祁连山[600720] 009
☆公司大事☆ ◇600720 祁连山 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
公布2009年三季报
祁连山公布2009年三季报：基本每股收益0.736元，每股收益（扣除）0.738元，每股净资产4.2341元，净资产收益率15.45%，扣除非经常性损益后净利润311696263.48元，营业收入1885776447.55元，归属于母公司所有者净利润310597606.54元，归属于母公司股东权益2010791347.25元。
董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年10月26日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司在兰州市西固区新建一条年产100万立方米商品混凝土搅拌站及配套水泥粉磨生产线的议案：项目总投资估算为8965万元，自筹资本金3764万元(占35%)，其余依靠银行贷款解决，计划建设工期8个月；公司决定出资4000万元独资设立兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名，下称：商砼公司)，以该公司为主体具体负责实施该项目建设及建成投产后的经营管理。
三、通过关于向商砼公司提供不超过6000万元贷款担保的议案，具体担保金额等提请股东大会授权经营班子根据项目进度予以确定。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会批准，会议具体时间另行通知。
【2009-10-27】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年10月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向子公司提供贷款担保的议案。
【2009-10-26】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2009-10-15】
刊登预计09年前三季度归属于公司股东的净利润比上年同期增长100%以上公告
祁连山2009年三季度业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2009年前三季度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为146016971.01元)增长100%以上。
原因：2009年以来，公司对外努力开拓市场，对内不断加强管理，生产经营持续稳定发展，取得较好的经济效益。
【2009-09-23】
刊登对外担保公告
祁连山董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年9月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司永登祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司和漳县祁连山水泥有限公司分别提供4亿元、5亿元、3.5亿元(总计人民币12.5亿元)贷款担保的议案，担保方式为连带责任担保，担保期限为5-8年。
本次担保后公司对外担保数量为人民币21.68亿元；无逾期对外担保。
二、选举脱利成为公司第五届董事会董事长。
董事会决定于2009年10月26日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2009-09-12】
刊登开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
祁连山开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600720。公司定于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资者关系互动平台或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
【2009-07-30】
公布2009年半年报
祁连山公布2009年半年报：基本每股收益0.403元，每股收益（扣除）0.404元，每股净资产3.9134元，净资产收益率8.59%，加权平均净资产收益率14.01%，扣除非经常性损益后净利润160120080.36元，营业收入1180744845.71元，归属于母公司所有者净利润159668749.7元，归属于母公司股东权益1858464297.92元。
董事会会议决议公告
会议表决通过了以下事项：
一、审议通过了《2009年半年度报告》全文及摘要
二、会议选举周育先同志为公司第五届董事会副董事长。
【2009-07-29】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年7月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过关于分别对成县祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
四、通过关于建设永登4500T/D 水泥熟料生产线项目、青海4500T/D 水泥熟料生产线项目、漳县3000T/D 水泥熟料生产线项目的议案。
五、通过关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案。
六、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
七、通过关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案。
八、通过关于更换一名董事的议案。
【2009-07-28】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2009-07-23】
刊登对平凉祁连山水泥有限公司增资扩股公告
祁连山董监事会决议暨召开临时股东大会的补充公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年7月22日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对平凉祁连山水泥有限公司(下称：平凉公司)增资扩股的议案：公司已与平凉公司另外一家股东平凉市太统水泥有限公司(下称：太统水泥)签署了《增资扩股协议》，公司决定以每股1.38元的价格认购平凉公司本次增加注册资本的22489420股全部股份，认购金额3103.54万元；太统水泥不参与本次增资扩股。增资完成后，平凉公司注册资本达到87489420股，其中公司持有85489420股，占注册资本的97.71%。
二、通过关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案：公司决定用非公开发行股票募集资金置换陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)[截止2009年6月30日，已投入243843369.18元(不包括以自筹资金预先投入募投项目的7509000.00元利息费用)]、平凉4500KW纯低温余热电站工程(截止2009年6月30日，已投入15841859.26元)和青海2500T/D新型干法水泥生产线工程(截止2009年6月30日，已投入239034000.00元)三个募投项目已投入的自筹资金。
三、通过关于更换一名董事的议案。因工作需要，王云鹏先生提出辞去董事职务。同时，本公司接到第二大股东中国中材股份有限公司《关于推荐董事的函》，推荐周育先先生为第五届董事会董事候选人，提交股东大会选举。
根据公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2009年7月28日召开的2009年第二次临时股东大会审议，会议其他事项均不变。
【2009-07-21】
刊登控股股东承诺一年内不减持公司股票的公告
祁连山董事会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会于2009年7月20日收到控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(现持有公司60712377股无限售条件的流通股，占总股本的12.78%)有关函，其持有的公司全部无限售条件的流通股自2009年7月21日起至2010年7月20日止不通过二级市场减持。
【2009-07-16】
刊登有限售条件的流通股上市公告
祁连山有限售条件的流通股上市公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股21122144股将于2009年7月20日起上市流通。
【2009-07-04】
刊登关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议公告
祁连山关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议公告
根据有关规定，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在中国建设银行兰州西固支行、招行兰州分行城东支行、中国建设银行平凉分行营业部和深圳发展银行上海虹桥支行开立募集资金专户，分别作为公司和本次募集资金项目实施主体的成县祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司和青海祁连山水泥有限公司募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用。同时，公司及上述项目实施主体与上述银行及公司保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)分别签署了《三方监管协议》，恒泰证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对相关募集资金使用情况进行监督。
【2009-07-02】
刊登监事会决议公告
祁连山监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年6月29日召开五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
三、通过关于对成县祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
四、通过关于建设永登4500t/d、青海4500t/d、漳县3000t/d 水泥熟料生产线项目的议案。
五、通过关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案。
六、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
【2009-07-01】
刊登建设有关水泥熟料生产线项目的公告
祁连山董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年6月29日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于对全资子公司增资扩股的议案：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的有关承诺，决定分别用29798.68万元、15303.40万元募集资金对成县祁连山水泥有限公司及青海祁连山水泥有限公司(下称：青海祁连山)增资扩股。增资完成后，该两子公司注册资本将分别达到42798.68万元、23903.40万元。
五、通过关于建设有关水泥熟料生产线项目的议案：公司决定利用全资子公司永登祁连山水泥有限公司淘汰湿法窑后的空闲场地、设施及石灰石矿山资源建设一条日产4500吨干法水泥熟料生产线，同时利用余热配套建设一套装机容9000KW 的纯低温余热发电机组；在青海祁连山2500t/d新型干法水泥生产线厂址旁建设一条4500t/d 新型干法水泥生产线，同时与一线结合配套建设12MW 纯低温余热电站；利用漳县石灰石矿山资源建设一条日产3000吨干法水泥熟料生产线(下称：漳县项目)，同时利用余热配套建设一套装机容量6000KW 的纯低温余热发电机组。上述三个项目的投资金额分别为54963万元、6.81亿元、47114万元，其中企业自筹资本金分别为19250万元、23883万元、16500万元，其余部分均由银行贷款解决。
六、通过公司出资16500万元独资设立漳县祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案，以该公司为主体具体负责实施漳县项目建设及建成投产后的经营管理。
七、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
董事会决定于2009年7月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
【2009-06-30】
刊登预计2009年半年度净利润比上年同期增长200%以上
祁连山2009年半年度业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2009年半年度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为47764664.14元)增长200%以上。
业绩增长情况说明
2009年上半年，公司对外努力开拓市场，对内不断加强管理，生产经营持续稳定发展，取得较好的经济效益。经初步测算：预计公司2009年半年度净利润比上年同期增长200%以上。
【2009-06-26】
刊登股份变动公告书
祁连山股份变动公告书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次向中国中材股份有限公司(下称：中材股份)等四家特定对象非公开发行合计7900万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.11元/股，募集资金净额为698056200元。本次发行股份已于2009年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，预计上市时间为2010年6月25日。本次发行前后，公司股本结构的变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
有限售条件流通股 22,220,294 5.36 100,220,294 21.10
其中：国有法人持股 21,122,144 5.34 76,122,144 16.03
社会法人持股 98,150 0.02 16,098,150 3.39
自然人持股 0 0.00 8,000,000 1.68
无限售条件流通股 374,682,038 94.64 374,780,188 78.90
