厦工股份[600815] 009
☆公司大事☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
厦工股份临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年11月14日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于吸收合并全资子公司厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司、厦门厦工叉车有限公司的议案。
二、通过公司关于变更年度财务报表审计机构的议案。
【2009-11-16】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
厦工股份未刊登股东大会决议公告。
(110004)“厦工转债”亦因未刊登股东大会决议公告，11月16日全天停牌。
【2009-11-14】
召开股东大会
厦工股份召开股东大会。
【2009-11-07】
刊登关于临时股东大会增加临时提案的补充通知
厦工股份关于临时股东大会增加临时提案的补充通知
厦门厦工机械股份有限公司于2009年11月4日收到大股东厦门机电集团有限公司提交的有关提案：拟将公司2009年度财务报表审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]。
董事会同意将该提案作为新增临时提案列入公司定于2009年11月14日召开的2009年第四次临时股东大会审议，会议其他事项均未发生变更。
【2009-10-30】
公布2009年三季报
厦工股份公布2009年三季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.69元，净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润78989768.14元，营业收入3858073567.33元，归属于母公司所有者净利润86306711.32元，归属于母公司股东权益1879837093.42元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年10月29日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司关于吸收合并三家全资子公司的议案：公司通过承债式整体吸收合并的方式合并厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司及厦门厦工叉车有限公司(注册资本分别为人民币1亿元、3000万元、2244万元)全部资产、负债和业务，合并基准日为2009年10月31日，合并完成后公司继续存续经营，上述三家全资子公司的独立法人地位被注销。合并双方尚未签订相关协议。
董事会决定于2009年11月14日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它有关事项。
【2009-10-13】
刊登临时股东大会决议公告
厦工股份临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年10月12日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
【2009-10-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
厦工股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
(110004)“厦工转债”10月12日全天停牌。
【2009-09-29】
刊登关于完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公告
厦工股份关于完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公告
根据厦门厦工机械股份有限公司六届二次董事会临时会议相关决议，公司已于2009年9月25日完成以246939123.05元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的工作。
【2009-09-22】
刊登全资子公司签署募集资金三方监管协议公告
厦工股份全资子公司签署募集资金三方监管协议公告
根据有关规定，厦门厦工机械股份有限公司及其全资子公司厦工机械(焦作)有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司(该两子公司均为相关项目实施主体)及保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)与中国建设银行股份有限公司焦作新城支行(下称：建设银行)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(下称：光大银行)签订了《募集资金三方监管协议》，上述两个子公司分别在建设银行、光大银行开设募集资金专项账户，分别仅用于公司"厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目"及"海外销售网络建设项目"募集资金的存储和使用；联合证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
【2009-09-19】
刊登将公司闲置募集资金暂时补充流动资金公告
厦工股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年9月18日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明。
二、同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金246939123.05元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
根据公司已披露的可转债募集资金说明书，厦工海外销售网络建设项目原计划利用本次募集资金投入3500万元。本次发行支付承销保荐费、律师费、会计师费、资信评估费、路演推介费等发行费用共14,092,149.78元，董事会同意根据扣除承销及保荐费等发行费用的实际募集资金净额，将厦工海外销售网络建设项目的实际利用募集资金总额调整为20,907,850.22元，项目差额部分公司将视海外市场情况用自有资金进行补充投入。
董事会批准以本次可转换募集资金对厦门厦工国际贸易有限公司增资到6100万元（厦门厦工国际贸易有限公司目前注册资本4000万元，为我司全资子公司），本次增资2100万元（其中含募集资金20，907，850.22元），用于海外销售网络建设。
董事会批准以本次可转换募集资金对厦工机械（焦作）有限公司增资到44000万元（厦工机械（焦作）有限公司于2007年8月10日注册成立，目前注册资本2000万元，为我司全资子公司），本次增资42000万元。
公司以自筹资金投入募集资金项目的情况已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具专项审核报告，需置换的已投入募集资金项目的自筹资金与实际使用情况相符，同意公司以246,939,123.05元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
三、通过关于使用9500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
公司承诺，上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资；补充流动资金期限届满，公司承诺将及时归还借出募集资金到募集资金专用账户。
董事会决定于2009年10月12日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三项议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738815"，投票简称为"厦工投票"。
【2009-09-15】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
厦工股份签署募集资金三方监管协议公告
根据相关规定，厦门厦工机械股份有限公司或其及子公司(项目实施主体)及保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)与中国建设银行股份有限公司厦门华辉支行(下称：建设银行)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(下称：光大银行)、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部(下称：工商银行)签订了《募集资金三方监管协议》，公司在建设银行开设的募集资金专项账户(下称：专户)，仅用于公司"厦工北方(焦作)装备制造基地(下称：基地)建设项目"募集资金的存储和使用；在光大银行开设的2个募集资金专户，仅分别用于"海外销售网络建设项目"、"基地桥箱配套项目" 募集资金的存储和使用；在工商银行开设的募集资金专户，仅用于"补充公司流动资金项目"募集资金的存储和使用。联合证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
【2009-09-12】
刊登机电集团及宇威重工减持厦工转债的提示性公告
厦工股份机电集团及宇威重工减持厦工转债的提示性公告
厦门厦工机械股份有限公司接到厦门机电集团有限公司(简称：机电集团)及厦门厦工宇威重工有限公司(简称：宇威重工)的通知，截至2009年9月11日15时止，机电集团、宇威重工已通过上海证券交易所交易系统分别出售公司发行的可转换公司债券(简称：厦工转债，代码：110004)1892260张、594940张，分别占发行总量的31.54%、9.92%。机电集团现仍持有厦工转债1079650张，占发行总量的17.99%。
【2009-09-09】
刊登可转换公司债券上市公告书
厦工股份可转换公司债券上市公告书
（一）可转换公司债券简称：厦工转债
（二）可转换公司债券代码：110004
（三）可转换公司债券发行量：60,000万元（60万手）
（四）可转换公司债券上市量：60,000万元（60万手）
（五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2009年9月11日
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2009年8月28日至2014年8月28日
（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（九）保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司
（十）可转换公司债券的担保人：厦门机电集团有限公司
（十一）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本可转换公司债券信用级别为AA+，资信评估机构为鹏元资信评估有限公司。
（十二）发行费用共计1,420万元,募集资金余额58,750万元
（十三）上市保荐人联合证券有限责任公司
【2009-09-03】
刊登可转债网上中签结果公告
厦工股份可转债网上中签结果公告
厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券(简称：可转债)网上发行中签号码于2009年9月2日产生，中签号码为：
646
1012，6012
68134，80634，93134，55634，43134，30634，18134，05634
397402，897402，163638
9570890
18112574
凡参与厦工转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有161,015个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）厦工转债。
【2009-09-02】
刊登可转债网上中签率公告
厦工股份可转债网上中签率公告
厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券(简称：可转债)网上申购工作已于2009年8月28日结束。
本次发行可转债60000万元(60万手)，发行价格为每张100元。公司原股东优先配售可转债438985手(43898.5万元)，占本次发行总量的73.16%；最终确定网上向一般社会公众投资者发售的可转债为161015手(16101.5万元)，占本次发行总量的26.84%，中签率为0.12831172%。
【2009-08-31】
公布2009年半年报
厦工股份公布2009年半年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.55元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.82%，扣除非经常性损益后净利润43559523.02元，营业收入2461932902.76元，归属于母公司所有者净利润50213633.68元，归属于母公司股东权益1782804286.77元。
【2009-08-29】
刊登临时股东大会决议公告
厦工股份董监事会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈玲为第六届董事会董事长。
二、聘任蔡奎全为公司总裁、王智勇为董事会秘书，聘任林娜女士、洪家庆先生、李普天先生、白飞平先生为公司副总裁；黄泽森先生为公司财务总监。
三、选举刘艺虹为公司第六届监事会召集人。
临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
【2009-08-28】
刊登公开发行可转债发行方案提示性公告及召开股东大会,停牌一天
厦工股份公开发行可转债发行方案提示性公告
厦门厦工机械股份有限公司(发行人)现将本次公开发行可转换公司债券(简称：可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行60000万元可转债，按面值100元人民币/张发行。
本次发行的可转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额(含原股东放弃优先认购部分)采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.85元可转债的比例，并按每1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整。原股东网上认购代码为"704815"，认购简称为"厦工配债"，申购时间为2009年8月28日的9:30-11:30和13:00-15:00。
原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的网上申购。一般社会公众投资者申购时间为2009年8月28日的9:30-11:30和13:00-15:00，申购代码为"733815"，申购名称为"厦工发债"。每个账户申购上限是60万手。
本次发行的可转债不设持有期限制。
另召开股东大会.
