福耀玻璃[600660] 009
☆公司大事☆ ◇600660 福耀玻璃 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登第二大股东所持股份减持公告
福耀玻璃第二大股东所持股份减持公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司接到第二大股东鸿侨海外有限公司(本次减持前持有公司股份218385239股，占公司总股本的10.90%，下称：鸿侨公司)通知，鸿侨公司于2009年11月23日通过上海证券交易所以大宗交易方式出售所持有的公司无限售条件流通股6000000股，占公司总股本的0.3%。本次减持后，鸿侨公司尚持有公司无限售条件流通股212385239股，占公司总股本的10.60%。
【2009-11-21】
刊登第二大股东所持股份减持公告
福耀玻璃第二大股东所持股份减持公告
公司于2009年11月20日接到第二大股东鸿侨海外有限公司通知，该公司于2009年10月9日至2009年11月20日期间，累计减持本公司无限售条件流通股94,149,317股，占本公司总股本的4.70%。其中，于2009年10月9日－10月27日期间，通过上海证券交易所以竞价交易方式出售所持有的本公司无限售条件流通股19,829,566股，占本公司总股本的0.99%；于2009年11月20日，通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持有的本公司无限售条件流通股74,319,751股，占本公司总股本的3.71%。
在上述减持行为之前，鸿侨海外有限公司持有本公司股份312,534,556股，占总股本的15.60%；本次减持后，鸿侨海外有限公司尚持有本公司股份218,385,239股，占本公司总股本的10.90%，全部为无限售条件流通股。
【2009-11-20】
刊登2009年度第二期短期融资券发行结果公告
福耀玻璃2009年度第二期短期融资券发行结果公告
2009年11月18日，福耀玻璃工业集团股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2009年度第二期短期融资券(简称：09福耀CP02，代码：0981229)，发行总额为5亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为3.49%。主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席承销商为恒丰银行，起息日为2009年11月19日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
福耀玻璃公布2009年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产1.94元，净资产收益率15.9%，扣除非经常性损益后净利润590183883元，营业收入4143864789元，归属于母公司所有者净利润617867241元，归属于母公司股东权益3886046808元。
董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年10月23日召开六届十次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请15亿元人民币综合授信额度，期限二年。
【2009-09-10】
刊登有限售条件流通股上市公告
福耀玻璃有限售条件流通股上市公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司第二次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股763024288股将于2009年9月15日起上市流通。
【2009-08-29】
刊登2009年度第一期短期融资券发行结果公告
福耀玻璃2009年度第一期短期融资券发行结果公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年8月24日在全国银行间债券市场公开发行2009年度第一期短期融资券(简称：09福耀CP01，代码：0981146)，发行总额为8亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为3.15%，起息日为2009年8月25日。
【2009-08-19】
公布2009年半年报
福耀玻璃公布2009年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.74元，净资产收益率6.34%，加权平均净资产收益率6.55%，扣除非经常性损益后净利润193473178元，营业收入2546568229元，归属于母公司所有者净利润221269549元，归属于母公司股东权益3490748583元。
董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年8月17日召开六届九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限三年。
三、同意投资2.03亿元人民币将公司建筑级浮法玻璃三线升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线。
【2009-08-18】
刊登短期融资券获得注册的提示性公告
福耀玻璃短期融资券获得注册的提示性公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：协会)的《接受注册通知书》，协会接受公司发行短期融资券注册金额人民币13亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
【2009-08-06】
刊登举行投资者网上接待日活动公告
福耀玻璃举行投资者网上接待日活动公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司将于2009年8月7日下午15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可以登录"福建地区上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
【2009-07-21】
刊登临时股东大会决议公告
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年7月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-07-20】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2009-06-25】
刊登同意向厦门国际银行福州分行申请2.00亿元人民币综合授信额度公告
福耀玻璃董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年6月24日以通讯方式召开六届八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：福耀海南)出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产(下称：目标资产)的议案：根据公司六届六次董事局会议相关决议，鉴于有关评估机构对目标资产的评估值为49894.66万元人民币，未高于福耀海南、海南中航特玻材料有限公司于2009年4月14日签订的《资产转让协议》中约定的暂定转让总价款45000万元人民币的20%，因此目标资产转让总价款确定为人民币45000万元。
按照上述目标资产的转让总价款与福耀海南截止2009年5月31日账面净值66881.91万元人民币计算，福耀海南将计提资产减值准备21881.90万元人民币，因此预计公司2009年的净利润将减少21881.90万元人民币。
二、同意公司向厦门国际银行福州分行申请2.00亿元人民币综合授信额度；向中国进出口银行申请6.00亿元人民币高新技术产品出口卖方信贷，期限均为三年。
董事局决定于2009年7月20日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
【2009-04-23】
公布2009年一季报
福耀玻璃公布2009年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.68元，净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润99206919元，营业收入1059125359元，归属于母公司所有者净利润103468684元，归属于母公司股东权益3372213652元。
董事局决议公告
逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《公司2009 年第一季度报告及其摘要》。
2、审议通过《公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司向福耀（福建）巴士玻璃有限公司增资9,000万元人民币的议案》。
根据福耀（福建）巴士玻璃有限公司生产经营对资金的需要，本次会议同意本公司与福耀（香港）有限公司共同向福耀（福建）巴士玻璃有限公司增资9,000万元人民币，其中：中方本公司增资6,750万元人民币，占本次增资的75%；外方福耀（香港）有限公司增资2,250万元人民币，占本次增资的25%。本次增资后，福耀（福建）巴士玻璃有限公司的注册资本由1,000万元人民币增加至10,000万元人民币，中外双方持股比例保持不变。
3、审议通过《公司与本公司之间接100%控股公司MEADLAND LIMITED 向福耀玻璃（重庆）有限公司增资500万美元的议案》。
根据福耀玻璃（重庆）有限公司生产经营对资金的需要，本次会议同意本公司与MEADLAND LIMITED 共同向福耀玻璃（重庆）有限公司增资500万美元，其中：中方本公司增资375万美元，占本次增资的75%；外方MEADLAND LIMITED 增资125万美元，占本次增资的25%。本次增资后，福耀玻璃（重庆）有限公司的注册资本由1,200万美元增加至1,700万美元，中外双方持股比例保持不变。
4、审议通过《本公司向全资子公司福耀（美国）有限公司增资510万美元的议案》。
为了加大汽车玻璃出口的营销力度，根据福耀（美国）有限公司运营对资金的需要，本次会议同意本公司向福耀（美国）有限公司增资510万美元。本次增资后，福耀（美国）有限公司的注册资本由290万美元增加至800万美元。其中本公司出资800万美元，占注册资本的100%。
5、审议通过《本公司向全资子公司福耀（香港）有限公司增资400万美元的议案》。
为了加大汽车玻璃出口的营销力度，根据福耀（香港）有限公司运营对资金的需要，本次会议同意本公司向福耀（香港）有限公司增资400万美元。本次增资后，福耀（香港）有限公司的注册资本由200万美元增加至600万美元。其中本公司出资600万美元，占注册资本的100%。
6、审议通过本公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请4.50亿元人民币综合授信额度，并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
【2009-04-21】
股改追送对价股份上市首日，不设涨跌幅限制
福耀玻璃股改追送对价股份上市首日，不设涨跌幅限制
福耀玻璃工业集团股份有限公司实施本次股权分置改革(简称：股改)方案追加对价安排为：
（一）追送股份数量
根据耀华工业村在福耀玻璃股权分置改革中关于追加对价安排的承诺，追送股份数量为"按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计38,568,411股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送1股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。"由于公司2008年度派发股票股利（每10股送10股），本次追送股份的数量将由原设定的追加执行对价股份总数38,568,411股相应调整为77,136,822股（38,568,411股×2）。
（二）追送股份对象
根据耀华工业村在福耀玻璃股权分置改革中关于追加对价安排的承诺，追送股份数量为"追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东"。追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东共持有无限售条件流通股922,736,138股。本次追送股份数量为77,136,822股，相当于无限售条件流通股股东每持有10股将获得0.83595股的追送股份（小数点后保留5位小数）。
所有无限售条件流通股股东本次获得的追送对价股份不需要纳税。
股权登记日：2009年4月17日
对价股份到帐日：2009年4月20日，当日公司股票全天停牌。
对价股份上市日：2009年4月21日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2009-04-20】
刊登实施股改追加对价安排的提示性公告,停牌一天
福耀玻璃实施股改追加对价安排的提示性公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司现对本次股权分置改革(简称：股改)方案追送股份的主要安排提示如下：
本次合计追送股份77136822股，追送比例为每10股送0.83595股(小数点后保留5位小数)。
股权登记日：2009年4月17日
获得追送股份的范围和对象：截止2009年4月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有无限售条件的流通股股东。
对价股份到账日期：2009年4月20日，当日公司股票全天停牌。
对价股份上市交易日：2009年4月21日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年4月17日以通讯方式召开六届六次董事局会议，会议审议通过公司直接、间接持股100%的全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：福耀海南)出售资产的议案：福耀海南于2009年4月14日与海南中航特玻材料有限公司(下称：海南特玻)签订《资产转让协议》，福耀海南拟将其截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产(已于2008年12月30日放水停产，账面净值为67680.51万元人民币，下称：目标资产)出售给海南特玻，交易双方根据目标资产预估价值协商暂定交易总价款为人民币45000万元。
公司将在评估机构对目标资产出具评估报告完成后，再次召开董事局会议，决定是否调整目标资产的暂定总价款(如果评估结果与暂定总价款差异超过暂定总价款的20%，则交易双方参照评估价格另行协商确定目标资产总价款)，并将召集临时股东大会审议本次资产出售事项。
【2009-04-16】
刊登股改方案追加对价安排实施公告
福耀玻璃股改方案追加对价安排实施公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司实施本次股权分置改革(简称：股改)方案追加对价安排为：按照现有流通股股份每10股送1股，本次追送股份数量为77136822股，相当于无限售条件流通股股东每10股获送0.83595股(小数点后保留5位小数)。所有无限售条件流通股股东本次获得的追送对价股份不需要纳税。
股权登记日：2009年4月17日
对价股份到帐日：2009年4月20日，当日公司股票全天停牌。
对价股份上市日：2009年4月21日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2009-04-08】