人民币普通股 374,682,038 94.64 374,780,188 78.90
股份总额 395,902,332 100.00 474,902,332 100.00
本次发行后，甘肃祁连山建材控股有限公司仍持有公司股份6071.24万股，持股比例为12.78%，仍为公司第一大股东；中材股份因认购本次发行的公司5500万股股份，持股比例为11.58%，成为公司第二大股东。
【2009-06-24】
刊登股东权益变动提示性公告
祁连山股东权益变动提示性公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司非公开发行不超过12000万股新股已获中国证监会有关文件核准，公司已于2009年6月15日和中国中材股份有限公司(下称：中材股份)、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司及自然人刘洁等四名投资者签订了《股份认购合同》。本次共发行7900万股，其中中材股份拟认购5500万股，其余三名投资者各拟认购800万股。本次发行正在办理股份登记手续。
股份登记手续办理完成后，中材股份将持有公司55000000股股份(限售期为12个月)，占本次发行后公司总股本的11.58%，成为公司第二大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有公司60712377股，占总股本的12.78%，仍为公司第一大股东。
【2009-05-21】
刊登2009年非公开发行股票价格调整的公告
祁连山2009年非公开发行股票价格调整的公告
鉴于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司将实施2008年度利润分配方案(2009年5月21日为除息日)，公司本次非公开发行股票(已经2008年第三次临时股东大会通过)的底价应进行相应调整，由原每股不低于5.61元调整为不低于5.46元。本次发行的其他事项均无变化。
【2009-05-15】
刊登2008年度利润分配实施公告
祁连山2008年度利润分配实施公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(税后10派1.35元)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日
【2009-05-09】
刊登非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
祁连山非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准公司非公开发行不超过12000万股新股，核准文件有效期六个月。
【2009-04-25】
刊登2009年第一季度报告补充公告
祁连山2009年第一季度报告补充公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2009年第一季度报告中未披露截止报告期末股东总人数，现予以补充：截止2009年3月31日，股东总人数为70766户。
【2009-04-23】
公布2009年一季报
祁连山公布2009年一季报：基本每股收益0.119元，稀释每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产2.8元，净资产收益率4.27%，扣除非经常性损益后净利润47255034.97元，营业收入445798857.03元，归属于母公司所有者净利润47246062.71元，归属于母公司股东权益1107245532.67元。
董事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年4月21日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度第一季度报告。
二、通过关于加快推进青海二线项目、永登三线项目(预计投资分别为7.5亿元左右、5.5亿元左右)前期准备工作的议案。待项目相关条件具备后正式提交公司董事会、股东大会审议。
【2009-04-22】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年4月21日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举汪进德为公司第五届监事会监事。
【2009-04-21】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2009-04-16】
刊登非公开发行股票申请获得证监会发审委审核有通过公告
祁连山非公开发行股票申请获得证监会发审委审核有通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
【2009-04-15】
刊登预计2009年一季度将实现盈利，每股收益0.10元以上公告
祁连山2009年一季度业绩预盈公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年一季度将实现盈利，每股收益0.10元以上(上年同期归属于上市公司股东的净利润-1138856.49元；每股收益-0.003元)。
业绩增长情况说明:今年一季度，公司大力开拓市场，不断强化管理，着力提高经济运行质量，公司各项生产经营任务提前超额完成，取得较好的经济效益。
【2009-04-04】
刊登监事被立案调查公告
祁连山监事被立案调查公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年4月2日收到中国证监会有关《调查通知书》，公司监事卢宪斌因"涉嫌违规买卖公司股票"被立案调查。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年4月2日召开五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司监事卢宪斌违规买卖公司股票的处罚决定
公司监事卢宪斌于2008年11月6日以4.69元买入祁连山13900股，以4.78元买入祁连山20500股；2008年11月11日以5.70元卖出100股，2008年11月12日以5.31元卖出100股，2008年11月13日以5.85元卖出34200股。以上两次共买入34400股、三次共卖出34400股，共获利37052.30元。卢宪斌此次股票买卖行为违反了相关规定。根据相关规定，卢宪斌已将上述买卖公司股份所获收益于2009年2月12日全部上缴公司，并处以10000元罚款。
二、通过关于更换监事的议案：其中接受卢宪斌辞去监事职务的请求,提名汪进德同志为第五届监事会监事，并提交公司股东大会选举。
公司于2009年4月2日以通讯方式召开五届十次董事会，会议决定于2009年4月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2009-03-28】
刊登股东大会决议公告
祁连山股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配及资本公积金转增方案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案。
四、通过关于向子公司提供贷款担保额度的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
七、通过关于核销及处置部分资产的议案。
八、通过关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
九、通过关于变更部分存货计价方法的议案。
十、通过关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案。
十一、通过关于修改公司章程的议案。
十二、通过募集资金管理办法(修订稿)。
十三、通过前次配股募集资金使用情况报告。
【2009-03-27】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2009-03-16】
刊登董事会决议暨召开股东大会补充通知公告
祁连山董事会决议暨召开股东大会补充通知公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月13日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《募集资金管理办法》(修订稿)。
二、通过《前次配股募集资金使用情况报告》。
经公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提议，董事会同意将以上议案作为新增临时提案提交定于2009年3月27日召开的2008年度股东大会审议。
【2009-03-09】
刊登对外投资公告
祁连山对外投资公告
根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司五届八次董事会决议，公司决定在全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(注册资本4780万元，下称：甘谷公司)厂区北面建设一条3000t/d 新型干法水泥生产线(总投资45468万元)，该项目以甘谷公司为主体建设，为此，公司决定对甘谷公司增资9000万元，增加甘谷公司注册资本9000万元。
本次对外投资事项不涉及关联交易。
该项目有效建设期12个月，项目建成后预计年可实现销售收入3.15亿元，年可实现利润9582万元，全投资内部收益率27.26%(税前)，全投资静态投资回收期为4.79年(税前)，投资利润率21.07%，投资利税率27.64%。因此，该项目有比较理想的经济效益。目前该项目已完成可研报告、土地预审、环境影响评价和安全预评价等工作，已经开工建设。
收购股权公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月1日与全资子公司天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)签署了《股权转让协议》，受让天水公司所持甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(注册资本与实收资本均为300万元，下称：鸳鸯水泥)100%的股权，以鸳鸯水泥2008年末经审计的净资产人民币191万元为本次转让的价格。本次转让完成后，公司将持有鸳鸯水泥100%股权。该事项构成关联交易，已经公司五届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准后生效。
【2009-03-06】
公布2008年年报
祁连山公布2008年年报：基本每股收益0.446元，稀释每股收益0.446元，每股收益（扣除）0.442元，每股净资产2.68元，净资产收益率16.66%，加权平均净资产收益率17.91%，扣除非经常性损益后净利润175170615.97元，营业收入1822644492.48元，归属于母公司所有者净利润176461264.61元，归属于母公司股东权益1059211516.75元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月4日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本395902332股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过公司拟以2008年末经审计的甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称：鸳鸯水泥)净资产为依据，出资191万元收购全资子公司天水祁连山水泥有限公司持有的鸳鸯水泥全部股权的议案，收购完成后鸳鸯水泥将成为公司的全资子公司。该事项属关联交易。
四、通过公司2009年拟向所属的6家全资或控股子公司提供总额不超过10亿元贷款担保的议案。
2008年底公司对外担保累计为20300万元，均为对子公司的担保，无逾期担保。
五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
六、同意公司对北京金字塔科技有限公司(注册资本400万元；自设立以来运行不正常，已于2002年吊销营业执照)的150万元长期投资予以核销。
七、通过关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
八、通过关于核销及处置部分资产的议案。
九、通过公司拟对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(注册资本4780万元)增资9000万元(拟在该公司厂区北面建设一条3000t/d 新型干法水泥生产线)的议案。
十、通过关于变更部分存货计价方法的议案。
董事会决定于2009年3月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
2009年度日常关联交易事项公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司预计2009年度与相关关联方各类日常关联交易总额将达到8405万元左右，具体如下：
公司向关联方采购物资，2008年度发生交易额为68863163.79元，2009年度预计交易额为64200000.00元；向关联方销售商品，2008年度发生交易额为24913516.75元，2009年度预计交易额为19500000.00元；与关联单位之间因供水供电、供暖服务及代购代销劳务产生交易，2008年度实际交易额为346523.49元，2009年度预计交易额为350000.00元；向关联方支付相关经费，2008年度发生交易额为1133031.00元。
公司向甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中。
【2009-01-22】
刊登预计2008年度净利润较上年同期(净利润544.82万元)增长2800%以上
祁连山2008年度业绩预增公告
根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度净利润较上年披露数据(净利润544.82万元)增长2800%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
业绩预增原因说明
公司2008年度净利润将比上年同期增长2800%以上，主要有三方面的原因：一是通过近几年的市场整合，区域市场控制力增强；二是区域市场供求关系和产品结构发生变化，产品价格合理回升；三是公司收购了部份子公司的股权，盈利能力增强。
【2009-01-21】
刊登关于修改公司章程的议案公告
祁连山董监事会决议公告
与会董事经过讨论，审议通过了关于修改公司章程的议案：
该议案需提交股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。
