广电信息[600637] 009
☆公司大事☆ ◇600637 广电信息 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-23】
刊登上海仪电公告公司收购报告书获证监会核准并豁免其要约收购义务公告
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年11月20日收到上海仪电控股(集团)公司(下称：上海仪电)转来的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对上海仪电公告公司收购报告书无异议；核准豁免上海仪电因协议转让而持有公司299394738股股份，约占公司总股本的42.24%而应履行的要约收购义务。
【2009-10-30】
公布2009年三季报
广电信息公布2009年三季报：基本每股收益-0.2296元，稀释每股收益-0.2296元，每股收益（扣除）-0.3398元，每股净资产1.413元，净资产收益率-16.25%，扣除非经常性损益后净利润-240884196.95元，营业收入1851381038.13元，归属于母公司所有者净利润-162766406.5元，归属于母公司股东权益1001655956.68元。
【2009-08-29】
公布2009年半年报
广电信息公布2009年半年报：基本每股收益-0.1067元，稀释每股收益-0.1067元，每股收益（扣除）-0.2045元，每股净资产1.5381元，净资产收益率-6.9356%，加权平均净资产收益率-6.6659%，扣除非经常性损益后净利润-144938035.45元，营业收入1291636564.26元，归属于母公司所有者净利润-75621573.63元，归属于母公司股东权益1090324703.55元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年8月27日召开六届十四次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司计划为全资子公司上海广电通信技术有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司分别提供人民币3000万元、3000万元、4000万元、500万元(总计人民币10500万元)的融资担保额度。上述担保方式为信用担保，为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
截止2009年6月30日，公司对外担保总额为人民币29730万元，其中对控股子公司担保为人民币8580万元，且无逾期担保。
三、聘任于东担任公司副总经理。
【2009-08-04】
刊登股东转让所持公司股份的进展情况公告
广电信息股东转让所持公司股份的进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年8月3日收到国务院国有资产监督管理委员会给上海市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)的有关批复文件：同意公司控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)将所持上海广电电子股份有限公司(下称：广电电子)35274.2238万股股份(占总股本的30.07%)和公司29939.4738万股股份(占总股本的42.24%)转让给上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)。此次转让完成后，仪电集团持有广电电子35274.2238万股股份；持有公司29939.4738万股股份。
公司股份转让还需得到中国证券监督管理委员会、市国资委等政府机构的审核通过，相关报批程序正在进行中。
【2009-07-28】
刊登股东转让公司股份的进展情况公告
广电信息股东转让公司股份的进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司现将控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)向上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)转让所持公司42.24%的股份(共计299394738股)的进展情况公告如下：
仪电集团按照有关规定已将其收购公司上述股份的收购报告书及要约豁免申请材料上报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)。根据中国证监会于2009年6月15日向仪电集团出具的有关行政许可申请材料补正通知书的要求，仪电集团应提供国务院国资委、上海市国资委对广电集团向仪电集团转让上海广电电子股份有限公司(下称：广电电子)和公司股份的批准文件，上海市商务委员会(下称：市商务委)对广电集团向仪电集团转让广电电子股份的批准文件(市商务委已于2009年6月29日就该事项出具有关批复文件)，以及有权部门和监管部门同意与上述股份转让相关的关键资产重组的证明文件。
截至2009年7月27日，仪电集团已将上述股份转让事项的相关申请材料报送至国务院国资委和上海市国资委，正在履行相关审批程序, 目前尚未收到相关批准文件，与本次股份转让相关的关键资产重组亦正在履行相关审批程序，因此暂无法向中国证监会提供上述补正材料。仪电集团于2009年7月27日向中国证监会申请延期报送上述申请材料补正通知书要求的补正材料。仪电集团在获得上述批准及证明文件后，将及时向中国证监会提交全部补正材料。
【2009-07-07】
刊登临时股东大会决议公告
广电信息临时股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年7月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司资产出售、购买等关联交易的议案。
二、通过关于上海广电(集团)有限公司承诺偿还经营性欠款的议案。
关联交易所涉及交易标的资产评估结果核准或备案情况公告
近日，上海广电信息产业股份有限公司本次资产出售、购买等关联交易所涉及交易标的的资产评估结果均已获上海市国有资产监督管理委员会出具的有关国有资产评估项目核准/备案，结果均与评估结果一致。
【2009-07-06】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2009-06-20】
刊登公司资产出售、购买等关联交易的议案公告
广电信息董监事会决议公告
鉴于上海广电信息产业股份有限公司六届十二次董事会通过的公司资产出售、购买等关联交易议案所涉及的相关资产审计、评估工作(以2009年4月30日为基准日)已完成，公司与交易对方以资产评估机构出具的评估值(评估报告尚需上海市国资委备案或核准)为依据协商确定了交易价格。为此，公司于2009年6月19日召开六届十三次董事会及六届六次监事会，会议再次审议通过关于公司资产出售、购买等关联交易的议案，具体如下：
公司向控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)转让上海广电光电子有限公司18.75%的股权、上海正浩资产管理有限公司39.22%股权、斜土路1646号等四处房产所有权及使用权，同时广电集团将以委托其全资子公司上海广电资产经营管理有限公司(下称：广电资产)承担该等房产所处土地尚存在的相关公司员工安置费用的方式对公司进行补偿；公司向广电资产转让巨鹿路395弄19号的房屋所有权及其对应的土地使用权；受让广电集团持有的上海夏普电器有限公司30%的股权、上海科技网络通信有限公司80%的股权及上海广电电子股份有限公司(系广电集团控制的公司)持有的上海索广映像有限公司10%的股权，以相关标的资产评估值为依据确定，上述资产转让及受让的交易价格分别为185292082.61元、76507295.25元、71556404.12元(其中包括资产评估价值50568404.12元、搬迁费用20988000.00元)、33730360.40元、168661115.47元、96671136.10元、132236316.66元。有关股权转让协议、资产转让协议及其它相关协议均已签署。
上述交易还需政府相关部门批准。
另：监事会同意上海广电(集团)有限公司于2009 年6 月4 日所作出的承诺，在本次向上海仪电控股（集团）有限公司转让广电信息42.24%股份完成后十五日内，向本公司偿还经营性欠款总额为654,864,704.68元。
董事会决定于2009年7月6日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2009-06-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
广电信息股票交易异常波动公告
上海广电信息产业股份有限公司A股股票于2009年6月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
除公司已刊登的六届十二次董事会决议公告及上海仪电控股(集团)公司收购公司控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)所持公司全部股权等相关事项的公告外，经问询，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息；经书面函证广电集团，确认除公司已披露的上述事项之外，未来三个月内未有其他应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，除上述公告等相关事项外，公司目前及未来三个月内，没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司资产重组还存在不确定性。
【2009-06-08】
刊登关于仪电集团收购广电集团所持本公司42.24%股份议案公告
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年6月5日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海仪电控股(集团)公司(持有公司57979股股份，下称：仪电集团)收购公司控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)所持公司股份意见的议案：根据由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱广电集团面临的困境制定的工作方案，仪电集团将以人民币现金收购广电集团持有的公司299394738股股份(占公司总股本的42.24%)，同时相关各方拟对公司进行资产重组。根据仪电集团与广电集团于2009年6月5日签订的《股份转让协议》，以该协议签署日公司股票前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础，采用市价折扣法，确定上述股份转让价格为3.59元/股，转让总额为1074827109.42元。本次收购完成后，广电集团不再持有公司股份；仪电集团将持有公司299452717股股份(占公司总股本的42.24%)，成为公司控股股东。
二、通过关于公司资产出售、购买等关联交易的议案：作为本次资产重组的一部分，公司拟出售和购买以下相关资产：
公司向广电集团转让上海广电光电子有限公司18.75%的股权及上海正浩资产管理有限公司39.22%股权、向上海广电资产经营管理有限公司转让巨鹿路房地产；受让广电集团持有的上海夏普电器有限公司30%的股权及上海科技网络通信有限公司80%的股权、上海广电电子股份有限公司持有的上海索广映像有限公司10%的股权，上述资产转让及受让的交易价格均以相关资产评估值为依据经协商确定；公司向广电集团转让斜土路等四处房产所有权及使用权，转让价格以资产评估值为基础，并根据测算的相关搬迁补偿费用确定转让价款总额。
三、通过关于广电集团承诺偿还经营性欠款的议案：经审核，截至2008年末，广电集团及其各地销售公司因销售公司产品形成的对公司应付款项总额为654864704.68元。广电集团于2009年6月4日作出承诺：本次向仪电集团转让公司股份完成后十五日内，归还上述全部应付款项。
上述交易均构成关联交易。公司将根据有关资产评估报告，再次召开董事会审议上述相关事宜，并提交股东大会审议。公司股权转让事宜与公司资产重组互为联系，上述事项均存在不确定性。
公司股票将于2009年6月8日起恢复交易。
【2009-06-03】
刊登关于终止出售相关股权及股东大会决议公告,继续停牌
广电信息关于终止出售相关股权公告
根据上海广电电子股份有限公司(下称：广电电子)2008年年度股东大会通过的《关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案》，以及上海广电信息产业股份有限公司(下称：公司)与广电电子签订的《股权转让暨关联交易协议书》中的相关约定，公司关于向广电电子出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权事宜同时终止。
股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年6月2日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易协议的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案。
七、通过公司2008年年度报告。
【2009-06-02】
召开股东大会,继续停牌
广电信息召开股东大会。
【2009-06-01】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，公司股票自当日起停牌。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的有关工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、资产重组及重大资产关联交易，涉及面广、工作量大，相关工作正在紧张进行中。同时鉴于方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
【2009-05-22】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，公司股票自当日起停牌。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、资产重组及重大资产关联交易，涉及面广、工作量大，相关工作正在紧张进行中。同时鉴于方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
【2009-05-15】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，公司股票自当日起停牌一个月，原定于2009年5月15日复牌。目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、资产重组及重大资产关联交易，相关工作正在紧张进行中。鉴于上述工作方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
【2009-05-13】
刊登与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告,继续停牌
