个股档案

☆公司大事☆ ◇600654 飞乐股份 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
 刊登转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的关联交易公告
    飞乐股份董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    上海飞乐股份有限公司于2009年11月13日召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于转让上海精密科学仪器有限公司(下称：仪器公司，注册资金15295.9万元)股权的议案：公司于同日与第一大股东上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)签署了有关股权转让合同，公司拟将持有的仪器公司100%股权转让给仪电控股，以仪器公司的净资产评估价值19290万元人民币(须经上海市国有资产监督管理委员会确认)作为标的股权转让价格。上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2009年12月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    飞乐股份公布2009年三季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.39元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润-10280948.8元，营业收入869452116.26元，归属于母公司所有者净利润6355541.63元，归属于母公司股东权益1045813302.1元。

【2009-10-17】
 刊登预计2009年1-9月归属母公司净利润同比下降70%左右公告
    飞乐股份2009年第三季度业绩预减公告
    经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为21711901.58元)下降70%左右，具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露。
    业绩下降原因:1、公司控股、参股子公司的营业收入比去年同期有较大幅度下降。
    2、公司收到参股子公司的现金红利比去年同期减少。

【2009-08-31】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    飞乐股份股票交易异常波动公告
    上海飞乐股份有限公司股票在2009年8月26日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在有关规定应予以披露而未披露的事项；公司控股股东上海仪电控股(集团)公司声明，在未来三个月内，不存在涉及整体上市或其他重大资产重组事项。
    董事会郑重声明：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报
    飞乐股份公布2009年半年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.39元，净资产收益率0.47%，加权平均净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润-9097114.14元，营业收入538055771.78元，归属于母公司所有者净利润4970811.18元，归属于母公司股东权益1048339824.39元。

【2009-07-18】
 刊登预计09年1-6月归属于公司股东的净利润将同比下降90％左右公告
    飞乐股份2009年半年度业绩预减公告
    经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月归属于公司股东的净利润将比去年同期(归属于公司股东的净利润27032515.06元)下降90%左右。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。
    业绩下降原因
    1、由于上半年市场需求低迷，公司控股、参股子公司的营业收入比去年同期有较大幅度下降。
    2、公司收到参股子公司的现金红利比去年同期减少。

【2009-06-16】
 刊登关于保证合同诉讼案公告
    飞乐股份关于保证合同诉讼案公告
    上海飞乐股份有限公司于2009年6月15日收到上海市黄浦区人民法院(下称：黄浦区法院)关于借款保证合同纠纷的诉讼材料。中信银行股份有限公司上海分行(下称：中信银行)向黄浦区法院提起诉讼，因上海华源股份有限公司(下称：华源股份)向中信银行借款(由公司提供担保，华源股份提供反担保)出现逾期，要求公司承担连带保证责任，偿付中信银行贷款本金13432376.03元、利息人民币6310074.29元，合计人民币19742450.32元；同时中信银行采取诉讼保全，冻结了公司股东帐户卡内的部分股票。此案已经黄浦区法院受理，并将于2009年6月22日开庭审理。
    本次诉讼有可能导致公司经济损失19,742,450.32 元。公司去年对华源股份担保已计提了4240万元的减值准备。公司目前经营状况正常，并正在积极采取措施，与有关方面进行协商，以妥善解决此事。

【2009-06-13】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐股份股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、通过修改《公司章程》的议案。
    三、通过关于聘任会计师事务所的议案。

【2009-06-12】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2009-05-21】
 刊登修改《公司章程》部分条款公告
    飞乐股份董事会决议暨召开股东大会公告
    上海飞乐股份有限公司于2009年5月20日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年6月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-25】
 刊登2009年第一季度报告补充公告
    飞乐股份2009年第一季度报告补充公告
    上海飞乐股份有限公司已披露的2009年第一季度报告中"2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表"中遗漏披露报告期末股东总数。现做如下补充披露：报告期末股东总数(户)：152714。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    飞乐股份公布2009年一季报：基本每股收益0.002元，稀释每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.012元，每股净资产1.37元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润-9326414.5元，营业收入232231715.73元，归属于母公司所有者净利润1229366.98元，归属于母公司股东权益1036674258.66元。

【2009-04-18】
 公布2008年年报
    飞乐股份公布2008年年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.36元，净资产收益率0.4%，加权平均净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润44710275.81元，营业收入1349389268.18元，归属于母公司所有者净利润4090329.95元，归属于母公司股东权益1029546099.29元。
    董监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2009年4月16日召开六届十六次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、同意公司为持股100%的上海沪工汽车电器有限公司、上海精密科学仪器有限公司、持股94.4%的上海华冠电子设备有限公司、持股50%的上海元一电子有限公司、吴江飞乐电子元件有限公司的银行贷款分别提供4500万元、7000万元、3000万元、800万元、500万元，合计15800万元的担保额度，担保期限均为一年。
    截至2008年12月31日，公司实际发生担保20040万元，其中：为子公司担保11560万元；对上海华源股份有限公司担保的8480万元已全部逾期。
    上述第一、三项议案需提交公司股东大会审议。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度经营业绩将实现盈利公告
    飞乐股份2008年度业绩预告公告
    上海飞乐股份有限公司预计2008年度经营业绩将实现盈利(上年同期净利润为-211757443.58元)，具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。
    业绩预增原因：2007年度公司由于变更了会计估计方法，致使2007年度的净利润出现亏损。2008年度公司无以上因素。

【2008-12-10】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    飞乐股份有限售条件的流通股上市流通公告
    上海飞乐股份有限公司本次有限售条件的流通股92152085股将于2008年12月15日起上市流通。

【2008-11-05】
 刊登参加华鑫证券增资进展情况公告
    飞乐股份参加华鑫证券增资进展情况公告
    上海飞乐股份有限公司接到华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)书面通知，华鑫证券增资的工商注册变更手续已于2008年10月30日办理完毕。至此，华鑫证券的注册资本已由壹拾亿元变更为壹拾陆亿元，其中公司出资4800万元，占3%。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    飞乐股份公布2008年三季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.39元，净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润5963510.92元，营业收入1071519959.25元，归属于母公司所有者净利润21711901.58元，归属于母公司股东权益1052746967.08元。

