个股档案

☆公司大事☆ ◇600739 辽宁成大 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-23】
 公布2009年三季报
    辽宁成大公布2009年三季报：基本每股收益1.02元，稀释每股收益1.02元，每股收益（扣除）0.96元，每股净资产6.67元，净资产收益率15.34%，扣除非经常性损益后净利润866149184.52元，营业收入2839655007.44元，归属于母公司所有者净利润922837651.54元，归属于母公司股东权益6016286454.77元。
    董事会决议公告
    一、公司2009 年第三季度报告全文及正文。
    二、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

【2009-08-26】
 公布2009年半年报
    辽宁成大公布2009年半年报：基本每股收益0.6787元，稀释每股收益0.673元，每股收益（扣除）0.6167元，每股净资产6.33元，净资产收益率10.71%，加权平均净资产收益率11.46%，扣除非经常性损益后净利润555425173.35元，营业收入1825164165.69元，归属于母公司所有者净利润611312511.56元，归属于母公司股东权益5709278928.94元。

【2009-06-24】
 刊登关于宜发创业减持公司股权公告
    辽宁成大关于宜发创业减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年6月23日收到股东深圳宜发创业投资有限公司(简称：宜发创业)有关函，2007年6月18日至2009年6月22日，宜发创业通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司5074239股股份，占公司总股本的0.564%。截止2009年6月22日，宜发创业已累计售出公司33797144股股份，累计达到公司总股本的5.244%。至此，宜发创业尚持有公司14612637股无限售条件股份，占公司总股本的1.62%。

【2009-06-17】
 刊登关于股权激励第二次行权结果暨新增股份上市公告
    辽宁成大关于股权激励第二次行权结果暨新增股份上市公告
    辽宁成大股份有限公司根据六届二次董事会临时会议决议，按照公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象包括于公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员及核心技术(业务)人员共计17人，行权数量为136.70万份，本次发行股票总额为136.70万股，行权价格为4.82元。行权后，公司的注册资本及累计实收资本(股本)均变更为人民币901852544.00元，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2009年6月15日出具的证券变更登记证明。
    本次股权激励计划行权共募集资金6,588,940.00元，已于2009年6月3日存入公司指定账户，用于补充公司流动资金。
    上述新增股份将于2009年6月22日起上市流通，其中参与激励的董事、高级管理人员行权新增股份539000股将按照有关规定自本次股份上市之日起锁定六个月。

【2009-06-05】
 刊登关于公司股权激励计划第二次行权相关事项的公告
    辽宁成大董监事会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年6月3日召开六届二次董事会临时会议及六届二次监事会，会议审议通过公司股权激励计划第二次行权相关事项的议案：本次行权的激励对象包括于公司受薪的董事(不包括独立董事)、高管人员及核心技术(业务)人员共计17人，行权数量为136.70万份。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为136.70万股，占目前公司总股本的0.15%，行权价格为4.82元/股。

【2009-05-20】
 刊登股东减持公司股权公告
    辽宁成大股东减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年5月19日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(本次股份变动前持有公司股份113078030股，占公司总股本的12.6%，下称：吉富创业)有关函：2008年3月10日至2009年5月19日，吉富创业通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份9005000股(占公司总股本的1%)，截止2009年5月19日已累计售出公司股份89785654股(达到公司总股本的10%)。至此，吉富创业持有公司无限售条件股份合计余额为23292376股(占公司总股本的2.59%)。

【2009-05-13】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    辽宁成大有限售条件的流通股上市公告
    辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股56743231股将于2009年5月18日起上市流通。

【2009-05-09】
 刊登年度股东大会决议及聘任部分高管的公告
    辽宁成大年度股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过关于修订《公司章程》的议案。
    五、通过关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案。
    六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
    七、聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构。
    董监事会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年5月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举尚书志先生为第六届董事会董事长，选举张德仲先生为第六届董事会副董事长，选举罗启库先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
    二、董事会聘任葛郁先生为公司总裁长。
    三、董事会聘任白秋林女士、王玉辉先生、张志范先生、曹靖筠先生、全龙锡先生为公司副总裁，李宁先生为公司副总裁、财务总监，任期三年。
    四、董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书，王红云女士为公司证券事务代表，任期三年。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    辽宁成大公布2009年一季报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产5.94元，净资产收益率5.82%，扣除非经常性损益后净利润303157210.13元，营业收入916000406.09元，归属于母公司所有者净利润303999474.19元，归属于母公司股东权益5352364776.41元。

【2009-04-18】
 公布2008年年报
    辽宁成大公布2008年年报：基本每股收益1.0468元，稀释每股收益1.0376元，每股收益（扣除）1.0575元，每股净资产5.51元，净资产收益率18.95%，加权平均净资产收益率19.64%，扣除非经常性损益后净利润949074149.61元，营业收入5118992210.87元，归属于母公司所有者净利润939483726.27元，归属于母公司股东权益4958247989.14元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年4月16日召开五届三十九次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名尚书志、张德仲、葛郁、李宁、艾洪德、于延琦为公司第六届董事会董事候选人，其中艾洪德、于延琦为独立董事候选人。
    推荐罗启库、何宇霆为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。
    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司2009年度拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行(下合称：中国银行等银行)申请总额不超过人民币233000万元的银行融资提供担保的议案。
    截至2008年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为54900万元(全部为公司对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
    六、通过公司及其控股子公司拟向包含但不限于中国银行等银行申请综合授信额度总额不超过人民币40亿元的议案。
    七、通过聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-04-09】
 刊登更换保荐机构公告
    辽宁成大更换保荐机构公告
    鉴于辽宁成大股份有限公司原聘请的股权分置改革(下称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)目前已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构，公司与方正证券约定终止双方签署的保荐协议，方正证券及周春发不再担任公司股改的保荐机构及保荐代表人。
    根据有关要求，公司与招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签署《关于股改持续督导之财务顾问暨保荐协议》，聘请招商证券负责公司股改持续督导期间的相关工作，招商证券委派吴喻慧担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。

【2009-04-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年4月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2008年度审计机构的议案。

【2009-04-03】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2009-03-19】
 刊登关于变更公司2008 年度审计机构公告
    辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2009年3月18日以传真方式召开五届三十八次董事会临时会议，会议审议通过聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原聘用的审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并后更名)为公司2008年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年4月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-01-21】
 刊登预计公司2008年净利润较去年同期下降50%－60%
    辽宁成大2008年度业绩预告
    根据公司财务部门初步测算，预计公司2008年净利润较去年同期下降50%－60%。
    业绩预告情况说明：根据公司财务部门初步测算，预计2008 年公司净利润较去年同期下降50%－60%，主要系公司对广发证券股份有限公司投资收益下降所致。

