中电广通[600764] 009
☆公司大事☆ ◇600764 中电广通 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
刊登临时股东大会决议公告
中电广通临时股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过公司向广发银行股份有限公司北京分行追加申请进口贸易融资授信额度的议案。
三、通过关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案。
【2009-11-13】
刊登诉讼进展召开股东大会,停牌一天
中电广通诉讼进展公告
关于中电广通股份有限公司控股子公司北京中电融创科技有限公司(原"北京融创经纬科技有限公司"，下称：融创科技)诉中国有线电视网络有限公司(下称：中国有线)拖欠工程款事宜，融创科技于2009年11月11日收到北京市海淀区人民法院有关民事判决书，判决如下：
被告中国有线给付原告融创科技工程服务价款8251786元并赔偿相应利息损失485947.69元(以8251786元为基数，自2008年6月1日起至2009年4月30日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算)，均于本判决生效后十日内付清；驳回原告其他诉讼请求。
另召开股东大会.
【2009-11-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中电广通股票交易异常波动公告
中电广通股份有限公司股票于2009年11月3日-5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经咨询，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司在未来三个月内不存在涉及公司应披露而未披露的相关重大事项，也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-11-06】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
中电广通因未披露股票交易异常波动公告，11月6日全天停牌。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
中电广通公布2009年三季报：基本每股收益-0.038元，稀释每股收益-0.038元，每股收益（扣除）-0.0732元，每股净资产1.67元，净资产收益率-2.28%，扣除非经常性损益后净利润-24129618.25元，营业收入840408599.75元，归属于母公司所有者净利润-12515886.07元，归属于母公司股东权益549405042.86元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中电广通股份有限公司于2009年10月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过聘请大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司向广发银行股份有限公司北京分行申请追加进口敞口最高限额(不含保证金)为0.9亿元人民币的进口贸易融资授信额度的议案，有效期12个月。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
【2009-09-15】
刊登子公司名称变更公告
中电广通子公司名称变更公告
经北京市工商行政管理局海淀分局核准，中电广通股份有限公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司更名为"北京中电融创科技有限公司"。
【2009-09-12】
刊登关于收到中国证监会行政复议决定书的公告
中电广通关于收到中国证监会行政复议决定书的公告
中电广通股份有限公司于2009年9月10日收到中国证券监督管理委员会有关《行政复议决定书》，其维持《行政处罚决定书》([2009]9号)的决定，公司可在15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼或向国务院申请裁决。
【2009-08-25】
公布2009年半年报
中电广通公布2009年半年报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.69元，净资产收益率-2.4%，加权平均净资产收益率-2.37%，扣除非经常性损益后净利润-24991103.51元，营业收入525140366.85元，归属于母公司所有者净利润-13377371.33元，归属于母公司股东权益558505335.9元。
董监事会决议公告
中电广通股份有限公司于2009年8月24日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司拟向控股90%的子公司北京中电广通科技有限公司(下称：广通科技)增加不高于19000万元人民币的信用支持的议案。该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。广通科技向公司提供了反担保。该议案尚需提交股东大会审议通过。
截至2009年6月30日，公司对外担保总额为220997469.97元，全部为向子公司提供的信用支持担保；无逾期对外担保。
【2009-07-21】
刊登预计2009年半年度业绩将出现亏损公告
中电广通2009年半年度业绩预亏公告
经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为347.85万元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
业绩亏损原因
受全球经济危机的影响，2009年上半年公司产品的市场需求不足和市场价格下降等原因，导致公司2009年半年度业绩亏损。
【2009-07-09】
刊登2008年度利润分配实施公告
中电广通2008年度利润分配实施公告
中电广通股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：本次利润分配以2008年末总股本329,726,984股为基数，每10股派0.30元(含税，扣税后每10股派0.27元)。
股权登记日：2009年7月14日
除息日：2009年7月15日
现金红利发放日：2009年7月21日
【2009-06-15】
于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
中电广通于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
【2009-05-26】
刊登聘请部分高管的公告
中电广通董监事会决议公告
中电广通股份有限公司于2009年5月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘烈宏为公司第六届董事会董事长。
二、聘请董事倪剑云为公司总经理(法定代表人)；续聘杨琼担任公司第六届董事会秘书；聘请张锋先生、杨建生先生为公司副总经理，聘请郭伟先生为财务总监，聘期三年。
三、同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请进口敞口最高限额(不含保证金)为1.5亿元人民币的进口贸易融资授信额度，有效期12个月。
四、选举张焱为公司第六届监事会监事长。
【2009-05-23】
刊登2008年度股东大会决议公告
中电广通2008年度股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司社会公益捐赠的议案。
四、通过关于为子公司提供信用支持的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
【2009-05-22】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2009-05-14】
刊登控股股东改建和更名公告
中电广通控股股东改建和更名公告
中电广通股份有限公司近日从控股股东中国电子信息产业集团公司处获悉，其经国务院国资委有关批复文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已由全民所有制企业变更为有限责任公司(国有独资)，并更名为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人熊群力。
【2009-04-28】
公布2009年一季报
中电广通公布2009年一季报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.69元，净资产收益率-2.34%，扣除非经常性损益后净利润-17951364.12元，营业收入271620844.49元，归属于母公司所有者净利润-13099212.51元，归属于母公司股东权益558821016.32元。
董监事会决议公告
决议如下：
一、审议通过《2009年第一季度报告》
二、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》
三、审议通过《关于董监事会换届选举的议案》
董事会现提名刘烈宏先生、倪剑云先生、徐海和先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会推荐吴建敏先生、秦勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
监事会提名张焱先生、张炜华女士为公司第六届监事会监事候选人。公司职工大会选举盛江女士为公司第六届监事会职工监事候选人
定于2009年5月22日召开2008年度股东大会。
【2009-04-16】
刊登2009年第一季度业绩预亏1300万元公告
中电广通2009年第一季度业绩预亏公告
经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，2009年第一季度净利润预计为人民币-1300万元(上年同期净利润为459.86万元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
业绩亏损原因
受经济危机影响，一季度市场需求低迷，合同订单不足，产品售价下跌，毛利率降低，导致公司收入减少，经营业绩出现亏损。
【2009-04-14】
刊登收到中国证监会行政处罚决定书公告
中电广通收到中国证监会行政处罚决定书公告
中电广通股份有限公司于2009年4月10日收到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)下达的有关《行政处罚决定书》：公司在2003年年度报告、2004年中期报告、2004年年度报告、2005年中期报告、2005年年度报告、2006年中期报告信息披露虚假记载、重大遗漏的行为违反了《证券法》有关规定。中国证监会依据相关规定，决定如下：
一、责令公司改正，给予公司警告，并处以40万元的罚款；
二、分别给予单昶、倪剑云警告，并处以8万元的罚款；给予郭伟警告，并处以5万元的罚款；分别给予贾利民、郁洪良、马雅琳、钱峰、熊克力警告，并处以3万元的罚款；分别给予苏振明、范卿午、徐华警告。
董事会临时会议决议及关联交易公告
