个股档案

☆公司大事☆ ◇600804 鹏博士   更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    鹏博士公布2009年三季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.5963元，净资产收益率9.18%，扣除非经常性损益后净利润149580075.47元，营业收入1175635601.84元，归属于母公司所有者净利润169312316.86元，归属于母公司股东权益1844565756.64元。
    董监事会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开八届四次董事会及八届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对公司2008年第三季度报告会计差错进行更正的议案。
    二、通过公司2009年第三季度报告。

【2009-10-27】
 刊登公司非公开发行股票的申请获得证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告
    鹏博士公告
    根据中国证监会发行审核委员会2009年10月26日相关会议审核结果，成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的通知后，另行公告。

【2009-08-29】
 公布2009年半年报
    鹏博士公布2009年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.5635元，净资产收益率7.27%，加权平均净资产收益率7.54%，扣除非经常性损益后净利润119183986.91元，营业收入857894177.19元，归属于母公司所有者净利润131342741.15元，归属于母公司股东权益1806596180.93元。
    董监事会会议决议公告
    1、审议并通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。
    2、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【2009-07-18】
 刊登向上海银行成都分行申请综合授信额度人民币3000万元公告
    鹏博士董事会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年7月16日采用通讯表决方式召开八届二次董事会，会议审议同意公司向上海银行成都分行申请综合授信额度人民币3000万元，期限一年。

【2009-07-16】
 刊登澄清公告
    鹏博士澄清公告
    2009年7月15日，《每日经济新闻》发表了一篇名为《鹏博士昨涨停收购长宽传闻再起》的文章，称传闻成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(下称：公司)拟收购长城宽带，并把公司昨日股价涨停归因于此传闻。部分网站对此进行了转载。现公司特此澄清声明如下：
    经咨询公司董事会和经营班子，公司从2008年下半年开始，曾与全国各地多家区域性运营商(其中包括长城宽带)进行过接触，但到目前为止，公司未与任何一家运营商(包括长城宽带)就收购或合作问题有过任何实质性进展或达成任何意向性协议。公司董秘任春晓并未接受《每日经济新闻》记者的采访，未表示或证实过公司收购长城宽带的事实。相关说法缺乏事实依据，属作者的主观臆断。
    公司目前生产经营一切正常，不存在任何应披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)刊登的公告为准。

【2009-07-08】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告
    2009年7月6日，成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东深圳市瑞松投资有限公司(下称：瑞松投资)将原质押在中国银行深圳市分行(下称：中行)的公司限售流通股4400万股股份(占公司总股本的7.54%，经公司分红及公积金转增后增至8712万股)办理了质押解除手续。同日，瑞松投资重新以其所持公司限售流通股8712万股股份(占公司总股本的7.54%)向中行申请质押贷款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2009-06-30】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    鹏博士有限售条件的流通股上市流通公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司本次有限售条件的流通股59293840股将于2009年7月6日起上市流通。

【2009-05-22】
 刊登高管变动公告
    鹏博士董监事会决议公告
    一、选举杨学平先生为公司第八届董事会董事长；选举杨国良先生为公司第八届董事会副董事长。
    二、聘任仇卫民先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。
    三、聘任任春晓女士为公司董事会秘书，聘任高飞先生为公司董事会证券事务代表。
    四、聘任任峰先生为公司审计部负责人，聘期同本届董事会成员任期。
    五、聘任王晓文女士、闫锋刚先生、任春晓女士为公司副总经理，聘任李锦昆先生为公司财务总监、财务负责人。
    六、选举韩露女士为公司第八届监事会监事长。

【2009-05-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年5月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司向不超过十名的特定对象非公开发行人民币普通股(a股)方案的议案：本次发行股票数量不超过21600万股(含21600万股)且不低于14400万股(含14400万股)，发行股票价格不低于7.79元/股，认购方均以人民币现金方式认购。
　　二、通过关于公司非公开发行股票预案。
　　三、通过关于前次募集资金使用情况报告。
　　四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
　　五、选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。

                        　　

【2009-05-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    鹏博士采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的投票程序
    （一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00。
    （二）投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    （三）采用网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    2、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。
    议案内容                                       对应的申报价格
    议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  1.00
    议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    （1）发行股票的种类和面值                           2.01
    （2）发行方式                                       2.02
    （3）发行数量                                       2.03
    （4）发行对象                                       2.04
    （5）锁定期安排                                     2.05
    （6）上市安排                                       2.06
    （7）发行价格                                       2.07
    （8）募集资金数量及用途                             2.08
    （9）本次发行前滚存未分配利润处置                   2.09
    （10）本次发行决议有效期                            2.10
    议案三关于公司非公开发行股票预案                    3.00
    议案四关于前次募集资金使用情况报告                  4.00
    议案五关于本次非公开发行股票募
    集资金使用可行性分析报告                            5.00
    议案六关于提请股东大会授权董事会全权
    办理本次非公开发行股票具体事宜的议案                6.00
    议案七关于董事会换届选举的议案
    （1）选举杨学平先生为公司第八届董事会董事           7.01
    （2）选举杨国良先生为公司第八届董事会董事           7.02
    （3）选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事           7.03
    （4）选举肖十先生为公司第八届董事会董事             7.04
    （5）选举任春晓女士为公司第八届董事会董事           7.05
    （6）选举张光剑先生为公司第八届董事会董事           7.06
    （7）选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事         7.07
    （8）选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事       7.08
    （9）选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事         7.09
    议案八关于监事会换届选举的议案
    （1）选举韩露女士为公司第八届监事会监事             8.01
    （2）选举彭建华先生为公司第八届监事会监事           8.02
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
       同意           1股
       反对           2股
       弃权           3股
    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-05-12】
 刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    鹏博士召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2009年5月20日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738804”；投票简称为“鹏博投票”。