刊登股东大会决议公告
福耀玻璃股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年4月4日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构。
四、同意公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
【2009-04-07】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
福耀玻璃未刊登股东大会决议公告。
【2009-04-04】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2009-03-10】
公布2008年年报
福耀玻璃公布2008年年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.63元，净资产收益率7.53%，加权平均净资产收益率7.52%，扣除非经常性损益后净利润204390284元，营业收入5716965598元，归属于母公司所有者净利润246052503元，归属于母公司股东权益3269516512元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年3月8日召开六届五次董事局会议及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2008年度坏账准备的议案。
2008年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏账准备金额为5.69万元人民币。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案。
五、同意公司收购控股子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：海南浮法)所持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注册资本为4000万元人民币，下称：福耀硅砂)75%的股权，按照截止2008年12月31日经审计确认的海南浮法对福耀硅砂的投资余额2929.7551万元人民币及相关的商誉价值895.2449万元人民币计算，股权转让价款确定为3825万元人民币。
六、同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2亿元人民币中长期流动资金贷款；向中国工商银行股份有限公司福清市支行申请额度为9亿元人民币(包含本外币)的授信和融资。
七、同意公司向中国农业银行福清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司福建省分行分别申请人民币10.35亿元、5亿元、14亿元综合授信额度。
八、通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证的议案。
截止2009年2月28日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司107200万元人民币银行贷款提供连带责任担保，无逾期担保情况。
董事会决定于2009年4月4日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
关于触发追送承诺的提示性公告
根据福耀玻璃工业集团股份有限公司大股东福建省耀华工业村开发有限公司(下称：开发公司)在公司股权分置改革方案中做出的追加对价安排的承诺，由于公司2008年度经审计的合并报表净利润为246052503元，每股收益为0.12元/股，低于2007年度每股收益0.46元/股(因公司2008年度派发股票股利，故按调整后的股数重新计算)，触发了上述承诺中的追送股份的条件，开发公司承诺将在2008年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照相关规定程序申请实施追加对价安排，追送的股份总数为77136822股(按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算)。
【2009-03-04】
刊登更换股改保荐代表人公告
福耀玻璃公告
近来，有媒体报道福耀玻璃工业集团股份有限公司实际控制人曹德旺拟将其家族持有的公司股权70%用来成立慈善基金会，经询问公司控股股东和实际控制人，现公告如下：
曹德旺家族以香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿桥海外有限公司三家公司名义实际持有公司股份总数1080250194股，扣减近期应向小股东支付股权分置改革追送股份77136822股，实际持有公司股份1003113372股，占公司总股本2002986332股的50.08%。曹德旺原计划捐出70%股份，预计7亿股，但未实施，现正在策划中；公司认真查对相关管理办法，认为其如按计划捐赠即会触动全面收购要约。鉴于此，经协商，曹德旺拟改变捐赠股份数为59000万股(占公司总股本的29.50%)，并向国家有关部门申请批准后实施；曹德旺捐出该等股份后，尚持有公司41313.3372万股股份(占公司总股本的20.626%)，将成为公司第二大股东。为使其对公司控制地位不变，曹德旺将在正在起草的捐赠协议上要求受捐单位在持有公司股票期间以及其今后大宗交易等涉及公司事务一律授权第二大股东表决。
更换股改保荐代表人公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司现接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构招商证券股份有限公司(下称：招商证券)有关函，原保荐代表人姜杰拟离职，招商证券委派郑勇接替姜杰，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
【2009-01-23】
刊登预计2008年实现净利润与去年同期相比下降73.68%
福耀玻璃2008年度业绩预告公告
根据公司财务部门测算，预计公司2008年扣除减值准备前实现净利润65,979.22万元人民币，扣除计提浮法玻璃业务的固定资产及相关资产的减值准备41,842.09万元人民币后，实现净利润24,137.13万元人民币。与去年同期相比下降73.68%。
业绩预告情况说明
受美国次债危机对全球金融市场及实体经济影响的进一步加深的影响，公司对浮法玻璃业务的固定资产及相关资产计提减值准备41,842.09万元人民币。
【2009-01-17】
刊登2009年第一次临时股东大会决议公告
福耀玻璃2009年第一次临时股东大会决议公告
通过公司为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请11,269万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5,000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
【2008-12-31】
刊登为福耀集团双辽有限公司提供担保的公告
福耀玻璃董事会决议公告
一、审议通过《公司董事局战略发展委员会工作规则（修订本）
二、审议通过《公司董事局审计委员会工作规则（修订本）
三、审议通过《公司董事局提名委员会工作规则（修订本）
四、审议通过《公司董事局薪酬和考核委员会工作规则（修订本）
五、审议通过《公司敏感信息排查管理制度》
六、审议通过《公司社会责任制度》
七、审议通过公司向深圳平安银行股份有限公司福州分行申请2.0亿元人民币综合授信额度，期限三年
八、审议通过公司向中国光大银行福州分行申请1 亿元人民币贸易融资授信额度，期限一年
九、审议通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
截止目前为止，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司105,000万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
十、审议通过《关于公司与金德福耀玻璃密封件（长春）有限公司（不存在控制关系的关联方）签订<零部件采购合同>的议案》
十一、受美国次债危机对全球金融市场及实体经济影响的进一步加深的影响，普通建筑浮法玻璃市场需求预计将继续下降，供需矛盾进一步加大。公司董事局经慎重考虑本公司建筑玻璃生产线今年的实际情况和未来发展情况后，同意对公司位于海南省澄迈县的两条日溶化量为600 吨的浮法玻璃生产线进行放水停产。并依照《企业会计准则第8 号－资产减值》对该等资产及相应的辅助设施计提资产减值准备，预计计提的资产减值准备金额在1.00 亿元人民币－1.20 亿元人民币之间。
十二、审议通过《关于公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会的议案》。公司董事局决定于2009年1月16日下午3：00 时在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2009 年第一次临时股东大会，该次股东大会的股权登记日为2009年1月12日。
日常关联交易公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）对与日常经营相关的关联交易协议重新进行修订并提交董事局重新审议。本公司拟与不存在控制关系的关联方金德福耀玻璃密封件（长春）有限公司签订《零部件采购合同》；与不存在控制关系的关联方特耐王包装（福州）有限公司签订《购销协议》；与不存在控制关系的关联方宁波福耀汽车零部件有限公司、福耀（福建）汽车配件有限公司签订《供货协议》。
1、公司与金德福耀玻璃密封件（长春）有限公司签署的《零部件采购合同》的有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。交易结算方式为公司收到客户回款后3天内付款。
2、公司与特耐王包装（福州）有限公司签署的《购销协议》的有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。交易结算方式为公司收到增值税发票之日起30天付款。
3、公司与宁波福耀汽车零部件有限公司、福耀（福建）汽车配件有限公司签署的《供货协议》的有效期自2008年8月至2009年12月31日。交易结算方式为公司收到增值税发票之日起90天付款。
预计2009年与关联方的日常关联交易总金额为19302.57万元
【2008-11-11】
刊登董事局会议决议公告
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年11月10日以现场与传真相结合的方式召开六届三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于普通建筑浮法玻璃市场需求预计将继续下降，同意公司对位于福建省福清市、吉林省双辽市的两条日溶化量分别为600吨、460吨的建筑级浮法玻璃生产线(设备及辅助设施账面净值分别约为人民币17903万元、12502万元)进行放水停产，并依照相关企业会计准则对该等资产及相应的辅助设施计提资产减值准备(预计计提金额在2.5-3亿元人民币之间)。
二、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.5亿人民币综合授信额度(期限两年)。
【2008-10-27】
公布2008年三季报
福耀玻璃公布2008年三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产1.82元，净资产收益率16.75%，扣除非经常性损益后净利润595167989元，营业收入4427934194元，归属于母公司所有者净利润609424072元，归属于母公司股东权益3637919491元。
董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年10月24日召开六届二次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过为公司全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司(下称：湖北公司)提供担保的议案：公司拟为湖北公司向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)荆门分行申请11269万元人民币固定资产项目贷款及4631万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限分别为三年、一年；为湖北公司向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。该事项尚需提交公司下一次临时股东大会审议。
截止2008年09月30日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司104393.24万元人民币银行贷款提供连带责任担保，无逾期对外担保。
三、同意公司向中国银行福建省分行申请7.0亿元人民币综合授信额度。
【2008-10-14】
刊登董、监事会换届选举公告
福耀玻璃董监事会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年10月13日召开六届一次董事局会议及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹德旺为公司第六届董事局董事长。
二、聘任陈跃丹为公司董事局秘书、林真为证券事务代表。
三、聘任曹晖为公司总经理。
四、选举林厚潭为公司第六届监事会主席。
另，公司于同日召开职工代表大会，选举林厚潭为公司第六届监事会职工代表监事。
五、聘任白照华先生、何世猛先生、陈居里先生为公司副总经理；聘任陈向明先生为公司财务总监。
六、选举董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、独立董事李常青先生为董事局战略发展委员会委员。由公司董事长曹德旺先生担任战略发展委员会召集人。
七、选举独立董事李常青先生、孟林明先生、董事曹晖先生为董事局审计委员会委员。由李常青先生担任审计委员会召集人。
八、选举独立董事林长平先生、李常青先生、董事陈向明先生为董事局提名委员会委员。由林长平先生担任提名委员会召集人。
九、选举董事长曹德旺先生、独立董事林长平先生、孟林明先生为董事局薪酬和考核委员会委员。由孟林明先生担任薪酬和考核委员会召集人。
临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董事局董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
【2008-10-13】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2008-09-16】
刊登董监事换届选举及为全资子公司提供连带责任担保公告
福耀玻璃董监事会决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年9月12日召开五届三十次董事局会议及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事局及监事会换届选举的议案。
董事局同意提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、吴世农先生为新一届董事局的董事（非独立董事）候选人；提名李常青先生、孟林明先生、林长平先生为新一届董事局的独立董事候选人。
同意提名周遵光先生、朱玄丽女士为新一届（即第六届）监事会中由股东代表出任的监事候选人。公司监事会同意提名林厚潭先生为第六届监事会中的职工代表监事候选人。