【2008-10-25】
 刊登参加华鑫证券增资进展情况公告
    飞乐股份参加华鑫证券增资进展情况公告
    公司现将其参加华鑫证券有限责任公司增资事宜的进展情况公告如下：
    近日，华鑫证券收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准了华鑫证券增资扩股申请。
    2008年10月24日，公司已将增资款人民币1800万元支付至华鑫证券的验资账户中。本次增资完成后，公司持有华鑫证券3%的股权。

【2008-08-23】
 公布2008年半年报
    飞乐股份公布2008年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.41元，净资产收益率2.54%，加权平均净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润11316681.01元，营业收入735503586.06元，归属于母公司所有者净利润27032515.06元，归属于母公司股东权益1063339918.74元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、2008年半年度报告及摘要；
    二、关于董事会专门委员会组成人员调整议案

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理整改情况的说明公告
    飞乐股份董事会决议公告
    会议审议并一致通过以下议案。
    一、关于公司治理整改情况的说明；
    二、关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告。

【2008-06-26】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐股份股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过关于董、监事及独立董事变更的议案。
    三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
    监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2008年6月25日召开六届九次监事会，会议选举曹德豪为公司第六届监事会主席。

【2008-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2008-06-14】
 刊登关联交易公告
    飞乐股份关联交易公告
    上海飞乐股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股3%，下称：华鑫证券)的增资扩股：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币1800万元。
    鉴于本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东、上海飞乐音响股份有限公司及上海金陵股份有限公司均为仪电控股所控股的上市公司，为此上述事项构成关联交易。

【2008-06-03】
 刊登高管变动公告
    飞乐股份董监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意李军、徐森康因工作调动原因辞去董事职务，提名曹光明、邬树伟为公司第六届董事会董事候选人；庄松林担任公司独立董事任期届满，提名裴静之为公司第六届董事会独立董事候选人。
    二、同意周瑞昌因工作调动原因辞去监事职务，提名曹德豪为公司第六届监事会监事候选人。
    董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-19】
 公布2008年一季报
    飞乐股份公布2008年一季报：基本每股收益0.025元，稀释每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.41元，净资产收益率1.81%，扣除非经常性损益后净利润18554198.89元，营业收入364346351.48元，归属于母公司所有者净利润19251792.49元，归属于母公司股东权益1065618189.89元。

【2008-04-03】
 刊登预计2008年第一季度的净利润将比去年同期增长50%以上公告
    飞乐股份2008年第一季度业绩预增公告
    经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度的净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为11543962.55元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中详细披露。
    业绩预增原因
    公司收到采用成本法核算的子公司的现金红利比去年同期增加。

【2008-03-29】
 公布2007年年报
    飞乐股份公布2007年年报：基本每股收益-0.28元，稀释每股收益-0.28元，每股收益（扣除）-0.3元，每股净资产1.39元，净资产收益率-20.18%，加权平均净资产收益率-18.58%，扣除非经常性损益后净利润-228060111.75元，营业收入1491923213.13元，归属于母公司所有者净利润-211757443.58元，归属于母公司股东权益1049399823.27元。
    董监事会决议公告 
    会议审议通过了以下议案：
    1、2007年度利润分配预案
    经上海上会会计师事务所审计，2007年度归属母公司的净利润为-207,688,442.96元，加年初未分配利润-28,565,421.40元，可供股东分配的利润为-236,253,864.36元。
    鉴于公司2007年度出现较大亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，董事会决定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2、关于变更2007年度会计估计的议案
    3、关于调整2007年期初资产负债表权益项目及其金额的议案
    4、关于变更副总经理的议案
    陈国余先生因工作变动，不再担任副总经理职务。根据总经理提名，聘任高月华女士为副总经理。
    5、关于续聘会计师事务所的议案
    2008年公司拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司的审计机构。
    6、关于为子公司提供担保的议案
    公司所属企业因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。为了支持这些企业的发展，本公司拟为以下子公司提供担保，担保额度如下：
    被担保子公司名称      担保额度（万元）  担保期限
    上海沪工汽车电器有限公司 4500 一年
    上海华冠电子设备有限公司 3000 一年
    上海精密科学仪器有限公司 7000 一年
    上海元一电子有限公司      800 一年
    吴江飞乐电子元件有限公司  500 一年
    合计                    15800 一年
    截至2007年12月31日，公司实际发生担保29780万元，其中：为子公司担保13800万元，对其他公司担保15980万元。公司对上海华源股份有限公司提供担保8480万元，已全部逾期，尚未接到起诉。
    7、关于更换职工代表监事的议案
    高月华女士因工作变动不再担任公司职工代表监事职务，公司职工代表大会选举邵秀根先生为公司职工代表监事。

【2008-01-10】
 刊登预计2007年将出现亏损21000万元左右公告,上午停牌一小时
    飞乐股份2007年度预亏公告
    因上海飞乐股份有限公司拟变更2007年度会计估计方法，2007年公司将计提应收款项及存货减值准备总额23000万元左右，预计2007年将出现亏损21000万元左右(上年同期净利润为22354651.44元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
    业绩亏损原因:
    为了夯实、优化公司资产质量，有利于公司的长远发展，公司拟变更2007年度会计估计方法，具体如下：
    1、应收款项坏账核算方法的变更
    公司目前坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为5%。根据谨慎性原则，公司拟对应收款项根据账龄按以下比例计提坏帐准备：
    账龄                                计提比例（%）
    1年以内、1－2年                      5
    2－3年                               50
    3年以上                              100
    根据以上方法，2007 年公司将计提应收款项坏帐准备1.5亿左右。
    2、存货按可变现净值低于存货成本部分补提存货跌价准备8000万元左右。
    基于以上原因，2007 年公司将计提应收款项及存货减值准备总额23000万元左右，预计2007年将出现亏损21000万元左右。公司目前生产经营状况正常。
    公布董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2008年1月8日召开六届八次董事会，会议审议通过公司2007年度会计估计变更等事项。

【2008-01-03】
 刊登转让华铭投资股权进展情况公告
    飞乐股份转让华铭投资股权进展情况公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年11月23日将上海华铭投资有限公司(截至2007年9月30日，净资产评估值为9970万元，简称：华铭投资)36%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售，上海敏特投资有限公司(下称：敏特投资)于2007年12月21日成为本次转让意向受让方。交易双方于2007年12月29日签订了《华铭投资36%股权转让协议》，转让价3948万元。上海联合产权交易所已审核通过本次转让协议，并出具了产权交易凭证。

