个股档案

☆公司大事☆ ◇600665 天地源   更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    天地源公布2009年三季报：基本每股收益0.1177元，稀释每股收益0.1177元，每股收益（扣除）0.1051元，每股净资产2.1元，净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润75664123.88元，营业收入1112385834.78元，归属于母公司所有者净利润84738979.23元，归属于母公司股东权益1510113727.5元。
    董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年10月29日召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司对全资子公司天津天地源置业投资有限公司进行增资，将其注册资本由1亿元增加到2亿元。

【2009-09-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年9月24日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6亿元贷款的议案。

【2009-09-24】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2009-09-17】
 刊登2009年半年度利润分配实施公告
    天地源2009年半年度利润分配实施公告
    天地源股份有限公司实施2009年半年度利润分配方案为：每10股派0.5元(扣税后每10股现金红利0.45元)。
    股权登记日：2009年9月22日
    除息日：2009年9月23日
    现金红利发放日：2009年10月13日

【2009-09-08】
 刊登抵押担保公告
    天地源董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源股份有限公司于2009年9月4日召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安天地源)拟将名下开发的"西部电子信息大厦"项目(项目用途为商业、办公，建筑面积75636.07平方米；目前该项目已基本完工，尚未进行销售)资产整体转让给广东达宝物业管理有限公司，经协商确定转让金额为33500.00万元。
    二、同意公司终止收购惠州市瑞峰置业有限公司名下开发的"瑞和家园"一期、二期房地产项目(截止目前，该项目收购协议尚未签订；项目转让方提出的调整收购方案，经商议未能达成一致意见)。
    三、同意公司下属全资子公司惠州天地源房地产开发有限公司拟收购远东(惠州)房产有限公司名下开发的"伊世堡"项目(用地面积18.25万㎡，总建筑面积23.25万㎡，计算容积率建筑面积20.1万㎡，容积率为1.1；该土地使用性质为商住用地)，收购金额为34800万元，项目开发周期为4-5年(自合同签署生效之日起计算)。
    四、通过西安天地源向金融机构申请融资额度6亿元的项目开发贷款的议案，期限为1-3年，融资方式采取信托、银行融资或两者结合等方式，利率不高于中国人民银行同期基准利率；该笔贷款以"枫林意树"项目的土地、在建工程及公司拥有的有关国有土地使用权作为抵押担保。
    公司累计对外担保总额为50000万元，无逾期担保。
    董事会决定于2009年9月24日上午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上第四项议案。

【2009-09-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年9月1日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度中期利润分配方案。
    二、通过聘任公司2009年度会计师事务所的议案。

【2009-09-01】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2009-08-13】
 公布2009年半年报
    天地源公布2009年半年报：基本每股收益0.0794元，稀释每股收益0.0794元，每股收益（扣除）0.0676元，每股净资产2.1088元，净资产收益率3.77%，加权平均净资产收益率3.8%，扣除非经常性损益后净利润48690773.04元，营业收入485140849.5元，归属于母公司所有者净利润57181562.67元，归属于母公司股东权益1518561415.99元。
    董监事会会议决议公告
    会议审议并通过以下议案：
    一、关于审议公司2009年半年度报告及摘要的议案。
    二、关于审议2009年度中期现金利润分配的议案。
    为确保公司股东利益，现拟对股东进行中期现金分红。提议以公司现总股本720,102,101股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
    三、关于聘任公司2009年度会计师事务所的议案。
    经公司董事会审议通过，聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币35万元。
    定于2009年9月1日召开公司2009年度第二次临时股东大会。

【2009-06-30】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司（简称"天地源"）于2009年6月29日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司（简称"高新地产"）通知，获悉：
    2008年7月3日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的2,400万股天地源股权质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行。该笔股权质押现已解除，并已于2009年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续。
    2009年6月25日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，再次将其持有的2400万股天地源股权质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行，质押期限自2009年6月11日至2010年6月10日。
    2009年6月26日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的6300万股天地源股权质押给华夏银行股份有限公司西安分行，质押期限自2009年6月30日至2010年6月29日。
    截止目前，高新地产持有天地源股份总数406,966,300股，其中已质押股份为175,000,000股，占高新地产持有的天地源股份总数的43%，占天地源股份总数的24.30%。

【2009-06-05】
 刊登下属子公司天地源地产向银行申请贷款的公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年6月4日以通讯表决方式召开五届三十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：房产公司)向光大银行西安分行申请2.2亿元项目开发贷款，期限25个月，贷款利率为中国人民银行同期基准利率。该笔贷款以房产公司所拥有的西部电子信息大厦项目和枫林意树项目的土地、在建工程作为抵押担保。

【2009-05-22】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    天地源关于中金公司股权转让事项的进展公告
    根据天地源股份有限公司五届二十一次董事会通过的关于其所属西安民生曲江房地产开发有限责任公司(下称：民生曲江)将所持中金数据系统有限公司(简称：中金公司)25%股权进行转让事宜，截至目前，民生曲江共计收回股权转让款2050万元，剩余股权转让款5762.50万元尚未收回，同时上述民生曲江所持中金公司股权尚未过户给受让方北京金高科技股份有限公司和北京盛世东方投资有限公司。针对中金公司剩余股权转让款事宜，民生曲江于2009年5月14日收到上述股权受让方的来函，称其正积极筹集资金尽快支付转让款。
    2008年度利润分配实施公告
    天地源股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税,扣税后每10股派现金红利0.36元)。
    股权登记日：2009年6月1日
    除息日：2009年6月2日
    现金红利发放日：2009年6月15日

【2009-05-09】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    天地源有限售条件的流通股上市流通公告
    天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股370956300股将于2009年5月14日起上市流通。

【2009-05-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年5月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案。

【2009-05-05】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2009-04-18】
 公布2009年一季报
    天地源公布2009年一季报：基本每股收益0.0204元，稀释每股收益0.0204元，每股收益（扣除）0.0082元，每股净资产2.09元，净资产收益率0.98%，扣除非经常性损益后净利润5903618.3元，营业收入149351533.17元，归属于母公司所有者净利润14715637.6元，归属于母公司股东权益1504899574.96元。
    董事会决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知
    会议审议并通过以下议案：
    一、关于审议公司2009年第一季度报告的议案；
    二、关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定于2009年5月5日（周二）上午9：00召开公司2009年度第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：
    （一）会议时间：2009年5月5日（周二）上午9：00
    （二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
    （三）会议议程：
    关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案。

【2009-04-17】
 刊登股东大会决议公告
    天地源股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年4月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
    四、通过关于修订公司《章程》及《会计政策》的议案。
    五、通过关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请1.5亿元贷款的议案。

【2009-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2009-04-09】
 刊登关于抵押担保公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年4月7日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过关于公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案，期限两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%。该笔贷款以公司拥有的有关国有土地使用权作为抵押担保。
    公司累计对外担保总额为25000万元，无逾期担保。
    本次抵押担保尚需提交公司股东大会审议。

