东阳光铝[600673] 009
☆公司大事☆ ◇600673 东阳光铝 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登变更公司2009年度财务报表审计机构的公告
东阳光铝董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年11月13日以通讯表决方式召开七届十七次董事会，会议审议通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构为"天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]"的议案。
董事会决定于2009年12月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-10-30】
刊登控股股东股份质押公告
东阳光铝控股股东股份质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：实业公司)通知，实业公司于2009年10月27日将其持有的公司股份13000000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至2009年10月29日，实业公司共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，目前累计质押517991448股。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
东阳光铝公布2009年三季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.23元，净资产收益率1.48%，扣除非经常性损益后净利润14767034.76元，营业收入1706451701.17元，归属于母公司所有者净利润27272947.48元，归属于母公司股东权益1841838517.57元。
董事会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年10月25日以通讯表决方式召开七届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过聘任公司部分高管人员的议案。
同意聘任李刚先生为公司副总经理，叶章良先生为公司总经理助理。
【2009-10-10】
刊登关于转让所持部分股权公告
东阳光铝关于转让所持部分股权公告
根据广东东阳光铝业股份有限公司七届十五次董事会相关决议，公司于2009年10月8日与相关方签署以下两份股权转让合同：
一、公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：南北兄弟)、日本国古河斯凯株式会社(下称：古河)、三井物产(香港)有限公司(下称：三井)及乳源东阳光精箔有限公司(注册资本为25000万元人民币，公司及南北兄弟分别持股75%、25%，下称：精箔公司)签订了《股权转让合同》，公司将所持的精箔公司12.5%、7.5%的股权分别转让给古河、三井，南北兄弟将其持有的精箔公司12.5%、12.5%的股权分别转让给古河、三井。根据协议约定的定价依据，如本转让与受让的转让完成日处于2009年12月31日(含当日)之前，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于89000000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于111250000.00元人民币的美元；如本转让与受让的转让完成日处于2010年1月1日(含当日)之后[但由于转让人的原因导致完成日处于该日期之后的，应按照前述转让价格进行本转让与受让]，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于90500000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于113125000.00元人民币的美元。
通过本次股权转让，预计可为公司获得约1500万元人民币的转让收益。
二、公司、南北兄弟、古河、三井及韶关市阳之光铝箔有限公司(注册资本为49650万元人民币，公司及南北兄弟分别持股92.95%、7.05%，下称：铝箔公司)签订《股权转让合同》，公司将持有的铝箔公司21.475%、16.475%的股权分别转让给古河、三井，南北兄弟将其持有的铝箔公司3.525%、3.525%的股权分别转让给古河、三井。根据协议约定的定价依据，如本转让与受让的转让完成日处于2009年12月31日(含当日)之前，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于231762750元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于43050000.00元人民币的美元；如本转让与受让的转让完成日处于2010年1月1日(含当日)之后[但由于转让人的原因导致完成日处于该日期之后的，应按照前述转让价格进行本转让与受让]，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于233647000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于43400000.00元人民币的美元。
上述交易还需报国家有权机关审批。交易完成后，公司、古河、三井持有精箔公司、铝箔公司的股权比例均分别为55%、25%、20%。
通过本次股权转让，预计可为公司获得约3900万元人民币的转让收益。
此外，鉴于精箔公司、铝箔公司在此次交易后仍为中外合资经营企业，公司在签署《股权转让合同》的同时与古河、三井签署了精箔公司、铝箔公司修订后的合资合同和公司章程。
另外，古河与精箔公司、铝箔公司分别签订了《技术援助合同》，同意就铝挤压产品(尤其是汽车热交换器用材)向精箔公司、铝箔公司提供设计和生产技术的技术援助。
【2009-09-29】
刊登授权董事长郭京平全权处理精箔公司、铝箔公司部分股权转让事宜公告
东阳光铝董事会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年9月27日以通讯表决方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权董事长郭京平就公司将所持不超过20%的乳源东阳光精箔有限公司(下称：精箔公司)股权及不超过37.95%的韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：铝箔公司)股权转让给三井物产株式会社(下称：三井物产)和古河斯凯株式会社(下称：古河斯凯)，并以精箔公司 、铝箔公司账面净资产为折算依据溢价不低于15%的前提下，全权处理相关事宜。就上述交易，公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：兄弟公司)与三井物产和古河斯凯已于2009年7月7日签署了《股权转让意向书》，尚未签订任何正式协议。
二、同意就香港南北兄弟国际投资有限公司拟将其所持精箔公司25%的股权及铝箔公司7.05%的股权转让给三井物产和古河斯凯，公司放弃优先受让权。
【2009-09-23】
刊登股东股份解除质押及质押公告
东阳光铝股东股份解除质押及质押公告
近日，广东东阳光铝业股份有限公司接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：实业公司)及第二大股东-乳源阳之光铝业发展有限公司(下称：乳源公司)通知，实业公司及乳源公司于2009年9月21日分别将原质押给中国农业银行深圳南山支行(下称：南山支行)的公司股份解除质押，实业公司解押股份数为40000000股、149710000股和80746608股，乳源公司解押股份数为49253392股(占公司总股本的5.95%)。同时，实业公司及乳源公司分别将其持有的公司股份263456608股及49253392股质押给南山支行。上述股份解押及质押的相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至2009年9月22日，实业公司、乳源公司分别持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本的62.60%)、49253392股，目前分别累计质押504991448股、49253392股。
【2009-08-18】
公布2009年半年报及预计09年1-9月累计净利润与上年同期相比会同向大幅下降
东阳光铝公布2009年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.21元，净资产收益率0.72%，加权平均净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润5942121.9元，营业收入988157414.96元，归属于母公司所有者净利润13144294.74元，归属于母公司股东权益1827709864.83元。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会同向大幅下降
业绩变动原因
主要是受全球金融危机和公司经营行业外部环境的不利变化等客观因素的影响，市场需求减少，销售价格也有所下降，导致主营业务利润下降。
董监事会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年8月15日召开七届十四次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于关联交易的议案。
关联交易公告
广东东阳光铝业股份有限公司控股子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司(下称：乳源化成箔)与乳源龙湾机械有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：龙湾机械)签署有关书面合同，乳源化成箔拟委托龙湾机械将现有的腐蚀生产线中的4条升级改造，并向其采购10条硫酸腐蚀生产线。双方协商约定，生产线每条改造单价、采购单价分别为人民币350万元、605万元，总价分别为人民币1400万元、6050万元。
上述事项构成关联交易。
【2009-07-28】
刊登预计2009年半年度实现净利润同比减少70%-90%的公告
东阳光铝2009年半年度业绩预减公告
经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度实现归属于母公司所有者的净利润较2008年同期(净利润88509633.95元)减少70%-90%。
业绩减少的主要原因
2009年半年度公司利润减少主要因素：受国际金融危机及宏观经济形势影响，一方面公司部分产品出口量减少，市场需求减少；另一方面公司主营产品销售价格下降，主营产品毛利率同比下降，公司盈利能力降低，导致主营业务利润下降。
【2009-07-21】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
东阳光铝有限售条件的流通股上市流通公告
广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股695400股将于2009年7月24日起上市流通。
【2009-07-09】
刊登重大事项公告
东阳光铝重大事项公告
近日，广东东阳光铝业股份有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：南北兄弟)与三井物产株式会社(下称：三井物产)和古河斯凯株式会社(下称：古河斯凯)签署《股权转让意向书》(有效期6个月)，转让标的为公司所持不超过20%的乳源东阳光精箔有限公司(注册资本25000万元人民币，公司、南北兄弟分别持股75%、25%，下称：精箔公司)股权及不超过37.95%的韶关市阳之光铝箔有限公司(注册资本49650万元人民币，公司、南北兄弟分别持股92.95%、7.05%，下称：铝箔公司)股权，以及南北兄弟所持精箔公司及铝箔公司的全部股权。三井物产和古河斯凯各自收购精箔公司、铝箔公司的最终股权比例经各方协商后在正式股权转让协议中予以确定。
古河斯凯考虑在本次股权转让完成后向精箔公司和铝箔公司提供技术援助，具体事宜由古河斯凯与精箔公司、铝箔公司在签署本次股权转让合同的同时另行签署协议予以约定。
【2009-07-08】
因重要事项未公告,停牌一天
东阳光铝因重要事项未公告，7月8日全天停牌。
【2009-05-26】
刊登2008年度利润分配实施公告
东阳光铝2008年度利润分配实施公告
