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☆风险因素☆ ◇600634 海鸟发展 更新日期：2009-11-23◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  股权转让  ｜2009-11-20    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司接控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实 ｜
｜            ｜业)通知：东宏实业于2009年11月18日与中金投资(集团)有限公 ｜
｜            ｜司(下称：中金集团)签署《公司股权转让协议》，东宏实业拟将｜
｜            ｜持有的公司1886.5170万股股权全部转让给中金集团。         ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-11-07    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2008年6月1日与上海吉联投资管理有限公司签订了《｜
｜            ｜关于公司之发行股份购买资产协议书》，公司拟向上海吉联投资｜
｜            ｜管理有限公司(下称：吉联投资)非公开发行人民币普通股(A股) ｜
｜            ｜，以购买其持有的上海吉联房地产开发经营有限公司(注册资本 ｜
｜            ｜人民币10000万元)100%股权，购买价格以有关评估结果(以2007 ｜
｜            ｜年12月31日为评估基准日)为基础经协商确定，本次发行价格为 ｜
｜            ｜人民币11.95元/股，据初步估算，本次发行数量合计不超过6200｜
｜            ｜万股。                                                  ｜
｜            ｜    资产重组完成后，吉联投资将成为公司的控股股东，上述交｜
｜            ｜易事项均构成关联交易。                                  ｜
｜            ｜    公司于2008年10月31日收到控股股东上海东宏实业投资有限｜
｜            ｜公司(下称：东宏实业)来函告知，由于本次拟转让标的股份(东 ｜
｜            ｜宏实业所持有的公司13865170股有限售条件的流通股)存在质押 ｜
｜            ｜、冻结及轮候冻结等法律事项，致使东宏实业于2008年6月20日 ｜
｜            ｜与上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)签署的《关于公｜
｜            ｜司之股份转让协议书》在目前可知的条件下无法实质性履行，经｜
｜            ｜协商，双方已就解除该协议达成终止协议，东宏实业将终止向吉｜
｜            ｜联投资转让其所持公司的全部股份。                        ｜
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｜  股权转让  ｜2008-06-04    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司接控股股东上海东宏实业投资有限公司(本次协议转让 ｜
｜            ｜前持有公司股份18865170股，占公司总股本的21.63%，下称：东｜
｜            ｜宏实业)通知，东宏实业于2008年6月1日与上海吉联投资管理有 ｜
｜            ｜限公司(下称：吉联投资)签订了《股份转让意向协议》，拟将其｜
｜            ｜持有的公司13865170股股份(约占公司总股本的15.9%)转让给吉 ｜
｜            ｜联投资。协议转让后，东宏实业持有公司的股权比例约为5.73% ｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  股权转让  ｜2006-08-26    ｜5305.72         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    上海海鸟企业发展股份有限公司董事会获悉，公司控股股东｜
｜            ｜上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)拟将其持有的公司｜
｜            ｜全部股份22674000股转让给上海泰琳实业有限公司(下称：泰琳 ｜
｜            ｜实业)，双方已于2006年6月7日签署《股权转让协议》。东宏实 ｜
｜            ｜业所持公司的22674000股法人股(占公司总股本的26%)质押给兴 ｜
｜            ｜业银行上海分行，质押期限为2004年8月30日至2011年8月30日。｜
｜            ｜东宏实业和泰琳实业拟通过转质押的方式获取质押权人进行本次｜
｜            ｜股权转让的同意。本次股权转让完成后，泰琳实业将持有公司22｜
｜            ｜674000股股份，占公司总股本的26%，成为公司第一大股东。   ｜
｜            ｜    本次股份转让价格参照2005年12月31日海鸟发展经审计的净｜
｜            ｜资产值，共计人民币5305.7160万元。泰琳实业向东宏实业支付 ｜
｜            ｜股份转让价款的方式和期限为，由泰琳实业代东宏实业履行2004｜
｜            ｜年8月27日东宏实业与兴业银行上海分行签订的《兴业银行中（ ｜
｜            ｜长）期借款合同》项下的还款义务（人民币8000万元），并以此｜
｜            ｜作为股权转让的对价。泰琳实业同意承担借款合同中所列明的还｜
｜            ｜款义务。                                                ｜
｜            ｜    协议双方就本次股权转让完成全部法律手续，包括但不限于｜