【2007-11-10】
 刊登对外投资公告
    飞乐股份公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年8月29日公告的"关于委托拍卖行拍卖武夷路174号地块"事宜，经拍卖行广泛招商，因意向客户的出价没能达到公司的预期目标价位，公司决定终止本次拍卖。
    公布董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将所持有的上海华铭投资有限公司(注册资本6000万元，公司出资2160万元，占36%股权)全部股权在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。
    二、同意公司与日本神明电机株式会社(下称：神明电机)按投资比例共同对上海神明电机有限公司(注册资本为19.3亿日元，公司及神明电机分别出资5.79亿日元及13.51亿日元，分别占30%及70%股权)增资5亿日元，其中公司将出资1.5亿日元，折合人民币约975万元。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    飞乐股份公布2007年三季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.65元，净资产收益率1.73%，扣除非经常性损益后净利润17147972.81元，营业收入1054277605.86元，归属于母公司所有者净利润21552980.69元，归属于母公司股东权益1249442310.03元。
    董事会决议公告
    会议审议并一致通过以下议案：
    一、公司2007年第三季度报告；
    二、公司治理专项活动整改报告。
 

【2007-08-31】
 公布2007年半年报
    飞乐股份公布2007年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.65元，净资产收益率1.45%，加权平均净资产收益率1.45%，扣除非经常性损益后净利润18214417.46元，营业收入724154227.76元，归属于母公司所有者净利润18119749.1元，归属于母公司股东权益1246009078.44元。
    董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年8月29日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司用自有资金5000万元进行证券投资(包括先前投资的4500万元)，主要用于股票、基金和认购新股。
    三、同意公司委托上海国际拍卖行拍卖武夷路174号地块，该地块使用面积为4851-5327平方米，建筑物面积为6888平方米(含有使用权的洋房一幢)，公司购入该地块土地使用权的成本为3218.67万元，截至2007年7月，该地块净值合计为4076.49万元。
    四、关于修改《募集资金管理办法》的议案。

【2007-06-30】
 刊登治理专项活动自查报告和整改计划公告
    飞乐股份董事会决议暨治理专项活动自查报告和整改计划公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《信息披露管理制度》。
    二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

【2007-05-23】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐股份股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案。
    二、通过关于聘任会计师事务所的议案。
    三、通过修改公司章程的议案。



【2007-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    飞乐股份公布2007年一季报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产1.64元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润11100330.43元，主营业务收入340335628.04元，净利润11543962.55元，股东权益1239553880.74元。
    六届三次董事会会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知
    上海飞乐股份有限公司六届三次董事会于2007年4月27日以通讯方式召开会议审议并一致通过以下议案：
    一、公司2007年第一季度报告；
    二、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案。
    召开2006年度股东大会的议案
    定于2007年5月22日召开2006年度股东大会审议以上及其相关事项。

【2007-03-31】
 公布2006年年报
    飞乐股份公布2006年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.48元，净资产收益率1.75%，加权平均净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润4402577.74元，主营业务收入1391784656.9元，净利润22354651.44元，股东权益1273998186.34元。
    董监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2007年3月29日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于执行新会计准则实施部分调整的说明。
    四、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    五、同意公司与上海复旦复华科技股份有限公司签订互为担保协议及反担保协议，双方相互继续为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币10000万元的等额信用担保。担保期限为2007年4月1日至2008年3月31日，双方为对方提供的每笔担保期限不超过12个月。
    六、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司(公司持股91%)等七家子公司提供总额度为18900万元的担保，担保期限均为一年。
    截至2006年12月31日，公司实际发生担保53730万元，其中为子公司担保5250万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已全部逾期，尚未接到起诉。
    七、通过关于对公司子公司上海元一电子有限公司增资的议案。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。

【2006-12-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐股份临时股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年12月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举樊志强为公司第六届董事会董事长，陈国良为董事会副董事长。
    二、聘任刘家雄为公司总经理。
    三、聘任刘仁仁为公司董事会秘书，聘任陈国余、刘仁仁、邱忠成为公司副总经理；聘任苏廷玮为公司总工程师。以上人员的任期自2006年12月22日至2009年12月21日。
    四、选举周瑞昌为公司第六届监事会主席。

【2006-12-22】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2006-12-11】
 飞乐股份将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股
    飞乐股份将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2006-12-07】
 刊登董、监事会换届选举的公告
    飞乐股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年12月6日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名樊志强先生、陈国良先生、刘家雄先生、李军先生、徐森康先生、张平先生为公司第六届董事会董事候选人，提名倪迪先生、庄松林先生、金炳荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    提名周瑞昌先生、张天痕先生、朱耀平先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。公司职工代表大会选举高月华女士、张仁和先生为公司第六届监事会职工代表监事。
    董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-12-02】
 刊登关联交易公告
    飞乐股份关联交易公告
    根据上海飞乐股份有限公司五届十七次董事会决议，公司于2006年12月1日与上海飞乐音响股份有限公司(系公司关联企业，下称"飞乐音响")签署了《股权转让协议》，公司受让飞乐音响持有的上海华冠电子设备有限责任公司(注册资本人民币2119万元，下称"华冠电子")37.76%的股权，以华冠电子净资产评估价值3610.4万元为依据，按交易标的37.76%持股比例折算的净资产评估值1363.29万元作为本次交易价格。本次转让后，公司将持有华冠电子94.4%的股份。
    上述事项构成关联交易。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    飞乐股份公布2006年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.0136元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润10276101.64元，主营业务收入1049264673.17元，净利润20810434.46元，股东权益1274647442.62元。

【2006-08-30】
 公布2006年半年报
    G飞乐公布2006年半年报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.009元，加权平均每股收益0.023元，加权平均每股收益（扣除）0.009元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率1.34%，加权平均净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润6941550.1元，主营业务收入696721251.99元，净利润17037666.27元，股东权益1271039330.88元。
    董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年8月28日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于与上海广电信息产业股份有限公司(下称：G上广电)续签互保协议的议案：公司与G上广电签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的对等担保。担保方式为信用担保。担保期限为2006年9月1日至2007年8月31日(此期限内签约有效)。双方为对方提供的每笔担保期限最长为壹年。G上广电以其公司资产无条件承担担保方的流动资金借款人民币20000万元额度内的本金及利息的连带责任。
    截至2006年6月30日，公司实际发生担保56667万元，其中为子公司担保5700万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已逾期，尚未接到起诉。
    三、通过公司专项检查整改报告。

