兰州民百[600738] 009
☆公司大事☆ ◇600738 兰州民百 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-26】
公布2009年三季报
兰州民百公布2009年三季报：基本每股收益0.084元，稀释每股收益0.084元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产1.5元，净资产收益率5.59%，扣除非经常性损益后净利润22370884.87元，营业收入531954310.15元，归属于母公司所有者净利润22059673.45元，归属于母公司股东权益394352207.75元。
【2009-09-12】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年9月11日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司独立董事的议案。
【2009-09-11】
刊登开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告及召开股东大会,停牌一天
兰州民百开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
兰州民百(集团)股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600738。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行公司治理说明会，投资者可登录"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
另,今日召开股东大会。
【2009-08-24】
公布2009年半年报
兰州民百公布2009年半年报：基本每股收益0.057元，稀释每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产1.4734元，净资产收益率3.84%，加权平均净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润14697024.76元，营业收入364490143.07元，归属于母公司所有者净利润14891552.45元，归属于母公司股东权益387184086.75元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年8月20日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换独立董事的议案。
公司已同意郭晓晖先生的辞呈，经公司董事会提名委员会审核并征得被提名人钟平先生同意，提请董事会聘请钟平先生为独立董事。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
三、通过关于核销部分坏账准备、存货跌价准备、部分应收款项及未摊销费用的议案。
1、为了适应市场环境，提高公司下属餐饮分公司的整体形象，报告期内，公司对所属分公司亚欧餐饮娱乐分公司进行全面装修改造，扩建，现装修工作已全面结束。经账实核对，截止2009年8月，餐饮分公司原歌厅装修原值为：3,053,547.30元，累计折旧为：2,417,393.00元，净值为：636,154.30元。残值收入为:3831.80元。现核销未摊销费用632,322.50元。
2、公司以前年度购进毛织品，因购置时间较长，款式陈旧，现申请核销该批商品存货跌价准备143,096.24元。
3、公司2005年度以前账面形成的应收账款及其他应收款坏账准备567,035.67元（其中：公司197,985.67元，下属子公司兰州德姆化工科技发展有限公司369,050.00元），经与欠款单位多次联系证实，确认已无法收回，现核销坏账准备合计：567,035.67元。
董事会决定于2009年9月11日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2009-06-12】
刊登第六批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百第六批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百(集团)股份有限公司第六次安排的有限售条件的流通股14374702股将于2009年6月16日起上市流通。
【2009-06-02】
刊登公告
兰州民百公告
兰州民百(集团)股份有限公司接股权分置改革(下称：股改)保荐机构瑞信方正证券有限责任公司(下称：瑞信证券)函告：由于原授权保荐代表人袁盛奇工作变动的原因，瑞信证券现指定雷杰为公司股改持续督导的保荐代表人。
【2009-05-16】
刊登变更股改保荐机构的公告
兰州民百公告
兰州民百(集团)股份有限公司接原股权分置改革(下称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)函告：经中国证监会批准，方正证券与瑞士信贷共同出资设立"瑞信方正证券有限责任公司"(下称：瑞信方正)。方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，其相关权利与义务转移至瑞信方正，瑞信方正将承继原方正证券承担的保荐职责。因此，公司与瑞信方正重新签订了《公司股改之持续督导协议》，变更瑞信方正为公司股改保荐机构，持续督导期间至2009年12月31日终止。
【2009-05-09】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司监事会成员的议案。
监事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开五届十二次监事会，会议选举职工监事李永平为公司第五届监事会主席。
【2009-05-08】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2009-04-29】
刊登股东大会决议公告
兰州民百股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-04-28】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2009-04-23】
公布2009年一季报
兰州民百公布2009年一季报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.45元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润9444448.28元，营业收入208744716.3元，归属于母公司所有者净利润9517999.36元，归属于母公司股东权益381810533.66元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年4月22日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司2009年度基建改造工程项目概算的议案：对亚欧商厦三区二至六楼空调机房、自动扶梯进行移位改造，对金穗大厦进行装修改造，预计该两项改造费用分别为人民币500万元、1830万元。
三、同意处置公司闲置住宅，其中：拟分别对位于兰州市城关区民主西路195号两套住宅(均为84.51平方米；原价为2840元/平方米)、兰州市城关区皋兰路街道底巷子52号两套住宅(分别为165.29平方米和165.56平方米；原价为2650元/平方米)分别按每平方米不低于3200元、3400元的价格进行处置出售。
四、同意张晓明(因工作变动)辞去公司监事会主席职务。
五、通过更换公司监事的议案。
由于公司监事王林先生工作变动的原因，提名赵敏喜先生作为公司监事候选人。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
另，经公司职工代表大会审议，选举李永平为公司第五届监事会职工监事。
【2009-03-27】
公布2008年年报
兰州民百公布2008年年报：基本每股收益0.106元，稀释每股收益0.106元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产1.42元，净资产收益率7.47%，加权平均净资产收益率7.18%，扣除非经常性损益后净利润29549339.37元，营业收入622896991.76元，归属于母公司所有者净利润27822750.16元，归属于母公司股东权益372292534.3元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年3月25日召开五届二十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2008年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于核销部分资产减值准备的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-01-22】
刊登预计2008年度净利润比上年同期增长100%左右公告
兰州民百2008年度业绩预增公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务审计部门初步测算，预计2008年度净利润比上年同期(净利润为15578889.42元)增长100%左右。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
业绩预盈的主要原因：
本报告期内，公司参股公司浙江富春江旅游股份有限公司出售了其持有的国旅联合部分股票，致使公司投资收益增加。
【2009-01-21】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2009年1月20日召开2009年度第一次临时股东大会，会议决定聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构。
【2009-01-20】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2009-01-16】
刊登红楼集团将持有的本公司的6625.7368万股股份进行质押公告
兰州民百公告
兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团在2008年1月8日以其持有的公司法人股为质押标的与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订的为期一年的贷款合同到期，红楼集团质押的公司5362.11万股股份予以解除质押；红楼集团于2009年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司6625.7368万股股份继续作为向杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2009年1月14日至2010年1月13日。
【2009-01-05】
刊登聘请审计机构议案公告
