京能置业[600791] 009
☆公司大事☆ ◇600791 京能置业 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
刊登临时股东大会决议公告
京能置业临时股东大会决议公告
京能置业股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东-北京能源投资(集团)有限公司(本次发行前持有公司股份20498.36万股，持股比例为45.26%，下称：京能集团)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量为10920万股，发行价格为5.77元/股，认购方式为现金。
二、通过关于京能集团与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、批准京能集团免于以要约方式增持股份。
本次发行完成后，京能集团将持有公司股份31418.36万股，持股比例增至55.90%。本次收购尚需取得中国证监会对公司本次非公开发行事项的核准并豁免京能集团的要约收购义务后方可实施。
【2009-10-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
京能置业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-10-28】
公布2009年三季报
京能置业公布2009年三季报：基本每股收益-0.062元，每股收益（扣除）-0.0656元，每股净资产1.77元，净资产收益率-3.51%，扣除非经常性损益后净利润-29698602.35元，营业收入28596477.5元，归属于母公司所有者净利润-28058927.89元，归属于母公司股东权益800007449.49元。
董事会临时会议决议公告
京能置业股份有限公司于2009年10月27日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司关于修改《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
三、通过公司与京能集团财务有限公司(下称：财务公司)续签《金融服务框架协议》的议案：公司继续与财务公司进行金融合作、接受其提供的服务，协议有效期三年。其中，就存款服务而言，公司在财务公司的最高存款限额为人民币3亿元。此议案尚须经公司股东大会审议批准，会议召开时间将另行通知。
【2009-10-27】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
京能置业召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
京能置业股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738791"；投票简称为"京能投票"。
【2009-10-15】
刊登获得北京市国资委同意公司非公开发行股票批复的公告
京能置业非公开发行股票获批复公告
京能置业股份有限公司于2009年10月14日从控股股东京能集团获悉，公司非公开发行10920万股A股的方案已经北京市国有资产监督管理委员会有关文件批复同意。
【2009-09-23】
刊登向特定对象非公开发行股票议案公告
京能置业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
京能置业股份有限公司于2009年9月22日召开六届六次董事会临时会议及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量为10920万股，发行价格为5.77元/股。京能集团以现金认购。本次非公开发行股票的募集资金净额预计为62000.00万元，其中43000.00万元将用于提前偿还京能集团委托京能集团财务有限公司向公司发放的委托贷款。该事项构成关联交易。
二、通过关于公司于2009年9月21日与京能集团签订附生效条件的股份认购协议的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、同意为本次非公开发行设立募集资金专项账户。
七、通过关于提请股东大会审议批准京能集团免于以要约方式增持股份的议案。
董事会决定于2009年10月30日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738791"，投票简称为"京能投票"。
【2009-09-22】
因重要事项未公告,停牌一天
京能置业因重要事项未公告，9月22日全天停牌。
【2009-09-21】
因重要事项未公告,停牌一天
京能置业因重要事项未公告。
【2009-09-18】
刊登筹划重大事项公告,停牌一天
京能置业筹划重大事项公告
京能置业股份有限公司目前正在筹划有关非公开发行股票事项，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年9月18日起停牌，最迟于2009年9月25日复牌。
【2009-09-10】
刊登控股子公司完成减资手续公告
京能置业控股子公司完成减资手续公告
根据京能置业股份有限公司六届四次董事会临时会议决议，公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司注册资本由人民币6亿元减至1亿元的工商变更手续已于2009年9月8日办理完成。
【2009-08-29】
公布2009年半年报
京能置业公布2009年半年报：基本每股收益-0.0334元，稀释每股收益-0.0334元，每股收益（扣除）-0.0359元，每股净资产1.8元，净资产收益率-1.86%，扣除非经常性损益后净利润-16256326.12元，营业收入14179774.18元，归属于母公司所有者净利润-15125422.64元，归属于母公司股东权益814752474.74元。
董事会临时会议决议公告
京能置业股份有限公司于2009年8月27日召开六届五次董事会临时会议，会议审议通过公司2009年半年度报告等事项。
【2009-07-28】
刊登2009年中期业绩快报公告
京能置业2009年中期业绩快报公告
本公告所载京能置业股份有限公司2009年中期的财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
单位：元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业总收入 14,179,774.18 38,294,971.35
营业总成本 29,764,470.07 49,530,458.98
利润总额 -14,440,646.29 91,117,043.63
净利润 -15,125,422.64 67,691,809.38
基本每股收益 -0.03 0.20
全面摊薄的净资产收益率(%) -1.86 8.60
2009年6月30日 2008年6月30日
总资产 2,586,897,671.49 2,840,930,927.42
股东权益 814,752,474.74 786,584,138.73
每股净资产 1.80 1.74
注：上述数据为公司合并报表数据；上述净利润、基本每股收益等指标以归属于公司普通股股东的数据填列。
因本公司上半年可售存量商品房相对较少，可结转利润有限，公司经营业绩与去年同期相比，有较大幅度下降。
【2009-07-22】
刊登向京能集团出售房屋关联交易公告
京能置业关联交易公告
京能置业股份有限公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司将其拥有的国典华园住宅小区内连接4#和5#楼的一、二层裙房[办公用房，面积共计1917.43平方米，土地使用权出让年限为40年(到2042年止)；评估值2070.82万元]，以评估价出售给公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司，转让总价款为2071万元。
该事项构成关联交易。
董事会临时会议决议公告
京能置业股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股70%的子公司宁夏京能房地产开发有限公司将注册资本由人民币6亿元减少至1亿元，其中公司出资由4.2亿元减少至7000万元，公司第一大股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)出资由1.8亿元减少至3000万元，出资比例均不变。
二、通过公司关于向京能集团出售房屋的议案。
【2009-06-24】
刊登有限售条件流通股上市流通公告
京能置业有限售条件流通股上市流通公告
京能置业股份有限公司本次有限售条件的流通股218790股将于2009年6月29日起上市流通。
【2009-05-27】
刊登2008年度利润分配实施公告
京能置业2008年度利润分配实施公告
京能置业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.04元(扣税后10派0.036元)。
股权登记日：2009年6月3日
除息日：2009年6月4日
现金红利发放日：2009年6月10日
【2009-05-12】
刊登关联交易公告
京能置业董事会临时会议决议及关联交易公告
京能置业股份有限公司于2009年5月11日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议同意公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)申请委托贷款3000万元人民币，借款年利率为5.619%，手续费1.5%，期限为1年。京能集团将委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放贷款。
上述交易构成关联交易。
【2009-04-27】
公布2009年一季报
京能置业公布2009年一季报：基本每股收益-0.0265元，每股收益（扣除）-0.0265元，每股净资产1.81元，净资产收益率-1.47%，扣除非经常性损益后净利润-12031630.79元，归属于母公司所有者净利润-12031630.79元，归属于母公司股东权益817718252.83元。
【2009-04-17】
刊登选举徐京付为公司第六届董事会董事长公告
京能置业董监事会决议公告
京能置业股份有限公司于2009年4月16日召开六届一次董事会临时会议及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐京付为公司第六届董事会董事长。
二、聘任谢建忠为公司总经理；朱兆梅为公司董事会秘书；王凤华为公司证券事务代表。
三、选举方秀君为公司第五届监事会主席。
公布股东大会决议公告
