个股档案

☆公司大事☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
 公布2009年三季报及预计2009年度累计净利润为亏损公告
    山西焦化公布2009年三季报：基本每股收益-0.76元，每股收益（扣除）-0.63元，每股净资产2.54元，净资产收益率-29.73%，扣除非经常性损益后净利润-358470553.35元，营业收入1912262165.82元，归属于母公司所有者净利润-427808129.13元，归属于母公司股东权益1439056070.83元。
    一、预计2009 年度业绩情况
    1、业绩预告期间：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日；
    2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2009 年度业绩为亏损；
    3、本次业绩预告未经过审计机构审阅或审计。
    二、2009 年度业绩亏损的原因
    1、受金融危机持续影响，公司2009 年1-9 月部分生产装置减产限产，焦炭及部分化工产品产量、销量减少。
    2、2009 年，公司焦炭价格较2008 年同期大幅回落，原料煤价格降幅显著小于焦炭价格降幅，形成煤焦倒挂，利润空间减少。
    3、受下游钢铁市场疲软影响，公司2009 年增加流动资金借款，确保公司生产经营正常进行。

【2009-09-30】
 刊登为山西三维集团股份有限公司提供担保公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2009年9月28日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、按照公司与山西三维集团股份有限公司(下称：三维集团)股东大会分别通过的有关决议，双方已于2009年9月10日签署《互保协议》。公司本次拟向中国工商银行洪洞县支行申请16900万元借款，由三维集团提供连带责任担保。
    二、根据双方《互保协议》，公司同意为三维集团拟向上海浦东发展银行太原分行办理最高余额不超过人民币20000万元的综合授信业务提供连带责任担保，期限为2009年9月10日至2010年12月31日。
    本次担保后，公司累计对外担保金额为20000万元，无逾期对外担保。

【2009-09-05】
 刊登第三十次股东大会决议公告
    山西焦化第三十次股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2009年9月4日召开第三十次股东大会，会议审议通过关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案。

【2009-09-04】
 召开股东大会,停牌一天
    山西焦化召开股东大会。

【2009-08-27】
 刊登公司股改保荐机构调整为中德证券公告
    山西焦化董事会公告
    经中国证监会批复，山西焦化股份有限公司原股权分置改革(下称：股改)保荐机构山西证券股份有限公司与德意志银行股份有限公司共同成立了中德证券有限责任公司(下称：中德证券)。2009年8月19日，中国证监会以有关文核准了中德证券的保荐机构资格，根据相关约定，公司股改保荐机构相应调整为中德证券，保荐代表人为毛传武。

【2009-08-19】
 刊登更正公告
    山西焦化更正公告
    山西焦化股份有限公司于2009年8月18日披露了董事会决议公告暨召开第三十次股东大会的通知，公告第三项"关于召开第三十次股东大会的通知"第(八)点"参加会议办法"第2条中"2009年8月31日(星期一)"应为"2009年9月3日(星期四)"。特此更正。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报及预计2009年1-9月累计净利润为亏损
    山西焦化公布2009年半年报：基本每股收益-0.63元，每股收益（扣除）-0.52元，每股净资产2.6714元，净资产收益率-23.5%，加权平均净资产收益率-23.5%，扣除非经常性损益后净利润-292278879.56元，营业收入928937148.01元，归属于母公司所有者净利润-355069608.48元，归属于母公司股东权益1511236952.22元。
    受金融危机持续影响，预计2009年1-9月累计净利润为亏损。
    董监事会决议公告暨召开第三十次股东大会的通知
    会议审议了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司2009年半年度报告及摘要。
    二、关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案。
    与会董事同意公司和山西三维集团股份有限公司在互保总额度和互保期限内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。公司对山西三维集团股份有限公司提供担保的范围为山西三维集团股份有限公司本身，山西三维集团股份有限公司为公司提供担保的范围为公司本身。公司与山西三维集团股份有限公司相互担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不得超过本公司经审计的净资产的50%；互保期限为三年，即自2009年8月14日起至2012年8月13日止。在互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由与银行签订的相应的保证合同加以约定。公司与山西三维集团股份有限公司要严格按照贷款用途使用资金，贷款到期前须积极筹措资金偿还贷款本息。如本议案经董事会和公司股东大会审议通过，双方将在决议范围内签署互保协议。
    定于2009年9月4日召开第三十次股东大会。

【2009-07-28】
 刊登公司转让对山西安吉欣源煤业有限公司投资的公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2009年7月24日召开五届八次董事会，会议审议同意公司将对山西安吉欣源煤业有限公司(投资总额为25838665.79元，公司出资12660655.79元，占49%；2009年1-5月份亏损34653877.19元，下称：欣源煤业)全部投资全额转让给王勇，以2009年5月31日欣源煤业经审计后的净资产39962812.83元为依据，公司按49%比例享有权益19581778.29元，转让价格为19938867.53元。

【2009-07-18】
 刊登北营集团及德力信电子增加注册资本的公告
    山西焦化董事会公告
    山西焦化股份有限公司接本溪北营钢铁(集团)股份有限公司(下称：北营集团)通知，北营集团以2008年12月31日资本公积金转增股本方式增加注册资本。经本溪市工商行政管理局核准，目前北营集团注册资本由15亿元增加为60亿元，公司持股数由5000万股增加为2亿股，持股比例仍为3.33%。
    公司接山西德力信电子科技有限公司(下称：德力信电子)通知，德力信电子以2009年3月31日资本公积和未分配利润(经审计)转增资本方式增加注册资本。经山西省太原市工商行政管理局核准，目前德力信电子注册资本由224.49万元增加为1000万元，公司持股数由89.796万股增加为400万股，持股比例仍为40%。

【2009-07-08】
 刊登预计2009年半年度业绩为亏损公告
    山西焦化2009年半年度业绩预亏公告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩为亏损(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为119842159.03元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。
    与2008年半年度业绩存在较大差异的原因
    1、受经济危机持续影响，公司2009年上半年部分生产装置减产限产，焦炭及部分化工产品产量减少。
    2、2009年上半年，公司焦炭价格较上年同期大幅回落，原料煤价格降幅显著小于焦炭价格降幅。

【2009-05-20】
 刊登举行2008年年度报告业绩说明会公告
    山西焦化举行2008年年度报告业绩说明会公告
    山西焦化股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录"山西上市公司投资者关系互动平台"参与交流。

【2009-05-04】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山西焦化有限售条件的流通股上市公告
    山西焦化股份有限公司本次有限售条件的流通股36562758股将于2009年5月11日起上市流通。

【2009-04-29】
 刊登2009年第一季度报告更正公告
    山西焦化2009年第一季度报告更正公告
    山西焦化股份有限公司于2009年4月24日在相关媒体披露的2009年第一季度报告中，漏填报告期末股东总户数，应为125884户。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报及预计09年1至6月的累计净利润为亏损
    山西焦化公布2009年一季报：基本每股收益-0.33元，每股收益（扣除）-0.28元，每股净资产2.96元，净资产收益率-11.28%，扣除非经常性损益后净利润-156311420.5元，营业收入400855684.57元，归属于母公司所有者净利润-188983117.32元，归属于母公司股东权益1674939445.71元。
    受经济危机持续蔓延的影响，预计09年1至6月的累计净利润为亏损。