【2009-05-05】
 刊登资本公积金转增股本实施及非公开发行股票公告
    鹏博士资本公积金转增股本实施公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
    股权登记日：2009年5月8日
    除权日：2009年5月11日
    新增可流通股份上市日：2009年5月12日
    本次转股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的公司2008年度基本每股收益为0.15元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年5月4日召开七届四十五次董事会及七届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过12000万股(含12000万股)，且不低于8000万股(含8000万股)；发行价格不低于14.03元/股；认购方均以人民币现金方式认购。鉴于公司2008年度资本公积金转增股本方案的实施，在本次非公开发行预案提交股东大会审议通过时，发行股票数量将相应调整为不超过21600万股(含21600万股)且不低于14400万股(含14400万股)，发行底价相应调整为7.79元/股
    本次非公开发行的发行对象为境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。认购方均以人民币现金方式认购，且单个投资者认购本次发行股份总数不超过3,000万股，本次发行后，公司的实际控制人不会发生变化。
    本次非公开发行的股票，在发行完毕后，投资者认购的股票在发行之日起十二个月内不得转让。
    本次发行预计募集资金约14 亿元，将用于以下项目：
    1、宽带互联网接入服务项目：项目固定资产投资11.84亿元，拟全部用本次募集资金投入。
    2、补充流动资金：本次非公开发行拟募集2亿元补充公司流动资金。
    本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
    二、通过关于公司非公开发行股票预案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况报告。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
    五、通过关于董、监事会换届选举的议案。
    提名杨学平先生、杨国良先生、仇卫民先生、肖十先生、任春晓女士、张光剑先生为公司第八届董事会董事候选人，决定提名林楠女士、白有忠先生、杨卫先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    提名韩露女士、彭建华先生为公司第八届监事会监事候选人。
    经公司职工代表大会民主选举，决定由高飞先生出任公司第八届监事会职工代表监事。
    董事会决定于2009年5月20日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行， 股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738804"；投票简称为"鹏博投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    （一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00。
    （二）投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    （三）采用网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    2、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
    议案内容                                       对应的申报价格
    议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  1.00
    议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    （1）发行股票的种类和面值                           2.01
    （2）发行方式                                       2.02
    （3）发行数量                                       2.03
    （4）发行对象                                       2.04
    （5）锁定期安排                                     2.05
    （6）上市安排                                       2.06
    （7）发行价格                                       2.07
    （8）募集资金数量及用途                             2.08
    （9）本次发行前滚存未分配利润处置                   2.09
    （10）本次发行决议有效期                            2.10
    议案三关于公司非公开发行股票预案                    3.00
    议案四关于前次募集资金使用情况报告                  4.00
    议案五关于本次非公开发行股票募
    集资金使用可行性分析报告                            5.00
    议案六关于提请股东大会授权董事会全权
    办理本次非公开发行股票具体事宜的议案                6.00
    议案七关于董事会换届选举的议案
    （1）选举杨学平先生为公司第八届董事会董事           7.01
    （2）选举杨国良先生为公司第八届董事会董事           7.02
    （3）选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事           7.03
    （4）选举肖十先生为公司第八届董事会董事             7.04
    （5）选举任春晓女士为公司第八届董事会董事           7.05
    （6）选举张光剑先生为公司第八届董事会董事           7.06
    （7）选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事         7.07
    （8）选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事       7.08
    （9）选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事         7.09
    议案八关于监事会换届选举的议案
    （1）选举韩露女士为公司第八届监事会监事             8.01
    （2）选举彭建华先生为公司第八届监事会监事           8.02
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
       同意           1股
       反对           2股
       弃权           3股
    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    鹏博士公布2009年一季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.77元，净资产收益率5.8%，扣除非经常性损益后净利润102294375.14元，营业收入457285783.13元，归属于母公司所有者净利润103223221.77元，归属于母公司股东权益1778476661.55元。
    董事会决议公告
    一、审议通过《公司2009年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于转让成都鹏博士物资贸易有限责任公司51%股权的议案》。
    同意公司将所持成都鹏博士物资贸易有限责任公司51%的股权以人民币501.86万元的价格转让给成都三益特钢有限责任公司。
    本次股权转让构成关联交易。
    三、审议通过《关于转让深圳市鹏博士实业有限公司60%股权的议案》。
    同意公司将所持深圳市鹏博士实业有限公司60%的股权以人民币350.83万元的价格转让给自然人陆伟文。本次股权转让不构成关联交易。
    四、审议通过《关于收回山东鹏博教育科技发展有限责任公司出资的议案》。
    山东公司自成立以来一直负责公司在山东泰安、德州等地的校园网络工程的建设和售后维护及收款工作，因公司在山东的校园网络项目已基本结束，公司决定转让或解散山东鹏博教育科技发展有限责任公司，收回出资，授权经营班子根据实际情况全权办理收回出资的相关事宜。
    五、审议通过《关于向兴业银行成都分行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司向兴业银行成都分行申请不超过人民币1 亿的综合授信额度。
    转让子公司深圳市安联智能电子有限公司股权公告
    公司将持有的安联公司34%的股权转让给自然人余能坚，转让价格为人民币235.14万元。此次股权转让不构成关联交易。
    本次股权转让不构成关联交易。

【2009-04-21】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    鹏博士2008年年度股东大会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2009年4月20日召开2008 年年度股东大会,表决通过以下议案：
    1、2008年度董事会工作报告。
    2、2008年度监事会工作报告。
    3、独立董事2008年度述职报告。
    4、2008年度财务决算报告。
    5、2008年度利润分配及公积金转增预案。
    6、2008年度报告全文及摘要。
    7、关于聘请公司2009年审计机构的议案。
    8、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    9、关于确定高级管理人员年薪标准及奖励原则的议案。
    10、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

【2009-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    鹏博士召开股东大会。

【2009-04-09】
 刊登预计09年第1季度净利润比去年同期增长100%左右公告
    鹏博士股改保荐代表人变更公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关通知，鉴于保荐代表人包建祥因工作原因调离德邦证券，特指派张军担任公司股改的持续督导保荐代表人，继续履行公司股改的后续持续督导工作。
    2009年第一季度业绩预增公告
    经成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司的净利润比去年同期(归属于母公司的净利润为5149.88万元)增长100%左右，具体财务数据将于2009年4月22日公布的2009年第一季度报告中披露。
    增长原因:公司电信增值服务业务保持平稳增长，安防监控项目部分工程收入在一季度结转。

【2009-03-31】
 刊登股东股权质押解除公告
    鹏博士股东股权质押解除公告
    2009年3月26日，本公司股东北京市得利加自控技术有限公司将原质押在中国建设银行深圳市分行的本公司限售流通股4000万股股份（占本公司总股本的6.23%）办理了质押解除手续。

【2009-03-26】
 公布2008年年报
    鹏博士公布2008年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.61元，净资产收益率10.37%，加权平均净资产收益率10.88%，扣除非经常性损益后净利润158127737.69元，营业收入1648890895.17元，归属于母公司所有者净利润173695220.3元，归属于母公司股东权益1675253439.78元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年3月24日召开七届四十三次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司2008年12月31日股份总数64195.1376万股为基数，用资本公积金每10股转增8股。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

【2009-03-17】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告    
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东深圳鹏博实业集团有限公司于2009年3月12日将原质押在中国农业银行深圳南山支行的公司4400万股股份(占公司总股本的6.85%，其中无限售流通股1105.8978万股)办理了质押解除手续，并于2009年3月13日重新以上述股份向中国建设银行深圳市分行申请质押贷款，期限一年，股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2009-03-07】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东北京市得利加自控技术有限公司于2009年3月5日将其所持公司限售流通股4000万股股份(占公司总股本的6.23%)向中国建设银行深圳市分行申请质押贷款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2009-02-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张光剑为公司第七届董事会董事。
    二、通过关于修订公司章程的议案。
    三、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。

【2009-02-06】
 召开股东大会,停牌一天
    鹏博士召开股东大会。

【2009-02-04】
 刊登股东股权转让提示性公告
    鹏博士股东股权转让提示性公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东北京通灵通电讯技术有限公司(下称：通灵通公司)的股东陆榴于2009年1月19日与韩露签署股权转让协议，陆榴将其持有的通灵通公司95%股权全部转让给韩露。相关工商变更登记已于2009年1月24日完成。
    本次转让完成后，韩露持有通灵通公司100%的股权，通过通灵通公司间接持有公司6160万股限售流通股股份(占公司股份总数的9.60%)。

【2009-01-08】
 刊登部分高管变更的公告
    鹏博士董事会决议暨召开临时股东大会公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2009年1月7日召开七届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司董事的议案：同意陆榴辞去公司董事及总经理职务；根据公司股东提名，同意张光剑为公司第七届董事会董事候选人。
    二、聘任仇卫民为公司总经理。
    三、同意免去王方民公司常务副总经理职务。
    四、授权公司经营班子以不超过人民币5000万元的公司自有资金进行证券投资业务。
    董事会决定于2009年2月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。

【2008-12-15】
 鹏博士于2009年1月第一个交易日调入上证180指数
    鹏博士于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    鹏博士公布2008年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产2.62元，净资产收益率10.59%，扣除非经常性损益后净利润178830441.28元，营业收入1336425377.84元，归属于母公司所有者净利润177793717.85元，归属于母公司股东权益1679351937.33元。

【2008-10-15】
 刊登预计公司2008年1-9月实现净利润约18000万元，同比增长约83.16%
    鹏博士2008年第三季度业绩预增公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
    2、业绩预告情况：同向大幅上升
    经公司初步测算，预计公司2008年1-9月实现净利润约18000万元，比去年同期增长约83.16%，全面摊薄的每股收益约0.28元。
    二、增长原因
    1、去年同期，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围的利润仅为其5-9月利润，本报告期内，电信通公司1-9月利润全部纳入公司半年报中。
    2、公司宽带接入业务及网络监控业务的规模较去年同期有所扩大。
    董事会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年10月13日以通讯表决方式召开七届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司章程部分条款及募集资金管理办法的议案。上述事项尚需提请公司股东大会审议通过。
    二、通过关于2008年现场检查整改报告。
    三、通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

【2008-09-26】
 刊登董事长购买公司股票公告
    鹏博士董事长购买公司股票公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长杨学平于2008年9月25日以个人自有资金从二级市场购买公司股票共计500000股，每股成本价为7.496元。上述购入的股票将按《上市公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行锁定。

【2008-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告   
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于终止公司首期股票期权激励计划的议案。