【2009-08-27】
刊登发行可转换公司债券发行公告的更正公告
厦工股份发行可转换公司债券发行公告的更正公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月26日在相关媒体上披露的《公司可转换公司债券发行公告》中部分内容有误，现予以更正。
1、原发行公告第1 页重要提示第7 条为"本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。"此句末尾增加："本次可转债的上市代码为110004。"修改后的第7 条为"本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。本次可转债的上市代码为110004。"
2、原发行公告第3 页"一、本次发行基本情况：3、发行数量：600 张。"修改为"一、本次发行基本情况：3、发行数量：600 万张。"
原发行公告其他内容不变。
【2009-08-26】
刊登发行可转换公司债券募集说明书及发行公告
厦工股份发行可转换公司债券募集说明书及发行公告
厦门厦工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券(简称：可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]785号文核准。
本次发行60000万元可转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共600万张；可转债存续期限为5年，即自2009年8月28日至2014年8月28日；第一年到第五年的票面利率分别为1.2%、1.5%、1.8%、2.1%、2.4%；初始转股价格为7.5元/股；转股起止时期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2009年8月28日（T日）。
本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额由承销团包销。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2009年8月27日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售0.85元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数。本次发行前公司全部股份均为无限售流通股，均采用网上优先配售。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。公司现有总股本699273517股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购可转债约594382手，约占本次发行的可转债总额的99.06%。原股东的优先认购通过上证所交易系统进行，申购代码为"704815"，申购简称为"厦工配债"。原股东优先配售日、网上申购日及缴款日均为2009年8月28日。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加申购，申购代码为"733815"，申购名称为"厦工发债"，申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1 手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，申购上限是60万手。
本次发行的可转债不设持有期限制。
承销方式：由承销团余额包销。
与本次发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2（2009年8月26日） 刊登募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告
T-1（2009年8月27日） 网上路演；原股东优先配售股权登记日
T（2009年8月28日） 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上申购日
T＋2（2009年9月1日） 网上申购资金验资；计算配售比例和中签率；网上申购配号
T＋3（2009年9月2日） 刊登网上中签率公告,根据中签率进行网上申购的摇号抽签,
根据中签结果，网上清算交割和债权登记
T＋4（2009年9月3日） 刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确
认认购数量；解冻未中签的网上申购资金
公开发行可转债网上路演公告
厦门厦工机械股份有限公司和保荐机构(主承销商)联合证券有限责任公司定于2009年8月27日9:30-11:30，在http://www.cnstock.com就公开发行可转换公司债券(简称：可转债)事宜举行网上路演。
【2009-08-20】
刊登选举职工监事公告
厦工股份选举职工监事公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月18日召开八届一次职工代表大会，会议选举许金星为公司第六届监事会职工监事。
【2009-08-18】
刊登关于申请发行可转换公司债券事宜获得中国证监会核准的公告
厦工股份公告
厦门厦工机械股份有限公司公开发行总额6亿元的可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会有关文核准，公司董事会将根据该核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次发行的相关事宜。
【2009-08-13】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦工股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月11日召开五届二十九次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人并选举第六届监事会股东监事的议案。
提名郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃、陈玲、王智勇为董事候选人，祁俊、梁明煅、刘鹭华为独立董事候选人；提名刘艺虹、苏东晖为公司第六届监事会股东监事候选人。
公司将在二○○九年第二次临时股东大会前召开职代会选举一名职工监事。
三、审议通过了关于调整公司组织机构的议案。
董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-08-12】
刊登临时股东大会决议公告
厦工股份临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修正可转换公司债券(下称：可转债)发行方案中部分条款的议案。
二、批准延长可转债发行方案有效期限。
【2009-08-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
厦工股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-07-25】
刊登提请股东大会批准延长可转债发行方案公告
厦工股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年7月24日以传真通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正公司2008年第二次临时股东大会通过的可转换公司债券(下称：可转债)发行方案中部分条款的议案，即：将原发行方案中向公司原股东优先配售的比例由每股配售2元修改为每股配售0.85元。原发行方案的其他条款保持不变。
二、通过关于提请股东大会批准延长上述可转债发行方案(因受2008年市场环境影响，本次发行工作进度受到影响)有效期限一年的议案，即该方案的有效期自2009年9月22日起顺延一年内有效。
董事会决定于2009年8月11日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738815"；证券简称为"厦工投票"。
【2009-07-22】
刊登申请发行可转债获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
厦工股份申请发行可转债获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2009年7月20日召开的第五十次相关会议的审核结果，厦门厦工机械股份有限公司申请发行6亿元可转换公司债券事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
【2009-07-18】
刊登2009年上半年度业绩快报
厦工股份2009年上半年度业绩快报
本公告所载厦门厦工机械股份有限公司2009年上半年的财务数据未经审计，与披露的2009年半年报中的财务数据可能存在差异。
单位：元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 2,461,932,902.76 3,910,343,504.55
营业利润 47,214,384.58 162,528,775.83
利润总额 55,044,579.23 157,360,563.90
归属于母公司所有者的净利润 50,213,633.68 141,353,334.28
基本每股收益 0.07 0.20
净资产收益率(%) 2.82 8.22
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 5,453,155,946.17 4,944,012,846.14
股本 699,273,517 699,273,517
归属于母公司所有者权益 1,782,804,286.77 1,764,057,961.36
每股净资产 2.55 2.52
简要说明：受全球金融危机和我国国民经济增速放缓影响，2009年上半年工程机械行业产品市场需求较大幅度下滑，本报告期公司主营产品销售收入较去年同期下降37.04%，2009年上半年受消化2008年高价存货影响，公司营业利润、净利润同比2008年均出现大幅度下降。从环比看，第二季度市场需求开始回升，公司第二季度营业收入比第一季度增长32.37%，第二季度归属于母公司所有者净利润比第一季度增长313.92%。
【2009-06-24】
刊登总裁变更的公告
厦工股份董事会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年6月23日召开五届二十七次董事会，会议审议同意聘任蔡奎全担任公司总裁，陈玲不再兼任公司总裁职务等事项。
【2009-06-01】
刊登2008年度分红派息实施公告
厦工股份2008年度分红派息实施公告
厦门厦工机械股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.45元(含税，扣税后，每10股派0.405元)。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月10日
【2009-05-26】
刊登2008年年度报告更正公告
厦工股份2008年年度报告更正公告
鉴于厦门厦工机械股份有限公司董事会对已披露的2008年年度报告中前次募集资金使用效益情况说明进行了更正，并由会计师事务所专项审核并重新出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司现将年报全文及摘要中募集资金使用情况相应部分进行更正，具体内容及修改后的年报全文和摘要详见2009年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-05-13】
刊登控股股东已完成股权划转的提示性公告
厦工股份控股股东已完成股权划转的提示性公告
根据有关批复文件，厦门厦工机械股份有限公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(下称：宇威重工)持有的公司国有法人股419629826股中有限售条件流通股349636759股(占公司总股本的50%，已于2009年3月16日全部取得上市流通权)无偿划转给公司实际控制人厦门机电集团有限公司(下称：机电集团)持有。此次国有股划转后，机电集团持有公司股份349636759股；宇威重工持有公司股份69993067股，占公司总股本的10.01%。
宇威重工已按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相应股权过户给机电集团的手续。
【2009-04-30】
公布09年一季报及预计1-6月归属于母公司所有者的净利润同比大幅度下降
厦工股份公布2009年一季报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.537元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润5597532.87元，营业收入1059457479.1元，归属于母公司所有者净利润9768644.3元，归属于母公司股东权益1773826605.66元。
预计公司2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将较大幅度下降。上年同期归属于母公司所有者的净利润141,353,334.28 元。
业绩变动的原因为：受宏观经济影响，公司主营产品销售收入较去年同期下降。
【2009-04-23】
刊登前次募集资金使用情况鉴证报告更正公告
厦工股份前次募集资金使用情况鉴证报告更正公告
厦门厦工机械股份有限公司董事会已公告了《截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》，经审核，并出具《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。现对其中的前次募集资金使用效益情况说明予以更正，具体内容详见2009年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-04-11】
刊登控股股东股权划转的提示性公告
厦工股份控股股东股权划转的提示性公告
厦门厦工机械股份有限公司近日从实际控制人厦门机电集团有限公司(下称：机电集团)获悉，机电集团于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准机电集团公告公司收购报告书并豁免了机电集团全面要约收购义务。
