个股档案

☆公司大事☆ ◇600732 上海新梅 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    上海新梅公布2009年三季报：基本每股收益0.1388元，稀释每股收益0.1388元，每股收益（扣除）0.1388元，每股净资产2.192元，净资产收益率6.3332%，扣除非经常性损益后净利润34428761.91元，营业收入142586646.93元，归属于母公司所有者净利润34426584.91元，归属于母公司股东权益543589684.35元。

【2009-08-26】
 刊登举行2009年度网上投资者交流会公告
    上海新梅举行2009年度网上投资者交流会公告
    上海新梅置业股份有限公司将于2009年8月28日上午10:30-11:30举行2009年度网上投资者交流会，交流网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。

【2009-08-22】
 公布2009年半年报
    上海新梅公布2009年半年报：基本每股收益0.109元，稀释每股收益0.109元，每股收益（扣除）0.109元，每股净资产2.162元，净资产收益率5.03%，加权平均净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润26973564.97元，营业收入106754116.51元，归属于母公司所有者净利润26967737.77元，归属于母公司股东权益536130837.21元。
    董事会决议公告
　　上海新梅置业股份有限公司于2009年8月20日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意原公司董事兼总经理朱黎明的辞职申请，聘任公司现任董事郑际贤为公司总经理。
　　二、通过公司2009年半年度报告。

【2009-06-13】
 刊登股东大会决议公告
    上海新梅股东大会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
    二、通过公司2008年年度报告。
    三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    五、通过关于增补公司董事的议案。

【2009-06-12】
 召开股东大会,停牌一天
    上海新梅召开股东大会。

【2009-06-09】
 刊登变更股改保荐代表人公告
    上海新梅变更股改保荐代表人公告
　　上海新梅置业股份有限公司日前接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构-广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，现任公司股改保荐代表人的计静波已向广发证券辞职，根据有关规定，广发证券将安排另一位保荐代表人姚春潮担任公司股改后的持续督导方面的工作。

【2009-05-20】
 刊登定于2009年6月12日召开2008年度股东大会公告
    上海新梅董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
    上海新梅置业股份有限公司于2009年5月19日以通讯方式召开四届八次董事会临时会议，会议决定于2009年6月12日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-21】
 公布2009年一季报
    上海新梅公布2009年一季报：基本每股收益0.062元，稀释每股收益0.062元，每股收益（扣除）0.062元，每股净资产2.12元，净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润15415173.73元，营业收入52819954.44元，归属于母公司所有者净利润15416469.73元，归属于母公司股东权益524579569.17元。
    第四届董事会第十四次会议决议公告 
    上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年4月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。审议并通过以下议案：
    1、审议通过《公司2009年第一季度报告》；
    2、审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》。

【2009-03-24】
 刊登澄清公告
    上海新梅澄清公告
    近日《理财周报》传闻公司及大股东参与公司股票二级市场炒作，经向公司管理层及控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司征询，本公司在此作出如下澄清：
    1、公司及大股东从未参与过公司股票的二级市场炒作，未与任何私募及其他机构协议过股价运作事宜；
    2、公司目前经营情况正常，公司董事会及大股东无任何涉及公司股权转让、重大资产重组、股份发行等事项的意向、商谈和协议。
    公司在此郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公司公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

【2009-03-07】
 公布2008年年报
    上海新梅公布2008年年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.333元，每股净资产2.05元，净资产收益率16.09%，加权平均净资产收益率17.5%，扣除非经常性损益后净利润82604013.67元，营业收入511336270.64元，归属于母公司所有者净利润81924858.15元，归属于母公司股东权益509163099.44元。
    董监事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2009年3月5日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    以上议案尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长500%-1000%
    上海新梅业绩预告修正公告
    上海新梅置业股份有限公司曾在2008年第三季度报告中预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长100%以上。截止目前，根据公司财务部门初步测算，现修正为预计2008年度累计净利润与上年同期(净利润为513.56万元)相比增长500%-1000%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。 
    业绩预增差异说明:前期业绩预告时公司所开发项目交房情况存在不确定性，现根据年末实际交房情况，调整2008 年度经营业绩增幅。

【2008-11-26】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    上海新梅有限售条件的流通股上市公告 
    上海新梅置业股份有限公司本次有限售条件的流通股142656189股将于2008年12月1日起上市流通。

【2008-11-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    上海新梅股票交易异常波动公告
    截止2008年11月21日，上海新梅置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，截止本公告日，公司生产经营情况正常；公司及其控股股东、实际控制人未发生或拟发生资产重组、股权转让等重大事项；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    董事会确认，公司在可预见的三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-10-31】
 公布08年三季报及预计08年度净利润同比将增长100%以上
    上海新梅公布2008年三季报：基本每股收益0.2428元，稀释每股收益0.2428元，每股收益（扣除）0.2451元，每股净资产1.97元，净资产收益率12.35%，扣除非经常性损益后净利润60780645.16元，营业收入504778707元，归属于母公司所有者净利润60221018.82元，归属于母公司股东权益487459260.01元。
    经公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将增长100%以上。
    增长原因：公司所开发的新梅绿岛苑项目于今年年内实现部分交房，结转销售收入。

【2008-08-23】
 公布2008年半年报及预测2008年前三季度累计净利润将实现扭亏为盈
    上海新梅公布2008年半年报：基本每股收益0.108元，稀释每股收益0.108元，每股收益（扣除）0.109元，每股净资产1.83元，净资产收益率5.91%，加权平均净资产收益率6.1%，扣除非经常性损益后净利润27056657.67元，营业收入397969028.9元，归属于母公司所有者净利润26844251.39元，归属于母公司股东权益454082492.68元。
    由于新梅绿岛苑项目部分交房结转销售,公司预测2008年年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。
    董事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年8月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意王成不再担任公司董事及总经理职务，聘任朱黎明为公司总经理，并增补其为公司董事(该事项还需提交公司股东大会审议)。
    二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

【2008-07-30】
 刊登董事会临时会议决议公告
    上海新梅董事会临时会议决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开四届七次董事会临时会议,会议审议通过公司资金占用自查情况报告。

【2008-07-19】
 刊登公司治理整改情况说明公告
    上海新梅董事会临时决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理整改情况说明》。

【2008-07-09】
 刊登股东股权质押解除公告
    上海新梅股东股权质押解除公告
    上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2008年7月7日将其质押给上海正华水电设备安装工程有限公司的公司12000000股有限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，均不存在任何质押、冻结和托管等情形。

【2008-07-05】
 刊登股东股权质押解除公告
    上海新梅股东股权质押解除公告
    上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(持有公司股份总计142656189股，下称：兴盛集团)通知，兴盛集团已于2008年7月3日将其在2008年5月22日质押的12500000股公司有限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
    截止本公告日，兴盛集团持有的公司股份已质押20500000股(占公司股份总数的8.27%)。

