个股档案

☆公司大事☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-18】
 刊登关于签订融资租赁合同公告
    宁波海运关于签订融资租赁合同公告
    根据宁波海运股份有限公司2008年第二次临时股东大会相关决议，公司近日与交银金融租赁有限责任公司签订了29800吨散货船"明州62"轮的《融资租赁合同》(主合同及附合同)，公司通过"明州62"轮，以融资租赁方式，融资19620万元，租赁期限7年，按季支付租金，每期租金836万元，实付租金按中国人民银行同期贷款基准利率调整。

【2009-10-29】
 公布2009年三季报及预计公司2009年净利润比去年同期大幅下降
    宁波海运公布2009年三季报：基本每股收益0.0081元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.137元，净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润6936729.64元，营业收入650460736.7元，归属于母公司所有者净利润7019729.64元，归属于母公司股东权益1861483153.47元。
    公司2009年净利润预计比去年同期大幅下降。
    主要原因：航运市场持续低迷，运价维持低位，船舶效率明显下降；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营亏损超出预期。

【2009-10-16】
 刊登关于散货轮建成投入营运公告
    宁波海运关于散货轮建成投入营运公告
    近日，宁波海运股份有限公司在温岭市东升造船厂新建的2.98万吨散货轮"明州62"轮完成交接并投入营运。

【2009-10-13】
 刊登2008年度第一期短期融资券兑付完成公告
    宁波海运2008年度第一期短期融资券兑付完成公告
    宁波海运股份有限公司于2008年10月8日发行的总额为6亿元人民币、期限为365天、票面利率5.28%的公司2008年第一期短期融资券于2009年10月9日到期，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息合计人民币631680000.00元。

【2009-09-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于设立宁波海运(新加坡)有限公司的议案。
    二、通过关于购置2艘七万吨级散货船境外营运的议案。
    三、通过关于修改公司章程的议案。

【2009-09-15】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2009-08-27】
 公布09半年报及预计09年1-9月份累计净利润比去年同期大幅下降公告
    宁波海运公布2009年半年报：基本每股收益0.0038元，每股收益（扣除）0.0037元，每股净资产2.133元，净资产收益率0.18%，加权平均净资产收益率0.17%，扣除非经常性损益后净利润3241495.45元，营业收入422589520.68元，归属于母公司所有者净利润3323495.45元，归属于母公司股东权益1857786919.28元。
    预计公司2009年1-9月份累计净利润比去年同期大幅下降。
    业绩预告的说明：航运市场持续低迷，运价维持低位，船舶效率明显下降；高速公路公司车流量出现滞涨，经营亏损超出预期。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2009年8月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司拟全资设立宁波海运(新加坡)有限公司(暂定名，下称：新加坡公司)的议案，注册资本10万美元。
    三、通过拟由新加坡公司在国际市场择机购置2艘七万吨级散货轮(船龄控制在10年左右；总投资5200万美元左右，计3.55亿元人民币左右)，并在境外注册设立单船公司(运用自营、租船的模式经营)的议案。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
　　五、续聘徐勇为公司证券事务代表。
    董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2009-08-14】
 刊登变更保荐代表人公告
    宁波海运变更保荐代表人公告
    宁波海运股份有限公司近日接到招商证券股份有限公司(下称：招商证券)有关书面函，因原公司2007年度非公开发行股票并上市的保荐代表人吴玎离职，招商证券决定由李丽芳接替吴玎继续与另一保荐代表人徐浙鸿共同履行对公司2007年度非公开发行股票并上市剩余督导期的尽职保荐和持续督导等保荐工作。

【2009-07-31】
 刊登关于为海运集团银行贷款进行担保公告
    宁波海运关于为海运集团银行贷款进行担保公告
    根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司(简称：海运集团)向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行3000万元人民币银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月29日起至2012年7月28日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
    公司及其控股子公司对外担保总额(含本次担保)为17000万元，无逾期对外担保。

【2009-07-21】
 刊登为海运集团银行贷款进行担保公告
    宁波海运为海运集团银行贷款进行担保公告
    根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司(简称：海运集团)向中国建设银行股份有限公司宁波第二支行最高额6000万元人民币银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月17日起至2012年7月16日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
    公司及其控股子公司对外担保总额为14000万元(含本次担保)，无逾期担保。

【2009-07-16】
 刊登为控股股东银行贷款进行担保公告
    宁波海运为控股股东银行贷款进行担保公告
    根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行最高额8000万元人民币的银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月13日起至2012年7月13日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
    公司及其控股子公司对外担保总额为8000万元(含本次担保)，无逾期担保。

【2009-05-21】
 刊登2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
    宁波海运2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
    宁波海运股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派2.00元(含税)，扣税后每10股转增5股派发现金红利1.80元。
    股权登记日：2009年5月26日
    除权除息日：2009年5月27日
    新增可流通股份上市日：2009年6月1日
    现金红利发放日：2009年6月5日
    实施转股方案后，按新股本871145700股摊薄计算2008年年度每股收益为0.3523元。

【2009-04-29】
 公布09年一季报及预计09年1-6月累计净利润同比将下降50%以上
    宁波海运公布2009年一季报：基本每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产3.397元，净资产收益率0.11%，扣除非经常性损益后净利润2158457.27元，营业收入207020418.88元，归属于母公司所有者净利润2236457.27元，归属于母公司股东权益1972852641.1元。
    业绩预告：预计09年1-6月累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。
    业绩变动原因：受国际金融危机影响，航运市场运价暴跌，行业景气度低迷，公司与主要托运人签订的2009年度包运租船合同运价较上年大幅下跌及船舶运输效率降低；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目自2008年7月起效益纳入会计报表，绕城西段项目受宏观经济等因素的影响，经营亏损。上述因素导致公司经营业绩同比下滑。
    股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。
    六、通过关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案。
    七、通过关于向中国人民银行申请在中国境内发行不超过6亿元人民币的短期融资券或发行期限不超过5年的中长期票据的议案。
    八、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2009年4月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举管雄文为公司董事长；选举徐炳祥、郑建义为公司副董事长。
    二、聘任董军为公司总经理；聘任黄敏辉、夏海国、蒋海良为公司副总经理，并续聘黄敏辉为董事会秘书(兼)；聘任邬雅淑女士为公司总会计师。
    三、通过公司2009年第一季度报告。
    四、选举徐海良为公司第五届监事会主席。

【2009-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2009-04-22】
 刊登预计09年第1季度业绩同比下降50%以上公告
    宁波海运2009年第一季度业绩预告公告
    根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度业绩同比(上年同期净利润为72203650.05元)下降50%以上。公司将在2009年第一季度报告中详细披露财务报告。
    业绩变动原因说明:受国际金融危机影响，航运市场运价暴跌，行业景气度低迷，公司与主要托运人签订的2009 年度包运租船合同运价较上年大幅下跌及船舶运输效率降低；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目自2008 年7 月起效益纳入会计报表，绕城西段项目受宏观经济等因素的影响，经营亏损。上述因素导致公司经营业绩同比下滑。
    重大事项公告
    截止2009年4月17日，宁波海运股份有限公司与主要托运人的包运租船合同(下称：coa合同)已签订完毕，通过公司水路运输的煤炭2009年数量约1250万吨。依据coa合同的主要航线，若不计燃料附加费及按季度调整的浮动运价，2009年度coa合同的平均运价与2008年度同比下调50%左右。截止2009年4月17日签署的 coa合同，其中680万吨有效期自2009年1月1日至2011年12月31日、380万吨有效期自2009年1月1日至2009年12月31日，其余的为季度一签。大部分coa合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给公司的滞期费标准，同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。 
    上述COA合同的货运量，约占本公司2009年度计划货运量的69.4%。
    运输价格的大幅下滑，将严重影响公司海运业务的收入。

【2009-04-21】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    宁波海运有限售条件的流通股上市流通公告
    宁波海运股份有限公司本次有限售条件的流通股28736009股将于2009年4月27日起上市流通。