【2006-06-30】
 刊登年度股东大会决议公告
    G飞乐股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配方案。
    二、通过修改公司章程。
    三、通过关于为子公司提供担保的议案。
    四、通过关于聘任会计师事务所的议案。

【2006-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    G飞乐召开股东大会。

【2006-05-31】
 刊登董监事会决议暨召开股东大会公告
    G飞乐董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年5月29日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于增加公司经营范围的议案：拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”内容。
    三、同意顾有根辞去公司总经理职务；聘任樊志强为公司总经理。
    四、通过公司拟为上海沪工汽车电器有限公司等九家子公司提供担保的议案，担保额度合计为16850万元，担保期限为一年。如该议案经公司2005年度股东大会审议通过，公司将分别与上述子公司签署担保及反担保协议，公司将在担保额度内为子公司提供连带责任担保。
    截至2006年3月31日，公司实际发生担保64035万元，其中：为子公司担保7495万元。公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元，其中发生逾期担保5680万元，尚未接到起诉。
    董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。
    

【2006-04-28】
 公布2006年一季报
    G飞乐公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.48元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润2908790.08元，主营业务收入343018866.11元，净利润7623596.77元，股东权益1261884343.56元。

【2006-03-31】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G飞乐公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率2.8%，加权平均净资产收益率2.83%，扣除非经常性损益后净利润22237217.23元，主营业务收入1231982801.42元，净利润35171453.11元，股东权益1254511123.47元。
    董监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2006年3月29日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、同意公司与上海复旦复华科技股份有限公司(下称：复旦复华)续签互保协议，双方相互继续为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币10000万元的等额信用担保，担保期限为2006年4月1日至2007年3月31日。双方为对方提供的每笔担保期限不超过12个月。
    截止2005年12月31日，公司担保数量累计63275万元，其中：对控股子公司担保7295万元，对其他公司担保55980万元[含逾期担保4000万元(尚未接到起诉)]。
    四、通过关于对上海沪工汽车电器有限公司(注册资本1500万元，公司持有82%股份，下称：沪工公司)增资的议案：本次增资以法定公积金和未分配利润转增股本的方式，沪工公司注册资本达到3500万元后，公司单方增资3500万元，最终注册资本达到7000万元，公司持股比例将增至91%。
    五、同意在苏州吴江临沪经济开发区投资3000万元组建苏州飞乐汽车控制系统有限公司，该公司注册资本3000万元人民币，由公司全额投资。
    六、同意公司受让上海飞乐音响股份有限公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司37.76%股权，其转让价格以评估值为准。
    七、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
    上述有关事项需提交2005年度股东大会审议通过。

【2005-12-27】
 刊登续签互保协议的公告
    G飞乐续签互保协议的公告
    上海飞乐股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于与上海广电电子股份有限公司(下称：广电电子)续签互保协议的议案：公司于同日与广电电子签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行借款提供总额度为人民币10000万元的等额信用担保。担保期限自本协议双方签字盖章并经董事会决议通过后生效之日起，至2006年12月31日终止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在互保额度内无条件提供反担保。
    截止2005年11月30日，公司担保数量累计67932.1万元，其中对控股子公司担保5845万元，对其他公司担保62087.1万元。对其他公司担保中共发生逾期担保15287.1万元(尚未接到起诉)。

【2005-12-13】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G飞乐对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    上海飞乐股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为1.6股。
    对价股份上市日：2005年12月13日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2005年12月13日起，公司股票简称改为"G飞乐"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施后，本公司总股本为755,043,154股，有限售条件的流通股为92,152,085股，无限售条件的流通股为662,891,069股。

【2005-12-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    12月13日复牌
    飞乐股份股权分置改革方案实施公告
    上海飞乐股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为1.6股。
    股权登记日：2005年12月9日
    对价股份上市日：2005年12月13日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2005年12月13日起，公司股票简称改为"G飞乐"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施后，本公司总股本为755,043,154股，有限售条件的流通股为92,152,085股，无限售条件的流通股为662,891,069股。

【2005-12-05】
 刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
    飞乐股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    上海飞乐股份有限公司于2005年12月2日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    参加本次相关股东会议的股东及股东代表6738人,代表股份254,090,048股,占公司总股本的33.6524%。 其中：
    1、参加会议的非流通股股东及股东代表1人,代表股份183,585,336股,占非流通股股份总数的100%,占公司总股本的24.3145%；
    2、参加会议的流通股股东及股东代表6737人,代表股份70,504,712股,占流通股股份总数的12.3377%,占公司总股本的9.3378%。其中,出席现场会议的流通股股东及股东代表576人,代表股份7,081,894股,占流通股股份总数的1.2393%,占公司总股本的0.9379%；通过网络投票的流通股股东6161人,代表股份 63,422,818股,占流通股股份总数的11.0984%,占公司总股本的8.3999%。
    投票表决结果：
             代表股份数  同意股数   反对股数  弃权股数  赞成比例
全体股东     254090048   234441346  19263455   385247   92.2670%
流通股股东    70504712    50856010  19263455   385247   72.1314%
非流通股股东 183585336   183585336     0          0    100.00%

【2005-12-02】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    飞乐股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，使用上海证券交易所交易系统的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738654；投票简称：飞乐投票。
    3、股东投票操作的具体程序为：
    （1）"买卖方向"为买入投票
    （2）"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，以1.00元的价格申报，如下表
    议案                       申报价格
    飞乐股份股权分置改革方案    1.00元
    （3）"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-30】
 刊登提示公告,网络投票起止日：11月30日至12月2日,继续停牌
    飞乐股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的规定，上海飞乐股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2005年12月2日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，使用上海证券交易所交易系统的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738654；投票简称：飞乐投票。
    3、股东投票操作的具体程序为：
    （1）"买卖方向"为买入投票
    （2）"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，以1.00元的价格申报，如下表
    议案                       申报价格
    飞乐股份股权分置改革方案    1.00元
    （3）"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-26】
 刊登出售资产公告,继续停牌
    飞乐股份公告
    上海飞乐股份有限公司与欧姆龙(中国)有限公司于2005年11月24日签署了《股权转让协议》，公司将所持有的上海欧姆龙控制电器有限公司5%股权(经上海东洲资产评估有限公司对上海欧姆龙控制电器有限公司整体资产评估,并经上海市国有资产监督管理委员会核准,评估基准日为2005年6月30日,交易标的按5%持股比例折算的净资产帐面值为8,529,129.28元,评估值为13,462,000元。)全部转让给欧姆龙(中国)有限公司，交易价格为13659644.65元人民币。
    通过本次股权转让,本公司可获得投资收益455.32万元。

