个股档案

☆公司大事☆ ◇600642 申能股份 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报及关于2009年度增发A股方案的公告
    申能股份公布2009年三季报：基本每股收益0.485元，稀释每股收益0.485元，每股收益（扣除）0.483元，每股净资产5.088元，净资产收益率9.52%，扣除非经常性损益后净利润1395588208.08元，营业收入10868751866.36元，归属于母公司所有者净利润1400217287.1元，归属于母公司股东权益14702115431.96元。
    董监事会决议暨召开第二十六次股东大会公告
    申能股份有限公司于2009年10月29日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于2009年度增发人民币普通股(A股)的报告：本次发行股票数量不超过35000万股，发行价格不低于公司公告招股意向书之日前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式进行，可按一定比例向原股东优先配售。
    三、通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
    四、通过《公司2009年度增发A股募集资金运用可行性分析报告》。
    五、通过《公司募集资金管理制度》。
    董事会决定于2009年11月30日上午9:00召开第二十六次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为自2009年11月29日15:00起至11月30日下午15:00止，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    申能股份有限公司于2009年10月29日与控股股东申能(集团)有限公司(下称：申能集团)签署了有关股权转让协议，公司拟受让申能集团持有的中天合创能源有限责任公司(下称：中天合创；初始注册资本金为5亿元人民币，根据其2009年临时股东大会通过的增资方案，拟增加资本金至20.5亿元)12.5%的股权，股权转让总额为人民币126421538.83元，该价格由以下两部分组成：申能集团于2007年认缴并实际缴纳中天合创初始注册资本62500000元所形成的权益，该部分价格即为经上海国有资产评审中心确认的股权评估价值66453351.33元(已经上海市国资委有关文件核准)；申能集团根据上述增资方案，于2009年6月25日实际缴纳但未办理验资手续，并已经体现在有关《资产评估报告书》的期后事项中的增资款59800000元及附带权益，经协商该部分价格为59968187.50元(由该增资款及其按七天通知存款利息计算的168187.50元利息组成)。本次股权转让行为尚需上海市国资委批准。
    依据公司控股子公司上海天然气管网有限公司(下称：管网公司)2009年10月29日股东会相关决议，申能集团的全资子公司上海燃气(集团)有限公司(下称：燃气集团)以管网公司于基准日2009年8月31日的评估值为依据(目前正在进行资产评估工作)，以现金方式向管网公司单向增资。燃气集团本次出资中，3亿元为注册资本金出资，其他出资计入管网公司资本公积；公司决定不参与此次增资。增资完成后，管网公司注册资本金将由15亿元增加至18亿元，其中，公司的出资额为9亿元，权益比例将由60%下降至50%，管网公司仍纳入公司合并报表范围；燃气集团的出资额将由6亿元增加至9亿元，权益比例将由40%上升至50%。
    上述事项均构成关联交易。

【2009-08-25】
 刊登关于与上海电力共同开发有关项目的公告
    申能股份关于与上海电力共同开发有关项目的公告
    近日，公司根据控股股东申能（集团）有限公司与中国电力投资集团公司签署的《战略合作框架协议》，拟与上海电力股份有限公司在四个能源项目上开展合作，现将有关内容披露如下：
    一、上海临港燃气发电项目
    双方合资设立上海临港燃气发电有限公司（名称暂定），合作开发建设上海临港燃气电厂一期项目。该项目公司注册资本为137,000万元。双方以现金方式出资，其中公司认缴出资89,050万元，认缴比例为65％；上海电力认缴出资47,950万元，认缴比例为35％。
    二、上海漕泾电厂2台100万千瓦燃煤机组项目
    1．双方同意以现金出资方式对上海上电漕泾发电有限公司进行增资。项目总投资约840,000万元，注册资本约168,000万元。
    2．本次增资完成后，上海上电漕泾发电有限公司将更名为上海漕泾发电有限公司，股东方持股比例为：公司持有35%的股权，上海电力持有65％的股权。
    三、上海漕泾IGCC（整体煤气化燃气气－蒸汽联合循环【IntegratedGasificationCombinedCycle】）示范项目
    双方拟合资设立上海漕泾清洁能源有限公司（名称暂定），共同投资建设上海漕泾IGCC示范项目，研究开发更高效、更洁净的能源利用技术。该项目公司注册资本为20,000万元，双方以现金方式出资。其中，公司认缴出资9,800万元，认缴比例为49％；上海电力认缴出资10,200万元，认缴比例为51％。
    四、上海闵行燃气发电项目
    双方拟合资设立上海闵行燃气发电有限公司（名称暂定），共同投资建设上海闵行发电一期项目，项目规模为2台35万千瓦级燃气机组。该项目公司注册资本为10,000万元，双方以现金方式出资。其中，公司认缴出资3,500万元，认缴比例为35％；上海电力认缴出资6,500万元，认缴比例为65％。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报
    申能股份公布2009年半年报：基本每股收益0.369元，稀释每股收益0.369元，每股收益（扣除）0.369元，每股净资产5.012元，净资产收益率7.36%，加权平均净资产收益率7.7%，扣除非经常性损益后净利润1065243385.66元，营业收入6827822482.74元，归属于母公司所有者净利润1066414351.3元，归属于母公司股东权益14482855062.61元。
    董监事会决议公告
    申能股份有限公司于2009年8月18日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及其摘要及《申能股份有限公司2009 年半年度内控自评报告》。

【2009-08-06】
 刊登控股股东与中电投签署战略合作框架协议公告
    申能股份控股股东与中电投签署战略合作框架协议公告
    近日，申能股份有限公司控股股东申能(集团)有限公司(下称：申能集团)与中国电力投资集团公司(简称：中电投)签署了《战略合作框架协议》：双方将建立全面战略合作关系，并将根据国家及上海市新能源产业发展战略，依托各自的控股子公司-公司和上海电力股份有限公司，首先在上海漕泾IGCC(整体煤气化燃气－蒸汽联合循环)示范项目、在建的漕泾电厂2台100万千瓦燃煤机组项目以及上海临港燃机等燃气电厂、分布式供能等以天然气为燃料的能源项目上进行合作。

【2009-07-08】
 刊登预计2009年1至6月业绩同比增长超过50%公告
    申能股份2009年半年度业绩预增公告
    经申能股份有限公司测算，预计2009年1月1日至6月30日业绩较2008年同期(归属于母公司所有者的净利润5.70亿元)增长超过50%，具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露。
    公司业绩增长原因：（一）公司以成本法核算对核电秦山联营有限公司和秦山第三核电有限公司的投资，参股比例分别为12%和10%。公司于2009年上半年收到上述两公司2008年度分红并确认投资收益，该部分投资收益同比大幅增加；（二）公司控股企业外高桥第三发电有限责任公司两台100万千瓦机组分别于2008年3月、6月投产，该公司2009年半年度业绩同比大幅增加；（三）2009年上半年公司主要投资火力发电企业燃煤采购均价同比有所下降。

【2009-06-26】
 刊登第二十五次股东大会决议公告
    申能股份第二十五次股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2009年6月25日召开第二十五次股东大会，会议审议通过《公司关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目的报告》。

【2009-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2009-06-17】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    申能股份2008年度分红派息实施公告
    申能股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税，扣税后每10股派0.9元)。
    股权登记日：2009年6月22日
    除息日：2009年6月23日
    现金红利发放日：2009年6月29日

【2009-06-06】
 刊登关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目的公告
    申能股份董监事会决议暨召开股东大会公告
    申能股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过公司关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目的报告：项目动态投资54.8亿元，由公司负责组建项目公司(暂由公司全资组建)进行建设和经营，项目公司注册资本金占动态投资的25%，为13.7亿元，其余资金通过银行贷款解决。项目核准申请已经国家发展和改革委员会以有关文正式批复。
    董事会决定于2009年6月25日上午召开第二十五次股东大会，审议以上事项。

【2009-05-21】
 刊登股东大会决议公告
    申能股份股东大会决议公告
　　申能股份有限公司于2009年5月20日召开第二十四次(2008年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年底总股本288963万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
　　二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
　　三、通过《公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》。
　　四、通过《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》。
　　五、通过修改《公司章程》的报告。

                        　　

