个股档案

☆公司大事☆ ◇600651 飞乐音响 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-03】
 刊登更正公告
    飞乐音响更正公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年10月31日公布的《公司迁址公告》中联系方式有误，现更正为：邮政编码为201801；传真号码为59978260。

【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    飞乐音响公布2009年三季报：基本每股收益0.111元，稀释每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.492元，净资产收益率7.43%，扣除非经常性损益后净利润55712422.37元，营业收入936382944.56元，归属于母公司所有者净利润68209453.68元，归属于母公司股东权益918599880.8元。
    董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年10月29日以通讯方式召开八届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意转让上海浦江智能卡系统有限公司(注册资本为58035022元人民币，下称：浦江公司)股权：即公司以不低于浦江公司经评估的整体权益价值(人民币57552612.34元)所对应的股权比例价格在上海联合产权交易所公开挂牌出让浦江公司75%的股权，即标的股权的挂牌底价为43164459.26元。本次股权转让完成后，公司将不再持有浦江公司股权，因此，公司合并报表范围将发生变化。
    迁址公告
    上海飞乐音响股份有限公司将于2009年10月31日迁至新的办公地址，现将有关迁址事项公告如下：
    公司地址：上海市嘉定区嘉新公路1001号(邮政编码：201809)
    投资者咨询电话：59900651，传真电话：59908260。

【2009-08-22】
 公布2009年半年报
    飞乐音响公布2009年半年报：基本每股收益0.059元，稀释每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.438元，净资产收益率4.099%，加权平均净资产收益率4.162%，扣除非经常性损益后净利润24432535.58元，营业收入568145766.56元，归属于母公司所有者净利润36307706.07元，归属于母公司股东权益885777392.62元。
    董事会决议公告
    会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《公司2009 年半年度报告及摘要》；
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    同意聘任胡建三先生、苏耀康先生、施永兴先生为公司副总经理。

【2009-08-14】
 刊登关联交易之进展情况公告
    飞乐音响关联交易之进展情况公告
    根据上海飞乐音响股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司日前与上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)签署了《上海市房地产买卖合同》，公司将持有的外高桥房产(评估价值为人民币2000万元整，截至2008年12月31日账面价值为20028474.06元人民币)转让给仪电控股，交易价格为20028499.48元人民币。公司与受让方于2009年8月13日向上海市浦东新区房地产交易中心提交了申请登记文件，其将出具新的上海市房地产权证，权利人将变更为仪电控股。

【2009-07-11】
 刊登关联交易之进展情况公告
    飞乐音响关联交易之进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司现将七届二十四次董事会通过的关于受让上海仪电控股(集团)公司(下称：上海仪电)所持飞利浦亚明照明有限公司(经评估，截止2008年12月31日，其所有者权益为人民币31390万元，下称：飞亚照明)7.74%股权(下称：标的股权)的进展情况公告如下：
    上海仪电日前在上海联合产权交易所(下称：产权所)挂牌出让标的股权，挂牌公告期满20个工作日，经产权所审核，公司为本次股权转让的唯一意向受让方。公司于2009年7月6日与上海仪电签订了《产权交易合同》，上海仪电将标的股权以其挂牌价人民币2430万元转让给公司。产权所于2009年7月8日审核通过了本次转让合同，并于2009年7月10日出具了产权交易凭证。本次股权转让完成后，公司将直接和间接持有飞亚照明40%股权。

【2009-07-09】
 刊登选举邵礼群为公司第八届董事会董事长公告
    飞乐音响董监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年7月8日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举邵礼群为公司第八届董事会董事长。
    二、聘任刘经伟为公司总经理、叶盼为公司董事会秘书及副总经理、陈静为公司证券事务代表。
    聘任李志君为常务副总经理；聘任朱开扬为副总经理；聘任李虹为总会计师。
    三、选举田原担任公司第八届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年7月8日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。

【2009-07-08】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2009-06-18】
 刊登关于项目中标进展情况公告
    飞乐音响关于项目中标进展情况公告
    近日，上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司[2009年"高效照明产品推广项目"(简称：项目)中高压钠灯项目的中标企业之一，下称：亚明公司]收到国家发展和改革委员会和财政部下发的《关于下达2009年财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》，明确亚明公司2009年该项产品推广任务量为高压钠灯56万只。

【2009-06-17】
 刊登董、监事会换届选举的公告
    飞乐音响董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年6月16日召开七届二十五次董事会及七届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    提名陈燕生先生、李柏龄先生、葛永彬先生、邵礼群先生、冯冠平先生、刘经伟先生、李志君先生、陶亚华先生、杨辰先生为公司第八届董事会的候选人，其中陈燕生先生、李柏龄先生、葛永彬先生为独立董事的候选人。
    提名田原先生、张天痕先生为公司第八届监事会监事候选人。经公司职工代表选举，顾文女士作为职工监事进入公司第八届监事会。
    二、聘任李虹为公司总会计师。
    董事会决定于2009年7月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2009-06-08】
 刊登2008年度分配及转增股本实施公告
    飞乐音响2008年度分配及转增股本实施公告
    上海飞乐音响股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.5股转增0.5股。
    股权登记日：2009年6月11日
    除权日：2009年6月12日
    新增可流通股份上市日：2009年6月15日
    本次送转股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.097元。

【2009-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐音响股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年5月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年末总股本559897963股为基础，每10股送0.5股；同时用资本公积金每10股转增0.5股。
    二、通过公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
    三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案。
    五、通过关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案。
    六、通过关于出售公司外高桥房产的议案。
    七、通过关于修订公司章程的议案。

【2009-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2009-05-04】
 刊登关于成立上海亚明固态照明有限公司的公告
    飞乐音响公告
    根据上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明公司)于2008年11月27日与 EVERLIGHT (BVI) CO.,LTD(下称：亿光公司)签订的《合资经营合同》约定，双方共同合资组建上海亚明固态照明有限公司，注册资本人民币2000万元，其中亚明公司以现金出资人民币1000万元(公司自有资金)，占50%的股权；亿光公司缴付的出资款折算成美元出资；合资期限20年。
    本次投资近日已获得上海市人民政府颁发的外商投资企业批准证书，目前正在办理工商营业执照。

【2009-04-30】
 刊登项目中标公告
    飞乐音响项目中标公告
    2009年4月22日，由财政部经济建设司、国家发改委资源节约和环境保护司共同委托中国电子进出口总公司进行的2009年“高效照明产品推广项目”招标工作正式公示入围结果，上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司顺利中标其中3个包项目。
    公告
    2009年4月25日，国家工商行政管理总局商标局公布2009年认定的中国驰名商标名单，上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司“亚”字商标被认定为中国驰名商标。