【2009-04-10】
 刊登预计2009年第一季度业绩为亏损公告
    山西焦化2009年第一季度业绩预亏公告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩为亏损(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为11596848.85元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中详细披露。
    原因：1、受经济危机持续影响，公司2009年第一季度部分生产装置减产限产，焦炭及部分化工产品产量减少。
    2、2009年第一季度，公司焦炭价格较上年同期大幅回落，原料煤价格降幅显著小于焦炭降幅均价。

【2009-04-01】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2009年3月31日召开第二十九次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构。
    三、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。

【2009-03-31】
 召开股东大会,停牌一天
    山西焦化召开股东大会。

【2009-03-10】
 公布2008年年报
    山西焦化公布2008年年报：基本每股收益-0.42元，每股收益（扣除）-0.38元，每股净资产3.3元，净资产收益率-12.77%，加权平均净资产收益率-12%，扣除非经常性损益后净利润-214741215.87元，营业收入4947242316.7元，归属于母公司所有者净利润-238027964.66元，归属于母公司股东权益1864450054.4元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2009年3月6日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
    四、通过续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案。
    五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。
    六、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案。
    七、通过关于修改公司章程的议案。
    八、通过关于计提资产减值准备的议案。
    董事会决定于2009年3月31日上午召开第二十九次股东大会暨2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    山西焦化股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司(公司第一、二大股东均为该公司的子公司)及其子公司采购原料煤和煤焦油，预计2009年度采购原料煤150万吨-250万吨、煤焦油5万吨-10万吨，交易金额分别为210000万元-350000万元、10000万元-20000万元。相关《煤炭购销合同》及《煤焦油购销合同》将在公司股东大会审议通过后签订。
    上述事项构成关联交易。

【2009-02-24】
 刊登屯兰煤矿事故不影响正常经营公告
    山西焦化屯兰煤矿事故不影响正常经营公告  
    2009年2月22日，山西焦煤集团有限责任公司[山西焦化股份有限公司(下称：公司)第一大股东为其全资子公司]所属的西山煤电集团有限责任公司屯兰煤矿发生瓦斯爆炸事故。此次事故不会影响到公司的正常经营，公司股票将于2009年2月24日复牌。

【2009-02-23】
 因重要事项未公告,临时停牌一天
    山西焦化因重要事项未公告，2月23日全天停牌。

【2009-02-03】
 刊登聘请的审计机构名称变更公告
    山西焦化聘请的审计机构名称变更公告   
    山西焦化股份有限公司近日接到聘请的审计机构"北京京都会计师事务所有限责任公司"通知，自2009年1月起，该事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。

【2009-01-17】
 刊登2008年全年业绩预亏公告
    山西焦化2008年全年业绩预亏公告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年全年业绩为亏损(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为93486304.24元)。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
    与2007年度业绩存在较大差异的原因
    1、面对经济增速减缓的宏观形势，公司2008年下半年予以减产限产，全年焦炭及化工产品产量减少。
    2、2008年下半年，公司焦炭价格大幅回落，原料煤价格降幅显著小于焦炭降幅均价。

【2008-12-24】
 刊登焦化一厂两座焦炉关停事项公告
    山西焦化董事会公告
    根据山西省环境保护局和临汾市人民政府文件精神及公司投资单位股权变化的实际情况，现将有关事项说明如下：
    一、关于焦化一厂两座焦炉关停事项。
    2008年4月12日，临汾市人民政府以临政发[2008]21号文件下发了《关于淘汰关闭焦化洗煤建材等重污染企业及设施的通知》，鉴于公司焦化一厂两座焦炉炉龄到期，要求公司焦化一厂年产60万吨两座焦炉实施关闭。为此，公司成立了关停领导组，制定了关停方案，按照动员部署、组织实施、监督检查、善后工作的步骤予2008年10月7日起开始实施关停。截止目前，除供排水、动力、焦粉加工、编织袋车间不在关停范围正常运行外，焦化一厂58-II型两座焦炉及相配套的化产部已全部关停。
    二、关于山西德力信电子科技有限公司吸收山西佳联科技发展有限公司参股事项。
    根据2006年10月24日第四届董事会第十次会议决议和临汾市工商行政管理局核准，公司成立了“山西德力信电子科技有限公司”。为了优化公司资产结构，吸收成熟的技术和管理经验，德力信公司拟通过引进资本和合作伙伴将公司做大做强，根据国家有关法律法规，经与山西佳联科技发展有限公司协商，并经德力信公司董事会审议通过，吸收山西佳联科技发展有限公司参股德力信公司。
    吸收前，山西德力信电子科技有限公司注册资本224.49万元，其中山西焦化股份有限公司投资114.49万元，占注册资本的51%；职工参股总金额110万元，占注册资本的49%。吸收后，公司注册资本不变，其中山西焦化股份有限公司出资89.796万元，占40%；山西佳联科技发展有限公司出资75.204万元，占33.5%；自然人股东出资59.49万元，占26.5%，并向工商局予以变更备案。
    三、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司变更注册资本事项。
    根据山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股东会决议，该公司按照发展实际情况需要增加注册资本，成立搅拌站，保证我公司项目建设所用材料。增加注册资本前，该公司注册资本为700万元，其中山西焦化集团有限公司出资380万元，占54.29%，山西焦化股份有限公司出资320万元，占45.71%。
    增加注册资本后，该公司注册资本为1178万元，其中山西焦化集团有限公司增加出资150万元，累计出资530万元，占44.99%；山西焦化股份有限公司增加出资200万元，累计出资520万元，占44.14%；吸收44名自然人出资128万元，占10.87%，并向工商局予以变更登记及备案。

【2008-11-20】
 刊登非公开发行股票方案自动失效公告
    山西焦化董事会公告
    截至2008年11月20日，山西焦化股份有限公司未能在中国证券监督管理委员会核准批复的有效时间内完成非公开发行股票，因此公司2008年度非公开发行股票方案自动失效。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    山西焦化公布2008年三季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.89元，净资产收益率4.48%，扣除非经常性损益后净利润104262734.48元，营业收入4361644033.05元，归属于母公司所有者净利润98681758.22元，归属于母公司股东权益2200751734.92元。

【2008-10-23】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2008年10月22日召开第二十八次股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议同意将公司本次非公开发行股票方案中的定价基准日及发行价格进行调整，即：定价基准日为董事会决议公告日(2008年10月7日)；发行价格不低于每股6.24元。具体发行价格将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

【2008-10-22】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山西焦化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
        738740        山焦投票       1         A股
    2、表决议案
    议案序号   议案内容                    对应的申报价格
    1    关于调整公司非公开发行股票方案的议案   1.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-10-14】
 刊登召开第二十八次股东大会的提示公告
    山西焦化召开第二十八次股东大会的提示公告
    山西焦化股份有限公司董事会决定于2008年10月22日14:00召开第二十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738740"；投票简称为"山焦投票"。

