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☆公司大事☆ ◇600713 南京医药 更新日期：2010-01-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2010-01-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2010年1月25日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整投资设立南京医药供应链管理有限公司(暂定名)方案的议案。

【2010-01-25】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2010-01-16】
 刊登关于高管人员辞职公告
    南京医药关于高管人员辞职公告
    南京医药股份有限公司董事会于2010年1月12日收到胡雪峰(因个人原因)辞去公司副总裁职务的辞职报告，辞职后其不再担任公司任何职务。公司董事会同意该辞职申请。

【2010-01-09】
 刊登关于调整投资设立南京医药供应链管理有限公司公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司2009年第四次临时股东大会通过的关于投资设立南京医药供应链管理有限公司(暂定名，下称：供应链公司)方案的议案，调整后的方案为：公司与南京三宝科技股份有限公司(下称：三宝科技)将投资对象调整为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司(下称：分销公司)，即公司与三宝科技共同对分销公司进行增资并变更名称为供应链公司，以此作为药品供应链管理信息化项目合作平台。其中公司对其增资3500万元，累计投资7500万元，三宝科技对其增资7500万元。增资完成后，分销公司注册资本由4000万元增至15000万元，公司与三宝科技各占其50%股权。
    董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2010-01-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2010年1月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医药集团有限责任公司土地资产的议案。
    二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案。

【2010-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2009-12-23】
 刊登关联交易公告
    南京医药关联交易公告
    南京医药股份有限公司控股55%的子公司南京同仁堂药业有限责任公司拟受让权属于公司控股股东南京医药集团有限责任公司位于南京市雨花台区雨花镇窑岗村32号土地面积为24017.90平方米工业用地土地资产，以标的土地资产评估后公允市场价值人民币3355.83万元(已包含土地出让金1393.0382万元；已报南京市国资委、南京市国土资源局备案)作为受让价格。
    上述事项构成关联交易。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司受让公司控股股东南京医药集团有限责任公司土地资产的议案。
    二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案：公司为其控股51%的子公司南京医药湖北有限公司在2010年1月1日至2011年6月30日期间，向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行武汉分行分别申请的不超过6000万元、7000万元、7000万元总授信额度提供担保；公司控股86.07%的子公司徐州医药股份有限公司为其持股100%的徐州淮海药业有限公司在2010年10月1日至2012年3月31日期间，向徐州市郊联社大马分社申请的不超过人民币4000万元总授信额度提供担保。上述担保方式均为连带保证责任担保，总担保额度为人民币24000万元(公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度)，各控股子公司将分批分次与银行签订贷款合同。
    截止2009年9月30日，公司对控股子公司担保余额为75710万元；公司无对外及逾期担保。
    董事会决定于2010年1月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-12-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于投资设立南京医药供应链管理有限公司(暂定名)的议案。
    二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案。

【2009-12-21】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2009-12-12】
 刊登受让河南金保康药事服务有限公司51%股权的关联交易公告
    南京医药董事会临时会议决议及关联交易公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司受让其控股股东之控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司所持有的河南金保康药事服务有限公司(原名为"郑州金保康药业有限公司"，注册资本人民币850万元，下称：金保康药事)51%股权，依据2009年4月30日金保康药事净资产评估值人民币1406.47万元(已报南京市国资委备案)等因素，经协商确定受让价格为人民币826.62万元。本次股权受让完成后，公司直接持有金保康药事100%股权。
    该事项构成关联交易。

【2009-12-05】
 刊登对外担保和对外投资公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2009年12月2-4日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过关于投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案；
    同意公司与南京三宝科技股份有限公司以南京医药药品营销有限公司为基础共同投资设立并变更名称为南京医药供应链管理有限公司。其中公司将原出资金额由4,800万元调整至7,500万元，南京三宝科技股份有限公司出资7,500万元，各占南京医药供应链管理有限公司注册资本人民币15,000万元的50%。
    二、审议通过关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；        
    1、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请不超过8,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    2、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中国光大银行南京分行申请不超过3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    3、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向南京银行股份有限公司钟山支行申请不超过4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    4、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中国银行股份有限公司南京玄武支行申请不超过3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    5、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    6、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    7、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    8、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向深圳发展银行股份有限公司大连分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。
    9、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年1月1日至2011年6月30日期间向徐州市郊联社大马分社申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    10、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年4月1日至2011年9月30日期间向徐州市郊联社大马分社申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    11、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2009年12月1日至2011年5月31日期间向上浦东发展银行股份有限公司徐州支行申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    12、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年1月15日至2011年7月15日期间向江苏银行城东支行申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。
    截止2009年9月30日，南京医药股份有限公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保余额为75,710万元，占公司最近一期经审计净资产的156.47%。公司无逾期担保事项。
    董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上议案。

【2009-10-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。

【2009-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    南京医药公布2009年三季报：基本每股收益0.143元，稀释每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.137元，每股净资产1.74元，净资产收益率8.23%，扣除非经常性损益后净利润41103347.74元，营业收入9547740522.06元，归属于母公司所有者净利润43069337.34元，归属于母公司股东权益523361637.22元。

【2009-10-16】
 刊登确定非公开发行股票募集资金上限公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届董事会临时会议，会议审议确定公司2009年度非公开发行股票募集资金不超过人民币50000万元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司银行贷款。

【2009-10-09】
 刊登公司为部分控股子公司贷款提供担保的公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于对公司部分控股子公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向相关银行申请的授信额度提供连带保证责任担保的议案，总担保额度为人民币24000万元(公司最终实际担保总额将小于该额度)，相关担保协议尚未签订。
    截止2009年9月30日，南京医药股份有限公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保余额为75,710万元，占公司净资产的156.47%。公司无逾期担保事项。
    董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    南京医药公布2009年半年报：基本每股收益0.103元，稀释每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.104元，每股净资产1.7元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.22%，扣除非经常性损益后净利润31247419.09元，营业收入6272117516.23元，归属于母公司所有者净利润31018201.19元，归属于母公司股东权益512492878.97元。

【2009-07-21】
 刊登聘任公司高级管理人员公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
    董事会同意聘任蒋晓军、隋坪基、张艳辉、唐建中为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。

【2009-07-15】
 刊登股东追加承诺事项公告
    南京医药股东追加承诺事项公告
    南京医药股份有限公司于2009年7月13日收到控股股东南京医药集团有限责任公司承诺函，其承诺将2009年7月17日到期的公司股权分置改革有限售条件流通股63195984股(经公司实施2008年度利润分配方案后的股数，占公司总股本的21%)继续锁定12个月，锁定期限至2010年7月17日止。

【2009-07-08】
 刊登公司控股子公司受让控股股东部分房屋建筑物资产及关联交易公告
    南京医药董事会临时会议决议及关联交易公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司(公司直接持股55%)受让公司控股股东南京医药集团有限责任公司的部分房屋建筑物资产(共计23项，已通过南京产权交易中心挂牌交易，挂牌价格为其评估净值人民币377.78万元)，受让价格为人民币377.80万元。
    该事项构成关联交易。

【2009-06-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2009年6月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
    三、通过关于公司与南京医药集团有限责任公司签订附生效条件的《非公开发行股份认购协议》的议案。
    四、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案。