【2009-04-25】
 公布2008年年报及公布2009年一季报
    飞乐音响公布2008年年报：基本每股收益0.107元，稀释每股收益0.107元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.532元，净资产收益率6.952%，加权平均净资产收益率7.144%，扣除非经常性损益后净利润44831097.33元，营业收入1481969603.43元，归属于母公司所有者净利润59630673.55元，归属于母公司股东权益857749167.07元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产1.552元，净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润7595078.12元，营业收入274293460.57元，归属于母公司所有者净利润17215001.13元，归属于母公司股东权益868879440.92元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》；
    二、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
    经上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，2008年度，母公司实现净利润25,904,151.08元。在按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,590,415.11元后，加上母公司年初未分配利润5,811,554.10元，母公司年末可供分配利润为29,125,290.07元。
    公司拟以2008年末总股本559,897,963股（每股面值1元）为基础，向全体股东按每10股派送红股0.5股，共计派送红股27,994,898股，剩余1,130,392.07元转入下年度未分配利润。同时以资本公积转增股本，按每10股转增0.5股，共转增27,994,898股。本次利润分配后，公司总股本从559,897,963股变更为615,887,759股。
    三、审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》；
    董事会同意为本公司投资企业提供贷款担保总额度26,500万元人民币，其中为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供25,000万元人民币贷款担保额度，为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1,500万元人民币贷款担保额度。
    为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供的担保额度为25,000万元人民币已超过公司最近一期经审计的净资产10%，需提请2008年度股东大会审议后生效。   
    截至2009年3月31日，公司累计对外担保金额为22,700万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产26.5%，上述担保无逾期情况。
    四、审议通过《公司关于2009年度申请贷款额度的议案》；
    根据2008年度公司借款情况和2009年公司业务发展的实际需要，董事会同意公司在2009年度向银行借款总额度为不超过人民币20,000万元（含本数）。上述额度在2009年度内有效。如公司董事会在2009年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2010年召开的第一次董事会会议就此事项做出新的决议为止。
    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    2009年度，公司拟继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为我公司提供审计服务。2008年度上海上会会计师事务所有限公司为我公司提供审计服务的审计费用为80万元。
    六、审议通过《关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案》；
    董事会同意授权公司经营班子，以不低于长丰公司经上海东洲资产评估有限公司评估的净资产价格向上海仪电控股（集团）公司、长丰公司管理层及上海长丰实业总公司转让公司持有的长丰公司41.49%股权，并授权签署相关转让协议。同时，授权公司经营班子办理该部分股权转让过程中的相关手续。
    七、审议通过《关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案》；
    董事会同意授权公司经营班子，在上海联合产权交易所举牌受让上海仪电控股（集团）公司持有的飞利浦亚明照明有限公司7.74%的股权，并签署相关转让协议和办理转让过程中的相关手续。
    八、审议通过《关于出售公司外高桥房产的议案》；
    董事会同意授权公司经营班子，以不低于经上海东州资产评估有限公司出具的房地产估价报告的价格，向上海仪电控股（集团）公司转让公司持有的外高桥房产，并签署相关转让协议。同时，授权公司经营班子办理该房产过户转让过程中的相关手续。
    九、审议通过《关于转让上海飞乐纽康信息系统有限公司25%股权的议案》；
    董事会同意授权经营班子，聘请上海东洲资产评估有限公司对上海飞乐纽康信息系统有限公司25%的股权进行评估，以不低于评估的净资产所对应的股权比例价格转让，并签署相关转让协议和办理转让过程中的相关手续。
    十、审议通过《关于对上海亚明灯泡厂有限公司增资的议案》；
    为实现公司聚焦绿色照明产业的战略方针，加快公司绿色照明产业的发展速度，公司董事会同意对上海亚明灯泡厂有限公司增资5000万元，补充上海亚明灯泡厂有限公司生产经营的资本金。本次公司为上海亚明灯泡厂有限公司新增的资本金，主要用于扩大上海亚明灯泡厂有限公司的生产规模以及新产品的研发和制造。本次增资完成后，上海亚明灯泡厂有限公司实收资本将增加到25,000万元。
    十一、审议通过《公司对数码公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账核销的议案》；
    由于上海飞乐音响数码有限公司已清算完毕并注销了工商和税务登记，董事会同意将公司对数码公司已100%计提减值准备和坏账准备的长期股权投资及应收款项进行核销。其中：长期股权投资6,498,200.42元，应收账款3,086,034.62元、其他应收款19,028,908.45元。
    十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    十三、审议通过《公司2009年第一季度报告及正文》；
    十四、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
    董事会同意于2009年5月18日召开2008年度股东大会，审议以上有关事项议案。
    关联交易公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2009年4月23日与上海仪电控股(集团)公司(为公司第一大股东，下称：上海仪电)、上海长丰智能卡有限公司(注册资本为9887万元人民币，公司持股68.13%；其总经理为公司副总经理；下称：长丰公司)管理层、上海长丰实业总公司(为公司非关联方，下称：长丰实业)分别签署了《关于长丰公司之股权转让合同》，公司向上海仪电、长丰公司管理层、长丰实业分别转让公司持有的长丰公司31%、8%、2.49%，合计41.49%的股权，以该41.49%股权净资产评估值56459592.00元人民币为依据，确定上述股权转让价格分别为42712968.35元(其中包括商誉转让528168.35元)、10886400.00元、3388392.00元，合计56987760.35元。本次股权转让完成后，公司仍持有长丰公司26.64%的股权，为长丰公司第三大股东。
    公司拟通过上海联合产权交易所举牌受让上海仪电持有的飞利浦亚明照明有限公司(注册资本3209万美元，公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司持有其32.26%的股权，截止2008年12月31日经审计的净资产为33958万元，下称：飞亚公司)7.74%股权，成交价格和成交与否都具有不确定性，截至本公告日相关协议尚未签署。完成受让后，公司将直接或间接持有飞亚公司40%的股权。
    公司向上海仪电转让公司拥有的上海外高桥保税区内美盛路171号1层、5-6层，以及美盛路177号地下一层、地面1-2层合计5169.33平米的房产(截至2008年12月31日的账面价值为2002.85万元)，转让价格拟不低于标的房产经评估的价格2000万元整。截至公告日相关协议尚未签署。
    上述事项涉及关联交易。

【2008-11-19】
 刊登第一大股东买卖公司股票的公告
    飞乐音响第一大股东买卖公司股票的公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年11月18日接到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(下称：上海仪电)通知：其于2008年10月20日通过上海证券交易所交易系统买入公司股票298000股，当日卖出11463股。其中卖出公司股票的交易行为系工作人员实际操作失误引起，上海仪电无意出售该部分股票。根据相关规定，上海仪电本次卖出11463股股票产生的收益归公司所有。

【2008-11-05】
 刊登关于参加华鑫证券有限责任公司增资进展情况公告
    飞乐音响关于参加华鑫证券有限责任公司增资进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司接到华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)书面通知，华鑫证券增资的工商注册变更手续已于2008年10月30日在深圳市工商行政管理局办理完毕。至此，华鑫证券的注册资本已由壹拾亿元变更为壹拾陆亿元，其中公司出资38400万元，占24%。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    飞乐音响公布2008年三季报：基本每股收益0.107元，稀释每股收益0.107元，每股收益（扣除）0.086元，每股净资产1.541元，净资产收益率6.92%，扣除非经常性损益后净利润48276375.52元，营业收入1117520746.35元，归属于母公司所有者净利润59728801.2元，归属于母公司股东权益862624138.5元。
    董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2008年10月23日以通讯方式召开，会议审议并一致通过以下决议：
    1、审议通过《公司2008年第三季度报告及正文》；
    2、审议通过《关于转让申银万国证券股份有限公司176 万股股份的议案》。董事会同意授权经营班子通过上海联合产权交易所挂牌出让或通过拍卖公司拍卖转让的方式转让公司持有的申银万国176万股股份。
    关于参加华鑫证券有限责任公司增资进展情况公告
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司参加华鑫证券有限责任公司增资事宜的进展情况公告如下：2008年6月30日，公司2008年度第二次临时股东大会审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》，同意公司出资人民币14400万元，与控股股东上海仪电控股集团公司以及关联方上海金陵股份有限公司、上海飞乐股份有限公司共同参加华鑫证券有限责任公司的增资扩股。（详见公司2008年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站刊登的公司公告）
    近日，华鑫证券公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华鑫证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2008]1194号），核准了华鑫证券公司增资扩股申请。
    2008年10月24日，公司已将增资款人民币14400万元支付至华鑫证券的验资账户中。本次增资完成后，公司持有华鑫证券24%的股权。

【2008-09-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐音响临时股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年9月8日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案。

【2008-09-08】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2008-08-23】
 公布2008年半年报
    飞乐音响公布2008年半年报：基本每股收益0.089元，稀释每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.522元，净资产收益率5.874%，加权平均净资产收益率5.961%，扣除非经常性损益后净利润38594648.74元，营业收入701032206.57元，归属于母公司所有者净利润50062775.33元，归属于母公司股东权益852329919.43元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年8月21日召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明灯泡厂)增加6100万元人民币贷款担保额度的议案。增加贷款担保额度后，公司为亚明灯泡厂的贷款担保总额度为22000万元人民币。
    截至2008年6月30日，公司累计对外担保总金额为16300万元人民币，无逾期担保情况。
    三、同意公司核销对上海太德工程技术有限公司计提的164536.94元长期股权投资减值准备。
    董事会决定于2008年9月8日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况说明公告
    飞乐音响董事会决议公告
    通过《公司治理专项活动整改情况说明》；
    通过《公司资金占用自查报告》。

【2008-07-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐音响临时股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案。

【2008-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2008-06-14】
 刊登董事会通过参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的公告
    飞乐音响董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开七届二十次董事会，会议审议通过公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股24%，下称：华鑫证券)增资扩股的议案：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币14400万元，增资后出资额合计为38400万元，持股比例不变。该事项尚需经国家有关部门批准。
    鉴于参与本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东，上海金陵股份有限公司、上海飞乐股份有限公司为仪电控股控制的上市公司，为此上述事项构成关联交易。
    董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-05-31】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐音响股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
    三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务。
    四、通过关于变更公司独立董事、董事的议案。

【2008-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2008-05-22】
 刊登关于向四川地震灾区捐款的公告
    飞乐音响关于向四川地震灾区捐款的公
    截至2008年5月20日，上海飞乐音响股份有限公司累计为四川地震灾区捐款人民币173.84万元，其中：公司及其控股子公司捐款人民币145万元，公司及其控股子公司员工捐款人民币28.84万元。