二、因花旗银行(中国)有限公司(下称：花旗银行)授信额度到期，同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司向花旗银行广州分行分别申请的1000万美元、450万美元综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请的700万美元综合授信额度提供连带责任担保。
截止2008年8月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司101025.525万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期担保。
三、同意公司向福州市商业银行申请1亿元人民币综合授信额度。
董事局决定于2008年10月13日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-08-11】
公布2008年半年报
福耀玻璃公布2008年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产1.73元，净资产收益率12.69%，加权平均净资产收益率12.59%，扣除非经常性损益后净利润429362992元，营业收入2897743260元，归属于母公司所有者净利润440308415元，归属于母公司股东权益3471033339元。
董事会第二十九次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第二十九次会议一致表决通过了以下议案：
1、通过2008年半年度报告及其摘要。
2、通过公司与全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请11,000万人民币综合授信额度，期限一年。
【2008-07-19】
刊登对外投资公告
福耀玻璃董事局决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十八次会议于2008年7月18日召开，表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》。
二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
三、审议通过本公司将本公司持有的福耀（福建）汽车配件有限公司51%股权作价3,256,127.11元人民币转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司。
四、审议通过本公司与宁波驰飞汽车零部件有限公司在浙江省宁波市合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司（暂定名）；
注册资本：2,500万元人民币；其中：福耀玻璃工业集团股份有限公司出资1,225万元人民币，占注册资本的49%；宁波驰飞汽车零部件有限公司出资1,275万元人民币，占注册资本的51%；
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
【2008-05-09】
刊登临时股东大会决议公告
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年5月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券，发行期限不超过365天，公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。
【2008-05-08】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2008-05-07】
刊登分红及送股实施公告
福耀玻璃分红及送股实施公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送10股派5.00元(含税，扣税后每10股派3.5元)。
股权登记日：2008年5月12日
除权除息日：2008年5月13日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月14日
现金红利发放日：2008年5月19日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.46元。
【2008-04-22】
公布2008年一季报
福耀玻璃公布2008年一季报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.22元，净资产收益率5.91%，扣除非经常性损益后净利润192583385元，营业收入1336644425元，归属于母公司所有者净利润190536150元，归属于母公司股东权益3221692891元。
董事会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十七次会议于2008年4月21日召开，通过了以下决议：
一、审议通过2008年第一季度报告及摘要。
二、审议通过公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。
三、审议通过公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10亿元人民币综合授信额度，并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。
四、审议通过公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请19,000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限至2010年12月31日；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
五、审议通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限至2009年6月4日止；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
截止2008年3月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司103,159.21万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
定于2008年5月8日召开公司2008年第一次临时股东大会。
【2008-04-19】
刊登关于2007年年度报告相关事项的补充公告
福耀玻璃2007年年度报告相关事项的补充公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月25日刊登了公司2007年度报告及摘要。现根据上海证券交易所2008年3月4日发布的《2007年年度报告工作备忘录（第五号）关于年度报告披露事项的特别提醒》和《关于对福耀玻璃工业集团股份有限公司2007年年报的事后审核意见函》要求，现做补充披露。
【2008-03-21】
刊登股东大会决议公告
福耀玻璃股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-03-20】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2008-02-29】
刊登变更2007年度股东大会召开日期公告,上午停牌一小时
福耀玻璃董事局会议决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月28日召开五届二十六次董事局会议，公司董事局在收到中小股东的反馈意见及控股股东的建议后，经充分讨论后认为公司第五届董事局第二十五次会议作出的决议是慎重的，公司拟定的向不特定对象公开发行股票的相关议案是符合公司发展战略的。考虑中小股东及控股股东的意见，并结合近期再融资市场环境的变化，为充分考虑股东利益特别是中小股东利益并兼顾股东和公司之间的利益平衡，决定取消第五届董事局第二十五次会议审议通过的向不特定对象公开发行股票相关的6个议案并同意取消原定于 2008年3月18日召开的2007年度股东大会。决定于2008年3月20日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-02-28】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
福耀玻璃公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票将于2008年2月28日停牌一天。
【2008-02-25】
公布2007年年报及拟公开发行股票的公告,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2007年年报：基本每股收益0.92元，稀释每股收益0.92元，每股收益（扣除）0.9元，每股净资产3.52元，净资产收益率26%，加权平均净资产收益率28.7%，扣除非经常性损益后净利润897960012元，营业收入5165724714元，归属于母公司所有者净利润917210635元，归属于母公司股东权益3526494829元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月21日召开五届二十五次董事局会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。
二、通过关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于核销2007年度坏账准备的议案。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、同意公司自筹资金在日本独资设立Fuyao Japan Co., Ltd.，注册资本为1000万日元。
七、通过公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案：若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之前进行，则本次公开发行股票数量不超过10000万股；若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之后进行，则本次公开发行股票数量不超过20000万股。本次公开发行股票将向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。
本次发行募集资金（扣除发行费用后）的用途为：
A．投资约30,000万元用于福耀玻璃工业集团股份有限公司玻璃研究院技术改造项目；
B.投资约46,071万元用于福耀集团上海汽车饰件有限公司汽车配套玻璃总成用装饰零部件项目；
C.投资约89,640万元用于福耀玻璃（湖北）有限公司年产350万套汽车玻璃项目；
D.投资约37,125万元用于福耀玻璃（重庆）有限公司年产200万套汽车玻璃扩建工程项目；
E.投资约37,125万元用于福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司年产200万套汽车玻璃扩建工程项目；
F.投资约33,000万元用于福耀集团长春有限公司年产150万套汽车玻璃扩建工程项目；
G.投资约16,500万元用于福耀（福建）巴士玻璃有限公司巴士玻璃生产线技术改造扩建工程项目；
H.投资约24,750万元用于福建省万达汽车玻璃工业有限公司年产150万套汽车玻璃扩建工程项目。
本次发行募集资金净额（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充本公司日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由本公司自筹解决。
本决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
八、通过公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案。
九、通过董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明。
十、通过公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。
十一、同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请4.30亿元人民币综合授信额度。
十二、同意公司为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向招商银行股份有限公司北京大望路支行申请1.00亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
截止2007年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109618.11万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。
十三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年3月18日下午2:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738660”；投票简称为“福耀投票”。
网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月18日的9：30－11：30和13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、股东投票代码：738660。投票简称为“福耀投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）、买卖方向为买入股票；
（2）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案程序序号，“1.00元”代表议案1，“2.00元”代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案内容 对应申报价
2007年度董事局工作报告 1.00
2007年度监事会工作报告 2.00
独立董事年度述职报告 3.00
关于修改公司章程的议案 4.00
2007年度财务决算报告 5.00
2007年度利润分配方案 6.00
关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案 7.00
公司2007年年度报告及年度报告摘要 8.00
关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计 9.00
业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限
公司作为公司2008年度审计机构的议案
关于公司符合向不特定对象公开发行人民币普通股(A股) 10.00
股票条件的议案
关于公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案的下列事项
发行股票种类和面值 11.00
发行数量 12.00
发行对象 13.00
向原股东的配售安排 14.00
发行方式 15.00
定价方式 16.00
本次发行募集资金的用途 17.00
决议的有效期 18.00
关于公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行 19.00
性分析的议