【2009-03-26】
 公布2008年年报
    天地源公布2008年年报：基本每股收益0.1762元，稀释每股收益0.1762元，每股收益（扣除）0.1751元，每股净资产2.07元，净资产收益率8.52%，加权平均净资产收益率8.82%，扣除非经常性损益后净利润126054055.95元，营业收入1449398224.07元，归属于母公司所有者净利润126916449.84元，归属于母公司股东权益1490183937.36元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    会议审议并通过以下议案：
    一、公司2008年度董事会工作报告。
    二、公司2008年度总裁工作报告。
    三、关于世家星城项目四期1#综合楼租赁资源转入投资性房地产核算的议案。
    公司将西安市人人乐商业有限公司租赁我公司的世家星城项目四期1#综合楼部分资源155,819,942.79元转入投资性房地产进行会计核算，并按照谨慎性原则采用成本模式进行会计计量。
    四、关于公司2008年度财务决算的议案。
    2008年度公司营业收入144,939.82万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本107,479.52万元、营业税金及附加8,223.28万元后、销售费用4,915.77万元、管理费用6,056.44万元、财务费用2,264.65万元、资产减值损失187.83万元，加上投资收益395.87万元后，营业利润为16,208.20万元。营业利润加上营业外收入361.49万元，减去营业外支出662.13万元后，公司2008年度的利润总额为15,907.56万元，减去所得税费用、少数股东损益后，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为12,691.64万元。
    五、关于公司2008年度利润分配预案的议案。
    董事会提议以公司现总股本720,102,101.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发28,804,084.04元，余额216,676,699.76元留作以后年度分配；2008年度不进行资本公积转增股本。
    六、关于公司2008年年度报告及摘要的议案。
    七、公司2009年日常关联交易的议案。
    八、关于修改公司《章程》的议案。
    九、关于修改公司《会计政策》的议案。
    十、关于授权管理层解除丈八苗圃科研用地A、C地块土地出让合同的议案。
    2006年10月，公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司通过摘牌方式，以总价5929.19万元取得丈八苗圃A、C地块的土地使用权。其中A地块位于西安高新区科技六路以北，团结南路以西，占地面积为86.031亩，C地块位于西安高新区高新六路以西，规划路以北,占地面积为18.42亩，以上两宗土地性质均为科研用地。
    根据西安市高新区园区规划、产业布局的要求，高新区管委会拟收回上述土地，同意授权管理层与高新区管委会协商解除上述地块土地出让合同事宜。
    十一、关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请1.5亿元贷款的议案；
    根据经营发展需要，为确保“津九轩”项目的顺利开发，天津天地源拟向农业银行天津分行申请1.5亿元开发贷款，期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮10%。该笔贷款以“津九轩”项目土地使用权及地上建筑物为抵押担保，同时由公司提供信用担保。
    十二、关于召开公司2008年度股东大会的议案。
    公司董事会决定于2009年4月16日（周四）上午9：00召开公司2008年度股东大会，审议以上等相关事项。
    2009年度日常关联交易公告
    2009年，天地源股份有限公司及控股子公司预计将与西安高科物流发展有限公司等关联方分别签署相关购销协议，因钢材等原材料采供、配电室管材供货等、铝合金门窗制做安装工程等、市政配套(热力)供应、园林景观工程的设计与施工及绿化工程养护、公司所租赁办公场所的物业管理、营销场所租赁等业务发生日常关联交易，预计交易最高金额合计21989.94万元。

【2009-03-12】
 刊登控股子公司向工商银行苏州工业园区支行申请贷款2.3亿元的公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2009年3月11日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司合计持股100%的苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州工业园区支行申请2.3亿元贷款，用于公司水墨三十度项目的二期开发，期限三年，贷款利率为人民银行基准利率上浮5%。该笔贷款以该项目土地使用权为抵押担保。

【2009-03-04】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
　　天地源股份有限公司接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉：2009年3月3日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的3500万股公司股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司西安分行。质押期限自2009年3月6日至2010年3月5日。
　　截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为112000000股，占高新地产持有的公司股份总数的27.52%，占公司股份总数的15.55%。

【2009-02-14】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司于2009年2月13日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司406966300股股份，下称：高新地产)通知，获悉：2009年2月12日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其于2008年1月30日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行(下称：高新支行)的公司5300万股股份办理了质押解除登记手续，并于2009年2月12日再次将上述股份质押给高新支行，质押期限自2009年1月15日至2010年1月14日。
    截止本公告日，高新地产已质押公司股份为77000000股(占高新地产持有公司股份总数的18.92%，占公司股份总数的10.70%)。

【2009-01-17】
 刊登预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%-60%公告
    天地源2008年度业绩预增公告
    经天地源股份有限公司财务部门初步测算，预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期(已披露数80402993.79元)相比上升50%-60%，具体数据将在2008年度报告中详细披露。
    业绩预增的原因
    2008年公司收入规模对比去年同期有较大增幅。

【2008-12-24】
 刊登公司下属向中国银行苏州金阊支行申请4000万元贷款展期的议案公告
    天地源董事会第三十二次会议决议公告
    本次会议审议通过如下议案：
    1、关于苏州天地源房地产开发有限公司向中国银行苏州金阊支行申请4000万元贷款展期的议案。
    公司下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源公司”），于2006年12月31日向中国银行苏州金阊支行申请了1.64亿元的“橄榄湾”项目贷款，贷款期限两年，2008年12月31日到期。现根据经营发展需要，苏州天地源公司以“橄榄湾”项目10#楼作为抵押，向中国银行苏州金阊支行申请4000万元贷款展期，归还期限为2009年5月31日，贷款利率为年利率10.58％。同时，公司提供同期信用担保。
    2、关于西安民生曲江房地产开发有限公司向交通银行西安分行申请3000万元开发贷款的议案。
    根据公司经营发展需要，为确保公司“曲江华府”项目进展顺利，保障项目开发建设，公司下属西安民生曲江房地产开发有限责任公司向交通银行西安分行申请3000万元项目开发贷款,贷款期限两年,贷款利率为年利率5.94%。该笔贷款以“曲江华府”项目9-11#楼及22#楼作为抵押担保。

【2008-12-16】
 刊登成立房地产公司公告
    天地源成立房地产公司公告
    根据天地源股份有限公司五届二十九次董事会决议，董事会决定以现金(自筹资金)出资20000万元人民币成立全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司(简称：房地产公司)，投资期限20年。上述投资已于2008年12月12日经深圳市工商行政管理局核准登记。
    此次对外投资，不构成关联交易。

【2008-12-12】
 刊登向西安国际信托有限公司信托融资4000万元公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2008年12月11日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意公司以"曲江华府"项目部分在建工程为抵押，采用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行委托贷款的方式，向西安国际信托有限公司(下称：西安信托)信托融资4000万元(期限一年，委托贷款利息为年固定利率7%)，同时向西安信托支付财务顾问费用200万元。