根据以上及相关批复文件，公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(下称：宇威重工)持有的公司国有法人股419629826股中有限售条件的流通股349636759股(占公司总股本的50%)将无偿划转给机电集团持有。此次国有股划转后，机电集团持有公司349636759股股份；宇威重工持有公司69993067股股份，占公司总股本的10.01%。根据股改承诺，上述股份已全部取得上市流通权。
公布股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本699273517股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过关于公司申请2009年度银行授信的议案。
四、通过关于公司预计2009年度对外担保的议案。
五、通过关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于公司续聘2009年度审计机构的议案。
七、通过公司关于截止2008年12月31日前次募集资金使用情况的报告。
【2009-04-10】
召开股东大会,停牌一天
厦工股份召开股东大会。
【2009-03-20】
公布2008年年报
厦工股份公布2008年年报：基本每股收益0.2674元，稀释每股收益0.2674元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.52元，净资产收益率10.6%，加权平均净资产收益率11.11%，扣除非经常性损益后净利润168197206.7元，营业收入5890762190.15元，归属于母公司所有者净利润187019830.73元，归属于母公司股东权益1764057961.36元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
厦门厦工机械股份有限公司于2009年3月18日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本699273517股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过公司关于计提2008年度减值准备的议案。
根据2008年12月31日公司资产情况，同意公司2008年度资产减值计提方案：
(1) 应收账款计提的坏帐准备 23,121,415.83元
(2) 其他应收款计提的坏帐准备 378,055.43元
(3) 存货跌价准备 7,812,548.68元
其中：库存商品计提存货跌价准备: 6,668,299.59元
原材料计提存货跌价准备： 1,144,249.09元
四、通过公司及控股子公司2009年度拟向相关银行申请总计479440万元综合授信额度的议案。
五、通过关于公司预计2009年度对外担保的议案：公司计划为下属控股子公司提供47000万元额度的担保；公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7亿元。
截至公告披露日，公司为相关控股子公司提供担保总额为38757.56万元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额49001.92万元，无逾期担保。
六、通过关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
七、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构的议案。
八、通过截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
预计2009年度日常关联交易事项公告
厦门厦工机械股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购物资，2008年度实际交易总额为38374万元，2009年预计交易总金额为65800万元；向关联方销售商品，2008年度实际交易总额为7370万元，2009年预计交易总金额为137000万元。
【2009-03-10】
刊登有限售条件的流通股上市公告
厦工股份有限售条件的流通股上市公告
厦门厦工机械股份有限公司本次有限售条件的流通股354914239股将于2009年3月16日起上市流通。
【2009-03-07】
刊登澄清公告
厦工股份澄清公告
2009年3月6日《21世纪经济报道》刊登了题为《图谋三大主业 厦门机电集团整合路径浮出》的文章，文中提及"直接控股厦工股份，意味着厦门机电集团对旗下工程机械、客车制造、航空维修工业等三大主业的新一轮整合重组已经展开"等方面内容与事实不符，厦门厦工机械股份有限公司现对此作出澄清声明：
经书面函证，公司控股股东及实际控制人回函明确表示，除已披露的公开发行可转债方案和国有股权划转事项外，到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在对公司注资、定向增发、重大资产重组、整体上市及其他重大事项。
【2009-02-27】
刊登澄清及控股股东变更的提示性公告
厦工股份澄清公告
《证券日报》于2009年2月26日刊登了题为《厦工近日将出台整体上市方案》的文章，文中提及"注资方案已上报国资委"等方面内容与所讲述事实不符，厦门厦工机械股份有限公司现对此做出澄清如下：
经书面函证，公司控股股东及实际控制人回函明确表示，除已披露的公开发行可转债方案和国有股权划转事项外，到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在对公司注资、定向增发、重大资产重组、整体上市及其他重大事项。
控股股东变更的提示性公告
厦门厦工机械股份有限公司从控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(持有公司国有法人股419629826股，占公司股份总数的60.01%，下称：宇威重工)和实际控制人厦门机电集团有限公司(持有宇威重工100%的股权，下称：机电集团)处获悉，于近日收到厦门市国有资产监督管理委员会于2009年2月25日批转的国务院国资委有关批复文件：同意将宇威重工持有的公司国有法人股中的有限售条件流通股349636759股(依照股权分置改革承诺，将于2009年3月16日开始流通，占公司总股本的50%)无偿划转给机电集团持有。此次国有股划转后，机电集团持有公司总股本的50%，成为公司第一大股东；宇威重工持有公司股份69993067股(占公司总股本的10.01%，其中限售股5277480股)。
本次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行。
【2009-02-19】
刊登被认定为高新技术企业公告
厦工股份被认定为高新技术企业公告
厦门厦工机械股份有限公司近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的有关回复文件，公司为厦门市2008年第三批通过高新技术企业认定的企业。按照有关规定，公司自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，所得税按15%税率计缴，三年内有效。
【2009-01-16】
刊登关于更换股权分置改革保荐代表人的公告
厦工股份关于更换股权分置改革保荐代表人的公告
近日，本公司收到兴业证券有限责任公司《关于厦门厦工机械股份有限公司保荐代表人变更的函》，本公司股权分置改革原保荐代表人白树锋先生因个人原因不再担任本公司股权分置改革保荐代表人，现另行委派刘兴邦先生担任本公司保荐代表人，负责本公司股权分置改革的持续督导以及保荐工作。
【2008-12-26】
刊登调整第五届董事会专门委员会成员的公告
厦工股份董事会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月25日召开五届二十四次董事会，会议审议通过关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案。
临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举梁明煅、陈培堃公司第五届董事会独立董事、董事。
【2008-12-25】
召开股东大会,停牌一天
厦工股份召开股东大会。
【2008-12-10】
刊登对外投资公告
厦工股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月8日以传真通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(下称：厦工国贸)增资2000万元，增资后厦工国贸注册资本增加至4000万元。
三、同意由厦工国贸出资设立厦工机械(香港)有限公司和厦工机械(埃塞)有限公司，注册资本分别为100万美元、100万比尔(约11万美元)，投资总额分别为200万美元、45万美元。
四、通过提名梁明煅担任公司独立董事、增补陈培堃先生担任公司董事的议案。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。
【2008-11-18】
刊登非公开发行限售流通股上市公告
厦工股份非公开发行限售流通股上市公告
厦门厦工机械股份有限公司2007年向7名特定投资者非公开发行的有限售条件的流通股股份43431373股，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后数量增至52117648股，现该等股份限售期将满，将于2008年11月24日起上市流通。
【2008-11-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
厦工股份股票交易异常波动公告
厦门厦工机械股份有限公司股票于2008年11月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东、实际控制人不存在对公司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项；公司目前生产经营情况正常。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
厦工股份公布2008年三季报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.52元，净资产收益率10.25%，扣除非经常性损益后净利润182474763.93元，营业收入5132444455.26元，归属于母公司所有者净利润180290135.81元，归属于母公司股东权益1759338706.83元。
【2008-09-23】
刊登临时股东大会决议公告
厦工股份临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案。
二、通过关于本次发行可转债募集资金用途的议案。
三、通过关于本次发行可转债募集资金使用项目可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过《公司募集资金使用管理办法》。
六、通过关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案。
【2008-09-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
厦工股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次网络投票的股东投票代码为"738815"；投票简称为"厦工投票"。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 表决议案数量 说明
738815 厦工投票 25个 A股
3.股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；（2）输入证券代码738815；
（3）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。如果对议案2中的各项议项表决结果相同，则可以选择2.00 元，如果选择了2.00 元，则再选择议案2中的议项1至18是无效的。以99元代表本次股东大会的所有议案。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 1.00
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.00
2．1 发行种类 2.01
2．2 发行总额 2.02
2．3 票面金额 2.03
2．4 债券期限 2.04
2．5 票面利率 2.05
2．6 还本付息的方式 2.06
2．7 转股期 2.07
2．8 转股价格的确定和修正 2.08
2．9 转股价格向下修正条款 2.09
2．10 赎回条款 2.10
2．11 回售条款 2.11
2．12 转股时不足一股的处理办法 2.12
2．13 转股年度有关股利的归属 2.13
2．14 发行方式及发行对象 2.14
2．15 向原股东配售的安排 2.15
2．16 可转换公司债券持有人会议 2.16
2．17 担保事项 2.17
2. 18 本次发行可转换债券方案的有效期限 2.18
3 关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案 3.00
4 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换
公司债券相关事宜的议案 5.00
6 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6.00
7 公司募集资金使用管理办法 7.00
8 关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008
年度日常关联交易事项议案 8.00
** 所有议案 99.00
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（5）投票举例
A、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投赞成票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 1 元 买入 1股
