个股档案

☆公司大事☆ ◇600717 天津港   更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-03】
 刊登关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告
    天津港关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告
    天津港股份有限公司于2009年11月2日收到商务部有关批复文件，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)事宜，已获商务部批准。
    上述国有股转让事宜尚须获得证券监管部门批准，截止目前，尚未取得相关批准文件。

【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    天津港公布2009年三季报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产5.71元，净资产收益率5.12%，扣除非经常性损益后净利润499365702.93元，营业收入6881638792.38元，归属于母公司所有者净利润489707729.11元，归属于母公司股东权益9570537113.67元。

【2009-09-25】
 刊登国有股东所持股份转让事宜进展情况公告
    天津港国有股东所持股份转让事宜进展情况公告
    天津港股份有限公司于2009年9月24日收到商务部反垄断局有关《经营者集中审查决定书》，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)事宜，已获该局批准。
    上述国有股转让事宜尚须获得商务部外资司和证券监管部门批准，截止目前，尚未取得相关批准文件。
    董事会临时会议决议公告
    天津港股份有限公司于2009年9月24日以通讯表决方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议同意聘任姚志刚为公司董事会秘书(待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后正式履行职责)。

【2009-09-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2009年9月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举吕广志为公司第五届董事会独立董事。

【2009-09-16】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2009-09-02】
 刊登国有股东所持股份转让事宜进展情况公告
    天津港国有股东所持股份转让事宜进展情况公告
    天津港股份有限公司于2009年9月1日收到控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)转来有关批复文件，集团公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)事宜，已获天津市人民政府国有资产监督管理委员会审核并报国务院国有资产监督管理委员会核准批复。
    上述国有股权转让事宜尚须获得商务部门和证券监管部门批准，截至目前尚未取得相关批准文件。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报
    天津港公布2009年半年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产5.62元，净资产收益率3.67%，加权平均净资产收益率3.75%，扣除非经常性损益后净利润350339305.96元，营业收入4274520231.13元，归属于母公司所有者净利润345175893.91元，归属于母公司股东权益9416409382.75元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2009年8月18日召开五届十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、提名吕广志先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    董事会决定于2009年9月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2009-07-16】
 刊登提示性公告
    天津港提示性公告
    天津港股份有限公司获悉，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司(下称：控股公司)的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)所涉交易已由控股公司于2009年7月15日召开的股东特别大会决议通过。
    上述国有股转让事宜正在履行中国政府相关部门的审批程序，截止目前，尚未取得相关批准文件。

【2009-07-08】
 刊登变更保荐代表人公告
    天津港董事会公告
    天津港股份有限公司接股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构渤海证券股份有限公司(下称：渤海证券)通知，因其原指派的公司股改项目的保荐代表人崔勇工作变动，渤海证券指派保荐代表人张嘉棋接替，履行对公司股改的后续持续督导工作。

【2009-06-25】
 刊登刘冬先生辞去董事会秘书职务的公告
    天津港董事会公告
    天津港股份有限公司董事会秘书刘冬因工作调动，辞去董事会秘书职务。依据有关规定，公司指定财务负责人姚志刚代行董事会秘书的职责。

【2009-05-13】
 刊登股东年会决议公告
    天津港股东年会决议公告
    天津港股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过公司关于2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
    四、通过公司2009年度固定资产投资计划。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构。

【2009-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2009-05-07】
 刊登提示性公告
    天津港提示性公告
    天津港股份有限公司于2009年5月6日获悉，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)的事宜，正在履行中国政府相关部门的审批程序，截止目前，尚未取得相关批准文件。

【2009-04-22】
 公布2008年年报及2009年一季报
    天津港公布2008年年报：基本每股收益0.57元，稀释每股收益0.57元，每股收益（扣除）0.48元，每股净资产5.36元，净资产收益率10.48%，加权平均净资产收益率11.59%，扣除非经常性损益后净利润780789240.22元，营业收入11265836087.36元，归属于母公司所有者净利润941683980.66元，归属于母公司股东权益8982577058.46元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.48元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润115466752.23元，营业收入1866112315.02元，归属于母公司所有者净利润115348008.43元，归属于母公司股东权益9169853686.4元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津港股份有限公司于2009年4月20日召开五届十六次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司关于2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
    四、通过公司2009年度固定资产投资计划。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    七、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
    2009年度分类别日常关联交易预计
    天津港股份有限公司2009年度与天津港电力有限公司(与公司受同一最终控制方控制)等关联公司分类别关联交易总额预计不超过190000000.00元。其中：接受关联方劳务不超过110000000.00元；向关联方提供劳务、销售商品分别不超过60000000.00元、20000000.00元。

【2009-04-03】
 刊登临时股东大会决议及办公地址更换门牌号公告
    天津港办公地址更换门牌号公告  
    经天津市塘沽区地名办公室进行街道门牌号整编确认，天津港股份有限公司办公地址更名为天津市塘沽区津港路99号，公司原办公地址停止使用，公司其他联系方式不变。                           
    临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2009年4月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

【2009-04-02】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2009-03-18】
 刊登股东公布简式权益变动报告书公告
    天津港股东公布简式权益变动报告书公告
    根据天津港股份有限公司(简称：天津港)控股股东天津港(集团)有限公司(本次权益变动前直接持有天津港951512511股国有股，占其总股本的56.81%，下称：天津港集团)与天津港发展控股有限公司(下称：天津港发展)及其在香港设立的全资子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)于2009年3月16日签署的《股份转让协议》，天津港集团将其持有的天津港56.81%的股份转让予显创投资。
    本次股权转让完成后，天津港集团将通过其境外子公司持有天津港发展不低于51%的股份，成为天津港发展的控股股东；而天津港发展将通过显创投资持有天津港56.81%的股份，成为天津港的控股股东。天津港集团对天津港的实际控制地位未变。
    本次股份转让尚待天津港和天津港发展股东大会审议通过，尚需取得有关部门的批准。

【2009-03-17】
 刊登拟引入战略投资者公告
    天津港董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2009年3月16日召开五届七次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 
    一、通过公司控股股东天津港(集团)有限公司(目前直接持有公司951512511股国有股，占公司总股本的56.81%，下称：天津港集团)以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司(下称：天津港发展)的全资香港子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)为公司战略投资者的议案，即天津港集团将其持有的公司全部股份转让给天津港发展，转让价格为人民币10.152元/股，共计人民币9659755011.672元，天津港发展以显创投资作为标的股份的直接持有人。
    经天津市人民政府国有资产监督管理委员会签发的有关批复文件，同意豁免天津港集团此次股权转让公开信息征集受让方。
    本次协议转让完成后，天津港集团将通过其境外全资子公司持有天津港发展不低于其总股本的51%。
    本次引进战略投资者对公司的影响本次通过协议转让方式引进天津港发展的全资香港子公司显创投资为公司战略投资者，有助于实现对天津港区港口资源的优化配置及统一管理，提高公司运营效率，提升股东回报水平；有助于强化公司 的整体优势，提升公司的国际竞争力；有利于公司的持续经营和长远发展。
    本次协议转让完成后，天津港集团将通过其境外全资子公司持有天津港发展不低于天津港发展总股本51%的控股股东。此次引进战略投资者，不影响天津港集团对本公司的实际控制人地位，也不影响天津港集团对本公司已做出的承诺的履行。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2009年4月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    董事会公告
    天津港股份有限公司接控股股东-天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)通知，天津港集团已于2009年3月16日与天津港发展控股有限公司(下称：天津港发展)及其全资子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)签署了《关于公司国有股份转让协议》。天津港集团将其持有的公司有限售条件流通股份951512511股(占公司总股本的56.81%)转让给天津港发展，天津港发展以显创投资作为标的股份的直接持有人。