【2008-11-08】
 刊登聘任张建军为公司副总裁公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2008年11月7日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议同意聘任张建军为公司副总裁，并同意其不再担任公司第五届监事会职工监事职务。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    天地源公布2008年三季报：基本每股收益0.0959元，稀释每股收益0.0959元，每股收益（扣除）0.0906元，每股净资产1.99元，净资产收益率4.82%，扣除非经常性损益后净利润65275288.62元，营业收入1005446211.89元，归属于母公司所有者净利润69061378.52元，归属于母公司股东权益1432328866.04元。
    董事会决议公告
    1.通过关于天地源股份有限公司2008 年三季度报告及摘要的议案。
    2.根据贸易业务需要，同意公司控股子公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海宝山支行申请贷款授信1000 万元人民币，期限一年，利率为同期银行基准利率上浮10%。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。
    3.关于收购惠州"瑞和家园"项目的议案。
    根据公司经营发展需要，公司拟收购惠州市瑞峰置业有限公司名下开发的"瑞和家园"一期、二期房地产项目。包括：总使用权面积78,278㎡，折合约117.4 亩，计算容积率总建筑面积为304,764 ㎡（其中项目一期使用权面积为14,748 ㎡，容积率为2.5；项目二期使用权面积为63,530 ㎡，容积率为4.0），土地使用性质为商住用地。参考评估值，本次项目收购价格确定为63,357.31万元。
    1、公司以现金方式出资成立深圳天地源房地产开发有限公司，注册资金20,000 万元；
    2、深圳天地源以现金方式出资成立惠州天地源房地产开发有限公司（暂定名），注册资金10,000 万元；
    3、惠州天地源与惠州瑞峰签署《房地产项目转让合同》等相关合同；
    4、根据相关合同约定，惠州天地源支付转让款，完成收购。

【2008-09-27】
 刊登股权质押解除公告
    天地源股权质押解除公告
    天地源股份有限公司于2008年9月25日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知：高新地产于2006年6月14日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行的公司股份108000000股因银行贷款归还现已解除质押，并已于2008年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
    截止本公告日，高新地产持有公司股份总数为406966300股，其中已质押股份为77000000股(占其持有公司股份总数的18.92%，占公司股份总数的10.70%)。

【2008-08-07】
 公布2008年半年报
    天地源公布2008年半年报：基本每股收益0.0699元，稀释每股收益0.0699元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.96元，净资产收益率3.56%，加权平均净资产收益率3.5%，扣除非经常性损益后净利润50428916.38元，营业收入691979007.91元，归属于母公司所有者净利润50299637.41元，归属于母公司股东权益1413567124.93元。

【2008-07-22】
 刊登关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过公告
    天地源关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过公告
    公司发行人民币5.5亿元公司债券的申请,已于2008年7月18日正式通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第105次工作会议审核。根据会议审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况说明公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》。

【2008-07-15】
 刊登苏州公司水墨三十度1.7 亿元项目贷款的公告 
    天地源董事会决议公告 
    天地源股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州园区支行申请1.7亿元水墨三十度项目一期开发贷款,期限叁年,贷款利率为人民银行基准利率上浮10%。该笔贷款以该项目土地使用权为抵押担保。
    二、同意屈阳不再担任公司证券事务代表职务。

【2008-07-08】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司于2008年7月7日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股24000000股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期为一年；此外，因银行贷款归还，高新地产于2007年7月20日办理的24000000股公司股份的质押已解除。上述质押及质押解除均已于2008年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
    截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为185000000股，占其持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%。

【2008-06-02】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    天地源2007年度分红派息实施公告
    天地源股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。税后，每10股派0.45元。
    股权登记日：2008年6月5日
    除息日：2008年6月6日
    现金红利发放日：2008年6月16日

【2008-05-17】
 刊登对外投资公告   
    天地源董事会决议公告   
    天地源股份有限公司于2008年5月16日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司对苏州天地源房地产开发有限公司(注册资金2.5亿元，公司持有其2%的股份，下称：苏州天地源)进行增资，由公司和控股99%的子公司上海天地源企业有限公司(下称：上海天地源)将苏州天地源的注册资金增至4亿元。其中，公司增资2000万元，股权比例为6.25%。本次增资完成后，公司拟将持有的苏州天地源股权全部转让给上海天地源，苏州天地源将成为上海天地源的独资子公司。

【2008-05-07】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    天地源有限售条件的流通股上市公告
    天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股36000000股将于2008年5月12日起上市流通。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    天地源公布2008年一季报：基本每股收益0.0235元，稀释每股收益0.0235元，每股收益（扣除）0.0237元，每股净资产1.97元，净资产收益率1.19%，扣除非经常性损益后净利润17046399.18元，营业收入205823652.21元，归属于母公司所有者净利润16897960.9元，归属于母公司股东权益1416170569.69元。

【2008-04-17】
 刊登股东大会决议公告
    天地源股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、选举冯科为公司第五届监事会独立监事。

【2008-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2008-04-03】
 刊登2007年年度报告更正公告
    天地源2007年年度报告更正公告
    鉴于天地源股份有限公司已在相关媒体披露的2007年年度报告中对部分董、监事年度报酬的披露为税后董、监事年度津贴，现按照年内实得税前报酬统一调整并予以更正。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    天地源公布2007年年报：基本每股收益0.1117元，稀释每股收益0.1117元，每股收益（扣除）0.0975元，每股净资产1.94元，净资产收益率5.75%，加权平均净资产收益率5.82%，扣除非经常性损益后净利润70201786.08元，营业收入1090663581.47元，归属于母公司所有者净利润80402993.79元，归属于母公司股东权益1399272608.79元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天地源股份有限公司于2008年3月24日召开五届二十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过公司2007年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案：2007年度，公司与关联方西安高科幕墙门窗有限公司因铝合金门窗制作安装工程业务产生的实际交易总额为1944.48万元，超出年初预计额864.5万元。
    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
    七、通过修改公司章程部分条款的议案。
    八、同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：天源房产)以“枫林汇景”项目土地使用权及项目一期在建工程作为抵押担保，向建设银行西安高新支行申请2.5亿元项目开发贷款，期限为三年，该笔贷款实行基准利率。
    九、同意天源房产向公司实际控制人-西安高科(集团)公司申请2000万元短期借款，借款期限5天，月利率6.875‰。
    十、通过关于调整公司监事会成员的议案。
    金伟芬、谢奋颖和孙月行女士向公司监事会提出辞职;提名冯科先生为公司第五届监事会独立监事候选人。
    董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    日常关联交易公告
    2008年，天地源股份有限公司及其控股子公司预计将与关联方西安高科物流发展有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安高新区热力有限公司、西安高科卫光电子有限公司、西安新纪元国际俱乐部、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司分别签署相关采供协议，因钢材等原材料采供、铝合金门窗制作安装工程、景观改造工程施工及其材料和设备采供、市政配套(热力)供应、智能设备采供、品牌宣传场地租赁、公司所售楼盘的物业管理业务发生日常关联交易，预计交易最高金额分别为17297.14万元、2800.00万元、1400.00万元、900.00万元、286.00万元、40.00万元、20.36万元。
    上述交易对方的控股股东或实际控制人与公司的实际控制人为同一人，即西安高科(集团)公司。