【2009-06-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    南京医药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的程序及相关事项：
    (1)、网络投票时间：2009年6月17日(星期三)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
    (2)、截止2009年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
    (3)、投票操作方法
    ①投票代码及投票简称
    投票代码   投票简称
     738713    南药投票
    ②股东投票的具体程序
    A．买卖方向为买入股票；
    B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
序号                         议案内容                         申报价格
1            关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案         1.00元
2            关于公司符合非公开发行股票条件的议案               2.00元
3            关于公司非公开发行股票方案的议案                    
3-1           本次非公开发行股票的种类和面值                    3.01元
3-2            发行数量                                         3.02元
3-3            发行方式                                         3.03元
3-4            发行对象和认购方式                               3.04元
3-5            发行价格和定价依据                               3.05元
3-6           本次非公开发行股票的锁定期                        3.06元
3-7           募集资金数额和用途                                3.07元
3-8           本次非公开发行前的滚存利润安排                    3.08元
3-9           本次非公开发行决议的有效期                        3.09元
4             关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告        4.00元
5      关于公司与南京医药集团有限责任公司签订附生效条件的《非
       公开发行股份认购协议》的议案                             5.00元
6      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
       的相关事宜的议案                                         6.00元
7      关于公司及公司控股子公司对外担保的议案
7-1    公司为公司控股子公司司南京药业股份有限公司申请不超过人
        民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；           7.01元
7-2    公司为公司控股子公司司南京药业股份有限公司申请不超过人
        民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保             7.02元
7-3   公司为公司控股子公司南京医药药事服务有限公司申请不超过
        人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；         7.03元
7-4   公司为公司二级子公司四川南药川江医药有限公司申请不超过
       人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；          7.04元
7-5    公司为公司控股子公司新疆生产建设兵团医药有限责任公司申
       请不超过人民币2,400万元总授信额度提供连带保证责任担保；  7.05元
7-6    南京国药医药有限公司为公司二级子公司南京医药合肥大药房
       连锁有限公司申请不超过人民币1,000万元总授信额度提供连带保
        证责任担保。                                            7.06元
    注：99元代表本次股东大会所有21项议案。
    C．在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意           1 股
        反对           2 股
        弃权           3 股
    ③投票举例
    A．股权登记日持有"南京医药"A 股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
    投票代码    买卖方向   申报价格   申报股数
     738713       买入      1.00 元     1 股
    B．股权登记日持有"南京医药"A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
    投票代码    买卖方向   申报价格   申报股数
     738713       买入       99.00元     1 股
    ④注意事项
    A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。B．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-06-11】
 刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    南京医药召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    南京医药股份有限公司董事会决定于2009年6月17日上午9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738713”；投票简称为“南药投票”。

【2009-06-04】
 刊登2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    南京医药2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    南京医药股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.9股转增1.1股派0.1元(含税，扣税后，每10股派0元)。
    股权登记日：2009年6月9日
    除权(息)日：2009年6月10日
    新增可流通股份上市日：2009年6月11日
    现金红利发放日：2009年6月15日
    实施送转股方案后，按新股本300920340股摊薄计2008年年度每股收益为0.10元。

【2009-06-02】
 刊登关于公司非公开发行股票公告
    南京医药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2009年5月31日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：    
    一、通过公司向控股股东南京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)等不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(a股)方案的议案：发行数量不超过6400万股，其中医药集团拟认购本次发行总数的21%；发行对象均以现金认购；本次发行价格不低于每股人民币7.89元。
    本次非公开发行股票的锁定期董事会决议确定具体发行对象的，即南京医药集团认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让；董事会决议未确定具体发行对象的，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。
    本次非公开发行决议的有效期:本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    二、通过关于公司非公开发行股票预案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
    四、通过关于公司与医药集团签订附生效条件的《非公开发行股份认购协议》的议案。
    五、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案：公司分别为子公司南京药业股份有限公司、四川南药川江医药有限公司及新疆生产建设兵团医药有限责任公司在2009年5月22日至2010年12月31日期间，向相关金融机构申请的不超过7000万元、6000万元及2400万元的总授信额度提供担保；公司为子公司南京医药药事服务有限公司在2009年6月1日至2010年12月31日期间向金融机构申请不超过2000万元总授信额度提供担保；公司控股子公司南京国药医药有限公司为公司二级子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司在2009年5月22日至2010年12月31日期间向金融机构申请不超过人民币1000万元总授信额度提供担保。上述担保方式均为连带保证责任担保。
    截止2009年5月31日，公司对外担保余额为59450万元(均为对控股子公司的担保)；无逾期担保。
    董事会决定于2009年6月17日9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738713"；投票简称为"南药投票"。
    股东参加网络投票的程序及相关事项：
    (1)、网络投票时间：2009年6月17日(星期三)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
    (2)、截止2009年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
    (3)、投票操作方法
    ①投票代码及投票简称
    投票代码   投票简称
     738713    南药投票
    ②股东投票的具体程序
    A．买卖方向为买入股票；
    B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
序号                         议案内容                         申报价格
1            关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案         1.00元
2            关于公司符合非公开发行股票条件的议案               2.00元
3            关于公司非公开发行股票方案的议案                    
3-1           本次非公开发行股票的种类和面值                    3.01元
3-2            发行数量                                         3.02元
3-3            发行方式                                         3.03元
3-4            发行对象和认购方式                               3.04元
3-5            发行价格和定价依据                               3.05元
3-6           本次非公开发行股票的锁定期                        3.06元
3-7           募集资金数额和用途                                3.07元
3-8           本次非公开发行前的滚存利润安排                    3.08元
3-9           本次非公开发行决议的有效期                        3.09元
4             关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告        4.00元
5      关于公司与南京医药集团有限责任公司签订附生效条件的《非
       公开发行股份认购协议》的议案                             5.00元
6      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
       的相关事宜的议案                                         6.00元
7      关于公司及公司控股子公司对外担保的议案
7-1    公司为公司控股子公司司南京药业股份有限公司申请不超过人
        民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；           7.01元
7-2    公司为公司控股子公司司南京药业股份有限公司申请不超过人
        民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保             7.02元
7-3   公司为公司控股子公司南京医药药事服务有限公司申请不超过
        人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；         7.03元
7-4   公司为公司二级子公司四川南药川江医药有限公司申请不超过
       人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；          7.04元
7-5    公司为公司控股子公司新疆生产建设兵团医药有限责任公司申
       请不超过人民币2,400万元总授信额度提供连带保证责任担保；  7.05元
7-6    南京国药医药有限公司为公司二级子公司南京医药合肥大药房
       连锁有限公司申请不超过人民币1,000万元总授信额度提供连带保
        证责任担保。                                            7.06元
    注：99元代表本次股东大会所有21项议案。
    C．在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意           1 股
        反对           2 股
        弃权           3 股
    ③投票举例
    A．股权登记日持有"南京医药"A 股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
    投票代码    买卖方向   申报价格   申报股数
     738713       买入      1.00 元     1 股
    B．股权登记日持有"南京医药"A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
    投票代码    买卖方向   申报价格   申报股数
     738713       买入       99.00元     1 股
    ④注意事项
    A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。B．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-06-01】
 重要事项未公告,临时停牌一天
    南京医药重要事项未公告,全天停牌。

【2009-04-24】
 刊登签2000万元重大合同公告 
    南京医药签2000万元重大合同公告
    南京医药股份有限公司于近日与上海复旦张江生物医药股份有限公司(下称：复旦张江)签署关于复旦张江授权公司作为里葆多(盐酸多柔比星脂质体注射液)产品经销商相关事宜的产品经销协议[在复旦张江取得经销产品的gmp证书(即里葆多gmp证书)时生效]，经销期限为5年8个月(自本合同生效之日起至2014年12月31日止)，总经销授权费人民币2000万元整。

【2009-04-23】
 公布2009年一季报
    南京医药公布2009年一季报：基本每股收益0.041元，稀释每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产1.97元，净资产收益率2.07%，扣除非经常性损益后净利润9771352.17元，营业收入2803938186.44元，归属于母公司所有者净利润10239727.68元，归属于母公司股东权益494583590.17元。

【2009-04-18】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    南京医药2008年年度股东大会决议公告
    南京医药2008年年度股东大会于2009年4月17日召开，审议通过了二〇〇八年度报告及其摘要、二〇〇八年度利润分配预案的议案（公司2008年度利润分配预案为:以2008年末公司总股本250,766,945股为基数，向全体股东每10股送红股0.9股，每10股派发现金红利0.1元(含税)，同时以250,766,945股为基数，向全体股东每10股转增1.1股）、续聘会计师事务所的议案等。