【2005-11-25】
 刊登股改方案已获国资委员批准公告,继续停牌
    飞乐股份公告
    上海飞乐股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会批准。

【2005-11-22】
 董事会征集投票起止日：11月22日至12月1日,今起停牌
    飞乐股份董事会投票委托征集函
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月22日至12月1日，每日9:00-17:00；本次征集方式采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-18】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    飞乐股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的规定，上海飞乐股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2005年12月2日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    自11月22日起连续停牌。

【2005-11-02】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    11月3日复牌
    飞乐股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    上海飞乐股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。经公司唯一非流通股股东上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    经与流通股股东协商，非流通股股东同意将原方案中的对价安排调整为："仪电控股拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付91433251股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获付1.6股。在该等股份支付完成后，仪电控股所持有的剩余非流通股份即获得上市流通权。"
    公司股票将于2005年11月3日复牌。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报,继续停牌
    飞乐股份公布2005年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.65元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率1.65%，扣除非经常性损益后净利润18349494.43元，主营业务收入853503249.83元，净利润20561082.87元，股东权益1244792311.52元。

【2005-10-26】
 刊登关于股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
    飞乐股份关于股权分置改革投资者网上交流会的通知
    上海飞乐股份有限公司定于2005年10月31日下午14:00-16:00在中国证券网www.cnstock.com进行网上路演。

【2005-10-24】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于11月3日复牌
    飞乐股份股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：本次股权分置改革方案中，公司唯一的非流通股股东上海仪电(控股)集团公司(持有公司183585336股股份，占总股本的24.31%，下称：仪电控股)拟以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取公司非流通股股份的上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获付1.5股的对价，获付股份数量为85718673股。
    仪电控股作出特别承诺，即持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    上海飞乐股份有限公司董事会决定于2005年12月2日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    1、会议审议事项：
    审议《上海飞乐股份有限公司股权分置改革方案》。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2005年12月2日（星期五）上午9：00。
    网络投票时间为：2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    3、股权登记日：2005年11月21日。
    4、现场会议召开地点：待登记后另行通知
    5、表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    6、会议出席对象：
    （1）截止2005 年11 月21 日下午收市时登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，或委托他人作为代理人参加会议，或委托董事会进行投票，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）保荐代表人和见证律师。
    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月18日和2005年11月30日。
    8、公司股票停牌、复牌事宜：
    （1）公司董事会将申请公司股票自2005年10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    （2）公司董事会将在11月3日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
    （3）如果公司董事会未能在11月2日公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
    （4）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日止公司股票停牌。
    董事会投票委托征集函
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月22日至12月1日，每日9:00-17:00；本次征集方式采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，使用上海证券交易所交易系统的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738654；投票简称：飞乐投票。
    3、股东投票操作的具体程序为：
    （1）"买卖方向"为买入投票
    （2）"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表股权分置改革的议案，以1.00 元的价格申报，如下表
    议案                       申报价格
    飞乐股份股权分置改革方案    1.00元
    （3）"委托股数"项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-08-27】
 公布2005年半年报
    飞乐股份公布2005年半年报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.025元，加权平均每股收益0.027元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率1.36%，加权平均净资产收益率1.37%，扣除非经常性损益后净利润16002310.63元，主营业务收入550820642.36元，净利润16880376.67元，股东权益1241653175.34元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2005年8月25日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于对珠海乐星电子有限公司(注册资本200万美元，其中公司占注册资本的65%)增资的议案：公司与香港汎星电子有限公司同意对珠海乐星电子有限公司增资200万美元，其中公司出资130万美元。
    三、通过关于对公司的控股子公司上海飞乐进出口有限公司增资的议案：公司拟对该企业进行增资600万元(单方增资)。增资后，公司占该企业注册资本的90%。
    四、通过关于与上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)续签互保协议的议案：公司与广电信息签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的等额信用担保。担保期限为2005年9月1日至2006年8月31日。双方为对方提供的每笔担保期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在互保额度内无条件提供反担保。截止2005年6月30日，公司担保数量累计52168万元，其中对控股子公司担保5868万元，对外担保46300万元。没有发生逾期担保的情况。

【2005-08-10】
 刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告
    飞乐股份资本公积金转增股本实施公告
    上海飞乐股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本62920.2628万股为基数，每10股转增2股。
    股权登记日：2005年8月15日
    除权日：2005年8月16日
    新增可流通股份上市日：2005年8月17日
    实施转增股本方案后，按新股本755043154股摊薄计算，2004年度公司每股收益为0.044元。

【2005-07-06】
 刊登签订互保协议的公告
    飞乐股份关于与复旦复华及上海工业投资(集团)有限公司相互提供担保的公告
    上海飞乐股份有限公司于2005年7月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与上海复旦复华科技股份有限公司(下称：复旦复华)增加人民币伍仟万元互为担保额度的议案：公司董事会曾于2005年3月22日审议通过了公司与复旦复华续签总额度为人民币伍仟万元的互为担保协议，该协议有效期为2005年4月1日至2006年3月31日。现公司同意与复旦复华增加人民币伍仟万元互为担保额度并签署协议，相互为对方银行流动资金借款提供对等担保的总额度增至人民币壹亿元，担保有效期自2005年4月1日至2006年3月31日止，原签订的总额度为人民币伍仟万元的互为担保协议自该协议生效后作废。
    二、通过公司与上海工业投资(集团)有限公司签订互保协议的议案：公司与上海工业投资(集团)有限公司签订相互为对方银行贷款提供担保的互保协议，担保总额为人民币壹亿贰仟万元，担保有效期自2005年7月4日至2006年7月3日止。
    截止2005年6月30日，公司担保数量累计52168万元，其中对子公司担保5868万元,对外担保46300万元。无逾期担保的情况。

【2005-06-22】
 刊登股东大会决议公告
    飞乐股份股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2005年6月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、通过更换监事的议案。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过关于聘任会计师事务所的议案。

【2005-06-21】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2005-05-21】
 刊登聘任高管公告
    飞乐股份董监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过聘任公司高级管理人员的议案：聘任樊志强为公司常务副总经理、邱忠成为公司副总经理；苏廷玮为公司总工程师，同意苏廷玮、曹光明因工作变动，不再担任副总经理职务。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、同意潘步恩因工作变动不再担任公司监事职务,提名寿向阳担任公司监事职务。
    董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。

