中航重机[600765] 009
☆公司大事☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
公布2009年三季报
中航重机公布2009年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.16元，净资产收益率5.11%，扣除非经常性损益后净利润133869002元，营业收入1321807555.35元，归属于母公司所有者净利润136737565.06元，归属于母公司股东权益2674366976.36元。
董事会决议公告
中航重机股份有限公司于2009年10月23日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年三季度报告。
二、鉴于公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机公司)已中标南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目[一期、二期投资总额分别为42087万元、7412万元，资金来源70%为银行贷款，30%为企业自有资金；特许经营期27年(含建设期)]，且设立项目公司是该项目获得四川省发展与改革委员会核准的先决条件之一。为尽快获得项目核准，同意由燃机公司注册成立全资子公司-南充中航可再生能源有限公司(暂定名)，负责该项目的实施。新公司注册资本12626万元(项目一期投资总额的30%)，资金来源为企业自筹。
【2009-10-21】
刊登有关项目中标公告
中航重机有关项目中标公告
中航重机股份有限公司近日收到国信招标集团有限公司下发的《中标通知书》，通知公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机动力)为南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目的中标人。本项目建设规模1200吨/日，分两期建设，项目特许经营期为27年(含建设期)；垃圾处理补贴费为83元/吨，预计项目一期、二期投资分别为42087万元、7412万元；并在特许经营期届满后将项目无偿移交给政府。
上述通知书要求燃机动力抓紧与招标人办理签订合同等有关事项。目前公司正抓紧与四川省发展与改革委员会协调落实项目核准事宜，待取得相关核准文件后再详细披露相关信息。
【2009-09-04】
刊登对控股子公司增资扩股公告
中航重机对控股子公司增资扩股公告
中航重机股份有限公司控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司(下称：世新公司)于2009年9月1日召开二届六次董事会及2008年度股东大会，会议审议同意公司以本次非公开发行募集资金向世新公司增资18373.00万元(公司已将该等资金划入世新公司指定专户)，以经评估的截止2008年12月31日世新公司净资产值10936.86万元为依据，确定本次增资价格为1.22元/股。增资后，公司持有世新公司20190万股股份，持股比例由原来的57%增至83.92%。
评估基准日到产权登记变更期内的损益按增资后各股东的持股比例享有。
【2009-09-01】
刊登关于子公司对惠腾公司增资公告
中航重机关于子公司对惠腾公司增资公告
中航重机股份有限公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：中航工业)于2009年8月27日召开董事会，会议审议同意对中航惠腾风电设备股份有限公司(简称：惠腾公司)增加投资：惠腾公司本次拟将注册资本由人民币3.6亿元增至5亿元，增加1.4亿元，由现惠腾公司所有股东按其持股比例以2008年度未分配利润按1:1转增。其中，中航工业按20%持股比例以2008年度应享有惠腾公司未分配利润60441449.75元中的28000000.00元对惠腾公司进行增资。
【2009-08-14】
公布2009年半年报
中航重机公布2009年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产5.0666元，净资产收益率3.47%，加权平均净资产收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润91467541.66元，营业收入876530254.82元，归属于母公司所有者净利润91131278.66元，归属于母公司股东权益2627900940.3元。
【2009-08-13】
刊登临时股东大会决议公告
中航重机临时股东大会决议公告
中航重机股份有限公司于2009年8月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、同意公司在银行间债券市场发行额度为10亿元的短期融资券。
三、同意公司与实际控制人中国航空工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司进行增资。
四、通过关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。
五、通过关于申请流动资金贷款的议案。
【2009-08-12】
召开股东大会,停牌一天
中航重机召开股东大会。
【2009-08-04】
刊登控股股东股权变动公告
中航重机控股股东股权变动公告
中航重机股份有限公司于2009年8月3日接到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)的通知，贵航集团的控股股东即公司的实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)拟以所持包括贵航集团100%股权在内的与通用飞机有关的资产作为出资，联合广东恒健投资控股有限公司(下称：广东恒健)和珠海格力集团有限公司(下称：珠海格力)共同对中航工业所属控股子公司中航通用飞机有限责任公司(下称：通飞公司)进行增资。本次增资完成后，中航工业、广东恒健、珠海格力将分别持有通飞公司70%、20%、10%的股权；通飞公司将通过本次增资取得贵航集团100%股权，并成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人保持不变。
目前，中航工业正在对用作增资的资产进行审计、评估。
【2009-07-31】
刊登关于设立中航力源公告
中航重机关于设立中航力源公告
根据中航重机股份有限公司2008年年度股东大会相关决议，公司与贵州金江航空液压有限责任公司共同出资设立中航力源液压股份有限公司(注册资本66000万元，简称：中航力源)已于2009年7月20日经贵州省工商行政管理局核准，并取得营业执照。
【2009-07-28】
刊登对外投资公告
中航重机董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中航重机股份有限公司于2009年7月27日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机公司)进行增资的议案：根据公司三届十五次董事会临时会议决议，公司及其实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)分别对燃机公司增资2.5亿元，增资价格以燃机公司的资产评估结果为准，截至2009年3月31日，燃机公司的评估净资产值为31456.79万元。为此，经测算，公司和中航工业本次向燃机公司分别增资的2.5亿元，其中：10118.48万元作为燃机公司的注册资本金, 其余14881.52万元计入燃机公司的资本公积。本次增资后，公司和中航工业对燃机公司的出资额分别为22850.28万元、10118.48万元，分别占其注册资本的69.30%、30.70%。
董事会决定于2009年8月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
【2009-07-21】
刊登董事会通过修改公司章程部分条款公告
力源液压董监事会临时会议决议公告
中航重机股份有限公司于2009年7月20日召开三届董事会第二十次临时会议及三届监事会第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案尚待股东大会审议批准后实施。
二、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
三、同意公司以15403.51万元募集资金置换经审计的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、同意公司拟以2008年度非公开发行股票的部分闲置募集资金增加补充流动资金：原则上，本次使用募集资金数额不超过5988.273万元，使用期限不超过6个月。
【2009-07-17】
刊登变更公司名称及股票简称公告
力源液压变更公司名称及股票简称公告
根据贵州力源液压股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司变更中文名称已于2009年7月15日经贵州省工商行政管理局核准变更登记。自公告日起，公司启用新的中文名称"中航重机股份有限公司"，公司英文名称也作相应变更。
经公司申请并经上海证券交易所核准，公司股票证券代码保持不变，股票证券简称于2009年7月22日起，变更为"中航重机"。
【2009-07-16】
刊登2008年度利润分配实施公告
力源液压2008年度利润分配实施公告
贵州力源液压股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税，扣税后，每10股派发现金红利0.54元)。
股权登记日：2009年7月23日
除息日：2009年7月24日
现金红利发放日：2009年7月30日
【2009-07-08】
刊登更正公告
力源液压更正公告
贵州力源液压股份有限公司2008年年度报告中"四、股本变动及股东情况-(一)股本变动情况-2、限售股份变动情况……上述股份限售解禁截止时间为2011年12月26日"，对限售股份解禁时间出现笔误，实际应为"2010年12月25日"，特此更正。
在公司三届十一次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知(公告编号：临2009-008)以及公司2008年年度股东大会决议公告(公告编号：临2009-023)中《关于2008年度利润分配预案的议案》，在计算分配利润总额时出现笔误，实际应为31120128.00元，其占公司液压业务本年实现的可分配利润的比例亦更正为106.92%。特此更正。
【2009-06-13】
刊登关于子公司签署募集资金三方监管协议公告
力源液压关于子公司签署募集资金三方监管协议公告
根据有关规定，贵州力源液压股份有限公司下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司及中航世新燃气轮机股份有限公司分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》：上述四家公司分别在上述银行开立的募集资金专项账户，仅用于其募集资金的存储和使用；东海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
【2009-06-03】
刊登股东大会决议公告
力源液压关于各子公司开立募集资金专户公告
根据贵州力源液压股份有限公司三届十七次董事会临时会议通过的拟将2008年度非公开发行股票的募集资金以增资方式投入到各子公司，用于实施相关募投项目的决议，公司子公司贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航世新燃气轮机股份有限公司及中航力源液压股份有限公(目前该公司名称预核准已完成，相关注册工作正在进行中)已按相关要求分别在农业银行安顺黔中支行、建行贵阳小河支行、华夏银行国贸支行及农业银行贵阳市乌当支行开立了募集资金专用账户。同时，各公司三方监管协议也正在签署中，待签署完毕后另行公告。
关联交易公告
根据贵州力源液压股份有限公司三届十九次董事会临时会议决议，公司拟将部分流动资金不超过8亿元暂时存放在中航第一集团财务有限责任公司(与公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司)，存款利率不低于同期银行存款基准利率。
上述交易构成关联交易。
董监事会临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年6月2日召开三届十九次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在银行间债券市场发行额度为10亿元的短期融资券的议案，拟由招商银行承销。
二、通过公司各子公司拟将各自到账的部分募集资金(合计10082.239万元，占公司2008年度非公开发行股票募集资金总额的6.27%)用于补充流动资金的议案，时间不得超过6个月。
三、通过关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年6月2日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度非公开发行股票后总股本518668800股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于以全部液压经营性资产(含江苏力源金河铸造有限公司股权资产)投资设立子公司的议案。
七、通过关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案。
八、通过关于中国航空工业燃机动力(集团)有限公司收购金州(包头)可再生能源有限公司100%股权的议案。
九、通过关于改变募投资金投向的议案。
【2009-06-02】
召开股东大会,停牌一天
力源液压召开股东大会。
【2009-05-23】
刊登对子公司进行增资公告
力源液压对子公司进行增资公告
根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次董事会临时会议决议，公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(注册资本11038万元人民币，下称：无锡马山)100%股权作为出资，采用直接增加注册资本的方式对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(注册资本人民币7706.25万元，下称：贵州永红)进行增资。根据截至2009年3月31日的审计报告，无锡马山100%的股权价值为114920100.94元，本次增资后，贵州永红注册资本将增加到191982600.94元(最终以工商登记为准)，无锡马山将成为贵州永红的全资子公司。
本次以股权增资不构成关联交易。
关联交易公告
根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次、十七次董事会临时会议决议，公司于2009年5月21日与第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)签订《合资协议》，双方共同出资设立中航力源液压股份有限公司，注册资本66000万元(最终以工商登记为准)，其中，公司以经评估的全部液压经营性资产(其中包括江苏力源金河铸造有限公司、贵州合力液压有限公司及上海菁江液压科技有限公司的股权资产)出资51053.78万元，同时以募集资金出资人民币49815万元，出资总额为100868.78万元；金江公司以现金方式出资人民币49万元。按双方签订的《合资协议书》，本次双方出资均按1:0.65399774折股，本次公司出资总额中65967.954111万元记入注册资本，34900.825889万元记入资本公积；金江公司出资总额中32.045889万元记入注册资本、16.954111万元记入资本公积。公司及金江公司持股比例分别为99.95%及0.05%。
上述交易构成关联交易。
关于子公司收购股权公告
根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次董事会临时会议决议，公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司拟以现金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司、北京华联达环保能源技术开发有限责任公司分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(注册资本人民币15921万元)25%、45%、30%，合计100%的股权，在目标公司评估价值2338.47万元(评估基准日为2009年3月31日)的基础上，经协商确定股权转让价格为人民币23713988.68元。相关股权转让协议已于2009年4月18日签署。
本次交易不构成关联交易。
董监事会临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十八次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司2008年度非公开发行股票承诺拟投入液压业务的募投项目由公司实施，因公司名称拟变更，对液压业务拟投入的募投资金需由拟成立的液压业务子公司来实施，因此，公司拟将该部分募集资金以出资方式增资到拟成立的液压业务子公司，并由其来实施募投项目。
关于大股东增加临时提案的公告
2009年5月21日，公司董事会收到公司大股东贵州金江航空液压有限责任公司提交的《关于增加贵州力源液压股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》，提出将以下提案提交2009年6月2日召开的公司2008年度股东大会审议。
一、关于提请2008年度股东大会审议《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》的提案
2009年5月21日，公司三届董事会第17次临时会议审议通过了《关于变更拟设立子公司出资额的议案》，公司的出资除液压经营性资产外，再以募集资金出资49,815万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。