广电信息董事会决议暨召开股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年5月12日以通讯表决方式召开六届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于公司与上海广电电子股份有限公司(系公司第一大股东的控股企业)互为担保的议案：双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币13000万元的信用担保，担保期限自公司2008年年度股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。该担保事项构成关联交易。
截止2008年12月31日，公司对外担保总额为人民币41330万元，其中对控股子公司担保为人民币9980万元，且无逾期担保。
董事会决定于2009年6月2日下午召开2008年年度股东大会，审议以上议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
重大事项进展情况公告
截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案现正在上级相关部门审核中。由于该方案涉及上海广电信息产业股份有限公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，公司股票将继续停牌。
【2009-05-06】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，公司股票自该日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案现正在上级相关部门审核中。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，公司股票将继续停牌。
【2009-04-30】
公布2008年年报及2009年一季报,继续停牌
广电信息公布2008年年报：基本每股收益-1.3986元，稀释每股收益-1.3986元，每股收益（扣除）-1.6533元，每股净资产1.6983元，净资产收益率-82.3523%，加权平均净资产收益率-55.1423%，扣除非经常性损益后净利润-1171940619.34元，营业收入3436066629.79元，归属于母公司所有者净利润-991399793.8元，归属于母公司股东权益1203851509.06元。
2009年一季报：基本每股收益0.0044元，稀释每股收益0.0044元，每股收益（扣除）-0.0952元，每股净资产1.6445元，净资产收益率0.27%，扣除非经常性损益后净利润-67464286.3元，营业收入680187936.55元，归属于母公司所有者净利润3091692.81元，归属于母公司股东权益1165708485.99元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月28日召开六届十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司会计政策中会计估计变更的议案。
三、通过关于2008年度资产减值准备提取及核销的议案。
四、通过关于公司2008年财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明。
五、通过公司2008年年度报告及其告摘要。
六、通过公司为下属相关企业提供融资担保额度总计人民币56500万元的议案，担保方式为信用担保，每笔担保自银行批准之日起期限不超过12个月。
截止2008年12月31日，公司对外担保总额为人民币41330万元(其中对控股子公司担保为人民币9980万元)，无逾期担保。
七、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案。
八、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项需提交2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
日常关联交易公告
根据上海广电信息产业股份有限公司及其控股子公司与控股股东上海广电(集团)有限公司及其控股公司签署的相关关联交易合同，公司与关联方就采购产品、销售产品及房产出租发生交易，2008年度实际发生额分别为3905万元、11886万元及775万元，2009年度将继续履行上述相关的日常关联交易协议，预计发生额分别为23000万元、24000万元及1100万元。
更换职工代表监事公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月21日接到公司工会委员会(下称：工会)的通知，工会于2009年4月17日以通讯表决方式召开六届二次职代会代表团组长联席会议，会议审议同意吴昌明(因工作调动)不再担任公司职工代表监事，增补邵连明为公司第六届职工代表监事。
【2009-04-29】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，公司股票自该日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案也已报送上级相关部门审核。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，公司股票将继续停牌。
【2009-04-22】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司已披露重大事项进展情况公告。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案即将报送上级相关部门审核。由于该方案可能涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组。公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将按相关规定每周发布一次重大事项进展情况公告。
【2009-04-15】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
广电信息重大事项进展情况公告
上海广电信息产业股份有限公司现从控股股东上海广电(集团)有限公司处获悉，目前由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组着手制订的工作方案经初步论证后认为是可行的，由于该方案可能涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，且方案还需得到上级相关部门的进一步确认，公司股票自2009年4月15日起停牌一个月。
【2009-04-08】
刊登股票停牌公告,今起停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司接控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)的通知，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。因方案不排除涉及公司股权变动或其他涉及关联资产交易的可能性，且方案制订过程中需征求多方意见，为防止公司股价产生异常波动，公司股票自2009年4月8日起停牌5个交易日。工作小组将就工作方案与相关各方咨询论证，若有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。
【2009-04-07】
因重要事项未公告,临时停牌一天
广电信息因重要事项未公告，全天停牌。
【2009-04-02】
刊登复牌公告
广电信息公告
2009年3月31日《21世纪经济报道》刊登了题为《拯救“上广电”》的文章，本公司股票于3月31日和4月1日实施了停牌。
经向上海广电（集团）有限公司（以下简称：广电集团）征询，广电集团回复如下：
“为了解决广电集团的经营困难，上海市市政府和上海市国资委成立了工作小组，工作小组的主要工作是对广电集团状况进行调研，最终拿出帮助广电集团走出困境的解决方案，工作小组成员主要由上海仪电控股集团有限公司（以下简称：仪电控股）和广电集团相关人员组成。
仪电控股与广电集团既无产权关系也无行政隶属关系，均为独立法人。
因工作小组尚处于调研工作阶段，故目前尚无法具体估计对上市公司的影响。”
广电集团仍为本公司控股股东，本公司将与广电集团保持沟通，关注相关信息，并将按信息披露的有关规定及时披露相关信息。本公司股票于4月2日复牌。
【2009-04-01】
刊登停牌公告,停牌一天
广电信息停牌公告
2009年3月31日《21世纪经济报道》刊登了题为《拯救"上广电"》的文章，因上海广电(集团)有限公司(简称：上广电)为上海广电信息产业股份有限公司(下称：公司)的控股股东，上海证券交易所对公司股票实施停牌。
同日，公司就媒体报道的相关事项向上广电征询，目前正处在征询的过程中。2009年4月1日公司股票将继续停牌，直至上述相关事项明确后公告并复牌。
【2009-03-31】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
广电信息因媒体报道需澄清，全天停牌。
【2009-03-13】
刊登2009年上半年向金融机构申请授信额度及借款的议案公告
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2009年3月12日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议并通过了《关于公司2009年上半年向金融机构申请授信额度及借款的议案》。
同意公司向交通银行上海分行申请授信额度人民币30,000万元、向工商银行上海徐汇支行申请授信额度人民币35,000万元、向中国建设银行上海第四支行申请授信额度人民币19,000万元、向上海银行徐汇支行申请授信额度人民币11,000万元、向浦发银行上海徐汇支行申请授信额度人民币8,000万元、向兴业银行上海黄浦支行申请授信额度人民币7,000万元、向广东发展银行上海延安支行申请授信额度人民币15,000万元、向厦门国际银行上海分行申请授信额度人民币10,000万元、向国家开发银行申请授信额度人民币5,000万元，合计申请授信额度人民币140,000万元。
以上为2009年上半年公司需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，有效期限为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会批准并授权公司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
【2009-03-04】
刊登有限售条件的流通股上市公告
广电信息有限售条件的流通股上市公告
上海广电信息产业股份有限公司本次有限售条件的流通股299394738股将于2009年3月9日起上市流通。
【2009-01-21】
刊登预计2008年度业绩亏损为人民币90000万元至100000万元公告
广电信息2008年度业绩预亏公告
上海广电信息产业股份有限公司预计2008年度业绩亏损为人民币90000万元至100000万元(上年同期归属于公司股东的净利润为人民币1575.52万元)，最终数据以审计报告为准，并将在2008年年度报告中予以披露。
业绩预亏的主要原因:
1、由于国际金融危机的影响，并蔓延到实体经济，从而导致公司经营业绩下降。
2、公司投资的上海广电光电子有限公司在2008年出现的重大亏损对公司业绩造成了影响。
3、根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，结合公司实际经营状况，公司拟对自2008年12月1日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行变更。
按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司2008年底应收款项余额的估计数，分别账龄和相应的提取比例进行测算，预计此项会计估计变更对合并报表净利润影响-37,100万元左右。
基于以上原因，公司预计2008年度业绩亏损为人民币90,000万元至100,000万元，最终数据以上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告为准，并将在2008年年度报告中予以披露。目前公司经营一切正常。
董事会六届七次会议决议公告
会议审议并通过了以下议案：
1.关于金松先生辞去公司董事职务的议案。
2.关于公司会计政策中会计估计变更的议案。
公司根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，拟对自2008年12月1日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行变更。
公司原会计核算制度中对应收款项的坏账准备计提方法是坏帐核算采用备抵法，期末公司对应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备和个别认定法计提坏帐准备。
根据规定，上述会计估计的变更日为2008年12月1日，并采用未来适用法，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司2008年底应收款项余额的估计数，分别账龄和相应的提取比例进行测算，预计此项会计估计变更对合并报表净利润影响-37,100万元左右（最终数据以上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告为准）。
根据会计准则的相关规定，本次进行的会计估计变更无需对已披露的以前年度财务报告进行追溯调整。
3.关于公司2008年度业绩预亏的报告。
【2009-01-05】
刊登提示性公告
广电信息提示性公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"广电信息"）于2008年6月23日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了《关于向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的上海广电光电子有限公司18.75％的股权全部转让给上海广电电子股份有限公司（以下简称"广电电子"）。
2008年6月12日公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露了《关于出售公司持有上海广电光电子有限公司股权暨关联交易的公告》，该公告中披露了根据公司与广电电子签定的《股权转让暨关联交易协议书》（以下简称"协议书"）中的相关约定，协议书必须在同时满足下列条件时生效，生效日为最后一个条件满足之日：
1、广电电子发行股份购买资产暨关联交易取得上海市国资委的批复同意；
2、广电电子发行股份购买资产暨关联交易所涉资产的评估结果经上海市国资委核准；
3、广电电子发行股份购买资产暨关联交易经广电集团董事会审议批准；
4、广电电子发行股份购买资产暨关联交易经广电电子董事会和股东大会审议批准；
5、广电电子以现金收购广电信息持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权经广电信息董事会和股东大会审议批准；
6、广电电子发行股份购买资产暨关联交易经中国证监会核准；
7、广电集团关于本次认购广电电子非公开发行股票豁免要约收购义务的申请获得中国证监会核准；
8、广电电子增资（即本次发行股票）经外资管理部门批准。
2008年12月31日广电电子披露了七届五次董事会会议决议公告，决议公告中指出："广电电子拟终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作，并择时召开股东大会审议上述事宜。"
