个股档案

☆公司大事☆ ◇600803 威远生化 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    威远生化公布2009年三季报：基本每股收益0.025元，稀释每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.62元，净资产收益率1.555%，扣除非经常性损益后净利润4664240.27元，营业收入557612465.01元，归属于母公司所有者净利润5966443.93元，归属于母公司股东权益383586808.57元。

【2009-10-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长6个月的议案等事项。

【2009-10-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-09-30】
 刊登公司发行股份购买资产方案的有效期延长6个月的公告
    威远生化董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2009年9月28日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过关于将公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产的方案》及其相关授权的有效期均延长6个月(至2010年4月15日)的议案。
    董事会决定于2009年10月15日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738803"，投票简称为"威远投票"。

【2009-08-19】
 公布2009年半年报
    威远生化公布2009年半年报：基本每股收益0.023元，稀释每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.017元，每股净资产1.62元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润4126182.04元，营业收入432946639.57元，归属于母公司所有者净利润5390456.68元，归属于母公司股东权益383010821.32元。

【2009-08-11】
 刊登获得高新技术企业认定公告
    威远生化获得高新技术企业认定公告
    河北威远生物化工股份有限公司近日接到河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国税局、河北省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业(有效期3年)。根据相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2009年)，所得税将按15%的比例缴纳。

【2009-07-09】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    威远生化有限售条件的流通股上市公告
    河北威远生物化工股份有限公司本次有限售条件的流通股11822171股将于2009年7月15日起上市流通。

【2009-06-30】
 刊登股东大会决议公告
    威远生化股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
    四、通过与新奥能源供应链有限公司2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过《公司章程修正案》。

【2009-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    威远生化召开股东大会。

【2009-06-09】
 刊登日常关联交易公告
    威远生化董事会决议暨召开股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2009年6月8日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过与新奥能源供应链有限公司2009年度日常关联交易的议案。
    二、通过《公司章程修正案》。
    三、通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》、《敏感信息排查管理制度》。
    董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
    日常关联交易公告
    河北威远生物化工股份有限公司预计2009年度将向新奥能源供应链有限公司(为公司实际控制人控制的企业)继续采购甲醇，预计日常关联交易总额将不超过1000万元；2008年度该等交易金额累计为1188.34万元。

【2009-06-04】
 刊登关联公司涉诉事宜的进展公告
    威远生化关联公司涉诉事宜的进展公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2009年6月3日接到新能(张家港)能源有限公司及新奥新能(北京)科技有限公司的通知，上述两公司于2009年6月2日收到四川天一科技股份有限公司的民事起诉状，称该两公司侵犯其200410022010.5号发明专利，要求判令该两公司停止侵犯其发明专利的行为，赔偿其经济损失及其为调查、制止侵权行为所支付的合理费用共计900万元。
    上述两公司已经启动应诉的相关工作。
    公布举行2008年年度报告业绩说明会公告
    河北威远生物化工股份有限公司定于2009年6月5日15:00-17:00、在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年度业绩网上说明会，投资者可以登录"河北上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/hebei/)参与交流。

【2009-05-27】
 刊登澄清公告
    威远生化澄清公告
    一、有关报道的简述
    2009年5月23日，四川天一科技股份有限公司刊登《四川天一科技股份有限公司关于诉讼公告》，以专利侵权为由对新能（张家港）能源有限公司及新奥新能（北京）科技有限公司提起诉讼。
    部分媒体就四川天一科技股份有限公司以专利侵权为由提起诉讼事宜刊登相关报道。
    二、公司的澄清声明
    在上述报道刊登后，本公司分别向新能（张家港）能源有限公司（以下简称“新能（张家港）”）及新奥新能（北京）科技有限公司（以下简称“新能科技”）发函了解详情。根据两家公司回函，新能（张家港）及新能科技经核实后认为两家公司均不存在《四川天一科技股份有限公司关于诉讼公告》中所述的涉嫌侵犯四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）二甲醚专利技术的情形。
    经向新能（张家港）及新能科技了解，天科股份在提起诉讼并发布上述公告前并未以任何方式通过任何途径与上述两家公司接触或交涉。截至本公告发布日，新能（张家港）及新能科技均未收到起诉书等诉讼文书。
    本公司已经提示新能（张家港）及新能科技积极处理并应对与天科股份之间的诉讼事宜。本公司将密切关注上述事宜及其进展，若出现与其相关的任何重大情况，本公司将予以及时披露。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    威远生化公布2009年一季报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.6元，净资产收益率0.24%，扣除非经常性损益后净利润422597.46元，营业收入161969503.02元，归属于母公司所有者净利润920998.93元，归属于母公司股东权益378541363.57元。

【2009-03-31】
 刊登成立董事会关联交易审核委员会公告
    威远生化董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2009年3月28日召开五届二十次董事会，会议审议通过成立董事会关联交易审核委员会的议案等事项。

【2009-03-18】
 刊登重大资产重组事宜获审核通过公告
    威远生化重大资产重组事宜获审核通过公告
    河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组暨关联交易方案于2009年3月16日经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后将及时公告。
    公司股票于2009年3月18日起复牌。

【2009-03-17】
 因重要事项未公告,继续停牌
    威远生化因重要事项未公告，3月17日全天停牌。

【2009-03-16】
 因重要事项未公告,继续停牌
    威远生化因重要事项未公告，3月16日全天停牌。

【2009-03-13】
 刊登证监会审核公司发行股份购买资产暨重大资产重组事宜的停牌公告,今起停牌
    威远生化公告
    河北威远生物化工股份有限公司接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年3月16日审核公司发行股份购买资产暨重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票于2009年3月13日起停牌，待公司收到审核结果后公告并复牌。

【2009-02-04】
 公布2008年年报
    威远生化公布2008年年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.6元，净资产收益率2.24%，加权平均净资产收益率2.27%，扣除非经常性损益后净利润468874.22元，营业收入783579332.42元，归属于母公司所有者净利润8460407.74元，归属于母公司股东权益377620364.64元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、听取了总经理李秀芬女士向董事会汇报2008年整体经营情况及2009年工作计划；
    二、审议通过了《2008年董事会工作报告》；
    三、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
    四、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
    2009年，公司拟进行鄂尔多斯阿维菌素技改项目投资，同时计划进行公司主导产品的国际高端市场注册，资金需求较大。考虑到公司正处在快速发展阶段，公司董事会认为将未分配利润用于补充上述资本性支出资金缺口，有利于公司发展，符合公司和股东的长远利益。因此，公司本年度拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案。
    五、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》；
    2008年，董事会审计委员会已经对中喜会计师事务所有限责任公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2009年度审计会计师事务所，支付给该所的审计费用共计人民币伍拾万元整，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
    六、审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
    七、审议通过了《公司高级管理人员调整方案》；
    公司董事、副总经理杨其安先生因退休，向公司提出辞去董事、副总经理职务。公司总经济师苟正平先生因工作调动原因，向公司提出辞去总经济师职务。
    经董事会讨论通过，同意杨其安先生辞去公司董事、副总经理职务以及苟正平先生辞去总经济师职务的申请。
    八、审议通过《关于设立分支机构的议案》；
    为了推动农资连锁事业，建立农资市场竞争新秩序，完成模式的探索与完善，公司计划在石家庄地区的藁城市、晋州市以及赵县开设3家分店（销售分公司），实现销售120万元，利润61万元。
    九、审议通过关于召开2008年年度股东大会的有关事宜另行决议并公告的议案。

【2008-11-27】
 刊登选举王玉锁先生担任公司第五届董事会董事长公告
    威远生化董事会决议公告 
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年11月26日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过选举王玉锁担任公司第五届董事会董事长等事项。

【2008-11-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年11月25日召开2008年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、批准公司实际控制人王玉锁免于发出要约收购。
    二、同意杨宇辞去公司董事职务，选举王玉锁担任公司董事。

【2008-11-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
        738803        威远投票                 A股
    2、表决议案
    序号            审议事项                           对应价格
                    总议案                             99.00
    1  关于提请股东大会非关联股东批准公司实际控制人王
       玉锁先生免于发出要约收购之预案                   1.00
    2 审议杨宇先生辞去公司董事职务                      2.00
    3 选举王玉锁先生担任公司董事                        3.00
    3、表决意见
    表决意见种类赞成反对弃权
    对应的申报股数1股2股3股
    4、买卖方向：买入
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
    3、选择逐项表决的股东请完成对所有议案的投票。

