个股档案

☆公司大事☆ ◇600683 京投银泰 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登全资子公司银泰置业以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的公告
    京投银泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    京投银泰股份有限公司于2009年11月22日召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司全资子公司奉化银泰置业有限公司(下称：银泰置业)以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案：银泰置业拟为奉化银泰广场项目(下称：项目)向银行申请不高于4亿元的开发贷款(期限3年，贷款利率为同期银行贷款基准利率)，其中以项目土地(面积为27633.00平方米，评估现值合计为人民币433985500.00元)使用权抵押贷款2.5亿元，由公司对其余1.5亿元进行担保。相关担保协议尚未签署。
    截至2009年10月31日，公司及其控股子公司对外担保累计10200万元，无其他对外担保，也不存在对外担保逾期。
    二、通过公司拟以宁波华联3号楼(恒泰大厦)1-4层商业用房抵押向银行进行贷款的议案，申请不高于1.8亿元的经营性物业贷款，期限14年，贷款利率为不高于同期银行贷款基准利率。
    三、同意以委托贷款方式向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供8500万元股东贷款(期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率)，资金来源为公司自有资金。
    四、同意由京投银泰(湖南)置地投资有限公司[收购前名称"阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司"，公司于2009年9月2日完成对其80%股权的收购]对"京投银泰·武广国际城"之项目公司湖南湘诚壹佰置地有限公司进行增资，注册资本由目前的1000万元增至15000万元，资金来源为公司自有资金。
    五、同意聘任邓念为公司副总裁。
    董事会决定于2009年12月9日14:00召开2009年第八次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等及以上有关和其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738683"；投票简称为"京投投票"。

【2009-11-20】
 刊登股东股权解冻公告
    京投银泰股东股权解冻公告
    京投银泰股份有限公司于2009年11月19日接到第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)有关通知，获悉：中国银泰于同日收到北京市高级人民法院有关民事裁定书，裁定解除对中国银泰持有的45549120股公司股权(占公司总股本的9.22%)及其孳息的冻结；中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已解除了上述股份的冻结。

【2009-11-19】
 刊登非公开发行股票方案获批复公告   
    京投银泰非公开发行股票方案获批复公告   
    京投银泰股份有限公司于2009年11月18日从控股股东北京市基础设施投资有限公司获悉，公司本次非公开发行股票的方案已经获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司非公开发行不超过15000万股A股的方案。

【2009-10-27】
 刊登关联交易及选举王琪为董事长公告
    京投银泰关联交易公告
    京投银泰股份有限公司拟与北京银泰置业有限公司[公司第二大股东中国银泰投资有限公司(在过去十二个月内曾为公司控股股东)持有该公司40%股权，下称：银泰置业]签订《写字楼租赁合同》，公司拟租赁银泰置业北京银泰中心C座15层[电梯显示17层；建筑面积为2101.60平方米(包括租赁物业应分摊的公用建筑面积)]作为办公用房。租期拟于2009年11月1日至2012年10月31日止，租金、物业管理费分别为人民币15131520.00元(每月每建筑平方米人民币200.00元)、2421043.20元(每月每建筑平方米人民币32.00元)，合计17552563.20元。
    该事项构成关联交易。
    董事会决议公告
    京投银泰股份有限公司于2009年10月26日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王琪为公司第七届董事会董事长。
    二、通过关于租赁北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案。
    三、通过关于公司治理专项工作活动自查报告及整改计划的议案。
    四、通过关于制订《董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
    临时股东大会决议公告
    京投银泰股份有限公司于2009年10月26日召开2009年第七次临时股东大会，会议审议同意王灏辞去公司第七届董事会董事职务，选举王琪为公司第七届董事会董事。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报及因召开股东大会,停牌一天
    京投银泰公布2009年三季报：基本每股收益0.175元，稀释每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.99元，净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润17389946.45元，营业收入474483477.47元，归属于母公司所有者净利润69780488.67元，归属于母公司股东权益1474288496.19元。
    因召开股东大会，10月26日全天停牌。

【2009-10-21】
 刊登向特定对象非公开发行股票议案公告
    京投银泰董事会决议公告
    京投银泰股份有限公司于2009年10月20日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行股份数量为15000万股，发行价格为9.49元/股，公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)以人民币现金方式分别认购10500万股、4500万股。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
    三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
    四、通过关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告。
    五、通过关于公司分别与京投公司、中国银泰签署附条件生效股份认购协议的议案。
    六、通过关于提请股东大会批准豁免京投公司要约收购义务的议案。
    七、通过关于本次非公开发行股票事项涉及与京投公司、中国银泰重大关联交易的议案。
    上述议案须提交公司临时股东大会审议。因京投公司认购本次非公开发行股票事项尚须履行北京市国有资产监督管理委员会的审批程序，批复时间尚不确定。故会议召集时间由董事会另行通知。
    重大关联交易公告
    根据京投银泰股份有限公司分别与第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)签订的附生效条件的非公开发行股票之认购协议，京投公司、中国银泰拟分别以现金认购公司本次非公开发行A股股票中的10500万股、4500万股(分别占本次发行数量的70%、30%)，认购价格为9.49元/股，认购价款分别为99645万元、42525万元。
    本次交易构成重大关联交易。

【2009-10-15】
 刊登预计09年1-9月份累计净利润与上年同期相比将增加约620%公告,今起停牌
    京投银泰2009年1至9月份业绩预增修正公告
    京投银泰股份有限公司曾在2009年中期报告及《关于2009年1-9月份业绩预增的公告》中，预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期相比将增加100%以上。现修正为：公司预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期(净利润为9625952.10元)相比将增加约620%，具体数额将在公司2009年第三季度报告中予以披露。
    业绩修正原因说明：报告期内，公司陆续出售了所持部分金融股权，导致业绩预测与实际发生偏差。
    公布重大事项公告
    京投银泰股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年10月15日起停牌。此次停牌时间不超过5个交易日，最迟于2009年10月21日公告相关信息。

【2009-09-30】
 刊登关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事、董事长职务的公告
    京投银泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    1、审议通过《关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事、董事长职务的议案》：经研究，拟同意王灏先生辞去董事职务，并提请股东大会审议；同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。
    2、审议通过《关于提名王琪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》：
    3、审议通过《关于调整公司总部机构设置的议案》
    4、审议通过《关于召开2009年第七次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2009年10月26日下午召开2009年第七次临时股东大会，审议以上有关议案。
    临时股东大会决议公告 
    京投银泰股份有限公司于2009年9月29日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于确定公司2009年9-12月抵押贷款融资计划的议案。
    二、通过关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案。
    三、通过关于修订《公司章程》的议案。

【2009-09-29】
 召开股东大会,停牌一天
    京投银泰召开股东大会。

【2009-09-12】
 刊登关联交易公告
    京投银泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    京投银泰股份有限公司于2009年9月11日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司于同日与北京晨枫房地产开发有限公司(下称：晨枫地产)签署《台湾会馆项目(项目宗地面积约13600平米，据了解现土地用途为商务办公、宾馆)合作意向协议》，公司拟以自有资金向晨枫地产支付5000万元合作诚意金，以参与该项目的开发建设，具体合作方式及条件由双方另行商定。
    二、通过关于确定公司2009年9-12月抵押贷款融资计划的议案：公司拟以宁波华联一号楼、二号楼 B2-8层及北京市朝阳区泰悦豪庭商铺等物业进行抵押贷款，贷款额度不高于10亿元人民币，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率上浮10%。
    三、同意公司使用不超过7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
    四、通过关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案。
    五、通过关于修订《公司章程》的议案。
    六、同意聘任高轩为公司副总裁。
    董事会决定于2009年9月29日上午召开2009年第六次临时(总第41次)股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    鉴于京投银泰股份有限公司华联一号楼、二号楼部分物业(合计46286平方米)年久失修，出于安全性等多方面考虑，公司拟与承租方银泰百货有限公司(其和公司在过去十二个月内的实际控制人均为沈国军)合作对上述物业进行共同改造，其中公司拟承担不超过2500万元的物业改造费用。
    据测算，本次物业改造后，预计每年可提升承租方营业额3,000-5,000万元，相应可增加出租方年租金收入约200-300万元。
    上述事项构成关联交易。

【2009-09-07】
 刊登关于壹佰置地股权过户进展公告
    京投银泰关于壹佰置地股权过户进展公告
    京投银泰股份有限公司2009年第五次临时股东大会通过的关于公司收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司(简称：壹佰置地)80%股权的过户手续，已于2009年9月2日在湖南省工商行政管理局办理完毕。至此，壹佰置地的股权结构变更为：公司、湖南实地投资有限公司、湖南银利投资有限责任公司分别持股80%、15%、5%。

【2009-08-21】
 公布09年半年报及预计09年1-9月份净利润与上年同期相比增长100%以上公告
    京投银泰公布2009年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产2.98元，净资产收益率1.31%，加权平均净资产收益率2.11%，扣除非经常性损益后净利润-2213899.34元，营业收入240150582.86元，归属于母公司所有者净利润19228913.83元，归属于母公司股东权益1471911258.97元。
    预计2009年1-9月份净利润与上年同期相比增长100%以上。
    业绩变动原因
    公司慈溪富丽湾景苑项目和宁波华联三号地恒泰大厦项目竣工交付并结转收入和利润；公司出售部分金融股权。
    董监事会决议公告
    京投银泰股份有限公司于2009年8月20日召开七届五次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告。
    三、通过关于统一会计估计的议案。
    2009年第五次临时股东大会决议公告
    审议通过以下议案：
    1、《关于制订﹤董事会经费管理办法（试行）﹥的议案》；
    2、《关于提供对外担保的议案》；
    3、《关于收购阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

【2009-08-20】
 召开股东大会,停牌一天
    京投银泰召开股东大会。

【2009-08-05】
 刊登收购阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司部分股权暨关联交易公告
    京投银泰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    京投银泰股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提供对外担保的议案：宁波华联房地产开发有限公司拟为其开发的恒泰大厦项目写字楼部分的购房人按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度累计不超过1.2亿元人民币。担保期限为自购房人获得按揭贷款之日起至购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。
    截止目前，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保累计额度不超过1.2亿元；扣除已解除的担保，公司及控股子公司内部之间的担保余额为人民币14200万元，两项合计26200万元。公司及控股子公司无对外担保逾期。
    二、根据公司2008年第五次临时股东大会及中国证监会批复的非公开发行预案，同意公司拟使用募集资金向北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖国际)追加投资：拟通过交通银行股份有限公司北京东单支行(下称：东单支行)向京投置地提供委托贷款24000万元，期限为1年，贷款利率为年固定利率5.31%；拟通过东单支行向钱湖国际提供委托贷款23700万元，期限为3年，贷款利率为浮动利率，利率水平比同期银行基准利率上浮35%，具体利率水平以银行委托贷款利率调整通知书为准。
    三、通过关于收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案。
    董事会决定于2009年8月20日上午召开2009年第五次临时(总第40次)股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    京投银泰股份有限公司与阳光壹佰置业集团有限公司、湖南金润通实业投资有限公司(公司第二大股东持有其95%股权，下称：湖南金润通)及湖南银利投资有限责任公司(下称：湖南银利)于2009年8月4日签订《股权转让协议》，公司拟收购上述三家公司分别持有的阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司(注册资本5000万元，下称：标的公司)30%、30%、20%，合计80%的股权，以标的股权所对应的净资产评估值12158.21万元作为最终转让价格。标的公司的现有股东均已就本次股权转让承诺放弃优先受让权。本次收购完成后，公司将持有标的公司80%的股权。本次收购湖南金润通持有的标的公司部分股权构成关联交易。
    公司拟通过收购标的股权以参与武广国际项目(标的公司的全资子公司为该项目的开发主体)的整体开发建设，为确保该项目的顺利实施，公司与本次股权转让完成后其余持股股东-湖南银利、湖南实地投资有限公司以及标的公司于2009年8月4日签订了《合作协议》。

