息及转增股本实施公告,
    光明乳业2003年度分红派息及转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日股本651182850股为基数，每10股转增6股,并派现金2元(扣税后10派1.6)。
    股权登记日：2004年6月10日
    除权除息日：2004年6月11日
    新增可流通股份上市日：2004年6月14日
    现金红利发放日：2004年6月17日
    本次实施转股方案后，按新股本总数1041892560股摊薄计算的2003年度每股收益为0.27元。