广东东阳光铝业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税,扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月9日
【2009-05-23】
刊登控股股东股份解除质押及质押公告
东阳光铝控股股东股份解除质押及质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年5月21日将原质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行的公司股份40000000股解除质押，同时将该等股份质押给中国农业银行深圳南山支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关解除质押及质押登记手续。
截至2009年5月22日，东阳光实业共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，累计质押股份511991448股。
【2009-05-22】
刊登股东股权质押公告
东阳光铝股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第二大股东-乳源阳之光铝业发展有限公司(截至2009年5月21日共持有公司有限售条件流通股49253392股，占公司总股本5.95%，下称：乳源公司)通知，乳源公司于2009年5月21日将其所持公司全部有限售条件流通股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。目前，乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押股份为49,253,392股。
【2009-05-19】
刊登授权董事长全权办理公司银行贷款整合相关事宜的公告
东阳光铝董事会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年5月16日召开七届十三次董事会，会议审议同意授权公司董事长郭京平全权办理公司银行贷款整合的相关事宜。
股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年5月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于关联交易的议案。
四、通过关于变更公司财务审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23亿元的议案。
【2009-05-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
东阳光铝未刊登股东大会决议公告。
【2009-05-16】
召开股东大会
东阳光铝召开股东大会。
【2009-05-12】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年5月11日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：深圳东阳光)通知，深圳东阳光于2009年5月7日将其所持公司有限售条件流通股80746608股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。
目前，深圳东阳光累计质押公司股份511991448股。
【2009-04-29】
公布2009年一季报
东阳光铝公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.3元，净资产收益率0.33%，扣除非经常性损益后净利润5943891.34元，营业收入383264420.41元，归属于母公司所有者净利润6233711.3元，归属于母公司股东权益1903545960.19元。
【2009-04-24】
刊登2008年年度报告及相关公告修正公告
东阳光铝2008年年度报告及相关公告修正公告
由于工作疏忽，广东东阳光铝业股份有限公司2008年年度报告及相关公告部分内容出现错误，现予以更正。
【2009-04-21】
公布2008年年报
东阳光铝公布2008年年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.29元，净资产收益率6.27%，加权平均净资产收益率6.48%，扣除非经常性损益后净利润37290661.92元，营业收入2467637961.56元，归属于母公司所有者净利润119038054.69元，归属于母公司股东权益1897312248.89元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2009年4月19日召开七届十一次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本827466788股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问。
四、通过关于关联交易的议案。
五、通过关于公司资金占用情况说明的议案。
六、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23亿元(其中公司及控股子公司贷款分别为人民币7.5亿元、15.5亿元；用于置换原有贷款)的议案，公司以持有各借款子公司的股权质押及公司所有控股子公司的资产为本次贷款提供担保。
截止公告日，公司已对外担保总额为18.85亿元(均为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
十、通过关于公司2008年度业绩未达盈利预测的议案。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
关联交易公告
广东东阳光铝业股份有限公司现将2009年度关联交易基本情况公告如下：
公司部分控股子公司向公司第二大股东乳源阳之光铝业发展有限公司等关联方采购物资，预计交易金额为15256.5万元；委托关联方加工零配件，预计交易金额为230万元；通过关联方从境外采购设备和原材料，按原产地采购价加不超过采购金额1%的银行结算费用确定价格。关联方向公司控股子公司采购物资，预计交易金额4800万元左右。
公司及控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
关于2008年度业绩未达盈利预测的致歉信
广东东阳光铝业股份有限公司编制了《关于2008年度盈利预测实现情况的说明》，其中公司经审计的2008年度利润实现数(11903.81万元)与利润预测数(21363.26万元)差异为9459.45万元，公司董事长在此向投资者公开致歉。
【2009-04-10】
刊登关联交易公告
东阳光铝董事会决议公告
2008年4月8日，公司以通讯表决方式召开了第七届十次董事会议同意公司以现金方式向桐梓县狮溪煤业有限公司增资6000万元，增资后公司持有桐梓县狮溪煤业有限公司28.57%股权，为其第二大股东。
本次交易金额为6,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%（公司最近一期经审计净资产为184,283.42万元）。
【2009-04-09】
因重要事项未公告,停牌一天
东阳光铝因重要事项未公告，4月9日全天停牌。
【2009-03-19】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年3月18日共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年3月17日将其所持公司有限售条件流通股7964955股办理了质押登记，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。
目前，东阳光实业累计质押公司股份431244840股。
【2009-02-20】
刊登控股股东股份解除质押及质押公告
东阳光铝控股股东股份解除质押及质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年2月19日共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年2月17日分别将原质押给中国农业银行深圳南山支行(下称：南山支行)的公司股份112360000股和37350000股解除质押；同时将其持有的公司股份149710000股质押给南山支行。上述股份的解押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，东阳光实业累计质押公司股份423279885股。
【2009-01-15】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
东阳光铝有限售条件的流通股上市流通公告
广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股5141102股将于2009年1月20日起上市流通。
关于控股股东股份解除质押及质押公告
近日，接公司第一大股东--深圳市东阳光实业发展有限公司通知，深圳市东阳光实业发展有限公司于2009年1月12日将原质押给中国银行股份有限公司深圳市分行的本公司股份25,000,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。同时,深圳市东阳光实业发展有限公司将其持有的本公司股份16,461,000股质押给中国银行股份有限公司深圳市分行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至2009年1月12日，深圳市东阳光实业发展有限公司共持有本公司股份518,000,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本62.60%；目前，深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押股份423,279,885股。
【2009-01-10】
刊登预计2008年度净利润较2007年度(净利润44015825.05元)增长150%-200%
东阳光铝2008年度业绩预增公告
经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年年度(净利润44015825.05元)增长150%-200%。具体数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
业绩增长的主要原因
2008年度公司利润增加主要因素：公司于2007年12月完成了非公开定向增发股份，新增5家纳入合并报表范围的控股子公司的利润进入公司全年损益。
【2009-01-05】
刊登所持海通证券股份处置结果公告
东阳光铝所持海通证券股份处置结果公告
经广东东阳光铝业股份有限公司2008年第六次临时股东大会授权，公司已于2008年12月29日通过二级市场卖出所持海通证券股份有限公司[公司持有其股份10121334股(已于2008年12月29日上市流通)，初始投资成本为11333834.00元，简称：海通证券]全部股份，平均成交价格为8.164元/股，该部分获得的投资收益计入公司2008年年度利润。
【2008-12-30】
刊登临时股东大会决议公告
东阳光铝临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第七次临时股东大会，会议审议通过关于为二级控股子公司申请银行贷款提供担保的议案。
【2008-12-29】
召开股东大会,停牌一天
东阳光铝召开股东大会。
【2008-12-17】
刊登非公开发行限售流通股上市公告
东阳光铝非公开发行限售流通股上市公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2007年12月11日至13日向5家机构投资者非公开发行的28000000股人民币普通股(a股)股票，经实施2007年度资本公积金转增股本方案后数量增加至56000000股，现该等股份锁定期将满，将于2008年12月24日起上市流通。
【2008-12-16】
刊登临时股东大会决议公告
东阳光铝临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案。
【2008-12-15】
召开股东大会,停牌一天
东阳光铝召开股东大会。
【2008-12-13】
刊登关于为二级控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
