中华企业[600675] 009
☆公司大事☆ ◇600675 中华企业 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登关于公司2009年公司债券上市议案的公告
中华企业董事会临时会议决议公告
中华企业股份有限公司于2009年11月13日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司尽快依法向上海证券交易所申请公司2009年公司债券上市，并办理有关公司债券上市手续。
二、同意公司向全资子公司上海顺驰置业有限公司增资50000万元，将其注册资本由20000万元增至70000万元。
【2009-11-02】
刊登2009年公司债券发行结果公告
中华企业2009年公司债券发行结果公告
截至2009年10月30日，中华企业股份有限公司本期12亿元公司债券已发行完毕，网上社会公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为12000万元、108000万元，分别占本期公司债券发行规模的10%、90%。
【2009-10-27】
公布2009年三季报及关于2009 年公司债券票面利率公告
中华企业公布2009年三季报：基本每股收益0.284元，稀释每股收益0.284元，每股收益（扣除）0.263元，每股净资产3.124元，净资产收益率9.08%，扣除非经常性损益后净利润286570645.38元，营业收入2500679645.45元，归属于母公司所有者净利润308581565.96元，归属于母公司股东权益3399392098.35元。
董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年10月23日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司拟向中国民生银行上海分行申请借款人民币伍亿元整，期限为3年，利率为同期基准利率上浮5%。本次借款由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司提供担保，并以公司拥有的上海市淮海中路1202号"淮海公寓"整幢房产(评估价为5.4亿元)做抵押。
关于2009 年公司债券票面利率公告
中华企业股份有限公司（以下简称"发行人"或"中华企业"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]895 号文核准。
根据《中华企业股份有限公司2009年公司债券发行公告》，本期债券为5 年期固定利率债券，票面利率询价区间为6.95%-7.15%。2009年10月23日和10月26日，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定中华企业股份有限公司2009 年公司债券票面利率为7.10%。
发行人将按上述票面利率于2009年10月27日面向社会公众投资者网上公开发行及2009 年10 月27日-10月30日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2009年10月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中华企业股份有限公司2009年公司债券发行公告》。
【2009-10-23】
刊登2009年公司债券发行公告
中华企业2009年公司债券发行公告
中华企业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]895号文核准。
本次发行总额为120000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1200万张；债券期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变，询价区间为6.95%-7.15%，网下利率询价时间为2009年10月23日和10月26日。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%(面值1.2亿元)和90%(面值10.8亿元)。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月27日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为"751972"，简称为"09中企债"，认购上限应遵照有关规定执行，网上认购次数不受限制。网下发行时间为2009年10月27日至10月29日每日的9:00-17:00，2009年10月30日的9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销；上海地产(集团)有限公司为本期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
2009年公司债券网上路演公告
中华企业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司定于2009年10月26日，在中证网(http://www.cs.com.cn/)就本次发行2009年公司债券举行网上路演。
【2009-09-29】
刊登对外投资公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年9月25日召开六届四次董事会，会议审议同意公司参与竞拍上海市宝山区罗店新镇 D1-2地块(占地面积102246平方米，规划容积率1.5)项目。
同日，公司全资子公司上海顺驰置业有限公司以139995万元的价格竞得上述地块的国有建设用地使用权。
【2009-09-18】
刊登发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
中华企业行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
中华企业股份有限公司于2009年9月17日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知，核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券，本次债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
【2009-09-12】
刊登对外担保公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年9月11日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司控股87.5%的子公司上海古北(集团)有限公司为其全资子公司上海隆升建设发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金借款捌仟万元提供担保，担保期限按有关担保合同约定执行。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为100820万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为81920万元(不包括本次担保)；公司无逾期对外担保。
【2009-09-05】
刊登对外担保公告
中华企业对外担保公告
中华企业股份有限公司于2009年9月4日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司为上海瀛程置业有限公司(公司控股子公司持股90%)、上海古北(集团)有限公司(公司持股87.5%)分别向交通银行、华夏银行上海分行申请人民币借款叁亿元、壹亿元提供担保。担保期限按最高额保证合同约定执行，有关担保协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为70820万元(不包括本次担保)，其中：公司对控股子公司提供担保的总额为51920万元(不包括本次担保)，控股子公司对外担保总额为18900万元；公司无逾期对外担保。
【2009-08-15】
公布2009年半年报
中华企业公布2009年半年报：基本每股收益0.216元，稀释每股收益0.216元，每股收益（扣除）0.209元，每股净资产3.036元，净资产收益率7.11%，加权平均净资产收益率7.11%，扣除非经常性损益后净利润227711652.72元，营业收入1679125434.69元，归属于母公司所有者净利润234840971.5元，归属于母公司股东权益3302855103.89元。
董监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年8月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中海信托股份有限公司申请信托借款人民币贰亿元整，借款期限为18个月，年利率为6.21%，本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。
董事会临时会议决议及关联交易公告
中华企业股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下关联交易事项：
根据公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)及其控股90%的子公司上海瀛程置业有限公司(下称：瀛程公司)分别于2006年12月29日、2007年1月18日与上海市徐汇区房屋土地管理局签署的有关 《上海市国有土地使用权出让合同》(下称：土地出让合同)，经营集团原拟受让有关地块土地使用权用于开发徐汇华泾项目(为上海市配套商品房和经济适用房项目之一；瀛程公司为其建造实施主体)，后该项目土地使用权的受让方调整为瀛程公司。根据上述土地出让合同的有关约定，经营集团及瀛程公司将与上海市土地储备中心(其法定代表人与公司控股股东的法定代表人为同一人，下称：储备中心)签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》，经营集团、瀛程公司将向储备中心支付徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款共计110587.1804万元；其中，配套商品房部分补偿51231.7284万元；经济适用房部分补偿59355.4520万元。
【2009-08-14】
刊登芮明杰辞去公司独立董事公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司于2009年8月12日收到芮明杰的辞职报告，其因个人原因于2009年8月11日辞去公司第六届董事会独立董事职务。
【2009-08-05】
刊登对外担保公告
中华企业对外担保公告
2009年8月2日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决的方式审议同意公司为控股87.5%的上海古北(集团)有限公司向广东发展银行虹桥支行申请展期借款人民币壹亿元提供担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行。相关担保协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为75820万元(不包括本次担保)，其中：公司为控股子公司提供担保的总额为51920万元，控股子公司对外担保总额为23900万元；公司无逾期对外担保。
【2009-07-16】
刊登澄清公告
中华企业澄清公告
2009年7月15日，21世纪经济报道发表了题为《上海国资整合提速 地产交运板块先行》的报道，文中提到"目前市场预期资产注入的主要集中在上海地产集团下属的中华企业和金丰投资上……中华企业控股股东上海地产集团拥有的土地资源成为市场关注的焦点。记者获悉，一家总部位于上海的券商投行部门已经开始介入相关工作"。中华企业股份有限公司特此澄清说明如下：
经公司书面致函，公司控股股东上海地产(集团)有限公司书面回复明确表示：其未来三个月内没有向公司注入资产的行动，也没有请券商投行介入相关工作。
目前，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
【2009-07-10】
刊登控股子公司拟用所持有的有关经营性物业进行抵押贷款公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)董事会于2009年7月8日以通讯表决方式形成董事会决议，同意古北集团拟用所持有的有关经营性物业进行抵押，向上海银行股份有限公司长宁支行申请抵押贷款人民币伍亿零柒佰万元整，贷款期限八年，利率为银行同期贷款基准利率。
【2009-07-07】
刊登董事会决议及关联交易公告
中华企业董事会决议及关联交易公告
中华企业股份有限公司于2009年7月6日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意由上海瀛程置业有限公司(注册资本5000万元，下称：瀛程置业)各股东方按照股权份额对其进行同比例现金增资扩股，本次增资金额为28300万元，其中公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(持有瀛程置业90%的股权)增资25470万元，上海金丰投资股份有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司下属控股子公司，持有瀛程置业10%的股权]增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元，股东持股比例维持不变。
该事项构成关联交易。
【2009-07-01】
刊登股改持续督导保荐代表人变更公告
中华企业股改持续督导保荐代表人变更公告
中华企业股份有限公司于2009年6月29日收到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)发来的有关函，因原保荐代表人程建新工作变动，海通证券决定委派保荐代表人顾峥接替程建新的工作，继续执行对公司股权分置改革(简称：股改)的持续督导保荐工作。
【2009-06-08】
刊登分红派息实施公告
中华企业分红派息实施公告
中华企业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.6元(扣税后每10股现金红利1.44元)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月17日
【2009-06-03】