B、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 1 元 买入 2股
C、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 1 元 买入 3股
D、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》下所有议项投赞成票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 2 元 买入 1股
E、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 99 元 买入 1股
（6）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-09-11】
刊登预计厦工国际2008年度日常关联交易事项公告
厦工股份预计厦工国际2008年度日常关联交易事项公告
根据厦门厦工机械股份有限公司全资子公司厦工国际贸易有限公司(简称：厦工国际)与公司控股股东的全资子公司厦工(三明)重型机器有限公司(下称：厦门重机)签署的《购销合同》(协议有效期为2008年1月1日至12月31日)，厦工国际向厦门重机采购压路机等路面机械产品，预计2008年度的关联交易金额为7500万元。
董事会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月10日以传真通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于预计公司全资子公司厦工国际贸易有限公司2008年度日常关联交易事项的议案等事项。
【2008-09-06】
刊登拟公开发行6亿元可转换公司债券方案的公告
厦工股份董事会决议暨召开临时股东大会的通知
厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月5日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与福建省三明齿轮箱有限责任公司合资设立厦工桥箱(焦作)有限公司，注册资金3000万元人民币，项目投资总额为12902万元，其中公司占60%股权。具体以新公司经相关法律程序最终审批为准。
二、通过公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次可转债发行规模为6亿元人民币，共计发行600万张(100元人民币/张)；存续期限自发行之日起5年；第一年及第二年的票面利率水平不高于1.5%，第三年至第五年的票面利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。本次发行采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东按每股配售2元可转债的比例优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。本次发行的可转债由厦门机电集团有限公司提供全额连带责任保证。
三、通过关于本次发行可转债募集资金用途的议案。
四、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过《公司募集资金使用管理办法》。
七、通过关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项的议案。
八、通过关于审计机构名称变更的议案：鉴于公司2008年度审计机构天健华证中洲(北京)有限责任会计师事务所更名为"天健光华(北京)会计师事务所有限公司"(下称：天健光华)，公司2008年度审计机构名称亦相应地改为天健光华。
董事会决定于2008年9月22日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上交所系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738815"；投票简称为"厦工投票"。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 表决议案数量 说明
738815 厦工投票 25个 A股
3.股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；（2）输入证券代码738815；
（3）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。如果对议案2中的各项议项表决结果相同，则可以选择2.00 元，如果选择了2.00 元，则再选择议案2中的议项1至18是无效的。以99元代表本次股东大会的所有议案。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 1.00
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.00
2．1 发行种类 2.01
2．2 发行总额 2.02
2．3 票面金额 2.03
2．4 债券期限 2.04
2．5 票面利率 2.05
2．6 还本付息的方式 2.06
2．7 转股期 2.07
2．8 转股价格的确定和修正 2.08
2．9 转股价格向下修正条款 2.09
2．10 赎回条款 2.10
2．11 回售条款 2.11
2．12 转股时不足一股的处理办法 2.12
2．13 转股年度有关股利的归属 2.13
2．14 发行方式及发行对象 2.14
2．15 向原股东配售的安排 2.15
2．16 可转换公司债券持有人会议 2.16
2．17 担保事项 2.17
2. 18 本次发行可转换债券方案的有效期限 2.18
3 关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案 3.00
4 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换
公司债券相关事宜的议案 5.00
6 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6.00
7 公司募集资金使用管理办法 7.00
8 关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008
年度日常关联交易事项议案 8.00
** 所有议案 99.00
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（5）投票举例
A、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投赞成票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 1 元 买入 1股
B、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 1 元 买入 2股
C、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 1 元 买入 3股
D、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》下所有议项投赞成票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 2 元 买入 1股
E、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票，其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738815 99 元 买入 1股
（6）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
关于预计子公司08年度日常关联交易
厦门厦工机械股份有限公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司(下称：海翼金属)与厦门海翼国际贸易有限公司(系公司实际控制人的全资子公司，下称：海翼国贸)签署了物资供应合同，海翼金属向海翼国贸供应钢材，预计2008年度交易总金额为20000万元。协议有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。
上述交易构成日常关联交易。
【2008-08-15】
公布2008年半年报
厦工股份公布2008年半年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.95元，净资产收益率8.22%，加权平均净资产收益率8.48%，扣除非经常性损益后净利润145591194.96元，营业收入3910343504.55元，归属于母公司所有者净利润141353334.28元，归属于母公司股东权益1720401905.3元。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项活动落实整改情况的报告
厦工股份董事会决议公告
通过《厦门厦工机械股份有限公司关于上市公司治理专项活动落实整改情况的报告》。
【2008-06-26】
刊登2007年度分红派息及转增股本实施公告
厦工股份2007年度分红派息及转增股本实施公告
厦门厦工机械股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派0.3元(扣税后每10股现金红利为0.27元)。
股权登记日：2008年7月1日
除权除息日：2008年7月2日
新增可流通股份上市日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月9日
实施转增后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.30元。
【2008-05-20】
刊登股东大会决议公告
厦工股份股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年5月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司申请2008年度银行授信的议案。
四、通过公司对外担保的议案。
五、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。
六、通过公司关于聘请2008年审计机构的议案。
七、通过公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案。
八、通过公司章程修正案。
【2008-05-19】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
厦工股份未刊登股东大会决议公告。
【2008-05-17】
召开股东大会
厦工股份召开股东大会。
【2008-04-28】
公布2008年一季报
厦工股份公布2008年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.106元，每股净资产2.85元，净资产收益率3.78%，扣除非经常性损益后净利润61536979.22元，营业收入1996755469.6元，归属于母公司所有者净利润62715950.19元，归属于母公司股东权益1659246359.14元。
【2008-04-22】
刊登预计2008年第一季度净利润同比增长150%以上公告
厦工股份2008年第一季度业绩预增公告
因主营产品销售收入同比较大增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度实现净利润与上年同期相比增长150%以上。具体数据将在公司2008第一季度报告中予以详细披露。
【2008-04-18】
公布2007年年报,上午停牌一小时
厦工股份公布2007年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.74元，净资产收益率13%，加权平均净资产收益率17.61%，扣除非经常性损益后净利润198958641.2元，营业收入5072104098.26元，归属于母公司所有者净利润213071144.21元，归属于母公司股东权益1596530408.95元。
董监事会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司第五届董监事会会议通过了如下决议：
1.审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
2.审议通过《公司2007年度会计政策变更的议案》；
3.审议通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末总股本582727931股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)。同时资本公积金转增股本：每10股转增2股。
4.审议通过《公司申请2008年度银行授信的议案》；
拟分别向以下银行申请总计50亿元综合授信额度，具体如下：中国银行股份有限公司厦门市分行8亿元、中国工商银行股份有限公司厦门市分行7亿元、中国农业银行股份有限公司厦门市分行5亿元、中国建设银行股份有限公司厦门市分行8亿元、中国光大银行厦门市分行10亿元、中国民生银行厦门市分行6亿元、招商银行厦门市分行2亿、兴业银行厦门市分行2亿元、中国进出口银行2亿元。以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。授信期限均为一年。上述综合授信额度提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长在上述授信额度内与上述各家银行签署。
5.审议通过《公司对外担保的议案》
6.审议通过《公司关于预计2008年度日常经营性关联交易的议案》；
预计向厦门银华机械有限公司采购油缸24000万元，向厦门海翼国际贸易有限公司采购20000万元,厦工运输有限公司向本公司提供运输服务800万元，上述交易为日常经营性关联交易。
7.审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
8.续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其2008年度审计报酬。
9.审议通过公司《章程修正案》：
定于2008年5月17日召开公司2007年度股东大会.