【2005-05-10】
 刊登更正公告
    飞乐股份更正公告
    上海飞乐股份有限公司2005年第一季度报告中披露的前十名流通股股东情况有误，现将正确的前十名流通股股东情况予以公告。

【2005-04-30】
 公布2005年一季报
    飞乐股份公布2005年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润7395898.23元，主营业务收入226678333.58元，净利润8745640.52元，股东权益1233401463.07元。

【2005-04-09】
 公布2004年年报
    飞乐股份公布2004年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.07元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率2.7%，加权平均净资产收益率2.72%，扣除非经常性损益后净利润-45174390.58元，主营业务收入771479823.99元，净利润33045540.87元，股东权益1226153729.36元。
    董监事会决议公告
    一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度利润不分配；拟以2004年末总股本62920.2628万股为基数，每10股转增2股。
    二、通过2004年年度报告及其摘要。
    三、通过关于两笔其他应收款全额计提减值准备的议案。
    四、通过2005年续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案。
    五、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意为三家控股子公司向银行贷款提供总额度为1580万元的信用担保，其中天和电极箔有限公司1000万元，上海三悦电子有限公司80万元，吴江飞乐电子元件有限公司500万元，担保有效期均为一年。
    以上有关事项需提交股东大会审议通过。

【2005-01-27】
 刊登业绩预告公告,上午停牌一小时
    飞乐股份业绩预告公告
    公司因出售所持有的飞乐音响股票获得收益6423万元，经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为21597060.46元)，具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。

【2004-12-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐股份临时股东大会决议公告
    一、通过关于收购上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案。
    二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

【2004-12-28】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2004-12-15】
 刊登出售股权公告
    飞乐股份公告
    截止2004年9月30日，公司持有上海飞乐音响股份有限公司股份1772万股，占飞乐音响总股本的4.18%。到2004年11月29日止，公司已通过上海证券交易所股票交易系统出售了所持有的飞乐音响全部股份。

【2004-12-14】
 上证180指数样本调整：剔除飞乐股份
    上证180指数样本调整：剔除飞乐股份

【2004-11-27】
 刊登关联交易公告
    飞乐股份董监事会决议
    一、通过关于收购上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案。
    二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
    三、通过为公司全资子公司上海汇盛电子机械设备有限公司提供担保的议案：公司拟为其向银行借款提供额度为3500万元担保。
    董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    公司出资15366.22万元受让公司第一大股东上海仪电控股(集团)公司持有的上海精密科学仪器有限公司100%股权，股权转让协议经双方签字盖章并经双方最高权力机构批准后生效。公司将在协议生效后的三个月内付清交易款，其中5153.44万元公司将用募集资金支付。
    上述交易属于关联交易。

【2004-11-23】
 刊登关于收购土地使用权公告
    飞乐股份董事会决议公告
    公司于2004年11月22日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于收购武夷路174号等四块土地使用权的议案：公司于同日与上海仪联资产经营公司签署了《土地使用权转让协议》，拟以11889.39万元收购上海仪联资产经营公司拥有的武夷路174号(土地面积4851平方米)、昭化路68号(土地面积3218平方米)、真南路1789号(土地面积18473平方米)、剑川路920号(土地面积18866平方米)四块土地的使用权。其中，收购昭化路68号土地使用权的价格为3568.48万元；收购武夷路174号土地使用权的价格为3218.67万元；收购真南路1789号土地使用权的价格为2796.81万元；收购剑川路920号土地使用权的价格为2305.43万元。本次交易尚需办理相关权证变更手续。

【2004-11-19】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    飞乐股份澄清公告
    针对近日有媒体对公司控股股东上海仪电控股(集团)公司洽谈转让上海飞乐音响股份有限公司股份的报道，公司在征询了控股股东后作出声明：
    公司与此事无关，公司不存在应披露而未披露的信息，《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。

【2004-11-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    飞乐股份股票交易异常波动公告
    公司股票的日均成交金额已连续五个交易日逐日增加50%，根据有关规定属异常波动情况。
    公司郑重声明：截止目前为止，公司除已根据规定在《上海证券报》披露相关信息外，没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

【2004-10-30】
 公布2004年三季报
    飞乐股份公布2004年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.93元，调整后每股净资产1.62元，净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润20082313.39元，主营业务收入587842130.03元，净利润20417349.44元，股东权益1216413359.91元。

【2004-09-25】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    飞乐股份董事会决议
    公司于2004年9月24日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司按股权比例50%为上海元一电子有限公司向银行借款提供担保，担保额度为人民币800万元，担保期自2004年9月24日至2005年9月24日，每笔担保期限最长为一年。
    二、公司为上海华冠电子设备有限责任公司(公司持有其56.64%股权)向银行借款提供担保，担保额度为人民币2500万元，担保期自2004年9月24日至2006年9月24日，每笔担保期限最长为一年。上海华冠电子设备有限责任公司与公司签署了反担保协议。
    截止2004年6月30日，公司担保数量累计39265万元，其中对控股子公司担保5265万元，对外担保34000万元，无逾期担保的情况。

【2004-09-04】
 刊登诉讼民事调解情况公告
    飞乐股份公告
    公司1996年年度报告中披露的，中国农业银行无锡市郊区支行及中国农业银行无锡市分行为共同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪公司及江苏省无锡市对外贸易公司支付信用证垫款41万美元案，因被告梁溪公司认为其未付款与上海新干线贸易公司有关，而公司与上海新干线贸易公司有抵押担保关系，故将新干线贸易公司与公司列为该案无独立请求权的第三人。现该案经江苏省高级人民法院有关民事调解，公司应付款为人民币241.86万元。

【2004-08-28】
 公布2004年半年报
    飞乐股份公布2004年半年报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.033元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率1.33%，加权平均净资产收益率1.33%，扣除非经常性损益后净利润16950337.9元，主营业务收入388347528.67元，净利润16135299.74元，股东权益1214912395.21元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年8月26日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于担保事项的议案：
    1、公司已与上海广电信息产业股份有限公司签订了互保协议，双方相互为对方银行贷款提供等额信用担保，担保额度为20000万元。担保期限为2004年9月1日至2005年8月31日。
    2、同意公司为六家控股子公司向银行贷款提供总额度为8000万元的信用担保，其中上海华冠电子设备有限责任公司2500万元、上海沪工汽车电器有限公司(公司持有其82%的股权)4000万元、上海飞乐进出口有限公司800万元、上海三悦电子有限公司100万元、上海九船电子有限公司300万元、上海美多通信设备有限公司300万元。
    公司于2004年8月26日签订了关于为上海沪工汽车电器有限公司向银行借款提供担保的协议，担保额度为人民币4000万元，担保期自2004年8月26日至2006年8月25日止，同时上海沪工汽车电器有限公司与公司签订了反担保协议。
    截止2004年6月30日，公司担保数量累计39265万元，其中对控股子公司担保5265万元，对外担保34000万元。没有发生逾期担保的情况。