【2009-01-13】
刊登增补职工监事公告
祁连山增补职工监事公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日分别召开了工会委员会职代会团(组)长会议和工会委员会议，选举张海明为公司第五届监事会职工监事。
【2008-12-22】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
1、通过关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案;
2、通过关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案;
3、通过关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案;
4、通过关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案;
5、通过关于发行短期融资券有关事宜的议案；
6、通过关于对控股子公司提供贷款担保的议案。
7、通过关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案；
8、通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
10、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
11、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
12、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
13、通过关于本次非公开发行股票预案。
【2008-12-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
祁连山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738720，沪市挂牌股票简称：祁连投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案内容 对应得申报价格
关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案 1.00
关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案 2.00
关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案 3.00
关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案 4.00
关于发行短期融资券有关事宜的议案 5.00
关于对控股子公司提供贷款担保的议案 6.00
关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案 7.00
关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8.00
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 9.00
事项1、本次发行股票的类型和面值 10.00
事项2、发行方式 11.00
事项3、本次发行股票的数量 12.00
事项4、发行对象及认购方式 13.00
事项5、发行价格 14.00
事项6、锁定期安排 15.00
事项7、募集资金用途 16.00
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排17.00
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限 18.00
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案 19.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票的相关事宜的议案 20.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案 21.00
关于本次非公开发行股票预案 22.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2008-12-16】
刊登召开2008年第三次临时股东大会第二次通知公告
祁连山召开2008年第三次临时股东大会第二次通知公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738720"，投票简称为"祁连投票"。
【2008-12-04】
刊登关于2008年第三次临时股东大会通知的更正公告
祁连山关于2008年第三次临时股东大会通知的更正公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2008年12月3日刊登的2008年第三次临时股东大会通知中，将股东会审议的第13项议案"关于本次非公开发行股票预案"误写为"关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案"，现予以更正。
【2008-12-03】
刊登拟非公开发行股票预案的公告
祁连山董事会决议公告
一、通过了《关于终止第四届董事会第十六次会议非公开发行股票预案等相关事项的议案》；
由于公司于2008年11月13日才通过国家环境保护部的环保核查，并取得国家环境保护部《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函[2008]291号），证券市场环境已发生了巨大的变化，原发行方案已无法实施，因此终止实施。
二、通过了《关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案》；
经与中国建材协商一致，双方决定终止原《合资协议》，本公司原计划将青海祁连山水泥有限公司49%的股权转让给中国建材之事宜终止执行，双方共同组建成县、甘谷和白银三家子公司事宜亦不再执行。原《合资协议》约定的其他事项终止执行。
三、通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
四、通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》；
公司拟向不超过10名符合相关规定的特定对象发行股票，本次非公开发行股票的具体情况如下：
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
2、发行价格
本次发行的股票价格不低于本次董事会决议公告日（不含定价基准日）前20个交易日公司Ａ股股票均价的90％。由于定价基准日前20个交易日公司股票均价为6.24元/股，按此价格90%计算为5.61元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
若公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
3、发行数量和募集资金金额
本次非公开发行股票的数量为6800—12000万股，募集资金净额不超过69,805.62万元。如果公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象范围为：企业法人、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人等其他合法投资组织不超过10名符合相关规定的特定对象，在上述范围内，公司在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
上述特定对象及一致行动人认购公司本次非公开发行的股票，与其认购时点已持有本公司股票累计不超过5500万股。
5、本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起。
6、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
7、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
8、募集资金用途
本次募集资金拟投资项目的投资总额为69,805.62万元，募集资金净额不超过69,805.62万元。投资项目按轻重缓急排序，募集资金将按照以下顺序投入下列三个项目：
（1）陇南3000t/d干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)
投资42,798.68万元，在甘肃陇南新建3000t/d新型干法水泥生产线（带低温余热电站）；该项目已动工建设，计划2009年年底前建成投产。
（2）平凉4500KW纯低温余热电站工程
投资3,103.54万元，利用平凉祁连山2500t/d新型干法水泥生产线窑头及窑尾中低温余热建设一套4500KW纯低温余热发电机组回用于水泥生产。该项目已动工建设，正在加紧施工。
（3）青海2500t/d新型干法水泥生产线工程
投资23,903.40万元，在青海湟中县新建2500t/d新型干法水泥生产线，该项目将通过子公司青海祁连山水泥有限公司实施。该项目已开工建设，预计于2009年4月建成投产。
在募集资金到位前，公司若已利用自有资金和银行贷款进行了项目投资，在募集资金到位后，将用募集资金对公司前期以资本金等方式投入的自有资金和相关银行贷款进行置换。
若本次募集资金数额低于项目所需资金额，差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。
9、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
10、关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
本发行方案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
五、通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
六、通过了《关于前次（2004年配股）募集资金使用情况说明的议案》；
七、通过了《关于本次非公开发行股票预案》的议案;
八、通过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。
社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738720，沪市挂牌股票简称：祁连投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案内容 对应得申报价格
关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案 1.00
关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案 2.00
关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案 3.00
关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案 4.00
关于发行短期融资券有关事宜的议案 5.00
关于对控股子公司提供贷款担保的议案 6.00
关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案 7.00
关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8.00
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 9.00
事项1、本次发行股票的类型和面值 10.00
事项2、发行方式 11.00
事项3、本次发行股票的数量 12.00
事项4、发行对象及认购方式 13.00
事项5、发行价格 14.00
事项6、锁定期安排 15.00
事项7、募集资金用途 16.00
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排17.00
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限 18.00
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案 19.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票的相关事宜的议案 20.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案 21.00
关于本次非公开发行股票预案 22.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2008-11-27】
刊登对外投资公告
祁连山董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年11月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在公司全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(下称：甘谷公司)的基础上新建一条日产3000吨新型干法水泥生产线(带低温余热发电)的议案：该项目以甘谷公司为主体建设，总投资人民币45468万元，35%的资本金由公司自筹，以增资扩股的方式注入，其他资金通过银行贷款解决。该项目有效建设期12个月，目前已经具备开工条件。
项目建成后预计年可实现销售收入3.15亿元,年可实现利润9582万元,全投资内部收益率27.26%(税前),全投资静态投资回收期为4.79 年(税前),投资利润率21.07%,投资利税率27.64%。
二、通过公司计划于2008、2009年两年共向甘肃陇南地震重灾区以现金方式捐款900万元的议案。
三、通过《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》。
四、通过关于转让公司参股25%的子公司西藏祁连山水泥粉磨有限公司股权的议案：公司拟以原始投资额1079166.38元将持有的全部股权转让给兰州佳通制袋有限责任公司。公司已初步与受让方达成协议，待股东大会审议批准后生效。
五、通过关于计提公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司(下称：永登公司)釉面砖生产线减值准备的议案。
该釉面砖生产线机器设备原值为1069.79万元，预计年末净值为564.63万元，拟全额计提减值准备564.63万元，在此之前未对该资产计提减值准备。