关于对外担保公告
2008年始，公司控股子公司的各项业务都将加速开展，为保证建设项目资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在2008年度向上述控股子公司提供贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等担保金额共计130000万元。
同时为进一步加强银企合作、拓展市场，2008年本公司向中国光大银行申请提供"按揭工程机械回购担保授信额度"为人民币15000万元。
截至公告披露日，本公司向中国光大银行办理"按揭工程机械回购担保"对外担保余额5804.58万元，无逾期担保。
【2008-04-01】
刊登关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的公告
厦工股份董监事会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司于2008年3月28日召开第五届董事会第十五次会议及监事会五届九次会议,审议并通过了如下议案：
1、通过了《厦门厦工机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》；
同意将"驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目" 募集资金13150万元改为对厦门厦工桥箱有限公司进行增资（以下简称"桥箱公司"），由桥箱公司作为实施主体实施该项目；同意将"小型工程机械技术改造项目"募集资金7634 万元改为对厦门厦工小型机械有限公司（以下简称"小型机械公司"）进行增资，由小型机械公司作为实施主体实施该项目。两个项目的总投资、建设地点及建设内容不变，项目原可研报告及相关批文继续有效。
2、通过了《关于组建厦门厦工租赁有限公司的议案》；
公司拟成立厦门厦工租赁有限公司,注册资金20000万元。其中本公司出资7000万元，占35%；租赁公司正式运营后，预计资本回报率在未来五年后将达到25.07%。
3、通过了《关于厦门厦工机械股份有限公司托管三明重型机器有限公司的议案》；
公司与宇威重工签订《委托经营管理协议》，宇威重工集团将其全资持有的三重委托给本公司进行经营管理，公司享有对三重（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权。托管后三重2008年度净利润基数为500万元，三重实现的净利润超过500万元部份作为厦工托管经营收益。（以后净利润基数每年按10%递增）
4、通过了《关于焦作厦工部件制造有限公司投资方案》；
本公司拟与厦门市育明工程机械有限公司合资成立焦作厦工部件制造有限公司。（1）公司注册资本：4000万元人民币；本公司出资2000万元人民币，占注册资本50%；（2）合资公司经营范围：工程机械薄板件（含驾驶室机罩、油箱、档泥板）和铲斗、平衡重的制造和销售。
【2008-03-12】
刊登有限售条件的流通股上市公告
厦工股份有限售条件的流通股上市公告
厦门工程机械股份有限公司本次有限售条件的流通股53929656股将于2008年3月17日起上市流通。
【2008-01-24】
刊修改公司章程部分条款公告
厦工股份临时股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案：其中将公司中文名称修改为"厦门厦工机械股份有限公司"。英文全称修改为：Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd.
【2008-01-23】
召开股东大会
厦工股份召开股东大会。
【2008-01-08】
刊登召开2008年第一次临时股东大会通知
厦工股份召开2008年第一次临时股东大会通知
厦门工程机械股份有限公司董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程条款的议案。
【2008-01-05】
刊登控股股东名称变更公告
厦工股份控股股东名称变更公告
厦门工程机械股份有限公司接控股股东厦门厦工集团有限公司(下称：厦门厦工)通知，经厦门市工商行政管理局批准，厦门厦工更名为厦门厦工宇威重工有限公司。
【2007-12-19】
刊登对外投资暨关联交易公告
厦工股份公布临时股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过变更公司部分董、监事的议案。
对外投资暨关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司与厦门海翼国际贸易公司(公司实际控制人厦门机电集团持有其100%股权，下称：海翼国际)共同向厦门海翼厦工金属材料有限公司(原厦门海翼物流有限公司，注册资本为1500万元，公司占51%的股权，下称：海翼厦工)以现金方式按原有股权比例增资。根据《增资协议书》的相关约定, 海翼厦工此次增资扩股各出资人共计现金出资3500万元，增加注册资本3500万元，其中，公司现金出资1785万元。增资完成后, 海翼厦工注册资本为5000万元，公司持股比例保持不变。
上述事项构成关联交易。
公布董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年12月18日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将全资企业厦门叉车总厂改制并更名为厦门厦工叉车有限公司(下称：厦工叉车)；并以货币资金投入1814万元对其增资，增资后，厦工叉车注册资本为2244万元。
二、通过关于厦门海翼物流有限公司更名为厦门海翼厦工金属材料有限公司并增资的议案。
三、同意公司将全资企业厦门齿轮厂改制并更名为厦门厦工桥箱有限公司(下称：厦工桥箱)；同时公司将募集资金13150万元投入到厦工桥箱，应用于驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目。厦工桥箱的注册资本由1950万元增加至10000万元，增加资本公积5100万元。
四、同意将厦门厦工新宇机械有限公司更名为厦门厦工小型机械有限公司(下称：厦工机械)，同时公司将募集资金7634万元投入增资到厦工机械，应用于小型工程机械技术改造项目。
五、通过关于公司更名为厦门厦工机械股份有限公司并相应修改公司章程条款的议案。该议案将提交公司下次股东会审议。
六、同意厦门厦工营销有限公司更名为厦门厦工国际贸易有限公司。
【2007-12-18】
召开股东大会,停牌一天
厦工股份召开股东大会。
【2007-12-01】
刊登高管变动公告
厦工股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。公司由于实施了2007年非公开发行股票，股份总数由539,296,558股变更为582,727,931股。
二、通过公司部分董、监事及高级管理人员变动的议案。黄泽森先生因工作调动，不再担任本公司董事及财务总监；同时提名增补郭清泉、王智勇先生为公司董事。郭晓东先生不再担任公司监事；提名增补曾宪校先生为公司监事。
董事会决定于2007年12月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-11-22】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
厦工股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
厦门工程机械股份有限公司本次向7家特定投资者非公开发行了43431373股人民币普通A股，发行价格为10.20元/股，募集资金净额共计429250765.03元。公司已于2007年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了新增股份登记手续。本次新增股份的限售期为12个月(自2007年11月22日开始计算)，解除限售时间为2008年11月22日。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
股数 比例(%)
发行前 发行后 发行前 发行后
一、有限售条件股份
国有法人持股 349,691,522 349,691,522 64.84 60.01
境内法人持股 - 43,431,373 - 7.45
有限售条件股份合计 349,691,522 393,122,895 64.84 67.46
二、无限售条件股份
人民币普通股 189,605,036 189,605,036 35.16 32.54
无限售条件股份合计 189,605,036 189,605,036 35.16 32.54
三、股份总数 539,296,558 582,727,931 100 100
【2007-11-06】
刊登治理专项活动整改报告公告
厦工股份董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于中国证监会加强公司治理专项活动整改的报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-31】
公布07年三季报及预计公司07年度累计净利润与上年同期相比增长200%以上,上午停牌一小时
厦工股份公布2007年三季报：基本每股收益0.3019元，稀释每股收益0.3019元，每股收益（扣除）0.293元，每股净资产2.04元，净资产收益率14.76%，扣除非经常性损益后净利润157996917.44元，营业收入4042647812.62元，归属于母公司所有者净利润162794560.23元，归属于母公司股东权益1102631491.83元。
预计公司2007年度累计净利润与上年同期相比增长200%以上。
原因说明：由于主营业务大幅增长及主营产品毛利率提高，经公司财务部门初步测算,预计公司2007年累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上；具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
董监事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司五届十一次董事会会议于2007年10月29日召开，会议纪要如下：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及其正文》；
2、审议通过了《公司关于资产转让暨关联交易的议案》：公司将持有厦门厦工机械施工有限公司30.77%的股权以经评估值作价395.82万元,转让给厦门厦工集团有限公司;将持有的厦门厦工运输有限公司37.5%的股权以经评估值作价64.78万元转让给厦门厦工集团有限公司。
3、审议通过了《公司关于收购兴业证券有限公司股份的议案》：公司收购厦门厦工集团有限公司所持500万股兴业证券有限公司股份,以兴业证券2007年8月31日的净资产为基准，经双方协商，每股作价2.39元/股,转让总价为1195万元。转让完成后本公司合计持有兴业证券公司股份3750万股。
4、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》：因工作实际需要，公司聘任林娜女士为公司副总裁；王功尤先生因工作调动，免去其公司副总裁职务。
【2007-10-26】
刊登2007年第三季度业绩快报
厦工股份2007年第三季度业绩快报
本公告所载厦门工程机械股份有限公司2007年第三季度的财务数据未经会计师事务所审计；公司2007年第三季度报告定于2007年10月31日公布。
单位：人民币元
2007年第三季度 2006年第三季度
(1-9月份) (1-9月份)
营业收入 4,042,647,812.62 2,939,214,883.69
营业利润 185,520,527.92 55,060,912.33
利润总额 191,164,813.56 61,109,454.56
净利润 162,808,190.42 51,835,668.58
每股收益 0.302 0.096
净资产收益率(%) 14.67 5.37
2007年第三季度期末 2006年度期末
每股净资产 2.06 1.87
【2007-10-17】
刊登非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告
厦工股份非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告
厦门工程机械股份有限公司本次非公开发行新股不超过6500万股已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行A股股票的保荐人为国信证券有限责任公司。
【2007-10-16】
刊登董事会公告
厦工股份董事会公告
厦门工程机械股份有限公司近日收到兴业证券股份有限公司(公司原持有其2500万股股份，占其总股份的2.76%，下称：兴业证券)来函，兴业证券关于2007年增资扩股的申请获得中国证监会有关批复通过。
公司在2007年4月23日召开的董事会临时会议审议通过了《关于认购兴业证券新增发行股份的议案》，公司本次参与认购750万股，每股1.5元，投入资金1125万元。公司现持有兴业证券3250万股股份。
【2007-09-27】
刊登预计07年三季度累计实现净利润同比增长200%以上公告
厦工股份2007年三季度业绩预增公告
经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年三季度累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为51418184.59元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
2007年1月-9月，公司降本增效，积极拓展市场，主营业务收入大幅增长。
【2007-09-13】
刊登非公开发行A股股票事宜获准的公告