东阳光铝董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月12日以通讯表决方式召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为二级控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司新增24条中高压化成箔生产线向中国建设银行三峡分行清江支行申请的固定资产贷款人民币17000万元提供最高额信用担保的议案，并承担连带偿还责任，担保期限为五年。
截止公告日，公司已对外担保总额为163500万元(均为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
二、同意将公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司于2006年11月28日与国家开发银行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司三峡分行(下合称：银团)签署的《银团贷款合同》项下的c组短期循环贷款(额度为3亿元，1年期，下称：c组贷款)额度下额度使用期限延长两年，从该合同下的首次提款日起算，即从2006年11月30日起至2010年11月30日止；以及c组贷款下每笔贷款额度还本日予以延长，即：任何一笔在c组贷款额度的额度使用期限内使用的贷款额度的还本日不得超过该笔贷款额度的提款日后一年。同时公司承诺：借款人在c组贷款额度下的额度使用期限(从2008年11月30日起至2010年11月30日止)内发生的任何一笔债务均属于公司与银团签订的相关《质押合同》下被担保的主债务的一部分。
董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第七次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2008-11-29】
刊登提请股东大会授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的公告
东阳光铝董事会决议暨召开临时股东大会公告
通过了《关于提请股东大会授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案》
公司原持有海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）股份14,583,335股。2007年6月9日，中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]90号文件核准《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请》；海通证券原股东所持的股份按1:0.347的换股比例换股折算为海通证券的股份，并同意所持股份自获得上市流通权之日起，十八个月内不上市交易转让。2008年5月海通证券实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即每10股送3股(含税)转增7股派1.00元(含税)，则公司持股数量变为10,121,334股。公司初使投资成本为11,333,834.00元。
该部分股份预计于2008年12月29日可在上海证券交易所上市流通。为了公司能规范、适时地处置该部分股份，以维护公司全体股东利益，根据公司经营的具体情况，特提请股东大会授权经理层根据市场情况全权适时处置该部分股份，包括但不限于：采用监管部门允许的市场交易方式；采用协议转让方式。同时，授权经理层全权办理与处置上述股份相关的手续并签署有关法律文件等。
该授权有效期为一年，自公司股东大会审议通过之日起算。
董事会决定于2008年12月15日下午召开2008年第六次临时股东大会，审议上述事项。
【2008-11-25】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年11月20日将其所持公司有限售条件流通股12000000股办理了质押登记，质押权人为宜昌市商业银行股份有限公司江北支行。
截至2008年11月24日，东阳光实业共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，目前累计质押公司股份416818885股。
【2008-11-13】
刊登关于控股股东股权质押的公告
东阳光铝关于控股股东股权质押的公告
近日，接公司第一大股东--深圳市东阳光实业发展有限公司通知，深圳市东阳光实业发展有限公司于2008年11月6日将其所持本公司有限售条件流通股37,350,000 股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。
截至2008年11月12日，深圳市东阳光实业发展有限公司共持有本公司股份518,000,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本62.60%；目前，深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押股份404,818,885股。
【2008-11-01】
刊登关于控股股东股权质押的公告
东阳光铝600673)东阳光铝：公布控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年10月31日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年10月30日将其所持有公司有限售条件流通股46108885股办理了质押登记，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。目前，东阳光实业累计质押公司股份367468885股。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
东阳光铝公布2008年三季报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.43元，净资产收益率5.59%，扣除非经常性损益后净利润103792194.53元，营业收入1999694161.98元，归属于母公司所有者净利润112623752.43元，归属于母公司股东权益2013895210.49元。
董事会决议公告
通过了《公司2008 年第三季度报告全文及正文》。
通过了《关于中国证监会广东监管局巡查中有关问题的整改报告》。
【2008-10-25】
刊登撤回分离交易可转债申报文件的公告
东阳光铝撤回分离交易可转债申报文件的公告
由于市场实际情况发生变化，公司决定将发行分离交易可转债的申报文件撤回。
【2008-10-14】
刊登临时股东大会决议公告
东阳光铝临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案。
【2008-10-13】
召开股东大会,停牌一天
东阳光铝召开股东大会。
【2008-10-07】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年10月6日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业分别于2008年9月10日、22日将其所持公司有限售条件流通股2000万股、4000万股办理了质押登记，质押权人分别为中国农业银行韶关市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。目前，东阳光实业累计质押公司股份321360000股。
【2008-09-27】
刊登为控股子公司提供担保的公告
东阳光铝董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过公司为控股75%的子公司乳源东阳光电化厂向香港南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请1亿元人民币定期贷款的银行授信提供担保。
截止公告日，公司已对外担保总额为146250.00万元，均为对控股子公司担保。无逾期对外担保。
董事会决定于2008年10月13日下午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-09-26】
刊登临时股东大会决议公告
东阳光铝临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月25日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司为控股子公司担保的议案。
【2008-09-25】
召开股东大会,停牌一天
东阳光铝召开股东大会。
【2008-09-11】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年9月10日，共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：深圳东阳)通知，深圳东阳于2008年9月4日将其所持公司有限售条件流通股2500万股办理了质押登记，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。目前，深圳东阳累计质押公司股份261360000股。
【2008-09-09】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
东阳光铝董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开七届五次董事会，会议决定于2008年9月25日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议关于公司为控股子公司担保的议案。
【2008-08-26】
刊登关于控股股东股权质押的公告
东阳光铝关于控股股东股权质押的公告
近日，接公司第一大股东——深圳市东阳光实业发展有限公司通知，深圳市东阳光实业发展有限公司于2008年8月25日将其所持本公司有限售条件流通股1亿股办理了质押登记，质押权人为中国建设银行股份有限公司清江支行。
截至2008年8月25日，深圳市东阳光实业发展有限公司共持有本公司股份518,000,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本62.60%；目前，深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押股份236,360,000股，占其持有本公司股权的45.63%。
【2008-08-20】
公布2008年半年报及预计2008年1--9月的收入和利润大幅增长，与上年同期不具可比性。
东阳光铝公布2008年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.4元，净资产收益率4.47%，加权平均净资产收益率4.69%，扣除非经常性损益后净利润82169993.54元，营业收入1392726264元，归属于母公司所有者净利润88509633.95元，归属于母公司股东权益1981863313.96元。
预计2008年1--9月的收入和利润大幅增长，与上年同期不具可比性。
业绩变动原因：因公司于2007年12月完成非公开发行股份，新增5 家控股子公司，主营业务发生重大变化。
董监事会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年8月19日以通讯表决方式召开七届四次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
三、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
五、同意公司分别为全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司、控股92.95%的子公司韶关市阳之光铝箔有限公司向深圳发展银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币12000万元、8000万元期限均为一年的债务提供连带保证担保。该议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
截止公告日，公司已对外担保总额为152500.00万元(均为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
【2008-08-04】
刊登2008年半年度业绩同比预增430%-480%公告
东阳光铝2008年半年度业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2008年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年同期增长430%-480%。