刊登对外担保公告
中华企业对外担保公告
中华企业股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司控股子公司上海古北(集团)有限公司以其拥有的有关物业为控股50%的上海古北物业管理有限公司、全资子公司上海古北房产租赁有限公司向中国建设银行上海静安支行申请“速贷通”流动资金贷款共计3900万元(借款利率为基准利率)提供抵押担保。担保期限按不可撤销担保书约定执行。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10亿元(不包括本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保的总额为6.5亿元。公司无对外逾期担保。
【2009-04-30】
刊登股东大会年会决议公告
中华企业股东大会年会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年4月29日召开2008年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
董监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年4月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱胜杰为公司第六届董事会董事长。
二、聘任孙勇为公司总经理、印学青为董事会秘书,聘任李敏、印学青、李越峰为公司副总经理,拟聘任倪伯士为公司财务总监。
三、选举沈正超为公司第六届监事会主席。
【2009-04-29】
召开股东大会,停牌一天
中华企业召开股东大会。
【2009-04-23】
刊登有关2008年度股东大会年会具体事项公告
中华企业有关2008年度股东大会年会具体事项公告
中华企业股份有限公司现将2008年度股东大会年会的具体事项予以公告，其中：召开会议时间为2009年4月29日上午9:00；会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
【2009-04-20】
公布2009年一季报
中华企业公布2009年一季报：基本每股收益0.112元，稀释每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产3.092元，净资产收益率3.62%，扣除非经常性损益后净利润120795328.61元，营业收入903533046.11元，归属于母公司所有者净利润121838611.86元，归属于母公司股东权益3363920836.99元。
董事会决议公告
审议通过了如下决议：
一、公司2009年第一季度报告；
二、同意公司向上海国际信托有限公司申请信托借款的议案;
我公司拟向上海国际信托有限公司申请信托借款，金额为人民币贰亿元整（RMB200,000,000元），期限为18个月，本次信托综合融资成本总计8.5%/年，本次借款主要用于公司项目建设，上海地产（集团）有限公司为本次借款提供担保。
【2009-04-09】
刊登董、监事会换届选举及修改公司章程部分条款的公告
中华企业董监事会决议暨召开股东大会公告
中华企业股份有限公司于2009年4月8日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
提名朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、戴智伟、谢华康等六位同志为公司第六届董事会董事候选人。
推荐丛树海、芮明杰、沈重英三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。
提名沈正超、王幸儿等二位同志为公司第六届监事会监事候选人。
三、同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请借款人民币叁亿元整用于公司项目建设，期限为3年，利率为银行同期贷款基准利率上浮5%；此次借款由公司控股股东上海地产(集团)有限公司提供担保。
董事会决定于2009年4月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上第一、二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
另，公司于2009年4月7日召开职工代表联席会议，选举张涤蓂为公司第六届监事会职工监事。
【2009-04-02】
刊登对外担保公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年3月31日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司以所拥有的物业为控股90%的上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行借款人民币捌仟万元(利率为基准利率)提供抵押担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行，本次借款抵押物(评估价值为16059.6万元)为公司和经营集团共有。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10亿元(不包括本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为6.5亿元。公司无逾期对外担保。
【2009-03-10】
公布2008年年报
中华企业公布2008年年报：基本每股收益0.427元，稀释每股收益0.427元，每股收益（扣除）0.324元，每股净资产2.98元，净资产收益率14.31%，加权平均净资产收益率15.1%，扣除非经常性损益后净利润352613025.73元，营业收入3612131335.79元，归属于母公司所有者净利润464059298.2元，归属于母公司股东权益3242361896.26元。
董监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2009年3月6日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1088029952股计算，每10股派1.6元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通报了有关高级管理人员退休事宜。
公司总工程师陆永良同志因年龄原因于2009 年2 月底退休，不再担任公司总工程师职务。
上述有关事项须提请2008年度股东大会审议通过。
【2009-02-25】
刊登子公司土地租赁进展公告
中华企业公告
根据中华企业股份有限公司及其控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)于2008年2月29日与株式会社高岛屋(下称：高岛屋)签署的《基本协议书》，高岛屋拟租用古北集团在上海市长宁区古北新区商务分区9-3地块(古北财富中心二期，下称：9-3地块)开发建设的建筑物的商业楼部分用于开设经营百货店。租期为20年，租赁总面积约为6万平方米。
目前，古北集团投资开发的9-3地块项目已经得到有关部门的批复并已正式开工建设；高岛屋已获得上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，证书载明，高岛屋拟在上海注册设立上海高岛屋百货有限公司（以下简称"上海高岛屋"）。
古北集团已开工建设的古北新区商务分区9-3地块是虹桥地区顶级办公和商业地段，而高岛屋是目前日本最大的百货公司之一，在日本及海外拥有多家连锁店铺，2007年该公司的营业收入位居全日本百货公司首位。我公司及古北集团与高岛屋所开展的合作将有助于为我公司及古北集团"租售并举"的经营战略提供长期、稳定的收益支持。
待9-3地块项目竣工并与上海高岛屋签署正式《房地产租赁合同》后，我公司将及时披露有关事项。
【2009-02-14】
刊登公告
中华企业公告
近日，21世纪经济报道发表了题为《借力迪士尼中华企业数千亩土地启动在即》的报道。在此篇报道中介绍了中华企业股份有限公司在上海市南汇区有关在建项目的情况，公司特此作如下披露：
一、南郊中华园项目(两河流域)：总占地面积34万平方米(约合510亩)，规划总建筑面积20.8万平方米；该项目计划总投资额为16亿元人民币，已于2006年9月正式开工建设。截至目前，该项目已开发面积为20.8平方米，其中竣工面积和可销售面积均为4.7万平方米，已销售面积为2.4万平方米。
二、周浦项目(印象春城)：总占地面积31.7万平方米(约合475.5亩)，规划总建筑面积56.5万平方米；该项目计划总投资额为26.8亿元人民币，已于2007年6月正式开工建设。截至目前，该项目已开工面积为35万平方米，其中竣工面积为8.8万平方米，可预售面积为16.3万平方米，已预销售面积为8.5万平方米。
三、三灶曙光村6/2丘地块项目：总占地面积14.5万平方米(约合217.5亩)，规划总建筑面积5.6万平方米；该项目计划总投资额为6.3亿元人民币，已于2008年底开工建设。
公司均按正常计划和进度开发建设上述三个项目。
【2009-01-16】
刊登关于发行公司债券的申请获得证监会发行审核委员会核准通过的公告
中华企业公告
2009年1月14日，中华企业股份有限公司发行人民币12亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【2009-01-14】
刊登关联交易公告
中华企业董事会决议公告
同意关于我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司的控股子公司上海瀛浦置业有限公司与关联方上海金丰投资股份有限公司及其控股子公司上海普润房地产顾问有限公司签署有关商品房销售代理合同的议案。
瀛浦公司委托金丰投资和普润公司代理《印象春城二期第五街区》商品房销售事宜，本次代理销售房源面积为91034.13平方米（其中包含42822.36平方米的动迁房源），可售车位约330个；该合同商品房销售均价为8300元/平方米，车位销售价格另行商定；根据销售均价计算，销售总价约为4亿元（不包括动迁房源及车位）。
金丰投资和普润公司按合同有关销售进度规定完成销售代理后，本项目总代理佣金（含策划费用）为销售总额的1％（不含动迁房源），动迁房源办理有关手续按700元/套结算佣金；同时，对销售价格超过销售均价的部分则按比例分成，即按瀛浦公司70％，金丰投资和普润公司30％的比例结算；此外，为保证此合同的按约履行，金丰投资和普润公司将向瀛浦公司支付销售保证金7500万元。
本合同所约定的代理费用以目前房地产委托代理基本行情确定。对于《印象春城》的后续开盘项目，在同等条件下，金丰投资和普润公司享有优先销售代理权。
合同的签订对公司的影响
借助金丰投资和普润公司丰富的销售代理经验，强化瀛浦公司有关项目的销售力度，加快资金回笼。
上述事项构成关联交易。
【2008-12-17】
刊登有限售条件流通股上市公告
中华企业有限售条件流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为54,401,498股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月19日
【2008-12-04】
刊登对外担保公告
中华企业对外担保公告
中华企业股份有限公司于2008年12月2日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股87.5%的上海古北(集团)有限公司向招商银行股份有限公司上海川北支行借款人民币壹亿元提供担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行，相关协议尚未签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为12亿元(不包含此次担保)，其中：公司为控股子公司担保总额8.5亿元，公司控股子公司对外担保总额3.5亿元；公司无对外逾期担保。
【2008-11-29】
刊登对外担保及关联交易公告
中华企业对外担保及关联交易公告
中华企业股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)借款提供担保：经营集团通过中国民生银行上海天钥支行向上海市住房置业担保有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司的控股子公司，下称：担保公司]借入贷款人民币壹亿元(期限一年，年利率为11.61%)，该事项构成关联交易。公司为上述委托贷款提供担保，担保期限按委托贷款保证合同约定执行。经营集团另一股东按其股权份额向公司提供1000万元的反担保。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为11亿元(不含本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保总额为7.5亿元；公司无对外担保逾期。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
中华企业公布2008年三季报：基本每股收益0.231元，稀释每股收益0.231元，每股收益（扣除）0.159元，每股净资产2.81元，净资产收益率8.21%，扣除非经常性损益后净利润173307191.9元，营业收入2017914737.03元，归属于母公司所有者净利润251020730.12元，归属于母公司股东权益3057803086.22元。
董事会决议公告
同意《中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告》。
同意关于公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币借款的议案
为保证公司所开发项目的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币借款，借款金额为壹亿元整（RMB100,000,000.00 元），期限为12 个月，利率为同期银行基准利率上浮5％。此次借款将用于公司项目建设。本次借款由上海地产（集团）有限公司提供担保。
同意公司向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请人民币抵押借款的议案