兰州民百董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年12月31日召开五届二十次董事会，会议审议通过聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司(系公司原聘请的审计机构浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司合并更名后的审计机构)为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-12-27】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年12月26日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保的议案。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
【2008-12-26】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2008-12-10】
刊登公司与控股股东继续互相提供银行贷款担保额度公告
兰州民百董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年12月9日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东红楼集团继续互相提供人民币3亿元银行贷款担保额度的议案，担保期限双方暂定为一年。
截止目前，公司为红楼集团1.22亿元银行贷款提供了担保，该笔担保将于2008年12月24日到期。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过修订《公司信息披露管理制度》的议案。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2008-11-05】
刊登控股股东增持公司股份公告
兰州民百控股股东增持公司股份公告
兰州民百(集团)股份有限公司接到控股股东红楼集团有限公司(增持前持有公司股份64825968股，占公司总股本的24.67%，下称：红楼集团)通知，红楼集团于2008年11月4日再次通过上海证券交易所交易系统增持公司a股股份1595259股(占公司总股本的0.61%)，增持后持有公司股份66421227股(占公司总股本的25.28%)。
【2008-10-28】
刊登关于公司控股股东增持本公司股份公告
兰州民百关于公司控股股东增持本公司股份公告
本公司于2008年10月27日上海证券交易所系统收盘后接到本公司控股股东红楼集团有限公司(以下简称“红楼集团”)通知，红楼集团通过在二级市场买入的方式增持了部分本公司A 股股份，现将有关情况公告如下：
红楼集团于2008 年10 月27 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司A 股股份1,851,009 股,占本公司总股本的0.7%。本次增持前红楼集团持有本公司股份62,974,959 股，占本公司总股本的23.97%。本次增持后，红楼集团持有本公司股份为64,825,968 股,占本公司总股本的24.67%。
【2008-10-18】
公布2008年三季报
兰州民百公布2008年三季报：基本每股收益0.081元，稀释每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.089元，每股净资产1.57元，净资产收益率5.19%，扣除非经常性损益后净利润23267380.32元，营业收入458272083.85元，归属于母公司所有者净利润21369601.73元，归属于母公司股东权益411633144.19元。
【2008-08-15】
公布2008年半年报
兰州民百公布2008年半年报：基本每股收益0.074元，稀释每股收益0.074元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产1.56元，净资产收益率4.75%，加权平均净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润21326922.01元，营业收入312351104.93元，归属于母公司所有者净利润19359348.11元，归属于母公司股东权益409724088.05元。
董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年8月13日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意郭晓晖辞去公司独立董事职务，该辞职申请应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、通过公司制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等相关内部控制制度的议案。
【2008-07-26】
刊登高管变动公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司处置拍卖取得相关住宅资产的议案：公司以拍卖方式取得了金穗大厦及相关住宅资产(该住宅资产为兰临路及永昌路等145套拆迁住宅，以零价格与金穗大厦捆绑拍卖)，在公司取得拍卖标的后经过实地调查发现，该部分住宅资产的实际情况与拍卖时拍卖方提供的相关资料及出具的有关承诺函不符，公司决定将该住宅资产无偿退还给甘肃四方拍卖有限公司(下称：拍卖公司)。经协商，拍卖公司同意了公司退还相关住宅资产，并已与公司签署了退还协议。此退还事项不会对金穗大厦的产权过户产生影响，金穗大厦相关权属的过户手续正在办理之中，退还后拍卖成交价格依然为人民币5000万元。
三、同意洪涛辞去公司董事长职务；选举杜永忠为公司董事长，同时其辞去公司总经理职务。
四、聘任郭德明为公司总经理，同时其辞去公司财务总监职务；聘任杨武琴为公司财务总监。
【2008-07-15】
刊登2008年度中期业绩预盈公告
兰州民百2008年中期业绩预盈公告
经兰州民百(集团)股份有限公司初步测算,预计公司2008年中期净利润为2000万元左右(上年同期净利润为-2605105.33元)。具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
业绩预盈的主要原因：上年同期由于公司核销了部分以前年度尚未摊销的装修费用，导致公司业绩为负数。本报告期内，公司参股公司浙江富春江旅游股份有限公司出售了其持有的国旅联合部分股票，致使公司投资收益增加。
【2008-06-28】
刊登公司核销固定资产损失合计金额3392774.34元公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过确认公司以拍卖方式取得兰州金穗房地产开发公司所属金穗大厦及其相关住宅资产的议案。
二、同意公司核销固定资产损失合计金额3392774.34元。
公司外立面装修过程中统一对经营设施及办公设备进行了更换，由此产生固定资产损失合计金额为3,392,774.34元，现予以核销。
【2008-06-18】
刊登拍卖取得相关资产公告
兰州民百拍卖取得相关资产公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年6月16日以拍卖方式取得兰州金穗房地产开发公司(下称：金穗房地产)所属金穗大厦[建筑面积约17120平方米，总占地面积约2666.7平方米(合4亩)]及其相关住宅资产(总建筑面积约为6434.22平方米；系金穗房地产在开发建设金穗大厦时用于安置拆迁户所提供的租住用屋，将按原拆迁安置协议在公司取得上述产权后向原拆迁户进行转让)，拍卖成交总金额为人民币5000万元。该事项尚需提交董事会审议。
【2008-05-17】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务的议案。
【2008-05-16】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2008-04-26】
刊登股东大会决议公告
兰州民百股东大会决议公告
大会审议通过了以下议案：
一、《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
二、《公司2007 年年度报告正文及其摘要》的议案；
三、《关于浙江东方会计师事务所有限公司2007 年度审计报酬及续聘》的议案；
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2008-04-24】
刊登授权杭州民百发展有限公司以自有资金5000万元进行证券投资公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金5000万元进行证券投资等相关业务的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-04-18】
公布2008年一季报
兰州民百公布2008年一季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.55元，净资产收益率4.37%，扣除非经常性损益后净利润17693117.29元，营业收入187257445.02元，归属于母公司所有者净利润17833836.17元，归属于母公司股东权益408097378.63元。
【2008-03-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
兰州民百公布2007年年报：基本每股收益0.059元，稀释每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产1.53元，净资产收益率3.87%，加权平均净资产收益率4.71%，扣除非经常性损益后净利润24194710.35元，营业收入547411619.93元，归属于母公司所有者净利润15578889.42元，归属于母公司股东权益402567101.5元。
关于所聘审计机构变更名称的公告
兰州民百(集团)股份有限公司所聘用审计机构名称由原"浙江东方中汇会计师事务所有限公司"变更为"浙江东方会计师事务所有限公司"。
董监事会决议暨召开股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意公司对所属的亚欧商厦外立墙面进行装修，此次装修计划投入资金2500万元左右。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过公司2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-01-11】
刊登股权质押公告
兰州民百公告
兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团于2006年12月13日以其持有的公司法人股为质押标的与中国光大银行杭州分行签订的为期一年的贷款合同已到期，红楼集团质押的5112.2536万股公司股份予以解除质押。红楼集团于2008年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的公司5362.11万股股份作为向上海浦东发展银行杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2008年1月8日至2009年1月8日。
【2007-12-25】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年12月24日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东红楼集团进行互保的议案。
【2007-12-24】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2007-12-06】