二、业绩增长的主要原因
2008年半年度公司利润增加的主要因素：公司于2007年12月完成了非公开定向增发股份，新增5家纳入合并报表范围的控股子公司的利润进入公司2008年半年度损益。
【2008-07-26】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年7月24日，共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年7月24日将其所持公司有限售条件流通股112360000股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。 目前，东阳光实业累计质押公司股份136360000股(占其持有公司股权的26.32%)。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
东阳光铝董事会决议
经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；
二、审议通过了《关于制订〈子公司内部控制制度〉的议案》；
三、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。
【2008-07-15】
刊登临时股东大会决议公告
东阳光铝临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年7月14日召开2008年第三次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交易可转债)方案的议案:本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元,即不超过720万张,按面值(100元人民币/张)发行,每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证。
三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。
【2008-07-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
东阳光铝采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票起止时间：本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月14日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：738673；投票简称：阳光投票。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00,则包含了对议案2中各事项的表决，可以不再对2.01至2.17进行表决：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》； 1.00元
2 《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换
公司债券方案的议案》 2.00元
（1） 发行规模 2.01元
（2） 发行价格 2.02元
（3） 发行对象 2.03元
（4） 发行方式及向原股东配售的安排 2.04元
（5） 债券期限 2.05元
（6） 债券利率 2.06元
（7） 债券的利息支付和到期偿还 2.07元
（8） 债券回售条款 2.08元
（9） 担保条款 2.09元
（10） 认股权证的存续期 2.10元
（11） 认股权证的行权期 2.11元
（12） 认股权证的行权比例 2.12元
（13） 认股权证的行权价格 2.13元
（14） 认股权证行权价格的调整 2.14元
（15） 本次募集资金用途 2.15元
（16） 开立本次募集资金存储专户 2.16元
（17） 本次决议的有效期 2.17元
（18） 提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易
可转债相关事宜 2.18元
3 《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》 3.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案不能多次进行网络表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-07-12】
刊登有限售条件流通股上市流通公告
东阳光铝有限售条件流通股上市流通公告
广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股4846050股将于2008年7月16日起上市流通。
【2008-07-05】
刊登控股股东股权质押公告
东阳光铝控股股东股权质押公告
广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年7月4日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本的62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年6月30日将其所持公司有限售条件流通股12000000股办理了质押登记，为公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司向国家开发银行申请3000万元贷款提供质押担保。
目前，东阳光实业累计质押公司股份24000000股，占其持有公司股权的4.63%。
召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
广东东阳光铝业股份有限公司董事会决定于2008年7月14日下午2:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。
【2008-06-28】
刊登完成工商变更登记公告
东阳光铝完成工商变更登记公告
广东东阳光铝业股份有限公司2007年度资本公积金转增股本已实施完毕，公司的总股本变为827466788股。现已经广东省韶关市工商行政管理局核准。
【2008-06-27】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
东阳光铝董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年6月25日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72,000万元，即发行不超过720万张债券，每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况并以所附认股权证数量不低于5000万份，全部行权后募集资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发比例、派发数量。
（二）发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
（三）发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外,以下简称为"合格投资者"）。
（四）发行方式及向原股东配售的安排
本次发行分离交易可转债向原股东优先配售，配售比例在不低于本次发行规模的50%的范围内提请股东大会授权董事会根据发行时的具体情况决定。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者公开发行。
（五）债券期限
本次发行的分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算。
（六）债券利率
本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
（七）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个工作日内，公司将按债券面值加上当期利息偿还所有到期的债券。
（八）债券回售条款
如果本次发行所募集资金的使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
（九）担保条款
提请股东大会授权董事会根据市场状况确定本次发行的分离交易可转债是否需要担保，并办理相关事宜。
（十）认股权证的存续期
本次发行所附认股权证的存续期为18个月，自其上市交易之日起计算。
（十一）认股权证的行权期
本次发行所附认股权证的行权期为存续期的最后5个交易日。
（十二）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例为2：1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。
（十三）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日公司股票均价。具体行权价格提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。
（十四）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票除权、除息进行相应的调整。
（十五）本次募集资金用途
部分本次募集资金投资项目的实施方式为公司向宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称"宜都化成箔"）、乳源东阳光精箔有限公司（简称"乳源精箔"）、乳源东阳光电化厂（以下简称"乳源电化厂"）3家控股子公司增资，增资价格（认购每1元新增注册资本所需出资的金额）按照该3家控股子公司经审计的2007年12月31日每1元注册资本对应的净资产值确定。
本次分离交易的可转换债券之债券募集资金拟投资于：（1）归还银行借款；（2）宜都化成箔新建24条化成箔生产线项目；（3）乳源精箔年产2万吨钎焊箔建设项目。上述项目小计投资总额为72,000万元，全部使用本次分离交易的可转换债券之债券募集资金，若本次分离交易的可转换债券之债券募集资金不足，发行人将以自有资金解决。
本次分离交易的可转换债券之行权募集资金拟投资于：（1）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（简称"乳源化成箔"）扩建生产线项目；（2）宜都化成箔扩建24条生产线技改项目；（3）乳源电化厂2.75万吨/年（折100%）双氧水工程项目。上述项目小计投资总额为83,500万元，拟使用本次分离交易的可转换债券之行权募集资金，本次分离交易的可转换债券之行权募集资金不足部分，由发行人以自有资金解决。
本次发行分离交易可转债募集资金到位时间若与项目进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目实际资金需求有缺口，公司将自筹解决，若本次募集资金有剩余，公司将用于补充流动资金。
（十六）开立本次募集资金存储专户
公司将按照募集资金专项存储制度，在银行开立专门账户作为本次募集资金的存储专户。
（十七）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
(十八)提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜
三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。
董事会决定于2008年7月14日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738673"；投票简称为"阳光投票"。
关联交易公告
根据广东东阳光铝业股份有限公司七届二次董事会审议通过的《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案》之第十五项《本次募集资金用途》，公司拟发行的分离交易可转债募集资金到位后，拟使用募集资金向公司二级控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司(注册资本10800万元，下称：宜都化成箔)单方面增资37500万元用于其新建及扩建24条化成箔生产线项目，增资后公司间接持有其88.10%的股份；拟向公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司(注册资本25000万元，下称：乳源精箔)单方面增资20000万元用于其年产2万吨钎焊箔建设项目，增资后公司持有其83.92%的股份；拟向公司控股子公司乳源东阳光电化厂(注册资本9600万元，下称：乳源电化厂)单方面增资21000万元用于其2.75万吨/年(折100%)双氧水工程项目，增资后公司持有其91.15%的股份。公司向上述三家公司增资的价格(认购每1元新增注册资本所需出资的金额)按照该三家公司经审计的2007年12月31日每1元注册资本对应的净资产值(宜都化成箔、乳源精箔及乳源电化厂净资产审计值分别为340658061.79元、360559697.25元及115139793.49元)确定。