【2008-04-26】
 公布2007年年报及2008年一季报
    飞乐音响公布2007年年报：基本每股收益0.096元，稀释每股收益0.096元，每股收益（扣除）-0.012元，每股净资产1.455元，净资产收益率6.612%，加权平均净资产收益率6.696%，扣除非经常性损益后净利润-6572881元，营业收入1441529090.85元，归属于母公司所有者净利润53874963.43元，归属于母公司股东权益814861349.17元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.055元，稀释每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产1.51元，净资产收益率3.62%，扣除非经常性损益后净利润19235917.92元，营业收入333663137.91元，归属于母公司所有者净利润30600875.59元，归属于母公司股东权益845092838.68元。
    董监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司第七届董监事会会议审议并一致通过以下决议：
    1.审议通过公司2007年度利润分配预案:拟不作现金利润分配，也不作资本公积转增股本。
    2.审议通过《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案》；
    3.审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》；
    4.审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》；
    同意为本公司投资企业提供贷款担保总额度22,200万元人民币，其中为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供15900万元人民币贷款担保额度，为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1000万元人民币贷款担保额度；为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供5100万元人民币贷款担保额度；为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供200万元人民币贷款担保额度；
    截至2008年3月31日，公司累计对外担保金额为15,900万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产19.5%，上述担保无逾期情况。
    5.审议通过《公司关于2008年度申请贷款额度的议案》
    同意公司在2008年度向银行借款总额度为不超过人民币贰亿伍千万元（含本数）。上述额度在2008年度内有效。如公司董事会在2008年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2009年召开的第一次董事会会议就此事项做出新的决议为止。
    6.同意继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为我公司提供审计服务。董事会同意2007年年报审计费为75万元。
    7.同意用不超过1亿元的闲置资金进行沪深两市新股申购。
    8.审议通过《关于公司对应收款项坏账进行核销处理的议案》；
    同意，公司对历年的应收款项中存在的已计提100%坏账准备且确实无法收回的部分进行核销，其中应收账款为3,265,180.67元，其他应收款为436,931.39元。
    9.审议通过《关于对上海亚明灯泡厂有限公司增资的议案》；
    同意对上海亚明灯泡厂有限公司增资5000万元，补充亚明公司生产经营的资本金。本次增资后，上海亚明灯泡厂有限公司实收资本将增加到20,000万元。
    10.审议通过《关于董事王建新先生辞职和董事会推选李志君先生为董事候选人的议案》
    11.审议通过《关于独立董事王兟先生辞职和董事会推选陈燕生先生独立董事候选人的议案》
    12.审议通过《关于聘任李志君先生为公司总经理的议案》；
    13.审议通过《公司2008年第一季度报告及正文》；
    14.同意授权公司经营班子以不低于评估价的价格通过上海联合产权交易所挂牌出售上海良标商用设备有限公司30%股权。
    定于2008年5月30日召开公司2007年度股东大会。

【2008-04-02】
 刊登转让力合电视股权进展情况公告
    飞乐音响转让力合电视股权进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司已收到深圳力合创业投资有限公司支付给公司转让深圳力合数字电视有限公司(简称：力合电视)30%股权的全部款项。根据深州市工商行政管理局于2008年3月31日出具的变更通知书，力合电视的工商变更手续已于同日办理完毕，公司不再持有力合电视股权。

【2008-03-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐音响临时股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年3月7日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案。

【2008-03-07】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2008-01-30】
 刊登预计公司2007年年度净利润比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
    飞乐音响2007年度业绩预增公告
    经上海飞乐音响股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为33041125.28元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
    业绩增长主要原因:2007年，公司照明业务有一定的增长，公司出售持有的已上市有条件限制流通股带来较大收益。
    董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2008年1月29日召开七届十八次董事会，会议审议通过公司转让深圳力合数字电视有限公司(注册资本为12345万元人民币，公司持有其30%股份，下称：力合数字公司)股份的议案：公司于近日与关联方深圳力合创业投资有限公司签署了《关于力合数字公司之股权转让合同》，公司拟将持有的力合数字公司全部股权转让给力合创投，以2007年9月30日公司对力合数字公司投资的账面价值85112857.28元人民币为依据，协商确定标的股权转让价款为人民币93168370.00元。公司在本次股权转让过程中将受益约人民币805万元。上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2008年3月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-12-26】
 刊登转让天华电子股权进展情况公告
    飞乐音响转让天华电子股权进展情况公告
    根据上海飞乐音响股份有限公司、华建(亚洲)有限公司与上海浦东英发电子有限公司、自然人姚鑫赓及诸正心于2007年10月8日共同签订的《上海盛昌天华电子有限公司(简称：天华电子)100%股权转让合同》，公司转让所持有的天华电子57.5%股权的工商过户手续于2007年12月24日在上海市工商行政管理局青浦分局办理完毕。至此，公司转让天华电子股权事宜已全部完成，公司不再持有天华电子股权。

【2007-12-22】
 刊登受让华鑫证券股权进展情况公告
    飞乐音响受让华鑫证券股权进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司现将关于受让华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)20%股权事宜的进展情况公告如下：
    根据深圳市工商行政管理局于2007年12月20日出具的变更通知书，华鑫证券工商变更手续已于同日办理完毕。变更后，公司对华鑫证券的出资额为24000万元，持有其24%的股权，成为华鑫证券第二大股东。

【2007-12-08】
 刊登股东减持股份公告
    飞乐音响股东减持股份公告
    上海飞乐音响股份有限公司接到第二大股东深圳市盛金创业投资发展有限公司(下称：盛金创业)通知，截至2007年12月6日收市，盛金创业通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股250万股(占公司总股份的0.45%)，尚持有公司股份2720万股(占公司总股份的4.86%)，均为无限售条件流通股。

【2007-12-05】
 刊登受让华鑫证券股权进展情况公告
    飞乐音响董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年12月3日召开七届十六次董事会，会议审议同意公司向邯郸钢铁股份有限公司(下称：邯郸钢铁)支付受让华鑫证券有限责任公司20%股权的受让款全部余款人民币17500万元。
    根据公司同日与邯郸钢铁签订的《股权转让协议书之补充协议书》，公司已于当日将上述款项支付给邯郸钢铁。至此，公司已付清受让上述股权的全部款项。
    受让华鑫证券股权进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司现将受让华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)20%股权事宜的进展情况公告如下：
    近日，华鑫证券收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司持有华鑫证券5%以上股份的股东资格，批准公司受让邯郸钢铁股份有限公司所持有的华鑫证券20000万股股权(持股比例20%)。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    飞乐音响公布2007年三季报：基本每股收益0.087元，稀释每股收益0.087元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.44元，净资产收益率5.7%，扣除非经常性损益后净利润-15661992.79元，营业收入1051909200.56元，归属于母公司所有者净利润45816237.88元，归属于母公司股东权益804204328.21元。
    董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司治理专项活动整改报告。

【2007-10-12】
 刊登有关转让股权进展情况公告
    飞乐音响有关转让股权进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司现就转让其持有的上海盛昌天华电子有限公司(下称：盛昌天华)57.5%股权的进展情况公告如下：
    公司于2007年9月3日与盛昌天华的另一方股东华建(亚洲)有限公司(下称：华建亚洲)，将盛昌天华100%股权在上海联合产权交易所(下称：产权交易所)公开挂牌竞价出售。挂牌公告期满后，经审核，上海浦东英发电子有限公司、自然人姚鑫赓、诸正心为本次股权转让的意向受让方，报价为挂牌出让底价6000万元。
    公司、华建亚洲与上述三位意向受让方于2007年10月8日共同签订了《股权转让合同》，公司将持有的盛昌天华公司57.5%股权分别转让给三位意向受让方，转让比例分别为44.5%、10%、7%，转让金额合计人民币3450万元。2007年10月10日，本次转让合同经产权交易所审核通过，并出具了产权交易凭证。
    

【2007-10-09】
 刊登关于转让深圳力合数字电视有限公司51%股份进展情况公告
    飞乐音响关于转让深圳力合数字电视有限公司51%股份进展情况公告
    2007年6月6日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于转让深圳力合数字电视有限公司51%股份》的议案，根据本公司与深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市盛金创业投资发展有限公司签署的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》，公司向深圳清华力合创业投资有限公司转让深圳力合数字电视有限公司40%的股权；向深圳市盛金创业投资有限公司转让深圳力合数字电视有限公司11%的股权，本次股权转让价款总计为人民币158,386,230元，其中：力合创投应向公司支付股权转让款为人民币124,224,494元，盛金投资应向公司支付股权转让款为人民币34,161,736元。公司已收到了深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市盛金创业投资有限公司支付给本公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股权的全部款项。（上述事宜详见2007年5月15日、6月7日、6月15日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公司公告。）
    根据2007年9月29日深圳市工商行政管理局出具的变更通知书，深圳力合数字电视有限公司工商变更手续已于9月29日办理完毕。目前公司仍持有深圳力合数字电视有限公司30%股权。

【2007-08-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐音响临时股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年8月27日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案。



