个股档案

☆公司大事☆ ◇600809 山西汾酒 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-21】
 公布2009年三季报及预计公司2009年度的净利润与上年同期相比增长50%以上
    山西汾酒公布2009年三季报：基本每股收益0.847元，稀释每股收益0.847元，每股收益（扣除）0.8575元，每股净资产3.84元，净资产收益率22.09%，扣除非经常性损益后净利润371250814.19元，营业收入1707376581.49元，归属于母公司所有者净利润366696822.39元，归属于母公司股东权益1660299685.52元。
    预计公司2009 年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增长50%以上
    业绩变动原因
    公司2009 年度主营收入稳定增长带动净利润同比增长。

【2009-10-15】
 刊登关于相关媒体报道的澄清公告
    山西汾酒关于相关媒体报道的澄清公告
    2009年10月14日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司关注到21世纪经济报道题为《汾酒集团整体上市"变数"》的相关报道，经公司自查并函证控股股东汾酒集团公司，现就有关事项澄清如下：
    关于报道中提及的汾酒集团整体上市、股权激励、通过引入战略投资者实现股权多元化等工作，系2009年10月10日郑州秋季糖酒会上汾酒集团公司李秋喜总经理在"汾酒发展论坛"演讲发言中提出的集团公司长期战略设想。经核实，公司及控股股东目前尚未对上述事项进行研究，也没有明确时间表。公司及控股股东承诺在未来三个月内不会筹划有关集团整体上市、股权激励、引入战略投资者等事项。 
    关于报道中提及的与保罗利加公司战略合作事宜，经查证，公司及控股股东并未与该公司进行工作接洽，也与其无合作意向。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2009-10-14】
 媒体报道需澄清,临时停牌一天
    山西汾酒媒体报道需澄清，10月14日全天停牌。

【2009-10-10】
 刊登预计2009年1-9月归属母公司净利润同比增长50%以上公告
    山西汾酒2009年第三季度业绩预增公告
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于公司股东净利润199355020.87元)相比增长50%以上。具体财务数据将在2009年第三季度报告中予以披露。
    业绩预增原因:公司1-9月份主营收入稳定增长带动净利润同比增长。

【2009-08-28】
 刊登股改保荐机构变更公告
    山西汾酒股改保荐机构变更公告
    经中国证监会批复，山西杏花村汾酒厂股份有限公司原股权分置改革(下称：股改)保荐机构山西证券股份有限公司(下称：山西证券)与德意志银行股份有限公司共同成立了中德证券有限责任公司(下称：中德证券)。2009年8月19日，中国证监会以有关文核准了中德证券的保荐机构资格。同时，公司与山西证券、中德证券共同签署了《投资银行业务转移协议》，公司股改保荐机构相应调整为中德证券，保荐代表人为李凡。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    山西汾酒公布2009年半年报：基本每股收益0.5324元，稀释每股收益0.5324元，每股收益（扣除）0.541元，每股净资产3.52元，净资产收益率15.12%，加权平均净资产收益率15.12%，扣除非经常性损益后净利润234094992.88元，营业收入1094996854.22元，归属于母公司所有者净利润230468160元，归属于母公司股东权益1524071023.13元。
    董事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    1、通过公司2009年半年度报告；
    2、通过公司《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》。

【2009-08-04】
 刊登董事会决议公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年7月31日以传真和传阅会签方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过公司2009年专项投资补充计划：公司四届三十一次董事会确定2009年度生产经营设施维护与更新费用合计15709768元，本次补充计划涉及日常生产经营设施维修与更新、厂区环境维护等项目，预算金额合计42235010元。

【2009-07-31】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    山西汾酒2008年度分红派息实施公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4元(含税,扣税后,每10股派3.6元)。
    股权登记日：2009年8月5日
    除息日：2009年8月6日
    现金红利发放日：2009年8月11日

【2009-07-09】
 刊登预计09年1-6月份归属于母公司所有者的净利润同比增长200%以上公告 
    山西汾酒2009年中期业绩预增公告 
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于公司股东净利润为61918522.69元)相比增长200%以上。具体财务数据将在2009年半年度报告中予以披露。
    业绩预增原因是公司1-6月份主营收入继续大幅增长带动净利润同比增长。

【2009-06-30】
 刊登股东大会决议公告
    山西汾酒股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派4.00元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2009年度日常关联交易计划。
    四、通过公司关于续聘立信会计师事务所的报告。
    五、通过公司《章程》修订议案。

【2009-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    山西汾酒召开股东大会。

【2009-06-27】
 刊登部分产品提价公告
    山西汾酒部分产品提价公告
    根据目前山西杏花村汾酒厂股份有限公司产品市场供求情况，公司决定从2009年6月26日起对十年陈酿老白汾酒系列产品的对外售价在原价格基础上上调10%左右。

【2009-06-06】
 刊登董事会决议及召开2008年度股东大会通知的公告
    山西汾酒董事会决议暨召开股东大会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年6月5日以传真和传阅会签方式召开四届三十三次董事会，会议决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-05-20】
 刊登举行2008年年度报告业绩说明会公告
    山西汾酒举行2008年年度报告业绩说明会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录"山西上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。

【2009-05-06】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山西汾酒有限售条件的流通股上市公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司本次有限售条件的流通股259641822股将于2009年5月11日起上市流通。

【2009-04-21】
 公布2009年一季报
    山西汾酒公布2009年一季报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产3.75元，净资产收益率9.6%，扣除非经常性损益后净利润155841229.93元，营业收入613112589.5元，归属于母公司所有者净利润155841229.93元，归属于母公司股东权益1622613746.26元。
    董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年4月20日以传真和传阅会签方式召开四届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、同意公司拟向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请不超过1亿元和5000万元的信用贷款授信额度，期限为一年。