【2008-06-28】
 刊登对外担保公告
    上海新梅对外担保公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年6月26日召开四届五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司上海新梅房地产开发有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行借款人民币1875万元(《借款合同》已于近日签订；借款期限自2008年6月27日至2009年10月21日止)提供连带责任担保，担保期限与借款期限相同。
    截止本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为6375万元人民币，无逾期对外担保。

【2008-06-18】
 刊登股东大会决议公告
    上海新梅股东大会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年6月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
    二、通过公司2007年年度报告。
    三、通过关于对控股子公司担保的议案。
    四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

【2008-06-17】
 刊登股东股权质押公告及召开股东大会,停牌一天
    上海新梅股东股权质押公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年6月16日接其控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因委托贷款需要，已将其持有的公司12000000股有限售条件流通股质押给上海正华水电设备安装工程有限公司，并于2008年6月13日在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为两个月。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为33000000股(占公司股份总数的13.31%)。
    另召开股东大会。

【2008-06-12】
 刊登对控股子公司增资公告
    上海新梅对控股子公司增资公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议同意公司与控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)以现金方式对上海新兰房地产开发有限公司(现注册资本为40000万元，公司及兴盛集团分别占51%、49%的股权，下称：新兰房产)同比例增资，增资总金额为人民币7000万元，其中公司、兴盛集团分别出资人民币3570万元、3430万元。此次增资完成后，新兰房产注册资本为47000万元，其中公司共出资23970万元，持股比例保持不变。本次增资构成关联交易。

【2008-06-10】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    上海新梅股票交易异常波动公告
    截止2008年6月5日，上海新梅置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司于2008年6月5日披露了《控股子公司贷款及担保合同的公告》，该等事项为公司的正常经营行为；公司于2008年4月3日披露了《股票交易异常波动公告》，承诺公司未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，公司、控股股东及实际控制人在承诺期内均不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。截止本公告日，公司生产经营情况正常；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-06-06】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    上海新梅因未披露股票交易异常波动公告，6月6日全天停牌。

【2008-06-05】
 刊登控股子公司贷款及担保合同公告
    上海新梅控股子公司贷款及担保合同公告
    因开发建设位于上海市闸北区北站街道461街坊2丘地块房地产项目(即新梅太古城一期西南块项目)需要，经上海新梅置业股份有限公司控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)股东会同意，新兰房产于2008年6月3日与上海银行股份有限公司漕河泾支行(为牵头安排行)、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行浦东分行作为贷款人组成的银团(下称：银团)签订了《人民币银团贷款合同》，申请金额不超过人民币7亿元贷款，贷款期限为10年。
    上述贷款的担保情况为：新兰房产以新梅太古城一期西南块土地及在建工程提供抵押担保，并与银团签订了《在建工程抵押合同》；同时，新兰房产以前述抵押物现在所拥有及/或将来可能拥有的应收账款提供质押担保，并与银团签订了《应收帐款质押及资金监管协议书》；公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司将其所拥有的新梅大厦提供抵押担保，并与银团签订了《房地产抵押合同》。前述系列担保合同均与贷款合同同日签署。

【2008-05-24】
 刊登股东股权质押公告
    上海新梅股东股权质押公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年5月22日接大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因贷款需要，已将其持有的公司12500000股有限售条件流通股进行了质押，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2008年5月23日起至2008年7月22日止。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为12500000股(占公司股份总数的5.04%)。
    董事会临时会议决议及新增股东大会议案公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司已将上述议案作为新增议案提交公司定于2008年6月17日下午召开的2007年度股东大会审议。

【2008-04-30】
 公布08年1季报及预计2008年1-6月的累计净利润将实现扭亏为盈
    上海新梅公布2008年一季报：基本每股收益0.049元，稀释每股收益0.049元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产1.77元，净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润12244541.58元，营业收入223169549.2元，归属于母公司所有者净利润12028125.3元，归属于母公司股东权益439266366.59元。
    公司2007年1-6月实现净利润为-7,105,619.30元．由于新梅绿岛苑项目部分交房结转销售，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈．
    董事会决议公告
    1、通过《公司2008年第一季度报告》；
    2、通过《公司内审制度》；
    3、通过《关于召集召开公司2007年度股东大会的议案》。
    （一）会议召开时间：2008年6月17日（星期二）下午1：30
    （二）会议召开地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店
    （三）会议召集人：上海新梅置业股份有限公司董事会
    （四）会议召开方式：现场方式

【2008-04-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    上海新梅股票交易异常波动公告
    截止2008年4月2日，上海新梅置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司控股股东及实际控制人无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，也没有应披露而未披露的重大信息；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
    2007年年度报告相关事项补充公告
    上海新梅置业股份有限公司现根据上海证券交易所有关文件的要求，对已在相关媒体披露的公司2007年年度报告之第八节"董事会报告"中的"公司未来发展机遇和新年度经营计划"进行补充披露。

【2008-03-29】
 刊登关于设立公司董事会审计委员会的议案的公告
    上海新梅公布董事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年3月28日召开四届九次董事会，会议审议通过关于设立公司董事会审计委员会的议案等事项。

【2008-02-02】
 公布2007年年报
    上海新梅公布2007年年报：基本每股收益0.021元，稀释每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产1.72元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润5887669.01元，营业收入239550447.49元，归属于母公司所有者净利润5135649.56元，归属于母公司股东权益427238241.29元。
    董监事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2008年1月31日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议有关事宜另行通知。

【2008-01-24】
 刊登股东股权质押解除公告
    上海新梅股东股权质押解除公告
    上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2008年1月22日将其所持有的质押给华夏银行股份有限公司上海分行的公司600万股限售流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，均不存在任何质押、冻结和托管等情形。

【2007-11-28】
 刊登对控股子公司增资公告
    上海新梅对控股子公司增资公告
    上海新梅置业股份有限公司于2007年11月27日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议同意公司与控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司以现金方式共同对上海新兰房地产开发有限公司(现注册资本为15000万元，公司持股51%，下称：新兰房产)同比例增资，增资总金额为人民币25000万元，其中，公司出资人民币12750万元。增资完成后，新兰房产注册资本为40000万元，其中公司出资总额为20400万元，持股比例保持不变。该事项构成关联交易。

【2007-11-06】
 刊登对控股子公司增资公告
    上海新梅关于对控股子公司增资的公告
    上海新梅置业股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过关于对上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)增资的议案：公司拟对新梅太古城项目的开发公司新兰房产进行增资，本次增资总金额为人民币10000万元，公司与控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司以现金方式同比例增资。其中，公司出资人民币5100万元。增资完成后新兰房产注册资本为15000万元，其中，公司出资人民币7650万元，仍占51%股份。本次增资构成关联交易。

