航天通信[600677] 009
☆公司大事☆ ◇600677 航天通信 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
刊登关于会计师事务所名称变更公告
航天通信关于会计师事务所名称变更公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年11月12日接到2009年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司通知，其已与天健光华(北京)会计师事务所有限公司进行合并，合并后的名称已变更为天健正信会计师事务所有限公司。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
航天通信公布2009年三季报：基本每股收益-0.0407元，稀释每股收益-0.0407元，每股收益（扣除）-0.1374元，每股净资产2.3798元，净资产收益率-1.71%，扣除非经常性损益后净利润-44807109.05元，归属于母公司所有者净利润-13270760.39元，归属于母公司股东权益776210940.71元。
【2009-10-14】
刊登预计2009年1-9月净利润亏损金额在1400万元左右公告
航天通信2009年三季度业绩预亏修正公告
航天通信控股集团股份有限公司曾在2009年半年度报告中预计2009年1-9月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上。现根据公司财务部门初步测算，预计公司2009年1-9月归属于母公司的净利润将出现亏损，预计亏损金额在1400万元左右(上年同期归属于公司股东的净利润为36707395.91元)，具体数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露。
业绩预增修正的原因：2009年1-9月，受国际性金融危机波及实体经济的影响，本公司公司商品流通及纺织制造产品市场需求萎缩，收入及盈利能力均大幅下降；此外，部分军品尚未交付。以上导致三季度亏损。
【2009-08-21】
刊登子公司诉讼事项公告
航天通信子公司诉讼事项公告
航天通信控股集团股份有限公司控股95%的子公司沈阳航天新乐有限责任公司(下称：航天新乐)于2009年8月19日收到沈阳市中级人民法院有关传票，中国信达资产管理公司沈阳办事处(原告)诉航天新乐(被告)借款纠纷一案将于2009年9月8日开庭审理。现将有关事项公告如下：
沈阳航天新新集团有限责任公司(下称：新新集团)于1998年11月2日、2000年12月22日分别向交行沈阳分行借款人民币950万元(借款期限自1998年10月至2003年10月20日，月利率为6.3525‰)、185万元(借款期限自2000年12月22日至2001年11月1日，月利率为5.3625‰)。2004年6月7日，交行沈阳分行将上述2笔债权及与该债权有关的全部从权利转让给原告。
原告在诉状中称，航天新乐于2000年从新新集团中分立出来，新新集团于2003年破产，因此诉航天新乐承担连带还款责任。原告诉请：判令被告偿还原告1135万元借款本金及相应的利息13127280.19元，合计24477280.19元；本案的诉讼费用由被告承担。
【2009-08-19】
公布09年半年报及预计09年1-9月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上
航天通信公布2009年半年报：基本每股收益0.0032元，稀释每股收益0.0032元，每股收益（扣除）-0.0797元，每股净资产2.4156元，净资产收益率0.13%，加权平均净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润-25996485.73元，营业收入1326733820.38元，归属于母公司所有者净利润1052792.86元，归属于母公司股东权益787896603.67元。
受国际性金融危机波及实体经济的影响，预计2009年1-9月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上。
董事会决议公告
通过了以下决议：
一、审议通过公司2009年半年度报告及摘要；
二、审议通过《关于董事变更的议案》；
董事马岳先生因工作安排辞去公司董事职务，补选张渝里先生为公司董事。
三、审议通过《关于清理整顿下属公司的报告》
四、审议通过《关于拟定公司2009年银行贷款额度的议案》
为保证公司流动资金贷款周转，董事会授权公司董事长在单笔2亿元额度内，根据实际情况向银行申请贷款，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的银行贷款，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。本次授权有效期至2010年3月31日止。
【2009-08-06】
刊登诉讼事项公告
航天通信诉讼事项公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年8月4日收到杭州市上城区人民法院(下称：区法院)有关《应诉通知书》和传票，浙江物产民用爆破器材专营有限公司(原告)诉公司(被告)买卖合同纠纷一案将于2009年9月8日开庭审理。现将有关事项公告如下：
原告于2008年8月13日与公司签订了一份购销合同，合同约定被告向原告购进 PTA(化工原料)1000吨，总金额898万元，公司未支付货款。原告诉讼请求判令：被告偿还原告拖欠货款人民币898万元；被告支付逾期付款利息损失，合计为601570.2元；本案的诉讼费用由被告承担。
原告曾于2008年10月就本案向区法院提起诉讼，2009年3月该法院作出驳回原告起诉的裁定。
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
【2009-07-22】
刊登诉讼事项公告
航天通信诉讼事项公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年7月20日收到了杭州市萧山区人民法院(下称：区法院)有关《受理案件通知书》，区法院已正式受理了公司(原告)诉浙江中汇纺织工业有限责任公司(被告，下称：中汇纺织)关于企业借贷纠纷案，现将有关事项公告如下：
原告于2006年5月10日借给被告人民币2000万元，后经多次催讨，被告仍未归还。为此，原告诉请判令：被告偿还原告欠款2000万元；本案的诉讼费用由被告承担。
公司应收中汇纺织大额资金为公司前任董事长陈鹏飞案所致，截止2006年年末，合计3.63亿元款项被中汇纺织拆借占用。后经公司陆续收回部分货币资金，截止2009年6月30日，公司应收中汇纺织余额为27482万元，已计提坏账准备余额为16704万元，对中汇纺织应收款净值为10778万元。本案所涉标的为上述款项的部分金额。
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
【2009-05-09】
刊登2008年年度股东大会决议公告
航天通信2008年年度股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于拟定公司2009年对外担保及对子公司担保额度的议案。
五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-05-08】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2009-04-27】
公布09年一季报及预计09年1-6月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上
航天通信公布2009年一季报：基本每股收益-0.0389元，稀释每股收益-0.0389元，每股收益（扣除）-0.0844元，每股净资产2.3733元，净资产收益率-1.64%，扣除非经常性损益后净利润-27540925.5元，归属于母公司所有者净利润-12701353.97元，归属于母公司股东权益774104302.82元。
受国际性金融危机波及实体经济的影响，预计公司2009年1-6月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上。
董事会决议
一、审议通过《公司第一季度季度报告》；
二、审议通过《关于高管人员变动的议案》
董事会决定免去徐文杰先生、夏建林先生担任的公司副总裁职务；经总裁提名，聘任于康成先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
【2009-04-16】
刊登2009年第一季度业绩亏损约1300万元公告
航天通信2009年第一季度业绩预亏公告
经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度约亏损1300万元(上年同期归属于上市公司股东的净利润为10900202.94元)，具体数据将在公司2009年一季度报告中予以披露。
业绩亏损原因
2009年第一季度，受国际性金融危机波及实体经济的影响，本公司公司商品流通及纺织制造产品市场需求萎缩，收入及盈利能力均大幅下降；此外，部分军品交付期未到。以上导致第一季度亏损。
【2009-04-09】
公布2008年年报
航天通信公布2008年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.0048元，每股净资产2.4124元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润1573894.65元，营业收入3581042776.25元，归属于母公司所有者净利润11708049.26元，归属于母公司股东权益786843810.81元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年4月7日召开五届十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司拟定2009年对外担保(均为互保)额度合计为15000万元、对控股子公司担保额度不超过3.6亿元的议案。
五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月8日下午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
关联交易公告
航天通信控股集团股份有限公司与控股股东的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议，财务公司根据公司需求向公司及其分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在财务公司的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)；贷款服务的综合授信额度为人民币伍亿元。该协议有效期为三年。
上述事项构成关联交易。
日常关联交易公告
航天通信控股集团股份有限公司控股子公司向公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司销售商品，2008年日常关联交易总金额为4722万元，预计2009年日常关联交易总金额不超过8000万元。
【2009-03-28】
刊登解除担保责任公告
航天通信解除担保责任公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年3月27日接到航天科工山西通信有限公司(下称：山西通信)通知，关于中国民生银行股份有限公司太原分行起诉山西通信2000万元贷款本金及利息纠纷案(公司作为第二被告，被诉要求承担连带担保责任)，山西通信已归还了全部贷款本金及利息。至此，公司的担保责任完全解除。
【2009-03-24】
刊登司法部门为公司追回的经济损失公告
航天通信公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年3月20日收到司法部门查处公司前董事长陈鹏飞案件为公司追回的经济损失款人民币45165909.96元。
【2009-03-12】
刊登诉讼事项裁定情况公告
航天通信诉讼事项裁定情况公告
航天通信控股集团股份有限公司于2009年3月11日收到了杭州市上城区人民法院有关民事裁定书，就浙江物产民用爆破器材专营有限公司(下称：浙江物产)起诉公司买卖合同纠纷一案，裁定如下：
驳回原告浙江物产的起诉。案件受理费75056元，按照有关规定，全部退还给浙江物产；财产保全费5000元，由浙江物产承担。
【2009-02-17】
刊登澄清公告
航天通信澄清公告
2009年2月14日，《华夏时报》刊登了"科工集团资源整合2月启动"的文章，称"……在航天通信公司董事长陈鹏飞案件结束后，公司重组最大阻碍已经消除，大股东中国航天科工集团有望启动对其资产注入，置入资产可能是10亿元左右的军工导弹资产"等。经航天通信控股集团股份有限公司书面函证控股股东-中国航天科工集团公司(下称：科工集团)，其回函如下：
1、截至目前，科工集团从未研究对公司资产注入事宜，因此，根本不存在上述报道涉及的事项；
2、到目前为止并在可预见的三个月内，不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-02-16】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
航天通信因媒体报道需澄清，2月16日全天停牌。
【2009-02-07】
刊登子公司诉讼事项公告
航天通信子公司诉讼事项公告
航天通信控股集团股份有限公司控股51%的子公司浙江信盛实业有限公司(原告，下称：信盛公司)近日收到浙江省杭州市中级人民法院有关民事判决书，就信盛公司诉浙江赛尔集团有限公司(被告，下称：赛尔集团)等进出口代理合同纠纷一案，判决如下：
1、赛尔集团向信盛公司支付货款14904306.29元、代理费195405.44元及各项杂费116000元，该款于本判决生效后十日内支付；
2、被告衢州农贸城有限公司、范斌对赛尔集团上述债务承担连带清偿责任；
3、对赛尔集团的上述债务，被告徐金伟在上述货款、各项杂费及代理费150311.88元范围内承担连带清偿责任。
该案已判决但尚不是终审，且未进入执行程序。
【2009-01-22】
刊登预计2008年度净利润将达到1000万元以上公告
航天通信2008年度业绩修正公告