【2008-11-07】
 刊登关于公司实际控制人王玉锁免于发出要约收购之预案公告
    威远生化董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年11月6日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过提请股东大会非关联股东批准公司实际控制人王玉锁免于发出要约收购之预案。
    公司向实际控制人王玉锁先生控制的企业新奥控股投资有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案已于2008 年10 月15 日经公司2008 年第三次临时股东大会审议通过。在本次发行股份购买资产完成后，王玉锁先生将通过其控制的新奥控股及威远集团共计间接持有不少于本公司47.01%的股份。因此触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。针对上述情形，结合本次重大资产重组事宜完成后公司未来发展战略规划的需要，公司实际控制人王玉锁先生拟向中国证监会提出豁免以要约方式增持公司股份的申请。
    二、通过杨宇因工作原因辞去公司董事、董事长职务；选举王玉锁担任公司董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年11月25日10:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738803"；投票简称为"威远投票"。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
        738803        威远投票                 A股
    2、表决议案
    序号            审议事项                           对应价格
                    总议案                             99.00
    1  关于提请股东大会非关联股东批准公司实际控制人王
       玉锁先生免于发出要约收购之预案                   1.00
    2 审议杨宇先生辞去公司董事职务                      2.00
    3 选举王玉锁先生担任公司董事                        3.00
    3、表决意见
    表决意见种类赞成反对弃权
    对应的申报股数1股2股3股
    4、买卖方向：买入
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
    3、选择逐项表决的股东请完成对所有议案的投票。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    威远生化公布2008年三季报：基本每股收益0.047元，稀释每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产1.61元，净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润9239450.7元，营业收入648585529.76元，归属于母公司所有者净利润11107193.98元，归属于母公司股东权益380267150.88元。

【2008-10-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年10月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于发行股份购买资产的方案。
    二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
    三、通过公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》及《关于新能(蚌埠)能源有限公司和新能(张家港)能源有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》。
    四、通过关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案。
    五、通过关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。
    六、批准新奥控股免于发出要约收购。
    七、通过关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的议案。

【2008-10-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
    738803            威远投票                 A股
    2、表决议案
    序号          审议事项                          对应价格
                   总议案                             99.00
    1   《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重
         大资产重组有关条件的议案》                   1.00
    2   《关于发行股份购买资产的方案》
         发行方式                                     2.01
         发行股票的种类和面值                         2.02
         发行数量                                     2.03
         发行对象及认购方式                           2.04
         发行定价基准日                               2.05
         发行价格及定价依据                           2.06
         上市地点                                     2.07
         限售期安排                                   2.08
         本次发行拟购买的资产                         2.09
         期间损益的归属                               2.10
         相关财产办理权属转移的合同义务和违约责任     2.11
         本次发行决议有效期                           2.12
    3   《河北威远生物化工股份有限公司发行股份购买资产
         暨关联交易报告书（草案）》                   3.00
    4   公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》4.00
    5   公司与新奥控股签订的《关于新能（蚌埠）能源有
        限公司和新能（张家港）能源有限公司实际盈利数
        与净利润预测数差额的补偿协议》                 5.00
    6  《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易
        的议案》                                       6.00
    7   《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发
        行股份购买资产相关事宜的议案》                 7.00
    8  《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老
        股东共享的议案》                               8.00
    9  《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发
        出要约收购之预案》                             9.00
    10 《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关
        联方发生的持续性关联交易及其协议的议案         10.00
    3、表决意见
    表决意见种类    赞成  反对  弃权
    对应的申报股数   1股   2股   3股
    4、买卖方向：买入

【2008-09-24】
 刊登股东公布详式权益变动报告书公告
    威远生化股东公布详式权益变动报告书公告
    河北威远生物化工股份有限公司(简称：威远生化)股东新奥控股投资有限公司(本次权益变动前，其实际控制人通过威远生化控股股东间接持有威远生化30.11%的股份，下称：新奥控股)于2008年9月10日召开的股东会审议通过了《关于向威远生化出售资产购买股份的议案》，根据新奥控股与威远生化于2008年9月16日签订的《关于威远生化发行股份购买资产协议书》，新奥控股拟以其持有的新能(张家港)能源有限公司75%股权及新能(蚌埠)能源有限公司100%股权截至2007年12月31日的评估值合计55109.3425万元作为支付对价，认购威远生化本次发行的75388977股股份(发行价格为7.31元/股)。本次权益变动后，新奥控股直接持有威远生化24.18%的股份，成为其第一大股东。
    本次发行尚待威远生化股东大会及中国证监会批准/核准新奥控股免于以要约方式增持威远生化股份的申请。

【2008-09-22】
 刊登向特定对象非公开发行股票暨实施重大资产重组的公告,上午停牌一小时
    威远生化五届十五次董事会会议决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年9月16日在公司会议室召开。本次会议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重大资产重组有关条件的议案》
    二、审议通过《关于发行股份购买资产的方案》
    1、发行方式
    本次发行采取非公开发行股票的方式，在经中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象非公开发行股票。
    2、发行股票的种类和面值
    本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
    3、发行数量
    本次发行的数量为75,388,977股。除因在定价基准日至发行日期间发生了除权除息事项需要对发行价格进行相应调整外，上述发行数量为最终的发行数量。
    4、发行对象及认购方式
    本次发行的对象为新奥控股投资有限公司。本次发行的认购方式为资产认购，即新奥控股以其拥有的新能（张家港）能源有限公司[以下简称“新能（张家港）”]75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司[以下简称“新能（蚌埠）”]100%的股权作为对价认购公司本次向其发行的股份。
    5、本次发行定价基准日
    本次发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十五次会议决议公告之日。
    6、发行价格及定价依据
    本次发行的发行价格为每股7.31元，定价依据为公司第五届董事会第十五次会议公告日前20个交易日公司股票均价，除因除权除息事项需要进行相应调整外，此价格为最终的发行价格。
    7、上市地点
    本次发行的股票，在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。
    8、限售期安排
    新奥控股认购的本次发行的全部股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
    9、本次发行拟购买的资产
    公司本次向新奥控股发行75,388,977股股份，购买新奥控股持有的新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100%的股权。
    公司本次发行购买资产的价格总额为55109.3425万。
    10、本决议有效期
    本决议的有效期为自公司股东大会审议通过《关于发行股份购买资产的方案》之日起十二个月。
    三、审议通过《河北威远生物化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
    四、审议通过公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》
    五、审议通过公司与新奥控股签订的《关于新能（蚌埠）能源有限公司和新能（张家港）能源有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》
    六、审议通过《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》
    七、审议通过《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
    八、审议通过《河北威远生物化工股份有限公司关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》
    九、审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约收购之预案》
    十、审议通过了关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的议案
    （1）与XINAOGASHOLDINGSLIMITED及其子企业的二甲醚购销交易
    （2）新能（张家港）、新能（蚌埠）与新奥集团及其子企业的产品/服务购销交易
    （3）与METHANEX控股（巴巴多斯）有限公司、新能投资集团有限公司合资经营新能（张家港）
    定于2008年10月15日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会。
    网络投票时间：2008年10月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    公司股票于2008年9月22日上午10:30恢复交易。
    股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
    738803            威远投票                 A股
    2、表决议案
    序号          审议事项                          对应价格
                   总议案                             99.00
    1   《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重
         大资产重组有关条件的议案》                   1.00
    2   《关于发行股份购买资产的方案》
         发行方式                                     2.01
         发行股票的种类和面值                         2.02
         发行数量                                     2.03
         发行对象及认购方式                           2.04
         发行定价基准日                               2.05
         发行价格及定价依据                           2.06
         上市地点                                     2.07
         限售期安排                                   2.08
         本次发行拟购买的资产                         2.09
         期间损益的归属                               2.10
         相关财产办理权属转移的合同义务和违约责任     2.11
         本次发行决议有效期                           2.12
    3   《河北威远生物化工股份有限公司发行股份购买资产
         暨关联交易报告书（草案）》                   3.00
    4   公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》4.00
    5   公司与新奥控股签订的《关于新能（蚌埠）能源有
        限公司和新能（张家港）能源有限公司实际盈利数
        与净利润预测数差额的补偿协议》                 5.00
    6  《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易
        的议案》                                       6.00
    7   《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发
        行股份购买资产相关事宜的议案》                 7.00
    8  《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老
        股东共享的议案》                               8.00
    9  《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发
        出要约收购之预案》                             9.00
    10 《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关
        联方发生的持续性关联交易及其协议的议案         10.00
    3、表决意见
    表决意见种类    赞成  反对  弃权
    对应的申报股数   1股   2股   3股
    4、买卖方向：买入