【2008-10-07】
 刊登调整公司非公开发行股票方案公告
    山西焦化董事会决议暨召开股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2008年10月6日召开五届四次董事会，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案(下称：原方案)的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，决定对原方案中的定价基准日及发行价格进行调整，调整后本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于每股6.24元。
    董事会决定于2008年10月22日14:00召开第二十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738740"；投票简称为"山焦投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
        738740        山焦投票       1         A股
    2、表决议案
    议案序号   议案内容                    对应的申报价格
    1    关于调整公司非公开发行股票方案的议案   1.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-09-11】
 刊登第二大股东二级市场买入公司股份公告
    山西焦化第二大股东二级市场买入公司股份公告
    山西焦化股份有限公司于2008年9月10日接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司(增持前合计持有公司股份77132758股，占公司总股本的13.63%，下称：西山煤电)传真文件，西山煤电自2008年8月28日至9月10日期间，通过上海证券交易所二级市场买入公司无限售条件流通股份10912733股(占公司总股本的1.93%)，平均价格6.25元。增持后，西山煤电合计持有公司股份88045491股(其中无限售条件流通股份51482733股)，占公司总股本的15.56%。
    西山煤电拟从本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过公司已发行股份的2%；并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报及预计08年1-9月业绩同向大幅上升
    山西焦化公布2008年半年报：基本每股收益0.212元，稀释每股收益0.212元，每股收益（扣除）0.214元，每股净资产3.93元，净资产收益率5.39%，加权平均净资产收益率5.39%，扣除非经常性损益后净利润121021662.52元，营业收入2762521929.49元，归属于母公司所有者净利润119842159.03元，归属于母公司股东权益2222320178.09元。
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有一定幅度增长。

【2008-07-29】
 刊登董事会决议公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2008年7月28日召开五届二次董事会,会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-18】
 刊登07年度非公开发行的A 股上市流通公告
    山西焦化07年度非公开发行的A 股上市流通公告
    本次上市数量为16000万股
    本次上市流通日为2008年7月23日。

【2008-07-16】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    公司于2008年7月15日召开第二十七次股东大会,审议形成以下决议：
    一、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案。
    二、关于选举公司第五届监事会股东监事的议案。
    根据山西焦化股份有限公司十二届一次职工代表大会代表团团长联席会议决议，宁春泉、马万进、郭宝生三名同志担任山西焦化股份有限公司第五届监事会职工监事。
    董监事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2008年7月15日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、选举潘得国任公司第五届董事会董事长。选举卫正义、宁志华任公司第五届董事会副董事长。
    二、聘任杨清民任公司总经理、王洪云任公司证券事务代表、李峰任公司董事会秘书及副总    经理。聘任岳国庆任公司常务副总经理，刘善泽任公司副总经理，李兆旺任公司副总经理，潘则孝任公司副总经理，郑兴国任公司财务总监，邢良智任公司总法律顾问，张增旭任公司总工程师。
    三、选举崔振福任公司第五届监事会主席。

【2008-07-15】
 召开股东大会,停牌一天
    山西焦化召开股东大会。

【2008-07-11】
 刊登预计08年半年度归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%公告
    山西焦化2008年半年度业绩增长公告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现归属于母公司所有者的净利润比2007年同期(归属于母公司所有者的净利润为58144915.92元)增长了100%-150%，具体数据将在2008年半年度报告中进行披露。
    与2007年半年度业绩存在较大差异的原因
    1、报告期内，公司焦炭产能扩大，销售价格上涨。
    2、报告期公司执行所得税税率为25%，上年同期为33%，下降了8%。

【2008-07-02】
 刊登投资项目进展情况公告
    山西焦化董事会公告
    山西焦化股份有限公司20万吨/年甲醇项目于2008年6月30日投料试车成功，进入试生产阶段。该项目于2006年4月4日经山西省经济委员会晋经投资字〔2006〕120号《关于山西焦化股份有限公司年产20万吨焦炉煤气制甲醇项目备案的通知》予以备案，工程概算总投资58049万元。
    20万吨/年甲醇项目于2006年8月开始地基处理，2007年3月开始土建工程，2007年5月开始设备管道等现场安装，2007年10月，进行单体试车，2008年3月，进行联动试车，目前与甲醇项目相配套的公辅、煤气净化及环保设施等同步投入运行。
    20万吨/年甲醇项目以经脱氨、洗苯后的焦炉煤气为主要原料，采用改良ADA法脱硫、催化部分氧化法转化、低压合成、三塔精馏等甲醇生产技术，主要工艺过程采用DCS自控系统。该项目符合我国煤多、气少、缺油的能源结构，在生产焦炭的同时，其副产品焦炉气得到回收利用，实现了煤化工的综合利用。
    目前，公司正在积极做好系统稳定、确保产品质量及竣工验收的前期准备工作。

【2008-06-18】
 刊登董监事会换届选举公告
    山西焦化董监事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2008年6月17日召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事候选人的议案。
    提名潘得国、卫正义、宁志华、张晋、郭保林、马恩泽为公司第五届董事会董事候选人，提名田旺林、岳丽华、张翼为公司第五届董事会独立董事候选人。提名崔振福、孔晓宝、郭毅民、黄振山为山西焦化股份有限公司第五届监事会股东监事候选人。
    另：职工代表大会选举宁春泉、马万进、郭宝生为第五届监事会职工监事。
    董事会决定于2008年7月15日上午召开第二十七次股东大会，审议以上议案。

【2008-05-26】
 刊登非公开发行股票获证监会批复核准公告
    山西焦化公告
    山西焦化股份有限公司于2008年5月20日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票(A股)不超过30000万股。

【2008-05-06】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山西焦化有限售条件的流通股上市公告
    山西焦化股份有限公司本次有限售条件的流通股20285000股将于2008年5月12日起上市流通。

【2008-04-28】
 公布2008年一季报
    山西焦化公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产3.74元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润13271353.61元，营业收入946882313.33元，归属于母公司所有者净利润11596848.85元，归属于母公司股东权益2113666825.55元。

【2008-04-25】
 刊登公司非公开发行股票获得中国证监会有条件审核通过公告
    山西焦化公司非公开发行股票获得中国证监会有条件审核通过公告
    山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请材料于2008年4月24日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过，公司将于收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后另行公告。

【2008-04-24】
 刊登非公开发行股票申请材料上报发审会公告,停牌一天
    山西焦化董事会公告
    山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请材料将于2008年4月24日上报中国证监会股票发行审核委员会(下称：发审会)审核，根据有关通知，公司股票在发审会召开当日停牌一天。

【2008-04-15】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山西焦化股票交易异常波动公告
    山西焦化股份有限公司股票价格在2008年4月10日、11日、14日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司的生产经营和其他工作一切正常，公司非公开发行股份工作相关材料已上报中国证监会，正处于审核待批之中。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-03-10】
 刊登2007年度资本公积金转增股本实施公告
    山西焦化2007年度资本公积金转增股本实施公告
    山西焦化股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
    股权登记日：2008年3月13日
    除权日：2008年3月14日
    新增可流通股份上市流通日：2008年3月17日
    实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度基本每股收益为0.20元。