中电广通股份有限公司于2009年4月10日以现场及通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司北京中电广通科技有限公司(卖方)与中国软件与技术服务股份有限公司(买方；其与公司属同一控股股东控制)签署《产品购销合同》，交易内容为IBM硬件，合同总金额为柒佰肆拾万元整。
该事项构成关联交易。
【2009-03-31】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中电广通有限售条件的流通股上市公告
中电广通股份有限公司本次有限售条件的流通股179579247股将于2009年4月3日起上市流通。
【2009-03-28】
刊登2008年年度报告更正公告
中电广通2008年年度报告更正公告
中电广通股份有限公司已公告的2008年年度报告全文及摘要中部分内容有误，现予以更正。
【2009-03-17】
公布2008年年报
中电广通公布2008年年报：基本每股收益0.097元，稀释每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.061元，每股净资产1.73元，净资产收益率5.62%，加权平均净资产收益率5.49%，扣除非经常性损益后净利润19988729.38元，营业收入1794737231.71元，归属于母公司所有者净利润32053804.78元，归属于母公司股东权益570478487.5元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2008年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2008年度财务决算报告》
三、审议通过《2008年度董监事会工作报告》
四、审议通过《2008年度报告正文及摘要》
五、审议通过《2008年度利润分配预案》
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2008年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
六、审议通过《关于2008年公司高管人员薪酬执行及绩效考核的议案》
同意2008年度高管人员的绩效薪酬按照绩效薪酬的60％发放。同意按照1.4倍的基本薪酬发放奖励。
七、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》
董事会认为：审计报告中的强调内容，客观地反应了该事项的实际情况。董事会要求公司管理层对所述事项高度重视，采取积极的态度，努力推进该项工作，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低。有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。
八、审议通过《关于公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司2009年度对外捐赠70万元，履行社会责任，同时将此议案提交股东大会审议。
九、审议通过《关于为子公司提供信用支持的议案》
董事会同意公司为北京中电广通科技有限公司提供不高于28,000万元的信用支持；同意公司为北京融创经纬科技有限公司提供不超过5,000万元的信用支持。
十、审议通过《关于对2002年前部分电子设备进行处置的议案》同意对2002年前使用年限较长，损耗严重原值2,289,907.26元，净值91,596.32元，部分电子设备进行处置。
十一、审议通过《关于2008年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案》
【2009-02-03】
刊登关联交易公告
中电广通董事会临时会议决议及关联交易公告
中电广通股份有限公司于2009年1月23日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司(含子公司)与控股股东中国电子信息产业集团公司旗下长城计算机软件与系统有限公司(下称：长城软件)之间的日常关联交易：鉴于目前公司与长城软件日常关联交易实际发生额已超出2008年8月25日的预计金额300万元，双方现将截止2009年第一季度就产品销售发生的日常关联交易预计金额增加至2000万元。
【2008-12-17】
刊登董事会同意向招行申请500万美元公告
中电广通董事会同意向招行申请500万美元公告
中电广通股份有限公司于2008年12月16日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议通过了《关于向招商银行申请贸易融资授信额度的议案》。
董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请500万美元的贸易融资综合授信额度(自董事会审议通过后一年有效)，该授信额度用于公司进口开证和进口即期押汇。
【2008-12-06】
刊登临时股东大会决议公告
中电广通临时股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2008年12月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案，股东大会同意公司：（1）以现享有的中国电子财务有限责任公司（"中电财务"）权益（中电财务截至2008年6月30日的部分账面留存收益）转增3,510万股，转增后，公司所持中电财务股份为23,710万股，持股比例39%不变；（2）以现金出资354.47万元增持中电财务290万股，现金增资后公司所持中电财务股份总数为24,000万股，持股比例为22.86%。
【2008-12-05】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2008-11-18】
刊登关联交易公告
中电广通董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
中电广通股份有限公司于2008年11月14日以现场及通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)增资圹股的议案：中电财务现有股东以享有的在中电财务的可用于转增资本的权益实施增资同时以现金对其增资，即在将中电财务截至2008年6月30日的账面留存收益中的9000万元，按现股权比例转增股本9000万股的基础上，由公司及控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)等现有股东按1.2223元/股的价格以自有资金(现金)出资增加中电财务股本44200万股，其中公司及中国电子现金增资股数分别为290万股、21083.7万股，现金增资额分别为354.47万元、25770.61万元。中电财务注册资本金从目前的5.18亿元增加到10.5亿元，增资后公司及中国电子的持股比例分别由原来的39.00%、55.21%变更为22.86%、52.05%。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-11-15】
刊登临时股东大会决议公告
中电广通临时股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司中电智能卡有限责任公司延续执行与中国电子信息产业集团公司签署的《服务框架协议》的议案。
二、改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、同意公司第五届董、监事会换届选举延期半年。
【2008-11-14】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
中电广通公布2008年三季报：基本每股收益0.0047元，稀释每股收益0.0047元，每股收益（扣除）0.0094元，每股净资产1.59元，净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润3107775.48元，营业收入1299624213.16元，归属于母公司所有者净利润1540952.63元，归属于母公司股东权益523636738.94元。
董监事会决议公告
一、审议通过《公司2008年第三季度报告》。
二、审议通过《关于确定2008年度审计费用的议案》
2008 年审计费用预计为45万元（不含差旅费）。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于第五届董事会延期换届的议案》
持有本公司54.46％的控股股东中国电子信息产业集团公司由于内部正在进行业务整合和人员调整，发函建议本公司董事会换届选举工作推迟半年后进行。经研究，董事会同意将控股股东中国电子信息产业集团公司的建议提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》
（一）会议召开时间：2008年11月14日（星期五） 上午9：00
（二）会议召开地点：公司会议室
【2008-08-27】
公布2008年半年报
中电广通公布2008年半年报：基本每股收益0.0105元，稀释每股收益0.0105元，每股收益（扣除）0.0189元，每股净资产1.6元，净资产收益率0.66%，加权平均净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润6231173.12元，营业收入1043920833.59元，归属于母公司所有者净利润3478453.22元，归属于母公司股东权益527200632.83元。
董监事会决议公告
中电广通股份有限公司于2008年8月25日召开五届十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年公司与中国软件与技术服务股份有限公司、长城计算机软件与系统有限公司日常关联交易的议案。
公司2008年与中国软件与技术服务股份有限公司、长城计算机软件与系统有限公司因产品销售而产生的关联交易预计金额为2,500万元、300万元。
三、通过关于中电智能卡有限责任公司延续执行《服务框架协议》的议案。
四、通过关于改聘大信会计师事务所为2008年公司决算及年度审计机构的议案。
上述第三、四项议案需提交股东大会审议。
【2008-07-31】
刊登董事会决议公告
中电广通董事会决议公告
公司董事会议于2008年7月29日召开。本次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》。
【2008-07-26】
刊登预计2008年半年度净利润比上年同期相比下降50%以上公告
中电广通2008年半年度业绩预减公告
经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为25035225.38元)相比下降50%以上。具体数据公司将在2008年半年度报告中详细披露。
原因说明
1、公司非接触性模块的产销量较上年同期有所下降；
2、受国家紧缩银根货币政策的影响，公司筹资成本率上升，财务费用较上年同期增长较多。
【2008-07-12】
刊登重大诉讼进展公告
中电广通重大诉讼进展公告
关于中电广通股份有限公司与中国有线电视网络有限公司拖欠货款的诉讼事宜，北京市高级人民法院已作出了一审判决。 公司日前已向最高人民法院提起上诉，并于2008年7月10日交纳了上诉案件受理费。
【2008-06-24】
刊登重大诉讼公告
中电广通重大诉讼公告
中电广通股份有限公司近日收到北京市高级人民法院有关民事判决书，就公司诉中国有线电视网络有限公司(下称：电视网络)拖欠贷款一案，判决如下：电视网络于本判决生效之日起十日内给付公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；驳回公司其他诉讼请求。