【2008-09-17】
 刊登重大资产收购进展公告,继续停牌
    威远生化重大资产收购进展公告    
    河北威远生物化工股份有限公司因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-09-09】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展公告   
    目前，河北威远生物化工股份有限公司因筹划重大资产收购事宜，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-09-02】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展公告
    河北威远生物化工股份有限公司目前因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-08-26】
 刊登重大资产重组及连续停牌公告,今起停牌
    威远生化重大资产重组及连续停牌公告
    本公司正在讨论重大资产收购事宜，因本次交易存在重大不确定性，为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票自2008年8月26日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议上述重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2008年9月24日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2008-08-12】
 公布2008年半年报
    威远生化公布2008年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.6元，净资产收益率2.55%，加权平均净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润9,401,302.82元，营业收入420226500元，归属于母公司所有者净利润9666870.68元，归属于母公司股东权益378826827.58元。
    董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年8月9日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、经自查，除经营性资金往来外，公司不存在大股东及关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情况。

【2008-07-26】
 刊登公司治理专项活动整改情况说明
    威远生化董事会决议公告
    通过公司治理专项活动整改情况说明。

【2008-06-28】
 刊登股东大会决议公告
    威远生化股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过公司关于聘任会计师事务所的提案。
    四、通过与河北威远建筑安装有限责任公司2008年度日常关联交易的议案。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    威远生化召开股东大会。

【2008-06-07】
 刊登董事会决议通过2008年度日常关联交易的议案公告
    威远生化董事会决议暨召开股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年6月6日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度日常关联交易的议案：预计公司2008年度与河北威远建筑安装有限责任公司(系公司与控股股东共同投资的企业)发生的建筑工程、安装及维修工程、以及后勤服务等关联交易总额不超过3500万元，2007年双方发生关联交易金额为2395.91万元，截至2007年12月31日未结算金额为506.84万元(系已支付未决算的工程预付款)。
    二、同意公司2008年度向四川地震灾区及其他慈善事业捐赠不超过50万元的现金或物资。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-06-03】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    威远生化有限售条件的流通股上市公告
    河北威远生物化工股份有限公司本次有限售条件的流通股11822171股将于2008年6月6日起上市流通。

【2008-04-21】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    威远生化股票交易异常波动公告
    河北威远生物化工股份有限公司A股股票连续三个交易日内(2008年4月16日-18日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经书面咨询公司控股股东河北威远集团有限责任公司，并自查后认为，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-15】
 刊登澄清公告
    威远生化澄清公告
    《每日经济新闻》于2008年4月14日对河北威远生物化工股份有限公司非公开发行工作进行报道，称“公司实际控制人对于公司定向增发的态度非常坚决，预计近期将再次召开股东大会表决此议案，而威远生化也将转型为一家主营生物能源的上市公司”。公司对于上述事项特作说明如下：
    关于上述报道中的说法，属于媒体自主评论行为，公司无任何部门或任何工作人员在接受相关媒体的采访过程中发表过上述意见；截止到本公告刊登日，公司没有其他应披露而未披露的事项。
    涉及公司资本运作、生产经营等一切信息均以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2008-04-12】
 公布2008年一季报
    威远生化公布2008年一季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产1.57元，净资产收益率0.33%，扣除非经常性损益后净利润1038220.72元，营业收入143308354.68元，归属于母公司所有者净利润1223483.83元，归属于母公司股东权益370383440.73元。

【2008-03-29】
 刊登股东大会未通过非公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年3月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司前次募集资金使用情况说明。
    二、关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产预案的议案：除发行方式通过外，其余子议案均未获通过。
    三、未通过公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及补充协议》的议案。
    四、未通过关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的议案。
    五、未通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    六、未通过公司向特定对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。
    七、未通过关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预案。

【2008-03-28】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票 18           A股
    2、表决议案
    议案内容                                        对应价格
    《公司前次募集资金使用情况说明》                  1.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对
     象发行股票有关条件的议案》                       2.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非
     公开发行股票购买资产预案的议案》
    发行方式                                          3.00
    发行股票的种类和面值                              4.00
    发行数量                                          5.00
    发行对象及认购方式                                6.00
    发行定价基准日                                    7.00
    发行价格及定价依据                                8.00
    上市地点                                          9.00
    锁定期安排                                        10.00
    募集资金用途                                      11.00
    本次发行决议有效期                                12.00
    公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及
    补充协议的议案》                                  13.00
    《关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关
    联交易的议案》                                    14.00
    《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股
    份购买资产暨关联交易报告书》                      15.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东
    大会授权公司董事会办理本次向特定对象非公开发行
    股票购买资产相关事宜的议案》                      16.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定对
    象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共
    享的议案》                                        17.00
    《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发
     出要约之预案》                                   18.00
    3、表决意见
    表决意见种类   赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案1、《公司前次募集资金使用情况说明》投赞成票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738803   买入       1.00元  1股
    2、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案2、《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738803   买入     2.00元   2股
    3、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案2、《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》投弃权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738803   买入     2.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-03-13】
 刊登非公开发行股票购买资产预案的补充公告
    威远生化董事会决议暨召开临时股东大会公告
    一、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产预案的补充议案》；
    本公司已于2008年1月23日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产预案的议案》，现对该方案做出补充和修订。
    发行方案补充修订如下：
    (一)发行数量
    本次非公开发行的数量为7289.5955万股。董事会提请股东大会授权董事会在不超过该范围内根据实际情况确定最终发行数量。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）发行价格及定价依据
    本次发行股票的发行价格为每股7.56元，不低于公司第五届董事会第八次会议公告日(2008年1月24日)前20个交易日公司股票交易均价。本次发行前有派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，对该价格进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会在该范围内根据实际情况确定最终发行价格。
    (三)本次发行募集资金用途
    向新奥控股发行7289.5955万股，购买新奥控股持有的新能（张家港）75%、新能（蚌埠）100%的股权，根据北京京都资产评估有限公司以2007年12月31日为基准日为公司本次交易所涉及的目标资产出具的京都评报字（2008）第105号、京都评报字（2008）第104号评估报告以及中喜会计师事务所出具的中喜审字[2008]第01051号、中喜审字[2008]第01044号审计报告，确定上述股权的交易价格分别45266.4825万元、9842.86万元。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、通过《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
    三、通过《关于非公开发行股份认购暨资产收购协议书之补充协议》；
    四、通过《公司前次募集资金使用情况说明》；
    董事会决定于2008年3月28日上午10:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票 18           A股
    2、表决议案
    议案内容                                        对应价格
    《公司前次募集资金使用情况说明》                  1.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对
     象发行股票有关条件的议案》                       2.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非
     公开发行股票购买资产预案的议案》
    发行方式                                          3.00
    发行股票的种类和面值                              4.00
    发行数量                                          5.00
    发行对象及认购方式                                6.00
    发行定价基准日                                    7.00
    发行价格及定价依据                                8.00
    上市地点                                          9.00
    锁定期安排                                        10.00
    募集资金用途                                      11.00
    本次发行决议有效期                                12.00
    公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及
    补充协议的议案》                                  13.00
    《关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关
    联交易的议案》                                    14.00
    《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股
    份购买资产暨关联交易报告书》                      15.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东
    大会授权公司董事会办理本次向特定对象非公开发行
    股票购买资产相关事宜的议案》                      16.00
    《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定对
    象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共
    享的议案》                                        17.00
    《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发
     出要约之预案》                                   18.00
    3、表决意见
    表决意见种类   赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案1、《公司前次募集资金使用情况说明》投赞成票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738803   买入       1.00元  1股
    2、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案2、《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738803   买入     2.00元   2股
    3、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案2、《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》投弃权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738803   买入     2.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-02-20】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    威远生化公布2007年年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.5613元，净资产收益率4.52%，加权平均净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润7324641.6元，营业收入703258742.25元，归属于母公司所有者净利润16690274.34元，归属于母公司股东权益369159956.9元。
    董监事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年2月18日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于追溯调整2007年期初资产负债表部分项目的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    以上有关议案尚需经公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。

【2008-02-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年2月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于放弃2007年度非公开发行股票的议案。