为保证公司所开发项目的资金需求，公司向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请人民币抵押借款，借款金额人民币为贰亿元整（RMB 200,000,000.00 元），期限为60 个月，利率为银行同期基准利率上浮5％。公司本次借款采用抵押借款形式，抵押物为公司所有的淮海公寓，该物业位于上海市淮海中路1202 号，建筑面积11,175平方米。根据2008 年10 月9 日上海国城房地产评估有限公司向我公司出具的《徐汇区淮海中路1202 号房地产抵押评估报告》（沪GRA（2008）4438G）显示，以2008 年5 月23 日为估价时点，淮海公寓市场价格为40,300 万元。
【2008-10-23】
刊登临时股东大会决议
中华企业临时股东大会决议
本次会议审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、关于中止公司2007年度配股方案的议案。
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案。
3、关于公司发行公司债券的议案。
【2008-10-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中华企业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738675 中企投票 9 A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示意。
一次性表决所有决议 决议内容 对应的申报价格
议案1-议案3 本次股东大会所有议案 99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下表所示意。
普通决议 决议内容 对应申报价格
议案1 关于中止公司2007年度融资配股方案的议案 1元
议案2 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2元
议案3 关于公司发行公司债券的议案 3元
议案3.1 发行规模 4元
议案3.2 向公司股东配售安排 5元
议案3.3 债券期限 6元
议案3.4 募集资金用途 7元
议案3.5 决议有效期 8元
议案3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券
发行的相关事宜 9元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
【2008-10-14】
刊登召开2008年度第一次临时股东大会第二次公告
中华企业召开2008年度第一次临时股东大会第二次公告
中华企业股份有限公司董事会决定于2008年10月22日上午9:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于中止公司2007年度配股方案及公司发行公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
【2008-10-07】
刊登通过公司发行公司债券的公告
中华企业董事会决议暨召开临时股东大会公告
中华企业股份有限公司于2008年10月6日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过中止公司2007年度第一次临时股东大会通过的2007年度配股方案的议案：根据市场情况，公司正式启动发行公司债券，由此公司拟终止上述配股方案。
二、通过公司发行公司债券的议案：发行规模不超过12亿元人民币(含12亿元)；可向公司股东配售；存续期限为5-7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会通过之日起24个月。
董事会决定于2008年10月22日上午9:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738675"；投票简称为"中企投票"。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738675 中企投票 9 A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示意。
一次性表决所有决议 决议内容 对应的申报价格
议案1-议案3 本次股东大会所有议案 99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下表所示意。
普通决议 决议内容 对应申报价格
议案1 关于中止公司2007年度融资配股方案的议案 1元
议案2 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2元
议案3 关于公司发行公司债券的议案 3元
议案3.1 发行规模 4元
议案3.2 向公司股东配售安排 5元
议案3.3 债券期限 6元
议案3.4 募集资金用途 7元
议案3.5 决议有效期 8元
议案3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券
发行的相关事宜 9元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
【2008-08-26】
刊登对外担保公告
中华企业对外担保公告
中华企业股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股87.5%的上海古北(集团)有限公司向中信银行上海分行借款人民币1亿元提供担保，担保期限按保证合同约定履行。此次担保的有关协议将在近期签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为13.6亿元(不包括本次担保)，无逾期对外担保。
【2008-08-20】
公布2008年半年报
中华企业公布2008年半年报：基本每股收益0.204元，稀释每股收益0.204元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.826元，净资产收益率7.2%，加权平均净资产收益率7.36%，扣除非经常性损益后净利润151937266.52元，营业收入1448363738.02元，归属于母公司所有者净利润221483829.04元，归属于母公司股东权益3075087279.1元。
公告
2008年8月18日，公司第五届董事会审议同意我公司以46,000万元的价格将公司所有的张杨路25号商务大厦整体转让给中国商用飞机有限责任公司（以下简称"中国商飞公司"）。
同日，我公司与中国商飞公司就张杨路25号商务大厦整体转让事宜签订了《上海市房地产买卖合同》。
张杨路25号商务大厦位于上海市张杨路25号，总建筑面积为13,753.42平方米。
为了加快楼盘销售，促进资金回笼，我公司将张杨路25号商务大厦项目整体转让给中国商飞公司。上海立公信房地产估价有限公司已向我公司出具了《上海浦东新区张杨路25号房地产估价报告》（信房估报字（2008）第181号），参考评估价格，经与中国商飞公司商议，确定张杨路25号商务大厦整体转让价格为46,000万元。
根据所签署的《上海市房地产买卖合同》有关条款约定，在合同生效后7日内，中国商飞公司向我公司支付转让价款的20%；合同双方向房地产交易中心申请办理转让过户手续之日前7日内，中国商飞公司向我公司支付转让款的60%；我公司与中国商飞公司签订《房屋交接书》，并交接完毕后7日后，中国商飞公司向我公司支付转让款的20%。
【2008-07-29】
刊登关于公司大股东及其关联方占用资金情况的报告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会,会议审议通过关于公司大股东及其关联方占用资金情况的报告,具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2008-07-18】
刊登公司治理状况整改进展有关情况的报告公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会,会议审议通过关于公司治理状况整改进展有关情况的报告，决议内容如下：
经过近一年的努力，我公司各项公司治理整改工作已接近尾声，有关措施也已落实到实处，除个别非强制性问题及有关持续性整改问题外，其余公司治理方面的问题已整改完毕。
董事会同意《关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改进展有关情况的报告》。同时，我公司将继续以此次专项治理活动为契机，稳妥推进有关问题的持续改进，进一步完善和提高公司治理水平。
【2008-07-09】
刊登关于聘任倪伯士为公司财务总监的公告
中华企业关于聘任倪伯士为公司财务总监的公告
中华企业股份有限公司近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意聘任倪伯士为公司财务总监，金爱薇不再担任公司财务总监职务。
【2008-07-02】
刊登关联交易公告
中华企业关联交易公告
中华企业股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司将位于上海市北京西路1701号静安中华大厦2506室房产(建筑面积共计140.58平方米)转让给上海市住房置业担保有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司的控股子公司]，以静安中华大厦2008年1月以来最近五次买卖记录的成交均价每平方米人民币30946元为依据，确定本次房产转让单价为每平方米30000元，转让总价为人民币4217400元，本次转让公司将实现收益约152万元。
上述交易构成关联交易。
【2008-06-28】
刊登关联交易公告
中华企业关联交易公告
中华企业股份有限公司于2008年6月26日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司将其所有的静安中华大厦(下称：中华大厦)第30层房产(建筑面积1297.34平方米)转让给上海市住房置业担保有限公司(与公司受同一公司控股)的全资子公司上海市房地产交易资金管理有限公司，以2008年1月以来中华大厦最近五次买卖成交记录的均价每平方米人民币30946元为依据，双方协商确定本次房产转让单价为每平方米人民币31000元，转让总价为人民币40217540元；本次转让公司将实现收益约1120万元。
上述事项构成关联交易。
【2008-06-27】
刊登对外担保公告
中华企业对外担保公告
中华企业股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司占87.5%的股权)向浙商银行上海分行申请1亿元借款提供担保[公司累计为其担保金额为3.7亿元(不包括本次担保)]，担保期限按保证合同约定履行。相关担保协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10.8亿元(不包括本次担保)，其中，公司为控股子公司担保的总额为6.7亿元(不包括本次担保)，控股子公司为公司提供担保的总额为4.1亿元；均无逾期担保。
【2008-06-25】
刊登控股子公司之控股子公司向上海银行申请借款的公告
中华企业控股子公司之控股子公司向上海银行申请借款的公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司于2008年6月23日以通讯表决的方式审议同意其控股子公司上海瀛浦置业有限公司(下称：瀛浦置业)向上海银行股份有限公司黄浦支行申请人民币借款350000000.00元，借款期限3年，借款利率为基准利率上浮5%。本次借款以瀛浦置业开发建设的上海市南汇区周浦23#地块二期项目部分土地使用权及二期项目五街区在建工程作贷款抵押。
【2008-05-28】
刊登董事会审议同意公司向建设银行上海闸北支行申请38000万元借款的公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司上海闸北支行申请380000000.00元人民币借款，期限30个月，执行银行同期基准利率。本次借款以公司所有的上海市南汇区航头镇8街坊4/11丘土地及在建工程作抵押担保。
【2008-05-10】
刊登董事辞职公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司原董事张慧娟向公司提出辞呈，根据有关规定，张慧娟不再担任公司第五届董事会董事。
【2008-04-25】
公布2008年一季报
中华企业公布2008年一季报：基本每股收益0.107元，稀释每股收益0.107元，每股收益（扣除）0.107元，每股净资产2.73元，净资产收益率3.91%，扣除非经常性损益后净利润116444047.5元，营业收入709991553.66元，归属于母公司所有者净利润116277325.41元，归属于母公司股东权益2970476978.64元。
【2008-03-12】
刊登转让资产公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司于2008年3月9日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司拟将所有的万泰大厦(公司以5.4亿元的价格竞买获得，总建筑面积约为28747.16平方米，目前正在续建中，预计将于2008年内竣工交付使用)整体转让给上海工业投资(集团)有限公司(下称：上海工投)，公司于同日与上海工投签订《意向书》，参考评估价格，经协商确定本次转让价格为87000万元。
上述交易尚须报国有资产监督管理部门审核批准。
【2008-03-11】
刊登2007年度利润分配实施公告
中华企业2007年度利润分配实施公告
中华企业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本906,691,627股计算，每10股送2股。
股权登记日：2008年3月14日
除权日：2008年3月17日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月18日
股票红股按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定将所分派股份直接计入股东帐户，具体日期为2008年3月17日。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.56元。
【2008-03-01】
刊登股东大会年会决议公告
中华企业股东大会年会决议公告
中华企业股份有限公司于2008年2月29日召开2007年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。
【2008-02-29】
召开股东大会,停牌一天