二、关于提请2008年度股东大会审议《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》的提案
三、关于提请2008年度股东大会审议《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权的议案》的提案
四、关于提请2008 年度股东大会审议《关于改变募投资金投向的议案》的提案
【2009-05-22】
刊登公司部分高管变动的公告
力源液压董监事会临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十六次、十七次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举谭卫东为公司董事长。
二、通过公司部分高管变动的议案：其中，姬苏春、舒代游(均因工作变动)不再担任公司总经理、董事会秘书及副总经理职务，现聘任刘志伟为公司总经理、葛增柱为公司董事会秘书(在其取得董事会秘书任职资格前，由公司法定代表人代行该职责)、王文胜为公司证券事务代表。
因工作变动，杨强先生、宋登文先生、胡冬生先生、蔡言洪先生、舒代游先生不再担任公司副总经理职务，殷雪灵女士不再担任公司总会计师职务。
现聘任吴浩先生为中航重机常务副总经理、姬苏春先生、孙旭明先生为中航重机副总经理，聘任殷雪灵女士为中航重机副总会计师（代行财务负责人职权）。
三、通过公司拟向中航第一集团财务有限责任公司申请额度不超过10亿元的流动资金贷款的议案，贷款利率不高于同期银行贷款利率，该贷款拟由中航通用飞机有限责任公司担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、同意将募集资金以增资方式投入到各相关子公司，用于实施相关募投项目，合计使用金额100822.39万元。本次增资后，公司募集资金专用账户尚余资金14961.44万元。
五、通过关于变更公司与贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)拟共同设立子公司"中航力源液压股份有限公司"(下称：中航公司)出资额的议案：公司对中航公司的出资除三届十五次董事会通过的液压经营性资产外，再以募集资金出资49815万元，合计出资100868.78万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。
六、选举陈立明为公司监事会主席。此前，职工监事赵凯先生已于2009年5月19日经公司职工代表组长联席会选举产生。
临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将中文名称变更为"中航重机股份有限公司"(暂定名)，证券简称相应变更为"中航重机"；注册地址变更为"国家级贵阳经济技术开发区"(最终以有关部门核准登记的为准)。
二、通过公司董事人数增加至11人的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董事、独立董事及非职工监事。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
【2009-05-21】
召开股东大会,停牌一天
力源液压召开股东大会。
【2009-05-05】
刊登关于公司名称及证券简称变更的公告
力源液压董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年5月4日召开三届十五次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称及证券简称变更的议案：拟将公司中文名称变更为"中航重机股份有限公司"(暂定名)，证券简称相应变更为"中航重机"。
二、通过关于公司注册地址变更为"国家级贵阳经济技术开发区"(最终以有关部门核准登记的为准)的议案。
三、通过关于公司董事人数增加至11人的议案，其中独立董事增至4人。
四、通过公司董、监事会部分成员变更的议案。
公司董事会董事李利先生由于年龄原因不再担任公司董事、董事长职务；杨强先生、胡冬生先生、舒代游先生、廖佳先生因工作变动，不再担任公司董事。提名谭卫东先生、黄云先生、刘志伟先生、郭虹先生、李跃光先生及李天明先生等6人为公司第三届董事会董事候选人，其中李天明先生为本公司董事会独立董事候选人。
因年龄原因，公司监事会监事易书亮先生不再担任公司监事、监事会主席职务；因工作变动原因，公司监事会监事陈建雄先生及杨之江先生（职工监事）不再担任公司监事。故公司监事会提名陈立明先生和刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举产生之日至本届监事会届满。
五、通过公司拟与大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江航空)共同投资设立"中航力源液压股份有限公司"(暂名)的议案，新公司注册资本待定(以出资资产的评估值为依据)，其中，公司拟以全部液压经营性资产(含公司持有江苏力源金河铸造有限公司100%的股权资产)出资；金江航空拟以现金出资55万元。最终以审计、评估为依据计算公司和金江航空所占股比。该事项构成关联交易。
六、通过公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(下称：无锡马山)100%的股权对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(下称：贵州永红)进行增资的议案。增资完成后，无锡马山成为贵州永红的全资子公司。
七、通过公司拟与实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)分别对公司全资子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：中航燃机)增资2.5亿元(其中公司以自筹资金出资)的议案：以增资前中航燃机每元注册资本净资产值作为增资折股(出资额)的依据，即公司与中航工业本次增资额除以中航燃机增资前每元注册资本净资产值后的数额作为中航燃机的注册资本额，余额记入中航燃机的资本公积金。该事项构成关联交易。
八、通过中航燃机拟以自筹资金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司以及北京华联达环保能源技术开发有限责任公司(下合称：转让方)分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(于评估基准日2009年3月31日的全部股东权益价值为2338.47万元，下称：金州能源)25%、45%和30%股权(合计100%)的议案：根据2009年4月18日中航燃机与转让方签订的《股权转让合同》，本次股权转让价款为人民币23713988.68元。
本次股权收购完成后，金州能源拥有的包头百灵庙风电场将成为中航燃机、同时也是中航工业投建的第一个风力发电项目。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
"第四条公司的中文名称：贵州力源液压股份有限公司；公司的英文名称: GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD"现修改为："第四条公司的中文名称：中航重机股份有限公司；公司的英文名称: AVIC EAVY MACHINERY CO.,LTD"
"第五条公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区新天园区；邮政编码：550018"现修改："第五条公司住所：国家级贵阳经济技术开发区；邮政编码：550009"
董事会决定于2009年5月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上除第五至第八项议案(待相关工作完成后再提交公司股东大会审议，会议召开时间另行安排)外的其它事项。
【2009-04-30】
公布2008年年报及2009年一季报
力源液压公布2008年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.66元，净资产收益率17.9%，加权平均净资产收益率17.92%，扣除非经常性损益后净利润94383092.91元，营业收入1808291969.12元，归属于母公司所有者净利润171103663.51元，归属于母公司股东权益955724935.34元。
2009年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.99元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润26710586.48元，营业收入397046830.43元，归属于母公司所有者净利润25723793.31元，归属于母公司股东权益2588424690.51元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年4月28日召开三届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度非公开发行股票后总股本518668800股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测的议案。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2009年一季度报告。
董事会决定于2009年6月2日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况公告
按照贵州力源液压股份有限公司2007年5月14日临时股东大会通过的有关关联交易协议，公司与最终控股股东中国航空工业集团公司等关联方就采购、销售、支付租赁土地费用等相关费用、委托代理及接受关联方提供的服务等发生日常关联交易，2008年度实际交易金额合计为87625万元，2009年度预计交易金额合计为109797万元。
【2009-04-04】
刊登支付收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司剩余股权收购款公告
力源液压董事会临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年4月2日以现场加通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以285809600.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、同意公司使用募集资金122203334.00元、41200000.00元分别支付收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司、无锡马山永红换热器有限公司剩余股权收购款。
【2009-03-28】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
力源液压签署募集资金三方监管协议公告
根据有关规定，贵州力源液压股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及公司的保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述三家银行开设的募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用；东海证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
股份变动公告
贵州力源液压股份有限公司本次向9名特定投资者非公开发行16000万股境内上市人民币普通股(a股)，发行价格为10.50元/股，募集资金净额为160705.12万元。2009年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。本次非公开发行股票的限售期为12个月，上市时间为2010年3月26日。本次非公开发行前后，公司股份结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行股份 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
有限售条件的流通股份
国有法人持有股份 268,968,800 74.99 0 268,968,800 51.86
机构投资者 0 0 160,000,000 160,000,000 30.85
小计 268,968,800 74.99 160,000,000 428,968,800 82.71
无限售条件的流通股份
人民币普通股(a股) 89,700,000 25.01 0 89,700,000 17.29
小计 89,700,000 25.01 0 89,700,000 17.29
合计 358,668,800 100 160,000,000 518,668,800 100
【2009-03-10】
刊登被认定为高新技术企业公告
力源液压被认定为高新技术企业公告
贵州力源液压股份有限公司于2009年1月8日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年11月25日，有效期为三年)，认定公司为高新技术企业。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税率(与公司此前享受的企业所得税率相同)的优惠政策。
【2009-01-07】
刊登关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产公告
力源液压董事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司三届十二次董事会临时会议于2008年12月31日召开，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《贵州力源液压股份有限公司关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案》
会议审议通过了本公司2008年12月31日与中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司签署的《产权交易合同的补充协议（二）》。该补充协议所涉及交易将构成关联交易。
二、审议通过了《关于向中国航空工业集团公司之财务公司申请贷款的议案》
2008年5月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》。根据该议案，在本次募集资金到位前，公司董事会可根据项目轻重缓急及进度情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以偿还。若在本次募集资金到位前由公司筹集资金先期实施部分募集资金投资项目，由公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）为公司的银行借款提供担保或由中国航空工业第一集团公司下属财务公司依法提供借款，提供的借款额度或担保额度不超过人民币10亿元；贵航集团为公司银行借款提供的担保不向公司收取担保费用，中国航空工业第一集团公司下属的财务公司为公司提供的借款利息及费用不高于同期银行贷款利率。
根据上述议案，并结合目前实际情况，公司拟向中国航空工业集团公司（注：中国航空工业集团公司由中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并组成）下属的财务公司申请贷款人民币13,000万元，用于先期支付收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司100%股权的首期转让价款。
关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案公告
公司本次非公开发行股票申请已于2008年7月31日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。本次募集资金投资项目之一是收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司（以下简称"燃机公司"）100%股权，即收购中国航空工业第一集团公司（以下简称"中航一集团"）持有的燃机公司60%股权，收购中国航空工业第二集团公司（以下简称"中航二集团"）持有的燃机公司40%股权。
从目前情况看，公司定向增发工作在短期内难以完成，为使此收购项目能够按期进行，从而提高公司的盈利能力，增强投资者对公司长期发展的信心，公司决定以分期付款方式在非公开发行股票获得成功前利用自筹资金先行收购，待募集资金到位后再进行置换。
2008年12月31日，公司与中航一集团和中航二集团签订了《产权交易合同的补充协议（二）》，根据该补充协议，公司将先利用自筹资金支付首期股权转让价款壹亿叄千万元（￥130,000,000.00元），其中：向中航一集团支付人民币柒仟捌佰万元整（￥78,000,000元），向中航二集团支付伍仟贰佰万元整（￥52,000,000元）。剩余股权转让价款人民币122,203,334.00元由公司于本补充协议签署后一年内予以支付，并按同期银行贷款利率支付延期支付的期间利息。同时在公司按本补充协议支付首次股权转让价款后，中航一集团和中航二集团应于收到首次股转让价款后10日内将其分别持有的燃机公司60%和40%的股权全部过户给公司所有，并协助公司办理相关股权交割过户手续。
若中航一集团和中航二集团的法人主体资格注消后，原合同中有关中航一集团和中航二集团的权利义务由中国航空工业集团公司享有或承担。
鉴于公司本次非公开发行在短期内难以完成，为使收购股权行为按期进行，从而最大限度保护投资者利益，经转让方同意，公司决定采用自筹资金、分期支付的方式进行先期收购，待募集资金到位后再进行置换。