【2008-02-14】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票    1         A股
    2、表决议案
    序号 议案内容                       对应价格
    1    关于向股东大会提请放弃2007年
         度非公开发行股票的议案           1.00
    3、表决意见
    表决意见种类    赞成 反对 弃权
    对应的申报股数  1股  2股  3股
    4、买卖方向：均为买入 
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-01-31】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    威远生化股票交易异常波动公告
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司A股股票连续两个交易日(2008年1月29日、30日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易出现异常波动情况。
    经书面咨询公司控股股东河北威远集团有限责任公司，并自查后认为：
    1、公司第五届董事会第八次会议决议公告中已对公司实施本次重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事宜及其存在的重大不确定性进行了特别提示，截止目前特别提示中揭示的风险因素依然存在且未发生变化。除上述事项外，无其他应披露而未披露的信息，包括但不限于非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大事项。
    2、公司控股股东河北威远集团有限责任公司回复的函称：除威远生化于2008年1月24日已披露的河北威远生物化工股份有限公司第五届第八次董事会决议公告中关于河北威远生物化工股份有限公司拟进行重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事项外，我公司在未来可预见的三个月内无其他(包括但不限于)非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，没有应披露而未披露的信息。
    本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-01-29】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    威远生化股票交易异常波动公告
    河北威远生物化工股份有限公司A股股票于2008年1月24日、25日、28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经书面咨询公司控股股东河北威远集团有限责任公司(下称：威远集团)并自查后认为：公司五届八次董事会决议公告中已对实施本次重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事宜及其存在的重大不确定性进行了特别提示，截止目前特别提示中揭示的风险因素依然存在且未发生变化。除上述事项外，无其他应披露而未披露的信息，包括但不限于非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大事项。威远集团称除公司已披露关于拟进行重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事项外，威远集团在未来可预见的三个月内无其他(包括但不限于)非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，没有应披露而未披露的信息。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-24】
 刊登董事会通过向特定对象非公开发行股票购买资产的公告,上午停牌一小时
    威远生化董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年1月23日召开五届七、八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于向股东大会提请放弃2007年度非公开发行股票的议案。
    二、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
    拟聘任张庆先生担任公司常务副总经理、聘任李遵生先生担任公司副总经理。
    三、审议通过《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》
    四、审议通过《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票购买资产预案的议案》
    1、发行方式
    本次发行采取非公开发行方式，在经中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象非公开发行股票。
    2、发行股票的种类和面值
    本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
    3、发行数量
    本次非公开发行的数量为不超过8,000万股（含8,000万股）。董事会提请股东大会授权董事会在该范围内根据实际情况确定最终发行数量。
    4、发行对象及认购方式
    本次发行的对象为新奥控股投资有限公司，不涉及其他投资者。本次发行股票的认购方式为资产认购，即新奥控股以其拥有的新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100％的股权认购。
    5、发行定价基准日
    本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告之日。
    6、发行价格及定价依据
    本次非公开发行股票的发行价格，按不低于本次董事会决议公告前二十个交易日的公司股票交易均价（即7.56元/股）的定价原则。由董事会在股东大会授权范围内根据本次发行的具体情况最终确定具体发行价格。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，前述价格[即本次董事会决议公告前二十个交易日的公司股票交易均价7.56元/股]将按相应除权除息后的价格计算调整。
    7、上市地点
    本次非公开发行的股票，在锁定期满后将在上海证券交易所上市交易。
    8、锁定期安排
    新奥控股认购的本次非公开发行的全部股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
    9、募集资金用途
    本次拟向新奥控股非公开发行股票,购买新奥控股所持有的新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100％的股权。
    10、本次发行决议有效期
    关于本次非公开发行股票购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票购买资产议案之日起十二个月。
    本次非公开发行股票购买资产完成后，公司将拥有新能张家港75%股权和新能蚌埠100%股权，新能张家港、新能蚌埠将分别成为公司的控股子公司和全资子公司。上述事项构成关联交易。
    四、通过公司与新奥控股拟签订的《股份认购暨购买资产协议》的议案。
    五、通过关于本次非公开发行股票购买资产重大事项涉及重大关联交易的议案。
    六、通过公司向特定对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。
    七、通过关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预案。
    八、审议通过《关于暂不召集公司股东大会的议案》
    董事会决定待拟购买的上述目标资产经审计、资产评估及盈利预测数据审核确定后，再次召开董事会对本次非公开发行股票购买资产的具体方案及相关事项作出补充决议，并召集股东大会。
    董事会决定于2008年2月14日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738803"；投票简称为"威远投票"。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票    1         A股
    2、表决议案
    序号 议案内容                       对应价格
    1    关于向股东大会提请放弃2007年         度非公开发行股票的议案           1.00
    3、表决意见
    表决意见种类    赞成 反对 弃权
    对应的申报股数  1股  2股  3股
    4、买卖方向：均为买入 
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-01-21】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2008-01-14】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
　　近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
　　公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2008-01-07】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2008-01-04】
 刊登股东股权解除质押公告,继续停牌
    威远生化股东股权解除质押公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年1月2日收到控股股东河北威远集团有限公司(下称：威远集团)关于股权解除质押的通知，威远集团已于近日将其2003年10月16日质押给中信银行股份有限公司石家庄分行(原中信实业银行石家庄分行)的21441860股公司股票(公司实施资本公积金转增股本方案后为42883720股，占公司总股本的18.14%)办理了解除质押手续，并于2007年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

【2008-01-02】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-12-24】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-12-17】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-12-10】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-12-03】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-11-26】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    近日，经询问，河北威远生物化工股份有限公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。 
    

【2007-11-19】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    威远生化重大事项进展情况公告
    因河北威远生物化工股份有限公司控股股东及有关方面正在筹划对公司有重大影响的事项, 公司股票已于2007年11月7日起停牌。
    经征询，公司控股股东表示根据有关规定，对关于重大事项的方案与有关部门进行沟通，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性。
    公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-11-15】
 刊登股票继续停牌的公告,继续停牌
    威远生化公告
    河北威远生物化工股份有限公司股票目前因筹划非公开发行及重大资产重组等事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2007-11-07】
 刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
    威远生化股票交易异常波动公告
    河北威远生物化工股份有限公司股票于2007年11月2日、5日、6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司控股股东后得知，有关方面现正商讨重大事项，但该事项存在不确定性。
    公司股票将于2007年11月7日起停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
    治理专项活动整改报告
    根据中国证券监督管理委员会和其河北证监局有关文件要求，河北威远生物化工股份有限公司开展了全面的自查工作，对存在的问题及时进行了整改，现将治理专项活动整改报告予以公告。

【2007-10-30】
 刊登2007年第三季度报告补充公告
    威远生化2007年第三季度报告补充公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年10月20日刊登的公司2007年第三季度报告中，未填写2007年1-9月扣除非经常性损益后基本每股收益指标，现补充如下：
    2007年1-9月扣除非经常性损益后基本每股收益指标为0.09元/股。
    补充后的公司第三季度报告正文及全文详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    威远生化公布2007年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.58元，净资产收益率5.49%，扣除非经常性损益后净利润21218800.05元，营业收入568385169.22元，归属于母公司所有者净利润20665464.77元，归属于母公司股东权益373279828.04元。

【2007-08-31】
 刊登董事会决议公告
    威远生化董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年8月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-07-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年7月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、选举田昆如担任公司独立董事。
    二、通过为石家庄制药集团有限公司提供5000万元贷款担保。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河北威远动物药业有限公司增资3840.30万元用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案。
    四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。

【2007-07-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称 表决议案数量 说明
        738803        威远投票    4          A股
    2、表决议案
序号                议案内容                        对应价格
1 选举田昆如先生担任独立董事                        1.00
2 为石家庄制药集团有限公司提供五千万元贷款担保      2.00
3 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河
  北威远动物药业有限公司增资3840.30万元用于建设乙
  酰氨基阿维菌素技改工程的议案                      3.00
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙
  酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告    4.00
    3、表决意见
    表决意见种类     赞成    反对    弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日登记在册的公司股东，对议案1、《选举田昆如先生担任独立董事》投赞成票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向    申报价格    申报股数
    738803     买入        1.00元        1股
    2、股权登记日登记在册的公司股东，对议案1、《选举田昆如先生担任独立董事》投反对票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向    申报价格    申报股数
    738803     买入        1.00元        2股
    3、股权登记日登记在册的公司股东，对议案1、《选举田昆如先生担任独立董事》投弃权票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向    申报价格    申报股数
    738803     买入        1.00元        3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-16】
 公布2007年半年报
    威远生化公布2007年半年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.57元，净资产收益率4.88%，扣除非经常性损益后净利润18349625.97元，主营业务收入426090653.42元，净利润18097466.13元，股东权益370711829.4元。