中华企业召开股东大会。
【2008-02-26】
刊登购买股权公告
中华企业有关2007年度股东大会年会具体事项公告
中华企业股份有限公司2007年度股东大会年会的召开时间为2008年2月29日上午9:30，地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
关联交易公告
中华企业股份有限公司于2008年2月21日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司于同日与上海馨安置业有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：馨安置业)签署《上海顺驰置业有限公司(注册资本为人民币9000万元，下称：顺驰置业)55%股权转让合同》，公司受让馨安置业所持有的顺驰置业55%的股权，以2007年5月31日为基准日的顺驰置业净资产评估值7004.04万元为依据，上述标的股权的转让价格最终确认为人民币3853万元。公司受让上述股权主要为获得上海宝山罗店美兰湖畔雅苑项目的开发主体资格。
上述事项构成关联交易。
【2008-02-05】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中华企业公布2007年年报：基本每股收益0.668元，稀释每股收益0.668元，每股收益（扣除）0.372元，每股净资产3.196元，净资产收益率20.89%，加权平均净资产收益率23.38%，扣除非经常性损益后净利润337617327.28元，营业收入2399215385.44元，归属于母公司所有者净利润605306635.81元，归属于母公司股东权益2898155496.01元。
董监事会决议公告
中华企业股份有限公司第五届董监事会会议通过如下决议：
1.公司2007年度财务决算报告；
2.公司2007年度利润分配预案:每10股送2股。
3.《中华企业股份有限公司2007年年度报告》及其摘要
4.公司2008年度财务预算报告
2008年，公司主营业务收入45亿元左右，净利润约为7.3亿元，对外担保占净资产比例控制在50%以下，资产负债率控制在70%以下。
5.同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构。
6.提请公司董事会对有关会计核算应收款项重要性进行认定
根据《企业会计准则》要求，并结合公司经营活动实际情况，公司董事会认定：单项或同一对象累计应收款项金额大于500万元的划分为重大应收款项；单项或同一对象累计应收款项金额小于500万元的划分为非重大应收款项。
此项会计政策对公司财务状况、经营成果没有影响。
7.同意关于调整公司2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案
公司2007年半年度资产负债表按《企业会计准则》中第38号--《首次执行会计准则》的相关要求，对2007年资产负债表期初数进行了调整。2007年11月财政部又颁发了财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。我公司根据解释要求，调整了2007年期初资产负债表相关数据。
定于2008年2月29日召开2007年度股东大会年会。
【2007-11-30】
刊登临时股东大会决议公告
中华企业临时股东大会决议公告
中华企业股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案。
二、通过公司2007年度配股方案的议案。
三、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
【2007-11-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中华企业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738675 中企投票 15 A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
一次性表决所有决议 决议内容 对应的申报价格
议案1-议案7 本次股东大会所有议案 99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
普通决议 决议内容 对应申报价格
议案1 关于修改公司章程中"公司住所"、"公司注册资本"条款的议案 1元
议案2 《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》 2元
议案3 关于公司符合向原股东配售股份条件的议案 3元
议案4 关于公司2007年度配股方案的议案 4元
议案4.01 发行股票的种类 5元
议案4.02 发行股票的每股面值 6元
议案4.03 配股基数、比例和数量 7元
议案4.04 配股价格及定价方法 8元
议案4.05 配售对象 9元
议案4.06 本次配股募集资金的用途 10元
议案4.07 发行时间 11元
议案4.08 本次配股相关议案决议的有效期 12元
议案5 《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》 13元
议案6 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案 14元
议案7 《公司前次募集资金使用情况的专项说明》 15元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有"中华企业"A股的投资者，如对议案1《关于修改公司章程中"公司住所"、"公司注册资本"条款的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738675 买入 1元 1股
2、如某投资者对议案1《关于修改公司章程中"公司住所"、"公司注册资本"条款的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738675 买入 1元 2股
3、如某投资者对议案1《关于修改公司章程中"公司住所"、"公司注册资本"条款的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738675 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
【2007-11-28】
刊登控股股东将全部认配其可配售股份公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司近日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)全额认配承诺函，如公司本次配股获得中国证券监督管理委员会的核准，地产集团将全部认配其可配售股份。
日前，地产集团全额认配事宜已经上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。
【2007-11-23】
刊登有关2007年第一次临时股东大会具体事项的公告
中华企业有关2007年第一次临时股东大会具体事项的公告
中华企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召开时间为2007年11月29日上午，地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
【2007-11-20】
刊登召开2007年第一次临时股东大会第二次通知
中华企业召开2007年第一次临时股东大会第二次通知
中华企业股份有限公司决定于2007年11月29日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
【2007-11-14】
刊登2007年度配股方案的公告,上午停牌一小时
中华企业董事会决议暨召开临时股东大会公告
中华企业股份有限公司于2007年11月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度配股方案的议案：以公司截至2007年9月30日止的总股本906691627股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配股可配售股份共计272,007,488股。若在本次发行前因资本公积转增股本或利润分配导致总股本数额变化的，配股基数应作相应调整。
1、本次配股募集资金的用途
根据公司初步确定的配股方案，本次配股募集资金将投入以下三个项目，项目总投资约为55.90亿元，公司拟投入募集资金30亿元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足30亿元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；若实际募集资金超过30亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
1)周浦23号地块住宅项目
2)浦东新区花木镇3街坊42丘住宅项目
3)古北商务分区9-3地块项目
2、自公司2007年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12月内有效。
二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明。
董事会决定于2007年11月29日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738675"；投票简称为"中企投票"。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738675 中企投票 15 A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
一次性表决所有决议 决议内容 对应的申报价格
议案1-议案7 本次股东大会所有议案 99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
普通决议 决议内容 对应申报价格
议案1 关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案 1元
议案2 《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》 2元
议案3 关于公司符合向原股东配售股份条件的议案 3元
议案4 关于公司2007年度配股方案的议案 4元
议案4.01 发行股票的种类 5元
议案4.02 发行股票的每股面值 6元
议案4.03 配股基数、比例和数量 7元
议案4.04 配股价格及定价方法 8元
议案4.05 配售对象 9元
议案4.06 本次配股募集资金的用途 10元
议案4.07 发行时间 11元
议案4.08 本次配股相关议案决议的有效期 12元
议案5 《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》 13元
议案6 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案 14元
议案7 《公司前次募集资金使用情况的专项说明》 15元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“中华企业”A股的投资者，如对议案1《关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738675 买入 1元 1股
2、如某投资者对议案1《关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738675 买入 1元 2股
3、如某投资者对议案1《关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738675 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
【2007-10-29】
公布2007年三季报
中华企业公布2007年三季报：基本每股收益0.465元，稀释每股收益0.465元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.2161元，净资产收益率14.45%，扣除非经常性损益后净利润281316233.88元，营业收入2103088239.41元，归属于母公司所有者净利润421428737.19元，归属于母公司股东权益2915974415.05元。
董事会决议公告
中华企业于2007年10月25日召开第五届董事会第十一次会议，形成如下决议：
一、通过了《中华企业股份有限公司2007年第三季度报告》；
二、同意公司向中国农业银行上海虹口区曲阳支行申请人民币借款。
公司向中国农业银行上海虹口区曲阳支行申请人民币借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整，期限1 年，此次借款由上海地产（集团）有限公司和上海古北（集团）有限公司为我公司提供担保，其中由上海地产（集团）有限公司担保贰亿元，上海古北（集团）有限公司担保伍仟万元。本次借款将用于公司项目建设。
【2007-10-18】
刊登控股子公司古北公司的对外投资公告
中华企业公告
根据中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北公司)董事会决议，2007年10月16日，上海建德企业(集团)有限公司(下称：上海建德)、上海嘉赟投资管理有限公司(下称：上海嘉赟)和古北公司签署了关于上海杉野置业有限公司(下称：上海杉野)的《股权转让合同》及其《补充协议》，古北公司将出资受让上海杉野100%股权(其中：受让上海建德所持有的上海杉野95%股权，受让上海嘉赟所持有的上海杉野5%股权)。古北公司所需支付的全部对价为人民币260809452.82元，其中，股权转让款计人民币153890000.00元；同时根据相关补充协议的约定，古北公司将代上海杉野向上海建德偿付上海杉野"轧抵债务"人民币106919452.82元。此次股权转让完成后，古北公司将获得上海杉野开发的三灶镇曙光村6/2丘地块(占地面积145409平方米，综合容积率0.27)项目的投资开发主体资格。
【2007-09-28】
刊登控股子公司古北集团拍得土地使用权公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司治理状况整改报告，具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公告