本次收购完成后，将拓宽公司燃机业务的盈利渠道，提高燃机业务盈利的稳定性，另外还使公司成功进入风电设备领域，大幅提高投资收益。
本次交易构成了关联交易。
关于公司非公开发行股票的联系人和联系方式补充公告
本公司于2008年12月18日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】1412号），公司于12月19日进行了公告。现将公司本次非公开发行股票的联系人和联系方式公告如下：
本次发行的保荐人：东海证券有限责任公司
保荐人的联系人：王育贵 魏庆泉
联系电话：021-50586660
联系传真：021-50817925
公司联系人：舒代游 王文胜
联系电话：0851-6321009
联系传真：0851-6321001
【2008-12-19】
刊登非公开发行A股股票获批公告
力源液压非公开发行A股股票获批公告
中国证券监督管理委员会以有关文件下发了《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》。
【2008-12-12】
刊登临时股东大会决议公告
力源液压临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年12月11日召开2008年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案：其中，将公司注册资本修改为人民币358668800元。
二、通过将公司非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.87元/股的议案。
【2008-12-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
力源液压采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、网络投票时间：2008年12月11日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、截至2008年12月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
（1）投票代码及投票简称
股票代码 投票简称
738765 力源投票
（2）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入股票
②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2中的全部子议案，2.01元代表议案2中子议案2-1,2.02元代表议案2中子议案2-2。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：
序号 项目名称 申报价格
议案1 关于修改公司章程的议案 1.00
议案2 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案 2.00
2-1 发行价格及定价依据 2.01
2-2 决议有效期 2.02
③在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）投票举例
①股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对议案1 投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 1.00 1
②股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 99.00 1
（4）注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-12-09】
刊登关于召开2008年第四次临时股东大会提示性公告
力源液压关于召开2008年第四次临时股东大会提示性公告
贵州力源液压股份有限公司董事会决定于2008年12月11日9:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。
【2008-11-25】
刊登调整公司非公开发行股票发行价格公告
力源液压董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年11月24日召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案：根据目前国内a股市场的实际情况，拟将本次发行价格定价基准日调整为本次董事会临时会议决议公告日(即2008年11月25日)；发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(9.86元/股)的90%，即8.87元/股。
除上述调整外，公司2008年第二次临时股东大会审议通过其他议案内容保持不变。
董事会决定于2008年12月11日上午9:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738765"；投票简称为"力源投票"。
网络投票的操作流程
1、网络投票时间：2008年12月11日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、截至2008年12月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
（1）投票代码及投票简称
股票代码 投票简称
738765 力源投票
（2）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入股票
②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2中的全部子议案，2.01元代表议案2中子议案2-1,2.02元代表议案2中子议案2-2。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：
序号 项目名称 申报价格
议案1 关于修改公司章程的议案 1.00
议案2 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案 2.00
2-1 发行价格及定价依据 2.01
2-2 决议有效期 2.02
③在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）投票举例
①股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对议案1 投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 1.00 1
②股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 99.00 1
（4）注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-11-11】
刊登变更实际控制人公告
力源液压变更实际控制人公告
贵州力源液压股份有限公司原实际控制人中国航空工业第一集团公司(下称：中航第一集团)与中国航空工业第二集团公司(下称：中航第二集团)已重组整合为中国航空工业集团公司，并于近日在国家工商行政管理总局办理完工商变更事宜。其依法承继原中航第一集团及中航第二集团的全部权利和义务，成为公司的实际控制人。
【2008-10-27】
公布2008年三季报
力源液压公布2008年三季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.73元，净资产收益率11.77%，扣除非经常性损益后净利润114495538.61元，营业收入1333867970.68元，归属于母公司所有者净利润115365138.3元，归属于母公司股东权益979866067.28元。
【2008-10-07】
刊登部分高管变动公告
力源液压董事会临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年10月5日以现场加通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任蔡言洪为公司副总经理；殷雪灵为公司总会计师，决定本公司原总会计师王桂香女士已正式退休，其担任的总会计师职务自然免除。
二、通过新增和调整公司部分二级机构的方案。
为统筹做好公司生产经营及管理工作，根据《公司章程》的有关规定，公司对部分管理机构进行了调整，并结合生产经营实际，新设了有关军工产品和农用机械配套的静压传动生产经营业务的二级机构。
【2008-09-20】
刊登重大重组专项检查存在问题的整改方案公告
力源液压重大重组专项检查存在问题的整改方案公告
中国证券监督管理委员会贵州监管局于2008年4月9日至25日对贵州力源液压股份有限公司重大资产重组进行了专项检查。现将公司在独立性、关联交易及信息披露、财务规范方面存在问题的整改方案(已经公司三届九次董事会临时会议审议通过)予以公告。
【2008-09-12】
刊登资本公积金转增股本实施公告
力源液压资本公积金转增股本实施公告
贵州力源液压股份有限公司实施2008年中期资本公积金转增股本方案为：以2008年6月30日总股本179,334,400股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增179,334,400股。
股权登记日：2008年9月18日
除权日：2008年9月19日
新增可流通股份上市日：2008年9月22日
实施转股方案后，按新股本总数358668800股全面摊薄计算的2008年中期每股收益为0.24元。
【2008-09-08】
刊登临时股东大会决议公告
力源液压临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司2008年中期资本公积金转增股本方案：以总股本179334400股为基数，每10股转增10股。
【2008-09-05】
召开股东大会,停牌一天
力源液压召开股东大会。
【2008-09-02】
刊登收购江苏金河股权完成过户公告
力源液压收购江苏金河股权完成过户公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年8月19日与江苏金河铸造股份有限公司(简称：江苏金河)股东在江苏省工商行政管理局办理了股权变更登记手续，将江苏金河100%股权变更到公司名下。
【2008-08-21】
公布2008年半年报,上午停牌一小时
力源液压公布2008年半年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产5.28元，净资产收益率9.06%，加权平均净资产收益率9.26%，扣除非经常性损益后净利润82936102.3元，营业收入896222612.76元，归属于母公司所有者净利润85824062.66元，归属于母公司股东权益947588809.08元。
董监事会会议决议公告
会议以现场表决方式审议并通过了：
1．审议通过公司2008年半年报及半年报摘要
2．审议通过2008年上半年利润分配预案
公司本年度中期拟用资本公积金以总股本179,334,400股为基数每10股转增10股，转增后公司资本公积金余额为464,042,459.39元。此议案尚需经2008年第三次临时股东大会审议通过后实施。
3．审议通过力源液压本部及控股子公司永红公司投资200万元参股贵州航空维修中心的议案
根据贵州航空工业（集团）有限责任公司所属部分企业及沈阳威宇航空维修工程有限公司与华夏航空公司进行洽谈，计划各方参股投资在贵阳市小河经济开发区注册成立贵州航空维修中心的合作意向。本公司认为与华夏航空公司合作借助其优势，可以实现进入民机维修市场的目标，从而获取国内和国外的航空维修资质和制造资质，发展和拓宽永红公司及力源液压本部的散热器和液压件业务，提升公司产品研发能力和盈利能力。为此，力源液压本部及永红公司拟以现金方式分别入股100万元，即共计200万元的投资，作为贵州航空维修中心的成员单位。
4．审议通过关于对国家中央预算内专项资金处理的议案
同意公司在涉及军品研制和生产能力建设的中央预算内专项资金到位后，将其计入公司的专项应付款，待项目竣工验收后作为国有资本转增资本公积金，归属中国贵州航空工业（集团）有限责任公司独享。今后随着上市公司的发展在适当时候按照国家法律法规转增资本金时，该资本作为国有法人股，由中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有。
定于2008年9月5日召开2008年第三次临时股东大会。
【2008-08-13】
刊登预计08年上半年归属于母公司净利润同比增长500%左右公告
力源液压2008年中期业绩预增公告
经贵州力源液压股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年实现归属于母公司的净利润约8000-9000万元[上年同期数为13617655.98元(已按新会计准则调整)]，与上年同期(指重组前的公司2007年中期净利润)相比增长500%左右，具体数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因
1、公司于2007年11月实施了非公开发行股份购买资产，公司重机业务产业链趋于完善，整体盈利能力大幅提高；
2、公司的军品业务大幅增加，同时随着国际装备制造业向国内转移以及国内需要的不断增长，公司的民品业务发展势头良好，产品产销量大幅增加，并且部分产品销售价格有所上涨。
【2008-08-01】
刊登非公开发行A股股票获得发审委通过公告
力源液压非公开发行A股股票获得发审委通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会于2008年7月31日召开的相关会议审核结果,贵州力源液压股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得(有条件)审核通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
【2008-07-31】
刊登发审委审核公司非公开发行A股股票事宜停牌公告,停牌一天
力源液压发审委审核公司非公开发行A股股票事宜停牌公告
贵州力源液压股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于2008年7月31日对公司非公开发行A 股股票事宜进行审核。根据相关规定，公司股票将于2008年7月31日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-07-22】
刊登董事会决议公告
力源液压董事会决议公告
兹公告本公司于2008年7月21日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议并通过了《贵州力源液压股份有限公司关于公司治理的整改情况的说明》。
【2008-07-02】
刊登收购马山永红公司完成股权过户公告
力源液压收购马山永红公司完成股权过户公告
2008年3月19日，公司与无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂签署了《股权转让协议书》，拟收购其分别持有的无锡马山永红换热器有限公司（下称"马山永红公司"）38.67%和25.09%股权（合计63.76%股权）,收购价格分别为人民币4,244.21万元和2,753.75万元（合计6,997.96万元）。同时，公司拟通过上海联合产权交易所收购中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（下称"贵航集团"）持有的马山永红公司36.24%的股权。
2008年5月15日，公司第二次临时股东大会审议通过了《收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权》的议案。
2008年6月20日及2008年6月21日，公司与贵航集团签订了《上海市产权交易合同》及《产权交易合同的补充协议》，收购其持有的马山永红公司36.24%股权，收购价格4,120 万元，目前款未付。
2008年6月25日及2008年6月26日，公司已分别将股权转让价款4,244.21万元和2,753.75万元支付给无锡市马山换热器厂及无锡市和平冷却器厂。
2008年6月30日，在无锡市滨湖工商行政管理局办理了股权变更登记手续。
【2008-06-24】
刊登重大合同公告
力源液压重大合同公告
根据贵州力源液压股份有限公司2008年第二次临时股东大会审议通过的股权收购事项，公司主要股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有的无锡马山永红换热器有限公司36.24%股权经资产评估确认后，通过上海联合产权交易所(下称：产交所)上市挂牌，确定公司为受让人，转让价格为人民币41200000.00元；中国航空工业第一集团公司(为公司实际控制人)及中国航空工业第二集团公司持有的中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%股权经资产评估确认后，通过产交所上市挂牌，确定公司为受让人，转让价格为人民币252203334.00元。
上述两项交易的《产权交易合同》均已于2008年6月20日签订，并于2008年6月21日签订了相关的《产权交易合同的补充协议》。
【2008-06-19】
刊登关于中国航空工业第一、第二集团公司改组公告
力源液压公告
贵州力源液压股份有限公司从实际控制人中国航空工业第一集团公司(下称：第一集团公司)获悉，根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
【2008-05-17】
刊登2007年度派发红利公告
力源液压2007年度派发红利公告
贵州力源液压股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.40元(含税，扣税后每10股派1.26元)。
股权登记日：2008年5月22日
除息日：2008年5月23日