刊登关于公司与控股股东红楼集团进行互保公告
兰州民百董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年12月5日召开五届十一次董事会，会议审议通过向临时股东大会提交《关于公司与控股股东红楼集团有限公司(持有公司25.65%股权，下称：红楼集团)进行互保》的议案：鉴于前次互保到期，经协商，红楼集团与公司拟相互提供人民币3亿元的银行贷款担保，担保期限双方均为一年。
董事会决定于2007年12月24日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议上述事项。
【2007-11-17】
刊登治理专项活动整改报告公告
兰州民百治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会及甘肃证监局有关通知精神，兰州民百(集团)股份有限公司开展了专项治理工作，并整理完成了公司治理专项活动的整改报告。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
兰州民百公布2007年三季报：基本每股收益0.015元，稀释每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.19元，净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润17610022.97元，营业收入398835936.58元，归属于母公司所有者净利润3982888.9元，归属于母公司股东权益313437945.68元。
【2007-10-19】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年10月18日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请的议案。
【2007-10-18】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2007-10-13】
刊登2007年第三季度业绩变动公告
兰州民百2007年第三季度业绩变动公告
2007年前三个季度，公司通过加大知名品牌引进力度及市场营销力度，公司主业销售稳步提升。但是公司在本预告期内对商场进行了装修改造，并核销了以前年度尚未摊销的装修费用，由于本次非经营性项目导致了公司净利润较去年同期下降约86%(上年同期净利润为30302667.21元，系根据新会计准则调整后作为比较基数)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
【2007-09-29】
刊登第五批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百第五批有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为1,092,753股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月12日。
【2007-09-14】
刊登修改公司章程部分条款的公告
兰州民百董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年9月13日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在本次专项治理活动中修订和制定的规章制度的议案：其中通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
拟修公司经营范围为：日杂百货，五金交电，化工产品（不含危险品）、黄金饰品，副食品、建筑装饰材料的批发零售，彩色扩印，儿童娱乐，进出口业务；电子计算机技术开发服务，培训、家电维修，售后服务，商品包装与贮藏；道路货物运输；医疗器械；餐饮、宾馆住宿、洗浴美容美发、卡拉OK、歌舞、酒吧、棋牌、保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁。
董事会决定于2007年10月18日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-08-11】
公布2007年半年报
兰州民百公布2007年半年报：基本每股收益-0.01元，稀释每股收益-0.01元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.17元，净资产收益率-0.85%，加权平均净资产收益率-0.85%，扣除非经常性损益后净利润11124474.77元，营业收入271330509.35元，归属于母公司所有者净利润-2605105.33元，归属于母公司股东权益306849951.45元。
董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年8月9日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任安炜为公司证券事务代表。
【2007-07-14】
刊登关于加强上市公司专项治理活动"的自查报告及整改计划公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年7月13日召开五届六次董事会，会议审议通过公司关于"加强上市公司专项治理活动"的自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司设立"上市公司治理专项活动"互动平台，投资者和社会公众于2007年7月16日-8月17日可通过电话(0931-8488999-2918、0931-8473891)、传真(0931-8473891)及电子邮件(zq@lzminbai.com)等联系方式对公司治理情况提出意见和建议。
【2007-07-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
兰州民百股票交易异常波动公告
兰州民百(集团)股份有限公司股票于2007年7月11日-12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司于2007年6月28日披露了公司核销尚未摊销的以前年度装修费用的事项及公司2007年度中期业绩预亏公告；于2007年7月7日披露了公司撤回2006年度向特定对象非公开发行股票申请的事项。公司目前经营情况正常， 经核实确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
除前述涉及的披露事项外，公司没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，及对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-07-10】
刊登第四批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百第四批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股5025149股将于2007年7月17日起上市流通。
【2007-07-07】
刊登董事会决议公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年7月6日召开五届五次董事会，会议审议通过关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
【2007-07-03】
刊登第三批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百第三批有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2313471股将于2007年7月10日起上市流通。
【2007-06-28】
刊登2007年中期业绩预亏公告
兰州民百2007年中期业绩预亏公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月业绩出现亏损(上年同期净利润为20463799.27元)，具体财务数据将在2007年中期报告中披露。业绩预亏主要是由于公司核销以前年度尚未摊销的装修费用所致。
董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年6月27日召开五届四次董事会，会议审议通过关于核销公司尚未摊销的以前年度装修费用13,835,722.39元的议案。
【2007-06-16】
刊登第二批有限售条件的流通股上市公告
兰州民百第二批有限售条件的流通股上市公告
兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1784267股将于2007年6月22日起上市流通。
【2007-06-08】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百有限售条件的流通股上市流通公告
兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股27252444股将于2007年6月15日起上市流通。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告
兰州民百股票交易异常波动公告
兰州民百(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-18】
公布2007年一季报
兰州民百公布2007年一季报：每股收益0.0097元，每股收益（扣除）0.0095元，每股净资产1.1873元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润2506885.63元，主营业务收入152264846.55元，净利润2548731.21元，股东权益312003787.99元。
董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年4月17日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司执行新会计准则的议案。
【2007-04-07】
刊登股东大会决议公告
兰州民百股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2007-04-06】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2007-03-28】
刊登预计2007年第一季度净利润较上年同期下降约30%公告
兰州民百董事会公告
兰州民百(集团)股份有限公司已于近日开始陆续对商场部分经营场地进行封闭式装修改造及对部分楼层加装扶梯，此项装修改造预计投入资金约2200万元。以上装修改造将使公司2007年第一季度净利润较上年同期下降约30%(上年同期净利润：3614173.44元)，具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
同时，由于商场外立墙面严重老化，存在安全隐患，公司拟在年内对商场外立墙面进行装修改造，现已着手设计改造方案。
【2007-03-16】
公布2006年年报,上午停牌一小时