【2008-12-05】
 刊登股权激励首次行权结果暨新增股份上市公告
    辽宁成大关于股权激励首次行权结果暨新增股份上市公告
    辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或“公司”）根据2008年11月25日刊登的第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告，将公司《股权激励计划》首次行权涉及的327.90万份股票期权统一行权，首次行权结果暨新增股份上市公告如下：
    一、本次行权及股份变动情况
    按照公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象包括于公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计33人，行权数量为327.90万份，本次发行股票总额为327.90万股，行权价格为4.82元。
    股权激励计划实施后，公司前10名股东、实际控制人不会发生变化。
    二、验资和股份变动的登记情况
    根据辽宁天健会计师事务所有限公司出具的辽天会证验字[2008]S305号验资报告，对公司截至2008年11月27日止新增注册资本及股本情况进行了审验。公司本次增资前的注册资本为人民币897,206,544.00元，实收资本（股本）为人民币897,206,544.00元，变更后的注册资本为人民币900,485,544.00元，累计实收资本（股本）为人民币900,485,544.00元。公司股权激励计划首期行权后，向激励对象定向发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并于2008年12月4日收到登记公司出具的证券变更登记证明。
    三、本次募集资金使用计划
    本次股权激励计划行权共募集资金15,804,780.00元，已于2008年11月27日存入公司指定账户，用于补充公司流动资金。
    五、本次新增股份的上市日
    本次股权激励新增股份3,279,000股将于2008年12月10日在上海证券交易所上市流通，其中参与激励的董事、监事、高级管理人员行权新增股份1,875,000股按照相关法律法规和本公司的股权激励计划方案自本次股份上市之日起锁定六个月，且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。除以上人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
    四、行权后新增股份对最近一期每股收益的影响
    根据公司2008年三季度财务报告，公司2008年三季度实现净利润740,725,695.25元，以当年加权平均股份数897,206,544股为基数计算，公司2008年三季度基本每股收益为0.83元；本次行权后，以行权后总股本900,485,544股为基数计算,在净利润不变的情况下，公司2008年三季度基本每股收益为0.82元。

【2008-11-25】
 刊登公司股权激励计划首次行权的相关事项公告
    辽宁成大董监事会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年11月24日召开五届三十七次董事会临时会议及五届十七次监事会，会议审议通过公司股权激励计划首次行权的相关事项：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为327.90万股, 占目前公司总股本的0.37%，行权价格为4.82元/股，涉及行权人数33人。
    公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并统一办理公司《股权激励计划》激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续。
    行权完毕后，根据公司2006年第二次临时股东大会的授权，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他一切相关手续。
    经计算，公司的股票期权按照股份支付准则进行会计处理，将对公司等待期内的经营成果产生一定影响，具体如下：(单位：万元)
    年度     2007年     2008年     2009年     2010年   合计
    影响数   2,495.82   6,343.36   2,271.64   205.54   11,316.36

【2008-11-07】
 刊登油页岩项目进展情况公告
    辽宁成大油页岩项目进展情况公告
    辽宁成大股份有限公司现将关于吉林桦甸油页岩项目(简称：油页岩项目)的进展情况披露如下：
    油页岩项目已经被吉林省政府确定为省油页岩综合开发示范项目和省重点建设项目，同时确立了项目公司-吉林成大弘晟能源有限公司(下称：成大弘晟)为桦甸地区油页岩资源综合开发利用的主体。成大弘晟购买了大城子、公郎头和公合3个矿井，可以保证项目一期工程所需资源。此外，成大弘晟于2008年9月出价3400万元通过竞拍方式取得吉林汪清地区22平方公里土地的探矿权。
    成大弘晟现已研发出国内目前最先进的油页岩干馏技术，该技术拥有的五项发明专利及三项实用新型专利已向国家知识产权局申报，并被受理。油页岩项目目前已通过吉林省环保局组织的专家评审，相关手续正在办理。项目投产前还需要完成厂区地质灾害评估和水土保持方案的审批，继而完成项目核准，公司已经委托专业机构进行编制方案，预计明年6月份投产。该项目目前已投入资金5亿元人民币，一期建设所需资金来源均为两家股东自有资金。
    公司对项目前景的预期
    虽然近期国际原油价格降至12个月以来的较低水平，但原材料和设备价格也大幅下跌，使得项目建设成本降低。另一方面，由于在开采规模、干馏技术和综合利用方面具有较强优势，该项目按目前国际原油价格水平估算仍可获得较好的经济效益。从长期看，国际原油价格仍会在较高价位运行，我们相信该项目会给股东带来丰厚回报。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    辽宁成大公布2008年三季报：基本每股收益0.83元，稀释每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.83元，每股净资产5.32元，净资产收益率15.53%，扣除非经常性损益后净利润743633409.85元，营业收入3779945862.49元，归属于母公司所有者净利润740725695.25元，归属于母公司股东权益4770816545.94元。

【2008-08-19】
 公布2008年半年报
    辽宁成大公布2008年半年报：基本每股收益0.61元，稀释每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.61元，每股净资产5.17元，净资产收益率11.84%，加权平均净资产收益率11.84%，扣除非经常性损益后净利润551756035.91元，营业收入2564007768.58元，归属于母公司所有者净利润548726363.71元，归属于母公司股东权益4636162489.14元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、公司2008年半年度报告全文和摘要；
    二、关于对辽宁成大贸易发展有限公司增加投资的议案；
    根据经营发展需要，公司对控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司增加投资人民币8,493.96万元，对其增加注册资本。以辽宁成大贸易发展有限公司2008年6月30日经辽宁天健会计师事务所有限公司辽天会内审字[2008]S255号《审计报告》所确认的净资产值为依据，进行中期利润分配，按分配后净资产与注册资本1.15：1比例，将新增出资折算为新增注册资本7,386.05万元，溢价部分计入辽宁成大贸易发展有限公司的资本公积。本次增资完成后，辽宁成大贸易发展有限公司的注册资本为人民币10,000万元，其中本公司出资8,530万元，占其注册资本的85.30%。公司本次对辽宁成大贸易发展有限公司增资，不构成关联交易。
    三、关于调整公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案。

【2008-07-19】
 刊登公司治理专项活动整改情况的说明公告
    辽宁成大第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008 年7 月15 日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十四次（临时）会议的通知，会议于2008 年7 月18 日在公司26 楼会议室以传真方式召开。会议审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年7月13日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于修订公司章程的议案。
    二、通过关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。

【2008-07-14】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    辽宁成大未刊登股东大会决议公告。

【2008-07-13】
 召开股东大会
    辽宁成大召开股东大会。

【2008-06-28】
 刊登调整公司股权激励对象获授股票期权数量的公告
    辽宁成大董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年6月27日召开五届三十二次董事会临时会议及五届十四次监事会，会议审议通过调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案：同意公司根据2006年第二次临时股东大会决议的授权，将原公司股权激励计划中已授出的股票期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份。
    董事会决定于2008年7月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2008-06-18】
 刊登澄清公告
    辽宁成大澄清公告
    《中国证券报》于2008年6月16日刊登了《辽宁成大"人造石油" 再造一个广发》的文章，文中提及辽宁成大股份有限公司油页岩资源综合开发项目有关事宜。经核实，公司确认该报道中信息来源均非出自公司本身，与公司实际披露的内容不符，公司现针对以上报道内容予以澄清:
    1、桦甸市油页岩项目包括矿石开采、干馏炼油、发电和建筑材料生产等四个环节，在充分挖掘油页岩经济价值的同时更好的解决环保问题，真正实现经济效益和社会效益的良性结合。
    油页岩项目一期工程总投资约10亿元人民币，吉林弘晟伟业能源有限公司（现已更名为吉林成大弘晟能源有限公司，简称弘晟公司）注册资本3亿元人民币，其中本公司出资60%，阜新弘发能源投资有限公司（简称弘发公司）出资40%，除注册资本金外尚需7 亿元人民币。弘发公司和本公司同意所需资金由弘晟公司向银行申请贷款解决，在银行贷款金额不够或未及时到位的情况下由本公司提供股东贷款解决，以支持油页岩综合项目的顺利开发。本公司提供的股东贷款期限不超过3年，利息按同期银行贷款利率计算。
    有关油页岩综合项目二期工程建设项目投资，弘发公司和本公司商定，各方按其在弘晟公司的股权比例和二期工程建设总投资，确定各方具体投资数额。任何一方未能按其在弘晟公司的股权比例和所确定的各方投资数额投入二期建设项目资金，则按实际投入情况，调整其在弘晟公司的股权比例。
    2、公司与阜新矿业（集团）有限责任公司（简称阜矿集团）的全资子公司阜新弘发能源投资有限公司合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，而非文章中提及的"阜新矿院"。
    3、油页岩项目二期工程的具体规模尚未确定。如油页岩项目一期工程实施顺利并取得良好的投资回报，公司将大幅度拓展开发规模，并向全国其他油页岩资源丰富地区发展。届时，该产业将成为公司新的重要的主营业务，并将长远可持续支持公司的发展，公司将本着严谨审慎的态度，进行规范运作。
    4、文章中提及的"油页岩埋藏在200－300米的地下。初步估算，它的开采成本每吨为120－160元"属于推测。
    5、文章中提及的"据透露，该项目此前曾做过完整的环保投资规划并获得了国家环保局的项目批文，现在项目易主，需要申请新的环保批文。"表述不实。目前，国家环保局的项目批文正在准备报批过程中，具体取得时间存在不确定性。一期工程正在进行前期的建设，尚无产出。
    6、因距2008年底时间较长，投资家乐福作为公司的参股项目之一，公司无法预测其2008年的收益情况。
    截止目前，公司经营情况一切正常，公司董事会未存在应披露而未披露的信息。