因上述三家公司的港方股东香港南北兄弟国际投资有限公司为公司第二大股东的外方股东，故上述事项构成关联交易，且尚须获得当地中外合资企业主管部门的批复同意。
网络投票的操作流程
1、投票起止时间：本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月14日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：738673；投票简称：阳光投票。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00,则包含了对议案2中各事项的表决，可以不再对2.01至2.17进行表决：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》； 1.00元
2 《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换
公司债券方案的议案》 2.00元
（1） 发行规模 2.01元
（2） 发行价格 2.02元
（3） 发行对象 2.03元
（4） 发行方式及向原股东配售的安排 2.04元
（5） 债券期限 2.05元
（6） 债券利率 2.06元
（7） 债券的利息支付和到期偿还 2.07元
（8） 债券回售条款 2.08元
（9） 担保条款 2.09元
（10） 认股权证的存续期 2.10元
（11） 认股权证的行权期 2.11元
（12） 认股权证的行权比例 2.12元
（13） 认股权证的行权价格 2.13元
（14） 认股权证行权价格的调整 2.14元
（15） 本次募集资金用途 2.15元
（16） 开立本次募集资金存储专户 2.16元
（17） 本次决议的有效期 2.17元
（18） 提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易
可转债相关事宜 2.18元
3 《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》 3.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案不能多次进行网络表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-05-31】
刊登控股股东股权质押的公告
东阳光铝控股股东股权质押的公告
2008年5月30日，接本公司第一大股东——深圳市东阳光实业发展有限公司通知，深圳市东阳光实业发展有限公司于2008年5月28日将其所持本公司有限售条件流通股12,000,000股办理了质押登记，质押权人为宜昌市商业银行股份有限公司江北支行。
截至2008年5月19日，深圳市东阳光实业发展有限公司共持有本公司股份518,000,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本62.60%；目前，深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押股份12,000,000股，占其持有本公司股权的2.31%。
【2008-05-27】
刊登董监事会决议选举郭京平董事长的公告
东阳光铝董监事会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年5月25日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郭京平担任公司第七届董事会董事长。
二、聘任张红伟担任公司总经理；聘任卢建权先生担任公司副总经理；聘任王珍女士担任公司财务总监。
三、选举吕根品担任公司第七届监事会主席。
公布临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年5月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
【2008-05-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
东阳光铝未刊登股东大会决议公告。
【2008-05-25】
召开股东大会
东阳光铝召开股东大会。
【2008-05-10】
刊登公司董、监事会换届选举公告
东阳光铝董监事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年5月9日召开六届三十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的提案。
1、公司董事会提名委员会推荐卢建权先生、陈铁生先生为公司第七届董事会董事候选人；
2、公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司推荐董事会提名委员会提名郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、王珍女士为公司第七届董事会董事候选人，王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
3、选举马江龙先生、吴天贤先生、张高山先生为公司第七届监事会监事候选人。
董事会决定于2008年5月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
另：公司2008年第一次职工代表大会选举吕根品、叶章良为公司第七届监事会职工监事。
【2008-05-09】
刊登2007年度资本公积金转增股本实施公告
东阳光铝2007年度资本公积金转增股本实施公告
广东东阳光铝业股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年5月14日
除权日：2008年5月15日
新增可流通股份上市日：2008年5月16日
实施上述转增股本方案后，按新股本总数计算的公司2007年度基本每股收益为0.15元。
【2008-04-30】
刊登暂未登记股份登记事项的通知公告
东阳光铝暂未登记股份登记事项的通知公告
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《关于尽快办理暂未登记股份登记事项的通知》，为了加强上市公司股份登记管理工作，切实保护上市公司股东利益，要求本公司于2008年10月31日前完成暂未登记股份申报登记工作。
联系人：徐斌先生
联系电话：0755-33339885
传真：0755-33339833
联系地址：深圳市深南大道4009 号投资大厦20 楼
邮编：518048
联系人：张旭先生
联系电话：0769-85370225
传真：0769-85370230
联系地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园
邮编：523871
【2008-04-29】
刊登2008年第一次临时股东大会决议公告
阳之光2008年第一次临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司2008年4月27日上午10时。召开2008年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司募集资金项目调整的议案》。
【2008-04-28】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
阳之光因未刊登股东大会决议公告，4月28日全天停牌。
【2008-04-27】
召开股东大会
阳之光召开股东大会。
【2008-04-25】
公布08年1季报及预计08年1-6月累计净利润同比将发生大幅度变动公告
阳之光公布2008年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.53元，净资产收益率2.24%，扣除非经常性损益后净利润38610819.84元，营业收入627396012.75元，归属于母公司所有者净利润42043825.67元，归属于母公司股东权益1873299657.07元。
预测本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，其原因为本公司2007年12月实施了非公开发行股票而新增5家控股子公司，合并报表增加了该5家控股子公司相应的财务会计数据，但与上年同期数不具可比性。
关于公司完成工商登记及公司证券简称变更的公告
经公司2007年度股东大会审议通过，并经广东省韶关市工商行政管理局核准，现将本公司工商登记变更内容及公司更名等事项公告如下：
一、原公司注册名称：成都阳之光实业股份有限公司
公司英文全称：CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD
公司英文缩写：CDYZGI CO.,LTD
变更为：
公司注册名称：广东东阳光铝业股份有限公司
公司英文全称：GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD
公司英文缩写：GDDYGA CO.,LTD
二、原公司住所：四川省成都市二环路东一段十四号
变更为：
公司住所：广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
三、原经营范围变更为：经营范围：项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
四、原注册号：5101001811817
变更为：
注册号：440200000013599
五、证券简称和证券代码：经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称"阳之光"从2008年4月30日起变更为"东阳光铝"，证券代码仍为600673。
【2008-04-19】
刊登董事会通过了《关于〈公司章程〉部分条款调整的议案》公告
阳之光董事会决议公告
经认真审议，通过了《关于〈公司章程〉部分条款调整的议案》
根据韶关市工商行政管理局关于工商营业执照登记的要求，董事会同意对公司名称变更进行确认并对《公司章程》部分条款进行如下调整：
公司名称变更为：
公司注册名称：广东东阳光铝业股份有限公司
公司英文全称：GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD
公司英文缩写：GDDYGA CO.,LTD
公司股票代码：600673
公司住所：广东省韶关市乳源县经济开发区
公司邮编：512700
经营范围变更为：
项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
公司2007 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同时，授权董事会具体办理公司变更注册地址、公司名称、公司股票简称及相关事宜，包括申请核准公司变更注册地址、公司名称、公司注册登记等，以及各项规章制度中涉及公司注册地址、公司名称的修改事宜等。根据股东大会授权，该议案不需提交股东大会审议。
【2008-04-15】
刊登预计2008年第一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年同期增长600%-700%公告
阳之光2008年第一季度业绩预增公告
经成都阳之光实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年同期增长600%-700%(上年同期净利润为5205645.22元)，经营业绩具体数据将在2008年第一季度报告中进行详细披露。
业绩增长的主要原因
2008年第一季度公司利润增加的主要因素：公司于2007年12月完成了非公开定向增发股份，新增5家纳入合并报表范围的控股子公司的利润进入公司第一季度损益。
其他相关说明
公司2007年12月非公开发行股票完成后，总股本由126,733,394股增加到413,733,394股。
【2008-04-12】
刊登关于公司募集资金项目调整的公告
阳之光董监事会决议暨召开临时股东大会公告
成都阳之光实业股份有限公司于2008年4月11日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过关于公司募集资金项目调整的议案。