【2008-05-23】
刊登向四川省地震灾区捐款公告
中电广通董事会临时会议决议公告
中电广通股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议同意以公司名义向四川省地震灾区捐款105万元人民币。截至目前，公司和个人已向灾区捐款122万元。
【2008-05-14】
刊登2007年度分红派息实施公告
中电广通2007年度分红派息实施公告
中电广通股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税,扣税后10派0.27元)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月26日
【2008-04-29】
刊登2007年度股东大会决议公告
中电广通2007年度股东大会决议公告
（一）通过《2007年度董事会工作报告》
（二）通过《2007年度监事会工作报告》
（三）通过《2007年度财务决算报告》
（四）通过《2007年度利润分配预案》：本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2007年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
（五）通过《2007年度报告正文及年报摘要》
（六）通过《2007年度独立董事述职报告》
（七）通过《关于公司聘请2008年度审计机构的议案》
（八）通过《关于公司为子公司提供信用支持的议案》
（九）通过《关于董事、监事聘用及服务合同的议案》
（十）通过《关于公司社会公益捐赠的议案》
同意公司2008年对外捐赠210.9万元，授权总经理全权处理事宜。
【2008-04-28】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2008-04-25】
公布2008年一季报
中电广通公布2008年一季报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产1.6368元，净资产收益率0.85%，扣除非经常性损益后净利润4456532.85元，营业收入618489046.22元，归属于母公司所有者净利润4598592.13元，归属于母公司股东权益539697278.23元。
【2008-04-16】
刊登2007年年度报告更正公告
中电广通2007年年度报告更正公告
中电广通股份有限公司于2008年3月25日公告的2007年年度报告及其摘要中，管理层讨论与分析中(6)主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析存在错误，现予以更正。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中电广通公布2007年年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.636元，净资产收益率8.84%，加权平均净资产收益率9.16%，扣除非经常性损益后净利润47758690.58元，营业收入2282790811.62元，归属于母公司所有者净利润47675675.39元，归属于母公司股东权益539491041.73元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2008年3月21日召开，决议如下：
一、审议通过《2007年度利润分配预案》
公司拟以2007年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、审议通过《关于公司聘请2008年度审计机构的议案》
同意继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构，预计审计费用为45万元（不包括差旅费）。
三、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》
四、审议通过《关于M-SIM卡封装技术研发项目的议案》
同意控股子公司中电智能卡有限责任公司投资M-SIM卡封装项目。该项目预计总投资7,548.51万元，其中固定资产投资6,848.51万元，铺底流动资金700 万元；资金来源由中电智能卡有限责任公司自有资金和信息产业部集成电路产业研究与开发项目研发资金构成。
五、审议通过《关于公司社会公益捐赠的议案》
同意公司援疆扶贫和资助内蒙古失学女童，捐赠资金210.9万元。
六、审议通过《关于公司为子公司提供信用支持的议案》
同意公司对控股子公司提供33,000万元的信用额度支持，将该议案提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2007年度报表期初数调整的议案》
八、审议通过《关于召开2007年度股东大会的通知》
董事会决定召开2007年度股东大会，会议议程通知如下：
(一)会议召开时间：2008年4月28日（星期一） 上午9：00
(二)会议召开地点：北京友谊宾馆
(三)会议方式：本次会议采取现场投票方式
【2008-01-31】
刊登预计2007年度公司盈利公告,上午停牌一小时
中电广通预计2007年度公司盈利公告
业绩预告情况：经公司财务部初步预测，2007年度公司盈利。
原因说明：2006年公司对与中国有线电视网络有限公司项目相关的资产共计提了12,352万元的资产减值准备，导致公司全年亏损8,068万元。本年度公司销售量较上年度有所增加，相关资产减值准备计提数额预计较上年度有所减少。
董事会第十二次临时会议决议公告
公司第五届董事会第十二次临时会议于2008 年1 月29 日在公司会议室以现场方式召开。决议如下：
一、审议通过《关于增补审计委员会成员的议案》
二、审议通过《关于增补战略委员会成员的议案》
【2007-12-14】
刊登临时股东大会决议公告
中电广通临时股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
二、聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于更换公司部分董事的议案。
【2007-12-13】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2007-11-24】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
中电广通董事会决议暨召开临时股东大会公告
中电广通股份有限公司于2007年11月22日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
二、通过《关于公司聘请2007 年度审计机构的议案》
公司拟聘请利安达信隆会计师事务所为2007 年度公司审计机构，预计审计费用为40 万元人民币（不包括差旅费）。
三、通过《关于更换公司董事的议案》
经公司控股股东中国电子信息产业集团公司提名，推荐徐海和先生为中电广通股份有限公司董事。原派出董事范卿午先生因工作变动的原因，不再担任该公司董事职务。
四、通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名，董事会同意聘请杨建生先生为公司副总经理。
五、通过《关于公司申请授信额度的议案》
董事会同意公司向北京银行股份有限责任公司申请伍仟万元的授信额度（包括资金贷款、信用证和保函）。授信期限两年，此笔授信额度以公司持有的中国电子财务有限责任公司19.5%股权作为股权质押。
定于2007年12月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二、第三事项。
【2007-10-24】
公布2007年三季报
中电广通公布2007年三季报：基本每股收益0.0848元，稀释每股收益0.0848元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产1.5955元，净资产收益率5.32%，扣除非经常性损益后净利润27681189.4元，营业收入1510605531.37元，归属于母公司所有者净利润27974443.87元，归属于母公司股东权益526072180.81元。
【2007-08-21】
公布2007年半年报
中电广通公布2007年半年报：基本每股收益0.0759元，稀释每股收益0.0759元，每股收益（扣除）0.075元，每股净资产1.59元，净资产收益率4.79%，扣除非经常性损益后净利润24720385.86元，营业收入965638997.4元，归属于母公司所有者净利润25035225.38元，归属于母公司股东权益523156256.36元。
【2007-07-21】
刊登预计2007年中期净利润较去年同期增长50%-100%之间公告
中电广通2007年中期业绩预增公告
经中电广通股份有限公司财务部门预测，公司2007年中期净利润较去年同期增长50%-100%之间(上年同期净利润为12606516.30元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
业绩变动原因说明：公司2007年中期业绩同比增长的主要原因是本期营业收入的增长。
【2007-07-03】
刊登修订信息披露事务管理制度公告
中电广通董事会临时会议决议公告
中电广通股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
【2007-06-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中电广通股票交易异常波动公告
中电广通股份有限公司股票于2007年6月22日-26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，公司股票交易出现异常波动。
截止本报告日，公司控股股东中国电子信息产业集团公司没有对公司该披露而未披露的事项。经核实，公司经营基本面情况均属正常，不存在前期披露的信息需要更正及补充之处；公司及有关人员没有该披露未披露的重大信息，也不存在对公司有重大影响的情形。
【2007-06-16】
刊登公司治理专项报告公告
中电广通董事会临时会议决议公告
中电广通股份有限公司于2007年5月23日召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项报告。
为便于听取广大投资者和社会公众对公司治理专项活动提出意见和建议，公司设有专门沟通方式(电子邮箱：cecgt@cecgt.com)。
联系人：杨琼孙志芳
联系电话：010-88578860
电子邮箱：cecgt@cecgt.com
联系地址：北京市海淀区中关村南大街17 号韦伯时代中心C 座21 层100081
网上评议：上海证券交易所（www.sse.com.cn）"上市公司治理评议"专栏
【2007-06-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中电广通股票交易异常波动公告
中电广通股份有限公司股票于2007年6月1日-5日连续三个交易日股票收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，公司股票交易出现异常波动。根据有关规定，董事会公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-18】
公布2007年一季报