【2009-04-08】
 公布2008年年报及预计09年一季度净利润与上年同期相比增长300%以上
    山西汾酒公布2008年年报：基本每股收益0.5663元，稀释每股收益0.5663元，每股收益（扣除）0.6255元，每股净资产3.39元，净资产收益率16.72%，加权平均净资产收益率17.86%，扣除非经常性损益后净利润270823763.89元，营业收入1584519277.39元，归属于母公司所有者净利润245171673.65元，归属于母公司股东权益1466772516.33元。
    2009年一季度业绩预增公告
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于上市公司股东净利润为28014361.75元)相比增长300%以上。具体财务数据将在2009年一季报中予以披露。
    业绩预增原因：
    公司一季度主营收入大幅增长带动净利润同比增长。
    董监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年4月6日召开四届三十一次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司变更应收款项坏帐准备计提比例的议案。
    二、通过公司2008年度利润分配预案
    以2008末股本总数432924133股为基数，向全体股东按每股派发现金股利(含税)0.40元，共计派发现金股利173169653.20元，结余256746282.96元作为未分配利润，留转以后年度分配。本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。
    三、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    五、通过将公司2009年度日常关联交易计划提交2008年度股东大会审议的议案。
    六、通过修订公司章程的议案。
    上述有关事项尚须提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
    日常关联交易公告
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
　　公司向关联方销售商品及其它、采购原材料等、接受关联方提供的劳务或其他服务，预计2009年度交易总额分别为11420万元、11670万元、840万元，2008年度交易总额分别为10138万元、5682万元、761万元。

【2009-02-19】
 刊登董事会决议公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年2月17日召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于处理公司2008年度资产损失的报告。
    二、通过汾酒大厦有限公司代理销售汾酒产品事宜(交易方情况及交易计划金额将列入公司日常关联交易计划进行审议并公告)。
    三、通过酒文化基地建设博物馆展陈工程专项追加费用的报告，该项目投资金额以专项审计报告确认金额为准。

【2008-10-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山西汾酒股票交易异常波动公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司股票于2008年10月21日至23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
    经核实，截止目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的重大信息。同时，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司也无与公司有关应披露、可能影响公司股价的信息。
    董事会确认，截止目前为止并在未来三个月内，公司及其控股股东不存在应予披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    公司指定《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报
    山西汾酒公布2008年三季报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.52元，每股净资产3.28元，净资产收益率14.03%，扣除非经常性损益后净利润226229906.28元，营业收入1125904262.19元，归属于母公司所有者净利润199355020.87元，归属于母公司股东权益1420955863.55元。

【2008-09-27】
 刊登澄清产权转让项目事宜公告
    山西汾酒澄清产权转让项目事宜公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司日前发现部分媒体刊登了公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)在山西省产权交易市场(下称：产权交易市场)公布产权转让项目事宜，经咨询汾酒集团及产权交易市场，现对上述事宜澄清如下：汾酒集团从未在产权交易市场进行产权(股权)转让挂牌。

【2008-08-21】
 刊登2008年半年度报告更正公告
    山西汾酒2008年半年度报告更正公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司在相关媒体披露的公司2008年半年报及其摘要中部分数据有误，现予以更正。其中，2008年半年度报告"主要财务数据和指标"项及摘要中2.2.1"主要会计数据和财务指标"项中，报告期(2008年1-6月)扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益应分别为76650063.61元、0.1771元。

【2008-08-20】
 公布2008年半年报
    山西汾酒公布2008年半年报：基本每股收益0.143元，稀释每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.1771元，每股净资产2.96元，净资产收益率4.82%，加权平均净资产收益率4.82%，扣除非经常性损益后净利润76650063.61元，营业收入587765312.86元，归属于母公司所有者净利润61918522.69元，归属于母公司股东权益1283519365.37元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司《内部审计工作规定》；
    二、审议通过了公司《财务管理工作制度》；
    三、审议同意将公司工业园林瀑布修缮工程项目及实验分厂新糟斗制作项目列入2008年度专项投资补充计划；
    四、审议通过了公司《关于变更年审会计师事务所的议案》；
    由于立信会计师事务所有限公司系统内部重组，北京立信会计师事务所（原年审会计师事务所）与立信会计师事务所有限公司进行了重组合并。会议同意公司年审会计师事务所变更为立信会计师事务所有限公司，公司原与北京立信会计师事务所有限公司签署的审计业务约定书约定事项，均由立信会计师事务所有限公司履行。
    该项议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    五、会议审议通过了公司2008年半年度报告及摘要。

【2008-08-06】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    山西汾酒2007年度分红派息实施公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.6元(含税)，扣税后每10股现金红利1.44元。
    股权登记日：2008年8月11日
    除息日：2008年8月12日
    现金红利发放日：2008年8月15日

【2008-07-30】
 刊登董事会决议公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年7月29日召开四届二十六次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》。

【2008-07-11】
 刊登预计2008年半年度净利润将比上年同期下降50%以上公告
    山西汾酒关于2008年半年度业绩预警公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司预计2008年半年度净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为194685814.97元)下降50%以上，具体财务数据将在2008年半年度报告中予以披露。
    其他相关说明
    2008年半年度预计公司业绩与上年同期相比下降50%以上，主要原因是产品销量下降影响利润所致。公司目前经营情况正常，一季度确定的营销调整政策正在努力推进中。

【2008-07-01】
 刊登股东大会决议公告
    山西汾酒股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及摘要。
    三、通过公司关于续聘北京立信会计师事务所的报告。
    四、通过公司2008年度日常关联交易计划。
    五、通过公司《章程》修订议案。