董事会决定于2008年4月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-03-18】
刊登股东大会决议公告
阳之光股东大会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2008年3月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于关联交易的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
五、通过公司对外担保的议案。
六、通过关于变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》的议案。
【2008-03-17】
召开股东大会,停牌一天
阳之光召开股东大会。
【2008-03-11】
刊登控股子公司完成工商登记公告
阳之光控股子公司完成工商登记公告
成都阳之光实业股份有限公司近日收到其成立的全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司(承接并延续了原公司乳源分公司全部生产经营业务及资产和负债，下称：亲水箔)通知，亲水箔已经于乳源瑶族自治县工商行政管理局完成工商登记，注册资本为人民币壹亿元。
【2008-03-05】
刊登2007年年度报告的修正公告
阳之光2007年年度报告的修正公告
成都阳之光实业股份有限公司已披露的2007年年度报告全文及摘要中部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的2007年年度报告全文及摘要详见2008年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决议及增加股东大会临时提案公告
成都阳之光实业股份有限公司于2008年3月4日以通讯表决方式召开六届二十六次董事会，会议审议通过公司大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(持有公司62.6%的股份)提出的关于变更公司注册地址为"广东省韶关市乳源县经济开发区"、公司名称为"广东省东阳光铝业股份有限公司(暂定名)"及修订《公司章程》部分条款的临时提案，并同意将该项议案列入公司2007年度股东大会议题，已公告的会议通知其他内容不变。
【2008-02-29】
刊登控股子公司工商登记变更公告
阳之光控股子公司工商登记变更公告
按照成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股份方案之募集资金投资项目，公司将投资募集资金35650万元对韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光铝箔)进行单方面增资，增资款全部用于阳之光铝箔年产6万吨空调散热器铝箔项目的后续建设。
公司近日收到阳之光铝箔通知，增资工商登记变更已经办理完毕，阳之光铝箔注册资本由原来的人民币14000万元变更为49650万元。
【2008-02-26】
公布2007年年报,上午停牌一小时
阳之光公布2007年年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产4.45元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率12.64%，扣除非经常性损益后净利润41745383.07元，营业收入1062007641.6元，归属于母公司所有者净利润44015825.05元，归属于母公司股东权益1842834239.21元。
董监事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司第六届董监事会形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
三、审议通过了关于2007年度利润分配及公积金转增股本的预案:以2007年末的总股本413,733,394股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。
四、同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年,年度费用为人民币15万元整。
五、审议通过了《关于关联交易的议案》
六、审议通过了《关于公司资金占用情况说明议案》
七、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2007年审计工作的总结报告》
八、同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度的财务审计机构，审计费用70万人民币/年。
九、同意公司为公司控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司因承接原公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的5000万元贷款提供信用担保；同意为公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司向华夏银行贷款5000万元流动资金提供信用担保。
十、同意卢建权、张高山、张伟、陈铁生分别辞去公司总经理、副总经理、财务总监职务。聘任张红伟先生为公司总经理、卢建权先生为公司副总经理、王珍女士为公司财务总监。
十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉条款议案》
公司的经营范围修订为：项目投资；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
定于2008年03月17日召开公司2007年度股东大会。
关于公司关联交易的公告
根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司对2007年至2008年关联交易进行披露，具体内容如下：
（一）乳源东阳光磁性材料有限公司与乳源龙湾机械有限公司的关联交易
东阳光磁性为深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称"深圳化成箔"）的控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。因生产需要，东阳光磁性需向龙湾机械采购生产用模具，按市场价结算，2008年度预计采购金额600万元。
（二）乳源东阳光精箔有限公司（以下简称"东阳光精箔"）与乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称"阳之光铝业"）的关联交易
东阳光精箔为本公司控股子公司。因东阳光精箔生产需要复化铝锭，而阳之光铝业需要废铝用于生产复化铝锭，2008年度东阳光精箔需向阳之光铝业采购复化铝锭6,000吨左右，交易金额12,000万元左右；阳之光铝业向东阳光精箔采购废铝3,000吨左右，交易金额5,800万元左右，价格以上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为准，分三档结算。
（三）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称"乳源化成箔"）与龙湾机械的关联交易
乳源化成箔为深圳化成箔的控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。根据市场情况，乳源化成箔需扩大生产规模，采购生产设备，2007年至2008年乳源化成箔需向龙湾机械按市场价格采购生产设备如下：
1、中高压腐蚀硫酸体系生产线3条，中高压腐蚀铬酸体系生产线2条，预计交易总金额为4,637.5万元。2007年7月份已采购两条中高压腐蚀硫酸体系生产线，其余将于2008年完成交易。
2、中高压化成生产线5条，预计金额2,150万元。2007年11月份已采购3条，其余两条将于2008年完成交易。
3、腐蚀生产线用变压器5台，预计金额130万元，预计在2008年完成交易。
（四）宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称"宜都化成箔"）与龙湾机械的关联交易
宜都化成箔为深圳化成箔控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。根据市场情况，宜都化成箔需扩大生产规模，采购生产设备，2007年至2008年宜都化成箔需向龙湾机械采购并按市场价格结算的生产设备如下：
1、中高压化成箔生产线26条，预计金额11,180万元。2007年6月份已采购2条，其余预计2008年度完成采购交易；
2、化成生产线用变压器24台，预计金额768万元， 预计2008年度完成采购交易；
3、化成生产调和系统2套，预计金额600万元，预计2008年度完成采购交易。
（五）宜都化成箔与宜都东阳光建筑工程有限公司（以下简称"东阳光建筑公司"）的关联交易
宜都化成箔因扩大生产，需要新建化成箔厂房及附属房屋等建筑物。东阳光建筑公司承包该全部土建工程，工程从2007年开始，预计2008年完工，预计总工程款为6,500万元。2007年已完成工程进度的85%左右，在2007年12月已结算进度工程款5,108万元。最终工程造价以具有甲级资质的工程造价咨询机构出具的决算金额为准。
（六）宜都化成箔与宜都东阳光生化制药有限公司（以下简称"东阳光生化制药"）的关联交易
因生产需要，宜都化成箔需向东阳光生化制药采购蒸汽，预计2008年度采购蒸汽65,000吨，预计全年采购金额715万元。
（七）宜都化成箔与宜都长江机械设备有限公司（以下简称"长江机械"）的关联交易
因扩大生产需要，2007年至2008年宜都化成箔需向长江机械采购设备及委托加工零配件，按市场价格结算，预计交易总金额700万元，具体交易事项如下：
1、委托加工零配件一批，2007年12月已加工并结算70,760.60元。预计2008年委托加工金额200 万元；
2、预计2008年采购化成箔配套设备一批，预计金额500 万元。
（八）本公司与香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称"香港南北兄弟"）的关联交易
根据公司部分控股子公司产品销售的实际情况， 2008年上半年部分控股子公司仍需与香港南北兄弟发生出口贸易销售关系，按照搞好衔接平稳过渡的原则，在2008年6月底前预计产品销售金额不超过5,000万元人民币，完成此项交易后，公司的控股子公司将不再与香港南北兄弟发生销售产品的关联交易。
【2008-02-22】
刊登工商登记变更公告
阳之光工商登记变更公告
经成都市工商行政管理局2008年2月18日核准，成都阳之光实业股份有限公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本变更为"肆亿壹仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰元"；经营范围变更为"项目投资；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)"。
公司的股票代码、股票简称、法定代表人、注册地址、办公地址及联系方式不变。
【2008-01-30】
刊登预计07年度的归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%公告,上午停牌一小时
阳之光2007年度业绩预增公告
经成都阳之光实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2006年度增长100%-150%(上年同期净利润为24740272.37元)。有关具体数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
业绩增长的主要原因：本年营业收入及利润增加主要因素：公司于12月定向增发成功，新增5家纳入合并范围的子公司12月份利润进入公司损益；公司取得上述5家子公司的初始成本小于其可辨认资产公允价值的份额计入公司本期损益。
【2008-01-29】
刊登第二大股东协议转让部分限售流通股提示性公告
阳之光第二大股东协议转让部分限售流通股提示性公告
成都阳之光实业股份有限公司于近日接到通知，根据公司第二大股东乳源阳之光铝业发展有限公司(持有公司限售股份32126696股，占公司总股本的7.76%，该部分股份限售期截止日为2010年12月6日，下称：阳之光铝业)于2008年1月16日与深圳市乳安投资有限公司(下称：深圳乳安)签署的《股份转让合同》，阳之光铝业将其持有的公司750万股限售股份(占公司总股本的1.813%)以协议方式转让给深圳乳安的过户手续已于2008年1月23日办理完毕。
至此，阳之光铝业持有公司24626696股限售股份(占公司总股本的5.952%)。