【2009-03-24】
 公布2008年年报
    宁波海运公布2008年年报：基本每股收益0.5284元，每股收益（扣除）0.524元，每股净资产3.393元，净资产收益率15.42%，加权平均净资产收益率16.81%，扣除非经常性损益后净利润301246455.84元，营业收入1466987921.71元，归属于母公司所有者净利润303838377.61元，归属于母公司股东权益1970616183.83元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2009年3月20日召开四届十八次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。拟对公司章程有关条款进行修改，其中公司经营范围修改为：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输；经营国内沿海油船、液化汽船、普通货船船舶管理业务，具体包括船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修与保养，船员配给与管理，船舶买卖、租赁及资产管理，其他船舶管理服务；兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    六、通过《公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
    七、通过向金融机构申请授信额度总额不超过15亿元人民币、流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币的议案。
    八、通过关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案。
    公司拟为海运集团提供总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为3 年。
    九、同意公司为宁波海运希铁隆工业有限公司提供总额在200万元以内(含200万元)的银行贷款进行担保，担保的期限为3年。
    截止本次董事会召开日，本公司对宁波海运希铁隆工业有限公司担保累计余额为人民币200万元，对宁波海运集团有限公司无担保，公司对外担保累计余额200万元,占2008年末公司经审计净资产值的0.10%，无逾期担保。除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。
    十、通过关于向中国人民银行申请在中国境内发行不超过6亿元人民币的短期融资券或发行期限不超过5年的中长期票据的议案。
    上述发行的募集资金主要用于补充公司运营资金或暂时置换相对利率较高的银行短期借款，以降低财务费用。同时公司将在资金管理上加强资金流动性的管理，积极处理好短期融资券或中长期票据与银行短期借款的关系，使两项资金在公司的发展中起到互补的作用，确保债券到期还本付息。
    十一、通过关于公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名杨华军、吴洪波、郑建义、林勇、周海承、胡汉湘、徐炳祥、董军、傅能正、褚敏、管雄文为董事候选人。其中杨华军、林勇、胡汉湘、傅能正为独立董事候选人，杨华军为会计专业人士。
    提名施燕琴女士、徐海良先生、黄为群先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举。其中二名职工代表监事朱清明、魏樟明已由公司职工代表大会推选产生。
    董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    关联交易公告
    宁波海运股份有限公司拟对控股股东宁波海运集团有限公司总额在43000万元以内的银行贷款、参股27.67%的宁波海运希铁隆工业有限公司总额在200万元以内(含200万元)的银行贷款进行担保，担保期限均为3年。
    上述事项均构成关联交易。
    截止公司四届十八次董事会召开日，公司对外担保累计余额200万元，无逾期担保。

【2009-01-22】
 刊登预计2008年全年实现净利润预计比去年同期增长75%左右公告
    宁波海运2008年度业绩预增公告
    根据宁波海运股份有限公司财务部门初步测算，公司2008年全年实现净利润预计比去年同期(净利润173517470.30元)增长75%左右，具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
    业绩预告主要原因：2008年1-3季度行业比较景气、运输价格比2007年提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。

【2008-12-31】
 刊登非公开发行限售流通股上市公告
    宁波海运非公开发行限售流通股上市公告
    宁波海运股份有限公司向9家特定投资者非公开发行股份，除宁波海运集团有限公司以外的特定投资者认购的59000000股股份限售期将满，将于2009年1月9日起上市流通。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    宁波海运公布2008年三季报：基本每股收益0.495元，每股收益（扣除）0.492元，每股净资产3.36元，净资产收益率14.72%，扣除非经常性损益后净利润285628850.63元，营业收入1141087638.03元，归属于母公司所有者净利润287526154.49元，归属于母公司股东权益1953071020.4元。

【2008-10-10】
 刊登2008年短期融资券发行完成公告
    宁波海运2008年短期融资券发行完成公告
    2008年9月20日，公司发布了《宁波海运股份有限公司关于发行短期融资券的提示性公告》。
    2008年10月8日，公司完成了2008年短期融资券的发行，该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销，该短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为6亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为5.28%。

【2008-10-08】
 刊登签订在建散货船融资租赁合同公告
    宁波海运签订在建散货船融资租赁合同公告
    根据宁波海运股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司近日与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银金融)签订了1艘在建的43000吨散货船《融资租赁合同》，租赁船舶的总价款为23200万元。为确保该租赁合同的履行，公司将在浙江天时造船有限公司建成后的54500吨级的散货船抵押给交银金融，并签订了《船舶抵押合同》。

【2008-09-20】
 刊登发行短期融资券的提示性公告
    宁波海运发行短期融资券的提示性公告
    根据宁波海运股份有限公司2007年度股东大会决议，交易商协会注册委员会于2008年9月10日召开2008年第17次注册会议，决定接受公司金额为6亿元、有效期截至2010年9月10日的短期融资券注册。该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销，通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，且可在注册有效期内分期发行。

【2008-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于船舶融资租赁的议案。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、增补郑建义为公司第四届董事会董事。

【2008-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2008-08-26】
 公布08年半年报及预计08年1-9月份净利润同比增长140%以上
    宁波海运公布2008年半年报：基本每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.18元，净资产收益率10.09%，加权平均净资产收益率10.15%，扣除非经常性损益后净利润185088457.87元，营业收入743292119.51元，归属于母公司所有者净利润186824870.33元，归属于母公司股东权益1852369736.24元。
    预测公司2008年1-9月份实现净利润预计比去年同期增长140%以上。
    业绩增长主要原因：运价提升、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。公司开拓经营、增收节支取得成效。
    董监事会决议暨召开临时股东大会
    宁波海运股份有限公司于2008年8月22日召开四届十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于船舶融资租赁的议案：目前，公司在建的新船共4艘计18.2万吨载重吨，需投入资金11.2亿元以上，加上船舶建成使用后的配套流动资金共需资金12亿元左右。经研究，公司拟将原以自募资金新建船舶实施融资租赁，为此公司与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)拟订了3艘船舶的《融资租赁合同》及与融资租赁相关的《船舶抵押合同》，公司、交银租赁、造船人签署了《三方协议》。本次融资租赁的标的船舶为公司与温岭市东升造船厂于2008年6月11日签订的《船舶买卖合同》项下之标的船(29800吨散货船)；与江苏宏铭船舶有限公司于2008年5月26日签订的《船舶建造合同》项下之标的船(43000吨散货船)；从浙江舟山一海海运有限公司受让的其与浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司于2007年6月16日签订的《54500吨散货轮建造合同》项下之标的船，上述3艘船舶的总价为70320万元。公司将上述《船舶买卖合同》项下原属于公司方的权利义务中除与领受船舶有关的属于购买人权利(包括但不限于领受船舶、接受造船人提交的有关船舶的相关数据、资料、办理船舶交接手续等)外均转让给交银租赁，再由交银租赁将上述船舶出租给公司使用。租赁期限分为在建期限和经营期限(54500吨标的船不含在建租赁期限)，29800吨标的船和43000吨标的船的经营租赁期限为84个月；54500吨标的船起租日(交银租赁向造船人支付第一笔租赁船舶价款之日)自船舶交付日起96个月。在建期租息计息的年租息率现为8.45%(为现银行同期贷款基准利率7.83%上浮8%)；经营期租金按相关公式计算。租赁合同期满后，公司有权选择留购租赁船舶，并按合同约定的每艘船舶10万元人民币名义货价留购。
    为确保《融资租赁合同》的履行，公司将在浙江天时造船有限公司建成后的5.45万吨级的散货船抵押给交银租赁。同时，宁波海运集团有限公司同意对所有租赁船舶(包括抵押船舶)交付之前的债务提供保证担保。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    原章程：第五条修改为：第五条公司住所：宁波市北岸财富中心1 幢。
    四、鉴于陈荣权先生已辞去公司董事职务，推荐郑建义先生为公司第四届董事会董事候选人。
    董事会决定于2008年9月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-08-19】
 刊登投资者联系电话更正公告
    宁波海运投资者联系电话更正公告
    本公司2008年8月16日《宁波海运股份有限公司迁址公告》中投资者联系电话有误，投资者联系电话更正为：0574–87659140。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。