【2008-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    山西汾酒召开股东大会。

【2008-06-07】
 刊登董事会决议暨召开股东大会公告
    山西汾酒董事会决议暨召开股东大会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年6月6日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司《章程》修改的议案。
    二、通过公司《募集资金管理办法》。
    三、通过公司《2008年专项投资补充计划》：本次预算补充专项投资金额合计2405.66万元。
    董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-05-07】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山西汾酒有限售条件的流通股上市公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司本次有限售条件的流通股21646207股将于2008年5月12日起上市流通。

【2008-04-29】
 刊登重大事项公告
    山西汾酒重大事项公告
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司价委研究决定，从2008年4月28日起对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整，其中部分高端陈酿汾酒价格上调30%，部分中、低端汾酒价格上调10%。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    山西汾酒公布2008年一季报：基本每股收益0.065元，稀释每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.05元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润29021761.52元，营业收入315603155.51元，归属于母公司所有者净利润28014361.75元，归属于母公司股东权益1318883065.71元。

【2008-04-11】
 刊登预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上公告
    山西汾酒2008年一季度业绩预警公告
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司测算，预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为133336583.86元)，具体财务数据将在2008年一季报中予以披露。
    主要原因是2008年初公司营销政策调整造成产品销量波动及市场营销费用增加影响利润所致。公司目前经营情况正常，并将努力实现董事会确定的年度经营目标。

【2008-04-09】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2007年年报：基本每股收益0.831元，稀释每股收益0.831元，每股收益（扣除）0.784元，每股净资产2.98元，净资产收益率27.85%，加权平均净资产收益率30.16%，扣除非经常性损益后净利润339257277.2元，营业收入1846793769.92元，归属于母公司所有者净利润359557832.22元，归属于母公司股东权益1290868703.96元。
    董监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年4月7日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数432924133股为基数，每10股派1.60元(含税)，本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。
    二、通过关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过将公司2008年度日常关联交易计划提交2007年度股东大会审议。
    六、通过公司向中国工商银行山西省分行申请不超过1亿元流动资金信用贷款额度的议案，以解决公司中、短期发展资金缺口。
    以上有关事项须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
    日常关联交易公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联方销售商品，2007年度实际交易总金额为12186万元，2008年预计交易总金额为11640万元；向关联方提供劳务，2007年度实际交易总金额为2万元，2008年预计交易总金额保持不变；向关联方采购原材料、商品、包装物及其他，2007年度实际交易总金额为9833万元，2008年预计交易总金额为14700万元；公司接受关联方提供的劳务或其它服务，2007年度实际交易总金额为540万元，2008年预计交易总金额为560万元。

【2008-03-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西汾酒临时股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会提名、审计、战略、薪酬与考核四个专业委员会的议案。

【2008-03-18】
 召开股东大会,停牌一天
    山西汾酒召开股东大会。

【2008-03-12】
 刊登重大事项公告
    山西汾酒重大事项公告
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司价委研究决定，从2008年3月11日起对部分汾酒系列产品的销售及代理价格进行适当调整，平均上调幅度约8%左右。

【2008-02-28】
 刊登处理公司2007年度资产损失公告
    山西汾酒董事会决议暨召开临时股东大会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年2月25日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议案。
    二、通过关于处理公司2007年度资产损失的报告。涉损金额共计8911164.94元。
    董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-12-21】
 刊登重大诉讼进展情况公告
    山西汾酒重大诉讼进展情况公告
    2007年12月18日，北京市高级人民法院(下称：北京高院)就山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司"家家"商标侵权一案作出有关行政判决书：维持北京高院(2005)高行终字第71号行政判决。本判决为终审判决。

【2007-11-07】
 刊登治理专项活动整改报告公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年11月6日以传真和传阅方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    山西汾酒公布2007年三季报：基本每股收益0.57元，稀释每股收益0.57元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产2.72元，净资产收益率20.92%，扣除非经常性损益后净利润256720253.98元，营业收入1301685789.82元，归属于母公司所有者净利润246394889.11元，归属于母公司股东权益1177705760.85元。

【2007-10-09】
 刊登通过成装三车间灌装生产线更新可行性研究报告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年9月29日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2007年度内部专项补充投资计划，本次预算追加生产维修及汾酒文化节等专项投资金额合计3368.57万元。
    二、通过成装三车间灌装生产线更新可行性研究报告。
    三、通过关于在原综合饲料厂的基础上成立新机构的报告。
    四、通过关于科技楼工程增加费用的报告，本次预算增加费用合计为686.84万元。

【2007-08-09】
 公布2007年半年报
    山西汾酒公布2007年半年报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产2.6009元，净资产收益率17.29%，加权平均净资产收益率17.289%，扣除非经常性损益后净利润201050145.3元，营业收入948886421.89元，归属于母公司所有者净利润194685814.97元，归属于母公司股东权益1125996686.71元。

【2007-07-03】
 刊登董事会决议公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年6月14日以传真和传阅方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》的报告。
    公司设立专门电话(0358-7320601、7220255)、传真(0358－7220394)和电子邮箱(msc@fenjiu.com.cn)，听取和收集投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。

【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年6月29日以传真和传阅方式召开四届十七次董事会，会议审议通过《公司信息披露管理办法》。

【2007-06-01】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    山西汾酒2006年度分红派息实施公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.45元(含税)。扣税后每股现金红利0.405元。
    股权登记日：2007年6月6日
    除息日：2007年6月7日
    现金红利发放日：2007年6月13日

【2007-05-21】
 刊登股东大会决议公告
    山西汾酒股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派4.50元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年度日常关联交易计划。
    四、通过公司关于续聘北京立信会计师事务所的报告。

【2007-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    山西汾酒召开股东大会。

【2007-04-27】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    山西汾酒有限售条件的流通股上市公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司本次有限售条件的流通股49646207股将于2007年5月9日起上市流通。