兰州民百公布2006年年报：每股收益0.115元，每股收益（扣除）0.113元，加权平均每股收益0.115元，加权平均每股收益（扣除）0.113元，每股净资产1.17元，调整后每股净资产1.17元，净资产收益率9.81%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润29684487.98元，主营业务收入450343864.37元，净利润30158169.56元，股东权益307366930.67元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月14日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于核销固定资产装修损失合计3658168.19元的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-07】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月6日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪涛为公司董事长。
二、通过公司聘任高级管理人员的议案：根据公司董事长洪涛的提名，聘任杜永忠为公司总经理，聘任李鑫为公司董事会秘书。
根据公司总经理杜永忠的提名，聘任郭德明为公司财务总监，聘任郭德明、李鑫、张晓明为公司副总经理。
三、选举张晓明为公司第五届监事会主席。
经公司职工代表大会审议，选举张晓明及张萍为公司第五届监事会职工监事。
【2007-03-06】
刊登预计06年度业绩同比增长600%以上公告及召开股东大会,停牌一天
兰州民百2006年度业绩预增修正公告
兰州民百(集团)股份有限公司曾在《公司2006年度业绩预增公告》中披露，预计2006年度净利润比去年同期增长700%以上。
由于公司部分税前可抵扣事项未获得税务部门认可，故造成业绩预增差异。
现经初步测算，预计2006年度经营业绩与去年同期相比增长600%以上(上年同期净利润为4192297.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露，具体数额以审计值为准。
另召开股东大会。
【2007-02-10】
刊登董监事会换届选举公告
兰州民百董监事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开四届二十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过向临时股东大会提交《公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人》的议案。
经董事会审议，提名洪涛女士、郭少军先生、杜永忠先生、郭德明先生、李鑫先生、周健先生为公司第五届董事会董事候选人。提名何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
经公司监事会审议，提名王林先生、刘真先生、王虹宇女士为公司第五届监事会监事候选人，本届监事任期三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
【2007-01-26】
刊登06年度业绩同比预增700%以上公告,上午停牌一小时
兰州民百2006年度业绩预增公告
经兰州民百(集团)股份有限公司初步测算，预计2006年度经营业绩与去年同期相比增长700%以上(上年同期净利润为4192297.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
业绩预增原因说明
2006年公司业绩预增原因主要是参股公司浙江富春江旅游股份有限公司投资收益的增加及剥离部分闲置资产取得收益，同时，公司在不断调整主业经营、增加主营收入的基础上，严格控制费用支出。
【2007-01-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
兰州民百股票交易异常波动公告
兰州民百(集团)股份有限公司股票交易近日出现异常波动，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司声明：公司不存在应披露未披露重大信息。请广大投资者谨慎操作，防范风险。
【2006-12-28】
刊登出售资产公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年12月27日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售资产的议案：公司决定将位于兰州市盐场路502号临街的商业用房(铺面房面积2767.55平方米，所占土地2724平方米)及位于包兰公路5公里处的商业用房(面积3555.73平方米，所占土地5070平方米)出售给杭州樱杭空调工程有限公司。上述两处房屋及建筑物现在的账面净值为6,644,201.11元；两处土地使用权现在的账面净值为16,079,365.88元；合计账面净值为22,723,566.99元。本次交易协议价格为2272万元。
二、通过关于核销存货跌价准备的议案。
截止05年已全额计提存货跌价准备7,863,013.09元，现予以核销，该事项对06年利润不造成影响。
【2006-12-15】
刊登股东股权质押公告
兰州民百公告
接本公司第一大股东红楼集团有限公司通知，红楼集团在2005年6月14日以其持有我公司的法人股为质押标的与中国光大银行西湖支行签定的为期一年的贷款合同到期，红楼集团质押的6425.9132万股股份予以解除质押。红楼集团于2006年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的本公司的6425.9132万股股份作为向中国光大银行杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2006年12月13日至2007年12月13日。
【2006-11-07】
刊登临时股东大会决议公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年11月4日召开2006年度第四次临时股东大会，会议审议同意由控股股东红楼集团为公司提供人民币3.5亿元的银行贷款担保；同时公司为红楼集团提供人民币2亿元的银行贷款担保。此项担保期限双方均为一年。
【2006-11-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
兰州民百未刊登股东大会决议公告。
【2006-10-20】
公布2006年三季报
兰州民百公布2006年三季报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.16元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率9.01%，扣除非经常性损益后净利润20627884.03元，主营业务收入331144512.04元，净利润27501055.04元，股东权益305301354.46元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年10月19日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过向临时股东大会提交《公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案：经与红楼集团协商，拟定由红楼集团为公司提供人民币3.5亿元的银行贷款担保；同时公司为红楼集团提供人民币2亿元的银行贷款担保。此项担保期限双方均为一年。
董事会决定于2006年11月4日上午召开2006年度第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-10-13】
刊登2006年三季度末的累计净利润预计同比增长100%以上的公告
兰州民百2006年三季度业绩预盈公告
随着公司装修改造工程的全面竣工，经营布局调整的全面完成，并且公司在十二周年店庆期间成功开展了多种多样的促销活动，使公司经营业绩得到进一步提升，预计公司2006年三季度末的累计净利润与去年同期相比预计增长100%以上。
【2006-08-22】
刊登临时股东大会决议公告
G民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年8月21日召开2006年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司2006年度向特定对象非公开发行股票的有关议案。
【2006-08-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G民百采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738738 民百投票 13 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
G民百 1 《关于公司2006年度向特定对象
非公开发行股票》的有关议案 1元
1.1 《关于公司符合非公开发行股票
条件》的议案 2元
1.2 《关于向特定对象非公开发行股
票方案》的议案 3元
1.2.1 本次非公开发行股票的发行方式 4元
1.2.2 本次非公开发行股票的类型 5元
1.2.3 本次非公开发行股票的股票面值 6元
1.2.4 本次非公开发行股票的发行数量 7元
1.2.5 本次非公开发行股票的发行价格 8元
1.2.6 股份认购及禁售期 9元
1.2.7 本次非公开发行股票的募集资金
用途 10元
1.2.8 本次非公开发行股票决议有效
期限 11元
1.2.9 《关于公司同意为关联方担保》
的议案 12元
1.3 关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关
事宜 13元
2、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-08-15】
刊登召开2006年度第三次临时股东大会的二次通知
G民百召开2006年度第三次临时股东大会的二次通知
兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2006年8月21日14:30召开2006年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738738”；投票简称为“民百投票”。
【2006-08-05】
刊登关于修改2006年度向特定对象非公开发行股票公告
G民百关于变更关联交易公告部分内容的公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年7月28日就公司采用非公开发行A股的方式募集资金，收购红楼集团有限公司(下称：红楼集团)持有的浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)43.797%的股权发布了关联交易公告。上述公告发布后，根据富春江旅游的部分股东要求，经红楼集团与公司协商，红楼集团将保留对富春江旅游的部分股份，故对关联交易公告的部分内容作如下变更：
公司拟受让红楼集团所持富春江旅游43.33%的股权(2600万股)，以截至2006年6月30日，富春江旅游经评估的净资产值31599.09万元为计价基础，按照评估值的90%作价，受让总价格为12323.65万元，折合每股4.740元。
本次变更仅涉及公司拟受让的富春江旅游股份数量和受让总价格，每股受让价格不变。和2006年7月28日披露的《关联交易公告》相比，股份数由原拟受让的2627.84万股变更为2600万股，受让总价格由12459.96万元变更为12323.65万元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定取消原拟定于2006年8月30日召开的公司2006年度第三次临时股东大会。