中电广通公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产1.54元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润8681527.98元，主营业务收入490219298.87元，净利润9006331.17元，股东权益506576128.1元。
董事会决议公告
中电广通股份有限公司于2007年4月16日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、同意公司向中电智能卡有限责任公司一年期(2007年7月20日-2008年7月19日)4000万元人民币的综合授信借款提供担保。
公司对子公司的担保累计金额为18918万元(含上述担保)，无其他对外担保。
【2007-04-17】
刊登股东大会决议公告
中电广通股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司与中电财务延续《金融服务协议》的议案。
四、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构。
五、通过关于对广通科技信用支持的议案。
六、通过关于中电智能卡预计关联交易额度的议案。
七、通过关于公司与中国电子进出口总公司签署《设备购销框架协议》的议案。
【2007-04-16】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2007-04-10】
刊登关于增加06年度股东大会临时提案的更正公告
中电广通关于增加2006年度股东大会临时提案的更正公告
中电广通股份有限公司于2007年4月7日公告了《关于增加2006年度股东大会临时提案的公告》。该公告中"同意将上述临时提案提交到2007年4月17日召开的公司2006年度股东大会审议。"应更正为"同意将上述临时提案提交到2007年4月16日召开的公司2006年度股东大会审议。"
【2007-04-07】
刊登与中电进出口公司签署《设备购销框架协议》公告
中电广通董事会临时会议决议及关联交易暨增加股东大会临时提案公告
中电广通股份有限公司于2007年4月5日召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过关于公司与控股股东中国电子信息产业集团公司(持有公司54.46%的股份，下称：中国电子)的全资子公司中国电子进出口总公司(下称：中电进出口)签署《设备购销框架协议》的议案：就购销IBMP系列计算机服务器、IBMX系列计算机服务器、IBM计算机存储设备、IBM计算机软件等达成协议，公司及其控股子公司北京中电广通科技有限公司与中电进出口每年的交易金额预计达到人民币5.4亿元，协议有效期为三年。
上述事项构成关联交易。
2007年4月6日，中国电子向公司董事会提交了《2006年度股东大会临时提案》，提议将上述议案提交2006年度股东大会审议。董事同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2007年4月16日召开的公司2006年度股东大会审议。
【2007-03-27】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中电广通公布2006年年报：每股收益-0.24元，每股收益（扣除）-0.25元，加权平均每股收益-0.24元，加权平均每股收益（扣除）-0.25元，每股净资产1.47元，调整后每股净资产1.36元，净资产收益率-16.62%，加权平均净资产收益率-15.02%，扣除非经常性损益后净利润-80784248.47元，主营业务收入1235400637.24元，净利润-80681532.93元，股东权益485343804.11元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中电广通股份有限公司于2007年3月23日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度财务决算计提专项准备的议案。
公司对与中国有线合作的相关资产在按正常帐龄计提坏账准备2,627万元的基础上，2006年追加计提专项应收账款坏账准备3,274.4万元。并且对为继续履行与中国有线合同而准备的存货计提了6,201万元的跌价准备。
三、通过关于董事会对深圳南方民和会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
深圳南方民和会计师事务所审南财审报字（2007）第CA258 号《审计报告》中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于从2007年开始执行修订后的《企业会计准则》的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-22】
刊登预计06年度财务决算净利润为亏损公告,上午停牌一小时
中电广通业绩亏损公告
中电广通股份有限公司曾于2007年1月30日刊登业绩预警公告，预计公司2006年度净利润比去年同期相比下降50%以上。
根据本公司2006年度审计机构南方民和会计师事务所与公司沟通：鉴于中电广通已经向法院起诉中国有线，但尚未有审理结果；认为中电广通与中国有线的下一步合作存在不确定性；同时考虑到中电广通因涉嫌违反证券法律法规正被中国证监会立案调查，尚未有调查结果。会计师事务所依据谨慎的态度，拟对中电广通出具强调事项无保留审计意见，并建议公司对中国有线合作相关资产追加计提准备。
现公司预计的本期业绩与已披露的业绩预告存在差异，根据审计机构对公司的审计意见及建议，专项追加计提后，公司2006年度财务决算净利润亏损。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
【2007-03-07】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中电广通有限售条件的流通股上市公告
中电广通股份有限公司本次有限售条件的流通股12121363股将于2007年3月12日起上市流通。
【2007-03-06】
刊登关于收购北京金信恒通科技有限责任公司股权的公告
中电广通公告
中电广通股份有限公司于2007年3月5日收到北京产权交易所关于北京金信恒通科技有限责任公司(下称：恒通科技)90%股权的产权交易凭证，中国电子信息产业集团公司将持有的恒通科技90%股权转让给公司，成交金额为37.65万元。
【2007-01-30】
刊登2006年度业绩预警公告,上午停牌一小时
中电广通2006年度业绩预警公告
经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润比去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为35079229.30元)。具体数据公司将在2006年年度报告中详细披露。下降原因：2006年期末公司预计计提的应收帐款坏帐准备导致公司净利润下降。
董监事会决议公告
中电广通股份有限公司于2007年1月27日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过向北京中电广通科技有限公司提供不超过28000万元人民币信用支持的议案。
三、通过关于中电智能卡有限责任公司(下称：中电智能卡)预计关联交易额度的议案：同意中电智能卡在《服务框架协议》条件不变基础上，预计第二年与中国电子信息产业集团公司下属公司持续发生的交易额度确定为3亿元人民币。
上述事项尚需提交股东大会审议通过。
【2006-12-11】
中电广通将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股
中电广通将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-11-22】
刊登关于被中国证监会立案调查的公告
中电广通关于被中国证监会立案调查的公告
中电广通股份有限公司于2006年11月21日接到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)有关调查通知书，因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。
【2006-10-30】
公布2006年三季报
中电广通公布2006年三季报：每股收益0.061元，每股收益（扣除）0.061元，每股净资产1.78元，调整后每股净资产1.743元，净资产收益率3.43%，扣除非经常性损益后净利润20027814.96元，主营业务收入768226670.24元，净利润20181382.34元，股东权益587865671.62元。
董监事会决议
一、通过《公司2006 年第三季度报告正文及全文》。
二、通过《关于成立董事会战略委员会的议案》。
三、通过《关于公司与中电财务延续〈金融服务协议〉的议案》。
同意公司与中国电子财务有限责任公司延续、签署《金融服务协议》。该协议有效期为三年。该议案尚需提交股东大会审议通过。
【2006-10-19】
刊登重大诉讼公告
中电广通重大诉讼公告
中电广通股份有限公司就中国有线电视网络有限公司(下称：中国有线)拖欠货款事宜向北京市高级人民法院(下称：北京高院)提起了诉讼。现将有关诉讼事项公告如下：
公司(原告)与中国有线(被告)于2003年12月19日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》(下称：供货合同)，约定双方按工程联络会所规定的交货期和批量数或合同双方同意变更的交货期和批量数发运合同设备，合同总价款为309640498元人民币。截至2006年10月16日，公司根据供货合同要求并经中国有线核实已发送货物价值达260795834元人民币。中国有线支付货款78000000元人民币，尚欠货款182795834元人民币，违约金50497349元人民币(按双方购货合同中约定的违约金计算办法)。
诉讼请求：要求被告支付货款182795834元人民币、违约金50497349元人民币及支付本案诉讼费。
北京高院于2006年10月16日受理了上述诉讼，并已将受理案件有关通知书送达公司。开庭日期尚未确定。最终判决的结果对本公司的影响具有不确定性。
【2006-08-30】
刊登2006年中期报告更正公告
G中广通2006年中期报告更正公告
中电广通股份有限公司于2006年8月29日公告的2006中期报告及摘要经核查，发现存在相应的数字错误，现予以更正。更正内容及更正后的2006年中期报告详见2006年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2006-08-29】
公布2006年半年报
G中广通公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率2.17%，加权平均净资产收益率2.18%，扣除非经常性损益后净利润12452948.92元，主营业务收入481388183.42元，净利润12606516.3元，股东权益580290805.58元。
董监事会决议公告
一、通过《公司2006年半年度报告及报告摘要》；
二、通过《关于变更金信恒通科技有限公司收购方式的议案》；
同意公司参加北京金信恒通科技有限责任公司股权拍卖的竞标。
三、通过《关于公司与中国电子终止〈合作建房协议〉的议案》；
由于所建房周边环境在一段时间内还无法达到办公要求，不适宜办公。因此，公司将终止《合作建房协议》。此前支付的首期工程款1,575万元，公司正在与中国电子信息产业集团公司协商退款事宜。