【2008-06-03】
 刊登变更向四川地震灾区捐款公司公告
    辽宁成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年6月2日以传真方式召开五届三十一次董事会临时会议，会议审议同意因捐款公司变更，原公司五届二十八次董事会临时会议审议通过的由辽宁成大医药投资管理有限公司向四川地震灾区捐款，现变更为辽宁成大方圆医药连锁有限公司捐款人民币100万元。

【2008-05-22】
 刊登关于聘任公司高管人员公告
    辽宁成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年5月21日以传真方式召开五届三十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司章程》的议案。该事项尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
    二、聘任张志范先生为公司副总裁。
    根据中国证监会有关意见及公司2005年度股东大会决议，于延琦不再继续担任公司独立董事。公司董事张志范、徐茂谦请求辞去公司董事职务。公司对上述三人在职期间对公司所作的贡献表示感谢。本次《公司章程》修订后，公司不再增补董事。

【2008-05-16】
 刊登向四川地震灾区捐赠现金的公告
    辽宁成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年5月15日以传真方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议审议同意公司及其控股子公司以自有资金向受灾地区捐款合计人民币1000万元。
    具体捐款情况如下：
    辽宁成大股份有限公司，捐款人民币700万元；
    辽宁成大生物股份有限公司，捐款人民币200万元；
    辽宁成大医药投资管理有限公司，捐款人民币100万元。

【2008-05-10】
 刊登股东大会决议公告
    辽宁成大股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于修订《公司章程》中经营范围的议案。
    四、通过关于2008年度为控股子公司融资提供担保的议案。
    五、通过关于向银行申请授信额度的议案。
    六、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

【2008-05-09】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    辽宁成大公布2008年一季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产5.06元，净资产收益率6.25%，扣除非经常性损益后净利润284145742.01元，营业收入1198784666.46元，归属于母公司所有者净利润283949627.08元，归属于母公司股东权益4539985548.34元。

【2008-04-19】
 公布2007年年报
    辽宁成大公布2007年年报：基本每股收益2.3555元，稀释每股收益2.2765元，每股收益（扣除）2.3578元，每股净资产5.15元，净资产收益率45.73%，加权平均净资产收益率64.95%，扣除非经常性损益后净利润2115445388.37元，营业收入5473973049.54元，归属于母公司所有者净利润2113354952.19元，归属于母公司股东权益4620945956.59元。
    董事会决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知
    会议经审议并通过了如下决议：
    一、总裁业务报告；
    二、董事会工作报告；
    三、公司2007年年度报告及摘要；
    四、公司2007年年度财务决算报告；
    五、公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：
    因公司2008年将以自筹资金投入与阜新矿业（集团）有限责任公司合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，项目一期投资总额约为10亿元人民币。鉴于该项目资金需求量大，公司拟定2007年度不进行现金红利分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。
    六、关于修订《公司章程》的议案，其中在公司经营范围内增加"仓储服务"（以省工商局核定为准）项目。
    七、关于修订《投资者关系工作制度》的议案；
    八、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
    九、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案；
    十、关于制订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
    十一、关于2008年度为控股子公司融资提供担保的议案;
    公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
    公司名称                     持股比例   担保金额（万元）
    辽宁成大丝绸进出口有限公司      66％          500
    辽宁成大贸易发展有限公司        64.8％     30,000
    辽宁成大佳园商业连锁有限公司    85％       16,500
    辽宁成大方圆医药连锁有限公司   100％       10,000
    辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司    60％        5,000
    辽宁成大生物股份有限公司        54.79％    20,000
    合计                            －         82,000
    本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。
    截至2007年12月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为51,700万元，占公司2007年末经审计净资产的11.19%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
    十二、关于向银行申请授信额度的议案；
    为保证公司经营正常进行及业务发展的需要，根据2008年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计，公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行等银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
    十三、关于聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为2008年度审计机构及增加2007年度审计费用到120万元的议案；
    十四、关于独立董事年报酬的议案；
    十五、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
    十六、关于调整公司股权激励计划行权价格的议案；
    由于公司2007年5月22日实施2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，以2006年末总股本498,448,080股为基数，向全体股东每10股送6.5股并派发现金0.73元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整。
    十七、关于召开2007年度股东大会的议案。
    公司定于2008年5月9日召开2007年度股东大会。

【2008-04-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案。

【2008-04-02】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2008-03-20】
 刊登与阜新弘发能源投资有限公司签订增资协议公告
    辽宁成大与阜新弘发能源投资有限公司签订增资协议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年3月19日与阜新矿业(集团)有限责任公司的全资子公司阜新弘发能源投资有限公司签订了《吉林弘晟伟业能源有限公司增资协议书》，合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。本次增资事项尚需经相关有权部门的批准。

【2008-03-18】
 刊登对外投资公告
    辽宁成大董事会决议公告
    会议审议并通过了如下决议：
    一、关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案；
    为了优化公司资源配置，拓展公司发展空间，本公司拟与阜新矿业（集团）有限责任公司全资子公司阜新弘发能源投资有限公司（以下简称弘发公司）合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。吉林弘晟伟业能源有限公司（以下简称弘晟公司）系弘发公司的全资子公司，拟在原注册资本人民币1亿元的基础上，增加注册资本人民币2亿元，其中本公司以自筹资金出资1.8亿元，弘发公司出资0.2亿元。本次增资完成后，弘晟公司注册资本为人民币3亿元，其中本公司出资1.8亿元，占其注册资本的60%。
    二、关于核销坏帐损失、存货损失的议案；
    三、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
    公司定于2008年4月2日召开2008年第二次临时股东大会。
    (一)会议召开时间和期限
    2008年4月2日上午9：00，会期半天。
    (二)会议地点
    大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
    (三)会议召集人
    公司董事会。
    (四)会议召开方式
    现场会议。
    (五)会议审议事项
    《关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案》。