根据广电电子七届五次董事会会议决议公告和协议书的相关约定，公司关于向广电电子出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权事宜存在着终止的可能。
【2008-10-30】
公布2008年三季报
广电信息公布2008年三季报：基本每股收益0.0182元，稀释每股收益0.0182元，每股收益（扣除）0.0167元，每股净资产3.1642元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润11821786.26元，营业收入2618592543.39元，归属于母公司所有者净利润12894252.36元，归属于母公司股东权益2242982548.19元。
【2008-09-12】
刊登规范部分法人股不合格证券账户的第二次通知公告
广电信息规范部分法人股不合格证券账户的第二次通知公告
根据中国证监会和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)关于账户规范工作的相关要求，截止2008年8月底上海广电信息产业股份有限公司已完成了对部分法人股股东不合格帐户的规范工作。
根据登记公司通知的要求，自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格账户将被限制指定交易即时生效。因此，公司再次通知相关法人股股东应尽快补齐或改正无指定不合格账户注册资料。如果某法人股股东单位已注销，该法人股股东可通知其承继单位申请办理歇业变更业务以完成规范。
【2008-08-30】
公布2008年半年报
广电信息公布2008年半年报：基本每股收益0.0131元，稀释每股收益0.0131元，每股收益（扣除）0.0113元，每股净资产3.215元，净资产收益率0.41%，加权平均净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润8022186.51元，营业收入1671803945.85元，归属于母公司所有者净利润9280450.64元，归属于母公司股东权益2278987118.38元。
董监事会决议公告
公司董事会六届四次会议、监事会六届二次会议于2008年8月28日上午在公司召开，会议审议并通过了如下议案和报告：
一、2008年半年度报告及其摘要
二、关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案
同意公司向中国银行上海徐汇支行申请融资额度22,000万元、向中信银行上海市分行申请融资额度18,000万元、向中国进出口银行上海分行申请融资额度30,000万元、向华夏银行虹桥支行申请融资额度12,000万元、向宁波银行上海分行申请融资额度10,000万元、向深圳发展银行上海卢湾支行申请融资额度3,000万元，合计申请融资额度95,000万元。
以上为公司需要向银行申请的综合授信，含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，包括但不限于上述向银行申请融资的业务。有效期限为本董事会决议批准之日二年内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会批准并授权公司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
三、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
1、同意计划为上海广联电子有限公司向银行借款、贴现提供4,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海广电通讯网络有限公司向银行借款、贴现提供3,000万元人民币的担保额度。
3、同意计划为上海广电股份浦东有限公司向银行借款、贴现提供6,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海广电光显技术有限公司向银行借款、贴现提供1,000万元人民币的担保额度。
5、同意计划为上海广电通信技术有限公司向银行借款、贴现提供4,000万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计为人民币18,000万元。
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
截止2008年6月30日，公司对外担保总额为人民币36,083.58万元，其中对控股子公司担保为人民币13,233.58万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.95%。
四、2008年上半年度内部控制自我评估报告
五、关于成立直播卫星多媒体事业部的议案
六、关于成立信访办公室的议案
【2008-08-11】
刊登关于规范部分法人股不合格证券账户的通知公告
广电信息关于规范部分法人股不合格证券账户的通知公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）下发的《关于规范无指定交易不合格上海A 股证券账户的通知》（中国结算沪业字[2008]129号），根据中国证监会关于账户规范工作的要求，中国结算上海分公司目前正在组织开展对账户注册资料中持有人姓名或证件号码（法人为机构全称或营业执照号码）不准确的无指定交易上海A 股证券账户（以下简称"无指定不合格账户"）的规范工作。
由于历史原因，本公司部分法人股股东在中国结算上海分公司登记的注册资料存在不规范的情况（股东名称仅为四个汉字的简称、证件编号缺失等）。
根据中国结算上海分公司通知的要求，自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格账户将被限制指定交易即时生效。因此，本公司特此通知本公司相关法人股股东应尽快补齐或改正无指定不合格账户注册资料，具体办法参见《中国结算上海分公司证券账户管理业务指南》中有关证券账户注册资料变更的内容（www.chinaclear.cn，"业务规则→上海市场→账户管理"栏目）。如果某法人股股东单位已注销，该法人股股东可通知其承继单位申请办理歇业变更业务以完成规范，具体办法参见《中国结算上海分公司营业大厅业务指南》中有关法人资格丧失所涉股份变更登记的内容（www.chinaclear.cn，"业务规则→上海市场→登记与存管"栏目）。
【2008-07-31】
刊登关于资金占用情况自查报告公告
广电信息董事会六届三次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届三次会议书面通知于2008年7月18日发出，会议于2008年7月30日上午以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于资金占用情况自查报告》。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项活动整改情况说明
广电信息董事会决议公告
通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。
【2008-06-24】
刊登选举马坚泓为公司第六届董事会董事长公告
广电信息股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年6月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润不分配、不转增及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案。
二、通过公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司与上海工业投资(集团)有限公司互为担保的议案。
五、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案。
九、通过公司2007年年度报告。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年6月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马坚泓为公司第六届董事会董事长，选举高兰英女士为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任周建中先生、裘国毅先生为公司副总经理。
三、聘任黄金刚为公司总经理及财务负责人、赵开兰为公司董事会秘书、周应昕为公司证券事务代表。
四、选举聂建华为公司第六届监事会主席，张增林先生为公司第六届监事会副主席。
由公司职代会选举，吴昌明、林华勇担任公司第六届监事会职工监事。
【2008-06-23】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2008-06-12】
刊登董监事会决议及关联交易暨股东大会增加临时提案公告
广电信息董监事会决议及关联交易暨股东大会增加临时提案公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年6月6日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)有关函，广电集团向公司2007年年度股东大会提出增加关于公司向上海广电电子股份有限公司(系广电集团的控股企业，下称：广电电子)出售所持有的上海广电光电子有限公司(注册资本为人民币肆拾叁亿元，公司持股18.75%，下称：光电子)全部股权暨关联交易的临时提案(已经公司五届三十二次董事会审议通过，在该次会议上标的股权的评估报告尚未出具)。公司于2008年6月11日召开五届三十四次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下事项：
公司于同日与广电电子签署了《股权转让暨关联交易协议书》，标的股权转让价格以2008年4月30日评估基准日光电子的评估净值3258129906.98元为依据确定，即人民币610899357.56元。
本次股权出售后，本公司将不再持有光电子的股权。
公司董事会同意将该临时提案提交2007年年度股东大会审议。
【2008-06-04】
自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股
广电信息自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股。
【2008-06-03】
刊登董监事会决议通过公司董监事会换届选举的议案公告
广电信息董监事会决议公告
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
经公司董事会提名委员会提名，由马坚泓、高兰英、黄金刚、徐民伟、金松、徐明龙、魏嶷、刘兴钊、顾青等九位同志为公司第六届董事会董事候选人，其中魏嶷、刘兴钊、顾青为独立董事候选人，独立董事侯选人资格由上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，提请公司2007 年年度股东大会选举。同意由聂建华、张增林、衣承红等三位同志为公司第六届监事会监事候选人，现提交公司2007 年年度股东大会选举。另二名职工监事由公司职代会选举产生。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
三、关于对“为下属企业提供融资担保额度计划议案”进行补充调整说明的议案
公司在向银行申请办理为其中两家企业上海广电计算机有限公司和上海广电电器有限公司提供相关担保手续时，经相关银行要求，现补充调整为：（1）公司为上海广电计算机有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供6,000 万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海市分行申请综合授信2,000 万元（敞口）提供担保；（2）公司为上海广电电器有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供25,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海分行申请综合授信提供5,900 万元人民币的担保。
2008 年4 月24 日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过的公司为下属六家企业提供融资担保额度计划的总金额为人民币68,000 万元。除上述已经补充调整说明以外，有关企业与相关银行办理的综合授信业务，在不突破担保总额度的情况下，公司董事会均予以认可，并不再逐一对相关银行的授信担保进行调整说明。
四、关于召开公司2007年年度股东大会的议案
公司2007 年年度股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2008 年6 月23 日（星期一）下午1：00 分，会期半天。
2、会议地点：上海市中山北路3663 号——华东师范大学内华申学术交流中心（科学会堂）
【2008-05-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
广电信息股票交易异常波动公告
上海广电信息产业股份有限公司股票于2008年5月12日-14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司已披露的《公司五届三十二次董事会决议公告》中所涉及的事项之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，在未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
除此之外，公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-05-12】
刊登资产出售公告,上午停牌一小时
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年5月8日召开五届三十二次董事会，会议审议通过公司向上海广电电子股份有限公司[系公司控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)的控股企业，下称：广电电子]出售公司持有的上海广电光电子有限公司(注册资本人民币43亿元，公司持股18.75%)全部股权暨关联交易的议案，最终出售价格将以不低于标的股权评估价值及双方协商确定。
公司董事会将再次召开会议审议上述股权的出售价格，并将该议案提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
公司股票于2008年5月12日恢复交易。
【2008-05-05】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中，且该事项可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-04-30】
公布2008年一季报,继续停牌
广电信息公布2008年一季报：基本每股收益0.0046元，稀释每股收益0.0046元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产3.3496元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润2801362.48元，营业收入831408376.1元，归属于母公司所有者净利润3245581.63元，归属于母公司股东权益2374435757.21元。
【2008-04-28】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中，且该事项可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-04-26】