【2008-08-16】
 刊登迁址公告
    宁波海运迁址公告
    自2008年8月18日起，宁波海运股份有限公司办公地点将搬迁至新址。现将迁址后的地址及通讯方式公告如下：
    办公地址：宁波市北岸财富中心1幢
    邮政编码：315020
    投资者联系电话：0574–86759140
    传真：0574–87355051
    公司网址和电子信箱不变。

【2008-07-18】
 刊登陈荣权辞去董事职务公告
    宁波海运关于陈荣权先生辞去公司董事职务的公告
    陈荣权由于工作调动原因不再担任宁波海运股份有限公司股东单位"浙江省电力燃料有限公司"董事长、总经理职务,公司董事会同意陈荣权于2008年7月17日提出的辞去公司董事职务。
    董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过《公司与关联方资金往来及对外担保管理制度》(草案),该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、通过《公司关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告》和关于公司治理专项活动整改情况的议案。

【2008-07-10】
 刊登预计2008年半年度实现净利润预计比去年同期增长140%以上公告
    宁波海运2008年半年度业绩预告修正公告
    经宁波海运股份有限公司初步测算，将原在2008年第一季度报告中预告的公司2008年1-6月份实现净利润预计比去年同期(净利润76899606.45元)增长80%以上修正为增长140%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
    造成上述差异的原因为：
    第一、公司与浙江浙能富兴燃料有限公司的2008 年全年运输合同于2008 年5 月9 日正式签署，其运价执行日为自2008 年1 月1日起。
    第二、行业持续景气，公司开拓经营、增收节支取得成效。
    第三、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。

【2008-06-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2008-06-18】
 刊登签订散货船建造合同公告
    宁波海运签订散货船建造合同公告
    根据宁波海运股份有限公司2007年度股东大会决议，公司近日与江苏宏铭船舶有限公司(下称：船舶公司)签署了《船舶建造合同》，公司委托船舶公司建造一艘43000吨散货船，合同价格为人民币23200万元整(含送审设计、详细设计、生产设计费、CCS检验费、保险费、进口设备关税和增值税等)。交船日期为2009年9月30日(优惠期30天)。

【2008-06-12】
 刊登董监事会决议通过关于调整部分募集资金投资项目的议案公告
    宁波海运董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案：公司拟调整2007年度非公开发行剩余募集资金310096971.72元的投资项目，由原在国际市场上购置1艘7万吨级、1艘5万吨级二手散货轮，调整为在国内购置1艘新建5.45万吨级、1艘新建3万吨级散货轮。公司于同日分别签署了上述2艘船舶的《买卖合同》，合同价格分别为人民币37800万元和19620万元，除上述剩余募集资金外，尚需约2.9亿元人民币，主要由公司通过银行贷款和其他方式自筹解决。上述2艘船舶的交船日期均为2009年5月31日。
    二、同意公司使用暂时闲置的不超过6000万元(即不超过本次募集资金总量的10%)的募集资金补充流动资金，期限不超过6个月(自即日起至2008年12月11日止)。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2008-05-29】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    宁波海运2007年度分红派息实施公告
    宁波海运股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.65元(含税,扣税后10派1.485元)。
    股权登记日：2008年6月3日
    除息日：2008年6月4日
    现金红利发放日：2008年6月6日

【2008-05-14】
 刊登股东大会决议公告
    宁波海运股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派1.65元(含税)。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过关于新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案。
    拟自筹资金2. 37亿元人民币左右新建1艘4.3万吨级散装货轮。经可行性分析，本项目年利润净额1400万元左右，投资回报率5.9%左右，投资回收期7年左右。
    六、同意授予公司总经理在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目的投资。
    七、同意公司向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币，其中流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币。
    八、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行额度不超过公司净资产40%的短期融资券(期限不超过365天)的议案。
    九、选举徐朝辉为公司第四届董事会董事。

【2008-05-13】
 刊登重大事项公告及召开股东大会,停牌一天
    宁波海运重大事项公告
    宁波海运股份有限公司(承运人)于2008年5月9日与浙江浙能富兴燃料有限公司(托运人)签署了《煤炭运输合同》(下称：运输合同)，托运人将在运输合同有效期(从2008年1月1日0:00至2008年12月31日24:00)内委托承运人通过水路运输的煤炭，2008年数量总计为850万吨(允许浮动±10%，未含短途运量)；依据托运人主要煤运航线，若不计燃料附加费，运输合同的平均运价比上年度双方签署的合同运价提高约49%。运输合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给承运人的滞期费标准，同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。
    该运输合同的履行预计使本公司2008年度对浙江浙能富兴燃料有限公司的运量增加185万吨、运输收入较2007年度约增长95%(2007年度本公司对浙江浙能富兴燃料有限公司的运输收入为28151.61万元)，将大幅度提高公司船舶的运输效益。
    另，今日召开股东大会。

【2008-05-08】
 刊登出售参股公司股权公告
    宁波海运股权转让公告
    经宁波海运股份有限公司总经理办公会议审议同意，公司与宁波市立业机电设备有限公司(下称：立业公司)于2008年5月5日签署了《股权转让协议书》及《合作协议书》，公司将持股50%的宁波海运希铁隆工业有限公司(注册资本为人民币5980万元，下称：希铁隆公司)股权中的8.36%以700万元的价格转让给立业公司；随后立业公司将以希铁隆公司2007年末经审计的每股净资产1.40元为基准，对其进行单方面增资，使其注册资本增加至9000万元。本次股权转让及增资完成后，公司及立业公司对希铁隆公司的出资分别为人民币2490万元、3520万元，分别占其注册资本的27.67%、39.11%，希铁隆公司将由公司的控股子公司调整为公司参股公司。希铁隆公司原股东宁海县福利企业管理办公室(下称：福利办)同意立业公司受让股权及单方面增资，并放弃对股权受让的优先权。公司和福利办放弃对立业公司部分增资的同比例增资优先权。
    交易的目的和对本公司的影响情况
    本次股权转让的目是为了优化本公司投资结构，引进希铁隆公司的战略投资者、扩大希铁隆公司生产和销售规模，使其持续经营能力得以增强。本次交易本公司获得非经常性损益200万元。本次交易完成后，希铁隆公司由公司的控股子公司调整为公司参股公司。

【2008-04-22】
 公布07年报、08年1季报及预计08年1-6月份净利润比去年同期增长80%以上公告,上午停牌一小时
    宁波海运公布2007年年报：基本每股收益0.339元，每股收益（扣除）0.322元，每股净资产2.256元，净资产收益率15.03%，加权平均净资产收益率15.62%，扣除非经常性损益后净利润165078423.83元，营业收入1186451449.53元，归属于母公司所有者净利润173517470.3元，归属于母公司股东权益1154555522.02元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.124元，每股收益（扣除）0.121元，每股净资产3.16元，净资产收益率3.94%，扣除非经常性损益后净利润70101847.59元，营业收入341957403.28元，归属于母公司所有者净利润72203650.05元，归属于母公司股东权益1834807483.27元。
    公司2008年1-6月份实现净利润预计比去年同期增长80%以上。
    业绩增长主要原因：行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2008年4月18日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派1.65元(含税)。
    二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过公司拟自筹资金2.37亿元人民币左右(主要通过银行贷款和其他方式解决)新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案。
    六、通过拟向公司总经理授予在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目投资的议案。
    七、通过公司拟向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币的议案，申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币。
    八、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.6亿元人民币短期融资券的议案：发行期限不超过365天，视市场情况可分为一期或二期发行。
    九、鉴于花洪辉先生已要求辞去董事职务，推荐徐朝辉为公司第四届董事会董事候选人。
    十、通过公司2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为30，621，447股
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日

【2008-04-16】
 刊登预计2008年1-3月份实现净利润比去年同期增长80%以上公告
    宁波海运2008年1至3月业绩预增公告
    根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2008年1-3月份实现净利润比去年同期增长80%以上(上年同期利润为39383705.66元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
    业绩预告主要原因：行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。