厦工股份公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，厦门工程机械股份有限公司非公开发行A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准或不予核准文件后另行公告。
【2007-08-31】
刊登2007年中期报告更正公告
厦工股份2007年中期报告更正公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年7月27日在相关媒体上披露的公司2007年中期报告及其摘要中的财务报告部分数据存在错误和疏漏，现予以更正。更正内容及修改后的2007年中期报告及其摘要、财务报告会计报表附注详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-10】
刊登董事会决议公告
厦工股份董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年8月8日以传真通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意聘任陈玲为公司总裁。
【2007-07-27】
公布07年半年报及预计07年第三季度累计净利润同比增长100%以上
厦工股份公布2007年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产1.96元，净资产收益率9.69%，加权平均净资产收益率10.14%，扣除非经常性损益后净利润98036225.1元，营业收入2842274990.47元，归属于母公司所有者净利润102448601.04元，归属于母公司股东权益1057545370.78元。
由于公司主业发展势头良好，预计第三季度累计净利润将比上年同期增长100%以上。
董监事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年7月25日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对厦门海翼物流发展有限公司增资的议案。
三、同意公司在焦作设立河南焦作厦工机械有限公司，首期注册资金2000万元。
四、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
对外投资暨关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司与厦门海翼国际贸易公司(公司实际控制人持有其100%的股权)按原有股权比例共同对厦门海翼物流发展有限公司(注册资本为165万元，公司持有其51%的股权，下称：海翼物流)进行增资，双方按照每股现金1元出资，共计现金出资1335万元，其中公司出资680.85万元。增资后，海翼物流注册资本为1500万元，公司持股比例保持不变。新增资金于《增资扩股协议书》正式签署并生效之日起，于2007年8月30日前全部缴清。
上述交易构成关联交易。
【2007-07-20】
刊登董事会决议公告
厦工股份董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司五届八次董事会已审议通过了公司治理专项活动自查报告和整改计划。
特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、经营班子结构不完善：总经理缺位问题。
2、公司内部控制制度存在问题：内审审计机制刚建立，还未全面开展工作，其他内控制度有待完善。
3、部分法规制度尚未健全：《公司章程》部分条款有待补充完善，《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度须进一步规范。
4、加强投资者关系管理。
【2007-07-12】
刊登临时股东大会决议公告
厦工股份临时股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购厦门齿轮厂及厦门叉车总厂的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2007-07-11】
召开股东大会,停牌一天
厦工股份召开股东大会。
【2007-06-26】
刊登关于收购股权暨关联交易公告
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年6月23日召开五届八次董事会及五届五次监事会，董监事会通过如下决议：
一、通过公司拟收购厦门齿轮厂及厦门叉车总厂的议案。
二、通过公司关于在光大银行厦门分行设立专用账户存储募集资金的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年7月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
厦工股份关于收购股权暨关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司与关联方厦门厦工集团有限公司(持有公司64.84%股权，下称：厦工集团)于2007年6月23日签署《股权转让协议书》，公司收购厦工集团持有的厦门齿轮厂(注册资金为人民币1950万元，下称：齿轮厂)和厦门叉车总厂(注册资金为人民币2244万元，下称：叉车总厂)各100%股权，以有关资产评估报告中所认定的评估净值为定价基准，确定齿轮厂及叉车总厂的股权分别作价6545.35万元及455.70万元。
收购预计可使公司2007年新增净利润800万元左右。
上述交易构成关联交易，需获得厦门市国有资产监督管理委员会批准。
【2007-06-20】
刊登预计07年上半年实现净利润与去年同比增长100%以上公告
厦工股份2007年上半年业绩预增公告
2007年上半年，公司由于产品市场销售良好，营业收入大幅增长；经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为37249319.45元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
【2007-06-02】
刊登股价异动公告
厦工股份股价异动公告
厦门工程机械股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日内日跌幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司公告如下：
公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-25】
刊登澄清公告
厦工股份澄清公告
2007年5月23日，新浪财经《厦工股份(600815)：机械贵族 厦工之首》撰文报道，"中集集团正谋求进军工程机械领域，厦工股份是中集集团的首选，具有成为中集集团并购最佳男主角的可能"。厦门工程机械股份有限公司现澄清如下：
1、公司实际控制人厦门机电集团有限公司及控股股东厦门厦工集团有限公司，没有关于公司股权并购的任何计划，也未曾与中集集团就此事项进行任何接洽。
2、公司不存在应披露而未披露的事项。
3、公司所有信息披露均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-04-23】
公布2007年一季报
厦工股份公布2007年一季报：每股收益0.0447元，每股收益（扣除）0.0446元，每股净资产1.81元，净资产收益率2.47%，扣除非经常性损益后净利润24045893.54元，主营业务收入1241023396.37元，净利润24110173.76元，股东权益976177232.81元。
董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年4月20日以传真通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案，自2007年1月1日起执行。
【2007-04-19】
刊登股东大会决议公告
厦工股份股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司续聘2007年度审计机构的议案。
四、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
七、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
【2007-04-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
厦工股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738815 厦工投票 22 A股
2、表决议案
序号 议案内容 对应价格
1 公司2006年年度报告及摘要 1.00
2 公司董事会2006年度工作报告 2.00
3 公司监事会2006年度工作报告 3.00
4 公司独立董事2006年度述职报告 4.00
5 公司2006年度财务决算报告 5.00
6 公司2006年度利润分配预案 6.00
7 关于公司续聘2007年度审计机构并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案 7.00
8 关于公司预计2007年日常关联交易事项的议案 8.00
9 关于修订公司章程的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值 11.00
(2) 发行数量 12.00
(3) 发行对象 13.00
(4) 锁定期安排 14.00
(5) 定价方式及发行价格 15.00
(6) 发行方式 16.00
(7) 上市地点 17.00
(8) 募集资金用途 18.00
(9) 本次发行前滚存利润的安排 19.00
(10) 本次非公开发行股票决议有效期限 20.00
12 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 21.00
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股
票发行相关事宜的议案 22.00
3、表决意见
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"厦工股份"的投资者，对公司议案1、《公司2006年年度报告及摘要》投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1.00元 1股
2、股权登记日持有"厦工股份"的投资者，对公司议案2、《公司董事会2006年度工作报告》投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 2.00元 2股
3、股权登记日持有"厦工股份"的投资者，对公司议案3、《公司监事会2006年度工作报告》投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 3.00元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-04-04】
刊登2007年第一季度业绩同比预增50%-70%公告
厦工股份2007年第一季度业绩预增公告
因主营产品销售收入同比增长，经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度实现净利润与上年同期相比增长50%-70%(上年同期净利润为15508075.96元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
厦工股份公布2006年年报：每股收益0.099元，每股收益（扣除）0.051元，加权平均每股收益0.099元，加权平均每股收益（扣除）0.051元，每股净资产1.78元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率5.56%，加权平均净资产收益率5.71%，扣除非经常性损益后净利润27632230.78元，主营业务收入3383268194.89元，净利润53421564.08元，股东权益960213943.62元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年3月21日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于对2006年会计报表进行追溯调整的议案。
公司2006年度追溯调整按权益法核算的联营公司以前年度损失7,602,038.10元,并相应调整以前年度提取的法定公积金和公益金1,520.407.62元。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司预计2007年日常关联交易事项的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过6500万股(含6500万股)境内上市人民币普通股(A股)。
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
2、发行对象
本次非公开发行对象为不超过十名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象。
3、向原股东配售的安排
本次非公开发行不安排向原股东配售。
4、定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。在本次发行以前,因公司转增、送股、派息及其他原因引起公司股票价格变化的,发行价格按照相应比例进行除权调整。
5、锁定期安排
本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东或实际控制人认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。
