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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600803   更新日期：2009-08-13◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-03-13｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  55109.34｜
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｜ 说  明 ｜    2008年1月23日及2008年3月10日，本公司与新奥控股投资有限｜
｜        ｜公司(下称:新奥控股)分别签署了《非公开发行股份认购暨资产购 ｜
｜        ｜买协议书》及《非公开发行股份认购暨资产购买协议书之补充协议｜
｜        ｜》。                                                      ｜
｜        ｜    本公司以非公开发行股份作为对价，购买新奥控股持有的新能｜
｜        ｜（张家港）75%的股权、新能（蚌埠）100%的股权。拟购买资产的 ｜
｜        ｜交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果为基准确｜
｜        ｜定。根据京都评估公司为本次资产购买出具的评估报告，新能（张｜
｜        ｜家港）、新能（蚌埠）的全部股权价值评估结果分别为60355.31万｜
｜        ｜元、9842.86万元，参照该评估结果，新能（张家港）75%的股权、｜
｜        ｜新能（蚌埠）100%股权的交易价格分别确定为45266.4825万元、98｜
｜        ｜42.86万元，拟购买资产共作价55109.3425万元。本公司拟以本次 ｜
｜        ｜发行的7289.5955万股A股股份作为向新奥控股购买资产的对价支付｜
｜        ｜给新奥控股。发行价格为每股7.56元。                        ｜
｜        ｜    新奥控股将向中国证监会提出豁免要约收购的申请。        ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-06-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    经与中国农业银行石家庄市东城支行协商，公司向该行申请一｜
｜        ｜年内在该行的人民币借款余额不超过1亿元整，用于补充流动资金 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-12-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1073.92｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定收购公司控股股东河北威远集团有限公司(持有公司 ｜
｜        ｜股份2125710股，占公司总股本的44.09%)部分建筑物(合计13254.3｜
｜        ｜0平方米)及土地使用权(64682平方米)，改建为公司制剂分厂。根 ｜
｜        ｜据有关资产评估报告书确认的评估值1073.92万元，以此确定本次 ｜
｜        ｜收购价格为1073.92万元。本次资产收购资金全部以公司自有资金 ｜
｜        ｜支付。本次交易构成关联交易。                              ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-09-25｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   8079.29｜
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｜ 说  明 ｜    通过向新奥集团股份有限公司转让公司对河北威远集团有限公｜
｜        ｜司及其控制企业全部债权的议案:同意以2004年8月30日中喜会计师｜
｜        ｜事务所有限责任公司出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用｜
｜        ｜资金情况的专项说明》(审计基准日为2004年6月30日)为基准，公 ｜
｜        ｜司与新奥集团股份有限公司于2004年9月23日签署《债权收购协议 ｜
｜        ｜》，将公司所有的对控股股东河北威远集团有限公司及其控制企业｜
｜        ｜的其他应收款或应收账款等债权(合计80792862.38元)转让给新奥 ｜
｜        ｜集团，新奥集团以现金80792862.38元予以收购，本次交易属重大 ｜
｜        ｜关联交易。                                                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-08-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1092.30｜
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｜ 说  明 ｜　　2003年5月31日,新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限｜
｜        ｜公司与石家庄市国有资产管理委员会办公室签署了《股权转让协议｜
｜        ｜》。2004年3月18日,新奥集团、新奥投资与市国资委签署了《股权｜
｜        ｜转让协议》之补充协议。新奥集团和新奥投资整体收购河北威远集｜
｜        ｜团有限公司。收购成功后,收购人新奥集团将持有威远集团80%的股｜
｜        ｜权,新奥投资将持有威远集团20%的股权,收购人通过控制威远集团 ｜
｜        ｜而间接控制公司。新奥集团和新奥投资的实际控制人均为王玉锁。｜
｜        ｜新奥集团和新奥投资收购威远集团的总价款为5461.49万元,其中收｜
｜        ｜购人新奥集团支付总价款的80%,为4369.19万元；新奥投资支付总 ｜
｜        ｜价款的20%,为1092.30万元,资金来源为自有。新奥集团和新奥投资｜
｜        ｜同意补充协议生效后10日内以银行转帐方式将股权转让价款余额一｜
｜        ｜次性支付给石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。        ｜
｜        ｜    公司于2004年8月24日接新奥集团股份有限公司转来中国证券 ｜
｜        ｜监督管理委员会《关于新奥集团、石家庄新奥投资有限公司收购公｜
｜        ｜司信息披露的意见》文件，新奥集团与新奥投资出具的《公司收购｜
｜        ｜报告书》已经中国证监会审阅无异议。                        ｜
｜        ｜    根据有关规定，新奥集团及新奥投资整体收购河北威远集团有｜
｜        ｜限公司构成公司实际控制人变动，触发要约收购义务，新奥集团及｜
｜        ｜新奥投资将于近期向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义｜
｜        ｜务。                                                      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-08-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4369.19｜
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｜ 说  明 ｜　　2003年5月31日,新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限｜
｜        ｜公司与石家庄市国有资产管理委员会办公室签署了《股权转让协议｜
｜        ｜》。2004年3月18日,新奥集团、新奥投资与市国资委签署了《股权｜
｜        ｜转让协议》之补充协议。新奥集团和新奥投资整体收购河北威远集｜
｜        ｜团有限公司。收购成功后,收购人新奥集团将持有威远集团80%的股｜
｜        ｜权,新奥投资将持有威远集团20%的股权,收购人通过控制威远集团 ｜
｜        ｜而间接控制公司。新奥集团和新奥投资的实际控制人均为王玉锁。｜
｜        ｜新奥集团和新奥投资收购威远集团的总价款为5461.49万元,其中收｜