经中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)四届八次董事会审议同意，古北集团于2007年9月26日以人民币10.3亿元的价格成功拍得上海市浦东新区花木镇三街坊42丘地块的土地使用权。该地块总用地面积30790平方米，土地使用年限为2001-2051年，土地性质为综合。该项目规划地上建筑面积84380平方米。目前该项目已获得土地证、建设用地规划许可证、扩初批复等。
【2007-08-17】
公布2007年半年报
中华企业公布2007年半年报：基本每股收益0.384元，稀释每股收益0.384元，每股收益（扣除）0.248元，每股净资产3.046元，净资产收益率12.6%，加权平均净资产收益率14.2%，扣除非经常性损益后净利润225044075.95元，营业收入1680712933.49元，归属于母公司所有者净利润348037959.71元，归属于母公司股东权益2761728684.55元。
第五届董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2007年8月15日召开第五届董事会第十次会议，会议形成如下决议：
一、审议通过《中华企业股份有限公司2007 年半年度报告》及其摘要；
二、审议同意修改公司章程；
拟对公司章程有关条款作相应的修改，第五条第一款原文为：公司住所：中国上海市浦东大道1700弄17号，修改后为：公司住所：中国上海市华山路2号；第六条原文为：公司注册资本为人民币697,455,097元，修改后为：公司注册资本为人民币906,691,627元。
三、审议同意我公司为控股子公司提供担保；
为控股子公司上海古北（集团）有限公司向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保。担保期限按不可撤销担保书约定履行。
四、审议同意公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款；
公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为人民币壹亿元整，期限1 年，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供借款担保，本次借款主要用于补充公司流动资金。
五、审议同意公司减持上海新古北企业发展有限公司股权；
上海新古北企业发展有限公司成立于2001年，注册资本为人民币3000万元，其中中华企业股份有限公司出资300万元，占10％股权；其控股子公司上海古北（集团）有限公司出资2700万元，占90％股权。
目前，上海新古北企业发展有限公司拟进行歇业清算，中华企业股份有限公司将按资产评估价格单方面减持10％股权，减持后上海新古北企业发展有限公司将成为上海古北（集团）有限公司全资子公司。
六、关于公司原董事傅平不再担任公司董事职务的事项；
公司原董事傅平因个人原因，辞去公司控股股东上海地产（集团）有限公司总裁助理职务，经上海地产（集团）有限公司决定，傅平不再担任公司董事。
【2007-07-27】
刊登关联交易公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过关于调整公司副总经理的议案：李军同志因工作调动原因不再担任公司副总经理，聘任李越峰同志为公司副总经理。
关联交易公告
2007年7月，中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持股87.5%)的控股子公司上海古北顾村置业有限公司(下称：顾村公司)与上海市土地储备中心(下称：储备中心)、上海市住宅建设发展中心签订上海市宝山区顾村镇新选址2号基地1号地块配套商品房项目收储协议，储备中心收储由顾村公司于2005年9月14日中标并开发建设的上述项目，收储单价为多层住宅(总建筑面积约45125.15平方米)建筑面积每平方米4095元，高层住宅(总建筑面积约115971.73平方米)及经营性公建用房(总建筑面积约1938.16平方米)建筑面积每平方米4395元，按预测面积计算的收储总价暂为70300.1465万元人民币(含地下车位)。
顾村公司应于2008年3月底前取得上述项目全部《新建住宅交付使用许可证》，并在此后的三个月内取得项目全部《上海市房地产权证》(即大产证)。
上述事项构成关联交易。
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划。
欢迎广大投资者通过电话(021-62170088-2606、2630)、传真(021-62722500董事会办公室收)、电子邮件(zhqydm@cecl.com.cn)及网络平台(http://www.cecl.com.cn)对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
【2007-06-29】
刊登副总经理辞职公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过滕国纬不再担任公司副总经理职务等事项。
【2007-06-21】
刊登向银行申请借款公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2007年6月18日召开第五届董事会，会议审议同意公司向银行申请借款的议案：
公司向广东发展银行上海分行申请借款8000万元(期限一年)、向上海银行申请借款19000万元(期限一年)、向中国光大银行上海分行申请人民币借款18000万元(期限二年)，该三笔借款均由上海地产(集团)有限公司提供担保。
公司向深圳发展银行上海分行徐汇支行申请借款11000万元(期限一年)、向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请借款15000万元(借款期限按借款合同约定执行)，该二笔借款均由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司提供担保。
公司向招商银行上海川北支行申请人民币抵押借款，金额为1.2亿元(期限一年)，该笔借款以公司控股子公司上海港泰房地产开发有限公司(公司持有其60%的股权)所拥有的延安东路700号"港泰广场"一层2062.35平方米、三层4079平方米商铺及地下车库7016.36平方米，共计13157.71平方米建筑(评估价值为人民币234142000.00元)作为抵押物。
对外担保公告
中华企业股份有限公司第五届董事会审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有其87.5%的股权)向中信实业银行上海仙霞支行借款人民币1亿元、向中国民生银行上海西南支行借款人民币4000万元提供担保；公司累计为其担保金额2.8亿元(不包括本次担保)；担保期限均按不可撤销担保书约定履行，相关担保协议将于近期签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为7.3亿元(不包括本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保总额为5.8亿元，公司控股子公司为公司提供担保总额为1.5亿元，公司无逾期对外担保。
【2007-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中华企业股票交易异常波动公告
中华企业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-16】
刊登股改持续督导保荐代表人变更公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司于2007年5月14日收到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)发来的有关函，因公司原保荐代表人徐雅珍工作变动，海通证券决定委派保荐代表人程建新接替徐雅珍的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
【2007-04-25】
公布2007年一季报
中华企业公布2007年一季报：每股收益0.146元，每股收益（扣除）0.103元，每股净资产3.419元，净资产收益率4.26%，扣除非经常性损益后净利润71641065.55元，主营业务收入708113511.89元，净利润101667733.78元，股东权益2384871664.82元。
董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2007年4月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司出售东方中华园商铺，共计16套，总面积为4592.68平方米。
公告
中华企业股份有限公司分别于2007年1月16日和3月28日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案。
【2007-04-03】
刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中华企业2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中华企业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本697455097股为基数，每10股送1股转增2股。
股权登记日：2007年4月6日
除权日：2007年4月9日
新增可流通股份上市日：2007年4月10日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.474元。
【2007-03-27】
刊登股东大会决议公告
中华企业股东大会决议公告
中华企业股份有限公司于2007年3月26日召开2006年股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程及相关必备文件的议案。
四、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。
【2007-03-26】
召开股东大会,停牌一天
中华企业召开股东大会。
【2007-03-21】
刊登有关2006年股东大会年会具体事项公告
中华企业有关2006年股东大会年会具体事项公告
中华企业股份有限公司董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年股东大会年会，会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
【2007-03-13】
刊登澄清公告
中华企业公告
近日，有媒体报道中华企业股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)有意向公司注入资产以实现整体上市的计划。经向地产集团征询后，得到其书面复函，明确其没有借道任何上市公司整体上市的考虑。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，目前无应披露而未披露的信息。
【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中华企业公布2006年年报：每股收益0.616元，每股收益（扣除）0.163元，加权平均每股收益0.616元，加权平均每股收益（扣除）0.163元，每股净资产3.2222元，调整后每股净资产2.955元，净资产收益率19.1125%，加权平均净资产收益率20.76%，扣除非经常性损益后净利润113973015.93元，主营业务收入1978339486.07元，净利润429530753.76元，股东权益2247371863.97元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中华企业股份有限公司于2007年3月2日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本697455097股计算，拟每10股送1股转增2股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司执行新会计准则部分调整的说明。
四、审议通过公司2007年度财务预算报告
2007年，公司主营业务收入28亿元左右，净利润约为4.9亿元，对外担保占净资产比例控制在50%以下，资产负债率控制在70%以下。
上述事项须提请公司2006 年度股东大会年会审议通过。
五、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
六、同意公司为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股份，下称：经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1.8亿元提供信用担保，期限为24个月，担保期限按不可撤销担保书约定履行。经营公司另一股东上海房地(集团)公司相应承担总借款金额10%(1800万元)的反担保，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.3亿元，其中：公司为控股子公司提供担保的总额为5.8亿元(含本次担保)，控股子公司为公司担保总额为5000万元。无逾期对外担保事项。
七、同意公司分别向中国建设银行上海闸北支行申请借款人民币15000万元，借款期限为一年；向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款5000万元，借款期限自2007年3月至2008年3月止。上述借款均执行人民银行同期基准利率。
董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中华企业股票交易异常波动公告
中华企业股份有限公司股票近日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20％。根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2007年3月1日开市时起停牌一小时。
根据上述情况，公司进行了相关核实工作，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-02-13】