六、公司决定将全资子公司永登公司、天水祁连山水泥有限公司和甘谷公司的可分配利润进行分配，根据截止2008年10月31日三家公司可分配利润，可分配金额分别为6300万元、7000万元和1300万元。
上述有关事项需提交股东大会批准，会议召开时间另行通知。
【2008-11-25】
刊登关于通过环保核查的公告
祁连山关于通过环保核查的公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日收到国家环境保护部有关函，公司拟实施的2008年非公开发行股票方案募集资金投资项目-新建陇南日产3000新型干法水泥生产线(已开工建设，计划2009年年底前建成投产)、平凉4.5mw纯低温余热发电项目(已动工建设，正在抓紧建设之中)和青海日产2500吨新型干法水泥生产线项目(正处于设备安装阶段，将于2009年4月建成投产)于2008年11月13日通过了国家环境保护部的环保核查。
【2008-10-23】
公布2008年三季报
祁连山公布2008年三季报：基本每股收益0.369元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产2.59元，净资产收益率14.25%，扣除非经常性损益后净利润134625098.99元，营业收入1330353808.29元，归属于母公司所有者净利润146016971.01元，归属于母公司股东权益1024801178.38元。
董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年10月21日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为4亿元人民币短期融资券的议案。该事项尚需提交股东大会批准。
三、同意公司拟为全资子公司永登祁连山水泥有限公司及控股子公司平凉祁连山水泥有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额均为1000万元，担保期限分别为2008年2月26日至2009年2月25日、2008年9月27日至2009年9月26日。
公司累计对外担保金额为6500万元，无逾期担保。
【2008-10-11】
刊登董事会公告
祁连山董事会公告
我公司是全国重点支持的12户水泥企业之一，是中国建设银行总行评定的AAA级重点客户。按照建设银行针对重点客户的有关规定，本公司委托建行甘肃省分行发行1.5亿元"利得盈"信托理财产品，募集资金用于公司生产经营周转和项目建设。该理财产品利率低于公司现行平均贷款利率，资金使用期限8个月，不需要公司提供担保、抵押或质押，由建设银行在其营业网点公开发售。
【2008-10-10】
刊登预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上公告
祁连山2008年三季度业绩预增公告
预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上。
业绩增长情况说明:今年以来，公司努力克服煤、电、油、运等上游原燃材料价格持续上涨带来的经营压力和困难，大力开拓市场，不断强化管理，着力提高经济运行质量，公司生产经营保持了又好又快发展的良好势头，取得较好的经济效益。
【2008-08-26】
公布2008年半年报
祁连山公布2008年半年报：基本每股收益0.121元，稀释每股收益0.121元，每股收益（扣除）0.089元，每股净资产2.4元，净资产收益率5.02%，加权平均净资产收益率5.13%，扣除非经常性损益后净利润35371870.2元，营业收入747284376.5元，归属于母公司所有者净利润47764664.14元，归属于母公司股东权益950730842.01元。
2008年第二次临时股东大会决议公告
祁连山2008年第二次临时股东大会于2008年8月25日召开，审议通过了《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》、《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》三及《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》等。
【2008-08-25】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2008-08-09】
刊登关联交易公告
祁连山董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月8日召开五届二次董事会，会议决定于2008年8月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案等事项。
关联交易公告
根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四届二十次董事会决议，公司签署了如下股权转让协议：
公司与关联人永登金路投资有限责任公司签署了附生效条件的股权转让协议书，拟收购其持有平凉祁连山水泥有限公司(注册资本为6500万元，公司持有其50.77%的股份，下称：平凉水泥)3000万股股份(占注册资本的46.15%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日平凉水泥经评估后的每股净资产2.45元，合计总价为人民币7350万元。
公司分别与汪进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利签署了股权转让协议书，拟收购该4名自然人股东分别持有的公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司(注册资本5500万元，公司持有其51%的股份，下称：天水水泥)650万股、650万股、830万股和565万股股份(合计2695万股，占注册资本的49%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日天水水泥经评估后的每股净资产2.27元，合计总价为人民币6117.65万元。
公司分别与天水水泥和自然人颉志宏、王福成、王永康签署了股权转让协议，拟收购该4家股东分别持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(注册资本4780.09万元，下称：甘谷水泥)2980.09万股、750万股、600万股和450万股股份(合计4780.09万股股份，占注册资本的100%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日甘谷水泥经评估后的每股净资产1.30185元，合计总价为人民币6222.96万元。
上述收购完成后，公司将持有平凉水泥96.92%的股权；天水水泥、甘谷水泥将成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
【2008-08-07】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司。
二、同意公司为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨皓为公司第五届董事会董事长。
二、选举闫宗文为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任王云鹏为公司董事会秘书、罗鸿基为证券事务代表。
四、聘任吕克俭、林海平、王学政、宁成顺、许仪纯先生为副总裁；聘任宁成顺先生为财务总监（兼）。
五、选举魏士渊为公司第五届监事会主席(召集人)。
【2008-08-06】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2008-07-25】
刊登控股股东有关股份减持相关事宜公告
祁连山董事会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月24日收到其控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司[持有公司60712377股股份(占公司总股本的15.34%)，其中无限售条件流通股39590233股]有关函，其持有的公司全部无限售条件流通股自该日起至2009年7月23日(共计12个月)不通过二级市场减持。
【2008-07-22】
刊登董监会换届选举及收购资产公告
祁连山董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四届二十次董事会会议于2008年7月18日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于推荐公司第五届董监事会成员候选人的议案》
推荐杨皓、闫宗文、魏其新、吕克俭、林海平、王学政、宁成顺、脱利成、王云鹏、李生钰、包国宪、薄立新、赵新民、刘钊、邱金辉为公司五届董事会成员候选人。其中，包国宪、薄立新、赵新民、刘钊、邱金辉为独立董事候选人。
推荐魏士渊、卢宪斌、田力、于波、刘开禄为公司第五届监事会成员候选人，其中刘开禄为职工代表选举的监事。
二、审议通过了《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》
公司拟收购永登金路投资有限公司持有平凉祁连山水泥有限公司3000万股（收购价格以评估结果为准）。此次收购完成后，本公司将持有平凉祁连山水泥有限公司6300万股，占总股本的96.92%。
三、审议通过了《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》
公司拟收购自然人汪进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利分别持有天水祁连山水水泥有限公司的650万股、650万股、830万股和565万股（收购价格以评估结果为准）。此次收购完成后，天水祁连山水泥有限公司将成为本公司的全资子公司。
四、审议通过了《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》
公司拟收购天水祁连山水泥有限公司和自然人颉志宏、王福成、王永康分别持有甘谷祁连山水泥股份有限公司的2980.09万股、750万股、600万股和450万股（收购价格以评估结果为准）。此次收购完成后，甘谷祁连山水泥股份有限公司将成为本公司的全资子公司。
五、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》
六、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间和期限
2008年8月6日(星期三)上午10:00至12：00，会期半天。
（二）提交会议审议事项
1、审议《关于公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司的议案》
2、审议《关于为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
4、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。
【2008-07-21】
刊登2007年度利润分配实施公告
祁连山2007年度利润分配实施公告
以2007年度末公司总股本395,902,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(扣税后10派0.45元)
1、股权登记日：2008年7月24日；
2、除息日：2008年7月25日；
3、红利发放日：2008年7月31日。
【2008-07-16】
刊登35958094股限售股份7月21日起上市流通公告
祁连山有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为35958094股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7日21日
【2008-07-11】
刊登对外担保公告
祁连山董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与中国建材股份有限公司共同组建合资公司的议案》
公司拟与中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材股份"）在正在建设的青海祁连山水泥有限公司（以下简称"青海祁连山"）、成县祁连山水泥有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称"成县祁连山"）和拟建的白银祁连山水泥有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称"白银祁连山"）、甘谷祁连山水泥有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称"甘谷祁连山"）新型干法水泥生产线项目中进行合作。青海祁连山已注册设立，注册资本为人民币8600万元，是本公司的全资子公司，主要承建公司青海日产3000吨新型干法水泥生产线。成目前，该生产线正在建设期，预计2009年3月底建成投产，公司拟将该公司49%的股权以原始投资4214万元出让给中国建材股份。成县祁连山注册资本为人民币1.3亿元,其中本公司出资6630万元，占注册资本的51%；中国建材股份出资6370万元，占注册资本的49%。白银祁连山注册资本为人民币1亿元,其中本公司出资5100万元,占注册资本的51%；中国建材股份出资4900万元，占注册资本的49%。甘谷祁连山注册资本为人民币9000万元,其中本公司出资4590万元,占注册本的51%；中国建材股份出资4410万元,占注册资本的49%。在持股比例不变的情况下，双方最终出资额以工商注册为准。
成县祁连山日产3000吨新型干法水泥生产线已开工建设，计划2009年9月底建成投产，白银祁连山和甘谷祁连山2家公司新建项目正在开展前期工作，力争年内开工建设。
以上4个项目中青海祁连山和成县祁连山由我公司承担的注册资金部分先由自有资金和银行贷款支付，待公司2008年非公开发行股票方案实施后利用募集资金偿还。青海祁连山和成县祁连山项目后续建设资金我公司承担部分利用募集资金以增资扩股的方式注入。
二、审议《关于向青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保的议案》
青海祁连山有限公司在建的3000T/D新型干法水泥生产线目前进展顺利，土建主体工程全部完工，部分主机设备全面开始安装。
为保证该生产线如期建成投产，青海祁连山水泥有限公司向以国家开发银行青海分行为牵头行的银团方申请15300万元项目贷款。该贷款我公司将提供连带责任保证担保，同时将持有永登祁连山水泥有限公司45%的股权(234,040,500.00股)质押给银团方作为质押担保。
本次担保后公司对外担保数量为22750万元。无逾期担保。
【2008-07-10】