四、通过《关于公司购买办公自用房的议案》；
同意公司购买位于北京市海淀区中关村东路62号的世纪科贸大厦A座15-16层房产为公司办公用房自用，两层合计面积为2,267.42 m2，售价为11,599.40元/m2，总价款预计26,300,703.20元。董事会授权公司经营层办理具体事宜。
【2006-08-11】
刊登澄清公告
G中广通澄清公告
近日，有关媒体刊登了某机构撰写的关于中电广通股份有限公司拟收购天津有线网络的文章，公司特声明如下：
公司并没有发生收购天津有线网络的行为和意向，该文章纯属杜撰。公司将保留追究散布该等传闻的机构和个人的法律责任。敬请广大投资者审慎判断，注意投资风险。
在此公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。
【2006-07-29】
刊登重庆广电项目合作关系解除的公告
G中广通关于重庆广电项目合作关系解除的公告
中电广通股份有限公司五届二次董事会临时会议决议通过了《关于与重庆广播电视集团(总台)(简称：重庆广电)合作增资重庆广播电视网络传输有限责任公司项目的议案》。
2006年5月30日，公司正式向中国证券监督管理委员会申报了重大资产购买行为，并履行相关部门审批程序。
2006年7月28日，公司收到了重庆广电《关于与中国电子信息产业集团及公司解除合作关系的函》的文件，按照2006年5月26日签定的协议，目前已超过了协议规定的完成报批时限，重庆广电宣布解除双方合作关系。
【2006-06-08】
刊登2005年度分红派息公告
G中广通2005年度分红派息公告
中电广通股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(扣税后10派0.27)。
股权登记日：2006年6月13日
除息日：2006年6月14日
现金红利发放日：2006年6月20日
【2006-05-30】
刊登董事会临时会议决议公告,上午停牌一小时
G中广通董事会临时会议决议公告
中电广通股份有限公司于2006年5月25日召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与重庆广播电视集团(总台)(下称：重庆广电)合作增资重庆广播电视网络传输有限责任公司(下称：重庆网络)项目的议案：公司、重庆广电及中国电子信息产业集团公司三方于2006年5月26日签署了《协议书》，以自筹资金增资重庆网络，获其45%股权。以2005年12月31日为基准日并经有关《审计报告》审计确认的重庆网络的净资产值作价参考，双方同意本次股权转让价格为30000.00万元。上述交易构成关联交易，并构成重大资产收购行为，尚需中国证监会审核未提出异议后，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后实施，股东大会召开时间另行通知。
二、同意控股子公司中电智能卡有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款壹亿元人民币的授信额度，授信期限一年，并由公司根据四届十八次董事会决议为其提供担保。
【2006-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G中广通股票交易异常波动公告
中电广通股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，董事会公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》及《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-04-25】
公布2006年一季报
G中广通公布2006年一季报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.74元，净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润4703442.2元，主营业务收入212923630.21元，净利润4888720.93元，股东权益582464821.02元。
董事会决议公告
中电广通股份有限公司于2006年4月21日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举苏振明为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、同意公司控股子公司中电智能卡有限责任公司通过技改引进一条非接触模块生产线，此部分资金由该公司自筹解决。
【2006-04-22】
刊登股东大会决议公告
G中广通股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、改聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过关于调整公司董事的议案。
【2006-04-21】
召开股东大会,停牌一天
G中广通召开股东大会。
【2006-04-04】
刊登关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告
G中广通关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告
根据中国证券监督管理委员会有关通知文件及上海证券交易所的要求，中电广通股份有限公司于2006年4月3日收到控股股东中国电子信息产业集团公司(所持股份占公司总股本的54.46%)提交的《关于在公司2005年度股东大会增加<修改公司章程>及其三会议事规则的临时提案》和《关于更换公司董事人选的函》，并要求提请公司2005年年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-03-16】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中广通公布2005年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.74元，净资产收益率6.07%，加权平均净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润34862485.84元，主营业务收入991544870.47元，净利润35079229.3元，股东权益577576100.09元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中电广通股份有限公司于2006年3月13日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于控股股东及其关联方资金占用的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年3月10日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年3月10日起，公司股票简称改为"G中广通"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为138,026,374股，有限售条件的流通股股份为191,700,610股。
【2006-03-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月10日复牌
中电广通股权分置改革方案实施公告
中电广通股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。流通股股东获付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年3月8日
对价股份上市日：2006年3月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月10日起，公司股票简称改为"G中广通"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为138,026,374股，有限售条件的流通股股份为191,700,610股。
【2006-02-20】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
中电广通股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中电广通股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共2,882人，代表股份255,876,427股，占公司股份总数的77.6%。
参加表决的流通股股东及股东授权代表共2,877人，代表股份33,347,253股，占公司所有流通股股份总数的31.41%，占公司股份总数的10.11%。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（％）
全体股东 255,876,427 251,588,671 4,162,676 125,080 98.32
流通股股东 33,347,253 29,059,497 4,162,676 125,080 87.14
非流通股股东 222,529,174 222,529,174 0 0 100
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-02-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中电广通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738764 广通投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中电广通 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-15】
刊登股改方案获批公告,网络投票起止日:2-15至2-17,继续停牌
中电广通公告
中电广通股份有限公司于2006年2月14日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国资委批准。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738764 广通投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中电广通 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告,继续停牌
中电广通召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告
根据有关文件的要求，中电广通股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-01-24】
刊登召开股改相关会议停牌提示公告,今起停牌
中电广通召开股改相关会议停牌提示公告
董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月8日-2月16日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-01-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