【2007-08-27】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2007-08-25】
 公布2007年半年报
    飞乐音响公布2007年半年报：基本每股收益0.061元，稀释每股收益0.061元，每股收益（扣除）-0.005元，每股净资产1.551元，净资产收益率3.9398%，加权平均净资产收益率4.015%，扣除非经常性损益后净利润-2398379.65元，营业收入684516592.8元，归属于母公司所有者净利润31105241.6元，归属于母公司股东权益789493331.92元。
    董事会决议公告
    会议审议并一致通过以下决议：
    1、审议通过了《2007 年度中期报告及摘要》；
    2、审议通过了《公司2007 年上半年度计提减值准备和坏账准备及核销部分应收帐款的议案》；
    公司董事会同意公司上半年计提资产减值（跌价）准备共6894.68万元，其中计提存货跌价准备1489.04万元，计提应收款项坏帐准备2082.23万元，长期投资减值准备290.72万元，固定资产减值准备3032.70万元（反映在母公司帐面上为长期投资减值准备）。
    董事会同意公司对部分无法收回的应收款项100% 核销， 合计金额19,473,462.21元人民币。
    3、审议通过了公司《上海飞乐音响股份有限公司总经理议事规则》。
    股东减持公告
    公司接到股东深圳力合创业投资有限公司通知，内容如下：  
    2007年8月2日至2007年8月23日，深圳力合创业投资有限公司已通过上海证券交易所系统出售本公司股份7,113,002股，占公司股份总额1.27%。截止2007年8月23日下午收盘，深圳力合创业投资有限公司尚持有公司股票 27,652,998股，占公司股份总额4.94%。 

【2007-08-23】
 刊登公告
    飞乐音响公告
    上海飞乐音响股份有限公司、深圳清华大学研究院、深圳清华力合创业投资有限公司(下称：深圳清华)、上海仪电控股(集团)公司于2004年12月签署的《合作框架意向书》补充条款中第一条明确规定，深圳清华、深圳市华智通实业发展有限公司(下称：华智通)、深圳市盛金投资发展有限公司(现更名为深圳市盛金创业投资发展有限公司，下称：盛金创业)在受让公司股份的行为中为一致行动人。 
    公司于2007年8月21日收到深圳清华、华智通、盛金创业通知，上述各方达成一致意见，深圳清华、华智通、盛金创业将不再是一致行动人。

【2007-08-11】
 刊登转让公司持有的盛昌天华57.5%股权的公告
    飞乐音响董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开七届十三次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司(注册资金1521美元，净资产评估值为5970.65万元，下称：盛昌天华)全部57.5%股权的议案：日前，公司拟与盛昌天华另一方股东将盛昌天华的100%股权在上海联合产权交易所挂牌出让，拟挂牌出让底价为6000万元。
    董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-08-03】
 刊登关于第一大股东变更提示性公告
    飞乐音响关于第一大股东变更提示性公告
    上海飞乐音响股份有限公司接到原第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司函，因出售所持有公司股票，截止2007年8月1日收市，其持有公司股份数为34766000股(占公司总股本的6.209%)，持股排名变更为公司第二大股东；公司原第二大股东上海仪电控股(集团)公司持有公司股份数为34773735股(占公司总股本的6.211%)，现为公司第一大股东。

【2007-06-30】
 刊登治理专项活动自查报告和整改计划
    飞乐音响治理专项活动自查报告和整改计划
    上海飞乐音响股份有限公司现将治理专项活动自查报告和整改计划予以公告。

【2007-06-29】
 刊登设立治理专项活动互动平台公告
    飞乐音响设立治理专项活动互动平台公告
    根据中国证监会和上海证监局有关要求，上海飞乐音响股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台，投资者和社会公众可通过电话(021-53020606)、传真(021-53018260)及电子邮件(board_office@facs.com.cn)对公司治理情况提出意见和建议。

【2007-06-20】
 刊登2006年度利润分配方案实施公告
    飞乐音响2006年度利润分配方案实施公告
    上海飞乐音响股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本508,998,148股（每股面值1元）为基数，向全体股东按每10股送1股。
    股权登记日：2007年6月25日
    除权日：2007年6月26日
    新增可流通股份上市日：2007年6月27日
    实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.059元。

【2007-06-15】
 刊登股权转让进展情况公告
    飞乐音响股权转让进展情况公告
    上海飞乐音响股份有限公司近日已收到了深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市盛金创业投资有限公司支付给公司转让深圳力合数字电视有限公司(下称：力合数字)51%股权的全部款项，合计人民币158386230元。由于公司收购力合数字股权部分转让款尚未支付，收到上述款项后，公司付清了收购力合数字股权剩余45%的收购款102908700元。 
    目前，公司开始办理转让力合数字51%股权的工商变更手续。完成工商变更手续后，公司将继续持有力合数字30%的股份。

【2007-06-07】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐音响股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年6月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本508998148股为基数，每10股送1股。
    二、通过公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
    三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    四、通过公司收购华鑫证券有限责任公司20%股份的议案。
    五、通过公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案。
    六、通过关于变更公司监事会部分监事的议案。
    监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年6月6日召开七届五次监事会，会议选举曹德豪为公司第七届监事会主席。

【2007-06-06】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    飞乐音响股票交易异常波动公告
    鉴于上海飞乐音响股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：   
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
    《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。

【2007-05-16】
 刊登董事会决议暨召开股东大会公告
    飞乐音响董事会决议暨召开股东大会公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开七届九次董事会，会议决定于2007年6月6日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

【2007-05-15】
 刊登关联交易公告
    飞乐音响关联交易公告
    根据上海飞乐音响股份有限公司七届七次董事会决议，公司近日与控股股东深圳力合创业投资有限公司(持有公司7.07%的股份，下称：力合创投)及公司第三大股东深圳市盛金创业投资发展有限公司(持有公司5.30%的股份，下称：盛金投资)签署了《关于深圳力合数字电视有限公司(注册资本12345万元人民币，公司现持有其81%的股权，下称：力合数字)之股权转让合同》，公司将所持有的力合数字40%、11%的股权分别转让给力合创投、盛金投资，合计转让力合数字51%的股权(公司持有该部分权益的初始投资额为14398.7万元)。以2006年12月31日经审计的力合数字净资产值人民币16451.73万元为依据，经协商确定上述股权的转让价格分别为人民币124224494元、34161736元，合计人民币158386230元。本次转让过程中，公司收回了深圳力合数字电视有限公司51%部分的溢价，并在原来的溢价基础上又增加了约1439.87万元的收益
    本次转让完成后，力合数字股权结构将变更为：力合创投持有40%的股份，为其第一大股东；公司持有30%的股份，为其第二大股东；盛金投资持有11%的股份，为其第三大股东。
    上述事项构成关联交易，尚需获得公司股东大会的批准。

【2007-05-12】
 刊登变更总经理公告
    飞乐音响董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议同意王建新不再担任公司总经理职务。在该职务空缺期间，暂由董事长顾有根代行总经理职权。

【2007-05-08】
 刊登关于收购华鑫证券20%股权转让协议书之补充协议书公告
    飞乐音响公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年4月30日与邯郸钢铁股份有限公司(下称：邯郸钢铁)签订了《股权转让协议书之补充协议书》，邯郸钢铁将所持有的华鑫证券有限责任公司(下称：华鑫证券)20%的股权转让给公司，在华鑫证券2006年12月31日为基准日的净资产评估价值96849.65万元(每股0.968元)的基础上，转让价格确定为1元/股，合计人民币2亿元。
    当补充协议书内容与《股权转让协议书》内容有冲突时，以补充协议书约定的为准。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    飞乐音响公布2007年一季报：每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.53元，净资产收益率2.24%，扣除非经常性损益后净利润9370970.86元，主营业务收入336762917.16元，净利润17430812.63元，股东权益776970870.85元。

【2007-04-28】
 公布2006年年报
    飞乐音响公布2006年年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产1.39元，净资产收益率4.3%，加权平均净资产收益率4.39%，扣除非经常性损益后净利润35248916.65元，主营业务收入1337435298.21元，净利润33041125.28元，股东权益768636424.02元。
    董监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2007年4月26日召开七届七次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本508998148股为基数，每10股送1股。
    三、通过公司2007年度贷款额度和对子公司担保额度的议案：公司在2007年度向银行借款总额度不超过人民币3.5亿元(含本数)，上述额度在2007年度内有效。公司继续为其投资企业提供贷款担保总额度19160万元人民币。
    截至2007年3月31日，公司累计对外担保金额为15750万元人民币，上述担保无逾期情况。
    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过公司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则的议案。
    六、同意公司收购邯郸钢铁股份有限公司持有的华鑫证券有限责任公司20%股权。 
    七、通过公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司2006年度未分配利润转增实收资本的议案，本次未分配利润转增实收资本后，该公司实收资本将由10086万元增加到15000万元。
    八、通过关于变更公司监事的议案。同意贡胜利、仰美娣因工作原因不再担任公司监事，同意曹德豪、孙素勤为公司监事候选人。
    上述有关事项尚需提请公司2006年度股东大会审议。