董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明 20.00
关于公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存的未分
配利润由新老股东共享的议案 21.00
关于提请股东大会授权董事局办理本次向不特定对象公 22.00
开发行人民币普通股(A股)股票相关事宜的议案
（3）、在“委托价格”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（5）、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、投票举例
股权登记日持有“福耀玻璃”股票的投资者，对议案1《2007年度董事局工作报告》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1.00元 1股
股权登记日持有“福耀玻璃”股票的投资者，对议案1《2007年度董事局工作报告》投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1.00元 2股
股权登记日持有“福耀玻璃”股票的投资者，对议案1《2007年度董事局工作报告》投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-02-19】
刊登董事局会议决议公告
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开五届二十四次董事局会议，会议审议通过公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程等事项。
【2008-02-16】
刊登重大事项公告
福耀玻璃重大事项公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到财政部、商务部、国家税务总局有关通知，公司在2007年7月1日前与巴西、美国、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、印度、德国和英国等客户签订的总金额为72亿元人民币的汽车玻璃的长期出口合同(合同期限最长至2015年)，准予公司持已签合同或中标证明，到当地主管退税的税务机关备案，准予按2007年7月1日前的出口退税率将合同执行完毕。公司现汽车玻璃的出口退税率为5%，2007年7月1日前执行的汽车玻璃的出口退税率为13%。
【2007-12-17】
刊登预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上的公告,上午停牌一小时
福耀玻璃预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上的公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为607220274元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
业绩增长主要原因：
1、销售增长带来效益增加。
2、新投产项目趋向成熟稳定带来效益增加。
3、自主创新技术改造带来效益增加。
【2007-11-13】
刊登关联交易公告
福耀玻璃关联交易公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司与第二大控股股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司股份15861.2953万股，占公司股份总额的15.84%，下称：耀华工业村)签署了《房屋租赁合同》，公司向耀华工业村承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍，租赁总面积为139594.47平方米，月租金为1032850.69元人民币，年租金为12394208.28元人民币。租赁期限三年(自2007年1月1日起至2009年12月31日止)。
本次交易构成关联交易。
董事局会议及监事会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年11月12日召开五届二十三次董事局会议及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与Zehner Industriebeteiligungs-Gmbh签署的以102.50万欧元价格购买其所持有的SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH(下称：SCHE35)100%股权。同时将SCHE35更名为Fuyao Europe GmbH。
二、同意公司与MEADLAND LIMITED在湖北省荆门市设立福耀玻璃(湖北)有限公司(暂定名)，注册资本为2000万美元，其中公司出资1500万美元，占注册资本的75%。新公司经营期限为50年，资金来源为自筹。
三、同意福耀玻璃(湖北)有限公司投资2.50亿元人民币在湖北省荆门经济开发区建设汽车安全玻璃项目。
四、通过治理专项活动的整改报告。
五、通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。
本公司向耀华工业村承租位于福清市福耀工业村一区和二区的的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计139,594.47 M2，月租金为1,032,850.69元人民币，年租金为12,394,208.28元人民币。租赁期限三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止。
六、同意公司分别为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司及福耀集团双辽有限公司向花旗银行(中国)有限公司(下称：花旗银行)广州分行申请1880万美元及450万美元综合授信额度提供担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请700万美元综合授信额度提供担保。上述担保方式均为连带责任担保。
截止2007年10月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司121086.51万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
七、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.50亿元人民币综合授信额度、向国家开发银行福建省分行申请8000万美元授信额度。
八、通过修改公司章程的议案，该事项尚须提请公司下一次股东大会审议批准。
拟将公司注册名称变更为福耀玻璃工业集团股份有限公司
【2007-11-05】
刊登非公开发行股票的方案未获通过公告,上午停牌一小时
福耀玻璃公告
2007年11月2日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，福耀玻璃工业集团股份有限公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings非公开发行股票的方案未获通过。
【2007-11-02】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
福耀玻璃重大事项停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年11月2日审核福耀玻璃工业集团股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审委会议结果公告后复牌。
【2007-10-12】
公布2007年三季报
福耀玻璃公布2007年三季报：基本每股收益0.66元，稀释每股收益0.66元，每股收益（扣除）0.65元，每股净资产3.2元，净资产收益率20.49%，扣除非经常性损益后净利润654919684元，营业收入3665545191元，归属于母公司所有者净利润657179845元，归属于母公司股东权益3207781953元。
临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举李常青、林长平、孟林明为公司第五届董事局独立董事。
【2007-10-11】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2007-09-25】
刊登向银行申请综合授信公告
福耀玻璃董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十一次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过提名李常青、林长平和孟林明为公司独立董事候选人的议案。
二、同意公司向渣打银行(中国)有限公司厦门分行申请2000万美元综合授信额度，期限一年。
三、同意公司与全资子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请1200万美元综合授信额度，期限一年。
董事会决定于2007年10月11日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-08-24】
刊登非公开发行股票方案进展情况公告
福耀玻璃非公开发行股票方案进展情况公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司收到国家商务部于2007年8月23日签发的有关批复文件，原则同意公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings非公开发行数量不超过11127.7019万股人民币普通股(A股)。外国战略投资者所持股份自定向增发完成后三年内不得转让。
公司撤回了因等待国家商务部审批而失去时效的向中国证监会报送的公司非公开发行股票的申请文件。公司拟于2007年8月27日将国家商务部关于公司非公开发行股票方案的批复文件，连同仍在公司董事会和股东大会通过的关于公司非公开发行股票有关议案授权有效期内的公司非公开发行股票的申请文件，上报中国证监会。由中国证监会受理后，正式进入中国证监会的审核程序。
【2007-08-07】
刊登关于子公司福建万达下属生产工厂发生火灾公告
福耀玻璃关于子公司福建万达下属生产工厂发生火灾的公告
2007年8月6日13:10分，福耀玻璃工业集团股份有限公司旗下位于福建省福清市宏路镇的一个生产工厂(隶属于福建省万达汽车玻璃工业有限公司，下称：四厂)，因受高温影响，设备控制柜电器接触位自燃引发火灾，四厂局部烧毁，预计修复需要1个月时间。根据目前情况评估，预计不会影响2007年计划利润的产生。
【2007-07-20】
公布2007年半年报
福耀玻璃公布2007年半年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产2.96元，净资产收益率14.08%，加权平均净资产收益率14.35%，扣除非经常性损益后净利润414816195元，营业收入2272838790元，归属于母公司所有者净利润416704035元，归属于母公司股东权益2960571275元。
董监事会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年7月18日召开五届二十次董事局会议及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以自筹资金在韩国独资设立 Fuyao Group Korea Co.,Ltd.，新公司注册资本为200万美元。
三、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向法国东方汇理银行股份有限公司厦门分行申请1500万美元或其它相同等值的货币的综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保；担保期限均为一年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司127762.48万元人民币银行贷款提供担保，无逾期对外担保。
四、同意公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请6亿元人民币综合授信额度、向中国光大银行福州分行申请1亿元人民币贸易融资授信额度、向中国民生银行福州分行申请3亿元人民币综合授信额度，期限均为一年。
诉讼事项公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到上海仲裁委员会送达的裁决书[(2007)沪仲案字第0114号]，裁定公司所属福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司工程款人民币47769526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2665539.60元；2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币350265元。
公司事实上并未拖欠工程款，现已委托律师通过法律途径进行救济，上述事项对公司的最终影响目前尚无法判断。
【2007-07-10】
刊登治理专项活动的自查情况和整改计划的报告
福耀玻璃治理专项活动的自查情况和整改计划的报告
根据中国证监会有关通知的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局成立了以公司董事长曹德旺为组长的专项工作小组，对公司治理情况进行了详尽的自查，现将关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划予以公告。
【2007-06-29】
刊登为“福建万达”、“福耀长春”、“福耀通辽”提供担保的公告
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年6月28日召开五届十九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度。
二、同意公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.215万元人民币，持股75%，下称：福建万达)与公司之间接100%持股之子公司香港MEADLAND LIMITED向广州福耀玻璃有限公司(福建万达出资2250万美元，占注册资本的75%，下称：广州福耀)增资2000万美元，其中福建万达增资1500万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，广州福耀的注册资本由3000万美元增加至5000万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司与全资子公司福耀(香港)有限公司(下称：福耀香港)向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元，占注册资本的75%，下称：北京福通)增资520万美元，其中公司增资390万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，北京福通的注册资本由3000万美元增加至3520万美元，中外双方持股比例保持不变。
四、同意公司与福耀香港在上海市合资设立福耀集团上海汽车饰件有限公司(暂定名)，注册资本为3000万美元，其中公司以自筹资金出资2250万美元，占注册资本的75%，经营期限为50年。