刊登控股子公司参与竞买洛克双喜国际广场在建工程项目公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司拥有其90%股权)和上海古北(集团)有限公司(公司拥有其87.5%股权)分别于2007年2月8日召开二届三十四次及四届四次董事会，会议审议同意上述两家公司共同参与竞买洛克双喜国际广场在建工程项目[该项目占地面积7184平方米，总建筑面积65844.97平方米(不包括第12层，该层于本次拍卖之前已出售)]。当日，该项目由有关拍卖公司进行拍卖，最终两家公司以7.62亿元的价格竞买获得该项目。
【2007-01-30】
刊登公司受让张杨路25号商务大厦项目公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日召开五届七次董事会，会议审议同意公司受让张杨路25号商务大厦项目，该项目为商务办公楼，总建筑面积为13753.42平方米，已于2003年1月15日获得房地产权证，目前尚未对外销售和租赁。公司已与该项目的出让方签订了《上海市房地产买卖合同》，项目成交总价款为人民币3.2亿元。
【2007-01-27】
刊登对外担保公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司于2007年1月25日召开第五届董事会，会议审议同意公司为上海房地产经营(集团)有限公司(公司占90%的股权，下称：经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1.2亿元提供信用担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行。经营公司另一股东上海房地(集团)公司为本次担保提供金额为1200万元的反担保，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为2.8亿元(不含上述担保)，全部为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。
【2007-01-19】
刊登关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的公告
中华企业公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，中华企业股份有限公司认为：该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化，公司2006年度业绩不受影响。
【2006-12-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中华企业有限售条件的流通股上市公告
中华企业股份有限公司本次有限售条件的流通股31073546股将于2006年12月19日起上市流通。
【2006-10-23】
公布2006年三季报
中华企业公布2006年三季报：每股收益0.594元，每股收益（扣除）0.193元，每股净资产3.211元，调整后每股净资产3.039元，净资产收益率18.5%，扣除非经常性损益后净利润134932949.43元，主营业务收入1023386089.22元，净利润414376459.5元，股东权益2239457568.02元。
董、监事会决议
一．通过中华企业股份有限公司2006年第三季度季度报告
二．同意上海港泰房地产开发有限公司提前歇业清算
鉴于港泰公司投资开发建设的港泰广场项目已基本销售完毕，目前该公司已无实际经营业务。为理顺投资结构，董事会同意对该公司进行提前歇业清算。
三．同意公司向银行申请借款的议案
1、同意公司向中国建设银行上海分行闸北支行申请借款，借款金额：壹亿伍仟万元整（RMB150，000，000.00元），期限30个月，自2006年11月至2009年5月止，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供借款担保。
2、同意公司向招商银行上海分行川北支行申请人民币借款，借款金额：壹亿元整（RMB100，000，000.00元），期限1年，自2006年11月至2007年11月止，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供借款担保。
公告
中华企业股份有限公司于2006年10月19日召开五届五次董事会，会议审议同意公司参与竞买上海静安万泰大厦在建工程项目(为银行不良资产，经法院裁定拍卖；占地面积3261平方米，建筑面积29178.72平方米，已于2003年申领到预售许可证；目前，该项目结构封顶)。10月20日，公司最终以5.4亿元的价格竞买获得上述项目。
【2006-09-27】
刊登就相关公司评述的澄清公告
G中企公告
近期，互联网上出现一些针对中华企业股份有限公司的不实评述。为此，公司说明如下：
目前，公司经营情况良好，未有异常情况。2006年第三季度，公司投资开发的古北国际花园项目、较早开发的财富广场项目部分楼宇将进入销售结转期，将使得公司2006年第三季度业绩有较大幅度的增长。公司曾在2006 年中期报告中预测公司2006年1月－9月净利润与去年同期相比有30％以上的增幅。现经公司进一步测算，2006年1月－9月公司净利润增幅预计在40％以上（公司2005年同期净利润为28,607.25万元）。具体财务数据将在2006 年第三季度季度报告中披露。
【2006-09-04】
刊登委托华宝信托发行人民币信托产品公告
G中企董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司以应收债权优先收益权模式委托华宝信托投资有限责任公司发行人民币信托产品，发行金额为人民币25000万元，期限30个月，年利率暂定为5.67％(含担保费等一切费用)。中国农业银行上海市分行为本次信托发行提供信用担保。
【2006-08-10】
公布2006年半年报
G中企公布2006年半年报：每股收益0.389元，每股收益（扣除）0.042元，加权平均每股收益0.389元，加权平均每股收益（扣除）0.042元，每股净资产3.007元，调整后每股净资产2.835元，净资产收益率12.95%，加权平均净资产收益率13.43%，扣除非经常性损益后净利润29060697.76元，主营业务收入504797541.39元，净利润271514984.52元，股东权益2097052811.95元。
董事会决议公告
同意公司参股投资三亚海棠湾家化联合开发公司的议案：公司拟参股组建三亚海棠湾家化联合开发公司，联合开发三亚海棠湾项目。三亚海棠湾家化联合开发公司作为三亚海棠湾项目的开发主体，注册资金为人民币10000 万元，其中公司拟出资1000 万元，占该项目股权比例的10％。
同意公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款的议案
公司拟向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为100,000,000元，期限为一年。本次借款由上海地产（集团）有限公司提供担保，主要用于补充公司流动资金。
同意聘任陆永良同志担任中华企业股份有限公司总工程师。
【2006-07-22】
刊登决定公司在中国证券一级市场申购新股公告
G中企董事会临时会议决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议决定公司在中国证券一级市场申购新股。最大申购新股资金总额不超过6亿元人民币[包括公司控股子公司上海古北(集团)有限公司和上海房地产经营(集团)有限公司]；新股申购期限不超过3个月(自董事会决议通过之日起)。
【2006-07-19】
刊登对外担保公告
G中企对外担保公告
中华企业股份有限公司于2006年7月17日以书面通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有其87.5%的股权)向广东发展银行上海分行借款人民币壹亿叁仟万元授信额度提供担保，担保期限为36个月，此次担保的有关协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为25000万元(不包括本次担保)，无逾期对外担保。
【2006-07-04】
刊登房地产公司股权转让进展情况公告
G中企关于重庆中华企业房地产发展有限公司股权转让进展情况公告
2006年6月13日，公司发布了关于重庆中华企业房地产发展有限公司股权转让进展情况的公告。目前，此次股权转让有关工商登记变更手续已完成。
同时，为保证公司及上海古北（集团）有限公司能及时收到股权转让的剩余款项，公司及上海古北（集团）有限公司已与受让方中置（北京）企业管理有限公司、重庆中华企业房地产发展有限公司、受让方的控股母公司中新集团（控股）有限公司签订了《备忘录》及《股权质押合同》，约定中置（北京）企业管理有限公司以其获得的重庆中华企业房地产发展有限公司70％的股权不可撤销的质押给公司及上海古北（集团）有限公司，以确保剩余转让款合计人民币169,644,552.00元及时足额到位；质押期限自质押合同签署之日起至受让方按照先前签订的产权交易合同约定向公司及上海古北（集团）有限公司支付剩余转让款时止；备忘录约定，公司及上海古北（集团）有限公司在未实际足额收到全部股权转让款之前，有权对重庆中华企业房地产发展有限公司实施财务监管，有权对有关重大合同、重大日常财务收支等事项进行监管，有权随时查阅或复制所有重大合同文件，财务会计原始凭证、明细帐等；备忘录同时约定，受让方的控股母公司中新集团（控股）有限公司在上述质押股权价值不足以清偿有关转让款时立即无条件的承担足额偿付义务，有关股权质押已完成在重庆中华企业房地产发展有限公司股东名册上的登记手续。
【2006-06-22】
刊登对外担保公告
G中企对外担保公告
中华企业股份有限公司于2006年6月20日以书面通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有其87.5%的股权)向招商银行上海川北支行借款人民币壹亿伍仟万元授信额度提供担保，担保期限为24个月。本次担保协议尚未签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10000万元(不包括本次担保)，无逾期对外担保。
【2006-06-13】
刊登关于房地产公司股权转让进展情况公告
G中企关于房地产公司股权转让进展情况公告
中华企业股份有限公司于2006年5月31日发布了关于重庆中华企业房地产发展有限公司(简称：房地产公司)股权转让进展情况的公告。目前，公司及上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)已与中置(北京)企业管理有限公司签订了正式的《上海市产权交易合同》，该合同已经上海联合产权交易所审核生效。合同约定本次股权转让价格为人民币424111380.00元，其中公司以人民币363524040.00元转让所持有的房地产公司60%股权；古北集团以人民币60587340.00元转让所持有的房地产公司10%股权。现已完成本次股权转让相关产权交割手续。
【2006-05-31】
刊登关于房产公司股权转让进展情况公告
G中企关于房产公司股权转让进展情况公告
中华企业股份有限公司关于转让公司及公司控股子公司上海古北(集团)有限公司所持有的重庆中华企业房产发展有限公司(简称：房产公司)共计70%股权的事宜已获董事会审议通过，并确定了此次股权转让价格。
该股权转让资产评估工作已完成，并在上海联合产权交易所公开挂牌交易。目前，法定挂牌期限已到，公司收到上海联合产权交易所发出的《上市挂牌项目信息反馈函》，反馈信息为：在挂牌期间仅有一家受让意愿人中置(北京)企业管理有限公司(下称：中置管理)表示了收购意向。中置管理系中新集团(控股)有限公司控股子公司。
【2006-04-21】
刊登2005年度分红派息实施公告
G中企2005年度分红派息实施公告
中华企业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本697455097股为基数，每10股派1.80元(扣税后10派1.62)。
股权登记日：2006年4月26日
除息日：2006年4月27日
现金红利发放日：2006年5月11日
【2006-04-19】
公布2006年一季报
G中企公布2006年一季报：每股收益0.123元，每股收益（扣除）0.0151元，每股净资产2.7393元，调整后每股净资产2.567元，净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润10507885.22元，主营业务收入178906175.29元，净利润85979182.4元，股东权益1910524584.9元。
董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2006年4月17日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过全面修改公司章程的议案。公司章程及其必备文件的修订稿须提交公司股东大会审议。
三、通过关于重庆中华新城项目转让价格的议案：目前，该项目转让资产评估工作已完成。重庆中华企业房产发展有限公司截止2006年2月28日的净资产评估值为60587.34万元。根据公司及控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)所持有上述项目公司共计70%的股权比例进行推算，公司及古北集团所拥有的股东权益为42411.138万元；公司将以不低于该权益的价格进行挂牌交易。
四、同意公司向上海浦东发展银行静安支行申请人民币借款70000000.00元，期限1年，自2006年4月至2007年4月止；同意公司向交通银行上海分行申请人民币借款80000000.00元，期限3年，自2006年4月至2009年4月止。上述两项借款均由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。
【2006-03-31】
刊登2005年股东大会决议公告
G中企股东大会决议公告
中华企业股份有限公司于2006年3月30日召开2005年股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
董监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2006年3月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱胜杰为公司第五届董事会董事长。
二、聘任孙勇为公司总经理。
三、聘任印学青为公司董事会秘书。
四、选举张景载为公司第五届监事会监事长。