【2007-10-30】
 刊登公告
    上海新梅公告
    近日，公司接到众多投资者来电，询问公司近期所公告资产重组及停、复牌事件的原因及过程，经向公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称"兴盛集团"）询证，现就上述事项的询证结果说明如下：
    2007年8月19日，兴盛集团与重组意向方初步达成了合作意向，涉及本公司股权转让、资产置换等重大事项。由于该事项尚处于论证和谈判阶段，存在重大不确定性，为避免因消息扩散引起股价异动，公司于8月20日向上海证券交易所申请公司股票持续停牌。
    停牌期间，兴盛集团与对方分别开展了尽职调查，在深入探讨的基础上基本确定了股权转让及资产重组的原则性方案。同时，公司按照上海证券交易所的披露要求，分别于9月24日、10月8 日和10月15日公告了该事项的进展情况。
    但由于重组意向方同时控股另外一家上市公司，公司不便于披露其基本情况。也正是由于上述原因，该重组意向方对上海新梅的收购和重组将存在无法规避的同业竞争风险。经充分沟通和论证后，兴盛集团认为该重组方案存在无法突破的技术障碍，因此，于2007年10月20日决定终止本次资产重组的各项相关工作，公司亦于10月22日公告了该事项，并申请公司股票于当日复牌。同时，公司按照相关规定于10 月23 日补充公告了兴盛集团的相关承诺。   
    上述事项对公司的正常经营未产生任何影响，公司的主营业务和主要资产未发生任何改变。 
    此外，公司无其他应予披露而未披露事项。
    季报更正公告
    因工作人员失误，上海新梅2007年第三季度报告全文及正文第3.4项内容披露有误，现更正如下：
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用√不适用
    公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！

【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    上海新梅公布2007年三季报：基本每股收益-0.034元，稀释每股收益-0.034元，每股收益（扣除）-0.033元，每股净资产1.67元，净资产收益率-2.056%，扣除非经常性损益后净利润-8288533.99元，营业收入8785698.33元，归属于母公司所有者净利润-8498070.01元，归属于母公司股东权益413297610.86元。

【2007-10-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    上海新梅股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的具体情况
    截止2007年10月24日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    公司分别于2007年10月22日和10月23日刊登公告，因与重组意向方无法就重组方案最终达成一致，上海兴盛实业发展（集团）有限公司拟终止对本公司实施重大资产重组事项的相关工作，并保证在未来3个月内不再就上市公司重大资产重组事项进行商议和讨论。
    上述事项对公司的经营状况未产生任何影响，公司目前各项房产项目的开发和销售均按计划正常进行。
    三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-10-23】
 刊登关于复牌事项的补充公告
    上海新梅关于复牌事项的补充公告
    本公司于2007年10月22日刊登了申请公司股票复牌的公告，现就相关事项补充如下：上市公司及其控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司保证在未来3个月内不再就上市公司重大资产重组事项进行商议和讨论。

【2007-10-22】
 刊登公告,上午停牌一小时
    上海新梅公告
    上海新梅置业股份有限公司接控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，由于集团与重组意向方就重组方案最终无法达成一致，兴盛集团决定终止本次资产重组事项的各项相关工作。鉴此，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年10月22日起复牌。

【2007-10-15】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    上海新梅公告
    因上海新梅置业股份有限公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)正在讨论对公司实施重大资产重组事项，公司股票已于2007年8月20日起停牌。
    截止本公告日，本次资产重组的原则性方案已基本确定，兴盛集团拟将其所持有的公司部分股权予以转让，同时将公司现有的主要房地产资产与重组方的相关优质资产进行置换，公司的主营业务亦将由此发生转变。目前，兴盛集团正在会同各中介机构对方案进行最终确定和细化，各相关资产的预评估也在加紧进行当中，预计将于近期取得重大进展。公司将及时予以披露并申请股票复牌。

【2007-10-08】
 刊登公告,继续停牌
    上海新梅公告
    因上海新梅置业股份有限公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)正在讨论对公司实施重大资产重组事项，公司股票已于2007年8月20日起停牌。
    截止本公告日，兴盛集团及各中介机构仍然在对本次资产重组的具体方案进行论证，相关资产的预评估在加紧进行当中，但该资产重组事项目前尚无实质性进展，其方案及可行性等方面仍存在重大不确定性。公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并刊登公告后复牌。

【2007-09-24】
 刊登兴盛集团正在讨论对公司实施重大资产重组的事项公告,继续停牌
    上海新梅公告
    因上海新梅置业股份有限公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)正在讨论对公司实施重大资产重组的事项，公司股票已于2007年8月20日起停牌。
    经书面询证，截止本公告日，兴盛集团正会同各中介机构对本次资产重组方案作进一步探讨和论证，正在探讨和论证的方案包括股权转让、资产注入、资产置换或其组合等，同时兴盛集团正在对相关资产进行预评估。
    由于本次资产重组方案及可行性等方面仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并刊登相关公告后复牌。

【2007-09-18】
 刊登董事会决议公告,继续停牌
    上海新梅董事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2007年9月17日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案。

【2007-08-24】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月累计净利润可能为亏损,继续停牌
    上海新梅公布2007年半年报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.0278元，每股净资产1.67元，净资产收益率-1.71%，扣除非经常性损益后净利润-6894339.94元，营业收入6533832.99元，归属于母公司所有者净利润-7105619.3元，归属于母公司股东权益414690061.57元。
    预计2007年1-9月累计净利润可能为亏损
    业绩变动原因：公司主营业务为房地产开发，由于房地产项目开发周期较长，同时根据现行的会计政策，商品房的预售收入需要取得新建住宅交付使用许可证、办理交房入户手续后方可确认为销售收入，因此，公司经营利润的确认具有一定的不均衡性。
    第四届董事会第五次会议决议公告
    上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《公司募集资金管理办法》的议案；
    2、审议通过《公司独立董事工作制度》的议案；
    3、审议通过《公司2007年半年度报告》及其摘要；

【2007-08-21】
 刊登重大事项公告,继续停牌
    上海新梅重大事项公告
    上海新梅置业股份有限公司接控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，该公司正在讨论对公司实施重大资产重组的事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年8月20日起停牌，直至相关事项初步确定并刊登相关公告后复牌。

【2007-08-20】
 因重要事项未公告,临时停牌一天
    上海新梅临时停牌
    因重要事项未公告，8月20日全天停牌。

【2007-08-07】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    上海新梅澄清公告
    2007年8月6日相关媒体刊登了有关文章，称"上海新梅置业股份有限公司定向增发未得推进但没有及时披露进展，使得投资者受到不同程度的误导；在定向增发过程中的行为，与现行上市公司信息披露管理规章的规定存在出入；因资产独立性不够清晰、关联交易等方面透明度不够理想，故定向增发事项在尚未进入程序前即已被保荐人放弃"。因上述报道内容与公司的实际情况不相符合，严重失实，公司在此作出如下澄清：
    1、公司董事会从未对定向增发事项进行过讨论，也未确定过定向增发事项的保荐机构和保荐人，更不可能涉及定向增发的"预沟通"阶段。
    2、公司从未发生过因任何信息披露违规事项而受到证券监管部门处罚的事项，亦从未有重大关联交易发生。
    3、就上述报道对公司声誉造成的影响，公司将与相关媒体进行交涉。
    郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司公告为准。