【2009-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2009-03-27】
 公布2008年年报
    南京医药公布2008年年报：基本每股收益0.121元，稀释每股收益0.121元，每股收益（扣除）0.103元，每股净资产1.93元，净资产收益率6.27%，加权平均净资产收益率6.13%，扣除非经常性损益后净利润25861223.9元，营业收入11396288051.01元，归属于母公司所有者净利润30334900.66元，归属于母公司股东权益483850517.21元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2009年3月24日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司总股本250766945股为基数，每10股送0.9股派0.1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1.1股。
    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计单位的议案。
    四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司为控股86.36%的南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币4000万元总授信额度提供连带保证责任担保，上述担保协议尚未签署。
    截止2008年12月31日，公司对外担保余额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保事项。
    六、同意公司与控股子公司南京生命能科技开发有限公司(下称：生命能)共同投资设立中健科信药品质量技术服务有限公司，其中公司及生命能分别出资人民币4700万元、300万元，分别持有94%、6%的股份。
    七、通过关于修改公司会计政策的议案。
    董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    2009年日常关联交易公告
    南京医药股份有限公司现将2009年日常关联交易的基本情况预计如下：
    公司向关联方采购药品、销售原材料及药品，2009年预计交易总金额分别为15800万元、8100万元，2008年度交易总金额分别为10113.52万元、6226.10万元。
    公司已于2009年3月20日与有关关联方签署了相关的药品采购及销售协议。

【2009-03-11】
 刊登收到房屋拆迁补偿款公告
    南京医药收到房屋拆迁补偿款公告
    南京医药股份有限公司控股子公司徐州医药股份有限公司(下称：徐州医药)于2009年3月3日收到其位于徐州市彭城路59号营业性用房应收拆迁补偿款的余款人民币16782016.12元。截至2009年3月3日，徐州医药该笔应收拆迁补偿款(合计人民币28782016.12元)已全部实际收到。

【2009-02-20】
 刊登向南京医药产业（集团）有限责任公司借款之关联交易公告
    南京医药董事会临时会议决议及关联交易公告
    南京医药股份有限公司于2009年2月17日-19日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司向实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司借款人民币2800万元、期限三个月至六个月，公司将按照同期银行贷款利率支付利息。
    上述交易构成关联交易。

【2009-02-07】
 刊登临时股东大会及董事会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案。
    董事会临时会议决议公告
    一、通过关于投资设立南京医药药品营销有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案；
    同意公司投资设立南京医药药品营销有限公司。公司出资人民币4800万元，占南京医药药品营销有限公司注册资本4800万元的100%。
    二、通过关于投资设立南京医药中海药业有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案；
    同意公司以原南京医药股份有限公司药品分公司现销快配部及南京医药股份有限公司新药分公司为基础，投资设立南京医药中海药业有限公司。公司出资人民币4000万元，占南京医药中海药业有限公司注册资本4000万元的100%。

【2009-02-06】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2009-01-13】
 刊登公司及公司控股子公司对外担保的公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2009年1月11日召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；
    1、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币9000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    2、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向招商银行股份有限公司福州东水支行申请不超过人民币8000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    3、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币7000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    4、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过人民币8000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    5、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向厦门国际银行福州分行申请不超过人民币2000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    6、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币6000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    7、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向徽商银行合肥大钟楼支行申请不超过人民币6000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    8、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向交通银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    9、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向兴业银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    10、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    11、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向中国光大银行合肥分行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    12、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向中国民生银行合肥分行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    13、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向徽商银行合肥大钟楼支行申请不超过人民币2000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    14、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向交通银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币4000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    15、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向华夏银行股份有限公司南京分行白下支行申请不超过人民币4000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    16、为公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向上海浦东发展银行南京分行城东支行申请不超过人民币2500万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    17、为公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向浙商银行南京分行申请不超过人民币5000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    18、为公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向中国农业银行南京市玄武支行申请不超过人民币5000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    19、为公司控股子公司南京医药盐都有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币2000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    20、为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    21、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2009年8月1日至2010年7月31日期间向交通银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币6000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    22、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向江苏银行徐州淮东支行申请不超过人民币6000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    23、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2009年1月1日至2010年9月30日期间向徐州市市郊信用联社申请不超过人民币5000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    24、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2009年1月1日至2009年12月31日期间向徐州市市郊信用联社申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    25、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2009年1月1日至2009年12月31日期间向江苏银行徐州分行淮东支行申请不超过人民币4000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    26、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2009年2月1日至2010年1月31日期间向中国农业银行徐州淮西支行申请不超过人民币1000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    27、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2009年3月1日至2010年2月28日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
    28、公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司为公司二级子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司在2008年9月1日至2009年12月31日期间向交通银行合肥分行申请不超过人民币1350万元总授信额度提供连带责任担保。
    以上总担保额度为人民币121,850万元，如公司股东大会审议通过《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》，公司、徐州医药股份有限公司和南京医药合肥天星有限公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
    截止2008年12月31日，南京医药股份有限公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保余额为53,200万元，占公司最近一期经审计净资产的105.43%。公司无逾期担保事项。
    董事会决定于2009年2月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-12-10】
 刊登重大事项提示性公告
    南京医药重大事项提示性公告
    受国内外市场环境影响，南京医药股份有限公司董事会未能在2007年第三次临时股东大会决议有效期内办理完成有关非公开发行方案的报批及实施工作。鉴于相关决议的有效期已于2008年12月7日到期，公司非公开发行股票的方案自然终止。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    南京医药公布2008年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.05元，净资产收益率7.79%，扣除非经常性损益后净利润39171895.62元，营业收入8151877599.94元，归属于母公司所有者净利润40085234.33元，归属于母公司股东权益514516533.44元。

【2008-10-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年10月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《南京医药股份有限公司2007-2009年度奖励基金实施计划》的议案等。

【2008-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2008-09-17】
 刊登关于股权转让关联交易公告
    南京医药关于股权转让关联交易公告
    根据南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议，公司转让所持有的南京凯腾科技有限公司(注册资本人民币2000万元，公司持有其15.00%的股权)全部股权予公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司，以标的股权于2007年12月31日的评估价值人民币322.74万元为转让价格(已报南京市国资委备案)。
    上述事项构成关联交易。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2008年9月10日-12日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司转让南京凯腾科技有限公司15.00%股权的议案。
    二、通过关于修订《公司2007-2009年度奖励基金实施计划》的议案。
    三、通过关于修订《公司董、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》的议案。
    董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项及其它事项。

【2008-08-29】
 刊登关于收到房屋拆迁补偿款公告
    南京医药关于收到房屋拆迁补偿款公告
    南京医药股份有限公司及其控股子公司自2008年1月1日至8月28日累计收到拆迁补偿款合计为人民币40446882.95元。公司将根据有关规定，将拆迁补偿款用于被拆迁房屋固定资产清理、搬迁安置费用等，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。 
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-08-22】
 公布2008年半年报
    南京医药公布2008年半年报：基本每股收益0.111元，稀释每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.108元，每股净资产2.03元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润27109013.78元，营业收入5569405751.4元，归属于母公司所有者净利润27936632.2元，归属于母公司股东权益509702382.41元。

【2008-08-05】
 刊登关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年7月30日-8月1日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《公司关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》的议案。

【2008-07-25】
 刊登修改《公司章程》部分条款公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年7月15日-17日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的专项说明》。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、通过关于修改《公司信息披露及接受公众来访、媒体采访管理办法》及《公司募集资金管理办法》部分条款的议案。

【2008-05-29】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    南京医药2007年度分红派息实施公告
    南京医药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税,扣税后每10股现金红利0.72元)。
    股权登记日：2008年6月3日
    除息日：2008年6月4日
    现金红利发放日：2008年6月10日

