个股档案

☆公司大事☆ ◇600835 上海机电 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
 刊登关联交易公告
    上海机电关联交易公告
    上海机电股份有限公司六届二次董事会曾通过关于由公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)和上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)对日本秋山国际株式会社(注册资本10.5亿日元，印包公司、电气国际各持股50%，下称：日本秋山)同比例增资事宜，现根据目前实际情况，将增资方案调整为：由公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)向日本秋山单方增资27亿日元(折合约2亿元人民币)，印包公司和电气国际放弃对日本秋山增资；增资后，日本秋山的注册资本增至37.5亿日元，其中电气集团、印包公司、电气国际分别占90%、5%、5%。相关增资协议已于2009年10月23日签署。
    印包公司的全资子公司上海申威达机械有限公司(下称：申威达)与电气集团于同日签署了《申威达彭江路602号在建工程买卖协议》，申威达将塑机分厂房屋及附属设施设备以其评估价值27251201.05元人民币的价格转让给电气集团。
    上述两项交易均构成关联交易，尚需要经过有关部门批准。
    董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2009年10月21日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案。
    三、通过关于转让上海申威达机械有限公司塑机分厂房产的议案。

【2009-10-23】
 公布2009年三季报
    上海机电公布2009年三季报：基本每股收益0.482元，稀释每股收益0.482元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产4.89元，净资产收益率9.86%，扣除非经常性损益后净利润480761584.83元，营业收入8066224111.63元，归属于母公司所有者净利润493135407.43元，归属于母公司股东权益5001722265.67元。

【2009-08-14】
 公布2009年半年报
    上海机电公布2009年半年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产4.71元，净资产收益率6.95%，加权平均净资产收益率7.06%，扣除非经常性损益后净利润328023530.44元，营业收入5180700037.86元，归属于母公司所有者净利润334956605.77元，归属于母公司股东权益4816975925.07元。

【2009-08-11】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    上海机电有限售条件的流通股上市流通公告
    上海机电股份有限公司本次有限售条件的流通股483520364股将于2009年8月17日起上市流通。

【2009-06-30】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    上海机电2008年度利润分配实施公告
    上海机电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派1.00元(含税，扣税后每10股派0.90元)，B股每10股派0.14654美元。
    股权登记日：2009年7月3日(A股)；2009年7月8日(B股)
    B股最后交易日：2009年7月3日
    除息日：2009年7月6日
    现金红利发放日：2009年7月10日(A股)；2009年7月15日(B股)

【2009-05-22】
 刊登董监事会决议公告
    上海机电董监事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2009年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举徐建国担任公司第六届董事会董事长；范秉勋、朱斌担任公司第六届董事会副董事长。
    二、聘请陈鸿继续担任公司总经理；司文培继续担任公司董事会秘书；邢晖华担任公司证券事务代表。
    三、选举俞银贵担任公司第六届监事会监事长。
    股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末的总股本1022739308股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过为上海焊接器材有限公司提供13000万元担保额度的议案。
    七、通过公司2009年度日常关联交易的议案。

【2009-05-21】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2009-04-29】
 刊登董、监事会换届选举的公告
    上海机电董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海机电股份有限公司于2009年4月27日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    推选徐建国、范秉勋、柳振铎、朱斌、陈鸿、叶富才、陆红贵先生为公司第六届董事会董事候选人。推选王方华、孙铮、王志强、张人骥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    推荐俞银贵、袁弥芳、郑锦荣先生为公司第六届监事会监事候选人，推选芮鹤建、姜安成先生为第六届监事会职工代表监事。
    二、同意柳振铎(因退休原因)不再担任公司总经理；聘请陈鸿担任公司总经理。
    董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    上海机电公布2009年一季报：基本每股收益0.134元，稀释每股收益0.134元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.6元，净资产收益率2.9%，扣除非经常性损益后净利润133389421.21元，营业收入2344474929.9元，归属于母公司所有者净利润136658876.02元，归属于母公司股东权益4708998614.45元。

【2009-04-11】
 公布2008年年报
    上海机电公布2008年年报：基本每股收益0.63元，稀释每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.48元，每股净资产4.46元，净资产收益率14.17%，加权平均净资产收益率14.99%，扣除非经常性损益后净利润488160825.97元，营业收入10447383090.46元，归属于母公司所有者净利润646604833.81元，归属于母公司股东权益4564542108.2元。
    董监事会决议公告
    一、2008年年度报告及年报摘要；
    二、2008年度利润分配预案；
    以公司2008年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计102,273,930.80元。
    三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的预案；
    四、关于修改公司章程的议案；
    五、关于公司2009年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案；
    1、为上海绿洲实业有限公司提供5500万元的担保额度
    2、为上海金泰工程机械有限公司提供6500万元的授信额度
    3、为上海焊接器材有限公司提供13000万元的担保额度
    4、为上海斯米克焊材有限公司提供2950万元的担保额度
    截止2008年12月31日，公司对外担保的累计数量为：19,039万元人民币；无逾期对外担保。
    六、同意将公司2009年度日常关联交易的议案提交公司2008年度股东大会审议；
    预计公司2009年与关联方的交易金额为183550万元。
    七、公司内审章程；
    八、关于变更应收账款坏账准备提取方法的议案。