【2008-03-08】
 刊登股东减持公司股权公告
    辽宁成大股东减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2008年3月7日，吉富创业已累计售出公司股份80780654股(占公司总股本的9%)，尚持有公司8940000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为32297376股。

【2008-02-27】
 刊登股东减持公司股权公告
    辽宁成大股东减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司[公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业]有关函，截止2008年2月26日，吉富创业已累计售出公司股份71800654股(占公司总股本的8%)，尚持有公司17920000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为41277376股。

【2008-02-21】
 刊登重大事项提示性公告
    辽宁成大重大事项提示性公告
    辽宁成大股份有限公司与阜新矿业(集团)有限责任公司洽谈拟在吉林省共同开发油母页岩资源，用于提炼页岩油及油母页岩综合开发利用。现处于前期调研论证阶段，到目前为止尚未签署任何意向书和其他合作文件，因此有关事项尚存在重大不确定性。

【2008-02-19】
 刊登吉富创业减持公司股权公告
    辽宁成大吉富创业减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年2月18日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司[持有公司限售流通股68217703股(公司实施分红派息和资本公积金转增股本方案后)，其中44860327股已取得流通权，简称：吉富创业]有关函，截止2008年2月18日，吉富创业已累计售出公司股份62820654股(占公司总股本的7%)，目前还持有公司26900000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司股份合计余额为50257376股。

【2008-02-05】
 刊登向受灾地区捐赠现金和物资的公告
    辽宁成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年2月4日以传真方式召开五届二十四次董事会(临时)会议，会议审议同意公司以自有资金向受灾地区捐赠现金和物资，捐赠金额不超过人民币500万元。

【2008-02-02】
 刊登公布股东减持公司股权公告
    辽宁成大公布股东减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年2月1日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2008年2月1日，吉富创业已累计售出公司53840654股股份(占公司总股本的6%)。目前还持有3588万股无限售条件流通股，至此, 吉富创业持有公司的股份合计余额为59237376股。

【2008-01-19】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    辽宁成大有限售条件的流通股上市公告
    辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股106433291股将于2008年1月24日起上市流通。

【2008-01-18】
 刊登2007年度业绩同比预增300%-400%公告,上午停牌一小时
    辽宁成大2007年度业绩预增公告
    经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较去年同期增长300%-400%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为470082145.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
    业绩预增原因说明
    由于公司对广发证券股份有限公司投资收益及其他业务利润大幅度增长，2007年公司净利润较去年同期大幅度上升。

【2008-01-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司提供综合授信额度担保的议案。

【2008-01-14】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2007-12-29】
 刊登确定公司股权激励计划第三次激励对象及获授股票期权数量的公告
    董监事会决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
    会议审议并通过了如下决议：
    一、关于确定公司股权激励计划第三次激励对象及获授股票期权数量的议案；
    辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第三次授权日为2007年12月28日,本次授予激励对象的股票期权总数为172.8万份。具体分配情况如下：
    姓名          职务        获授的股票期权数量(万份)
    袁龙江  核心技术(业务)人员        21.6
    姜长凤  核心技术(业务)人员        14.4
    张福珍  核心技术(业务)人员        14.4
    姜颖斌  核心技术(业务)人员        7.2
    熊新元  核心技术(业务)人员        7.2
    兰天    核心技术(业务)人员        7.2
    陈晓峰  核心技术(业务)人员        21.6
    林强    核心技术(业务)人员        21.6
    张雷    核心技术(业务)人员        7.2
    宋桂华  核心技术(业务)人员        7.2
    孙成杰  核心技术(业务)人员        14.4
    李良海  核心技术(业务)人员        7.2
    朱昊    核心技术(业务)人员        7.2
    尹佩娟  核心技术(业务)人员        7.2
    隋阳    核心技术(业务)人员        7.2
    合计                             172.8
    二、关于为子公司提供综合授信额度担保的议案；
    三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会。
    关于对控股子公司提供担保的公告
    辽宁成大广润进出口有限公司（以下简称"广润公司"）系我公司控股子公司，公司已累计为其担保额度的最高额为人民币12,400万元。鉴于广润公司业务发展需要，公司拟为广润公司向民生银行大连分行申请的综合授信额度提供担保，担保额度的最高额为人民币6,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。此次担保后公司累计为其担保额度的最高额为人民币18,400万元。
    截至目前，公司对外担保累计额度的最高额为人民币63,600万元，占公司2006年末经审计净资产的41.16%，全部为公司对控股子公司进行的担保。公司无逾期对外担保。

【2007-12-28】
 刊登调整股权激励计划激励对象获授股票期权数量议案公告
    辽宁成大董事会决议公告
    会议经审议并通过了如下决议：
    一、关于调整公司股权激励计划第一次激励对象获授股票期权数量的议案；
    根据调整公式，公司股权激励计划第一次激励对象获授的股票期权总数量由原来的1,970万份调整为3,546万份，占公司当前总股本比例不变。
    二、关于调整公司股权激励计划第二次激励对象获授股票期权数量的议案； 
    根据调整公式，公司股权激励计划第二次激励对象获授的股票期权总数量由原来的325万份调整为585万份，占公司当前总股本比例不变。
    三、关于调整公司股权激励计划第三次激励对象获授股票期权数量的议案。
    根据调整公式，公司股权激励计划第三次激励对象获授的股票期权总数量由原来的不超过600万份调整为不超过1,080万份，占公司当前总股本比例不变。

【2007-12-21】
 刊登股东股权解除质押公告
    辽宁成大股东股权解除质押公告
    辽宁成大股份有限公司收到第一大股东辽宁成大集团有限公司关于股权解除质押的通知，2007年12月20日，该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其于2006年8月14日质押给中国银行股份有限公司辽宁省分行的3284万股公司股票(公司实施分红派息和资本公积金转增股本方案后为5911.2万股，占公司总股本的6.59%，其中无限售流通股2154.0564万股)办理了解除质押登记手续。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调入上证50指数样本股
    辽宁成大自2008年1月第一个交易日起调入上证50指数样本股。

【2007-12-08】
 刊登关于第二大股东减持股权公告
    辽宁成大关于第二大股东减持股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年12月7日收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司62821128股有限售条件流通股，其中24922404股已于2007年1月24日取得上市流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2007年12月7日，吉富创业已累计售出公司44860327股(实施10送6.5股转增1.5股的分配方案后，占公司总股本的5%)，目前不再持有公司无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司股份合计余额为68217703股(占公司总股本的7.6%)，仍为公司第二大股东。    

【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    辽宁成大公布2007年三季报：基本每股收益1.98元，稀释每股收益1.9元，每股收益（扣除）1.98元，每股净资产4.06元，净资产收益率48.9%，扣除非经常性损益后净利润1780295483.28元，营业收入3759363794.84元，归属于母公司所有者净利润1780176954.8元，归属于母公司股东权益3640678043元。
    董事会决议公告
    辽宁成大董事会第五届董事会第十八次（临时）会议于2007年10月26日召开，会议经审议并通过了如下决议：
    一、公司2007年第三季度报告全文及正文。
    二、公司治理专项活动整改报告。

【2007-10-16】
 刊登预计公司07年1-9月净利润较去年同期增长500％-600％公告
    辽宁成大预计公司2007年1－9月净利润较去年同期增长500％－600％
    预计公司2007年1－9月净利润较去年同期增长500％－600％。业绩预增原因说明：由于公司对广发证券股份有限公司投资收益及其他业务利润大幅度增长，2007年1－9月公司净利润较去年同期大幅度上升。