【2008-02-05】
 刊登担保公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以高新国际商务中心办公楼(下称：商务中心)及地下车库作为抵押担保，向工商银行西安高新支行申请贷款1.4亿元，贷款期限10年。还款来源为商务中心租金收入。
    二、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司以苏州工业园区31号地块的土地使用权作为抵押，采用建设银行苏州干将支行委托贷款的方式，向苏州市农业担保有限公司申请贷款4000万元，贷款期限5个月。
    以上贷款利率均为银行同期贷款基准利率。
    三、同意公司下属控股子公司西安民生曲江房地产开发有限公司(下称：曲江公司)根据其与北京金高科技股份有限公司及北京盛世东方投资有限公司签订的《股权转让合同》的约定，将所持中金数据系统有限公司(注册资本1亿元，其中曲江公司持有其30%的股权，下称：中金公司)25%的股权向原股东进行转让，其余5%股权由曲江公司继续持有。

【2008-02-02】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司于2008年2月1日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉：高新地产于2007年6月14日质押给工商银行西安高新支行(下称：高新支行)的公司5300万股股权已于2008年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押解除登记手续。
    2008年1月30日，高新地产同时又办理了股权质押登记手续，再次将其持有的公司上述股权质押给高新支行，质押期限自2008年1月16日至2010年1月15日。
    截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为18500万股，占高新地产持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%。

【2008-01-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行公司债券的议案。
    二、通过修订公司《信息披露管理办法》的议案。
    三、通过公司《募集资金管理办法》的议案。

【2008-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2007-12-29】
 刊登关于更换交通银行西安分行5000万元贷款抵押担保物的公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议同意公司将其西安分公司与交通银行西安分行签订的5000万元贷款合同中的担保抵押物由"高新国际商务中心-天幕阔景"17-30层房产变更为"高新国际商务中心-数码大厦"27-29层、32-36层。

【2007-12-28】
 刊登股权质押解除公告
    天地源股权质押解除公告
    天地源股份有限公司于2007年12月26日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为18500万股，占高新地产持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%，下称：高新地产)通知，高新地产于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司1200万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行。
    因银行贷款归还，以上股权质押现已解除，并已于2007年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
    截止本公告日，高新地产持有天地源股份总数406,966,300股，其中已质押股份为185,000,000股，占高新地产持有的天地源股份总数的45.46%，占天地源股份总数的25.69%。

【2007-12-22】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源股份有限公司于2007年12月21日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行公司债券的议案：本次发行的公司债券规模为人民币5.5亿元，不向公司原有股东进行配售；存续期限为10年；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本次发行由西安高科(集团)公司提供全额连带责任保证担保，公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金支付。本次发行的公司债券拟用于偿还部分商业银行贷款及补充公司流动资金等。本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起，至中国证监会核准发行之日起6个月期满之日结束。
    二、通过公司募集资金管理办法的议案。
    董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-11-21】
 刊登与西安市灞桥区土地储备中心合作进行土地预储备议案公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年11月19日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟与西安市灞桥区土地储备中心(下称：储备中心)合作进行土地预储备的议案：本次拟合作预储备的宗地面积约1000亩(已纳入灞桥区政府土地储备计划范围内)，公司提供净用地每亩25万元的前期费用用于土地储备，先期提供5000万元。储备中心完成土地的预储备、储备、出让和建设环境保障等项工作，使储备土地具备挂牌条件、实施挂牌公告；公司按照有关土地交易政策参与公开出让程序，如公司竞得储备土地，公司投入的前期费用抵充土地出让金。
    鉴于本次合作对公司的影响取决于公司能否竞得预储备土地，合作结果尚存在一定不确定性。
    二、同意公司拟在不影响公司正常经营的情况下，以不超过2亿元的自有闲置资金用于一级市场新股申购业务。
    三、关于审议公司《新股申购业务内部控制制度》的议案。
    为规范公司新股申购业务，保证资金监管，防范操作风险，会议审议通过了《新股申购业务内部控制制度》。

【2007-11-09】
 刊登董事会决议公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告。
    

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    天地源公布2007年三季报：基本每股收益0.0593元，稀释每股收益0.0593元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.9134元，净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润30259417.01元，营业收入514291219.1元，归属于母公司所有者净利润42704114.33元，归属于母公司股东权益1377811627.76元。
    董监事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开五届十六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过清算注销公司下属控股子公司西安天地源品牌推广有限责任公司(注册资本为200万元，公司占90%)的议案。
    三、通过清算注销公司控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司(注册资本为4000万元，公司占50%)的议案。

【2007-10-12】
 刊登对控股子公司增资公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年10月11日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国银行西安东大街支行申请3.2亿元项目开发贷款，该贷款实行基准利率，期限2年，该笔贷款以收购后的"世家星城"项目土地及在建工程作为抵押担保。
    二、同意公司拟对控股子公司天津天地源置业投资有限公司(下称：天津公司)增资9000万元人民币，增资后天津公司注册资金为1亿元人民币，其中公司出资占98.5%，公司控股子公司西安民生曲江房地产有限责任公司出资占1.5%。

【2007-09-28】
 刊登竞买“津南（拍）2007-07号宗地”国有土地使用权的公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年9月27日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、董事会对公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日以竞买方式取得天津土地交易中心"津南(拍)2007-07号宗地"的国有土地使用权予以确认，竞得价格为19200万元。
    二、聘任屈阳为公司证券事务代表。

【2007-09-14】
 刊登控股子控股子贷款公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年9月12日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司拟以木塔项目土地及在建工程和丈八苗圃项目住宅用地作为抵押担保，向中国建设银行西安高新支行申请项目开发贷款3.5亿元，期限三年，本贷款实行基准利率。

【2007-09-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年9月2日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案。
    二、同意更换杨斌为公司董事。
    三、通过关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案。
    四、通过关于收购“世家星城”项目部分资源的议案。

【2007-09-03】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    天地源未刊登股东大会决议公告。

【2007-09-02】
 召开股东大会
    天地源召开股东大会。

【2007-08-31】
 刊登以竞买方式获得土地资源公告
    天地源以竞买方式获得土地资源公告
    天地源股份有限公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日参加天津土地交易中心“津南(拍)2007-07号宗地”的国有土地使用权公开拍卖，并以19200万元的有效报价竞得。该宗地可建设用地面积24327.86万平方米(36.5亩)，容积率4.0，用地性质为住宅、商业，使用年限为：居住70年，商业40年，规划总建筑面积小于98000平方米(含阳台、阁楼及配套公建，不含地下建筑面积)，其中商业建筑面积小于2000平方米。
    上述交易须经公司董事会审议确认。



【2007-08-20】
 刊登控股股东出售股份情况公告
    天地源控股股东出售股份情况公告
    天地源股份有限公司于2007年8月17日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(原持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股已获得上市流通，下称：高新地产)通知，截止2007年8月16日收盘，高新地产通过上海证券交易所交易市场挂牌交易共出售公司股份32769870股(占公司股份总额的4.55%)，尚持有公司股份410186430股(占公司股份总额的56.96%)，其中：有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股3230130股。