【2009-02-27】
 刊登对外担保的公告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2009年2月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)向紫文投资有限公司收购上海紫光机械有限公司(投资总额1363万美元，注册资本750万美元，印包公司持有其50%的股权，下称：上海紫光)及上海光华印刷机械有限公司(注册资本2279.2万美元)各50%的股权，截止基准日2008年8月31日上述标的股权的净资产评估值分别为人民币88711086元、201073687.99元，协商确定交易价格分别为人民币8592万元、19972万元。
    二、同意印包公司收购 bowton limited 所持秋山国际株式会社(下称：秋山国际)50%股权，截止基准日2008年8月31日秋山国际的净资产评估价值为1185724075.00日元，按评估基准日汇率(100:6.2527)折算为人民币74139769.24元，对应的标的股权净资产评估值为37069884.62元人民币，经协商确定交易价格为人民币3090万元。收购完成后，同意由印包公司对秋山国际增资人民币2亿元。
    三、同意公司对印包公司增资人民币35000万元，用于印包公司上述股权收购及增资事项。
    四、同意公司为印包公司20150万元人民币贷款提供担保，其中16500万元用于印包公司收购上述股权；3650万元用于印包公司补充正常经营活动的流动资金。
    截至目前，公司对外担保累计数量为人民币13350万元，无逾期对外担保。
    五、同意上海紫光以不低于人民币1154万元的价格挂牌出让上海紫宏机械有限公司(总投资额1000万美元，注册资本600万美元)全部10%的股权(截止基准日2008年8月31日的净资产评估值为人民币11541173.89元)。
    六、同意印包公司收购香港华威贸易有限公司持有的上海申威达机械有限公司(注册资本584万美元，印包公司持有其75%的股份，下称：申威达)22.14%的股份，以截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币1566.56万元作为交易价格；并摘牌收购美国上海机电贸易有限公司持有的申威达2.86%的股份，收购价格不高于截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币202.36万元。
    截至目前，公司对外担保的累计数量为：13,350万元人民币；无逾期对外担保。

【2009-01-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海机电临时股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。

【2009-01-08】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2008-12-17】
 刊登董事会通过改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的公告
    上海机电董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海机电股份有限公司于2008年12月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案。
    董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    上海机电公布2008年三季报：基本每股收益0.457元，稀释每股收益0.457元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产4.32元，净资产收益率10.57%，扣除非经常性损益后净利润469082830.11元，营业收入7918918582.45元，归属于母公司所有者净利润467593814.04元，归属于母公司股东权益4422815579.93元。

【2008-08-16】
 公布2008年半年报
    上海机电公布2008年半年报：基本每股收益0.382元，稀释每股收益0.382元，每股收益（扣除）0.384元，每股净资产5.02元，净资产收益率7.61%，加权平均净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润326890958.07元，营业收入5191719881.5元，归属于母公司所有者净利润325939746.52元，归属于母公司股东权益4280982623.73元。
    董监事会会议决议公告
    会议审议并通过如下决议：
    一、二○○八年半年度报告及报告摘要；
    二、关于修订公司章程部分条款的议案；
    三、以不低于人民币2.3亿元的总价格作为产权交易价格，挂牌出让上海一冷开利空调设备有限公司10%的股权和开利空调销售服务（上海）有限公司9%的股权（本次股权转让不涉及职工安置）；
    本次股权转让是委托上海立信资产评估有限公司按收益法进行资产评估，评估基准日为2007年12月1日。一冷开利的净资产帐面价值为人民币73,177万元,评估价值为人民币177,060万元，拟转让的10%股权的价值是人民币17,706万元,本次公开征集受让方拟以上述评估价值17,706万元人民币为基础，上浮至20,813万元作为挂牌价格。开利销售的净资产帐面价值为人民币7,376万元,评估价值为人民币20,600万元，拟转让的9%股权的价值是人民币1,854万元。本次公开征集受让方拟以上述评估价值1,854万元人民币为基础，上浮至2,187万元作为挂牌价格。
    此次两项股权转让的总收益预计为14,792万元人民币。
    四、聘请沈欣先生担任公司副总经理。