公布2007年年报,继续停牌
广电信息公布2007年年报：基本每股收益0.0222元，稀释每股收益0.0222元，每股收益（扣除）-0.172元，每股净资产3.6482元，净资产收益率0.6092%，加权平均净资产收益率0.7169%，扣除非经常性损益后净利润-121922235.33元，营业收入3951443697.04元，归属于母公司所有者净利润15755154.94元，归属于母公司股东权益2586102445.42元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届三十次会议、监事会五届十六次会议于2008年4月24日召开，审议并通过了如下议案和报告：
一、公司董事会2007年工作报告、2008年工作纲要。
二、公司2007年度财务决算报告。
三、公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案。
建议2007年度不实施利润分配；建议将公司2007年末盈余公积21,911万元全部用于弥补公司未分配利润的亏损。2007年度也不进行资本公积金转增股本。
四、关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
五、关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案。
六、公司2007年年度报告和年度报告摘要。
七、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
1、同意计划为上海广电计算机有限公司向银行借款、贴现提供6,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海乐金广电电子有限公司向银行借款、贴现提供1,500万元人民币（合210万美金）的担保额度。
3、同意计划为上海亿人通信终端有限公司向银行借款、贴现提供10,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海广电电器有限公司向银行借款、贴现提供25,000万元人民币的担保额度，其中含为向中信银行借款5,900万元提供担保。
5、同意计划为上海电视电子进出口有限公司向银行借款、贴现提供20,000万元人民币的担保额度。
6、同意计划为上海广电通迅网络有限公司向银行借款、贴现提供5,500万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计人民币68,000万元。
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。
八、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案。
根据董事会决议，双方在向银行借款事项上提供总额度为人民币20,000万元的信用担保。
九、同意公司向交通银行上海分行申请授信额度人民币40,000万元、向工商银行上海徐汇支行申请授信额度人民币40,000万元、向招商银行上海分行申请授信额度人民币5,000万元、向民生银行上海分行申请授信额度人民币5,000万元、向浦发银行上海徐汇支行申请授信额度人民币10,000万元、向农业银行上海徐汇支行申请授信额度人民币20,000万元、向平安银行申请授信额度人民币8,000万元、向华夏银行上海虹桥支行申请授信额度人民币10,000万元、向农村商业银行申请授信额度人民币10,000万元、向中信银行上海市分行申请授信额度人民币10,000万元，合计申请授信额度人民币158,000万元。
以上为公司2008年需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，有效期限为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会授权公司向银行办理有关借款手续，同意在批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用，并同意以公司的相关资产进行抵押。
十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
十一、关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案。
上述第一、二、三、六、七、八、十及第十一项议案均需提交公司2007年年度股东大会审批，关于召开公司2007年年度股东大会的通知将另行公告。
【2008-04-21】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中，可能会对公司有所影响，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-04-14】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中，可能会对公司有所影响，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-04-07】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司正在讨论的重大事项目前正在进行中，且该事项可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-03-31】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
目前上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-03-24】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
目前，上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-03-17】
刊登公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
目前，上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-03-10】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息公告
目前，上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-03-03】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-25】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-18】
刊登公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司正在讨论重大事项事宜。目前该事项正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-04】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司正在讨论重大事项事宜。目前该事项正在进行中，可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-30】
刊登关于授权公司向银行申请融资额度及借款的公告,继续停牌
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年1月29日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案：同意公司向广东发展银行上海延安支行申请融资额度18000万元、向中国建设银行上海第四支行申请融资额度19150万元、向上海银行徐汇支行申请融资额度9000万元、向中信银行上海市分行申请融资额度4000万元、向兴业银行上海黄浦支行申请融资额度7000万元、向北京银行上海分行申请融资额度10000万元，合计申请融资额度67150万元。
以上为公司需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进出口贸易、银票及商票贴现等，有效期为董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。董事会授权公司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
【2008-01-28】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息继续停牌公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司正在讨论重大事项事宜。目前该事项正在进行中，且该事项可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-21】
刊登继续停牌公告,继续停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司目前与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项正在进行中，且该事项可能会对公司有所影响，因此公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-14】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司目前正在与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论重大事项，因该事项的方案有待于进一步论证，且存在重大不确定性，故该事项可能会对公司有所影响，并引起公司的股价波动。因此公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
【2007-12-29】
刊登关于大尺寸TFT-LCD业务整合事项的最新情况的公告
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司现将拟与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)业务整合事项的最新情况公告如下：
鉴于整合在操作上存在技术性障碍，原各方达成的总体方案无法实施，请投资者注意投资风险。
【2007-11-26】
刊登诉讼事项进展公告,上午停牌一小时
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年11月13日收到了上海市第一中级人民法院(下称：第一中院)出具的有关民事调解书，目前案件已结。现将有关案件情况公告如下：
2000年2月公司与上海同创企业发展有限公司(下称：同创公司)约定：由上海广电(集团)有限公司结算中心向同创公司提供免息名义贷款3600万元，并由公司担保；同创公司用该笔专项借款购买公司原持有上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)法人股800万股；同创公司名义上持有浦发银行法人股800万股，实际持有人仍为公司。
该股票经过浦发银行历年送配股及股改后，现为10925373股。截止2006年8月19日，公司通过同创公司转账收到的法人股历年分红总计为780万元。
公司多次要求同创公司将该股票恢复原状转归公司名下，但同创公司除书面承认该股票为公司所有外，没有将该股票实际转归公司，致使公司的合法股权受到侵害。为此公司于2007年9月17日向第一中院递交了民事起诉状，请求法院判令确认公司对同创公司名下10925373股浦发银行法人股的股东身份及对浦发银行享有相应的股权。
经第一中院调解，被告同创公司确认本案系争的10925373股浦发银行法人股归属公司所有；公司承诺代被告同创公司归还对外债务人民币3600万元及相关利息；本案案件受理费人民币520900元及第一款协议中相应股权的过户费由公司承担。
目前相关手续已办理，2007年11月23日，上述10925373股浦发银行股权及2006年度红利依法归公司所有。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
广电信息公布2007年三季报：基本每股收益0.0166元，稀释每股收益0.0166元，每股收益（扣除）0.0132元，每股净资产3.3654元，净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后净利润9386791.61元，营业收入2902340199.89元，归属于母公司所有者净利润11786674.59元，归属于母公司股东权益2385580511.39元。
【2007-09-29】
刊登关于大尺寸TFT-LCD业务整合事项进展情况公告
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司现将关于大尺寸国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)业务整合事项的最新进展情况公告如下：
各方已就整合总体方案达成一致意见。目前，正在就相关事项进行完善和申报工作。
【2007-08-30】
公布2007年半年报
广电信息公布2007年半年报：基本每股收益0.0127元，稀释每股收益0.0127元，每股收益（扣除）0.0105元，每股净资产3.6961元，净资产收益率0.34%，加权平均净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润6752975.25元，营业收入1839985367.13元，归属于母公司所有者净利润8184374.4元，归属于母公司股东权益2381880931.2元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年8月28日召开五届二十六次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司向中国银行上海徐汇支行等银行申请融资额度及借款的议案：合计申请融资额度65000万元，有效期为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年；并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
三、同意公司为下属子公司上海广电股份浦东有限公司等四家子公司提供总计人民币15000万元额度的融资担保，担保方式为信用担保，每笔担保期限不超过12个月。
截止2007年6月30日，公司对外担保总额为人民币23565.56万元，其中对子公司担保为人民币15329.75万元，且无逾期担保。
四、同意将上海广电忠麟电子企业有限公司(公司持有其51%的股份，下称：广电忠麟)2006年度部分可分配利润转增资本，将新增注册资本110万美元，投资双方按原出资比例增资。增资后广电忠麟的注册资本由原来的580万美元变更为690万美元，其中公司增资56.1万美元，公司的出资额调整为351.9万美元，持股比例保持不变。
【2007-07-31】
刊登增加公司经营范围公告
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年7月30日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在公司经营范围中增加"卫星电视广播地面接收设备产品"的内容(以工商变更登记为准)并相应修改公司章程的议案。