【2008-02-13】
 刊登重大事项公告
    宁波海运重大事项公告
    宁波海运股份有限公司于2008年2月1日与中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心(下称：神华销售中心)签署了《2008年度运输合同》，神华销售中心租用公司5艘船舶(包括6.5万吨级船舶2艘、4万吨级船舶2艘及2.7万吨级船舶1艘)，执行自北方港口到广东、江苏及浙江相关电厂的煤炭运输。运输合同的平均运价比上年度公司与神华销售中心签署的合同运价提高62%。运输合同有效期限从2008年1月1日起至2008年12月31日止。
    运输合同的履行预计使公司2008年度对神华销售中心的运输收入较2007年度约增长96%[2007年度公司对神华销售中心的运输收入为2.5亿元(该数据未经审计)]。

【2008-01-10】
 刊登非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
    宁波海运非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
    宁波海运股份有限公司本次向9家特定对象非公开发行68888800股人民币普通股(A股)，发行价格为9元/股，募集资金净额为60804.83万元。2008年1月8日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。公司控股股东宁波海运集团有限公司本次认购股份的限售期为36个月(自2008年1月9日开始计算)，预计可以于2011年1月9日上市流通；其他发行对象本次认购股份的限售期为12个月(自2008年1月9日开始计算)，预计可以于2009年1月9日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下： 
                                                                     单位：股
                              本次发行前     变动数量         本次发行后
                         持股数  持股比例(%)             持股数   持股比例(%)
有限售条件的流通股     264107456    51.60    68888800   332996256    57.34
无限售条件的流通股     247767544    48.40        0      247767544    42.66
总股本                 511875000      100    68888800   580763800      100

【2007-12-25】
 刊登投资建设的宁波绕城高速公路西段交工试通车公告
    宁波海运公告
    宁波海运股份有限公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司投资建设的宁波绕城高速公路西段项目日前通过交工验收并将于2007年12月26日试通车。该项目总投资约43亿元人民币。

【2007-11-02】
 刊登购置散货轮公告
    宁波海运购置散货轮公告
    宁波海运股份有限公司于2007年8月3日披露了编号：2007-20《关于签订购置1艘5.2万吨级散货轮重大合同的公告》，公司与NobleThemisShippingLtd.公司签订购置1艘5.2万载重吨的二手散货船"CARAVOSTRADER"轮。2007年10月31日，"CARAVOSTRADER"轮已在希腊完成船舶交接，办理完毕船舶国籍证书、转级等手续并更名为"明州58"轮，将在完成船舶补给后随即投入营运。
    购置该轮是公司2007年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的募集资金投资项目之一。购置该轮旨在贯彻公司稳步实施"大交通"战略，重点发展大型散货轮，加速发展海运主业，实现公司2010年运力规模突破100万载重吨的目标，使公司海运主业向规模化、集约化、专业化、特色化的方向发展。"明州58"轮将主要投入从我国北方港口至浙江沿海电厂航线的电煤运输业务，该业务收益情况稳定良好，有利于进一步扩大公司在电煤运输市场的占有份额。

【2007-10-29】
 刊登关于公司非公开发行股票的申请获证监会核准公告
    宁波海运公告
    宁波海运股份有限公司于2007年10月26日获中国证券监督管理委员会有关文件，核准公司非公开发行股票不超过6888.89万股。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    宁波海运公布2007年三季报：基本每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.219元，每股净资产2.1493元，净资产收益率10.75%，扣除非经常性损益后净利润112202444.45元，营业收入800395414.08元，归属于母公司所有者净利润118275172.64元，归属于母公司股东权益1100183440.02元。
    董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2007年10月24-25日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    关于聘任徐勇为证券事务代表公告
    宁波海运股份有限公司决定聘任徐勇为证券事务代表。

【2007-10-24】
 刊登签订船舶抵押贷款合同公告
    宁波海运签订船舶抵押贷款合同公告   
    宁波海运股份有限公司于2007年10月10日与中国工商银行股份有限公司(下称：工商银行)签订了两份《船舶抵押合同》，公司以账面原值1.44亿元的"明州27"轮、账面原值1.79亿元的"明州68轮"为抵押物，为公司2007年10月10日与该行签订的两份《船舶融资借款合同》的借款提供抵押担保，以上借款合同的借款金额分别为0.85亿元和1.05亿元，用于"明州27"轮和"明州68"轮的购置。借款期限为96个月，贷款利率每满一年确定一次，第一年度的贷款利率为在提款日适用的中国人民银行规定的同档次基准利率的百分之百。   
    公司与工商银行已于2007年10月18日收到有关部门船舶抵押权登记证书。

【2007-09-25】
 刊登非公开发行股票的申请获准公告
    宁波海运公告
    2007年9月24日，宁波海运股份有限公司2007年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

【2007-09-24】
 刊登关于非公开发行股票事宜停牌的公告,停牌一天
    宁波海运公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年9月24日审核宁波海运股份有限公司2007年非公开发行股票事宜，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-09-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案。
    二、通过关于扩大公司经营范围的议案：即公司原经营范围增加"经营国内沿海油船、液化气船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理"。
    三、增补陈荣权为公司第四届董事会董事。

【2007-09-06】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报及预计07年第三季度净利润较上年同期增长50%以上
    宁波海运公布2007年半年报：基本每股收益0.1502元，稀释每股收益0.1502元，每股收益（扣除）0.1398元，每股净资产2.0685元，净资产收益率7.26%，加权平均净资产收益率6.95%，扣除非经常性损益后净利润71551628.43元，营业收入519462576.93元，归属于母公司所有者净利润76899606.45元，归属于母公司股东权益1058807873.83元。
    预计2007年第三季度公司的净利润较上年同期增长50%以上。 
    董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年8月17日召开，通过了如下决议：
    一、通过了《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》；
    二、通过了《关于自筹资金2.9 亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案》；
    三、通过了《关于扩大公司经营范围的议案》； 
    拟扩大公司的经营范围，即公司原经营范围增加"经营国内沿海油船、液化气船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理"，授权公司经营班子办理工商登记变更及有关部门的申请及备案手续。 
    本议案尚需提交公司股东大会审议。 
    四、通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》； 
    五、通过了《宁波海运股份有限公司对外投资管理办法》（草案）；
    六、通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 
    七、通过了《关于推荐陈荣权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。 
    董事会同意推荐陈荣权先生为公司第四届董事会董事候选人。
    定于2007年9月6日召开2007年第二次临时股东大会。

【2007-08-03】
 刊登关于签订重大合同公告
    宁波海运关于签订重大合同公告
    2007年7月31日，宁波海运股份有限公司与 Noble Themis Shipping Ltd.(下称：卖方)签订了《MEMORANDUM OF AGREEMENT》，公司从卖方购买1艘5.2万载重吨的境外进口二手散货轮“CARAVOS TRADER”轮，该轮合同价格为3050万美元，应交进口关税、进口环节增值税以及相关费用900万美元左右，本项目总投资3950万美元左右，折合人民币29860万元人民币左右。卖方在2007年9月15日至2007年11月15日(后者为买方选择的解约日)之间交船。在2007年非公开发行股票的募集资金到位前，公司以借款方式筹集资金购入船舶，待本次募集资金到位后予以偿还。



【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    宁波海运董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划。

【2007-06-28】
 刊登预计2007年上半年度实现净利润同比增长50%以上公告
    宁波海运2007年半年度业绩预增公告
    根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为43263475.15元)。具体财务数据将在2007年半年度报告中予以详细披露。
    业绩预告主要原因：行业持续景气、新增运力发挥效益，海运主营收入增长。

【2007-06-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过十名发行对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票募集资金总额不超过62000万元(含发行费用)，发行价格不低于9元/股。
    二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
    三、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
    四、通过关于调整自筹2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新"金色大地"轮的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    六、通过关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案。