【2008-05-20】
 刊登重大租赁合同公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年5月14-16日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与其控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司(下称：同仁堂)及南京庞德投资管理有限公司共同投资成立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司(注册资本人民币1200万元，下称：洪泽公司)。其中公司、同仁堂分别出资人民币360万元和480万元，占洪泽公司注册资本的30%和40%。
    二、同意公司与其他投资者(待定)共同投资成立南京国际健康产业园股份有限公司(最终名称以南京市工商局正式批复为准，下称：健康产业园)，注册资本人民币1000万元，其中公司出资人民币550万元，占健康产业园注册资本的55%。
    三、同意公司与南京压缩机股份有限公司(下称：压缩机公司)于2008年5月16日签署的南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地(包括生产厂区内的全部建筑物、附着物、设备、配套设施及土地，其中房屋面积约5.55万平方米，占地面积17.2万平方米)租赁合同，租赁期限20年(自2008年5月18日至2028年5月17日)，租赁总价人民币22919万元(第一、二个10年，公司支付的年度租金、服务费总额分别为人民币1118万元/年和1173.9万元/年)。合同签署后，公司将根据压缩机公司交付进度(自合同签署之日起至2009年12月31日，压缩机公司将分三次完成整体搬迁，并交付给公司，自每次交付之日起，公司将拥有四个月的免租期)支付合同定金、预付租金和服务费。其中本合同签署后十个工作日内，公司首先将人民币2500万元(2000万元为预付租金和服务费，500万元为定金)汇入合同中双方约定银行账户，合同即正式生效。根据双方约定，公司将上述发起组建的健康产业园作为该园区的建设经营公司。

【2008-05-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    南京医药股票交易异常波动公告
    南京医药股份有限公司股票于2008年5月9日、12日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    截至日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司控股股东南京医药集团有限责任公司，承诺未来三个月，没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    南京医药公布2008年一季报：基本每股收益0.041元，稀释每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产2.05元，净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润9886673.31元，营业收入2727363683.07元，归属于母公司所有者净利润10183442.74元，归属于母公司股东权益513976366.23元。

【2008-04-12】
 刊登2007年年度股东大会决议公告
    南京医药股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末公司总股本为基数，每10股派0.8元(含税)。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。
    六、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
    董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过同意聘任王晖卿为公司高级副总裁。

【2008-04-11】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2008-04-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    南京医药股票交易异常波动公告
    南京医药股份有限公司股票交易于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司控股股东南京医药集团有限责任公司，承诺未来三个月，没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
    董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资注意投资风险。

【2008-03-20】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    南京医药公布2007年年报：基本每股收益0.186元，稀释每股收益0.186元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产2.01元，净资产收益率9.25%，加权平均净资产收益率9.34%，扣除非经常性损益后净利润10962321.09元，营业收入9344858351.49元，归属于母公司所有者净利润46679859.11元，归属于母公司股东权益504595064.78元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过2007年度利润分配预案；
    经江苏天衡会计师事务所审计，公司2007年度经审计的母公司净利润为27,715,728.62元，提取法定盈余公积金2,771,572.86元，加上以前年度未分配利润27,883,268.75元（以按新会计准则进行调整），减去2007年实施的2006年度利润分配实际可供分配利润15,046,016.70元，当年可供股东分配利润37,781,407.81元。公司董事会决议，以2007年末公司总股本为基数，拟向全体股东派发现金红利每10股0.8元(含税)，剩余可分配利润转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
    二、审议同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计单位；
    三、审议通过公司2008年度日常关联交易的议案；预计公司2008年日常关联交易总金额为22500万元。
    四、审议通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
    1、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币9000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    2、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向招商银行股份有限公司福州东水支行申请不超过人民币8000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    3、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年1月1日至2009年6月30日期间向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    4、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年1月1日至2009年6月30日期间向兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过人民币10000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    5、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    6、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向徽商银行合肥大钟楼支行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    7、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向交通银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    8、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向兴业银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    9、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    10、为公司控股子公司南京医药合肥天润有限公司在2008年3月1日至2009年6月30日期间向徽商银行合肥大钟楼支行申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    11、为公司控股子公司南京医药合肥天润有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向交通银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币4000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    12、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2008年5月14日至2009年6月30日期间向华夏银行股份有限公司南京分行白下支行申请不超过人民币8000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    13、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2008年3月1日至2009年6月30日期间向上海浦东发展银行南京分行城东支行申请不超过人民币3500万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    14、为公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司在2008年3月1日至2009年6月30日期间向上海浦东发展银行南京分行城东支行申请不超过人民币3000万元的总授信额度提供连带保证责任担保
    15、为公司控股子公司南京医药盐都有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    16、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2008年7月31日至2009年8月1日期间向交通银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    17、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向江苏银行徐州淮东支行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    18、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2008年8月31日至2009年9月1日期间向徐州市市郊信用联社申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    19、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
    上述担保对象中除南京同仁堂药业股份有限公司之外，各家资产负债率超过70%，且公司担保总额超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议批准。
    截止2007年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为305万元；对控股子公司担保余额为32,500万元。无逾期担保事项。
    五、审议通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；
    六、审议通过关于变更控股股东认购公司非公开发行股票价格确定方式的议案；
    调整后的发行价格确定方式为：“在取得发行核准批文后，公司控股股东南京医药集团有限责任公司作为本次非公开发行对象之一参与认购本次发行最终确定的发行数量的21%，其他特定对象认购本次发行最终确定的发行数量的79%。
    七、审议通过关于中药业务板块重组方案的议案；
    公司与公司控股子公司上海天泽源投资有限责任公司共同发起设立南京同仁堂乐家老铺股份有限公司，其中公司出资人民币3500万元，占出资比例的70%，上海天泽源投资有限责任公司出资人民币1500万元，占出资比例的30%。南京同仁堂乐家老铺股份有限公司将作为公司中药业务板块重组平台，整合全流域中药资源，提高公司核心竞争力。
    八、审议通过关于召开公司2007年年度股东大会的议案；
    公司董事会决定于2008年4月11日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开公司2007年年度股东大会。

【2008-02-13】
 刊登向江苏省红十字会捐赠药品价值总计1050万元公告
    南京医药公告
    2008年1月以来，我省大部分地区遭受了不同程度的雪灾。鉴于此次情况的紧急性和公司所承担的社会责任，2008年2月3日下午公司向江苏省红十字会捐赠了价值人民币900万元药品，同时公司控股子公司也向安徽省卫生厅及合肥市政府捐赠了价值人民币150万元药品，上述药品价值总计人民币1050万元。捐赠药品将用于灾区群众治疗感冒、皮肤、肠胃等寒冷易发性疾病，保障受灾群众健康安全。
    公司认为，上述捐赠药品是公司坚持不忘社会责任，回馈社会的正确之举。

【2008-02-04】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    南京医药股票交易异常波动公告
    南京医药股份有限公司股票于2008年1月30日至2月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情况。
    经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项；公司管理层和控股股东南京医药集团有限责任公司承诺，未来三个月没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。

【2008-01-30】
 刊登高管变动公告
    南京医药董监事会决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年1月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举周耀平为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任梁玉堂为公司总裁、朱蔚为公司董事会秘书及总会计师(公司财务负责人)、朱琳为公司证券事务代表。聘任丁峰峻、滕学武为公司执行副总裁。聘任胡雪峰、何金耿先生为公司副总裁。聘任徐宁菊女士为公司总审计师，公司审计负责人。
    三、选举洪正贵为公司第五届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-01-29】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    南京医药未刊登股东大会决议公告。

【2008-01-28】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2008-01-24】
 刊登预计2007年度净利润同比增长150%以上公告,上午停牌一小时
    南京医药2007年度业绩预增公告
    经南京医药股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润较2006年全年将出现大幅增长，预计同向上升150%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1858.39万元)，具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明：
    公司以集成化供应链管理模式为核心，通过三个集中平台的搭建，整合优化全流域资源，并积极推进创新项目，使公司转型初见成效，经营业务的效率和效益得到提升。