刊登2008年半年度业绩同比预增200%-300%之间公告
祁连山2008年半年度业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为1374.03万元)增长200%-300%之间。
业绩增长情况说明
2008年上半年，公司克服原燃材料价格持续上涨、产品成本不断上升等困扰公司发展的诸多困难和不利因素，对外努力开拓市场，对内不断加强管理，生产经营持续稳定发展，取得较好的经济效益。经初步测算：预计公司2008年半年度净利润比上年同期增长200%以上。
【2008-06-10】
刊登股东大会决议公告
祁连山股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案。
四、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构。
七、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案。
八、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
【2008-06-06】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2008-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
祁连山股票交易异常波动公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。
公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
祁连山股票交易异常波动公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。
公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-04-22】
公布2008年一季报
祁连山公布2008年一季报：基本每股收益-0.003元，稀释每股收益-0.003元，每股收益（扣除）-0.035元，每股净资产2.28元，净资产收益率-0.13%，扣除非经常性损益后净利润-13674405.48元，营业收入219796784.32元，归属于母公司所有者净利润-1138856.49元，归属于母公司股东权益902145867.48元。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
祁连山公布2007年年报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.3元，净资产收益率0.6%，加权平均净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润25174197.53元，营业收入1256861521.75元，归属于母公司所有者净利润5448165.27元，归属于母公司股东权益911989852.89元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月22日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。
四、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司(原兰州大通河水泥股份有限公司)商誉减值准备的议案。
五、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
七、通过续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司(下称：祁连山水泥)部分股权的议案：根据新的非公开发行股票方案，拟对公司利用自筹资金和其他股东合作建线的模式重新调整，将祁连山水泥变为全资子公司。为此，公司拟以原始出资额4214万元收购兰州佳通制袋有限责任公司持有祁连山水泥49%的股权。
九、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
2008年度日常关联交易事项公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联法人甘肃祁连山工贸发展有限公司(下称：工贸公司)等关联方购买商品、接受关联人提供的劳务，2007年实际发生交易额为56663717.02元，2008年预计交易额为47260000.00元；公司向工贸公司等关联方销售商品、提供劳务，2007年实际发生交易额为19235365.38元，2008年预计交易额为18850000.00元。
公司向工贸公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中；其他交易均在日常生产经营中发生，任何单笔交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、定价、核算。
【2008-03-18】
刊登关于向特定对象非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
祁连山董事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年3月16日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、审议通过了《公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
2、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格为本次董事会决议公告日(2008年3月18日)前20个交易日均价的90%，即9.86元。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，上述价格按除权计算。
3、发行数量和募集资金金额
本次非公开发行股票的数量为6,600万股，募集资金总额为65,076万元。
4、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行股票的对象为中国建材股份有限公司和甘肃省国有资产经营有限责任公司，其中向中国建材股份有限公司发行5,000万股，向甘肃省国有资产经营有限责任公司发行1,600万股，两公司全部以现金认购。
5、本次发行股票的限售期
中国建材股份有限公司和甘肃省国有资产经营有限责任公司认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不上市流通。
6、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
7、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
8、募集资金用途
本次募集资金拟投资项目的投资总额为69,805.62万元，投资项目按轻重缓急排序，募集资金将按照以下顺序投入下列三个项目：
（1）陇南3000t/d新型干法水泥生产线工程(含纯低温余热发电和矿山建设)投资42,798.68万元，在甘肃陇南新建3000t/d新型干法水泥生产线(含纯低温余热发电和矿山建设)；
（2）平凉4500KW纯低温余热电站工程
投资3,103.54万元，利用平凉祁连山2500t/d新型干法水泥生产线窑头及窑尾中低温余热建设一套4500KW纯低温余热发电机组回用于水泥生产。
（3）青海2500t/d新型干法水泥生产线工程
投资23,903.40万元，在青海湟中县新建2500t/d新型干法水泥生产线，该项目将通过祁连山子公司青海祁连山水泥有限公司实施。该项目已于2007年9月开工建设，预计于2009年3月完工。在募集资金到位前，公司若已利用自有资金和银行贷款进行了项目投资，在募集资金到位后，将用募集资金对公司前期以资本金等方
式投入的自有资金和相关银行贷款进行置换，用于补充公司营运资金和归还银行贷款。
若本次募集资金数额高于项目所需资金额，差额部分将用于补充公司流动资金；若本次募集资金数额低于项目所需资金额，差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。
9、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
10、关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
本发行方案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过了《关于批准公司与战略投资者签订的附生效条件的股份认购协议的议案》;
同意公司与中国建材股份有限公司、甘肃省国有资产经营有限责任公司签订的附生效条件的股份认购协议。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和企业发展战略，有利于公司主业做大做强。项目建成投产后，将大大提高公司产能，盈利能力和市场占有率。同时，提高公司资源利用率，降低生产成本，能产生
良好的经济效益和社会效益。具体内容详见《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008年度非公开发行股票预案》中"董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"部分。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案》的议案；
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
七、审议通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》；
决定召开2008年第一次临时股东大会，会议时间及会议具体事宜另行通知。会议将审议以下事项：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于批准公司与战略投资者签订的附生效条件的股份认购协议的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票预案》的议案;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
【2008-03-17】
刊登重大事项进展公告,停牌一天
祁连山重大事项进展公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月14日与中国建材股份有限公司(下称：中国建材)就其作为战略投资者认购公司定向增发股份事宜签署了协议，中国建材愿意作为战略投资者认购公司2008年定向增发股份中的5000万股，借助公司在西北地区的区位优势共同整合北方(西北)水泥资源。
公司决定于2008年3月16日召开董事会确定最终定向增发方案和募集资金投向，由于本次董事会决议不能于3月17日公告，因此公司股票原定于3月17日复牌推迟至3月18日。
【2008-03-11】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
祁连山公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年3月4日停牌后，公司正在与有关方面就引进战略投资者认购公司定向增发股份事宜积极商淡，对协议的具体细节仍在进一步协商。由于该事项存在不确定性，因此公司股票继续停牌4个交易日，于2008年3月17日复牌。
【2008-03-04】
刊登重大事项公告,今起停牌
祁连山重大事项公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近期将与有关方面积极协商引进战略投资者认购公司定向增发股份事宜，该事项尚存在不确定性。并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，公司股票自2008年3月4日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。
【2008-02-27】
刊登非公开发行股票有关事宜的公告
祁连山非公开发行股票有关事宜的公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年2月12日召开的第一次临时股东大会通过的拟向香港惠理基金管理公司等特定对象发行不超过1.5亿股(含1.5亿股)人民币普通股(A股)的方案已于2008年2月12日超过股东大会批准的有效期。
公司于2008年1月2日收到国家环保总局有关函，要求公司对环保存在的五个方面的问题进行完善整改。目前公司对存在的主要问题已基本完成整改，整改结果将于近期提请国家环保总局核查。
【2007-12-04】
刊登关于更换股权分置改革保荐人的公告
祁连山公告关于更换股权分置改革保荐人的公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于日前收到华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)有关说明，因公司股权分置改革原保荐代表人王大勇已从华龙证券离职，现指定全泽担任公司保荐代表人，负责公司股权分置改革的持续督导工作。
【2007-11-27】
刊登临时股东大会及董事会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年11月26日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案。
二、通过关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担保的议案。
董事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年11月26日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告。
二、同意向平凉市商业银行入股500万元。
三、通过公司拟受让华融资产管理公司托管德隆国际破产清算组持有的兰州大通河水泥股份有限公司(截止2007年6月末，净资产4369万元，每股净资产0.20元，下称：大通河水泥)52591906股股份(占总股本的24.37%)的议案。受让完成后，公司将持有大通河水泥53.08%的股权。该事项尚需提交股东大会批准后实施，会议召开时间另行通知。
【2007-11-26】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2007-11-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