【2009-03-16】
 刊登关于重大事项停牌公告,停牌一天
    天津港关于重大事项停牌公告
    天津港股份有限公司因有重大事项需要公告，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司申请股票于2009年3月16日停牌一天，将于次日刊登公告并复牌。

【2009-01-20】
 刊登预计2008年度归属于母公司的净利润较上年同期增长55%-59%
    天津港公布业绩预增公告
    根据天津港股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司的净利润较上年同期(净利润为600415826.38元)增长55%-59%。具体财务数据以公司2008年年度报告中披露的为准。
    业绩预增原因：2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加带来效益增长。

【2009-01-05】
 刊登向天津中燃船舶燃料有限公司单方增资的公告
    天津港董事会临时会议决议公告
    天津港股份有限公司于2008年12月30日以通讯表决方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意中国船舶燃料有限责任公司(下称：中燃公司)以现金方式向天津中燃船舶燃料有限公司(原为公司下属一人有限责任公司，下称：天津中燃)单方增资。以截至评估基准日2008年7月31日经评估的天津中燃净资产31573.06万元(已经天津市国有资产管理部门备案)为基础，并依据评估基准日至股权交割日之间天津中燃损益情况，中燃公司最终确定投入现金22560万元(其中9400万元作为注册资本出资，剩余13160万元计入资本公积)。增资后，天津中燃变更为合营公司，注册资本人民币20000万元，其中公司及中燃公司分别持股53%、47%。
    本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。

【2008-12-24】
 刊登关于投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司的公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于调整公司董、监事的议案。
    三、通过《天津港股份有限公司关于修改股东大会网络投票制度部分条款的议案》
    四、同意公司与天津港(集团)有限公司重新签署《综合服务协议》。
    五、同意公司及其下属公司与财务公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》。    
    董监事会决议公告
    天津港股份有限公司于2008年12月23日召开五届十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举田长松为公司第五届董事会副董事长。
    二、公司决定与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司(下称：合营公司)，注册资本人民币1029700000元，其中公司以人民币525147000元的现金出资，占51%；合营公司的合营期限为50年(自国家工商行政管理局签发合营公司营业执照的日期起计算)。合营公司成立后，将投资建设、管理和经营30万吨级天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工程建设工期约为2年。工程方案投资估算为294199.40万元(自有资金35%，其余65%为银行贷款)。本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。
    三、同意公司监事会主席王学俊因工作变动不再担任公司监事，选举王存杰为公司第五届监事会主席。

【2008-12-23】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告及召开股东大会,停牌一天
    天津港有限售条件的流通股上市流通公告
    天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股1163612股将于2008年12月29日起上市流通。
    另今日召开股东大会。

【2008-12-15】
 天津港于2009年1月第一个交易日调出上证50指数
    天津港于2009年1月第一个交易日调出上证50指数

【2008-12-12】
 刊登控股子公司与韩进海运签署框架协议公告
    天津港控股子公司与韩进海运签署框架协议公告
    天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司(下称：太平洋公司)与株式会社韩进海运(简称：韩进海运)于2008年12月11日签署了关于将太平洋公司所属码头1号泊位租赁给韩进海运的《框架协议》，该协议不具备法律效力，双方将在进一步协商后签订正式租赁合同。

【2008-12-05】
 刊登关联交易公告
    天津港关联交易公告
    根据天津港股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《综合服务协议》；公司及其下属公司与天津港财务有限公司(集团公司为其实际控制人，下称：财务公司)签署《金融服务协议》。集团公司为公司提供供水、供电、通讯服务、后勤服务及公司为集团公司提供物资供应服务，从2008年初至披露日的关联交易总金额为15429.06万元。财务公司为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务，从2008年初至披露日，公司与财务公司累计发生的存、贷款金额分别为102732.21万元、133220.00万元。
    上述协议的服务期限均为三年，自协议生效之日起计算。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2008年12月4日召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于调整公司董、监事的议案。
    根据工作需要，刘冬先生、诸葛涛先生辞去公司董事，推荐田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生为公司第五届董事会候选人，提交公司2008 年第二次临时股东大会审议。
    鉴于公司监事王学俊先生因工作变动，公司监事会同意王学俊先生不再担任公司监事。推荐王存杰先生为公司监事候选人，并提交公司2008 年第二次临时股东大会审议。
    三、通过关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案。
    四、通过关于修改董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度部分条款的议案。
    五、通过公司与天津港(集团)有限公司签署《综合服务协议》的议案。
    六、通过公司及其下属公司与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》的议案。
    董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    天津港公布2008年三季报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产5.34元，净资产收益率9.87%，扣除非经常性损益后净利润718505060.16元，营业收入8978680284.22元，归属于母公司所有者净利润882982208.12元，归属于母公司股东权益8941670600.32元。
    董监事会决议公告
    天津港股份有限公司五届十三次董事会及五届十二次监事会会议于2008年10月24日召开，形成决议：
    1、审议通过《天津港股份有限公司2008年第三季度报告》；
    2、审议通过《天津港股份有限公司募集资金管理办法》。

【2008-08-23】
 刊登董事会公告
    天津港董事会公告
    公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited于2008年8月21日晚在天津签署《天津港盛华国际集装箱码头有限公司合资经营合同》、《天津港盛华国际集装箱码头有限公司章程》。设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司有关事项已在2008年8月20《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司五届十二次董事会决议公告中予以披露。