【2009-07-20】
 刊登预计2009年1-6月份净利润与上年同期相比增长100%-120%左右
    银泰股份2009年半年度业绩预增公告
    经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份净利润与上年同期(净利润为8704206.28元)相比增长100%-120%左右。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
    业绩预增的主要原因
    报告期内，公司慈溪富丽湾景苑项目销售收入增加，使得公司主营业务收入中房地产销售收入有较大幅度增加。经初步测算，预计公司2009年半年度净利润比上年同期增加100%-120%左右。

【2009-07-15】
 刊登名称及证券简称变更公告
    银泰股份名称及证券简称变更公告
    经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，并经宁波市工商行政管理局核准，公司全称变更为"京投银泰股份有限公司"。经公司申请，并获上海证券交易所核准，公司证券简称于2009年7月20日起变更为"京投银泰"，证券代码不变。

【2009-07-03】
 刊登临时股东大会通过公司名称变更公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2009年7月2日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    第一章第四条修订为："公司注册名称：京投银泰股份有限公司；英文名称：JINGTOU YINTAI CO.,LTD。"
    二、改聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司年审会计师事务所。
    董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2009年7月1日召开七届三次董事会，会议审议通过关于2009年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法的议案。

【2009-07-02】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2009-06-30】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    银泰股份有限售条件的流通股上市流通公告
    银泰控股股份有限公司本次有限售条件的流通股58219824股将于2009年7月6日起上市流通。

【2009-06-17】
 刊登拟修订公司章程的公告
    银泰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2009年6月16日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司自筹资金(现金方式)全资设立北京潭柘寺镇综合开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币5000万元。经营范围：投资管理；旅游项目开发、旅游产品销售；农业新技术产品开发；建筑施工承包（以工商部门核准的经营范围为准）。
    二、同意将公司名称变更为"京投银泰股份有限公司"(暂定名)。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    其中，公司注册名称修订为：京投银泰股份有限公司；英文名称修订为：JINGTOU YINTAI CO.,LTD。
    四、通过关于更换会计师事务所的议案。
    董事会决定于2009年7月2日上午召开2009年第四次临时(总第39次)股东大会，审议以上有关事项。
    更换会计师事务所公告
    鉴于银泰控股股份有限公司已完成定向增发，公司第一大股东变更为北京市基础设施投资有限公司，管理总部也已迁至北京。公司拟改聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司承担公司年审工作。

【2009-06-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2009年6月2日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改章程的议案等事项。

【2009-06-02】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2009-05-14】
 刊登08年度股东大会决议及聘任部分高管的公告
    银泰股份股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2009年5月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于提请公司股东大会继续授权处置金融资产的议案。
    四、通过关于提请公司股东大会继续授权董事会审批投资房地产项目的议案。
    五、通过关于董、监事会提前换届选举的议案。
    六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
    另，公司基联工会五届十二次委员会扩大会议选举顾荻江为公司职工监事。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2009年5月13日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王灏先生为银泰控股股份有限公司第七届董事会董事长，程少良先生为银泰控股股份有限公司第七届董事会副董事长。
    二、审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》：经七届一次董事会研究，拟定董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴1000元。
    三、聘任程少良先生为银泰控股股份有限公司总裁，聘任邓志高先生为银泰控股股份有限公司董事会秘书，聘任韩慧敏女士为银泰控股股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室主任；聘任王辉先生为银泰控股股份有限公司执行总裁，徐增阳先生、邓志高先生、尹筱周女士为公司副总裁，王荣生先生为公司财务管理中心总经理。
    四、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    五、通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。
    六、审议通过《关于管理总部迁至北京、在宁波设立分公司的议案》：经七届一次董事会研究，决定将公司管理总部迁至北京，在宁波设立分公司。公司通讯地址变更如下：
    管理总部办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
    董事会办公室电话:010-84385004/84385005
    传真：010-84385018
    邮政编码：100101
    原公司网址和电子信箱不变。
    七、审议通过《关于确定高管人员薪酬方案的议案》。
    八、推选李成言先生为银泰控股股份有限公司第七届监事会主席，任期为自本决议通过之日起三年。
    董事会决定于2009年6月2日上午召开2009年第三次临时(总第38次)股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
    募投项目股权过户完毕及期间损益到账公告
    银泰控股股份有限公司非公开发行股票募集资金收购的第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)持有的北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)95%股权以及第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)之关联方瑞达集团有限公司持有的宁波钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖国际)15%股权，近日，已办妥所有过户手续。至此，公司持有京投置地95%股权，京投置地成为公司的控股子公司；同时，公司持有钱湖国际45%的股权，成为钱湖国际第一大股东。
    根据有关审计报告，截止2009年4月30日，自评估基准日(2008年6月30日)至上述标的股权过户给公司期间，京投置地亏损378.22万元；钱湖国际亏损193.72万元，按15%的比例计算，补差金额为29.06万元，京投公司及中国银泰已按承诺于日前将上述补差款项一次性支付给公司，所作承诺均已履行完毕。

【2009-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2009-04-23】
 公布2008年年报及2009年一季报
    银泰股份公布2008年年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.038元，每股净资产2.16元，净资产收益率9.741%，加权平均净资产收益率6.361%，扣除非经常性损益后净利润10724003.79元，营业收入795216451.82元，归属于母公司所有者净利润59363602.18元，归属于母公司股东权益609404735.14元。
    2009年一季报：基本每股收益0.032元，稀释每股收益0.032元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产2.9093元，净资产收益率1.109%，扣除非经常性损益后净利润-2919926.55元，营业收入91727492.45元，归属于母公司所有者净利润15928332.56元，归属于母公司股东权益1436748427.7元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2009年4月21日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于提请股东大会继续授权董事会处置金融资产的议案，即在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产(交通银行、宁波银行和海通证券股票)。
    四、通过关于提请股东大会继续授权董事会审批投资房地产项目的议案，即审批累计总额不超过最近一期经审计后公司总资产的50%的土地摘牌、竞买事项(以相关土地的出让金总额为计算标的，适用于公司或其控股子公司)。
    五、同意由公司下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司对奉化银泰置业有限公司单方增资5000万元。增资后，其注册资本增加至10000万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。
    六、通过关于公司董、监事会提前换届的议案。
    七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    提名王灏先生、田振清先生、高朋先生、胡定核先生、李存慧先生、程少良先生、杨海飞先生、韩学高先生、陈爱珍女士为董事会董事候选人，其中胡定核先生、李存慧先生、陈爱珍女士为独立董事候选人。
    提名李成言先生、郝伟亚先生为公司第七届监事会监事候选人。
    八、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2009-04-22】
 刊登子公司竞得土地使用权公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2009年4月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向公司控股子公司提供担保的议案。
    关于子公司竞得土地使用权公告
    银泰控股股份有限公司全资子公司奉化银泰置业有限公司在2009年4月16日奉化市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以37300万元的价格竞得原奉港中学地块的国有建设用地使用权。
    本次出让地块的土地用途为商住，土地面积为55266.7平方米，容积率大于等于2.0且小于等于4.2，出让年限为住宅70年、商服40年。

【2009-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2009-04-18】
 刊登股东股权质押公告
    银泰股份股东股权质押公告
    银泰控股股份有限公司于2009年4月17日接到第二大股东中国银泰投资有限公司(持有公司限售流通股122619824股，占公司总股本的24.83%)通知，其将所持公司限售流通股64400000股(占公司总股本的13.04%)质押给中国工商银行北京市珠市口支行，质押期限自2009年4月17日起一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2009-04-11】
 刊登股份变动公告
    银泰股份股份变动公告
    银泰控股股份有限公司本次分别向北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、中国银泰投资有限公司(本次发行前持有公司20.63%的股权，为公司控股股东，下称：中国银泰)非公开发行了境内上市人民币普通股(a股)147200000股、64400000股(合计211600000股)，发行价格为3.73元/股，实际募集资金净额为人民币77076.80万元。公司于2009年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。上述新增股份的限售期为36个月(自2009年4月9日开始计算)，预计可于2012年4月9日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动如下：
                                                            单位：股
                              变动前           变动数         变动后
    有限售条件流通股
    国有法人持有股份              0         147,200,000    147,200,000
    其他境内法人持有股份       58,219,824    64,400,000    122,619,824
    合计                       58,219,824    211,600,000   269,819,824
    无限售条件流通股 
    a股                        224,031,907                 224,031,907
    合计                       224,031,907                 224,031,907
    股份总数                   282,251,731   211,600,000   493,851,731
    本次发行完成后，中国银泰持有公司24.83%的股权，将成为公司第二大股东；京投公司持有公司29.81%的股权，将成为公司第一大股东。

【2009-04-01】
 刊登向公司控股子公司提供担保公告
    银泰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2009年3月31日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过对公司下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司向农行鄞州支行的6500万元贷款从2009年5月8日起作六个月的阶段性信用担保的议案。
    截止本公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为人民币12400万元及美金200万元(均系为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
    二、同意以公司下属公司奉化银泰置业有限公司的名义，在不超过董事会预设成交总价的前提下参与奉化奉港中学地块竞拍活动。
    董事会决定于2009年4月21日上午召开2009年第二次临时(第36次)股东大会，审议以上第一项议案。

【2009-03-24】
 刊登非公开发行股票申请获得证券监督管理委员会核准的公告
    银泰股份非公开发行股票申请获得证券监督管理委员会核准的公告
    2009年3月20日，银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会证监许可［2009］241号《关于核准银泰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过21,160万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

【2009-03-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案等事项。

【2009-03-12】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2009-02-25】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    银泰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2009年2月24日召开六届九次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
    董事会决定于2009年3月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-02-07】
 刊登更换股改保荐代表人公告
    银泰股份更换股改保荐代表人公告
    银泰控股股份有限公司近日收到山西证券股份有限公司有关说明文件，樊莉丽因工作调离原因不再担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人，另行委派郭兆强担任公司股改持续督导之保荐代表人。