｜            ｜董事会决议、股东会决议等； 在本协议签署后两个工作日内， ｜
｜            ｜协议双方共同向中国证监会、证监会上海监管局、上海证券交易｜
｜            ｜所报告本次股份转让事项并办理相应的报批、备案、确认及公告｜
｜            ｜手续；在办理完毕有关报批、备案、确认及公告手续后壹个工作｜
｜            ｜日内，协议双方共同至中国证券登记结算有限公司上海分公司和｜
｜            ｜工商行政管理部门办理本次股份转让的过户手续和变更登记手续｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)｜
｜            ｜已应兴业银行上海分行的要求于2006年6月9日向其提前偿还2000｜
｜            ｜万元借款，以换取质押权人兴业银行上海分行对于股权转让和解｜
｜            ｜除公司股权分置改革对价部分股权质押的同意。因此，东宏实业｜
｜            ｜与兴业银行上海分行于2004年8月27日签订的《兴业银行中(长) ｜
｜            ｜期借款合同》(下称：《借款合同》)项下的贷款余额已减少至60｜
｜            ｜00万元，东宏实业和收购方泰琳实业已于2006年6月9日签署《股｜
｜            ｜权转让协议之补充协议》，约定由泰琳实业代东宏实业向兴业银｜
｜            ｜行上海分行清偿借款合同项下的全部贷款余额人民币6000万元，｜
｜            ｜并以此作为泰琳实业受让东宏实业所持有的公司全部股权的对价｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    公司第一大股东上海东宏实业投资有限公司将所持的全部公｜
｜            ｜司法人股转让给上海泰琳实业投资有限公司的有关事宜尚未取得｜
｜            ｜中国证监会的无异议函；并且公司系外商投资企业，公司的股改｜
｜            ｜方案及第一大股东的股权转让事宜(若取得中国证监会的无异议 ｜
｜            ｜函)，目前仍未取得商务部的批复。                         ｜
｜            ｜    上海泰琳实业有限公司收购上海海鸟企业发展股份有限公司｜
｜            ｜控股股东上海东宏实业投资有限公司所持的全部公司法人股的有｜
｜            ｜关事宜已经中国证监会审核无异议。此次收购事宜尚须经商务部｜
｜            ｜审批后方可实施。                                        ｜
｜            ｜    2006年8月26日公告，由于未能在阶段性担保事宜上与质押 ｜
｜            ｜权人兴业银行上海分行达成一致，泰琳实业将终止收购公司控股｜
｜            ｜股东东宏实业所持的全部海鸟发展的法人股。                ｜
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｜  资产出售  ｜2004-10-16    ｜7840.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    经公司四届董事会第十三次会议、公司2002年第一次临时股｜
｜            ｜东大会审议通过,公司于2002年出资7000万元,持有上海朱家角投｜
｜            ｜资开发有限公司23.33%的股权,以参与朱家角中心镇的开发建设 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    现根据上海青浦区政府相关文件精神,经与上海青浦区政府 ｜
｜            ｜友好磋商,公司董事会同意退出上海朱家角投资开发有限公司,同｜
｜            ｜意将持有的上海朱家角投资开发有限公司的全部股权按人民币78｜
｜            ｜40万元的价格转让给上海青浦资产经营有限公司。            ｜
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｜  对外投资  ｜2004-07-24    ｜2681.47         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    经公司四届二次董事会及2001年第一次临时股东大会审议通｜
｜            ｜过，公司通过“建设-运营-移交”的方式，与上海金山城市投资｜
｜            ｜开发有限公司合作，参与建设上海市金山区紫石水厂给水工程项｜
｜            ｜目以及污水排海工程项目。到目前为止，公司在污水排海项目上｜
｜            ｜已投入约2700万元，水厂项目尚未开工。董事会现同意退出该项｜
｜            ｜目并签署《关于解除上海金山城市建设投资有限公司与上海海鸟｜
｜            ｜企业发展有限公司、上海海鸟给排水工程有限公司合作框架内系｜
｜            ｜列合同的协议》。金山城投退还已投入项目的工程建设资金2681｜
｜            ｜4678.65元，并给予补偿人民币                             ｜
｜            ｜9185321.35元，共计人民币36000000元，该补偿包括但不限于公｜
｜            ｜司所有投入资金的利息、开办排水公司的所有费用、因解除合同｜
｜            ｜给予公司的损失补偿等。双方已按上述协议的约定履行了各自的｜
｜            ｜权利义务。                                              ｜
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【2.风险提示】
【违规稽查】
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｜公告日期｜2004-09-30                                                ｜