现金红利发放日：2008年5月29日
【2008-05-16】
刊登临时股东大会决议公告
力源液压临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年5月15日召开2008年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(修改稿)：本次非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)，不低于4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司在册股东[公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司及中航投资有限公司不参与认购]等合计不超过10名(含10名)投资者，且均以现金认购；发行价格不低于24.53元/股。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修改稿)。
四、通过关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案。
五、通过关于调整安大公司关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目、永红公司关于散热器生产线建设项目资金来源的议案，并通过上述两个项目的可行性研究报告。
【2008-05-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
力源液压采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、网络投票时间：2008年5月15日(星期四)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。
2、截至2008年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
（1）投票代码及投票简称准。
股票代码 投票简称
738765 力源投票
（2）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入股票
②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于议案2及议案5中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 以下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案2-1 , 2.02 元代表议案2 中子议案2-2 ，依此类推。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：
序号 项目名称 申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案
的议案（修改稿） 2.00
2-1非公开发行股票的种类和面值 2.01
2-2发行数量 2.02
2-3发行方式 2.03
2-4发行对象和认购方式 2.04
2-5发行价格 2.05
2-6本次非公开发行股票的锁定期 2.06
2-7上市地点 2.07
2-8募集资金数额和用途 2.08
2-9本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09
2-10本次非公开发行决议的有效期 2.10
3 关于贵州力源液压股份有限公司非公开
发行股票预案（修改稿） 3.00
4关于前次募集资金使用情况的说明的议案 4.00
5关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告（修改稿）5.00
5-1项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司
100%股权项目 5.01
5-2项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目 5.02
5-3项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目 5.03
5-4项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目 5.04
5-5项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目 5.05
5-6项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮
盘和压气机盘锻件项目 5.06
5-7项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目 5.07
5-8项目八：收购江苏金河铸造股份公司100%股权 5.08
5-9项目九：收购完成后江苏金河铸造股份公司新增
技改能力建设项目 5.09
5-10项目十：年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目5.10
5-11项目十一：液压基础产品研发和产业化能力建设项目 5.11
5-12项目十二：年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线
改造项目 5.12
5-13项目十三：宇航液压件生产线建设项目 5.13
5-14项目十四：民用飞机零部件及液压泵/马达生产线
技术改造项目 5.14
5-15项目十五：成套液压系统开发及产业化项目 5.15
5-16项目十六：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权 5.16
5-17项目十七：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司
换热器生产线建设项目 5.17
5-18项目十八：建设军民品用热交换器研发中心项目 5.18
5-19项目十九：补充流动资金5.19
5-15项目十五：成套液压系统开发及产业化项目 5.15
5-16项目十六：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权 5.16
5-17项目十七：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司换热
器生产线建设项目 5.17
5-18项目十八：建设军民品用热交换器研发中心项目 5.18
5-19项目十九：补充流动资金 5.19
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票的相关事宜的议案 6.00
7 关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目
提供借款或担保的议案 7.00
8 关于调整安大公司《关于国防科技工业难变形材料锻造技术
研究应用中心建设项目》资金来源的议案 8.00
9 关于调整永红公司《关于散热器生产线建设项目》
资金来源的议案 9.00
10 关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目
的可行性研究报告 10.00
11关于散热器生产线建设项目的可行性研究报告 11.00
③在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）投票举例
①股权登记日持有"力源液压"A 股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 1.00 1
②股权登记日持有"力源液压"A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 99.00 1
（4）注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-30】
刊登向特定对象非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
力源液压董事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司三届董事会第八次会议于2008年4月28日召开，审议通过了如下决议：
一、本次非公开发行股票募集资金用途和数额的调整
由于公司2008年第1次临时股东大会通过的非公开发行股票方案募集资金投资项目中安大公司的《国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》及永红公司的《散热器生产线建设项目》，因其所用土地无法在近期内取得土地使用权，会影响本次非公开发行股票申报进程，因此公司决定对该两个项目的投资资金来源（共计37,592万元）由"募集资金"调整为"银行贷款及自有资金"，调整后投资项目进度不变，即一旦项目所需的土地取得土地使用权，立即启动投资。同时由于项目募集资金调减37,592万元，相应地对流动资金调减3,000万元。项目募集资金及流动资金共调减40,592万元，调整后,募集资金净额上限不超过290,841.59万元。
二、本次非公开发行股票定价基准日及发行底价的调整
由于对募集数额的调整,相应地对发行价格定价基准日也进行调整，即本次非公开发行股票发行价格的定价基准日为本次非公开发行股票的第三董事会第八临时会议决议公告日，即2008年4月30日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（27.25元/股）的90%，即24.53元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
三、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
四、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修改稿）》
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股（含8,000万股）,不低于4,000万股（含4,000万股）。
3、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为公司在册股东（公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司以及中航投资有限公司不参与认购）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、法人及自然人等，上述发行对象合计不超过10名(含10名)，且均以现金认购。
5、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（27.25元/股）的90%，即24.53元/股。
6、本次非公开发行股票的锁定期
特定对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限制期结束后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
8、募集资金数额
扣除发行费用后的募集资金净额原则上不超过290,841.59万元。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完毕后，为兼顾新老股东的利益，公司新老股东按照发行完成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
五、通过《关于公司非公开发行股票的预案的议案（修改稿）》
六、通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
七、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修改稿）》
八、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
九、通过《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》
经公司与中国航空工业第一集团公司（以下简称"一航集团"）和中国贵州航空工业(集团)有限责任公司（以下简称"贵航集团"）协商，一航集团和贵航集团同意，若在本次募集资金到位前由公司筹集资金先期实施部分募集资金投资项目，由贵航集团为公司的银行借款提供担保或由一航集团下属财务公司依法提供借款，提供的借款额度或担保额度不超过人民币10亿元；贵航集团为公司银行借款提供的担保不向公司收取担保费用，一航集团下属的财务公司为公司提供的借款利息及费用不高于同期银行贷款利率；公司募集资金到位后应及时偿还一航集团下属财务公司提供的借款资金或由贵航集团提供担保的银行借款。
十、通过关于调整安大公司《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》资金来源的议案
公司2008年第1次临时股东大会审议通过了关于使用非公开发行股票募集资金18,000万元投资国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目的议案，由于该项目所需土地难以在近期取得土地使用证，为了不影响本次非公开发行股票的进程，公司董事会拟将该项目建设资金来源全部由募集资金改为银行贷款和自有资金，并且一旦取得土地使用证，该项目将立即启动。
十一、通过关于调整永红公司《关于散热器生产线建设项目》资金来源的议案
公司2008年第1次临时股东大会审议通过了关于使用非公开发行股票募集资金19,592万元投资散热器生产线建设项目的议案，由于该项目所需土地难以在近期取得土地使用证，为了不影响本次非公开发行股票的进程，公司董事会拟将该项目建设资金来源全部由募集资金改为银行贷款和自有资金，并且一旦取得土地使用证，该项目将立即启动。
十二、通过《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》的可行性研究报告
十三、通过《关于散热器生产线建设项目》的可行性研究报告
十四、通过《关于提请召开公司二○○八年度第二次临时股东大会的议案》
会议召开的基本事项
1、会议时间
现场会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00时，会期一天。
网络投票时间：2008年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股权登记日：2008年5月9日
3、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
网络投票的操作流程
1、网络投票时间：2008年5月15日(星期四)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。
2、截至2008年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
（1）投票代码及投票简称准。
股票代码 投票简称
738765 力源投票
（2）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入股票
②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于议案2及议案5中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 以下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案2-1 , 2.02 元代表议案2 中子议案2-2 ，依此类推。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：
序号 项目名称 申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案
的议案（修改稿） 2.00
2-1非公开发行股票的种类和面值 2.01
2-2发行数量 2.02
2-3发行方式 2.03
2-4发行对象和认购方式 2.04
2-5发行价格 2.05
2-6本次非公开发行股票的锁定期 2.06
2-7上市地点 2.07
2-8募集资金数额和用途 2.08
2-9本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09
2-10本次非公开发行决议的有效期 2.10
3 关于贵州力源液压股份有限公司非公开
发行股票预案（修改稿） 3.00
4关于前次募集资金使用情况的说明的议案 4.00
5关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告（修改稿）5.00
5-1项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司
100%股权项目 5.01
5-2项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目 5.02
5-3项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目 5.03
5-4项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目 5.04
5-5项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目 5.05
5-6项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮
盘和压气机盘锻件项目 5.06
5-7项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目 5.07
5-8项目八：收购江苏金河铸造股份公司100%股权 5.08
5-9项目九：收购完成后江苏金河铸造股份公司新增