【2008-09-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    鹏博士采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月12日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    （2）具体程序
    <1> 买卖方向为买入投票。
    <2> 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。
    议案序号                议案内容                        对应的申报价格
    1              关于终止公司首期股票期权激励计划的议案      1.00
    <3> 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类          对应的申报股数
    同意                         1股
    反对                         2股
    弃权                         3股
    <4> 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-08-28】
 刊登终止公司首期股票期权激励计划公告
    鹏博士董事会决议暨召开临时股东大会公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开七届三十九次董事会，会议审议通过《关于终止公司首期股票期权激励计划的议案》。
    鉴于股权激励计划已不符合公司基本面的实际变化，以及大额期权费用将对公司当期及未来两年净利润形成较大影响，董事会决定终止公司首期股票期权激励计划。
    终止期权计划的原因：
    1、公司期权方案相关条款与中国证监会近期出台的《股权激励有关事项备忘录1号》和《股权激励有关事项备忘录2号》文件规定不相符合。
    2、公司基本面发生重大变化，期权方案已不符合公司目前实际。
    董事会决定于2008年9月12日下午2:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738804"，投票简称为"鹏博投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月12日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    （2）具体程序
    <1> 买卖方向为买入投票。
    <2> 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。
    议案序号                议案内容                        对应的申报价格
    1              关于终止公司首期股票期权激励计划的议案      1.00
    <3> 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类          对应的申报股数
    同意                         1股
    反对                         2股
    弃权                         3股
    <4> 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-08-22】
 刊登2008年半年报补充更正及向银行申请短期流动资金贷款公告
    鹏博士2008年半年报补充更正公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司现将2008年半年报有关内容予以补充更正如下：
    1、合并会计报表附注的"3、应收账款"的"（1）应收账款按种类披露"中的"其他不重大应收账款账面余额期末数"原为"130,594,045.45"，应更正为"130,594,345.45"；"账面余额期末数合计"原为"261,436,034.27"应更正为"261,436,334.27"。
    2、根据公司部分股东的建议，董事会报告的"主营业务分行业、分产品情况表"补充说明如下："1、电信服务收入毛利率下降主要是因为奥运期间为保证网络畅通，需要预留带宽，同时部分架空光纤进行入地改造，导致成本费用上升。奥运后，成本费用会逐步下降。2、网络及软件毛利率下降主要是报告期内毛利率较高的软件销售量降低。"
    董事会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开七届三十八次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行成都市锦城支行申请短期流动资金贷款人民币2500万元，期限一年。

【2008-08-14】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东深圳鹏博实业集团有限公司于2008年8月12日将原质押在中国农业银行深圳南山支行(下称：南山支行)的公司4400万股股份(占公司总股本的6.85%)办理了质押解除手续；并于同日重新以其所持公司4400万股股份(其中限售流通股3294.1022万股，无限售流通股1105.8978万股)向南山支行申请质押贷款，期限一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2008-08-13】
 公布08年半年报及预计08年1-9月净利润与上年同期相比同向大幅上升公告
    鹏博士公布2008年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.51元，净资产收益率6.91%，加权平均净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润112448544.35元，营业收入928923064.82元，归属于母公司所有者净利润111444201.72元，归属于母公司股东权益1613002421.2元。
    预计2008年1-9月累计实现净利润与上年同期相比同向大幅上升。
    业绩预告的说明:因公司安防监控业务的验收结算存在不确定性，具体增长比例目前难以预测。公司将在财务数据基本确定后发布第三季度业绩预增公告进行说明。

【2008-08-05】
 刊登子公司日常经营关联交易公告
    鹏博士子公司日常经营关联交易公告
    公司根据实际经营情况，预测在2008年6-12月内，成都鹏博士物资贸易有限公司与关联方成都三益特钢有限责任公司及其控制的下属企业将发生日常经营所需的关联交易。
    日常经营关联交易类别与金额：
    关联交易类别    关联人                               预计总金额（万元）
    销售废钢和合金  成都三益特钢有限责任公司及其下属公司    2500
    采购钢锭和锻件  成都三益特钢有限责任公司及其下属公司    3500

【2008-08-02】
 刊登向中国银行深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿捌仟万元的公告
    鹏博士董事会决议公告   
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年7月31日以通讯表决方式召开七届三十五次董事会，会议审议同意公司向中国银行深圳市分行申请综合授信额度人民币贰亿捌仟万元整。其中五年中长期贷款人民币壹亿捌仟万元整，两年期流动资金贷款额度人民币壹亿元整。上述借款包括并不限于双方所签订的合同项下借款的借新还旧，还旧借新等，其具体金额、币种、期限以双方所签订的《借款合同》为准。 公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司、北京鹏博士安全信息技术有限公司分别对以上综合授信额度人民币贰亿捌仟万元、五年中长期贷款人民币壹亿捌仟万元提供信用担保。   
    以上贷款将主要用于公司网络监控安防业务和社区个人宽带接入业务。

【2008-07-26】
 刊登关联交易实施结果公告
    鹏博士关联交易实施结果公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）现将出售成都三益特钢有限责任公司（下称“三益特钢”）95%股权给公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（下称“鹏博集团”）的相关实施结果公告如下：
    2008年3月25日，本公司与鹏博集团签署《股权转让协议》，将本公司所持三益特钢95%股权转让给鹏博集团。本关联交易经公司第七届董事会第二十六次会议审议，并提请公司于2008年4月28日召开的2007年度股东大会批准。
    根据《股权转让协议》的相关约定：
    1、公司已于2008年6月25日前，先后收到了鹏博集团支付的全部股权转让款3161.42万元，股权转让款已支付完毕。
    2、公司已于2008年7月25日前，先后收到三益特钢偿还及鹏博集团代三益特钢偿还的对本公司的欠款共计13893.98万元，欠款已清偿完毕。
    3、截止2008年7月25日，三益特钢已归还其向中国农业银行彭州支行的1615万元贷款，本公司为其贷款提供的担保相应解除。
    4、三益特钢股权过户的工商变更登记手续已于2008年5月30日办理完毕。
    至此，本次股权转让已依法实施完毕。

【2008-07-22】
 刊登预计08年1-6月实现净利润约11000万元，同比增长约239.57%公告
    鹏博士董事会公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司《2007 年公司治理专项活动整改事项的情况说明》已经公司七届三十四次董事会审议通过。
    2008年半年度业绩预增公告
    预计2008年1-6月实现净利润约11000万元，比去年同期增长约239.57%，全面摊薄的每股收益约0.17元。
    增长原因
    去年同期，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围的利润仅为其5-6月利润，本报告期内，电信通公司1-6月利润全部纳入公司半年报中，致使公司2008年1-6月净利润与去年同期相比大幅度增长。

【2008-07-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年7月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案。
    董事会决议公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年7月16日召开七届三十四次董事会，会议审议通过关于变更董事会专门委员会委员的议案：鉴于公司原独立董事张连仲先生已离职，决定推举独立董事白有忠为公司第七届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和投资战略委员会委员。

【2008-07-16】
 召开股东大会,停牌一天
    鹏博士召开股东大会。

【2008-07-02】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    鹏博士有限售条件的流通股上市流通公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司本次有限售条件的流通股30935520股将于2008年7月7日起上市流通。