【2009-05-20】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2009-04-30】
 公布2008年年报及2009年一季报
    申能股份公布2008年年报：基本每股收益0.205元，稀释每股收益0.205元，每股收益（扣除）0.192元，每股净资产4.55元，净资产收益率4.51%，加权平均净资产收益率4.28%，扣除非经常性损益后净利润555404092.87元，营业收入12916717776.13元，归属于母公司所有者净利润592663776.46元，归属于母公司股东权益13146649944.03元。
    2009年一季报：基本每股收益0.193元，稀释每股收益0.193元，每股收益（扣除）0.193元，每股净资产4.846元，净资产收益率3.98%，扣除非经常性损益后净利润556829271.52元，营业收入3603111192.9元，归属于母公司所有者净利润557234128.69元，归属于母公司股东权益14003306587.21元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    申能股份有限公司于2009年4月28日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年底总股本288963万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告。
    五、通过公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告。
    六、通过修改《公司章程》的报告。
    七、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月20日上午召开第二十四次(2008年度)股东大会，审议以上有关及其他事项。
    日常经营性关联交易公告
    根据有关产业链关系，申能股份有限公司控股股东申能(集团)有限公司(下称：申能集团)控股子公司上海液化天然气有限责任公司接收的进口液化天然气主要销售给公司控股子公司上海天然气管网有限公司(下称：管网公司)，预计2009-2011年平均每年交易金额将不超过人民币45亿元；管网公司接收的部分天然气、公司控股子公司上海石油天然气有限公司生产的部分液化石油气分别销售给申能集团控股子公司上海燃气(集团)有限公司，预计2009-2011年平均每年交易金额将不超过人民币55亿元。
    公司将资金存放入申能集团控股子公司申能集团财务有限公司(公司持有其25%的股权，下称：财务公司)、向财务公司融资或通过其对公司投资企业进行委托贷款等，预计2009-2011年平均每年，公司在财务公司的存款余额不超过人民币30亿元，财务公司向公司提供贷款余额不超过人民币40亿元。
　　上述事项构成日常经营性关联交易。

【2009-01-13】
 刊登预计2008年业绩较2007年度下降超过50%
    申能股份2008年度业绩预警公告 
    经申能股份有限公司测算,公司2008年度业绩预计较2007年度(归属于母公司所有者的净利润为18.56亿元)下降超过50%。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明:公司主要投资发电企业2008 年标煤采购均价较2007 年同比上涨约53%，尽管国家在2008 年下半年两次上调发电企业上网电价，但仍不足以弥补煤价大幅上涨带来的成本增加。预计2008 年归属于母公司所有者的净利润可能较2007 年下降超过50%。

【2008-12-30】
 刊登2008年度第一期短期融资券发行公告
    申能股份2008年度第一期短期融资券发行公告
    申能股份有限公司2008年度第一期短期融资券已于2008年12月26日成功发行，发行总额20亿元；根据簿记建档结果，发行年利率为2.2%。

【2008-12-20】
 刊登短期融资券发行获准公告
    申能股份短期融资券发行获准公告
    申能股份有限公司于2008年12月18日接到中国银行间市场交易商协会(下称：商协会)发来的有关《接受注册通知书》，商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为40亿元，有效期至2010年12月15日，可在有效期内分期发行。
    根据公司资金需求，公司首期短期融资券发行规模为20亿元，发行利率根据簿记建档结果最终确定。

【2008-12-19】
 刊登增持桐柏公司5%股权公告
    申能股份增持桐柏公司5%股权公告
    申能股份有限公司于2008年12月17日与天台县水电综合开发有限公司以协议方式签署股权交易合同，受让其持有的华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司(简称：桐柏公司)5%股权。标的股权被公开挂牌竞价转让，竞价起始价为标的股权截至2007年12月31日的评估价格4830万元。公司于2008年12月16日参与竞价，并享有原股东优先购买权，最终公司按竞价起始价加交易手续费48.3万元，共计4878.3万元获得上述股权。
    受让完成后，公司持有桐柏公司的股权增至25%。

【2008-10-31】
 公布2008年三季报
    申能股份公布2008年三季报：基本每股收益0.174元，稀释每股收益0.174元，每股收益（扣除）0.172元，每股净资产4.64元，净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润495659321.85元，营业收入9129079356.14元，归属于母公司所有者净利润503489508.59元，归属于母公司股东权益13407188173.62元。
    董监事会决议公告
    一、通过了《申能股份有限公司2008年第三季度报告》；
    二、通过了《申能股份有限公司2008年半年度内部控制自我评估报告》。

【2008-09-26】
 刊登拟参股投资芜湖核电公告
    申能股份拟参股投资芜湖核电公告
    申能股份有限公司拟与中国广东核电集团有限公司(下称：中广核)、安徽省皖能股份有限公司、上海电力股份有限公司分别按20%、51%、15%、14%的比例共同投资设立安徽芜湖核电有限公司(简称：芜湖核电)，负责建设、经营安徽芜湖核电站一期工程(下称：一期工程)。芜湖核电注册资本金2亿元(分两次注资)，其中公司出资4000万元(首次出资金额为2000万元)。目前,安徽省发展和改革委员会与中广核已联合向国家上报了一期工程项目建议书，项目可行性研究报告已经编制完成。

【2008-09-06】
 刊登股东大会决议公告
    申能股份股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2008年9月5日召开第二十三次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币40亿元的短期融资券，在额度有效期内择机分期发行，各期发行期限不超过365天。
    二、同意将公司注册地址变更为"上海浦东新区银城中路168号905-909室"，并修改公司章程相应条款。

【2008-09-05】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2008-08-22】
 刊登上网电价调整公告
    申能股份上网电价调整公告
    申能股份有限公司于2008年8月21日接到上海市物价局有关通知，上海市火力发电(含燃煤、燃油、燃气发电和热电联产)企业上网电价每千瓦时提高2.5分(含税)。据此，公司投资的上海地区燃煤发电企业上海吴泾第二发电有限公司、上海外高桥第三发电有限公司、上海外高桥第二发电有限公司、上海外高桥发电有限公司、上海吴泾发电有限公司及上海申能星火热电有限公司调整后的上网电价(含税)分别为468.8元/千千瓦时、446.8元/千千瓦时、446.8元/千千瓦时、448.8元/千千瓦时、459.8元/千千瓦时、659.8元/千千瓦时；脱硫机组另加15元/千千瓦时。
    调整后的上网电价自2008年8月20日起执行。预计本次电价上调部分可增加公司每股收益约0.04元。

【2008-08-21】
 公布2008年半年报
    申能股份公布2008年半年报：基本每股收益0.197元，稀释每股收益0.197元，每股收益（扣除）0.197元，每股净资产4.645元，净资产收益率4.24%，加权平均净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润569943257.32元，营业收入4986663462.04元，归属于母公司所有者净利润569750209.75元，归属于母公司股东权益13421875180.42元。
    董监事会决议公告
    一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要；
    二、以全票同意通过了《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2008年修改案）》
    三、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》，并同意上述事项经股东大会批准后，授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件决定注册及发行短期融资券的具体时机、利率、条件及相关事宜，以及签署必要的法律文件；
    公司由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币40亿元的短期融资券，在额度有效期内择机分期发行，各期发行期限不超过365 天，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况、以簿记建档的结果最终确定。发行短期融资券募集资金主要用于补充公司及控股企业的营运资金，如有剩余，将用于置换银行贷款。
    四、以全票同意通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》；
    公司注册地址拟由原"上海市陆家嘴环路958号1010室"变更为"上海浦东新区银城中路168号905－909室"，并对《公司章程》原第五条内容"公司住所：上海市陆家嘴环路958号1010室"相应修改为"公司住所：上海浦东新区银城中路168号905－909室"。
    五、以全票同意召开公司第二十三次股东大会。
    （一）会议时间：
    2008年9月5日上午9:00，会议期限半天。
    （二）会议地点：
    上海市新华路160号上海影城（交通：公交48、76、911、126）
    （三）会议议题：
    1、审议《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》；
    2、审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》。

【2008-08-12】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    申能股份有限售条件的流通股上市流通公告
    申能股份有限公司本次有限售条件的流通股1471024322股将于2008年8月18日起上市流通。

【2008-07-19】
 刊登公司治理整改情况说明的公告
    申能股份董事会决议公告 
    通过了《申能股份有限公司治理整改情况说明》、《申能股份有限公司关于大股东占用资金问题的自查报告》。

【2008-07-09】
 刊登上网电价调整公告
    申能股份上网电价调整公告
    申能股份有限公司于2008年7月7日接到上海市物价局有关通知文件，上海市电网统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价每千瓦时提高2.14分钱(含税)。公司投资的电厂上网电价(含税)调整情况如下：
    上海吴泾第二发电有限公司、上海外高桥第三发电有限公司、上海外高桥第二发电有限公司、上海外高桥发电有限公司、上海吴泾发电有限公司及上海申能星火热电有限公司调整后的上网电价分别为443.8元/千千瓦时、421.8元/千千瓦时、421.8元/千千瓦时、423.8元/千千瓦时、434.8元/千千瓦时、634.8元/千千瓦时。脱硫机组另加15元/千千瓦时。
    调整后的上网电价自2008年7月1日抄见电量起执行。本次上网电价的调整，将有利于公司缓解煤价和运价上涨带来的经营压力。