技改能力建设项目 5.09
5-10项目十：年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目5.10
5-11项目十一：液压基础产品研发和产业化能力建设项目 5.11
5-12项目十二：年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线
改造项目 5.12
5-13项目十三：宇航液压件生产线建设项目 5.13
5-14项目十四：民用飞机零部件及液压泵/马达生产线
技术改造项目 5.14
5-15项目十五：成套液压系统开发及产业化项目 5.15
5-16项目十六：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权 5.16
5-17项目十七：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司
换热器生产线建设项目 5.17
5-18项目十八：建设军民品用热交换器研发中心项目 5.18
5-19项目十九：补充流动资金5.19
5-15项目十五：成套液压系统开发及产业化项目 5.15
5-16项目十六：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权 5.16
5-17项目十七：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司换热
器生产线建设项目 5.17
5-18项目十八：建设军民品用热交换器研发中心项目 5.18
5-19项目十九：补充流动资金 5.19
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票的相关事宜的议案 6.00
7 关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目
提供借款或担保的议案 7.00
8 关于调整安大公司《关于国防科技工业难变形材料锻造技术
研究应用中心建设项目》资金来源的议案 8.00
9 关于调整永红公司《关于散热器生产线建设项目》
资金来源的议案 9.00
10 关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目
的可行性研究报告 10.00
11关于散热器生产线建设项目的可行性研究报告 11.00
③在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）投票举例
①股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 1.00 1
②股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738765 买入 99.00 1
（4）注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-29】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告，4月29日全天停牌。
【2008-04-24】
公布2008年一季报
力源液压公布2008年一季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产5元，净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润35937210.48元，营业收入346922032.63元，归属于母公司所有者净利润37236873.29元，归属于母公司股东权益895892072.14元。
【2008-04-18】
刊登解除股权质押公告
力源液压解除股权质押公告
贵州金江航空液压有限责任公司持有贵州力源液压股份有限公司76,456,400股中的质押股份35,850,000股，该限售流通股股权2002年4月19日质押给工商银行贵阳市乌当支行，质押为2002年4月19日-2009年3月29日。该股份于2002年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
2008年4月17日，本公司接贵州金江航空液压有限责任公司通知，上述股份已经于2008年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
至此，贵州金江航空液压有限责任公司持有本公司35,850,000股股权已全部解除质押。
【2008-04-10】
刊登股权分置改革保荐代表人变更的公告
力源液压股权分置改革保荐代表人变更的公告
贵州力源液压股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)于2008年4月3日出具了有关情况说明的文件，因公司原保荐代表人郝群工作变动，东海证券安排魏庆泉接替郝群工作，履行对公司股改项目的持续督导职责。
【2008-04-09】
刊登临时股东大会决议公告
力源液压临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年4月7日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)，不低于4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司在册股东[公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司及中航投资有限公司不参与认购]等合计不超过10名(含10名)投资者，且均以现金认购；发行价格不低于27.34元/股。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案。
【2008-04-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
力源液压未刊登股东大会决议公告。
【2008-04-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
力源液压采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、网络投票时间：2008年4月7日(星期一)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、截至2008年3月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
（1）投票代码及投票简称
股票代码 投票简称
738765 力源投票
（2）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入股票
②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于议案2及议案5中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2以下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2-1,2.02元代表议案2中子议案2-2，依此类推。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：
序号 项目名称 申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00
2-1 非公开发行股票的种类和面值 2.01
2-2 发行数量 2.02
2-3 发行方式 2.03
2-4 发行对象和认购方式 2.04
2-5 发行价格和定价原则 2.05
2-6 本次非公开发行股票的锁定期 2.06
2-7 上市地点 2.07
2-8 募集资金数额和用途 2.08
2-9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09
2-10 本次非公开发行决议的有效期 2.10
3 关于贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票预案 3.00
4 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 4.00
5 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告 5.00
5-1 项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公
司100%股权项目 5.01
5-2 项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目 5.02
5-3 项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力
建设项目 5.03
5-4 项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目 5.04
5-5 项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目 5.05
5-6 项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡
轮盘和压气机盘锻件项目 5.06
5-7 项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目 5.07
5-8 项目八：国防科技工业难变形材料锻造技术研究
应用中心建设项目 5.08
5-9 项目九：收购江苏金河铸造股份公司100%股权 5.09
5-10 项目十：收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技
改能力建设项目 5.10
5-11 项目十一：年产6.2万台套整体液压传动装置
生产线建设项目 5.11
5-12 项目十二：液压基础产品研发和产业化能力建设项目 5.12
5-13 项目十三：年增2万台高压柱塞式液压泵/马达
生产线改造项目 5.13
5-14 项目十四：宇航液压件生产线建设项目 5.14
5-15 项目十五：民用飞机零部件及液压泵/马达
生产线技术改造项目 5.15
5-16 项目十六：成套液压系统开发及产业化项目 5.16
5-17 项目十七：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权5.17
5-18 项目十八：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司
换热器生产线建设项目 5.18
5-19 项目十九：建设军民品用热交换器研发中心项目 5.19
5-20 项目二十：散热器生产线建设项目 5.20
5-21 项目二十一：补充流动资金 5.21
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票的相关事宜的议案 6.00
7 关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供
借款或担保的议案 7.00
③在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
【2008-04-03】
刊登召开2008年度第一次临时股东大会提示性公告
力源液压召开2008年度第一次临时股东大会提示性公告
贵州力源液压股份有限公司董事会决定于2008年4月7日上午9:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。
【2008-03-26】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
力源液压股价异常波动公告
贵州力源液压股份有限公司股票于2008年3月21日、24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截止本公告披露日并在未来可预见的三个月内，公司大股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司已于2008年3月21日在相关媒体披露了三届七次董事会拟通过非公开发行股票募集资金使用的详细情况；公司董事会和实际控制人中国航空工业第一集团公司承诺，到目前为止并在未来可预见的三个月之内，没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-25】
刊登补充公告,停牌一天
力源液压补充公告
贵州力源液压股份有限公司已披露的定向增发董事会决议公告的附件七中："拟收购资产的审计报告和评估报告"中拟收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：动力集团)100%股权项目，评估机构出具的相关《资产评估报告书》中对动力集团参股子公司-中航(保定)惠腾风电设备有限公司股权结构披露未能详尽完整，现予以补充披露。
【2008-03-21】
刊登07年度股东大会决议及向特定对象非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
力源液压2007年年度股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月20日在本公司406会议室召开。审议通过了如下事项：
1．审议通过了《公司2007年年度报告》和《公司2007年年报摘要》。
2．审议通过了《公司2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告》。
3．审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
4．审议通过了《公司2007年度利润分配的议案》
5．审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案。
6．审议通过了《关于日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的情况》。
7.审议通过了《关于增补独立董事的议案》。
同意王胜彬辞去公司三届独立董事职务，增补谷家忠为公司独立董事。
8.审议通过了《关于聘任公司2008年年审机构的议案》。
同意续聘中和正信会计师事务所为公司2008年审机构。
三届董事会第七次会议决议公告暨召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知的公告
贵州力源液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第七次会议于2008年3月19日以现场方式在贵阳市乌当区新添寨力源液压本部二楼会议室召开。通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股（含8,000万股）,不低于4,000万股（含4,000万股）,在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的股东大会决议公告日）至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息，则本次发行数量将作相应调整。
3、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为公司在册股东（公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司以及中航投资有限公司不参与认购）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、法人及自然人等，上述发行对象合计不超过10名(含10名)，且均以现金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
5、发行价格
本次非公开发行股票发行价格的定价基准日为本次非公开发行股票的股东大会决议公告日；本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；本次非公开发行股票的最终发行价格，公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的股东大会决议公告日）至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息，则本次发行底价将作相应调整。
6、本次非公开发行股票的锁定期
特定对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限制期结束后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
8、募集资金数额和用途
公司本次非公开发行股票数量不超过8,000万股（含8,000万股）,不低于4,000万股（含4,000万股）,扣除发行费用后的募集资金净额原则上不超过331,433.59万元。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完毕后，为兼顾新老股东的利益，公司新老股东按照发行完成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
此项议案尚需经公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
五、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
七、审议通过《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》