【2007-04-21】
 公布2007年一季报
    山西汾酒公布2007年一季报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.91元，净资产收益率10.59%，扣除非经常性损益后净利润132869461.57元，主营业务收入591294233.31元，净利润133336583.86元，股东权益1259463315.45元。
    董事会决议暨召开股东大会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年4月20日以传真和传阅方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

【2007-04-04】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2006年年报：每股收益0.604元，每股收益（扣除）0.599元，加权平均每股收益0.604元，加权平均每股收益（扣除）0.599元，每股净资产2.58元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率23.36%，加权平均净资产收益率25.32%，扣除非经常性损益后净利润259247234.37元，主营业务收入1518640972.04元，净利润261326295.2元，股东权益1118565411.85元。
    董监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年3月30日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006末股本总数432924133股为基数，每股派0.45元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    上述事项尚需提交2006年度股东大会审议通过。

【2007-03-26】
 刊登公告
    山西汾酒公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司近日收到2006年度所聘财务审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司(下称：中天华正)关于其名称变更事项函，中天华正于2006年12月6日经北京市工商局核准更名为“北京立信会计师事务所有限公司”。为此，公司2006年度财务审计机构名称相应变更为“北京立信会计师事务所有限公司”。

【2007-01-15】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山西汾酒股票交易异常波动公告
    由于山西杏花村汾酒厂股份有限公司股票交易近期异常波动，股票价格于2007年1月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
    公司已在2006年第三季度报告中预计2006年全年累计净利润较上年同期相比增长50%以上；经确认公司目前不存在应披露未披露的重大信息。

【2007-01-10】
 刊登日常关联交易公告
    山西汾酒董、监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于近日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于处理公司2006年度资产损失的报告。
    二、同意公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
    三、通过《公司2007年度日常关联交易计划》，并将该事项提交2006年度股东大会审议。
    四、同意公司国藏汾酒酒库及科技楼工程合计增加费用504.72万元。
    日常关联交易公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2007年度与控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)及其所控制公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
    公司向汾酒集团葡萄酒销售公司、汾酒集团、杏花村国际贸易公司、汾酒大厦有限公司(下称：汾酒大厦)及北京销售公司销售商品，预计2007年度交易总金额为31820万元；公司向汾酒集团及义泉涌酒业股份有限公司(下称：义泉涌)提供劳务，预计2007年度交易总金额为30万元；公司向义泉涌、晋泉涌贸易公司(下称：晋泉涌)及山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂采购原材料，预计2007年度交易总金额为8900万元；公司向汾酒集团采购商品，预计2007年度交易总金额为12000万元；公司接受汾酒集团、汾酒大厦、汾酒集团太原办事处、晋泉涌及义泉涌提供的劳务，预计2007年度交易总金额为180万元。

【2006-11-23】
 刊登重大诉讼公告
    山西汾酒重大诉讼公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年11月20日收到北京市高级人民法院(下称：北京高院)有关行政裁定书，就原审上诉人(一审原告)山西老传统酒业有限公司与原审被上诉人(一审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会、原审被上诉人(一审第三人)公司商标管理行政裁决一案，北京高院于2005年5月8日作出(2005)高行终字第71号行政判决，已发生法律效力。2006年7月25日，中华人民共和国最高人民检察院提出抗诉。北京高院依照有关规定，裁定如下：
    一、本案由北京高院另行组成合议庭进行再审；
    二、再审期间，中止原判决的执行。

【2006-10-20】
 公布06年三季报及06年度业绩同比预增50%以上公告,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2006年三季报：每股收益0.531元，每股收益（扣除）0.5511元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率21.14%，扣除非经常性损益后净利润238599296.33元，主营业务收入1185673427.89元，净利润229898105.23元，股东权益1087658365.52元。
    董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年10月19日以传真和传阅方式召开四届十二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
    截止2006年三季度末，公司累计净利润已达22989.81万元，基于公司目前生产经营稳定、销售情况正常的情况，董事会预计2006年年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期相比增长50%以上。

【2006-08-09】
 公布2006年半年报
    G汾酒公布2006年半年报：每股收益0.356元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.356元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.338元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率15.24%，加权平均净资产收益率15.07%，扣除非经常性损益后净利润160381925.33元，主营业务收入826712983.03元，净利润154246066.88元，股东权益1012206328.17元。

【2006-07-29】
 刊登对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整公告
    G汾酒重大事项公告
    为了消化近年来的能源涨价因素，加大市场投入力度，进一步拓展汾酒市场，确保汾酒产品的盈利水平，经公司价委研究决定，从2006年7月27日起对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整，平均上调幅度约15%左右。

【2006-07-05】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G汾酒2005年度分红派息实施公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本为基数，每10股派2元(税后10派1.8元)。
    股权登记日：2006年7月10日
    除息日：2006年7月11日
    现金红利发放日：2006年7月14日

【2006-06-17】
 刊登年度股东大会决议公告
    G汾酒股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年6月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案。
    二、通过公司关于续聘中天华正会计师事务所的报告。
    三、通过公司2006年度日常关联交易计划。
    四、通过公司章程修订议案。

【2006-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    G汾酒召开股东大会。

【2006-06-12】
 调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
    G汾酒调入沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-30】
 刊登关于清理非经营性资金占用结果公告
    G汾酒关于清理非经营性资金占用结果的公告
    2006年5月26日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司收到控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司归还的材料款及代其他关联方偿还款项合计2191.72万元。至此，关联方非经营性占用公司资金已经全部清理完毕。

【2006-05-25】
 刊登修改公司章程公告
    G汾酒董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年5月23日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过《公司章程》及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)修改议案。
    董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。   

【2006-05-09】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山西汾酒对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.30股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    对价股份上市日：2006年5月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月9日起，公司股票简称改为"G汾酒"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计330,934,236股，无限售条件的流通股份合计101,989,897股，股份总额432,924,133股。