【2008-02-28】
 刊登股东大会决议通过2008年度实施非公开发行A股议案公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2008年2月26日召开第二十六次股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构。
    三、通过修改《公司章程》的议案。
    四、通过关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案。
    五、通过关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。
    六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

【2008-02-27】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    山西焦化未刊登股东大会决议公告。

【2008-02-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山西焦化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738740           山焦投票 21           A股
    议案内容                                对应的申报价格
    2007年度董事会工作报告                           1元
    2007年度监事会工作报告                           2元
    2007年度财务决算报告                             3元
    2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案       4元
    关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 5元
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案             6元
    关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案          7元
    发行方式                                         8元
    本次发行股票的类型                               9元
    股票面值                                         10元
    发行数量                                         11元
    锁定期安排                                       12元
    发行价格                                         13元
    定价依据                                         14元
    发行对象                                         15元
    募集资金投向                                     16元
    未分配利润安排                                   17元
    本次发行决议有效期                               18元
    关于前次募集资金使用情况的说明                   19元
    关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 20元
    授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜     21元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740            买入     1.00元    1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-02-21】
 刊登更正公告
    山西焦化更正公告
　　山西焦化股份有限公司已于2008年2月4日披露了公司董事会决议暨召开第二十六次股东大会公告，根据有关规定，公告附件3“关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案”应为“关于2008年非公开发行A股股票的预案”，现予以更正。

【2008-02-14】
 刊登更正公告
    山西焦化更正公告
    山西焦化股份有限公司曾在相关媒体上刊登的董事会决议公告暨召开第二十六次股东大会的通知中，公告附件1"投资者参加网络投票的操作流程"中"一、投票流程"第2项"表决议案"根据公告正文应增加"关于修改《公司章程》的议案"并相应调整表决议案序号，现予以更正。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    投票简称    表决议案    数量说明
    738740              山焦投票        22         A 股
    2、表决议案    公司简称：山西焦化
    议案序号   议案内容                                   对应的申报价格
    1 2007年度董事会工作报告                                         1元
    2 2007年度监事会工作报告                                         2元
    3 2007年度财务决算报告                                           3元
    4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案                     4元
    5 关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案               5元
    6 关于修改《公司章程》的议案                                     6元
    7 关于公司符合非公开发行股票条件的议案                           7元
    8 关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案                        8元
    9 发行股票种类和面值                                             9元
    10 发行方式                                                     10元
    11 发行数量                                                     11元
    12 发行对象                                                     12元
    13 锁定期安排                                                   13元
    14 上市安排                                                     14元
    15 定价基准日及发行价格                                         15元
    16 募集资金用途及数量                                           16元
    17 本次发行前滚存未分配利润处置                                 17元
    18 本次发行决议有效期                                           18元
    19 其他                                                         19元
    20 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告             20元
    21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜 21元
    22 关于前次募集资金使用情况的说明22 元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意            1 股
        反对            2 股
        弃权            3 股
    二、投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"2007 年度董事会工作报告"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
        738740           买入        1.00元        1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"2007 年度董事会工作报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
        738740           买入        1.00元         2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"2007 年度董事会工作报告"为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
        738740            买入       1.00元        3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-02-04】
 公布2007年年报及非公开发行股票方案的公告,上午停牌一小时
    山西焦化公布2007年年报：基本每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产7.43元，净资产收益率4.45%，加权平均净资产收益率6.25%，扣除非经常性损益后净利润64770367.44元，营业收入3072566141.64元，归属于母公司所有者净利润93486304.24元，归属于母公司股东权益2102478019.06元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2008年1月31日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；公司拟以2007年12月31日总股本28285万股为基数，每10股转增10股。
    三、通过公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明。
    四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
    五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过关于2008年度实施向不超过十名对象非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行数量不低于10000万股(含10000万股)、不超过15000万股(含15000万股)的人民币普通股(A股)，发行价格不低于21.20元/股。
    八、通过关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。
    九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2008年2月26日14:00召开第二十六次股东大会暨2007年度股东年会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738740           山焦投票 21           A股
    议案内容                                对应的申报价格
    2007年度董事会工作报告                           1元
    2007年度监事会工作报告                           2元
    2007年度财务决算报告                             3元
    2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案       4元
    关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 5元
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案             6元
    关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案          7元
    发行方式                                         8元
    本次发行股票的类型                               9元
    股票面值                                         10元
    发行数量                                         11元
    锁定期安排                                       12元
    发行价格                                         13元
    定价依据                                         14元
    发行对象                                         15元
    募集资金投向                                     16元
    未分配利润安排                                   17元
    本次发行决议有效期                               18元
    关于前次募集资金使用情况的说明                   19元
    关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 20元
    授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜     21元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740            买入     1.00元    1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-01-26】
 刊登预计2007年净利润同比增长200%以上公告
    山西焦化2007年度业绩大幅提升公告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年实现归属于母公司所有者的净利润比根据新会计准则追溯调整后2006年实现归属于母公司所有者的净利润增长了200%以上(根据新会计准则追溯调整后上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为26691326.20元)，具体数据将在2007年年度报告中进行披露。
    业绩增长原因：1、2007年，公司焦炭产能扩大，产销量增加，价格上涨。2、根据税务局批复文件，我公司2007年度抵免所得税2634.61万元。
    董事会公告
    根据洪洞县地方税务局《关于山西焦化股份有限公司30万吨/年煤焦油加工改造项目国产设备投资抵免所得税的批复》通知，公司2007年实现所得税比基期2006年新增企业所得税26346093.10元，准予2007年实现所得税中抵免。这将对公司2007年的经营成果产生积极影响。

【2008-01-22】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2008年1月21日召开第二十五次股东大会，会议审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案等事项。

【2008-01-21】
 召开股东大会,停牌一天
    山西焦化召开股东大会。

【2008-01-04】
 刊登设立董事会专门委员会公告
    山西焦化董事会决议暨召开临时股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2008年1月3日召开四届二十二次董事会，会议审议通过了以下议案：
    一、关于设立董事会专门委员会的议案。
    二、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案。
    董事会决定于2008年1月21日上午召开第二十五次股东大会，审议以上事项。

【2007-11-03】
 刊登扩建项目进入试生产阶段公告
    山西焦化董事会公告
    山西焦化股份有限公司90万吨/年焦炉扩建项目(已经山西省经济委员会有关文核准建设)于2007年11月1日全面进入试生产阶段，工程概算总投资70927万元。
    董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2007年11月1日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报及预计07年度累计净利润同比有一定幅度的上升
    山西焦化公布2007年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产7.38元，净资产收益率3.82%，扣除非经常性损益后净利润83623075.81元，营业收入2141444757.63元，归属于母公司所有者净利润79770317.4元，归属于母公司股东权益2088762032.22元。
    业绩预告
    预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。
    董监事会决议公告
    山西焦化第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议于2007年10月26日召开，会议审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司2007年第三季度报告；
    二、关于公司高级管理人员人事调整的议案
    二、会议通报了公司第十一届九次职工代表大会代表团团长联席会议决议，同意张增旭同志辞去公司职工监事，增补郭宝生同志为第四届监事会职工监事。