【2008-06-28】
 刊登关联交易公告
    鹏博士名称及注册资本变更公告
    成都鹏博士科技股份有限公司名称变更相应工商核准和变更手续已于近日全部办理完毕，公司名称正式变更为"成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司"，股票简称及证券代码不变。
    公司2007年度利润分配方案已实施完毕，公司注册资本变更为64195.1376万元。
    股权收购和托管公告及召开临时股东大会通知
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年6月27日召开七届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    北京都伦汇兴传媒广告有限公司(甲方)于同日与公司(乙方)及其第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司(丙方)、第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司(丁方)、第四大股东深圳市瑞松投资有限公司(戊方)共同签署《北京都伦传媒广告有限公司(注册资本100万元，下称：都伦传媒)股权转让协议》，甲方将其所持都伦传媒70%的股权，转让给乙方40%，丙方、丁方、戊方各10%。根据至2007年12月31日(评估基准日)都伦传媒的股东权益(净资产)评估值22490.00万元人民币计算，上述40%及10%股权的转让价款分别为8996万元及2249万元。丙方、丁方、戊方(下称：三方)将其根据本协议所获取的都伦传媒30%股权全部委托公司管理，托管期间为本次股权转让完成之日起，至2009年12月31日止。在托管期间，三方保留所托管股权的所有权，在保证该条款能够继续履行的情况下，三方拥有托管股权的处置权以及转让股权的收益权。托管期间，与托管股权相关的股东参与都伦传媒管理的权利以及托管期间其所实现利润的分配权，全部由公司享有。在上述协议约定的股权转让完成前，甲方与乙方于2007年12月12日签署的《都伦传媒托管协议》(甲方将其持有的都伦传媒80%股权全部委托给公司管理)继续履行，乙方仍继续根据该协议约定，收取相应的托管费。
    股权收购及托管后，将对提高公司当期业绩及未来盈利能力产生良好的促进作用。根据协议规定，都伦传媒2008年、2009年实现净利润不低于2700万、3600万，则公司2008年、2009年按收购及托管股份比例（70%）获取的利润应不低于1890万、2520万。
    上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2008年7月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-06-26】
 刊登控股股东减持股份公告
    鹏博士控股股东减持股份公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年6月24日接到第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司(在公司实施2007年半年度公积金转增股本方案后，持有公司股份5830.56万股，占公司总股本58359.216万股的9.99%，其中1417.9608万股已获得上市流通权，下称“鹏博集团”)通知，鹏博集团在2008年1月10日至6月24日之间，通过上海证券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股1300.0568万股，其中：2008年1月10日至6月3日之间，共减持420.8008万股；2008年6月4日至24日之间，共减持49.2560万股；2008年6月24日，以大宗交易的方式减持830万股；交易金额分别为10914.244838万元、632.784296万元及9960万元。
　　鹏博集团承诺，以上减持股份所获资金全部用于支付和解决其收购成都三益特钢有限责任公司的股权转让款及该公司对公司的债务。
　　减持后，鹏博集团持有公司股份5071.4791万股[占公司目前股份总数64195.1376万股(公司已于2008年6月3日实施了每10股送1股的2007年度分配红股方案)的7.90%；其中,有限售条件流通股4853.8591万股，无限售条件流通股217.62万股]，另鹏博集团通过其控股的深圳市聚达苑投资有限公司间接持有公司限售流通股份3080万股，鹏博集团直接及间接持有公司股份合计8151.4791万股(占公司目前股份总数的12.698%)，仍为公司第一大股东。

【2008-06-14】
 刊登股权收购意向公告
    鹏博士股权收购意向公告
    本公司于2008年6月13日与北京互联电信科技发展有限公司签订了《北京北控电信通技术服务有限公司股权转让意向性协议》，本公司有意受让互联电信公司持有的北京北控电信通技术服务有限公司（以下称"电信通技术服务公司"）100%股权。
    互联电信公司同意其转让电信通技术服务公司100%股权总价款为100万元。股权转让完成后，本公司或本公司指定的公司将成为电信通技术服务公司的新股东，持有电信通技术服务公司100%的股权。
    正式股权转让协议生效和股权变更登记完成后三个工作日内，本公司以现金方式支付互联电信公司转让电信通技术服务公司100%股权的价款，并代为清偿电信通技术服务公司对北京北控电信通资讯科技有限公司的1600万元负债。
    双方同意，在本公司完成对电信通技术服务公司、北京地铁信息发展有限公司的尽职调查工作，未发现存在对本次股权转让有实质性影响的重大事实（或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决）后十日内，双方将根据本协议约定的原则，正式签署股权转让协议。正式股权转让协议自双方的权力机构同意或批准本次股权转让后生效。双方在正式股权转让协议生效后三个工作日内着手办理相关工商变更登记。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
    鹏博士自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。

【2008-05-29】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    鹏博士2007年度利润分配实施公告
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送红股1股,每10股派0.25元(含税,扣税后10派0.125元)。
    股权登记日：2008年6月3日（星期二）
    除权除息日：2008年6月4日（星期三）
    新增可流通股份上市流通日：2008年6月5日（星期四）
    现金红利发放日：2008年6月10日（星期二）
    本次利润分配方案实施后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.29元。
    子公司股权转让公告
    本公司将持有的河北鹏博士科技投资有限公司51％的股权转让给石家庄三友电子有限公司，交易金额为人民币450万元。此次股权转让不构成关联交易。
    本次股权转让完毕后，本公司不再持有河北鹏博士科技投资有限公司股权。此次股权转让对公司的持续经营能力和盈利能力没有不良影响。出售股权所得款项主要用于补充公司流动资金。

【2008-05-16】
 刊登向兴业银行成都分行申请授信额度7000万元的公告
    鹏博士董事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于近日以通讯表决方式召开七届三十次、三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币7000万元的流动资金贷款。
    二、同意公司向四川地震灾区捐款100万元。 
    另：公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司也向地震灾区捐款100万元。

【2008-05-14】
 刊登关于未受四川汶川地震影响的公告
    鹏博士关于未受四川汶川地震影响的公告 
    2008年5月12日下午，四川汶川地区发生强烈地震，波及多个省市。成都鹏博士科技股份有限公司所处成都市区震感强烈，但不属震中地带，受灾较小；公司员工均安全疏散，无人员伤亡；公司主体业务集中在北京，生产经营未受异常影响。

【2008-05-13】
 因地震交易所无法与公司取得联系,今起停牌
    鹏博士因重要事项未公告。
    2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，上交所无法与在上交所上市的四川、重庆上市公司取得联系。上交所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

【2008-05-05】
 刊登确定公司首期股票期权激励计划授予日的公告
    鹏博士董事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年4月30日以通讯表决方式召开七届二十九次董事会，会议确定2008年5月6日为公司首期股票期权激励计划授予日。

【2008-04-29】
 公布08年一季报及预测1-6月的累计净利润将比去年同期大幅度增长
    鹏博士公布2008年一季报：基本每股收益0.088元，稀释每股收益0.088元，每股收益（扣除）0.088元，每股净资产2.69元，净资产收益率3.29%，扣除非经常性损益后净利润51500275.65元，营业收入429656419.9元，归属于母公司所有者净利润51498800.93元，归属于母公司股东权益1567646830.3元。
    因北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并会计报表，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将比去年同期大幅度增长。具体增长情况公司将在财务数据初步确定后发布2008 年半年度业绩预增公告进行说明。
    监事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2008年4月28召开，一致审议通过以下议案：
    1、公司2008年第一季度报告及摘要；
    2、关于选举韩露女士为第七届监事会主席的议案。
    2007年度股东大会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月28日召开,通过了以下议案：
    1、通过公司2007年度董事会工作报告。
    2、通过公司2007年度监事会工作报告。
    3、通过公司2007年度财务决算报告
    4、通过公司2007年度利润分配和公积金转增方案。
    5、通过公司2007年年度报告正文及摘要。
    6、通过聘请公司2008年审计机构的议案。
    7、通过张连仲辞去独立董事、刁赤兵辞去董事、徐志刚辞去董事、莫计兴辞去监事及监事会主席；选举白有忠为独立董事、仇卫民为董事、肖十为董事、韩露为监事。
    8、通过关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案。
    9、通过关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案。
    10、通过关于公司名称变更及修改公司章程的议案

【2008-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    鹏博士召开股东大会。

【2008-04-22】
 刊登重大合同公告
    鹏博士重大合同公告
    2008年4月21日,本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司（简称“鹏博士安全公司”）与东莞广电网络传媒发展股份公司（简称“东莞广电”）签署了《东莞市出租屋视频监控系统租用合同》。
    本合同已经鹏博士安全公司于2008年4月21日召开的2008第03号董事会审议批准。
    合同价款及付款方式
    （1）合同总价款暂定为人民币3.5745 亿元，具体按实际交付的监控点结算。
    （2）月租费暂定为每监控点每月人民币99.292 元。本合同涉及最多5 万个监控点，所有监控点租用期为六年。
    （3）按经最终用户验收合格并正常运行的监控点数，东莞广电按月向鹏博士安全公司支付租金款。
    本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，在双方权利义务履行完毕之日起失效。
    对公司当期业绩的影响：本合同将根据项目进度，按实际验收监控点按月收费，监控点租费从起租之日起计算，租用期限6 年。本合同的履行将增加公司2008 年度及未来几年的主营业务收入和净利润，提升公司业绩。同时，合同的履行有利于扩大公司在安防监控项目领域的市场份额和影响。