【2007-06-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    宁波海运采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、投票流程
    1、 投票代码
    沪市挂牌投票代码：【738798】
    投票简称： 【海运投票】
    表决议案数量：15
    说明： A 股
    2、表决议案
    公司简称：宁波海运
    议案序号               议案内容                       对应申报价格
    1     《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》            1
    2     《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
      （1）发行股票的种类和面值；                                 2.1
      （2）发行数量和募集资金规模；                               2.2
      （3）发行对象及认购方式                                     2.3
      （4）锁定期安排；                                           2.4
      （5）上市地点；                                             2.5
      （6）发行价格；                                             2.6
      （7）发行方式；                                             2.7
      （8）本次募集资金用途；                                     2.8
      （9）本次决议有效期限。                                     2.9
    3  《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性报告的议案》3
    4  《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》        4
    5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
      对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》                        5
    6 《关于制定<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》    6
    7  《调整2006 年第二次临时股东大会<关于自筹2 亿元人民币左右
      从境外购置一艘7 万吨级二手散装货轮的议案>和<关于自筹1.8
      亿元人民币左右从境外购置一艘5 万吨级二手散装货轮更新"金
      色大地"轮的议案>的议案》                                    7
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"宁波海运"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码   买卖方向    申报价格    申报股数
     【738798】         买入         1.00元        1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》"为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格    申报股数
    【738798】        买入          1.00元        2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》"为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格    申报股数
     【738798】        买入          1.00元        3股
    三、投票注意事项:
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-07】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    宁波海运更正公告
    宁波海运股份有限公司于2007年5月31日在相关媒体上刊登了《公司四届九次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》，公告附件1--《投资者参加网络投票的操作流程》，原表决议案序号2中的"对应申报价格"栏内的数据有误，该栏内的申报价格2.1-2.9分别更正为2.01-2.09。
    召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    宁波海运股份有限公司董事会决定于2007年6月15日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738798"；投票简称为"海运投票"。
    2007年第一次临时股东大会增加临时议案的通知
    宁波海运股份有限公司董事会于2007年6月4日收到第一大股东宁波海运集团有限公司(持有公司45.61%的股份，下称：海运集团)提交的有关函，向公司2007年第一次临时股东大会提交《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》和《关于对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》的临时提案,具体内容如下：
    一、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
    本公司最近一次通过证券市场进行再融资为1999年11月经中国证监会核准实施配股。2002年4月28日本公司召开2001年度股东大会对本公司截至2001年12月31日的配股募集资金的使用情况进行了审议。鉴于本公司拟向中国证监会申请非公开发行A股股票，而前次募集资金使用情况已经发生了较大的变化，海运集团提议本公司2007年第一次临时股东大会对前次募集资金截止2006年12月31日的使用情况进行审议。
    二、《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》
    宁波海运希铁隆工业有限公司为本公司的控股子公司。2006年3月7日召开的本公司董事会会议审议通过了《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》：本公司对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为3年，并授权本公司经营班子签订有关担保协议，本公司独立董事对该议案发表了无异议的独立意见。
    鉴于目前宁波海运希铁隆工业有限公司资产负债率较高，根据中国证监会相关规定的要求，海运集团提议本公司2007年第一次临时股东大会对上述连带保证担保议案进行审议。
    经审核，公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交于2007年6月15日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。 

【2007-06-06】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    宁波海运2006年度分红派息实施公告
    宁波海运股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.68元(扣税后每10股派1.512元)。
    股权登记日：2007年6月11日
    除息日：2007年6月12日
    现金红利发放日：2007年6月14日

【2007-05-31】
 刊登非公开发行A股股票方案公告,上午停牌一小时
    宁波海运董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2007年5月30日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整从境外购置货轮资金的议案：将购置1艘7万吨级二手散装货轮的资金由2亿元人民币左右调整为3.2亿元人民币左右；将自筹1.8亿元人民币左右购置1艘5万吨级二手散装货轮更新"金色大地"轮调整为自筹资金5.3亿元人民币左右购置2艘5万吨级二手散货轮。购买上述散货轮的资金拟通过公司非公开发行A股股票方式筹集，募集资金不超过6.2亿元人民币(含发行费用)，缺口部分由公司通过自有资金或银行借款补足。
    二、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过十名的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票募集资金总额不超过62000万元(含发行费用)，发行价格不低于9元/股，其中公司控股股东宁波海运集团有限公司认购的股份数量不低于本次发行数量的10%；向海运集团以外的不超过九家投资者发行的股份数量不高于本次发行数量的90%。 
    三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
    四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
    董事会决定于2007年6月15日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738798"；投票简称为"海运投票"。
    一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票代码：【738798】
投票简称： 【海运投票】
表决议案数量：15
说明： A 股
2、表决议案
公司简称：宁波海运
议案序号               议案内容                       对应申报价格
1     《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》            1
2     《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
      （1）发行股票的种类和面值；                                 2.1
      （2）发行数量和募集资金规模；                               2.2
      （3）发行对象及认购方式                                     2.3
      （4）锁定期安排；                                           2.4
      （5）上市地点；                                             2.5
      （6）发行价格；                                             2.6
      （7）发行方式；                                             2.7
      （8）本次募集资金用途；                                     2.8
      （9）本次决议有效期限。                                     2.9
3     《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性报告的议案》3
4     《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》        4
5     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发
       行A股股票相关事宜的议案》                                  5
6     《关于制定<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》    6
7     《调整2006 年第二次临时股东大会<关于自筹2 亿元人民币左右
      从境外购置一艘7 万吨级二手散装货轮的议案>和<关于自筹1.8
      亿元人民币左右从境外购置一艘5 万吨级二手散装货轮更新"金
      色大地"轮的议案>的议案》                                   7
3、在"委托股数"项下填报表决意见
   表决意见种类  对应的申报股数
   同意            1股
   反对            2股
   弃权            3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"宁波海运"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》"为例，其申报如下：
 沪市挂牌投票代码   买卖方向    申报价格    申报股数
 【738798】         买入         1.00元        1股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格    申报股数
 【738798】        买入          1.00元        2股
    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》”为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格    申报股数
 【738798】        买入          1.00元        3股
   三、投票注意事项:
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-05-30】
 因重要事项未公告,继续停牌
    宁波海运因重要事项未公告。

【2007-05-29】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    宁波海运重大事项停牌公告
    本公司董事会正在商讨重大事项，因该事项的方案尚在论证，存在重大的不确定性，公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至该重大事项确定并披露结果后复牌。

【2007-05-17】
 刊登第二大股东股权变更提示性公告
    宁波海运第二大股东股权变更提示性公告
    宁波海运股份有限公司自发起人及第二大股东浙江省电力燃料总公司[持有公司股份81808947股(其中56215197股为有限售条件的流通股股份)，占公司总股本的15.98%，下称：省电力燃料]获悉，省电力燃料的股东浙江省电力公司将所持有的省电力燃料100%股权，通过上海联合产权交易所以挂牌方式转让给浙江宏发能源投资公司。 
    本次股权变更不涉及省电力燃料持有公司股份数量的变更。

【2007-04-20】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    宁波海运有限售条件的流通股上市公告
    宁波海运股份有限公司本次有限售条件的流通股66711544股将于2007年4月26日起上市流通。

【2007-04-19】
 公布2007年一季报
    宁波海运公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.16元，净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润38391568.54元，主营业务收入243033658.56元，净利润39383705.66元，股东权益1106947076.72元。
    股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.68元(含税)。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2007年4月18日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、通过关于执行新会计准则的议案。

【2007-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2007-03-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    宁波海运公布2006年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率14.72%，加权平均净资产收益率15.66%，扣除非经常性损益后净利润96118803.78元，主营业务收入901563248.67元，净利润156720196.89元，股东权益1064317112.58元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2007年3月16日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于核销对闽发证券有限责任公司股权投资和长期投资减值准备的议案。
    二、通过关于调整固定资产减值准备的议案。
    三、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.68元(含税)。
    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    