【2007-10-18】
 刊登预计2007年三季度净利润较上年同期上升90%以上的公告
    山西焦化2007年三季度业绩预告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年三季度净利润较上年同期上升90%以上(上年同期净利润为4032.61万元)。
    与2006年三季度业绩存在较大差异的原因
    2007年1-9月份，煤炭价格大幅上涨，焦炭产能增加，焦炭销售均价上涨，报告期的利润水平较上年同期上升。

【2007-09-01】
 刊登改聘证券事务代表公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2007年8月30日召开四届十九次董事会，会议审议同意解聘张红盛公司证券事务代表职务；聘任王洪云为公司证券事务代表。

【2007-08-21】
 公布07年半年报及预计07年1-9月净利润与上年同期相比有一定幅度上升
    山西焦化公布2007年半年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产5.39元，净资产收益率5.31%，加权平均净资产收益率5.37%，扣除非经常性损益后净利润59791937.24元，营业收入1262002462.03元，归属于母公司所有者净利润58144915.92元，归属于母公司股东权益1094292630.74元。
    预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。

【2007-08-08】
 刊登加强上市公司治理专项活动公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2007年8月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划。
    二、同意公司和保荐机构光大证券股份有限公司、工商银行洪洞县支行签订了《募集资金三方监督协议》。

【2007-07-20】
 刊登非公开发行A股发行情况报告书暨股份变动公告
    山西焦化非公开发行A股发行情况报告书摘要暨股份变动公告
    山西焦化股份有限公司本次向10名特定投资者非公开发行了8000万股人民币普通股(A股)，发行价格为12.70元/股，募集资金净额为97284.4万元人民币。
    2007年7月18日，公司完成本次发行股份登记托管工作。本次非公开发行股份将安排于2008年7月18日起在上海证券交易所上市流通。
    本次发行后公司的股本结构变动如下：
                                                       单位：万股
                             本次发行前              本次发行后
                       股份数量    比例(%)       股份数量   比例(%）
有限售条件的流通股     8,285.75    40.85       16,285.75     57.58
国有法人股             8,285.75    40.85        8,285.75     29.29
其他有限售条件流通股          0        0           8,000     28.28
无限售条件的流通股    11,999.25    59.15       11,999.25     42.42
股份总数                 20,285    100         28,285       100

【2007-07-09】
 刊登2007年上半年度业绩同比预增100%以上公告
    山西焦化2007年上半年度业绩预告 
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期上升100%以上(上年同期净利润为2578.40万元)，具体数据将在2007年上半年度报告中进行披露。
    2007年上半年，焦炭销售均价较2006年同期相比有较大幅度上涨，导致报告期的利润水平较上年同期上升。

【2007-07-07】
 刊登董事会公告
    山西焦化董事会公告
    2007年7月5日，中国证券监督管理委员会以有关通知核准了山西焦化股份有限公司非公开发行股票的申请。本次发行的保荐人是光大证券股份有限公司。

【2007-07-06】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2007年7月5日召开第二十四次股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案。

【2007-07-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山西焦化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称 表决议案数量 说明
    738740            山焦投票 1            A股
    2、表决议案
公司简称  议案内容                              对应的申报价格
山西焦化 关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案   1元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对上述议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-28】
 刊登非公开发行股票申请获证监会审核通过公告
    山西焦化董事会公告
    山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请于2007年6月27日获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。

【2007-06-27】
 刊登公告,停牌一天
    山西焦化董事会公告
    中国证监会股票发行审核委员会将于2007年6月27日审核山西焦化股份有限公司非公开发行股票的申请材料，公司股票将在会议召开当日停牌一天。

【2007-06-19】
 刊登延长公司非公开发行股票决议有效期限公告
    山西焦化董事会决议公告暨召开第二十四次股东大会通知
    山西焦化股份有限公司于2007年6月18日召开四届十六次董事会，会议审议通过关于延长公司第二十二次股东大会审议通过的《公司非公开发行股票方案的议案》和相关授权事宜的决议有效期限的议案，该决议从公司2007年第二十四次股东大会审议通过之日起至2007年12月31日前继续有效。
    董事会决定于2007年7月5日14:30召开第二十四次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738740"；投票简称为"山焦投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称 表决议案数量 说明
    738740            山焦投票 1            A股
    2、表决议案
公司简称  议案内容                              对应的申报价格
山西焦化 关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案   1元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738740           买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对上述议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-05】
 刊登设立募集资金专项存储帐户公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2007年6月3日召开四届十五次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案等事项。

【2007-04-30】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山西焦化有限售条件的流通股上市公告
    山西焦化股份有限公司本次有限售条件的流通股10142500股将于2007年5月10日起上市流通。



【2007-04-21】
 公布2007年一季报及预计2007年中期累计净利润同比增长50%以上
    山西焦化公布2007年一季报：每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产5.3元，净资产收益率1.79%，扣除非经常性损益后净利润17325304.17元，主营业务收入505726381.47元，净利润19249631.09元，股东权益1075682345.91元。
    预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上
    目前焦炭销售均价较2006年同期有一定幅度上涨，同时公司30万吨/年煤焦油加工改造项目正式投产以来，生产运行稳定。

【2007-04-07】
 刊登预计2007年第一季度净利润同比上升2500%左右
    山西焦化2007年第一季度业绩预告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润较2006年同期上升2500%左右(上年同期净利润为71.67万元)，具体数据将在2007年第一季度报告中进行披露。
    与2006年第1季度业绩存在较大差异的原因:2007年第1季度焦炭销售均价较2006年同期相比有较大幅度上涨，同时公司30万吨/年煤焦油加工改造项目正式投产以来，生产运行稳定，导致报告期的利润水平较上年同期上升。

【2007-04-06】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    山西焦化2006年度分红派息实施公告
    山西焦化股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2007年4月11日
    除息日：2007年4月12日
    现金红利发放日：2007年4月18日

【2007-03-10】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2007年3月9日召开第二十三次股东大会暨2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案。
    二、续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

【2007-03-09】
 召开股东大会,停牌一天
    山西焦化召开股东大会。

【2007-02-16】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    山西焦化公布2006年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.12元，调整后每股净资产4.96元，净资产收益率3.29%，加权平均净资产收益率3.28%，扣除非经常性损益后净利润10570327.66元，主营业务收入2138546212.89元，净利润34154360.9元，股东权益1038042799.41元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2007年2月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过关于冲回本溪北营钢铁(集团)有限公司2000万元长期投资减值准备的说明。
    四、通过关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
    五、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
    六、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉为公司法律顾问。
    七、通过关于向山西洪洞华实热电有限公司推荐董、监事的议案。
    董事会决定于2007年3月9日上午召开第二十三次股东大会暨2006年度股东年会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-01-23】
 刊登2006年度业绩预计同比下降50%以上的公告,上午停牌一小时
    山西焦化2006年度业绩预告
    经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较2005年度下降50%以上(上年同期净利润为10364.01万元)，具体数据将在公司2006年年度报告中进行披露。
    与2005年度业绩存在较大差异的原因
    1、根据山西省临汾市地方税务局通知，本公司90万吨/年焦炉易地改造国产设备投资2005年度抵免了企业所得税3774.96万元。2006年度无所得税抵免事宜。
    2、2006年焦炭销售均价与2005年相比有一定降幅，导致报告期的利润水平较上年同期下降。