【2007-09-26】
 刊登召开治理网上交流会公告
    辽宁成大召开治理网上交流会公告
    辽宁成大股份有限公司将于2007年9月28日14:00-15:30举行公司治理网上交流会，届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为http://www.chengda.com.cn/tzzpt。

【2007-09-14】
 刊登非公开发行股票申请未获发审会审核通过公告,上午停牌一小时
    辽宁成大公告
    2007年9月13日，辽宁成大股份有限公司非公开发行股票申请未获中国证监会股票发行审核委员会通过。

【2007-08-25】
 公布2007年半年报
    辽宁成大公布2007年半年报：基本每股收益1.17元，稀释每股收益1.13元，每股收益（扣除）1.17元，每股净资产3.23元，净资产收益率36.37%，加权平均净资产收益率44.5%，扣除非经常性损益后净利润1052772468.47元，营业收入2258141864.41元，归属于母公司所有者净利润1053144398.33元，归属于母公司股东权益2895880102.93元。
    关于会计差错更正的公告
    一、会计差错更正的原因及说明因于对新会计准则理解偏差，公司2007年一季度报告中确认的由于广发证券股份有限公司执行新会计准则产生的权益变动对我公司2007年期初所有者权益的影响数未加以确认。实际影响数为154,537,195.14元。另外，2006年度股权投资差额未予以摊销，实际影响数为-2,681,656.48元。
    二、会计差错更正对本公司财务状况和经营成果的影响本次差错更正金额为151,855,538.66 元。因此分别调整增加2007年期初和2007年3月31日长期投资151,855,538.66元，同时增加盈余公积16,300,714.31元，未分配利润135,554,824.35元。该事项对我公司前期和本期财务状况和经营成果没有重大影响。
    修改后的公司《2007年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

【2007-08-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    辽宁成大股票交易异常波动公告
    辽宁成大股份有限公司股票在2007年8月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；不存在对公司有重大影响的情形已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
    经征询，公司控股股东及实际控制人未发生变动，公司也不存在应披露的重要交易、合作、投资、重大诉讼和仲裁以及业绩信息泄露等情形。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-07-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案。

【2007-07-27】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2007-07-26】
 刊登关于有限售条件的流通股上市流通公告
    辽宁成大关于有限售条件的流通股上市流通公告
    辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股18081358股将于2007年7月31日起上市流通。
    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
    公司在股权分置改革说明书中披露，参加本次股权分置改革的公司非流通股股东中，中国平安保险公司大连分公司的实际持有人为中国平安保险（集团）股份有限公司，股改对价由中国平安保险（集团）股份有限公司支付。因中国平安保险公司大连分公司办理股份过户尚未完成，影响其按本次股权分置改革方案支付对价，其应执行的对价安排3,433,201股由大连利方投资有限公司（现已更名为深圳宜发创业投资有限公司）先行代为垫付。
    2007年7月10日，中国平安保险公司大连分公司将其持有股份24,261,120股过户给中国平安保险（集团）股份有限公司。2007年7月25日，中国平安保险（集团）股份有限公司将其应偿还的垫付股份6,179,762股过户至深圳宜发创业投资有限公司。因此，深圳宜发创业投资有限公司同意中国平安保险（集团）股份有限公司办理本次股权解除限售事宜。
    除以上情形外，公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

【2007-07-24】
 刊登关于第二大股东减持股权公告
    辽宁成大关于第二大股东减持股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年7月23日收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司62821128股限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，下称：吉富创业)有关函，公司已实施10送6.5股转增1.5股的分配方案，截止2007年7月23日，吉富创业已累计售出公司股票36329285股(占公司总股本的4.05%)，目前仍持有公司无限售条件流通股8531042股，至此, 持有公司股份合计余额为76748745股。

【2007-07-14】
 刊登预计2007年半年度净利润较去年同期增长800%-900%公告
    辽宁成大2007年半年度业绩预增公告
    经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润较去年同期增长800%-900%(上年同期净利润为112103840.51元，未按新会计准则调整)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
    业绩预增原因说明:由于公司对广发证券股份有限公司投资收益及其他业务利润大幅度增长，2007年半年度公司净利润较去年同期大幅度上升。

【2007-07-12】
 刊登拟修订公司章程部分条款公告
    辽宁成大董事会决议暨召开临时股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年7月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程部分条款的议案。
    其中：原公司经营范围拟修改为"自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，经营预包装食品（酒类批发）（经营期限至2011年3月22日）。"
    二、通过关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划。
    公司设有专门的投资者咨询电话(0411-82512731)、邮箱(stocks@chengda.com.cn)和网络平台(www.chengda.com.cn)，以供投资者和社会各界人士对公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。
    董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-06-22】
 刊登修订公司信息披露事务管理制度公告
    辽宁成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年6月20日召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。

【2007-06-20】
 刊登关于股东减持股权公告
    辽宁成大关于股东减持股权公告
    辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(下称：吉富创业)有关函，截止2007年6月19日吉富创业已累计售出公司股份27149285股(占公司总股本的3.026%)，目前仍持有无限售条件流通股17711042股，至此, 吉富创业持有公司的股份合计余额为85928745股。

【2007-06-15】
 刊登股东减持股权公告
    辽宁成大股东减持股权公告
    2007年6月14日，辽宁成大股份有限公司收到股东深圳宜发创业投资有限公司(持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，下称：宜发创业)有关函，公司已实施2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案(每10股送6.5股转增1.5股)，截止2007年6月14日，宜发创业已累计售出公司股份28722905股(占公司总股本的4.68%)，目前仍持有公司股份13507114股，其中2974239股为无限售条件流通股。

【2007-05-30】
 刊登股东减持股权公告
    辽宁成大股东减持股权公告
    2007年5月28日，辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司有限售条件流通股62821128股，其中24922404股已取得上市流通权，下称：吉富创业)有关函，公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后(其中每10股送6.5股转增1.5股)，截止2007年5月28日，吉富创业已累计售出公司股份18129285股(占公司总股本的2.02%)。至此，吉富创业持有的公司股份合计余额为94948745股，其中无限售条件流通股为26731042股。

【2007-05-29】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    辽宁成大股票交易异常波动公告
    辽宁成大股份有限公司股票在2007年5月24日、25日和28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下：
    公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-16】
 刊登2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
    辽宁成大2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
    辽宁成大股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末公司总股本498448080股为基数，每10股送6.5股派0.73元(含税)转增1.5股。
    扣税情况：对于持有无限售条件流通股的个人股东，分红得到的股息本公司将按10％的税率代缴个人所得税，即扣税前每股红利0.073元，扣税后每股实际派发现金红利0.0007元；对于持有无限售条件流通股的机构投资者及有限售条件的流通股股东，所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利0.073元。
    股权登记日：2007年5月21日
    除权除息日：2007年5月22日
    新增可流通股份上市日：2007年5月23日
    现金红利发放日：2007年5月28日
    本次实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，按新股本897206544股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.52元。

【2007-05-15】
 刊登关于第二大股东减持股权公告
    辽宁成大关于第二大股东减持股权公告
    辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(下称：吉富创业)有关函，截止2007年5月14日，吉富创业已累计售出公司5030003股股份(占公司总股本的1.009%)，目前仍持有公司无限售条件流通股19892401股，至此，吉富创业持有公司的股份数合计余额为57791125股。