【2008-04-17】
 刊登预计08年一季度实现净利润约5000万元，比去年同期增长约2465%公告
    鹏博士2008年第一季度业绩预增公告
    经成都鹏博士科技股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度实现净利润约5000万元，比去年同期增长约2465%，每股收益约0.086元(上年同期净利润为194.94万元，每股收益为0.014元)。具体财务数据将于2008年4月29日公司2008年第一季度报告中披露。
    增长原因
    与去年同期相比，本报告期内，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，其2008年1-3月实现的净利润将体现在公司2008年第一季度报告的净利润中，致使公司2008年1-3月净利润与去年同期相比大幅度增长。
    其他相关说明
    去年同期公司股本为14,179.608万股，本期公司股本因非公开发行及公积金转增原因扩大为58359.216万股，股本的扩大摊薄每股收益。所以本期与去年同期相比，净利润的增长比例与每股收益的增长比例不同。

【2008-04-12】
 刊登增加2007年度股东大会提案公告
    鹏博士董监事会决议暨增加2007年度股东大会提案公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年4月10日以通讯表决方式召开七届二十七次董事会及七届十一次监事会，监事会审议通过关于撤销胡国强公司第七届监事会监事候选人提名；提名韩露为公司第七届监事会监事候选人的议案。
    因监事候选人胡国强先生因个人身体原因无法履行监事职责，申请撤销其监事候选人提名。公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日向董事会提出"关于提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人的议案"
    董事会同意公司股东北京通灵通电讯技术有限公司(持有公司9.6%的股份)提出的提案，取消公司2007年度股东大会原议案"关于选举胡国强为公司第七届监事会监事的议案"；增加"关于选举韩露为公司第七届监事会监事的议案"，提交2007年度股东大会审议。

【2008-04-04】
 刊登非公开发行项目保荐代表人变更的公告
    鹏博士非公开发行项目保荐代表人变更的公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年4月2日接到非公开发行项目保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)有关情况说明，因原保荐代表人郝群工作变动，东海证券安排王育贵接替郝群的工作，履行对公司的持续督导职责。此次更换后公司的保荐代表人为冯文敏、王育贵。

【2008-03-27】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    鹏博士公布2007年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.6元，净资产收益率11.1%，加权平均净资产收益率18.83%，扣除非经常性损益后净利润167761082.59元，营业收入1310575558.72元，归属于母公司所有者净利润168315735.84元，归属于母公司股东权益1516353539.52元。
    董监事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董监事会会议通过了如下决议：
    1.审议通过2007年度利润分配及公积金转增预案:以公司2007年12月31日股份总数58359.216万股为基数，每10股送1股派0.25元（含税）。
    本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，公司股份总数将由58359.216万股增加至64195.1376万股。按新股本摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.29元/股。
    2.审议通过公司《2007年年度报告及摘要》。
    3.同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构，审计报酬为60万元。
    4.审议通过《关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案》。
    5.审议通过《关于刁赤兵先生、徐志刚先生辞去公司董事职务的议案》。
    6.审议通过《关于徐志刚先生、曾涛先生、崔航先生辞去公司副总经理职务的议案》。
    7.同意推选白有忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人,推选仇卫民先生、肖十先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
    8.审议通过《关于内部机构调整的议案》。
    9.审议通过《关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案》。
    拟以自有资金向其增资5000万元扩大注册资本金。增资后，安全信息公司注册资本由5000万元增加到10000万元。
    10.审议通过《关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案》。
    同意公司向深圳鹏博实业集团有限公司出售公司所持成都三益特钢有限责任公司95%的股权,转让价为3161.42万元。
    11.审议通过《关于公司名称变更及修改公司章程的议案》。
    同意将公司名称由"成都鹏博士科技股份有限公司"变更为"成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司"，并在本议案经公司股东大会审议批准后，办理相关工商变更登记工作并修改公司章程中的"公司名称"相关条款。
    12.关于莫计兴辞去公司监事及监事长职务的议案。
    13.选举胡国强为公司第七届监事会监事。
    定于2008年4月28日召开2007年度股东大会。

【2008-03-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    鹏博士股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的具体情况
    截止到2008年3月24日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    经核实，本公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询本公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司，不存在已发生、预计将要发生或可能发生对本公司有重大影响的情形：公司控股股东、5%以上大股东、实际控制人发生变动；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项；本公司及控股股东承诺截止本公告起三个月内不筹划重大资产重组、发行股份、收购等事件。本公司2007年报预约披露时间为2008年3月27日，在此期间公司未向除为本公司审计的会计师事务所以外的机构和个人提供财务情况或财务数据。
    三、公司不存在应披露而未披露的重大信息

【2008-03-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年3月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司首期股票期权激励计划(草案)。
    二、通过修订公司章程的议案。
    三、通过修订公司募集资金管理办法的议案。

【2008-03-10】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    鹏博士未刊登股东大会决议公告。

【2008-03-08】
 召开股东大会
    鹏博士召开股东大会。

【2008-02-21】
 刊登关于补充完善首期股票期权激励方案部分条款的议案公告
    鹏博士董事会决议暨召开临时股东大会公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年2月20日以通讯表决方式召开七届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任王方民为公司常务副总经理。
    二、通过关于补充完善首期股票期权激励方案部分条款的议案。
    董事会决定于2008年3月8日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项，其中首期股票期权激励相关议案采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行。
    独立董事公开征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年3月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年3月6日(9:30-11:30、13:30-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
    三、审议通过了《关于补充完善首期股票期权激励方案部分条款的议案》。
    1、鉴于公司在激励计划方案中关于行权条件的"市场指标"未明确说明当公司股本发生变化时公司市值如何计算，经董事认真讨论，为使用以考核激励对象经营成效的"公司市值"指标更具合理性，在计算公司市值时，应剔除掉由于非市场原因增加的市值部分。所以，公司在激励计划的行权条件"（2）市场指标"的"说明"中增加如下两段文字：
    考核期内，若公司发生配股、增发等事项，则公司市值的计算扣除因配股、增发而增加的市值部分。
    考核期内，若公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项，则公司市值按照调整后的股份数量和除权除息后的市价计算。
    2、在激励计划"（六）期权激励计划的分配"增加"上表所列人员均为公司董事、监事、高级管理人员、下属公司主要负责人员和公司骨干员工，其激励对象资格需经监事会核实"，进一步明确激励对象的身份和资格。

【2008-01-11】
 刊登第一大股东间接增持股份公告
    鹏博士第一大股东间接增持股份公告
    2008年1月4日，成都鹏博士科技股份有限公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司(下称：鹏博集团)与公司股东深圳市聚达苑投资有限公司(持有公司限售流通股2800万股，下称：聚达苑)股东签署《股权转让合同》，鹏博集团受让聚达苑57.1429%的股权，并于2008年1月10日办理了股权变更登记手续。股权转让实施后，鹏博集团成为聚达苑控股股东。
    目前，鹏博集团直接持有公司股份5830.56万股(其中限售流通股4412.5992万股，无限售流通股1417.9608万股)，通过聚达苑间接持有公司股份2800万股，两项合计共持有公司股份8630.56万股，占公司股份总数58359.216万股的14.7887%。

【2008-01-08】
 刊登收购资产公告
    鹏博士收购资产公告
    经成都鹏博士科技股份有限公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司(下称：北京电信通)于2008年1月7日召开的董事会审议通过，北京电信通于同日与北京天视凌云技术开发有限公司(下称：天视凌云)签署《股权转让合同书》，天视凌云拟将其持有的北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司(注册资本为人民币3000万元，北京电信通持有其40%股权，下称：海广公司)30%的股权转让给北京电信通，参考有关审计报告及有关机构作出的海广公司接受北京市海淀区有线广播电视网络信息中心委托进行"三网融合"授权委托项目对股东权益价值影响分析报告，经双方协商确定转让价格为人民币3200万元，其中股权的转让款为2000万元，授权项目未来收益补偿金1200万元。上述股权转让完成后，北京电信通将持有海广公司70%的股权，为其控股股东。

【2008-01-02】
 刊登有限售条件流通股上市流通公告
    鹏博士有限售条件流通股上市流通公告
    成都鹏博士科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14179608股将于2008年1月7日起上市流通。