五、同意公司为福建万达向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供担保，该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，担保期限一年；为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年；为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12000万元人民币流动资金贷款提供担保，其中：2000万元人民币担保期限一年，10000万元人民币担保期限三年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司130243.66万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
六、同意公司向中国进出口银行申请1.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年。
【2007-06-07】
刊登2006年度利润分配实施公告
福耀玻璃2006年度利润分配实施公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.10元(扣税后每10股派2.79元)。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
现金红利发放日：2007年6月19日
【2007-05-23】
刊登2006年年度报告的补充公告
福耀玻璃2006年年度报告的补充公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月6日在相关媒体上刊登了公司2006年年度报告及其摘要，现将其中"董事、监事和高级管理人员"的部分内容予以补充披露。补充内容及更新后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-05-16】
福耀玻璃自2007年5月29日起调出上证180、上证50指数
关于临时调整指数样本股的公告
根据指数规则，经研究决定，交通银行（代码601328）自2007年5月29日起纳入上证180、上证50指数。同时分别将栖霞建设（代码600533）、福耀玻璃（代码600660）从上证180、上证50指数中调出。
【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告
福耀玻璃股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派3.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-04-25】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会。
【2007-04-12】
公布2007年一季报
福耀玻璃公布2007年一季报：每股收益0.16元，每股净资产3元，净资产收益率5.33%，扣除非经常性损益后净利润160288361元，主营业务收入1104766688元，净利润160119858元，股东权益3006114707元。
董事局决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年4月11日召开五届十八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司及其全资子公司福耀(香港)有限公司(外方)拟向福耀集团双辽有限公司(注册资本为3134.80万美元，公司持有其75%的股权，下称：福耀双辽)增资868万美元，其中公司增资651万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，福耀双辽的注册资本增至4002.80万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司为全资子公司福耀集团长春公司向中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行申请4500万元人民币授信额度提供担保，担保期限二年。相关担保协议尚未签署。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
【2007-03-26】
刊登预计07年一季度净利润同比增长50%以上公告
福耀玻璃2007年第一季度业绩预增公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为96351308元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
业绩增长主要原因：
1、出口业务大幅增长带来效益增加。
2、新投产项目趋向成熟稳定带来效益增加。
3、自主创新技术改造带来效益增加。
【2007-03-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告
福耀玻璃有限售条件的流通股上市公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股37115548股将于2007年3月15日起上市流通。
【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2006年年报：每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.61元，加权平均每股收益0.61元，加权平均每股收益（扣除）0.61元，每股净资产2.82元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率21.5%，加权平均净资产收益率24.1%，扣除非经常性损益后净利润605962308元，主营业务收入3883986261元，净利润607220274元，股东权益2827897240元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月3日召开五届十七次董事局会议及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟每10股派3.10元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2006年度坏帐准备的议案：2006年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏帐准备金额为35.05万元人民币。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司与特耐王包装(福州)有限公司(公司出资294万美元，占注册资本的49%)签订的《购销协议》。
六、同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请12.30亿元人民币(包含本外币)的授信和融资。
七、同意公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10.35亿元人民币综合授信额度。
八、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请新增380万美元综合授信额度及向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请30000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限分别为一年及五年；为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年。
截止2007年1月31日，公司为下属直接及间接持股100%的子公司89342万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；无对外逾期担保。
董事会决定于2007年4月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-12-12】
刊登2006年业绩预增公告,上午停牌一小时
福耀玻璃2006年业绩预增公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润391718491元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案：本次向外国战略投资者 Goldman Sachs Group，Inc.控制并管理的 GS Capital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司非公开发行数量为111277019股人民币普通股(A股)，发行价格定为人民币8.00元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票实施完成后公司滚存的未分配利润由新老股东共享的分配方案。
六、补选白照华为公司董事。
【2006-12-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
福耀玻璃采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上
海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、股东投票代码：738660。投票简称为"福耀投票"。
3、股东投票的具体程序
（1）、买卖方向为买入股票；
（2）、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案程序序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》
2.1 发行股票种类 2.00
2.2 发行数量 3.00
2.3 发行对象 4.00
2.4 发行方式 5.00
2.5 发行价格 6.00
2.6 本次非公开发行募集资金用途 7.00
2.7 决议的有效期 8.00
3 《关于本次非公开发行股票
募集资金用途的可行性分析的议案》 9.00
4《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》 10.00
5《关于在本次非公开发行股票
完成后修改公司章程的议案》 11.00
6《关于本次非公开发行股票实施完成后公司
滚存的未分配利润的分配方案》 12.00
7《关于提请股东大会授权董事局办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》 13.00
8《关于补选白照华先生为公司董事的议案》 14.00
（3）在“委托价格”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
【2006-11-20】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
福耀玻璃董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年11月16日召开五届十六次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案：本次向 Goldman Sachs Group, Inc.控制并管理的 GS Capital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司(下称：投资者)非公开发行111277019股普通股(A股)。发行价格定为每股人民币8.00元。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
截至2005年12月31日止，公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币563,550,476元。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票实施完成后由公司新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行股票实施前滚存的未分配利润的议案。
六、通过公司与投资者签署的投资框架条款的议案。
董事会决定于2006年12月11日下午2:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738660"；投票简称为"福耀投票"。
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上
海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、股东投票代码：738660。投票简称为"福耀投票"。
3、股东投票的具体程序
（1）、买卖方向为买入股票；
（2）、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案程序序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》
2.1 发行股票种类 2.00
2.2 发行数量 3.00
2.3 发行对象 4.00
2.4 发行方式 5.00
2.5 发行价格 6.00
2.6 本次非公开发行募集资金用途 7.00
2.7 决议的有效期 8.00
3 《关于本次非公开发行股票
募集资金用途的可行性分析的议案》 9.00
4 《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》 10.00
5 《关于在本次非公开发行股票
完成后修改公司章程的议案》 11.00
6 《关于本次非公开发行股票实施完成后公司
滚存的未分配利润的分配方案》 12.00
7 《关于提请股东大会授权董事局办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》 13.00
8 《关于补选白照华先生为公司董事的议案》 14.00
（3）、在“委托价格”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、投票举例
股权登记日持有“福耀玻璃”的投资者，对公司议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1.00元 1股
股权登记日持有“福耀玻璃”的投资者，对公司议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1.00元 2股
股权登记日持有“福耀玻璃”的投资者，对公司议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-11-16】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
福耀玻璃重大事项停牌公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司因重大事项须披露，公司申请股票于2006年11月16日起停牌。
【2006-10-11】
公布2006年三季报
福耀玻璃公布2006年三季报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率16.88%，扣除非经常性损益后净利润446658513元，主营业务收入2746753565元，净利润450356991元，股东权益2667552867元。
董事局第十五次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十五次会议于2006年10月10日上午9：30在本公司会议室召开，审议并通过以下议案:
一、审议通过2006 年第三季度报告及其摘要。
二、审议通过本公司与福耀（香港）有限公司在福建省福清市设立福耀（福建）巴士玻璃有限公司（暂定名）。