【2007-05-09】
 刊登股东大会决议公告
    辽宁成大股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年5月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本498448080股为基数，每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
    三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
    四、通过关于修订公司章程的议案。
    五、通过关于为子公司提供融资及担保的议案。
    六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
    七、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    八、通过关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。

【2007-05-08】
 刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大股票交易异常波动公告
    辽宁成大股份有限公司股票在2007年4月26日、27日和30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
    另召开股东大会。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    辽宁成大公布2007年一季报：每股收益0.83元，每股收益（扣除）0.83元，每股净资产4.25元，净资产收益率19.4717%，扣除非经常性损益后净利润412413040.27元，主营业务收入862879003.15元，净利润412589819.4元，股东权益2118918815.5元。

【2007-04-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    辽宁成大股票交易异常波动公告
    辽宁成大股份有限公司股票在2007年4月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下：
    公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-04-18】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    辽宁成大公布2006年年报：每股收益0.94元，每股收益（扣除）0.91元，加权平均每股收益0.94元，加权平均每股收益（扣除）0.91元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.28元，净资产收益率28.57%，加权平均净资产收益率32.77%，扣除非经常性损益后净利润454672584.21元，主营业务收入5531468336.15元，净利润470082145.15元，股东权益1645510703.26元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年4月16日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本498448080股为基数，每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
    三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
    四、通过修订公司章程的议案。
    五、通过公司为控股子公司提供总额不超过94700万元的银行融资及担保的议案。相关担保协议尚未签署。
    截至2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为45500万元，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
    六、通过关于向银行申请授信额度总额不超过人民币31亿元的议案。
    七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    八、通过关于提请股东大会审议《关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案》的议案。
    九、通过公司2007年度非公开发行股票方案具体内容调整的议案。
    公司拟于2007年实施2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，公司2007年度拟非公开发行股票方案的发行股份数量和最低发行价格不因此进行调整。
    董事会决定于2007年5月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-04-11】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    辽宁成大澄清公告
    2007年4月10日《上海证券报》刊登了《券商借壳第一股修成正果 广发证券走上“延边路”》的文章，文中提及“有关人士证实，广发证券借壳延边公路已获管理层批准”等内容。
    针对上述传闻，辽宁成大股份有限公司向广发证券股份有限公司(下称：广发证券)和延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)进行征询，截止目前为止，上述两家公司尚未收到中国证监会关于广发证券借壳延边公路的批复。
    公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。

【2007-04-10】
 因媒体报道需澄清,临时停牌一天
    辽宁成大临时停牌
    因媒体报道需澄清，4月10日全天停牌。

【2007-02-15】
 刊登关于股东减持公司股权公告
    辽宁成大关于股东减持公司股权公告
    2007年2月14日，辽宁成大股份有限公司收到第三大股东深圳宜发创业投资有限公司(持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，剩余5851597股将于2008年1月24日上市流通，下称：宜发创业)有关函，截止2007年2月14日，宜发创业已累计售出公司股份16544586股(占公司总股本的3.32%)，目前仍持有公司股份14269685股，其中8418088股为无限售条件流通股。

【2007-01-27】
 刊登关于股东减持公司股权公告
    辽宁成大关于股东减持公司股权公告
    辽宁成大股份有限公司于2007年1月26日收到第三大股东深圳宜发创业投资有限公司(原大连利方投资有限公司，持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，剩余5851597股将于2008年1月24日上市流通，下称：宜发创业)《关于减持股权的函》，截止2007年1月26日，宜发创业已累计售出公司股份10297979股(占公司总股本的2.07%)，目前仍持有无限售条件流通股14634425股，至此，宜发创业持有公司的股份数合计余额为20486022股。

【2007-01-22】
 刊登06年度业绩较上年预增300%以上公告,上午停牌一小时
    辽宁成大2006年度业绩预增公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
    2、业绩预告情况：预计公司2006年度净利润较去年同期增长300%以上。
    3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
    二、上年同期业绩
    1、净利润：86,919,276.51元
    2、每股收益：0.17元
    三、业绩预增原因说明
    由于2006年公司主营业务利润及对广发证券股份有限公司投资收益大幅度增长，公司净利润较去年同期大幅度上升，增长幅度300%以上。

【2007-01-19】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    辽宁成大有限售条件的流通股上市公告
    辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股100205154股将于2007年1月24日起上市流通。

【2007-01-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    辽宁成大股票交易异常波动公告
　　辽宁成大股份有限公司股票在2007年1月12日、15日和16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司董事会特别提示和声明如下：
　　公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
　　有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。



【2006-12-30】
 刊登股权激励计划事项公告
    辽宁成大董事会决议公告
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会确定：辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日,本次授予激励对象的股票期权总数为325万份。

【2006-12-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年12月26日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行价格不低于11.54元/股。
    二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。



【2006-12-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月26日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。
    2、投票代码与投票简称
    投票代码：738739
    投票简称：成大投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
     议案序号  议案内容                        对应的申报价格
    1         审议《关于公司符合非公开
              发行股票基本条件的议案》        1.00元
    2         逐项审议《辽宁成大股份有限公司
              非公开发行股票的议案》
    2.01      发行股票的类型和面值            2.01元
    2.02      发行数量                        2.02元
    2.03      发行对象                        2.03元
    2.04      上市地点                        2.04元
    2.05      发行价格及定价依据              2.05元
    2.06      发行方式                        2.06元
    2.07      募集资金用途及数额              2.07元
    3         审议《关于提请股东大会授权董事会
              办理本次非公开发行A股股票
              相关事项的议案》                3.00元
    4         审议《关于本次非公开发行A股股票
              募集资金使用可行性的议案》      4.00元
    5         审议《关于前次募集资金
              使用情况的说明》                5.00元
    6         审议《董事会关于本次发行对
              公司的影响的讨论分析》          6.00元
    
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-12-20】
 刊登增加06年股东大会提案暨召开临时股东大会催告通知
    辽宁成大增加2006年第五次临时股东大会提案暨召开临时股东大会催告通知
    辽宁成大股份有限公司第一大股东辽宁成大集团有限公司于2006年12月15日向公司董事会提出增加2006年第五次临时股东大会的提案：逐项审议《公司非公开发行股票的议案》时，审议决议的有效期。公司同意将该提案提交2006年第五次临时股东大会审议。
    董事会决定于2006年12月26日上午9:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司非公开发行股票的议案》等相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738739"；投票简称为"成大投票"。

【2006-12-16】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司辽宁成大实业有限公司贷款提供担保的议案。
    辽宁成大实业有限公司是我公司的控股子公司，我公司持有其85%的股权。鉴于实业公司发展的需要及其所经营产品的市场前景，公司拟为实业公司向中国银行沈阳分行申请的流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币4,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2006年第四次临时股东大会审议通过之日起一年。

【2006-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2006-12-08】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年12月7日以传真方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行价格不低于11.54元/股。
    二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2006年12月26日上午9:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738739"；投票简称为"成大投票"。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月26日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。
    2、投票代码与投票简称
    投票代码：738739
    投票简称：成大投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
     议案序号  议案内容                        对应的申报价格
    1         审议《关于公司符合非公开
              发行股票基本条件的议案》        1.00元
    2         逐项审议《辽宁成大股份有限公司
              非公开发行股票的议案》
    2.01      发行股票的类型和面值            2.01元
    2.02      发行数量                        2.02元
    2.03      发行对象                        2.03元
    2.04      上市地点                        2.04元
    2.05      发行价格及定价依据              2.05元
    2.06      发行方式                        2.06元
    2.07      募集资金用途及数额              2.07元
    3         审议《关于提请股东大会授权董事会
              办理本次非公开发行A股股票
              相关事项的议案》                3.00元
    4         审议《关于本次非公开发行A股股票
              募集资金使用可行性的议案》      4.00元
    5         审议《关于前次募集资金
              使用情况的说明》                5.00元
    6         审议《董事会关于本次发行对
              公司的影响的讨论分析》          6.00元
    