【2008-08-20】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月的业绩同向大幅上升
    天津港公布2008年半年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产5.25元，净资产收益率6.62%，加权平均净资产收益率7.8%，扣除非经常性损益后净利润435804060.95元，营业收入5754478477.7元，归属于母公司所有者净利润582722972.47元，归属于母公司股东权益8799037928.4元。
    预计2008年1-9月的业绩同向大幅上升。
    业绩预告的说明
    2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加带来效益增长。
    董监事会决议公告
    形成决议：
    一、审议通过《天津港股份有限公司2008年半年度报告》；
    二、审议通过《天津港股份有限公司2008年半年度报告摘要》；
    三、审议通过《天津港股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
    四、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司的议案》。
    公司决定与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司, 合营公司将投资建设、管理运营天津港北港池集装箱码头8#—10#泊位项目，该项目主要包括三个专业化集装箱泊位、相应的集装箱堆场的建设及设施、机具设备的购置。
    ㈠、投资设立的合营公司
    1、合营公司名称：中文名称：天津港盛华国际集装箱码头有限公司；英文名称： Tianjin Port Shenghua International Container Terminal Co., Ltd
    2、合营公司的注册资本和出资方式
    合营公司注册资本：人民币1,470,000,000元（人民币壹拾肆亿柒仟万元整）。其中：天津港股份有限公司出资人民币现金882,000,000元（捌亿捌仟贰佰万元整），占注册资本的百分之六十(60%)。华亚国际航运有限公司出资为等值于人民币294,000,000元（人民币貳亿玖仟肆佰万元整）的美元现汇（按出资当日中国人民银行公布的美元/人民币之间的汇率基准价计算），占注册资本的百分之二十(20%)。Terminal Link Tianjin Limited 出资为等值于人民币294,000,000元（人民币貳亿玖仟肆佰万元整）的欧元或美元现汇（按出资当日中国人民银行公布的欧元或美元/人民币之间的汇率基准价计算），占注册资本的百分之二十(20%)。
    ㈡、拟建设的天津港北港池集装箱码头8#—10#泊位项目
    该码头包括三个专业化集装箱泊位、相应的集装箱堆场、设施及机具设备。其中泊位岸线总长度为1,100 米，泊位前沿设计水深-18.0米(初期水深达到-15.5 米)，项目总面积约82.7万平方米，其中陆域面积约75万平方米（实际面积以最终测量为准），年设计吞吐能力170万标准箱。该码头岸桥外伸距66 米,可装卸22 排集装箱船舶。本工程建设工期为2年。本工程方案投资估算为419,933.12万元，主要包括集装箱泊位建设、集装箱堆场建设、设施设备购置及购买土地使用权。
    资金来源：自有资金35%，其余65%为银行贷款。
    预计达产后年收入70,599万元，所得税后财务内部收益率为8.33%，财务净现值为10,241万元，投资回收期11.05年。该项目盈利能力指标较好。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
    天津港董事会次临时公告
    通过《天津港股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-15】
 刊登预计08年上半年度归属于母公司的净利润同比增长100%-120%公告
    天津港业绩预增公告
    根据天津港股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2008年上半年度净利润(归属于母公司的净利润)较上年同期(净利润为273601806.38元)增长100%-120%。具体财务数据将在2008年半年度报告中予以披露。
    业绩预增原因：2008年4月1日公司完成定向发行购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加带来效益增长。

【2008-06-26】
 刊登增资天津港集装箱货运有限公司的公告
    天津港董监事会决议公告
    天津港股份有限公司于2008年6月25日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议同意公司以部分资产(截止2008年4月30日的评估值为37434.77万元，该评估结果已经天津市国有资产管理部门备案)和现金16044.41万元人民币对其全资子公司天津港集装箱货运有限公司(下称：箱货公司)增资，即公司本次向箱货公司增资金额总计为53479.18万元。增资后，箱货公司注册资本变更为64582.00万元，公司仍持有100%的股权。
    本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。

【2008-06-25】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    天津港2007年度利润分配实施公告
    天津港股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税),扣税后每10股现金红利0.9元。
    股权登记日：2008年6月30日
    除息日：2008年7月1日
    现金红利发放日：2008年7月4日

【2008-05-08】
 刊登变更工商登记公告
    天津港变更工商登记公告
    天津港股份有限公司因向特定对象天津港(集团)有限公司发行股份购买资产而增加注册资本的工商登记变更手续，已在天津市工商行政管理局办理完毕。公司注册资本由人民币1448840442元变更为1674769120元。

【2008-05-07】
 刊登股东大会未通过董事会提议的修改公司章程部分条款的公告,上午停牌一小时
    天津港股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东年会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案。
    六、未通过公司董事会提议的修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案。
    八、通过公司控股股东提议的关于修改公司章程部分条款的议案。

【2008-05-06】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    天津港公布2008年一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.38元，净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润131537564.37元，营业收入812141930.62元，归属于母公司所有者净利润129912818.98元，归属于母公司股东权益4898289051.85元。

【2008-04-22】
 刊登关于2007年度股东年会增加议案的通知
    天津港关于2007年度股东年会增加议案的通知
    2008年4月18日，公司董事会收到控股股东天津港（集团）有限公司《关于天津港股份有限公司2007 年度股东年会增加临时提案的提议》，提出临时提案《关于修改天津港股份有限公司章程部分条款的议案》。
    鉴于天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）已完成向天津港（集团）有限公司发行股份及购买资产事宜，股份公司股本发生变动，因此将股份公司章程中涉及股份公司股本内容的条款进行修改。

【2008-04-08】
 刊登关于2008年度金融服务日常关联交易的公告
    天津港董监事会决议公告
    经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过如下议案，形成决议：
    一、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
    二、审议通过《天津港股份有限公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案》；
    三、审议通过《天津港股份有限公司关于修改总裁工作规则的议案》；
    四、审议通过《天津港股份有限公司关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案》；
    五、审议通过《天津港股份有限公司关于调整职工代表监事的议案》；
    鉴于公司职工代表监事范江先生工作变动，无法履行职工代表监事的职责。公司监事会同意范江先生不再担任公司职工代表监事。
    经公司职工代表会议选举王金忠先生作为职工代表直接进入公司第五届监事会。
    六、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2007年度股东年会有关事项的议案》。
    会议召开时间：2008年5月6日上午9时30分
    会议召开地点：天津港办公楼403会议室
    会议方式：现场召开
    关于2008年度金融服务日常关联交易的公告
    本公司及其下属公司与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务框架协议》，天津港财务有限公司将为本公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务。
    2008年度公司与关联方之间有关金融服务日常关联交易仍按2006年第三次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务框架协议》执行。
    根据公司经营计划，2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司日均存款额度将不超过25亿元；天津港财务有限公司为本公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。
    关于2008年度日常关联交易的公告
    公司与天津港（集团）有限公司（前身天津港务局）签订公司生产所需的部分水、电、通讯以及物资供应等方面综合服务的《综合服务协议》。
    2008年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易仍按2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》执行。
    根据公司经营计划，2008年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易总额预计不超过2.03亿元。

【2008-04-03】
 刊登向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
    天津港向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
    天津港股份有限公司本次向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行225928678股人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股，天津港集团以其拥有相关资产进行认购，其中，所涉15家公司的股权过户手续已于2008年4月1日之前办理完毕并完成了工商变更登记手续；土地使用权过户手续已于2008年4月1日之前办理完毕；其它码头资产和配套设施亦于2008年3月31日办理了移交手续。公司已于2008年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。此次发行的股票限售期为36个月(自2008年4月1日开始计算)，预计将于2011年4月1日上市流通。