【2009-01-22】
 刊登预计2008年度净利润较上年同期将有大幅增长，增长幅度在150%-250%
    银泰股份2008年度业绩预增公告
    根据银泰控股股份有限公司财务部初步测算，预计2008年度净利润较上年同期(净利润为20897281.70元)将有大幅增长，增长幅度在150%-250%。具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详尽披露。
    公司业绩预增的主要原因：
    1、公司下属子公司开发的"慈溪4号地块项目"年内竣工交付，大部分确认收入并体现利润；
    2、公司部分金融资产出售产生收益。

【2009-01-19】
 刊登增发A股事宜获证监会有条件通过公告
    银泰股份公告
    银泰控股股份有限公司非公开发行a股股票事宜于2009年1月16日获中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过，公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

【2008-12-30】
 刊登增加指定信息披露报刊公告
    银泰股份增加指定信息披露报刊公告
    银泰控股股份有限公司决定自2009年1月1日起指定信息披露报刊在原来的基础上增加《上海证券报》。即自该日起，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议通过关于向公司控股子公司提供担保的议案：公司拟向深圳发展银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)申请授信流动资金贷款2000万元人民币(期限一年，以日后签订的借款协议为准)，由公司控股股东中国银泰投资有限公司和子公司宁波华联房地产有限公司提供担保，宁波分行同意将公司本授信额度转授信给公司子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司，公司对该转授信承担连带保证责任。
    截止本决议公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为12500万元(均系为对控股子公司的担保)，无逾期担保。

【2008-11-19】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银泰股份股票交易异常波动公告
    银泰控股股份有限公司股票于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经询问，截至目前，除公司已披露的非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息；在可预见的三个月内不存在涉及股权转让或资产重组之类的重大事项；公司董事会确认，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
    公司非公开发行股票事宜尚待中国证监会的批准，因此存在重大不确定因素。

【2008-11-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过京投公司及公司第一大股东中国银泰投资有限公司分别与公司签订的关于公司非公开发行股票之股份认购协议。
    三、通过公司非公开发行股票预案(修订)。
    四、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。

【2008-11-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    银泰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2008年11月13日（星期四）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
    序号                    议案名称                        申报价格
    逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
    1、    发行股票类型和每股面值                            1.00
    2、    发行数量                                          2.00
    3、    发行对象及认购方式                                3.00
    4、    锁定期安排                                        4.00
    5、    定价方式及定价依据                                5.00
    6、    发行方式及发行时间                                6.00
    7、    上市地点                                          7.00
    8、    本次发行募集资金用途                              8.00
    9、    本次发行前滚存未分配利润的分配方案                9.00
    10、   本次非公开发行股票决议有效期                      10.00
    11、   审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份
           有限公司非公开发行股票之股份认购协议》            11.00
    12、   审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份
           有限公司非公开发行股票之股份认购协议》            12.00
    13、   审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票
           预案（修订）》                                    13.00
    14、   审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联
           交易的议案》                                      14.00
    （3）在"申报股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    投票举例
    ①股权登记日持有"银泰股份"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例，其申报如下：
    股票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738683        买入       1.00元       1股
    股权登记日持有"银泰股份"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
    股票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738683        买入       99.00元      1股
    ②如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    ③如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"关于公司符合非公开发行股份条件的议案"为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

【2008-11-11】
 刊登召开2008年第五次临时股东大会第二次催告通知公告
    银泰股份召开2008年第五次临时股东大会第二次催告通知公告
    银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年11月13日14:00召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。

【2008-11-05】
 刊登关于召开2008年第五次临时股东大会的第一次催告通知
    银泰股份关于召开2008年第五次临时股东大会的第一次催告通知
    1、召集人：银泰控股股份有限公司董事会
    2、会议地点：银泰控股股份有限公司10 楼大会议室
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。
    4、股权登记日：2008年11月6日（星期四）
    5、现场会议时间：2008年11月13日（星期四）下午14:00
    6、网络投票时间：2008年11月13日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    会议审议的事项：1、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；2、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；3、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；4、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；5、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    银泰股份公布2008年三季报：基本每股收益0.034元，稀释每股收益0.034元，每股收益（扣除）-0.041元，每股净资产2.455元，净资产收益率1.389%，扣除非经常性损益后净利润-11520674.58元，营业收入343720744.48元，归属于母公司所有者净利润9625952.1元，归属于母公司股东权益692858881.83元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过《公司2008年第三季度报告全文及摘要》；
    二、审议通过《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 
    但由于市场环境发生变化，针对近期国内A股市场的实际情况，经各方慎重考虑，公司董事会现根据股东大会的授权，对2008年8月8日披露的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》作出调整，决定对公司非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及由此引起的相应要素进行调整，即：本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的第六届董事会第七次会议决议公告日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即不低于3.73元/股。公司本次非公开发行股票发行方案中其他内容基本不变。本议案还将提请公司2008年第五次临时股东大会批准。
    三、审议通过京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》：
    四、审议通过中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》：
    五、审议通过《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》
    六、审议通过《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》
    (一)、本次发行构成关联交易，涉及到的关联交易主要有：
    1、公司控股股东中国银泰拟以24021.2万元现金向公司认购不超过6,440万股非公开发行的股票；
    2、公司拟以募集资金收购现控股股东中国银泰的关联方瑞达集团拥有的钱湖国际15%的股权。
    (二)、本次发行将导致公司控制权发生变化
    本次发行前，中国银泰持有公司20.63%的股权，是公司的控股股东。
    本次非公开发行股票的方案实施后，京投公司和中国银泰将分别持有公司29.81%和24.83%的股权，京投公司将成为本公司控股股东，本公司控制权将发生变化。 
    本次关联交易，对增强公司资本实力、增加公司优质资产、提高公司可持续营运能力、加快公司向房地产业开发为主营战略部署的实施具有积极作用，符合公司和股东的长远利益。
    七、审议通过《关于召开公司2008年第五次临时股东大会审议调整公司非公开发行股票相关事宜的议案》：董事会决定于2008年11月13日（星期四）以现场及网络相结合形式召开公司2008 年第五次临时股东大会审议本次非公开发行股票相关议案。
    董事会决定于2008年11月13日（星期四）以现场及网络相结合形式召开公司2008年第五次临时股东大会审议本次非公开发行股票相关议案
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2008年11月13日（星期四）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
    序号                    议案名称                        申报价格
    逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
    1、    发行股票类型和每股面值                            1.00
    2、    发行数量                                          2.00
    3、    发行对象及认购方式                                3.00
    4、    锁定期安排                                        4.00
    5、    定价方式及定价依据                                5.00
    6、    发行方式及发行时间                                6.00
    7、    上市地点                                          7.00
    8、    本次发行募集资金用途                              8.00
    9、    本次发行前滚存未分配利润的分配方案                9.00
    10、   本次非公开发行股票决议有效期                      10.00
    11、   审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份
           有限公司非公开发行股票之股份认购协议》            11.00
    12、   审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份
           有限公司非公开发行股票之股份认购协议》            12.00
    13、   审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票
           预案（修订）》                                    13.00
    14、   审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联
           交易的议案》                                      14.00
    （3）在"申报股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    投票举例
    ①股权登记日持有"银泰股份"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例，其申报如下：
    股票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738683        买入       1.00元       1股
    股权登记日持有"银泰股份"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
    股票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738683        买入       99.00元      1股
    ②如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    ③如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"关于公司符合非公开发行股份条件的议案"为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

【2008-09-26】
 刊登澄清资金链断裂巨亏8亿报道公告
    银泰股份澄清资金链断裂巨亏8亿报道公告
    中青在线-《中国青年报》2008年9月23日刊登的文章《民间集资负债15.8亿元 涉及15947户 浙江一房产商资金链断裂巨亏8亿》中报道：“……出现巨亏的这家企业叫银泰房地产集团公司……”，并在国内众多报刊及门户网站转载。银泰控股股份有限公司董事会认为，上述媒体报道所指浙江省丽水市“银泰房地产集团公司”(下称：房产公司)与公司及关联企业在名称上存在一定相似性，已对公司企业形象及二级市场股价造成了一定的负面影响。经核实，公司现澄清声明如下：
    经核实及书面询证，公司、公司大股东中国银泰投资有限公司(下称：银泰投资)及其关联企业均与报道所指“房产公司”在资产、股权、人员、财务、经营业务等各方面不存在任何关系，银泰投资及其关联企业亦不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。公司目前运作正常，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。

【2008-09-02】
 刊登关于向公司控股子公司提供担保的公告
    银泰股份董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年9月1日以通讯方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以保证方式对控股子公司宁波银泰百货有限公司分别向中国银行股份有限公司江东支行、广东发展银行股份有限公司宁波分行借款1000万元、2000万元提供担保，担保期限为两年。具体以日后签订的担保协议为准。
    截止本决议公告日，公司及控股子公司的担保累计金额为16900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。 
    二、同意公司以其下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司名义在奉化市全资设立"奉化银泰置业有限公司"，注册资金5000万元。

【2008-08-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司2008年第四次临时股东大会召开，审议通过如下议案；
    1、《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
    2、 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    3、《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
    4、《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》:
    5、京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》:
    6、中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》:
    7、京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》:
    8、瑞达集团与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》:
    9、《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
    10、《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
    11、《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
    12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

【2008-08-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    银泰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2008年8月25日（星期一）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
    序号               议案名称                               申报价格
    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》     1.00
    逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案
    的议案》
    2、发行股票类型和每股面值                                     2.00
    3、发行数量                                                   3.00    
    4、发行对象及认购方式                                         4.00
    5、锁定期安排                                                 5.00
    6、定价方式及定价依据                                         6.00
    7、发行方式及发行时间                                         7.00
    8、上市地点                                                   8.00
    9、本次发行募集资金用途                                       9.00
    10、本次发行前滚存未分配利润的分配方案                        10.00
    11、本次非公开发行股票决议有效期                              11.00
    12、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》    12.00
    13、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》13.00
    14、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非
    公开发行股票之股份认购协议》                                  14.00
    15、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非
    公开发行股票之股份认购协议》                                  15.00
    16、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之资产转让协议》                                      16.00
    17、审议瑞达集团与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之资产转让协议》                                      17.00
    18、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测
    等中介报告》                                                  18.00
    19、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、
    盈利预测等中介报告》                                          19.00
    20、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》  20.00
    21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
    股票具体事宜的议案》                                          21.00
    （3）在"申报股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2008-08-20】
 刊登召开2008年第四次临时股东大会的第二次催告通知公告
    银泰股份召开2008年第四次临时股东大会的第二次催告通知公告
    银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年8月25日14:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738683"；投票简称为"银泰投票"。