【2007-04-10】
 刊登收购华鑫证券20%股权公告
    飞乐音响收购华鑫证券20%股权公告
    本公司于2007年4月9日与邯郸钢铁股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟收购其持有的华鑫证券有限责任公司20,000万股股权，以2006年12月31日为基准日，按照经国资委确认的评估师事务所有限公司出具的评估报告书的评估值确定交易价格。截至目前为止，我公司对华鑫证券的投资额为4000万元，持有华鑫证券4%的股权，本次收购完成后，我公司共计持有华鑫证券24,000万股股权，占其注册资本的24%。本公司与邯郸钢铁公司不存在关联关系，故本次收购股权事项不构成关联交易。
    本次交易尚需报送中国证券监督管理委员会审核批准。
    本次股权收购完成后，我公司将持有华鑫证券24%股权，成为华鑫证券第二大股东，该部分投资将成为公司新的利润增长点，提高股东回报。

【2006-12-02】
 刊登关联交易公告
    飞乐音响关联交易公告
    根据上海飞乐音响股份有限公司七届二次董事会决议，公司于2006年12月1日与上海飞乐股份有限公司(系公司关联企业，下称"飞乐股份")签署了《股权转让协议》，公司向飞乐股份转让公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司(注册资本人民币2119万元，公司现持有37.76%的股权，为其第二大股东，下称"华冠电子")全部股权，以华冠电子净资产评估价值3610.4万元人民币为依据，按交易标的37.76%持股比例折算的净资产评估值1363.29万元作为本次交易价格。
    上述事项构成关联交易。

【2006-11-04】
 刊登专项检查整改报告
    飞乐音响专项检查整改报告
    中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：上海证监局)于2006年3月对公司进行了专项检查，并于2006年9月7日下达了有关《限期整改通知书》。公司董事会在收到上海证监局《通知书》后，对照有关文件，就《通知书》中提出的问题进行了整改。具体落实和整改情况如下：
    一、认真执行公司规章制度、明确资金使用审批权限。
    二、完善内部控制制度，加强公司内部管理。
    三、 严格执行《上市规则》、完善信息披露工作。
    四、严格执行56号文、杜绝关联方资金占用。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    飞乐音响公布2006年三季报：每股收益0.0586元，每股收益（扣除）0.0487元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产1.361元，净资产收益率3.8784%，扣除非经常性损益后净利润24802167.61元，主营业务收入1036140351.35元，净利润29836613.85元，股东权益769291968.15元。
    公布董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意支付收购深圳力合数字电视有限公司(下称"深圳力合")股权部分转让款，金额为105777300元人民币。
    公司收购深圳力合股权的转让价格为228686000元人民币，截至目前，公司已经累计支付股权转让款为125777300元人民币(含本次支付金额)，占全部股权转让款的比例为55%。

【2006-08-26】
 公布2006年半年报
    飞乐音响公布2006年半年报：每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.038元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.343元，净资产收益率2.53%，加权平均净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润17594843.37元，主营业务收入652673908.38元，净利润19116748.81元，股东权益755511670.11元。
    董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年8月24日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、同意将公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司37.76%股权转让给上海飞乐股份有限公司，转让价格以评估价格为准。本次交易构成关联交易。
    三、聘任陈静为公司证券事务代表。

【2006-07-27】
 刊登关于子公司收购资产的公告
    飞乐音响关于子公司收购资产的公告
    上海飞乐音响股份有限公司控股子公司深圳力合数字电视有限公司(下称：力合数字电视公司)根据宁波金诚拍卖有限公司(下称：金诚拍卖)关于宁波成功多媒体通信有限公司(下称：成功多媒体公司)股权的拍卖公告及资产评估报告，截止2006年4月30日，成功多媒体公司的净资产评估值为8276099.68元。2006年6月26日，力合数字电视公司与深圳力合建设投资有限公司(下称：力合建设公司)参与了宁波市中级人民法院委托金诚拍卖对成功多媒体公司股权进行的公开拍卖，并与金诚拍卖签署了《拍卖成交确认书》，力合数字电视公司以784万元的价格竞得成功多媒体公司56%的股权，同时力合建设公司以616万元的价格竞得成功多媒体公司44%的股权。
    为了取得成功多媒体公司的无瑕疵股权，力合数字电视公司代成功多媒体公司向中信银行宁波分行(下称：中信银行)支付了896万元。中信银行同时免除了成功多媒体公司对原股东5000万元贷款本息偿还的全部连带清偿责任。  

【2006-07-01】
 刊登年度股东大会决议公告
    飞乐音响股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度提供审计服务。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
    五、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年6月30日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举顾有根为公司第七届董事会董事长。
    二、聘任王建新为公司总经理、叶盼为公司董事会秘书。
    三、选举贡胜利任公司第七届监事会监事长。

【2006-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2006-06-24】
 刊登股东持有流通股股权转让进展情况公告
    飞乐音响公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书、证券临时保管确认函，上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)已于2006年6月21日将其持有的公司6600万股流通股过户至深圳力合创业投资有限公司(下称：力合创投)、深圳市盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)及深圳市华智通实业发展有限公司(下称：华智通)名下，并取得了登记公司过户确认登记书。
    同时，仪电集团、力合创投、盛金投资及华智通作为共同申请人，将力合创投、盛金投资及华智通本次受让的6600万股流通股委托登记公司临时保管，临时保管期限为2006年6月22日至2007年6月21日止，并取得了登记公司证券临时保管确认函。
    至此，仪电集团协议转让公司6600万股流通股的事宜已全部完毕。截至2006年6月22日收盘，力合创投持有公司3600万股股份，占公司总股本的7.07%，为公司第一大股东；仪电集团持有公司31612486股股份，占公司总股本的6.21%，为公司第二大股东；盛金投资持有公司2700万股股份，占公司总股本的5.30%，为公司第三大股东；华智通持有公司300万股股份，占公司总股本的0.59%。

【2006-06-08】
 刊登子公司注册资本增加公告
    飞乐音响公告
    2006年6月7日，上海飞乐音响股份有限公司与Softbank Asia Net-Trans(No.4)Limited（下称：软库公司）、远东创业投资基金有限公司(下称：远东投资基金公司)签署了《合资经营深圳力合数字电视有限公司(注册资本为11111万元，为公司控股子公司，公司占其90%股份，下称：力合数字电视公司)补充合同》、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》，其中，将原来公司和软库公司两家合资的主体变更为公司、软库公司以及远东投资基金公司三家公司，远东投资基金公司拟出资390万美元溢价增资力合数字电视公司，公司董事会同意放弃该增资的优先认购权。该次增资完成后，力合数字电视公司注册资本为人民币12345万元。其中：公司持有该公司81%的股份；软库公司持有该公司9%的股份；远东投资基金公司本次出资折算成人民币后，其中1234万元进入注册资本，持有该公司10%的股份，剩余出资款进入资本公积金。
    上述事项需经深圳市人民政府审批机构批准后生效。

【2006-06-01】
 刊登关于关联方资金占用数据更正以及清欠进展公告
    飞乐音响关于关联方资金占用数据更正以及清欠进展的公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月22日披露的2005年年度报告中列出的报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额有误，实际应为1628.57万元人民币。 
    上述关联方非经营性占用资金已于2006年5月31日清欠完毕。

【2006-05-30】
 刊登修订公司章程公告
    飞乐音响董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年5月29日以通讯方式召开六届二十二次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过修订公司章程等议案。
    董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-05-25】
 刊登公司收购报告书已取得中国证监会无异议函公告,上午停牌一小时
    飞乐音响公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年5月24日接深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司及深圳市盛金投资发展有限公司通知，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2006年5月23日出具了有关文件，《公司收购报告书》已取得中国证监会无异议函。
    根据规定，公司将《公司收购报告书》、《财务顾问报告》及《法律意见书》予以公告。
    

【2006-05-20】
 刊登2005年年度报告有关数据更正公告
    飞乐音响2005年年度报告有关数据更正公告
    因上海飞乐音响股份有限公司2005年年度报告中资产负债表部分数据存在错误及遗漏，现予以更正及补充。更正与补充内容和更正后的2005年年度报告及其摘要详见2006年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    飞乐音响公布2006年一季报：每股收益0.0168元，每股收益（扣除）0.0169元，每股净资产1.466元，调整后每股净资产1.333元，净资产收益率1.15%，扣除非经常性损益后净利润8602855.98元，主营业务收入279035918.59元，净利润8570833.71元，股东权益746156150.45元。