三、审议通过向中国进出口银行申请2.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年。
【2006-09-19】
刊登对外担保公告
G福耀临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年9月18日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。
【2006-09-18】
召开股东大会
G福耀召开股东大会。
【2006-09-16】
刊登高管变更公告
G福耀董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年9月15日召开五届十四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意刘小稚辞去公司总经理职务；聘任曹晖为公司总经理。
二、通过提名白照华为公司董事候选人的议案。该议案将提请公司下一次临时股东大会审议。
【2006-08-31】
刊登担保事项公告
G福耀董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年8月30日召开五届十三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供连带责任担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止2006年7月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109104.94万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。
董事会决定于2006年9月18日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-07-31】
公布2006年半年报
G福耀公布2006年半年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率11.52%，加权平均净资产收益率12.2%，扣除非经常性损益后净利润284758181元，主营业务收入1703267239元，净利润288033584元，股东权益2501174453元。
董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年7月27日召开五届十二次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与福耀(香港)有限公司(公司持有其100%的股权，下称：香港福耀)在福建省福清市设立福耀福建汽车配件有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
三、同意公司与香港福耀在福建省福清市设立福耀福建玻璃包边有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
四、同意公司全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：海南浮法)、香港福耀与肖萍、肖青签署的《股权转让合同书》，海南浮法收购肖萍、肖青持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注册资本为4000万元人民币，下称：福耀硅砂)75%股权、香港福耀收购肖萍、肖青持有的福耀硅砂25%股权，转让价格为5100万元人民币。
【2006-06-30】
刊登为全资子公司提供银行贷款担保公告
G福耀临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年6月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20000万元人民币固定资产贷款提供担担保，担保期限三年。
【2006-06-29】
召开股东大会
G福耀召开股东大会。
【2006-06-13】
刊登为全资子公司提供担保的公告
G福耀董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年6月12日召开五届十一次董事局会议，会议审议通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保，担保期限三年。
截止2006年5月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司103122.8250万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-05-13】
刊登临时股东大会决议公告
G福耀临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年5月12日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案。
二、通过福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案。
【2006-04-24】
公布2006年一季报
G福耀公布2006年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.3元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率4.18%，扣除非经常性损益后净利润93029475元，主营业务收入759437725元，净利润96351308元，股东权益2307005270元。
董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年4月21日召开五届十次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度第一季度报告。
二、通过全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(下称：万达汽车)与 MEADLAND LIMITED 合资设立福耀集团广州有限公司(暂定名，下称：福耀广州)，注册资本为3000万美元，其中中方投资者万达汽车自筹资金出资2250万美元，占注册资本的75%。经营期限为50年。
三、通过福耀广州投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案。
四、通过福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案。
五、通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元，占注册资本的75%)向美国花旗银行有限公司广州分行申请1000万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
六、通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.215万元人民币，持股75%)向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
截止2006年3月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司101614.4480万元人民币银行贷款提供担保，上述担保的银行贷款不存在逾期的情况。
董事会决定于2006年5月12日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-04-15】
刊登年度股东大会未通过修改公司章程及议事规则的公告
G福耀股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年4月14日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
五、通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改公司章程及董事局、股东大会、监事会议事规则的议案》。
六、未通过公司董事局提交的关于修改公司章程及董事局、股东大会、监事会议事规则的议案。
【2006-04-01】
刊登2005年度股东大会新增议案公告
G福耀2005年度股东大会新增议案的公告
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的相关规定，由福耀玻璃工业集团股份有限公司第一大股东香港三益发展有限公司于2006年3月30日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董事局和监事会的议事规则进行全面修改。现公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月14日召开的2005年度股东大会审议。
【2006-03-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
福耀玻璃对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
福耀玻璃实施股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年3月15日(星期三),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月15日起,公司简称由“福耀玻璃”变更为“G福耀”,股票代码600660保持不变。
本次股权分置改革的方案实施后，股份总数为1,001,493,166股，有限售条件的流通股份为577,240,645股，无限售条件的流通股份为424,252,521股。
【2006-03-14】
公布2005年年报,停牌一天
福耀玻璃公布2005年年报：每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率17.7%，加权平均净资产收益率19.5%，扣除非经常性损益后净利润355237728元，主营业务收入2911163405元，净利润391718491元，股东权益2209942296元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年3月12日召开五届八次董事局会议及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2005年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团双辽有限公司(下称：福耀双辽)增资1200万美元的议案。
五、通过全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司投资3.70亿元在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年；向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年。
九、通过为全资子公司福耀双辽向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
十、通过为全资子公司福耀玻璃(福建)工程玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请500万美元贷款提供担保，担保期限一年。
截止2006年2月28日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司99635.23万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。无对外逾期担保。
董事会决定于2006年4月14日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月15日复牌
福耀玻璃股权分置改革方案实施公告
本次股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为1股。
方案实施的股权登记日：2006年3月13日(星期一)。
对价股份上市日：2006年3月15日(星期三),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月15日起,公司简称由“福耀玻璃”变更为“G福耀”,股票代码600660保持不变。
本次股权分置改革的方案实施后，股份总数为1,001,493,166股，有限售条件的流通股份为577,240,645股，无限售条件的流通股份为424,252,521股。
【2006-03-08】
刊登股改方案获批提示性公告,继续停牌
福耀玻璃提示性公告
中华人民共和国商务部于2006年3月6日以有关批复文件，同意福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。
【2006-02-16】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
福耀玻璃股权分置改革相关股东会议表决结果公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年2月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《公司股权分置改革议案》的投票表决结果
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 赞成比例
全体股东 873934177 841774839 25404512 6754826 6.32%
其中:流通股股东 284507109 252347771 25404512 6754826 88.70%
非流通股股东 589427068 589427068 0 0 100.00%
【2006-02-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
福耀玻璃采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738660 福耀投票 1 A股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
福耀玻璃 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1.股权登记日持有"福耀玻璃"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-14】
刊登为全资子公司提供担保公告,继续停牌
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年2月10日召开五届七次董事局会议，会议审议同意为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年。
【2006-02-13】
网络投票起止日:02-13至02-15,继续停牌
福耀玻璃网络投票起止日:02-13至02-15
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738660 福耀投票 1 A股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
福耀玻璃 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1.股权登记日持有"福耀玻璃"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-10】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