6、上市地点
在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
7、本次发行前滚存利润的安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。
8、本次非公开发行股票决议有效期限；
本次发行决议的有效期为股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。
八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
董事会决定于2007年4月18日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738815"；投票简称为"厦工投票"。
股东参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738815 厦工投票 22 A股
2、表决议案
序号 议案内容 对应价格
1 公司2006年年度报告及摘要 1.00
2 公司董事会2006年度工作报告 2.00
3 公司监事会2006年度工作报告 3.00
4 公司独立董事2006年度述职报告 4.00
5 公司2006年度财务决算报告 5.00
6 公司2006年度利润分配预案 6.00
7 关于公司续聘2007年度审计机构并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案 7.00
8 关于公司预计2007年日常关联交易事项的议案 8.00
9 关于修订公司章程的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值 11.00
(2) 发行数量 12.00
(3) 发行对象 13.00
(4) 锁定期安排 14.00
(5) 定价方式及发行价格 15.00
(6) 发行方式 16.00
(7) 上市地点 17.00
(8) 募集资金用途 18.00
(9) 本次发行前滚存利润的安排 19.00
(10) 本次非公开发行股票决议有效期限 20.00
12 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 21.00
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股
票发行相关事宜的议案 22.00
3、表决意见
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"厦工股份"的投资者，对公司议案1、《公司2006年年度报告及摘要》投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1.00元 1股
2、股权登记日持有"厦工股份"的投资者，对公司议案2、《公司董事会2006年度工作报告》投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 2.00元 2股
3、股权登记日持有"厦工股份"的投资者，对公司议案3、《公司监事会2006年度工作报告》投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 3.00元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
预计2007年日常关联交易事项公告
厦门工程机械股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业厦门齿轮厂及公司实际控制人厦门机电集团有限公司下属全资企业厦门银华机械厂采购工程机械各种零部件，2006年度交易总金额为26983.72万元，预计2007年度交易总金额为35325万元；公司接受厦门厦工运输有限公司(公司持有37.5%的股权)提供的运输服务，2006年度交易总金额为231.03万元，预计2007年度交易总金额为350万元。
公司已分别与上述关联方签署了物资供应合同及运输合同，协议有效期均为2007年1月1日至2007年12月31日。
【2007-03-22】
刊登停牌公告,停牌一天
厦工股份公告
厦门工程机械股份有限公司董事会正在审议非公开发行股票方案，该方案将于2007年3月23日公告。故公司股票将于2007年3月22日起停牌，2007年3月23日10:30复牌。
【2007-03-12】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
厦工股份2006年度业绩快报
本公告所载厦门工程机械股份有限公司2006年度财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。公司2006年年度报告定于2007年3月23日公布。
单位：万元
2006年 2005年 本期比上期增减
主营业务收入 336978.23 313829.38 7.38%
主营业务利润 40098.45 34164.44 17.37%
利润总额 6360.81 4815.72 32.08%
净利润 5236.45 3328.15 57.34%
每股收益(元) 0.097 0.074 31.08%
净资产收益率(%) 5.31 3.59 1.72%
每股净资产(元) 1.83 2.07 -11.59%
【2007-01-05】
刊登预计06年净利润与上年同期相比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
厦工股份2006年年度业绩预增公告
2006年下半年，公司围绕做大做强主业实施改革以来，管理上初见成效。经公司财务部门初步测算，预计公司2006年年度实现净利润与上年同期相比增长50%-100%，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
【2006-12-29】
刊登董事会决议及关联交易公告
厦工股份董事会决议及关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过股权转让暨关联交易的议案：公司于同日与控股股东厦门厦工集团有限公司属下全资企业厦门齿轮厂(下称：齿轮厂)签订股权转让协议，公司向齿轮厂转让公司持有的厦门雪孚工程机械有限公司(注册资本1000万元，公司拥有其100%的股权，初始投资额为5322041.25元)、厦工建德(泉州)工程机械有限公司(注册资本2000万元，公司持有其40%的股权，初始投资额为800万元)、中国华大工程机械集团公司(现更名为中国华大工程投资有限公司，注册资本3910万元，公司持有其7.67%的股权，初始投资额为572397.98元)、上海东方建设机械租赁有限公司(注册资本2100万元，公司持有其2.06%的股权，初始投资额为346766元)及厦门大华机械有限公司(注册资本120万元，公司持有其10%的股权，初始投资额为12万元)的全部股权，公司按照拟转让股权的初始投资额进行转让，合计金额为14361205.23元人民币。
上述事项构成关联交易。
【2006-12-22】
刊登债权转让暨关联交易公告
厦工股份董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年12月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司债权转让暨关联交易的议案。
二、通过关于审计机构名称变更的议案：鉴于公司2006年度审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已与北京中洲光华会计师事务所有限责任公司和华证会计师事务所有限公司合并，并更名为"天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司"，因此，公司2006年度审计机构亦相应地改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。
三、通过关于变更公司经营范围的议案：在原公司经营范围中增加"委托加工制动液、润滑液"项目，并相应修改公司章程。该议案需经下次股东大会审议。
债权转让暨关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司控股股东厦门厦工集团有限公司(持有公司64.84%股权，下称：厦工集团)拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权。就上述事项双方签署了《关于部分应收账款债权转让协议书》，将公司对迁西县闽鹭工程机械有限公司等的债权合计人民币46080431.62元转让给厦工集团，转让价款为人民币46080431.62元(帐面净值余额)。
本次债权转让构成关联交易。
【2006-12-21】
刊登资产转让暨关联交易获股东大会通过公告
厦工股份公告
厦门工程机械股份有限公司于近日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司五届三次董事会审议通过的资产转让方案已获批准。
临时股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年12月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司资产转让暨关联交易的议案。
【2006-12-20】
召开股东大会,停牌一天
厦工股份召开股东大会。
【2006-12-05】
刊登资产转让暨关联交易公告
厦工股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年12月3日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产转让暨关联交易的议案。
二、通过关于厦门厦工营销有限公司增资扩股的议案。
董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
资产转让暨关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年12月2日与厦门厦工集团有限公司(持有公司64.84%股权，下称"厦工集团")签订资产转让《协议书》，公司将其持有的厦门锻压机床有限公司(注册资本人民币9589万元，公司持有其90%的股权，下称"厦锻公司")全部股权转让给厦工集团；厦工集团将其持有的厦门厦工新宇机械有限公司(注册资本人民币880万元，下称"新宇公司")60%股权、部分房产及土地(桥箱厂房、结构件三工场厂房及桥箱厂房对应用地)出让给公司。本次资产转让将以核准的净资产为定价基准，双方确认厦锻公司90%股权的作价为114885850.28元，新宇公司60%股权的作价为56618977.19元，厦工集团部分厂房及土地作价95032700元。上述转让价款在协议生效后三日内以现金方式支付。
上述事项构成关联交易，尚需经有关有权部门的批准。
【2006-10-25】
公布2006年三季报
厦工股份公布2006年三季报：每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率5.32%，扣除非经常性损益后净利润45413497.21元，主营业务收入2705276770.04元，净利润51418184.59元，股东权益966166975.33元。
【2006-08-26】
刊登董监事会决议公告
G厦工董监事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年8月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈玲为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王智勇为公司董事长助理及董事会秘书。
三、聘任叶维萍为公司董事会授权证券事务代表。
四、聘任王功尤、洪家庆、何刚、白飞平先生为公司副总经理。
五、聘任黄泽森先生为公司财务总监。
六、选举林文俊担任公司第五届监事会主席。
临时股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年8月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2006-08-25】
召开股东大会
G厦工召开股东大会。
【2006-08-15】
刊登2005年度利润分配方案实施公告
G厦工2005年度利润分配方案实施公告
厦门工程机械股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本449413799为基数，每10股送2股派0.25元(扣税后10派0.025元)。
股权登记日：2006年8月18日
除权除息日：2006年8月21日
新增可流通股份上市流通日：2006年8月22日
现金红利发放日：2006年8月25日
实施送股方案后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为0.06元。
【2006-08-10】
公布2006年半年报
G厦工公布2006年半年报：每股收益0.083元，每股收益（扣除）0.072元，加权平均每股收益0.083元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产2.12元，净资产收益率3.87%，加权平均净资产收益率3.94%，扣除非经常性损益后净利润32215959.35元，主营业务收入1965428959.12元，净利润37249319.45元，股东权益963256758.19元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年8月8日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司厦门锻压机床有限公司(下称：厦锻公司)实施股权转让的议案，股权转让的总体方案如下：厦锻公司位于枋湖厂区的厂房和土地资产，经评估后通过减资方式由公司收回；位于杏林厂区的锻压机床经营性资产，经评估后按相关规定和程序在市产权交易中心公开挂牌转让。具体方案尚须细化并取得相关有权部门的批准后实施。