中电广通召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
根据有关文件的要求，中电广通股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-01-11】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
1月12日复牌
中电广通股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
中电广通股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月31日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了积极的沟通和交流。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)、兰州市商业银行银炼支行、兰州石油化工国际事业公司、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳鑫科创投资发展有限公司、甘肃海诚投资有限公司六家非流通股股东提议，以自己合法持有的公司股份支付给流通股股东作为获得流通权的对价，最终对价方案为实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，即非流通股股东向流通股股东支付的对价为31852240股。
中国电子增加以下特别承诺：中国电子除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件外，还承诺其持有的公司非流通股股票将自改革方案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。
公司股票将于2006年1月12日复牌。
【2006-01-05】
刊登举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告,继续停牌
中电广通举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
中电广通股份有限公司将于2006年1月6日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演活动。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。
【2006-01-04】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年1月12日复牌
中电广通股权分置改革方案说明书公告
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得2.6股股份，对价股份合计为27605275股。
根据中国证监会有关规定，公司非流通股第一大股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)应作出禁售期承诺，具体如下：
a、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
b、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
除中国电子外的其他非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月8日-2月16日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
中电广通股份有限公司董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日上午的9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权登记日2006年1月23日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738764 广通投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中电广通 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-31】
刊登股权分置改革方案说明书
2006年1月4日起开始停牌
最晚于2006年1月12日复牌
中电广通股权分置改革方案说明书公告
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得2.6股股份，对价股份合计为27605275股。
根据中国证监会有关规定，公司非流通股第一大股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)应作出禁售期承诺，具体如下：
a、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
b、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
除中国电子外的其他非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月8日-2月16日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
中电广通股份有限公司董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日上午的9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权登记日2006年1月23日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738764 广通投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中电广通 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-20】
刊登关于仲裁结果执行情况的公告
中电广通关于仲裁结果执行情况的公告
公司于2005年9月2日刊登了《关于仲裁裁决结果的公告》。仲裁裁决后，公司积极与中国铁通集团有限公司吉林分公司沟通，双方按仲裁意见就继续履行仲裁所涉及的《干线网合同》和《城域网合同》的后续工作进行了友好协商，现已达成协议，协议总额约为8400万元人民币。
目前，公司已收到吉林铁通上述协议项下的首期付款5412.9万元。尚未收回的余款，公司将按照协议约定执行。
【2005-12-16】
刊登变更会计师事务所公告
中电广通董事会决议公告
中电广通股份有限公司于2005年12月15日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将2005年审计机构更换为深圳南方民和会计师事务所的议案。该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、同意公司向北京中电广通科技有限公司追加累计不高于伍仟万元人民币的信用支持。
三、聘请张锋为公司副总经理。
四、同意公司向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行申请开具关税保付保函。凭此，公司可以在保函金额内(税费金额不超过人民币贰佰万元)将货物先通关，并在通关后15天内向海关交纳关税。此保函需公司交纳保证金贰佰万元人民币，有效期为半年，保证费率为2.5‰。
【2005-11-18】
刊登资产出售及申请贷款公告
中电广通董事会决议公告
中电广通股份有限公司于2005年11月17日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》：独立董事的津贴提高为4.5万元/人·年(含税)。
二、通过关于理顺公司IBM分销业务海外平台的议案：公司将持有的中电广通(香港)有限公司(注册资本100万港元，下称：广通香港公司)100%的股权全部转让给北京中电广通科技有限公司；由广通香港公司在其注册资金10%，即10万元港币的范围内，在海外寻找并收购一家符合国际招投标资质的公司，尽快提高在境外项目的招投标能力。
三、同意公司向中国建设银行股份有限公司北京恩济支行申请5000万元人民币贷款，贷款期限一年，基准利率为5.58%，由北京中源大通房地产开发有限公司提供担保。
【2005-10-28】
公布2005年三季报
中电广通公布2005年三季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.683元，调整后每股净资产1.683元，净资产收益率2.24%，扣除非经常性损益后净利润12462949.94元，主营业务收入521217485.59元，净利润12451115.04元，股东权益554947985.83元。
【2005-10-15】
刊登聘任高管公告
中电广通临时股东大会决议公告
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案。
四、通过关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案。
五、通过公司与中国电子财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》的议案。
董监事会决议公告
一、选举单昶为公司第五届董事会董事长。
二、聘请倪剑云为公司总经理。
三、聘请杨琼为公司董事会秘书,聘请郭伟为公司副总经理兼财务总监
四、聘请孙志芳为公司证券事务代表。
五、选举张炎担任公司第五届监事会监事长。
【2005-10-14】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中电广通未刊登股东大会决议公告。
【2005-10-13】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2005-09-13】
刊登关联交易公告
中电广通董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
中电广通股份有限公司于2005年9月9日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会董、监事组成人选的议案。
推荐单昶、马雅琳、范卿午、徐华为第五届董事候选人,郁洪良、贾利民为独立董事候选人。
提名殷克俊、张焱为第五届监事会监事候选人。
提名康晓佳女士为公司第五届监事会职工监事候选人。职工监事需履行公司选举程序。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
公司办公地址修改为：北京市宣武区广安门内大街338号603室
三、通过中电智能卡有限责任公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案。
四、通过公司与中国电子财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案。
董事会决定于2005年10月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
公布关联交易公告