【2008-03-22】
 公布2007年年报
    天津港公布2007年年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产3.29元，净资产收益率12.59%，加权平均净资产收益率13.22%，扣除非经常性损益后净利润482490566.55元，营业收入2930568345元，归属于母公司所有者净利润600415826.38元，归属于母公司股东权益4768639050.39元。
    董监事会决议公告
    天津港股份有限公司于2008年3月20日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过公司关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
    四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案：2008年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易总额预计不超过2.03亿元。
    六、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案：2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司(下称：财务公司)日均存款额度将不超过25亿元；财务公司为公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东年会审议，会议召开通知将另行公告。

【2008-02-20】
 刊登审计机构更名公告
    天津港审计机构更名公告
    天津港股份有限公司近日收到公司审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)发函，该所与北京万隆松德会计师事务所进行吸收合并，更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。公司与原五洲联合的审计业务关系将由五洲松德继续履行。

【2008-01-22】
 刊登迁址公告
    天津港迁址公告
    天津港股份有限公司于2008年1月22日迁往"天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号(航运服务区6号楼)(邮政编码：300461)"办公，迁址后公司通讯方式如下：
    网址：http://www.tianjin-port.com
    电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话及传真：022-25706615
    临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司出资设立天津港焦炭码头有限公司(暂定名，下称：码头公司)的议案。
    二、通过公司向拟设立码头公司出售资产的议案。

【2008-01-21】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2008-01-17】
 刊登调整部分货类收费标准及发行股份购买资产获得核准的公告
    天津港调整部分货类收费标准公告
    天津港股份有限公司自即日起调整部分内贸出口煤炭装卸包干费标准。单船装载量在5000吨以下的船舶(含5000吨)装船包干费每吨上调1.00元，即由原来的每吨12.50元调整至13.50元；对经港外堆场接卸储存的内贸出口煤炭，无论船型大小装船包干费一律由原来的每吨15.40元调整到17.00元。
    公司自即日起对进入南疆散货港区的外贸进口铁矿港口卸船包干费上调0.50元/吨。
    关于公司发行股份购买资产获得核准的公告
    天津港股份有限公司于2008年1月16日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，核准公司向天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行225928678股人民币普通股股票购买相关资产，并同意豁免天津港集团履行要约收购义务。

【2008-01-04】
 刊登对外投资公告
    天津港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2008年1月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司(暂定名，下称：焦炭公司)的议案，焦炭公司注册资本60000万元人民币，其中，公司以等值于4.2亿元人民币(经评估)的天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位资产出资，占注册资本的70%；以现金1.8亿元人民币出资，占注册资本的30%。经营期限为50年。
    经测算，焦炭码头公司完成吞吐量1450万吨，年营运收入为2.9亿元，税后财务净现值为4.7亿元，税后财务内部收益率18.71%，税后投资回收期4.98年，该项目盈利能力较好。
    二、通过公司关于向拟设立的焦炭公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余实物资产的议案：截止2007年10月31日(评估基准日)，本次向焦炭公司出售的标的资产评估价值为15642.65万元。出售资产定价为经评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案的评估值。
    董事会决定于2008年1月21日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-12-24】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    天津港有限售条件的流通股上市公告
　　天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股144884044股将于2007年12月27日起上市流通。

【2007-12-21】
 刊登关于调整集装箱装卸包干费率公告
    天津港公告
    天津港股份有限公司自2008年1月1日零时起将下属集装箱作业公司集装箱装卸包干费进行调整，在原集装箱装卸包干费每标准箱均价251元的基础上，平均上调10%。

【2007-12-17】
 刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请获有条件通过公告
    天津港董事会公告
    2007年12月14日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核，天津港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。 
    公司股票于2007年12月17日起复牌。

【2007-12-14】
 刊登证监会12月14日审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜公告,停牌一天
    天津港董事会公告
    根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，定于2007年12月14日审核天津港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。按照相关规定，公司股票于当日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-12-11】
 刊登封关运作事项公告
    天津港董事会公告
    中国面积最大的保税港区-天津东疆保税港区(下称：东疆保税港)于2007年12月11日首期封关运作。首期封关运作的保税港区达4平方公里，天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司、天津海天保税物流有限公司分别投资建设的天津港北港池集装箱码头三期工程(下称：集装箱三期工程)、东疆物流加工区项目(下称：东疆物流项目)均位于本次封关运作范围内。
    集装箱三期工程是东疆保税港的标志性工程和启动性工程。截至2007年12月11日，集装箱三期工程已完成投资总额436681万元，实际投入资金356723万元，6个集装箱泊位建成，已购置安装的12台岸桥、28台场桥投入试运行；东疆物流项目完成投资总额11100万元，实际投入资金7490万元，四座5.4万平方米单层保税仓库主体工程已完工。以上两个项目将随着东疆保税港首期封关运作陆续投入运营。

【2007-11-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司设立董事会各专门委员会的议案等事项。

【2007-11-15】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2007-10-30】
 刊登董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    天津港董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于近日召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司设立董事会各专门委员会的议案。
    二、通过公司治理专项活动的整改报告。
    董事会决定于2007年11月15日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。

【2007-10-23】
 公布2007年三季报
    天津港公布2007年三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.17元，净资产收益率9.51%，扣除非经常性损益后净利润396018585.57元，营业收入2077561877.31元，归属于母公司所有者净利润437174034.37元，归属于母公司股东权益4594683710.65元。

【2007-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(下称：码头公司)的议案。
    二、通过公司关于向拟设立的码头公司出售资产的议案。



【2007-09-12】
 刊登澄清公告及召开股东大会,停牌一天
    天津港澄清公告
    2007年9月11日《中国证券报》刊登了《天津港务集团总裁：天津港发展拟与天津港合并》的文章，文章中称"天津港务集团总裁于汝民日前在大连表示，计划将天津港发展(3382.HK)与A股上市的天津港(600717)合并，以更方便地为其新泊位和码头筹措海外资金。"
    经核实，天津港股份有限公司针对上述报道说明如下：
    公司董事长于汝民近期从未接受过《中国证券报》记者的采访；公司董事长在接受香港记者采访过程中未涉及天津港发展(3382.HK)与公司合并的相关事宜；文章中刊载的内容未经于汝民本人及公司审核，也未向于汝民本人及公司征询过意见；公司将对上述报道给公司造成的影响保留进一步追究法律责任的权力。
    公司郑重提醒广大投资者，以公司发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告信息为准，请广大投资者注意风险。
    另召开股东大会。