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｜稽查结果｜    公司日前接到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书：｜
｜        ｜因涉嫌未按规定披露信息，决定对公司立案调查。              ｜
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｜处理决定｜                                                          ｜
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｜公告日期｜2004-09-30                                                ｜
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｜稽查结果｜    公司在2002年报、2003年6月6日刊登《澄清公告》、2003半年｜
｜        ｜报以及2003年报中均披露公司的实际控制人为自然人唐海根,而200｜
｜        ｜4年8月27日刊登《关于对农凯系公司2.7亿担保及相关情况的说明 ｜
｜        ｜》中却披露唐海根系公司名义控制人,周正毅及其农凯集团对公司 ｜
｜        ｜具有实际控制权。公司上述有关实际控制人的披露前后矛盾,2002 ｜
｜        ｜年年度报告、《澄清公告》、2003半年报及2003年报中有关实际控｜
｜        ｜制人的披露与事实严重不符。唐海根于2003年6月5日向本所提供有｜
｜        ｜关公司实际控制人书面说明与事实严重不符。                  ｜
｜        ｜    公司于2004年1月9日收到华夏银行致公司律师函,称公司"分别｜
｜        ｜为上海华亭进出口有限公司、上海远达进出口有限公司、上海农凯｜
｜        ｜工贸有限公司、上海金凯物资有限公司、华信投资集团公司等单位｜
｜        ｜贷款、商票等信贷事项共计人民币26962.74万元分别与华夏银行上｜
｜        ｜海分行签订保证合同,提供保证担保。迄今为止,前述各项贷款已有｜
｜        ｜10668.25万元逾期"。直至2004年8月27日对上述事项予以说明并公｜
｜        ｜告。                                                      ｜
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｜处理决定｜上证所所决定对公司和董事长唐海根、董事洪波、周敏、原董事董｜
｜        ｜雪根予以公开谴责,并公开认定唐海根不适合担任上市公司董事。 ｜
｜        ｜公司已经更换了董事长，并对实际控制人问题、对农凯系2.7 亿担｜
｜        ｜保事项作了进一步的披露。                                  ｜
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｜公告日期｜2006-10-11                                                ｜
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｜稽查结果｜因公司2002年年度报告、2003年半年度报告及年度报告、2003年6 ｜
｜        ｜月6日刊登的《公司澄清公告》中对实际控制人的披露与事实不符 ｜
｜        ｜；关于公司2.7亿元对外担保有关重大事项未及时披露的问题，中 ｜
｜        ｜国证监会决定对公司及相关当事人处罚。                      ｜
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｜处理决定｜    一、对公司处以30万元的罚款；                          ｜
｜        ｜    二、对时任董事长唐海根给予警告，并处以10万元的罚款；  ｜
｜        ｜    三、对时任董事洪波、董雪根、周敏、时任独立董事朱国兴、｜
｜        ｜芮明杰分别给予警告。                                      ｜
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【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2004-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜上海兴力浦房地产｜              ｜与公司同一董｜        ｜        ｜
｜  ｜开发有限公司    ｜              ｜事长        ｜        ｜        ｜
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【对外担保】
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｜ 截止日期 ｜2003-10-31                                                ｜
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｜序｜   担保对象   ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜              ｜          ｜ (万元) ｜产(％)｜        ｜完否｜担保｜
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｜1 ｜上海海鸟给排水｜连带责任保｜ 4000.00｜ 3.69%｜2003年10｜实施｜ 是 ｜
｜  ｜工程有限公司  ｜证        ｜        ｜      ｜月25日至｜    ｜    ｜
｜  ｜              ｜          ｜        ｜      ｜2004年7 ｜    ｜    ｜