【2007-12-15】
 刊登托管北京都伦传媒广告有限公司80%股权议案公告
    鹏博士董事会决议公告
    公司董事经认真讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于设立审计部的议案》。
    二、审议通过了《关于选举董事会投资战略委员会委员的议案》。
    三、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司内部控制制度》。
    四、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    五、审议通过了《关于托管北京都伦传媒广告有限公司80%股权的议案》。
    2007年12月12日，成都鹏博士科技股份有限公司与北京都伦汇兴传媒广告有限公司签署《托管协议》，汇兴公司将其所持有的北京都伦传媒广告有限公司80%的股权，全部委托给本公司管理。
    本协议的履行对本公司当期业绩无不良影响，如果都伦传媒在2007年度产生利润，公司将收取其利润的70%作为托管费用，将增加上市公司当期利润。
    在托管协议中，本公司将为都伦传媒垫付4000万元广告代理保证金和预付款，用于其与成都电视台的业务合作，存在一定的资金风险。

【2007-12-05】
 刊登收购资产公告
    鹏博士收购资产公告
    经成都鹏博士科技股份有限公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司(下称：北京电信通)于2007年12月3日召开的董事会审议通过，北京电信通于同日与北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司(注册资本为人民币3000万元，2007年8月31日经审计的净资产为2374.38万元，下称：海广公司)股东北京天讯视通科技发展有限公司(下称：天讯视通)签署《股权转让框架协议》，天讯视通拟将其持有的海广公司40%的股权转让给北京电信通，经双方协商确定转让价格为人民币1800万元。上述股权转让完成后，北京电信通持有海广公司40%的股权，为其第一大股东。本次收购不构成关联交易。

【2007-11-21】
 刊登修订公司章程部分条款的公告
    鹏博士董事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年11月20日以通讯表决方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动的整改报告。
    二、通过修订公司章程部分条款的议案，该议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。

【2007-11-15】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告
    成都鹏博士科技股份有限公司股东深圳市瑞松投资有限公司于2007年11月12日将其所持公司限售流通股4400万股股份(占公司总股本的7.54%)向中国银行深圳市分行申请质押贷款，并已在中国证券登记有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2007-11-09】
 刊登对外投资及收购资产公告
    鹏博士对外投资及收购资产公告
    成都鹏博士科技股份有限公司拟以自有资金投资5000万元设立全资子公司北京鹏博士网络媒体技术有限公司，注册资本为5000万元。该公司需经国家工商管理部门批准后成立。
    公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司(下称：电信通)与华凯利达信息技术有限公司(下称：华凯利达)于同日签署《资产转让合同》，电信通受让华凯利达所有的位于北京地区18万户社区网络及关联资产。根据有关评估报告书，转让资产实物部分的评估值为3843.32万元，结合转让标的的无形资产及未来收益，经双方协商，最终确定上述资产的转让价款为人民币6000万元。 
    上述事项均已经公司于2007年11月8日召开的七届二十二次董事会审议通过。

【2007-10-31】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告
    成都鹏博士科技股份有限公司股东深圳鹏博实业集团有限公司(原深圳市多媒体技术有限公司，下称：鹏博实业)将原质押在中国农业银行深圳南山支行(下称：南山支行)的公司限售流通股5830.56万股(占公司总股本的9.99%)，于2007年10月25日办理了解除质押手续。
    2007年10月26日，鹏博实业以其所持公司限售流通股5830.56万股中的4000万股股份(占公司总股本的6.85%)向南山支行申请质押贷款，期限一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2007-10-25】
 公布2007年三季报以及预计公司2007年度累计净利润为1.6亿元以上,上午停牌一小时
    鹏博士公布2007年三季报：基本每股收益0.471元，稀释每股收益0.471元，每股收益（扣除）0.472元，每股净资产2.478元，净资产收益率6.79%，扣除非经常性损益后净利润98492094.15元，营业收入831306453.93元，归属于母公司所有者净利润98274619.86元，归属于母公司股东权益1446312423.54元。
    2007年5月，公司收购北京电信通电信工程有限公司100%的股权，从2007年5月起，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，致使公司2007年度净利润大幅增长。预计公司2007年度累计净利润为1.6亿元以上（2006年度净利润为620.48万元）。

【2007-10-17】
 刊登注册资本变更公告
    鹏博士注册资本变更公告
    根据成都鹏博士科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《公司资本公积金转增股本(每10股转增10股)的议案》，转增后公司总股本为58359.216万股。公司现已在成都市工商行政管理局办理完毕注册资本变更登记手续，公司注册资本由29179.61万元变更为58359.22万元。

【2007-10-13】
 刊登股东股权解除冻结公告
    鹏博士股东股权解除冻结公告
    根据广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，成都鹏博士科技股份有限公司股东深圳鹏博实业集团有限公司(原深圳市多媒体技术有限公司)持有的被深圳中院司法冻结的公司5830.56万股限售流通股(已质押)，已于2007年10月10日起解除冻结。

【2007-10-12】
 刊登对外投资公告
    鹏博士对外投资公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年10月9日召开七届二十次董事会，会议审议审议通过了《关于设立全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司的议案》。
    拟以货币资金5000万元投资(占本公司最近一期经审计净资产的3.62%)设立全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司，独立负责“平安北京”城市安防监控网络系统项目及相关安保业务。
    北京鹏博士安全信息技术有限公司拟为新设立公司，需经国家工商管理部门批准后成立。
    本次投资不涉及关联交易。

【2007-09-27】
 刊登收购资产公告
    鹏博士收购资产公告
    2007年9月21日，成都鹏博士科技股份有限公司与北京天吉畅科技有限公司(下称：天吉畅科)、北京天天宽广网络科技有限公司(下称：天天网络)签署《股权转让及增资扩股合同书》，天吉畅科、天天网络分别将其持有的北京吉芙德信息技术有限公司(注册资本人民币3000万元，下称：吉芙德)24.6%、5.4%(合计30%)的股权转让给公司，转让价格分别为人民币1771.2万元、388.8万元，合计人民币2160万元。同时，公司通过增资扩股方式以人民币907万元的价格认购吉芙德新增的378万元出资。
    吉芙德增资扩股完成后，吉芙德原股东持有其2100万元的出资，占吉芙德注册资本总额的62.17%；公司持有吉芙德1807万元的出资，占其注册资本总额的37.83%。

【2007-08-31】
 刊登2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
    鹏博士2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
    成都鹏博士科技股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
    股权登记日：2007年9月5日
    除权日：2007年9月6日
    新增可流通股份上市流通日：2007年9月7日
    本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年半年度每股收益为0.056元。



【2007-08-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年8月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司资本公积金转增股本方案：以公司2007年6月30日股份总数29179.608万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。



【2007-08-27】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    鹏博士未刊登股东大会决议公告。

【2007-08-25】
 召开股东大会
    鹏博士召开股东大会。

【2007-08-16】
 刊登2007年半年度报告更正公告
    鹏博士2007年半年度报告更正公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年8月10日在相关媒体上公告了公司2007年半年度报告及其摘要，其中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-10】
 公布2007年半年报及2007年1-9月业绩同比大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    鹏博士公布2007年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.734元，净资产收益率2.35%，加权平均净资产收益率7.74%，扣除非经常性损益后净利润31711760.27元，营业收入433736092.09元，归属于母公司所有者净利润32393769.73元，归属于母公司股东权益1381293826.24元。
    2007年1-9月业绩同比大幅上涨预警公告
    预计公司2007年1-9月累计净利润为7000万元以上,同比大幅增长。
    业绩增长原因：2007年5月9日，公司向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份并实施了重大资产收购，以7.7亿元的价格收购了北京电信通电信工程有限公司100%的股权。从2007年5月起，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，致使公司2007年1-9月净利润大幅增长。预计公司2007年1-9月累计净利润为7000万元以上（去年同期净利润为213.40万元）。
    关联交易公告
    成都鹏博士科技股份有限公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司(下称：电信通公司)于2007年8月8日与公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司(持有公司2800万股股份，下称：通灵通公司)签署《资产转让协议》，电信通公司受让通灵通公司所有的位于北京三元大厦4楼的IDC机房全部资产(机房总面积3075平米)，经协商确定以该等资产评估净值人民币4218.7万元作为转让价格。
    上述事项构成关联交易。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年8月8日召开七届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日股份总数29179.608万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
    三、通过关于公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司IDC机房资产的议案。
    董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2007-07-25】
 刊登收购资产公告
    鹏博士收购资产公告
    2007年7月23日，下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司与上海帝联信息科技发展有限公司股东-自然人康凯、王玉兰、李唯一、许菊、徐爱珠、付逸、李晨签署《股权转让协议》，分别将其各自持有的帝联公司29.7%、19.125%、19.125%、11.25%、10%、5.4%、5.4%的股权(共计100%)转让给北京电信通。协定上述股权转让价格为人民币4000万元，并最终根据帝联公司2007年度实际实现的盈利情况进行调整，经调整后的股权转让价格不超过人民币4400万元。
    上述事项已经北京电信通董事会审议通过。