【2006-12-27】
 刊登出售资产公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2006年12月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过山西焦化电子工程技术有限公司(注册资本224.49万元，公司出资114.49万元,占其注册资本的51%)名称变更事项：经临汾市工商行政管理局核准，该公司名称核定为"山西德力信电子科技有限公司"。
    二、通过公司转让原古县二轻局老母坡煤矿(下称：老母坡煤矿)产权事项：经公司与古县城镇集体工业联合社(原古县二轻局)及临汾市世纪阳光贸易有限公司(下称：阳光贸易)三方协商，公司将在老母坡煤矿的投资权益转让给阳光贸易，截止目前，公司已全部收回投资款项15572120.06元。
    三、通过赵城晋能新能源热电有限公司(下称：赵城晋能)名称和注册资本变更事项：经赵城晋能股东会决定，2006年12月26日，经临汾市工商行政管理局变更注册登记，赵城晋能名称变更为：山西洪洞华实热电有限公司，注册资本由5000万元增加为10000万元，其中公司追加投资500万元，共计投资1000万元，仍占其注册资本的10%。

【2006-12-11】
 山西焦化将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股
    山西焦化将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2006-11-14】
 刊登聘任财务总监公告 
    山西焦化董事会决议公告 
    山西焦化股份有限公司于2006年11月10日召开四届十一次董事会，会议审议同意苗岗辞去公司财务总监职务；聘任郑兴国为公司财务总监。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报
    山西焦化公布2006年三季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.15元，调整后每股净资产4.79元，净资产收益率3.86%，扣除非经常性损益后净利润9282858.28元，主营业务收入1258988197.89元，净利润40326143.79元，股东权益1044047342.59元。
    董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2006年10月24日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意成立山西焦化电子工程技术有限公司，注册资本224.49万元，其中公司投资114.49万元，占注册资本的51%。新公司性质为有限责任公司，尚需到工商管理部门办理注册登记事宜。

【2006-10-17】
 刊登30万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程通过竣工验收公告
    山西焦化董事会公告
    2006年9月23日，山西焦化股份有限公司30万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程顺利通过山西省经济委员会组织的竣工验收，正式交付生产使用。该项目一期工程概算总投资55791万元，经审计，实际完成投资55079.88万元。

【2006-08-08】
 公布2006年半年报
    G山焦公布2006年半年报：每股收益0.127元，每股收益（扣除）0.0005元，加权平均每股收益0.127元，加权平均每股收益（扣除）0.0005元，每股净资产5.08元，调整后每股净资产4.9元，净资产收益率2.5%，加权平均净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润104008.68元，主营业务收入825833101.22元，净利润25783986.4元，股东权益1029505185.2元。
    董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2006年8月4日召开第四届董事会第九次会议，会议通过以下决议：
    第四届董事会第九次会议
    一、公司2006年半年度报告及其摘要
    二、关于聘任证券事务代表的议案
    聘任张红盛同志为证券事务代表

【2006-07-18】
 刊登股东大会决议公告
    G山焦股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2006年7月14日召开第二十二次股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)。发行方案尚需报中国证监会核准后方可实施。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过修订公司章程的议案。

【2006-07-17】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G山焦未刊登股东大会决议公告。

【2006-07-14】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G山焦采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   投票简称   表决议案数量  说明
    738740             山焦投票                 A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号 议案内容                    对应的申报价格
               1       关于公司非公开发行股票有关事项的议案 1元
               2       发行方式                             2元
               3       本次发行股票的类型                   3元
               4       股票面值                             4元
               5       发行数量                             5元
     G 山焦    6       锁定期安排                           6元
               7       发行价格                             7元
               8       定价依据                             8元
               9       发行对象                             9元
               10      募集资金投向                         10元
               11      未分配利润安排                       11元
               12      本次发行决议有效期                   12元
               13      授权董事会全权办理本次
                       非公开发行股票相关事宜               13元
               14     关于本次非公开发行股票募集资金
                      运用可行性报告的议案                  14元


               15     关于前次募集资金使用情况的说明        15元
               16     关于修改《公司章程》的议案            16元
               17     山西焦化股份有限公司股东大会议事规则  17元
               18     山西焦化股份有限公司董事会议事规则    18元
               19     山西焦化股份有限公司监事会议事规则    19元

    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"G 山焦"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格      申报股数
    738740             买入         1

【2006-07-07】
 刊登召开第二十二次股东大会的提示公告
    G山焦召开第二十二次股东大会的提示公告
    山西焦化股份有限公司董事会决定于2006年7月14日14:30召开第二十二次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738740"；投票简称为"山焦投票"。     

【2006-06-14】
 刊登更正公告
    G山焦更正公告
    山西焦化股份有限公司2006年6月13日披露的“公司董事会决议公告暨召开第二十二次股东大会通知”第七条“关于召开第二十二次股东大会的通知”第8点“流通股股东参加网络投票程序事项”中部分内容有误，现予以更正。

【2006-06-13】
 刊登公司非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
    G山焦董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2006年6月9日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)；发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者等符合规定的不超过10名特定投资者。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年7月14日14:30召开第二十二次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。本次网络投票的股东投票代码为"738740"；投票简称为"山焦投票"。
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   投票简称   表决议案数量  说明
    738740             山焦投票                 A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号 议案内容                    对应的申报价格
               1       关于公司非公开发行股票有关事项的议案 1元
               2       发行方式                             2元
               3       本次发行股票的类型                   3元
               4       股票面值                             4元
               5       发行数量                             5元
     G 山焦    6       锁定期安排                           6元
               7       发行价格                             7元
               8       定价依据                             8元
               9       发行对象                             9元
               10      募集资金投向                         10元
               11      未分配利润安排                       11元
               12      本次发行决议有效期                   12元
               13      授权董事会全权办理本次
                       非公开发行股票相关事宜               13元
               14     关于本次非公开发行股票募集资金
                      运用可行性报告的议案                  14元


               15     关于前次募集资金使用情况的说明        15元
               16     关于修改《公司章程》的议案            16元
               17     山西焦化股份有限公司股东大会议事规则  17元
               18     山西焦化股份有限公司董事会议事规则    18元
               19     山西焦化股份有限公司监事会议事规则    19元

    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"G 山焦"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格      申报股数
    738740             买入         1.00元        1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码  买卖方向     申报价格      申报股数
    738740            买入         1.00元         2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
    738740            买入       1.00元    3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-12】
 调出上证180指数样本，调整日期7月3日
    G山焦调出上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-16】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G山焦2005年度分红派息实施公告
    山西焦化股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年5月19日
    除息日：2006年5月22日
    现金红利发放日：2006年5月25日