【2007-09-11】
 因媒体报道需澄清,临时停牌一天
    天津港因媒体报道需澄清，9月11日全天停牌。

【2007-08-28】
 公布2007年半年报
    天津港公布2007年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.06元，净资产收益率6.17%，加权平均净资产收益率6.16%，扣除非经常性损益后净利润240048798.51元，营业收入1298999394.37元，归属于母公司所有者净利润273601806.38元，归属于母公司股东权益4431330813.02元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
　　天津港股份有限公司于2007年8月24日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
　　二、通过关于公司与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同投资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(暂定名，下称：合营公司)的议案：合营公司注册资本为112500万元人民币，其中公司出资总额为57375万元(包括经评估备案的公司煤码头分公司部分实物资产573732853.20元及现金人民币17146.80元)，占注册资本的51%；合营公司的合营期限为50年。
　　三、通过关于公司向拟设立的合营公司出售资产的议案：所出售资产为公司煤码头分公司实物出资合营公司后剩余的实物资产，以该等资产的评估价值1413823311.02元作为交易价格。
　　董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项及其它相关事项。

【2007-08-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年8月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案：本次向公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行总数为225928678股人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股；天津港集团以相关资产进行认购，用于认购股份的资产评估作价4105124081.60元。
    三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    四、通过发行股份购买资产协议书。
    五、通过天津港集团免于发出收购要约的议案。
    六、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
    

【2007-08-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    天津港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    本次网络投票的股东投票代码为"738717"；投票简称为"津港投票"。
    公司股东参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码    投票简称    表决议案数量   说明
    738717      津港投票       17          A股
    2、表决议案
    序号     议案内容       对应申报价格
    1    《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》1元
    2    《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》2元
    3    《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》
    ⑴    发行股票的种类和面值 3元
    ⑵    发行方式 4元
    ⑶    发行数量 5元
    ⑷    发行对象 6元
    ⑸    拟购买资产范围及情况 7元
    ⑹    拟购买资产的定价 8元
    ⑺    发行价格 9元
    ⑻    锁定期安排 10元
    ⑼    上市地点 11元
    ⑽    本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期 12元
    4    《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》 13元 
    5    《发行股份购买资产协议书》 14元
    6    《提请股东大会批准天津港（集团）
    有限公司免于发出收购要约的议案》  15元
    7    《天津港股份有限公司关于提请股东大会
    授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》  16元
    8    《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发
    行股票前滚存未分配利润的议案》  17元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    4、买卖方向：均为买入
    投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-08-08】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    天津港召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    根据中国证监会有关要求，天津港股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。
    董事会决定于2007年8月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738717”；投票简称为“津港投票”。



【2007-07-31】
 刊登关于向特定对象发行股票购买资产方案的补充公告,上午停牌一小时
    天津港董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2007年7月28日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司关于向特定对象发行股票购买资产方案的补充议案：根据公司五届一次董事会临时会议决议，本次向公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行股票的价格为18.17元/股；天津港集团本次认购方式为资产认购，用于认购股份的资产评估价值为4105124081.60元(该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准)，本次发行股份总数确定为225928678股。
    三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    四、通过公司与天津港集团签署《发行股份购买资产协议书》。
    五、通过天津港集团免于发出收购要约的议案。
    董事会决定于2007年8月15日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738717"；投票简称为"津港投票"。
    公司股东参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码    投票简称    表决议案数量   说明
    738717      津港投票       17          A股
    2、表决议案
    序号     议案内容       对应申报价格
    1  《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》1元
    2  《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》2元
    3  《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》
    ⑴  发行股票的种类和面值 3元
    ⑵  发行方式 4元
    ⑶  发行数量 5元
    ⑷  发行对象 6元
    ⑸  拟购买资产范围及情况 7元
    ⑹  拟购买资产的定价 8元
    ⑺  发行价格 9元
    ⑻  锁定期安排 10元
    ⑼  上市地点 11元
    ⑽  本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期 12元
    4  《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》 13元 
    5  《发行股份购买资产协议书》 14元
    6  《提请股东大会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》 15元
    7  《天津港股份有限公司关于提请股东大会
    授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》  16元
    8  《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发
    行股票前滚存未分配利润的议案》  17元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    4、买卖方向：均为买入
    投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-17】
 刊登对外投资公告
    天津港董事会临时会议决议公告
    天津港股份有限公司于2007年7月16日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议同意公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，合资公司注册资本为2.6446亿元人民币，其中公司以现金出资1.348746亿元人民币，占其注册资本的51%；合资公司组织形式为有限责任公司，合营期限为30年(具体以营业执照年限为准)。合资公司成立后，将出资建设天津港北港池新建滚装码头工程，该工程估算总投资为7.5560亿元人民币(自有资金35%、银行贷款65%)。
    上述合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。

【2007-06-26】
 刊登对外投资公告
    天津港董事会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年6月25日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与 Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司(下称：合营公司)，拟建设东疆保税物流加工区项目(下称：物流项目)。合营公司注册资本为2.1亿元人民币，其中公司出资1.071亿元人民币，占其注册资本的51%；合营期限为50年(具体以国家工商行政管理局签发的合营企业营业执照年限为准)。物流项目工程估算总投资为6亿元人民币，其中，合营公司注册资本金占35%，商业银行贷款占65%。预计一期项目达产后年总收入为4243万元，财务内部收益率为8.37%（所得税后），投资回收期为12.5年。该项目的经济效益较好。
    二、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

【2007-06-07】
 刊登2006年度利润分配方案实施公告
    天津港2006年度利润分配方案实施公告
    天津港股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.10元(扣税后每股派0.09元)。
    股权登记日：2007年6月12日
    除息日：2007年6月13日
    现金红利发放日：2007年6月19日

【2007-06-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    天津港股票交易异常波动公告
    天津港股份有限公司股票于2007年5月18日、30日及31日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，股票价格出现异常波动。
    公司于2007年5月30日刊登了公司向控股股东天津港(集团)有限公司定向发行股票购买资产事项的公告。公司目前生产经营情况正常，没有应披露未披露的事项。
    公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-05-30】
 刊登重大事项涉及关联交易公告,上午停牌一小时
    天津港重大事项涉及关联交易公告
    天津港股份有限公司拟向第一大股东天津港(集团)有限公司(持有公司72558万股国家股，占公司总股本的50.08%，下称：天津港集团)发行股票，天津港集团以其拥有的码头资产和主要辅助资产进行认购，该部分资产包括天津港第一港埠公司(注册资本4933万元)100%股权、天津港第四港埠公司(注册资本6347.2万元)100%股权、天津港石油化工码头公司(注册资本4500万元)100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司(注册资本161万元)100%股权、天津港轮驳公司(注册资本8000万元)100%股权、中国船舶燃料供应天津公司(注册资本8448.2万元)100%股权、天津港客运总公司(注册资本1395万元)100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司(注册资本126400万元)45%股权、天津港集装箱货运有限公司(注册资本11103万元)90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司(注册资本6280.7万元)79.7%股权、天津港滚装码头有限公司(注册资本2350万美元)60%股权、中国天津外轮代理有限公司(注册资本8149万元)60%股权、天津新港赛挪码头有限公司(注册资本500万美元)55%股权、天津中联理货有限公司(注册资本300万元)50%股权、天津港货运公司(注册资本2091万元)10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约41亿元，最终作价以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
    本次向特定对象发行股票事项构成重大资产购买及关联交易，尚需经公司股东大会及相关有权部门批准。
    董事会临时会议决议公告
    天津港股份有限公司于2007年5月28日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行股票的议案：本次发行数量不超过22600万股(含22600万股)境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股。天津港集团以相关资产认购。
    二、通过公司关于重大事项涉及关联交易的议案。
    三、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
    上述事项将提交公司股东大会审议。