三、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案:推荐陈玲、王昆东、牟建勇、黄泽森为公司第五届董事会董事候选人.提名陈培堃、刘陆山、赖增荣为第五届董事会独立董事候人,推荐林文俊、苏东晖、郭晓东为公司第五届监事会监事候选人。
四、通过公司高级管理人员任免的议案:决定聘任王功尤、洪家庆为公司副总经理；聘任王智勇为董事长助理。同意何维嘉因工作调动辞去公司常务副总经理职务。
董事会决定于2006年8月25日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-07-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G厦工股票交易异常波动公告
厦门工程机械股份有限公司股票交易于2006年6月29日、30日、7月3日连续三个交易日达到涨幅限制10%,属于股票交易异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会公告如下：
公司严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
【2006-06-29】
刊登年度股东大会决议公告
G厦工股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年度预计日常关联交易事项的议案。
五、通过全面修订公司章程的议案。
【2006-06-28】
召开股东大会,停牌一天
G厦工召开股东大会。
【2006-06-03】
刊登关于实际控制人名称变更公告
G厦工关于实际控制人名称变更的公告
厦门工程机械股份有限公司近日接到控股股东厦门厦工集团有限公司通知，根据有关通知文件的精神，公司实际控制人厦门国有资产投资公司名称变更为厦门机电集团有限公司。
【2006-05-27】
刊登全面修订公司章程议案公告
G厦工董监事会决议暨召开股东大会公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年5月25日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过关于全面修订公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-05-17】
刊登2005年年度报告的更正公告
G厦工2005年年度报告的更正公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年3月31日刊登的2005年年度报告全文及其摘要和刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的2005年年度报告摘要，在关联方厦工运输有限公司、厦工机械施工有限公司的归类上存在误差，致使年度报告中部分数据和内容有误，现予以更正。
公告
根据有关文件的要求，厦门工程机械股份有限公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金已全部清理完毕。
【2006-04-27】
公布2006年一季报
G厦工公布2006年一季报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.022元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率1.64%，扣除非经常性损益后净利润9804719.29元，主营业务收入891390423.52元，净利润15508075.96元，股东权益943396988.46元。
【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G厦工公布2005年年报：每股收益0.074元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.074元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率3.59%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润31442308.4元，主营业务收入3138293814.1元，净利润33281484.25元，股东权益927889445.65元。
董监事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年3月28日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本449413799股为基数，每10股送2股派0.25元(含税)。
三、通过公司关于预计2006年日常关联交易事项的议案。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于向厦工集团有限公司转让部分应收账款债权的议案。
上述有关事项须提交2005年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
预计2006年度日常关联交易事项的公告
厦门工程机械股份有限公司现将预计2006年度与控股股东厦门厦工集团有限公司(下称：厦工集团)及其控股企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向厦门厦工新宇机械有限公司(下称：厦工新宇)、厦门齿轮厂、厦门银华机械厂、福建三明三重铸锻有限公司(下称：三重铸锻)及厦工集团采购工程机械各种零部件，2005年度交易总金额为54989万元，预计2006年度交易总金额为71700万元；公司向厦工新宇、厦门齿轮厂及厦工集团销售工程机械产品或零部件，2005年度交易总金额为18162万元，预计2006年度交易总金额为26800万元；公司接受厦门厦工运输有限公司(下称：厦工运输)提供的劳务，2005年度交易总金额为424万元，预计2006年度交易总金额为600万元。
公司2006年1月至3月期间，分别与厦工新宇、厦门齿轮厂、厦门银华机械厂和三重铸锻签署了物资供应合同。公司2006年1月与厦工运输签订了运输合同，上述协议有效期均为2006年1月1日至2006年12月31日。
关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司控股股东厦门厦工集团有限公司拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权，此次交易的具体金额为1520万元。
上述债权转让构成关联交易。
【2006-03-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
厦工股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
厦工股份实施股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年3月15日,该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月15日起，公司股票简称改为“G厦工”，股票代码“600815”保持不变。
股权分置改革方案实施后，股份总额449,413,799股，无限售条件的流通股份合计158,004,197股，有限售条件的流通股合计291,409,602股。
【2006-03-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月15日复牌
厦工股份股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
2、股权分置改革方案实施A股股权登记日：2006年3月13日。
3、对价股份上市日：2006年3月15日,该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
4、自2006年3月15日起，公司股票简称改为“G厦工”，股票代码“600815”保持不变。
股权分置改革方案实施后，股份总额449,413,799股，无限售条件的流通股份合计158,004,197股，有限售条件的流通股合计291,409,602股。
【2006-03-07】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
厦工股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年3月6日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
出席本次相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的股东及股东授权代表共1116人，代表有表决权的股份数合计368223344股，占公司总股本的81.93%。其中：
1、出席本次相关股东会议现场会议的非流通股股东授权代表1人，代表有表决权的股份数329,713,650股，占公司非流通股股份的100%，占公司股份总数的73.37%。
2、出席本次相关股东会议现场会议的流通股股东及股东授权代表共1115人，代表有效表决权的股份数38509694股，占公司流通股股份总数的32.17%，占公司总股本的8.57%。股权分置改革方案投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体投票股东 368223344 362411940 5468004 343400 98.42
流通股投票股东 38509694 32698290 5468004 343400 84.91
非流通股投票股东 329,713,650 329,713,650 0 0 100%
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-03-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
厦工股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738815 厦工投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
厦工股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“厦工股份”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1元 1股
2、股权登记日持有“厦工股份”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2 股,其它申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1元 2股
3、股权登记日持有“厦工股份”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3 股,其它申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一方案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-03-02】
刊登提示性公告，网络投票起止日:03-02至03-06,继续停牌
厦工股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知
根据有关文件的规定，厦门工程机械股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年3月6日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月2日、3日、6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738815 厦工投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
厦工股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有"厦工股份"A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1元 1股
2、股权登记日持有"厦工股份"A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2 股,其它申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1元 2股
3、股权登记日持有"厦工股份"A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3 股,其它申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738815 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一方案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-03-01】
刊登股改方案获批公告,继续停牌
厦工股份公告
厦门工程机械股份有限公司于2006年2月28日获得厦门市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网