京能置业股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派0.04元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及第五届监事会监事。
四、通过关于补选公司第六届董事会董事的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案。
七、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
【2009-04-16】
召开股东大会,停牌一天
京能置业召开股东大会。
【2009-04-08】
刊登关联交易公告
京能置业关联交易公告
京能置业股份有限公司将全资子公司宁夏京能创业房地产开发有限公司(注册资本2000万元)全部股权，以净资产评估价值2110.36万元的交易价格转让给控股股东北京能源投资(集团)有限公司，该交易自双方权力机构批准之日起生效。
该事项构成关联交易。
董事会临时会议决议及股东大会增加临时提案公告
京能置业股份有限公司于2009年4月7日以通讯方式召开五届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案。
二、通过关于补选公司第六届董事会董事的议案。
吴宝忠先生因工作变动原因，辞去公司董事职务补选谢建忠先生为公司第六届董事会董事候选人。
根据公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司于同日来函中的相关提议，董事会同意将上述两项议案作为临时提案提交定于2009年4月16日召开的2008年度股东大会审议，会议其它事项不变。
【2009-04-03】
刊登吴宝忠辞去公司董事及总经理职务的公告
京能置业公告
京能置业股份有限公司董事会于2009年4月2日收到吴宝忠提交的因工作变动请求辞去公司董事、总经理职务的书面报告。根据有关规定，其辞去董事职务自辞职报告送达董事会时生效；董事会聘任新总经理之前，仍由吴宝忠履行总经理职责，履行期限自董事会收到辞职报告之日起不超过30天。
【2009-03-14】
公布2008年年报
京能置业公布2008年年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.83元，净资产收益率13.1%，加权平均净资产收益率14.01%，扣除非经常性损益后净利润41566838.42元，营业收入491861769.87元，归属于母公司所有者净利润108724472.57元，归属于母公司股东权益829749883.62元。
董监事会决议公告
1、通过了公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司本部2008年度实现净利润47,016,600.40元，本年度未分配利润为5,756,020.21元。
根据公司实际经营情况及2009年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，即每10股派0.04元（含税），共计派发现金1,811,520元，剩余未分配利润结转至下一年。公司2008年度不进行公积金转增股本。
此议案尚须提交股东大会审议。
2、公司2008年年度报告及摘要
3、通过了公司关于董监事会换届的议案；
非独立董事候选人为徐京付先生、杨豫鲁先生、吴宝忠先生和王琪先生。
独立董事候选人为邢少军先生、陈倩女士和徐小舸女士。
公司第四届监事会成员的任期已经届满，经公司监事会提议，公司第五届监事会拟由3人组成，其中非职工监事2人，职工监事1人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年；第五届监事会非职工监事候选人为方秀君女士、徐小萍女士。
4、通过了公司关于修改公司章程的议案；
5、通过了公司关于聘请会计师事务所的议案；
同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2009年度的审计工作，且2009年度的审计报酬为45万元。
6、通过了公司关于召开2008年度股东大会的通知。
会议时间：2009年4月16日上午9：00时
关于职工代表大会选举职工监事的公告
经与会代表充分讨论表决后形成决议如下：一致推选赵锐先生为公司第五届监事会职工监事。
【2009-02-11】
刊登关联交易公告
京能置业关联交易公告
根据京能置业股份有限公司五届三十一次董事会临时会议审议通过的公司收购其控股股东的控股子公司北京市天创房地产开发有限公司(下称：天创房产)持有的北京天创世缘房地产开发有限公司(截止2008年3月31日，经评估、审计的净资产分别为9620.64万元、9067.99万元；公司持有其52%股权，下称：世缘房产)10%的国有股权的议案。公司于近日以挂牌价格1169万元收购了天创房产在北京产权交易所挂牌出售的上述标的股权。本次收购完成后，公司持有世缘房产62%股权。
上述交易构成关联交易。
【2009-02-04】
刊登公告
京能置业公告
京能置业股份有限公司于2009年2月2日接控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：能源投资)的通知，经北京市人民政府批准，北京国有资本经营管理中心[系北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)组建的全民所有制企业，下称：中心]于2008年12月30日完成工商注册登记手续，初始注册资金300亿元。
北京市国资委已将能源投资划转至中心。本次划转完成后，能源投资持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京市国资委。
【2008-11-12】
刊登投资者信箱变更公告
京能置业投资者信箱变更公告
即日起，京能置业股份有限公司投资者信箱变更为：jnzy@beih-zy.com，原信箱不再使用。
【2008-10-30】
公布2008年三季报
京能置业公布2008年三季报：基本每股收益0.408元，每股收益（扣除）0.207元，每股净资产1.93元，净资产收益率17.64%，扣除非经常性损益后净利润78108094.03元，营业收入458695042.64元，归属于母公司所有者净利润153981004.7元，归属于母公司股东权益872867359.85元。
董事会决议公告
通过了公司2008 年第三季度报告；
通过了公司关于会计政策变更的议案。
同意将存货中低值易耗品和包装物的摊销方法由原来的"凡价值在1000 元以下的一次摊销，1000 元以上的采用五五摊销法"修改为"包装物和低值易耗品按一次摊销法摊销，其他周转材料按其合理使用期限摊销"。
该会计政策的调整对公司2008 年度财务指标不具重大影响。
【2008-10-08】
刊登2008年第三季度业绩快报公告
京能置业2008年第三季度业绩快报公告
本公告所载京能置业股份有限公司2008年第三季度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：元
2008年1-9月 2007年1-9月
营业收入 458,695,042.64 489,346,278.46
营业成本 340,181,013.28 427,583,808.27
利润总额 220,336,690.27 61,509,589.27
净利润 153,981,004.70 29,866,194.73
基本每股收益 0.41 0.14
全面摊薄的净资产收益率(%) 17.64 4.89
2008年9月30日 2007年9月30日
总资产 2,977,485,938.18 1,947,708,631.50
股东权益 872,867,359.85 611,278,771.86
每股净资产 1.93 2.16
注：数据为公司合并报表数据；
上述净利润、基本每股收益等指标以归属于公司普通股股东的数据填列。
公司销售国典大厦的销售款于第三季度全部到账，并在第三季度全部确认收入，致使公司利润总额大幅上升。
【2008-07-31】
公布2008年半年报
京能置业公布2008年半年报：基本每股收益0.1993元，每股收益（扣除）-0.0252元，每股净资产1.74元，净资产收益率8.6%，加权平均净资产收益率8.98%，扣除非经常性损益后净利润-8562357.55元，营业收入38294971.35元，归属于母公司所有者净利润67691809.38元，归属于母公司股东权益786584138.73元。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项活动整改情况报告的公告
京能置业第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
京能置业股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议通知于2008年7月11日发出，于7月18日以通讯方式召开，审议通过了《京能置业股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》。
【2008-07-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
京能置业股票交易异常波动公告
京能置业股份有限公司股票于2008年7月7日-9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经问询，公司控股股东京能集团回函确认，未来三个月内不存在对公司进行股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前经营活动正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
公司发布的信息以刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-07-10】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
京能置业因未披露股票交易异常波动公告，7月10日全天停牌。
【2008-07-09】
刊登预计2008年中期净利润较上年同期增长200%以上公告
京能置业2008年中期业绩预增公告
经京能置业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年中期净利润较上年同期(净利润为18531777.69元)增长200%以上，具体数据将在2008年中期报告中披露。
业绩预增原因
业绩增长主要是因为公司转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司38%股权产生投资收益所致，股权转让款共计1.19亿元.