【2007-08-06】
 因媒体报道需澄清,盘中停牌
    上海新梅因媒体报道需澄清，8月6日盘中停牌(全天)。 

【2007-06-29】
 刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    上海新梅董事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2007年6月28日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司信息披露事务管理制度》。
    二、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
    一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
    （一）公司的内控制度建设尚需继续完善，补充建立《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》，修订《信息披露管理制度》；
    （二）公司尚需健全经营管理层业绩考核体系和薪酬管理体系，进一步加强经营管理团队的稳定性；
    （三）监事会的监督职能需要继续强化。
    公司将通过以下电话、传真、电子邮件等方式指定专人负责与投资者的沟通，听取投资者建议。
    联系人：何婧栾云玲
    电话：021-51005380 51005367
    传真：021-51005370
    电子信箱：600732@shxinmei.com
    联系地址：上海市天目中路585 号20 楼（200070） 

【2007-06-13】
 刊登股东股权质押解除公告
    上海新梅股东股权质押解除公告
　　上海新梅置业股份有限公司近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(持有公司股份142656189股，下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2007年6月8日将其质押给中国农业银行上海分行营业部的公司限售流通股8000万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押登记手续。
　　截止本公告日，兴盛集团已质押其持有的公司股份600万股(占其所持公司股份总数的4.21%，占公司股本总数的2.42%)。



【2007-05-16】
 刊登股东大会决议公告
    上海新梅股东大会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
    二、通过公司2006年年度报告。
    三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    四、选举王成为公司第四届董事会董事。

【2007-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    上海新梅召开股东大会。

【2007-05-08】
 刊登变更2006年度股东大会召开日期的通知
    上海新梅变更2006年度股东大会召开日期的通知
    因上海新梅置业股份有限公司部分高级管理人员拟于2007年5月16日出差，无法出席股东大会，公司董事会现决定将2006年度股东大会的召开日期变更为2007年5月15日上午。

【2007-04-21】
 公布07年一季报及预计07年1-6月净利润可能为亏损公告
    上海新梅公布2007年一季报：每股收益0.0003元，每股收益（扣除）0.0009元，每股净资产1.7元，净资产收益率0.015%，扣除非经常性损益后净利润219332.36元，主营业务收入3886775.63元，净利润62674.99元，股东权益421858355.86元。
    业绩预告:公司主营业务为房地产开发，由于房地产项目开发周期较长，同时根据现行的会计政策，商品房的预售收入需要取得新建住宅交付使用许可证、办理交房入户手续后方可确认为销售收入，因此，公司经营利润的确认具有一定的不均衡性。公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海新梅置业股份有限公司于2007年4月20日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、同意郑际贤辞去公司总经理职务，聘任王成为公司总经理。
    四、通过关于增补公司董事的议案：
    公司董事滕国存先生由于个人原因，已于2007年4月19日向董事会提请辞去董事兼副总经理职务。提名总经理王成先生为公司第四届董事会董事候选人。
    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。

【2007-03-17】
 公布2006年年报
    上海新梅公布2006年年报：每股收益0.0243元，每股收益（扣除）0.0291元，加权平均每股收益0.0243元，加权平均每股收益（扣除）0.0291元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.029元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润7218388.36元，主营业务收入94650380.59元，净利润6018416.97元，股东权益503482030.6元。
    董监事会决议
    1、通过《公司2006年度董事会工作报告》；
    2、通过《公司2006年度财务决算报告》；
    3、通过《公司2006年度利润分配预案》；    
    公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
    4、通过《公司2006年年度报告及摘要》。
    5、通过《聘任公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》；
    上述议案均需提交公司2006年度股东大会审议，公司2006年度股东大会的审计事项、召开时间、地点及其他事宜将由董事会另行决议！

【2007-02-02】
 刊登股改保荐代表人变更公告
    上海新梅公告
    上海新梅置业股份有限公司日前接到公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构-广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，现任公司股改保荐代表人黄山已提出辞职，不再担任公司保荐代表人的工作，将安排另一位保荐代表人计静波担任公司股改后的持续督导方面的工作。

【2007-01-19】
 刊登关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的公告
    上海新梅公告
    国家税务总局于近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算有关问题作了进一步的规定。
    上海新梅置业股份有限公司目前正在开发的项目已按相关规定预交了土地增值税。上述通知，预计对公司主营业务影响有限。

【2006-12-28】
 刊登股东股权质押公告
    上海新梅股东股权质押公告
    上海新梅置业股份有限公司近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因贷款需要将其所持有的公司有限售条件流通股600万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，该项质押已于2006年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2006年12月28日至2007年12月28日止。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为8600万股(占兴盛集团持有公司股份总数的60.28%，占公司股份总数的34.68%)。



【2006-10-30】
 公布2006年三季报及预计2006年度的净利润将相比大幅下降,上午停牌一小时
    上海新梅公布2006年三季报：每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产2.046元，调整后每股净资产2.044元，净资产收益率1.661%，扣除非经常性损益后净利润9633427.64元，主营业务收入78024268.51元，净利润8426447.05元，股东权益507316622.57元。
    董监事会决议
    1、同意通过选举张静静女士为公司第四届董事会董事长、选举郑际贤先生为公司第四届董事会副董事长。
    2、聘任郑际贤先生为公司总经理；聘任滕国存先生为公司副总经理；聘任赵擎麾女士为公司财务总监；聘任何婧女士为公司董事会秘书。
    3、通过《公司2006年第三季度报告的议案》；
    4、对公司2006年度业绩的预告
    公司2005年度实现净利润6,453.54万元，由于房地产企业销售的不均衡性，预计公司2006年度主营业务收入比上年同期将有较大幅度的减少，同时2006年度的净利润与去年同期相比也将大幅下降。
    5、选举杨国庆先生为公司第四届监事会监事长。

【2006-10-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海新梅临时股东大会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年10月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。



【2006-10-26】
 召开股东大会,停牌一天
    上海新梅召开股东大会。

【2006-08-28】
 公布2006年半年报
    G新梅公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产2.056元，调整后每股净资产2.055元，净资产收益率1.93%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润10996761.64元，主营业务收入76224458.71元，净利润9829129.15元，股东权益509772665.94元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年8月24日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名张静静、郑际贤、滕国存、张健为第四届董事候选人，提名张余庆、吴桢舫为第四届独立董事候选人；提名杨国庆、江晓凌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司职工民主推荐，由罗炜岚女士担任公司职工代表监事。
    董事会决定于2006年10月26日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-08-04】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G新梅2005年度分红派息实施公告
   上海新梅置业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本247990600股为基数，每10股派0.10元(扣税后10派0.09元)。
    股权登记日：2006年8月9日
    除息日：2006年8月10日
    现金红利发放日：2006年8月17日