航天通信控股集团股份有限公司曾在已披露的2008年第三季度报告中预计2008年度归属于母公司的净利润将达到3000万元以上，根据截止目前公司的实际情况，现修正为预计公司2008年度归属于母公司的净利润将达到1000万元以上(上年同期净利润为579906785.38元)。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
业绩预告出现差异的原因：1、受全球金融危机的冲击，公司所属纺织、内外贸易行业景气度下滑；2、公司在PTA 业务合同履行过程中发现合同对方存在诈骗的嫌疑，全额追回估计存在困难。有关详情请参阅本公司2008 年12 月9日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的诉讼事项公告。
【2008-12-16】
刊登关于控股子公司签订拆迁安置补偿协议公告
航天通信关于控股子公司签订拆迁安置补偿协议公告
根据宁波镇海区人民政府相关文件的有关要求，航天通信控股集团股份有限公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司(公司目前持股50.5%，下称：宁波中鑫；近日公司直接和间接持股100%的上海银湖投资管理有限公司参与竞买宁波中鑫18.5%股权，并于2008年12月10日获上海联合产权交易所出具的上述产权交易确认凭证，待有关股权转让手续办理完成后，届时公司将直接和间接持有宁波中鑫69%股权)于2008年12月12日与宁波镇海区骆驼街道房屋拆迁事务所签订《非住宅拆迁安置补偿协议》：宁波中鑫涉及拆迁房屋建筑面积为26639.82平方米，涉及搬迁土地面积为44908平方米(约为67.35亩)。本次拆迁安置拟采取同级别等面积置换的方式进行；宁波中鑫必须在2009年6月30日前腾空并搬迁完毕；此次拆迁安置共计补偿款项54297409元。
宁波中鑫此次搬迁是配合和支持宁波镇海区政府关于绕城高速工程建设的需要，同时也有利于宁波中鑫公司整合内部资源，促进主营业务的发展，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
【2008-12-09】
刊登诉讼事项公告
航天通信诉讼事项公告
航天通信控股集团股份有限公司近日向杭州市西湖区人民法院(下称：西湖区法院)递交了《民事诉状》，日前西湖区法院已正式受理了公司诉浙江物产民用爆破器材专营有限公司(被告，下称：物产公司)关于购销合同纠纷案。现将有关事项公告如下：
2008年6-8月间，公司与被告共签订了三份《工矿产品购销合同》，向其采购pta(精对苯二甲酸)共计3000吨(合计总价为2817万元)。被告同时分别向公司出具了三份提交给中国石化扬子石油化工有限公司(下称：扬子石化)的货权转让证明(提货单)。公司已于2008年7月10日及8月13日向被告支付了各1000吨货款，分别为942万元及977万元。后来公司去扬子石化提货时发现，被告所出具的货权转让证明无效。
据此，公司诉请：判令被告返还原告货款942万元和977万元(合计为1919万元)；本案的诉讼费用由被告承担。公司同时向西湖区法院提交了财产保全申请书，日前已冻结被告银行存款942万元人民币。
截至目前，公司已累计向浙江物产民用爆破器材专营有限公司支付货款1919万元，剩余898万元已停止支付。对此，物产公司也向杭州市上城区人民法院对公司提起民事诉讼，请求：判令公司支付拖欠货款898万元及逾期付款利息损失56574元；诉讼费用由公司承担。同时，物产公司向人民法院提出财产保全申请，冻结了公司银行存款905万元人民币。
上述案件尚未开庭审理。
近期，在pta国内贸易业务单个合同履行过程中，公司发现上海兰生国际贸易有限公司(下称：兰生贸易)、仪征市福丝特化纤有限公司(下称：福丝特化纤)存在合同诈骗的嫌疑：公司与兰生贸易签订了三份《工矿产品购销合同》，向其采购pta共计4026吨(合计总价为2798.07万元)，截至目前兰生贸易仅交货1001吨；公司与福丝特化纤签订了两份《购销合同》，向其销售pta共计3001吨(合计总价2685.90万元)，仪征天宝聚酯有限公司分别为该两份《购销合同》出具了担保书，并同时提供了上述货款总值的商业承兑汇票。截至目前，福丝特化纤未支付上述款项。目前上海、扬州两地公安机关已正式立案，并已开展刑事调查，公司暂未提起民事诉讼。
【2008-12-06】
刊登临时股东大会决议公告
航天通信监事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年12月5日召开五届九次监事会，会议选举王耀国为公司第五届监事会召集人。
临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年12月5日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事变更的议案。
【2008-12-05】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2008-11-15】
刊登诉讼事项判决情况公告
航天通信诉讼事项判决情况公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年11月13日收到山西省太原市中级人民法院有关民事判决书，就中国民生银行股份有限公司太原分行(下称：原告)起诉航天科工山西通信有限公司(下称：山西通信)贷款纠纷案(公司作为第二被告，被诉要求承担连带担保责任)判决如下：
被告山西通信于本判决书生效之日起十日内偿还原告借款本金2000万元(合同期内及逾期利息按合同约定计息，计至本判决生效之日止)及支付原告律师费25万元；山西通信不履行债务时，债权人有权依照有关规定以抵押物(山西通信为该笔借款提供抵押担保的土地使用权面积为34127.039平方米，用途为工业，评估价值为2829.10万元)折价或者以拍卖、变卖该抵押物的价款优先受偿；被告公司对债权人处分抵押物后，债权仍然未能足额清偿的部分承担连带偿还责任，并有权在承担连带保证责任后向山西通信追偿；诉讼费159450元、保全费5000元(合计164450元)由山西通信承担。
【2008-10-25】
公布08年三季报及预计08年度归属于母公司的净利润将达到3000万元以上
航天通信公布2008年三季报：基本每股收益0.1125元，稀释每股收益0.1125元，每股收益（扣除）0.0949元，每股净资产2.4777元，净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润30952233.21元，营业收入2516477955.72元，归属于母公司所有者净利润36707395.91元，归属于母公司股东权益808143202.31元。
预计08年度归属于母公司的净利润将达到3000万元以上
由于去年同期控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益623,315,571.04 元，预计公司2008年1-12月归属于母公司的净利润同比大幅下降（预计公司2008年1-12月归属于母公司的净利润将达到3000万元以上，去年同期净利润为579,906,785.38元）。
第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议于2008年10月23日在北京召开，通过了以下决议：
一、审议通过《2008 年第三季度报告》；
二、审议通过《关于董监事变更的议案》
吴松林先生、李国英先生因工作原因辞去公司董事职务，拟补选谢雪女士、张彦文先生为公司董事。
公司监事王建生先生因工作原因辞去公司监事职务，拟补选王耀国先生为公司监事。
三、审议通过关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案
董事会决定于2008年12月5日召开公司2008年第三次临时股东大会，审议董监事变更的议案。
【2008-10-11】
刊登关于诉讼事项的公告
航天通信关于诉讼事项的公告
近日，公司收到太原市中级人民法院传票，该院已受理中国民生银行股份有限公司太原分行起诉航天科工山西通信有限责任公司贷款纠纷案。我公司作为第二被告，被诉要求承担连带担保责任。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：中国民生银行股份有限公司太原分行
被告：航天科工山西通信有限责任公司（以下简称为：山西通信）、本公司
2、诉讼起因
2006年5月11日，原告与山西通信签订了《综合授信合同》，双方约定在授信有效期内（自2006年5月11日至2007年5月11日）原告向山西通信提供最高授信额度人民币2000万元。山西通信以其拥有的位于太原高新技术产业开发区中心街以南的土地（土地使用权面积为34127.039平方米，用途为工业，取得价格为20,646,859元；
经太原瑞友土地估价咨询有限公司评估，该抵押土地评估价值为2829.10万元），为该授信合同提供了抵押担保。同时由本公司为该授信合同提供最高额保证担保，保证的方式为连带责任担保。2006年6月5日，原告与被告山西通信签订借款合同，原告向山西通信借款人民币2000万元，借款期限为2006年6月8日至2007年4月25日。山西通信至今未偿还借款。
3、诉讼请求
（1）判令被告偿还计算至2008年6月24日的借款本息合计23279352.57元，及该日期起相应的逾期利息和复利；
（2）判令被告连带支付律师费用25万元；
（3）本案的诉讼费用由被告承担。
二、判决情况
本案将于2008年10月14日开庭审理。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
五、有关情况特别说明
2006年公司董事会换届以来，针对公司前任董事长陈鹏飞严重违纪违法案件进行了全面资产清查。接到传票后，公司又针对性地进行了核查，有关情况特别说明如下：
（1）该担保事项没有履行公司的法定程序，公司历次董事会、股东大会从未就该事项进行讨论，更没有形成任何关于该事项的决议；
（2）公司同时对贷款卡担保附注信息进行了查询，在人民银行征信管理系统中未发现上述担保的记录；
（3）航天科工山西通信有限责任公司原法定代表人也为陈鹏飞，该担保事项为公司前任董事长陈鹏飞的个人行为，陈鹏飞本人因严重违法违纪，已被逮捕。
公司将积极进行应诉，并就该案的进展情况及时履行信息披露义务。
【2008-09-27】
刊登08年1至9月业绩预告修正为归属于母公司净利润同比大幅下降，将达到3500万元以上公告
航天通信2008年1至9月业绩预告修正公告
航天通信控股集团股份有限公司曾在2008年半年度报告中披露预计公司2008年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降(将达到5000万元以上)；但预计2008年1-9月归属于母公司扣除非经常性收益后的净利润同比增长200%以上。
现经公司初步测算，预计公司2008年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降，将达到3500万元以上(上期同期归属于母公司所有者的净利润为424826900.21元)；但预计2008年1-9月归属于母公司扣除非经常性收益后的净利润同比增长100%以上(去年同期扣除非经常性收益后的净利润为1533.76万元)。具体财务数据将在2008年三季度报告中详细披露。
业绩修正情况说明:
1、由于去年同期控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益，归属于母公司的净利润同比大幅下降；
2、部分主要产品还未交付；
3、公司所属纺织企业整体不景气，以往第三季度销售旺季并未出现，产量较上年同期下降，同时原材料成本上涨；
4、银行信贷趋紧、贷款利率上浮，财务费用增长。
【2008-09-13】
刊登2007年度非公开发行股票方案失效公告
航天通信2007年度非公开发行股票方案失效公告
截至2008年9月13日，航天通信控股集团股份有限公司未能在中国证券监督管理委员会有关批复文件规定的有效时间内发行股票。故，公司2007年度非公开发行股票方案的发行有效期已过，该方案不再具有实施的可能性并自动失效。
【2008-07-30】
刊登股东大会通过调整公司非公开发行股票方案的公告
航天通信2008年第二次临时股东大会决议公告
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
【2008-07-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
航天通信采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：5。
（3）股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、"委托价格"情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
一 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 1.00元
1 发行对象 1.01元
2 发行价格及定价依据 1.02元
3 发行数量 1.03元
4 决议有效期限 1.04元
C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(4）投票举例
A、股权登记日持有"航天通信"A 股的沪市投资者，对第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1.00元 1股
B、如A 股的沪市投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1.00元 2股
C、如A 股的沪市投资者对第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1.00元 3 股
2、投票注意事项
（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。
（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-07-23】
刊登控股子公司搬迁有关事项的公告
航天通信关于控股子公司搬迁有关事项的公告