【2008-01-12】
 刊登董监事换届选举议案公告
    南京医药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2008年1月10日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。提名周耀平先生、梁玉堂先生、李毅先生、丁峰峻先生、王耀先生、杨锦平先生为第五届董事会董事候选人,提名常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士为第五届董事会独立董事候选人。提名洪正贵先生、佘平先生、黄燕丽女士为第五届监事会监事候选人。黄燕丽女士已经南京医药股份有限公司第十一届七次职工代表大会第一次主席团会议推举为新一届监事会职工监事。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、审议通过关于自筹资金实施人力资源管理方案的议案；同意自筹资金不超过人民币6200 万元用于实施人力资源管理方案，预计不会对公司损益产生影响。
    董事会决定于2008年1月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2007-12-15】
 刊登关于股权转让关联交易的公告
    南京医药第四届董事会临时会议决议公告   
    全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、同意公司将所持有的南京美瑞制药有限责任公司30％股权转让给美国远东荷克集团公司（Cal-Nan Horizon Quest Inc），转让价格为人民币3000万元整；
    该部分股权已经南京天宏会计事事务所有限公司进行审计[宁天宏所审(2007)号]，江苏天衡会计师事务所进行评估[天衡评报字(2007)09号]，并经南京市产权交易中心挂牌，挂牌价格人民币3000万元。美国远东荷克集团公司已于2007年12月11日正式办理股权摘牌手续。
    二、同意公司控股子公司南京国药医药有限公司受让南京医药集团有限责任公司所持有的南京医药百信药房有限责任公司20％股权，受让价格为人民币1143.7480万元；
    该部分股权以已经南京市产权交易中心挂牌，挂牌价格为人民币1143.7480万元。该议案内容详见编号为ls2007-034之《南京医药股份有限公司关于南京医药百信药房有限公司关联交易公告》
    因南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，关联董事王耀、杨锦平回避对本议案的表决
    独立董事对此次股权转让发表独立意见，认为：南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于南京国药医药有限公司受让南京医药集团有限责任公司所持有的南京医药百信药房有限责任公司20％股权的议案》进行表决时，2名关联董事均回避表决。上述股权已经南京立信永华会计师事务所有限公司进行评估，并报南京市国资委审核备案。同时股权转让通过南京市产权交易中心挂牌交易，确保了交易的公平，公开和公正性，预计不会损害公司和股东的利益。
    三、同意公司将所持有的南京医药百信药房有限责任公司46％股权转让给公司控股子公司南京国药医药有限公司；
    该部分股权转让价格参照议案二中对南京医药百信药房有限责任公司评估价格为依据。
    

【2007-12-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年12月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过关于前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金的议案。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

【2007-12-07】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    南京医药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    本次网络投票的股东投票代码为"738713"；投票简称为"南药投票"。
    投票操作方法
    ①投票代码及投票简称
    投票代码  投票简称
    738713    南药投票
    ②股东投票的具体程序
    A．买卖方向为买入股票；
    B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
序号                 议案内容                                          申报价格
1   关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案                           1.00元
2   关于公司符合非公开发行股票条件的议案                                 2.00元
3   关于公司非公开发行股票方案的议案
3-1 本次非公开发行股票的种类和面值                                       3.01元
3-2 发行数量                                                             3.02元
3-3 发行方式                                                             3.03元
3-4 发行对象和认购方式                                                   3.04元
3-5 发行价格和定价依据                                                   3.05元
3-6 本次非公开发行股票的锁定期                                           3.06元
3-7 募集资金数额和用途                                                   3.07元
3-8 本次非公开发行前的滚存利润安排                                       3.08元
3-9 本次非公开发行决议的有效期                                           3.09元
4   关于前次募集资金使用情况的说明的议案                                 4.00元
5   关于前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金的议案                   5.00元
6   关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告                           6.00元
7   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 7.00元
8   关于制定《南京医药股份有限公司独立董事制度》的议案                   8.00元
9    关于修改《公司章程》部分条款的议案                                  9.00元
    注：99元代表本次股东大会所有17项议案。
    C．在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类  对应的申报股数
        同意           1股
        反对           2股
        弃权           3股
    ③投票举例
    A．股权登记日持有"南京医药"A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格  申报股数
     738713   买入      1.00元    1股
    B．股权登记日持有"南京医药"A股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
    投票代码  买卖方向 申报价格 申报股数
    738713     买入    99.00元   1股
    ④注意事项
    A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    B．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-12-04】
 刊登召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
    南京医药召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
    南京医药股份有限公司董事会决定于2007年12月7日上午9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738713"；投票简称为"南药投票"。  

【2007-11-16】
 刊登拟向特定对象非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
    南京医药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2007年11月14日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行不超过5500万股人民币普通股(A股)，其中，公司控股股东南京医药集团有限责任公司(持有公司21.00%股份，下称：医药集团)以12.61元/股的价格认购本次非公开发行股份的总数的21%，南京医药集团以外的不超过9名投资者以现金认购本次非公开发行股份的总数的79%其他特定对象的具体发行价格将另行协商确定。
    发行价格：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％。
    董事会决议确定具体发行对象的，即南京医药集团认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让；董事会决议未确定具体发行对象的，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。
    本次非公开发行计划募集资金约为65000万元。募集现金投资项目为：新药研发基期物流中心项目、苏北物流中心建设项目、零售整合项目、子公司股权收购、偿还银行贷款，总投资为65,071万元。
    如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过公司将前次募集资金节余资金5200.43万元全部用于补充公司流动资金的议案。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
    五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    拟修改公司经营范围为: 化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，中成药，畜用药及添加剂，医疗器械，玻璃仪器，药用酒精研制、生产、销售；精神药品，麻醉药品，医疗用毒性药品销售。百货；五金交电（不含助力车）；劳保用品（不含特殊劳保用品）；汽车配件；装饰材料；定型包装食品；保健食品销售。室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定商品除外）；普通货物运输。信息咨询服务。"
    董事会决定于2007年12月7日上午9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738713"；投票简称为"南药投票"。
    投票操作方法
    ①投票代码及投票简称
    投票代码  投票简称
    738713    南药投票
    ②股东投票的具体程序
    A．买卖方向为买入股票；
    B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
序号                 议案内容                                          申报价格
1   关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案                           1.00元
2   关于公司符合非公开发行股票条件的议案                                 2.00元
3   关于公司非公开发行股票方案的议案
3-1 本次非公开发行股票的种类和面值                                       3.01元
3-2 发行数量                                                             3.02元
3-3 发行方式                                                             3.03元
3-4 发行对象和认购方式                                                   3.04元
3-5 发行价格和定价依据                                                   3.05元
3-6 本次非公开发行股票的锁定期                                           3.06元
3-7 募集资金数额和用途                                                   3.07元
3-8 本次非公开发行前的滚存利润安排                                       3.08元
3-9 本次非公开发行决议的有效期                                           3.09元
4   关于前次募集资金使用情况的说明的议案                                 4.00元
5   关于前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金的议案                   5.00元
6   关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告                           6.00元
7   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 7.00元
8   关于制定《南京医药股份有限公司独立董事制度》的议案                   8.00元
9    关于修改《公司章程》部分条款的议案                                  9.00元
    注：99元代表本次股东大会所有17项议案。
    C．在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类  对应的申报股数
        同意           1股
        反对           2股
        弃权           3股
    ③投票举例
    A．股权登记日持有"南京医药"A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格  申报股数
     738713   买入      1.00元    1股
    B．股权登记日持有"南京医药"A股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
    投票代码  买卖方向 申报价格 申报股数
    738713     买入    99.00元   1股
    ④注意事项
    A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    B．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-11-10】
 刊登加强公司治理专项活动的整改报告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年11月7日至9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    南京医药公布2007年三季报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.96元，净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润23230892.23元，营业收入6718569742.21元，归属于母公司所有者净利润35076811.35元，归属于母公司股东权益492517766.7元。

【2007-10-19】
 刊登预计2007年1-9月净利润较上年同期上升150%以上公告
    南京医药2007年1至9月业绩预增公告
    经南京医药股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅增长，同向大幅上升150%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1203.09万元)，具体财务数据将在公司2007年三季度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明：公司通过集成化供应链管理和各项创新业务的开展，改善主营业务盈利模式，有效提高盈利能力，同时降低经营成本和各项费用，使得公司经营业绩有了明显增长。