二、通过关于对上海广电创意企业管理有限公司(注册资本人民币1000万元，公司出资占95%，下称：广电创意)增资的议案：上海锦和置业有限公司(下称：锦和置业)、上海锦晓投资有限公司(下称：锦晓投资)有意以对广电创意增资扩股的方式与公司共同建设"SVA越界"田林创意园项目。具体方案为广电创意增资扩股至注册资本人民币8000万元，其中公司增资2200万元，共计出资3150万元，占39.375%；锦和置业及锦晓投资分别投资2800万元及2000万元，分别占35%及25%；上海虹美贸易有限公司不再增资，其所持股权相应稀释，占0.625%。
【2007-07-13】
刊登实施2006年度资本公积金转增股本公告
广电信息实施2006年度资本公积金转增股本公告
上海广电信息产业股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股。
股权登记日：2007年7月18日
除权日：2007年7月19日
新增可流通股份上市日：2007年7月20日
实施资本公积金转增股本方案后，按公司新股本总数708864553股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.0186元。
【2007-06-30】
刊登转让大丰电子股权公告
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划。
二、同意公司拟将所持有的上海大丰电子有限公司(下称：大丰电子)全部50%股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让，转让价格以经审计且资产评估确认后的大丰电子净资产评估值为依据，评估基准日为2007年3月31日。
三、同意聘任周应昕为公司证券事务代表。
【2007-06-28】
刊登提示性公告
广电信息提示性公告
上海广电信息产业股份有限公司现将关于大尺寸国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)业务整合事项的进展情况公告如下：
公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署了《关于意向书之补充意向协议》，各方同意就原计划在2007年6月30日之前就有关事项达成一致以及签署专业化公司的合同、章程，现修改为2007年9月30日或之前。随后，各方将报有关政府部门审批和登记，从而正式完成专业化公司的组建。
【2007-06-22】
刊登选举监事会副主席及监事会部分成员调整公告
广电信息监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年6月20日召开五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意选举徐民伟监事为监事会副主席；同意刘训芳监事因退休，不再担任监事会监事的申请；同意华伟锋不再担任职工代表监事，公司监事吴昌明变更为职工代表监事。
二、通过监事会关于"加强公司治理专项活动"的自查情况。
【2007-06-11】
广电信息自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股
广电信息自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-05-30】
刊登股东大会决议公告
广电信息股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会及2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；按2006年末公司总股本644422321.00元计算，用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易协议的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于调整公司监事会部分成员的议案。
七、通过公司2006年年度报告。
八、通过公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案。
九、通过关于增加公司经营范围内容的议案。
【2007-05-29】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2007-05-16】
刊登关于与广电电子互为担保公告
广电信息关于与广电电子互为担保公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司与上海广电电子股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业，简称：广电电子]互为担保的议案：公司与广电电子签订了互为担保协议，双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币20000万元的对等信用担保。担保期限自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保，并签订协议。
截止2007年3月31日，公司对外担保总额为人民币17747万元，其中对控股子公司担保为人民币7811万元，且无逾期担保。
上述担保事项构成关联交易，需经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。
【2007-05-12】
刊修改公司章程暨召开临时股东大会公告
广电信息董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海广电电子股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]互为担保的议案，并签订互保协议，互保金额为2亿元人民币，担保期限自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
二、通过关于增加公司经营范围内容的议案，增加如下内容："金融税控收款机产品，税控机、税控器、金融税控收款机产品的设计、开发、生产、销售和售后服务等业务"，其中"税款机、税控器产品"已经列入了公司的经营范围。
三、通过公司监事会人员调整的议案。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报
广电信息公布2006年年报：每股收益0.0205元，每股收益（扣除）-0.1556元，加权平均每股收益0.0186元，加权平均每股收益（扣除）-0.1414元，每股净资产3.8791元，调整后每股净资产3.4165元，净资产收益率0.53%，加权平均净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润-100246812.39元，主营业务收入4183896778.18元，净利润13192653.76元，股东权益2499771941.36元。
2007年一季报：每股收益0.0048元，每股收益（扣除）0.0038元，每股净资产3.7356元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润2470514.45元，主营业务收入906368879.58元，净利润3080574.77元，股东权益2407290689.39元。
董监事会决议公告
一、公司董事会2006年工作报告、2007年工作纲要，
二、公司2006年度财务决算报告，
三、公司2006年度利润分配预案；每10股转增1股
四、公司2006年年度报告和年度报告摘要，
五、关于执行新会计准则对公司财务状况、经营成果产生重要影响的议案
六、关于2007 年执行新会计准则首次执行日调整年初股东权益的议案
七、关于公司2006年度财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明
八、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案，并提交股东年会审议。
九、关于2007年向金融机构申请授信额度及借款的议案
十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，
十一、关于2006年度资产减值准备提取及核销的议案
十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交股东年会审议。
十四、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
十五、关于2006年度日常关联交易执行情况及审议2007年度日常关联交易协议的议案，并提交股东年会审议；预计2007年日常关联交易总额为221,100万元。
十六、关于增加"SVA 产业化综合楼"投资额的议案
十七、关于公司监事会人员调整的议案。
同意提名张增林为监事候选人，史桂兰监事因到龄退休，不再担任公司监事会监事。
十八、关于召开2006年年度股东大会的报告
定于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-03-24】
刊登对外担保公告
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为下属子公司上海广电通讯网络有限公司(公司拥有87%股权)及上海广联电子有限公司(公司拥有75%股权)分别向上海银行徐汇支行(下称：上海银行)申请流动资金贷款事项提供融资信用担保，担保金额分别为人民币3000万元及1000万元，总计人民币4000万元，担保期限均为一年。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币14347万元，其中对控股子公司担保为人民币3811万元，且无逾期担保。
二、同意公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46650万元；向上海银行申请授信额度人民币9000万元，上述向银行融资额度有效期限为各银行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行抵押。
【2007-03-02】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
广电信息有限售条件的流通股上市流通公告
上海广电信息产业股份有限公司本次有限售条件的流通股100980617股将于2007年3月7日起上市流通。
【2006-12-30】
刊登董事会公告
广电信息董事会公告
2006年9月26日上海证监局对公司进行的专项检查中发现公司7.55亿元人民币的委托贷款存在违规行为。根据上海证监局的要求7.55亿元人民币的委贷款已于2006年9月30日前全部归还到本公司帐户。公司董事会对此事进行了进一步的自查，发现在2001年3月原董事长存在越权违规运作将7.55亿元人民币进行委贷，没有及时的进行披露，期间已收到收益共2.629亿元，年平均收益率7.5％都记入公司历年的损益。
日前根据上海证监局的要求，上海上会会计师事务所有限公司对此资金的安全性作了专项审计，并出具审计报告确认上述资金的安全性。
公布公告
上海广电信息产业股份有限公司的下属公司上海广电数字音像电子有限公司(下称：数字音像)日前收到了国家外汇管理局上海市分局(下称：上海分局)下达的"行政处罚决定书"，因数字音像存在出口收汇逾期未核销的行为，违反了有关规定，故上海分局决定对数字音像予以警告、通报批评，并处以人民币360万元罚款。
【2006-12-28】
刊登提示性公告
广电信息提示性公告
上海广电信息产业股份有限公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务(包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司。注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
上述意向书项下 TFT-LCD 业务整合事宜尚需相关有权部门的批准。
【2006-11-29】
刊登关联交易公告
广电信息关联交易公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司42.24%的股份，下称：广电集团)签署了有关《股权转让意向书》，公司以人民币现金收购广电集团持有的上海广联电子有限公司(注册资本人民币2000万元，公司拥有75%股权，系公司控股子公司)25%、上海广电计算机有限公司(注册资本人民币1470万元，公司拥有51%股权，系公司控股子公司)49%、上海电视电子进出口有限公司(注册资本人民币3000万元，公司拥有40%股权，系公司参股公司)50%、上海信息投资股份有限公司(注册资本人民币3.75亿元)5.33%等四家公司的股权。收购价格以经评估的企业整体净资产值为依据确定，评估基准日为2006年10月31日。资产评估机构出具关于各标的公司的《资产评估报告书》后，双方依据《资产评估报告书》以书面形式分别签订《股权转让协议书》确认各转让标的的价格。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将上海索广电子有限公司(公司出资390万美元，占30%，下称：索广电子)的资本公积转增资本。增资后索广电子的投资总额由原来的3250万美元变更为4000万美元，注册资本由原来的1300万美元变更为1600万美元，其中：公司出资变更为480万美元。
二、通过关于收购上海电视电子进出口有限公司等四家企业股权暨关联交易的议案。
三、通过关于授权申购新股的议案。
【2006-10-31】
公布2006年三季报
广电信息公布2006年三季报：每股收益0.0226元，每股净资产4.016元，调整后每股净资产3.7622元，净资产收益率0.56%，主营业务收入2978471835.06元，净利润14580398.99元，股东权益2588031223.24元。
董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年10月30日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司关于建设“广电信息创意产业园-SVA越界”(暂定名)项目规划的议案。
三、聘任汤丹沁担任公司副总经理。
【2006-10-12】
刊登临时股东大会决议公告
广电信息临时股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案。
【2006-10-11】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2006-09-23】
刊登公司与关联方互为担保公告
G上广电董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司与关联法人上海广电电子股份有限公司(下称"广电电子")互为担保并签订互保协议的议案：双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币10000万元的对等信用担保，担保期限自公司2006年度第三次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保。上述担保构成关联交易。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币31603.37万元，其中对控股子公司担保为人民币15529.44万元，无逾期担保。
董事会决定于2006年10月11日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-08-30】
刊登关于与飞乐股份续签互保协议的公告
G上广电关于与飞乐股份续签互保协议的公告