近日，公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司（以下简称为：宁波中鑫）收到宁波镇海区人民政府《关于绕城高速东段项目涉及企业搬迁建设专题协调会议纪要》（镇政办会纪〔2008〕27号），宁波绕城高速东段涉及镇海段全长16.7公里，贯穿5个镇（街道）的19个村，宁波中鑫所处宁波镇海区骆驼街道民联村畈田庵（土地面积为44908平方米，约为67.35亩）厂区在该绕城高速建设范围之内，需要整体搬迁。
关于此次搬迁的有关补偿等事项，公司将积极与当地政府进行沟通协调，全力配合做好相关搬迁建设工作，确保按照当地政府要求在2009年7月底前完成整体搬迁。
有关搬迁后续信息，公司将在第一时间对外公告。
【2008-07-22】
刊登关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
航天通信关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议时间：现场会议召开时间为2008年7月29日下午1：30，网络投票时间为2008年7月29日9：30 至15：00 股票交易时间。
3、会议地点：浙江省解放路138号航天通信大厦二号楼公司四楼会议室。
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
股权登记日：2008年7月22日
【2008-07-12】
公布08年半年报及预计08年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降
航天通信公布2008年半年报：基本每股收益0.1371元，稀释每股收益0.1371元，每股收益（扣除）0.1202元，每股净资产2.5029元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率5.6%，扣除非经常性损益后净利润39215494.09元，营业收入1733280300.2元，归属于母公司所有者净利润44715232.89元，归属于母公司股东权益816391366.03元。
由于去年同期控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益，预计公司2008年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降（将达到5000万元以上，去年同期净利润为424,826,900.21元）；但预计2008年1-9月归属于母公司扣除非经常性收益后的净利润同比增长200％以上（去年同期扣除非经常性收益后的净利润为15,337,609.21元）。
董事会关于控股股东减持承诺的公告
本公司于7月11日收到公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称"航天科工"）《关于航天通信控股集团股份有限公司股份减持事宜的承诺》（以下简称"承诺函"）。航天科工作为航天通信控股集团股份有限公司（以下简称"航天通信"）控股股东，就其持有的航天通信股份减持事宜作出特别承诺。承诺函主要内容如下：
航天科工自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46,193,407股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。
关于调整公司非公开发行股票方案公告
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008 年7 月11 日在北京召开，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据近期国内A 股市场的实际情况，公司决定对2007年度非公开发行方案中的发行对象、发行价格及定价依据、发行数量以及决议有效期限进行调整，方案的其它内容不变。
1、发行对象
不超过10名的特定投资者，具体包括：（1）中国航天科工集团公司（系本公司控股股东）认购此次拟发行的10％。（2）其余股票向证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者、其他机构投资者等符合相关规定的特定投资者发行。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
2、发行价格及定价依据
调整后的本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（即本次董事会决议公告日2008年7月12 日）前20个交易日公司股票均价的90%（即为10.99元）。
3、发行数量调整后的本次发行股票数量不超过11,000万股（含），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、决议有效期限
与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）审议通过《关于批准公司与中国航天科工集团公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订）的议案》
（三）审议通过2008 年半年度报告及摘要
（四）审议通过《关于公司治理整改情况的说明》
（五）审议通过《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》决定于2008年7月29 日召开2008年度第二次临时股东大会。
召开会议的基本情况:
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议时间：现场会议召开时间为2008年7月29日下午1：30，网络投票时间为2008年7月29日9：30至15：00股票交易时间。
3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为2008年7月22日。
4、会议地点：浙江省解放路138号航天通信大厦二号楼公司四楼会议室。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
本次股东大会审议事项:
关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1、发行对象
2、发行价格及定价依据
3、发行数量
4、决议有效期限
参与网络投票的股东的投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：5。
（3）股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、"委托价格"情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
一 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 1.00元
1 发行对象 1.01元
2 发行价格及定价依据 1.02元
3 发行数量 1.03元
4 决议有效期限 1.04元
C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(4）投票举例
A、股权登记日持有"航天通信"A 股的沪市投资者，对第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1.00元 1股
B、如A 股的沪市投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1.00元 2股
C、如A 股的沪市投资者对第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1.00元 3 股
2、投票注意事项
（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。
（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
另刊登公司治理专项活动整改情况说明。
【2008-06-07】
刊登股东大会决议公告
航天通信股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年6月6日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销长期投资和应收款项的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
六、通过关于拟定公司2008年对外担保及对子公司担保额度的议案。
七、同意蒉建政辞去公司董事、丁立人辞去公司监事职务。
【2008-06-06】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2008-05-13】
刊登与控股股东签订股权转让意向书公告
航天通信与控股股东签订股权转让意向书公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年5月12日与控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)签订了股权转让意向书，公司欲向航天科工收购其持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司(航天科工持有其66.52%的股权，下称：捷诚公司)全部股权，从而成为捷诚公司的控股股东，股权转让价格将以中介机构出具的有关审计和评估报告作为作价基础。
公司将在近期召开董事会和股东大会，审议该事项。
【2008-04-30】
公布08年一季报及预计1-6月归属于母公司的净利润同比大幅下降
航天通信公布2008年一季报：基本每股收益0.0334元，稀释每股收益0.0334元，每股收益（扣除）0.0102元，每股净资产2.4001元，净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润3314548.32元，营业收入753389401.64元，归属于母公司所有者净利润10900202.94元，归属于母公司股东权益782848242.14元。
由于去年同期控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益，预计公司2008 年1-6 月归属于母公司的净利润同比大幅下降（将达到3000 万元以上，去年同期净利润为为421,749,366.70 元）；但预计2008年1-6 月归属于母公司扣除非经常性收益后的净利润同比增长100％以上（去年同期扣除非经常性收益后的净利润为为11,342,140.20 元）。
【2008-04-22】
公布2007年年报,上午停牌一小时
航天通信公布2007年年报：基本每股收益1.7779元，稀释每股收益1.7779元，每股收益（扣除）0.0421元，每股净资产2.39元，净资产收益率74.29%，加权平均净资产收益率115.14%，扣除非经常性损益后净利润13716359.64元，营业收入3398126377.55元，归属于母公司所有者净利润579906785.38元，归属于母公司股东权益780620118.64元。
董监事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议于2007年4月19日召开，通过了以下决议：
一、审议通过《2007年董事会工作报告》；
二、审议通过《2007年总裁工作报告》；
三、审议通过《2007年财务决算报告》；
四、审议通过《公司2007年利润分配预案》
2007年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《独立董事年报工作制度》；
六、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审议规程》
七、审议通过《董事会审计委员会关于2007年度公司审计工作的总结报告》；
八、审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案；
九、审议通过公司2007年年度报告及报告摘要；
十、审议通过关于核销长期投资和应收款项的议案；
公司目前长期投资和应收款项中，已有证据表明确实无法收回及恢复的可能，现提出申请进行核销。拟核销的长期投资为3844972.59元，应收款项为10359691.43元，均已全额计提坏账准备，该项核销对2007年年度利润并无影响。
十一、审议通过关于高管人员薪酬的议案；
十二、审议通过公司2008年度经营工作计划
十三、拟续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
拟定2007年度审计费用的意向性金额为88万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。
十四、审议通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案
十五、审议通过关于拟定2008年对外担保及对子公司担保额度的议案；
就公司2008年对外担保额度拟定如下：
1、对外担保
拟设定2008年对外担保额度15000万元
2、对控股子公司的担保
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2008年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度。
十六、董事会同意蒉建政先生辞去公司董事职务。
监事会同意丁立人先生辞去公司监事职务。
定于2008年6月6日召开公司2007年年度股东大会。
日常关联交易公告
公司2008年度日常关联交易主要为公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司之间发生的关联交易,预计总金额不超过10000万元。
【2008-04-08】
刊登预计08年第一季度净利润同比增长150%以上公告
航天通信2008年第一季度业绩预增公告
经航天通信控股集团股份有限公司测算，预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长150%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为4130989.93元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。
业绩增长主要原因：
1、公司军品收入增长较快，导致利润增加；
2、公司进一步加强了资产及资金管理，积极盘活存量资产，财务费用有较大比例下降。