经公司与中国航空工业第一集团公司（以下简称"一航集团"）和中国贵州航空工业(集团)有限责任公司（以下简称"贵航集团"）协商，一航集团和贵航集团同意，若在本次募集资金到位前由公司筹集资金先期实施部分募集资金投资项目，由贵航集团为公司的银行借款提供担保或由一航集团下属财务公司依法提供借款，提供的借款额度或担保额度不超过人民币10亿元；贵航集团为公司银行借款提供的担保不向公司收取担保费用，一航集团下属的财务公司为公司提供的借款利息及费用不高于同期银行贷款利率；公司募集资金到位后应及时偿还一航集团下属财务公司提供的借款资金或由贵航集团提供担保的银行借款。
八、审议通过《关于提请召开公司二○○八年度第一次临时股东大会的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，现拟召开公司二○○八年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）会议召开的基本事项
1、会议时间
现场会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天。
网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股权登记日：2008年3月31日
网络投票的操作流程
1、网络投票时间：2008年4月7日(星期一)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、截至2008年3月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
（1）投票代码及投票简称
股票代码 投票简称
738765 力源投票
（2）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入股票
②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于议案2及议案5中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2以下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2-1,2.02元代表议案2中子议案2-2，依此类推。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：
序号 项目名称 申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00
2-1 非公开发行股票的种类和面值 2.01
2-2 发行数量 2.02
2-3 发行方式 2.03
2-4 发行对象和认购方式 2.04
2-5 发行价格和定价原则 2.05
2-6 本次非公开发行股票的锁定期 2.06
2-7 上市地点 2.07
2-8 募集资金数额和用途 2.08
2-9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09
2-10 本次非公开发行决议的有效期 2.10
3 关于贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票预案 3.00
4 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 4.00
5 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告 5.00
5-1 项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公
司100%股权项目 5.01
5-2 项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目 5.02
5-3 项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力
建设项目 5.03
5-4 项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目 5.04
5-5 项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目 5.05
5-6 项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡
轮盘和压气机盘锻件项目 5.06
5-7 项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目 5.07
5-8 项目八：国防科技工业难变形材料锻造技术研究
应用中心建设项目 5.08
5-9 项目九：收购江苏金河铸造股份公司100%股权 5.09
5-10 项目十：收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技
改能力建设项目 5.10
5-11 项目十一：年产6.2万台套整体液压传动装置
生产线建设项目 5.11
5-12 项目十二：液压基础产品研发和产业化能力建设项目 5.12
5-13 项目十三：年增2万台高压柱塞式液压泵/马达
生产线改造项目 5.13
5-14 项目十四：宇航液压件生产线建设项目 5.14
5-15 项目十五：民用飞机零部件及液压泵/马达
生产线技术改造项目 5.15
5-16 项目十六：成套液压系统开发及产业化项目 5.16
5-17 项目十七：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权5.17
5-18 项目十八：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司
换热器生产线建设项目 5.18
5-19 项目十九：建设军民品用热交换器研发中心项目 5.19
5-20 项目二十：散热器生产线建设项目 5.20
5-21 项目二十一：补充流动资金 5.21
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票的相关事宜的议案 6.00
7 关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供
借款或担保的议案 7.00
③在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
【2008-03-20】
召开股东大会,停牌一天
力源液压召开股东大会。
【2008-02-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
力源液压公布2007年年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产4.93元，净资产收益率12.17%，加权平均净资产收益率15.8%，扣除非经常性损益后净利润99676404.56元，营业收入1426588492.46元，归属于母公司所有者净利润107558476.5元，归属于母公司股东权益883762014.85元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年2月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本179334400股为基数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案：2007年度，公司与关联方之间发生的银行存款及银行借款的期末账面余额分别为29284361.99元及53240000元，采购及销售货物的交易金额分别为140733899.83元及560549907.46元；2008年度，公司将按照2007年5月14日临时股东大会通过的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《金融服务框架协议》、《供应及生产辅助框架协议》、《房屋租赁协议》等七个关联交易协议执行，预计关联交易总额为132937万元。
四、通过关于会计政策变更的议案。
五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
六、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过公司2008年经营计划：2008年技术改造投资计划780万元。
八、通过公司募集资金管理办法。
九、通过公司董、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理办法。
十、通过公司信息披露事务管理制度。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-12-27】
刊登向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
力源液压向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
贵州力源液压股份有限公司本次向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)、贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)、贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)、中航投资有限公司(下称：中航投资)非公开发行共计7079.14万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.00元/股，上述4家公司分别以其持有的相关资产进行认购。截至目前，相关股权过户手续已于2007年12月17日办理完毕，部分认股资产的过户手续正在办理之中。公司于2007年12月25日办理完成本次资产认购的股权登记相关事宜。本次非公开发行的股份禁售期为36个月(自2007年12月25日开始计算)，预计将于2010年12月25日起上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行股份购买资产前 发行股份购买资产后
股份数量 占总股本比例(%) 股份数量 占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股合计 63,693,000 58.68 134,484,400 74.99
1、国有法人持股 63,693,000 58.68 134,484,400 74.99
其中：金江公司 63,693,000 58.68 76,456,400 42.63
贵航集团 34,477,600 19.23
盖克机电 16,732,400 9.33
中航投资 6,818,000 3.80
二、无限售条件的流通股A股合计 44,850,000 41.32 44,850,000 25.01
合计 108,543,000 100.00 179,334,400 100.00
【2007-12-20】
刊登修改公司章程议案公告
力源液压董事会临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年12月19日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
修改后公司章程第十三条公司的经营范围（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）：主营：股权投资及经营管理；军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备，飞机及航空发动机附件，汽车零备件等的研制、开发、制造、修理、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和"三来一补"业务。兼营：液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让、咨询服务、物流、机械冷热加工、修理修配服务。
【2007-12-18】
刊登关于向特定对象发行股份购买资产之申请获准的公告
力源液压公告
贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的申请已于2007年12月14日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文批复，核准公司向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵州航空)发行34477600股人民币普通股、向贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)发行16732400股人民币普通股、向中航投资有限公司(下称：中航投资)发行6818000股人民币普通股、向贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江液压)发行12763400股人民币普通股购买相关资产。
同时，中国证监会于同日以有关文核准豁免中国航空工业第一集团公司(下称：航空工业)要约收购义务，同意豁免航空工业因通过贵州航空、盖克机电、中航投资、金江液压非公开发行股份而增持7079.14万股股份，合计控制公司74.99%的股份而应履行的要约收购义务。
【2007-12-04】
刊登关于公司治理的整改报告公告
力源液压董事会临时会议决议公告
根据中国证监会、贵州监管局和上海证券交易所有关通知等文件精神，贵州力源液压股份有限公司目前已完成治理专项活动的全部工作，并形成加强公司治理的整改报告(已经公司三届四次董事会临时会议批准)。
【2007-11-10】
刊登调整独立董事公告
力源液压董事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年11月9日召开三届六次董事会，会议审议通过了独立董事王胜彬先生申请辞去公司独立董事及增补三届董事会独立董事谷家忠先生的议案，该事项尚需提交公司下次临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
【2007-11-08】
刊登独立董事王胜彬辞职公告
力源液压独立董事王胜彬辞职公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年11月7日收到王胜彬申请辞去独立董事职务的辞职报告，董事会同意其辞职并将尽快召开董事会和临时股东大会增补一名独立董事。
【2007-10-31】
刊登向特定对象发行股份购买资产的申请获证监会通过
力源液压公布公告
贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的申请已于2007年10月30日获得中国证券监督管理委员会重组委2007年第18次工作会议审核通过。
【2007-10-30】
刊登停牌公告,停牌一天
力源液压公告
中国证券监督管理委员会重组审核委员会将于2007年10月30日审核贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于当日停牌一天，并于重组审核会议结果确定后次日复牌。
【2007-10-22】
公布2007年三季报
力源液压公布2007年三季报：基本每股收益0.188元，稀释每股收益0.188元，每股收益（扣除）0.185元，每股净资产1.81元，净资产收益率10.411%，扣除非经常性损益后净利润20124263.44元，营业收入177575744.73元，归属于母公司所有者净利润20450658.03元，归属于母公司股东权益196441069.82元。
【2007-08-27】
公布2007年半年报
力源液压公布2007年半年报：基本每股收益0.125元，稀释每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产1.747元，净资产收益率7.182%，加权平均净资产收益率7.478%，扣除非经常性损益后净利润13344127.56元，营业收入108139073.53元，归属于母公司所有者净利润13617655.98元，归属于母公司股东权益189605417.77元。
【2007-08-14】
刊登澄清公告
力源液压澄清公告
2007年8月10日东方财富网股吧(www.guba.com.cn)披露的关于贵州力源液压股份有限公司及其高级管理人员的相关信息与事实不符，公司郑重声明该报道为虚假陈述和不实报道，纯属捏造事实。
1．公司不存在其他应收款增加的问题，2006年度公司其他应收款明显减少，详细数据公司已经在2006年年度报告中予以披露。
2．捏造公司相关高级管理人员利用亲友公司挪用公款被双规之事。公司郑重声明，公司生产经营工作正常有序，相关高级管理人员正常上班。
3．不存在不实报道中所称的国家有关部门对公司的例行审计；亦无关于公司资产清查中发现公司及相关高级管理人员利用亲友公司以及下属公司名义，与多家房开公司签订转让下属子公司土地合同，而进行账外资金拆借被亲友公司占用等事项。
对上述报道，公司将保留通过法律程序追究相关虚假信息发布者法律责任的权利。
公司提请广大投资者注意，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，除此以外的其它信息来源均非公司授权发布。
【2007-08-04】
刊登补充公告
力源液压补充公告
贵州力源液压股份有限公司在2007年7月31日披露的《治理专项活动自查报告和整改计划》中未披露公司监管机构的联系方式，现补充披露如下：
中国证券监督管理委员会网址：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
中国证监会贵州监管局：guizhou@csrc.gov.cn
【2007-07-31】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划公告
力源液压治理专项活动自查报告和整改计划公告
根据中国证监会、贵州监管局及上海证券交易所有关通知精神，贵州力源液压股份有限公司提出关于治理专项活动自查报告和整改计划，经公司三届三次董事会临时会议审议通过，并经贵州证监局审核同意，现予以公告。
【2007-07-12】
刊登2007年中期业绩同比预增100%以上公告