【2007-06-30】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    鹏博士有限售条件的流通股上市流通公告
    成都鹏博士科技股份有限公司本次有限售条件的流通股8529804股将于2007年7月6日起上市流通。

【2007-06-28】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    鹏博士关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    根据中国证监会有关通知文件精神，成都鹏博士科技股份有限公司对照公司治理有关规定以及自查事项，提出自查报告和整改计划，并已经公司七届十五次董事会审议通过。现将《公司治理专项活动自查报告和整改计划》予以公告。
    欢迎监管部门和广大投资者通过电话(028-86755190、86742976)、传真(028-86622006)及电子邮件(chunxiaoren@126.com)对公司治理情况进行评议并提出整改建议。
    

【2007-06-27】
 刊登预计2007年1-6月净利润比去年同期增长700%以上公告
    鹏博士2007年中期报告业绩预增公告
    经成都鹏博士科技股份有限公司财务部初步测算，预计2007年1-6月净利润比去年同期增长700%以上，每股收益0.15元左右(按非公开发行实施前后股本加权平均计算)(上年同期净利润为362.80万元；每股收益为0.026元)。具体情况将在公司2007年中期报告中披露。
    增长原因: 2007年5月9日，公司向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份并实施了重大资产收购，以7.7亿元的价格收购了北京电信通电信工程有限公司100%的股权。从2007年5月起，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，其2007年5-6月份实现的净利润将体现在公司2007年中报的净利润中，致使公司2007年1-6月净利润大幅增长。
    关于非公开发行项目保荐代表人变更的公告
    成都鹏博士科技股份有限公司近日接到非公开发行项目保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)有关说明，因公司原保荐人奈学雷调离东海证券，现安排冯文敏接替奈学雷的工作，履行对公司的持续督导职责。此次更换后公司的保荐代表人为冯文敏及郝群。

【2007-06-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
    董事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年6月16日召开七届十七次董事会，会议审议通过以下议案：
    一、选举杨国良先生为公司第七届董事会副董事长。
    二、刁赤兵辞去公司总经理职务；聘任陆榴为公司总经理。

【2007-06-18】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    鹏博士未刊登股东大会决议公告。

【2007-06-16】
 召开股东大会
    鹏博士召开股东大会。

【2007-05-31】
 刊登变更部分董事的公告
    鹏博士董事会决议暨召开临时股东大会公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年5月30日以通讯表决方式召开七届十六次董事会，会议审议通过关于变更部分董事的议案。
    同意李子华先生、刘康民先生辞去公司董事职务，提名陆榴先生、杨国良先生为本公司第七届董事会董事候选人。
    董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-05-22】
 刊登非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告
    鹏博士非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告
    公司于2007年5月9日以7.8元/股价格向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，募集资金总额为117,000万元，扣除本次发行费用合计2,771.50万元，实际募集资金净额为114,228.50万元。所有获得认购的特定机构投资者所持股票的锁定期限均为自2007年5月22日起，至2010年5月22日解除锁定。
    本次发行完成后，公司股东权益由发行前的20,395.93万元增加到发行后的134,624.43万元，资产负债率（合并）由发行前的61.80%降低到发行后的21.05%，极大的充实了公司的资本实力，为公司未来的可持续发展奠定了良好的基础。
    本次非公开发行并实施重大资产收购，公司将以7.7亿元价格收购北京电信通电信工程有限公司100%的股权。其中募集资金投入7亿元，其他由公司自筹解决。根据公司和股权出让方签订的《股权转让合同》和《股权转让价格确认书》，北京通灵通电讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司、深圳市润星投资咨询有限公司和北京市得利加自控技术有限公司分别将其所持北京电信通52.80%、25.10%、14.90%和7.20％的股权以合计7.7亿元价格转让给公司。股权出让方共同保证，以公司聘请的会计师事务所审计后的数据为准，2007年度电信通实现的净利润不低于12,000万元。若电信通2007年度实现的净利润因任何原因低于12,000万元时，其差额部分由出让方共同以现金方式补足给电信通。
    股权转让方承诺：以经上市公司聘请的会计师事务所审计后的财务数据为准，北京电信通2008年度、2009年度净利润分别不低于13,000万元、15,000万元；若上述任一年度的净利润因任何非不可抗力原因低于上述承诺，股权出让方在上市公司年报公告后六十日内共同以现金方式向北京电信通补足差额。
    本次非公开发行，通灵通、得利加和瑞松投资合计认购公司本次非公开发行股份7,600万股，并锁定三年。股权出让方承诺，若股权出让方未能及时履行关于北京电信通2007-2009年度净利润承诺中的差额补偿义务，上述股票在三年锁定期满后变卖所得收益将优先用于履行其应承担的责任。

【2007-05-16】
 刊登向兴业银行申请基本授信额度公告
    鹏博士董事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年5月12日召开七届十五次董事会，会议审议通过关于向兴业银行成都分行申请基本授信额度人民币5000万元的议案。

【2007-05-15】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    鹏博士股东大会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构。
    四、通过公司为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。

【2007-05-14】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    鹏博士未刊登股东大会决议公告。

【2007-05-12】
 召开股东大会
    鹏博士召开股东大会。

【2007-04-27】
 刊登股东股权冻结公告
    鹏博士股东股权冻结公告
    成都鹏博士科技股份有限公司股东深圳鹏博实业集团有限公司(原深圳市多媒体技术有限公司)因对深圳市雄震科技有限公司和深圳市雄震通信有限公司借款提供担保，被广东省深圳市中级人民法院根据中国建设银行深圳市分行的申请，将其持有的公司2915.28万股社会法人股股份(已质押)继续予以冻结，冻结期限从2007年4月25日至2007年10月24日。



【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    鹏博士公布2007年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.471元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润1700562.96元，主营业务收入160133149.9元，净利润1949403.02元，股东权益208532904.11元。

【2007-04-24】
 刊登公告
    鹏博士公告
    2007年4月20日，中国证券监督管理委员会下发了有关通知，核准成都鹏博士科技股份有限公司非公开发行新股不超过15000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。



【2007-04-17】
 刊登召开2006年度股东大会公告
    鹏博士董事会决议暨召开2006年度股东大会公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年4月16日以通讯表决方式召开七届十三次董事会，会议决定于2007年5月12日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案》等事项。

【2007-04-07】
 刊登向银行申请短期流动资金贷款公告
    鹏博士公告
    成都鹏博士科技股份有限公司近日接到股权分置改革保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关说明，称：原指定保荐代表人李学军因调离德邦证券，特指定包建祥担任公司股权分置改革的保荐代表人。  
    董事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2007年4月5日以通讯表决方式召开七届十二次董事会，会议审议同意关于向中国农业银行成都市锦城支行申请人民币1500万元、向中国民生银行成都分行申请人民币2800万元的短期流动资金贷款，期限均为一年。

【2007-04-04】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    鹏博士股票交易异常波动公告
    成都鹏博士科技股份有限公司股票于2007年3月30日、4月2日、4月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
    截止目前，公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司非公开发行股票事宜正在按照证监会相关规定进行。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2007-03-30】
 刊登非公开发行股票获证监会发行审核会通过公告,上午停牌一小时
    鹏博士公告
    成都鹏博士科技股份有限公司非公开发行股票申请于2007年3月28日获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，另行公告。

【2007-03-29】
 因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士因重要事项未公告，3月29日全天停牌。

【2007-03-28】
 刊登停牌公告,停牌一天
    鹏博士停牌公告
    成都鹏博士科技股份有限公司因非公开发行股票方案将于2007年3月28日提交中国证监会发行审核委员会审核，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年3月28日停牌一天。