【2006-04-27】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月9日复牌
    山西汾酒股权分置改革方案实施公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.30股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年4月28日
    对价股份上市日：2006年5月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月9日起，公司股票简称改为"G汾酒"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计330,934,236股，无限售条件的流通股份合计101,989,897股，股份总额432,924,133股。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报及06年1-6月份经营业绩预增长公告,继续停牌
    山西汾酒公布2006年一季报：每股收益0.2569元，每股收益（扣除）0.2614元，每股净资产2.44元，调整后每股净资产2.23元，净资产收益率10.51%，扣除非经常性损益后净利润113155591.57元，主营业务收入587650408.88元，净利润111218672.81元，股东权益1058013483.28元。
    董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年4月19日以传真和传阅方式召开四届八次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
    经初步测算，预计公司2006年1-6月份经营业绩与上年同期相比增长将在50%以上(上年同期净利润为86139284.48元)。业绩增长主要是因为公司产品结构继续优化、销售总量同比稳步增长所致。

【2006-04-19】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    山西汾酒股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    1、出席总体情况
    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共662名，代表股份383301316股，占公司有表决权总股份的88.54%。其中流通股股东(代理人)共655名，代表股份40544916股，占公司有表决权流通股股份的52.87%， 占公司有表决权总股份的9.37%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次相关股东会议现场会议的股东(代理人)共9名，代表股份342764100股， 占公司有表决权总股份的79.17%。其中：非流通股股东(代理人)共7名，代表股份342756400股，占非流通股股份的96.22%，占公司有表决权总股份的79.17%。流通股股东(代理人)共2名，代表股份7700股，占公司有表决权流通股股份的0.01%， 占公司有表决权总股份的0.002%。其中委托公司董事会投票的流通股股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权流通股股份的0%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的流通股股东共653名，代表股份40537216股，占公司有表决权流通股股份的52.86%，占公司有表决权总股份的9.36%。
    4、流通股股东表决情况
    同意票39896891股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的98.4%；反对票640525股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的1.58%；弃权票7500股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的0.02%。

【2006-04-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    山西汾酒采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票要素
    1、股票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738809           汾酒投票         1            A股
    2、表决议案：申报价格
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    汾酒投票 1        公司股权分置改革方案 1元
    3、表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"山西汾酒"的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案（公司股权分置改革方案）投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738809   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738809   买入     1元      2股
    三、注意事项
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

【2006-04-13】
 网络投票起止日:04-13至04-17,继续停牌
    山西汾酒网络投票起止日:04-13至04-17
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票要素
    1、股票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738809           汾酒投票         1            A股
    2、表决议案：申报价格
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    汾酒投票 1        公司股权分置改革方案 1元
    3、表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"山西汾酒"的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案（公司股权分置改革方案）投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738809   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738809   买入     1元      2股
    三、注意事项
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

【2006-04-12】
 刊登股改方案获山西省国资委批准及提示公告,继续停牌
    山西汾酒召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据相关法规政策的要求，山西杏花村汾酒厂股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日和17日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 
    公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司股权分置改革方案已于2006年4月10日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。

【2006-04-11】
 公布2005年年报,继续停牌
    山西汾酒公布2005年年报：每股收益0.306元，每股收益（扣除）0.311元，加权平均每股收益0.306元，加权平均每股收益（扣除）0.311元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率13.98%，加权平均净资产收益率14.49%，扣除非经常性损益后净利润134609728.78元，主营业务收入1071593126.49元，净利润132293451.17元，股东权益946463087.89元。
    董监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年4月8日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005末总股本432924133股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于清理公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的议案。
    五、通过将公司2006年度日常关联交易计划提交2005年度股东大会审议。
    上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行公告。
    日常关联交易公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2006年度与控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)及其子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
    公司与汾酒集团及其子公司[汾酒集团太原办事处、杏花村国际贸易公司、上海东奇实业发展总公司(下称：上海东奇)及北京东奇公司]之间因销售商品而形成交易，2005年度交易总金额为5477万元，预计2006年度交易总金额为6410万元；公司与汾酒集团及其子公司[晋泉涌贸易公司及义泉涌酒业股份有限公司(下称：义泉涌)]之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为4万元，预计2006年度交易总金额为30万元；公司与汾酒集团及其子公司(上海东奇、晋泉涌贸易公司及汾酒集团汾青酒厂)之间因采购原材料及其他商品而形成交易，2005年度交易总金额为7176万元，预计2006年度交易总金额为7170万元；公司与汾酒集团及其子公司(汾酒大厦有限公司、汾酒集团太原办事处、晋泉涌贸易公司及义泉涌)之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为361万元，预计2006年度交易总金额为580万元。

【2006-04-10】
 董事会征集投票权,今起停牌
    山西汾酒董事会征集投票权
    征集方案
    本次征集方案具体如下：
    (一)征集对象：截止2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册山西汾酒全体流通股股东。
    (二)征集时间：自2006年4月11日至2006年4月16日
    (三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

【2006-04-04】
 刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告
    山西汾酒召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，山西杏花村汾酒厂股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日和17日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-30】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    3月31日复牌
    山西汾酒股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月21日公告后，公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中对价安排现调整为：公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司分别向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东履行对价安排，非流通股股份中的募集法人股股东既不参与支付对价也不获得对价，流通股股东每10股获得3.3股，全体非流通股股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
    请投资者仔细阅读2006年3月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)和其它相关文件内容。修订后的本次股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议。

【2006-03-28】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
    山西汾酒举行股权分置改革网上投资者交流会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司将于2006年3月29日上午9:30-11:30在全景网(Http://www.p5w.net)举行股权分置改革网上投资者交流会。