【2008-08-13】
 刊登召开2008年第四次临时股东大会第一次催告通知公告
    银泰股份召开2008年第四次临时股东大会第一次催告通知公告
    银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年8月25日14:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。

【2008-08-08】
 刊登关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的公告,上午停牌一小时
    银泰股份董事会决议公告
    以通讯表决方式通过下列决议：
    一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
    二、审议通过《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
    本次非公开发行的股票数量不超过21,160万A股。
    本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为：1、北京市基础设施投资有限公司；2、中国银泰投资有限公司。
    本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的公司六届四次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即不低于7.11 元/股。本次发行定价基准日至本次发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理。
    各发行对象拟认购的本次发行的股份数量及其支付对价情况如下：
    （1）京投公司认购不超过14,720万股，约占发行后总股本的29.81%，所需资金约为104,659.20万元，京投公司全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
    （2）中国银泰认购不超过6,440万股，认购后共持有公司不超过12,262万股，认购后约占总股本的24.83%，所需资金约为45,788.40万元，中国银泰全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
    三、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
    四、审议通过京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》：
    双方于2008年8月7日签订了资产转让协议，协议主要内容如下：
    双方一致同意解除此前双方就公司以非公开发行股票所募集的部分资金向京投公司购买其持有的京投置地95%股权事宜业已签署的相关资产转让协议。双方关于京投置地95%股权转让的相关事宜以本协议为准。
    公司收购京投公司持有的京投置地95%股权，其定价依据参考湖北众联资产评估有限公司于2008年7月31日出具的鄂众联评报字[2008]第079号《北京市基础设施投资有限公司所持北京京投置地房地产有限公司股权资产评估项目资产评估报告》，同意上述股权转让价格为人民币壹亿伍仟陆佰肆拾陆万零捌佰捌拾叁元整(￥156,460,883元)；
    五、审议通过瑞达集团与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》：
    双方于2008年8月7日签订了资产转让协议，协议主要内容如下：
    双方一致同意解除双方此前就公司以非公开发行股票所募集的部分资金向瑞达集团购买其持有的钱湖国际15%股权事宜业已签署的相关资产转让协议。双方关于钱湖国际15%股权转让的相关事宜以本协议为准。
    公司收购瑞达集团持有的钱湖国际15%股权，其定价依据参考湖北众联资产评估有限公司于2008年7月31日出具的鄂众联评报字[2008]第092号《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》，同意上述股权的转让价格为人民币壹亿叁仟柒佰壹拾捌万叁仟叁佰伍拾陆元整(￥137,183,356元)；
    六、审议通过《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》。
    七、审议通过《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》。
    八、审议通过《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》。
    决定于2008年8月25日（星期一）以现场及网络相结合形式召开公司2008年第四次临时股东大会审议本次非公开发行股票相关议案。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2008年8月25日（星期一）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
    序号               议案名称                               申报价格
    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》     1.00
    逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案
    的议案》
    2、发行股票类型和每股面值                                     2.00
    3、发行数量                                                   3.00    
    4、发行对象及认购方式                                         4.00
    5、锁定期安排                                                 5.00
    6、定价方式及定价依据                                         6.00
    7、发行方式及发行时间                                         7.00
    8、上市地点                                                   8.00
    9、本次发行募集资金用途                                       9.00
    10、本次发行前滚存未分配利润的分配方案                        10.00
    11、本次非公开发行股票决议有效期                              11.00
    12、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》    12.00
    13、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》13.00
    14、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非
    公开发行股票之股份认购协议》                                  14.00
    15、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非
    公开发行股票之股份认购协议》                                  15.00
    16、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之资产转让协议》                                      16.00
    17、审议瑞达集团与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之资产转让协议》                                      17.00
    18、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测
    等中介报告》                                                  18.00
    19、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、
    盈利预测等中介报告》                                          19.00
    20、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》  20.00
    21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
    股票具体事宜的议案》                                          21.00
    （3）在"申报股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2008-07-22】
 刊登调整公司非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    银泰股份董事会第四次会议决议公告
    通过《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》：
    （一）发行股票种类和每股面值
    境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
    （二）发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过21,160.00 万股。在此范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金规模。
    （三）发行对象及认购方式
    本次非公开发行各发行对象拟认购的股份数量及其支付对价情况如下：
    1、北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）认购不超过14,720 万股，约占发行后总股本的29.81%，所需资金约为104,659.20 万元，京投公司全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票；
    2、中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）认购不超过6,440 万股，认购后共持有公司不超过12,262 万股，约占总股本的24.83%，所需资金约为45,788.40 万元，中国银泰全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
    上述2家发行对象于2008年7月21日与本公司签订了附条件生效的股份认购合同。
    3、本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的第六届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即不低于7.11 元/股。本次发行定价基准日至本次发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理。
    通过京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。
    双方于2008 年7 月21 日签订了股份认购协议，协议主要内容如下：
    双方同意解除此前已签署的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，京投公司认购银泰股份本次非公开发行股票的相关事宜以本次协议为准。京投公司全部以现金方式认购公司本次非公开发行的股份数量为不超过14,720 万股；本次非公开发行完成后，京投公司对公司的持股比例为29.81%；认购价格不低于公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易的均价的90%（7.11元/股）；自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
    通过中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。
    双方于2008 年7 月21 日签订了股份认购协议，协议主要内容如下：
    双方同意解除此前已签署的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，中国银泰认购银泰股份本次非公开发行股票的相关事宜以本次协议为准。中国银泰全部以现金方式认购公司本次非公开发行的股份数量为不超过6,440 万股；本次非公开发行完成后，中国银泰对公司的持股比例为24.83%；认购价格不低于公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易的均价的90%（7.11元/股）；自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
    通过《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》。

【2008-07-18】
 公布2008年半年报,继续停牌
    银泰股份公布2008年半年报：基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）-0.022元，每股净资产2.68元，净资产收益率1.151%，加权平均净资产收益率0.959%，扣除非经常性损益后净利润-6083063.69元，营业收入207466845.11元，归属于母公司所有者净利润8704206.28元，归属于母公司股东权益756306512.74元。
    董事会决议公告
    （一）通过《2008 年半年度报告及报告摘要》；
    （二）通过《关于公司控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》；
    （三）通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》；
    （四）通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》：为保证子公司进出口业务的需求，公司拟以保证方式对公司控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司分别向交通银行股份有限公司宁波分行营业部以最高额不超过2100万元的贸易融资和中国银行宁波分行借款1000万元提供担保，担保期限为两年。具体以日后签订的担保协议为准。截止本公告日，上市公司及控股子公司的对外担保累计金额为15363.28万元（均系为对控股子公司的担保），逾期担保累计金额为0。

【2008-07-15】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    银泰股份公告
    银泰控股股份有限公司经与有关各方共同研究,拟决定对公司当前的增发方案除认购对象、认购方式(全额现金)及募集资金拟投入项目之外的主要事项进行调整。方案调整后,公司控股股东仍将变更为北京市基础设施投资有限公司。
    由于公司须召开董事会审议相关事项,根据有关规定,须履行相应通知程序,公司股票于2008年7月15日起停牌,最迟于2008年7月22日复牌。

【2008-06-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)。
    三、通过京投公司、公司第一大股东中国银泰投资有限公司分别与公司签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。
    四、通过京投公司、瑞达集团分别与公司签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》。
    五、通过京投公司与公司签订的《<债券转让协议>之补充协议》。
    六、通过北京银宏投资有限公司与公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》。
    七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
    八、通过公司非公开发行股票预案(修订)。

【2008-06-23】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    银泰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2008年6月23日（星期一）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号                    议案名称                            申报价格
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》       1.00
   《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2、  发行股票类型和每股面值                                 2.00
3、  发行数量                                               3.00
4、  发行对象及认购方式                                     4.00
5、  锁定期安排                                             5.00
6、  定价方式及定价依据                                     6.00
7、  发行方式及发行时间                                     7.00
8、  上市地点                                               8.00
9、  本次发行募集资金用途                                   9.00
10、 本次发行前滚存未分配利润的分配方案                     10.00
11、 本次非公开发行股票决议有效期                           11.00
12、《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》  12.00
13、 京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之股份认购协议》                                13.00
14、 中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之股份认购协议》                                14.00
15、 京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行
    股票之资产转让协议》                                    15.00
16、 审议瑞达集团与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之资产转让协议》                                16.00
17、 京投公司、京投置地与本公司签订的
   《<债权转让协议>之补充协议》                             17.00
18、 北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产
     转让事宜之解除协议》                                   18.00
19、《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》    19.00
20、《北京京投置地房地产有限公司评估、审计、盈利预测等
     中介报告》                                             20.00
21、 《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等
     中介报告》                                             21.00
22、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
      事宜的议案》                                          22.00
23、 《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》     23.00
    （3）在"申报股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）投票不能撤单；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-06-18】
 刊登召开2008年第三次临时股东大会的第二次催告通知
    银泰股份召开2008年第三次临时股东大会的第二次催告通知
    银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738683"；投票简称为"银泰投票"。

【2008-06-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银泰股份股票交易异常波动公告
    银泰控股股份有限公司股票于2008年6月12日、13日、16日连续三个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
    经询问，截至目前，除公司于2008年6月7日、10日公告的董事会决议公告中有关公司非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在应披露而未披露的其他重大信息；董事会确认，公司目前没有其他根据相关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；且在可预见的三个月内不存在涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。公司本次非公开发行股票的方案尚待公司股东大会和中国证监会的批准，因此存在重大不确定因素。
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-06-13】
 刊登关于召开2008年第三次临时股东大会的第一次催告通知
    银泰股份关于召开2008年第三次临时股东大会的第一次催告通知
    (一)召开会议的基本情况
    1、召集人：银泰控股股份有限公司董事会
    2、会议地点：银泰控股股份有限公司10楼大会议室
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。
    4、股权登记日：2008年6月16日（星期一）
    5、现场会议时间：2008年6月23日（星期一）下午14:00
    6、网络投票时间：2008年6月23日（星期一）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    (二)会议审议的事项
    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
    2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
    2.1发行股票类型和每股面值
    2.2发行数量
    2.3发行对象及认购方式
    2.4锁定期安排
    2.5定价方式及定价依据
    2.6发行方式及发行时间
    2.7上市地点
    2.8本次发行募集资金用途
    2.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案
    2.10本次非公开发行股票决议有效期
    3、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
    4、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
    5、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
    6、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
    7、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
    8、审议京投公司、京投置地与本公司签订的《<债权转让协议>之补充协议》；
    9、审议北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》；
    10、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
    11、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
    12、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
    13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
    14、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》。