【2007-03-15】
 刊登2006年年度报告补充公告
    鹏博士2006年年度报告补充公告
    成都鹏博士科技股份有限公司现对2006年年度报告相关资料予以补充公告。

【2007-02-16】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    鹏博士公布2006年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.438元，调整后每股净资产1.423元，净资产收益率3.04%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润6344244.97元，主营业务收入602686412.72元，净利润6204788.6元，股东权益203959337.58元。
    刊登董监事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司(第七届董事会第十一次会议与第七届监事会第六次会议于2007年2月13日召开，与审议通过了如下决议：
    一、审议并通过公司《2006年度总经理工作报告》。
    二、审议并通过公司2006年度董、监事会工作报告。
    三、审议并通过公司《2006年度财务决算报告》。
    四、审议并通过公司《2006年度利润分配及公积金转增预案》。
    经审计，2006年本公司实现净利润6,204,788.60元，加年初未分配利润-23,644,551.82元，可供股东分配的利润为-17,439,763.22元。根据企业实际情况，决定本年度公司利润分配预案为：本年度不向股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司截止2006年底的未分配利润余额为负数，为尽快弥补亏损，拟定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    公司未分配利润的用途和使用计划：弥补以前年度亏损。
    五、审议并通过公司《2006年年度报告及摘要》。
    六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    拟续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构，审计报酬为35万元。
    七、审议并通过《董事会关于公司内部控制制度的评估报告》。
    八、审议并通过《关于为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案》。
    成都三益特钢有限责任公司是本公司控股95%的下属子公司，因其行业性质及历史原因，一直存在负债率较高的情况，为保持其正常经营和持续发展，决定授权公司董事会根据实际运营需要，批准公司为成都三益特钢有限责任公司2007年银行贷款提供担保，累计担保额度不超过5000万元，单笔担保额度不超过2000万元。
    以上二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。年度股东大会召开时间另行通知。

【2006-12-30】
 刊登股东股权质押公告
    鹏博士股东股权质押公告
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，现就本公司股东解除股权质押、重新进行股权质押事宜公告如下：
    本公司于2006年12月28日收到公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司的通知，其于2005年9月13日以其所持本公司1406.16万股社会法人股向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请质押贷款，现已归还，并于2006年12月27日解除了质押。
    2006年12月27日，其重新以其所持本公司1406.16万股股份（占本公司总股本的9.92%）向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请质押贷款，期限六个月，并已在中国证券登记有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

【2006-11-25】
 刊登申请流动资金贷款公告
    鹏博士董监事会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开七届十次董事会及七届五次监事会，会议审议同意关于向中国农业银行成都市锦城支行申请短期流动资金贷款人民币1000万元及470万元，贷款期限均为一年。其中向该行贷款470万元由公司深圳分公司所有的位于深圳天安创新科技广场B310、B311房产提供抵押担保。

【2006-11-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    鹏博士临时股东大会决议公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于2006年11月20日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行数量不超过15000万股(含15000万股)人民币普通股(A股)。
    二、通过2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案。

【2006-11-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    鹏博士采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的投票程序
    （一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年11月20日9:30～11:30，13:00～15:00。
    （二）投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    （三）采用网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    2、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00代表议案2，依此类推。如果对议案2 中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00，则包含了对议案2 各子议案的表决，可以不再对2.01至2.10进行表决。
议案序号                       议案内容                  对应的申报价格
 1     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    1.00
 2     关于公司2006 年度实施非公开发行股票的议案               2.00
（1）  发行股票的种类和面值                                    2.01
（2）  发行方式                                                2.02
（3）  发行数量                                                2.03
（4）  发行对象                                                2.04
（5）  锁定期安排                                              2.05
（6）  上市安排                                                2.06
（7）  发行价格                                                2.07
（8）  募集资金数量及用途                                      2.08
（9）  本次发行前滚存未分配利润处置                            2.09
（10） 本次发行决议有效期                                      2.10
 3     2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告        3.00
 4     关于前次募集资金使用情况的说明                          4.00
 5     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
       相关事宜的议案                                          5.00
 6     公司募集资金管理办法                                    6.00
 7     关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案            7.00
    （3）在"委托股数"项下填报

【2006-11-17】
 刊登召开2006年第三次临时股东大会提示性通知
    鹏博士召开2006年第三次临时股东大会提示性通知
    成都鹏博士科技股份有限公司董事会决定于2006年11月20日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案》等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738804"；投票简称为"鹏博投票"。

【2006-11-08】
 刊登股东股权冻结公告
    鹏博士股东股权冻结公告
    成都鹏博士科技股份有限公司股东深圳鹏博实业集团有限公司(原深圳市多媒体技术有限公司)因对深圳市雄震科技有限公司借款提供担保，被广东省深圳市中级人民法院根据中国建设银行深圳市分行的申请，将其持有的公司2915.28万股社会法人股股份(已质押)予以冻结，冻结期限从2006年11月3日至2007年5月2日。
    担保诉讼事项进展情况公告
    成都鹏博士科技股份有限公司于近日收到国家最高人民法院发出的有关《民事判决书》，就公司为同人华塑股份有限公司(下称：同人华塑)2000万元银行贷款担保案件经四川省高级人民法院审理完毕后，同人华塑不服判决，提起上诉，现判决如下：
    驳回上诉，维持原判。诉讼费由同人华塑承担。本判决为终审判决。

【2006-11-04】
 刊登拟非公开发行股票及重大资产收购公告
    鹏博士董事会决议暨召开临时股东大会公告
    一、通过公司2006年度实施非公开发行股票的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过15000万股(含15000万股)境内上市人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票价格不低于7.80元/股。在发行完毕后，机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
    二、通过《本次非公开发行及重大资产收购对公司影响的说明》。
    三、通过2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、通过《北京电信通电信工程有限公司(下称：北京电信通)股权转让的合同》：公司将在本次发行完成后，受让北京通灵通电讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司、深圳市润星投资咨询有限公司及北京市得利加自控技术有限公司所持有的北京电信通52.80%、25.10%、14.90%及7.20%的股权，股权转让总价格约为7亿元±10%左右。公司将根据转让股权的评估结果与各方签署《股权转让价格确认书》确定最终转让价格，转让价最多不超过7.7亿元人民币。
    上述出让方承诺北京电信通2007年度经审计的净利润不低于12000万元，若因任何原因低于12000万元，其差额部分由出让方共同以现金方式补足。
    董事会决定于2006年11月20日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738804"；投票简称为"鹏博投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    （一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年11月20日9:30～11:30，13:00～15:00。
    （二）投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    （三）采用网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    2、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00代表议案2，依此类推。如果对议案2 中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00，则包含了对议案2 各子议案的表决，可以不再对2.01至2.10进行表决。
议案序号                       议案内容                  对应的申报价格
 1     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    1.00
 2     关于公司2006 年度实施非公开发行股票的议案               2.00
（1）  发行股票的种类和面值                                    2.01
（2）  发行方式                                                2.02
（3）  发行数量                                                2.03
（4）  发行对象                                                2.04
（5）  锁定期安排                                              2.05
（6）  上市安排                                                2.06
（7）  发行价格                                                2.07
（8）  募集资金数量及用途                                      2.08
（9）  本次发行前滚存未分配利润处置                            2.09
（10） 本次发行决议有效期                                      2.10
 3     2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告        3.00
 4     关于前次募集资金使用情况的说明                          4.00
 5     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
       相关事宜的议案                                          5.00
 6     公司募集资金管理办法                                    6.00
 7     关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案            7.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    （4）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-11-01】
 因重要事项未公告,继续停牌
    鹏博士因重要事项未公告。

【2006-10-31】
 因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士因重要事项未公告，10月31日全天停牌。

【2006-10-30】
 因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士因重要事项未公告。

【2006-10-27】
 因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士因重要事项未公告。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报及因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士公布2006年三季报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.411元，调整后每股净资产1.389元，净资产收益率1.07%，扣除非经常性损益后净利润1541802.39元，主营业务收入430801394.98元，净利润2134022.26元，股东权益200117462.42元。
    因重要事项未公告。

【2006-10-25】
 因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士因重要事项未公告。

【2006-10-24】
 因重要事项未公告,停牌一天
    鹏博士因重要事项未公告。