【2006-03-21】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年3月31日复牌
    山西汾酒股权分置改革说明书
    山西汾酒控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，非流通股股份中的募集法人股股东既不参与支付对价也不获得对价，流通股股东每10股获得3.0股，全体非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
    非流通股股东遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规中的法定承诺。
    管理层股权激励计划
    为了使公司管理层与股东及公司利益更好的结合，在股权分置改革完成后，公司将根据国家有关法律法规的规定，制定并实施管理层股权激励计划。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月07日
    董事会征集投票起止日:2006年04月11日至2006年04月16日
    网络投票起止日:2006年04月13日至2006年04月17日
    网络投票代码:738809    投票简称:汾酒投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月17日
    提示性公告时间分别为:   2006年04月04日   2006年04月12日
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票要素
    1、股票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738809           汾酒投票         1            A股
    2、表决议案：申报价格
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    汾酒投票 1        公司股权分置改革方案 1元
    3、表决意见：申报股数
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"山西汾酒"的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案（公司股权分置改革方案）投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738809   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738809   买入     1元      2股
    三、注意事项
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

【2006-03-20】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    山西汾酒进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，山西杏花村汾酒集团有限责任公司提出了股权分置改革动议，山西汾酒董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将于近日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-31】
 刊登处理公司2005年度资产损失公告
    山西汾酒董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年12月30日召开四届四次董事会，会议审议通过关于处理公司2005年度资产损失的报告。
    根据《企业会计制度》规定，公司对2005年度发生的资产损失做了相应的会计处理，涉损金额共计14784909.99元。其中：固定资产195193.90元；原材料378907.71元；包装材料942526.37元；五金材料10167.30元；半成品5307572.42元； 产成品2319228.72元；坏帐损失5631313.57元。

【2005-10-20】
 公布2005年三季报
    山西汾酒公布2005年三季报：每股收益0.3011元，每股收益（扣除）0.3041元，每股净资产2.181元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率13.8%，扣除非经常性损益后净利润131670599.5元，主营业务收入827760547.08元，净利润130333709.05元，股东权益944489467.43元。

【2005-10-11】
 刊登2005年1至9月业绩预增公告,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2005年1至9月业绩预增提示性公告
    经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年1-9月实现净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将在2005年第三季度报告中详细披露。

【2005-09-30】
 刊登选举职工监事公告
    山西汾酒监事会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年9月28日召开职代会主席团、团(组)长第九次联席会议，会议选举孙慧兵、程小兵为公司第四届监事会职工监事。

【2005-09-01】
 刊登重大诉讼进展情况公告
    山西汾酒重大诉讼进展情况公告
    关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司“家家”商标侵权一案，现将最新情况公告如下：
    公司于2005年8月30日收到山西省高级人民法院(2003)晋民三终字第00023号民事判决书，判决内容如下：
    1、撤销山西省吕梁地区中级人民法院(2002)吕民二初字第17号民事判决；
    2、驳回山西老传统酒业有限公司的诉讼请求。
    本案一、二审诉讼费用由被上诉人山西老传统酒业有限公司承担。
    该判决为终审判决。

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2005年半年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产1.91元，净资产收益率9.57%，加权平均净资产收益率9.34%，扣除非经常性损益后净利润86813773.91元，主营业务收入527877214.62元，净利润86139284.48元，股东权益900295042.86元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-12】
 刊登2004年度分红派息实施公告,上午停牌一小时
    山西汾酒2004年度分红派息实施公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本为基数，每股派0.15元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。
    股权登记日：2005年7月15日
    除息日：2005年7月18日
    现金红利发放日：2005年7月22日
    2005年上半年业绩增长的公告
    2005年上半年,我公司整体运行状况稳定,主营业务发展势头良好,对经营业绩产生了较大影响。经初步估算,本公司上半年实现净利润比去年同期增长50%以上(未经审计),具体数据将在公司2005年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

【2005-07-01】
 刊登年度股东大会决议公告
    山西汾酒股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案。
    二、通过公司关于聘任中天华正会计师事务所议案的报告。
    三、通过公司章程修改议案。
    四、通过公司2005年度日常关联交易计划。
    五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郭双威为公司第四届董事会董事长，谭忠豹为公司第四届董事会副董事长。
    二、聘任韩建书为公司总经理、郭志宏为公司董事会秘书，聘任李春明、杨建峰、李明强、武世杰、李程锁为公司副总经理，杜小威为公司总工程师，马世彪为公司总会计师。
    三、聘任田元宏为公司证券事务代表。
    四、选举阚秉华为公司第四届监事会主席。

【2005-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    山西汾酒召开股东大会。

【2005-05-31】
 刊登董、监事会换届选举公告
    山西汾酒董监事会决议暨召开股东大会的公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年5月27日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程及其附件等修改议案。
    二、通过公司控股股东提出的关于公司董、监事会进行换届选举的提案。确定郭双威、赵严虎、安智海、张玉让、谭忠豹、刘力、席金龙、郭志宏为下一届董事候选人；阚秉华、武世杰、党清平为下一届监事候选人。
    三、同意提名容和平、田旺林、郑仰成先生为公司独立董事候选人。
    四、通过改聘中天华正会计师事务所(有限公司)为公司财务审计机构的议案。
    董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-05-10】
 刊登重大诉讼进展情况公告
    山西汾酒重大诉讼进展情况公告
    关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司"家家"商标侵权一案，现将最新进展情况公告如下：
    1、北京市高级人民法院已受理的山西省方山县老传统食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案(二审)，公司作为被上诉人参加诉讼。公司于2005年5月8日收到北京市高级人民法院有关行政判决书，判决内容为：驳回上诉人山西方山县老传统食品有限公司的上诉，维持一审判决。该判决为终审判决。
    2、国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字(2004)第1812号争议裁定已发生法律效力。该裁定内容为：对山西省方山县老传统食品有限公司注册的"家家"商标予以撤销。