【2008-03-19】
刊登非公开发行股票申请获证监会核准公告
航天通信非公开发行股票申请获证监会核准公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年3月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过6000万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-02-04】
刊登证监会发审委审核公司非公开发行股票情况的公告
航天通信公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【2008-02-01】
刊登关于非公开发行股票事宜停牌的公告,停牌一天
航天通信公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年2月1日审核航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，公司将在收到审核意见后及时公告审核结果并复牌。
【2008-01-15】
刊登临时股东大会决议公告
航天通信临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案。
【2008-01-14】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2007-12-29】
刊登对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案的公告
航天通信董事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对山西晋通邮电实业有限公司(注册资本为1.35亿元，公司持有其80.04%股权，营业期至2006年9月30日，下称：山西晋通)撤资的议案：根据山西晋通股东会决议，并经公司2006年年度股东大会批准，同意对山西晋通长期投资账面金额(14725.41万元)与山西晋通股东会决议收回投资金额(1.1亿元)之间的投资损失，全额计提长期投资减值准备，共计3725.41万元。目前撤资公司可能将还存在4900万元以内的损失。
二、同意公司以240万元价款总额先行收购全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司持有的沈阳航天新星机电有限公司(注册资金3000万元，公司持股92%，下称：新星机电)8%股权，然后以现金3800万元对新星机电进行增资，增资完成后新星机电注册资金为6800万元。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事变更的议案。
二、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
【2007-12-28】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2007-12-05】
刊登业绩预增修正为2007年度净利润将达到5.5亿元以上公告,上午停牌一小时
航天通信2007年业绩预增修正公告
航天通信控股集团股份有限公司曾在《公司2007年业绩预增公告》中预计2007年度净利润将达到4亿元以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将达到5.5亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在经审计后的2007年年度报告中披露。
业绩变动的原因说明
1、公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司原有老厂区土地公开成功拍卖获得巨额收益,目前已确认了部分收益，剩余的土地收益待2007年第二次临时股东大会批准支付土地成本后，可以全部确认；
2、公司下属控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
关联交易公告
航天通信控股集团股份有限公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(公司持有其95%股权，下称：成都航天)拟与公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：集团公司)签订有关协议，成都航天拟向集团公司支付其下属国营新兴仪器厂(719厂)位于成都市二环路东二段1号的67.51亩土地2005年评估价值5096万元扣除相关缴纳的出让金1055万元的差额价款4041万元，作为成都航天获得上述地块应支付的成本。该项交易完成后，成都航天2007年公开拍卖土地的剩余土地成本得以确定，预计2007年公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
上述交易构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月4日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购杭州中汇棉纺织有限公司(注册资本1000万美元，公司持有75%股权，为其控股股东，下称：杭州中汇)股权的议案：同日，公司与伟量发展有限公司(下称：伟量发展)签订了股权转让协议，公司以现金收购伟量发展持有的杭州中汇25%股权，以标的股权应享有的权益8173.22万元为依据，确定股权转让价格为3324万元。鉴于伟量发展尚欠公司借款1786.28万元，故公司实际仅需支付股权转让款1537.72万元。杭州中汇中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
二、李晓春先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，补选于喜国为公司董事的议案，并聘任其为公司总裁。
三、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-11-22】
刊登重大事项公告
航天通信重大事项公告
航天通信控股集团股份有限公司近日向上级办案机关征询，公司前任董事长陈鹏飞因涉嫌犯罪，已被司法机关依法逮捕，目前案件审查已基本终结。
上级部门及公司对陈鹏飞任职期间所有的公司经济行为及其它有关情况进行了调查和核实，公司根据上级有关部门的要求，已在2006年度对公司因陈鹏飞案所涉不实资产进行了清理。
【2007-11-08】
刊登关于财政部会计信息质量检查有关事项的公告
航天通信关于财政部会计信息质量检查有关事项的公告
2007年11月6日，财政部在发布的第十三号会计信息质量检查公告中提及了涉及航天通信控股集团股份有限公司的有关事项："公司2003年至2005年划出资金通过其他单位进行周转，虚增利润3110万元"。现特将有关事项公告如下：
财政部驻浙江省财政监察专员办事处派员于2006年6月至9月对公司2005年度会计信息质量进行了现场检查。针对上述虚增利润问题，于2007年5月21日对公司下发了《关于对公司2005年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》。
上述通知下达期间，上述事项的当事人公司前任董事长陈鹏飞正处于立案调查阶段，根据上级办案机关的要求，所有涉案事项在案件未侦结前暂不对外披露，故公司没有即时披露。
上述事项产生的损失已在2006年年度报告中进行了相应的会计处理，不会对公司造成进一步损失。
【2007-10-27】
公布07年三季报及预计07年1月-12月净利润将达到4亿元以上
航天通信公布2007年三季报：基本每股收益1.3025元，稀释每股收益1.3025元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产1.9293元，净资产收益率67.51%，扣除非经常性损益后净利润15337609.21元，营业收入2378619870.64元，归属于母公司所有者净利润424826900.21元，归属于母公司股东权益629295766.74元。
2007年业绩预增公告
经航天通信控股集团股份有限公司测算，预计2007年1月-12月净利润将达到4亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在审计后的2007年年报中披露。
业绩变动的主要原因是公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司原有老厂区土地公开成功拍卖，由此获得巨额收益。
董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年10月26日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
三、通过公司2007年第三季度报告。
【2007-10-12】
刊登关于向特定对象非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
航天通信关于向特定对象非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司于2007年10月10日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（071883号），本公司向特定对象非公开发行股票的申请材料已由中国证券监督管理委员会予以受理。
【2007-09-19】
刊登临时股东大会决议公告
航天通信临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年9月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年9月18日召开五届六次董事会，会议审议通过关于修订公司总裁工作细则等议案。
【2007-09-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
航天通信采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：17。
（3）股东投票的具体流程
A、 买卖方向为买入；
B、 在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 1元
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2元
3 审议关于公司非公开发行股票方案的议案-
3.1 发行方式 3元
3.2 发行股票的类型和面值 4元
3.3 发行数量 5元
3.4 发行对象，发行价格及定价原则 6元
3.5 本次发行股票的锁定期 7元
3.6 募集资金用途 8元
3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排 9元
3.8 本次发行股东大会决议有效期限 10元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11元
5 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 12元
6 关于修订公司募集资金管理制度的议案 13元
7 关于修订公司关联交易管理制度的议案 14元
8 关于修订公司独立董事工作制度的议案 15元
9 关于修订公司担保管理办法的议案 16元
10 关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案 17元
C、 在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、投票注意事项
（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。
（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-12】
刊登关于召开临时股东大会的提示性公告
航天通信关于召开临时股东大会的提示性公告
航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2007年9月18日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738677"，投票简称为"航通投票"。
【2007-08-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
航天通信股票交易异常波动公告
航天通信控股集团股份有限公司股票于2007年8月23日、28日及29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司于2007年8月28日披露了关于非公开发行股票的有关公告，该发行方案尚需提交公司于2007年9月18日召开的2007年第一次临时股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
除上述事项外，经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知均不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-28】
刊登拟非公开发行3,000-6,000万A股公告,上午停牌一小时
航天通信董事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年8月27日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定投资者发行数量为3000-6000万股人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国航天科工集团公司(持有公司19.15%的股权，下称：科工集团)认购本次发行股票总数的10%，即不超过600万股。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过公司与科工集团签订的附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2007年9月18日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00股票交易时间，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738677"；投票简称为"航通投票"。