中电广通股份有限公司控股子公司中电智能卡有限责任公司(下称：中电智能卡)与公司控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)拟签署《服务框架协议》，中电智能卡与中国电子旗下的公司就IC卡及模块封装业务相关的服务形成交易。在该协议签定后的一年时间内，预计将发生的交易金额为二亿八千万元人民币(其中包括：委托加工、委托进口采购等业务)。
公司(甲方)与中国电子财务有限责任公司(乙方，注册资本为伍亿壹仟捌佰万元，公司持有其39%的股份，为第二大股东，下称：中电财务公司)将签署《金融服务协议》，并以该协议为基础由中电财务公司向公司提供金融服务。主要服务条款：甲方在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。甲方在乙方的单笔存款最高不超过20000万元，甲方在乙方每年度的存款额度累计不超过500000万元；甲方在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。甲方从乙方获得的单笔贷款最高不超过20000万元，甲方从乙方获得的每年度的贷款额度累计不超过200000万元；因甲方向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。甲方可以获得乙方为其提供的单笔担保额度最高不超过20000万元，甲方可以获得乙方为其提供的每年度担保额度累计不超过200000万元；对于甲方原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与结算业务相关的手续费最高不超过50万元；对于甲方原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与票据承兑和贴现业务相关的手续费最高不超过50万元；甲方同意，对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。
上述交易均构成关联交易。
【2005-09-02】
刊登关于仲裁裁决结果的公告
中电广通关于仲裁裁决结果的公告
关于北京埃迪恩电信系统有限公司(申请人)与中国铁通集团有限公司吉林分公司(被申请人)的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会已于2005年8月26日做出了裁决。
中电广通股份有限公司近日收到了中国国际经济贸易仲裁委员会《函寄DM20040294号网络设备试用合同争议案裁决书》，裁决结果如下：
一、被申请人应继续履行《干线网合同》及《城域网合同》。
二、被申请人应向申请人支付《干线网合同》部分价款人民币3520万元及违约金人民币103.488万元。
三、被申请人应向申请人支付《城域网合同》价款人民币10812654.50元。
四、被申请人应向申请人支付律师费人民币20万元。
五、本案仲裁费用为408475元，由被申请人承担。上述款项已由申请人向仲裁委员会预缴，现已全额冲抵，故被申请人还应向申请人支付人民币408475元，以补偿申请人为其垫付的仲裁费用。
根据上述裁决，被申请人应向申请人支付的款项应于该裁决做出之日起45天内支付完毕。
该裁决系终局裁决，自做出之日起生效。
此仲裁结果将会增加公司主营业务收入和经营性现金流量，对公司存货将产生积极影响。
【2005-08-16】
刊登仲裁裁决延期公告
中电广通仲裁裁决延期的公告
中电广通股份有限公司接到中国国际经济贸易仲裁委员会有关通知，关于北京埃迪恩电信系统有限公司与中国铁通集团有限公司吉林分公司的仲裁案，仲裁庭认为，因案情复杂，无法在2005年8月3日前作出裁决，因此，仲裁庭请求仲裁委员会秘书长将本案裁决作出的期限再次延长一个月。
仲裁委员会秘书长同意并决定将本案的裁决作出期限再次延长一个月，具体日期自2005年8月3日延长至2005年9月3日止。
【2005-08-13】
刊登2004年度分红派息公告
中电广通2004年度分红派息公告
中电广通股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)，扣税后每股实际发放现金红利0.027元。
股权登记日：2005年8月18日
除息日：2005年8月19日
现金红利发放日：2005年8月25日
【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中电广通公布2005年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.679元，调整后每股净资产1.679元，净资产收益率2.03%，加权平均净资产收益率2.02%，扣除非经常性损益后净利润11258173.37元，主营业务收入301541714.19元，净利润11266628.47元，股东权益553768695.01元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过中电智能卡有限责任公司与关联方已发生的关联交易进行补充披露的议案。此议案尚需提交股东大会审议。
三、通过公司在香港设立全资子公司的议案：公司投资100万港元在香港设立全资子公司，从事服务器及存储器产品的相关业务。目前，公司已经取得商务部的有关批准证书。
关联交易公告
自2005年1月1日至2005年6月30日，中电广通股份有限公司控股子公司中电智能卡有限责任公司与北京中电华大电子设计有限责任公司、上海华虹集成电路有限责任公司、北京华虹集成电路设计有限责任公司等三家公司发生的日常经营性关联交易累计金额如下：
中电智能卡有限责任公司与北京中电华大电子设计有限责任公司之间的关联销售累计金额为22519488.34元；与上海华虹集成电路有限责任公司之间的关联销售累计金额为13938526.41元；与北京华虹集成电路设计有限责任公司之间的关联销售累计金额为5023876.01元。
【2005-07-06】
刊登办公地点和联系方式变更的公告
中电广通办公地点和联系方式变更的公告
中电广通股份有限公司近期进行办公场所的搬迁，自2005年7月11日起办公地址及联系方式变更为：
新办公地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
邮政编码：100081
公司总机：010-88578860
传真：010-88578825
信息披露工作电话：010-88578820
【2005-06-30】
刊登2005年度配股方案未获通过公告,上午停牌一小时
中电广通年度股东大会决议公告
中电广通股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、未通过公司符合配股条件的议案。
五、未通过公司2005年度配股方案的议案。
六、通过公司2005年度配股募集资金使用的可行性议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过北京融创经纬科技有限公司与中国有限电视网络有限责任公司签署《关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议》的议案。
九、通过关于收购金信恒通有限责任公司股权的议案。
董事会决议公告
中电广通股份有限公司于2005年6月28日召开四届二十次董事会，会议审议通过《募集资金管理办法》等议案。
【2005-06-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中电广通未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中电广通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议时间：2005年6月28日上午9点30分
二、会议召开地点：北京友谊宾馆
三、会议审议事项
(一)审议《公司2004年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2004年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2004年度财务决算报告》
(四)审议《公司2004年度利润分配预案》
(五)审议《公司2004年年度报告正文及年报摘要》
(六)审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
(七)审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
(八)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(九)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
(十)审议《关于公司符合配股条件的议案》
(十一)审议《关于公司2005年度配股方案的议案》
1、配股比例及配股数额
2、 配股价格及定价依据
3、本次配股募集资金投向
4、本次配股决议的有效期限：
5、提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的授权：
(十二)审议《关于公司2005年度配股募集资金使用的可行性议案》
(十三)审议《＜关于前次募集资金使用情况的说明＞的议案》
1、前次募集资金的数额和资金到位时间
2、前次募集资金的实际使用情况
(十四)审议《北京融创经纬科技有限公司与中国有限电视网络有限责任公司签署＜关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议＞的议案》
(十五)《关于收购金信恒通有限责任公司股权的议案》
根据《公司章程》规定,上述第6项内容属于特别议案,须经出席会议有表决权股东的三分之二以上通过。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的有关规定,上述会议审议第10、11、12、13项内容涉及分类表决,须由参加表决的有表决权的社会公众股股东所持有效表决票半数以上通过。
根据《股票上市规则》规定,上述14、15项属于关联交易,在该事项表决时,关联股东应按照有关规定回避表决。
网络投票注意事项
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,注意事项如下：
(1)本次股东大会网络投票时间为2005年6月27日下午5：00至2005年6月28日下午3：00；
(2)未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》。
(3)本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子邮件身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》。
(4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国登记结算有限责任公司网站查询。
【2005-06-17】
刊登董事辞职公告
中电广通董事会决议公告
中电广通股份有限公司于2005年6月15日召开四届十九次董事会临时会议，会议审议同意接受公司董事熊克力的辞职申请。
【2005-06-15】
刊登召开2004年度股东大会的第二次通知
中电广通召开2004年度股东大会的第二次通知
中电广通股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午9点30分召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月27日下午5:00至2005年6月28日下午3:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