【2006-05-10】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山西焦化对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山西焦化股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
    对价股份上市日：2006年5月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月10日起，公司股票简称改为“G山焦”，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计9300万股，无限售条件的流通股份合计10985万股，股份总额20285万股。

【2006-04-28】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月10日复牌
    山西焦化股权分置改革方案实施公告
    山西焦化股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
    股权登记日：2006年5月8日
    对价股份上市日：2006年5月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月10日起，公司股票简称改为“G山焦”，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计9300万股，无限售条件的流通股份合计10985万股，股份总额20285万股。

【2006-04-27】
 公布2006年一季报,继续停牌
    山西焦化公布2006年一季报：每股收益0.0035元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产5.052元，调整后每股净资产4.69元，净资产收益率0.07%，扣除非经常性损益后净利润1218576.7元，主营业务收入378423340.25元，净利润716742.33元，股东权益1024722941.13元。
    董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2006年4月26日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、同意公司为长治钢铁(集团)有限公司即将到期的6500万元银行借款提供展期担保，期限3年，自2006年5月至2009年5月。
    截至2006年4月26日，公司提供的银行借款担保金额合计为9500.00万元。

【2006-04-26】
 刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
    山西焦化股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    山西焦化股份有限公司于2006年4月24日召开第二十一次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东授权代表共2682 人，代表股份146574289 股，占公司总股本的72.26％。其中非流通股股东2 人，代表股份118350000 股，占公司非流通股份的100％，占公司总股本的58.34％；社会公众股股东及授权代表2680 人，代表股份28224289 股，占公司社会公众股股份总数的33.40％，占公司总股本的13.91％。
    议案审议和表决情况
 名称               代表股份数 赞成股数  反对股数 弃权股数 赞成比例
全体参会股东       146574289 144515962 2025797 32530 98.60%
其中：非流通股股东 118350000 118350000 0       0     100%
流通股股东         28224289  26165962  2025797 32530 92.71%
    表决结果：通过

【2006-04-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    山西焦化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票操作程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易系统投票系统参加网络投票。使用上海证券交易系统投票的投票程序如下：
    （1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）沪市投资者投票代码：738740；投票简称均为：焦化投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                  申报价格
    公司股权分置改革方案  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （4）投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738740   焦化投票 买入     1元      1股      同意
    738740   焦化投票 买入     1元      2股      反对
    738740   焦化投票 买入     1元      3股      弃权

【2006-04-20】
 网络投票起止日:04-20至04-24,继续停牌
    山西焦化网络投票起止日:04-20至04-24
    参与网络投票操作程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易系统投票系统参加网络投票。使用上海证券交易系统投票的投票程序如下：
    （1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）沪市投资者投票代码：738740；投票简称均为：焦化投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                  申报价格
    公司股权分置改革方案  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （4）投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738740   焦化投票 买入     1元      1股      同意
    738740   焦化投票 买入     1元      2股      反对
    738740   焦化投票 买入     1元      3股      弃权

【2006-04-18】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    山西焦化召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，山西焦化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年4月24日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。     

【2006-04-17】
 刊登股改方案获批公告,继续停牌
    山西焦化公告
    山西焦化股份有限公司股权分置改革方案已于2006年4月13日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。

【2006-04-14】
 董事会征集投票权,今起停牌
    山西焦化
    董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月14日至21日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-04-11】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    山西焦化召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    公司于2006 年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《山西焦化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现公告相关股东会议第一次提示公告。
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2006 年4月24日下午2：00
    网络投票时间：2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
    2、股权登记日：2006 年4月13日
    3、现场会议召开地点：山西省洪洞县广胜寺镇望虹宾馆南二楼会议厅
    4、召集人：公司董事会
    5、投票方式
    本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    6、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。
    7、会议的提示性公告
    本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载两次召开会议的提示性公告，时间分别为2006 年4月11日和2006 年4月18日。
    8、会议出席对象
    （1）本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2006 年4月13日，凡股权登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师。
    9、审议事项
    会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    相关股东会议投票表决改革方案，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-04-06】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2006年4月5日召开第二十次股东大会暨2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配方案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案。
    四、续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构。

【2006-04-05】
 刊登调整股权分置改革方案公告及召开股东大会,停牌一天
    2006年4月6日复牌
    山西焦化股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    公司股权分置改革方案于2006年3月27日公告后，公司非流通股股与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案作如下调整：
    对价安排的形式、数量或者金额:
    方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份，非流通股股东向流通股股东共计支付2535万股股份；在支付完成后，本公司的非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。
    山西焦化股权分置改革方案其他内容不变。
    另今日召开股东大会。

【2006-03-31】
 刊登股权分置改革网上路演及投资者沟通热线的公告,继续停牌
    山西焦化股权分置改革网上路演及投资者沟通热线的公告
    山西焦化股份有限公司将就股权分置改革有关事宜进行网上路演并设置了投资者沟通热线电话及电子邮箱。具体如下：
    1、网上路演时间：2006年4月3日上午9:30-11:30
    2、路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)
    3、热线电话：0357-6626012       传真：0357-6625045
    4、电子邮箱：sjgf@public.lf.sx.cn

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2006年4月6日复牌
    山西焦化股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份，非流通股股东共计支付2112.50万股股份。
    公司全体非流通股股东将遵守相关规定，履行法定承诺义务，非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：自股权分置改革方案实施日起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；72个月承诺期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元。
    本次改革相关股东会议的日程安排：
    1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月13日
    2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月24日
    3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
    本次改革相关证券停复牌安排
    1．本公司董事会将申请相关证券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2．本公司董事会将在2006年4月5日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3．如果本公司董事会未能在2006年4月5日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4．本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月14日至21日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    山西焦化股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次相关股东会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊载二次召开相关股东会议的提示公告，时间分别为2006年4月11日、2006年4月18日。
    参与网络投票操作程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易系统投票系统参加网络投票。使用上海证券交易系统投票的投票程序如下：
    （1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）沪市投资者投票代码：738740；投票简称均为：焦化投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                  申报价格
    公司股权分置改革方案  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （4）投票举例
    股权登记日持有"山西焦化"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738740   焦化投票 买入     1元      1股      同意
    738740   焦化投票 买入     1元      2股      反对
    738740   焦化投票 买入     1元      3股      弃权