【2007-08-17】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源股份有限公司于2007年8月15日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟将注册地址变更为"上海市张扬路500号华润时代广场办公楼26层"，并相应修改公司《章程》部分条款的议案。
    二、通过关于聘任公司财务总监的议案。
    聘任王乃斌先生担任公司财务总监。
    三、同意公司控股子公司深圳西京实业发展有限公司(公司持有其70%股权)以"盛唐商务大厦"项目土地使用权作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请授信额度2亿元，期限2年，利率为同期同档次基准利率。
    四、通过公司为上述授信额度提供担保的议案。
    为支持控股子公司西京公司“盛唐商务大厦”项目顺利开发，公司拟对西京公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请的2亿元授信额度(其中：房地产开发贷款1.8亿元、保函额度0.2亿元)提供担保。
    五、通过关于收购西安房地产开发(集团)股份有限公司(下称：西房股份)名下的"世家星城"项目部分资源的议案：本次拟收购资源包括：住宅126693.25平方米，商铺61924.44平方米和车位252个，参考该等资产评估和估价值总计85058.30万元，按照完工产品交付的最终控制价格为82535.39万元。公司以名下"天幕阔景"高档公寓楼(评估价值为19298.1万元)与西房股份进行资源置换，置换拟计价20031万元；同时承接西房股份银行债务不超过56073万元(具体金额以公司和债权银行书面确认的金额为准)；并支付西房股份现金6431.39万元。
    董事会决定于2007年9月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-08-11】
 刊登控股股东出售股份情况公告
    天地源控股股东出售股份情况公告
    天地源股份有限公司于2007年8月10日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(原持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股已可上市流通，下称：高新地产)通知，近期高新地产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易出售公司股份10193503股(占公司股份总额的1.42%)。截止2007年8月9日，高新地产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易共出售公司股份2092万股(占公司股份总额的2.90%)，尚持有公司股份422036300股(占公司股份总额的58.61%)，其中有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股1508万股。

【2007-08-08】
 刊登关于控股股东出售股份情况公告
    天地源关于控股股东出售股份情况公告
    天地源股份有限公司于2007年8月7日接控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股股份已取得上市流通权，下称：高新地产)通知，截止2007年8月6日收盘，高新地产通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份10726497股(占公司总股本的1.49%)，目前尚持有公司432229803股股份(占公司总股本的60.02%)，其中有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股25273503股。

【2007-08-04】
 刊登部分高管变动公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司高管变动的议案：其中选举俞向前担任公司董事长，其不再担任公司总裁职务；聘任李炳茂担任公司总裁，其不再担任公司常务副总裁职务；聘任刘宇担任公司董事会秘书；倪明涛辞去公司副总裁职务,聘任刘永明担任公司副总裁。
    二、通过关于提名公司董事候选人的议案。
    提名杨斌先生为天地源股份有限公司董事候选人。
    

【2007-08-03】
 公布2007年半年报
    天地源公布2007年半年报：基本每股收益0.0546元，稀释每股收益0.0546元，每股收益（扣除）0.0362元，每股净资产1.9087元，净资产收益率2.8611%，加权平均净资产收益率2.77%，扣除非经常性损益后净利润26047095.7元，营业收入351591410.46元，归属于母公司所有者净利润39325175.72元，归属于母公司股东权益1374432689.16元。
    董监事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事和高级管理人员持股管理规则的议案。
    二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    三、同意公司以"兰亭坊"项目(木塔寺苗圃)的土地使用权及在建工程作为抵押担保，向招商银行西安高新支行申请贷款2.1亿元项目开发贷款。该笔贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。
    四、同意公司下属控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司(下称：国信公司)与西北大学终止履行曾于2004年8月签订的《西北大学南校区学生生活后勤社会化建设项目合作协议书》，西北大学为此将支付公司12500万元，预计国信公司将在收回投资的基础上获得约500万元的收益。
    五、同意柳政不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务。

【2007-07-26】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司于2007年7月24日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股2400万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期为一年。此外，因银行贷款归还，高新地产于2006年6月14日办理的2400万股股份的质押已解除。
    上述股权质押及质押解除均已于2007年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
    截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计406956300股，其中已质押股份为19700万股(占其持有的公司有限售条件流通股总数的48.41%，占公司股份总数的27.36%)。

【2007-06-28】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    天地源关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    天地源股份有限公司于2007年6月27日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
    公司治理专项活动评议联系方式：
    专线电话：029-88326035 传真：029-88325961
    电子邮件：zhili600665@tande.cn
    通讯地址：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层
    邮政编码：710075

【2007-06-19】
 刊登股权质押公告
    天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司于2007年6月18日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股1200万股及5300万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行(下称：高新支行)，质押期分别至2007年10月及至2008年1月。
    此外，因银行贷款归还，高新地产于2006年6月14日办理的4800万股及12000万股股权的质押，现分别部分解除质押2400万股及1200万股股权，各续存2400万股及10800万股继续质押。
    以上股权质押及质押解除均已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
    截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计406956300股，其中已质押股份为19700万股(占其持有的公司有限售条件流通股总数的48.41%，占公司总股本的27.36%)。

【2007-06-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    天地源股票交易异常波动公告
    天地源股份有限公司股价近期出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司作出如下公告：
    截止目前，公司经营生产情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司，确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息。
    请广大投资者注意风险。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    天地源股票交易异常波动公告
    天地源股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
    公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。



【2007-05-31】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    天地源2006年度分红派息实施公告
    天地源股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司现总股本720102101股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2007年6月5日
    除息日：2007年6月6日
    现金红利发放日：2007年6月12日

【2007-05-18】
 刊登股东大会决议公告
    天地源股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年5月17日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    四、通过公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易以及2007年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于向实际控制人借款2亿元的议案。

【2007-05-17】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2007-05-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年5月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司会计政策的议案。
    三、通过公司2004年度及2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。
    四、通过公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。
    五、通过关于变更"西部电子信息大厦"运营模式的议案。
    六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。

【2007-05-09】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2007-05-08】
 刊登关于抵押担保公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年4月29日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以西安高新国际商务中心-天幕阔景17-30层部分房产共计42套房屋作为抵押担保，向交通银行西安分行申请5000万元人民币贷款。贷款期限两年，贷款年利率为6.57%。
    二、同意公司控股子公司-上海天地源企业有限公司向中国银行上海浦东分行(下称：浦东分行)办理银行承兑汇票，额度为3000万元人民币，期限一年；银行保证金为20%，贷款敞口为2400万元人民币。浦东分行收取额度使用费为2%即48万元。
    三、同意公司以西安高新国际商务中心数码大厦5层及16-27层作为抵押担保，向西安市商业银行申请7000万元人民币贷款。贷款期限一年，贷款年利率为7.425%。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报及有限售条件的流通股上市公告
    天地源公布2007年一季报：每股收益0.0154元，每股收益（扣除）-0.0056元，每股净资产1.9552元，净资产收益率0.7889%，扣除非经常性损益后净利润-4040630.36元，主营业务收入84166874.27元，净利润11107540.34元，股东权益1407968469.41元。
    董监事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
    有限售条件的流通股上市公告
    天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股117635798股将于2007年5月11日起上市流通。