控股子公司参与投资组建项目公司的公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股权，下称：房产公司)与上海金丰投资股份有限公司拟共同组建上海瀛丰置业有限公司(暂定名，下称：瀛丰置业)，参与开发徐汇区华泾地块项目。瀛丰置业注册资本金最终确定为人民币10000万元，其中房产公司出资人民币5000万元，占瀛丰置业注册资本的50%。徐汇区华泾地块项目建设用地面积约13.8万平方米，规划性质为住宅用地，总建筑面积约20.6万平方米，项目总投资约为12亿元。
上述交易构成关联交易，已经公司第四届董事会审议通过。
【2006-03-30】
召开股东大会,停牌一天
G中企召开股东大会。
【2006-03-23】
刊登有关2005年股东大会年会具体事项的公告
G中企有关2005年股东大会年会具体事项的公告
中华企业股份有限公司董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年股东大会年会。会议地点：上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
【2006-02-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中企公布2005年年报：每股收益0.508元，每股收益（扣除）0.404元，加权平均每股收益0.508元，加权平均每股收益（扣除）0.404元，每股净资产2.794元，调整后每股净资产2.621元，净资产收益率18.19%，加权平均净资产收益率19.65%，扣除非经常性损益后净利润281600339.44元，主营业务收入2339030365.3元，净利润354426992.94元，股东权益1948410174.16元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过计提资产减值准备及报废部分固定资产的报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本697455097股计算，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案,提名朱胜杰、傅平、孙勇、田汉雄、张慧娟、戴智伟为公司第五届董事会董事候选人,推荐卓福民先生、芮明杰、徐国祥为独立董事候选人。提名张景载、金鉴中为公司第五届监事会监事候选人,同意张涤蓂为公司第五届监事会职工监事。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司转让所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司(注册资本5000万元，公司占60%，下称：重庆公司)股权的议案：公司及其控股子公司上海古北(集团)有限公司拟将所持有的重庆公司共计70%的股权转让给中新集团(控股)有限公司或其相关企业。
定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-10】
刊登资产出售初步意向提示性公告
G中企提示性公告
目前中华企业股份有限公司及其控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北公司)正在与中新集团(控股)有限公司(下称：中新公司)洽谈股权转让的初步意向，即拟将公司及古北公司所持有的重庆中华企业房产发展有限公司共计70%的股权转让给中新公司。上述三方已于日前签署了关于股权转让事宜之备忘录，该备忘录待上述三方订立正式股权转让协议后方可生效。
【2006-02-06】
刊登对外担保公告
G中企公告
中华企业股份有限公司于2006年1月25日以书面通讯表决方式召开第四届董事会，会议审议同意公司为上海房地产经营(集团)有限公司(注册资本为人民币3亿元，公司占90%的股权，下称：经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1亿元提供信用担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行。根据有关规定，经营公司另一股东上海房地(集团)公司(拥有经营公司10%股权)应相应承担总借款金额10%的反担保。按公司和上海房地(集团)公司达成的反担保意向，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为零，公司对控股子公司提供担保的总额为零(不包括本次担保金额)。无逾期对外担保。
【2006-01-23】
刊登控股子公司签订国有土地使用权出让合同公告
G中企公告
2006年1月18日，中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司的控股子公司苏州洞庭房地产发展有限公司与苏州市国土资源局签订了苏州市苏地2005-G-90地块(地块总面积39666.3平方米，主体建筑物性质为居住，土地使用权出让年限为70年)的《国有土地使用权出让合同》，合同总标的为人民币29749725元。
【2005-12-19】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G中企股权分置改革方案实施公告
中华企业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年12月15日
对价股份上市流通日：2005年12月19日
2005年12月19日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。股票简称变更为"G中企"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，本公司总股本为697455097股，有限售条件的流通股为283326938股，无限售条件的流通股为414128159股。
【2005-12-14】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月19日复牌
中华企业股权分置改革方案实施公告
中华企业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年12月15日
对价股份上市流通日：2005年12月19日
2005年12月19日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。股票简称变更为"G中企"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，本公司总股本为697455097股，有限售条件的流通股为283326938股，无限售条件的流通股为414128159股。
【2005-12-08】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
中华企业股权分置改革相关股东会议的表决结果公告
中华企业股份有限公司于2005年12月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次相关股东会议参加表决的股东及股东代理人共5691名，代表股份431,728,107股，占公司总股本的61.90%。
其中：参加表决的非流通股股东及股东代理人2名，代表股份356,016,489股，占公司非流通股股份的91.80%，占公司总股本的51.05%；参加表决的流通股股东及股东代理人5689名，代表股份75,711,618股，占公司流通股股份的23.77%，占公司总股本的10.86%。其中：参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人427名，代表股份14,408,430股，占公司流通股股份的4.52%，占公司总股本的2.07%；参加网络投票表决的流通股股东及股东代理人5262名，代表股份61,303,188股，占公司流通股股份的19.24%，占公司总股本的8.79%。
本次会议表决结果如下：
1、全体股东表决情况同意票418,456,011股，占参加本次会议有效表决权股份总数的96.93%；不同意票12,882,568股，占参加本次会议有效表决权股份总数的2.98%；弃权票389,528股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.09%。
2、流通股股东表决情况同意票62,439,522股，占参加本次会议流通股有效表决权股份总数的82.47%；不同意票12,882,568股，占参加本次会议流通股有效表决权股份总数的17.02%；弃权票389,528股，占参加本次会议流通股有效表决权股份总数的0.51%。
【2005-12-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中华企业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年12月7日下午1:30；网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、股权登记日：2005年11月22日
3、提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年11月21日、2005年11月23日。
4、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
5、召集人：公司董事会
6、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加相关股东会议的方式公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2005年11月7日）停牌，最晚于2005年11月17日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2005年11月23日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
10、会议审议事项
审议中华企业股份有限公司股权分置改革方案。
11、参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 数量
738675 中企投票 1 A股
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
中华企业股份有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738675 买入 1元 1股
12、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1.征集对象：本次投票权征集的对象为中华企业股份有限公司截止2005年11月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年11月23日至2005年12月6日。
3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：详见《中华企业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2005-12-05】
网络投票起止日：12月5日-12月7日,继续停牌
中华企业召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年12月7日下午1:30；网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、股权登记日：2005年11月22日
3、提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年11月21日、2005年11月23日。
4、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
5、召集人：公司董事会
6、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加相关股东会议的方式公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2005年11月7日）停牌，最晚于2005年11月17日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2005年11月23日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
10、会议审议事项
审议中华企业股份有限公司股权分置改革方案。
11、参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 数量
738675 中企投票 1 A股
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
中华企业股份有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738675 买入 1元 1股
【2005-12-02】
刊登股改方案已获上海国资委批准公告,继续停牌
中华企业公告
中华企业股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
【2005-11-23】
刊登召开股权分置相关股东会议的第二次提示公告,今起停牌
中华企业召开股权分置改革事项的相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，中华企业股份有限公司现发布召开股权分置改革事项相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月7日下午1:30召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会投票委托征集
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1.征集对象：本次投票权征集的对象为中华企业股份有限公司截止2005年11月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年11月23日至2005年12月6日。
3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-21】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告