根据上海广电信息产业股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与上海飞乐股份有限公司(简称：飞乐股份)签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的对等担保。担保方式为信用担保。担保期限自2006年9月1日至2007年8月31日止(此期限内签约有效)。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。本次担保由飞乐股份资产在互保额度内作反担保。
截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币31603.37万元，其中对控股子公司担保为人民币15529.44万元。无对外逾期担保。
【2006-08-26】
公布2006年半年报
G上广电公布2006年半年报：每股收益0.0223元，每股收益（扣除）-0.089元，加权平均每股收益0.0176元，加权平均每股收益（扣除）-0.0703元，每股净资产4.0455元，调整后每股净资产3.7845元，净资产收益率0.55%，加权平均净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润-57327051.28元，主营业务收入1822502016.72元，净利润14381586.99元，股东权益2607010848.92元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年8月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告。
三、同意公司将以人民币现金收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权调整为47%，受让价格为人民币6962.4万元。
四、通过关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案：公司五届十三次董事会审议通过的公司向上海广电资产经营管理有限公司出让所持5家企业股权的事项，现经评估确定(评估基准日2005年12月31日)，并经国资委审核通过，5家企业股权转让价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币6694.33万元。其中：上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7万元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；中国华录信息产业有限公司8%股权，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358.09万元人民币；北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权，转让价格为1733.7万元人民币，账面价值为1391.45万元人民币；上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为216.1万元人民币，账面价值为196.91万元人民币；北京阜国数字技术有限公司45.89%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人民币。
五、同意公司与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议，互保金额为贰亿元人民币。有效期自2006年9月1日至2007年8月31日止。
六、通过关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案。
七、同意公司向中国进出口银行申请融资额度人民币30000万元；向中国建设银行股份有限公司上海第四支行申请新增融资额度人民币5000万元；向中国银行徐汇支行申请融资额度人民币30000万元；向中国农业银行徐汇支行申请融资额度人民币10000万元。上述向银行融资额度(含借款、进出口贸易、银票及商票贴现)授权自批准之日起，有效期限一年。
【2006-06-08】
刊登发行短期融资券及资产出售公告
G上广电董事会决议
一、审议公司关于发行十亿元短期融资券相关申请文件的议案。
二、公司关于上海广电忠麟电子企业有限公司可供分配利润转增资本的议案：根据2006年广电忠麟第二届一次董事会作出的分配决议，公司同意将广电忠麟部分未分配利润转增资本，增资后广电忠麟的注册资本由原来的210万美元变更为580万美元，公司的投资金额为295.8万美元（580万美元*51%）。
三、公司关于田林园区建造"SVA产业化综合楼"的议案：拟在田林园区内建造一栋具有商务配套设施、办公研发功能的SVA产业化综合楼。该综合楼占地面积5,900m2，建筑面积20,000m2，项目总投资8,500万元。
四、公司关于转让北京阜国数字技术有限公司股权的关联交易议案。
五、公司关于调整出让公司部分下属企业股权的议案：公司将向上海广电(集团)有限公司下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司转让股权的企业调整为4 家：上海广电房地产有限公司25%、中国华录信息产业有限公司8%、北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%和上海广信旭电机有限公司32%股权。
六、公司关于上海上仪国际贸易有限公司股权转让的议案：公司子公司上海广电数字音像电子有限公司拟与上海自动化仪表股份有限公司共同将持有的上仪国际100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌并转让给上仪国际全体（六位）员工。
七、公司关于上海广电对外技术合作有限公司改制的议案：拟将公司持有的广电技术90％股权通过上海联合产权交易所挂牌交易，转让价格以经审计且资产评估确认后的该公司净资产评估值为依据。
八、公司关于上海联合电子工程有限公司股权转让的议案：公司拟将持有的联合电子的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，如果在交易规则规定的第一个截止时间内无人摘牌受让，则对联合电子进行清算。
九、公司关于上海浦东联合电子有限公司股权转让的议案：公司拟将持有的浦东联合电子的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，如果在交易规则规定的第一个截止时间内无人摘牌受让，则对浦东联合电子进行清算。
十、公司关于上海辰美电子有限公司股权转让的议案：公司拟将辰美电子的66.67%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。
关于转让公司持有的北京阜国数字技术有限公司股权的关联交易的公告
上海广电(集团)有限公司（以下简称“广电集团”）下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司（以下简称“广电资产公司”）拟以人民币现金收购上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)持有的北京阜国数字技术有限公司（以下简称“北京阜国”）45.89%的股权，收购价格以基准日2005年12月31日公司的净资产评估值为依据确定。
【2006-05-13】
刊登临时股东大会决议公告
G上广电临时股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年5月12日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司发行十亿元短期融资券的议案。
【2006-05-12】
召开股东大会,停牌一天
G上广电召开股东大会。
【2006-04-29】
公布2006年一季报
G上广电公布2006年一季报：每股收益0.0058元，每股收益（扣除）0.0056元，每股净资产4.0541元，调整后每股净资产3.8515元，净资产收益率0.1438%，扣除非经常性损益后净利润5057624.3元，主营业务收入872257718.81元，净利润5256386.37元，股东权益3655981411.84元。
【2006-04-19】
刊登股东年会决议公告
G上广电股东年会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年4月18日召开2005年股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
三、通过公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案。
四、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
五、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
六、通过公司2005年年度报告。
七、通过按新章程指引修订公司《章程》的议案。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年4月17日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司发行十亿元短期融资券的议案。
董事会决定于2006年5月12日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G上广电召开股东大会。
【2006-04-15】
刊登定向回购方案实施完成公告
G上广电定向回购方案实施完成公告
上海广电信息产业股份有限公司本次定向回购的总股数为257371412股，定向回购价格确定为4.0556元/股，总金额为104379.55万元。
公司的第一大股东上海广电(集团)有限公司以其持有的公司257371412股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用104379.55万元。根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。
实施本次定向回购方案后，公司的总股本、资产、所有者权益、每股收益等财务指标相应发生变化。其中，公司的股份总额变为644422321股，有限售条件的流通股份合计373,157,652股，无限售条件的流通股份271,264,669股。
【2006-04-06】
刊登关于2005年股东年会增加临时提案的公告
G上广电关于2005年股东年会增加临时提案的公告
根据中国证监会有关文件，上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司于2006年4月4日向公司2005年度股东大会提出增加按新章程指引修订公司《章程》及公司股东大会、董、监事会议事规则(修改稿)的临时提案。
公司于2006年4月5日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月18日下午召开的2005年股东年会审议表决。
【2006-03-23】
刊登收到广电集团4.2亿股改相关资金的提示性公告
G上广电提示性公告
根据上海广电信息产业股份有限公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会通过之股权分置改革方案：依据上海国资委有关文件精神，上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)于2006年1月14日与公司及其控股子公司上海广电数字音像电子有限公司(下称：数字音像)签署协议，以"专项资金"收购公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。收购资产总计420000213.73元。
日前，公司及数字音像已收到广电集团以现金支付之上述转让对价。
实施定向回购部分国家股方案致债权人第三次公告
根据相关规定，上海广电信息产业股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的债权人第三次公告。
公司拟定向回购上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股国家股。
"定向回购"方案实施后，公司注册资本将由901793733元减少为644422321元。
【2006-03-18】
公布2005年年报
G上广电公布2005年年报：每股收益0.0131元，每股收益（扣除）-0.0304元，加权平均每股收益0.0131元，加权平均每股收益（扣除）-0.0304元，每股净资产4.0583元，调整后每股净资产3.8557元，净资产收益率0.32%，加权平均净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润-27433193.74元，主营业务收入3405204257.01元，净利润11813314.69元，股东权益3659793402.23元。
董、监事会决议暨关于召开2005年股东年会公告
上海广电信息产业股份有限公司董、监事会五届会议于2006年3月16日召开。会议审议并通过了如下议案和报告：
一、公司董事会2005年工作报告、2006年工作纲要，并提交股东年会审议。
二、公司董事会2005年度财务决算报告，并提交股东年会审议。
三、公司董事会2005年度利润分配预案，并提交股东年会审议。
公司年初未分配利润为17,325万元，年内实施2004年度利润分配方案派送红股8,198万元，2005年合并会计报表实现净利润1,181万元。根据《公司法》等有关规定，控股子公司按其净利润提取法定盈余公积金299万元，提取法定公益金297万元，提取职工奖励及福利基金117万元，提取储备基金87万元，提取企业发展基金87万元，合计887万元。2005年度末可供股东分配利润9,421万元。为了公司在调整中求得进一步发展，将重点投入TFT-LCD为代表的平板显示终端产业，促进公司主营业务快速发展，建议2005年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、公司2005年年度报告和年度报告摘要，并提交股东年会审议。
五、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案：
1、同意计划为上海广电数字音像电子有限公司在建行四支行、兴业银行黄浦支行、招行中山支行及民生银行市南支行借款、贴现提供23,000万人民币担保额度。
2、同意计划向上海广电计算机有限公司在交通银行及民生银行借款提供6,000万人民币担保额度。
3、同意计划向上海乐金广电电子有限公司在工行金桥支行借款提供210万元美金的担保额度。
4、同意计划向上海广联电子有限公司在建行四支行借款提供800万人民币担保额度。
5、同意计划向上海广电信息电子销售有限公司在银行借款提供20,000万人民币担保额度。
6、同意计划向上海亿人通信终端有限公司在银行借款提供10,000万人民币担保额度。
7、同意计划向上海广电浦东有限公司在银行借款提供20,000万人民币担保额度。
上述担保额度总计人民币79,800万元，美金210万元。
由于下属子公司上海广电数字音像电子有限公司、上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司等三家企业的资产负债率超过70%，因此公司对上述三家子公司提供融资担保额度的计划尚需经股东大会审议通过。
六、关于2006年向金融机构申请授信额度及借款的议案。