【2008-06-10】
 刊登调整公司非公开发行股票方案提示性公告,上午停牌一小时
    银泰股份董事会决议暨召开临时股东大会的提示性公告
    银泰控股股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。根据股东大会授权，对2008年第一次临时股东大会通过的《公司非公开发行股票预案(补充)》作出修订，其中：本次非公开发行数量不超过17986万股人民币普通股(A股)。北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、公司控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：中国银泰)认购股份数量分别不超过13487万股、4499万股(均以现金方式认购)，发行价格不低于10.38元/股。
    本次发行完成后，京投公司、中国银泰将分别持有公司29.19%、22.33%的股权，中国银泰将成为公司第二大股东，京投公司将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。
    二、通过《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)》。
    三、通过公司于2008年6月6日与京投公司、中国银泰分别签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。
    四、通过公司于同日与京投公司、瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)分别签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》。
    五、通过公司于同日与京投公司、北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)签订的《<债权转让协议>之补充协议》。
    六、通过公司于同日与北京银宏投资有限公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》。
    七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
    八、通过京投置地、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告。
    九、通过《公司非公开发行股票预案(修订)》。
    董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议本次非公开发行股票相关议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738683"；投票简称为"银泰投票"。

【2008-06-07】
 刊登非公开发行股票重大事项涉及关联交易公告
    银泰股份董事会第二次会议决议公告
    通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
    通过《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。
    （一）发行股票种类和每股面值
    境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    （二）发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过17,986.00万股。在此范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金规模。
    （三）发行对象及认购方式
    本次非公开发行各发行对象拟认购的股份数量及其支付对价情况如下：
    1、北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）认购不超过13,487万股，约占发行后总股本的29.19%，所需资金约为139,995.06万元，京投公司全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票；
    2、中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）认购不超过4,499万股，认购后共持有公司不超过10,320.98万股，约占总股本的22.33%，所需资金约为46,699.62万元，中国银泰全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
    上述2家发行对象于2008年6月6日与本公司签订了附条件生效的股份认购合同。
    （四）锁定期安排
    参与本次非公开发行股票的京投公司、中国银泰认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
    （五）定价方式及定价依据
    1、定价方式：
    本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的第六届董事会第二次会议决议公告日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即不低于10.38元/股。本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
    通过京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。
    双方于2008年6月6日签订了股份认购协议，协议主要内容如下：京投公司全部以现金方式认购公司本次非公开发行的股份数量为不超过13,487万股；本次非公开发行完成后，京投公司对公司的持股比例为29.19%；认购价格不低于公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易的均价的90%（10.38元/股）；自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
    通过中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。
    双方于2008年6月6日签订了股份认购协议，协议主要内容如下：中国银泰全部以现金方式认购公司本次非公开发行的股份数量为不超过4,499万股；本次非公开发行完成后，中国银泰对公司的持股比例为22.33%；认购价格不低于公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易的均价的90%（10.38元/股）；自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
    通过京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》。
    双方于2008年6月6日签订了资产转让协议，协议主要内容如下：本公司收购京投公司持有的京投置地95%股权，双方参考湖北众联资产评估有限公司于2007年11月25日出具的鄂众联评报字[2007]第135-01号《北京市基础设施投资有限公司所持北京京投置地房地产有限公司股权资产评估项目资产评估报告》，同意上述股权转让价格为人民币壹亿捌仟零叁拾叁万捌仟壹佰元整（￥180,338,100元）。
    通过瑞达集团有限公司（以下简称“瑞达集团”）与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》。
    双方于2008年6月6日签订了资产转让协议，协议主要内容如下：
    本公司收购瑞达集团持有的钱湖国际15%股权，双方参考湖北众联资产评估有限公司于2007年10月25日出具的鄂众联评报字[2007]第134号《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》，同意由公司以人民币壹亿叁仟柒佰伍拾万柒仟肆佰元整（￥137,507,400元）的价格受让瑞达集团持有的钱湖国际15%的股权。
    通过京投公司、京投置地与本公司签订的《<债权转让协议>之补充协议》。
    三方于2008年6月6日签订了<债权转让协议>之补充协议，协议主要内容如下：三方经协商，一致同意解除三方已于2008年3月24日就公司购买京投公司拥有的京投置地7.5 亿债权事宜签订的《债权转让协议》。自本补充协议生效之日，三方已签订的《债权转让协议》终止执行。
    通过北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》。
    双方于2008年6月6日签订了解除协议，协议主要内容如下：
    双方一致同意解除双方此前业已签署的《股份认购协议》、《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》，上述协议效力自本协议生效后终止。
    通过《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》。
    本次发行构成关联交易。
    通过《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）
    定于2008年6月23日以现场及网络相结合形式召开公司2008年度第三次临时股东大会审议本次非公开发行股票相关议案。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2008年6月23日（星期一）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号                    议案名称                            申报价格
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》       1.00
   《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2、  发行股票类型和每股面值                                 2.00
3、  发行数量                                               3.00
4、  发行对象及认购方式                                     4.00
5、  锁定期安排                                             5.00
6、  定价方式及定价依据                                     6.00
7、  发行方式及发行时间                                     7.00
8、  上市地点                                               8.00
9、  本次发行募集资金用途                                   9.00
10、 本次发行前滚存未分配利润的分配方案                     10.00
11、 本次非公开发行股票决议有效期                           11.00
12、《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》  12.00
13、 京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之股份认购协议》                                13.00
14、 中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之股份认购协议》                                14.00
15、 京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行
    股票之资产转让协议》                                    15.00
16、 审议瑞达集团与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开
    发行股票之资产转让协议》                                16.00
17、 京投公司、京投置地与本公司签订的
   《<债权转让协议>之补充协议》                             17.00
18、 北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产
     转让事宜之解除协议》                                   18.00
19、《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》    19.00
20、《北京京投置地房地产有限公司评估、审计、盈利预测等
     中介报告》                                             20.00
21、 《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等
     中介报告》                                             21.00
22、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
      事宜的议案》                                          22.00
23、 《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》     23.00
    （3）在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）投票不能撤单；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-06-04】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    银泰股份公告
    银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2008年6月4日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。

【2008-05-17】
 刊登换届选举公告
    银泰股份董监事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年5月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杨海飞为公司第六届董事会董事长；唐曙宁为副董事长。
    二、续聘王遵闽为公司总经理、顾荻江为公司董事会秘书、鲍慧慧为公司董事会证券事务代表兼董事会办公室主任。
    三、续聘高海波、陈骥为公司副总经理，杨大勇为公司财务总监。
    四、推选吴宁莲为公司第六届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案。

【2008-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    银泰股份公布2008年一季报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.593元，净资产收益率0.537%，扣除非经常性损益后净利润1686612.89元，营业收入79189579.69元，归属于母公司所有者净利润3932237.92元，归属于母公司股东权益731918928.27元。
    2007年年度股东大会决议公告
    1、通过《2007年利润分配议案》。
    2、通过《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案》。
    3、通过《关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案》。
    4、通过《关于授权董事会审批投资房地产项目的议案》。
    5、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    董事会决议公告
    一、通过《银泰控股股份有限公司2008年第一季度报告》；
    二、提名王遵闽先生、朱佳平先生、杨海飞先生、杨大勇先生、唐曙宁先生、韩学高先生为第六届董事会候选人。
    提名刘舟宏先生、汤得军先生、陈爱珍女士为董事会独立董事候选人。
    提名李晓新女士、郭昭先生为监事会监事候选人，另外1名职工代表监事吴宁莲女士已于2008年4月25日由公司第五届第十次委员会扩大会议选举产生。上述候选人任期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年。
    三、通过《关于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案》：
    公司拟决定在非公开发行股票工作完成前，根据钱湖国际项目的建设进度，逐步提供累计余额不超过2.5亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期一年期贷款利率，期限为自实际出借之日起至公司非公开发行股票募集资金到位之日后15个工作日内，但最长不超过一年。资金来源为公司现有房地产项目预售款及公司自有资金。
    钱湖国际项目如得以顺利开发，将给公司带来持续稳定的现金流及收入，有利于公司业绩的稳定和抗风险能力的加强。
    项目还款的归还，将主要依靠该项目开发的住宅及酒店式别墅的预售房款回笼资金解决。
    四、会议听取了《公司经营层关于对2008年第一季度董事会决议执行情况的汇报》；
    定于2008年5月16日（星期五）召开2008年第二次临时股东大会。

【2008-04-29】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2008-04-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2008年4月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案。
    二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案。
    四、通过关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充协议、债权转让协议的议案。
    五、通过关于批准非公开发行股票相关的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案。
    六、通过公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
    七、通过公司重大资产收购报告书。
　　八、通过《公司募集资金管理制度》。

【2008-04-09】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    银泰股份关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的公告
    银泰控股股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案：公司持有的“交通银行”、“宁波银行”和“海通证券”可供出售金融资产将于2008年5月份起逐步解除限售后上市流通，公司提请股东大会授权董事会在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的上述可供出售金融资产。本授权有效期为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。
    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2008年4月9日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以99.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
议案序号    议案内容                                   对应的申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                     1.00
  《关于公司非公开发行股票预案的议案》
2  发行股票类型和每股面值                                      2.00
3  发行数量                                                    3.00
4  发行对象及认购方式                                          4.00
5  锁定期安排                                                  5.00
6  定价方式及定价依据                                          6.00
7  发行方式及发行时间                                          7.00
8  上市地点                                                    8.00
9  本次发行募集资金用途                                        9.00
10 发行前滚存未分配利润的安排                                  10.00
11 决议的有效期                                                11.00
12 《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》                12.00
13 《公司募集资金管理制度》                                    13.00
14 《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案》14.00
15 《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充
    协议、债权转让协议的议案》                                   15.00
16 《关于批准非公开发行股票相关评估报告、审计报告及盈利预测报告
    的议案》                                                     16.00
17 《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易
    的议案》                                                     17.00
18 《银泰控股股份有限公司重大资产收购报告书》                    18.00
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具
    体事宜的议案》                                               19.00
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    投票举例
    ①股权登记日持有"银泰股份"A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738683   买入     1.00元   1股
    股权登记日持有"银泰股份"A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738683   买入     99.00元  1股
    ②如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。
    ③如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"关于向特定对象非公开发行股份条件的议案"为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
    4、注意事项
    (1)投票不能撤单；
    (2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2008-04-07】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会第二次催告通知
    银泰股份召开2008年第一次临时股东大会第二次催告通知
    银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年4月9日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票预案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738683"；投票简称为"银泰投票"。

【2008-03-27】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会的第一次催告通知
    银泰股份召开2008年第一次临时股东大会的第一次催告通知
    银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年4月9日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票预案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
    提示：公司于2008年3月25日发出的2008年第一次临时股东大会通知公告关于网络投票规则的表述有误，以公司于2008年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本催告通知为准。