【2006-06-30】
 刊登股东大会决议公告
    G新梅股东大会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本247990600股为基数，每10股派0.10元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2006-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    G新梅召开股东大会。

【2006-06-21】
 刊登对外担保公告
    G新梅对外担保公告
    上海新梅置业股份有限公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司(公司控股比例为90%，下称：新梅房产)曾于2005年6月26日向华夏银行股份有限公司上海分公司(下称：华夏银行)申请期限为一年的贷款2600万元，公司和公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)为此项贷款提供了共同连带责任担保，此项贷款将于2006年6月26日到期。
    新梅房产现对上述贷款向华夏银行提出借新还旧的申请，期限为一年。经公司三届二十一次董事会审议，同意公司和兴盛集团继续共同为此项贷款提供连带责任担保。同时，公司另一控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)将其拥有的永泰路和聚丰园路共52套商品房(该事项已经新兰房产股东会审议通过)为此项贷款作抵押担保。上述担保责任至新梅房产全额偿还上述借款之日起解除。
    截至本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为7100万元人民币，无逾期对外担保。

【2006-06-10】
 刊登股东股权质押解除公告
    G新梅股东股权质押解除公告
    上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉：
    兴盛集团曾因贷款需要于2006年4月19日将其持有的公司有限售条件流通股6000万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，目前因兴盛集团取消了该项贷款计划，故已于2006年6月6日将上述股权解除质押。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，其中已质押股份为8000万股，已质押股份占兴盛集团持有公司股份总数的56.08%，占公司股份总数的32.26%。

【2006-05-26】
 刊登修改公司章程公告
    G新梅董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年5月25日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
    董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    G新梅公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率1.43%，扣除非经常性损益后净利润7135167.6元，主营业务收入44338257.85元，净利润7250010.31元，股东权益507193547.1元。董事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年4月20日召开三届十九次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
    公司2006年年初至下一报告期的主营业务收入比上年同期将有较大幅度的减少，预计公司下一报告期的净利润与去年同期相比将大幅下降(2005年1-6月份实现净利润2700.36万元)。
    董事辞职公告
    上海新梅置业股份有限公司董事兼总经理朱建军向公司董事会提出辞去公司董事兼总经理职务，公司董事会已于日前接受朱建军的辞呈。
    股东股权质押公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年4月20日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司有限售条件流通股6000万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，并于2006年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2006年4月20日起至2009年4月20日止。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为140000000股，已质押股份占兴盛集团持公司股份总数的98.13%，占公司股份总数的56.45%。

【2006-04-04】
 刊登股东股权质押解除及再质押公告
    G新梅股东股权质押解除及再质押公告
    上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2006年3月30日将其所持有的质押给中国银行上海市卢湾支行的公司139550600股限售流通股解除质押。同时，兴盛集团于2006年3月30日将上述股份中的80000000股质押给中国农业银行上海市分行营业部，该项质押已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2006年3月30日起至2007年3月27日止。
    截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，其中已质押股份为80000000股，已质押股份占兴盛集团持公司股份总数的56.08%，占公司股份总数的32.26%。

【2006-03-18】
 刊登对外担保公告
    G新梅对外担保公告
    上海新梅置业股份有限公司控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)与中国农业银行上海市分行营业部(下称：农行上海分行)于2006年3月15日签订了《借款协议》，借款总金额为2亿元人民币。公司和上海鑫兆房产发展有限公司为该项借款共同提供连带责任担保，其中公司提供担保金额为4500万元人民币。该项担保责任至新兰房产项目的在建工程抵押登记手续办妥且农行上海分行取得预告登记(房屋建设工程抵押)证明之日起解除。
    上述担保事项已经公司三届十八次董事会审议通过。截止本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为7100万元人民币，无逾期对外担保。

【2006-02-18】
 公布2005年年报
    G新梅公布2005年年报：每股收益0.2602元，每股收益（扣除）0.2666元，加权平均每股收益0.2602元，加权平均每股收益（扣除）0.2666元，每股净资产2.016元，调整后每股净资产2.015元，净资产收益率12.91%，加权平均净资产收益率13.75%，扣除非经常性损益后净利润66116993.63元，主营业务收入356561785.89元，净利润64535442.52元，股东权益499943536.79元。
    董监事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2006年2月16日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本247990600股为基数，每10股派0.10元(含税)。
    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    上述事项均需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间等事宜将另行公告。

【2005-11-29】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G新梅对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    上海新梅置业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.7股股份对价。
    对价股份上市日：2005年11月29日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2005年11月29日起，公司股票简称改为"G新梅"，股票代码保持不变。

【2005-11-24】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    11月29日恢复交易
    上海新梅股权分置改革方案实施公告
    上海新梅置业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.7股股份对价。
    股权登记日：2005年11月25日
    对价股份上市日：2005年11月29日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2005年11月29日起，公司股票简称改为"G新梅"，股票代码保持不变。

【2005-11-21】
 刊登股权分置改革方案获得股东会议通过公告,继续停牌
    上海新梅股权分置改革相关股东会议决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2005年11月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.7股股票对价，共计支付22393800股。
    参加本次会议表决的股东及股东代理人共2095人，代表股份185545887股，占公司总股本的74.82%，参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共2094人，代表股份20495287股，占公司流通股股份总数的24.71%，，占公司股份总数的8.26%，其中参加网络投票的流通股股东共1957人，代表股份19390764股，占公司流通股股份总数的23.38%，，占公司股份总数的7.82%。
    流通股股东投票表决结果：同意股数15,347,317股，反对股数4,865,041股，弃权股数282,929股。
    表决结果：通过。

【2005-11-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    上海新梅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程：
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738732           新梅投票            1         A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容           对应的申报价格
    上海新梅   1       公司股权分置改革方案    1元
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"上海新梅"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入      1元     1股
    2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入     1元      2股
    3、如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-16】
 网络投票起止日:11月16日至11月18日,继续停牌
    上海新梅股权分置网络投票提示
    投资者参加网络投票的操作流程：
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738732           新梅投票            1         A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容           对应的申报价格
    上海新梅   1       公司股权分置改革方案    1元
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"上海新梅"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入      1元     1股
    2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入     1元      2股
    3、如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
    上海新梅召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，上海新梅置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中股票交易日的每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。      

【2005-10-31】
 公布2005年三季报
    上海新梅公布2005年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率11.02%，扣除非经常性损益后净利润54438889.72元，主营业务收入290826837.21元，净利润54282889.72元，股东权益492721683.99元。
    董事会决议公告
    公司第三届董事会第十六次会议于2005年10月27日召开，会议决议情况如下：
    1、审议通过《公司2005年第3季度报告》及其摘要；
    2、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。同意聘任栾云玲女士为公司董事会证券事务代表。