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-11-29】
 刊登为子公司贷款提供担保公告
    辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年11月28日以传真方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过公司拟为控股子公司辽宁成大实业有限公司(公司持有其85%的股权)向中国银行沈阳分行申请的流动资金贷款提供担保的议案，担保金额为人民币4000万元。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保总额63260万元。
    董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    辽宁成大公布2006年三季报：每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.53元，每股净资产2.88元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率18.62%，扣除非经常性损益后净利润265040092.11元，主营业务收入3864935663.83元，净利润267764940.95元，股东权益1437708043.03元。

【2006-10-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    辽宁成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年10月24日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于将公司所持广发证券股份有限公司(下称：广发证券)股份换股为延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股份的议案。
    二、通过关于确定延边公路以新增股份方式换股吸收合并广发证券换股比例的议案。



【2006-10-24】
 召开股东大会,停牌一天
    辽宁成大召开股东大会。

【2006-10-18】
 刊登2006年前三季度业绩同比预增300%以上公告
    辽宁成大业绩预增公告
    由于公司主营业务利润及对广发证券股份有限公司投资收益大幅度增长，公司净利润较去年同期大幅度上升。经公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为29157117.40元)，2006年一至三季度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为54490903.40元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露。

【2006-10-09】
 刊登换股比例的公告
    辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年9月29日以传真方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过关于确定延边公路建设股份有限公司(下称"延边公路")以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称"广发证券")换股比例的议案：本次以新增股份换股吸收合并的基准日为2006年6月30日；延边公路的换股价格，以停牌前20个交易日均价为基准确定为5.43元/股；广发证券的换股价格，参考国内证券上市公司的估值水平进行估值，作价为6.54元/股；延边公路与广发证券的换股比例为1:0.83，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。
    董事会决定于2006年10月24日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2006-09-11】
 刊登将公司所持广发证券股份换股为延边公路股份的公告,上午停牌一小时
    G成大董事会第七次（临时）会议决议公告
    公司董事会于2006年9月9日召开，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议并通过《将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》
    为了实现本公司投资的保值增值，增强投资的流动性，本公司同意将所持广发证券的股份换股为延边公路建设股份有限公司（以下简称"延边公路"）股份。
    本次延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券方案的要点如下：
    1、本次换股吸收合并的基准日为2006年6月30日，换股比例的确定以双方市场化估值为基础。延边公路的换股价格，以停牌前20 个交易日均价为基准；广发证券的换股价格，参考国内证券上市公司的估值水平确定。广发证券董事会讨论通过的换股比例为1：0.83（即：0.83 股广发证券股份可换1 股延边公路股份），具体换股比例待延边公路非流通股股东与流通股股东充分协商，并经合并各方同意后确定。
    2、广发证券在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4,000万补偿款外，其余的损益由合并完成后延边公路全体新老股东共享。延边公路在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前，形成的期间损益由合并完成后延边公路全体新老股东共享。
    3、本次换股吸收合并完成后，延边公路将向有关部门申请更名为"广发证券股份有限公司"，并申请将注册地迁往现广发证券注册地。
    4、本次换股吸收合并完成后，广发证券原股东通过换股所持延边公路股份将变更为有限售条件的流通股，流通的时间安排将根据中国证监会的有关规定执行。
    二、审议并通过《将公司所持广发证券股份有限公司股份的5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励的议案》
    本公司同意，将所持广发证券27.31%拟进行换股合并的股份，预留其中的5%（即2,730.57万股）用于广发证券员工的激励计划，待相关主管部门批准后，广发证券员工按照2006年6月30日广发证券经审计的每股净资产值受让此部分股份。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份有关事宜的议案》
    四、审议通过《关于召开2006年度第三次临时股东大会》的议案
    公司董事会决定近期召开2006年度第三次临时股东大会，审议上述第一、三项议案，具体时间与地点另行公告。

【2006-09-06】
 刊登确定股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日公告
    G成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年9月5日以传真方式召开五届六次董事会临时会议，会议确定公司股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日。
    临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年9月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司股权激励计划(草案)》。

【2006-09-05】
 召开股东大会,停牌一天
    G成大召开股东大会。

【2006-08-25】
 公布2006年半年报
    G成大公布2006年半年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率8.74%，加权平均净资产收益率8.74%，扣除非经常性损益后净利润107173285.1元，主营业务收入2412994072.01元，净利润112103840.51元，股东权益1282062899.84元。

【2006-08-21】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的通知
    G成大召开2006年第二次临时股东大会的通知
    辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年9月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议《公司股权激励计划(草案)》。

【2006-08-16】
 刊登关于股东部分股权质押公告
    G成大关于股东部分股权质押公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年8月15日收到第一大股东辽宁成大集团有限公司(持有公司限售流通股65685342股，占公司总股本的13.18%)关于股权质押的通知，该公司已与中国银行股份有限公司辽宁省分行(下称：辽宁省分行)签订了权利质押合同，将持有公司的3284万股限售流通股股权质押给辽宁省分行，为其向辽宁省分行申请的授信额度提供质押担保，此次质押股份占公司总股本的6.59%。
    上述质押已于2006年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2006年8月14日至2007年8月14日。

【2006-07-18】
 刊登修改公司股权激励计划(草案)公告
    G成大董监事会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年7月17日召开五届三次董事会临时会议及五届三次监事会，会议审议通过关于修改公司股权激励计划(草案)的议案：公司以股票期权的方式实行股权激励计划。拟授予激励对象4050万份股票期权(占当前公司股本总额的8.13%)，分三次授权，本次授予的股票期权的行权价格为8.75元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间。
    1、第一次授权安排
    截止本激励计划获得批准后，授予激励对象1,970万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为48.64%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为3.95%。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。
    2、第二次授权安排
    截止2006年12月31日，授予激励对象1,480万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为36.54%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为2.97%。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。
    3、第三次授权安排
    截止2007年12月31日，授予激励对象600万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为14.81%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为1.20%。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。
    激励对象的股票期权分配情况：
    1、通过尚书志获授300万份股票期权的议案；
    2、通过张德仲获授200万份股票期权的议案；
    3、通过葛郁获授200万份股票期权的议案；
    4、通过李宁获授120万份股票期权的议案；
    5、通过张志范获授120万份股票期权的议案；
    6、通过罗启库获授60万份股票期权的议案；
    7、通过何宇霆、许雨平各自获授20万份股票期权的议案；
    8、通过白秋林、王玉辉各自获授120万份股票期权的议案；
    9、通过曹靖筠、全龙锡各自获授90万份股票期权的议案；
    10、通过于占洋、孟歆、张奎刚、郭文林、高瑛、李艳怀、张贵斌、金春洙、朱江、高武、王艳艳各自获授40万份股票期权的议案；
    11、通过邵眉清获授70万份股票期权的议案；
    12、通过公司其他核心技术（业务）人员合计获授2,080万份股票期权的议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