【2008-03-25】
 刊登非公开发行股票预案（补充）公告,上午停牌一小时
    银泰股份董事会决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
    会议以通讯表决方式通过下列决议：
    一、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的补充议案》：
    （一）《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（补充）》；
    （二）《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（补充）》；
    （三）《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让补充协议及债权转让协议的议案》；
    （四）《关于批准非公开发行股票相关资产的评估、审计、利润预测等中介报告的议案》；
    （五）《银泰控股股份有限公司重大资产收购报告书》。
    根据有关规定，需按照中介机构相关评估、审计等数据，对公司非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金使用可行性报告、相关资产转让协议、债权转让协议等事项予以补充，并就上述相关事项作出董事会补充决议并公告。公司本次非公开发行股票事宜尚需提交公司股东大会的审议批准并经中国证监会审核无异议后方可实施。
    二、审议通过《关于在北京设立公司分支机构的议案》
    三、审议通过《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会审议公司非公开发行股票相关事宜的议案》
    董事会决定于2008年4月9日（星期三）以现场及网络相结合形式召开公司2008年度第一次临时股东大会审议本次非公开发行股票相关议案。
    1、会议地点：银泰控股股份有限公司10 楼大会议室
    2、现场会议时间：2008年4月9日（星期三）下午13:30
    3、网络投票时间：2008年4月9日（星期三）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    参与网络投票的股东投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2008年4月9日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、本次临时股东大会的投票代码：738683；投票简称：银泰投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以99.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
议案序号    议案内容                                   对应的申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                     1.00
  《关于公司非公开发行股票预案的议案》
2  发行股票类型和每股面值                                      2.00
3  发行数量                                                    3.00
4  发行对象及认购方式                                          4.00
5  锁定期安排                                                  5.00
6  定价方式及定价依据                                          6.00
7  发行方式及发行时间                                          7.00
8  上市地点                                                    8.00
9  本次发行募集资金用途                                        9.00
10 发行前滚存未分配利润的安排                                  10.00
11 决议的有效期                                                11.00
12 《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》                12.00
13 《公司募集资金管理制度》                                    13.00
14 《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案》14.00
15 《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充
    协议、债权转让协议的议案》                                   15.00
16 《关于批准非公开发行股票相关评估报告、审计报告及盈利预测报告
    的议案》                                                     16.00
17 《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易
    的议案》                                                     17.00
18 《银泰控股股份有限公司重大资产收购报告书》                    18.00
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具
    体事宜的议案》                                               19.00
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    投票举例
    ①股权登记日持有"银泰股份"A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案”为例,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738683   买入     1.00元   1股
    股权登记日持有“银泰股份”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738683   买入     99.00元  1股
    ②如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案“为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。
    ③如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1“关于向特定对象非公开发行股份条件的议案”为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
    4、注意事项
    (1)投票不能撤单；
    (2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2008-03-07】
 刊登控股股东部分股份继续冻结公告
    银泰股份控股股东部分股份继续冻结公告
    银泰控股股份有限公司于2008年3月6日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》，因中国远大集团有限公司诉讼有关股权纠纷一案时，将公司第一大股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：银泰投资)列为被告之一，北京市高级人民法院发出有关《协助执行通知书》，协请登记公司继续冻结银泰投资持有的公司限售流通股45549120股，冻结期限从2008年3月11日至2010年3月10日止。

【2008-02-02】
 公布2007年年报
    银泰股份公布2007年年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.2元，净资产收益率2.31%，加权平均净资产收益率4.2%，扣除非经常性损益后净利润6282377.81元，营业收入663975993.06元，归属于母公司所有者净利润20897281.7元，归属于母公司股东权益903577365.45元。
    董监事会决议公告
    一、通过《2007年度利润分配预案》：不分配，不转增。
    二、通过《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议》：董事会拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司的会计报表、净资产验证及其他相关业务提供服务，聘期一年，自2008年7月至2009年6月。同意支付立信会计师事务所为本公司2007年年报的审计费36万元。
    三、通过《关于进一步完善和修改公司会计政策与会计估计的议案》。
    四、通过《关于将公司限售流通股列为“可供出售金融资产”及其公允价值确定的议案》：根据相关文件规定，公司应在2007年末将在年内挂牌上市现处于限售期的“交通银行”、“宁波银行”和“海通证券”股票列为“可供出售金融资产”，对列为“可供出售金融资产”期末按公允价值计量，公允价值按期末交易收盘价确定。上述股票期末收盘市价合计为61135万元，比帐面价值增加58160万元，其中列为“递延所得税负债”14540万元，计入“资本公积”43620万元（今后实际处置时从资本公积转出计入投资收益），此将大幅度增加公司净资产，同时公司资产总额亦将相应增加。
    五、通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案》：为及时把握投资时机，提高决策效率，拟提请股东大会继续授权董事会审批累计总额不超过最近一期经审计后公司总资产的50%的土地摘牌、竞买事项（以相关土地的出让金总额为计算标的，适用于公司或公司控股子公司），期限自本预案提交股东大会审批通过之日起一年。上述授权事项经董事会审批同意后，由经营层具体组织实施，同时按规定履行相应信息披露义务。
    六、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    召开时间将另行通知。

【2007-11-13】
 刊登董事会决议公告
    银泰股份董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告等事项。

【2007-10-29】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银泰股份股票交易异常波动公告
    银泰控股股份有限公司股票于2007年10月10、25日、26日三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经询问，截至目前，除公司于2007年10月25日公告的非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。在可预见的三个月内不存在除上述公司非公开发行股票相关事宜外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
    公司董事会确认，除上述有关非公开发行股票事项外，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。在可预见的三个月内不存在除上述公司非公开发行股票相关事项之外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
    公司已公告的非公开发行股票事宜，目前正在进行相关的审计、评估及盈利预测工作，公司将根据上述结果对预案进行修正后，召开董事会进行审议并补充公告，本次非公开发行股票的方案尚待北京市国资委等相关政府部门、公司股东大会、中国证监会的审批，因此存在重大不确定因素。
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。  



【2007-10-25】
 公布07年三季报及公司非公开发行股票方案,上午停牌一小时
    银泰股份公布2007年三季报：基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.642元，净资产收益率3.293%，扣除非经常性损益后净利润4636676.91元，营业收入412764901.03元，归属于母公司所有者净利润15266845.71元，归属于母公司股东权益463561234.48元。
    董监事会决议公告
    银泰控股股份有限公司董监事会会议通过下列决议：
    一、审议通过《银泰控股股份有限公司2007年第三季度报告全文及摘要》
    二、审议通过《关于取消公司五届十七次董事会审议通过的公司非公开发行股票预案的议案》
    该预案中募集资金拟投向的宁波、台州项目4块土地，鉴于市场、政策等因素的变化，目前为止尚未取得，其结果具有重大不可确定性，可能影响公司整体发行方案的最终实施。为提高整体发行方案的可行性，提高融资效率，降低政策风险，保障全体股东利益，董事会拟决定取消第五届董事会第十七次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案》，并重新拟定公司的非公开发行股票预案。
    三、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》：
    四、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
    公司董事会拟决定采用向特定对象非公开发行A 股股票的方式募集资金，具体方案如下：
    （一）发行股票种类和每股面值
    境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    （二）发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过26,000万股。在此范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金规模。
    （三）发行对象及认购方式
    1、北京市基础建设设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）认购不超过15,725万股，占发行后总股本的29%，所需资金约为15.18亿元，京投公司全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票；
    2、中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）认购不超过8,175万股，认购后共持有银泰股份13,995万股，占总股本的25.81%，所需资金约为7.89亿元，中国银泰全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票；
    3、北京银宏投资有限公司（以下简称"银宏投资"）认购不超过2,100万股，占发行后总股本的3.87%，所需资金约为2.03亿元，银宏投资全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
    上述3家发行对象于2007年10月24日和本公司签订了附条件生效的股份认购合同及资产转让协议。
    （四）锁定期安排
    参与本次非公开发行股票的京投公司、中国银泰、银宏投资三家公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
    （五）定价方式及定价依据
    1、定价方式：本次非公开发行的发行价格不低于9.65元/股。
    （六）发行方式及发行时间
    本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
    （七）上市地点:上海证券交易所
    （八）本次发行前滚存未分配利润的分配方案
    本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
    （九）本次非公开发行股票决议有效期
    自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
    五、审议通过《关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告》
    六、审议通过《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》
    七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
    八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》：
    九、审议通过《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》：
    关于非公开发行股票重大事项涉及关联交易公告
    就银泰控股股份有限公司拟非公开发行股票数量不超过26,000万股事宜，2007年10月24日，公司与中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）签订了附生效条件的股份认购协议，该协议约定:中国银泰拟向公司认购不超过8,175万股本次非公开发行的股票，中国银泰全部以人民币现金方式认购。
    同日，公司与瑞达集团有限公司（以下简称"瑞达公司"）签订了附生效条件的资产转让协议，该协议约定: 公司以本次非公开发行股票所募集的部分资金购买瑞达公司持有的宁波钱湖国际会议中心房地产开发有限公司15%股权。

【2007-10-22】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    银泰股份重大事项进展公告
    因银泰控股股份有限公司及有关方面讨论定向增发方案的调整事宜，公司股票已于2007年10月11起停牌。由于调整后的方案可能涉及资产重组等重大事项，公司及有关方面正在根据有关规定履行与监管部门的预沟通程序。截至本公告发布日，上述事项尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至公司发布相关公告后复牌。

【2007-10-12】
 因重要事项未公告,继续停牌
    银泰股份因重要事项未公告。

【2007-10-11】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    银泰股份刊登重大事项停牌公告
    银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2007年10月11日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。如停牌后两周内上述事项仍未有明确结果，公司将另行申请股票复牌。

【2007-09-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过收购杭州海威房地产开发有限公司(下称：海威公司)37%股权的关联交易议案。
    二、同意公司向海威公司提供股东借款的关联交易。