【2007-06-26】
 刊登对外担保公告
    威远生化董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月25日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过提名田昆如为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
    二、通过关于为石家庄制药集团有限公司提供5000万元借款担保的议案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向公司控股子公司河北威远动物药业有限公司(下称：动物药业)增资用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案：该项目总投资4728.61万元；报批总投资4267.00万元，由公司和动物药业其他股东(河北威远集团有限公司)向动物药业同比例增资投入，其中公司将以本次非公开发行A股股票募集资金增资3840.30万元，占项目报批总投资暨动物药业新增注册资本的90%。
    四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。
    董事会决定于2007年7月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738803"；投票简称为"威远投票"。
    股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称 表决议案数量 说明
        738803        威远投票    4          A股
    2、表决议案
序号                议案内容                        对应价格
1 选举田昆如先生担任独立董事                        1.00
2 为石家庄制药集团有限公司提供五千万元贷款担保      2.00
3 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河
  北威远动物药业有限公司增资3840.30万元用于建设乙
  酰氨基阿维菌素技改工程的议案                      3.00
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙
  酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告    4.00
    3、表决意见
    表决意见种类     赞成    反对    弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日登记在册的公司股东，对议案1、《选举田昆如先生担任独立董事》投赞成票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向    申报价格    申报股数
    738803     买入        1.00元        1股
    2、股权登记日登记在册的公司股东，对议案1、《选举田昆如先生担任独立董事》投反对票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向    申报价格    申报股数
    738803     买入        1.00元        2股
    3、股权登记日登记在册的公司股东，对议案1、《选举田昆如先生担任独立董事》投弃权票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向    申报价格    申报股数
    738803     买入        1.00元        3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-14】
 刊登股东大会未通过募集资金投资项目中一子议案公告,上午停牌一小时
    威远生化股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案。
    三、选举杨宇、李秀芬、杨其安、付百林、李金来、潘文亮、罗海章为公司第五届董事会董事、其中潘文亮、罗海章为独立董事，独立董事任期与本届董事会任期相同。公司大股东对张嘉兴的独立董事候选人议案投弃权票。选举张国辉、田世红为公司第五届监事会监事，与经公司职工代表大会推举产生的监事杨军强组成公司第五届监事会。
    四、通过关于聘任会计师事务所的提案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况说明。
    六、逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案及关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告：其中未通过向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程。
    威远生化董监事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杨宇担任公司第五届董事会董事长。
    二、同意公司董事付百林兼任董事会秘书，聘任王东英担任公司证券事务代表。
    三、选举张国辉担任公司监事会召集人。
    四、审议通过《关于第五届董事会四个专门委员会组成成员的议案》。
    五、聘任李秀芬为总经理。
    六、聘任王彬担任公司总会计师。
    七、审议通过《关于与石家庄制药集团有限公司签署五千万限额互保协议的议案》。
    八、审议通过《关于公司在中国农业银行石家庄市东城支行贷款总额控制的议案》。                 
    经与中国农业银行石家庄市东城支行协商，公司向该行申请一年内在该行的人民币借款余额不超过1亿元整，用于补充流动资金。

【2007-06-13】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    威远生化未刊登股东大会决议公告。

【2007-06-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票 36           A股
    2、表决议案
    序号 议案内容                                             对应价格
    1    审议公司2006年度董事会工作报告                       1.00
    2    审议公司2006年度监事会工作报告                       2.00
    3    审议公司2006年度报告及摘要                           3.00
    4    审议公司2006年度利润分配预案                         4.00
    5    审议公司2006年度财务决算报告                         5.00
    6    选举公司第五届董事会成员
         杨宇                                                 6.00
         李秀芬                                               7.00
         杨其安                                               8.00
         付百林                                               9.00
         李金来                                               10.00
         潘文亮                                               11.00
         张嘉兴                                               12.00
         罗海章                                               13.00
    7    选举公司第五届监事会股东代表监事
         张国辉                                               14.00
         田世红                                               15.00
    8    关于继续聘任会计师事务所的提案                       16.00
    9    公司募集资金管理制度                                 17.00
    10   公司关联交易管理制度                                 18.00
    11   关于前次募集资金使用情况说明                         19.00
    12   关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案             20.00
    13   关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
    (1)  发行股票的类型和面值                                 21.00
    (2)  发行数量                                             22.00
    (3)  发行对象                                             23.00
    (4)  锁定期安排                   
    (5)  定价方式及发行价格                                   25.00
    (6)  发行方式                                             26.00
    (7)  上市地点                                             27.00   
    (8)  募集资金用途
      向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于扩产
      200吨阿维菌素原料药项目                                 28.00   
      向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基
      阿维菌素技改工程                                        29.00
      投资1500万元，用于企业信息化信息化管理项目              30.00
    (9)  本次发行前滚存利润的安排                             31.00
    (10) 本次非公开发行股票决议有效期限                       32.00
    14   关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告        
         向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于
         扩产200吨阿维菌素原料药项目                          33.00
         向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基
         阿维菌素技改工程                                     34.00
         投资1500万元，用于企业信息化信息化管理项目           35.00
    15   关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行         
         相关事宜的议案                                       36.00
    3、表决意见
    表决意见种类   赞成   反对   弃权
    对应的申报股数 1股    2股    3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    威远生化股票交易异常波动公告
　　截至2007年6月1日收市，河北威远生物化工股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格
累计跌幅偏离值达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
　　公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露未披露的重大信息。提醒广大投资者理性投
资，注意风险。



【2007-05-29】
 刊登关于非公开发行股票募集资金投资项目简介更正说明
    威远生化更正说明
    河北威远生物化工股份有限公司曾发布的《四届十九次董事会决议公告》中关于公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目"向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程"，其中本项目总投资和新增流动资金数额有误，应为"本项目总投资4728.61万元，其中新增建设投资3935.05万元，新增流动资金793.56万元"。