【2005-10-26】
 刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
    11月9日起停牌
    上海新梅召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，上海新梅置业股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知。
    一、相关股东会议的议案内容：
    本次相关股东会议审议事项为《上海新梅置业股份有限公司股权分置改革方案》。
    二、相关股东会议的有关安排
    (一)会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年11月18日 上午9：30
    网络投票时间为：2005年11月16日-11月18日中股票交易日的每日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。
    (二)股权登记日：2005年11月8日
    (三)现场会议召开地点：上海市天目西路111号上海新梅华东大酒店
    (四)提示公告
    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2005年10月26日和11月9日。 
    自11月9日起连续停牌。

【2005-10-19】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    10月20日复牌
    上海新梅关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    上海新梅置业股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
    方案修改后的对价及追加对价安排：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.7股股票对价，共计支付22393800股。
    如果公司2005年经审计后的净利润未达到作为对价计算依据的6400万元(同比增长25%)，或公司2005年度财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见，兴盛集团将对流通股股东实施股权追送，每10股流通股追送0.3股。兴盛集团将在公司2005年年度股东大会审议通过财务决算报告后的十个交易日内对流通股股东实施股权追送。兴盛集团拟用于追送的股份将自股权分置实施之日起，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管。
    调整后的非流通股股东承诺：公司唯一非流通股东兴盛集团承诺：其所持公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的12个月内，当公司股价低于10.00元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理)时，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
    公司股票将于2005年10月20日复牌。
    

【2005-10-10】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于10月20日复牌
    上海新梅股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项：
    公司唯一非流通股东兴盛集团(目前持有公司非流通股16505.06万股，占总股本的66.56%)承诺：其所持公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排：
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月8日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月18日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月16日至2005年11月18日
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司股票将于10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌；
    2、公司董事会如果未能在10月20日之前公告沟通协商情况和结果的，本公司将刊登公告宣布取消本次股东会议，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；
    3、公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日止停牌，若改革方案未获相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请股票于公告次日复牌。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    股权登记日：2005年11月8日。本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2005年10月26日和11月9日。
    投资者参加网络投票的操作流程：
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738732           新梅投票            1         A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容           对应的申报价格
    上海新梅   1       公司股权分置改革方案    1元
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"上海新梅"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入      1元     1股
    2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入     1元      2股
    3、如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738732   买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会投票委托征集函
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月9日-2005年11月17日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
    股权分置改革投资者沟通事项安排的通知
    上海新梅置业股份有限公司董事会决定采取召开投资者恳谈会、网上交流会、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东和流通股股东就股改方案进行沟通与交流。
    现将近期有关投资者沟通的具体安排通知如下：
    一、通过广发证券互联网协议电视系统(IPTV系统)召开投资者恳谈会
    时间：2005年10月12日下午3:30-5:00
    地点：广发证券系统各地营业部(包括广发华福、广发北方)。重点城市营业部地址及电话详见2005年10月10日《上海证券报》。
    二、网上交流会
    时间：2005年10月14日下午3:00-5：00
    网址：全景财经网www.p5w.net 
    三、投资者恳谈会
    时间：2005年10月17日下午3:30-5:00
    地点：上海市天目西路111号上海新梅华东大酒店
    四、日常投资者沟通与接待
    时间：2005年10月10日-11月17日(双休日除外)
    上午9:30-11:00、下午1:30-4:30
    地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼(公司股权分置改革办公室)
    联系电话：021-51005367、021-51005376
    联系人：栾云玲、刘慧娟

【2005-09-27】
 刊登股东股权解除质押公告
    上海新梅股东股权解除质押公告
    近日，上海新梅置业股份有限公司接到控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，得知兴盛集团已于2005年9月23日与华夏银行股份有限公司上海分行签订了股权质押解除协议，将其所持有的公司2550万股社会法人股解除质押。
    上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

【2005-08-09】
 刊登董事辞职公告
    上海新梅董事辞职公告
    上海新梅置业股份有限公司现任董事陈献萍于近日向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会现已接受陈献萍的辞职请求。

【2005-07-27】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    上海新梅公布2005年半年报：每股收益0.1089元，每股收益（扣除）0.1095元，加权平均每股收益0.1089元，加权平均每股收益（扣除）0.1095元，每股净资产1.877元，调整后每股净资产1.882元，净资产收益率5.8%，加权平均净资产收益率5.98%，扣除非经常性损益后净利润27154563.7元，主营业务收入171075277.9元，净利润27003563.7元，股东权益465442357.97元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2005年7月25日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过《公司会计核算制度》。
    三、通过提名张健为公司董事候选人的议案。
    四、聘任郑际贤为公司副总经理兼总工程师。

【2005-07-12】
 刊登董事辞职公告
    上海新梅董事辞职公告
    上海新梅置业股份有限公司现任董事裘洪于近日向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会现已接受其辞职请求。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    上海新梅公布2005年一季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.9122元，调整后每股净资产1.9187元，净资产收益率7.54%，扣除非经常性损益后净利润35908956.81元，主营业务收入169026317.38元，净利润35757956.81元，股东权益474196751.08元。
    董事会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2005年4月21日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、选举董事郑际贤为公司副董事长。
    2005半年度业绩预告公告 
    经上海新梅置业股份有限公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长350%-650%(上年同期净利润为393.63万元)。

【2005-04-15】
 刊登股东大会决议公告
    上海新梅股东大会决议公告
    上海新梅置业股份有限公司于2005年4月14日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2005年度财务审计工作。
    三、增补朱建军、滕国存为公司第三届董事会董事。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2005-04-14】
 召开股东大会,停牌一天
    上海新梅召开股东大会。

【2005-04-13】
 刊登股东股权质押公告
    上海新梅股东股权质押公告
    近日，上海新梅置业股份有限公司接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其所持有的公司社会法人股16505.06万股中的13955.06万股质押给中国银行上海市卢湾支行，并于2005年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2005年4月8日起至2006年3月30日止。

【2005-04-02】
 刊登股东股权质押公告
    上海新梅股东股权质押公告
    公司于2005年4月1日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股16505.06万股中的2550万股(占公司总股本的15.45%)质押给华夏银行股份有限公司上海分行，并于2005年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2005年3月30日起至2005年9月30日止。
    新增2004年度股东大会议案的通知
    近日，公司第一大股东上海兴盛实业发展有限公司向公司董事会提交了《关于修改公司章程的议案》等三项新增提案。2005年3月31日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，审核同意将上述议案提交2004年度股东大会审议。

【2005-03-30】
 刊登延期召开2004年度股东大会的通知
    上海新梅延期召开2004年度股东大会的通知
    原定于2005年4月7日召开2004年度股东大会，现因公司拟对《公司章程》进行修改，故将此次会议延期至2005年4月14日下午1:30召开，会议登记日期改为2005年4月8日。