【2007-10-09】
 刊登控股子公司转让股权资产事项公告
    南京医药控股子公司转让股权资产事项公告
    南京医药股份有限公司控股子公司福建同春药业股份有限公司(公司持有其52.059%股权，下称：福建同春)与漳州片仔癀药业股份有限公司(下称：片仔癀药业)于2007年9月21日签订了《片仔癀(漳州)医药有限公司(注册资本人民币4000万元，福建同春持股20%，下称：片仔癀医药)股权转让协议书》，福建同春将其持有的片仔癀医药600万股股权转让给片仔癀药业，以2007年6月30日片仔癀医药经审计的净资产104942455.98元为依据，确定本次股权转让价格为人民币15741368.40元。
    本次股权转让后，福建同春仍将持有片仔癀医药200万股股权，占片仔癀医药总股本的5.00%。
    本次股权转让福建同春最终取得投资收益912.54万元，因公司持有该公司52.059%股权，该笔收益将按权益法核算后纳入公司合并报表范围，对本公司2007年度净利润影响额约为人民币318万元。
    

【2007-09-11】
 刊登董事会临时会议决议公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年8月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年9月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    欢迎监管部门和广大投资者通过电话(025-84552628/84552687)、传真(025-84552628/84552680)、电子邮箱(600713@njyy.com)、公司网站(www.njyy.com)对公司治理情况进行分析评议并提出整改意见。

【2007-08-25】
 公布2007年半年报
    南京医药公布2007年半年报：基本每股收益0.081元，稀释每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.98元，净资产收益率4.07%，加权平均净资产收益率4.21%，扣除非经常性损益后净利润14584726.78元，营业收入4595605994.96元，归属于母公司所有者净利润20231879.98元，归属于母公司股东权益497307134.24元。

【2007-08-07】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    南京医药2006年度分红派息实施公告
    南京医药股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(扣税后每10股派0.54元)。
    股权登记日：2007年8月10日
    除息日：2007年8月13日
    现金红利发放日：2007年8月17日

【2007-07-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于分别对徐州医药股份有限公司及南京医药合肥天星有限公司提供担保的议案。

【2007-07-20】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2007-07-17】
 刊登预计07年1-6月净利润较上年同期将大幅上升100%以上公告
    南京医药2007年上半年业绩预增公告
    经南京医药股份有限公司初步测算，预计2007年1-6月净利润较上年同期将大幅上升100%以上(上年同期净利润为804.91万元，未按新会计准则调整)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
    业绩变动原因说明：公司通过业态创新，整合全流域资源，使公司转型初见成效。三个集中等创新业务平台的搭建，使得公司经营业务的效率和效益大幅提升。

【2007-07-12】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    南京医药有限售条件的流通股上市公告
    南京医药股份有限公司本次有限售条件的流通股5850万股将于2007年7月17日起上市流通。

【2007-06-29】
 刊登股东大会决议公告
    南京医药股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。
    六、通过为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请6000万元贷款提供担保的议案。
    七、审议通过关于公司2007-2009 年度奖励基金实施计划的议案；
    八、通过关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2007年6月28日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于为公司控股子公司徐州医药股份有限公司(公司直接及间接合并持有其84.72%的股份，下称：徐州医药)、南京医药合肥天星有限公司(公司持有其57.95%的股权，下称：合肥天星)提供担保的议案：公司拟为徐州医药在2007年6月18日至2008年12月31日期间，向交通银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币8000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；为合肥天星在2007年7月1日至2008年12月31日期间，向招商银行合肥五里墩支行申请不超过人民币5000万元的银行承兑汇票额度提供连带保证责任担保。
    截止2007年5月31日，公司对控股子公司担保余额为37200万元，无对外及逾期担保。
    董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2007-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2007-06-05】
 刊登董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2007年5月29日-31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

【2007-05-17】
 刊登重大合同公告
    南京医药重大合同公告
　　2007年5月15日，南京医药股份有限公司进出口分公司(下称：进出口分公司)与国内一造船厂做为共同卖方，与国外两船东公司分别签订了《7000吨油轮船舶建造合同》，每份合同金额为990万美元，两份合同总金额为1980万美元。进出口分公司主要负责联合签订外销合同并代理出口、向银行申请开具卖方退款保函、监控船只建造质量和进度，并收取相关代理出口费用。合同的履行期限为合同生效之日至2008年12月31日。
　　该事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过。



【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    南京医药公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.91元，净资产收益率1.58%，扣除非经常性损益后净利润5743963.06元，主营业务收入2069597917.05元，净利润7552126.75元，股东权益478311127.14元。
    董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年4月23日-25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则并根据新会计准则修订公司会计政策的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、同意公司进出口分公司拟与国内一造船厂作为共同卖方为国外一船东公司代理两条7000吨油品船出口业务，总金额为1980万美元，交船期2008年9-10月。

【2007-04-21】
 刊登部分高管人员职务变动的公告
    南京医药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于公司部分高管人员职务变动的议案。
    因工作变动原因，免去滕学武先生运营总监职务，免去胡雪峰先生投资总监职务；
    聘任滕学武先生、胡雪峰先生、何金耿先生为公司副总裁，聘任蒋晓军先生为公司运营总监、聘任周立先生为公司培训总监（兼）。

【2007-03-21】
 刊登重大事项公告
    南京医药重大事项公告
    南京医药股份有限公司于2007年3月19日与徐州市化工资产经营公司(下称：徐州化工)签订《股权转让协议书》，公司以现金受让徐州化工持有的徐州医药股份有限公司(注册资本1109.44万元，下称：徐州医药)940万股国有股权(占徐州医药总股本的84.72%)，截止2006年2月28日徐州医药股东全部权益价值4939.75万元，上述940万股国有股股权价值4185.45万元，以此作为本次股权转让价格。股权转让后，公司将持有徐州医药940万股股权。
    本次股权转让已获公司四届董事会2006年临时会议审议通过。

【2007-03-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年3月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江(泰州)药业有限公司的议案。
    二、通过关于授权董事会办理公司产业集中区(一期)相关投资事宜的议案。

【2007-03-12】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    南京医药未刊登股东大会决议公告。

【2007-03-10】
 公布2006年年报
    南京医药公布2006年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.0008元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率4%，加权平均净资产收益率3.94%，扣除非经常性损益后净利润210371.73元，主营业务收入6827703592.32元，净利润18583884.57元，股东权益464929457.44元。
    董监事会决议公告
    南京医药股份有限公司于2007年3月7日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于对公司部分控股子公司在2007年1月1日至2008年6月30日期间向各家银行申请的总授信额度提供连带保证责任担保的议案，以上总担保额度合计为人民币48500万元。公司尚未与各家银行签订《最高额保证合同》。
    截止2006年12月31日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元；对控股子公司担保余额为24400万元。公司无逾期担保事项。
    六、通过公司部分高级管理人员职务变动的议案。
    因工作需要免去：魏荔总会计师职务。同意聘用魏荔女士为公司财务总监；张国清先生为总工程师；朱蔚先生为公司总会计师（兼）；蒋敏女士为公司总裁助理。
    七、通过关于应收钟山药品销售公司款项核销的议案。同意核销公司对其应收款项4,031,276.60元，公司已于2005年对该笔应收款项全额计提了坏账准备，预计该核销事项不会对公司损益产生影响。
    八、通过关于提名补选公司第四届监事会部分监事的议案。
    九、通过关于调整公司职工监事的议案。
    同意提名佘平为公司监事候选人。同意徐宁菊辞去公司监事职务。推荐黄燕丽出任公司第四届监事会职工监事。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    2007年日常关联交易公告
    南京医药股份有限公司现将预计2007年度与关联方南京金陵药业股份有限公司等日常关联交易基本情况公告如下： 
    公司与上述关联方之间因采购药品而形成交易，2006年度交易总金额为5389.92万元，预计2007年度交易总金额为7100万元；因销售原材料及药品而形成交易，2006年度交易总金额为4892.33万元，预计2007年度交易总金额为7200万元。
    另，召开股东大会。