祁连山股票交易异常波动公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2007年11月11日、12日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前经营情况正常。经核实确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。
经函证及咨询，公司声明：公司在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-29】
刊登131,954股限售股份10月31日上市流通及07年第三季度报告补充公告
祁连山131,954股限售股份10月31日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为131,954 股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10日31日
2007年第三季度报告补充公告
本公司2007年第三季度报告正文中，第二项公司基本情况简介，2.1 主要会计数据及财务指标，"扣除非经常性损益后基本每股收益"项目未披露，现补充披露如下：扣除非经常性损益后基本每股收益，年初至报告期期末（2007年1至9月）为0.07元。
【2007-10-18】
公布2007年三季报
祁连山公布2007年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股净资产2.3元，净资产收益率2.87%，扣除非经常性损益后净利润25930449.61元，营业收入900139347.93元，归属于母公司所有者净利润25603391.66元，归属于母公司股东权益910591710.44元。
董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董监事会会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年第三季度报告》全文及摘要；
二、审议通过了《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》；
决定对本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司现存的6条湿法熟料生产线在2007年12月31日计提减值准备。通过未来现金流量法测算，2007年应计提减值准备约2120万元，确认递延所得税资产后影响净利润减少1800万元左右；2008年根据计提完减值准备后的资产账面价值和资产尚可使用年限逐月计提折旧，由于折旧额低于目前正常折旧水平，可使2008年净利润增加80万元左右。
三、公司拟向兰州大通河水泥股份有限公司950万元流动资金展期借款继续提供担保，担保期限为一年。
定于2007年11月26日召开公司2007年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。
【2007-10-09】
刊登向香港惠理基金管理公司非公开发行股票获商务部原则批复公告
祁连山公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日收到商务部有关批复文件，原则同意公司向香港惠理基金管理公司(下称：香港惠理)非公开发行数量不超过5500万股人民币普通股(A股)，价格不低于公司董事会2007年1月25日公告前20个交易日股票均价的90%。本次定向增发完成后，公司将变为外商投资企业，香港惠理所持公司股份自定向增发完成后三年内不得转让。
本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。
【2007-09-04】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年9月1日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补独立董事的议案。
二、通过关于发行3亿元短期融资券的议案。
【2007-09-03】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
祁连山未刊登股东大会决议公告。
【2007-09-01】
召开股东大会
祁连山召开股东大会。
【2007-08-28】
刊登股东权益变动的提示性公告
祁连山股东权益变动的提示性公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司日前接到第二大股东甘肃宝能能源投资开发有限公司(下称：宝能能源)通知：截止2007年8月24日收盘，宝能能源及其控股股东甘肃宝信电力投资担保有限公司(下称：甘肃宝信)通过上海证券交易所交易系统分别累计售出公司无限售条件流通股17795117股、300万股。
目前，宝能能源共持有公司股份18162978股(占公司总股本的4.59%)；甘肃宝信不再持有公司股份。
【2007-08-25】
刊登股东减持股份公告
祁连山关于股东减持股份公告
2007年8月24日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司收到第二大股东甘肃宝能能源投资开发有限公司(持有公司35958095股有限售条件流通股，其中19795117股已取得上市流通权，下称：宝能能源)有关函，2007年8月18日至8月23日，宝能能源已累计售出公司533万股股份(占公司总股本的1.35%)，目前仍持有无限售条件流通股300万股。至此，宝能能源持有公司的股份数合计余额为19162978股。
【2007-08-21】
刊登股东减持股份公告
祁连山股东减持股份公告
2007年8月20日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司收到第二大股东甘肃宝能能源投资开发有限公司(持有公司35958095股有限售条件流通股，其中19795117股已取得上市流通权，下称：宝能能源)有关函，2007年8月1日至8月17日，宝能能源已累计售出公司股份471万股(占公司总股本的1.19%)，目前仍持有公司无限售条件流通股833万股。至此，宝能能源持有公司股份数合计余额为24492978股。
【2007-08-17】
公布2007年半年报
祁连山公布2007年半年报：基本每股收益0.0347元，稀释每股收益0.0347元，每股收益（扣除）0.0344元，每股净资产2.26元，净资产收益率1.54%，加权平均净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润13632184.87元，营业收入504753265.55元，归属于母公司所有者净利润13740276.39元，归属于母公司股东权益894010495.79元。
董监事会决议公告
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告》全文及摘要；
二、审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
三、审议通过了《公司募集资金管理办法》
四、审议通过了《总裁工作细则》
五、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
董事会提名赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提交2007年第三次临时股东大会选举。
六、审议通过了《关于发行3亿元短期融资券的议案》
为调整公司债务结构、降低财务费用，公司拟发行3亿元短期融资券。该议案需提交股东大会批准。
七、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》
关于召开2007年第三次临时股东大会通知
公司决定2007年9月1日日(星期六)上午10:00 至12：00在甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室召开公司2007年第三次临时股东大会。
【2007-08-02】
刊登关于第二大股东减持股份公告
祁连山关于第二大股东减持股份公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年8月1日收到第二大股东甘肃宝能能源投资开发有限公司(股权分置改革后持有35958095股公司有限售条件流通股，其中19795117股已取得上市流通权，下称：宝能能源)有关函，截止2007年7月31日，宝能能源已累计售出公司股份6765117股(占公司总股本的1.71%)，目前仍持有公司无限售条件流通股1304万股，持有公司股份数合计余额为29202978股。
【2007-07-31】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
祁连山重大事项公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年7月29日与安徽海螺水泥股份有限公司(下称：海螺水泥)签署了《关于公司定向发行认购股份协议》，海螺水泥拟以现金方式认购公司定向发行数量不超过15000万股(含15000万股)A股股票中的5000万股-5800万股(不低于5000万股)。海螺水泥承诺本次认购公司的股份自发行完毕之日起三十六个月内不得转让。该协议尚需经相关部门核准后实施。
【2007-07-30】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
祁连山重大事项停牌公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近期有重大事项尚未公告。因此，公司股票将于2007年7月30日停牌一天,本公司将及时披露上述事项的进展情况。
【2007-07-26】
刊登6000KW纯低温余热发电CDM项目注册成功公告
祁连山公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 6000KW 纯低温余热发电 CDM 项目近日在联合国气候变化框架公约组织执行理事会注册成功，标志着公司与瑞典能源署签署的温室气体减排量出售协议正式生效，每年可获得200万元人民币左右的转让收益。
【2007-07-25】
刊登2007年上半年业绩同比预增200%以上公告
祁连山业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润较去年同期增幅在200%以上(上年同期净利润为3874618.16元)。
近几年，公司发展步伐不断加快，市场控制力明显增强，区域市场的整合效应进一步显现。对内不断强化管理、深化改革，着力降低成本，企业盈利水平稳步提高。经公司财务部门初步测算，上半年净利润较去年同期有大幅度增长。
【2007-07-17】
刊登有限售条件的流通股上市公告
祁连山有限售条件的流通股上市公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股62851140股将于2007年7日20日起上市流通。
【2007-05-21】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股子公司提供担保的议案。
二、通过关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供担保的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告
祁连山股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司从事公司2007年度财务审计工作。
四、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2007-04-24】
刊登关于对控股子公司提供担保公告
祁连山关于对控股子公司提供担保公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟向永登祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、兰州永固祁连山水泥有限公司及兰州祁连山汉邦混凝土工程公司等四家子公司提供贷款担保，担保总额为9280万元。公司于2006年收购了兰州大通河水泥股份有限公司(下称：大通水泥)28.71%的股权，股权过户手续正在办理之中，即将合并会计报表，公司拟向大通水泥提供贷款担保，担保总额为7210万元。以上担保均属连带责任保证。
公司累计对外担保的金额为16490万元，无对外逾期担保事项。
上述担保事宜需提交公司于2007年5月18日召开的2007年第二次临时股东大会审议批准。
【2007-04-23】
公布2007年一季报
祁连山公布2007年一季报：每股收益-0.026元，每股收益（扣除）-0.035元，每股净资产2.19元，净资产收益率-1.17%，扣除非经常性损益后净利润-13720878.44元，主营业务收入167752930.48元，净利润-10198280.2元，股东权益868230640.86元。
董事会决议公告
公司第四届董事会第十二次会议于2007年4月20日召开，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年第一季度报告》全文及摘要
二、审议通过了《信息披露管理办法》
三、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》
公司拟向永登祁连山水泥有限公司、兰州永固祁连山水泥有限公司、兰州祁连山汉邦混凝土工程公司平凉祁连山水泥有限公司四家子公司提供贷款担保，担保总额9280万元。
四、审议通过了《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供担保的议案》
为了缓解兰州大通河水泥股份有限公司流动资金压力、加快技术改造进度，拟向其提供贷款担保，担保总额为7210万元。上证所网站上刊登对外担保公告。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司开展业务的需要，在目前的经营范围中增加"商品熟料的生产与销售"业务。
六、审议通过了《关于加快推进青海和陇南项目建设工作的议案》
七、审议通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》
定于2007年5月18日召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-03-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
祁连山公布2006年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率0.94%，加权平均净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润5501561.57元，主营业务收入995374209.88元，净利润8251577.71元，股东权益876854019.75元。