参与网络投票的股东的投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：17。
（3）股东投票的具体流程
A、 买卖方向为买入；
B、 在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 1元
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2元
3 审议关于公司非公开发行股票方案的议案-
3.1 发行方式 3元
3.2 发行股票的类型和面值 4元
3.3 发行数量 5元
3.4 发行对象，发行价格及定价原则 6元
3.5 本次发行股票的锁定期 7元
3.6 募集资金用途 8元
3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排 9元
3.8 本次发行股东大会决议有效期限 10元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11元
5 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 12元
6 关于修订公司募集资金管理制度的议案 13元
7 关于修订公司关联交易管理制度的议案 14元
8 关于修订公司独立董事工作制度的议案 15元
9 关于修订公司担保管理办法的议案 16元
10 关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案 17元
C、 在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、投票注意事项
（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。
（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-24】
刊登董事会公告,今起停牌
航天通信董事会公告
鉴于目前航天通信控股集团股份有限公司根据军工建设项目的新要求，相关材料完善工作已基本完成，并已获得有关行业主管部门的原则同意，公司拟定于近日召开董事会，审议有关非公开发行股票事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-08-20】
公布2007年半年报及预计07年1-9月净利润达4亿元以上,上午停牌一小时
航天通信公布2007年半年报：基本每股收益1.293元，稀释每股收益1.293元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产1.9175元，净资产收益率67.43%，扣除非经常性损益后净利润11342140.2元，营业收入1395761803.29元，归属于母公司所有者净利润421749366.7元，归属于母公司股东权益625419454.36元。
由于控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益，预计公司2007年1-9月净利润将达到4亿元以上。
董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年8月16日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司(公司持有其100%股权)、成都航天通信设备有限责任公司(公司持有其95%股权)向公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司销售商品的日常关联交易的议案，2006年度交易总金额为5456.20万元；预计2007年度交易总金额不超过8000万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，会议通知另行公告。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司五届四次董事会审议了有关非公开发行股票的议案，但根据军工建设项目的新要求，公司董事会未就该议案形成决议。
目前公司正积极准备完善相关材料，待有关工作完成后，另行召开董事会审议非公开发行事宜。
【2007-08-17】
因重要事项未公告,停牌一天
航天通信因重要事项未公告，8月17日全天停牌。
【2007-08-16】
因重要事项未公告,停牌一天
航天通信因重要事项未公告，8月16日全天停牌。
【2007-08-15】
刊登董事会公告,停牌一天
航天通信董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司定于2007年8月16日召开董事会，审议有关非公开发行事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-08-07】
刊登非公开发行有关情况公告,上午停牌一小时
航天通信非公开发行有关情况公告
2007年8月6日，《上海证券报》有关报道提及了航天通信控股集团股份有限公司的非公开发行股票事项，现特说明如下：
鉴于非公开发行股票相关授权事项自2006年8月8日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过之日起1年即将到期，目前公司正积极与有关方面进行汇报沟通，对发行方案以及募集资金运用可行性等方面进行专题研究，并不断进行完善。公司也将择机召开董事会对非公开发行议案进行审议，并报股东大会批准授权后全面启动。
【2007-08-06】
因重要事项未公告,盘中停牌
航天通信临时停牌
因重要事项未公告，8月6日盘中停牌(全天)。
【2007-07-07】
刊登治理自查报告及整改计划
航天通信治理自查报告及整改计划
航天通信控股集团股份有限公司现将关于公司治理的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：叶瑞忠；
联系电话：0571-87079526；
传真：0571-87077662；
电子邮件地址： stock@aerocom.cn。
【2007-06-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告
航天通信有限售条件的流通股上市公告
航天通信控股集团股份有限公司本次有限售条件的流通股66546844股将于2007年6月11日起上市流通。
【2007-05-24】
刊登股东大会决议公告
航天通信股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于计提2006年减值准备的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于拟定公司2007年对外担保额度的议案。
七、通过关于取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案。
八、通过关于董事变更的议案。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2007-04-28】
公布06年年报、07年一季报及预计07年1-6月净利润将达到3亿元以上
航天通信公布2006年年报：每股收益-1.076元，每股收益（扣除）-1.033元，加权平均每股收益-1.076元，加权平均每股收益（扣除）-1.033元，每股净资产0.621元，调整后每股净资产0.4985元，净资产收益率-173.29%，加权平均净资产收益率-94.3%，扣除非经常性损益后净利润-337020785.77元，主营业务收入2694310942.38元，净利润-351005724.21元，股东权益202555697.51元。
公布2007年一季报：每股收益0.0127元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产0.696元，净资产收益率1.82%，扣除非经常性损益后净利润-4341202.38元，主营业务收入564020173.68元，净利润4130989.93元，股东权益227002839.67元。
由于控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益，预计2007年1-6月净利润将达到3亿元以上（去年同期净利润为为8,092,006.11元）。
董监事会决议公告
一、审议通过《2006 年董事会工作报告》
二、审议通过《2006 年总裁工作报告》
三、审议通过《2006 年财务决算和2007 年财务预算报告》
四、审议通过《公司2006 年年度报告及摘要》
五、审议通过《公司2006 年利润分配预案》；不分配不转增
六、审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
七、审议通过《关于修改公司章程的议案》
拟修改公司章程第十三条经营范围的有关条款，增加以下内容：物业管理、租赁，房地产及物业管理咨询，水电安装及维修（以工商部门核准内容为准）。
八、审议通过《公司信息披露事务管理制度》
九、审议通过《关于执行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》
十、审议通过《关于拟定2007 年对外担保额度的议案》
十一、审议通过《关于高管人员年薪的议案》
十二、审议通过《关于公司内部组织机构设置的议案》
十三、审议通过《关于计提2006 年减值准备的议案》
十四、审议通过《关于董事变更的议案》；公司董事项建中因工作原因辞去公司董事职务，拟补选蒉建政为公司董事
十五、审议通过《取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》
十六、审议通过公司2007年第一季度季度报告
十七、审议通过《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》；
定于2007年5月23日召开公司2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-04-05】
刊登股东公布权益变动报告书
航天通信股东公布权益变动报告书
截至本权益变动报告书签署之日，中国航天科工集团公司在二级市场以自有资金共收购航天通信控股集团股份有限公司(简称：航天通信)股票合计16276460股，占航天通信总股本的4.99%。
【2007-04-02】
刊登关于子公司土地拍卖有关事项公告,上午停牌一小时
航天通信关于子公司土地拍卖有关事项公告
航天通信控股集团股份有限公司四届二十三次董事会审议同意公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(公司持有95%股权，下称：成都航天)拟以土地挂牌转让方式转让其拥有的部分土地使用权。
2007年3月30日，由成都市土地拍卖中心主持，依据法定程序成功完成了该地块的拍卖工作。本次拍卖面积为113.54亩，起拍价为每亩398万元，最终以每亩815万元的价格被重庆龙湖企业拓展有限公司竞得。
本次土地拍卖,预计将产生净收益3亿元以上，对公司2007年利润将产生重大影响。
【2007-03-30】
因重要事项未公告,盘中停牌
航天通信盘中停牌
因重要事项未公告，3月30日盘中停牌。
【2007-01-31】
刊登预计2006年度业绩大幅亏损公告,上午停牌一小时
航天通信2006年度业绩预亏公告
经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩大幅亏损(上年同期净利润为11785671.77元)。具体数据将在经审计后的2006年年度报告中披露。
业绩变动原因说明
1、2006年末，公司前任董事长陈鹏飞被有关纪检部门立案调查。公司在最近清产核资过程中，发现部分应收款项存在回收风险，相应计提有关减值准备；
2、部分下属控股子公司（如山西晋通邮电实业有限公司）发生重大清算、经营亏损。
【2007-01-06】
刊登重大事项公告
航天通信重大事项公告
航天通信控股集团股份有限公司近日接获有关部门通知，公司第四届董事会董事长陈鹏飞因涉嫌严重违法违纪问题，正在配合有关部门调查。
公司董事会近日已顺利完成换届选举，目前公司生产经营正常。
【2007-01-05】
刊登关于诉讼有关事项公告,继续停牌
航天通信关于诉讼有关事项公告
2006年12月19日，航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会以公司名义就第一大股东中国航天科工集团公司自行召集2006年公司第二次临时股东大会一事，向北京市海淀区人民法院提起诉讼(下称：海淀区法院)。
公司近日向海淀区法院提出撤诉申请。2006年12月30日，公司收到海淀区法院的口头裁定笔录，认定：原告公司的诉讼纠纷理由不成立，撤诉理由正当，符合法律规定，予以准许。
【2006-12-27】
刊登取消召开06年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
航天通信取消召开2006年第二次临时股东大会的通知
鉴于原提交航天通信控股集团股份有限公司于2007年1月7日召开的2006年第二次临时股东大会审议的议案已由公司第一大股东中国航天科工集团公司自行召集，并于2006年12月23日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过，故决定取消2007年1月7日召开公司2006年第二次临时股东大会。
【2006-12-26】
刊登股东大会决议公告,因将于近期刊登重大事项公告,今起停牌
航天通信停牌公告
航天通信控股集团股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年12月26日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
董监事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜尧为公司第五届董事会董事长。
二、聘任徐宏伟为公司董事会秘书及财务负责人(兼)、叶瑞忠为董事会证券事务代表。聘任徐文杰、夏建林、董卫东为公司副总裁，