【2006-02-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    山西焦化公布2005年年报：每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.48元，加权平均每股收益0.51元，加权平均每股收益（扣除）0.48元，每股净资产5.05元，调整后每股净资产4.93元，净资产收益率10.12%，加权平均净资产收益率10.53%，扣除非经常性损益后净利润98123090.18元，主营业务收入2022787406.55元，净利润103640129.55元，股东权益1024006198.8元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西焦化股份有限公司于2006年2月24日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
    三、通过2005年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
    五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。
    六、通过聘任公司高级管理人员的议案。
    监事会通报了十一届五次职工代表大会决议，同意卫都管辞去公司职工监事，增补马万进为第四届监事会职工监事。
    董事会决定于2006年4月5日上午召开第二十次股东大会暨2005年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-15】
 刊登关于公司对外担保情况公告
    山西焦化董事会公告
    2001年9月4日，山西汾河生化有限公司(下称：山西汾河)因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借款5900万元，山西焦化股份有限公司(下称：公司)为其提供了连带责任担保。现将公司为其担保有关情况说明如下：
    一、2003及2004年度，山西汾河累计1600万元借款到期，该公司因现金流不足无力偿还，银行直接从公司帐户中划走该笔款项。
    2005年度，公司就山西汾河担保合同纠纷一案向临汾市中级人民法院(下称：临汾中院)提起诉讼，涉案标的600万元。公司胜诉。临汾中院对山西汾河进行了强制执行，将山西汾河银行存款600万元划入了公司银行帐户。
    同年，公司就山西汾河担保合同纠纷一案向临汾中院提起诉讼，涉案标的1000万元。公司胜诉。临汾中院已查封山西汾河产品无水柠檬酸2000吨，完成评估工作，价值1000万元，进入拍卖程序。拍卖所得款项将偿还山西汾河欠公司的款项。
    二、2005年度，山西汾河有700万元、600万元两笔贷款到期，合计1300万元，该公司因现金流不足无力偿还。截止2005年12月31日，贷款行从公司帐户划转350万元，2006年1月15日，贷款行从公司帐户中划走350万元资金。对于上述2005年度到期担保贷款中剩余的600万元到期担保借款，贷款行尚未主张其权利。
    截止2005年12月31日，公司对山西汾河提供的担保贷款为3000万元。

【2005-12-21】
 刊登对外投资公告
    山西焦化董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2005年12月20日召开四届五次董事会，会议审议通过关于合作投资古县古阳镇相力二煤矿的议案：临汾市国土资源局与现任古县古阳镇相力二煤矿矿长王勇签署协议，临汾市国土资源局将古县古阳镇相力二煤矿采矿权有偿出让给王勇，受让人缴纳采矿权价款2487.125万元。公司同意与王勇合作投资古县古阳镇相力二煤矿。该矿拟注册资金为25838665.79元，其中公司投资12660665.79元，占注册资本的49%。2005年11月14日，双方签订了《合作投资协议》，并将以“有限责任公司”形式在工商局办理变更注册登记等有关事宜。

【2005-11-03】
 刊登关联交易公告
    山西焦化董事会决议暨关联交易公告
    山西焦化股份有限公司于2005年11月2日召开四届四次董事会，会议审议通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案：公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤，预计年度采购原料煤70-90万吨。上述事项属关联交易，需提交下次股东大会审议。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    山西焦化公布2005年三季报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.88元，调整后每股净资产4.45元，净资产收益率7.25%，扣除非经常性损益后净利润76817094.55元，主营业务收入1538086245.37元，净利润71880291.42元，股东权益990812254.76元。
    董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2005年10月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交下次股东大会审议。

【2005-10-20】
 刊登子公司停业清算公告
    山西焦化董事会公告
    上海惠焦网络科技有限公司是由山西焦化股份有限公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建，注册资本1000万元，公司以现金出资550万元，占被投资公司注册资本的55%。
    根据2005年10月18日上海惠焦网络科技有限公司股东会决议，该公司因市场原因终止经营，依法清算。目前，清算工作正在进行。

【2005-10-15】
 刊登预计2005年3季度净利润较同期下降50%以上公告
    山西焦化业绩预告修正公告
    山西焦化股份有限公司曾在2005年半年度报告中预计公司2005年1-9月份净利润与上年同期相比有一定幅度的下降。
    现经公司财务部门初步测算，预计公司2005年3季度净利润较2004年同期下降50%以上(上年同期净利润为16809.82万元)，具体数据将在2005年3季度报告中进行披露。

【2005-08-30】
 刊登股权转让过户登记公告
    山西焦化提示性公告
    根据2005年6月19日国务院国资委有关批复文件和2005年8月8日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议，2005年8月24日，山西焦化股份有限公司(下称：公司)控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户登记确认等有关事宜。
    本次股份转让后，公司总股本仍为20285万股，其中：山西焦化集团有限公司持有6927.1172万股，占总股本的34.15%；山西西山煤电股份有限公司持有4907.8828万股，占总股本的24.19%。

【2005-08-15】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    山西焦化公布2005年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.876元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率7.09%，加权平均净资产收益率7.15%，扣除非经常性损益后净利润74997062.92元，主营业务收入1151787482.86元，净利润70105176.06元，股东权益989037139.4元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-16】
 刊登股东大会决议公告
    山西焦化股东大会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2005年7月15日召开第十九次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构。
    董监事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2005年7月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举潘得国任公司第四届董事会董事长，选举卫正义、宁志华任公司第四届董事会副董事长。
    二、聘任杨清民任公司总经理、李峰任公司董事会秘书，聘任岳国庆、刘善泽、李兆旺任公司副总经理，苗岗任公司财务总监，杨清民兼任公司总工程师。
    三、选举崔振福为公司第四届监事会主席。
    

【2005-07-15】
 召开股东大会,停牌一天
    山西焦化召开股东大会。

【2005-07-05】
 刊登股东股权转让提示性公告
    山西焦化提示性公告
    2005年2月19日，山西焦化股份有限公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司签订了《股权转让协议》，山西焦化集团有限公司拟将其持有的公司国家股5338.809万股(占公司总股本的26.32%)转让给山西西山煤电股份有限公司。目前，公司已接到国务院国资委有关批准文件。
    2005年6月19日，国务院国资委以有关批复予以批准，按照批复文件，山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司于2005年6月30日签订了《股权转让协议》，山西焦化集团有限公司将其持有的公司国家股4907.8828万股(占公司总股本的24.19%)转让给山西西山煤电股份有限公司。
    本次股权转让后，公司总股本为20285万股，其中：山西焦化集团有限公司持有6927.1172万股，占总股本的34.15%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有4907.8828万股，占总股本的24.19%，为公司第二大股东。
    该股权转让事宜尚需获得山西西山煤电股份有限公司股东大会批准。

【2005-06-22】
 沪深300指数样本股调整：调入山西焦化
    关于调整沪深300指数样本股公告
    上海、深圳证券交易所决定，沪深300指数将于2005年7月1日调整样本股，本次共调整14只样本股，调入样本：山西焦化。

【2005-06-11】
 刊登董监事会换届选举公告
    山西焦化董监事会决议暨召开股东大会的公告
    山西焦化股份有限公司于2005年6月10日召开三届二十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名潘得国、卫正义、张晋、郭保林、马恩泽、宁志华为公司第四届董事会董事候选人,提名白玉祥先生、马家骏先生、蓝玉凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事、独立董事任期三年。
    提名崔振福、孔晓宝、郭毅民、黄振山为山西焦化股份有限公司第四届监事会股东监事候选人。
    董事会决定于2005年7月15日上午召开第十九次股东大会，审议以上及其他相关事项。