【2007-04-25】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    天地源公布2006年年报：每股收益0.0991元，每股收益（扣除）0.0143元，加权平均每股收益0.0991元，加权平均每股收益（扣除）0.0143元，每股净资产1.939元，调整后每股净资产1.939元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润10288892.56元，主营业务收入914275719.86元，净利润71331954.41元，股东权益1396219887.65元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天地源股份有限公司于2007年4月23日召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司现总股本720102101股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过续聘北京市中伦金通律师事务所为公司常年法律顾问的议案。
    五、通过公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的议案。
    六、通过公司2007年日常关联交易的议案。
    七、通过公司下属控股子公司向公司实际控制人借款2亿元的议案。
    董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
    关联交易公告
    2006年11月，天地源股份有限公司下属控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安公司)向公司实际控制人西安高科(集团)公司借款2亿元人民币，借款期限从2006年11月14日至2007年2月14日，借款利率为月利率5.61‰。
    上述事项构成关联交易。
    2007年日常关联交易公告
    2007年，天地源股份有限公司预计将与实际控制人之控股子公司西安高华电气实业有限公司(下称：高华电气)、西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)、西安高科幕墙门窗有限公司(下称：高科幕墙)、西安高科园林景观工程有限责任公司(下称：高科园林)、西安新纪元国际俱乐部(下称：新纪元俱乐部)、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司(下称：高新物业)、西安高科卫光电子有限公司(下称：高科卫光)分别签署设备、材料、工程施工、租赁费、物业管理等业务采供协议，现将相关日常关联交易基本情况公告如下：
    2007年度，高华电气因设备、材料采购业务将与公司控股子公司西安民生曲江房地产开发有限责任公司(下称：曲江公司)形成交易，预计交易总额不超过62.80万元；高科物流因采购产品、设备业务将分别与公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安公司)、曲江公司形成交易，预计交易总额不超过17012.52万元；高科幕墙因铝合金门窗制做安装工程将分别与西安公司、曲江公司形成交易，预计年度交易总额不超过1080.00万元；高科园林因景观改造工程将分别与西安公司、曲江公司而形成交易，预计年度交易总额不超过1260.07万元；新纪元俱乐部因租赁业务将与公司形成交易，预计2007年度交易总额不超过50.00万元；高新物业因物业管理业务将与公司形成交易，预计年度交易总额不超过30.00万元；高科卫光因智能工程将与公司形成交易，预计年度交易总额不超过286.00万元。 
    西安公司、曲江公司已于2007年1月30日分别与高科物流签订《供货协议》，协议期限自股东大会批准之日至2007年12月31日止。
    关于2006年度增加关联方交易公告
    2006年度，天地源股份有限公司在年初预计关联交易范围以外，又与下列关联方发生如下关联交易：
    公司与西安高科实业股份有限公司发生代理业务55万元；与西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司分别发生工程施工业务686.37万元、134.64万元；与西安高科集团高科房产有限责任公司发生报纸征订业务7.68万元；与西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司发生物业管理业务16.15万元；与西安高科物流发展有限公司发生商品销售业务10.89万元；与深圳西京实业发展有限公司发生联建业务，共同进行深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米土地的房地产项目开发，发生金额为10772.27万元。

【2007-04-19】
 刊登关联交易公告
    天地源关联交易公告
    天地源股份有限公司于2006年与西安经济技术开发公司(系公司实际控制人所托管企业，下称：经开公司)下属独资企业深圳西京实业发展有限公司(注册资本1200万元，下称：西京公司)签订联建协议，共同投资开发西京公司拥有的位于深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米国有土地使用权。现公司拟与经开公司签订《增资重组协议》，对西京公司进行增资重组。以经评估西京公司净资产值4654.37万元的1200万分之一即3.8786元确定作为公司增资出资折股的每股价格，增资额确定为10860万元(含已付联建资金9997万元)，将西京公司注册资本增至4000万元，其中公司占2800万元，持股比例为70%；经开公司占1200万元，持股比例为30%。公司增资超过2800万元的部分，作为西京公司的资本公积金，由两股东依增资后各持股比例共享。增资完成后，西京公司与公司原签订的联建协议予以解除。
    上述事项构成关联交易。
    关联交易补充公告
    天地源股份有限公司2004、2005年度出现了年终审计确认的关联交易金额超出年初预计的情况，同时2005年度出现了超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况。现将有关情况补充公告如下：
    2004年度实际经审计确认的关联交易额为5755.72万元，比预计额总计增加1355.72万元；2005年度实际经审计确认的关联交易额为12858.28万元，比预计额总计增加3858.28万元。
    2005年度公司预计关联交易方为"西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)"，实际关联交易方为"高科物流"、"西安高新技术开发区进出口公司"、"西安高科塑业有限公司"和"西安高新技术开发区京新实业有限公司"。公司与上述关联方之间的关联交易内容主要为采购业务及发包铝合金门窗制作安装。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源股份有限公司于2007年4月17日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过关于公司《会计政策》的议案。
    三、通过关于公司2004、2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。
    四、通过关于公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。
    五、通过关于西部电子信息大厦(下称：西部大厦)运营模式变更的议案：公司购买西部大厦项目手续变更工作已办理完毕。现拟将西部大厦运营模式定位由五星级酒店变更为写字楼，预计后续投资8059万元。
    六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。
    七、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中叶庆春不再担任公司董事会秘书；提名刘宇为公司董事会秘书人选。
    八、关于李军利同志不再担任公司副总裁的议案
    董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2007-02-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    天地源股票交易异常波动公告
    天地源股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
    公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
    公司请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-02-13】
 刊登关于对苏州天地源房地产开发有限公司增资公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2007年2月11日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意由公司控股99%的上海天地源企业有限公司(下称：上海天地源)向其所属苏州天地源房地产开发有限公司(下称：苏州天地源)增资2亿元人民币，以加快上海天地源所开发"苏州橄榄湾"项目的建设进度和项目融资工作。增资后的苏州天地源注册资金为2.5亿元人民币，上海天地源持股98%；公司持股2%。
    二、同意公司为上海天地源向招商银行上海宝山支行为期一年的贷款2000万元提供授信担保。
    三、同意公司以所拥有的"枫林绿洲"有关在建工程及分摊的土地以及西安天地源房地产开发有限公司拥有的有关土地使用权作为抵押担保，向中国光大银行西安分行(下称：西安分行)申请住房开发封闭贷款1.7亿元。该贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。
    同时，公司同意为"枫林绿洲"项目购房者向西安分行申请的总额为3.5亿元的个人住房按揭贷款提供阶段性担保。

【2007-01-30】
 刊登整改报告公告
    天地源整改报告
    根据中国证监会颁发的有关文件要求，天地源股份有限公司于2006年9月20日至29日接受了中国证监会上海监管局巡回检查，并于2007年1月4日接到上海证监局下发的有关《限期整改通知书》。公司就该通知提出的有关问题，提出了切实可行的整改措施，整改报告已提交公司五届三次董事会审议通过，内容如下：
    一、关于公司规范运作方面
    二、关于关联交易及信息披露方面
    三、关于对外投资方面
    四、关于会计核算方面