【2008-07-19】
 刊登公司治理专项活动整改情况报告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》。

【2008-07-03】
 刊登2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告
    上海机电2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告
    上海机电股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.00元人民币(含税)，扣税后每10股派现金红利0.90元；B股红利以美元派发，即每10股派0.14394美元。
    股权登记日：A股：2008年7月8日
                B股：2008年7月11日(最后交易日：2008年7月8日)
    除权除息日：2008年7月9日
    新增可流通股份上市日：A股：2008年7月10日
                          B股：2008年7月15日
    现金红利发放日：A股：2008年7月15日
                    B股：2008年7月18日
    实施转股方案后，按新股本1022739308股摊薄计2007年度每股收益为0.592元。

【2008-05-30】
 刊登股东大会决议公告
    上海机电股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
    三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

【2008-05-29】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    上海机电公布2008年一季报：基本每股收益0.155元，稀释每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.153元，每股净资产4.92元，净资产收益率3.16%，扣除非经常性损益后净利润130192213.31元，营业收入2316491412.34元，归属于母公司所有者净利润132406144.48元，归属于母公司股东权益4190628054.03元。
    董事会决议公告
    本公司五届十六次董事会会议于2008年4月23日召开，审议并通过如下决议：
    1、公司2008年第一季度报告；
    2、同意公司为三菱电机上海机电电梯有限公司3700万美元的贷款提供借款总额40%的还款保证。
    三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：MESE）是由上海机电股份有限公司（占40%）、日本三菱电机株式会社（占40%）、三菱电机大楼技术服务株式会社（占20%）三方共同出资组建，注册资本为5300万美元，投资总额为9000万美元。MESE2007年度主营收入15804.78万元；2007年12月31日净资产38188.72万元；资产负债率32.49%。截至2008年3月31日，上海机电股份担保总额为12350万元，占公司净资产的比例为2.95%。
    2006年6月，MESE的投资各方按原有投资比例总计对MESE追加投资4500万美元，用于对MESE厂房建设和生产设备投资，增加产能，以满足国内不断增长的高端用户对高速电梯的需求。现在MESE的厂房建设和设备安装、调试已按计划基本完成，已于2008年2月底开始正常的生产运营。
    为了保证MESE正常的生产运营，MESE拟由Mitsubishi Electric Finance Europe PLC（三菱电机欧洲财务公司。以下简称为：MEFE）向其提供不高于3700万美元的贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为2.9256%。董事会同意由本公司向MEFE出具保函，为MESE的贷款按本公司的出资比例提供借款总额40%的还款保证。上述事项尚待日本三菱电机董事会同意及协议双方进一步协商后确认。

【2008-04-15】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    上海机电公布2007年年报：基本每股收益0.711元，稀释每股收益0.711元，每股收益（扣除）0.702元，每股净资产4.77元，净资产收益率14.9%，加权平均净资产收益率15.86%，扣除非经常性损益后净利润612643248.88元，营业收入9186192504.12元，归属于母公司所有者净利润605580532.1元，归属于母公司股东权益4064286599.12元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海机电股份有限公司于2008年4月11日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司2008年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案：
    为上海绿洲实业有限公司提供3500万元的担保额度
    为上海金泰工程机械有限公司提供10500万元的授信额度
    为上海电气集团印刷包装机械有限公司提供3000万元的担保额度
    为上海焊接器材有限公司提供9000万元的担保额度
    为上海斯米克焊材有限公司提供3950万元的担保额度
    担保额度总计19450万元；授信额度10500万元。
    五、同意徐承耕辞去公司监事职务。
    董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-01-15】
 刊登预计公司2007年净利润同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
    上海机电2007年度业绩预增公告
    经上海机电股份有限公司初步测算，预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元)，具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。 
    业绩增长主要原因：1、公司主要经营业务的稳步增长；2、由于本公司剥离了不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股
    上海机电自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    上海机电公布2007年三季报：基本每股收益0.543元，稀释每股收益0.543元，每股收益（扣除）0.542元，每股净资产4.68元，净资产收益率11.6%，扣除非经常性损益后净利润461983009.75元，营业收入6667310641.75元，归属于母公司所有者净利润462700020.14元，归属于母公司股东权益3989341897.48元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过如下决议：
    一、二○○七年第三季度报告；
    二、关于公司治理专项活动的整改报告；
    三、修订公司章程部分条款；
    四、修订公司股东大会议事规则；
    五、修订公司董事会议事规则。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。第三、四、五项议案将提请公司下一次股东大会审议表决。