【2007-03-03】
 刊登关于公司监事辞职的公告
    南京医药监事会公告
    南京医药股份有限公司监事会于2007年3月2日收到黄园园的辞职报告，其向监事会提出辞去公司职工监事职务。

【2007-02-08】
 刊登对外担保公告
    南京医药对外担保公告
    南京医药股份有限公司于2007年2月5-6日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司福建同春药业股份有限公司(公司直接与间接合并持有其52.059%的股份，下称：同春药业)提供担保的议案：公司拟为同春药业向兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行(下称：兴业银行)申请信用总额度不超过人民币6000万元(含6000万元)提供担保，期限为一年(2007年2月5日至2008年1月25日)。同春药业将在授信额度内分批分次与兴业银行签订贷款合同。
    截止2007年2月5日，公司无对外担保；对控股子公司担保总额度为45000万元，实际担保余额为23900万元，无逾期担保事项。
    上述担保事项需提交公司股东大会批准，会议召开时间另行通知。

【2007-01-25】
 刊登2007年第一次临时股东大会延期召开公告
    南京医药关于2007年第一次临时股东大会延期召开公告
    因南京医药股份有限公司第一大股东-南京医药集团有限责任公司(持有公司5266.332万股股份，持股比例21.00%)根据国资管理的有关规定，对于有关重大投资项目的报备手续尚未履行完毕，提议延期召开2007年第一次临时股东大会，因此，公司同意将原定于2007年1月29日召开的公司2007年第一次临时股东大会延期至2007年3月10日上午召开。

【2007-01-05】
 刊登对外投资公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2006年12月29日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江(泰州)药业有限公司(下称：泰州药业)的议案：泰州药业总投资人民币50000万元，其中公司拟以现金方式分三期投资人民币15000万元，占泰州药业总投资的30%。
    二、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理公司产业集中区(一期)相关投资事宜的议案。
    董事会决定于2007年1月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-12-30】
 刊登高管辞职公告
    南京医药董事会公告
    南京医药股份有限公司董事会于2006年12月29日收到公司副董事长陈杰辞呈，提出辞去公司董事、副董事长等职务。

【2006-12-05】
 刊登股东大会未通过对子公司未按规定租赁一事进行调查公告,上午停牌一小时
    南京医药临时股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2006年12月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司产业集中区(一期)建设项目的议案。
    二、未通过关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司(下称：南京药业)未按规定租赁国药大厦一事进行调查，并责成南京药业做好善后工作的议案。

【2006-12-04】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2006-11-07】
 刊登通过南京医药(一期)建设项目暨召开临时股东大会公告
    南京医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2006年11月3日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过南京医药产业集中区(一期)建设项目：该项目总投资人民币21400万元，项目建设资金以自筹资金方式解决。  
    二、通过关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司(下称"南京药业")未按规定出租国药大厦一事进行调查，并责成南京药业做好善后工作的议案。
    董事会决定于2006年12月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报
    南京医药公布2006年三季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润11807023.59元，主营业务收入5069829252.49元，净利润12030870.96元，股东权益464505632.59元。

【2006-09-21】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G南药股票交易异常波动公告
    南京医药股份有限公司股票于2006年9月18日-20日连续三天收盘价格涨幅偏离值达到20%，截至目前，公司无应该披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在《上海证券报》刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

【2006-08-22】
 公布2006年半年报
    G南药公布2006年半年报：每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.041元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产2.39元，调整后每股净资产2.29元，净资产收益率1.73%，加权平均净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润8641792.83元，主营业务收入3302189067.29元，净利润8049090.07元，股东权益465014331.37元。

【2006-07-29】
 刊登聘用部分高管人员公告
    G南药董事会临时会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2006年7月28日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意聘用丁峰峻为公司执行副总裁。

【2006-07-17】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G南药对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    1、股权分置改革的方案为以公司现有流通股本83,097,396股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股东每10股获得6.8股的转增股份，合计56,506,229股，相当于流通股东每10股获得3.0股的对价，非流通股东以此换取所持非流通股份的流通权。该转增方案相当于向全体股东按照每10股转增2.90878股转增股本。
    2、股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年7月13日
    3、公司股票复牌日：2006年7月17日，本日股价不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    4、对价股份上市日：2006年7月17日。
    5、自2006年7月17日起，公司股票简称由"南京医药"改为"G南药"，股票代码"600713"保持不变。
    股改实施后，股份总数为250,766,945股，有限售条件的流通股合计111,163,320股，无限售条件的流通股份合计139,603,625股。

【2006-07-12】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    7月17日复牌
    南京医药股权分置改革方案实施公告
    1、股权分置改革的方案为以公司现有流通股本83,097,396股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股东每10股获得6.8股的转增股份，合计56,506,229股，相当于流通股东每10股获得3.0股的对价，非流通股东以此换取所持非流通股份的流通权。该转增方案相当于向全体股东按照每10股转增2.90878股转增股本。
    2、股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年7月13日
    3、公司股票复牌日：2006年7月17日，本日股价不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    4、对价股份上市日：2006年7月17日。
    5、自2006年7月17日起，公司股票简称由"南京医药"改为"G南药"，股票代码"600713"保持不变。
    股改实施后，股份总数为250,766,945股，有限售条件的流通股合计111,163,320股，无限售条件的流通股份合计139,603,625股。

【2006-07-04】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    南京医药临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
    南京医药股份有限公司于2006年6月30日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议的出席情况
    1、总体出席情况：
    参加本次相关股东会议，以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共1,038人，代表股份76,873,024股，占公司总股本194,260,716 股的39.57%。
    2、非流通股股东出席情况：参加表决的非流通股股东及股东代理人共4人，代表股份55,277,320股，占公司总股本的28.46%。
    3、流通股股东出席情况：参加表决的流通股股东及股东代理人共1,034人，代表股份21,595,704股，占公司流通股股份总数的25.99%，占公司总股本的11.12%。其中：
    （1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人共2人，代表股份32,800股，占公司流通股股份总数的0.04%，占公司总股本的0.02%；
    （2）参加网络投票表决的流通股股东共1,032人，代表股份股21,562,904，占公司流通股股份总数的25.95%，占公司总股本的11.1%。
    方案投票表决结果：
             代表股份数 同意股数   反对股数  弃权股数 赞成比例
全体股东     76,873,024 74,968,358 1,886,666 18,000   97.52%
流通股股东   21,595,704 19,691,038 1,886,666 18,000   91.18%
非流通股股东 55,277,320 55,277,320 0         0        100%

【2006-06-30】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    南京医药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日至6月30日期间交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市股票投票代码 沪市股票投票简称 表决议案数量 说明
    738713                        南药投票          1                    A 股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1） 买卖方向为买入；
    （2） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案           申报价格
    公司股改方案    1元
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738713        买入      1元       1
    4、注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

【2006-06-28】
 刊登股改获批公告,网络投票起止日:06-28至06-30,继续停牌
    南京医药公告
    南京医药股份有限公司于2006年6月26日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日至6月30日期间交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市股票投票代码 沪市股票投票简称 表决议案数量 说明
    738713                        南药投票          1                    A 股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1） 买卖方向为买入；
    （2） 在"委托价格"项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案           申报价格
    公司股改方案    1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738713        买入      1元       1
    4、注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

【2006-06-26】
 刊登召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
    南京医药召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，南京医药股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月30日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738713"；投票简称为"南药投票"。

【2006-06-22】
 刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
    南京医药召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的规定，南京医药股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月30日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738713"；投票简称为"南药投票"。

【2006-06-16】
 刊登调整股改方案暨2005年度分红派息实施公告,停牌一天
    于2006年6月19日复牌
    南京医药股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
    南京医药股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月9日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：以公司现有流通股本83097396股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股股东每10股获得6.8股的转增股份，合计56506229股，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。该转增方案相当于向全体股东按照每10股转增2.90878股转增股本。
    公司股票将于2006年6月19日复牌。
    进行股权分置改革投资者网上交流会通知
    南京医药股份有限公司定于2006年6月19日14:00-16:00在上海证券报-中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com)就公司股权分置改革方案等有关事宜举行投资者网上交流会。
    2005年度分红派息实施公告
    南京医药股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本19426.0716万股为基数，每10股派0.60元(扣税后10派0.54元)。
    股权登记日：2006年6月21日
    除息日：2006年6月22日
    现金红利发放日：2006年6月29日
    