【2005-03-05】
 公布2004年年报
    上海新梅公布2004年年报：每股收益0.2073元，每股收益（扣除）0.2104元，加权平均每股收益0.2073元，加权平均每股收益（扣除）0.2104元，每股净资产1.768元，调整后每股净资产1.776元，净资产收益率11.72%，加权平均净资产收益率12.45%，扣除非经常性损益后净利润52182024.18元，主营业务收入368232749.83元，净利润51401096.55元，股东权益438438794.27元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月3日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2005年度财务审计工作的议案。
    三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    四、通过关于增补公司第三届董事会董事的议案。
    增补朱建军先生、滕国存先生为公司第三届董事会董事。
    五、通过关于向公司控股子公司上海新竺实业发展有限公司增资的议案：公司拟向上海新竺实业发展有限公司以现金方式增资2400万元人民币，此次增资将由公司与上海新梅房地产开发有限公司按原出资比例进行。
    董事会决定于2005年4月7日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-25】
 刊登副董事长辞职公告
    上海新梅监事会决议公告
    公司于2005年1月24日召开三届六次监事会，会议审议通过关于更换公司职工代表监事的议案：同意沈明富辞去公司职工代表监事一职，同时，经职代会推荐，由罗炜岚担任公司职工代表监事。
    董事辞职公告
    公司现任副董事长孔红梅、现任董事朱黎明于近日分别向公司董事会提出辞去副董事长、董事职务。公司董事会现已接受孔红梅和朱黎明的辞职请求。

【2005-01-08】
 刊登2004年度业绩预盈公告
    上海新梅2004年度业绩预盈公告
    公司2004年1-9月份实现净利润-247.27万元，由于2004年度房地产市场形势良好，且公司部分预售楼盘于2004年底实现了交房，经财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩将实现盈利，净利润与2003年度相比不会发生大幅变化。具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。

【2004-12-21】
 刊登控股子公司项目投资公告
    上海新梅控股子公司项目投资公告
    近日，公司接控股子公司上海新竺实业发展有限公司报告，该公司拟投资开发位于上海市宝山区淞南路以西、长逸路以北地块项目。该地块由公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司于2004年12月7日在宝山区土地招投标过程中中标，中标价格为14840万元，土地面积约4.4万平方米。根据兴盛集团向中国证监会出具的"不竞争承诺"，新竺实业拟直接受让该土地并开发中高档住宅房地产项目。

【2004-11-18】
 刊登澄清公告
    上海新梅澄清公告
    近日，公司发现某些证券咨询机构通过网络媒体发表评论，认为公司参股“上海金诺网络安全技术发展公司”，涉足网络软件领域。对此，公司特做如下澄清：
    经查，“上海金诺网络安全技术发展公司”系公司前身上海港机股份有限公司的参股企业，该等股权已由上海港机股份有限公司于2002年全部予以转让。2003年11月，公司实施了重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营，并于2004年1月更名为“上海新梅置业股份有限公司”。目前，公司不持有“上海金诺网络安全技术发展公司”的股权。
    公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊载的信息为准。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    上海新梅公布2004年三季报：每股收益-0.00997元，每股收益（扣除）-0.00677元，每股净资产1.5507元，调整后每股净资产1.5509元，净资产收益率-0.64%，扣除非经常性损益后净利润-1679139.89元，主营业务收入112090487.85元，净利润-2472705.17元，股东权益384564992.55元。
    董事会决议公告
    公司于2004年10月21日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年第3季度报告。
    二、通过关于对上海新竺实业发展有限公司增资的议案：公司拟对新竺实业增资2400万元人民币，公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司拟对新竺实业增资1600万元人民币。增资完成后，新竺实业注册资金变更为1亿元人民币，公司对其出资比例不变，仍为60%。
    三、同意聘任何婧为公司董事会秘书。

【2004-08-23】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    上海新梅公布2004年半年报：每股收益0.0159元，每股收益（扣除）0.0161元，每股净资产1.5766元，调整后每股净资产1.5767元，净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润3993941.04元，主营业务收入110147920.97元，净利润3936311.35元，股东权益390974009.07元。

【2004-07-08】
 刊登网站开通公告
    上海新梅网站开通公告
    公司网站现已开通(网址为：www.shxinmei.com)，欢迎投资者访问。

【2004-05-19】
 刊登年度股东大会决议公告
    上海新梅年度股东大会决议公告
    公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、通过将公司独立董事津贴标准由每年度3万元调整为5万元(含税)。
    三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2004年的财务审计工作。

【2004-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    上海新梅召开股东大会。

【2004-04-26】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    上海新梅公布2004年一季报：每股收益-0.03元，每股净资产1.531元，调整后每股净资产1.5311元，净资产收益率-1.94%，主营业务收入1909899.69元，净利润-7353059.41元，股东权益379684638.31元。

【2004-04-13】
 刊登股东股权质押公告
    上海新梅股东股权质押公告
    公司于2004年4月8日接公司第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股16505.06万股中的11553.54万股(占公司总股本的46.59%)质押给中国银行上海市卢湾支行，并于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2004年4月8日起至2005年3月31日止。

【2004-04-12】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    上海新梅公布2003年年报：每股收益0.165元，每股收益（扣除）0.152元，加权平均每股收益0.165元，加权平均每股收益（扣除）0.152元，每股净资产1.5607元，调整后每股净资产1.5611元，净资产收益率10.578%，加权平均净资产收益率10.578%，扣除非经常性损益后净利润37777218.16元，主营业务收入947851003.38元，净利润40940894.23元，股东权益387037697.72元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年4月8日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    二、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2004年财务审计工作的议案。
    董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-04-07】
 刊登重大资产重组实施完成公告
    上海新梅重大资产重组实施完成公告
    截止目前，公司的重大资产重组所涉及的款项均已付清；公司所购买的资产已办妥过户手续；公司所有出售资产(包括负债)的交付和转移手续已办理完毕。2004年4月6日，上海市锦天城律师事务所出具了《关于公司重大资产出售与购买实施结果的法律意见书》。至此，公司的重大资产重组工作全部结束。

【2004-03-18】
 刊登重大资产重组实施进展公告
    上海新梅重大资产重组实施进展公告
    根据有关通知的要求，公司对重大资产重组的进展状况已作了及时披露。截止目前，公司的重大资产重组已大部分完成，但尚有少部分出售资产(包括负债)的变更手续仍在办理之中。

【2004-02-26】
 刊登董事会决议公告
    上海新梅董事会决议公告
    公司于2004年2月24日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过同意朱黎明辞去公司财务总监职务,聘任赵擎麾担任公司财务总监。

【2004-02-18】
 刊登重大资产重组实施进展情况公告
    上海新梅重大资产重组实施进展情况公告
    截止目前，公司的重大资产重组大部分已完成，但尚有少部分出售资产的变更过户手续仍在办理之中。
    办公地址搬迁及联系方式变更公告
    公司办公地址自2004年2月18日起正式搬迁至上海市天目中路585号新梅大厦20楼。同时，公司对外联系方式变更为：
    总机：021-51005380
    传真：021-51005370
    投资者咨询电话：021-51002662 51002068
    邮编：200070