重大合同履行公告
京能置业股份有限公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司与中国有色金属建设股份有限公司于2008年3月就国典大厦项目签署的房屋预售合同所约定的销售总价款40500万元人民币近日已全部到帐。
【2008-06-28】
刊登临时股东大会决议公告
京能置业临时股东大会决议公告
京能置业股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案。
二、通过公司关于向北京能源投资(集团)有限公司申请委托贷款的议案。
【2008-06-27】
召开股东大会,停牌一天
京能置业召开股东大会。
【2008-06-13】
刊登临时股东大会决议公告
京能置业临时股东大会决议公告
京能置业股份有限公司于2008年6月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、同意公司转让其所持北京天创世缘房地产开发有限公司部分股权。
【2008-06-12】
刊登关联交易公告及召开股东大会,停牌一天
京能置业董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
京能置业股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司45.23%的股份，下称：京能集团)共同向宁夏京能房地产开发有限公司(注册资金1亿元人民币，公司及京能集团出资比例分别为95%及5%，下称：京能房地产)增资的议案：同意将京能房地产注册资本金增加至6亿元，出资比例调整为公司70%、京能集团30%。据此，公司将增加出资3.25亿元(借款)。
二、通过公司向京能集团申请委托贷款的议案：公司拟向京能集团借款4.2亿元，期限为2年，京能集团委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放，借款年利率为8%(按照银行同期基准利率7.56%适当上浮)，手续费1.5%。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
另召开股东大会。
【2008-05-24】
刊登修改公司章程议案公告
京能置业董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
京能置业股份有限公司于2008年5月23日召开五届二十六次董事会临时会议，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2008-05-20】
刊登更名公告
天创置业更名公告
经北京市工商行政管理部门核准，天创置业股份有限公司名称已变更为"京能置业股份有限公司"。经公司申请并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2008年5月23日起变更为"京能置业"，证券代码保持不变。
【2008-05-12】
刊登资本公积金转增股本实施公告
天创置业资本公积金转增股本实施公告
天创置业股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
股权登记日：2008年5月15日
除权日：2008年5月16日
新增可流通股份上市日：2008年5月19日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.3元。
【2008-04-26】
公布2008年一季报
天创置业公布2008年一季报：基本每股收益0.0078元，每股收益（扣除）-0.0051元，每股净资产2.55元，净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润-1438745.05元，营业收入25493923.35元，归属于母公司所有者净利润2202022.14元，归属于母公司股东权益721433615.05元。
【2008-04-22】
刊登有限售条件的流通股上市流通提示公告
天创置业有限售条件的流通股上市流通提示公告
天创置业股份有限公司2007年向六家公司非公开发行股票6000万股，根据相关股东的承诺，其中31500000股限售流通股股份(实施了每10股送5股的利润分配方案后)锁定期将满，将于2008年4月28日起上市流通。
【2008-04-09】
刊登股东大会决议公告
天创置业公布股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年期末总股本28305万股为基数，用资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2008年度的审计工作。
四、同意公司将现用名称变更为"京能置业股份有限公司"，简称变更为"京能置业"。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2008年4月8日召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
聘周锦连先生任公司副总经理,聘冷述恒先生任公司副总经理，陈庆德先生任公司总经济师，任期自公司本次董事会通过之日起至2010年8月15日止。
【2008-04-08】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2008-04-02】
刊登出售资产公告
天创置业董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2008年3月31日以通讯方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过公司关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司(目前，公司持有其90%的股权；截止2007年底经审计的净资产为11587万元，下称：天创世缘)部分股权的议案：公司决定引进北京市丰台区南苑乡所属北京鑫福海工贸集团(下称：工贸集团)作为合作方，共同开发棉花片危改区B-3项目(下称："棉花片"项目)。合作方式如下：公司拟将持有的"棉花片"项目签约公司天创世缘90%股权中的38%股权以1.19亿元的价款转让给工贸集团(天创世缘2008年3月底之前的未分配利润归老股东所有)，天创世缘另一股东承诺放弃优先受让权。转让完成后，天创世缘注册资本仍为6000万元，其中，公司持有52%股权，工贸集团持有38%股权；工贸集团向天创世缘提供资金3.81亿元，用于"棉花片"项目的开发建设，年利率不超过8%，两年到期归还本金。
上述议案尚须经股东大会审议，会议召开时间另行公告。
【2008-03-22】
刊登为控股子公司提供担保公告
天创置业为控股子公司提供担保公告
根据天创置业股份有限公司控股90%子公司北京国电房地产开发有限公司(下称：国电公司)与中国有色金属建设股份有限公司(下称：有色金属)签订的关于"国典大厦"销售合同的有关约定，并应上海浦东发展银行北京分行和平里支行的要求，经公司五届二十一次董事会临时会议决议，同意公司为国电公司向有色金属出具的金额为人民币1750万元的三年期维修保函中90%的金额(1575万元)提供信用担保，期限三年。
截止目前，公司为控股子公司提供担保总额(含本次)为1575万元，公司无逾期担保。
【2008-03-21】
刊登重大合同公告
天创置业董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2008年3月20日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股90%的子公司北京国电房地产开发有限公司(出售人，下称：国电房地产)与中国有色金属建设股份有限公司(买受人)签署房屋预售合同，所出售项目为位于朝阳区安定路12号的"国典大厦项目"，预售面积为26550.09平方米，价款为人民币40500万元。
二、通过公司向国电房地产提供担保的议案：根据上述销售合同的有关规定，国电房地产应向买受人提供一张担保期限为三年、担保额为人民币1750万元整的银行保函，专用于"国典大厦"的后期维保。董事会现同意公司为国电房地产上述保函中90%的金额(1575万元)提供信用担保，期限三年。
【2008-03-18】
刊登公告
天创置业公告
天创置业股份有限公司与京能集团共同组建了宁夏京能房地产开发有限公司(下称：宁夏京能)，开发银川项目。因项目开发需要，公司拟通过信托贷款的方式获得资金，并拟与北京国际信托投资有限公司和京能集团就该信托贷款事项签订《合作协议》。此事项已经公司2007年第五次临时股东大会审议通过，并授权董事会负责办理。但因市场环境发生变化，合作各方最终未能达成一致意见，故未能签署《合作协议》。
目前，银川市北塔公园住宅区项目一期的土地使用权证已经办理到宁夏京能名下。董事会在保证银川项目开发不受影响的前提下，正积极寻找更好的融资方式，以满足银川项目剩余开发资金的需要。
【2008-03-08】
公布2007年年报
天创置业公布2007年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产2.55元，净资产收益率18.64%，加权平均净资产收益率22.57%，扣除非经常性损益后净利润111197530.01元，营业收入1400499138.95元，归属于母公司所有者净利润134579833.31元，归属于母公司股东权益721806984.21元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
天创置业股份有限公司于2008年3月6日召开五届八次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年期末总股本28305万股为基数，每10股转增6股。
二、通过公司关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及摘要。
四、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案。
五、通过公司更名为"京能置业股份有限公司"(简称变更为"京能置业")及修改公司章程有关条款的议案。
六、通过公司关于申请委托贷款的议案。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