【2006-04-26】
 刊登就收购力合数字电视公司一事实施过程进行说明公告
    飞乐音响公告
    近日，有媒体在报道中对我公司收购深圳力合数字电视有限公司一事提出疑问，现就有关上述事项的实施过程说明如下： 
    2004年12月8日，公司召开了六届十次董事会，董事会一致通过了"同意公司进入移动数字电视研究、销售、传媒领域的规划"的决议以及"同意授权公司经营班子与深圳清华力合创业投资有限公司商谈收购深圳力合数字电视有限公司股权的具体事宜，并要求公司经营班子聘请专业中介机构、专家以及其他必要的相关机构，对深圳力合数字电视有限公司资产及其自主知识产权、专利状况进行审计、评估"的决议。
    公司经营班子根据董事会的要求，委托上海上会会计师事务所有限公司、上海上会资产评估有限公司，对"深圳力合数字电视有限公司"进行了审计和评估。 
    2005年4月13日，在公司六届十一次董事会上，公司经营班子向董事会通报了"上海上会会计师事务所有限公司、上海上会资产评估有限公司"对"深圳力合数字电视有限公司"进行的审计评估情况。董事会要求经营班子对该项目作进一步研究并提出可行性分析报告，提交下一次董事会讨论。
    2005年5月27日，在公司六届十三次董事会上，公司经营班子向董事会汇报了《收购深圳力合数字电视有限公司可行性》的议案。董事会经过认真讨论，一致同意该议案，并同意提交股东大会审议批准。同时董事会授权经营班子在确保公司利益的基础上与深圳力合数字电视有限公司的股东洽谈、拟订股权转让协议的具体条款和签署股权转让协议，根据规定进行信息披露，并保证受让股权的价格不高于经上海上会资产评估有限公司对深圳力合数字电视有限公司的评估价22868.6万元。
    在公司六届十三次董事会上，董事会一致通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，董事会同意将公司尚未使用的募集资金15968万元投向数字电视项目。
    2005年5月28日，公司发布了《上海飞乐音响股份有限公司收购股权暨关联交易公告》、《上海飞乐音响股份有限公司改变募集资金用途公告》，公告内容中详细描述了深圳力合数字电视有限公司的有关情况、评估情况以及审议程序等相关内容。
    2005年6月27日，公司召开了2004年度股东大会，会议审议通过了《关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》、《关于公司变更募集资金用途的议案》，股东大会授权经营班子以不高于经上海上会资产评估有限公司对深圳力合数字电视有限公司的评估价22868.6万元的价格收购深圳力合数字电视有限公司90%的股权。
    2005年9月28日，在公司六届十五次董事会上，董事会审议并一致通过了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》。并授权公司经营班子与深圳力合数字电视有限公司各方股东签署了上述协议。
    2005年12月22日，在公司六届十七次董事会上，董事会审议并一致通过了《关于收购深圳力合数字电视有限公司股权相关事宜的议案》，同意公司在原来的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》基础上，由经营班子签署《补充合同》，变更有关条款。
    2006年2月28日，公司向深圳力合创业投资有限公司支付了2000万元定金，同时，深圳力合数字电视有限公司90%的股权过户至公司的名下。目前深圳力合数字电视有限公司的股东为：上海飞乐音响股份有限公司持有该公司90%的股份，Softbank Asia Net-Trans(No.4) Limited持有该公司10%的股份。公司对深圳力合数字电视有限公司收购款项的付款条件及进度，详见公司签订的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》。 

【2006-04-25】
 刊登公告
    飞乐音响公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月22日刊登的六届二十次董事会决议公告中，《关于转让上海华冠电子设备有限责任公司股权的议案》是关联交易，此议案需要独立董事事前认可后方可审议，因此公司董事会将在独立董事发表意见后重新履行相关程序。

【2006-04-22】
 公布2005年年报
    飞乐音响公布2005年年报：每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.079元，加权平均每股收益0.079元，加权平均每股收益（扣除）0.087元，每股净资产1.45元，调整后每股净资产1.325元，净资产收益率4.94%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润39985941.22元，主营业务收入1127513715.26元，净利润36477449.57元，股东权益738063374.71元。
    董监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月20日召开六届二十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度提供审计服务的议案。
    四、同意将公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司(下称：华冠电子)37.76%的股权转让给上海飞乐股份有限公司，转让价格以评估价格为准。截止2005年12月30日，华冠电子(未经审计)的净资产为3872.33万元，按每股为1元计，每股净资产1.83元。上述交易构成关联交易。
    五、通过关于清理关联方非经营性占用公司资金的议案。
    上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议。

【2006-04-18】
 刊登董、监事会换届选举公告
    飞乐音响董监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月17日召开六届十九次董事会临时会议及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过倪迪、裴静之辞去公司独立董事职务的议案。
    三、通过公司继续为投资企业提供贷款担保总额度19160万元人民币的议案。截止2006年3月31日，公司累计对外担保金额为1.6亿元人民币，上述担保无逾期情况。
    上述事项将提请公司2005年度股东大会审议。

【2006-03-30】
 刊登关于第一大股东股权转让进展情况公告
    飞乐音响关于第一大股东股权转让进展情况的公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年3月27日收到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(持有公司19.18%股份，计97612486股流通股，下称：仪电集团)和深圳清华力合创业投资有限公司(下称：力合创投)、深圳华智通实业发展公司(下称：华智通)及深圳盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)的传真通知，仪电集团与力合创投、华智通及盛金投资于2005年9月23日签署的《关于公司之股份转让合同》已经解除，并于2006年3月26日重新签署了《关于公司之股份转让合同》，2006年3月27日将修改后的《公司收购报告书》重新上报中国证券监督管理委员会，原上报的相关材料予以撤销。
    根据重新签署的股份转让合同，仪电集团将其持有的公司12.97%股份，计6600万股流通股，以每股3.9元的价格协议转让给力合创投、华智通及盛金投资，转让总价为人民币25740万元。力合创投、华智通及盛金投资在本次收购中为一致行动人。上述股份转让完成后，力合创投将成为公司第一大股东，持有公司7.07%股份，计3600万股流通股；仪电集团持有31612486股，为公司第二大股东。 
    现将重新签署的《公司收购报告书(摘要)》、《股东持股变动报告书》及《公司之股份转让合同》变更部分予以公告。

【2006-03-01】
 刊登高管变动公告
    飞乐音响董事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2006年2月28日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议同意苏国良不再担任公司董事及总经理职务，暂由董事长唐岷代行总经理职权。其中苏国良不再担任公司董事事宜将提交公司股东大会审议。
    收购深圳力合股权进展事宜的公告
    根据公司与深圳清华力合创业投资有限公司等签订的一系列《关于深圳力合数字电视有限公司(简称：深圳力合)之股权转让合同》，2006年2月28日深圳力合获悉其工商变更手续已于日前办理完毕，公司将持有深圳力合90%的股权。

【2005-12-27】
 刊登签署股权转让补充合同公告
    飞乐音响公告公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2005年12月23日与深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳市华智通实业有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司签署了关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同《补充合同》，《补充合同》就原签订的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》的有关条款进行了变更。
    变更条款一：
    原《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》中鉴于：4的内容为：
    鉴于：4、转让方为实现其战略发展目标，拟在其股权转让完成后收购上海仪电控股（集团）公司（简称"仪电控股"）持有的飞乐音响6600万股；
    该条款删除
    变更条款二：
    原《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》中3.1.10的内容现变更为：
    3.1.10转让方承诺，在飞乐音响公司收购完成深圳力合数字电视有限公司后的三年内净利润将达到1.2亿元人民币，并按照下表承诺来完成收购后3年内净利润：
    单位：万元
    时间      第一年   第二年  第三年  合计
    净利润     3000     3900     5100  12000
    如深圳力合数字电视有限公司未达到上述约定利润，则各转让方将按照转让股权的比例补足利润差额。

【2005-12-24】
 刊登独立董事辞职公告
    飞乐音响董事会临时会议决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2005年12月22日召开六届十七次董事会临时会议，会议审议通过刘佑成辞去公司独立董事一职的议案。该议案需提请股东大会审议。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    飞乐音响公布2005年三季报：每股收益0.0667元，每股收益（扣除）0.0666元，每股净资产1.446元，调整后每股净资产1.314元，净资产收益率4.61%，扣除非经常性损益后净利润33918431.97元，主营业务收入824973690.07元，净利润33962421.46元，股东权益736045751.97元。

【2005-09-29】
 刊登股权转让及出售资产提示性公告,上午停牌一小时
    飞乐音响第一大股东股权转让的提示性公告
    近日上海飞乐音响股份有限公司收到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(截止2005年9月28日，持有公司19.18%股份，计97612486股流通股)的书面通知：仪电集团与深圳清华力合创业投资有限公司、深圳华智通实业发展公司、深圳盛金投资发展有限公司签订了《关于公司之股份转让合同》。同时，公司与力合创投、北京清华力合电子科技有限公司、华智通、盛金投资签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》。仪电集团将其持有的公司12.97%股份，计6600万股流通股，以每股3.9元的价格协议转让给力合创投、华智通、盛金投资公司，转让总价为人民币25740万元。
    本次股份转让完成后，力合创投将成为公司第一大股东，持有公司7.07%股份，计3600万股流通股。仪电集团持有31612486股，为公司第二大股东。 
    签署深圳力合数字电视有限公司股权转让合同的公告
    近日，公司与深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳华智通实业发展有限公司、深圳盛金投资发展有限公司正式签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》，以228686000元人民币的价格受让力合数字电视90%股权。