【2007-09-26】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2007-09-11】
 刊登股权收购暨关联交易公告
    银泰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2007年9月10日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于终止收购杭州海威房地产开发有限公司(下称：海威房产)70%股权的议案：因该等股权转让事宜尚待监管部门审核，故相关议案未能提交各方预计应于2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。现经协商一致，拟将原由公司独家收购海威房产70%股权的方案进行调整。为此，2007年9月10日，公司与浙江海威控股有限公司、浙江浙联房产集团有限公司签订"《股权转让协议》之终止协议"：自协议生效日起，终止执行原各方于2007年7月30日签订的《股权转让协议》，终止后各方不承担违约责任。公司已付的履约诚意金3500万元人民币，于终止协议生效之日起十五个工作日内退还公司，公司自收妥上述全部履约诚意金之日即解除目标股权的质押。
    二、通过关于拟收购海威房产37%股权的关联交易议案。
    三、通过关于公司拟向海威房产提供股东借款的关联交易议案：同意在海威房产股权过户完成之日起一年内，向其提供余额不超过1.6亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期贷款利率，且公司承担的股东借款比例不超过海威房产股东借款总额的37%。
    四、通过关于终止出售华联1#、2#楼商业物业之关联交易的议案：因该等股权转让事宜尚待监管部门审核，故出售资产相关议案未能提交双方预计应于2007年8月17日召开的公司股东大会审议，且协议双方无法就交易的后续时间安排及交易价格变化达成一致意见。为此，2007年9月10日，公司与银泰百货有限公司签订了"《资产转让协议》之终止协议"：双方同意终止履行2007年7月31日签署的《资产转让协议》，双方从此无涉。
    董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    控股股东部分股份继续冻结公告
    2007年9月10日，银泰控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》：北京市高级人民法院(下称：北京高院)发出有关《协助执行通知书》，中国远大集团有限公司因诉讼有关股权纠纷一案时，将公司控股股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)列为被告之一，北京高院协请登记公司继续冻结中国银泰持有的公司有限售条件流通股45549120股，冻结期限从2007年9月10日至2008年3月10日止。
    股权收购暨关联交易公告
    银泰控股股份有限公司与浙江海威控股有限公司(下称：海威控股)、杭州银泰投资管理有限公司(下称：杭州银泰)和浙江浙联房产集团有限公司(下称：浙联房产)各自于2007年9月10日签订《股权转让协议》，公司收购海威控股持有的杭州海威房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：海威房产)37%的股权，杭州银泰收购浙联房产持有的海威房产33%的股权，以参与海威房产旗下"海威国际"项目(总投入成本约20.4亿元)的开发建设。本次交易的定价按2007年6月30日为评估基准日评估后的海威房产净资产值10594.56万元为主要参照依据，同时考虑房地产市场和投资回报等因素，最终协商确定上述股权转让价格分别为人民币3700万元、3300万元。
    收购完成后，公司将持有海威房产37%的股权，成为海威房产第一大股东。海威房产旗下"海威国际"项目开发预计可实现净利润约6.31 亿元，按项目周期三年计算，年投资净利率可达10.5%以上。
    上述事项构成关联交易。 

【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    银泰股份公布2007年半年报：基本每股收益0.049元，稀释每股收益0.049元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.98元，净资产收益率2.483%，加权平均净资产收益率2.528%，扣除非经常性损益后净利润5586487.35元，营业收入247834114.52元，归属于母公司所有者净利润11572327.94元，归属于母公司股东权益465978465.42元。
    董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年8月17日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司专项治理工作自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年8月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。

【2007-08-17】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2007-08-15】
 刊登2007年第二次临时股东大会的补充通知
    银泰股份2007年第二次临时股东大会的补充通知
    银泰控股股份有限公司董事会于2007年7月31日发出包括《关于收购杭州海威房地产开发有限公司70%股权的议案》和《关于出售华联1#、2#商业物业的关联交易议案》二项议案在内的2007年第二次临时股东大会通知。根据监管部门意见，上述股权收购和资产出售关联交易事宜尚待审核，故暂不将上述二项议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议，具体审议时间另行通知。

【2007-08-02】
 刊登资产出售暨关联交易公告
    银泰股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2007年7月31日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购杭州海威房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：海威房产)70%股权的议案：公司与浙江海威控股有限公司(下称：海威控股)及浙江浙联房产集团有限公司(下称：浙联房产)三方于2007年7月31日签订了《股权转让协议》，公司拟收购海威控股、浙联房产分别持有的海威房产37%、33%的股权，按评估后的净资产值的70%标的公司股权所对应的净资产值7416.19万元为主要参照依据，最终协商确定转让价格为人民币7000万元。收购完成后，公司合计持有海威房产70%股权，参与海威房产旗下"海威国际"项目的开发建设，预计总投入约20.4亿元，将由公司在建房产项目销售回笼资金及其他自筹资金解决。
    二、通过关于出售华联1#、2#楼商业物业的关联交易议案。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意公司为下属全资子公司慈溪市住宅经营有限责任公司向中国工商银行慈溪市支行申请项目贷款1亿元提供信用担保，担保期限二年，具体起止期限以日后签订的担保合同为准。
    截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额为5297.22万元(不含本次公告数额)，均系对控股子公司的担保，逾期担保余额为零。
    董事会决定于2007年8月17日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    资产出售暨关联交易公告
    银泰控股股份有限公司与银泰百货有限公司(下称：银泰百货)于2007年7月31日签署了《资产转让协议》，公司拟将拥有的宁波市江厦街23号华联一号楼第一层至五层商业用房及宁波市东渡路55号华联大厦第一层至六层部分商业用房，两处合计建筑面积46518平方米的商业物业(上述场地现租赁给银泰百货经营使用，其中38848.86平方米的产权已抵押给银行)出售给银泰百货，以上述资产评估值45214.51万元为主要参考依据，确定交易价格为45225万元，银泰百货全部以现金方式支付对价。原公司与银泰百货于2005年9月20日订立的《物业租赁合同》自转让资产产权变更登记完成日起终止。
    上述资产出售事项构成了关联交易。

【2007-07-14】
 刊登向不超过10家特定对象非公开发行股票公告
    银泰股份董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年7月13日召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10家特定对象非公开发行数量不超过22000万股境内上市的人民币普通股(A股)。
    发行方式及发行时间：本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
    本次发行前滚存未分配利润的分配方案：本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
    本次非公开发行股票决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
    二、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。
    三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-07-06】
 刊登2006年度利润分配实施公告
    银泰股份2006年度利润分配实施公告
    银泰控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派0.23元(含税,，扣税后为0.007元)。
    股权登记日：2007年7月11日
    除权除息日：2007年7月12日
    新增可流通股份上市流通日：2007年7月13日
    现金红利发放日：2007年7月17日
    每股红利金额：对持有本公司无限售条件流通股的个人股东，本公司代扣10%个人所得税，实际发放现金红利为0.0007元/股；对持有本公司无限售条件流通股的机构投资者和法人股东，实际发放现金红利为0.023元/股。
    本次送股方案实施后，公司股份总数变更为282251731股，按新股本总数摊簿计算的2006年度每股收益为0.1125元。

【2007-06-27】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    银泰股份有限售条件的流通股上市公告
    银泰控股股份有限公司本次有限售条件的流通股60846760股将于2007年7月4日起上市流通。

【2007-06-25】
 刊登重大事项公告
    银泰股份重大事项公告
    银泰控股股份有限公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议通过，公司合计持有宁波银行1121.49万股股份(公司投资成本为1121.49万元)，占其发行前总股本的0.55%，锁定期为上市之日起一年。

【2007-06-16】
 刊登股权转让的关联交易公告
    银泰股份董监事会决议公告
    一、通过《关于转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权的关联交易议案》：
    本公司与北京世纪泰悦物业管理有限公司于2007年6月14日在宁波签订《北京银泰雍和房地产开发有限公司股权转让协议》。根据协议约定，公司将持有的北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权以人民币830万元的价格转让给世纪泰悦。本次股权转让构成了关联交易。
    二、通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会部分成员的议案》。

【2007-06-02】
 刊登股价异常波动公告
    银泰股份股价异常波动公告
    银泰控股股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会特别提示如下：
    截止本公告日，公司经营正常，无应披露而未披露的重大信息。公司所有的信息均以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    银泰股份股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日总股本235209776股为基数，每10股送2股派0.23元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。 
    三、通过关于续聘立信会计师事务所的议案。
    四、通过关于授权董事会审批投资房地产项目的议案。
    五、通过关于调整公司第五届董事会部分独立董事的议案。
    

【2007-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2006年年报及2007年一季报
    银泰股份公布2006年年报：每股收益0.135元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率7.1704%，加权平均净资产收益率7.37%，扣除非经常性损益后净利润1316115.83元，主营业务收入743894085.62元，净利润31660103.39元，股东权益441533087.72元。
    公布2007年一季报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.96元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润4718809.39元，主营业务收入91658942.63元，净利润7496594.87元，股东权益460485235.83元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《2006年度经理工作报告》；
    二、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
    三、审议通过《2006年年度报告及摘要》；
    四、审议通过《2006年财务决算报告》；
    五、审议通过《2006年度利润分配预案》：每10股送红股2股并派发现金红利0.23元（含税），
    六、审议通过《2006年公司高管人员薪酬的审查和考核意见》；
    七、审议通过《2007年度公司高管人员考核指标与薪酬考核办法》；
    八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议》：
    九、审议通过《关于修改公司会计政策与会计估计和执行新会计准则对公司财务状况及经营成果影响情况说明的议案》
    十、审议通过《关于公司投资性房地产和金融资产分类和计量的议案》
    十一、审议通过《关于同意为公司控股子公司提供担保的议案》：
    十二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案》：
    十三、审议通过《关于同意胡一平先生请辞五届董事会独立董事的议案》；
    十四、审议通过《关于拟提名陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：
    十五、审议通过《公司担保管理制度(草案) 》
    十六、审议通过《公司信息披露事务管理制度》
    十七、审议通过《2007 年第一季度报告全文及摘要》；
    十八、听取管理层《关于2007年第一季度经营情况的汇报》；
    十九、决定于2007年5月18日（星期五）召开银泰控股股份有限公司第二十六次股东大会暨2006年度股东大会，审议上述相关议案。

【2007-02-03】
 刊登总经理变更公告
    银泰股份董事会临时会议决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年2月2日以通讯表决方式召开五届十四次董事会临时会议，会议审议同意唐曙宁辞去公司总经理职务；聘任王遵闽为公司总经理、高海波为公司副总经理。

【2007-01-06】
 刊登高管变更公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意赵庆辞去公司第五届董事会董事职务；选举杨海飞为公司第五届董事会董事。
    董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2007年1月5日召开五届十三次董事会临时会议，会议选举杨海飞为公司第五届董事会董事长。

【2007-01-05】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2006-12-16】
 刊登部分董事变更公告
    银泰股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    银泰控股股份有限公司于2006年12月15日以通讯表决方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过赵庆请辞公司第五届董事会董事、董事长职务的议案：同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。
    二、通过关于拟提名杨海飞为公司第五届董事会董事候选人的议案。
    董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    

【2006-12-05】
 刊登授权控股子公司办理华联3#地块拆迁事宜公告
    银泰股份董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2006年12月4日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意在总拆迁费用不高于董事会认可设定金额的前提下，授权公司控股子公司宁波华联房地产开发有限公司办理华联3#地块2069.41平方米地上建筑物的拆迁事宜。

【2006-11-21】
 刊登聘任公司董秘的公告
    银泰股份董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2006年11月20日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议同意聘任顾荻江为公司第五届董事会秘书。