【2004-08-14】
 刊登董事会决议公告
    飞乐股份董事会决议公告
    公司于2004年8月13日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过与上海复旦复华科技股份有限公司续签互保协议的议案：公司四届十六次董事会曾审议通过，公司与复旦复华签订担保额度为人民币5000万元的互保协议。该协议互保有效期(自2003年4月1日至2004年3月31日止)已期满，公司董事会同意与复旦复华续签互保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供对等担保，担保总额度为人民币5000万元，期限延长至2005年3月31日止。
    截止目前，公司担保数量累计39765万元，无逾期担保的情况。

【2004-07-17】
 刊登实施2003年度利润分配公告
    飞乐股份实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本48400.2022万股为基数，每10股送1股转增2股。
    股权登记日：2004年7月22日
    除权日：2004年7月23日
    新增可流通股份上市日：2004年7月26日
    实施送股、转增股本方案后，按新股本629202628股摊薄计算，2003年度公司每股收益为0.034元。

【2004-06-30】
 刊登年度股东大会及监事会决议公告
    飞乐股份年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过续聘会计师事务所的议案。
    四、通过更换公司董、监事的议案。
    监事会决议公告
    会议审议通过选举贡胜利为公司监事会主席。

【2004-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2004-06-19】
 刊登2003年度股东大会会议地点通知
    飞乐股份2003年度股东大会会议地点通知
    公司将假座上海影城(新华路160号)六楼第三放映厅召开2003年度股东大会。

【2004-05-28】
 刊登董监事会决议暨召开股东大会公告
    飞乐股份董监事会决议
    一、通过更换公司董、监事的议案。
    同意姜树勤先生、潘步恩先生因工作原因不再担任董事职务,提名陈五凤先生、徐森康先生为第五届董事会董事候选人。
    同意邵礼群先生、周瑞昌先生、何国英女士因工作原因不再担任监事职务,提名贡胜利先生、潘步恩先生、张天痕先生为第五届监事会监事候选人。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上事项。

【2004-04-30】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    飞乐股份公布2004年一季报：每股收益0.017元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率0.66%，主营业务收入185031590.86元，净利润8009836.29元，股东权益1207717403.57元。
    董事会决议公告
    一、通过2004年第一季度报告。
    二、同意姜树勤辞去总会计师职务。
    三、通过为上海广电电子股份有限公司提供担保的议案：公司与上海广电电子股份有限公司互相为对方银行流动资金借款提供信用担保，借款担保额度为人民币10000万元。担保期限为由原2003年1月1日至2004年12月31日止，延长至2005年12月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。截止目前，公司担保数量累计39365万元。没有发生逾期担保的情况。

【2004-03-27】
 公布2003年年报
    飞乐股份公布2003年年报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.036元，加权平均每股收益0.045元，加权平均每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率1.8%，加权平均净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润17550565.93元，主营业务收入905541814.6元，净利润21597060.46元，股东权益1203070106.62元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年3月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本48400.2022万股为基数，向全体股东每10股送1股转增2股。
    二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
    三、通过拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司2004年的审计机构议案。   以上有关议案需经股东大会审议通过。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-27
2003年报预约披露时间:2004-03-27

【2003-12-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    飞乐股份临时股东大会决议公告
    一、通过董、监事会换届选举的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董、监事会决议公告
    一、选举郁建福为公司董事长。
    二、聘任顾有根为公司总经理。
    三、聘任刘仁仁为公司董事会秘书。
    五、聘任姜树勤为公司总会计师。
    四、选举邵礼群为公司监事会主席。

【2003-12-09】
 召开股东大会,停牌一天
    飞乐股份召开股东大会。

【2003-11-07】
 刊登董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    飞乐股份董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2003年11月5日召开四届二十次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过董、监事会换届选举的议案：
    提名郁建福、陈国良、顾有根、姜树勤、李军、潘步恩为公司第五届董事会董事候选人；倪迪、裴静之、庄松林为独立董事候选人。
    提名邵礼群、周瑞昌、何国英为公司第五届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举高月华、张仁和为公司监事会职工监事。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2003年12月9日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2003-10-25】
 公布2003年三季报
    飞乐股份公布2003年三季报：每股收益0.042元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.09元，净资产收益率1.67%，主营业务收入675495672.77元，净利润20242228.17元，股东权益1209946733.14元。
    董事会决议
    公司于2003年10月24日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年第三季度报告。
    二、通过为上海华源股份有限公司提供担保的议案：公司与上海华源股份有限公司互相为对方银行流动资金借款提供信用担保。借款担保额度为人民币20000万元。担保方式为信用担保。担保期限为2003年10月24日至2005年12月31日。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。截止2003年9月30日，公司担保数量累计33855万元，其中对子公司担保8355万元，对外担保25500万元。没有发生逾期担保的情况。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-25
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25

【2003-08-22】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    飞乐股份公布2003年半年报：每股收益0.031元,每股净资产2.50元，净资
产收益率1.23%,净利润1491.16万元,股东权益120770.56万元。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-22
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22

【2003-06-07】
 刊登年度股东大会决议。
    飞乐股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案、修改公司章程
部分条款的议案、续聘会计师事务所的议案。

【2003-06-06】
 召开股东大会，停牌一天。
    飞乐股份召开股东大会。

【2003-05-16】
 刊登变更股东大会登记办法公告。
    飞乐股份变更股东大会登记办法公告：为防治“非典”，公司决定对2002
年度股东大会的登记办法做如下变更：取消现场登记，采用信函或传真方式办
理登记。登记截止日期为2003年5月26日。邮寄地址:上海市昭化路68号上海飞
乐股份有限公司董事会办公室，邮编200050,信封上注明股东大会登记。传真:
(021)62517323；联系电话:(021)62523309-212、(021)62512629。本次股东大
会通知的其他事项均不变。