【2007-01-30】
 刊登2006年度业绩预增50%以上公告,上午停牌一小时
    宁波海运2006年度业绩预增公告
    根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年同期增长50%以上(上年同期净利润为94665553.01元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
    主要原因：
   （1）公司于2001年1月以自筹资金13,920万元参股闽发证券有限责任公司（以下简称"闽发证券"）。由于闽发证券严重违规经营， 2005年7月20日,中国证券监督管理委员会决定取消闽发证券业务许可并责令关闭。公司分别于2003、2004和2005年连续对闽发证券的投资计提了长期股权投资减值准备480万元、7,872万元和5,568万元。 2007年1月26日，公司接宁波市江北地方税务局北地税政[2007]2号《关于宁波海运股份有限公司要求财产损失税前扣除的批复》，确认公司对闽发证券的投资已发生永久实质性损害；同时根据企业所得税税前扣除的权责发生制原则和配比原则并结合该投资项目的实际情况，同意该长期投资的95%计13224万元确认为2006年度企业的财产损失在计算企业所得税前扣除。清算结束后，按实际发生的损失额在清算结束年度的企业所得税前计算调整。 
    （2）2006年第四季度行业景气度提升、油价下跌，海运主业收入增长和毛利率提高。 

【2006-12-28】
 刊登关于2万吨级散货轮建成投入营运的公告
    宁波海运公告
    2006年12月26日，宁波海运股份有限公司在4807工厂新建的第二艘2万吨级散货船"明州202"轮完成交接并投入国内沿海运输。该轮总投入1亿元人民币左右。

【2006-12-21】
 刊登临时股东大会及董监事会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2006年12月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案。
    二、通过关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散货轮更新"金色大地"轮的议案。
    三、同意虞顺德辞去公司董事职务；增选花洪辉为公司第四届董事会董事。
    董监事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2006年12月20日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司自筹资金购置位于宁波市北岸财富中心地块的商务楼作为办公用房，该商务楼约3650平方米、汽车停车位30个，购置款4800万元左右。购置款项公司以自筹资金解决。
    二、通过关于向总经理授权的议案。

【2006-12-20】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2006-12-19】
 刊登购置完成“明州68”轮公告
    宁波海运公告
    宁波海运股份有限公司从国外购置的7万吨级二手散装货轮(命名为"明州68"轮)于2006年12月16日在宁波港办妥船舶进关、入籍及营运等手续，该轮实施整修后，将于2007年1月上旬投入营运。该轮总投入约为1.8亿元人民币左右。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    宁波海运公布2006年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率6.33%，扣除非经常性损益后净利润57716639.78元，主营业务收入629610401.22元，净利润59350595.81元，股东权益937877511.5元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2006年10月27日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过公司拟自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮的议案，船龄控制在18年以内。经可行性分析，本项目年利润净额429万元左右，投资回报率2.1%左右，投资回收期9.2年左右。
    三、通过公司拟自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘二手散装货轮更新"金色大地"轮的议案，更新购置的船舶船龄控制在16年左右。经可行性分析，本项目年利润净额476万元左右，投资回报率2.6%左右，投资回收期8.8年左右。
    四、通过关于调整公司部分董事的议案。
    同意虞顺德先生辞去公司董事职务，推荐花洪辉先生为公司第四届董事会董事候选人。
    董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-09-12】
 刊登出让资产公告
    G海运董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2006年9月8日和11日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于以不低于4040万元的价格退出公司持有上海邦联科技实业有限公司的4000万元股权的议案。

【2006-07-20】
 刊登关于购置完成“明州27”轮的公告
    G海运关于购置完成"明州27"轮的公告
    宁波海运股份有限公司从国外购置的二手散装货轮(命名为"明州27"轮)，该轮总投入约为1.45亿元人民币左右，经实船勘验、商务谈判、船舶交接等程序，于2006年7月18日在宁波港办妥船舶进关、船舶入籍及船舶营运等手续，该轮实施整修后，将于8月中旬投入营运。该轮1989 年1月由保加利亚建造，船长198.44米、型宽27.84米，型深15.59米，满载排水量49747吨，载重吨40017吨。

【2006-07-18】
 公布2006年半年报
    G海运公布2006年半年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率4.69%，加权平均净资产收益率4.46%，扣除非经常性损益后净利润43436116.72元，主营业务收入411175167.5元，净利润43263475.15元，股东权益921790390.84元。
    临时股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2006年7月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案。
    董事会决议公告
    宁波海运股份有限公司于2006年7月17日召开四届三次董事会，会议审议通过2006年半年度报告及其摘要等事项。

【2006-07-17】
 召开股东大会,停牌一天
    G海运召开股东大会。

【2006-06-30】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    G海运董事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2006年6月28、29日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过公司拟自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案，该船龄控制在18年以内。
    董事会决定于2006年7月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-06-13】
 刊登05年度分红派息实施公告
    G海运05年度分红派息实施公告
    以2005年年末总股本51,187.5万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.50元(扣税后10派1.35元)；股权登记日：2006年6月16日，除息日：2006年6月19日，红利发放日：2006年6月23日。

【2006-05-09】
 刊登更正公告
    G海运更正公告
    宁波海运股份有限公司于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2006年第一季度报告》中的“2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表”及“资产负债表”有误，现予以更正。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    G海运公布2006年一季报：每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率3.06%，扣除非经常性损益后净利润30303836.18元，主营业务收入194196486.76元，净利润30345021.96元，股东权益991059590.28元。
    股东大会决议公告
    一、通过2005年度利润分配方案：以2005年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    三、通过2005年年度报告及其摘要。
    四、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加对外贸易经营，即"自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物除外)"。
    五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    六、通过修订公司章程的议案。
    董监事会决议公告
    一、选举徐炳祥为公司董事长。
    二、续聘管雄文为公司总经理、黄敏辉为公司董事会秘书。
    三、通过公司2006年第一季度报告。
    四、选举费晓鸣为公司第四届监事会主席。

【2006-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G海运召开股东大会。

【2006-04-27】
 刊登新建2万吨级散货轮投入营运公告
    G海运公告
    宁波海运股份有限公司在解放军第4807工厂建造的第一艘2万吨级散货船"明州201"轮于2006年4月25日重载试航成功，开始正式投入营运。该轮总投入1亿元人民币左右。

【2006-04-26】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    宁波海运对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    宁波海运股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.8股。本次支付的对价不需要纳税。
    对价股份上市日：2006年4月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年4月26日起，公司股票简称变更为"G海运"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施后股权结构变为：股份总额511,875,000股，无限售条件的流通股合计181,056,000股，有限售条件的流通股合计330,819,000股。

【2006-04-21】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    宁波海运股权分置改革方案实施公告
    宁波海运股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.8股。本次支付的对价不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年4月24日
    对价股份上市日：2006年4月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年4月26日起，公司股票简称变更为"G海运"，股票代码保持不变。
    股权分置改革方案实施后股权结构变为：股份总额511,875,000股，无限售条件的流通股合计181,056,000股，有限售条件的流通股合计330,819,000股。
    

【2006-04-18】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    宁波海运股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    宁波海运股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共4,766人，代表有效表决权的股份数399,715,252股，占公司总股本的78.09%。
    （一）出席现场会议情况
    （1）出席现场会议的非流通股股东及股东代理人共4人，代表有效表决权的股份数363,537,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的71.02%；
    （2）出席现场会议的流通股股东及股东代理人共166人，代表有效表决权的股份数5,782,355股，占公司流通股股份总数的4.09%，占公司总股本的1.13%。
    （二）网络投票情况
    通过网络投票的流通股股东共4,596人，代表有效表决权的股份数30,395,897股，占公司流通股股份总数的21.49%，占公司总股本的5.94%。
    会议表决结果
股东类别     代表股份数  同意股数    反对股数  弃权股数  赞成比例
流通股股东   36,178,252  28,033,320  8,096,032 48,900    77.49%
非流通股股东 363,537,000 363,537,000 0         0        100.00%
全体股东     399,715,252 391,570,320 8,096,032 48,900    97.96%