【2008-01-08】
刊登修订公司章程部分条款公告
阳之光董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2008年1月5日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案。
公司的经营范围修改为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发、生产和销售，自营及代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
【2008-01-07】
刊登有限售条件的流通股第五次解禁上市公告
阳之光有限售条件的流通股第五次解禁上市公告
成都阳之光实业股份有限公司本次有限售条件的流通股7794010股将于2008年1月11日起上市流通。
【2007-12-27】
刊登临时股东大会决议公告
阳之光临时股东大会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年12月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于撤销公司乳源分公司成立全资子公司的议案。
【2007-12-26】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告及召开股东大会,停牌一天
阳之光非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
成都阳之光实业股份有限公司本次向5家特定对象非公开发行2800万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.50元/股，募集资金净额46120万元。公司已于2007年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述机构现金认股的股权登记相关事宜。本次发行股票的限售期为12个月(自2007年12月24日开始计算)，预计可以在2008年12月24日上市流通。
另召开股东大会。
【2007-12-11】
刊登召开2007年第二次临时股东大会通知
阳之光召开2007年第二次临时股东大会通知
成都阳之光实业股份有限公司董事会决定于2007年12月26日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，审议关于撤消公司乳源分公司成立全资子公司的议案。
【2007-12-08】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
阳之光非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
成都阳之光实业股份有限公司本次向深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)非公开发行了25900万股人民币普通股(A股)，发行价格为3.99元/股，深圳东阳光以其部分资产认购。公司于2007年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次新增股票的禁售期为36个月(自2007年12月7日开始计算)，预计可以在2010年12月7日上市流通。本次发行后公司总股本为385,733,394股,其中限售股307,397,892股,无限售股78,335,502股。
根据本次发行方案，深圳东阳光以其持有的宜都高纯铝75%股权、乳源精箔75%股权、深圳化成箔98.49%股权、乳源电化厂75%股权、乳源进出口100%股权认购股份，作价115,513.18万元。本次发行中深圳东阳光认购25,900万股，认股价款为人民币103,341.00万元，差额部分人民币12,172.18万元作为阳之光对深圳东阳光的负债处理。
本次发行完成后，深圳东阳光共持有公司25900万股股份，占发行后公司总股本的67.14%，成为公司控股股东，原控股股东乳源阳之光铝业发展有限公司成为公司第二大股东。
【2007-11-30】
刊登确定公司非公开发行股票发行方式的公告,上午停牌一小时
阳之光董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年11月29日以通讯表决的方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过确定公司非公开发行股票发行方式的议案：决定将非公开发行股票方案分为两次发行：深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)以其拥有的宜都东阳光高纯铝有限公司75%股权、乳源东阳光精箔有限公司75%股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司98.49%股权、乳源东阳光电化厂75%股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司100%股权等资产的评估值作价认购本次非公开发行股票，发行价格确定为3.99元，认购股数为25900万股；在向深圳东阳光发行结束后，还将由其他特定投资者(战略投资者及财务投资者，不超过9名)以现金认购本次发行股份总数的剩余部分，以竞价发行的方式发行不超过11100万股股份，发行价格将不低于3.99元人民币/股。
上述深圳东阳光认购股份自发行结束之日起36个月内不上市流通；战略投资者认购股份自发行结束之日起36个月内不上市流通；财务投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不上市流通。
二、同意撤消公司乳源分公司，在乳源成立公司全资子公司，即将公司乳源分公司的全部生产经营业务及资产和负债转由新成立的全资子公司承接并延续。该议案尚需提交股东大会审议。
收购报告书
一、收购目的
深圳东阳光以进入资产认购阳之光向其非公开发行的股份，目的是向阳之光注入铝加工业务、电子材料及元器件业务及辅助关联业务相关优质资产，涉及的进入资产包括宜都高纯铝75％股权、乳源精箔75％股权、深圳化成箔98.49％股权、乳源电化厂75％股权、乳源进出口100％股权。通过本次收购进行资源整合，实现产业链相关资产一体化，能够强化阳之光主业、做大做强上市公司、减少及避免关联交易、消除同业竞争、提高独立经营能力、增加新的利润增长点、提高竞争能力、扩大公司规模、提升盈利能力、增强可持续发展能力，有利于阳之光长远发展，最大程度地保障阳之光全体股东的合法权益。
深圳东阳光、乳源阳之光铝业目前未计划在未来12个月内继续增持阳之光股份或者处置其已拥有权益的股份。
二、收购方式
（一）本次发行新股的数量和比例
阳之光拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过370,000,000股，占本次发行后阳之光股份总数的74.49％。
深圳东阳光拟认购不低于本次发行股份总数的70％，其余部分由其他特定对象认购。
（二）发行价格及定价依据
本次发行的定价基准日为阳之光第六届董事会第十二次会议决议公告日（即2006年9月8日），向深圳东阳光发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票均价（每股3.99元），即发行价格为每股3.99元。
（三）支付条件和支付方式
深圳东阳光拟以进入资产作价认购本次发行的股票。进入资产的转让价款按照基准日进入资产的评估价值确定。为解决深圳东阳光所欠进入资产相关企业的非经营性往来款，深圳东阳光拟以进入资产的资产评估值扣除深圳东阳光所欠进入资产所涉及企业的非经营性往来款后的余额，作价认购阳之光向其非公开发行的股票。
若进入资产的资产评估值扣除深圳东阳光所欠进入资产相关企业的非经营性往来款后的余额不足以认购本次发行股份总数的70％，则深圳东阳光承诺以现金补足；若进入资产的资产评估值扣除深圳东阳光所欠进入资产所涉及企业的非经营性往来款后的余额超过本次发行股份总数的70％，则阳之光可用募集资金向深圳东阳光收购。
进入资产交割的前提条件包括：为完成交易所必需的任何由或向第三方或政府机构作出的同意、批准、授权、命令、登记、备案或资格赋予应已经适当地取得或作出，且应完全：(i)本次转让及本次发行已经中国证监会核准，且中国证监会对深圳东阳光因本次转让而需履行的要约收购义务给予豁免；(ii)本次转让涉及的乳源精箔、宜都高纯铝、乳源电化厂的股权转让已经获得该等公司外资股东的同意及外资主管部门批准；(iii)本次转让获得银团贷款人同意。在进入资产交割的前提条件已获得满足后三十个营业日内，深圳东阳光应完成进入资产的交割，包括但不限于完成将进入资产转让与阳之光的所有法律手续、将阳之光登记为深圳东阳光持有的进入资产所涉及企业的股权或股份的持有人，以及将需补缴的人民币现金对价付至阳之光指定的银行账户（若适用）。
本次发行涉及向国外投资者定向发行新股，已获商务部审核批准。
本次发行尚需中国证监会核准。
【2007-11-29】
刊登非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
阳之光公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年11月28日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知，核准公司非公开发行股票不超过37000万股。核准通知自下发之日起6个月内有效。
深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)接到中国证监会有关批复，同意豁免深圳东阳光因认购公司本次非公开发行股份25900万股而导致持股比例不低于本次非公开发行后总股本的52.14%而应履行的要约收购义务。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
阳之光临时股东大会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
阳之光召开股东大会。
【2007-11-13】
刊登非公开发行股票申请获得证监会审核通过的公告
阳之光公告
成都阳之光实业股份有限公司2006年非公开发行股票申请于2007年11月12日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不核准的决定后另行公告。
【2007-11-12】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
阳之光重大事项停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月12日审核成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审会议结果公告后复牌。
【2007-11-01】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的通知
阳之光召开2007年第一次临时股东大会的通知
成都阳之光实业股份有限公司董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案等相关事项。
【2007-10-31】
刊登董事会决议公告
阳之光董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决的方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修订"公司章程"部分条款的议案，该议案还需提交股东大会审议。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
阳之光公布2007年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.06元，净资产收益率7.87%，扣除非经常性损益后净利润20527663.87元，营业收入585795035.24元，归属于母公司所有者净利润20527663.87元，归属于母公司股东权益260704644.31元。
【2007-10-25】
刊登非公开发行股票方案进展情况的公告
阳之光非公开发行股票方案进展情况的公告
本公司非公开发行股票方案正处于中国证券监督管理委员会审核阶段，不存在应披露而未披露信息。
公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-25】
刊登董事会决议公告
阳之光董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年9月23日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于深圳市东阳光实业发展有限公司拟认购公司定向发行股份的资产评估报告的说明。