｜  ｜              ｜          ｜        ｜      ｜月20日  ｜    ｜    ｜
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【风险提示】
【股权冻结】
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｜公告日期｜2009-01-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年2月21日收到中国证 ｜
｜        ｜券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知：公司第一｜
｜        ｜大股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)就上海市农业｜
｜        ｜投资总公司向中国农业银行长宁支行的借款提供担保纠纷一案，东｜
｜        ｜宏实业所持有的公司无限售流通股4360364股(已质押)，限售流通 ｜
｜        ｜股14504806股(已质押)及孳息被上海市第一中级人民法院司法冻结｜
｜        ｜，冻结期限为1年(自2008年2月19日起至2009年2月19日止)。     ｜
｜        ｜    2009年1月20日，公司接中国证券登记结算公司上海分公司通 ｜
｜        ｜知获悉：上海市第一中级人民法院继续冻结公司控股股东上海东宏｜
｜        ｜实业投资有限公司持有的海鸟发展无限售流通股4，360，364股、 ｜
｜        ｜限售流通股14，504，806股及孳息（指通过公司派发的送股、转增｜
｜        ｜股、现金红利）冻结期为2年，自2009年2月19日起至2011年2月18 ｜
｜        ｜日止。                                                    ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2008-08-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    上海海鸟企业发展股份有限公司近日获悉：根据上海市第一中｜
｜        ｜级人民法院就原告中国长城资产管理公司上海办事处与被告华信投｜
｜        ｜资(集团)有限公司、上海东宏实业投资有限公司(公司第一大股东 ｜
｜        ｜，下称：东宏实业)、上海农凯发展(集团)有限公司借款合同纠纷 ｜
｜        ｜一案出具的有关民事裁定书，东宏实业持有的公司无限售流通股43｜
｜        ｜60364股、限售流通股14504806股(均已质押)全部被司法轮候冻结 ｜
｜        ｜，冻结期限自2008年8月11日起，期限为两年。                 ｜
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【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年3月24日获悉，公司 ｜
｜        ｜第一大股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)就上海市｜
｜        ｜农业投资总公司向中国农业银行南汇支行的借款提供担保纠纷一案｜
｜        ｜，上海市第一中级人民法院于2008年3月21日将东宏实业持有公司 ｜
｜        ｜无限售流通股4360364股(已质押)、限售流通股14504806股(已质押｜
｜        ｜)全部予以司法轮候冻结，冻结期限自2008年3月21日起，本次冻结｜
｜        ｜包括在此期间产生的孳息。                                  ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2006-10-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2006年4月10日，上海市第一中级人民法院（以下简称"一中院｜
｜        ｜"）受理了公司起诉华夏银行上海分行保证合同纠纷案。         ｜
｜        ｜    近日，公司经查询得知，《银行信贷咨询系统》中关于公司的｜
｜        ｜对外担保新增三笔。公司认为：上述华夏银行上海分行所称的借款｜
｜        ｜担保存在严重问题。因此，公司向一中院提出诉讼请求，请求法院｜
｜        ｜判决有关保证合同无效、判决原告不承担担保责任、本案的受理费｜
｜        ｜由被告承担。本案将于2006年5月24日进行证据交换。           ｜
｜        ｜    本次诉讼不会对公司2005利润产生影响。                  ｜
｜        ｜    2006年7月21日公告，被告华夏银行上海分行向上海市第一中 ｜
｜        ｜级人民法院提出管辖权异议，现一中院已驳回被告的诉求，本案仍｜
｜        ｜由一中院审理；原定于2006年5月24日进行的证据交换推迟至2006 ｜
｜        ｜年7月19日，现公司与华夏银行上海分行均已向法庭交换了证据材 ｜
｜        ｜料。                                                      ｜
｜        ｜    2006年8月26日公告，上海市第一中级人民法院已对此案作出 ｜
｜        ｜判决：原告公司的全部诉讼请求不予支持。                    ｜
｜        ｜    上海农凯发展(集团)有限公司于2006年5月31日向公司出具的 ｜
｜        ｜《承诺函》称：若经法院生效的判决判定由公司承担上述诉讼涉及｜
｜        ｜的有关7000万元担保的全部或部分责任，造成公司损失的，农凯发｜
｜        ｜展将负责全额赔偿。公司获悉                                ｜
｜        ｜农凯发展正积极采取措施，争取与华夏银行达成和解，并将采取更｜
｜        ｜换保证人的方式解除公司的保证责任。如若农凯发展未能与华夏银｜