二、通过修改后的《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案：其中，本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量最多不超过4000万股(含4000万股)。发行对象不超过十家，其中公司控股股东红楼集团有限公司以相应的资产认购，公司向其发行的股份数量不少于发行总量的30%；其他投资者以现金认购，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等。发行对象不包括境外战略投资者。
董事会决定于2006年8月21日14:30召开2006年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738738"；投票简称为"民百投票"。
投资者参加网络投票流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738738 民百投票 13 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
G民百 1 《关于公司2006年度向特定对象
非公开发行股票》的有关议案 1元
1.1 《关于公司符合非公开发行股票
条件》的议案 2元
1.2 《关于向特定对象非公开发行股
票方案》的议案 3元
1.2.1 本次非公开发行股票的发行方式 4元
1.2.2 本次非公开发行股票的类型 5元
1.2.3 本次非公开发行股票的股票面值 6元
1.2.4 本次非公开发行股票的发行数量 7元
1.2.5 本次非公开发行股票的发行价格 8元
1.2.6 股份认购及禁售期 9元
1.2.7 本次非公开发行股票的募集资金
用途 10元
1.2.8 本次非公开发行股票决议有效
期限 11元
1.2.9 《关于公司同意为关联方担保》
的议案 12元
1.3 关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关
事宜 13元
2、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1.股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-01】
刊登临时股东大会决议公告
G民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年7月31日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意严强辞去公司董事职务；聘任李鑫为公司董事。
二、同意赵宏辞去公司监事职务；聘任刘真、王虹宇为公司监事。
【2006-07-31】
召开股东大会,停牌一天
G民百召开股东大会。
【2006-07-28】
刊登向特定对象非公开发行股票及关联交易公告,上午停牌一小时
G民百关联交易公告
兰州民百(集团)股份有限公司拟受让控股股东红楼集团有限公司所持浙江富春江旅游股份有限公司(目前总股本为6000万元，公司持股36.2%，下称：富春江旅游)43.797%的股权(2627.84万股)，以截至2006年6月30日，富春江旅游经评估的净资产值31599.09万元的为计价基础，按照评估值的90%作价，受让价格为12455.9616万元，折合每股4.740元，交易结算方式部分以本次公司向红楼集团发行的股份结算，其余部分以现金支付。本次交易后，公司将持有富春江旅游79.997%的股权。
上述交易构成关联交易，尚需有关部门的批准。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年7月27日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量最多不超过4000万股(含4000万股)。发行对象不超过十家，其中公司控股股东红楼集团有限公司以相应的资产认购，公司向其发行的股份数量不少于发行总量的30%；其他投资者以现金认购，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等。发行对象不包括境外战略投资者。
本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起十二个月内有效。
二、通过公司核销部分长期投资减值准备的议案。
董事会决定于2006年8月30日14:30召开2006年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738738"；投票简称为"民百投票"。
投资者参加网络投票流程
一、投票流程
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案数量 说明
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称
738738 民百投票 无 无 13 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于公司2006年度向特定对象
非公开发行股票》的有关议案 1元
1.1 《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案 2元
1.2 《关于向特定对象非公开发行股票方案》的议案 3元
1.2.1 本次非公开发行股票的发行方式 4元
G民百 1.2.2 本次非公开发行股票的类型 5元
1.2.3 本次非公开发行股票的股票面值 6元
1.2.4 本次非公开发行股票的发行数量 7元
1.2.5 本次非公开发行股票的发行价格 8元
1.2.6 股份认购及禁售期 9元
1.2.7 本次非公开发行股票的募集资金用途 10元
1.2.8 本次非公开发行股票决议有效期限 11元
1.2.9 《关于公司同意为关联方担保》的议案 12元
1.3 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜 13元
2、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有"G民百"A 股的投资者对公司第一个议案（《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 1股
如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1.股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-22】
公布2006年半年报
G民百公布2006年半年报：每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.052元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.14元，净资产收益率6.86%，加权平均净资产收益率7.93%，扣除非经常性损益后净利润13689464.56元，主营业务收入224380432.09元，净利润20463799.27元，股东权益298264098.69元。
【2006-06-29】
刊登更换公司董、监事会成员公告
G民百董监事会决议
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年6月28日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销部分已计提准备金的议案。
二、通过关于更换公司董、监事会成员的议案。
由于公司董事严强先生工作的变动，现辞去公司董事的职务。根据董事会的提名，拟聘任李鑫先生为公司董事。
由于工作的变动，监事会主席李鸿昌先生现辞去监事会主席的职务。根据监事会的选举，聘任原公司监事会监事张晓明先生为监事会主席。
由于工作的变动，监事赵宏先生现辞去监事职务。根据监事会的提名，拟聘任刘真先生、王虹宇女士为公司监事。该项议案须提交相关股东大会审议通过。
三、通过公司购置资产的议案：拟购买2000年民百公司进行资产置换时置换给兰州佛慈制药厂的民百大楼第四层商业用房，该项资产面积为3999.5平方米，本次购买协议价为2311.711万元。该项资产在置出时的评估价值1685.23万元，置出时的协议价为3546.20万元。
董事会决定于2006年7月31日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-06-08】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
兰州民百对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
兰州民百(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.89271股。
对价股份上市日：2006年6月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月8日起，公司股票简称改为“G民百”，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为262,776,257股，其中无限售条件的流通股份合计169,224,634股，有限售条件的流通股合计93,551,623股。
【2006-06-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月8日复牌
兰州民百股权分置改革方案实施公告
兰州民百(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.89271股。
股权登记日：2006年6月6日
对价股份上市日：2006年6月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月8日起，公司股票简称改为“G民百”，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为262,776,257股，其中无限售条件的流通股份合计169,224,634股，有限售条件的流通股合计93,551,623股。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决公告,继续停牌
兰州民百股权分置改革相关股东会议决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况和表决结果：
1、出席本次相关股东会议的股东、股东代表（含委托代理人）和委托董事会投票的股东共计12人，代表公司有表决权的股份91,099,196股（其中非流通股为91,031,888股，流通股为67,308股），占公司股份总数的38.87%。
2、网络投票时间内通过网络投票系统投票的流通股股东共计685人，代表公司有表决权的股份34,441,893股，占公司流通股股份总数的26.24%，占公司股份总数的14.69%。
3、参加本次相关股东会议投票表决的全体股东表决情况为同意票116,109,176股，占参加表决的股东所持表决权的92.49%；反对票为9,352,101股，占参加表决的股东所持表决权的7.45%；弃权票为79,812股，占参加表决的股东所持表决权的0.06%。