【2008-06-11】
 刊登公告
    申能股份公告
    申能股份有限公司控股40%的上海外高桥第三发电有限责任公司第二台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2008年6月7日顺利通过168小时连续满负荷试验，正式投入商业运行。

【2008-05-27】
 刊登关于成立上海申源燃料有限公司的公告
    申能股份关于成立上海申源燃料有限公司的公告
    目前，由申能股份有限公司与国电电力发展股份有限公司共同投资组建的上海申源燃料公司正式成立，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资3000万元，占注册资本的60%。

【2008-05-22】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    申能股份2007年度分红派息实施公告
    申能股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.30元(扣税后10派2.97元)。
    股权登记日：2008年5月27日
    除息日：2008年5月28日
    现金红利发放日：2008年6月3日

【2008-05-09】
 刊登部分高管变动公告
    申能股份董监事会决议公告
    申能股份有限公司于2008年5月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举仇伟国为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任徐国宝为公司总经理、周燕飞为公司董事会秘书、周鸣为公司证券事务代表。
    三、选举陈铭锡为公司第六届监事会主席。
    四、聘任须伟泉为公司副总经理；聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师；聘任宋雪枫为公司副总经理兼总会计师；聘任余永林为公司副总经理，上述人员任期均为三年。
    另：公司职工代表大会选举谢峰和闻松青为公司第六届监事会职工代表监事。
    公布股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2008年5月8日召开第二十二次(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：按2007年底总股本288963万股为基数，每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
    二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    申能股份公布2008年一季报：基本每股收益0.163元，稀释每股收益0.163元，每股收益（扣除）0.163元，每股净资产4.897元，净资产收益率3.33%，扣除非经常性损益后净利润471640031.87元，营业收入2448574255.41元，归属于母公司所有者净利润471774553.98元，归属于母公司股东权益14151930239.29元。

【2008-04-29】
 刊登关于上海外高桥第三发电公司第二台机组顺利并网发电的公告
    申能股份关于上海外高桥第三发电公司第二台机组顺利并网发电的公告
    由公司出资40%、国电电力股份有限公司出资30%、上海电力股份有限公司出资30%的上海外高桥第三发电有限责任公司（以下简称"外高桥第三发电公司"）第二台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2008 年4 月27 日凌晨顺利实现并网发电。
    外高桥第三发电公司两台代表目前世界火电技术最高水平的100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组，是缓解上海"十一五"期间电力供需矛盾的关键工程，也是实现上海"十一五"期间节能减排目标的重点工程。
    外高桥第三发电公司第一台机组已于2008 年3 月26 日正式投入商业运行。目前第二台机组正在进行后续调试工作，今年上半年投入商业运行。外高桥第三发电公司两台机组将在上海电网乃至华东电网中发挥重要作用，并提升公司主业竞争力。

【2008-04-09】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    申能股份公布2007年年报：基本每股收益0.642元，稀释每股收益0.642元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产4.872元，净资产收益率13.18%，加权平均净资产收益率14.47%，扣除非经常性损益后净利润1735180591.95元，营业收入8257131598.27元，归属于母公司所有者净利润1856117690.27元，归属于母公司股东权益14078553494.87元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    申能股份有限公司于2008年4月7日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年底总股本288963万股为基数，每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
    二、通过根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
    提名仇伟国、宁黎明、孙忞、朱荣恩、杜志淳、张建伟、吴建雄、须伟泉、徐国宝、葛维昌、薛钟甦11 人为第六届董事会董事候选人，任期三年；其中，宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦为第六届董事会独立董事候选人。
    同意张行、陈铭锡、邬跃舟为公司第六届监事会监事候选人。
    董事会决定于2008年5月8日上午召开第二十二次(2007年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-03-27】
 刊登外高桥第三发电公司第一台机组正式投入商业运行的公告
    申能股份关于上海外高桥第三发电有限责任公司第一台机组正式投入商业运行的公告
    申能股份有限公司控股40%的上海外高桥第三发电有限责任公司第一台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2008年3月26日顺利通过168小时连续满负荷试验，正式投入商业运行。
    外高桥第三发电公司两台100万千瓦发电机组是代表目前世界火电技术最高水平的百万千瓦国产超超临界燃煤发电机组，是缓解上海"十一五"期间电力供需矛盾的关键工程，也是实现上海"十一五"期间节能减排目标的重点工程。
    预计该公司另一台机组将于2008年上半年并网发电。

【2008-02-26】
 刊登董事会决议公告
    申能股份董事会决议公告
    申能股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议同意王敏文辞去公司董事职务。

【2007-12-19】
 刊登上海外高桥第三发电有限责任公司第一台机组顺利并网发电的公告
    申能股份关于上海外高桥第三发电有限责任公司第一台机组顺利并网发电的公告
    申能股份有限公司控股40%的上海外高桥第三发电有限责任公司第一台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2007年12月17日上午顺利实现并网发电。

【2007-12-11】
 刊登申能新能源投资有限公司项目中标公告
    申能股份公告
    2007年11月30日，申能股份有限公司持股30%的申能新能源投资有限公司(下称：申能新能源)经"长兴岛20MW风电场项目"评标委员会评标和招标人-上海市发展和改革委员会(下称：上海市发改委)定标，确认中标长兴岛20MW风电场项目，该项目估算动态总投资20736万元，计划2008年开工建设，2009年底建成投产。
    上海市发改委日前已和申能新能源签订了《长兴岛20MW风电场项目中标协议》。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    申能股份公布2007年三季报：基本每股收益0.488元，稀释每股收益0.488元，每股收益（扣除）0.488元，每股净资产4.414元，净资产收益率11.06%，扣除非经常性损益后净利润1410911442.22元，营业收入6126821792.07元，归属于母公司所有者净利润1410884866.5元，归属于母公司股东权益12753703943.11元。
    董监事会决议公告
    申能股份有限公司于2007年10月29日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。

【2007-09-20】
 刊登董监事会决议公告
    申能股份董监事会决议公告
    申能股份有限公司于2007年9月18日以通讯表决方式召开五届十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过公司治理状况整改报告。

【2007-08-14】
 公布2007年半年报
    申能股份公布2007年半年报：基本每股收益0.371元，稀释每股收益0.371元，每股收益（扣除）0.371元，每股净资产4.296元，净资产收益率8.64%，加权平均净资产收益率8.48%，扣除非经常性损益后净利润1072265673.5元，营业收入4012242987.02元，归属于母公司所有者净利润1072265459.77元，归属于母公司股东权益12415084536.38元。
    董事会决议公告
    申能股份有限公司于2007年8月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、聘任奚力强担任公司总工程师。
    部分有限售条件股份上市公告
    申能股份有限公司本次有限售条件股份50161467股将于2007年8月17日起上市流通。

【2007-06-30】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
    申能股份关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
    申能股份有限公司现将《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》予以公告。

【2007-06-13】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    申能股份2006年度分红派息实施公告
    申能股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.20元(含税，扣税后，每10股派2.88元)。
    股权登记日：2007年6月18日
    除息日：2007年6月19日
    现金红利发放日：2007年6月25日

【2007-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    申能股份股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2007年5月18日召开第二十一次(2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底总股本288963万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
    二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    三、通过上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司关于天然气销售的日常经营性关联交易的议案。
    四、通过公司与申能集团财务公司资金往来的日常经营性关联交易报告。

【2007-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2007-05-15】
 刊登聘任公司证券事务代表的公告
    申能股份公告
    申能股份有限公司决定聘任周鸣为公司证券事务代表。

【2007-04-27】
 公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
    申能股份公布2006年年报：每股收益0.627元，每股收益（扣除）0.518元，加权平均每股收益0.645元，加权平均每股收益（扣除）0.534元，每股净资产4.171元，调整后每股净资产4.169元，净资产收益率15.03%，加权平均净资产收益率16.52%，扣除非经常性损益后净利润1498070886.43元，主营业务收入8865732964.39元，净利润1811010138.93元，股东权益12052792529.53元。
    2007年一季报：每股收益0.182元，每股收益（扣除）0.182元，每股净资产4.427元，净资产收益率4.1%，扣除非经常性损益后净利润524936582.94元，主营业务收入2145975935.13元，净利润524477830.27元，股东权益12791979033.56元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    申能股份有限公司于2007年4月25日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：按2006年底总股本288963万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
    三、通过计提崇明电厂16号机组长期债权投资减值准备。
    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过关于根据新会计准则调整公司会计政策及会计估计的报告。
    六、通过上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司日常经营性关联交易。
    七、通过公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易。
    八、通过公司2007年第一季度报告。
    九、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意陈铭锡不再担任公司董事会秘书职务；聘任周燕飞为公司董事会秘书。
    董事会决定于2007年5月18日下午召开第二十一次(2006年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    日常经营性关联交易公告
    申能股份有限公司与申能集团财务有限公司(公司持有其25%股权，下称：财务公司)发生的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等，预计2007-2009年，公司平均每年存款、贷款余额均不超过人民币30亿元。
    公司控股60%的子公司上海天然气管网有限公司将天然气销售给关联方上海燃气(集团)有限公司，预计2007-2009年平均每年销售金额将不超过人民币50亿元。 