【2004-01-13】
 刊登变更证券简称公告
    上海港机变更证券简称公告
    公司2003年度第二次临时股东大会审议通过将公司名称变更为“上海新梅置业股份有限公司”的议案，日前，上述变更事项已获得上海市工商行政管理局的核准。
    经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2004年1月16日起，公司证券简称变更为“上海新梅”，公司证券代码不变。

【2004-01-08】
 刊登土地中标公告
    上海港机土地中标公告
    根据公司于2003年12月31日发布的《重大资产重组进展情况公告》，上海新梅房地产开发有限公司已正式成为公司的控股子公司(公司占有其90%的股权)。现对新梅房产土地中标事项补充公告如下：新梅房产于2003年12月18日参加了上海市宝山区5号出让地块(东茭泾以东、场北路以北，占地面积约60102.8平方米)的投标，并以人民币16228万元中标(按规定，公司另需支付带拆土地补偿费50万元/亩)。
    董事会决议公告
    通过投资设立上海新竹房地产开发有限公司(暂定名)的议案：同日，公司与上海新梅房地产开发有限公司签署了《新竹房产合资协议》。新竹房产注册资本拟为6000万元人民币，其中公司以现金出资3600万元，占注册资本的60%。投资期限为自该公司营业执照签发之日起二十年。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-12
2003年报预约披露时间:2004-04-12

【2003-12-31】
 刊登临时股东大会决议及重大资产重组进展公告
    上海港机临时股东大会决议公告
    公司于2003年12月30日召开2003年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司部分董、监事的议案。
    二、通过变更公司名称的议案：拟将公司名称变更为上海新梅置业股份有限公司(暂名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。
    三、通过变更公司经营范围的议案：拟将公司经营范围变更为房地产开发与经营、建筑材料、物业管理、建筑装潢、中介代理等房地产相关业务；实业投资、资产经营；国内贸易(除专项规定)、旅游、商业；咨询服务。
    四、通过修改公司章程的议案。
    重大资产重组实施进展情况公告
    公司于2003年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了重大资产出售、购买方案，该重组方案已于2003年11月17日在公司2003年度第一次临时股东大会上审议通过。截至目前，资产重组工作已基本完成，具体情况如下：
    公司已全额收到上海港口机械制造厂所支付的购买公司全部资产的款项，并已向上海兴盛实业发展(集团)有限公司及其关联方支付了购买上海新梅房产有限公司、上海新兰房产有限公司部分股权的款项。
    新梅房产、新兰房产部分股权转让至公司的工商变更登记手续已全部完成。
    公司已于2003年12月29日与上海港机厂办理了出售资产(包括负债)的交割手续(以2003年11月30日为交割基准日)，目前该等资产(包括负债)的过户手续正在办理之中。

【2003-12-30】
 召开股东大会,停牌一天
    上海港机召开股东大会。

【2003-11-28】
 刊登调整部分董、监事公告
    上海港机董、监事会决议
    一、同意李启远辞去董事职务，裘洪辞去副监事长及监事职务，李捷、黎恒富辞去职工代表监事职务，提名裘洪为董事候选人，沈明富为职工代表监事。
    二、通过变更公司名称的议案：拟将公司名称变更为“上海新梅置业股份有限公司”。
    三、通过变更公司经营范围的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、同意李启远辞去公司总经理职务，聘任朱建军为公司总经理；同意蔡爱国辞去公司董事会秘书职务，聘任李网鑫为公司董事会秘书。
    董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-11-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海港机临时股东大会决议公告
    公司于2003年11月17日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司将资产出售给上海港口机械制造厂的议案：公司本次向上海港口机械制造厂出售的资产为截止2002年12月31日公司的全部资产和全部负债，以经审计的净资产值346488467.24元为交易价格。
    二、通过购买上海新梅房地产开发有限公司、上海新兰房地产开发有限公司股权的议案：公司本次购买的资产为截止2002年12月31日上海兴盛实业发展(集团)有限公司、上海仲兴投资有限公司、上海兴盛高科技发展有限公司所持有的新梅房产90%的股权和截止2002年12月31日张兴标、全美苹所持有的新兰房产51%的股权。根据资产评估报告书，新梅房产90%股权的评估值为人民币215136444.62元，新兰房产51%股权的评估值为25425120.18元。根据《新梅房产股权转让协议》和《新兰房产股权转让协议》，以上述评估值为交易价格。
    三、通过公司本次重大资产出售、购买后相关关联交易情况说明的议案：
    1、根据兴盛集团与新梅房产签订的《房屋租赁合同》，本次重大资产出售、购买完成后，兴盛集团将向新梅房产租赁新梅大厦的部分物业作为办公场所，年租金为人民币61.3467万元。
    2、根据公司与兴盛集团签订的《商标转让协议》、《商标使用许可协议》，本次重大资产出售、购买完成后，兴盛集团将向公司无偿转让“新梅”注册商标；同时，公司将许可兴盛集团无偿使用“新梅” 商标。
    3、根据兴盛集团与公司签订的《新梅莘苑项目委托管理协议》，本次重大资产出售、购买完成后，兴盛集团将正在开发的“新梅莘苑”项目委托给公司全权经营管理，费用为每年50万元。
    

【2003-11-17】
 召开股东大会,停牌一天
    上海港机召开股东大会。

【2003-10-30】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    上海港机公布2003年三季报：净利润362.81万元，股东权益34965.00万元，每股收益0.0146元，每股净资产1.4099元，净资产收益率1.04％。

【2003-10-22】
 刊登资产重组有关问题说明,上午停牌一小时
    上海港机资产重组有关问题的说明
    公司于2003年10月15日公告了修订后的《重大资产出售、购买报告书》。近日，公司注意到相关媒体和投资机构就公司此次重大资产重组发表了一些评论文章，就重组公告中的个别事项提出了疑问。公司特对资产重组中的有关问题予以说明，详见2003年10月22日《中国证券报》和《上海证券报》。

【2003-10-15】
 刊登重大资产出售公告,上午停牌一小时
    上海港机董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2003年10月13日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司重大资产出售、购买报告书(草案)：2003年9月10日,公司的重大资产出售、购买方案经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核,根据中国证监会重组委的审核意见,本公司对2003年5月29日披露的《重大资产出售、购买报告书(草案)》进行了补充和调整,主要就大股东控制风险、新梅股权溢价摊销对公司利润的影响、央行房贷新政策等事项作了特别风险提示；主要修改了与本次重大资产出售、购买相关债务处理的情况、上海港机与兴盛集团之间同业竞争的影响、公司管理层财务分析等内容。根据证监公司字〖2003〗43号文,本公司重大资产重组方案已经重组委审核通过。
    二、通过向上海证券交易所申请公司股票复牌的议案。
    董事会决定于2003年11月17日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议公司将资产出售给上海港口机械制造厂的议案等有关事项。
    另刊登重大资产出售、购买报告书。