关联交易公告
天创置业股份有限公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司45.23%的股权，下称：京能集团)申请委托贷款3000万元人民币，京能集团将委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放贷款，贷款年利率7.905%，手续费1.5%，期限一年。
上述事项构成关联交易。
【2008-02-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告
天创置业有限售条件的流通股上市公告
天创置业股份有限公司本次有限售条件的流通股1896960股将于2008年2月13日起上市流通。
【2008-01-19】
刊登2007年度业绩同比预增300%左右公告
天创置业2007年度业绩预增公告
经天创置业股份有限公司初步测算，预计公司2007年度净利润较上年同期增长300%左右(上年同期净利润为2536.32万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
业绩预增原因
业绩增长主要是因为公司2007年度房屋销售情况较好所致。
【2007-12-28】
刊登重大合同履行公告
天创置业重大合同履行公告
天创置业股份有限公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司于2007年9月10日与中国有色金属建设股份有限公司，就"国典大厦项目"北楼23583.56平方米建筑面积，车库15210.01平方米建筑面积，签署了房屋预售合同。目前销售总价款5亿元人民币已全部到帐。
【2007-12-27】
刊登2007年第五次临时股东大会及董事会决议公告
天创置业2007年第五次临时股东大会决议公告
一、通过了天创置业股份有限公司关于向京能集团申请一亿元委托贷款的议案：
二、通过了天创置业股份有限公司关于与京能集团组建宁夏京能房地产开发有限公司的议案：
三、通过了天创置业股份有限公司关于北京安泰达房地产开发有限责任公司申请借款展期的议案：
四、通过了天创置业股份有限公司关于签署《合作协议》的议案：
五、通过了天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案：
六、通过了天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案：
董事会决议公告
一、通过了天创置业关于公司治理专项活动的整改报告；
二、通过了天创置业关于修订《公司章程》的议案：
三、通过了天创置业关于修订《董事会议事规则》的议案：
四、通过了天创置业关于修订《总经理工作细则》的议案：
股东大会的召开时间将另行通知。
关于聘请的审计机构更名公告
公司近期接聘请的审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司来函，获知其与岳华会计师事务所有限公司合并，名称已变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
鉴于此，原由中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计我公司2007 年度报告的工作，将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
【2007-12-26】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2007-12-19】
刊登2007年第五次临时股东大会增加提案公告
天创置业2007年第五次临时股东大会增加提案公告
根据相关规定，经天创置业股份有限公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)于2007年12月17日提议，公司决定在2007年12月26日召开的2007年第五次临时股东大会上增加以下两项议案：
一、公司关于增加项目储备的议案：公司拟受让宁夏宾馆改造项目(A区)，用地性质为五星级酒店、写字楼、商业、公寓楼及地下美食城；建设用地面积为34663平方米、总建筑面积为140476平方米。该项目价款为人民币6.9亿元。
二、公司关于向京能集团申请委托贷款的议案：公司现拟向京能集团申请委托贷款，委贷金额不超过宁夏宾馆改造项目(A区)受让价款6.9亿元人民币。京能集团委托京能集团财务有限公司发放。贷款年息执行银行同期贷款利率。
【2007-12-08】
刊登关联交易公告
天创置业董事会决议暨召开临时股东大会公告
天创置业股份有限公司于2007年12月7日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)申请委托贷款的议案。同意公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司45.23%的股份，下称：京能集团)申请委托贷款一亿元人民币，贷款年息为7.691%，手续费1.5%，期限一年。京能集团将委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放贷款。
二、通过公司与京能集团共同组建宁夏京能房地产开发有限公司(下称：宁夏京能)的议案。
宁夏京能房地产开发有限公司注册资金1亿元人民币。股东全部以现金出资，且按照出资比例确定各方的股权比例。其中天创置业股份有限公司出资9500万元，持股比例为95%；北京能源投资（集团）有限公司出资500万元，持股比例为5%。
三、通过制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。
四、通过了关于增补董事会战略委员会委员的议案。
五、通过调整会计政策的议案，调整后的会计政策自2007年1月1日起执行。
五、同意公司控股子公司北京安泰达房地产开发有限责任公司申请将在中国农业银行北京石景山区支行的1亿元人民币借款中的7000万元展期，时间不超过半年，借款年利率为银行同期贷款利率上浮10%，执行原抵押合同。
六、通过公司关于签署《合作协议》的议案：因公司与京能集团共同组建宁夏京能开发银川项目的需要，决定通过信托贷款的方式获得资金。经公司与北京国际信托投资有限公司(下称：北京国投)和京能集团协商，决定就该信托贷款等相关事项签订如下《合作协议》：
北京国投同意设立信托，作为受托人发行信托，募集信托资金额度为16亿元(以实际募集数额为准)，并以该信托资金向宁夏京能发放信托贷款，用于宁夏京能支付特定物业土地费用和项目建设费用。信托生效后，北京国投向宁夏京能发放信托贷款，信托贷款的期限为1年，贷款利率为10%。信托贷款到位后，公司同意向北京国投转让25%的宁夏京能股权，京能集团放弃优先受让权。京能集团同意为宁夏京能向北京国投偿还本次信托贷款本息的义务提供连带责任担保。
董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议上述有关事项。
【2007-10-27】
公布2007年三季报
天创置业公布2007年三季报：基本每股收益0.1418元，每股收益（扣除）0.1398元，每股净资产2.16元，净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润29450253.82元，营业收入489346278.46元，归属于母公司所有者净利润29866194.73元，归属于母公司股东权益611278771.86元。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天创置业股票交易异常波动公告
截至2007年10月15日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。经过征询公司的管理层、控股股东京能集团，公司目前不存在应披露未披露的重大信息。
【2007-09-27】
刊登临时股东大会决议公告
天创置业临时股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司向京能集团财务有限公司借款的议案。
【2007-09-26】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2007-09-11】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
天创置业董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
天创置业股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开五届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于控股子公司北京国电房地产开发有限公司(公司持有其90%股权，下称：国电房地产)签订重大房屋预售合同的议案：国电房地产与中国有色金属建设股份有限公司于同日签署房屋预售合同，国电房地产所出售项目为位于朝阳区安定路12号的国典大厦项目(预售面积：北楼建筑面积为23583.56平方米；车库建筑面积为15210.01平方米)，价款共计人民币5亿元。该合同自双方权力机构批准之日起生效。
二、通过公司关于国电房地产向京能集团财务有限公司借款的议案。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
天创置业股份有限公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司向公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司京能集团财务有限公司(下称：财务公司)申请借款2.5亿元人民币，用于补充流动资金，借款年息为8.073%，期限三个月。
自2007年1月1日起至本披露日公司(含控股子公司)与财务公司发生各类关联交易的总金额为5亿元人民币。
上述事项属关联交易。
【2007-09-05】
刊登临时股东大会决议公告
天创置业临时股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补吴宝忠为公司第五届董事会董事。