【2006-04-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    宁波海运采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日至2006年4月17日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738798；投票简称：海运投票
    3、股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                议案                 申报价格
        《宁波海运股份有限公司
           股权分置改革方案》        1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    举例，流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码  投票简称  申报价格  委托股数  代表意向
     买入     738798   海运投票   1.00元     1股       同意
     买入     738798   海运投票   1.00元     2股       反对
     买入     738798   海运投票   1.00元     3股       弃权

【2006-04-15】
 刊登关于2005年度股东大会临时提案的公告,继续停牌
    宁波海运关于2005年度股东大会临时提案的公告
    根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，宁波海运股份有限公司第一大股东宁波海运集团股份有限公司于2006年4月3日向公司董事会提出了《关于修改<公司章程>的临时提案》。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会审议。

【2006-04-13】
 网络投票起止日:04-13至04-17,继续停牌
    宁波海运网络投票起止日:04-13至04-17
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日至2006年4月17日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738798；投票简称：海运投票
    3、股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                议案                 申报价格
        《宁波海运股份有限公司
           股权分置改革方案》        1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    举例，流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码  投票简称  申报价格  委托股数  代表意向
     买入     738798   海运投票   1.00元     1股       同意
     买入     738798   海运投票   1.00元     2股       反对
     买入     738798   海运投票   1.00元     3股       弃权

【2006-04-12】
 刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
    宁波海运公告
    宁波海运股份有限公司于2006年4月11日收到宁波市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案。

【2006-04-07】
 刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    宁波海运召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，宁波海运股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 

【2006-04-05】
 董事会征集投票起止日：4月5日-4月16日,今起停牌
    宁波海运董事会征集投票起止日:2006年04月05日至2006年04月16日

【2006-04-03】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    宁波海运召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的规定，宁波海运股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-28】
 刊登股权分置改革方案调整公告,停牌一天
    3月29日复牌
    宁波海运股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    宁波海运股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。经与提出改革动议的非流通股股东协商同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东以截至股权分置改革说明书刊登日前全部流通股股份14145万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.8股，非流通股股东应支付的全部股份为3960.6万股。
    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议。
    公司股票将于2006年3月29日复牌。

【2006-03-20】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于3月29日复牌
    宁波海运股权分置改革说明书
    股改方案
    公司非流通股股东以截至本改革说明书刊登日前全部流通股股份14,145万股为基数，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.6股，非流通股股东应支付的全部股份为3,677.7万股。
    非流通股股东承诺事项
    1. 除法定承诺外，海运集团和省电力燃料公司特别承诺，自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的30%和10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
    2．除法定承诺外，海运集团和省电力燃料公司特别承诺，在2005-2007年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    股改相关日程安排
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月04日
    董事会征集投票起止日:2006年04月05日至2006年04月16日
    网络投票起止日:2006年04月13日至2006年04月17日
    网络投票代码:738798    投票简称:海运投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月17日
    提示性公告时间分别为:   2006年04月03日   2006年04月07日
    投资者交流网站:www.cs.com.cn
    投资者交流会时间:2006年3月22日（星期三） 下午14-16时
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日至2006年4月17日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738798；投票简称：海运投票
    3、股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                议案                 申报价格
        《宁波海运股份有限公司
           股权分置改革方案》        1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    举例，流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码  投票简称  申报价格  委托股数  代表意向
     买入     738798   海运投票   1.00元     1股       同意
     买入     738798   海运投票   1.00元     2股       反对
     买入     738798   海运投票   1.00元     3股       弃权

【2006-03-10】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    宁波海运公布2005年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率9.85%，加权平均净资产收益率10.71%，扣除非经常性损益后净利润97318436.43元，主营业务收入817481096.05元，净利润94665553.01元，股东权益960854975.29元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波海运股份有限公司于2006年3月7日召开三届十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案。
    二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    四、通过2005年年度报告及其摘要。
    五、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加对外贸易经营，即"自营或代理货物和技术进出口(国家限定经营范围或禁止进出口的货物除外)"。
    六、同意对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保，担保期限为3年。
    七、通过授权公司经营班子向金融机构融资、资产抵押贷款的议案。
    八、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：公司第四届董事会董事候选人提名名单如下：包新民、刘凤亭、许爱红、何心展、吴明越、张谨、胡汉湘、徐炳祥、唐绍祥、章骏良、蒋宏生、傅能正、虞顺德、褚敏、管雄文。
    其中包新民、何心展、胡汉湘、唐绍祥、傅能正为独立董事候选人，包新民为会计专业人士。
    董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-12-08】
 刊登明州25轮将在年内投入营运公告
    宁波海运公告
    宁波海运股份有限公司从国外购置的二手散装货轮(命名为"明州25"轮)于12月6日在宁波港办妥船舶进关、入籍及营运等手续，该轮实施整修后，将在年内投入营运。该轮总投入约为1.95亿元人民币左右。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    宁波海运公布2005年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率6.2%，扣除非经常性损益后净利润54203011.75元，主营业务收入604605690.69元，净利润51957720.72元，股东权益838397643元。

【2005-08-30】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    宁波海运公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.594元，调整后每股净资产1.591元，净资产收益率3.64%，加权平均净资产收益率3.5%，扣除非经常性损益后净利润35113479.06元，主营业务收入420358589.42元，净利润29723022.07元，股东权益816162944.35元。公司中期无利润分配和公积金转增股本预案。

【2005-07-23】
 刊登公司参股的闽发证券被责令关闭公告
    宁波海运公告
    2005年7月20日，闽发证券有限责任公司(下称：闽发证券)清算组发布了公告(第一号)："根据有关决定，中国证券监督管理委员会取消闽发证券证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。清算组对外代表闽发证券行使公司权力，并负责闽发证券的清算工作"。
    宁波海运股份有限公司于2001年1月出资1.392亿元参股闽发证券，公司持股9600万股，占闽发证券股份的12.00%，为其第四大股东。对于闽发证券的相关事项，公司在2003、2004年及2005年第一季度分别计提了480万元、7872万元和900万元的长期投资减值准备，累计计提长期投资减值准备9252万元，尚余的4668万元在2005年半年度中予以全额计提。
    全额计提闽发证券长期投资减值准备后,会对公司的半年度业绩产生影响,但未出现上海证券交易所规定的业绩预告情形。

【2005-06-21】
 刊登对外投资进展公告
    宁波海运公告
    根据宁波海运股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过的《关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案》，2005年6月16日，公司与宁波市交通投资开发公司共同投资组建宁波海运明州高速公路有限公司正式挂牌。海运高速注册资本将达到12亿元人民币，分三年到位，其中公司出资6.12亿元，占注册资本的51%。海运高速首期注册资本金4.8亿元已经到位，其中公司出资2.448亿元，占51%的股份。
    同日，海运高速召开了2005年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以1010675465.46元受让宁波绕城高速公路西段项目在建工程的议案》，根据海运高速股东签署的《投资组建宁波海运高速公路有限公司合作协议》和《关于宁波绕城高速公路西段项目在建工程投入承诺的函》，海运高速以1010675465.46元受让宁波市绕城高速公路(西段)建设办公室宁波绕城高速公路西段项目的在建工程。

【2005-05-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    宁波海运临时股东大会决议
    一、通过关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份以11370.05万元的价格转让给宁波市交通投资开发公司的议案。
    二、通过关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案。
    三、通过关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案。
    四、通过修订公司章程的议案。   

【2005-05-27】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2005-04-29】
 刊登关联交易公告
    宁波海运关联交易公告
    本公司于2005年4月27日刊登的《关于关联交易的公告》,由于技术原因,致电子文档上传出错,公告内容中有关交易价格出现空白等错误,现将该公告重新刊登。
    关联交易公告
    宁波海运股份有限公司拟将持有的宁波大通开发股份有限公司(以下简称宁波大通)18.36%股权以11,370.05万元转让给公司第五大股东宁波市交通投资开发公司(以下简称宁波交投)。
    公司拟与宁波交投共同投资组建宁波海运高速公路有限公司,该公司注册资本12亿元人民币,本公司出资6.12亿元,占注册资本的51%,宁波交投出资5.88亿元,占注册资本的49%,上述投资自2005年6月起至2007年分四期投入。