网络投票注意事项
根据相关规定,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照有关规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子邮件身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国登记结算有限责任公司网站查询。
【2005-05-27】
刊登通过公司2005年度配股方案公告,上午停牌一小时
中电广通董监事会决议暨召开股东大会的公告
中电广通股份有限公司于2005年5月25日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度配股方案的议案：以公司2004年12月31日总股本329726984股为基数，每10股配售3股。
二、通过公司2005年度配股募集资金使用的可行性议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、通过关于收购金信恒通有限责任公司股权的议案。
五、同意郭峰辞去公司副总经理职务。
六、通过关于对智能卡公司给予信用支持的议案：公司拟给予智能卡公司累计不高于人民币一亿元额度的信用支持。
七、通过关于将修改公司章程议案合并提交股东大会审议的议案。
八、通过北京融创经纬科技有限公司与中国有限电视网络有限责任公司签署《关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议》的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午9:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月27日下午5:00至2005年6月28日下午3:00，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
关联交易公告
2005年5月17日，中电广通股份有限公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司(下称：融创经纬)与中国有线电视网络有限公司(下称：中国有线)签署《关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议》，中国有线将对国家广电光缆干线网进行2005年第一期扩容，融创经纬将向中国有线提供上述项目下的传输设备和服务，交易涉及金额7733万元。
公司拟收购控股股东中国电子信息产业集团公司(持有公司63.51%的股权，下称：中国电子)所持有的北京金信恒通科技有限责任公司(下称：金信恒通)90%的股权。股权的转让价格以2005年4月30日为基准日的有关《资产评估报告》中记载的评估值为作价依据，共计人民币37.65万元，最终价格以备案后的评估值为准。协议股权转让完成后，公司将取代中国电子成为金信恒通第一大股东。
上述交易均构成关联交易。
【2005-04-29】
公布2005年一季报
中电广通公布2005年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润5253581.59元，主营业务收入101966858.07元，净利润5321535元，股东权益557710216.16元。
董监事会决议公告
中电广通股份有限公司于近日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过补充修订公司章程部分条款的议案：公司将对四届十六次董事会审议通过的关于修改《公司章程》部分条款的议案的基础上，再次进行《公司章程》有关内容的补充修订。详细内容见上海证券交易所网站。
三、通过公司与中国建设银行北京分行签订《贸易融资额度合同》的议案：合同内容中规定最高不超过2亿元人民币的贸易融资总额度。
四、通过关于对公司下属子公司北京中电广通科技有限公司给予信用支持的议案：公司拟给予科技公司累计不高于人民币一亿元额度的信用支持。
五、通过关于公司下属子公司北京融创经纬科技有限公司组建中国电子广电业务实验室的议案：实验室预计总投资2800万元。
以上有关事项尚需提交年度股东大会审议，股东大会召开的具体时间将另行通知。
【2005-03-30】
刊登2004年度报告及年报摘要更正的公告
中电广通2004年度报告及年报摘要更正的公告
由于公司工作疏忽及对上海证券交易所新的填报系统不熟悉，误将公司2004年年度报告正文及报告摘要中披露的《资产负债表》中的期初数和期末数的数据相互颠倒。特此进行更正公告。
涉及诉讼及仲裁事项的公告
根据相关规定，公司现就有关重大事项公告如下：
北京埃迪恩电信系统有限公司于2004年8月9日向中国经济贸易仲裁委员会秘书局提出申请，要求中国铁通集团有限公司吉林分公司继续履行《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》、《铁通吉林分公司长春城域网试用及购买合同》并支付相应的违约金及费用。
本案申请人为埃迪恩电信；被申请人为铁通吉林分公司。
《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》合同纠纷：申请人与被申请人分别于2002年10月16日、2002年11月29日签订了《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》及其补充协议，约定由申请人向被申请人提供网络设备和技术服务，被申请人试用并购买，总价款为不低于8800万元人民币，申请人按照合同约定已向吉林铁通提供了设备并进行了安装、调试，被申请人一直未履行合同中约定的相关条款。
《铁通吉林分公司长春城域网试用及购买合同》合同纠纷：申请人与被申请人于2002年8月29日签订了《铁通吉林分公司长春城域网试用及购买合同》，约定由申请人向被申请人提供工程的设备及相关附件、辅件、备件和服务，被申请人试用并购买。总价款为不高于被申请人对此类项目公开招标的标底价格，申请人按照合同约定已向吉林铁通提供了设备并进行了安装、调试，被申请人一直未履行合同中约定的相关条款。
仲裁请求：
1、被申请人继续履行前述两个合同；
2、被申请人向申请人支付因迟延履行《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》而应偿付的违约金人民币103.48万元；
3、被申请人向申请人支付人民币128万元以补偿申请人花费的律师费；
4、被申请人向申请人偿付为办理本案支出的差旅费。
申请人提出仲裁申请后，被申请人就两个合同合并审理提出异议。2005年1月5日，仲裁庭进行开庭审理，被申请人当庭就两个合同合并审理提出异议。仲裁庭决定中止开庭审理。中国经济贸易仲裁委员会秘书局于2005年3月7日发出了《关于DM20040294号网络设备试用合同争议案合并审理的决定》，决定对两个合同进行合并审理。2005年3月15日收到中国经济贸易仲裁委员会秘书局发出的《关于DM20040294号网络设备试用合同争议案合并审理的决定》、同时收到《DM20040294号网络设备试用合同争议案第二次开庭通知》，中国经济贸易仲裁委员会决定于2005年4月7日开庭审理本案。
公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中电广通公布2004年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率6.33%，加权平均净资产收益率6.54%，扣除非经常性损益后净利润34983315.97元，主营业务收入160920117.56元，净利润34958677.13元，股东权益552388681.16元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于注销公司北京科技分公司的议案。
以上有关事项尚需提交年度股东大会审议。2004年度股东大会召开的具体事宜将另行通知。
【2005-02-02】
刊登董事会决议暨关联交易公告
中电广通董事会决议暨关联交易公告
公司于2005年1月31日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司与第一大股东中国电子信息产业集团公司合作建设综合写字楼的议案：公司拟与中电集团签订合作建房协议，双方合作建设综合性写字楼，占地10780平方米，建筑面积30747平方米，其中，地上16层(其中辅楼5层)，建筑面积23465平方米，工程总造价约2亿元。其中，公司出资2970万元。建成后公司分得房产主楼7-9层(约4500平方米)，交房时间为2005年12月31日。上述交易构成关联交易。
【2004-12-07】
刊登临时股东大会决议公告
中电广通临时股东大会决议公告
公司于2004年12月6日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过公司受让中国电子信息产业集团公司下属中电产业工程公司所持中电智能卡有限责任公司58.13%股权的议案，该议案属关联交易。此次股权转让还需得到国资委的同意。
【2004-12-06】
召开股东大会,停牌一天
中电广通召开股东大会。
【2004-12-03】
刊登银行贷款公告
中电广通银行贷款的公告
公司于2004年12月1日以通讯方式召开临时董事会，会议同意公司向中国建设银行北京石景山支行申请流动资金贷款6000万元人民币，贷款期限一年，由北京中源大通房地产开发有限公司提供担保。
【2004-11-05】
刊登公司受让第一大股东下属公司部分股权公告
中电广通董事会决议
通过公司受让第一大股东中国电子信息产业集团公司下属中国电子产业工程公司所持有的中电智能卡有限责任公司部分股权的议案：公司拟与中电产业公司签订股权转让协议，受让中电产业公司持有的中电智能卡公司58.13%的股权，公司以现金收购。协议股权的转让价款以评估值(2657.9万元)为基础确定，共计人民币3500万元。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年12月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-10-28】
刊登2004年三季度报告更正公告
中电广通2004年三季度报告的更正公告
公司于2004年10月27日披露的2004年三季度报告中2.3项关于前十名流通股东情况数据有误，现将正确信息予以公告。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中电广通公布2004年三季报：每股收益0.03元，每股净资产1.6元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率1.9%，主营业务收入40237417.92元，净利润10039680.78元，股东权益527469684.81元。
【2004-09-21】
刊登临时股东大会决议公告
中电广通临时股东大会决议公告
公司于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案。
二、通过公司注册地址变更的议案。
三、通过公司经营范围变更的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与中国电子财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
六、通过公司董事辞职的议案。
意见与建议
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