二、通过公司关于与其控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)合作参与银川市北塔公园住宅区项目土地使用权摘牌的议案。
三、通过公司关于向京能集团申请委托贷款的议案。
【2007-09-04】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2007-09-01】
刊登2007年中期报告更正公告
天创置业2007年中期报告更正公告
天创置业股份有限公司已披露的2007年中期报告全文的合并会计报表附注中部分数据有误，现予以更正。
【2007-08-20】
公布2007年半年报
天创置业公布2007年半年报：基本每股收益0.1062元，每股收益（扣除）0.1135元，每股净资产2.12元，净资产收益率3.09%，加权平均净资产收益率3.6%，扣除非经常性损益后净利润19802001.66元，营业收入288171084.19元，归属于母公司所有者净利润18531777.69元，归属于母公司股东权益599722056.13元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
天创置业股份有限公司于2007年8月16日召开五届十七次董事会临时会议及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：聘任吴宝忠任公司总经理，聘姜爱芸任公司财务总监、王琪为常务副总经理、江帆、路志君为副总经理。
三、通过关于增补公司董事的议案。
公司董事陈锋军辞去董事职务，推选吴宝忠任公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满（即2008年4月30日）之日止。
四、通过在保证项目收益率不低于公司前三年净资产收益率平均值的情况下，与控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)合作参与银川市北塔公园住宅区项目土地使用权摘牌的议案。该地块用地性质为住宅；用地面积1300亩；容积率以批准的规划方案为准；出让年限70年；挂牌起始价为16亿元人民币。该事项构成关联交易。
五、同意公司向京能集团申请委托贷款，委贷金额不超过北塔公园住宅区项目合作所需资金，贷款年息为不超过银行同期贷款的年利率。该事项构成关联交易。
董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-08-10】
刊登关于董事辞职公告
天创置业关于董事辞职公告
天创置业股份有限公司董事会于2007年8月9日收到陈锋军辞去公司董事职务的辞职报告。公司董事会将尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
【2007-08-07】
刊登2007年半年度报告业绩快报,上午停牌一小时
天创置业2007年半年度报告业绩快报
一、公司主要财务数据如下：（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减幅度
主营业务收入 288,171,084.19 145,463,779.69 98.11%
利润总额 37,784,724.24 26,728,148.33 41.37%
归属母公司普通股股东的净利润 18,531,777.69 6,882,451.98 169.26%
基本每股收益 0.1062 0.0535 98.50%
注：1、上述财务数据均为合并数。
2、2006年度数据为按新会计准则进行调整计算后的数据。
股票交易异常波动公告
天创置业股份有限公司于2007年8月1日-3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、控股股东京能集团，不存在应披露未披露的重大信息。董事会获悉有关媒体对公司中期业绩进行的预测，与公司实际情况有较大出入，董事会已发布中期业绩快报。公司目前经营活动一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
公司发布的信息以刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-06】
因重要事项未公告,停牌一天
天创置业因重要事项未公告，8月6日全天停牌。
【2007-07-14】
刊登临时股东大会决议公告
天创置业临时股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2007年7月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司购买呼和浩特F-1地块项目土地使用权的议案。
三、通过公司更换独立董事的议案。
【2007-07-13】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2007-06-28】
刊登购买呼和浩特F-1地块项目土地使用权公告
天创置业董事会临时决议
一、审议通过了公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案；
二、审议通过了公司关于购买呼和浩特F-1地块项目土地使用权的议案：同意公司通过竞价方式购买"呼和浩特F-1 地块项目" （以下简称"F-1 地块"）的土地使用权。
为保证该项目的净收益率不低于10%，现提请股东大会授权董事会：以每亩不高于115万元，总价不超过7950万元的价格，通过竞价的方式购买F-1 地块的土地使用权；在取得该地块土地使用权后，成立项目公司，向项目公司派出董监事及经营管理人员，自筹资金确保投资，进行项目开发，控制开发成本，确保净收益率不低于10％。
三、审议通过了公司关于修改《公司信息披露管理办法》的议案
四、通过了公司关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
五、审议通过了公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知：
会议时间：2007年7月13日上午9：30
【2007-06-14】
刊登有限售条件的流通股上市公告
天创置业有限售条件的流通股上市公告
天创置业股份有限公司本次有限售条件的流通股331500股将于2007年6月19日起上市流通。
【2007-06-06】
刊登修改公司章程部分条款的议案公告
天创置业董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2007年6月5日以通讯方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
董事会同意刘强先生辞去公司独立董事职务。推选徐小舸女士为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满。
上述事项尚需经公司2007年第二次临时股东大会批准，会议召开时间另行通知。
【2007-06-05】
刊登临时股东大会决议公告
天创置业临时股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2007年6月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《金融服务框架协议》的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2007-06-04】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2007-06-01】
刊登关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告
天创置业关于设立"上市公司治理专项活动"互动平台的公告
根据中国证监会和北京证监局的要求，为广泛听取意见，天创置业股份有限公司特设立上市公司治理专项活动平台。
电话：010-62690910
传真：010-62698709
电子邮箱：tczy@tianchuang-zy.com
网络平台：www.tianchuang-zy.com(公司网站)
【2007-05-23】
刊登2006年度分红派息实施公告
天创置业2006年度分红派息实施公告
天创置业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司总股本18870万股为基数，每10股送5股派0.60元人民币(扣税后每10股送5股派0.04元)。
股权登记日：2007年5月28日
除权除息日：2007年5月29日
新增可流通股份上市日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月4日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.09元。
【2007-05-18】
刊登召开2007年第一次临时股东大会通知
天创置业召开2007年第一次临时股东大会通知
天创置业股份有限公司董事会决定于2007年6月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于修改《金融服务框架协议》及《公司章程》部分条款的议案。
【2007-05-15】
刊登修改《金融服务框架协议》公告
天创置业董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开召开五届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于修改《金融服务框架协议》的议案：将原协议第二条第四款"甲方(京能集团财务有限公司，下称：京能集团)为乙方(公司)办理乙方与京能集团其它成员单位之间的委托贷款及委托投资业务"删除，第五款变更为第四款，其余内容不变。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案尚须经公司股东大会批准，会议召开时间将另行通知。
【2007-05-08】
刊登非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告
天创置业非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告