【2007-01-05】
 刊登关于变更投资者咨询电话号码公告
    申能股份关于变更投资者咨询电话号码公告
    自2007年1月5日起，申能股份有限公司投资者咨询电话号码变更为021-63900642，公司联系地址及其他联系方式不变。
    关于投资的申能集团财务有限公司获得中国银行业监督管理委员会筹建批准的公告
    日前，申能股份有限公司投资的申能集团财务有限公司(注册资本为人民币5亿元，公司出资额为1.25亿元，出资比例为25%)获得中国银行业监督管理委员会批准筹建。

【2006-12-29】
 刊登桐柏公司4号机组正式投入商业运行公告
    申能股份公告
    申能股份有限公司投资20%的华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司(下称"桐柏公司")4号机组于2006年12月27日正式投入商业运行，标志该项目已全面建成投产。桐柏公司建设总规模为4台30万千瓦抽水蓄能发电机组，计划总投资41.93亿元，其中注册资本金8.4亿元。

【2006-12-11】
 申能股份于2007年1月第一个交易日调出中证南方小康产业指数样本股
    申能股份于2007年1月第一个交易日调出中证南方小康产业指数样本股

【2006-10-28】
 公布2006年三季报及关联交易公告
    申能股份公布2006年三季报：每股收益0.501元，每股收益（扣除）0.392元，每股净资产4.036元，调整后每股净资产4.034元，净资产收益率12.4077%，扣除非经常性损益后净利润1134088969.18元，主营业务收入6577094753.26元，净利润1447051279.92元，股东权益11662442606.37元。
    董监事会决议及关联交易公告
    申能股份有限公司于近日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意公司日前与控股股东申能(集团)有限公司(目前持有公司股份1461029508股，持股比例为50.56%，下称：申能集团)及富通银行签约合资组建申能集团财务有限公司，注册资本金为人民币5亿元，其中，公司以现金出资1.25亿元，出资比例为25%，申能集团出资比例为65%。
    上述共同投资行为构成关联交易，目前新公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会批准。

【2006-10-18】
 刊登关于股权分置改革控股股东增持股份承诺履行情况的公告
    申能股份关于股权分置改革控股股东增持股份承诺履行情况的公告
    申能股份有限公司股权分置改革(下称"股改")方案于2005年8月17日实施完毕，根据控股股东申能(集团)有限公司(下称"申能集团")在股改中有关增持公司股份的承诺，股改实施完成后的两个月期间(2005年8月17日-10月16日)，申能集团通过二级市场集中竞价的交易方式增持公司股份35091995股，共用资金为20301万元。
    公司于2006年6月实施了每10股派2.50元的2005年度利润分配方案，根据股改承诺中关于除息调整增持价格的约定，经中国证监会批准豁免要约收购，申能集团于2006年8月17日-10月16日，通过二级市场集中竞价的交易方式增持公司股份4372817股，共用资金为2332.54万元。
    目前申能集团共持有公司股份1461029508股，持股比例为50.56%。
    

【2006-09-26】
 刊登对外投资公告
    G申能公告
    日前，申能股份有限公司与控股股东申能(集团)有限公司(截止2006年6月30日，持有公司50.41%股份)、富通银行签约合资组建申能集团财务有限公司(下称：财务公司)，拟成立的财务公司注册资本金为人民币5亿元，其中公司以现金出资1.25亿元，出资比例为25%。
    目前财务公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会的批准。

【2006-08-24】
 刊登控股股东增持股份进展公告
    G申能公告
    申能股份有限公司及控股股东申能(集团)有限公司(现持有公司1456656691股股份，持股比例为50.41%，下称：申能集团)日前分别接中国证监会有关批复，同意申能集团因履行股权分置改革(下称：股改)承诺增持公司股份而应履行的要约收购义务，即从公司股改方案实施之日起12个月以后的两个月(自2006年8月17日起至2006年10月16日止)，若其股票收盘价格连续3个交易日低于5.35元/股，申能集团将投入累计不超过79699万元的资金通过上海证券交易所集中竞价的方式增持公司股份，由此触发的要约收购义务被豁免。

【2006-08-15】
 公布2006年半年报
    G申能公布2006年半年报：每股收益0.349元，每股收益（扣除）0.242元，加权平均每股收益0.371元，加权平均每股收益（扣除）0.257元，每股净资产3.884元，调整后每股净资产3.884元，净资产收益率8.99%，加权平均净资产收益率9.75%，扣除非经常性损益后净利润699602181.01元，主营业务收入4179319744.55元，净利润1009237623.54元，股东权益11224628949.99元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2006-08-11】
 刊登部分有限售条件股份上市公告
    G申能部分有限售条件股份上市公告
    申能股份有限公司本次有限售条件股份上市数量为382541761股，上市时间为2006年8月17日。

【2006-08-02】
 刊登某投资项目全面建成投产公告
    G申能公告
    申能股份有限公司投资30%的华能上海燃机发电有限责任公司3号燃气-蒸汽联合循环机组于2006年7月30日顺利完成168小时满负荷连续运行试验，标志该项目已全面建成投产。

【2006-07-04】
 刊登关于上网电价调整公告
    G申能关于上网电价调整的公告
    近日，上海市物价局颁布有关通知文件规定，上海市电网统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价(含税)每千瓦时提高0.44分。调整后的上网电价自2006年6月30日抄见电量起执行。

【2006-06-30】
 刊登增发A股网下向A类机构投资者配售股份上市提示公告
    G申能提示公告
    申能股份有限公司本次增发A股网下向A类机构投资者配售的99607730股股份将于2006年7月5日起在上海证券交易所交易市场上市交易。

【2006-06-26】
 刊登2006年半年度业绩增长的提示性公告,上午停牌一小时
    G申能2006年半年度业绩增长的提示性公告
    根据申能股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年实现净利润将比上年同期增长40%左右，增发2亿股摊薄后的每股收益将比上年同期增长30%左右(上年同期净利润为人民币69659万元，每股收益为人民币0.259元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露。 

【2006-06-21】
 刊登公司投资项目投入运行公告
    G申能公司投资项目投入运行公告
    申能股份有限公司投资30%的华能上海燃机发电有限责任公司2号燃气-蒸汽联合循环机组于2006年6月15日顺利完成168小时满负荷连续运行试验，标志该公司第二台机组正式投入运行。

【2006-06-20】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G申能2005年度分红派息实施公告
    申能股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司增发实施完成后2889631654股为基数，每10股派人民币2.50元(扣税后10派2.25)。
    股权登记日：2006年6月23日
    除息日：2006年6月26日
    现金红利发放日：2006年6月29日

【2006-06-05】
 增发72,532,214股今日上市
    G申能增发72,532,214股今日上市。

【2006-06-02】
 刊登增发新股上市公告书
    G申能增发新股上市公告书
    经上海证券交易所同意，本公司本次公开发行的共计20,000万股人民币普通股(发行价格：5.92元/股)将于2006年6月5日起上市流通。
    发行前股东对所持股份锁定的承诺：根据有关规定，申能（集团）有限公司承诺本次获配的股份自上市之日起一年内不减持，并遵守本公司在股权分置改革时所作的持股比例承诺；
    本次发行网下A类申购获配的股份自上市之日起一个月内不上市交易；
    本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：72,532,214股；
    发行完成后总股本：2,889,631,654股；
    本次募集资金总额为1,184,000,000.00元，募集资金净额：1,159,407,876.58元。
    发行后每股净资产：3.921元、每股收益：0.135元（在2006年第一季度季报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

【2006-05-29】
 刊登增发A股网上申购中签结果公告
    G申能增发A股网上申购中签结果公告
    申能股份有限公司增发A股网上申购中签号码于2006年5月26日产生，现将中签号码公布如下：
    34
    005、205、405、605、805、115、365、615、865
    7737、9737、5737、3737、1737
    84462
    606318、731318、856318、981318、481318、356318、231318、106318
    0166544
    凡2006年5月23日通过"730642"代码申购申能增发A股股票的投资者，其持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的则为中签号码。中签号码共有26353个，每个中签号码获配1000股公司A股股票。

【2006-05-27】
 刊登年度股东大会决议公告
    G申能年度股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2006年5月26日召开第二十次(2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派2.50元(含税)。
    二、聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    三、通过公司章程(2006年修改案)。