【2003-04-30】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    飞乐股份公布2003年一季报：净利润645.67万元，股东权益120188.63万
元，每股收益0.0134元,每股净资产2.48元,净资产收益率0.54%。
    董事会决议：决定于2003年6月6日召开2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等事项。

【2003-04-17】
 刊登配股回访报告。
    配股回访报告：国泰君安证券股份有限公司出具了关于本公司2000年配股
的第二次回访报告。

【2003-03-22】
 飞乐股份公布2002年报
    飞乐股份公布2002年报：主营业务收入61663.19万元,净利润为1530.85万
元,总资产236074.57万元,股东权益119598.61万元,每股收益0.03元,每股净资
产2.47元，净资产收益率1.28％。
    董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的议案；
公司章程部分条款修改；关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议
案；关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的议案。以上有关议案将
提交股东大会审议。
　　关于为复旦复华提供担保的公告：公司与上海复旦复华科技股份有限公司
互相为对方银行流动资金借款提供对等担保,借款担保额度为人民币5000万元.
双方提供担保的期限自2003年4月1日至2004年3月31日(此期限内签约有效),每
笔借款担保期限最长为一年。截止2002年12月31日,公司担保数量累计53627万
元,其中对子公司担保6847万元，对外担保46780万元。没有发生逾期担保的情
况。

【2003-03-01】
 飞乐股份办公地址门牌号码变更的公告
    飞乐股份办公地址门牌号码变更的公告：接上海市公安局长宁分局通知，
根据上海市公安机关有关规定，公司办公地址的门牌号码由原昭化路54号变更
为昭化路68号，邮编不变，其他联系方式均不变。

【2003-01-29】
 飞乐股份减持飞乐音响股份
    飞乐股份公告：公司曾在1998年10月21日披露截止1998年10月20日持有上
海飞乐音响股份有限公司股份总额883.01万股，占飞乐音响总股本8.37%,2002
年9月30日公司减持飞乐音响至2560万股，占飞乐音响总股本6.04%。目前截止
到2003年1月28日公司已减持至2050万股，占飞乐音响总股本4.83%。

【2002-10-26】
 飞乐股份公布2002年三季报
    飞乐股份公布2002年三季报：净利润1662.77万元, 股东权益122564.41万
元,每股收益0.03元, 每股净资产2.53元, 净资产收益率1.36%。预计2002年度
公司的净利润与2001年度相比将下降50%以上。

【2002-09-06】
 飞乐股份对外担保公告
    飞乐股份对外担保公告：公司与上海广电电子股份有限公司互为对方的银
行贷款提供信用担保，担保额度为人民币壹亿元，担保期限为自协议签署之日
起至2004年12月31日(指被担保方最后一笔有担保方担保的借款的到期日)。截
止2002年6月30日，公司对外担保数量累计人民币60100万元，其中对子公司担
保6000万元，对外担保54100万元，没有发生逾期担保的情况。

【2002-08-24】
 飞乐股份公布2002年半年报
    飞乐股份公布2002年半年报：每股收益0.026元，每股净资产2.78元,净资
产收益率0.92%，净利润1129.53万元，股东权益122141.48万元。
    董事会决议：通过调整上海雷迪埃电子有限公司投资比例的议案：上海雷
迪埃电子有限公司是由公司、 法国雷迪埃电子有限公司和香港雷迪埃电子(亚
洲)有限公司共同投资组建的企业,三方的出资比例分别为40%、51%和9%。公司
将所持有的上海雷迪埃电子有限公司20%股份转让给法国雷迪埃电子有限公司.
截止2002年6月30日,上海雷迪埃电子有限公司净资产帐面值为5947万元。转让
价格将以资产评估确认后的评估值为依据。转让后，公司持有的上海雷迪埃电
子有限公司股份的比例为20%。

【2002-08-03】
 飞乐股份利润分配实施公告
    飞乐股份利润分配实施公告：以2001年度末总股本440001838股为基数,向
全体股东每10股送1股，股权登记日:2002年8月7日，除权日:2002年8月8日,新
增可流通股份上市日:2002年8月9日。实施送股方案后，按新股本484002022股
摊薄计算，2001年度公司每股收益为0.16元。

【2002-07-03】
 飞乐股份收回委托理财资产及收益的公告
    飞乐股份收回委托理财资产及收益的公告：公司于 2001年6月29日与上海
华铭投资有限公司签署了委托资产管理协议，协议委托金额为8600万元，托管
期限自2001年6月28日起至2002年6月27日.目前该协议已履行完毕,截止2002年
6月28日,公司已收回全部本金8600万元，并取得委托理财收益4254341.58元。

【2002-06-29】
 飞乐股份年度股东大会决议
    飞乐股份年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案、修改公司章程
的议案；通过董、监事变动、续聘会计师事务所的议案。选举裴静之、庄松林
为独立董事。

【2002-06-28】
 飞乐股份召开股东大会
    飞乐股份召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-21】
 飞乐股份年度股东大会会议地点的通知
    飞乐股份年度股东大会会议地点的通知：公司2001年度股东大会会议地点
定在北京西路1700号上海云峰剧院。

【2002-05-28】
 飞乐股份董、监事会决议
    飞乐股份董、监事会决议：同意吴梦飞、曹德豪、田志宝、李凡辞去董事
职务，张文卿辞去监事职务，提名顾有根、李军为董事候选人，裴静之、庄松
林为独立董事候选人，何国英为监事候选人。通过修改公司章程、收购上海汇
盛电子机械设备有限公司股权的议案：公司拟收购上海仪电控股(集团)公司持
有的上海汇盛电子机械设备有限公司52.09%股权、 上海无线电专用机械厂(本
公司第一大股东的全资子公司) 持有的上海汇盛电子机械设备有限公司47.91%
股权,确定交易价格为2175万元，本次交易属关联交易。定于2002年6月28日召
开年度股东大会，审议2001年度利润分配预案等议案。

【2002-04-30】
 飞乐股份2000年配股的回访报告
　　飞乐股份刊登国泰君安证券股份有限公司关于本公司2000年配股的回访报
告。

【2002-04-29】
 飞乐股份公布2002年一季报
    飞乐股份2002年一季报：主营业务收入11792.13万元, 净利润255.6万元,
股东权益121506.84万元，每股收益0.006元,每股净资产2.76元,净资产收益率
0.21%。上午停牌1小时。