2006年度业绩预测事宜说明公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司曾在相关媒体上刊登了《2006年度业绩预告》，公司财务部门预测2006年度净利润与去年同期相比将增长50%以上。
现由于计提长期投资减值准备等原因，2006年度公司净利润为8251577.71元，同比增长39.92%，未能达到原预测的盈利增长水平。
2007年度日常关联交易事项公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2007年度与关联方甘肃祁连山工贸发展有限公司及祁连山武山水泥厂日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因包装袋、钢球、辅助材料及运费而形成交易，2006年度交易总金额为29657598.90元，预计2007年度各类交易总金额将达到2920万元左右。
董监事会决议暨召开股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年3月10日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于合并大通河公司财务报表有关事宜的议案。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。
预计2007年与甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂各类日常关联交易总额将达到2920万元左右。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-13】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年2月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案。
二、通过关于在平凉祁连山水泥有限公司新建 4.5MW 纯低温余热电站项目的议案。
三、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
【2007-02-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
祁连山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2007年2月12日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738720，沪市挂牌股票简称：祁连投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案内容 对应得申报价格
关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥
生产线的议案； 1.00
关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW
纯低温余热电站项目的议案； 2.00
关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 3.00
本次发行股票的类型和面值 4.00
发行方式 5.00
本次发行股票的数量 6.00
发行对象及认购方式 7.00
发行价格 8.00
锁定期安排 9.00
募集资金用途 10.00
关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 11.00
关于本次非公开发行股票决议有效期限 12.00
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；13.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票的相关事宜的议案； 14.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案； 15.00
关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告
的议案； 16.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表
【2007-02-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
祁连山股票交易异常波动公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2007年2月1日、2日、5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2007年2月12日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738720"；投票简称为"祁连投票"。
【2007-01-26】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
祁连山董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年1月25日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟投资3100万元(以可研报告数据为准)在平凉祁连山水泥有限公司新建纯低温余热电站项目的议案。
二、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
3、发行数量
本次非公开发行股票的数量拟不超过1.5亿股（含1.5亿股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式
本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定对象不超过10名。经过比较特定投资者的认购价格和数量，本次非公开发行股票的对象确定为以下机构：
发行对象 认购数量(万股) 限售期(月)
香港惠理基金管理公司 不超过5500 36
甘肃宝能能源投资开发有限公司 不超过2000 12
北京奥福环保有限公司 不超过1500 12
其他 6000 12
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
5、发行价格
本次发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于董事会公告日前二十个交易日祁连山股票收盘价算术平均值的90%。具体发行价格将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
6、锁定期安排
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，特定投资者除香港惠理基金管理公司承诺其所认购本次发行股份的锁定期为36个月外,其余公司锁定期为12个月。
7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
8、关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。此议案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、通过关于前次(2004年配售)募集资金使用情况的议案。
四、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
董事会决定于2007年2月12日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。
参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2007年2月12日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738720，沪市挂牌股票简称：祁连投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案内容 对应得申报价格
关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥
生产线的议案； 1.00
关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW
纯低温余热电站项目的议案； 2.00
关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 3.00
本次发行股票的类型和面值 4.00
发行方式 5.00
本次发行股票的数量 6.00
发行对象及认购方式 7.00
发行价格 8.00
锁定期安排 9.00
募集资金用途 10.00
关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 11.00
关于本次非公开发行股票决议有效期限 12.00
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；13.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票的相关事宜的议案； 14.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案； 15.00
关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告
的议案； 16.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-01-25】
因重要事项未公告,停牌一天
祁连山因重要事项未公告。
【2006-12-26】
刊登临时股东大会决议公告
祁连山临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年12月24日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于天水祁连山水泥有限公司收购武山水泥厂持有甘谷祁连山水泥股份有限公司和甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案。
二、通过关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司大闸子矿山采矿权的议案。
三、通过关于对北京金字塔科技有限公司长期投资全额计提减值准备的议案。
董事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年12月24日召开四届九次董事会，会议审议决定以原始投资额610万元、12480679.60元将公司持有深圳祁连山新磁光科技有限公司75%的股权、兰州祁连山磁光科技有限公司90%的股权全部转让给深圳金嘉禾投资发展有限公司。
【2006-12-25】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
祁连山未刊登股东大会决议公告。
【2006-12-24】
召开股东大会
祁连山召开股东大会。
【2006-12-19】
刊登控股子公司收购股权评估结果的公告
祁连山公告
根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四届八次董事会决议，公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司拟收购武山水泥厂持有甘谷祁连山水泥股份有限公司(下称"甘谷公司")519.43万元股权(占该公司注册资本的10.87%)及甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称"鸳鸯销售")100万元股权(占该公司注册资本的33.33%)。经评估，以2006年10月31日为估价基准日，甘谷公司净资产为6311.06万元，增值率22.19%；鸳鸯销售净资产为281.18万元，评估增值106万元，增值率60.53%。
【2006-11-25】
刊登临时股东大会决议及关联交易公告
祁连山董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年11月24日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)收购武山水泥厂持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(下称：甘谷公司)和甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称：鸳鸯销售)股权的议案：天水公司拟收购武山水泥厂持有的甘谷公司519.43万元股权(占其注册资本的10.87%)及鸳鸯销售100万元股权(占其注册资本的33.33%)，收购价格以有关评估结果为依据。收购完成后，天水公司将持有甘谷公司2980.09万元股权，占该公司注册资本的62.35%；鸳鸯销售将成为天水公司的全资子公司。该事项属于关联交易。
二、通过公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司大闸子矿山采矿权的议案。
三、通过关于对北京金字塔科技有限公司长期投资全额计提减值准备的议案。
四、公司决定将持有的兰州中川祁连山水泥有限公司6595710.30元股份(占其注册资本的30%，下称：中川公司)分步转让，本次将2638284.20元股份转让给其控股股东永登中川长青实业公司，转让价格以有关评估结果为依据。转让完成后，公司共持有中川公司4227426.10元股份，占该公司注册资本的18%。
董事会决定于2006年12月24日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上一至三项议案。
临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年11月24日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
二、选举龚文革为公司第四届董事会董事。
三、通过关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案。
关联交易公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司拟利用自有资金(现金)收购公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(原永登水泥厂，截止2006年10月31日共持有公司59353126股国有法人股，占公司注册资本的14.99%)大闸子矿东扩矿山采矿权，以截至2006年7月31日该采矿权评估价值1091.60万元确定为本次交易价格。