天创置业股份有限公司本次向6名特定投资者非公开发行了6000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为7.00元/股，募集资金净额为41235万元。本次非公开发行后股本结构变动如下：
单位：股
发行前 发行数量 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份 46,354,190 36.02 39,000,000 85,354,190 45.23
2、国有法人持有股份 0 0 - 0 0
3、其他境内法人持有股份 1,647,425 1.28 21,000,000 22,647,425 12.00
4、境内自然人持有股份 221,000 0.17 - 221,000 0.12
有限售条件的流通股合计 48,222,615 37.47 60,000,000 108,222,615 57.35
无限售条件的流通股份
A股 80,477,385 62.53 - 80,477,385 42.65
无限售条件的流通股份合计 80,477,385 62.53 - 80,477,385 42.65
合计 128,700,000 100 60,000,000 188,700,000 100
董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司本次非公开发行股票方案已经中国证监会有关文件核准，本次向6名机构投资者非公开发行股票数量为6000万股，发行价格确定为7元/股。
【2007-04-26】
公布2007年一季报
天创置业公布2007年一季报：每股收益0.0053元，每股收益（扣除）0.0053元，每股净资产2.33元，净资产收益率0.23%，扣除非经常性损益后净利润687983.81元，主营业务收入43124785.8元，净利润687983.81元，股东权益299717450.29元。
【2007-04-17】
刊登股东大会决议公告
天创置业股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以本次非公开发行股票工作完成后的总股本为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。
三、续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
【2007-04-16】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2007-03-26】
刊登召开2006年度股东大会的通知公告
天创置业董监事会决议暨召开股东大会公告
天创置业股份有限公司于2007年3月23日以通讯方式召开五届十一次董事会临时会议及四届十八次监事会，会议审议通过公司2006年度利润分配预案：以本次非公开发行股票工作完成后的总股本为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-03-19】
刊登关于取消2006年度股东大会的公告
天创置业关于取消2006年度股东大会的公告
天创置业股份有限公司非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会批准。根据公司2006年第二次临时股东大会决议，由新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润，因发行工作尚未完成，利润分配基数存在不确定性，故决定暂时将原定于2007年3月29日召开的年度股东大会取消，会议召开时间将另行通知。
【2007-03-15】
刊登关于非公开发行股票获批公告
天创置业公告
天创置业股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知的批复，核准公司非公开发行股票不超过6000万股；同时，中国证监会同意豁免北京能源投资(集团)有限公司因认购公司非公开发行股票而应履行的要约收购义务。
【2007-03-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天创置业股票交易异常波动公告
天创置业股份有限公司股票于2007年3月8日、9日及12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天创置业公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.29元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率8.59%，加权平均净资产收益率9.17%，扣除非经常性损益后净利润24704732.61元，主营业务收入406676495.15元，净利润25363161.37元，股东权益295267639.06元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
天创置业股份有限公司于2007年3月6日召开五届六次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股送5股派0.60元(含税)。
三、审阅了中瑞华恒信会计师事务所出具的《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》及《关于公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》。
四、通过公司关于执行新会计准则的议案。
五、通过续聘中瑞华恒信为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-01】
刊登提示性公告
天创置业提示性公告
截止2007年2月27日，天创置业股份有限公司股东北京力成投资管理有限公司持有公司的股份数由3955002股降至2204896股(其中持有有限售条件股份1040325股、无限售条件股份1164571股)，共计卖出1750106股(占公司总股本的1.36%)，持股比例由3.07%降至1.71%。
【2007-02-16】
刊登提示性公告
天创置业提示性公告
截止2007年2月14日，天创置业股份有限公司股东北京力成投资管理有限公司持有公司的股份数由5975325股降至3955002股，共计卖出2020323股(占公司总股本的1.57%)，持股比例由4.64%降至3.07%。
【2007-02-15】
刊登提示性公告
天创置业提示性公告
截止2007年2月12日，天创置业股份有限公司股东北京力成投资管理有限公司(原持有公司有限售条件流通股7475325股，其中6435000股已取得上市流通权)累计减持公司股份150万股，减持后仍持有5975325股股份，持股比例由5.81%降至4.64%。
【2007-02-13】
刊登高级管理人员薪酬方案公告
天创置业董事会决议公告
天创置业股份有限公司于2007年2月9日召开五届五次董事会，会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于高级管理人员薪酬方案的议案。
二、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
自2006年1月1日起将每位独立董事的年度津贴调整为4.8万元人民币（含税）；独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按有关规定行使职权的合理费用在公司据实报销。
三、通过了关于建立天创置业企业年金制度的议案。
企业年金所需费用由公司与员工共同承担，企业缴费每年不超过本企业上年度参加人工资总额的十二分之一，企业和参加人缴费合计不超过参加人工资总额的六分之一。企业年金的管理严格按照国家有关制度规定执行，按照规定的投资范围实现年金的保值增值，避免年金从事任何高风险的投资项目，确保年金在高度安全的前提下获取适度收益。
【2007-02-07】
刊登有限售条件的流通股上市公告
天创置业有限售条件的流通股上市公告
天创置业股份有限公司本次有限售条件的流通股24707385股将于2007年2月12日起上市流通。
【2007-01-30】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
天创置业澄清公告
天创置业股份有限公司就近日《中国证券报》刊登的关于公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)有望整体上市的报道向京能集团进行了书面征询，京能集团未有整体上市的计划和安排。
公司目前没有应予披露而未披露的事项及信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-01-29】
因媒体报道需澄清,停牌一天
天创置业因媒体报道需澄清。
【2007-01-20】
刊登关于土地增值税清算对公司影响的公告
天创置业公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。对此，天创置业股份有限公司已按有关规定预缴了土地增值税，且公司房地产开发项目以普通住宅为主，故该政策对公司现有开发项目的现金流及净利润均无影响。
【2006-11-15】
刊登临时股东大会决议公告
天创置业临时股东大会决议公告
公司于2006年11月14日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案。
二、通过增加公司为棉花片危改区B-3区房地产项目合作方的议案。
三、通过公司关于向京能集团申请委托贷款的议案。
【2006-11-14】
召开股东大会,停牌一天
天创置业召开股东大会。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
天创置业公布2006年三季报：每股收益0.061元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率2.92%，主营业务收入172330123.07元，净利润7903219.96元，股东权益270407709.85元。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