【2006-10-21】
 公布2006年三季报
    银泰股份公布2006年三季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率5.66%，扣除非经常性损益后净利润1786052.16元，主营业务收入491534164.05元，净利润24839222.28元，股东权益438801162.75元。
    董监事会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2006年10月19日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意钟明海辞去公司副总经理及董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长赵庆代行董事会秘书职责。
    三、同意公司以保证方式对公司控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司向中国银行宁波分行以最高额不超过1000万元的贸易融资提供担保，担保期限为两年。具体事项以日后签订的担保协议为准。
    截止本会议日，公司及控股子公司的对外担保余额为人民币600万元和115万美元(系均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
    四、同意将公司股权分置改革期间相关费用直接冲减公司“资本公积”。
    五、推选吴宁莲为公司第五届监事会主席。

【2006-10-11】
 刊登改选职工代表监事公告
    银泰股份改选职工代表监事公告
    2006年10月9日，经银泰控股股份有限公司五届七次基联工会委员扩大会议审议通过，同意顾荻江辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，选举吴宁莲为公司第五届监事会职工代表监事。

【2006-09-14】
 刊登关于控股股东部分股份冻结公告
    G银泰关于控股股东部分股份冻结公告
    北京市高级人民法院于2006年9月12日发出有关《协助执行通知书》，中国远大集团有限公司因诉讼有关股权纠纷一案时，将银泰控股股份有限公司(下称：公司)控股股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)列为被告之一，并向该院提出诉讼保全申请，由该院协请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结中国银泰持有的公司有限售条件流通股37957600股，冻结期限从2006年9月12日至2007年9月11日止。

【2006-08-16】
 公布2006年半年报
    G银泰公布2006年半年报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.085元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率4.618%，加权平均净资产收益率4.728%，扣除非经常性损益后净利润737540.31元，主营业务收入305914870.96元，净利润20044210.54元，股东权益434006151.01元。

【2006-07-04】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    银泰股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    银泰控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4股。
    股权登记日：2006年6月30日
    对价股份上市日：2006年7月4日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月4日起，公司股票简称改为"G银泰"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计109,363,280股，无限售条件的流通股份合计125,846,496股，股份总额为235,209,776股。

【2006-06-29】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    7月4日复牌
    银泰股份股权分置改革方案实施公告
    银泰控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4股。
    股权登记日：2006年6月30日
    对价股份上市日：2006年7月4日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月4日起，公司股票简称改为"G银泰"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计109,363,280股，无限售条件的流通股份合计125,846,496股，股份总额为235,209,776股。

【2006-06-20】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    银泰股份临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    银泰控股股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式审议通过关于采用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    会议出席情况
    参加本次会议表决的股东及股东代理人共2005人，代表股份数92,215,902股，占公司总股本的46.28%。其中：
    1、非流通股股东及股东代理人共7人，代表股份数57,868,520股，占公司所有非流通股股份总数的52.91%，占公司股份总数的29.04%；
    2、流通股股东及股东代理人共1998人，代表股份数34,347,382股，占公司所有流通股股份总数的38.21%，占公司股份总数的17.24%。其中：
    1）参加现场投票的流通股股东及股东代理人共52人，代表股份数22,,997733,,881199股(含授权董事会投票的股东及其代表的股份)，占所有流通股股份总数的33..3311%，占公司总股本的11..4499%；
    2）参加网络投票的流通股股东共1946人，代表股份数31,373,654股，占所有流通股股份总数的34.90%，占公司总股本的15.75%。
    议案表决结果
             代表股份数  同意股数    反对股数   弃权股数  赞成比率
全体股东     92,215,902  85,319,537  6,818,165  78,200    92.52%
流通股股东   34,347,382  27,451,017  6,818,165  78,200    79.92%
非流通股股东 57,868,520  57,868,520  0          0        100.00%

【2006-06-19】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    银泰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参加网络投票的操作流程
    1．网络投票时间
    通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票要素：投票代码：738683，投票简称：银泰投票，买卖方向：买入。
    申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《银泰控股股份有限公司股权分置改革方案》。   
    申报1元代表表决该议案。申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
    3、投票规则
    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

【2006-06-15】
 刊登提示公告,网络投票起止日:06-15至06-19,继续停牌
    银泰股份召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关法律法规的要求，银泰控股股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月19日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    参加网络投票的操作流程
    1．网络投票时间
    通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票要素：投票代码：738683，投票简称：银泰投票，买卖方向：买入。
    申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《银泰控股股份有限公司股权分置改革方案》。   
    申报1元代表表决该议案。申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
    3、投票规则
    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

【2006-06-09】
 董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日,今起停牌
    银泰股份董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日。

【2006-06-07】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    银泰股份召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关法律法规的要求，银泰控股股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

【2006-05-31】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    6月1日复牌
    银泰股份调整股权分置改革方案的公告
    银泰股份董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于2006年5月22日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过拜访投资者、召开投资者座谈会、电话咨询、电子邮件、发放征求意见函以及收发传真等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案作如下调整：
    对价安排的形式、数量
    公司以现有总股本199,253,634股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增4股，非流通股股东以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10股获得1.86股的对价安排。非流通股股东以此获得上市流通权。银泰股份股权分置改革方案其他内容不变。

【2006-05-22】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于2006年6月1日复牌
    银泰股份股权分置改革说明书
    一.股权分置改革要点：
    公司以现有总股本199,253,634股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增3.1172股，非流通股股东以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10股获得1.5股的对价安排。在转增股份支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。
    二.非流通股东承诺事项：
    （一）根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体动议非流通股股东做出了法定承诺。
    （二）公司全体动议非流通股股东承诺：
    1、若未履行或者未完全履行承诺，将赔偿其他股东因此遭受的损失。
    2、承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的公司股份。
    （三）公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东，作出以下特别承诺：中国银泰投资有限公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。    
    中国银泰承诺，在相关股东会议召开日前按截止2005年12月31日银泰股份每股净资产2.08元/股，收购表示反对或者未明确表示同意非流通股股东持有的股份。
    对于不愿按照上一条款提到的价格出售持有股份，对本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（本次股权分置改革实施之日起12个月）届满之日以书面形式向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份时，由中国银泰在非流通股股份禁售期满后的五日内，向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，同时，中国银泰偿付上述股份给该等非流通股股东后视为该等非流通股股东在本次股权分置改革中没有作出对价安排。因此，该等非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通前，应取得中国银泰的书面同意。
    三.股权分置改革相关日程安排：
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月08日
    董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
    网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
    网络投票代码:738683    投票简称:银泰投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
    提示性公告时间分别为:   2006年06月07日   2006年06月15日
    参加网络投票的操作流程
    1．网络投票时间
    通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票要素：投票代码：738683，投票简称：银泰投票，买卖方向：买入。
    申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《银泰控股股份有限公司股权分置改革方案》。   
    申报1元代表表决该议案。申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
    3、投票规则
    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。
    董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
    银泰控股股份有限公司于2006年5月18日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    二、通过关于处置控股子公司固定资产(房产)的议案：决定将公司控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产按市价出售。本次拟出售的房产系出租或闲置房产，帐列固定资产，位于慈溪市区，计有三北大街等商业用房和孙塘新村等住宅用房8处，建筑面积2594.81平方米，截止2005年12月31日的资产帐面净值1060.43万元，预计出售总价约3500万元。

【2006-04-19】
 公布2006年一季报
    银泰股份公布2006年一季报：每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率3.12%，扣除非经常性损益后净利润2700676.71元，主营业务收入131007737.4元，净利润13335659.51元，股东权益427297599.98元。
    2005年年度股东大会决议公告
     银泰控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2006年3月16日、4月4日以公告方式在《中国证券报》发出召开2005年年度股东大会的通知及修改公司章程的补充通知，同年4月18日上午在公司办公地会议室以现场方式召开。审议通过如下议案：
    1、《2005年度公司利润分配预案》：董事会提议本年度不分配股利。本年度也不进行资本公积转增股本。 
    2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》：同意每位独立董事年度津贴由人民币3万元（税后）调整为5万元（税前）。 
    3、《关于建议续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议》。 
    4、《关于提请审议公司2005年年度报告及摘要的议案》。
    5、《关于修改公司章程的议案》。 
    6、《关于修改公司章程附件股东大会、董事会和监事会的议事规则的议案》。
    董事会决议公告
    银泰控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年4月7日以传真形式发出通知，于同年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵庆先生主持，决议如下：
     （一）审议通过《银泰控股股份有限公司2006年第一季度报告》；
     （二）审议通过《2006年度公司考核指标和高级管理人员薪酬考核办法》；
     （三）审议通过《公司经理工作细则》

【2006-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    银泰股份召开股东大会。

【2006-04-04】
 刊登关于2005年度股东大会修改公司章程的补充通知
    银泰股份关于2005年度股东大会修改公司章程的补充通知
    根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知规定，持有银泰控股股份有限公司24.35%股份的中国银泰投资有限公司于2006年4月3日向公司董事会提出“关于修改公司章程的临时提案”，要求董事会向年度股东大会提请审议《公司章程(修正草案)》。
    依据有关规定，公司董事会决定取消原《关于修改公司章程部分内容的议案》及其附件《关于修改公司股东大会及董事会议事规则的议案》，并将新增的《公司章程(修正草案)》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则(修正草案)》提交2005年度股东大会审议。

【2006-03-16】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    银泰股份公布2005年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率11.85%，加权平均净资产收益率12.34%，扣除非经常性损益后净利润24843890.77元，主营业务收入1093522934.79元，净利润49044561.24元，股东权益413961940.47元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    银泰控股股份有限公司于2006年3月14日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
    三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过关于调整公司副总经理的议案。
    五、通过修改公司章程部分内容的议案。
    六、同意公司以保证方式对控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司分别向建行宁波分行以最高额不超过2240万元及交行宁波分行最高额不超过1710万元的贸易融资提供担保，担保期限均为两年。截止决议通过日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为4100万元(系均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
    董事会决定于2006年4月18日上午召开第二十三次股东大会暨2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-01-25】
 刊登出售股权实施情况的公告
    银泰股份出售股权实施情况的公告
    按照上海证券交易所的有关规定，现就银泰控股股份有限公司向控股股东中国银泰投资有限公司(下称：受让方)出售北京银泰置地房地产开发有限公司(下称：银泰置地)44%股权的实施情况公告如下：
    根据银泰置地股权转让协议约定，该协议已于2005年10月25日起生效，并自生效之日起10个工作日内支付股权转让款现金部分3000万元；实物资产抵付部分计5329.74万元于协议生效之日起三个月内办结过户手续，逾期且逾期时间达到三个月以上的以同等金额的货币一次性支付公司。上述现金支付部分受让方已向公司支付；实物资产即银泰置地泰悦豪庭商业用房已于2005年12月16日由北京市房屋产权交易中心受理上述房屋的权属登记业务，如无特殊情况，预计2006年3月下旬完成相关过户手续。

【2005-10-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    银泰股份临时股东大会决议公告
    银泰控股股份有限公司于2005年10月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整产业结构，进行主营转型的议案。
    二、通过关于出租商业物业的关联交易议案。
    三、通过关于转让北京银泰置地44%股权的关联交易议案。