【2007-01-19】
 刊登关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的公告
    天地源提示性公告
    近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。对此，天地源股份有限公司认为：
    该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。公司已按相关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税，并按相关规则，在以往年度业绩中作了相应的成本预提，同时还在新项目发展中考虑了相关因素。公司房地产主营业务以普通住宅开发为主要构成，因而受土地增值税影响相对较少。
    公司于2006年10月19日、12月18日通过挂牌方式连续获取西安、苏州两块土地共计678.266亩。

【2006-12-20】
 刊登公司竞买苏园土挂（2006）31 号地块国有土地使用权公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年12月19日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下事项：公司于2006年12月18日通过摘牌方式成功竞买苏州工业园区"苏园土挂(2006)31号地块"国有土地使用权。上述宗地净面积共计221.016亩(147344.05平方米)，竞得价格总计44210万元，土地用途为住宅用地，政府审批建筑容积率为2.0，建筑面积294688平方米。会后公司将与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》。

【2006-12-12】
 刊登聘任高管及临时股东大会决议公告
    天地源董监事会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年12月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举柳政担任公司第五届董事会董事长。
    二、聘任俞向前担任公司总裁。
    三、聘任李炳茂担任公司常务副总裁；聘任倪明涛、李军利、杨斌、解嘉担任公司副总裁。
    四、聘任李炳茂担任公司财务总监。
    五、聘任叶庆春担任公司董事会秘书。
    六、选举牛跃进担任公司第五届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年12月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

【2006-12-11】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    天地源未刊登股东大会决议公告。

【2006-12-10】
 召开股东大会
    天地源召开股东大会。

【2006-11-23】
 刊登董监事会换届选举公告
    天地源董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源股份有限公司于2006年11月21日召开四届二十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    一、提名贾长舜、宫蒲玲、柳政、俞向前、胡炘、张彦峰、李炳茂为公司第五届董事会董事候选人的议案；
    二、提名席酉民、赵守国、谢思敏、雷华锋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
    三、提名牛跃进、王涛、柳三洋、金伟芬、谢奋颖、孙月行为公司第五届监事会监事候选人的议案。
    四、第五届董、监事会成员的董事津贴方案为：独立董事每人每年6万元人民币（税后）；其他董事每人每年3万元人民币（税后）；在公司担任董事长的董事和在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。监事津贴为每人每年2.4万元人民币。
    董事会决定于2006年12月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-11-16】
 刊登通过摘牌方式成功竞买两宗国有土地使用权公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年11月15日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司于2006年10月19日通过摘牌方式成功竞买"丈八苗圃"和"木塔寺苗圃"两宗国有土地使用权。上述两宗土地净面积共计457.25亩，竞得价格总计59981.36万元，政府审批建筑容积率为：住宅用地2.5、科研用地3.0。公司将与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》。

【2006-11-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年11月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。

【2006-11-09】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。

【2006-11-07】
 刊登2006年第一次临时股东大会延期召开公告
    天地源2006年第一次临时股东大会延期召开公告
    天地源股份有限公司原定于2006年11月8日召开的2006年第一次临时股东大会的公告时间有误，根据相关规定，会议延期至2006年11月9日召开。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    天地源公布2006年三季报：每股收益0.059元，每股收益（扣除）-0.005元，每股净资产1.902元，调整后每股净资产1.900元，净资产收益率3.11%，扣除非经常性损益后净利润-3341537.14元，主营业务收入576636076.03元，净利润42641521.31元，股东权益1369288793.09元。

【2006-10-24】
 刊登修改公司章程公告
    天地源董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天地源股份有限公司于2006年10月22日召开四届二十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2006年11月8日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-09-05】
 刊登对外投资公告
    G天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年9月4日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司独资设立西安天地源房地产开发有限公司，注册资本为3亿元人民币。

【2006-08-08】
 公布2006年半年报
    G天地源公布2006年半年报：每股收益0.047元，加权平均每股收益0.047元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.888元，净资产收益率2.5%，加权平均净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后净利润21355.64元，主营业务收入428978858.33元，净利润33998621.18元，股东权益1360700413.63元。
    董、监事会决议公告
    公司四届十九次董事会及四届十二次监事会会议于2006年8月6日召开。会议审议并通过以下议案：
    一、关于审议公司2006年中期报告及摘要的议案。
    二、关于聘任倪明涛同志为公司副总裁的议案。
    三、关于聘任叶庆春同志为公司董事会秘书的议案。

【2006-07-26】
 刊登中银万泰向公司返还全部订约保证金公告
    G天地源董事会公告
    天地源股份有限公司四届六次董事会审议通过了"关于协议受让西安香格里拉第一国际城项目1000亩土地"的议案，决定受让中银万泰(西安)置业有限公司(下称：中银万泰)"西安香格里拉第一国际城项目1000亩土地"使用权。2006年，按照西安市整体规划要求，西安市国土资源局决定收回上述"香格里拉第一国际城项目1000亩土地"的国有土地使用权，并于2006年1月20日，西安市土地储备中心与中银万泰签署了《收储国有土地补偿协议》，中银万泰向公司返还全部订约保证金42780.8117万元、支付违约赔偿金8000万元。截止公告日已收回资金46000万元。

【2006-06-21】
 刊登股权质押公告
    G天地源股权质押公告
    天地源股份有限公司于2006年6月19日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股120000000股(占公司股份总数的16.66%)质押给中国银行股份有限公司西安市高新技术产业开发区支行。该宗质押已于2006年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2006年6月15日起至2008年6月15日止。
    截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计442956300股，其中已质押股份为168000000股，已质押股份占高新地产持有公司股份总数的37.92%，占公司股份总数的23.33%。

【2006-06-12】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G天地源2005年度分红派息实施公告
    天地源股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以现有总股本720102101股为基数，每10股派0.60元(扣税后10派0.54)。
    股权登记日：2006年6月15日
    除息日：2006年6月16日
    现金红利发放日：2006年6月22日

【2006-05-30】
 刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告
    G天地源股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过重新修订公司章程的议案。
    四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构。
    五、通过公司2005年度材料采购关联交易的议案。
    六、通过公司2006年日常关联交易的议案。
    七、通过关于更换公司监事的议案。

【2006-05-29】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G天地源未刊登股东大会决议公告。

【2006-05-12】
 刊登更正公告
    G天地源更正公告
    天地源股份有限公司2006年4月26日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的公司2006年第一季度报告中的“报告期末股东总数(户)57,557”，现更正为“报告期末股东总数(户)53,975”。

【2006-05-11】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    天地源对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    天地源股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东按照每10股流通股获得3.3股股份的比例支付对价。 
    对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 
    自2006年5月11日起，公司股票简称改为"G天地源"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为720,102,101股，有限售条件的流通股为524,592,098股，无限售条件的流通股为195,510,003股。