【2005-09-13】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    飞乐音响公告
    2005年9月9日，《中国证券报》上刊登了《"强庄"周琦掌控"小飞"重组？》一文，针对上述报道，上海飞乐音响股份有限公司现将关于公司收购深圳力合数字电视有限公司股份的进展情况、关于上海仪电控股集团公司转让部分公司的股票情况及关于深圳力合数字电视有限公司控制人的有关情况予以说明。
    公司目前生产经营一切正常，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以上述指定报刊刊登的信息为准。

【2005-09-12】
 因重要事项未公告,停牌一天
    飞乐音响因重要事项未公告，9月12日全天停牌。

【2005-09-09】
 因某媒体报道相关资料,临时停牌一天
    飞乐音响因某媒体报道相关资料，临时停牌一天。

【2005-08-27】
 公布2005年半年报
    飞乐音响公布2005年半年报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.0548元，加权平均每股收益0.055元，加权平均每股收益（扣除）0.0548元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率3.04%，加权平均净资产收益率3.09%，扣除非经常性损益后净利润23241541.1元，主营业务收入542200023.55元，净利润23369355.23元，股东权益768092917.03元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    飞乐音响股票交易异常波动公告
    上海飞乐音响股份有限公司股票交易于2005年7月22日、7月25日、7月26日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，现公告如下：
    公司目前生产经营情况正常，2005年一季度报告已于2005年4月22日刊登在《上海证券报》，2005年半年度报告将于8月27日披露。
    公司已于2005年7月22日在《上海证券报》上刊登了公司股票交易异常波动的公告，公司无其它应披露未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意风险。

【2005-07-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    飞乐音响股票交易异常波动公告
    上海飞乐音响股份有限公司股票交易于2005年7月19日、7月20日、7月21日已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，现公告如下：
    1、公司目前生产经营情况正常，2005年一季度报告已于2005年4月22日刊登在《上海证券报》，2005年半年度报告将于8月27日披露。
    2、公司六届十三次董事会和2004年度股东大会均已审议通过了《公司关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》，目前公司经营班子正在按照董事会、股东大会决议的要求与交易对方协商《股权转让协议》的具体条款，洽谈工作正在正常的进行之中。
    3、经向公司第一大股东上海仪电控股(集团)公司咨询，上海仪电控股(集团)公司正在与深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司协商转让其持有的公司部分股权协议的具体条款，洽谈工作也在正常的进行之中。
    4、公司无其它应披露未披露的信息，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意风险。

【2005-07-12】
 刊登2004年度利润分配实施公告
    飞乐音响2004年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
    上海飞乐音响股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年度末总股本424165123股为基数，每10股派1.00元(扣税后,每10股派0.9元)，资本公积金转增股本为每10股转增2股。
    股权登记日：2005年7月15日
    除权除息日：2005年7月18日
    新增可流通股上市日：2005年7月19日
    现金红利发放日：2005年7月21日
    实施资本公积转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.0948元。

【2005-06-28】
 刊登年度股东大会决议公告
    飞乐音响年度股东大会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年度末总股本424165123股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于变更公司监事的议案。
    四、2005年度续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
    五、通过关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案。
    六、通过公司变更募集资金用途的议案。
    监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2005年6月27日召开六届七次监事会，会议选举贡胜利为公司第六届监事会监事长。

【2005-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2005-05-31】
 刊登独立董事发表意见公告
    飞乐音响公告
    上海飞乐音响股份有限公司六届十三次董事会审议了《关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》，公司独立董事倪迪、裴静之现就关于收购深圳力合数字电视有限公司发表有关意见。

【2005-05-28】
 刊登收购股权暨关联交易公告
    飞乐音响董监事会决议
    一、通过关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案。
    二、通过公司变更募集资金用途的议案。
    三、通过公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：董事会同意继续分别为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司(公司持股占70%)、上海长丰智能卡有限公司(公司持股占68.13%)、公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司及公司控股子公司上海飞乐音响销售有限公司(公司持股66.204%)提供1960万元、5100万元、11700万元及400万元人民币贷款担保额度。公司为投资企业提供贷款担保总额度为19160万元人民币。截止2005年4月30日，公司累计对外担保金额为11800万元人民币，上述担保无逾期情况。
    董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
    收购股权暨关联交易公告
    2004年12月9日，公司与上海仪电控股(集团)公司、深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子技术有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司、深圳清华大学研究院签订了《合作框架意向书》，意向书明确公司将以协议价格收购力合创业、力合电子、华智通实业、盛金投资四家持有的深圳力合数字电视有限公司100%股权。深圳力合数字电视有限公司截止2004年12月31日评估值为228686000元人民币，公司拟以不高于该评估值为股权受让价的依据，受让力合创业、力合电子、华智通实业、盛金投资四家持有的深圳力合数字电视有限公司全部股权。
    鉴于目前深圳力合数字电视有限公司等公司与SOFTBANK ASIA NET-TRANS(NO.4)LIMITED公司签定了投资协议书，软库公司将出资350万美元溢价增资深圳力合数字电视有限公司，增资后软库公司占深圳力合数字电视有限公司10%的股份。因此，公司如果在软库公司增资后完成收购，公司将占深圳力合数字电视有限公司90%的股份；如果公司在软库公司增资前完成收购，公司占深圳力合数字电视有限公司100%的股份。本公告中所描述的收购深圳力合数字电视有限公司的股权比例均为软库公司未增资情况下的股权比例。
    公司将与力合创业、力合电子、华智通实业、盛金投资洽谈《股权转让协议》，具体收购进展情况及具体条款将在《股权转让协议》中予以明确。
    本次股权收购所需资金为变更用途的募集资金15968万元人民币和部分自有资金。
    上述交易构成关联交易。

【2005-04-22】
 公布2005年一季报
    飞乐音响公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.78元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率1.17%，扣除非经常性损益后净利润8522173.93元，主营业务收入275771102.74元，净利润8809563.61元，股东权益755489176.47元。

【2005-04-16】
 公布2004年年报
    飞乐音响公布2004年年报：每股收益0.114元，每股收益（扣除）0.106元，加权平均每股收益0.114元，加权平均每股收益（扣除）0.106元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.62元，净资产收益率6.46%，加权平均净资产收益率6.58%，扣除非经常性损益后净利润45093407.37元，主营业务收入1022729795.73元，净利润48268894.12元，股东权益746720370.96元。
    董、监事会决议公告
    上海飞乐音响股份有限公司于2005年4月13日召开六届十一次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2004年度末总股本424165123股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过关于变更公司注册地址的议案：同意公司注册地址变更为上海市胶州路397号4楼。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过2005年度续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
    六、通报《"深圳力合数字电视有限公司"评估报告情况》。
    上述有关事项将提请2004年度股东大会审议通过。

【2005-01-04】
 刊登关联交易公告
    飞乐音响关联交易公告
    2004年12月30日，公司与上海仪电商社有限公司签署了《股权转让协议书》，转让公司持有的上海良标智能终端股份有限公司18%的股权，转让价款总计为754万元人民币。本次股权转让后，公司不再持有良标公司的股权。
    本次股权转让事项构成关联交易。

【2004-12-14】
 上证180指数样本调整：剔除飞乐音响
    上证180指数样本调整：剔除飞乐音响

【2004-12-11】
 刊登签订合作框架意向书公告
    飞乐音响董事会公告
    公司于2004年12月8日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司进入移动数字电视研究、销售、传媒领域的规划。
    二、同意公司与深圳清华大学研究院、上海仪电控股(集团)公司、深圳清华力合创业投资有限公司共同组建"移动数字电视研究院"，其中公司投资4000万元，占40%股份。
    三、同意授权公司经营班子继续与深圳清华力合创业投资有限公司商谈收购"深圳力合数字电视有限公司"股权的事宜。
    四、通过关于为公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供增加3500万元贷款担保额度的议案，增加贷款担保额度后公司对上海亚明灯泡厂有限公司的贷款担保总额度为7500万元人民币。
    截止2004年11月30日，公司累计对外担保金额为9200万元人民币，上述担保无逾期情况。
    五、同意董益龄辞去公司副董事长职务。
    公司董事会郑重提醒广大投资者，目前仪电集团股权协议转让事宜、公司进入数字电视领域的相关事宜尚存在诸多不确定因素，请投资者理性投资，注意风险。《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。 
    签订《合作框架意向书》公告
    2004年12月9日，公司与上海仪电控股(集团)公司、深圳清华大学研究院、深圳清华力合创业投资有限公司等公司就合资成立数字电视研究院、股份转让及资产收购事宜签订了《合作框架意向书》，现将主要内容公告如下：
    公司与上海仪电控股(集团)公司、深圳清华力合创业投资有限公司共同出资成立有限责任公司形式的移动数字电视技术研究院进行移动数字电视技术的研发。其中公司出资4000万元，占研究院40%的股权。研究院具体设立事宜另行签署协议。
    公司有意向深圳清华力合创业投资有限公司等公司收购深圳力合数字电视有限公司100%的股权。公司及深圳清华力合创业投资有限公司等公司共同委托具有证券从业资格的中介机构对拟转让的资产进行审计、评估。公司以中介机构评估价格为参考，以协议价格收购深圳力合数字电视有限公司100%的股权。双方另行签订相关的资产或股权转让协议及增资扩股协议。
    上海仪电控股(集团)公司将其持有的公司7000万股分别出让给深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司。上海仪电控股(集团)公司和深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司同意以协议转让的方式完成股份转让交易。
    本意向书的相关项目还需经各方董事会、股东大会以及国家有关部门批准，在按法定程序通过后实施，并签署相关协议。本意向书签订后，各方派出相关专业人员对上述条款逐项进行落实并签订相关协议。