4、参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东表决情况为同意票31,448,088股，占参加表决的流通股股东所持表决权的91.13%；反对票为2,981,301股，占参加表决的流通股股东所持表决权的8.64%；弃权票为79,812股，占参加表决的流通股股东所持表决权的0.23%。
5、参加本次相关股东会议投票表决的非关联股东表决情况为同意票48,720,004股，占参加表决的非关联股东所持表决权的83.78%；反对票为9,352,101股，占参加表决的非关联股东所持表决权的16.08%；弃权票为79,812股，占参加表决的非关联股东所持表决权的0.14%。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
兰州民百采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
738738 民百投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
兰州民百 1 兰州民百(集团)股份有限 1元
公司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“兰州民百”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 1股
若某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
兰州民百网络投票起止日:05-25至05-29
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
738738 民百投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
兰州民百 1 兰州民百(集团)股份有限 1元
公司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“兰州民百”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 1股
若某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-24】
刊登提示性公告,2006年上半年业绩预盈公告,继续停牌
兰州民百召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，兰州民百(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
2006年上半年业绩预盈公告
随着公司装修升级的全面完成，公司经营能力得到进一步提升，预计公司2006年上半年末的累计净利润与去年同期相比预计增长100％以上。
【2006-05-22】
董事会征集投票权,今起停牌
兰州民百董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月27日。
【2006-05-19】
刊登年度股东大会决议公告
兰州民百股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年5月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-18】
刊登召开股改革相关股东会议第一次提示性及召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，兰州民百(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
另召开股东大会。
【2006-05-16】
刊登拟转让九洲开发区库房进展情况公告
兰州民百董事会公告
兰州民百(集团)股份有限公司已在2005年10月18日披露《拟转让九洲开发区库房》，经多次谈判，现已与受让方兰州民百艺族家居有限公司签署相关转让协议。该项转让资产账面原值1913万元，账面净值1185万元，转让价格1780万元。相关转让手续正在办理之中。
【2006-05-10】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月11日复牌
兰州民百股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
兰州民百(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
一、原方案中的对价安排现调整为：
1、控股股东红楼集团注入权益性资产：公司第一大非流通股股东红楼集团向公司无偿注入兰州红楼房地产开发有限公司(下称：兰州红楼)36.6045%股权。根据有关《审计报告》，截至2005年12月31日，该部分权益经审计的账面价值为3000万元。
2、公司向流通股股东实施定向转增股本：为使红楼集团注入的兰州红楼36.6045%权益完全由流通股股东享有，由公司向流通股股东实施资本公积金定向转增2837.9137万股，相当于每10股流通股定向转增2.1621股。定向转增后的流通股数为15963.5137万股。
3、其他非流通股股东向流通股股东支付股份：除红楼集团外的其他非流通股股东向流通股股东共计支付958.9497万股股份，其中：公司第二大股东兰州民百佛慈集团有限公司支付347.2652万股股份；其他非流通股股东按照各自在非流通股中的持股比例向流通股股东支付611.6845万股股份。流通股股东所获得的股份，由上海证券登记结算有限责任公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。
4、上述组合方案的总体对价水平相当于每10股流通股股东获得2.89271股。
二、在原方案中提出改革动议的非流通股股东作出的法定承诺的基础上，红楼集团和第二大股东非流通股东民佛集团分别追加如下特别承诺事项：
1、红楼集团和民佛集团代为垫付对价的承诺：
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3674343股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付3130037股，民佛集团代为垫付544306股。
2、红楼集团解除所持股份质押的承诺：
截至股权分置改革说明书签署日，红楼集团所持有的公司67389172股法人股全部处于质押状态。
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，且红楼集团已承诺对该等股东应执行的部分对价安排先行代为垫付。红楼集团已郑重承诺于公司股权分置改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥解除至少3130037股股份的质押手续。
修订后的股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月11日复牌。
【2006-05-09】
刊登举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告,继续停牌
兰州民百举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
兰州民百(集团)股份有限公司定于2006年5月10日13:00至15:00在中国证券网(www.cnstock.com)举办股权分置改革网上路演活动。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年5月11日复牌
兰州民百董事会决议
通过公司股权分置改革采用如下组合方案：
股权分置改革说明书
（一）控股股东红楼集团注入权益性资产：
公司第一大非流通股股东红楼集团向公司无偿注入兰州红楼房地产开发有限公司36.6045%股权。根据浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（东方中汇会审[2006]0962号），截至2005年12月31日，该部分权益经审计的账面价值为3,000万元。
（二）公司向流通股股东实施定向转增股本：
为使红楼集团注入的兰州红楼房地产开发有限公司36.6045%权益（经审计账面价值3,000万元）完全由流通股股东享有，由本公司向流通股股东实施资本公积金定向转增2,837.9137万股，相当于每10股流通股定向转增2.16212股。定向转增后的流通股数为15,963.5137万股。
（三）其他非流通股股东向流通股股东支付股份：公司第二大非流通股股东兰州民百佛慈集团有限公司向流通股股东支付347.2652万股股份，相当于每10股流通股股东获得0.26457股。流通股股东所获得的股份，由上海证券登记结算公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。
（四）组合方案的对价水平：
上述组合方案的总体对价水平相当于每10股流通股股东获得2.42669股的对价水平。
非流通股股东承诺事项
1、提出改革动议的非流通股股东就兰州民百本次股权分置改革事宜承诺如下：
（1）承诺人将遵守法律、法规、规章、规范性文件的规定，履行法定承诺义务。
（2）承诺人将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后所持原非流通股股份出售的有关规定，并愿接受上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的技术监管，在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期内由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对承诺人所持原非流通股股份进行锁定。
（3）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，愿就由此给兰州民百及兰州民百其他股东造成的一切损失承担赔偿责任。
（4）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则不向其转让所持有的公司原非流通股股份。
2、承诺事项的履约方式、履约时间、履约能力分析和履约风险防范对策
（1）履约方式：本次股权分置改革方案实施后，相关承诺人将向登记公司登记存管部办理相关股份在各自所承诺的限售期内的锁定事宜。
（2）履约时间：自公司股权分置改革方案实施之日起，至各承诺人所持股份锁定期满为止。
（3）履约能力分析：在上述承诺期内，由于相关股份被锁定，相关承诺人无法通过交易所出售该部分股份，因此从技术上提供了履约的充分保证。
（4）履约风险防范对策：相关承诺人已将有关限售期的承诺通过委托登记公司在限售期内对所持公司股份进行锁定的措施予以保障，因此相关承诺人违反上述承诺的风险已得到合理规避。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月19日
董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月27日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:738738 投票简称:民百投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月18日 2006年05月24日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
738738 民百投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