【2007-05-23】
 刊登董事会公告,继续停牌
    天津港董事会公告
    目前，就天津港股份有限公司股东天津港(集团)有限公司将码头运营业务和与之相关的主要经营性资产注入公司事项的相关各方正在进一步沟通论证当中，存在重大不确定性。在具体方案出台前，公司股票将继续停牌。

【2007-05-21】
 刊登董事会公告,今起停牌
    天津港董事会公告
    天津港股份有限公司接天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)通知，天津市政府将召开会议讨论天津港集团主要经营性资产注入公司有关事宜，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-05-18】
 因重要事项未公告,下午临时停牌
    天津港临时停牌
    因重要事项未公告，5月18日下午停牌。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    天津港公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.04元，净资产收益率2.27%，扣除非经常性损益后净利润100506645.53元，主营业务收入601581214.58元，净利润100192818.93元，股东权益4406485262.49元。

【2007-04-21】
 刊登股东大会决议公告
    天津港股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
    董监事会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年4月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举于汝民为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任李全勇为公司总裁。
    三、聘任刘冬为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。姚志刚先生为公司财务负责人。
    四、选举王学俊为公司第五届监事会主席。

【2007-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2007-04-10】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    天津港澄清公告
    2007年4月7日21世纪经济报道刊登了《天津港整体上市猜想》的文章，文中提及"来自多个渠道的消息表明，天津港集团整体上市事宜已于4月2日前后获得有关政府部门的首肯，财务顾问初步选定，目前已经进场操作，相关事宜将于近期公告"等内容。针对上述传闻，天津港股份有限公司现澄清声明如下： 
    公司控股股东-天津港(集团)有限公司从未向有关部门提出整体上市的意向，也未聘请过财务顾问从事相应业务。
    公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。

【2007-03-30】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    天津港公布2006年年报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率11.96%，加权平均净资产收益率12.38%，扣除非经常性损益后净利润450800223.31元，主营业务收入2239656833.09元，净利润515256167.39元，股东权益4308581291.89元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津港股份有限公司于2007年3月28日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、通过关于公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案。
    公司董事会推荐于汝民先生、李全勇先生、诸葛涛先生、刘冬先生为公司第五届董事会董事候选人。
    公司董事会推荐韩传模先生、李天力女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
    公司第四届监事会推荐王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第五届监事会监事候选人。范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会。
    五、通过公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
    六、通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
    提议给予第五届董事会独立董事每人每年津贴肆万元（含税）。
    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-02-16】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    天津港澄清公告
    2007年2月13日21世纪经济报道刊登了《天津港整体上市方式之一：附送权证债券》的文章，文中提及"天津港整体上市事宜"。天津港股份有限公司现澄清声明如下：
    截至目前，公司控股股东-天津港(集团)有限公司并未就整体上市事宜进行过任何决定和安排。
    公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。

【2007-02-15】
 因媒体报道需澄清,停牌一天
    天津港因媒体报道需澄清，2月15日全天停牌。

【2007-02-03】
 刊登高管变动公告
    天津港董事会决议公告
    天津港股份有限公司于2007年2月2日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意孙志伟不再担任公司总裁职务；聘任李全勇为公司总裁，并同意其不再担任公司董事会秘书职务。
    二、聘任刘冬为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。在其取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书之前，暂由李全勇代行董事会秘书职责。

【2006-12-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案。



【2006-12-28】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2006-12-21】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    天津港有限售条件的流通股上市公告
    天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股60159456股将于2006年12月27日起上市流通。



【2006-12-19】
 刊登现聘会计师事务所迁址更名的公告
    天津港现聘会计师事务所迁址更名的公告
    经北京市财政局批复同意，天津港股份有限公司现聘审计机构天津五洲联合会计师事务所将总部办公场所迁移至北京市，更名为北京五洲联合会计师事务所，职业资质及业务范围保持不变。

【2006-12-12】
 刊登董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    天津港董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2006年12月11日召开四届十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于与天津港财务有限公司(下称：财务公司)建立金融服务合作关系的议案：公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，财务公司将为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务。董事会决议公司及其下属公司于2006年12月将部分资金存放于财务公司，日均存款余额不超过2亿元。根据公司经营计划，2007年公司及其下属公司在财务公司账户上日均存款余额不超过12亿元，财务公司为公司及其下属公司提供20亿额度的授信贷款。
    二、同意公司与天津五洲国际集装箱码头有限公司(下称：五洲国际)签署《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤、面积为34726.1平方米的土地使用权转让给五洲国际，两宗土地估价结果为55372850.02元，以此作为本次交易价格。土地使用权转让年限30年。本次转让土地使用权交易额在3000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司本次关联交易事项无须经公司股东大会审议。
    上述交易均属于关联交易。
    董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2006-12-11】
 天津港于2007年1月第一个交易日调出中证南方小康产业指数样本股
    天津港于2007年1月第一个交易日调出中证南方小康产业指数样本股

【2006-11-30】
 刊登设立子公司获商务部批准公告
    天津港公告
    日前，天津港股份有限公司与PSA天津有限公司共同投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司已获中华人民共和国商务部批准，并于2006年11月28日领取企业法人营业执照。

【2006-11-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2006年11月3日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司的议案。

【2006-11-03】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    天津港公布2006年三季报：每股收益0.26元，每股净资产2.88元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率9.05%，主营业务收入1603568375.39元，净利润377477866.48元，股东权益4170802990.98元。

【2006-10-18】
 刊登对外投资公告
    天津港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2006年10月17日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过公司与新加坡港务集团天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司(暂定名，下称"合资公司")的议案：合资公司注册资本230335万元人民币，其中公司以自筹资金出资人民币117470.85万元，占注册资本的51%，由合资公司出资建设天津港北港池集装箱码头三期工程。工程估算总投资为65.81亿元人民币，其中包含购置进口设备1.878亿美元。工程资金来源为合资公司注册资本金占35%，银行贷款占65%。
    董事会决定于2006年11月3日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    G天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2006年9月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于设立董事会薪酬与考核委员会等议案。