力源液压2007年中期业绩预增公告
经贵州力源液压股份有限公司财务部门测算，预计2007年中期业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期同口径相比增长在100%以上(上年同期净利润为607.61万元)，具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
业绩变动主要原因
与2006年中期相比，公司本报告期主要产品的产销量大幅增加，同时加大内部管理力度，业绩呈现较大幅度增长。
【2007-06-28】
刊登关于国防科工委重组问题批复公告
力源液压关于国防科工委重组问题批复公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年6月26日收到国防科技工业委员会(下称：国防科工委)"关于贵州安大航空锻造有限责任公司等四户企业与公司重组问题的批复"，同意中国航空工业第一集团公司请示中提出的重组方案；上述企业重组实施后，企业各自原有军工企业代号停止使用。
公司向特定对象发行股份购买资产目前已取得国防科工委批复，申报材料正式上报中国证券监督管理委员会。
【2007-05-24】
刊登2006年度分红派息实施公告
力源液压2006年度分红派息实施公告
贵州力源液压股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日总股本108,543,000股为基数，向全体股东每10股派0.53元(扣税后每10股派0.477元)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月6日
【2007-05-15】
刊登临时股东大会决议公告
力源液压临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年5月14日召开2007年临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的总体方案。
二、通过关于向特定对象发行股票方案的议案：本次向特定对象发行总数为7079.14万股的人民币普通股(A股)，发行价格拟定为9.00元/股。
三、通过关于发行前未分配利润处置方案的议案。
四、通过关于关联交易协议的议案。
【2007-05-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
力源液压采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月14日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738765；投票简称：力源投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
议案一 贵州力源液压股份有限公司向特定对象
发行股份购买资产总体方案 1.00
议案二 发行股票的种类和面值 2.00
议案三 发行方式 3.00
议案四 发行对象 4.00
议案五 发行数量 5.00
议案六 发行价格和定价方式 6.00
议案七 锁定期和上市地 7.00
议案八 决议有效期限 8.00
议案九 对董事会授权办理与本次向特定对象
发行股份购买资产有关工作的议案 9.00
议案十 关于发行前未分配利润处置方案的议案 10.00
议案十一 关于关联交易协议的议案 11.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①股东大会有十一个待表决的子议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
【2007-05-10】
刊登召开2007年第一次临时股东大会催告通知
力源液压召开2007年第一次临时股东大会催告通知
贵州力源液压股份有限公司董事会决定于2007年5月14日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产总体方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738765"；投票简称为"力源投票"。
【2007-04-26】
公布2007年一季报及向特定对象发行股份购买资产总体方案公告,上午停牌一小时
力源液压公布2007年一季报：每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.046元，每股净资产1.661元，净资产收益率2.764%，扣除非经常性损益后净利润5015116.49元，主营业务收入46878517.76元，净利润4982974.59元，股东权益180265993.98元。
股票交易异常波动公告
贵州力源液压股份有限公司股票于2007年4月19日、20日及23日连续3个交易日价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股票交易出现异常波动，公司按2006年11月披露的董事会“关于向特定对象发行股份购买资产的预案”正按程序推进，公司于2007年4月23日至24日召开的董事会审议通过了向特定对象发行股份购买资产的方案，该方案尚需要有关部门审批或核准，除此之外，公司没有其它应当披露而未披露的事项。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
董监事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司董事会于2007年4月23日召开，通过如下决议：
一、审议通过《贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产总体方案》
1．本公司已成功实施股权分置改革，具备向特定对象发行股份购买资产的条件。经研究，拟分别向中航投资有限公司（"中航投资"）、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（"贵航集团"）、贵州盖克航空机电有限责任公司（"盖克机电"）和贵州金江航空液压有限责任公司（"金江公司"）定向发行一定数量的股票，以此为对价向上述发行对象收购航空、航天及军工配套液压件、航空锻造、热交换器、燃气轮机成套业务相关资产。
2．本公司拟向中航投资、贵航集团、盖克机电、金江公司定向发行一定数量的股票，以此作为对价购买中航投资所持中航世新燃气轮机股份有限公司（"中航世新"）57%的股权、贵航集团所持贵州安大航空锻造有限责任公司（"安大公司"）100%的股权以及其以授权经营方式获得的本次发行前金江公司生产经营所用的3宗土地的土地使用权、盖克机电所持贵州永红航空机械有限责任公司（"永红公司"）100%的股权以及金江公司所拥有的航空、航天及军工配套液压业务相关资产，差额部分以现金调剂。
3．本公司收购上述资产的价格，经各方协商，均以经备案的资产评估价值为准。
4．同意本公司依本次发行股票的数量而增加注册资本。
5．同意本公司拟与中航投资、贵航股份、盖克机电、金江公司签订的《向特定对象发行股份购买资产协议》。
6．通过了《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。本次定向向特定对象发行股份购买资产的详细方案，见《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
二、审议通过发行股票方案的议案
1．发行股票的种类和面值
2．本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1元。
3．发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象定向发行的方式发行。
4．发行对象
本次发行对象为中航投资、贵航集团、盖克机电和金江公司。
5．发行数量
本次发行股份总数为7,079.14万股，其中贵航集团以其持有的安大公司100%股权和以授权经营方式取得的金江公司生产经营所用的3宗土地的国有土地使用权认购3,447.76万股，盖克机电以其持有的永红公司100%股权认购1,673.24万股，中航投资以其持有的中航世新57%股权认购681.80万股，金江公司以其拥有的液压件生产经营性资产认购1,276.34万股，尾数差额部分用现金调剂。
6．发行价格和定价方式
根据公司2006年11月8日《贵州力源液压股份有限公司二届二十九次董事会决议公告》，本次发行股票价格拟定为公司临时停牌公告日（2006年10月10日）前二十个交易日均价的算术平均数的110.43%，即9.00元/股。
7．锁定期和上市地
本次向各发行对象发行的股票，在监管部门规定的期限内或各发行对象分别承诺的期限内（以较长者为准）不得转让。本次发行的股票在锁定期届满后在上海证券交易所上市。
8．决议有效期限
与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、审议通过提请股东大会授权董事会办理与本次向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案
四、审议通过发行前未分配利润处置方案的议案。
由出席会议的董事审议本次发行前的未分配利润将由本次发行后的新老股东共享。
五、审议通过关联交易协议
通过本公司拟与中国航空工业第一集团公司、贵航集团、中航第一集团国际租赁有限责任公司、贵航航空工业集团财务有限责任公司签署关联交易的框架协议。
六、通过于2007年5月14日召开临时股东大会的议案
定于2007年5月14日召开临时股东大会。
七、全体董事一致审议通过了公司《2007年1季度报告》正文及全文，
关于向特定对象发行股份购买资产方案网上路演的通知
为进一步加强与广大投资者的沟通，更好得推进本次向特定对象发行股份购买资产工作，贵州力源液压股份有限公司就本次向特定对象发行股份购买资产方案有关事宜举行网上路演，届时，公司高管、独立财务顾问等将就有关问题与广大投资者沟通。
网上路演网址：www.p5w.net
网上路演时间：2007年5月9日下午14：00-16：00
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
根据公司三届三次董事会会议决议，公司决定召开2007年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月14日14时30分
网络投票时间为：2007年5月14日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
2、股权登记日：2007年5月10日
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。同一股份在网络投票系统重复进行表决的以第一次表决为准。
5、提示公告：公司将于2007 年5 月10 日就本次临时股东大会发布提示公告。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月14日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738765；投票简称：力源投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
议案一 贵州力源液压股份有限公司向特定对象
发行股份购买资产总体方案 1.00
议案二 发行股票的种类和面值 2.00
议案三 发行方式 3.00
议案四 发行对象 4.00
议案五 发行数量 5.00
议案六 发行价格和定价方式 6.00
议案七 锁定期和上市地 7.00
议案八 决议有效期限 8.00
议案九 对董事会授权办理与本次向特定对象
发行股份购买资产有关工作的议案 9.00
议案十 关于发行前未分配利润处置方案的议案 10.00
议案十一 关于关联交易协议的议案 11.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①股东大会有十一个待表决的子议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
【2007-04-25】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告，4月25日全天停牌。
【2007-04-24】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告，4月24日全天停牌。
【2007-04-13】
刊登股价异常波动及重大事项进展公告,上午停牌一小时
力源液压股价异常波动及重大事项进展公告
贵州力源液压股份有限公司A股股票于2007年4月9日-11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股价出现异常波动，根据有关规定，现对有关事项公告如下：
公司二届二十九次董事会审议通过了关于公司向特定对象[包括公司实际控制人中国贵州航空工业(集团)有限公司(下称：贵航集团)]发行股份购买资产的议案。该事项已披露。
2007年4月12日，公司经征询贵航集团，其表示公司向特定对象发行股份购买资产的事项，现阶段正按程序进行资产评估等工作，并就具体注入资产方案进行磋商和认证，该事项尚待有关主管部门批准或核准。除此之外，公司无应披露而未披露的信息。请投资者注意投资风险。
股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年4月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本10854.3万股为基数，每10股派0.53元(含税)。
三、通过关于变更会计政策的议案。
【2007-04-12】
召开股东大会,停牌一天
力源液压召开股东大会。
【2007-03-15】
公布2006年年报,上午停牌一小时
力源液压公布2006年年报：每股收益0.116元，每股收益（扣除）0.095元，加权平均每股收益0.114元，加权平均每股收益（扣除）0.093元，每股净资产1.562元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率7.476%，加权平均净资产收益率7.077%，扣除非经常性损益后净利润10328401.85元，主营业务收入145733734.8元，净利润12677726.73元，股东权益169580802.25元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年3月13日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10854.3万股为基数，每10股派0.53元(含税)。
三、通过公司2006年度关联交易执行情况及2007年的日常交易预测的议案。
四、通过关于变更会计政策的议案(草案)。
五、同意公司和技术开发中心的员工共同出资设立贵州力源液压企业技术中心有限公司，注册资本金为50万元人民币，其中公司以现金出资25.5万元人民币，出资比例为51%。新公司设立期限为10年。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2007-01-11】
刊登董监事变更公告
力源液压董监事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年1月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李利为公司第三届董事会董事长。
二、选举姬苏春为公司第三届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任舒代游为公司第三届董事会秘书及公司副总经理，王桂香女士为公司总会计师。
四、聘任王文胜为公司证券事务代表。
五、选举易书亮为公司第三届监事会主席。
【2006-12-15】
刊登临时股东大会决议公告
力源液压临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2006年12月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、聘请中和正信会计师事务所有限公司负责公司2006年度审计工作。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
【2006-12-14】
召开股东大会,停牌一天
力源液压召开股东大会。
【2006-11-29】
刊登董、监事会换届选举公告
力源液压董监事会决议暨召开临时股东大会公告
贵州力源液压股份有限公司于近日召开二届三十次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司负责公司2006年度审计工作的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举议案。
决定：李利、姬苏春、廖佳、杨强、胡冬生、舒代游、曹斌、王胜彬、程文鼎等9名同志（曹斌、王胜彬、程文鼎为独立董事）为公司第三届董事会成员候选人。
监事会候选人为：易书亮、陈建雄。
董事会决定于2006年12月14日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-11-08】
刊登公司拟向特定对象发行股份购买资产的公告,上午停牌一小时
力源液压董事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2006年11月7日召开二届二十九次董事会，会议审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案：此次拟发行股票的特定对象包括中国航空工业第一集团公司全资子公司中国贵州航空工业（集团）有限公司(为公司实际控制人，下称"贵航集团")、中航投资有限公司、公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司和贵航集团控股子公司贵州盖克航空机电有限公司。