上述交易构成关联交易。
【2006-11-24】
召开股东大会,停牌一天
祁连山召开股东大会。
【2006-10-24】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增50%以上公告,上午停牌一小时
祁连山公布2006年三季报：每股收益0.02元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率1.01%，主营业务收入707426700.53元，净利润8847856.55元，股东权益879242398.65元。
2006年度业绩预告
今年以来，公司大力推行"强强联合、战略重组"的发展战略，控股了兰州大通河水泥股份有限公司，产能规模达到680万吨，区域优势、规模优势、品牌优势进一步显现。区域内新开工项目增多，水泥市场逐渐好转。经公司财务部门初步测算，2006年全年业绩与去年同期相比将增长50%以上。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年10月20日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过关于推荐龚文革出任公司董事的议案。
三、通过关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案。
由于大鹏证券已破产清算，对该项长期投资已全额计提了减值准备；海南发展银行已关闭，对该金融债券已全额计提了长期投资减值准备。因此，拟对大鹏证券的1242万元长期股票投资和海南发展银行的110万债券投资进行核销。该议案经股东大会批准后实施。
四、决定将公司持有包钢新耐公司497.25万股发起人股份(占其注册资本的4.97%，初始投资成本及账面净额均为765万元，累计收到红利50万元)全部转让给包钢集团公司，转让价格为715万元。
董事会决定于2006年11月24日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案及其它相关事项。
【2006-10-14】
刊登股东权益变动的提示性公告
祁连山股东权益变动的提示性公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东甘肃宝能能源投资开发有限公司于公司2006年7月6日实施股权分置改革(下称：股改)前共持有公司股份60259823股，截止2006年10月12日，该公司共持有公司37478795股(其中400000股为普通流通股，35958095股为有限售期的国有法人股)，占公司总股本的9.47%，比公司股改前累计减少22781028股(占公司总股本的5.57%)。其中减少的股份中，向流通股股东支付对价股份19041905股，通过二级市场集中交易减少3739123股。
【2006-10-12】
刊登预计06年1-9月业绩同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
祁连山2006年前三季度业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年前三季度业绩较去年同期有大幅度增长，增幅在100%以上(上年同期净利润为3295444.51元)。预计2006年全年业绩也将有较大幅度增长。
相关说明：今年以来，公司大力推行"强强联合、战略重组"的发展战略，控股了兰州大通河水泥股份有限公司，产能规模达到680 万吨，区域优势、规模优势、品牌优势进一步显现。区域内新开工项目增多，水泥市场逐渐好转。
【2006-09-19】
刊登控股股东解除股份质押公告
G祁连山关于控股股东解除股份质押公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日从控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司获悉，其质押给中国建设银行股份有限公司永登支行的5500万股国有法人股于2006年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
【2006-09-06】
刊登关联方资金占用清偿情况公告
G祁连山关联方资金占用清偿情况公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司的子公司祁连山武山水泥厂于2006年8月31日以现金方式全部清偿所欠公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司的3311134.36元资金。至此，公司控股股东及其子公司非经营性活动占用公司资金全部还清。
【2006-08-22】
公布2006年半年报
G祁连山公布2006年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率0.44%，加权平均净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润5815599.23元，主营业务收入422970101.58元，净利润3874618.16元，股东权益873401529.71元。
董事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年8月18日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让永登祁连山水泥有限公司(下称：永登公司)部分股权的议案：决定以2005年末经审计的每股净资产1.03元为准，出资309万元受让甘肃省建材科研设计院持有永登公司的300万股股权(占注册资本的0.59%)。股权转让后，永登公司将成为公司独资的有限责任公司。
三、通过关于受让兰州祁连山混凝土工程有限公司(下称：混凝土公司)部分股权的议案：决定以2005年末经审计的每股净资产1.11元为准，出资33.30万元受让周洪波持有混凝土公司的30万股股权(占注册资本的8%)。股权转让后，混凝土公司将成为公司独资的有限责任公司。
四、通过关于受让兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(下称：汉邦公司)部分股权的议案：决定以2005年末经审计的每股净资产1.05元为准，出资180.60万元受让甘肃省甘谷县六峰建筑公司持有汉邦公司的172万股股权(占注册资本的10%)。股权转让后，汉邦公司将成为公司独资的有限责任公司。
五、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。该议案需提交股东大会批准。
【2006-07-20】
刊登子公司享受税收优惠公告及对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
祁连山对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。
股权登记日：2006年7月18日
对价股份上市日：2006年7月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月20日起，公司股票简称改为"G祁连山"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本不变，有限售条件的流通股合计120161482股，无限售条件的流通股合计275740850股。
G祁连山公司控股子公司享受企业所得税优惠政策公告
经甘肃省国家税务局批准，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股子公司平凉祁连山水泥有限公司自2006年至2010年享受15%的企业所得税优惠政策。
【2006-07-18】
刊登股东公布持股变动报告书,继续停牌
祁连山股东公布持股变动报告书
受法院委托，甘肃四方拍卖有限公司于2006年4月21日上午对甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)向建设银行永登县支行质押5500万股甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：祁连山)国有法人股进行公开拍卖。通过竞拍，甘肃宝能能源投资开发有限公司(下称：甘肃宝能)以1.08元/股(5940万元)获得建材控股持有的祁连山5500万股国有法人股。本次变动后，建材控股持有祁连山的国有法人股由原来的147984970股变为92984970股，占祁连山总股本的23.49%；甘肃宝能持有祁连山5500万股国有法人股，占祁连山总股本的13.89%。
【2006-07-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年7月20日复牌
祁连山股权分置改革方案实施公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。
股权登记日：2006年7月18日
对价股份上市日：2006年7月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月20日起，公司股票简称改为"G祁连山"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本不变，有限售条件的流通股合计120，161，482股，无限售条件的流通股合计275，740，850股。
【2006-07-14】
刊登股东持股变动的提示性公告,继续停牌
祁连山关于股东持股变动的提示性公告
近日，从公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司获悉，该公司被司法拍卖的5500万国有法人股已于2006年7月6日办理了相关过户手续。
过户完成后，甘肃祁连山建材控股有限公司共持有本公司92,984,970股，占总股本的23.49%，仍为控股股东；甘肃宝能能源投资开发有限公司共持有本公司非流通股55,000,000股，占总股本的13.89%。
【2006-07-10】
刊登股权分置改革方案实施进展公告,继续停牌
祁连山股权分置改革方案实施进展公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司已于2006年7月7日取得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于由控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司为兰州铁路局等四家非流通股股东先行垫付对价股份的批复。
公司正在积极办理股权分置改革方案的实施工作。
【2006-07-03】
刊登关于延迟实施股权分置改革方案公告,继续停牌
祁连山关于延迟实施股权分置改革方案的公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。公司非流通股股东中，上海久汇经贸发展公司已明确表示不参加本次公司股改；铁路局和秋雨印刷(上海)有限公司至今未能取得联系；原兰州铁路局兰州铁路分局(下称：兰州铁路分局)已经改制成几家不同的公司，兰州铁路分局已经撤销，改制时关于公司的股权由谁持有至今没有明确。因此，上述四家非流通股股东应支付的对价股份由股东甘肃祁连山建材控股有限公司先行代为垫付。
根据有关规定，代为支付方以国资代为支付的，在办理股改方案实施前需获得国资部门的专项批复。现正在办理该专项批复。
【2006-06-27】
刊登股权分置改革获相关股东会议通过公告,继续停牌
祁连山股权分置改革相关股东会议表决结果公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年6月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共2,383 名，代表股份244,478,512 股，占公司有表决权总股份的61.75 %。
2、非流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议表决的非流通股股东及股东授权代表共5 名，代表股份179,174,012 股，占公司有表决权总股份的45.26%，占公司有表决权非流通股份总数的97.49 %。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共2378 名，代表股份65,304,500 股，占公司有表决权总股份的16.5%，占公司有表决权流通股份的30.78 %。
公司股权分置改革方案表决情况及表决结果：
议案审议和表决情况
股东类别 参与表决股东 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
代表股份数
全体股东 244,478,512 238,944,956 5,479,805 53,751 97.74
流通股东 65,304,500 59,770,944 5,479,805 53,751 91.53
非流通股东179,174,012 179,174,012 0 0 100.00
表决结果：审议通过。
【2006-06-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
祁连山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
网络投票方式
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738720 祁连投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
祁连山 1 公司股改方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“祁连山”流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738720 买入 1元 1股
2、股权登记日持有“祁连山”流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只需将申报股数改为“2 股”，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738720 买入 1元 2股
3、股权登记日持有“祁连山”流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投弃权票，只需将申报股数改为“3 股”，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738720 买入 1元 3股
三、注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
意见与建议
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