｜        ｜行在上述判决书中规定的上诉期内达成和解，公司仍将继续上诉。｜
｜        ｜    2006年10月11日公告，由于上海远达进出口有限公司、上海农｜
｜        ｜凯工贸有限公司及上海华亭进出口有限公司已于2006年9月30日分 ｜
｜        ｜别向上海分行偿还了3000万元、2000万元、2000万元人民币借款，｜
｜        ｜因此上海分行原认定的需由公司承担的7000万元保证责任已解除，｜
｜        ｜公司决定不再上诉。                                        ｜
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【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-03-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜1000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    2005年12月30日，上海海鸟企业发展股份有限公司收到上海市｜
｜        ｜第一中级人民法院送达的传票、应诉通知书、起诉状副本等材料。｜
｜        ｜    2003年1月22日，公司与中国农业银行闸北支行签订《保证合 ｜
｜        ｜同》，为英雄(集团)股份有限公司(现已更名为“大盈现代农业股 ｜
｜        ｜份有限公司”，下称：大盈股份)向该行所借的壹仟万元借款作保 ｜
｜        ｜证担保。此笔借款已于2004年1月10日到期。现中国农业银行闸北 ｜
｜        ｜支行向一中院提起诉讼，要求大盈股份归还壹仟万元贷款本金、支｜
｜        ｜付自2003年12月21日起至实际清偿日止的应付利息；要求公司以及｜
｜        ｜此笔借款的另一保证人上海市农业产业化发展(集团)有限公司(下 ｜
｜        ｜称：产业化公司)对大盈股份的还款责任承担连带清偿的保证责任 ｜
｜        ｜；要求大盈股份、公司以及产业化公司承担该案诉讼费用。      ｜
｜        ｜    大盈股份已于2006年3月24日将所欠借款本息全部归还给闸北 ｜
｜        ｜支行，上述诉讼事项已经得到妥善解决。                      ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2006-02-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜3750.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    2006年1月26日，上海海鸟企业发展股份有限公司收到上海市 ｜
｜        ｜第一中级人民法院(下称：一中院)送达的传票、起诉状副本、查封｜
｜        ｜扣押财产清单等材料。                                      ｜
｜        ｜    2003年3月7日，公司向中国工商银行上海市静安支行(下称： ｜
｜        ｜工行静安支行)借款人民币2750万元，此笔借款已于2005年1月24日｜
｜        ｜到期，至案件受理日尚余1000万元未归还；2003年3月28日，公司 ｜
｜        ｜向工行静安支行借款人民币1750万元，此笔借款已于2005年1月26 ｜
｜        ｜日到期，至案件受理日尚余1750万元未归还；2004年9月17日，公 ｜
｜        ｜司向工行静安支行借款人民币1000万元，此笔借款已于2005年2月2｜
｜        ｜5日到期，至案件受理日尚余1000万元未归还。                 ｜
｜        ｜    工行静安支行已向一中院起诉公司及保证人上海海鸟房地产开｜
｜        ｜发有限公司(系公司的控股子公司，下称：海鸟房产)、上海东宏实｜
｜        ｜业投资有限公司(系公司的控股股东)，要求公司归还借款本金共计｜
｜        ｜3750万元，并支付到贷款清偿日止的利息以及承担相关费用；要求｜
｜        ｜保证人承担连带清偿责任。                                  ｜
｜        ｜    一中院已应工行静安支行的财产保全申请，查封海鸟房产名下｜
｜        ｜海森国际大厦七套办公房和一层商场。                        ｜
｜        ｜    该案将于2006年2月7日开庭。                            ｜
｜        ｜    至公告之日止，上述涉诉借款余额为3250万元。            ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-09-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    原因上海东宏实业投资有限公司为兴业银行上海分行给予华信｜
｜        ｜投资(集团)有限公司的57500万元贷款授信提供质押担保，已将所 ｜
｜        ｜持公司22674000股法人股(占公司总股本的26%)质押给兴业银行上 ｜
｜        ｜海分行，质押期限为2003年6月2日至2005年6月6日；由于华信投资｜
｜        ｜(集团)有限公司在该行的贷款已到期且无力偿还，经与银行协商一｜
｜        ｜致，上海东宏实业投资有限公司向兴业银行上海分行贷款8000万元｜
｜        ｜，用于归还原华信投资(集团)有限公司到期的人民币8000万元贷款｜
｜        ｜，并将所持公司22674000股法人股(占公司总股本的26%)重新质押 ｜
｜        ｜给兴业银行上海分行，质押登记期限为2004年8月30日至2011年8月｜
｜        ｜30日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办｜
｜        ｜理股权质押登记手续。                                      ｜
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【3.其他事项】