【2005-04-22】
 公布2005年一季报
    山西汾酒公布2005年一季报：每股收益0.115元，每股净资产2.15元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率5.37%，主营业务收入275971575.74元，净利润49896835.9元，股东权益928991214.23元。

【2005-04-06】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2004年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率10.12%，加权平均净资产收益率10.5%，扣除非经常性损益后净利润101615927.52元，主营业务收入837257723.53元，净利润88973149.11元，股东权益879094378.33元。
    董监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年4月1日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度会计差错更正情况的议案。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
    三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    四、通过将公司2005年度日常关联交易计划提交股东大会审议。
    五、通过公司清产核资工作实施方案。
    六、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
    以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过，股东大会召开事宜另行公告。
    日常关联交易公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2005年度公司与控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向汾酒集团太原办事处、汾酒集团、杏花村国际贸易公司、上海东奇实业发展总公司及北京东奇公司销售商品，2004年的交易总金额为5080.76万元，预计2005年度交易总金额为5592万元；公司向汾酒集团、晋泉涌贸易公司及义泉涌酒业股份有限公司提供劳务，2004年的交易总金额为202.66万元，预计2005年度交易总金额为203万元；公司向上海东奇、晋泉涌贸易公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂、杏花村国际贸易公司及汾酒集团采购原材料及其他商品，2004年的交易总金额为2874.79万元，预计2005年度交易总金额为7810万元；公司接受汾酒集团、汾酒大厦有限公司、汾酒集团太原办事处、晋泉涌贸易公司及义泉涌提供的劳务，2004年的交易总金额为429.24万元，预计2005年度交易总金额为450万元。

【2005-03-02】
 刊登2004年度资产损失情况公告
    山西汾酒董事会决议公告
    公司于2005年2月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司2004年度资产损失情况的报告：根据《企业会计制度》规定，公司对2004年度发生的资产损失做了相应的会计处理，涉损金额共计8239986.35元。

【2004-12-21】
 刊登重大诉讼进展情况公告
    山西汾酒重大诉讼进展情况公告
    关于山西省方山县老传统食品有限公司诉公司"家家"商标侵权一案，现将最新进展情况公告如下：
    北京市第一中级人民法院已受理的山西省方山县老传统食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案，公司作为第三人参加诉讼。该案于2004年12月17日作出判决，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的有关争议裁定。裁定内容为：对山西省方山县老传统食品有限公司注册的"家家"商标予以撤销。
    上述判决为一审判决，当事人如不服裁定，可以自收到裁定书之日起十五日内上诉于北京市高级人民法院。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2004年三季报：每股收益0.194元，每股收益（扣除）0.1947元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率9.59%，扣除非经常性损益后净利润84281272.66元，主营业务收入538605633.85元，净利润83934868.74元，股东权益875237636.6元。

【2004-09-29】
 刊登2004年1-9月业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
    山西汾酒2004年1-9月业绩预增提示性公告
    2004年1-9月，公司主营业务收入、主营业务利润等指标有大幅度的增长。根据公司财务部门初步估算，预计公司2004年1-9月净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在2004年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-08-11】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2004年半年报：每股收益0.1185元，每股收益（扣除）0.1192元，加权平均每股收益0.1185元，加权平均每股收益（扣除）0.1192元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.13%，扣除非经常性损益后净利润51621413.71元，主营业务收入344008610.2元，净利润51288335.55元，股东权益847206963.27元。

【2004-07-15】
 刊登2004年上半年业绩增长公告,上午停牌一小时
    山西汾酒2004年上半年业绩增长的公告
    2004年上半年，公司整体运行状况稳定，主营业务发展势头良好，对经营业绩产生了较大影响。经初步估算，公司上半年实现净利润比去年同期增长50%以上(未经审计)，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    重大诉讼进展情况公告
    关于山西省方山县老传统食品有限公司诉公司“家家”商标侵权一案，现将进展情况公告如下：
    公司于2004年6月3日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会有关“家家”商标争议裁定书， 裁定结果为：对山西省方山县老传统食品有限公司注册的“家家”商标予以撤销；当事人如不服裁定，可以自收到裁定书之日起三十日内向北京市第一中级人民法院起诉。
    公司于2004年7月12日收到北京市第一中级人民法院有关《参加诉讼通知书》。称其已受理山西省方山县老传统食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案，并通知公司作为该案第三人参加诉讼。

【2004-07-02】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    山西汾酒2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本为基数，每10股派现金0.7元(扣税后10派0.56元)。
    股权登记日：2004年7月7日
    除息日：2004年7月8日
    现金红利发放日：2004年7月14日

【2004-06-17】
 刊登年度股东大会决议公告
    山西汾酒年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派0.70元现金红利(含税)。
    二、通过公司章程修改议案。
    三、通过公司续聘会计师事务所议案的报告。

【2004-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    山西汾酒召开股东大会。

【2004-04-23】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2004年一季报：每股收益0.0679元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率3.436%，主营业务收入184619051.65元，净利润29400527.6元，股东权益855623844.63元。
    董事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年4月22日以传真和传阅方式召开三届十一次董事会，会议审议通过定于2004年6月16日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。

【2004-04-08】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2003年年报：每股收益0.0975元，每股收益（扣除）0.1278元，加权平均每股收益0.0975元，加权平均每股收益（扣除）0.1278元，每股净资产1.9085元，调整后每股净资产1.7164元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.21%，扣除非经常性损益后净利润55341236.29元，主营业务收入625799317.29元，净利润42191815.07元，股东权益826223317.03元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2003年度资产减值准备计提情况和会计差错更正情况的议案。
    二、通过公司2003年度利润分配预案：向全体股东每10股派0.7元(含税)。
    三、通过公司2003年度报告及其摘要。
    四、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
    以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开事宜另行公告。