【2004-12-10】
 未刊登重要事项公告,停牌一天
    飞乐音响未刊登重要事项公告

【2004-11-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    飞乐音响股票交易异常波动公告
    公司股票交易近期异常波动，11月22日、23日、24日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
    2004年11月15日，11月19日公司相继收到第一大股东上海仪电控股(集团)有限公司的来函通知。近日，公司多次向仪电集团询问股票协议转让的事宜进展情况并获悉，仪电集团与深圳清华大学研究院就公司部分股票协议转让事宜仍在协商中，尚未签订任何协议。
    截止目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者，目前仪电集团股权协议转让事宜尚存在诸多不确定因素，请投资者理性投资，注意风险。

【2004-11-22】
 刊登公告,上午停牌一小时
    飞乐音响公告
    2004年11月19日，公司收到第一大股东上海仪电控股(集团)公司来函通知，仪电集团与深圳清华大学研究院就仪电集团持有的公司部分股权协议转让以及相关事宜进行了协商，具体事宜仍在协商之中，目前尚未签订任何协议。
    目前股权协议转让事宜尚存在诸多不确定因素。

【2004-11-19】
 因重要事项未公告,停牌一天
    飞乐音响重要事项未公告。

【2004-11-18】
 因重要事项未公告,停牌一天
    飞乐音响重要事项未公告。

【2004-11-17】
 因重要事项未公告,停牌一天
    飞乐音响重要事项未公告。

【2004-11-16】
 刊登股票交易异常波动及停牌公告,停牌一天
    飞乐音响股票交易异常波动及停牌公告
    公司股票交易近期异常波动，已连续二个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
    2004年11月15日，公司收到第一大股东上海仪电控股(集团)有限公司的通知，仪电集团正在与清华大学深圳研究院洽谈有关公司部分股票转让事宜。公司董事会预计相关信息无法保密，特向上海证券交易所申请停牌，停牌时间为2004年11月16日开始，公司将根据事态进展及时披露相关信息，并在相关信息公告后申请复牌。请投资者注意风险。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    飞乐音响公布2004年三季报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.088元，每股净资产1.78元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润37258026元，主营业务收入717054211.22元，净利润36859272.58元，股东权益753759877.52元。
    董事会决议
    一、通过公司2004年度第三季度报告。
    二、通过关于增加对控股子公司上海长丰智能卡有限公司(公司持股占68.13%)贷款额度的议案：同意为上海长丰智能卡有限公司增加1500万元人民币贷款担保额度，增加贷款担保额度后公司对上海长丰智能卡有限公司的贷款担保总额度为5100万元人民币。
    截止2004年9月30日，公司累计对外担保金额为9360万元人民币。上述担保无逾期情况。
    三、同意施正明辞去公司董事会秘书工作，聘请叶盼担任公司董事会秘书一职。

【2004-10-16】
 刊登迁址公告
    飞乐音响迁址公告
    公司将于2004年10月18日迁至新的办公地址，现将有关迁址事项公告如下：1、公司地址：上海市卢湾区丽园路478号。邮政编码：200023。2、投资者咨询电话：021-53020606。传真：021-53018260。

【2004-08-28】
 公布2004年半年报
    飞乐音响公布2004年半年报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.057元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率3.24%，加权平均净资产收益率3.26%，扣除非经常性损益后净利润25243387.94元，主营业务收入479585223.75元，净利润23983245.58元，股东权益741216966.74元。

【2004-07-01】
 刊登年度股东大会及监事会决议公告
    飞乐音响年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2003年年度报告。
    三、通过公司向第一大股东上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1-5楼房产(关联交易)的议案，受让价格为每平方米13500元人民币，受让总价为6426.648万元人民币。另外，受让房产契税、土地出让金及其他按规定应由受让方承担的费用由公司承担。
    四、通过调整公司董、监事会成员的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2004年度审计服务。
    监事会决议公告
    公司于2004年6月30日召开六届四次监事会，会议审议通过推举陈志铭担任公司监事长。

【2004-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐音响召开股东大会。

【2004-05-29】
 刊登董监事会决议暨召开年度股东大会的公告
    飞乐音响董监事会决议暨召开年度股东大会的公告
    公司于2004年5月28日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1-5楼房产的议案。
    二、通过公司转让上海科技同济信息技术有限公司35%股权的议案：董事会同意公司将持有的上海科投同济信息技术有限公司35%股权转让给自然人周隽和卢锦渲，转让价格为700万元人民币。
    三、通过公司董、监事变更的议案：
    陈全根、刘经伟不再担任公司董事，同意张平、徐森康为公司董事候选人；
    俞浩铨不再担任公司监事，同意陈志铭为公司监事候选人。
    董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
    关联交易公告
    公司董事会同意公司向第一大股东上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1-5楼房产，受让价格为每平方米13500元人民币，受让总价为6426.648万元人民币。另外，受让房产契税、土地出让金及其他按规定应由受让方承担的费用由公司承担。上述交易构成关联交易。

【2004-04-24】
 公布2003年年报及2004年一季报
    飞乐音响公布2003年年报：每股收益0.114元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.114元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.51元，净资产收益率6.74%，加权平均净资产收益率6.93%，扣除非经常性损益后净利润42284290.09元，主营业务收入941866580元，净利润48463801.26元，股东权益719324297.69元。
    2004年一季报：每股收益0.036元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.54元，净资产收益率2.07%，主营业务收入246627111.21元，净利润15172667.25元，股东权益734417287.81元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年4月22日召开六届六次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2004年第一季度报告。
    四、通过关于上海亚明灯泡厂有限公司2003年度未分配利润转增为实收资本的议案：同意上海亚明灯泡厂有限公司2003年度末未分配利润3789万元不进行分配，用于转增上海亚明灯泡厂有限公司的实收资本。本次未分配利润转增实收资本后，上海亚明灯泡厂有限公司实收资本将增加到10085.587万元。
    五、通过公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：同意继续为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供4000万元人民币贷款担保额度；增加为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。本次公司为上述投资企业提供担保的额度总额为9960万元人民币。截止2004年3月31日，公司及控股子公司累计担保金额为7960万元人民币，无逾期情况。
    六、通过2004年度继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
    上述有关事项尚需提请公司2003年度股东大会审议通过。

【2004-01-16】
 刊登董事会决议公告
    飞乐音响董事会决议公告
    公司于2004年1月15日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过同意刘经伟不再担任公司总经理职务；决定聘任苏国良为公司总经理；同意高剑波不再担任公司副总经理职务。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-24
2003年报预约披露时间:2004-04-24

【2003-12-20】
 刊登控股子公司进行歇业清算公告
    飞乐音响董事会决议公告
    通过上海宏仁投资发展有限公司进行歇业清算的议案：董事会同意公司控股子公司上海宏仁投资发展有限公司自2003年11月30日起进行歇业清算，清算结束后，上海宏仁投资发展有限公司相关资产、债权债务由投资方接收。

【2003-10-30】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    飞乐音响公布2003年三季报：净利润3279.70万元, 股东权益70787.87万元,每股收益0.077元，每股净资产1.67元，净资产收益率4.63％。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-30
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30

【2003-08-30】
 公布2003年半年报。
    飞乐音响公布2003年半年报：每股收益0.041元，每股净资产1.63元,净资
产收益率2.51％，净利润1736.99万元,股东权益69238.46万元。
    董事会决议：通过公司关于中国证监会西宁特派办巡回检查意见的整改报
告。通过修改公司章程部分条款、修改公司《对外担保管理制度》的议案，以
上议案尚需提交公司股东大会审议批准。