｜        ｜购人新奥集团支付总价款的80%,为4369.19万元；新奥投资支付总 ｜
｜        ｜价款的20%,为1092.30万元,资金来源为自有。新奥集团和新奥投资｜
｜        ｜同意补充协议生效后10日内以银行转帐方式将股权转让价款余额一｜
｜        ｜次性支付给石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。        ｜
｜        ｜    公司于2004年8月24日接新奥集团股份有限公司转来中国证券 ｜
｜        ｜监督管理委员会《关于新奥集团、石家庄新奥投资有限公司收购公｜
｜        ｜司信息披露的意见》文件，新奥集团与新奥投资出具的《公司收购｜
｜        ｜报告书》已经中国证监会审阅无异议。                        ｜
｜        ｜    根据有关规定，新奥集团及新奥投资整体收购河北威远集团有｜
｜        ｜限公司构成公司实际控制人变动，触发要约收购义务，新奥集团及｜
｜        ｜新奥投资将于近期向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义｜
｜        ｜务。                                                      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司与JOMAX投资有限公司合作组建内蒙古新威远生物化工有 ｜
｜        ｜限公司，新公司注册资本为人民币4000万元，其中公司在该公司中｜
｜        ｜持有75%的股份。公司以自有资金解决。                       ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-08-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    同意将公司持有的河北威远乐仁堂药业有限公司70%股权转让 ｜
｜        ｜给河北常山生化药业股份有限公司，具体价格由双方协商后确定。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    经与河北威远集团有限公司协商一致，将河北威远动物药业有｜
｜        ｜限公司注册资本增加至人民币600万元，本次增加注册资本人民币4｜
｜        ｜00万元，公司出资360万元。增加注册资本后，该公司股权结构不 ｜
｜        ｜变，公司仍持有该公司90%的股份。公司以自有资金支付。       ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-07-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜公司决定在鄂尔多斯投资建设100吨/年阿维菌素项目,本项目第一 ｜
｜        ｜期总投资预计为1亿元。项目建设期为10个月,预计2005年5月可以 ｜
｜        ｜正式投产,投产当年能产生利润。该项目的建成将充分利用内蒙古 ｜
｜        ｜水、电、煤价格低廉的优势,降低阿维菌素产品的动力能源成本,同｜
｜        ｜时扩大阿维菌素原料药产量,有利于公司阿维菌素下游产品的扩大 ｜
｜        ｜生产,将会为公司形成新的利润增长点。该项目可行性研究报告需 ｜
｜        ｜获得政府部门批准。                                        ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-17｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   1000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司三届三十六次董事会审议通过将公司持有的深圳市威圣生｜
｜        ｜物技术开发有限公司90%的股权转让给北京诺亚新城农业科技发展 ｜
｜        ｜有限公司的议案。2003年12月22日公司与诺亚新城正式签署协议，｜
｜        ｜确认上述股权转让价款为人民币1000万元。                    ｜
｜        ｜    出售本项股权产生的损益将使公司增加投资收益692.61万元。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-17｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   1400.00｜
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｜ 说  明 ｜　　公司将持有的北京大地方洲投资管理有限公司80%股权转让给 ｜
｜        ｜深圳市东亚全景广告有限公司，2003年12月13日公司与东亚全景签｜
｜        ｜署正式协议，确认上述股权转让价款为人民币1400万元。        ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜新奥集团股份有限｜向上市公司提供｜    其他    ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜新奥集团股份有限｜向关联方提供资｜    其他    ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜河北威远亨迪生物｜向上市公司提供｜  联营公司  ｜        ｜        ｜
｜  ｜化工有限公司    ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜河北威远亨迪生物｜向关联方提供资｜  联营公司  ｜        ｜        ｜
｜  ｜化工有限公司    ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 5｜新能（张家港）能｜向关联方提供资｜    其他    ｜   -1200｜    -7 %｜
｜  ｜源有限公司      ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 6｜新能（张家港）能｜向上市公司提供｜    其他    ｜        ｜        ｜
｜  ｜源有限公司      ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2008-01-04｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司第一大股东河北威远集团有限公司将其所持有的公司5212｜
｜        ｜.571万股国家股股权中的2144.186万股(占公司总股本的18.14%)，｜
｜        ｜质押于中信实业银行石家庄分行，质押期限为一年(即2003年10月1｜
｜        ｜6日至2004年10月16日)。有关质押手续已于2003年10月16日在中国｜
｜        ｜证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。              ｜
｜        ｜    公司于2008年1月2日收到控股股东河北威远集团有限公司(下 ｜
｜        ｜称：威远集团)关于股权解除质押的通知，威远集团已于近日将上 ｜
｜        ｜述股份(公司实施资本公积金转增股本方案后为42883720股，占公 ｜
｜        ｜司总股本的18.14%)办理了解除质押手续，并于2007年12月28日在 ｜
｜        ｜中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手｜
｜        ｜续。                                                      ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-08-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    河北威远生物化工股份有限公司近日接到河北省科学技术厅、｜
｜        ｜河北省财政厅、河北省国税局、河北省地税局联合颁发的《高新技｜
｜        ｜术企业证书》，认定公司为高新技术企业(有效期3年)。根据相关 ｜
｜        ｜税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2009年)，所｜
｜        ｜得税将按15%的比例缴纳。                                   ｜
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