【2006-05-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告 ,继续停牌
    5月11日复牌
    天地源股权分置改革方案实施公告 
    天地源股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东按照每10股流通股获得3.3股股份的比例支付对价。 
    方案实施股权登记日：2006年5月9日
    对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 
    自2006年5月11日起，公司股票简称改为"G天地源"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为720,102,101股，有限售条件的流通股为524,592,098股，无限售条件的流通股为195,510,003股。

【2006-04-26】
 公布2006年一季报,继续停牌
    天地源公布2006年一季报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.0034元，每股净资产1.913元，调整后每股净资产1.912元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润2424668.63元，主营业务收入138274076.95元，净利润7892969.74元，股东权益1377310936.93元。

【2006-04-25】
 公布2005年年报,继续停牌
    天地源公布2005年年报：每股收益0.0931元，每股收益（扣除）0.0921元，加权平均每股收益0.0931元，加权平均每股收益（扣除）0.0921元，每股净资产1.903元，调整后每股净资产1.902元，净资产收益率4.89%，加权平均净资产收益率4.96%，扣除非经常性损益后净利润66303620.61元，主营业务收入950337854.69元，净利润67072897.67元，股东权益1370276078.8元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    天地源股份有限公司于2006年4月23日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司现有总股本720102101.00股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过重新修订公司章程的议案。
    四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    五、通过公司2005年度材料采购关联交易的议案。
    六、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
    七、通过关于更换公司监事的议案。
    董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
    2006年日常关联交易公告
    天地源股份有限公司所属的天地源股份有限公司西安分公司、天地源股份有限公司曲江公司及上海天地源企业发展有限公司分别将与关联方西安高科物流发展有限公司(下称：物流公司)、西安高科建材有限公司签订《设备材料供货协议》，2006度公司向物流公司采购设备、钢材、水泥等原材料，交易金额预计不超过22000万元。上述协议期限自股东大会批准之日至2006年12月31日止。
    2005年度材料采购关联交易公告
    天地源股份有限公司2005年度与西安高科物流发展有限公司、西安高新技术产业开发区进出口公司及西安高科塑业有限公司发生采购业务，金额分别为9697.42万元、1679.38万元和963.12万元；向西安高新技术开发区京新实业有限公司发包铝合金窗户制作安装工程，金额为518.36万元。上述交易的累计金额为12858.28万元。
    上述交易属于关联交易。

【2006-04-21】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    天地源股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    天地源股份有限公司于2006年4月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议的出席情况:
    参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共2485人，代表股份536,759,242股，占公司总股本的74.54%。其中：
    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共3人，代表股491,580,300股，占公司非流通股股份的85.78 %，占公司总股本的68.27%。
    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共2482人，代表股份45,178,942 股，占公司流通股股份的30.73%，占公司总股本的6.27 %。其中：
    表决结果：
            代表股份数  同意股数    反对股数  弃权股数 赞成比例
全体股东     536,759,242 533,588,978 3,002,208 168,056  99.41%
流通股股东   45,178,942  42,008,678  3,002,208 168,056  92.98%
非流通股股东 491,580,300 491,580,300 0         0        100%

【2006-04-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    天地源采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日至4月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：738665 投票简称：天地投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    天地源股权分置改革方案      1.00元
    C、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-04-18】
 网络投票起止日:04-18至04-20,继续停牌
    天地源网络投票起止日:04-18至04-20
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日至4月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：738665 投票简称：天地投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    天地源股权分置改革方案      1.00元
    C、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-04-14】
 刊登股改方案获陕西省国资委批准公告,继续停牌
    天地源公告
    天地源股份有限公司已于2006年4月12日接到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。

【2006-04-11】
 刊登召开股改相关股东会议第二次提示,今起停牌
    天地源召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据相关法律法规的要求，天地源股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月20日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-31】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    天地源召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据相关法律法规的要求，天地源股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月20日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-29】
 刊登股权分置改革方案调整公告,停牌一天
    3月30日复牌
    天地源股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告
    天地源股份有限公司于2006年3月20日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
    原方案中的对价安排现修改为：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量14700万股为基数，公司控股股东高新地产单方面送股，向流通股股东每10股送3.3股(总额为4851万股)作为全部非流通股获得流通权的对价。其他发起法人股、募集法人股不参与对价安排。
    公司股票将于2006年3月30日复牌。

【2006-03-21】
 刊登进行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
    天地源进行股权分置改革网上交流会的提示性公告
    天地源股份有限公司将于2006年3月23日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：中国证券网(http://www.cnstock.com)。

【2006-03-20】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于3月30日复牌
    天地源股权分置改革说明书
    以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量14700万股为基数，控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司单方面送股，向流通股每10股送2.8股（总额为4116 万股）作为全部非流通股获得流通权的对价。其他发起法人股、募集法人股不参与对价安排。
    公司全体非流通股股东履行法定承诺义务。
    本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司将申请相关证券自3月20日起停牌，最晚于3月30日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司将在3月29日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
    3、如果本公司未能在3月29日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
    4、本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月10日
    董事会征集投票起止日:2006年04月11日至2006年04月19日
    网络投票起止日:2006年04月18日至2006年04月20日
    网络投票代码:738665    投票简称:天地投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月20日
    提示性公告时间分别为:   2006年03月31日   2006年04月11日
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日至4月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：738665 投票简称：天地投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                       申报价格
    天地源股权分置改革方案      1.00元
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-03-07】
 刊登为控股子公司提供授信担保公告
    天地源董事会决议公告
    天地源股份有限公司于2006年3月3日召开四届十六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海天地源企业有限公司(注册资本30000万元，公司持有其99%股权)向招商银行上海分行宝山支行贷款2000万元、向中国银行上海浦东分行贷款3000万元(银行承兑汇票)提供授信担保，并采取了相应的反担保措施。

【2006-01-23】
 刊登重大资产置换实施结果公告
    天地源重大资产置换实施结果的公告
    2003年2月15日，天地源股份有限公司分别与控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)和宝钢集团上海五钢公司(下称：五钢公司)签订了《资产购买协议》和《资产出售协议》，约定五钢公司以现金收购公司除货币资金及部分短期票据以外的全部特钢类资产及全部负债，公司以现金收购高新地产的房地产核心业务资产及相关负债。现除个别资产外，本次重大资产置换所涉及的出售、购买资产的过户或转移手续已全部完成。

【2006-01-12】
 刊登控股股东偿还占用资金的公告
    天地源控股股东偿还占用资金的公告
    截至2005年12月31日，天地源股份有限公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)占用公司资金合计人民币14066190.99元。高新地产已于2005年12月31日向公司西安分公司支付14066190.99元，用以偿还公司为高新地产代建房地产项目的代建管理费及其他往来款项。至此，高新地产占用公司的资金已经全部偿还，本公司不存在控股股东占用本公司资金的情形。

【2005-12-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    天地源临时股东大会决议公告
    天地源股份有限公司于2005年12月29日召开2005年临时股东大会，会议审议通过关于购买西部信息大厦的议案。

【2005-12-29】
 召开股东大会,停牌一天
    天地源召开股东大会。