【2005-04-27】
 公布2005年一季报
    宁波海运公布2005年一季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.59元，净资产收益率3.549%，扣除非经常性损益后净利润28939558.12元，主营业务收入204754763.98元，净利润28939558.12元，股东权益815379480.4元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    宁波海运股份有限公司于2005年4月26日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年第一季度报告。
    二、通过关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份转让给宁波市交通投资开发公司的议案。
    三、通过关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案。
    四、通过关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案。
    五、通过修订公司章程的议案。
    六、通过关于将公司持有的蛇口船务运输有限公司75%股权以5175万元的价格转让给深圳市润洋投资公司的议案。
    董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    2005年4月26日，宁波海运股份有限公司与第五大股东宁波市交通投资开发公司(现持有公司194.58万股法人股，占公司总股本的0.38%，下称：宁波交投)签署了《股份转让协议》，公司拟将持有的宁波大通开发股份有限公司(注册资本27235万元，其中公司出资1亿元，占总出资额的18.36%，下称：宁波大通)18.36%股权以11370.05万元全部转让给宁波交投。
    公司拟与宁波交投共同投资组建宁波海运高速公路有限公司(暂定名)，投资开发宁波绕城高速公路西段项目，该项目总投资约40亿元人民币。新公司注册资本为12亿元人民币，其中公司以现金出资6.12亿元，占51%。
    上述交易均构成关联交易。
    变更公司门牌号的公告
    宁波海运股份有限公司接宁波市江北区地名委员会办公室通知，从2005年4月30日起公司门牌号变更为宁波市中马路568号。

【2005-04-08】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    宁波海运2004年度分红派息实施公告
    宁波海运股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.40元(扣税后10股派1.12元)。
    股权登记日：2005年4月13日
    除息日：2005年4月14日
    现金红利发放日：2005年4月20日

【2005-03-05】
 刊登股东大会决议公告
    宁波海运股东大会决议公告
    公司于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配方案：以2004年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.40元(含税)。
    二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
    三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    四、同意夏刚辞去公司董事职务，选举徐炳祥为公司第三届董事会董事。
    五、通过修订公司章程的议案。
    董事会决议公告
    公司于2005年3月4日召开三届十次董事会，会议选举徐炳祥为公司董事长。

【2005-03-04】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2005-02-01】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    宁波海运公布2004年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率9.95%，加权平均净资产收益率9.58%，扣除非经常性损益后净利润85423087.43元，主营业务收入817664062.55元，净利润85420209.38元，股东权益858102422.28元。
    董、监事会决议
    一、通过计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案。
    二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.40元(含税)，无公积转增股本。
    三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
    四、通过2004年年度报告及其摘要。
    五、通过夏刚辞去公司董事长、公司董事职务请求的议案。
    六、通过提名徐炳祥为公司第三届董事会董事候选人的议案。
    七、通过修订公司章程的议案。
    八、通过对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在2500万元以内的银行贷款进行担保的议案。截止2004年底，公司累计对宁波海运希铁隆工业有限公司担保额为2000万元。
    董事会决定于2005年3月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-15】
 刊登关于以房产抵债收回委托贷款资金公告
    宁波海运关于以房产抵债收回委托贷款资金公告
    2003年6月10日，公司按相关审批程序，就暂时闲置的自有资金5000万元委托浙江省工商信托投资股份有限公司进行委托贷款，委托贷款的借款人为上海元盛投资管理有限公司。上海元盛投资管理有限公司在委托贷款期满后未能履行委托贷款合同规定的义务，浙江省工商信托投资股份有限公司对上海元盛投资管理有限公司实施了财产保全。公司《2004年半年度报告》对该事项计提了1000万元的减值准备。 
    由于上海元盛投资管理有限公司无力偿还合同规定的本金和利息，经浙江省高级人民法院调解，上海元盛投资管理有限公司将位于上海浦东新区银城东路139号1728.26平方米的房产经评估折价5000万元抵偿。2005年1月13日，该项房产的过户至公司手续已办理完毕，原计提的1000万元委托贷款减值准备在2004年度冲回。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    宁波海运公布2004年三季报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率7.9%，扣除非经常性损益后净利润103308308.53元，主营业务收入579755147.21元，净利润66276609.6元，股东权益838958823.78元。
    临时股东大会决议公告
    公司于2004年10月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过关于将自筹资金购置1艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整为自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮的议案。

【2004-10-28】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。

【2004-09-28】
 刊登董事会公告
    宁波海运召开2004年第一次临时股东大会的通知
    公司董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议关于将自筹资金购置1艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整为自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮的议案。

【2004-08-28】
 公布2004年半年报
    宁波海运公布2004年半年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率4.98%，加权平均净资产收益率4.72%，扣除非经常性损益后净利润78324216.95元，主营业务收入380700230.21元，净利润40534420.8元，股东权益813216633.7元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年8月25日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于将自筹资金购置1艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整为自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮的议案。该议案尚需提请公司2004年第一次临时股东大会审议，临时股东大会的召开事项另行通知。

【2004-06-26】
 刊登委托贷款资金未能按时收回的公告
    宁波海运委托贷款资金未能按时收回的公告
    2003年6月10日,公司按相关审批程序，就暂时闲置的自有资金5000万元委托浙江省工商信托投资股份有限公司进行委托贷款，委托贷款的借款人为上海元盛投资管理有限公司，担保方为上海博联科技投资有限公司和福建省闽发证券有限公司，期限自2003年6月10日至2004年6月9日，年利率为6.2076%。
    上海元盛投资管理有限公司至今未能履行委托贷款合同规定的义务，浙江省工商信托投资股份有限公司已对上海元盛投资管理有限公司实施了财产保全。公司将尽一切努力催讨该款项，减少该委托贷款的风险。

【2004-06-03】
 刊登2003年度分红派息实施公告,上午停牌一小时
    宁波海运2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派发现金红利1.30元(扣税后10派1.04元)。
    股权登记日：2004年6月8日
    除息日：2004年6月9日
    现金红利发放日：2004年6月15日

【2004-05-20】
 刊登风险提示公告,上午停牌一小时
    宁波海运风险提示公告
    经公司2001年度第一次临时股东大会审议批准，公司2001年1月出资1.392亿元参股福建省闽发证券有限公司，公司持股9600万股，占闽发证券股份的12.00%，为其第四大股东。根据闽发证券2003年的经营状况，公司已计提了480万元的长期投资减值准备。
    近期，个别媒体报道了闽发证券有关情况，公司已引起高度警觉，并通过各种途径对闽发证券进行了解。目前掌握的情况是：闽发证券的董事长张晓伟已不在闽发证券履职，但其涉嫌何种罪名及被采取何种强制手段尚不清楚；闽发证券已出现债权人追索债务的现象；上述情况可能会严重影响闽发证券的正常经营活动。
    对闽发证券是否存在违规经营及是否存在潜在亏损情况，公司目前尚无法作出明确判断，但闽发证券目前状况有可能造成公司重大投资损失。                                     

【2004-05-11】
 刊登签署合同公告
    宁波海运签署合同公告
    2004年4月29日，公司与中国人民解放军第四八○七工厂签署了《20000DWT散货船建造合同》。合同规定2艘2万吨级散装货轮总造价为2亿元人民币左右，按建造进度分五期支付造船款项，首艘船交船日期为2005年9月30日，第二艘交船日期为2005年12月31日。

【2004-04-23】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    宁波海运公布2004年一季报：每股收益0.05元，每股净资产1.56元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率3.3%，主营业务收入179693686.18元，净利润26335180.23元，股东权益799017393.13元。
    董事会决议公告
    公司于2004年4月22日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董事会授权经营班子实施自筹资金2亿元人民币左右新建2艘2万吨级散装货轮的有关建造合同签署及资金筹措事项的议案。
    股东大会决议公告
    公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本51187.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。
    二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过自筹资金2亿元人民币左右新建两艘2万吨级散装货轮的议案。

【2004-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波海运召开股东大会。