【2006-05-26】
 刊登增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告及召开股东大会,停牌一天
    G申能增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告
    申能股份有限公司增发不超过2亿股A股网上、网下申购已于2006年5月23日结束。本次发行价格确定为5.92元/股，公司原股东优先配售股份为39135579股，占发行总量的19.57%。网上配售股份为26353000股，占发行总量的13.18%。网下A类配售股份为99607730股，占总发行量的49.80%；网下B类配售股数为34903691股，占总发行量的17.45%。
    根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：3.4312%、1.95189%和1.95187889%。
    本次发行募集资金总额为11.84 亿元(含发行费用)。
    申能集团承诺本次增发优先认购的股份上市后一年内不减持，网下A 类机构投资者本次增发认购的股份上市后一个月内不减持，本次增发的其余股份无持有期限制。
    另召开股东大会。

【2006-05-23】
 刊登第二十次股东大会召开地点及增发A股发行方案提示性公告,今起停牌
    G申能第二十次股东大会召开地点公告
    申能股份有限公司董事会决定于2006年5月26日上午召开第二十次(2005年度)股东大会，会议召开地点为上海市新华路160号上海影城。
    增发A股发行方案提示性公告
    申能股份有限公司（以下简称"G申能"）增发不超过20,000万股人民币普通股（以下简称"本次增发"）已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]9号文核准。现将本次增发的发行方案提示如下：
    本次增发总量不超过20,000万股，采用网上、网下定价发行方式，发行价格为5.92元/股。
    本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
    本次增发投资者申购日为：2006年5月23日。
    一、关于公司原股东优先认购权的规定
    本次增发中，G申能公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月22日收市后登记在册的持股数量以10：0.2的比例行使优先认购权。公司原股东优先申购数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数（四舍五入后取整）。如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效。
    二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定
    除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。
    1、网上申购部分
    网上申购的代码为"730642"，申购简称为"申能增发"。每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍，申购数量上限为99,999,000股。（证券投资基金可以重复申购，但申购数量需符合相关法律法规规定）。
    2、网下申购部分
    网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为10,000万股。

【2006-05-22】
 刊登原股东中的有限售条件股东行使优先认购权提示公告
    G申能关于原股东中的有限售条件股股东行使优先认购权的的提示性公告
    根据《申能股份有限公司增发A股网上发行公告》，公司本次增发不超过20000万股人民币普通股(A股)将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月22日收市后登记在册的持股数量以10:0.2的比例行使优先认购权。
    根据上海证券交易所的有关规定，公司原股东中的无限售条件股股东通过网上专用申购代码(700642)行使优先认购权(所有无限售条件股股东可认购总量为15573443股)；公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权(所有有限售条件股股东可认购总量为38219190股)。
    公司原股东中的有限售条件股股东申购数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数(四舍五入后取整)。如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效；同时行使优先认购权须全额缴纳申购款。
    参与申购的有限售条件股股东必须在网下申购日2006年5月23日15:00时前向保荐机构(主承销商)指定账户划出申购款，并于当日15:00时前向保荐机构(主承销商)传真划款凭证复印件。投资者须确保申购款于2006年5月23日17:00时前汇至保荐机构(主承销商)指定账户。

【2006-05-20】
 刊登公司增发A股相关补充公告
    G申能增发A股关于原股东中的有限售条件股股东行使优先认购权的补充公告
    根据《申能股份有限公司增发A股网上发行公告》，公司本次增发不超过20000万股人民币普通股(A股)将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月22日收市后登记在册的持股数量以10:0.2的比例行使优先认购权。
    根据上海证券交易所的有关规定，公司原股东中的无限售条件股股东通过网上专用申购代码(700642)行使优先认购权(所有无限售条件股股东可认购总量为15573443股)；公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权(所有有限售条件股股东可认购总量为38219190股)。
    公司原股东中的有限售条件股股东申购数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数(四舍五入后取整)。如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效；同时行使优先认购权须全额缴纳申购款。
    参与申购的有限售条件股股东必须在网下申购日2006年5月23日15:00时前向保荐机构(主承销商)指定账户划出申购款，并于当日15:00时前向保荐机构(主承销商)传真划款凭证复印件。投资者须确保申购款于2006年5月23日17:00时前汇至保荐机构(主承销商)指定账户。

【2006-05-19】
 刊登增发招股意向书,上午停牌一小时
    G申能增发招股意向书
    公司本次向社会公开增发不超过20,000万股人民币普通股(A股)采取网上、网下定价发行的方式进行，发行价格为5.92元/股。网上发行对象：所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式（只能选择其中一种方式，如果机构投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购,参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。）参与本次发行(网下A类申购类型：有效申购股数为500万股或以上，且承诺锁定期为1个月；网下B类申购类型，有效申购股数为50万股或以上)。本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日G申能不设涨跌幅限制。
    本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月22日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:0.2的比例行使优先认购权，即最多可优先认购53,792,633股，占本次增发数量的26.9%。本公司控股股东申能（集团）有限公司承诺将按10：0.2的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。公司原股东必须通过网上专用申购代码（"700642"）行使优先认购权，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
    本次发行网上申购分为公司原股东行使优先认购权的优先认购部分（申购代码为"700642",申购简称为"申能配售"）和其他投资者及公司原股东认购部分（申购代码为"730642"，申购简称为"申能增发"）。每个股票账户的申购数量下限为1,000股，只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效(证券投资基金除外，但需符合相关法律法规规定)。
    网上申购日为2006年5月23日（T日）。发行人和保荐机构中信证券股份有限公司将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量。
    本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
    本次发行由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间：自2006年5月19日至2006年5月29日止。
    本次发行的重要日期及停牌安排：
日期           发行安排                                停牌安排
T-2(5月19日) 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
T-1(5月22日)  网上路演，股权登记日                    正常交易
T(5月23日)    网上、网下申购日，网下申购定金缴款日     停牌
              (申购定金到账截止时间为当日下午17:00时)  
T＋1(5月24日) 网下申购定金验资                         停牌
T＋2(5月25日) 网上申购资金验资,确定网上、网下发行      停牌
              股数，计算配售比例/中签率
T＋3(5月26日) 刊登网下发行结果及网上中签率公告，       停牌
              退还未获配售的网下申购定金，网下申
              购投资者根据配售结果补缴余款（到账
              截止时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签 
T＋4(5月29日) 刊登网上中签结果公告网上申购款解冻,网下申购款验资 正常交易
    增发新股网上路演公告
    为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司定于2006年5月22日（星期一）14：00-17：00在中国证券报中证网（http://www.cs.com.cn）进行公司推介活动。

【2006-05-18】
 刊登关于华能燃机公司第一台机组投入运行公告
    G申能关于华能上海燃机发电有限责任公司第一台机组投入运行的公告
    公司投资30%的华能上海燃机发电有限责任公司（以下简称华能燃机公司）1号燃气－蒸汽联合循环机组于2006年5月15日顺利完成了168小时满负荷连续运行试验，标志着该公司第一台机组正式投入运行，将为上海电网迎峰度夏作出贡献。

【2006-04-25】
 刊登关于转让浦发银行股权完成交割的公告
    G申能关于转让浦发银行股权完成交割的公告
    申能股份有限公司五届九次董事会审议通过了将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司(简称：浦发银行)法人股7500万股转让给上海国际集团有限公司的议案。公司于2006年4月24日收到全部股权转让款41250万元，相应股份已完成过户登记手续，此项交易已履行完毕。
    关于国泰君安所持公司股份质押情况的公告
    申能股份有限公司近日接国泰君安证券股份有限公司(简称：国泰君安)书面函告，2005年11月29日，国泰君安将所持公司79366090股有限售条件股份(占公司总股本比例为2.95%)全部质押给上海市企业年金发展中心，质押期限为一年。
    根据公司股权分置改革中有关承诺，国泰君安持有的公司股份限售期限为一年，自2005年8月17日至2006年8月16日。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报
    G申能公布2006年一季报：每股收益0.145元，每股收益（扣除）0.145元，每股净资产3.781元，调整后每股净资产3.779元，净资产收益率3.85%，扣除非经常性损益后净利润388673918.4元，主营业务收入2220191968.02元，净利润391146353.3元，股东权益10169537716.67元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    申能股份有限公司于2006年4月19日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    三、通过公司章程(2006年修改草案)。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开第二十次(2005年度)股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-03-22】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G申能公布2005年年报：每股收益0.499元，每股收益（扣除）0.486元，加权平均每股收益0.499元，加权平均每股收益（扣除）0.486元，每股净资产3.636元，调整后每股净资产3.635元，净资产收益率13.73%，加权平均净资产收益率14.46%，扣除非经常性损益后净利润1306559831.71元，主营业务收入7964167635.63元，净利润1342900890.68元，股东权益9778391363.37元。
    董、监事会决议公告
    申能股份有限公司于2006年3月20日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
    二、通过公司关于计提长期投资减值准备的报告。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过公司前次募集资金使用情况说明。