【2007-05-22】
 刊登非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    威远生化董监事会决议暨召开股东大会公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年5月18日召开四届十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
    推荐杨宇、李秀芬、杨其安、付百林、李金来、潘文亮、张嘉兴、罗海章担任公司第五届董事会董事候选人，其中潘文亮、张嘉兴、罗海章为独立董事候选人。
    推荐张国辉先生、田世红先生为公司第五届监事会监事候选人。
    经公司职工代表大会民主选举，由杨军强先生出任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年
    二、通过公司前次募集资金使用情况说明。
    三、通过2007年度关于公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：
    1、发行股票的类型和面值
    本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
    2、发行数量
    不超过2000万股(含2000万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。
    3、发行方式
    本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行对象为不超过十名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象。发行对象均以现金认购本次发行的股份。
    5、向原股东配售的安排
    本次非公开发行不安排向原股东配售。
    6、定价方式及发行价格
    本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。在本次发行以前,因公司转增、送股、派息及其他原因引起公司股票价格变化的,发行价格按照相应比例进行除权调整。
    7、募集资金总量及用途
    本次发行的计划募集资金净额（扣除发行费用后的募集资金额）不超过拟投资项目所需资金13340.3万元，拟投资以下项目：
    （1）向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于扩产200吨阿维菌素原料药项目。该项目总投资12725.16万元，其中新增建设投资9784.93万元，新增流动资金2940.23万元。项目报批投资10667.00万元，由威远生化和Jomax Investment Limited公司向内蒙新威远同比例增资解决，其中威远生化投入8000.00万元，占本项目报批投资暨内蒙新威远新增注册资本的75%，由威远生化本次非公开发行A股股票募集资金解决；Jomax Investment Limited公司投入2667.00万元，占本项目报批投资暨内蒙新威远新增注册资本的25%。项目其它流动资金2058.16万元由内蒙新威远自筹解决。
    （2）向河北威远动物药业有限公司（以下简称"动物药业"）增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程。本项目总投资5051.18万元，其中新增建设投资3935.06万元，新增流动资金1116.12万元。本项目报批总投资为4267.00万元，全部由威远生化和其他股东向动物药业同比例增资投入，威远生化以本次非公开发行A股股票募集资金增资3840.3万元，占本项目报批投资暨动物药业新增注册资本的90%。
    （3）企业信息化管理项目（简称ERP项目）：计划总投资1500万元，其中：硬件投资700万元（包括网络设备及布线310万元、计算机设备120万元、服务器270万元）；SAP及相关软件投资350万元；系统实施费 450万元。
    本次募集资金将首先确保上述项目的实施。如募集资金有剩余，则用于补充流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。
    8、锁定期安排
    本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    9、上市地点
    在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
    10、本次发行前滚存利润的安排
    在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按发行后持股比例共享本公司发行前滚存的未分配利润。
    11、本次非公开发行股票决议有效期限
    本次发行决议的有效期为股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。
    本议案需经股东大会通过后报中国证监会核准后实施。
    四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
    重大关联交易公告
    河北威远生物化工股份有限公司拟与控股股东河北威远集团有限公司(持有公司30.11%的股权，下称：威远集团)按各自持股比例共同以现金对河北威远动物药业有限公司(下称：动物药业)增资人民币4267.00万元用于"乙酰氨基阿维菌素技改工程"项目，其中公司以本次非公开发行不超过2000万股(含2000万股)人民币普通股(A股)募集资金增资3840.3万元，占动物药业90%股权。
    本次共同增资行为构成重大关联交易。
    董事会决定于2007年6月12日上午10:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票的相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738803"；投票简称为"威远投票"。
    参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票 36           A股
    2、表决议案
    序号 议案内容                                             对应价格
    1    审议公司2006年度董事会工作报告                       1.00
    2    审议公司2006年度监事会工作报告                       2.00
    3    审议公司2006年度报告及摘要                           3.00
    4    审议公司2006年度利润分配预案                         4.00
    5    审议公司2006年度财务决算报告                         5.00
    6    选举公司第五届董事会成员         杨宇                                                 6.00         李秀芬                                               7.00         杨其安                                               8.00         付百林                                               9.00         李金来                                               10.00         潘文亮                                               11.00         张嘉兴                                               12.00         罗海章                                               13.00
    7    选举公司第五届监事会股东代表监事         张国辉                                               14.00         田世红                                               15.00
    8    关于继续聘任会计师事务所的提案                       16.00
    9    公司募集资金管理制度                                 17.00
    10   公司关联交易管理制度                                 18.00
    11   关于前次募集资金使用情况说明                         19.00
    12   关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案             20.00
    13   关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
    (1)  发行股票的类型和面值                                 21.00
    (2)  发行数量                                             22.00
    (3)  发行对象                                             23.00
    (4)  锁定期安排                                           24.00
    (5)  定价方式及发行价格                                   25.00
    (6)  发行方式                                             26.00
    (7)  上市地点                                             27.00         募集资金用途         向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于扩产
    (8)  200吨阿维菌素原料药项目                              28.00         向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基         阿维菌素技改工程                                     29.00         投资1500万元，用于企业信息化信息化管理项目           30.00
    (9)  本次发行前滚存利润的安排                             31.00
    (10) 本次非公开发行股票决议有效期限                       32.00
    14   关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告         向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于         扩产200吨阿维菌素原料药项目                          33.00         向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基         阿维菌素技改工程                                     34.00         投资1500万元，用于企业信息化信息化管理项目           35.00
    15   关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行         相关事宜的议案                                       36.00
    3、表决意见
    表决意见种类   赞成   反对   弃权
    对应的申报股数 1股    2股    3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-04-18】
 公布2007年一季报
    威远生化公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.5元，净资产收益率0.51%，扣除非经常性损益后净利润1930726.27元，主营业务收入135945598.76元，净利润1802745.79元，股东权益354302357.39元。
    董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年4月16日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于公司根据新会计准则调整原有会计政策、会计估计的议案。
    三、同意公司向中国工商银行石家庄市建华支行申请2007年贷款余额不超过人民币2亿元；向深圳发展银行北京建国门支行申请人民币1亿元贷款；期限均为一年。
    四、同意吴盛辞去公司董事、董秘职务，公司董事会将在三个月内聘任新董秘，在此期间由公司副总经理付百林代行董秘职权。

【2007-03-15】
 刊登2006年年度报告补充公告
    威远生化2006年年度报告补充公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2007年2月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2006年年度报告及其摘要，根据上海证券交易所要求，现将新旧会计准则股东权益差异调节表以及会计师事务所的审阅意见予以补充披露，详见2007年3月15日上海证券交易所网站。

【2007-02-12】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    威远生化公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率8.81%，加权平均净资产收益率9.15%，扣除非经常性损益后净利润29986111.79元，主营业务收入604010769.14元，净利润30868426.29元，股东权益350235942.64元。
    董、监事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司董、监事会议于2007年2月8日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过公司2006年董、监事会工作报告。
    二、审议通过公司2006年度财务决算报告。
    三、审议通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、审议通过公司2006年年度报告及摘要。
    五、审议通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计会计师事务所并支付给其审计费用共计人民币伍拾万元整的议案。
    六、审议通过关于公司高级管理人员调整的议案。
    同意吴盛辞去公司副总经理职务、付百林辞去公司总会计师职务的申请。聘任付百林担任公司副总经理职务；聘任王彬先生担任公司总会计师职务；
    

【2007-02-08】
 刊登重大事项澄清公告,上午停牌一小时
    威远生化重大事项澄清公告
    近期有部分网站报道河北威远生物化工股份有限公司正在筹划向投资者非公开发行股份工作，并宣称公司股票将于下周停牌。对于上述事项，公司特作如下说明：
    公司近期没有向投资者非公开发行股份的计划，也无其他资产股权方面的安排；涉及公司资本运作、生产经营等一切信息，均以公司公告为准。

【2006-10-26】
 公布06年三季报及06年度业绩同比预增50%公告,上午停牌一小时
    威远生化公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.46元，调整后每股净资产1.44元，净资产收益率6.34%，扣除非经常性损益后净利润22192513.18元，主营业务收入472578593元，净利润21812850.52元，股东权益344127561.89元。
    董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2006年10月24日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过公司副总经理陈小双辞职的申请。
    三、通过关于在中国进出口银行总行营业部申请高新技术产品出口卖方信贷贷款壹亿元人民币的议案。
    四、通过关于向中国银行石家庄市裕华支行申请人民币贷款授信壹亿元的议案。
    五、通过2006年全年盈利情况预测的议案：董事会认为公司主导产品四季度在国内市场将逐步进入销售淡季，但随着公司对市场掌控能力的加强以及对新的国际市场和国内南方市场的开发，整体销售收入将保持稳步增长，初步预计2006年全年累计净利润为盈利，与去年同期相比实现增长50%。

【2006-07-31】
 公布2006年半年报
    G威远公布2006年半年报：每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产1.42元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率4.08%，扣除非经常性损益后净利润14046374.47元，主营业务收入317657974.18元，净利润13717812.52元，股东权益336011223.89元。
    董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2006年7月27日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告。
    二、通过关于为石家庄东方热电集团有限公司1700万元人民币借款提供担保的议案。
    三、通过公司于2006年7月28日与河北旭阳焦化有限公司(下称：旭阳焦化)签署壹亿元人民币借款互保协议的议案，批准公司与旭阳焦化进行信贷互保，互保期限为两年。
    截止目前，公司对外担保总额合计6700万元，无逾期担保。

【2006-06-06】
 刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告
    G威远2005年度资本公积金转增股本实施公告
    河北威远生物化工股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年末公司总股本为基数，每10股转增10股。
    股权登记日：2006年6月9日    
    除权日：2006年6月12日    
    新增可流通股份上市日：2006年6月13日
    本次转增股本后，按新股本236443426股摊薄计算，2005年度每股收益为0.085元。    

【2006-05-31】
 刊登年度股东大会决议公告
    G威远年度股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以截止2005年12月31日公司总股本118221713股为基数，以资本公积金每10股转增10股。
    三、通过修订公司章程的议案。
    四、通过续聘会计师事务所的提案。

【2006-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    G威远召开股东大会。

【2006-04-28】
 公布2006年一季报
    G威远公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.71元，净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润1269447.43元，主营业务收入118896715.84元，净利润1308261.73元，股东权益323497796.59元。
    董监事会决议
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过《关于根据中国证监会上市公司章程指引修订<公司章程>的议案》。
    三、通过《关于根据中国证监会<上市公司股东大会规则>修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
    四、通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
    五、通过《关于召开公司2005年度股东大会的有关事宜》。
    ⑴会议时间：2006年5月30日上午9:00
    ⑵会议地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室。