同意向交通银行上海分行申请授信额度24,000万元、兴业银行黄浦支行申请授信额度24,200万元（合3,000万美金）、招商银行天目支行申请授信额度8,000万元、民生银行外滩支行申请授信额度10,000万元、工行徐支行申请授信额度56,650万元、浦发徐支行申请授信额度15,000万元、上海银行巾帼支付申请授信额度37,000万元、建行四支行申请授信额度25,000万元、广发静安支行申请授信额度15,000万元、进出口银行申请授信额度10,000万元、华夏银行虹桥支行申请授信额度25,000万元、深圳发展银行卢湾支行申请授信额度27,000万元、农村商业银行申请授信额度20,000万元，合计申请授信额度296,850万元。以上为2006年需要向金融机构申请的综合授信，含：借款、进出口开证、押汇、票据贴现等，有效期以各银行授信批准日起的一年。董事会授权公司财务总部向银行办理有关借款手续，并同意在批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用。
七、关于2005年度日常关联交易执行情况及审议2006年日常关联交易协议的议案，并提交股东年会审议。
2005年度公司与关联方发生的关联交易金额合计为105330万元。预计2006年需要履行的日常关联交易金额总计为421400万元。
八、关于转让上海广电应用软件有限公司股权的议案。
公司拟将持有广电软件的40%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。广电软件的40%股权转让价格，以经评估确认的该公司净资产为依据确定，并且转让底价不低于24万元人民币。
九、关于投资上海爱建资产管理有限公司的议案。
广电信息拟以自有资金人民币1亿元与上海大盛资产管理有限公司共同以增资扩股方式投资上海爱建资产管理有限公司，以期借助专业的资产运作平台提高资产重组的效率。
十、关于投资SVA-RUBA模塑制品有限公司的议案。
合资公司投资总额为1000万美元，注册资本为600万美元。Ruba持有合资公司65%股权，公司持有合资公司35%股权，合资经营期限为15年。广电信息出资210万美元，拟使用自有资金投入，其中108万美元为无形资产出资。
十一、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案：
同意公司2006年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，并提交股东年会审议。
十二、关于调整公司董事会部分成员的议案，并提交股东年会审议。
提名姚小波先生、侯钢先生为上海广电信息产业股份有限公司董事会董事候选人, 并提交2005年股东年会审议通过。蒋松涛先生、陈鸿先生不再担任公司董事会董事职务。
十三、关于公司高级管理人员任免的议案。
同意聘任姚小波先生为公司总经理，张坚白先生不再担任公司总经理职务，沈敏先生不再担任公司副总经理职务。
十四、关于变更公司董事长的议案。
选举张坚白先生为上海广电信息产业股份有限公司董事长。蒋松涛先生因工作原因，经本人提出，不再担任上海广电信息产业股份有限公司董事长职务。
十五、《公司2005年监事会工作报告》，同意公司2005年监事会工作报告并同意提交股东大会予以审议。
定于2006年4月18日召开2005年股东年会，审议上述有关事项。
实施定向回购部分国家股方案致债权人第二次公告
公司拟定向回购上海广电（集团）有限公司所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104,379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对本公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257,371,412股国家股。
该方案已获公司五届八次董事会审议通过，已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于"定向回购"方案实施后，公司注册资本将由901,793,733元减少为644,422,321元，现根据相关规定，向公司截止2006年2月22日的债权人发出第二次公告。
【2006-03-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年3月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为"G上广电"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本901,793,733股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计630,529,064股，无限售条件的流通股份合计271,264,669股。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月7日复牌
广电信息股权分置改革方案实施公告
上海广电信息产业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年3月3日
对价股份上市流通日：2006年3月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为"G上广电"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本901,793,733股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计630,529,064股，无限售条件的流通股份合计271,264,669股。
【2006-02-23】
刊登股改方案获股东会议公告,继续停牌
广电信息相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的表决结果公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年2月22日召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案。
会议出席情况
本次股东会议参加表决的股东及股东代理人共3322名，代表股份660847646股，占公司股份总数的73.28％。
1、非流通股股东出席的情况
参加现场表决的非流通股股东及股东代理人20名，代表股份602152295股，占公司非流通股股份总数的88.86％，占公司股份总数的66.77％；
2、流通股股东出席的情况
参加本次股东会议表决的流通股股东及股东代理人3301名，代表股份58642643股，占公司流通股股份总数的26.16％，占公司股份总数的6.5％。其中：
1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人311名，代表股份3562227股，占公司流通股股份总数的1.59％，占公司股份总数的0.39％；
2）通过网络投票表决的流通股股东及股东代理人2990名，代表股份55080416股，占公司流通股股份总数的24.57％，占公司股份总数的6.11％；
股东会议经网络投票表决和现场投票表决汇总结果如下：
1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
全体股东 660847646 650074858 9709908 1062880 98.37%
流通股股东 58642643 47869855 9709908 1062880 81.63%
非关联股东 84220207 73447419 9709908 1062880 87.21%
根据表决结果，本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上的通过。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
全体股东 660847646 638360503 2478334 20008809 96.6%
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
实施定向回购部分国家股方案致债权人的公告
根据相关规定，上海广电信息产业股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的债权人公告。
公司拟定向回购上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股国家股。"定向回购"方案实施后，公司注册资本将由901793733元减少为644422321元。
【2006-02-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
广电信息采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 数量
738637 广电投票 1 A股
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
上海广电信息产业股份有 1元
限公司股权分置改革暨定
向回购部分国家股方案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738637 买入 1元 1股
【2006-02-20】
刊登股改方案获批公告,网络投票起止日:02-20至02-22,继续停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案近日得到国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会有关批文同意。
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 数量
738637 广电投票 1 A股
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
上海广电信息产业股份有 1元
限公司股权分置改革暨定
向回购部分国家股方案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738637 买入 1元 1股
【2006-02-17】
刊登召开相关股东会议的第三次提示公告,继续停牌
广电信息召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第三次提示公告
根据有关文件的要求，上海广电信息产业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第三次提示公告。
董事会决定于2006年2月22日上午9:30召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-22日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案等事项。
【2006-02-13】
刊登召开相关股东会议第二次提示公告,今起停牌
广电信息召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海广电信息产业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月22日上午9:30召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案等事项。
【2006-02-10】
刊登召开相关股东会议暨临时股东大会投票事宜的补充公告
广电信息召开相关股东会议暨临时股东大会投票事宜的补充公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司董事会关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知》、《公司董事会投票委托征集函》，并于2006年2月8日在上述报刊上刊登了《公司关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告》。公司现将对上述公告中的投票或委托事项进行一定的补充及调整:
1.通过网络投票表决的议案数量由1项变更为3项。
2.董事会征集投票授权委托书中"征集议案"项下增加两项表决议案：1、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案；2、关于修改《公司章程》的议案。
3.本次股东会议召开前，公司董事会还将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布二次关于召开会议的提示公告，时间分别为2006年2月13日及2006年2月17日。
【2006-02-08】
刊登召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告
广电信息召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海广电信息产业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月22日上午9:30召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案等事项。
【2006-02-06】
刊登修改股权分置改革暨定向回购部分国家股方案公告,停牌一天
2006年2月7日复牌
广电信息修改股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的公告
上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案自2006年1月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，安排给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与对价安排也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股股份的对价。
公司股票将于2006年2月7日复牌。
【2006-01-17】
刊登股权分置暨定向回购部分国家股方案说明书,继续停牌
最晚于2006年2月7日复牌
广电信息董监事会决议
一、通过关于将公司部分资产出售给上海广电(集团)有限公司的事项列入公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案。
二、通过公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案：
(1)公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得1.8股股份的对价。
(2)广电集团于2006年1月14日与公司、公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。本次收购资产含税价值共计420000213.73元。
方案中涉及定向回购的内容：广电集团向流通股股东送股后，公司拟定向回购广电集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的上海广电集团销售有限公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股公司国家股。
除有关法定最低承诺外，广电集团作出如下特别承诺：其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事会投票委托征集函的议案。
五、通过关于转让公司持有的上海广电房地产有限公司等七家公司股权的关联交易的议案。