【2006-07-17】
 刊登2006年半年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
    G成大2006年半年度业绩预增公告
    由于2006年上半年资本市场转好，广发证券股份有限公司经营业绩大幅增长，公司对广发证券股份有限公司投资收益大幅增长，增长幅度100%以上。经公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润较去年同期增长100%以上(上年同期净利润为25333786.00元)。

【2006-07-04】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G成大2005年度分红派息实施公告
    辽宁成大股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)。
    股权登记日：2006年7月7日
    除息日：2006年7月10日
    现金红利发放日：2006年7月14日

【2006-06-06】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G成大股票交易异常波动公告
    辽宁成大股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公告如下：
    公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以上述报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-05-23】
 刊登股权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
    G成大董监事会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年5月22日召开五届二次董事会临时会议及五届二次监事会，会议审议通过公司股权激励计划(草案)，该计划需报中国证监会备案，若中国证监会无异议，提交股东大会审议。
    《计划》主要内容为：辽宁成大授予激励对象4,500万份股票期权，分三次授权。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。本激励计划的股票来源为辽宁成大向激励对象定向发行4,500万股辽宁成大股票。
    1、审议通过尚书志获授400万份股票期权的议案；
    2、审议通过张德仲获授240万份股票期权的议案；
    3、审议通过葛郁获授240万份股票期权的议案；
    4、审议通过李宁获授150万份股票期权的议案；
    5、审议通过张志范获授150万份股票期权的议案；
    6、审议通过罗启库获授60万份股票期权的议案；
    7、审议通过白秋林、王玉辉各自获授150万份股票期权的议案；
    8、审议通过曹靖筠、全龙锡各自获授100万份股票期权的议案；
    9、审议通过于占洋、孟歆、张奎刚、郭文林、邵眉清、高瑛、李艳怀、张贵斌、金春洙、朱江、高武、王艳艳各自获授50万份股票期权的议案；
    10、审议通过公司其他核心技术（业务）人员合计获授2,160万份股票期权的议案。
    股权激励计划（草案）摘要
    公司以股票期权的方式实行股权激励计划。本激励计划所涉及的标的股票来源为辽宁成大向激励对象定向发行4,500万股辽宁成大股票。
    辽宁成大授予激励对象4,500万份股票期权，分三次授权。
    1、第一次授权安排
    截止本激励计划获得批准后，授予激励对象2,340万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为52%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为4.69%。
    2、第二次授权安排
    截止2006年12月31日，授予激励对象1,560万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为34.67%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为3.13%。
    3、第三次授权安排
    截止2007年12月31日，授予激励对象600万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为13.33%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为1.20%。
    本次授予的股票期权的行权价格为8.75元。辽宁成大股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股事宜，行权价格将做相应的调整。
    股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的五年时间。
    本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、辽宁成大股东大会批准。

【2006-05-17】
 刊登2005年度股东大会及董监事会决议公告
    G成大股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、同意公司为子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行提供总额不超过59260万元的银行融资及担保。
    五、同意公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币26亿元。
    六、通过关于调整发行短期融资券金额的议案：同意将2005年第一次临时股东大会审议通过的“发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券”，调整为“发行本金额不超过4.88亿元人民币的短期融资券”。
    七、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
    董监事会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年5月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举尚书志为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任佟志广为公司名誉董事长。
    三、聘任葛郁为公司总裁。
    四、聘任于占洋为公司董事会秘书、王红云为公司证券事务代表。
    五、选举罗启库为公司第五届监事会主席。

【2006-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    G成大召开股东大会。

【2006-05-11】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G成大股票交易异常波动公告
    辽宁成大股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公司公告如下：
    公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    G成大公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.4994元，净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润23496703.11元，主营业务收入949978971.24元，净利润25666355.78元，股东权益1245838220.14元。
    董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年4月28日以传真方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。
    关联交易公告
    辽宁成大股份有限公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司(公司出资2400万元，占其注册资本80%，下称：成大生物)拟增加注册资本，本次增加注册资本的资金为辽宁省生物医学工程研究院有限公司和自然人对其出资1531.80万元，其中公司关联人出资621.60万元，以成大生物2005年12月31日经审计的净资产值为依据，按原出资额的1.11倍确定，将新增出资折算为新增注册资本1380万元，溢价部分计入成大生物的资本公积。公司此次不对成大生物增加出资。本次增资完成后，成大生物的注册资本为4380万元，其中公司出资2400万元，占其注册资本的54.79%。
    上述交易构成关联交易。

【2006-04-19】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G成大公布2005年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.45元，调整后每股净资产2.4元，净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润81964627.67元，主营业务收入5765023054元，净利润86919276.51元，股东权益1220365963.29元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年4月17日召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    四、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行提供总额不超过59260万元的银行融资及担保。
    五、通过公司拟向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币26亿元的议案。
    六、通过关于调整发行短期融资券金额的议案：公司拟对原"发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券"，调整为"发行本金额不超过4.88亿元人民币的短期融资券"。
    七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
    八、聘任全龙锡为公司副总裁。
    董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-11】
 刊登股东大会未通过修改公司章程议案公告,上午停牌一小时
    G成大临时股东大会决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年4月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、未通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于全面修改公司章程的议案。

【2006-04-10】
 召开股东大会,停牌一天
    G成大召开股东大会。

【2006-03-31】
 刊登增加2006年第一次临时股东大会提案的通知
    G成大增加2006年第一次临时股东大会提案的通知
    根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的相关规定，持有辽宁成大股份有限公司13.72%股份的股东辽宁成大集团有限公司于2006年3月29日向公司董事会提出对《公司章程》进行全面修改的提案。现公司董事会同意将该提案作为新增提案提交于2006年4月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议。

【2006-03-11】
 刊登关于修改公司章程公告
    G成大董事会临时会议决议公告
    辽宁成大股份有限公司于2006年3月10日以传真方式召开四届二十二次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年4月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-01-24】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    辽宁成大对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    辽宁成大股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
    股权登记日：2006年1月20日
    对价股份上市日：2006年1月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年1月24日起，公司股票简称变更为"G成大"，股票代码保持不变。
    本次股权分置方案实施后，公司总股本为498,448,080股，均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为297,544,104股，有限售条件的股份为200,903,976股。

【2006-01-23】
 刊登股权分置改革方案实施更正公告,继续停牌
    辽宁成大股权分置改革方案实施更正公告
    由于辽宁成大股份有限公司非流通股股东沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司所持股份已被质押，其应支付的股份对价858300股由大连利方投资有限公司先行代为支付。
    自2007年1月24日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十，且出售价格不低于3.8元/股。
    中国平安保险公司大连分公司因办理股份过户尚未完成，影响其按本次股权分置改革方案支付对价，其应执行的对价部分由大连利方投资有限公司先行代为垫付。待中国平安保险公司大连分公司股份过户办理完成或办理其持有的非流通股股份上市流通时，其应当先偿还大连利方投资有限公司代为垫付的股份，或者取得大连利方投资有限公司的同意。
    由于本公司非流通股股东沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司已被质押，其应支付的股份对价部分由大连利方投资有限公司先行代为支付。

【2006-01-19】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年1月24日复牌
    辽宁成大股权分置改革方案实施公告
    辽宁成大股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
    股权登记日：2006年1月20日
    对价股份上市日：2006年1月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年1月24日起，公司股票简称变更为"G成大"，股票代码保持不变。
    本次股权分置方案实施后，公司总股本为498,448,080股，均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为297,544,104股，有限售条件的股份为200,903,976股。