中华企业召开股权分置改革事项的相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，中华企业股份有限公司现发布召开股权分置改革事项相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月7日下午1:30召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-16】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
11月17日复牌
中华企业关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
中华企业股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
现将原改革方案中对价安排修改为："公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价。"
现将原改革方案中上海地产(集团)有限公司的承诺修改为："本承诺人持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。"
修改后的股权分置改革方案公告后，须经相关股东会议表决通过后方可实施。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
【2005-11-08】
刊登对外投资公告,继续停牌
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议通过公司出资持有上海瀛浦置业有限公司(下称：瀛浦公司)股权的议案：公司四届十二次董事会审议通过了关于公司与控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司共同投资开发周浦镇23号地块的议案，操作方式为两公司共同收购该地块原投资主体上海连颖房地产开发有限公司(下称：连颖公司)股权的形式，其中，公司占连颖公司30%的股权，上海房地产经营(集团)有限公司占70%的股权。
现经多方调研和协商，公司不再收购连颖公司股权，并对周浦镇23号地块的投资开发方式做出了一定的修改，分为以下二步走：
第一步，注册设立由连颖公司控股的项目公司，将原连颖公司对周浦镇23号地块的投资开发权全部转移至项目公司。
2005年9月，上海房地产经营(集团)有限公司与连颖公司共同出资成立项目公司-瀛浦公司，注册资本人民币500万元，瀛浦公司将作为开发上海市南汇区1251号地块(即周浦镇23号地块)的投资主体。投资比例为：上海房地产经营(集团)有限公司出资50万元，占10%的股权；连颖公司出资450万元，占90%的股权。
据估算，周浦镇23号地块项目总投资需194311万元，建设期的财务费用13668万元，扣除财务费用后项目建设投资约18亿元，项目拟分三期实施开发，每期建设投资约6亿元。据自身融资的需要，瀛浦公司的注册资本须增资到20000万元。
第二步，公司通过瀛浦公司增资的方式取得周浦镇23号地块项目的投资开发权。
在此次瀛浦公司注册资本增加的过程中，公司将出资6000万元，占瀛浦公司30%的股权；上海房地产经营(集团)有限公司出资额增加到13550万元，占67.75%股权。
【2005-11-07】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月17日复牌
中华企业股权分置改革说明书
一、对价执行安排
公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股份的对价。
二、非流通股股东的承诺事项
上海地产（集团）有限公司作为中华企业唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：
1、本承诺人持有的中华企业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入中华企业账户归全体股东所有。
三、本次改革的相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月22日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月5日－2005年12月7日期间交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自11月7日起停牌，并最晚于11月17日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在11月16日（或之前）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在11月16日（或之前）公告协商确定的改革方案，本公司将按照有关规定取消本次相关股东会议；
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年12月7日下午1:30；网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、股权登记日：2005年11月22日
3、提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年11月21日、2005年11月23日。
4、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
5、召集人：公司董事会
6、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加相关股东会议的方式公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2005年11月7日）停牌，最晚于2005年11月17日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2005年11月23日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
10、会议审议事项
审议中华企业股份有限公司股权分置改革方案。
11、参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 数量
738675 中企投票 1 A股
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
中华企业股份有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738675 买入 1元 1股
12、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1.征集对象：本次投票权征集的对象为中华企业股份有限公司截止2005年11月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年11月23日至2005年12月6日。
3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：详见《中华企业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2005-10-26】
公布2005年三季报及2005年全年业绩大幅增长公告,上午停牌一小时
中华企业公布2005年三季报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.386元，每股净资产2.698元，调整后每股净资产2.585元，净资产收益率15.2%，扣除非经常性损益后净利润269078790.82元，主营业务收入1518193756.01元，净利润286072511.62元，股东权益1881513528.35元。
2005年全年业绩大幅增长的提示性公告
2005年，公司历年开发建设的静安中华大厦、上海春城二期、古北西郊国际别墅一期和黄浦江沿岸财富广场等项目相继进入销售结转期，此外，古北国际花园部分房屋和财富海景项目实现了在建工程转让，因此，预计2005年公司主营业务收入和投资收益较历史同期有大幅度的增长。根据公司初步测算，预计公司2005 年全年可实现净利润较去年同期（2004年全年净利润为21,618.01万元）增长幅度达50％以上，具体财务数据将在2005年年度报告中披露。
董监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2005年10月24日召开四届十五次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于预计公司2005年全年业绩大幅增长的提示性公告。
三、通过公司将向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币授信额度，授信额度为人民币1200000000.00元，期限自2005年10月至2007年10月止。
四、通过公司将向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为人民币40000000.00元，期限自2005年10月至2006年10月止，执行同期基准利率，此次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。
五、通报关于调整职工监事的事宜。
同意张涤蓂为第四届监事会职工监事,李军因职务变动不再担任职工监事。
【2005-09-30】
刊登控股子公司出售资产公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股权)和上海房地(集团)公司(下合称：出让方)投资组建上海金慈厚房地产有限公司(下称：金慈厚公司)。金慈厚公司注册资本金为人民币20000000元，其中：上海房地产经营(集团)有限公司占金慈厚公司55%的股权；上海房地(集团)公司占金慈厚公司45%的股权。出让方拟将共同投资的金慈厚公司100%的股权转让给嘉里上海发展有限公司及嘉里上海(静安南里)有限公司(下合称：收购方)，并于2005年9月28日签署了《上海市产权交易出让委托合同》及《金慈厚公司股权转让、债权债务处理之股权转让及债权债务处理合同》。此次转让股权转让金为人民币20000000元，同时收购方向金慈厚公司提供资金并由金慈厚公司向出让方偿还金慈厚公司所欠出让方的欠款金额为人民币607045170元。
上述金慈厚公司股权转让已获得国有资产监督管理委员会的批准，并经上海房地产经营(集团)有限公司董事会审议通过。
【2005-09-17】
刊登控股子公司签订协议书公告
中华企业公告
2005年9月14日，中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司与上海市住宅建设发展中心签订了宝山区顾村镇新选址2号基地1号地块的建设项目协议书，协议总标的为人民币249034800元。该地块为上海市配套商品房。用地面积约135110平方米，总建筑面积180460平方米，其中住宅面积163660平方米，经营性公建面积16800平方米。协议还规定，该项目销售均价多层住宅每平方米建筑面积4095元人民币，高层住宅每平方米建筑面积4395元人民币。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中华企业公布2005年半年报：每股收益0.284元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.284元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.575元，调整后每股净资产2.459元，净资产收益率11.05%，加权平均净资产收益率11.31%，扣除非经常性损益后净利润181439984.2元，主营业务收入902683496.71元，净利润198352321.58元，股东权益1795724269.14元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向招商银行上海分行川北支行申请借款，借款金额为人民币壹亿元整，借款期限壹年，借款利率为银行同期基准利率，本次借款由上海地产(集团)有限公司提供贷款担保。
【2005-08-11】
刊登对控股子公司增资的公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司控股子公司苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司(下称：苏州中企公司)增资的议案：苏州中企公司为苏州工业园区项目的实施运作主体。现根据项目总投资预算，同意苏州中企公司注册资本从10000万元增至42000万元，本次增资后，公司出资额由原来的9000万元增加到37800万元，占90%。
二、同意对公司控股子公司上海天华威杰房地产开发有限公司(下称：天华威杰公司)增资的议案：天华威杰公司为南汇区航头镇8街坊4/5丘地块项目的实施运作主体。现根据项目总投资预算，同意天华威杰公司的注册资本从1000万元增至39200万元，本次增资后，公司出资额由原来的900万元增加到35280万元，占90%。
三、同意关于计提申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司长期投资减值准备的议案：对申银万国计提9,393,751.41元,对国泰君安计提减值准备3,081,116.84元,合计计提减值准备12,474,868.25元。
【2005-07-23】
刊登高管变动公告
中华企业董事会决议公告
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议同意聘任李军、印学青为公司副总经理，同时印学青仍兼任公司董事会秘书；张慧娟不再担任公司副总经理职务。
【2005-06-17】
刊登中止合作开发上海南汇东滩地块事项公告
中华企业公告
中华企业股份有限公司的控股子公司上海中企实业有限公司(下称：中企实业)在2001年12月15日和2002年6月25日与合作方上海东方滩涂造地开发有限公司(下称：东滩造地公司)签订了有关投资开发上海南汇东滩地块的协议。最近，东滩造地公司接到《关于临港新城土地清理整顿的实施办法》的通知，并根据有关文件精神，以及临港新城对土地规划的要求，中企实业于2005年6月14日与东滩造地公司签订有关协议，中止上述合作开发上海南汇东滩地块事项。协议约定，东滩造地公司按期支付中企实业已经投资到位的资金款项，同时对中企实业进行补偿。本次交易涉及退回的本金及补偿款总额46562.848万元。
此次中止事项构成关联交易。
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