上海广电信息产业股份有限公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94%的股份)于2006年1月14日签定《股权转让协议书》，广电集团以人民币现金收购公司持有的上海广电房地产有限公司(注册资本人民币6000万元)25%、中国华录信息产业有限公司(注册资本人民币5亿元)10%、北京海问创业新技术投资管理有限公司(注册资本人民币8500万元)23.5%、上海广信旭电机有限公司(注册资本美元75万元)32%、上海辰美电子有限公司(注册资本美元30万元)66.6%、上海联合电子工程有限公司(注册资本美元30万元)30%及上海浦东联合电子有限公司(注册资本美元55万元)30%的股权。转让价格以基准日(2005年12月31日)的标的公司净资产评估值为依据确定。本次交易属关联交易。
六、同意聘任姚小波担任公司常务副总经理，同意沈淦英辞去本公司副总经理职务。
七、同意公司为控股子公司上海广电电器有限公司(公司持有70%的股权)向银行及非金融机构委托借款提供信用担保，担保额度为人民币30000万元。担保期限自2006年1月1日至2006年12月31日止。截止12月31日，公司担保数量累计31554万元，其中对控股子公司担保13754万元，对外担保17800万元。没有发生逾期担保的情况。
股权分置改革暨定向回购部分国家股方案说明书
一、对价执行安排
1、广电信息此次对价方案主要内容如下：
（1）公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，安排给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与对价安排也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得1.8股股份的对价。此部分对价支付后，公司总股本仍为901,793,733股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变，全体流通股股东每10股将获送广电集团支付的1.8股股份。
（2）2006年1月14日，广电集团与广电信息、广电信息控股子公司上海广电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购广电信息之部分资产，并且承诺资产的处置所得归上市公司所有。协议生效后一个月内，广电集团以现金向广电信息及数字音像支付上述转让对价。收购资产具体情况包括：a、广电信息拥有对上海广电应确信有限公司的债权184,283,715.74元；b、广电信息控股子公司上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资（集团）有限公司的债权，计29,671,310.23元；c、广电信息控股子公司上海广电数字音像电子有限公司存货中部分原材料，账面价值93,328,090.52元，本次存货出售应缴税金15,865,775.39元；d、广电信息对SVAGROUP（U.S.A）INC的应收债权，计96,851,321.85元。上述资产含税价值共计420,000,213.73元。
2、非流通股股东的承诺事项
上海广电（集团）有限公司已根据相关法律、法规与规章规定，作出法定最低承诺。
除上述法定最低承诺外，上海广电（集团）有限公司做出如下特别承诺：
（1）本承诺人持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。
（2）本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入广电信息账户。
二、定向回购方案要点
广电集团向流通股股东送股后，本公司拟定向回购上海广电（集团）有限公司所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104,379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对本公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257,371,412股国家股。
三、本次改革相关证券停复牌安排
本公司董事会将申请相关证券自2006年1月16日起停牌，并最晚于2006年2月7日复牌，此段时期为股东沟通时期；
召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年2月22日上午9：30；网络投票时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
鉴于本次股权分置改革暨定向回购部分国家股方案，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和上海市国有资产监督管理委员会的审批同意，若在网络投票开始前仍未完成上述审批事项，则网络投票时间和现场会议召开时间推迟，具体时间另行公告。
2、股权登记日：2006年2月10日
3、提示公告
本次股东会议召开前，公司将发布二次本次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2006年2月8日、2006年2月13日。
4、现场会议召开地点另行通知
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司“股权分置改革暨定向回购部分国家股”相关事宜的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。
三、参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 数量
738637 广电投票 1 A股
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
上海广电信息产业股份有 1元
限公司股权分置改革暨定
向回购部分国家股方案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738637 买入 1元 1股
四、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为上海广电信息产业股份有限公司截止2006年2月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年2月11日至2006年2月21日。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见《上海广电信息产业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2006-01-16】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
广电信息股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海广电信息产业股份有限公司三分之二以上非流通股股东同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-06】
刊登关联交易公告
广电信息董监事会决议及关联交易公告
上海广电信息产业股份有限公司于2005年12月5日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过公司关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案：公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94%的股份)于同日签署了《股权转让协议》，公司现拟以人民币现金收购广电集团持有的上海广电通讯网络有限公司(公司原持有其40%的股权)52%的股权，交易价格以评估基准日2005年12月31日的评估值为准。本次股权收购后，公司将合计持有广电通讯92%的股权。
本次股权收购,有利于充分挖掘和利用广电通讯在DTH(直播卫星)领域的发展机会,做大以卫星通讯和网络通讯技术为基础的远程教育、视频会议服务等业务,从而适应后电视时代产品平面化、数字化、网络化的市场需求,加快本公司从传统电子产业向高端平板显示类产业转型,使广电信息从单纯制造业企业向集电子、信息产品制造和信息服务转变,促进了公司的战略调整；增加了整机产品的附加值。
上述交易构成关联交易。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及05年业绩同比下降50%以上公告
广电信息公布2005年三季报：每股收益0.0113元，每股收益（扣除）0.0095元，每股净资产4.0582元，调整后每股净资产3.8841元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润8534892.79元，主营业务收入2503474530.45元，净利润10206094.54元，股东权益3659663344.28元。
业绩预警公告
面对公司产品市场竞争的进一步加剧,公司正在积极采取措施应对这一挑战,公司的经营模式正在加大力度调整、整合,在调整过程中,公司的经济效益将出现回落,经初步测算,预计2005年全年净利润比去年同期下降50%以上。
董监事会决议公告
公司董监事会五届六次会议于2005年10月27日召开,审议并通过了如下议案：
一、公司2005年第三季度报告。
二、关于组建上海广电信息光显技术有限公司的议案。
同意公司投资3800万元,占注册资本的95%,资金来源为募集资金中的关键件光机项目,组建上海广电信息光显技术有限公司(暂定名),主要从事DLP光机等产品的开发和生产。
三、公司关于向金融机构申请授信额度的议案。
同意公司向中信实业银行上海市分行申请授信25000万元,向中国光大银行上海分行不夜城支行申请授信35000万元,向交通银行上海分行申请授信50000万元,有效限期为各银行前次授信到期以后一年。
四、公司关于为下属企业担保的议案。
1、同意公司为控股子公司上海广电数字音像电子有限公司向兴业银行上海分行黄浦支行借款到期展期担保15000万元,向中国民生银行上海分行市南支行借款到期展期担保18000万元,担保期限为借款到期展期一年。
2、同意公司为控股子公司上海广电信息销售有限公司(2005年新成立)流动资金综合授信、借款、票据等一亿元借款担保。
五、关于上海广电房地产有限公司在房地产开发中对公司进行补偿的议案。
关联交易公告
上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对上海市闵行区剑川路950号本公司地块进行开发建设。在开发建设中,考虑到历史遗留问题的解决,上海广电房地产有限公司同意在本地块开发的预期收益中,支付本公司补偿费总计人民币一亿元。
上海广电(集团)有限公司持有本公司63.94%的股份,为公司控股股东,同时持有上海广电房地产有限公司50%的股份,也为上海广电房地产有限公司控股股东。
本公司与上海广电房地产有限公司受同一母公司控制,两者之间具有关联关系,本次补偿属关联交易。
【2005-09-30】
刊登2005年1-9月业绩下降50%以上公告,上午停牌一小时
广电信息业绩预警公告
经上海广电信息产业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为8620.86万元)。公司2005年第三季度的具体财务数据将在2005年第三季度报告中进行详尽披露。
【2005-08-27】
刊登与飞乐股份续签互保协议公告
广电信息与飞乐股份续签互保协议的公告
上海广电信息产业股份有限公司五届四次董事会审议通过了公司与上海飞乐股份有限公司(下称：飞乐股份)互为对方提供担保的议案。同意公司与飞乐股份互相为对方向银行及非金融机构委托借款提供信用担保，并续签互保协议，借款担保额度为人民币20000万元。担保方式为信用担保。担保期限自2005年9月1日至2006年8月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。本次担保由飞乐股份资产在互保额度内作反担保。
截止2005年7月31日，公司担保数量累计59074万元，其中对控股子公司担保33100万元，对外担保25974万元。没有发生逾期担保的情况。
【2005-08-20】
公布2005年半年报
广电信息公布2005年半年报：每股收益0.0313元，每股收益（扣除）0.0304元，加权平均每股收益0.0313元，加权平均每股收益（扣除）0.0304元，每股净资产4.0811元，调整后每股净资产3.907元，净资产收益率0.7658%，加权平均净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润27420190.34元，主营业务收入1632272657.2元，净利润28184533.3元，股东权益3680323598.55元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本.
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司上海广电电器有限公司(下称：广电电器)经营者持股改革的方案：以2004年12月31日为基准日，对广电电器进行企业整体评估。广电电器的投资方之一上海松江区九亭工业公司按照此评估值出让其持有的全部30%股权。公司有条件放弃优先受让权，由经营者受让20%股权。
三、同意公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议。
四、同意公司向中国银行上海徐汇支行申请三亿元授信额度。
五、通过公司关于增加经营范围内容的议案：同意在原经营范围中增加“税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁”的内容。
【2005-07-19】
刊登聘任高管公告
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2005年7月18日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议同意聘任沈淦英担任公司副总经理。
【2005-06-29】
刊登2004年度报告的更正公告
广电信息2004年度报告的更正公告
由于对年报准则的理解偏差，在上海广电信息产业股份有限公司2004年年报重要事项中关联方债权债务往来部分内容，未能按照年报准则的要求扣除购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易、资产和股权转让的关联交易、共同对外投资的关联交易的相关数据，造成了公司披露的关联方债权债务数据金额增大。现根据年报准则相关要求将公司2004年年度报告"第九部分重要事项(三)报告期内公司重大关联交易事项3、关联债权债务往来"部分内容予以修改。
【2005-06-01】
刊登2004年度分红派息公告
广电信息2004年度分红派息公告
公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本81981.2485万股为基数，每10股送1股。
股权登记日：2005年6月6日
除权日：2005年6月7日
新增可流通股份上市日：2005年6月8日
本次实施送股方案后，按新股本总数901793733股摊薄计算，公司上年度每股收益为0.1257元。
【2005-05-13】
刊登巨潮100指数成份股样本调整公告
巨潮100指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对巨潮100指数样本进行定期调整，剔除：广电信息，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。
意见与建议
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