二、同意对战略投资者、财务投资者最终的发行价格按中国证监会的有关规定询价确定，战略投资者认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让，财务投资者认购的公司股票自发行结束之日起12个月内不能转让。
【2007-08-10】
刊登非公开发行股票方案进展情况公告
阳之光非公开发行股票方案进展情况公告
成都阳之光实业股份有限公司撤回了因等待国家商务部审批而失去时效的向中国证监会报送的公司非公开发行股票的申请文件，并已将国家商务部关于公司非公开发行股票方案的有关批复文件，连同尚在公司股东大会授权有效期内的公司非公开发行股票申请文件上报中国证监会。由中国证监会受理后，正式进入中国证监会的审核程序。
【2007-08-08】
刊登非公开发行股票方案进展情况公告
阳之光非公开发行股票方案进展情况公告
2007年8月7日，成都阳之光实业股份有限公司收到国家商务部于2007年8月2日签发的关于公司非公开发行股票方案的有关批复文件，原则同意公司向高盛集团全资拥有的Jade Dragon(Mauritius) Limited[玉龙(毛里求斯)有限公司]定向增发6000万股人民币普通股(A股)；要求定向发行价格不低于董事会决议公告前二十个交易日内公司股票收盘价均价的100%。
公司非公开发行股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。
【2007-08-07】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
阳之光澄清公告
2007年8月6日，新浪网等媒体报道成都阳之光实业股份有限公司主动撤回了定向增发方案。针对该事项，公司作出如下澄清声明：
公司未主动撤回定向增发申请材料，由于公司定向增发涉及引进外国战略投资者，需要商务部核准，现尚处于商务部审批阶段。公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告为准。
【2007-08-06】
因媒体报道需澄清,盘中停牌
阳之光因媒体报道需澄清，8月6日盘中停牌(全天)。
【2007-08-02】
刊登2007年半年度报告的修正公告
阳之光2007年半年度报告的修正公告
成都阳之光实业股份有限公司2007年半年度报告全文第七章《财务会计报告》第七项《母公司会计报表附注》中的应付职工薪酬表出现数据错误，现予以更正。
【2007-07-31】
公布2007年半年报
阳之光公布2007年半年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.01元，净资产收益率5.92%，加权平均净资产收益率6%，扣除非经常性损益后净利润15111799.58元，营业收入475017983.53元，归属于母公司所有者净利润15111799.58元，归属于母公司股东权益255288780.02元。
董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年7月29日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案。该事项尚需获得股东大会通过方能生效。
关于增加2007年度关联交易公告
成都阳之光实业股份有限公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光铝箔)拟增加与公司关联方乳源东阳光精箔有限公司(下称：东阳光精箔)之间的关联交易事项，因东阳光精箔从2007年起不再生产空调箔，拟将生产空调箔用的库存半成品转让给阳之光铝箔；同时，为集中采购，东阳光精箔受托为阳之光铝箔采购部分辅助材料。增加的关联交易内容具体如下：
阳之光铝箔拟受让东阳光精箔材料：①空调箔半成品1661吨，金额3152万元左右；②铸锭700吨，金额1300万元左右；③柴油700吨，金额350万元左右；④废箔450吨，金额770万元左右；⑤辅助材料若干，预计金额700万元。上述①至③项为一次性关联交易。
阳之光铝箔和东阳光精箔就上述关联交易已签署了书面合同。
【2007-07-07】
刊登有限售条件的流通股第四次解禁上市公告
阳之光有限售条件的流通股第四次解禁上市公告
成都阳之光实业股份有限公司本次有限售条件的流通股1021825股将于2007年7月11日起上市流通。
【2007-06-30】
刊登公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告公告
阳之光董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告》。
欢迎社会各界人士通过电话(0769-85370225)、传真(0769-85370230)、电子邮箱(sss88888@126.com/bge118@163.com)，对公司治理情况和整改计划进行分析评议，提出意见和建议。
【2007-06-26】
刊登董事会决议公告
阳之光董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议通过信息披露事务管理制度。
【2007-04-30】
公布2007年一季报
阳之光公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.99元，净资产收益率2.07%，扣除非经常性损益后净利润5205645.22元，主营业务收入129171087.79元，净利润5205645.22元，股东权益251853968.9元。
董事会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法修订的议案。
三、通过公司继续向中国农业银行韶关市分行申请最高信用余额为人民币7000万元内的各类信贷业务的议案，公司将以其自有财产为该债务提供抵押担保，该信贷业务有效期为3年(2007年5月1日至2010年5月1日)。在上述期间内发生的业务，其到期日不受该期间限制。
【2007-04-27】
刊登有限售条件的流通股第三次解禁上市公告
阳之光有限售条件的流通股第三次解禁上市公告
成都阳之光实业股份有限公司本次有限售条件的流通股1451500股将于2007年5月10日起上市流通。
【2007-04-23】
刊登2006年度分红派息实施公告
阳之光公告
成都阳之光实业股份有限公司与兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)经友好协商，双方终止股权分置改革的保荐关系，并于2007年4月20日签订了《终止保荐协议》。
同日，公司与国金证券有限责任公司签订了《股权分置改革保荐协议》，由其承接兴业证券的保荐工作，并明确隋英鹏为保荐代表人，继续履行公司股权分置改革持续督导职责。
2006年度分红派息实施公告
成都阳之光实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本126733393.6股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
股权登记日：2007年4月26日
除息日：2007年4月27日
现金红利发放日：2007年5月9日
【2007-03-10】
刊登关于第二大股东第三次减持股份公告
阳之光关于第二大股东第三次减持股份公告
成都阳之光实业股份有限公司第二大股东深圳市事必安投资有限公司(下称：事必安投资)于2007年3月7日通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份2325000股，占公司总股本的1.83456%。截止2007年3月7日收盘，事必安投资共减持了公司6331380股股份，减持后尚持有公司8646311股股份，占公司总股本的6.82244%。
【2007-03-09】
刊登股东大会决议公告
阳之光股东大会决议公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年3月8日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及公积金转增股本的方案。
三、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
四、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
【2007-03-08】
召开股东大会,停牌一天
阳之光召开股东大会。
【2007-02-28】
刊登关于2006年年度报告修正公告
阳之光关于2006年年度报告修正公告
成都阳之光实业股份有限公司2006年年度报告第十一章财务会计报告中的新旧会计准则股东权益差异调节表出现数据错误，现予以更正。
【2007-02-13】
刊登有限售条件的流通股第二次解禁上市公告
阳之光有限售条件的流通股第二次解禁上市公告
成都阳之光实业股份有限公司本次有限售条件的流通股3212050股将于2007年2月15日起上市流通。
【2007-02-12】
公布2006年年报,上午停牌一小时
阳之光公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率10.05%，加权平均净资产收益率10.58%，扣除非经常性损益后净利润24740272.37元，主营业务收入645918974.04元，净利润24740272.37元，股东权益246210687.03元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
成都阳之光实业股份有限公司于2007年2月8日召开六届十五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本126733393.6股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、同意徐兵辞去公司证券事务代表职务；聘任张旭为公司证券事务代表。
四、同意续聘广东深天成律师事务所为公司法律顾问。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
七、通过关于公司资金占用情况说明的议案。
董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
预计2007年度日常关联交易公告
成都阳之光实业股份有限公司对2007年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光铝箔)需向公司控股股东乳源阳之光铝业发展有限公司(拥有公司25.35%的股权)采购复化铝锭近2500吨，价格以上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为准，按每吨1.70万元计算，采购金额4250万元左右；阳之光铝箔向乳源东阳光精箔有限公司(下称：东阳光精箔)销售阴极箔铸轧卷约2000吨，总货款4500万元左右；阳之光铝箔为东阳光精箔代购铝锭15000吨，预计代购金额约31500万元；东阳光精箔委托阳之光铝箔加工 PS 板、5052、3004合金板带材和普通板带材，预计加工费用1900万元左右；阳之光铝箔委托东阳光精箔加工空调箔，预计加工费2000万元左右。
公司与关联方就上述关联交易签署书面框架合同。
【2007-01-31】
刊登关于第二大股东第二次减持股份公告
阳之光关于第二大股东第二次减持股份公告
成都阳之光实业股份有限公司第二大股东深圳市事必安投资有限公司(下称：事必安投资)于2007年1月29日通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份200万股，占公司总股本的1.578%。截止2007年1月29日收盘，事必安投资共减持了公司4006380股股份，尚持有公司10971311股股份，占公司总股本的8.657%。
【2007-01-30】
刊登关于第二大股东减持股份公告
阳之光关于第二大股东减持股份公告
截止到2007年1月26日收盘，成都阳之光实业股份有限公司第二大股东深圳市事必安投资有限公司通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份2006380股(占公司总股本的1.583%)，减持后尚持有公司12971311股(占公司总股本的10.235%)。
【2007-01-05】
刊登股改保荐代表人变更公告
阳之光公告
因成都阳之光实业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐代表人姚文良工作变动，现公司改聘白树峰为公司股改的保荐代表人。
意见与建议
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