三、鉴于原提交公司2007年1月7日召开的2006年第二次临时股东大会审议的议案已由公司第一大股东中国航天科工集团公司自行召集，并于2006年12月23日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过，故决定取消2007年1月7日召开公司2006年第二次临时股东大会。
四、选举王建生为公司第五届监事会召集人。
经公司四届一次职工代表大会表决通过，选举孙巧玲及陈银林为公司第五届监事会职工监事。
临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司(简称：航天通信)控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)作为召集人于2006年12月23日召开航天通信2006年第二次临时股东大会，会议审议通过由航天科工提议的如下议案：
一、通过《关于修改航天通信章程的议案》。
二、通过《关于航天通信董、监事会换届选举的议案》。
三、通过《关于对董事会作出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》。
四、通过《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》。
【2006-12-25】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
航天通信未刊登股东大会决议公告。
【2006-12-23】
召开股东大会
航天通信召开股东大会。
【2006-12-22】
刊登重大事项公告
航天通信重大事项公告
航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称“航天科工”)无视公司董事会于2006年11月17日作出的在2007年1月7日召开公司2006年度第二次临时股东大会合法有效的决议，于2006年12月8日发布公告称于2006年12月23日自行召开公司2006年第二次临时股东大会，公司董事会认为，航天科工的行为实质上是未经任何法定程序而直接否决董事会决议的行为。为此，公司已向北京海淀区人民法院提起诉讼，法院已于2006年12月19日立案受理。
据悉，法院将择日开庭审理此案。
【2006-12-21】
刊登董事会补充公告
航天通信董事会补充公告
航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司近日通过非指定信息披露媒体发布言论，涉及诸多具体事项与事实不符，相关事实已经在2006年12月14日的公司董事会公告(2006-027号)中作了整体阐述，为了进一步澄清事实，现对上述公告作进一步阐述。
【2006-12-20】
刊登航天科工集团公司的严正声明
航天科工集团公司严正声明
航天通信控股集团股份有限公司（以下简称"航天通信"或"公司"）董事会于2006年12月14日发布了所谓"以正视听"的《董事会公告》（以下简称"公告"），其中内容有多处涉及中国航天科工集团公司（以下简称"航天科工"）及航天科工将于2006年12月23日召集和主持的航天通信2006年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。为澄清事实，纠正航天通信董事会的错误认识，确保本次股东大会的顺利举行，特发表声明如下：
一、2006年11月3日航天通信董事会秘书签字收到航天科工关于召开航天通信2006年度第二次临时股东大会的请求和相关提案，至2006年11月13日董事会没有向航天科工作出书面反馈意见；
二、2006年11月17日航天通信监事会的监事会主席等三名监事签字收到航天科工关于召开航天通信2006年度第二次临时股东大会的请求和相关提案；
三、董事会对10%以上股东召开临时股东大会的请求，作出书面反馈意见的程序（《公司章程》第48条第一款），和召集人召开股东大会的通知公告程序（《公司章程》第54条），是完全不同的两个程序，不能互相替代；
四、航天通信董事会没有说明任何理由，却将本可以在2006年11月25日前召开的股东大会拖延至2007年1月7日。
根据航天通信董事会的公告可知，自2006年11月3日至11月17日，航天通信董事会至少召开了2次会议，忙于更换财务负责人、董事会秘书和证券事务代表，却均不讨论临时股东大会召开事宜。
五、2006年11月15日航天科工将最后一份提案提交董事会，仍符合《公司章程》第53条第二款关于10日前（如果2006年11月25日召开股东大会）将临时提案书面提交召集人的规定。
六、董事会聘请会计师事务所侵犯了股东大会的职权。《公司章程》第40条规定, 股东大会"对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议"。《公司章程》没有规定董事会有权聘请会计师事务所，也没有规定董事会可以聘请对董事长进行离任审计的会计师事务所。
七、 2006年11月29日航天通信董事会收到航天科工要求更换承办董事长离任审计业务的会计师事务所，并将之提交股东大会审议决定的提案后，违反《公司章程》第53条第二款和《股东大会议事规则》第42条第二款的规定，拒绝将之列入股东大会议程，拒绝发出股东大会补充通知公告提案内容。
八、董事会公告自相矛盾，随意更改。2006年11月18日航天通信董事会决议公告称，全体董事以12票赞成，0票弃权，0票反对，通过聘任会计师事务所对陈鹏飞董事长进行离任审计的决议。担任董事长的陈鹏飞作为直接利害关系人，没有回避，董事会却声称不违反关联回避原则。2006年12月5日董事会又发布《修正公告》称，当时的董事会是以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过上述决议。
九、航天通信董事会在2006年12月14日的《公告》中，"监事会无须就同一事项重复作出回应"的主张，直接违背《公司章程》的相关规定，是对监事会权力的漠视和剥夺。
希望全体股东，尤其是中小股东，积极参加航天科工于2006年12月23日合法召集和主持的航天通信2006年第二次临时股东大会，尽早选出新的一届董事会、监事会，尽快恢复公司正常的生产经营秩序，最大限度地保护全体股东的权利和利益。
【2006-12-14】
刊登澄清公告
航天通信董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)于2006年12月8日发布了《航天科工关于召集公司2006年第二次临时股东大会的通知》，其中内容有多处涉及公司董事会。为澄清2006年11月8日至今，公司董事会与航天科工之间一些往来的事实，董事会特发表声明，以正视听。
公司四届二十六次董事会作出于2007年1月7日召开2006年第二次临时股东大会的决议及公告召开临时股东大会的通知等内容均合法有效。董事会郑重声明并告示广大中小股东，欢迎参加本董事会于2007年1月7日召集的公司2006年度第二次临时股东大会主张自己应有的权利。
【2006-12-08】
刊登股东公布召集航天通信2006年第二次临时股东大会的通知
航天通信董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司董事会于2006年12月5日收到了董事孙建民的辞职报告，经研究同意其辞去公司董事一职。
股东公布召集航天通信2006年第二次临时股东大会的通知
航天通信控股集团股份有限公司(下称"航天通信")董事会于2006年11月18日公布了董事会决议和召开临时股东大会的通知。但公告的会议通知中对航天通信第一大股东中国航天科工集团公司(持有航天通信14.16%股份，下称"航天科工")提出的提案作了变更，且未征得航天科工的同意。
航天科工于2006年11月28日向航天通信董事会提出两个临时提案，认为航天通信董事会于11月17日作出的关于聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的事项应提交临时股东大会审议决定，并提出另行聘请中审会计师事务所且审计费用应进行适当控制。至本通知发出日前，航天科工未发现航天通信董事会就该两个提案发出股东大会补充通知。
鉴于以上情况，航天科工于2006年12月7日正式通知航天通信董事会，航天科工将于2006年12月23日上午依法作为召集人自行召集航天通信2006年第二次临时股东大会，有关详情也已向中国证监会浙江监管局和上海证券交易所备案。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年12月23日（星期六）上午8：30
2.召开地点：杭州市解放路138号航天通信四楼会议室
3.召集人：中国航天科工集团公司
4.召开方式：本次会议采取逐项表决、现场投票的方式
5.股权登记日：2006年12月15日
6.出席对象：
1）截至2006年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的航天通信全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面授权（授权委托书见附件一）他人代为出席(被授权人不必为公司股东)；
2）航天通信董事、监事、高级管理人员；
3）召集人聘请的见证律师和召集人邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议由航天科工提议的《关于修改公司章程的议案》；
2、审议由航天科工提议的《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议由航天科工提议的《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议由航天科工提议的《关于对董事会做出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》；
5、审议由航天科工提议的《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》。
【2006-12-05】
刊登董事会决议修正公告
航天通信董事会决议修正公告
航天通信控股集团股份有限公司四届二十六次董事会审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞进行离任审计的议案》，因该议案涉及陈鹏飞董事长本人，故其回避表决。因此，该议案的表决情况为11票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占参加会议董事人数的91%。
董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于确定专项审计费用的议案。
同意《离任经济责任专项审计》的审计范围：2001年－2006年，六个会计年度纳入公司合并会计报表范围内的有关单位。
董事会同意授权总裁在费用总额不超过90万元（每年不超过15万元）的范围内，与深圳市鹏城会计师事务所有限公司协商确定《离任经济责任专项审计》的合同金额。
【2006-11-18】
刊登董监事换届选举公告
航天通信董监事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年11月17日召开四届二十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
同意杜尧先生、谢柏堂先生、李晓春先生、吴松林先生、李国英先生、马岳先生、项建中先生等七人为公司第五届董事会董事候选人。
同意荣忠启先生、黄伟民先生、陈怀谷先生、俞安平先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人。
同意丁立人先生、王建生先生、高峰先生为公司第五届监事会监事候选人。
二、同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞进行离任审计。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年1月7日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-11-15】
刊登高管变更的公告
航天通信董事会决议公告
公司于近日召开四届二十四次董事会，会议审议通过关于调整公司高管人员的议案：其中同意免去叶瑞忠证券事务代表职务、董卫东董事会秘书职务；聘任严明为董事会秘书。免去徐宏伟先生副总裁、财务负责人职务,聘任陆志雄先生为公司副总裁兼财务负责人。
【2006-10-28】
公布2006年三季报
航天通信公布2006年三季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.7057元，调整后每股净资产1.4873元，净资产收益率1.94%，扣除非经常性损益后净利润8244653.59元，主营业务收入1957217728.72元，净利润10766559.36元，股东权益556353350.39元。
【2006-09-06】
刊登土地挂牌交易事宜公告
G航通董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(注册资本1000万元，公司持有其95%股权，下称"成都航天")拟以土地挂牌转让方式转让其拥有的部分土地使用权，拟挂牌转让地块现有土地面积共计为94029.07平方米，约合141亩。根据成都市政府城市总体规划，要求东郊工业企业在规定的期限内实施搬迁，成都航天被列为第七批重点搬迁企业。本次拟挂牌交易处置土地115.98亩 ,成都航天拟于9月初向成都市土地拍卖中心申报土地挂牌交易。
二、丛培育先生因工作变动，辞去公司副总裁、董事会秘书职务；拟聘任董卫东先生为公司董事会秘书；拟聘任徐文杰先生、董卫东先生为公司副总裁。
三、通过关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
【2006-08-09】
刊登临时股东大会决议公告
G航通临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年8月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过7000万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案。
【2006-08-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G航通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月8日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：14。