【2006-06-09】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年6月19日
    南京医药股权分置改革说明书
    以公司现有流通股本83,097,396股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股东每10股获得5.4股的转增股份，合计44,872,594股，相当于流通股东每10股获得2.5股的对价，非流通股东以此换取所持非流通股份的流通权。该转增方案相当于向全体股东按照每10股转增2.30991股转增股本。
    本次对价安排执行完毕后，公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    控股股东南京医药集团有限责任公司特别承诺如下：
    （1）除遵守法定承诺外，南京医药集团持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；
    （2）为保护流通股东的权益，增强南京医药集团对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量；
    （3）南京医药集团承诺，在股权分置改革完成后，将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月23日
    董事会征集投票起止日:2006年06月24日至2006年06月29日
    网络投票起止日:2006年06月28日至2006年06月30日
    网络投票代码:738713    投票简称:南药投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月30日
    提示性公告时间分别为:   2006年06月22日   2006年06月26日
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日至6月30日期间交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市股票投票代码 沪市股票投票简称 表决议案数量 说明
    738713                        南药投票          1                    A 股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1） 买卖方向为买入；
    （2） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案           申报价格
    公司股改方案    1元
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738713        买入      1元       1
    4、注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

【2006-06-05】
 刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    南京医药股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，南京医药股份有限公司非流通股股东南京医药集团有限责任公司等联合提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所协商，现将有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
    2、公司将于2006年6月9日前发出召开相关股东会议的通知，并披露股改的相关文件。如不能如期披露，公司将在6月9日公告取消本次股改动议，于下一交易日复牌。

【2006-05-31】
 刊登更正公告
    南京医药更正公告
    南京医药股份有限公司于2006年5月29日披露关于中国证监会江苏证监局2005年例行财务检查中提出问题的整改报告的公告，公告中存在一处笔误，现将更改内容披露如下：
    公告第一段第二行将“中国证监会大连证监局”更正为“中国证监会江苏证监局”。     

【2006-05-30】
 刊登公司整改报告及收回代垫款项的公告
    南京医药关于公司整改报告公告
    中国证监会大连证监局于近期对南京医药股份有限公司进行了例行财务检查，并于2006年4月21日下发了有关《整改通知书》。接到通知书后，公司董事会针对其中提出的问题制定了整改报告，有关整改意见已上报中国证监会江苏局。整改内容如下：
    1、规范有关财务处理，对会计报表中存在的会计差错进行了更正。
    2、对例行财务检查中发现有关应披露事宜进行了公开披露。   
    3、制定切实可行的清欠方案，预计最迟于2006年7月底可以完成清欠工作。
    4、今后，公司将加强内部控制，防止和预防出现不规范和违规的事项。
    关于收回代垫款项的公告
    南京医药股份有限公司已于2006年5月26日收到为大股东-南京医药集团有限责任公司代为垫付的离退休人员医药费等款项共计人民币1244568.20元，截止公告日，公司与大股东之间的代垫款项已经全部结清。

【2006-05-11】
 刊登股东大会决议公告
    南京医药股东大会决议公告
    南京医药股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：以公司总股本19426.0716万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    二、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、选举黄园园为公司第四届监事会职工监事。
    五、通过关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案。
    六、通过公司2005年度及2006年度日常关联交易的议案。
    七、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。

【2006-05-10】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。

【2006-04-26】
 公布2006年一季报
    南京医药公布2006年一季报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.44元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润6041676.8元，主营业务收入1632008481.87元，净利润5346461.27元，股东权益474028056.94元。

【2006-04-07】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    南京医药公布2005年年报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.094元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.42元，调整后每股净资产2.32元，净资产收益率3.91%，加权平均净资产收益率3.97%，扣除非经常性损益后净利润573365.82元，主营业务收入6229685356元，净利润18354457.44元，股东权益469278648.52元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    南京医药股份有限公司于2006年4月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
    三、通过续聘天衡会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司2005及2006年度日常关联交易的议案。
    六、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案：为公司部分控股子公司在2006年1月1日至2007年6月30日期间向有关银行申请不超过人民币45000万元的总授信额度提供连带保证责任担保。
    截止2005年12月31日，公司无对外担保(不含对控股子公司担保)；对控股子公司担保余额为23950万元。公司无逾期担保事项。
    七、通过关于清理资金占用事项的议案。
    八、通过聘用部分高管人员的议案：其中聘用梁玉堂为公司总裁。
    九、通过《公司信息化建设工程项目》的议案：该项目总投资人民币9864万元，其中企业自筹资金为2864万元，银行贷款为7000万元。
    十、同意《关于公司重大会计差错更正的专项说明》。
    十一、同意购买位于南京市雨花区铁心桥工业园土地141.45亩，土地性质为工业用地，总价格为人民币4243.5万元。 
    十二、通过关于调整公司职工监事的议案。
    董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    日常关联交易公告
    南京医药股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况及预计2006年度的日常关联交易基本情况公告如下：
    公司向实际控制人南京医药产业集团有限公司间接控制的法人南京金陵药业股份有限公司(下称：金陵药业)、南京白敬宇制药有限责任公司(下称：白敬宇制药)及南京中山制药厂采购药品，2005年度交易总金额为5758.23万元，预计2006年度交易总金额为6600万元；公司向金陵药业及白敬宇制药销售原材料及药品，2005年度交易总金额为3615.82万元，预计2006年度交易总金额为4200万元。

【2006-01-21】
 刊登预计2005年度可实现净利润同比增长650%以上公告
    南京医药2005年度业绩预增更正公告
    南京医药股份有限公司已于2005年三季度报告中披露预计2005年全年累计净利润将会增长500%以上。由于四季度经营状况良好，现根据已经取得的经营业绩进行初步测算，预计2005年年度可实现净利润比2004年年度净利润增长650%以上(上年同期净利润为2401809.61元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露。

【2005-10-26】
 公布2005年三季报及2005年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    南京医药公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.39元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润10075504.65元，主营业务收入4631154278.61元，净利润11286495.71元，股东权益463784817.9元。
    董事会决议公告
    南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过公司2005年度业绩增长情况说明的议案。
    2005年度业绩预增公告
    公司本年度不存在所得税率调整和消化不良资产等不可比因素,生产经营活动正常；公司转让南京东方商城有限责任公司股权后,获取一定的溢价收益，预计2005年年度可实现净利润比2004年年度净利润增长500%以上(上年同期净利润为2401809.61元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露。

【2005-10-18】
 刊登重大事项公告
    南京医药重大事项公告
    根据2005年10月15日南京医药股份有限公司与南京新百房地产开发有限公司(下称：新百房地产)签订之股权转让协议书，公司将持有的南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)5000万股股权(占东方商城注册资本的20.325%)转让给新百房地产，转让价格为人民币6600万元。本次股权转让后，公司将不再持有东方商城的股权。
    本项交易尚需提交公司股东大会审议。

【2005-08-12】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    南京医药公布2005年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率1.33%，加权平均净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润4815036.77元，主营业务收入3001896668.09元，净利润6104111.16元，股东权益458830528.84元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董事会决议公告
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、同意对公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司进行增资扩股：公司与南京医药合肥天星有限公司原自然人股东疏义杰等10人共同向南京医药合肥天星有限公司增资人民币3040万元，其中公司以现金增资人民币2040万元。本次增资扩股后南京医药合肥天星有限公司注册资本为人民币7040万元，其中公司持有4080万股，占注册资本的57.95%。

【2005-05-17】
 刊登股东大会决议公告
    南京医药股东大会决议公告
    一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、续聘江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2005-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    南京医药召开股东大会。