【2004-02-27】
 刊登董事会决议公告
    山西汾酒董事会决议公告
    公司于2004年2月25日召开第三届董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程修改议案。
    二、通过公司2003年度资产损失情况的报告。
    三、通过关于处理公司天津、海南、内蒙三个分公司清算损失的议案。
    四、通过变更公司坏帐准备计提范围议案。
    以上有关议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-08
2003年报预约披露时间:2004-04-08

【2003-10-29】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    山西汾酒公布2003年三季报：净利润3997.65万元，股东权益82431.89万元，每股收益0.0923元，每股净资产1.9元，净资产收益率4.85%。
    董事会决议公告
    公司于2003年10月27日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年第三季度报告。
    二、通过公司关于中国证监会太原特派办巡回检查的整改报告。
    三、通过投资者关系管理办法。
    四、通过关联交易管理办法。

【2003-10-21】
 刊登子公司免征2003年所得税公告,上午停牌一小时
    山西汾酒控股子公司被免征2003年度企业所得税的公告
    公司控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司于2003年10月19日收到吕梁地区国家税务局的有关批复，批复中称“同意免征山西杏花村汾酒销售有限责任公司2003年度企业所得税”，预计2003年度免收所得税为1400万元左右。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-29
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29

【2003-08-12】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    山西汾酒公布2003年半年报：每股收益0.053元,每股净资产1.86元, 净资
产收益率2.845%,净利润2296.69万元,股东权益80730.93万元。

【2003-07-10】
 刊登2003年上半年业绩增长公告，上午停牌1小时。
    山西汾酒2003年上半年业绩增长的公告：2003年上半年，公司不断强化内
部管理，加快产品结构调整，加大市场开拓的力度，整体运行状况良好，对经
营业绩产生了较大影响。经初步估算，公司上半年实现净利润比去年同期增长
50%以上，具体数据将在公司2003年半年度报告中予以详细披露。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-12
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12

【2003-06-28】
 刊登2002年度分红派息实施公告。
    山西汾酒2002年度分红派息实施公告：以2002年末总股本为基数，每10股
派现金0.24元(扣税后10派0.19元)。股权登记日:2003年7月3日，除息日:2003
年7月4日，红利发放日:2003年7月10日。

【2003-06-19】
 刊登年度股东大会决议。
    山西汾酒年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：每10股派
现金0.24元(含税)。

【2003-06-18】
 召开股东大会，停牌一天。
    山西汾酒召开股东大会。

【2003-04-25】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    山西汾酒公布2003年一季报：净利润1822.82万元,股东权益80257.06万元,
每股收益0.0421元,每股净资产1.8538元, 净资产收益率2.27%。
    董事会决议：通过了公司与山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司关于“北
方”商标使用许可的协议书；聘任田元宏为公司董事会证券事务代表。董事会
决定于2003年6月18日召开公司2002年度股东大会,审议2002年度利润分配方案
等事项。
    关联交易公告：公司此前与山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司签订了关
于“北方”商标使用许可协议及其补充协议，同意其“北方”牌“家家酒”产
品可以使用公司名称作为生产厂家标识。在协议履行过程中，发生了商标侵权
纠纷案。为此，公司与义泉涌酒业股份有限公司于2003年4月4日就“北方”商
标的继续使用签订了新的许可使用协议书。公司与义泉涌公司同意终止1999年
8月20日签订的《关于“北方”商标使用许可的补充协议》.本次交易构成了公
司的关联交易。

【2003-04-09】
 公布2002年报，上午停牌1小时。
    山西汾酒公布2002年报：主营业务收入51523.64万元， 净利润1583.72万
元，总资产102768.49万元，股东权益78434.24万元，每股收益0.037元，每股
净资产1.8117元，净资产收益率2.02％。
    董监事会决议：通过2002年度利润分配预案:每10股派现金0.24元(含税),
无公积金转增股本。通过关于处理公司2002年度资产损失的报告；公司固定资
产计提折旧范围变更议案。以上有关议案需提交2002年度股东大会审议通过，
股东大会召开事宜另行公告。

【2003-01-04】
 山西汾酒重大诉讼公告
    山西汾酒重大诉讼公告：公司于2002年12月30日收到山西省吕梁地区中级
人民法院《民事判决书》，原告山西省方山县老传统食品有限公司与被告本公
司商标侵权纠纷案，山西省吕梁地区中级人民法院受理后，组成合议庭进行了
审理并判决如下：公司立即停止生产、销售“家家酒”商品；公司赔偿山西省
方山县老传统食品有限公司2001年至2002年06月利益损失836.886757万元；公
司在2002年7月1日起至停止侵权行为止期间生产、销售“家家酒”的全部利润
归山西省方山县老传统食品有限公司所有；判决生效后立即执行。案件受理费
110010元，由公司负担。目前，前述判决尚未生效，公司将就此案向山西省高
级人民法院上诉。除此案外，公司无应披露而未披露的其他诉讼事项。

【2002-10-24】
 山西汾酒公布2002年三季报
    山西汾酒公布2002年三季报：每股收益0.042元, 每股净资产1.84元,净资
产收益率2.28%，净利润1817.48万元， 股东权益79864.47万元, 上午停牌1小
时。

【2002-08-16】
 山西汾酒2001年度分红派息实施公告
    山西汾酒2001年度分红派息实施公告：以2001年末总股本为基数，每10股
派现金0.6元(扣税后10派0.48元),股权登记日:2002年8月21日,除息日:2002年
8月22日,股息到帐日:2002年8月27日。

【2002-08-09】
 山西汾酒公布2002年半年报
    山西汾酒公布2002年半年报：每股收益0.03元,每股净资产1.83元,净资产
收益率1.654％,净利润1312.36万元,股东权益79359.36万元。上午停牌1小时.

【2002-07-12】
 山西汾酒监事会公告
    山西汾酒监事会公告：选举任正权、王秋玲为公司监事会职工监事。