【2006-09-12】
 召开股东大会,停牌一天
    G天津港召开股东大会。

【2006-08-29】
 刊登关于天津港远航散货泊位竣工投产公告
    G天津港关于天津港远航散货泊位竣工投产公告
    天津港股份有限公司与香港远航集团有限公司共同出资组建天津港远航散货码头有限公司，并由该公司出资建设天津港远航散货泊位。日前，该泊位已竣工投产。



【2006-08-26】
 刊登董监事会决议及关联交易公告
    G天津港董监事会决议及关联交易公告
    天津港股份有限公司于2006年8月25日以通讯表决方式召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司关于投资设立天津港财务有限公司(暂定名，下称：天津港财务)的议案：公司与天津港(集团)有限公司(为公司控股股东，持有公司72558.38万股国家股，占公司总股本的50.08%，下称：集团公司)、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司及中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务，注册资本金为50000万元人民币，其中，集团公司现金出资16005万元人民币，占天津港财务注册资本的32.01%；公司现金出资12500万元人民币，占天津港财务注册资本的25%。天津港财务的合营期限以工商行政管理局签发的合营公司营业执照所记载的合营期限为准。
    上述交易构成关联交易，须经中国银行业监督管理委员会审批。

【2006-08-24】
 公布2006年半年报
    G天津港公布2006年半年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率6.11%，加权平均净资产收益率5.96%，扣除非经常性损益后净利润209014956.6元，主营业务收入1055047760.47元，净利润246670226.81元，股东权益4040194162.24元。
    董监事会决议公告
    天津港股份有限公司于2006年8月22日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司下属控股子公司天津港远航矿石码头有限公司(注册资金4399.79万美元，公司占注册资金的51%，下称：矿石码头公司)以吸收合并的方式合并天津港远航码头仓储有限公司(注册资金1489.75万美元，公司占注册资金的51%)。吸收合并后，矿石码头公司注册资本5889.54万美元，其中公司出资3003.67万美元，占注册资本的51%。
    董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议其它相关事项。

【2006-06-20】
 刊登2005年度利润分配方案实施公告
    G天津港2005年度利润分配方案实施公告
    天津港股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.50元(税后10派1.35元)。
    股权登记日：2006年6月23日
    除息日：2006年6月26日
    现金红利发放日：2006年6月30日

【2006-05-09】
 刊登股东年会决议公告
    G天津港股东年会决议公告
    天津港股份有限公司于2006年5月8日召开2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年审计机构。
    四、通过关于公司调整董、监事的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案.
    六、通过公司关于2006年度日常关联交易的议案。
    

【2006-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    G天津港召开股东大会。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报
    G天津港公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.84元，调整后每股净资产2.84元，净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润93692865.38元，主营业务收入504045161.86元，净利润109185427.52元，股东权益4120035429.25元。

【2006-03-30】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G天津港公布2005年年报：每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.5元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率17.92%，加权平均净资产收益率21.01%，扣除非经常性损益后净利润347672865.73元，主营业务收入2364943472.5元，净利润719262727.28元，股东权益4014074626.17元。
    董监事会决议暨召开股东年会公告
    天津港股份有限公司于2006年3月28日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    三、通过公司关于核销部分坏账的议案。
    四、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
    五、通过公司关于调整董、监事的议案:公司董事张金明先生由于兼任职务限制的原因，申请辞去公司董事职务。公司董事会推荐诸葛涛先生为公司董事候选人.鉴于公司监事李洪栓先生因工作变动，无法保证足够的时间和精力履行监事职责。公司监事会推荐李大康先生为公司监事候选人，并提交公司2005年度股东年会选举。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过公司关于2006年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2006年5月8日上午召开2005年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。
    2006年度日常关联交易公告
    天津港股份有限公司与控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)之间的有关水、电、通讯、物资供应等综合服务进行的日常关联交易，2005年度实际发生额为168168157.06元。2006年公司仍将按与上述关联方签订的《综合服务协议》执行，日常关联交易总额预计将超过3000万元。

【2006-01-24】
 刊登2005年度业绩预增100%以上公告,上午停牌一小时
    G天津港2005年度业绩预增公告
    经天津港股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为292985445.08元)。具体财务数据详见公司将于2006年3月30日披露的2005年年度报告。

【2005-12-27】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G天津港对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    天津港股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司控股股东天津港(集团)有限公司支付的1.85股股票和8.12元现金对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    对价股份上市日：2005年12月27日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    现金发放日：2005年12月28日
    自2005年12月27日起，公司股票简称改为"G天津港"，股票代码保持不变。
    方案实施后，公司总股本为1448840442股，有限售条件的流通股为785743289股，无限售条件的流通股为663097153股。

【2005-12-22】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2005年12月27日复牌
    天津港股权分置改革方案实施公告
    天津港股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司控股股东天津港(集团)有限公司支付的1.85股股票和8.12元现金对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    股权登记日：2005年12月23日
    对价股份上市日：2005年12月27日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    现金发放日：2005年12月28日
    自2005年12月27日起，公司股票简称改为"G天津港"，股票代码保持不变。
    方案实施后，公司总股本为1448840442股，有限售条件的流通股为785743289股，无限售条件的流通股为663097153股。

【2005-12-20】
 刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
    天津港股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    天津港股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革说明书(修订稿)。
    出席本次会议并参加表决的股东及股东授权委托代理人1765名，代表股份 1,199,229,866股，占公司股份总数的82.77%。
    1、参加表决的流通股股东及股东授权委托代理人1762名，代表股份368,360,536股，占公司流通股股份总数的 65.83 %，占公司股份总数的 25.42 %；
    2、参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人3名，代表股份830,869,330股，占公司非流通股股份总数的93.43 %，占公司股份总数的57.35%。
    投票表决结果
    单位：股
            参加表决股份数      同意股数      反对股数     弃权股数 同意股份占参加表决股份的比例
    全体股东 1,199,229,866 1,194,340,779 4,825,406 63,681 99.59%
    流通股股东 368,360,536   363,471,449       4,825,406 63,681 98.67%
    非流通股股东 830,869,330       830,869,330        0       0       100%

【2005-12-19】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    天津港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况天津港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司控股股东的书面委托和要求，将股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
    1、相关股东会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2005年12月19日下午14：00；
    网络投票时间为：2005年12月15日--2005年12月19日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
    2、股权登记日：2005年12月6日
    3、现场会议召开地点：天津港业务楼207会议室（天津市塘沽区新港二号路35号）
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日。
    8、公司股票停牌、复牌事宜公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2005年11月14日）停牌，于2005年11月24日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2005年12月7日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
    二、会议审议事项
    《天津港股份有限公司股权分置改革说明书》
    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    采用交易系统投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日至19日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738717，投票简称均为：津港投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表本议案，情况如下：
    公司简称    议案序号          议案内容        对应申报价格
    津港投票       1     关于公司股权分置改革的议案    1元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应的申报股数同意1 股反对2 股弃权3 股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年12月7日至2005年12月15日（每日9：00-16：00）
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》和《上海证券报》）和上海证券交易所网站上发布公告进行投票征集行动。
    4、征集程序：请详见公司于2005年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《天津港股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