兰州民百 1 兰州民百(集团)股份有限 1元
公司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“兰州民百”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 1股
若某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738738 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-21】
刊登2005年年度报告补充公告
兰州民百2005年年度报告补充公告
根据有关文件的规定，兰州民百(集团)股份有限公司现对2005年年度报告中“管理层讨论与分析”的内容进行补充。补充内容详见2006年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2006-04-17】
公布2006年一季报
兰州民百公布2006年一季报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产1.07元，调整后每股净资产1.07元，净资产收益率1.44%，扣除非经常性损益后净利润3582163.62元，主营业务收入130299434.17元，净利润3614173.44元，股东权益251398782.86元。
董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年4月14日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司关于终止拟购置兰州百货大楼临界外贸楼及土地的议案。
【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
兰州民百公布2005年年报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.021元，加权平均每股收益0.018元，加权平均每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.06元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率1.69%，加权平均净资产收益率1.71%，扣除非经常性损益后净利润4920374.96元，主营业务收入439515310.91元，净利润4192297.01元，股东权益247784609.42元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年4月9日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
重大会计差错更正的公告
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定，现将有关会计差错更正事项公告如下：
一、调整事项
1．2005年8月，兰州民百委托兰州华晔税务师事务所有限责任公司对兰州民百2003年度、2004年度的增值税纳税情况进行审查，兰州华晔税务师事务所有限责任公司于2005年8月26日出具了兰华税纳审字（2005）第111号《"兰州民百（集团）股份有限公司"2003-2004年增值税纳税审查报告》，审查结果如下：兰州民百2003年度应转出增值税进项税额457,724.92元，2004年度应转出增值税进项税额465,199.67元。兰州民百已于2005年10月支付了上述增值税款。兰州民百对上述事项进行了追溯调整，调减了2004年年初未分配利润457,724.92元，调减了2004年度净利润465,199.67元，调减了2004年末的未分配利润922,924.59元，调增了2004年末的应交税金922,924.59元。同时2005年度资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表的上年同期数也作了相应调整。
2．2005年10月，甘肃省兰州市地方税务局稽查局对兰州民百2004年度的纳税情况进行了检查，并于2006年1月10日出具了兰地税稽处[2006]003号《兰州市地方税务局稽查局税务处理决定书》，处理决定如下：兰州民百应补缴2004年度营业税10,000.00元、城市维护建设税65,304.72元、教育费附加27,987.74元、印花税22,503.80元、城镇土地使用税18,529.33元、房产税778,240.97元。兰州民百已于2006年1月上缴了上述应补缴的税款合计922,566.56元。兰州民百对上述事项进行了追溯调整，调减了2004年度净利润922,566.56元，调减了2004年末的未分配利润922,566.56元，调增了2004年末的应交税金894,578.82元和其他应交款27,987.74元。同时2005年度资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表的上年同期数也作了相应调整。
3．2004年1月15日，兰州民百与浙江红楼旅游集团有限公司（现已更名为红楼集团有限公司）签订了《资产置换协议》，兰州民百将所拥有的兰百大楼土地使用权和房屋使用权，评估值合计8,728.51万元与浙江红楼旅游集团有限公司控股78.87%的浙江富春江旅游股份有限公司36.20%的股权，评估价值为8,730.16万元进行资产置换。经兰州民百与浙江红楼旅游集团有限公司协商，该次资产置换的最终交易价格为8,728.51万元。兰百大楼土地使用权账面价值 2,792.97万元和房屋所有权账面价值4,712.00万元，换入股权的入账价值为7,504.97万元，未发生补价和收益。兰州民百以2004年2月28日作为股权交易日进行了账务处理，按浙江富春江旅游股份有限公司2004年2月28日的账面净资产126,462,518.83元，乘以持股比例36.20%，以45,779,431.82元确认了投资成本，实际出资高于应享有的浙江富春江旅游股份有限公司所有者权益份额29,270,312.71元，形成股权投资差额。以上处理无误，但兰州民百在2004年12月31日对浙江富春江旅游股份有限公司按其审计后的2004年度净利润按持股比例计算确认了应享有投资收益538,274.96元，多确认了2004年1月至2月的净利润按持股比例计算的投资收益-891,733.89元。兰州民百对上述事项进行了追溯调整，调增了2004年度净利润 891,733.89元，调增了2004年末的未分配利润891,733.89元，调增了2004年末的长期股权投资891,733.89元。同时2005年度资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表的上年同期数也作了相应调整。
4．根据《企业会计制度》会计报表编制说明及会计科目使用说明的相关规定，会计报表"存货"项目期末余额应根据"物资采购"、"原材料"、"低值易耗品"、"库存商品"、"受托代销商品"等科目的期末余额合计，减去"代销商品款"、"存货跌价准备"科目的期末余额后的金额填列，"库存商品"采用售价核算的企业，还应按加或减"商品进销差价"后的金额填列。采购货物时，月（年）度终了，对于尚未收到发票账单而收到的货物，应付给供应单位的价款应暂估入账，借记"库存商品"等科目，贷记"应付账款--暂估应付账款"科目。鉴于上述规定，兰州民百对期初受托代销商品及暂估存货入账作了更正调整，调减了2004年末的存货--受托代销商品201,387,462.72元、调减了相应的2004年末存货--商品进销差价50,270,221.67元，调减了2004年末的待摊费用--待抵扣进项税4,851,142.32元，调减了2004年末的其他流动负债--受托代销商品款183,951,612.59元，调增了2004年末的应付账款--暂估应付账款27,983,229.22元。
【2006-03-17】
刊登关于核销部分坏账准备公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年3月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销部分坏账准备的议案。
二、通过关于处置公司部分富余车辆和部分闲置不用固定资产的议案。
处置和清理资产的账面原值总计为4800839.88元，累计折旧总计为4027148.67元，净值总计为773691.21元，出售价格总计为266965.94 元,净损失总计为506725.27元。
三、通过公司拟投资人民币2000万元对亚欧商厦商场及餐饮分公司经营场地进行整体改造装修的议案。
【2006-03-07】
刊登董事会公告
兰州民百董事会公告
目前，兰州市张掖路封闭施工工作已经开始，预计此项改造工程将于2006年9月底完工。兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦位于张掖路步行街西面入口处，故将会对公司经营造成一定影响。
【2006-01-24】
刊登拟购置兰州百货大楼临界外贸楼及土地公告
兰州民百董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年1月23日召开四届十二次董事会，会议审议通过公司关于拟购置兰州百货大楼临界外贸楼及土地的议案：今年市政府按照市政规划要求公司承担外贸楼拆迁及开发，该外贸楼占地1.209亩、拆迁补偿金等费用近2000万元。
【2005-10-18】
公布2005年三季报
兰州民百公布2005年三季报：每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.046元，每股净资产1.08元，调整后每股净资产1.08元，净资产收益率3.63%，扣除非经常性损益后净利润10862696.46元，主营业务收入322811947.29元，净利润9203416.96元，股东权益253749486.63元。
董事会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年10月17日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过拟转让公司九洲开发区库房的议案：公司拟将九洲开发区一处库房转让，该库房位于九州经济开发区447号，占地面积43.89亩，内有8层办公综合楼一栋、标准化库房17栋、附属设施齐全。
【2005-09-24】
刊登聘请审计机构公告
兰州民百临时股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年9月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
【2005-09-23】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
兰州民百公布2005年半年报：每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.038元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.08元，调整后每股净资产1.08元，净资产收益率3.5272%，加权平均净资产收益率3.59%，扣除非经常性损益后净利润9328396.02元，主营业务收入227255482.66元，净利润8941174.93元，股东权益253487244.6元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司以民百大楼资产作抵押向农行甘肃省分行金穗支行申请办理为期半年的人民币2000万元银行承兑汇票的议案。