（3）股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
G航通 1 公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 公司非公开发行股票方案的议案 -
3 审议关于本次非公开发行股票募集资
金运用可行性分析的议案 11元
4 前次募集资金使用情况说明的议案 12元
5 审议关于新老股东共享本次非公开发行
股票前滚存未分配利润的议案 13元
6 审议关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 14元
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、投票注意事项
（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。
（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-04】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
G航通召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2006年8月8日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738677"；投票简称为"航通投票"。
【2006-07-25】
刊登2006年第一次临时股东大会延期召开公告
G航通2006年第一次临时股东大会延期召开的公告
航天通信控股集团股份有限公司原定于2006年7月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于非公开发行股票的有关事宜。现因故延期至2006年8月8日上午9:30召开，网络投票时间变更为2006年8月8日9:30-11:30、13:00-15:00。
【2006-07-22】
公布2006年半年报
G航通公布2006年半年报：每股收益0.0248元，每股收益（扣除）0.0204元，加权平均每股收益0.0248元，加权平均每股收益（扣除）0.0204元，每股净资产1.7005元，调整后每股净资产1.4782元，净资产收益率1.46%，加权平均净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润6649238.11元，主营业务收入1101349334.47元，净利润8092006.11元，股东权益554645290.06元。
【2006-07-11】
刊登非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
G航通董事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年7月10日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过7000万股。发行对象不超过10名特定对象，为机构投资者(证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等符合相关规定的特定投资者)、公司第一大股东中国航天科工集团公司及其下属子公司。上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于300万股，超过300万股的必须是100万股的整数倍。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案。
五、聘任程国明为公司总裁。
董事会决定于2006年7月27日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738677"；投票简称为"航通投票"。
参与网络投票的股东的投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月27日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：14。
（3）股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
G航通 1 公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 公司非公开发行股票方案的议案 -
2.1 发行方式 2元
2.2 发行股票的类型和面值 3元
2.3 发行数量 4元
2.4 发行对象 5元
2.5 锁定期安排 6元
2.6 发行价格 7元
2.7 上市地点 8元
2.8 募集资金投向 9元
2.9 本次发行决议有效期 10元
3 审议关于本次非公开发行股票募集资
金运用可行性分析的议案 11元
4 前次募集资金使用情况说明的议案 12元
5 审议关于新老股东共享本次非公开发行
股票前滚存未分配利润的议案 13元
6 审议关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 14元
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）投票举例
A、股权登记日持有“G航通”A股的沪市投资者，对《审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738677 买入 1元 1股
B、如A股的沪市投资者对《审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738677 买入 1元 2股
C、如A股的沪市投资者对《审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738677 买入 1元 3股
2、投票注意事项
（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。
（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-10】
因近期将刊登重大事项,停牌一天
G航通停牌公告
航天通信控股集团股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月10日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
【2006-06-24】
刊登股东大会决议公告
G航通股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年6月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于拟定公司2006年对外担保额度的议案。
【2006-06-23】
召开股东大会,停牌一天
G航通召开股东大会。
【2006-06-09】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
航天通信对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
航天通信控股集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票对价2.5股。
对价股份上市日：2006年6月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月9日起，公司股票简称改为"G航通"，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后,公司股本为326,172,356股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为213,432,105股,有限售条件的股份为112,740,251股。
【2006-06-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月9日复牌
航天通信股权分置改革方案实施公告
航天通信控股集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票对价2.5股。
方案实施股权登记日：2006年6月7日
对价股份上市日：2006年6月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月9日起，公司股票简称改为"G航通"，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后,公司股本为326,172,356股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为213,432,105股,有限售条件的股份为112,740,251股。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
航天通信股权分置改革相关股东会议表决结果公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表人共920人，代表有效表决权的股份总数为171314178股，占公司总股本的52.52%。
2、非流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议的非流通股股东和股东授权代表人共6人，代表有效表决权的股份总数为113592953股，占公司非流通股股份总数的73.08%，占公司总股本的34.83%。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东授权代表人共914人，代表有效表决权的股份总数为57721225股，占公司流通股股份总数的33.81%，占公司总股本的17.7%。
其中：
（1）出席现场股东会议的流通股股东及股东授权代表人共2人，代表有效表决权的股份总数为21700股，占公司流通股股份总数的0.01%，占公司总股本的0.01%。
（2）通过征集投票方式委托董事会进行表决的流通股股东共0人，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司流通股股份总数的0%。
（3）通过网络投票的流通股股东和股东授权代表人共912人，代表有效表决权的股份总数为57699525股，占公司流通股股份总数的33.79%，占公司总股本的17.69%。
会议提案表决结果
股东 代表股份数 同意股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
全体股东 171314178 170537787 99.55% 657291 0.38% 119100 0.07%
流通股股东 57721225 56944834 98.65% 657291 1.14% 119100 0.21%
非流通股股东 113592953 113592953 100% 0 0 0 0
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
航天通信采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738677 航天通信投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
航天通信 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“航天通信”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案
投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-25】
刊登股改方案获批公告,网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
航天通信公告
航天通信控股集团股份有限公司已于2006年5月24日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
航天通信网络投票起止日:05-25至05-29
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738677 航天通信投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
航天通信 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“航天通信”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案
投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-23】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
航天通信召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，航天通信控股集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-19】
董事会征集投票起止日：5月19日-5月28日,今起停牌
航天通信董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月28日。
【2006-05-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
航天通信股票交易异常波动公告
航天通信控股集团股份有限公司股票价格于2006年5月15日-17日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。目前公司股权分置改革工作正在进行当中，公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日(2006年5月18日)的下一个交易日(2006年5月19日)起连续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
航天通信股票交易异常波动公告
航天通信控股集团股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。