【2005-12-15】
 网络投票起止日：12月15日至12月19日,继续停牌
    天津港网络投票起止日：12月15日至12月19日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    采用交易系统投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日至19日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738717，投票简称均为：津港投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表本议案，情况如下：
    公司简称    议案序号          议案内容        对应申报价格
    津港投票       1     关于公司股权分置改革的议案    1元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应的申报股数同意1 股反对2 股弃权3 股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-12-14】
 刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
    天津港公告
    天津港股份有限公司于2005年12月13日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2005-12-07】
 刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
    天津港召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关法规政策的要求，天津港股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2005年12月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书(修订稿)。

【2005-11-30】
 刊登股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    天津港召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据相关法规政策的要求，天津港股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2005年12月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书(修订稿)。
    出售相关资产进展情况公告
    经天津港股份有限公司四届七次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过，形成决议：决定投资设立合资公司-天津五洲国际集装箱码头有限公司。合资公司设立后，公司将向合资公司出售实物出资后的天津港东突堤北侧集装箱码头剩余资产。
    现将投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产进展情况公告如下：
    合资公司已获国家政府主管部门审批，工商登记注册、领取营业执照等事项办理完毕。合资各方出资资金全部到位。公司向合资公司出售剩余资产的价款已全部入帐。天津五洲国际集装箱码头有限公司于2005年11月28日正式挂牌成立。投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产工作全部完成。

【2005-11-23】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    于2005年11月24日复牌
    天津港关于股改方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    天津港股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。集团公司对公司股权分置改革方案部分内容作出如下修改：
    方案修改后的对价安排：集团公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付103521497股股份和454375433元现金，即流通股股东每持有10股股份将获得1.85股股份和8.12元现金对价。该对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.18股。募集法人股股东既不参与执行对价安排，也不获得对价。自改革方案实施之日起，公司非流通股股东持有的非流通股股份全部获得流通权。
    方案修改后的非流通股股东承诺事项：
    全体非流通股股东将按照中国证监会有关规定履行相应的法定承诺事项；此外，集团公司进一步承诺：
    1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
    2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对公司的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)；
    3、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促公司按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
    修改后的股权分置改革方案经相关国有资产管理部门批准及相关股东会议审议批准后，方可实施。
    公司股票将于2005年11月24日复牌。

【2005-11-16】
 刊登召开股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
    天津港召开股权分置改革网上投资者交流会的公告
    天津港股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月17日14:00-16:00举行投资者网上交流会(网上路演)。网站为中证网(http://www.cs.com.cn)。

【2005-11-14】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2005年11月24日复牌
    天津港股权分置改革说明书
    一、股权分置改革方案：公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)为取得所持股票流通权共计向流通股股东支付103521497股股份和402894473元现金，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得1.85股股份和7.20元现金。对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.03股股份。募集法人股股东既不参与执行对价安排，也不获得对价。
    二、全体非流通股股东将按照中国证监会有关规定履行相应的法定承诺事项；此外，集团公司进一步承诺：
    1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
    2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将继续保持对公司的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月6日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月19日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月15日--12月19日期间证券交易日
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月24日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2005年11月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2005年11月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年12月7日至2005年12月15日（每日9：00-16：00）
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》和《上海证券报》）和上海证券交易所网站上发布公告进行投票征集行动。
    4、征集程序：请详见公司于2005年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《天津港股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况天津港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司控股股东的书面委托和要求，将股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
    1、相关股东会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2005年12月19日下午14：00；
    网络投票时间为：2005年12月15日--2005年12月19日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
    2、股权登记日：2005年12月6日
    3、现场会议召开地点：天津港业务楼207会议室（天津市塘沽区新港二号路35号）
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日。
    8、公司股票停牌、复牌事宜公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2005年11月14日）停牌，于2005年11月24日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2005年12月7日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
    二、会议审议事项
    《天津港股份有限公司股权分置改革说明书》
    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    采用交易系统投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日至19日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738717，投票简称均为：津港投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表本议案，情况如下：
    公司简称    议案序号          议案内容        对应申报价格
    津港投票       1     关于公司股权分置改革的议案    1元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应的申报股数同意1 股反对2 股弃权3 股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    天津港公布2005年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率8.5%，扣除非经常性损益后净利润270631998.46元，主营业务收入1732008057.51元，净利润299188220.42元，股东权益3519668612.24元。

【2005-10-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    天津港临时股东大会决议公告
    天津港股份有限公司于2005年10月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案。

【2005-10-18】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。

【2005-09-16】
 刊登对外投资及资产出售公告
    天津港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津港股份有限公司于2005年9月15日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、重新审议通过公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司(下称：合资公司)暨向该公司出售相关资产的议案：决定投资设立合资公司。合资公司的注册资本为112500万元人民币，其中公司出资总额为45000万元，包括经过评估并备案后的天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产44998.54万元及现金人民币1.46万元，占注册资本的40%。合资公司设立后，公司将向合资公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头的剩余资产。经交易双方协商，决定以交易标的资产的评估值为定价依据，即经确认的评估值176795.87万元作为公司出售资产的价格，合资公司以现金方式支付资产购买价款人民币176795.87万元。
    二、通过公司关于出售资产的议案：公司向控股子公司天津港远航矿石码头有限公司出售部分设备及建筑物，交易价格总额9295.83万元。
    董事会决定于2005年10月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案。

【2005-08-18】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    天津港公布2005年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率4.95%，加权平均净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润155521932.84元，主营业务收入1114387542.25元，净利润167641157.75元，股东权益3388192219.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-04-28】
 公布2005年一季报
    天津港公布2005年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.06元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润64316619.65元，主营业务收入527475365.67元，净利润74173463.05元，股东权益2984002395.39元。

【2005-04-27】
 刊登股东年会决议公告
    天津港股东年会决议公告
    天津港股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、2005年续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过公司2005年日常关联交易预计报告。
    五、通过公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司的议案。
    六、通过公司关于收购天津港煤码头有限责任公司(下称：天津港煤码头公司)股权的议案：公司以天津市国有资产管理部门确认的天津港煤码头公司评估净资产值171383.25万元为定价依据，收购天津港(集团)有限公司持有的天津港煤码头公司31.39%的股权。公司将以经天津市国有资产管理部门确认的临海路堆场资产(评估值14151.12万元)和现金39646.08万元等额支付股权转让款。该收购事项尚需经天津市国有资产管理部门批准。
    七、通过公司2004年年度报告。

【2005-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    天津港召开股东大会。