福耀玻璃召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-23】
董事会征集投票权,今起停牌
福耀玻璃董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月6日至2月14日的每日8:30-11:30、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
【2006-01-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
福耀玻璃召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-16】
刊登股改方案沟通情况暨调整股改方案公告,停牌一天
1月17日复牌
福耀玻璃股改方案沟通情况暨调整股改方案公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月5日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、非流通股股东增加的承诺
1、股价承诺，追送股份
公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格无法达到设定目标6.38元/股，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追送股份数量的上限为：向流通股股东每1股追送股票0.1000股。
2、关于利润分配的承诺
非流通股股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007、2008的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
3、关于增持公司流通股股份的声明
在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，增持不少于耀华工业村已执行对价安排的股份数量的流通股股份。增持股份购入后12个月内，增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
二、非流通股股东修改的承诺
原业绩承诺、追送股份的触发条款现调整为："1)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%；或者2)根据公司经审计的年度财务报告，2006年度每股收益增长率低于20%；或者3)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数；或者4)公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对当年每股收益进行相应调整。"
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
【2006-01-10】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年1月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2#、3#、4#、14#和15#住宅楼及相应的土地使用权、壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
二、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权、壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
三、通过福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
四、通过福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1#-15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
五、通过公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案。
【2006-01-09】
召开股东大会,继续停牌
福耀玻璃召开股东大会。
【2006-01-05】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2006年1月17日复牌
福耀玻璃股权分置改革说明书
股权分置改革方案：以股权分置改革说明书公告日的流通股总股数385684110股为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1股股份。公司非流通股东实施本方案需要支付的股份总数为38568411股。自上述股份上市交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。
公司非流通股东福建省耀华工业村开发有限公司(下称：耀华工业村)承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计38568411股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送1股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
(1)公司全体非流通股股东按照有关文件作出法定承诺。
(2)非流通股股东香港三益发展有限公司、香港鸿侨海外有限公司所持公司非流通股股份，自获得上市流通权之日起，四十二个月内不上市交易。
(3)耀华工业村的限售承诺：
a、若因"公司2006、2007、2008年度净利润增长率三年平均低于20%"而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
b、若因"公司2006、2007、2008年度中任一年度的净利润增长率为负数"或者"公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见" 而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。
c、若没有触发追送股份承诺，则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(4)耀华工业村承诺：对非流通股股东外贸汽修厂、闽辉大厦的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该两家非流通股股东所持股份如上市流通，应向耀华工业村偿还代为垫付的款项，或取得耀华工业村的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月15日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月13日至2月15日
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月4日起停牌，最晚于1月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年1月16日之前（含1月16日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月16日之前（含1月16日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日：2006年1月20日
现场会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月19日、2006年2月10日。
会议审议事项：《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月6日至2月14日的每日8:30-11:30、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738660 福耀投票 1 A股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
福耀玻璃 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1.股权登记日持有"福耀玻璃"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738660 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-04】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
福耀玻璃进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件规定，福耀玻璃工业集团股份有限公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已经委托招商证券股份有限公司，就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年1月4日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-31】
刊登进行股权分置改革的提示性公告
2006年1月4日起开始停牌
福耀玻璃进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件规定，福耀玻璃工业集团股份有限公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已经委托招商证券股份有限公司，就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年1月4日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-20】
刊登对外担保公告
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月16日召开五届六次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘小稚为副董事长。
二、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请1.0亿元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
三、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请0.30亿元人民币授信额度提供担保，担保期限一年。
【2005-12-13】
刊登临时股东大会决议公告
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议同意补选刘小稚、吴世农为公司董事、Rudolph A. Schlais,Jr.为公司独立董事。
【2005-12-12】
召开股东大会
福耀玻璃召开股东大会
【2005-12-07】
刊登关联交易公告
福耀玻璃董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月5日召开五届五次董事局会议及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2#、3#、4#、14#和15#住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
二、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
三、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
四、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
五、通过福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
六、通过福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1#-15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
七、通过公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案。
八、通过公司与日本Tri-Wall株式会社在福建省福清市合资设立特耐王包装(福州)有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本为600万美元，其中公司自筹资金出资294万美元，占注册资本的49%，新公司经营期限为30年。
董事局会议决定于2006年1月9日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司及全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(下称：万达公司)、福耀集团(福建)机械制造有限公司(下称：福耀机械制造公司)和福耀集团(福建)工程玻璃有限公司(下称：福耀工程玻璃公司)与公司第二大股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司19.44%股份，下称：耀华工业村)于2005年12月5日签署《房地产转让合同》。
公司将拥有的位于福清市宏路镇福耀工业村内的有关住宅楼及相应的土地使用权、位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；万达公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的有关住宅楼及其相应的土地使用权、位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；福耀机械制造公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；福耀工程玻璃公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的有关住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给耀华工业村。根据上述资产的评估报告，出让资产的评估价值总计151186271.48元人民币，经协商，以评估价值作为本次交易定价的依据，出让资产的转让总价款为151186271.48元人民币。
同日，公司与何世猛签署《房地产购买合同》，公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构的综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构的生产车间，房屋总建筑面积为7429.70平方米。根据上述资产的评估报告，购买资产的评估价值为8221599.36元人民币，经协商，以购买资产的评估价值作为本次交易定价的依据，购买资产的价款为8221599.36元人民币。
上述交易构成关联交易。
【2005-11-08】
刊登高管变动公告
福耀玻璃董事局会议决议
一、同意曹晖辞去公司总经理职务；聘任刘小稚为公司总经理。
二、通过提名刘小稚、吴世农为公司董事候选人；Rudolph A. Schlais.Jr.为公司独立董事候选人的议案。
鉴于白照华、曹艳萍因工作需要辞去其董事职务,董事局会议同意提名吴世农、刘小稚为董事候选人；吴世农连任公司独立董事职务的时间将满六年,根据规定,吴世农先生辞去独立董事职务。董事局会提名Rudolph A. Schlais.Jr.先生为独立董事候选人,,并提请股东大会进行补选.