目前公司股权分置改革工作正在进行当中，公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日(2006年5月18日)的下一个交易日(2006年5月19日)起连续停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，航天通信控股集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-09】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月10日复牌
航天通信关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案的公告
公司股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，为了最广泛地听取流通股股东的意见，在公司董事会协助下，公司非流通股股东通过走访投资者、网上路演、热线电话等多种方式与流通股股东进行了广泛沟通。根据充分协商的结果，公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
1、对价安排
非流通股股东将对价安排修改为："公司参与执行对价安排的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付42,686,421股公司股份，作为其所持非流通股股份获得流通权的对价安排，即全体流通股股东每持有10股流通股获付2.5股；公司募集法人股股东既不支付对价也不获付对价。方案实施后首个交易日，本公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权"。
2、非流通股股东承诺事项
现调整为："参与执行对价安排的非流通股股东承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定，履行法定承诺义务。第一大股东中国航天科工集团公司的特别承诺：航天科工所持非流通股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于7元。当航天通信因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整。同时，为支持航天通信的发展，航天科工承诺在适当的时机以合适的方式增加对航天通信的持股比例"。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年5月10日复牌
航天通信股权分置改革说明书
除募集法人股股东之外的中国航天科工集团公司等五家非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其所持非流通股股份的流通权；募集法人股股东既不支付对价也不获付对价。根据本说明书所载方案，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可以获得非流通股股东支付的2.1股股票；股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。该方案的实施并不影响本公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标。
非流通股股东的承诺事项
（一）法定承诺
参与执行对价安排的非流通股股东承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定，履行法定承诺义务。
（二）第一大股东中国航天科工集团公司特别承诺
中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于5元。当航天通信因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月18日
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月28日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:738677 投票简称:航天通信投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月15日 2006年05月23日
投资者交流网站:www.cnstock.com
投资者交流会时间:2006年4月26日（星期三）下午14：00－16：00
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738677 航天通信投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
航天通信 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“航天通信”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案
投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738677 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报
航天通信公布2005年年报：每股收益0.0361元，每股收益（扣除）0.0196元，加权平均每股收益0.0361元，加权平均每股收益（扣除）0.0196元，每股净资产1.6793元，调整后每股净资产1.4826元，净资产收益率2.15%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润6378417.44元，主营业务收入2386699228.56元，净利润11785671.77元，股东权益547742062.68元。
2006年一季报：每股收益0.0026元，每股收益（扣除）-0.0086元，每股净资产1.6819元，调整后每股净资产1.4853元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-2819057.4元，主营业务收入485433917.41元，净利润839580.41元，股东权益548581643.09元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于拟定2006年对外担保额度的议案：拟定公司对外担保(均为互保)额度合计20000万元；向控股子公司提供不超过壹亿元的担保额度。
六、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-23】
刊登改聘会计师事务所公告
航天通信董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过改聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告审计工作的议案。该事项须提交2005年年度股东大会追认通过，股东大会的召开日期另行公告。
【2005-10-21】
公布2005年三季报
航天通信公布2005年三季报：每股收益0.0322元，每股收益（扣除）0.0129元，每股净资产1.6738元，调整后每股净资产1.4879元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润4207414.44元，主营业务收入1625531249.28元，净利润10498894.93元，股东权益545947380.93元。
【2005-09-10】
刊登对外担保公告
航天通信董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过公司与巨化集团公司互为贷款担保的议案：同意公司与巨化集团公司签订《互保协议书》，在协议有效期内(自协议签署日起一年)，以连带责任保证方式为对方银行贷款，提供累计总额不超过人民币壹亿元担保。
截至2005年6月30日，公司对外担保总额为19556.23万元，无逾期担保。
【2005-08-20】
公布2005年半年报
航天通信公布2005年半年报：每股收益0.0312元，每股收益（扣除）0.0119元，加权平均每股收益0.0312元，加权平均每股收益（扣除）0.0119元，每股净资产1.6728元，调整后每股净资产1.4845元，净资产收益率1.8623%，加权平均净资产收益率1.88%，扣除非经常性损益后净利润3894493.02元，主营业务收入1053432768.3元，净利润10161013.69元，股东权益545609499.69元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
【2005-06-24】
刊登股东大会决议公告
航天通信股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2005年6月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意冯德虎辞去公司董事职务。
【2005-06-23】
召开股东大会,停牌一天
航天通信召开股东大会。
【2005-06-18】
刊登签订互保协议公告
航天通信董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司继续与浙江尖峰集团股份有限公司互为贷款担保的议案：同意公司继续与尖峰集团签订《互保协议书》，在协议有效期内(自协议签署日起一年)，以连带责任保证方式为对方银行贷款，提供累计总额不超过人民币5000万元担保。
截至2005年5月31日，公司对外担保总额(含对控股子公司的担保)28038.4万元，无逾期担保。
【2005-04-30】
公布2005年一季报
航天通信公布2005年一季报：每股收益0.0023元，每股收益（扣除）-0.0173元，每股净资产1.6439元，调整后每股净资产1.4836元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润-5636868.56元，主营业务收入480420762.97元，净利润756327元，股东权益536204813元。
【2005-04-23】
公布2004年年报
航天通信公布2004年年报：每股收益0.0315元，每股收益（扣除）0.0288元，加权平均每股收益0.0315元，加权平均每股收益（扣除）0.0288元，每股净资产1.6416元，调整后每股净资产1.4759元，净资产收益率1.92%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润9380353.97元，主营业务收入2691771047.15元，净利润10268625.79元，股东权益535448486元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
航天通信控股集团股份有限公司于2005年4月21日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过冯德虎辞去公司董事、总裁职务的议案；濮阳烁辞去财务总监职务。聘任夏建林、徐青漪为公司副总裁。
六、通过关于拟定2005年对子公司提供不超过壹亿元担保额度的议案。
七、通过继续与中宝科控投资股份有限公司互为贷款担保的议案：同意公司与中宝科控投资股份有限公司继续签订《互保协议》，在协议有效期内以连带责任保证方式为对方银行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币伍仟万元担保。截至2004年12月31日，公司对外担保总额(含对控股子公司的担保)27648.4万元。
董事会决定于2005年6月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-04-09】
刊登董事会公告
航天通信董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司四届十二次董事会审议同意公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司(下称：浙大海纳)，双方以连带责任保证方式为对方在互保协议范围内(自签订日起壹年)的银行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币叁仟伍佰万元担保。2004年10月29日，双方签订了《互保协议书》，同日，公司为浙大海纳向农业银行杭州市滨江支行申请流动资金借款人民币3000万元提供担保。2004年11月15日和2005年1月7日，浙大海纳也分别为公司向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金借款人民币2000万元和1500万元提供担保。
根据有关规定，为控制担保风险，公司拟提前解除与浙大海纳的互保关系。为此，公司与浙大海纳、北京庄胜房地产开发有限公司签订了解除互保关系的《协议书》。
根据三方签订的《协议书》，北京庄胜房地产开发有限公司同意以其名下的位于北京市宣武区宣外大街东侧装胜二期Ι地块会所及地下车库(具体为：会所建筑面积1900.16平方米，地下车库建筑面积为31806平方米)之部分为浙大海纳上述3000万元借款提供抵押担保。根据北京杜鸣联合房地产评估有限公司出具的《宣武区宣外大街东侧装胜二期Ι地块会所及地下车库抵押贷款咨询意见》，该委估项目在取得《国有土地使用证》后现状情况下的总价值为19000万元人民币。北京庄胜房地产开发有限公司在上述资产中划分出约评估价值6000万元足额抵押物用于上述抵押担保。
北京庄胜房地产开发有限公司承诺在协议签署后25个工作日内办妥上述房地产的《国有土地使用证》或取得主管机关通知颁发《国有土地使用证》的函件，之后5个工作日内三方共同到农业银行杭州市滨江支行办理上述借款合同的担保变更事项，公司为浙大海纳贷款承担的担保责任自此解除。再之后2个工作日内，公司也应以其它方式替换浙大海纳为公司提供的3500万元贷款担保。北京庄胜房地产开发有限公司承诺为公司对上述借款提供的担保承担连带保证责任。
【2004-12-14】
上证180指数样本调整：剔除航天通信
上证180指数样本调整：剔除航天通信
意见与建议
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