【2006-02-17】
 刊登对外投资的公告
    G申能公告
    根据国家发展和改革委员会核准批复，申能股份有限公司投资的上海外高桥电厂三期工程项目于2006年2月16日正式开工建设。
    该工程建设规模为2台100万千瓦级超超临界燃煤发电机组，工程总投资约为93亿元。项目资本金为18.6亿元，由公司、上海电力股份有限公司、国电电力发展股份有限公司分别按40%、30%和30%的比例出资。两台机组计划将于2008年投产发电。

【2006-01-06】
 刊登转让浦发银行股权事宜公告
    G申能董事会决议公告
    申能股份有限公司于2006年1月5日召开五届九次董事会，会议审议通过公司将持有的上海浦东发展银行股份有限公司(注册资本39.15亿元)法人股7500万股转让给上海国际集团有限公司(下称：国际集团)的议案，并批准了有关《股权转让协议》和《股权委托管理协议》。交易价格为5.50元/股，转让总价款为41250万元。公司将上述股权委托国际集团管理，委托期限为自《股权委托管理协议》签订之日起至委托管理股权过户至上海国际集团名下之日止。
    本次转让预计公司获得股权转让收益约36250万元（税前）。本次转让完成后，有利于公司进一步集中资源，做大做强电力能源主业。
    公告
    近日，申能股份有限公司接国家发展和改革委员会有关批复文件，核准上海外高桥电厂三期工程。该工程建设规模为2台百万千瓦级国产化超临界燃煤发电机组，静态总投资为84.6亿元(含脱硝费用2亿元)，动态总投资为93.2亿元。项目资本金为18.6亿元，由公司、上海电力股份有限公司、国电电力发展股份有限公司分别按40%、30%和30%的比例出资。资本金以外所需74.6亿元资金，由中国建设银行贷款解决。该工程由上述投资方共同组建的项目公司负责电厂的建设、经营管理及贷款本息的偿还。
    公司投资上海外高桥电厂三期工程事宜，已经2004年5月25日公司第十六次股东大会（2003年度股东大会）审议通过。

【2006-01-04】
 刊登转让子公司股权提示性公告
    G申能提示性公告
    申能股份有限公司拟将持有的上海浦东发展银行股份有限公司募集法人股7500万股转让给上海国际集团有限公司，并已于日前草签有关《股权转让协议》和《股权委托管理协议》。
    公司将于近日召开董事会，审议有关股权转让事项。

【2005-10-26】
 公布2005年三季报
    G申能公布2005年三季报：每股收益0.404元，每股收益（扣除）0.392元，每股净资产3.54元，调整后每股净资产3.538元，净资产收益率11.42%，扣除非经常性损益后净利润1053553416.89元，主营业务收入5857997990.4元，净利润1087404532.15元，股东权益9521882638.58元。
    股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2005年10月25日召开第十九次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度增发不超过2亿股普通股决议有效期限延长一年，即自2005年5月26日起至2006年5月25日止。
    二、通过关于调整发行方案有关事项。
    (1)关于全体股东按比例优先认购事宜
    经股东大会审议表决通过,原增发方案中"原社会公众股股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购",调整为"全体股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购"。
    (2)关于新老股东共享公司未分配利润事项
    经股东大会审议表决通过,对增发新股完成后新老股东共享公司未分配利润事项明确如下："对公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润由本次增发新股完成后全体新老股东共享"。
    (3)关于董事会授权事项
    经股东大会审议表决通过,原发行方案中关于"授权董事会办理增发A股相关事宜"中增加一项"如证券监管部门对上市公司增发新股政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整"。

【2005-10-25】
 召开股东大会,停牌一天
    G申能召开股东大会。

【2005-10-21】
 刊登第十九次股东大会召开地点公告
    G申能第十九次股东大会召开地点公告
    申能股份有限公司五届七次董事会决定于2005年10月25日上午召开第十九次股东大会。大会召开地点：上海市新华路160号上海影城。

【2005-10-18】
 刊登股权分置改革控股股东增持股份承诺履行情况的公告
    G申能股权分置改革控股股东增持股份承诺履行情况的公告
    申能股份有限公司股权分置改革方案已于2005年8月17日实施完毕。现将控股股东申能(集团)有限公司(下称：申能集团)在股权分置改革中有关增持公司股份承诺的履行情况公告如下：
    一、承诺内容：
    在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起12个月以后的2个月内，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于5.60元(期间若有除权除息，则作相应调整)，申能集团将投入累计不超过10亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司社会公众股。自方案实施之日起12个月以后的2个月内，申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内，申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
    二、上述承诺履行情况
    股权分置改革实施完成后的两个月期间(2005年8月17日-2005年10月16日)，公司股票价格未出现收盘价连续3个交易日低于5.60元的情况。但申能集团为维护投资者的利益和上市公司形象，避免股价的非理性波动，在方案实施完成后，股价一度由于市场原因而较低期间，通过二级市场集中竞价的交易方式适度购入了公司社会公众股，截止2005年10月16日，申能集团增持股份35091995股，共用资金为20301万元。

【2005-09-24】
 刊登关于2004年度增发新股相关事宜公告
    G申能董事会决议暨召开股东大会的公告
    申能股份有限公司于2005年9月23日召开五届七次董事会，会议审议通过关于调整公司2004年度增发新股方案有关事项的议案：2005年8月17日，公司股权分置改革顺利实施完成。公司董事会决定将公司五届三次董事会审议通过的关于2004年度增发新股(不超过2亿股普通股)决议有效期延长一年(自2005年5月26日起至2006年5月25日止)事项提交股东大会审议表决。同时，股权分置改革以后，公司所有股份均为流通股，公司股权结构也已发生变化，因此董事会拟对原发行方案有关事项作以下调整：
    1、关于全体股东优先认购事宜：原增发方案中"原社会公众股股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购"，拟调整为"全体股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购"。
    2、关于新老股东共享公司未分配利润事项：拟对增发新股完成后新老股东共享公司未分配利润事项明确如下："对公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润由本次增发新股完成后全体新老股东共享"。
    董事会决定于2005年10月25日上午召开第十九次股东大会，审议以上事项。

【2005-08-17】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G申能股份结构变动的公告
    申能股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变为：有限售条件流通国有股股东持有的股份1,472,368,890股，有限售条件流通募集法人持有的股份403,498,604股，有限售条件的流通股合计1,875,867,494股，无限售条件的流通股合计813,764,160股，股份总额2,689,631,654股。
    股东承诺：申能(集团)有限公司持有限售流通股股数1393002800股，可上市流通时间为2008年8月17日；国泰君安证券股份有限公司持有限售流通股股数79366090股、原募集法人股股东持有限售流通股股数403498604股，可上市流通时间均为2006年8月17日。

【2005-08-12】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    8月17日复牌
    申能股份股权分置改革方案实施公告
    申能股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东申能(集团)有限公司和国泰君安证券股份有限公司支付的3.2股股份对价。公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2005年8月15日
    2005年8月17日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G申能"。
    对价支付的股票上市流通日：2005年8月17日
    对价支付的股票上市流通日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股票简称变更的公告
    由于申能股份有限公司将于2005年8月17日实施股权分置改革方案，从同日起公司股票简称变更为"G申能"，股票代码不变。

【2005-08-11】
 刊登股东大会通过股权分置改革方案公告,继续停牌
    申能股份股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2005年8月10日召开第十八次股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    公司股权分置改革方案为：
    1、以2005 年6 月17 日公司总股本2,689,631,654股为基数,由申能(集团)有限公司(以下简称"申能集团")和国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付197,276,160股对价,即流通股股东每持有10 股流通股将获得3.2股对价。在该等股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后公司总股本仍为2,689,631,654股,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
    2、公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价,根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定,其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
    为尽量避免公司股价非理性波动,维护市场稳定,经申能集团与部分募集法人股股东友好协商,部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景,为支持公司本次股权分置改革工作,自愿承诺在上述12个月锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份,出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一,在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止2005年7月25日,共有20家募集法人股股东,总计15048.44万股,自愿做出上述承诺。
    3、申能集团承诺：
    (1)现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易或转让,但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；
    (2)自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内,申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50%；
    (3)申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策,今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%；
    (4)为避免申能股份股价非理性波动,维护投资者利益,维护上市公司形象,在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起12个月以后的2个月内,如果公司股票收盘价连续3个交易日低于5.60元(期间若有除权除息,则作相应调整),申能集团将投入累计不超过10亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持申能股份社会公众股。自方案实施之日起12个月以后的2个月内,申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内,申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
    4、国泰君安承诺：现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或转让,但公司股权分置改革方案实施后国泰君安增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。
    大会表决情况如下：
    1、全体股东及流通股东表决情况
    代表股份数：2,056,294,674；同意票2,041,433,987股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.2773%；反对票14,536,495股；弃权票324,192股。
    2、流通股股东表决情况：
    代表股份数：332,627,374；同意票318,096,687股,占参加表决的流通股股东有效表决权股份的95.6315%；反对票14,206,495股；弃权票324,192股。