董事局会议决定于2005年12月12日下午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-10-21】
公布2005年三季报
福耀玻璃公布2005年三季报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率14.88%，扣除非经常性损益后净利润289471236元，主营业务收入2107321067元，净利润317383605元，股东权益2132581941元。
【2005-09-20】
刊登高管变动公告
福耀玻璃临时股东大会决议公告
选举产生公司第五届董、监事。
董、监事会决议
一、选举曹德旺为公司董事长。
二、聘任陈跃丹为董事局秘书、林真为证券事务代表。
三、聘任曹晖为公司总经理。
四、聘任白照华先生、何世猛先生、陈居里先生为公司副总经理；聘任陈向明先生为财务总监。
五、选举林厚潭为本届监事会主席。
【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2005年半年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产1.95元，净资产收益率10.2%，加权平均净资产收益率10.8%，扣除非经常性损益后净利润183004845元，主营业务收入1245837476元，净利润206415895元，股东权益2015412478元。公司2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年8月15日召开四届二十二次董事局会议及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过提名公司新一届董事局及监事会成员候选人的议案：
提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、曹艳萍女士为新一届(即第五届,下同)董事局成员候选人，提名李若山先生、吴世农先生、仝允桓先生为新一届董事局独立董事候选人。
提名周遵光先生、朱玄丽女士为新一届(即第五届)监事会中由股东代表出任的监事候选人。
三、通过公司与福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司直接、间接持股100%的全资子公司，公司出资18787.50万元人民币，占注册资本的75%)签署的《股权转让协议》：同意将公司直接持有的福建福耀浮法玻璃有限公司(公司直接、间接持股100%的全资子公司，公司出资3000万美元，占注册资本的75%)75%的股权转让给福建省万达汽车玻璃工业有限公司。本次股权转让价款为公司对福建福耀浮法玻璃有限公司的实际出资额3000万美元。
董事会决定于2005年9月19日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-05-24】
刊登增发新股议案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年5月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过增发新股的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-05-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
福耀玻璃采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议时间：2005年5月23日上午9：30
二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程：
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、逐项审议《关于增发新股的议案》：
（1）、发行股票种类；
（2）、每股面值；
（3）、发行数量；
（4）、发行对象；
（5）、发行价格及定价原则；
（6）、发行方式；
（7）、优先认购权；
（8）、上市地；
（9）、募集资金数量；
（10）、募集资金用途及数额：
Ａ、投资78,700万元人民币用于本公司在海南建设日熔化600吨优质浮法玻璃生产线项目；
Ｂ、投资30,216万元人民币用于本公司在福清建设出口汽车玻璃技改项目；
Ｃ、投资10,125万元人民币向福耀集团长春有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；
Ｄ、投资10,125万元人民币向福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；
Ｅ、本次增发募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于增加补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。
（11）、决议有效期限；
（12）、提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜。
3、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；
4、审议《关于本次增发新股募集资金运用的可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改董事局工作规则的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10、审议《关联交易管理制度》；
11、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。
四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决。
五、会议登记办法：
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
六、联系事项：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹
联系电话：0591－85383777 0591－85382731
联系传真：0591－85381042
登记时间：2005年5月16日？19日（上午9：00？下午5：00）
七、流通股股东参加网络投票程序事项：
根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，相关程序如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年5月23上午9点至2005年5月23日下午3点。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
八、其他事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权在规定的有效时间内参与网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。
2、公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的议案，还将单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果，并分别予以公布。
3、本次股东大会网络投票的未尽事宜，按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》等相关规定执行。
4、会议时间预计半天，出席会议者的食宿、交通费自理。
【2005-05-14】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的第二次公告
福耀玻璃召开2005年第一次临时股东大会的第二次公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2005年5月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议关于增发新股的议案等事项。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2005年一季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率4.86%，扣除非经常性损益后净利润70406384元，主营业务收入502010712元，净利润92365788元，股东权益1901176968元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月20日召开四届二十次董事局会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于增发新股的议案：本次发行股份的总数不超过14000万股。
三、通过关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案：公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2004年度利润分配方案》后滚存的未分配利润以及公司自2005年1月1日起实现的净利润)由本次增发新股完成后的全体新老股东按股份比例共享。
四、通过关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议以上有关事项。
【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告
福耀玻璃股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案。
四、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案。
五、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
六、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
七、通过修改公司章程的议案。
八、补选白照华为公司董事。
【2005-04-04】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
福耀玻璃未刊登股东大会决议公告。
【2005-03-03】
公布2004年年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年年报：每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.73元，净资产收益率21.8%，加权平均净资产收益率23.5%，扣除非经常性损益后净利润383344466元，主营业务收入2345227988元，净利润394560688元，股东权益1808726721元。
董事局及监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月1日召开四届十九次董事局会议及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2004年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本4850万美元，其中，公司出资3637.50万美元，占注册资本的75%；福耀(香港)有限公司出资1212.50万美元，占注册资本的25%；新公司经营期限为50年。
五、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元建设浮法玻璃深加工项目的议案。
六、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、因李维维因退休辞去副董事长、董事、提名委员会委员职务，提名白照华为公司董事候选人。
十、同意丰桥重男辞去公司总经理职务，聘任曹晖为公司总经理。
十一、通过陈向明辞去公司证券事务代表职务，聘请林真为公司证券事务代表。
十二、通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部新增1亿元授信额度提供担保，担保期限三年。
十三、通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行通辽分行申请5600万元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
十四、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国农业银行重庆分行綦江支行申请8000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请3000万元贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请2500万元贷款提供担保，担保期限一年。
十五、通过为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限三年。
截止2004年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司74063.07万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。公司无对外逾期担保。
十六、通过公司向中国农业银行福建省分行营业部申请6.50亿元授信额度。
董事会决定于2005年4月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-14】
上证50指数样本调整：新进福耀玻璃
上证50指数样本调整：新进福耀玻璃。
【2004-11-09】
刊登提供担保公告
福耀玻璃董事局会议决议公告
公司于2004年11月5日召开四届十八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行重庆分行申请4000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国银行重庆分行申请5868万元流动资金授信额度提供担保，担保期限一年。
二、通过为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请3亿元授信额度提供担保，担保期限一年。
截止2004年10月31日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司53516.02万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。
三、通过向中国银行福建省分行申请5.0亿元综合授信额度。
【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年三季报：每股收益0.31元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率18.08%，主营业务收入1737167420元，净利润310037416元，股东权益1715110853元。
【2004-10-19】
刊登重大事件公告
福耀玻璃重大事件公告
2004年10月15日，美国商务部公布了就来自中国的汽车挡风玻璃行政复审的终裁结果公告，公司出口至美国的汽车挡风玻璃2001年9月至2003年3月期间的行政复审的终裁倾销率维持初裁裁定结果0.13%(小于0.5%视同为零倾销税率)。从终裁之日起公司将不再按11.80%预缴反倾销税，同时2001年9月至2003年3月缴纳的反倾销税将予以退还，预计将返还原预交反倾销税约3900000美元。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。
自即日起，公司成为中国唯一一家出口美国无须缴纳反倾销税的汽车玻璃企业。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年半年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.6元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率12.43%，加权平均净资产收益率12.4%，扣除非经常性损益后净利润190240332元，主营业务收入1080591761元，净利润199482116元，股东权益1604415495元。
【2004-06-03】
刊登2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
福耀玻璃2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年年末总股本500746583股为基数，每10股送3.50股转增6.50股派现金红利3.00元(扣税后10派1.7元)。
股权登记日：2004年6月8日
除权除息日：2004年6月9日
新增可流通股份上市日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月15日
实施送股方案后,本公司按新股本1001493166股摊薄计算的2003年度每股收益为0.32元。
【2004-05-11】
刊登重大事件公告,上午停牌一小时
福耀玻璃重大事件公告
2004年5月7日，美国商务部公布了就来自中国的汽车挡风玻璃行政复审的初裁结果公告，公司出口至美国的汽车挡风玻璃2001年9月至2003年3月期间的行政复审的初裁倾销率由原11.80%降低至0.13%(小于0.5%视同为零倾销税率)。同时美国商务部将在四个月后公告终裁倾销率。若终裁税率仍然小于0.5%，从仲裁之日起公司将不再预缴反倾销税，同时2001年9月至2003年3月缴纳的反倾销税将予以退还。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网