三、通过公司贷款展期事宜的议案：经公司2003年度股东大会审议通过了以亚欧商厦固定资产向中国工商银行甘肃省分行信贷经营中心申请5.4亿元最高抵押贷款额度，目前实际贷款为3.2亿元，因该项贷款已陆续到期，故对该项3.2亿元贷款展期一年。
四、通过聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-12】
刊登2005年半年度业绩大幅增长公告,上午停牌一小时
兰州民百2005年半年度业绩修正公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩比上年同期增幅超过50%(上年同期净利润为5673526.54元)，具体财务数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-06-16】
刊登股东股权质押公告
兰州民百公告
兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司通知，根据中国光大银行杭州西湖支行的要求，红楼集团于2005年6月13日解除了2004年6月30日质押给中国光大银行杭州西湖支行公司67389172股股份(占公司总股本的28.75%)的质押贷款标的(质押期限为五年)。同时，红楼集团继续将其所持有的公司上述股份作为向中国光大银行杭州西湖支行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为一年。
【2005-04-27】
公布2005年一季报
兰州民百公布2005年一季报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产1.07元，调整后每股净资产1.07元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润6045955.99元，主营业务收入132693042.41元，净利润5557547.49元，股东权益250103617.16元。
董事会第九次会议决议公告
一、审议通过了公司2005年第一季度报告的议案；
二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
因公司原财务总监王成基先生工作变动,本人已提出辞去财务总监职务的申请。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理杜永忠先生提名,董事会聘任郭少军先生为公司财务总监。
【2005-04-23】
刊登股东大会决议公告
兰州民百股东大会决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年4月22日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资5000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-22】
召开股东大会,停牌一天
兰州民百召开股东大会。
【2005-04-08】
刊登撤销对公司股票实行特别处理公告,停牌一天
ST民百撤销对公司股票实行特别处理的公告
2005年4月16日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2004年年度报告》。五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据该报告,本公司2004年度实现主营业务收入403,756,671.35元,实现净利润5,098,780.94元,扣除非经常性损益后的净利润为9,442,091.59元,截止2004年12月31日的股东权益为244,546,069.67元。鉴于公司主营业务运营正常,扣除非经常性损益后的净利润为正值且股东权益为正值,经兰州民百(集团)股份有限公司董事会申请并获上海证券交易所批准，自2005年4月11日起撤销对公司股票交易实行的特别处理，股票简称变更为"兰州民百"，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票于2005年4月8日停牌一天，2005年4月11日恢复交易。
【2005-04-06】
刊登修改2004年度股东大会第九项议案的公告
ST民百修改2004年度股东大会第九项议案的公告
根据中国证券监督管理委员会有关文的规定，兰州民百(集团)股份有限公司董事会对定于2005年4月22日召开的2004年度股东大会中审议议案第九项《关于修改公司章程的议案》增加修改部分条款。
【2005-03-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
ST民百公布2004年年报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.022元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.04元，调整后每股净资产1.02元，净资产收益率2.08%，加权平均净资产收益率2.11%，扣除非经常性损益后净利润9442091.59元，主营业务收入403756671.35元，净利润5098780.94元，股东权益244546069.67元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月16日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于高管人员变动的议案。
四、通过公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资5000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案：新公司注册资本5000万元人民币，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%。
五、通过关于对部分固定资产进行改造装修的议案，此项费用支出预计1200万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行其他特别处理的事宜的议案：2004年度公司实现净利润5098780.94元人民币，主营业务运营正常，公司被实行其他特别处理的情形已经消除。符合有关规定，现向上海证券交易所上市部申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-18】
刊登关于处置有关固定资产公告
ST民百董事会决议公告
公司于2004年12月17日召开四届七次董事会，会议审议通过关于处置有关固定资产的议案：公司对现有的部分闲置设备、车辆等固定资产进行清理出售,该部分固定资产的账面原值合计为23128113.22元,累计折旧合计为15577344.55元,账面净值合计为7550768.67元。出售变现后预计收回资金为230余万元,该部分固定资产处置损失将计入2004年度损益。
【2004-12-02】
刊登办公地址门牌号码变更公告
ST民百公告
公司接有关部门通知：公司办公地址门牌号码变更为："兰州市城关区中山路120号"。
【2004-10-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST民百股票交易异常波动公告
由于公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司信息披露指定报纸为《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报刊披露的公告为准，在此提醒投资者注意投资风险。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
ST民百公布2004年三季报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.0276元，每股净资产1.047元，调整后每股净资产1.046元，净资产收益率2.54%，扣除非经常性损益后净利润6464501.98元，主营业务收入299944780.03元，净利润6222731.3元，股东权益245414482.98元。
【2004-10-19】
刊登董事会决议公告
ST民百董事会决议公告
公司于2004年10月18日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让兰州民百医疗器械有限公司(注册资本2500万元，其中公司持有其80%的股权，公司下属子公司兰州万豪投资有限公司持有其20%的股权)股权的议案：经公司董事会研究决定将公司及兰州万豪投资有限公司所持有的兰州民百医疗器械有限公司的股权全部转让给沈厚道等个人持有，本次股权转让价格2150万元，其中：支付现金750万元，同时，为保证公司资产的完整性，同意受让方将公司原设立兰州民百医疗器械有限公司投入的经评估的价值1400万元办公场地(其中：亚欧商厦九楼面积为842平方米，十楼面积为1919平方米)归还给公司，以此抵消收购款项。本次股权转让协议于2004年10月18日正式签订。
二、通过关于解除为下属分公司兰州民百(集团)股份有限公司亚欧餐饮娱乐分公司贷款担保的议案：公司为兰州民百(集团)股份有限公司亚欧餐饮娱乐分公司提供为期一年的965万元贷款担保，担保期间内，兰州民百(集团)股份有限公司亚欧餐饮娱乐分公司已陆续归还银行贷款65万元，鉴于目前该笔担保贷款已经到期，经公司董事会研究决定，解除对此剩余900万元的贷款担保。至此，公司再无任何担保事项。
三、通过关于以公司所属亚欧商厦房地产为抵押物为兰州民百(集团)股份有限公司亚欧餐饮娱乐分公司提供900万元抵押贷款的议案：经公司董事会研究决定以亚欧商厦房地产为抵押物为兰州民百(集团)股份有限公司亚欧餐饮娱乐分公司提供900万元的抵押贷款。该笔抵押贷款将计入公司向工行甘肃省分行信贷经营中心申请的54000万元的最高抵押贷款额度内。
【2004-10-15】
刊登2004年第三季度业绩预盈公告,上午停牌一小时
ST民百2004年第三季度业绩预盈公告
经对公司财务数据初步估算，预计2004年前三季度将会实现盈利，具体数据将在公司2004年三季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
ST民百公布2004年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.04元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率2.32%，加权平均净资产收益率2.34%，扣除非经常性损益后净利润5743974.36元，主营业务收入209668828.1元，净利润5673526.54元，股东权益244865278.22元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意翁承德辞去公司副总经理职务，聘任郭德明为公司副总经理。
三、通过关于处置有关固定资产的议案。
四、通过拟出让下属子公司兰州民百医疗器械有限公司股权的议案：公司拟将所持有的兰州民百医疗器械有限公司股权进行整体转让。兰州民百医疗器械有限公司注册资本为人民币2500万元，其中公司持有其80%的股权，公司下属子公司兰州万豪投资有限公司持有其20%的股权。转让后，公司及下属子公司将不再持有兰州民百医疗器械有限公司的股权。目前，股权转让工作正在洽谈之中。
五、同意职工代表监事张石林辞去监事职务，选举张晓明为第四届监事会监事。
意见与建议
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