【2005-08-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    申能股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    董事会决定于2005年8月10日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月4日-2005年8月10日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上事项。
    股权登记日：2005年7月29日。
    本次股东大会召开前,公司将发布三次本次股东大会催告通知,三次催告时间分别为7月28日、8月4日、8月8日。
    公司股票从8月1日开始连续停牌。
    若公司本次股权分置改革方案经本次股东大会审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若公司本次股权分置改革方案未经本次股东大会审议通过,则公司股票于股东大会决议公告日复牌。
    在本次股东大会上,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年月8日4日至8月10日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：738642  投票简称：申能投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    独立董事征集投票权报告书
    公司独立董事任光辉先生同意作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的第十八次股东大会的投票权；其征集行为已经取得公司其他独立董事的一致同意。
    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    (二)征集时间：自2005年8月1日至2005年8月3日(正常工作日每日9：00-17：00)。
    (三)征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-08-08】
 刊登召开第十八次股东大会的第三次催告通知,继续停牌
    申能股份召开第十八次股东大会的第三次催告通知
    根据中国证监会有关文件的要求，申能股份有限公司现公告第十八次股东大会的第三次催告通知。
    董事会决定于2005年8月10日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月4日-8月10日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-08-04】
 刊登催告通知,网络投票起止日:8月4日至10日,继续停牌
    申能股份召开第十八次股东大会的第二次催告通知
    根据中国证监会有关文件的要求，申能股份有限公司现公告第十八次股东大会的第二次催告通知。
    董事会决定于2005年8月10日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月4日-8月10日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。     
    使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年月8日4日至8月10日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：738642  投票简称：申能投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

【2005-08-03】
 公布2005年半年报及独立董事征集投票权,继续停牌
    申能股份公布2005年半年报：每股收益0.259元，每股收益（扣除）0.247元，加权平均每股收益0.259元，加权平均每股收益（扣除）0.247元，每股净资产3.394元，调整后每股净资产3.392元，净资产收益率7.63%，加权平均净资产收益率7.62%，扣除非经常性损益后净利润663079001.19元，主营业务收入3841007189.5元，净利润696585763.38元，股东权益9128597337.97元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    公告
    申能股份有限公司于2005年6月20日被国务院国有资产管理委员会确定为第二批股权分置改革试点企业，公司股权分置改革方案近日已获得国务院国有资产管理委员会批准。

【2005-08-02】
 刊登举行业绩网上投资者交流会的公告,继续停牌
    申能股份关于举行2005年度中期业绩网上投资者交流会的公告
    申能股份有限公司拟就2005年度中期业绩举行网上投资者交流会，具体安排如下：
    网上交流网址：中证网 http://www.cs.com.cn
                  中国股权分置改革网 http://gqfz.cs.com.cn
    网上交流时间：2005年8月3日下午14:00-16:00

【2005-08-01】
 独立董事征集投票权,今起停牌
    申能股份独立董事征集投票权报告书
    公司独立董事任光辉先生同意作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的第十八次股东大会的投票权；其征集行为已经取得公司其他独立董事的一致同意。
    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    (二)征集时间：自2005年8月1日至2005年8月3日(正常工作日每日9：00-17：00)。
    (三)征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    召开第十八次股东大会的第一次催告通知
    根据中国证监会有关文件的要求，申能股份有限公司现公告第十八次股东大会的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年8月10日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月4日-8月10日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    在本次股东大会上,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年月8日4日至8月10日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：738642  投票简称：申能投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

【2005-07-29】
 刊登关于投资新能源公司的公告
    申能股份关于投资新能源公司的公告
    申能股份有限公司与申能(集团)有限公司及上海燃气(集团)有限公司共同投资的上海申能新能源投资有限公司(下称：新能源公司)于日前正式注册成立。新能源公司由原上海申能科技发展有限公司改制而成，注册资本为20000万元，其中公司出资6000万元，占注册资本的30%。股东各方的出资均以货币资金投入。

【2005-07-28】
 刊登召开第十八次股东大会的第一次催告通知
    申能股份召开第十八次股东大会的第一次催告通知
    根据中国证监会有关文件的要求，申能股份有限公司现公告第十八次股东大会的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年8月10日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月4日-8月10日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    在本次股东大会上,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年月8日4日至8月10日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：738642  投票简称：申能投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

【2005-07-26】
 刊登补充公告
    申能股份补充公告
    申能股份有限公司股权分置改革方案已于2005年7月11日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。为尽量避免公司股价非理性波动，经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股自愿承诺在上述12个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一，在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止2005年7月8日，上述自愿承诺的募集法人股总数为10213.19万股。其后，又有4835.25万股募集法人股做出上述承诺。截止2005年7月25日，共有20家募集法人股股东，总计15048.44万股，自愿做出上述承诺。

【2005-07-15】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会公告
    申能股份关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    申能股份有限公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
    网上交流网址：中证网 http://www.cs.com.cn 
                  中国股权分置改革网 http://gqfz.cs.com.cn
    网上交流时间：2005年7月19日上午9:00-11:00

【2005-07-11】
 刊登股权分置改革说明书,停牌一天
    7月12日复牌
    申能股份董事会决议
    申能股份有限公司于2005年7月8日召开五届五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：以2005年6月17日公司总股本2689631654股为基数，由申能(集团)有限公司和国泰君安证券股份有限公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付197276160股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股对价。在该等股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后公司总股本仍为2689631654股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
    公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价，根据有关规定，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
    经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股股东自愿承诺在上述12个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一，在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止2005年7月8日，上述自愿承诺的募集法人股总数为10213.19万股。
    申能集团承诺：
    1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；
    2、自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50%；
    3、申能集团将在股东大会上提议公司将坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%；
    4、为避免公司股价非理性波动，在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起12个月以后的2个月内，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于5.60元(期间若有除权除息，则作相应调整)，申能集团将投入累计不超过10亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司社会公众股。自方案实施之日起12个月以后的2个月内，申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内，申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
    国泰君安承诺：现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后国泰君安增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。
    董事会决定于2005年8月10日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月4日-2005年8月10日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上事项。
    股权登记日：2005年7月29日。
    本次股东大会召开前,公司将发布三次本次股东大会催告通知,三次催告时间分别为7月28日、8月4日、8月8日。
    公司股票从8月1日开始连续停牌。
    若公司本次股权分置改革方案经本次股东大会审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若公司本次股权分置改革方案未经本次股东大会审议通过,则公司股票于股东大会决议公告日复牌。
    在本次股东大会上,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年月8日4日至8月10日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：738642  投票简称：申能投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    独立董事征集投票权报告书
    公司独立董事任光辉先生同意作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的第十八次股东大会的投票权；其征集行为已经取得公司其他独立董事的一致同意。
    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    (二)征集时间：自2005年8月1日至2005年8月3日(正常工作日每日9：00-17：00)。
    (三)征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-06-20】
 刊登有关股权分置改革试点重大事项公告,今起停牌
    申能股份有关股权分置改革试点重大事项公告
    根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由申能股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
    提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为申能(集团)有限公司(持有公司股份157964.51万股，持股比例为58.73%，股份性质为国家股)。
    根据有关通知的要求，公司聘请中信证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
    联系电话：021-63900145
    联系传真：021-63900837 
    电子邮件地址：zhenquan@shenergy.com.cn
    联系人：周燕飞、周鸣、王燕
    公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌。

【2005-06-16】
 刊登取消召开股东大会公告,上午停牌一小时
    申能股份董事会决议公告
    申能股份有限公司于2005年6月14日召开五届四次董事会，会议审议通过关于暂缓提交股东大会表决公司2004年度增发决议有效期延长一年事项，并取消原计划于2005年7月1日召开的公司第十八次股东大会。

【2005-06-01】
 刊登2004年度增发决议有效期延长1年公告
    申能股份董事会决议
    申能股份有限公司于2005年5月31日召开五届三次董事会，会议审议通过公司2004年度增发决议有效期延长一年，即自2005年5月26日起至2006年5月25日止，原增发方案保持不变。
    董事会决定于2005年7月1日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议以上事项。

【2005-05-10】
 刊登电价调整的公告
    申能股份电价调整的公告
    近日，根据上海市物价局《关于上海市电网实施煤电价格联动的有关问题的通知》文件精神，申能股份有限公司投资的电厂上网电价(含税，下同)获得调整。上海市电网统调燃煤机组(含热电联产机组)平均上网电价(含税)每千瓦时提高2.09分钱。取消超发电价，发电厂在本市内销售的所有上网电量均执行上述政府物价部门核定的电价。

【2005-04-25】
 公布2005年一季报
    申能股份公布2005年一季报：每股收益0.135元，每股收益（扣除）0.125元，每股净资产3.47元，调整后每股净资产3.467元，净资产收益率3.89%，扣除非经常性损益后净利润335096926.26元，主营业务收入2097562312.38元，净利润363031415.98元，股东权益9332969321.37元。