【2006-04-17】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月17日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    公司股票简称由"威远生化"变更为"G威远"，股票代码"600803"保持不变。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为118,221,713股，有限售条件的流通股为35,601,713股，无限售条件的流通股为82,620,000股。

【2006-04-12】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    4月17日复牌
    威远生化股权分置改革方案实施公告
    股权分置改革方案为非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2.5股；
    股权分置改革方案实施股权登记日：2006年4月13日；
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月17日,股票简称由"威远生化"变更为"G威远"，股票代码"600803"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为118,221,713股，有限售条件的流通股为35,601,713股，无限售条件的流通股为82,620,000股。

【2006-04-11】
 公布2005年年报,继续停牌
    威远生化公布2005年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.72元，调整后每股净资产2.7元，净资产收益率6.35%，加权平均净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后净利润19879701.59元，主营业务收入489652172.78元，净利润20420620.66元，股东权益321818747.38元。
    董监事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2006年4月7日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟不进行现金分红；以截止2005年12月31日公司总股本118221713股为基数，每10股转增10股。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
    上述事项需经2005年度股东大会批准，召开股东大会的有关事宜另行公告。

【2006-04-06】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    威远生化股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2006年4月4日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    出席情况:
    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东（代理人）共1544人，代表股份73291210股，占公司总股本的61.99%，出席会议的流通股股东共1543人，代表股份21165500股，占公司所有流通股股份总数32.02 %，占公司总股本的17.90%。
    本次会议以现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式进行表决，经现场股东记名投票，合并网络投票后总的表决结果如下： 
    本次相关股东会议参加议案表决的有效表决权股份总数为73291210股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为21165500股。 
    1、全体股东表决情况:
    同意票71996049股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.23%；
    反对票1272961股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.74%；
    弃权票22200股， 占参加本次会议有效表决权股份总数的0.03%。 
    2、流通股股东表决情况:
    同意票19870339股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的93.88%；
    反对票1272961股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的6.01%；
    弃权票22200股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0.11%。 
    3、表决结果 本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 

【2006-04-04】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    威远生化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下： 
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月31日至4月4日每交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 
    2、投票代码 
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票          1            A股
    3、股东投票的具体程序为： 
    （1）买卖方向为买入股票； 
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表： 
    议案内容             对应的申报价格
    公司股权分置改革方案  1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为： 
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738803   买入     1元      1股

【2006-03-31】
 网络投票起止日:03-31至04-04,继续停牌
    威远生化网络投票起止日:03-31至04-04
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下： 
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月31日至4月4日每交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 
    2、投票代码 
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票          1            A股
    3、股东投票的具体程序为： 
    （1）买卖方向为买入股票； 
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表： 
    议案内容             对应的申报价格
    公司股权分置改革方案  1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为： 
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738803   买入     1元      1股

【2006-03-28】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    威远生化召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据相关法规政策的要求，河北威远生物化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。     

【2006-03-27】
 董事会征集投票权,今起停牌
    威远生化董事会征集投票权
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月25日至4月3日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-21】
 刊登2005年度业绩快报,上午停牌一小时
    威远生化2005年度业绩快报
    本公告所载河北威远生物化工股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、主要会计数据（单位：万元）
    主要会计数据 （万元） 2005年     2004年   增减幅度
    主营业务收入         48,976.49  35,967.33  36.17%
    主营业务利润         10,790.32  11,386.06  -5.23%
    利润总额              2,597.80   2,541.99   2.20%
    净利润                2,002.23   1,887.75   6.06%
    二、主要财务指标
    主要财务指标       2005年 2004年
    每股收益(元/股)     0.17   0.16
    净资产收益率(%)     6.23   6.27
    每股净资产(元/股)   2.72   2.55

【2006-03-20】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    威远生化召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据相关法规政策的要求，河北威远生物化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-15】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    3月16日复牌
    威远生化股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
    一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2.5股，公司非流通股股东送出股份总数为1652.4万股。
    二、原方案中的特别承诺事项现调整为：
    公司非流通股股东威远集团承诺，如果公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，则其将在公司2005年年度股东大会上提出每10股转增10股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。
    修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
    公司股票将于2006年3月16日复牌。

【2006-03-10】
 刊登关于举行股权分置改革投资者网上交流会公告,继续停牌
    威远生化关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
    公司关于股权分置改革的公告及相关文件已于2006年3月6日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》上。为与广大投资者进行充分的交流和沟通，更广泛听取广大流通股股东对公司股权分置改革方案的意见和建议，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司拟就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。具体时间安排如下：
    一、网上交流网址：中证网（http.//www.cs.com.cn）
    二、网上交流时间：2006年3月13日（周一）下午14：30--16：30
    三、网上交流会参加人员：公司部分董事及高级管理人员、保荐机构相关人员。

【2006-03-06】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于3月16日复牌
    威远生化股权分置改革说明书
    一、股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2股，公司非流通股股东送出股份总数为1321.92万股。
    二、非流通股股东的承诺事项 
    公司唯一非流通股股东河北威远集团有限公司(下称：威远集团)除作出相关法定承诺外，还作出如下特别承诺：
    (1)延长股份锁定期的承诺
    威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
    (2)股份追送承诺
    威远集团承诺，股权分置改革方案实施后，根据公司经审计的财务报告，若2006年较2005年净利润增长率未达到50%，或公司2005年、2006年中任意一年年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，威远集团将在公司2006年度股东大会审议通过2006年度财务报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份总数为6609600股，按照目前流通股股本总数66096000股计算，等同于每10股流通股获追送1股。
    (3)提议资本公积金转增股本并投赞成票的承诺
    威远集团承诺，如果公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，则其将在公司2005年年度股东大会上提出每10股转增8股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。
    三、本次相关股东会议的日程安排
    1. 本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月24日 
    2. 本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月4日 
    3. 本次相关股东会议网络投票时间 
    通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月31日至2006年4月4 日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00。 
    四、本次改革公司股票的停复牌安排 
    1、本公司董事会已申请相关证券自2006年3月6日起停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期； 
    2、本公司董事会将在3月15日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    3、如果本公司董事会未能在3月15日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。或者与交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与交易所的协商结果而定。 
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月25日至4月3日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    河北威远生物化工股份有限公司董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2006年3月20日和2006年3月28日在《中国证券报》上发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下： 
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月31日至4月4日每交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 
    2、投票代码 
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738803           威远投票          1            A股
    3、股东投票的具体程序为： 
    （1）买卖方向为买入股票； 
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表： 
    议案内容             对应的申报价格
    公司股权分置改革方案  1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为： 
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738803   买入     1元      1股

【2006-02-25】
 刊登整改报告公告
    威远生化董事会决议公告
    公司第四届第十二次董事会会议于2006年2月23日召开，审议通过如下事项：
    一、审议通过《关于接受中国证监会河北监管局对公司检查的整改报告》。
    公司整改情况如下：公司独立性方面；公司法人治理结构方面；公司财务方面；公司信息披露方面。
    二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》：聘任陈小双先生担任公司副总经理，聘任李玮先生担任公司总工程师。杨其安先生不再兼任公司总工程师职务，张国忠先生不再担任公司人力资源总监职务。
    三、审议通过《关于与石家庄焦化集团有限责任公司签署人民币壹亿伍千万元互保额度的议案》：本次互保额度为人民币壹亿伍仟万元，互保协议期限为两年，自协议签署之日起生效。

【2006-02-11】
 刊登提供担保公告
    威远生化董事会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2006年1月25日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于为石家庄焦化集团有限责任公司(下称：焦化集团)在石家庄市商业银行办理3000万元银行承兑汇票提供连带责任保证的议案，扣除焦化集团50%银行保证金后，余额为1500万元。

【2005-10-20】
 公布2005年三季报
    威远生化公布2005年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.67元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率4.56%，扣除非经常性损益后净利润14557680.99元，主营业务收入395336961.41元，净利润14383602.69元，股东权益315669558.34元。

【2005-09-02】
 刊登变更注册地址的公告
    威远生化变更注册地址的公告
    河北威远生物化工股份有限公司2004年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》，对公司注册地址进行变更。
    公司注册地址变更事项现已获得河北省工商行政管理局核准，并于2005年8月30日领取营业执照。公司的注册地址变更为“石家庄市和平东路393号”。