天创置业股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司(乙方)与京能集团财务有限公司(为公司实际控制人京能集团的控股子公司，下称"京能财务"或"甲方")签署《金融服务框架协议》的议案：公司与京能财务进行金融合作，接受其提供的服务。该协议自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。就存款服务而言，乙方在甲方的最高存款限额为人民币3亿元。
三、通过公司关于增加棉花片危改区B-3区房地产项目合作方的议案：经公司2006年第一次临时股东大会审议，同意由公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(公司持有其90%的股权，下称"天创世缘")与北京中融物产有限责任公司合作开发位于北京市宣武门外大街与两广大道交口东北角的棉花片危改区B-3区房地产项目，现决定增加公司为该项目的合作方，原由天创世缘应当承担的该项目后续开发建设和资金投入等工作由公司或其指定公司和天创世缘共同承担。
董事会决定于2006年11月14日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2006-10-19】
刊登关联交易公告
天创置业董事会临时会议决议及关联交易公告
天创置业股份有限公司于2006年10月18日以通讯方式召开五届九次董事会临时会议，会议审议通过公司向实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(持有公司46133326股国有法人股，占公司总股本的35.85%，下称"京能集团")申请委托贷款2亿元人民币的议案：贷款年息为6.48%，手续费1.52%，期限一年。京能集团将委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放贷款。通过本次交易，补充公司流动资金。
上述交易构成关联交易，尚须经公司股东大会批准，会议召开时间另行通知。
自2006年1月1日起至本披露日本公司与京能集团累计发生各类关联交易的总金额为2亿元人民币（含本次交易金额）。
【2006-10-10】
刊登变更办公地址公告
天创置业变更办公地址公告
天创置业股份有限公司已迁入新址，自2006年10月8日起，公司新的办公地址及联系电话如下：
办公地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层
邮编：100080
联系电话：010-62690929
传真电话：010-62698709
【2006-09-14】
刊登2006年中期报告补充公告
G天创2006年中期报告补充公告
天创置业股份有限公司于2006年7月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2006年中期报告摘要及全文，现对报告部分内容予以补充。
【2006-08-12】
刊登资产出售公告
G天创董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2006年8月10日以通讯方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(下称：天创世缘公司)将所持北京天元港房地产开发有限公司(注册资本1210万美元，下称：天元港公司)25%出资额及相应权益转让给北京绿都源房地产开发有限公司，转让价款为2984万元，与评估值(2683.95万元)相比溢价11.18%，转让完成后天创世缘公司将不再持有天元港公司出资额及相应权益。
【2006-08-11】
刊登独立董事辞职的公告
G天创关于独立董事辞职的公告
天创置业股份有限公司董事会于2006年8月9日收到刘强辞去公司独立董事职务的辞职申请书。公司董事会将尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。
【2006-07-29】
公布2006年半年报
G天创公布2006年半年报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，加权平均每股收益0.055元，加权平均每股收益（扣除）0.055元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率2.62%，加权平均净资产收益率2.64%，扣除非经常性损益后净利润7059372.76元，主营业务收入138682368.47元，净利润7059372.76元，股东权益269138344.37元。
【2006-07-22】
刊登股份减持提示性公告
G天创提示性公告
山东恒生置地股份有限公司近日减持255000股天创置业股份有限公司(下称：公司)股份，其还持有6404647股公司股份，持有公司股份百分数由5.19%下降为4.976%。
【2006-07-11】
刊登提示性公告
G天创提示性公告
近日，山东恒生置地股份有限公司持有天创置业股份有限公司(下称：公司)无限售条件的股份百分比达到5.19%，持有股份数为6674328股；淄博市商业银行股份有限公司已不再持有公司股份。
【2006-07-06】
刊登提示性公告
G天创提示性公告
近期，淄博市商业银行股份有限公司持有天创置业股份有限公司无限售条件的股份百分比达到5.19%，持有股份数为6674328股。
【2006-06-23】
刊登临时股东大会决议公告
G天创临时股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2006年6月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股(含6000万股)。
二、通过公司第一大股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3900万股股份的议案。该事项尚需获得中国证券监督管理委员会批准豁免京能集团的要约收购义务。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2006-06-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G天创未刊登股东大会决议公告。
【2006-06-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G天创采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、投票代码：738791；投票简称：天创投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，每一议案应以相应的申报价格分别申报；
议案序号 议案名称 申报价格
1 审议关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值 1.00
(2) 发行数量 2.00
(3) 发行对象 3.00
(4) 发行价格和定价依据 4.00
(5) 发行方式 5.00
(6) 募集资金用途 6.00
(7) 关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配
利润的议案 7.00
(8) 本次非公开发行股票的有效期限 8.00
2 关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京
国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购
公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案
(1) 关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京
国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购
公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案 9.00
(2) 关于豁免北京能源投资(集团)有限公司要约收购
义务的议案 10.00
3 关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关
事宜的议案 11.00
4 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案12.00
注：对于议案1中的子议案"(6)募集资金用途"及议案2中的子议案(1)、(2)的表决，关联股东京能集团需回避表决。
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
【2006-06-19】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的催告通知公告
G天创关于召开2006年第二次临时股东大会的催告通知
一、会议基本情况：
（一）召开时间：2006年6月21日（星期三）下午两点
（二）召开地点：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室
（三）召集人：天创置业股份有限公司董事会
（四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
投票代码：738791；投票简称：天创投票
二、会议审议事项：
1、审议关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
2、审议关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限
3、审议授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
4、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
【2006-06-14】
刊登资产评估报告书公告
G天创公告
天创置业股份有限公司五届三次董事会审议通过了公司关于非公开发行股票的有关事项，该事项尚需经公司股东大会及相关部门审批后方可实施。现将有关该事项的《资产评估报告书》摘要予以公告(《资产评估报告书》尚需北京市国资委核准)。
【2006-06-12】
刊登2005年度分红派息实施公告
G天创2005年度分红派息实施公告