【2005-04-14】
 刊登2005年第一季度主要生产指标完成情况的公告
    申能股份2005年第一季度主要生产指标完成情况的公告
    根据申能股份有限公司初步统计，截至2005年3月31日，公司持股25%以上的发电企业累计完成发电量89.48亿千瓦时，公司权益发电量为40.48亿千瓦时，分别较去年同期增长65.67%和59.54%。上海天然气管网公司供应天然气5.01亿立方米，比去年同期增长99.57%。

【2005-04-09】
 刊登项目正式开工公告
    申能股份关于华能上海燃机电厂项目正式开工公告
    华能上海燃机电厂项目已于2005年4月8日正式开工。该项目建设总规模为三台30万千瓦级燃气-蒸汽联合循环机组，由华能国际电力股份有限公司与申能股份有限公司分别以70%和30%比例出资建设，是国家"西气东输"配套电厂项目，预计将于2006年全部建成投产。

【2005-04-06】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    申能股份2004年度分红派息实施公告
    申能股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本268963万股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后10派1.6元。
    股权登记日：2005年4月11日
    除息日：2005年4月12日
    现金红利发放日：2005年4月15日

【2005-04-02】
 刊登股东大会决议公告
    申能股份股东大会决议公告
    一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年底总股本268963万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告：2005年度上海天然气管网有限公司将天然气销售给上海燃气(集团)有限公司及其下属子公司，预计销售金额约为人民币22亿元。
    三、续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
    四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    一、选举吴家骅为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任吴家骅为公司总经理。
    三、聘任陈铭锡为公司董事会秘书。
    四、选举仇伟国为公司第五届监事会监事长。

【2005-04-01】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2005-03-29】
 刊登2004年度股东大会召开地点公告
    申能股份2004年度股东大会召开地点公告
    公司董事会决定于2005年4月1日上午9:00召开公司第十七次(2004年度)股东大会。大会召开地点为上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅。

【2005-03-01】
 刊登董监事会决议公告
    申能股份董监事会决议公告
    一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案：提名王根和、王敏文、孙铮、任光辉、张建伟、吴家骅、杨祥海、何晓斌、陈铭锡、赵宇梓、徐国宝为公司第五届董事会董事候选人,并提名其中王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓4人为公司独立董事候选人，提名仇伟国、张行、陈伟芳为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
    二、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告。
    董事会决定于2005年4月1日上午召开第十七次(2004年度)股东大会，审议以上及其它相关事项。
    2005年度预测日常经营性关联交易金额公告
    公司控股子公司上海天然气管网有限公司(公司持有其60%股权)将接收的天然气销售给上海燃气(集团)有限公司及其下属子公司的关联交易，由交易各方按照国家有关规定和市场化的原则确定价格，具体销售价格根据销售合同签订时的市场价格确定，并报物价管理部门备案。根据2005年管网公司经营计划及目前现行的天然气销售价格，预计2005年上述关联交易金额约为22亿元。

【2005-02-04】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    申能股份公布2004年年报：每股收益0.431元，每股收益（扣除）0.432元，加权平均每股收益0.431元，加权平均每股收益（扣除）0.432元，每股净资产3.335元，调整后每股净资产3.333元，净资产收益率12.93%，加权平均净资产收益率13.39%，扣除非经常性损益后净利润1160841564.05元，主营业务收入5734168007.24元，净利润1159585539.06元，股东权益8969937905.39元。
    董监事会决议公告
    公司于近日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年底总股本268963万股为基数，每10股派2.00元(含税)。该事项尚需经过股东大会审议通过。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
    四、通过《公司前次募集资金使用情况说明》。

【2004-10-28】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    申能股份公布2004年三季报：每股收益0.311元，每股收益（扣除）0.313元，每股净资产3.215元，调整后每股净资产3.213元，净资产收益率9.69%，扣除非经常性损益后净利润841136724.54元，主营业务收入3966414436.21元，净利润837564476.91元，股东权益8647459919.53元。

【2004-09-23】
 刊登公告
    申能股份公告
    公司接到上海外高桥第二发电有限责任公司(公司持有其40%股份，为该公司并列第一大股东)报告，外高桥第二发电公司第二台90万千瓦超临界燃煤发电机组于2004年9月22日9时30分顺利通过168小时满负荷试验。

【2004-08-06】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    申能股份公布2004年半年报：每股收益0.214元，每股收益（扣除）0.216元，加权平均每股收益0.214元，加权平均每股收益（扣除）0.216元，每股净资产3.124元，调整后每股净资产3.121元，净资产收益率6.87%，加权平均净资产收益率6.67%，扣除非经常性损益后净利润580898705.84元，主营业务收入2457030578.56元，净利润576824628.17元，股东权益8402067571元。

【2004-06-29】
 刊登电价调整的公告
    申能股份电价调整的公告
    近日，根据国家发展和改革委员会的有关文件及上海市物价局有关转发文件的通知，公司所属电厂的上网电价(含税)获得调整。具体调整方案详见2004年6月29日《上海证券报》。
    另根据上海市物价局关于本市部分供热企业实行热煤价格联动的有关文件，决定在本市实行供热价格随煤炭价格变动而浮动的热价联动机制。首次联动价格调整中，从2004年6月1日起，上海申能星火热电有限责任公司供热价格由40元/百万千焦调整为45.67元/百万千焦，调整幅度约为14%。

【2004-06-08】
 刊登年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    申能股份2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2003年末公司总股本1793087769股为基数，每10股送2股派发现金红利3.00元(扣税后10送2派2)，资本公积金转增股本为每10股转增3股；股权登记日：2004年6月11日；除权除息日：2004年6月14日；新增可流通股份上市日：2004年6月15日；现金红利发放日：2004年6月18日。
    公司实施本次送、转股方案后，按新股本总数摊薄计算公司2003年度每股收益0.422元。

【2004-05-27】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    申能股份2003年度股东大会决议
    一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按总股本179308.78万股为基数，每10股送2股转增3股派发现金红利3.00元(含税)。
    二、续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
    三、通过公司投资上海外高桥第三发电厂项目的决议：该项目注册资本金17.4亿元，公司出资比例为40%，出资额为6.96亿元。
    四、通过公司收购申能(集团)有限公司持有的核电秦山联营有限公司股权的决议：公司以现金出资方式收购申能(集团)有限公司所持有的核电秦山联营有限公司12%股权，收购价格为人民币33593.82万元。
    五、通过公司收购申能(集团)有限公司持有的秦山第三核电有限公司股权的决议：公司以现金出资方式收购申能(集团)有限公司所持有的秦山第三核电有限公司10%股权，收购价格为人民币10555.20万元。
    六、通过公司收购申能(集团)有限公司持有的安徽池州九华发电有限公司股权并对项目进行后续投资的决议：公司以现金出资方式收购申能(集团)有限公司所持有的安徽池州九华发电有限公司20%股权，收购价格为人民币3845.71万元。公司完成收购后，尚需对安徽池州九华发电有限公司投入注册资本金8960万元。
    七、增补陈光华为公司第四届董事会独立董事。
    八、通过公司2004年度增发A股方案：发行数量为不超过20000万股。
    九、通过公司前次募集资金使用情况说明。

【2004-05-26】
 未刊登股东大会决议,停牌一天
    申能股份未刊登股东大会决议公告。

【2004-05-25】
 召开股东大会,停牌一天
    申能股份召开股东大会。

【2004-05-20】
 刊登第十六次股东大会召开地点公告
    申能股份第十六次股东大会(2003年度股东大会)召开地点公告
    公司董事会决定于2004年5月25日下午召开公司第十六次股东大会。大会召开地点为上海新华路160号上海影城2号厅。

【2004-05-20】
 刊登股东大会召开地点公告及回访报告
    申能股份第十六次股东大会(2003年度股东大会)召开地点公告
    公司董事会决定于2004年5月25日下午召开公司第十六次股东大会。大会召开地点为上海新华路160号上海影城2号厅。
    另刊登广发证券股份有限公司关于公司2002年增发的第二次回访报告。

【2004-05-11】
 刊登收购资产的评估结果已获确认公告
    申能股份收购资产的评估结果已获确认公告
    公司四届八次董事会非关联方董事分别表决通过公司以现金出资的方式收购申能(集团)有限公司持有的核电秦山联营有限公司12%股权、秦山第三核电有限公司10%股权及安徽池州九华发电有限公司20%股权的议案。日前，上海市资产评审中心以有关文确认了上述资产的评估结果，收购价格以经国资部门确认的资产评估价值为准，分别为33593.82万元、10555.20万元、3845.71万元。
    以上收购行为，尚需经公司股东大会非关联方股东表决通过。