收购资产的范围为上述公司与重机业务相关的资产与股权，该等资产与股权未经审计的帐面净资产值约为42000万元。上述拟收购资产的最终定价将按照有关评估机构依法定程序评估并报国有资产管理部门备案或核准确定的评估值为准。拟发行的股票数量根据上述资产的价值和股票发行的价格确定。
该议案属关联交易，董事会决定在相关审计评估工作完成之后，另行召开董事会讨论上述发行股份购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知。
【2006-10-26】
刊登2006年第三季度报告更正公告,继续停牌
力源液压2006年第三季度报告更正公告
贵州力源液压股份有限公司于2006年10月25日披露的2006年第三季度报告中的“资产负债表”的“盈余公积”合并期末数一栏笔误为“2,996,336.29”，现更正为“2,995,336.29”。
【2006-10-25】
公布2006年三季报及因重要事项未公告,继续停牌
力源液压公布2006年三季报：每股收益0.113元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产1.605元，调整后每股净资产1.609元，净资产收益率7.038%，扣除非经常性损益后净利润11996170.96元，主营业务收入110459810.9元，净利润12263737.81元，股东权益174246101.5元。
另因重要事项未公告，自10月26日起连续停牌。
【2006-10-24】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-23】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-20】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-19】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-18】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-17】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-16】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-13】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-12】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-10-11】
因重要事项未公告,停牌一天
力源液压因重要事项未公告。
【2006-08-26】
刊登定向回购方案实施完成及资金关联占用清理完毕公告
G力源资金关联占用清理完毕的公告
截止目前，贵州力源液压股份有限公司大股东贵州金江航空液压有限责任公司占用公司非经营资金及资金占用费16228449.95元已经全部清欠完毕，非经营性资金占用问题得以彻底解决。
定向回购方案实施完成公告
贵州力源液压股份有限公司本次定向回购的实施日为2006年8月24日；定向回购的价格为每股6.52元；定向回购的数量为248.90万股，占公司总股本的2.24%，占公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)执行股权分置改革对价后持有公司股份的3.76%。定向回购的总金额为1622.828万元。
定向回购完成后，金江公司持有公司248.90万股股票已按有关规定于方案实施日予以注销。
定向回购的实施对本公司财务数据与指标产生实质性影响。以2005年年报财务数据为基础，以回购股数248.90万股计算，定向回购方案实施完成后的每股收益为0.083元，每股净资产为1.49元，净资产收益率为5.60%。
【2006-08-23】
公布2006年半年报
G力源公布2006年半年报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，加权平均每股收益0.055元，加权平均每股收益（扣除）0.055元，每股净资产1.659元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率3.298%，加权平均净资产收益率3.368%，扣除非经常性损益后净利润6096565.86元，主营业务收入66121636.4元，净利润6076100.75元，股东权益184248244.44元。
董事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2006年8月21日召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任王文胜为公司证券事务代表。
【2006-08-19】
刊登关于定向回购股份的第三次债权人公告
G力源关于定向回购股份的第三次债权人公告
根据贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨第一次临时股东大会决议，以及国务院国资委对定向回购事项的批复，公司拟定向回购贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)持有的248.90万股的公司股份，并将该股份予以注销，解决金江公司资金占用问题。本次股份定向回购方案实施后，公司注册资本将相应减少，根据有关规定，现就公司定向回购股份的相关事宜进行第三次债权人公告：
凡公司之债权人均可于第一次债权人公告之日起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市乌当区北衙路501号贵州力源液压股份有限公司办公室(邮政编码：550018)，请在邮件封面上注明"申报债权"字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0851-6321001，请在首页注明"申报债权"字样。
联系人：舒代游
联系电话：0851-6321501
【2006-08-17】
刊登关于股份定向回购价格确定等公告
G力源关于股份定向回购价格确定的公告
根据贵州力源液压股份有限公司相关股东会议暨第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革暨定向回购方案，公司拟回购贵州金江航空液压有限责任公司持有的公司部分股份，定向回购股份价格确定为6.52元/股。结合1622.85万元的资金占用现值，最终确定定向回购股份数额为248.90万股，回购完成后公司总股本为10854.30万股。
关于定向回购股份的第二次债权人公告
根据贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨第一次临时股东大会决议，以及国务院国资委对定向回购事项的批复，公司拟定向回购贵州金江航空液压有限责任公司持有的最多不超过248.90万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次股份定向回购行为已经获得国务院国资委批准，由于定向回购方案实施后，公司注册资本将相应减少，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于第一次债权人公告之日起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市乌当区北衙路501号贵州力源液压股份有限公司办公室(邮政编码：550018)，请在邮件封面上注明"申报债权"字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0851-6321001，请在首页注明"申报债权"字样。
联系人：舒代游
联系电话：0851-6321501
公告
持有贵州力源液压股份有限公司有限售条件流通股股份的控股股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)之实际控制人中国航空工业第一集团公司于2006年8月14日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司定向回购248.90万股金江公司所持股份的方案。
【2006-06-20】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
力源液压对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
贵州力源液压股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
对价股份上市日：2006年6月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月20日起，公司股票简称改为“G力源”，股票代码保持不变。
实施方案后,公司总股本变更为11,103.20万股，其中无限售条件的流通股合计4,485.00万股，有限售条件的流通股合计6,618.20万股。
【2006-06-15】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月20日复牌
力源液压股权分置改革方案实施公告
贵州力源液压股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
方案实施股权登记日：2006年6月16日
对价股份上市日：2006年6月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月20日起，公司股票简称改为“G力源”，股票代码保持不变。
实施方案后,公司总股本变更为11,103.20万股，其中无限售条件的流通股合计4,485.00万股，有限售条件的流通股合计6,618.20万股。
【2006-06-14】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
力源液压相关股东会议暨临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2006年6月12日召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革暨定向回购方案。
出席本次会议的股东及授权代表所持股份总数85,685,555股，赞成股数84,939,435股，反对股数745,620股，弃权股数500股，赞成股数占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.13%。
出席本次会议的非流通股股东授权代表所持股份总数76,532,000股，赞成股数76,532,000股，赞成股数占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的比例为100%。
出席本次会议的流通股股东及授权代表所持股份总数9,153,555股，赞成股数8,407,435股，反对股数745,620股，弃权股数500股，赞成股数占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的比例为91.85%。
定向回购股份的债权人公告
根据贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨第一次临时股东大会决议，公司拟定向回购贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)持有的最多不超过1014.28万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次股份定向回购行为需获得国务院国资委批准后实施，由于定向回购方案实施后，公司注册资本将相应减少，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年6月14日起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市乌当区北衙路501号贵州力源液压股份有限公司办公室(邮政编码：550018)，请在邮件封面上注明"申报债权"字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0851-6321001，请在首页注明"申报债权"字样。
联系人：舒代游
联系电话：0851-6321501
【2006-06-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
力源液压采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的具体操作程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
股票代码 股票简称 表决议案数量 说明
738765 力源投票 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
力源液压 1 股权分置改革及定向回购方案 1元
3、表决意见在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-07】
网络投票起止日:06-07至06-12,继续停牌
力源液压网络投票起止日:06-07至06-12
参加网络投票的具体操作程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
股票代码 股票简称 表决议案数量 说明
738765 力源投票 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
力源液压 1 股权分置改革及定向回购方案 1元
3、表决意见在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-06】
刊登股改方案获国务院国资委批复公告,继续停牌
力源液压公告
持有贵州力源液压股份有限公司非流通股股份的控股股东贵州金江航空液压有限责任公司之实际控制人中国航空工业第一集团公司于2006年6月2日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革暨定向回购方案。
【2006-06-02】
刊登召开股改暨定向回购相关股东会议二次催告通知,今起停牌
力源液压召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨临时股东大会的第二次催告通知
根据有关文件的要求，贵州力源液压股份有限公司现发布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2006年6月12日上午9:00-12:00召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月7日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨定向回购方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738765"；投票简称为"力源投票"。
【2006-05-25】
刊登召开股改暨定向回购相关股东会议暨临时股东大会的第一次催告通知
力源液压召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨临时股东大会的第一次催告通知
根据有关文件的要求，贵州力源液压股份有限公司现发布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2006年6月12日上午9:00-12:00召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征求投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月7日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨定向回购方案。
【2006-05-22】
刊登董事会澄清公告
力源液压董事会澄清公告
2006年5月17日前后国内某些网站的股票论坛发表了关于力源液压产品进入军工领域的报道，为维护广大投资者的利益，本公司董事会郑重声明：本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司、实际控制人中国航空工业第一集团公司为军工企业，本公司为扩大产品配套面，提高企业利润率，正积极加大军工产品配套推进力度，目前及"十一五"期间将积极参与国防军工产品的研制与配套。我们将严格按照军工产品保密规定及上海证券交易所有关规定履行信息披露，本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》。
【2006-05-17】
刊登调整股权分置改革暨定向回购方案的公告,停牌一天
5月18日复牌
力源液压调整股权分置改革暨定向回购方案的公告
贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案自2006年5月8日刊登公告以来，公司唯一非流通股股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经过非流通股股东提议，对公司股权分置改革暨定向回购方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：
金江公司向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东采用直接送股的形式按每10股流通股获送3.00股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，金江公司总计安排1035.00万股股份的对价。
调整后的公司股权分置改革暨定向回购方案尚需获得公司相关股东大会的批准。
公司股票将于2006年5月18日复牌。
意见与建议
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