【2005-07-28】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    威远生化公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.072元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率2.68%，加权平均净资产收益率2.72%，扣除非经常性损益后净利润8513090.06元，主营业务收入285528442.45元，净利润8307058.15元，股东权益309493004.76元。2005年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

【2005-05-31】
 刊登年度股东大会决议公告
    威远生化股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过2004年年度报告及其摘要。
    三、通过补选公司第四届董事会董事的议案。
    四、通过公司监事变动的议案。
    五、通过公司章程修正案。
    六、通过续聘会计师事务所的提案。

【2005-05-30】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    威远生化未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-18】
 公布2005年一季报
    威远生化公布2005年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.55元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润344240.11元，主营业务收入90196394.64元，净利润396691.17元，股东权益301580637.78元。董监事会决议暨召开股东大会的公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2005年4月14日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过《公司章程修正案(草案)》。
    三、通过关于与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署伍仟万元人民币借款互保协议的议案。
    董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-04-14】
 刊登2004年年度报告的更正公告
    威远生化2004年年度报告的更正公告
    河北威远生物化工股份有限公司因年报文件电子版制作时Excel表转换过程中出现错误，导致3月29日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站等媒体上公开披露的公司《2004年度利润及利润分配表》中涉及2003年的部分数据(即合并净利润、合并可供分配利润、合并可供投资者分配的利润、合并未分配利润)以及现金流量表补充资料出现错误，现予以更正。

【2005-03-29】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    威远生化公布2004年年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.55元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率6.27%，加权平均净资产收益率6.51%，扣除非经常性损益后净利润18551512.73元，主营业务收入359673283.66元，净利润18877544.65元，股东权益301168008.73元。
    董监事会决议
    一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案。
    四、通过提名付百林、李金来为公司董事候选人的议案。
    五、通过聘任公司高级管理人员的议案。
    聘任张庆担任公司副总经理； 
    聘任苟正平担任公司总经济师； 
    聘任王彬担任公司副总会计师。 
    六、通过公司监事变动的议案。
    公司监事张庆因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，提名杨军强为公司监事候选人。
    上述有关事项需经股东大会批准，关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

【2005-03-26】
 刊登全部收回对新奥集团股份有限公司债权的公告
    威远生化全部收回对新奥集团股份有限公司债权的公告
    公司2004年第一次临时股东大会审议通过了新奥集团股份有限公司收购公司对河北威远集团有限公司及其控制企业全部债权的重大关联交易事项。此后，新奥集团股份有限公司陆续以货币资金方式归还了因上述债权收购行为而形成的债务，截至2005年3月23日，公司对新奥集团股份有限公司债权已全部收回。

【2005-01-18】
 刊登所得税适用税率变更公告
    威远生化所得税适用税率变更公告
    公司于近日获悉，公司关于适用15%所得税税率的申请未获得有关部门的同意，因此自2004年1月1日起，公司将适用33%的所得税税率，不再执行高新区15%的所得税税率。

【2004-12-31】
 刊登证监会豁免要约收购义务公告
    威远生化公告
    公司于2004年12月30日收到中国证券监督管理委员会有关批复，中国证券监督管理委员会同意豁免新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司因收购河北威远集团有限公司股权而控制5212.57万股公司股票(占总股本的44.09%)而应履行的要约收购义务。

【2004-12-30】
 刊登收购资产暨关联交易公告
    威远生化董事会决议暨关联交易公告
    公司于2004年12月29日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于收购公司控股股东河北威远集团有限公司(持有公司股份52125710股，占公司总股本的44.09%)部分建筑物及土地使用权的议案：同意收购威远集团所拥有的部分建筑物(合计13254.30平方米)及土地使用权(64682平方米)，改建为公司制剂分厂。根据有关资产评估报告书确认的评估值1073.92万元，以此确定本次收购价格为1073.92万元。本次资产收购资金全部以公司自有资金支付。
    本次交易构成关联交易。

【2004-10-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    威远生化临时股东大会决议公告
    公司于2004年10月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向新奥集团股份有限公司转让债权的议案。     

【2004-10-28】
 召开股东大会,停牌一天
    威远生化召开股东大会。

【2004-10-26】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    威远生化公布2004年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.44元，净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润20990097.65元，主营业务收入301527908.51元，净利润11648390.96元，股东权益290974993.95元。

【2004-09-25】
 刊登重大关联交易公告
    威远生化董事会决议
    通过向新奥集团股份有限公司转让公司对河北威远集团有限公司及其控制企业全部债权的议案:同意以2004年8月30日中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(审计基准日为2004年6月30日)为基准，公司与新奥集团股份有限公司于2004年9月23日签署《债权收购协议》，将公司所有的对控股股东河北威远集团有限公司及其控制企业的其他应收款或应收账款等债权(合计80792862.38元)转让给新奥集团，新奥集团以现金80792862.38元予以收购，本次交易属重大关联交易。
    董事会决定于2004年10月28日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-09-10】
 刊登与石家庄制药集团有限公司签署互保协议公告
    威远生化关于与石家庄制药集团有限公司签署互保协议的公告
    2004年9月8日公司与石家庄制药集团有限公司正式签署《借款相互等额担保协议》，自2004年9月8日起，双方相互为对方贷款提供担保，最高担保限额为人民币伍仟伍佰万元整。 互保期限为两年。互保的借款范围只适用于国家正式批准的国有商业银行、股份制商业银行，不包括其他各种集资形式的借款及非金融机构借款。互保期限为二年。互保双方在互保期间如互保金额不等时，另一方无条件以土地、房屋、股权等优良资产做反担保。
    截止目前，公司为石家庄东方热电集团有限公司担保金额共计3300万元，为公司参股子公司河北威远亨迪生物化工有限公司担保400万元，上述担保共计3700万元。未出现逾期担保。

【2004-08-26】
 刊登国家股股权转让提示性公告
    威远生化国家股股权转让提示性公告
    本次收购指新奥集团股份有限公司为收购方收购河北威远集团有限公司并间接控制公司的行为。威远集团现持有公司5212.57万股,占总股本的44.09%。本次收购为新奥集团和石家庄新奥投资有限公司整体收购威远集团。收购成功后,收购人新奥集团将持有威远集团80%的股权,新奥投资将持有威远集团20%的股权,收购人通过控制威远集团而间接控制公司。新奥集团和新奥投资的实际控制人均为王玉锁先生。新奥集团和新奥投资收购威远集团的总价款为5461.49万元,其中收购人新奥集团支付总价款的80%,为4369.19万元；新奥投资支付总价款的20%,为1092.30万元,资金来源为自有。新奥集团和新奥投资同意补充协议生效后10日内以银行转帐方式将股权转让价款余额一次性支付给市国资委。
    公司于2004年8月24日接新奥集团股份有限公司转来中国证券监督管理委员会《关于新奥集团、石家庄新奥投资有限公司收购公司信息披露的意见》文件，新奥集团与新奥投资出具的《公司收购报告书》已经中国证监会审阅无异议。
    根据有关规定，新奥集团及新奥投资整体收购河北威远集团有限公司构成公司实际控制人变动，触发要约收购义务，新奥集团及新奥投资将于近期向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。

【2004-08-24】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    威远生化公布2004年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.42元，调整后每股净资产2.41元，净资产收益率2.14%，加权平均净资产收益率2.16%，扣除非经常性损益后净利润6217314.83元，主营业务收入197435357.78元，净利润6103606.91元，股东权益285675402.88元。
    董事会决议公告
    公司于2004年8月20日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于转让河北威远乐仁堂药业有限公司股权的议案：同意将公司持有的河北威远乐仁堂药业有限公司70%股权转让给河北常山生化药业股份有限公司，具体价格由双方协商后确定。
    二、通过关于在鄂尔多斯100吨/年阿维菌素项目中引进JOMAX投资有限公司进行合作，并合作组建内蒙古新威远生物化工有限公司的议案：内蒙古新威远生物化工有限公司注册资本为人民币4000万元，其中公司在该公司中持有75%的股份。公司以自有资金解决。
    三、通过关于与石家庄制药集团有限公司签署5500万元人民币借款互保的议案。
    四、通过对控股子公司河北威远动物药业有限公司进行增资的议案：经与河北威远集团有限公司协商一致，将河北威远动物药业有限公司注册资本增加至人民币600万元，本次增加注册资本人民币400万元，公司出资360万元。增加注册资本后，该公司股权结构不变，公司仍持有该公司90%的股份。公司以自有资金支付。