天创置业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.30元(扣税后:10派0.27元)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月23日
【2006-06-06】
刊登拟非公开发行股份暨关联交易的公告,上午停牌一小时
G天创董、监事会决议
公司五届三次董事会及四届十四次监事会会议于2006年6月4日召开，经与会董事的认真审议，形成以下决议：
一、通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
二、通过《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》。
公司2006年非公开发行新股议案为：
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过6,000万股（含6,000万股），董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构及主承销商海通证券股份有限公司协商确定最终发行数量。
3、发行对象
本次发行对象为公司第一大股东北京能源投资(集团)有限公司及其他符合相关法律法规规定的企业法人、证券投资基金等机构投资者、公司现有股东等(国家法律法规禁止者除外)（简称"其他投资者）。北京能源投资(集团)有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
上述发行对象不超过10名。
4、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
5、发行价格及定价依据
（1）发行价格：本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格，发行价格不低于本次董事会决议公告前20 个交易日公司A 股收盘价的算术平均值，具体发行价格根据市场情况确定。
（2）定价依据：
①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
②本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
④与主承销商协商确定。
6、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
7、募集资金用途
为解决同业竞争问题，并提高公司整体竞争能力，公司本次增发股票，京能集团同意以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购不少于3,900万股股份，北京国电房地产开发有限公司90%股权的价格以评估机构确定的评估价值为准；其他投资者以现金认购其余股份。本次发行募集的现金部分将用于补充公司流动资金。
8、本次非公开发行完成后公司的利润分配方案
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。
9、本次非公开发行股票的有效期限
提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
同意将本议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
三、通过《关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案》。
公司与京能集团于2006年6月2日在北京市签订了《非公开发行股份认股意向书》，京能集团拟以中资资产评估有限公司所确认的股权的评估净值及部分现金作为认股价款，认购公司非公开发行股份不少于3,900万股。本次交易构成关联交易。
四、通过《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》。
五、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
一、会议基本情况：
（一）召开时间：2006年6月21日（星期三）下午两点
（二）召开地点：北京市西城区德胜门外新风街2 号天成科技大厦B 座九层会议室
（三）召集人：天创置业股份有限公司董事会
（四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参与网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、投票代码：738791；投票简称：天创投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，每一议案应以相应的申报价格分别申报；
议案序号 议案名称 申报价格
1 审议关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值 1.00
(2) 发行数量 2.00
(3) 发行对象 3.00
(4) 发行价格和定价依据 4.00
(5) 发行方式 5.00
(6) 募集资金用途 6.00
(7) 关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配
利润的议案 7.00
(8) 本次非公开发行股票的有效期限 8.00
2 关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京
国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购
公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案
(1) 关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京
国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购
公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案 9.00
(2) 关于豁免北京能源投资(集团)有限公司要约收购
义务的议案 10.00
3 关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关
事宜的议案 11.00
4 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案12.00
注：对于议案1中的子议案“(6)募集资金用途”及议案2中的子议案(1)、(2)的表决，关联股东京能集团需回避表决。
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
【2006-06-05】
刊登停牌公告,停牌一天
G天创公告
天创置业股份有限公司因有重要事项未公告，特于2006年6月5日停牌一天，公司将尽快公告相关事项。
【2006-05-24】
刊登股东大会决议公告
G天创股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、补选徐小萍为公司第四届监事会监事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘中瑞华事务所为公司2006年度审计机构。
【2006-05-23】
召开股东大会,停牌一天
G天创召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报
G天创公布2005年年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率6.84%，加权平均净资产收益率7.07%，扣除非经常性损益后净利润8473082.77元，主营业务收入290724595.1元，净利润18187558.84元，股东权益265939971.61元。
2006年一季报：每股收益0.01元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率0.49%，主营业务收入40610732元，净利润1312861.72元，股东权益267252833.33元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
天创置业股份有限公司于2006年4月20日召开五届二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、审阅了中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司(下称：中瑞华会计师事务所)出具的《关于公司关联方占用公司资金情况的专项说明》。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过续聘中瑞华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过关于补选公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年2月10日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月10日起，公司股票简称改为"G天创"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，公司无限售条件的流通股份合计55,770,000股，有限售条件的流通股合计72,930,000股，股份总额128,700,000股。
【2006-02-08】
刊登向银行申请银行抵押贷款公告,继续停牌
天创置业临时股东大会决议公告
天创置业股份有限公司于2006年2月7日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向银行申请银行抵押贷款的议案。
二、通过公司关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案。
三、通过公司关于与北京中融物产有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案。
意见与建议
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