【2007-10-16】
 刊登预计2007年三季度净利润同比增长75%以上公告
    上海机电2007年前三季度业绩预增公告
    经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1月至9月完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期(按2006年第三季度报告披露数据)增长75%以上(上年同期净利润为256573756.67元)，具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。
    业绩增长主要原因：
    1、公司主要经营业务的稳步增长；2、由于本公司剥离了不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。

【2007-08-15】
 公布2007年半年报
    上海机电公布2007年半年报：基本每股收益0.349元，稀释每股收益0.349元，每股收益（扣除）0.349元，每股净资产4.47元，净资产收益率7.81%，加权平均净资产收益率8.01%，扣除非经常性损益后净利润297353198.2元，营业收入4210749706.72元，归属于母公司所有者净利润297804166.3元，归属于母公司股东权益3813591525.62元。
    董监事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2007年8月13日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。

【2007-07-17】
 刊登预计2007年上半年度净利润比上年同期增长100%以上公告
    上海机电2007年上半年度业绩预增公告
    经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为137612432.38元)，具体财务数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。
    业绩增长主要原因：
    1、由于本公司剥离了不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。
    2、公司主要经营业务的稳步增长。

【2007-07-05】
 刊登2006年度利润分配实施公告
    上海机电2006年度利润分配实施公告
    上海机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.00元(含税)，扣税后每10股现金红利人民币0.9元；B股红利折成美元派发，每10股派0.13074美元。
    股权登记日：A股：2007年7月10日
                B股：2007年7月13日(最后交易日：2007年7月10日)
    除息日：2007年7月11日
    现金红利发放日：A股：2007年7月17日  
                    B股：2007年7月20日

【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2007年6月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

【2007-05-30】
 刊登股东大会决议公告
    上海机电股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外审计机构。

【2007-05-29】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    上海机电公布2007年一季报：每股收益0.1053元，每股收益（扣除）0.107元，每股净资产4.29元，净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润91446516.81元，主营业务收入1893486265.34元，净利润89773214.54元，股东权益3659883322.95元。
    董事会决议
    1、关于调整公司会计政策的议案；
    2、公司2007 年第一季度报告。

【2007-04-12】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    上海机电公布2006年年报：每股收益0.471元，每股收益（扣除）0.382元，加权平均每股收益0.471元，加权平均每股收益（扣除）0.382元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.23元，净资产收益率11.04%，加权平均净资产收益率11.35%，扣除非经常性损益后净利润325167244.13元，主营业务收入7286223314.42元，净利润401514527.35元，股东权益3638341267.06元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海机电股份有限公司于2007年4月10日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司、安永会计师事务所分别为公司2007年度境内、境外审计机构的预案。
    四、同意公司2007年为控股子公司提供合计22500万元综合授信额度担保。
    五、同意核销对投资上海上菱家用电器有限公司计提的1900万元长期投资减值准备。
    董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-01-19】
 刊登临时股东大会决议及06年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
    上海机电2006年度业绩预增公告
    经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年同比增长100%以上(上年同期净利润为159443460.79元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
    业绩增长主要原因：
    由于本公司剥离了不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。
    临时股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向上海电气国际经济贸易有限公司分别收购上海 ABB 电机有限公司25%股权、上海马拉松·革新电气有限公司45%股权及上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权的议案。

【2007-01-18】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2006-12-20】
 刊登关联交易公告
    上海机电董事会决议
    通过公司向控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企业上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)分别收购其所持有的上海ABB电机有限公司25%股权、上海马拉松·革新电气有限公司45%股权及上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权的议案：同日，公司与电气国际签署《资产转让协议书》，股权转让价格分别为人民币96844925.00元、43538994.45元及90953727.05元。上述交易构成关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员会同意。
    董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-12-09】
 刊登董事辞职公告
    上海机电公告
    上海机电股份有限公司副董事长徐伟辞去公司副董事长、董事职务。

【2006-10-30】
 公布2006年三季报及预计2006年度净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
    上海机电公布2006年三季报：每股收益0.301元，每股收益（扣除）0.233元，每股净资产4.15元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率7.25%，扣除非经常性损益后净利润198447662.03元，主营业务收入5245909976.17元，净利润256573756.67元，股东权益3539015570.18元。
    二○○六年业绩预增公告
    预计公司2006年度净利润同比增长50%以上；
    业绩增长主要原因：由于本公司剥离了不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。
    董监事会决议
    一、通过二○○六年第三季度报告；
    二、通过关于修订公司股东大会议事规则的议案；
    三、通过关于修订公司董监事会议事规则的议案；
    四、聘请顾智毅先生担任公司副总经理。

【2006-10-18】
 刊登公司副董事长涉嫌个人违纪公告
    上海机电公告
    上海机电股份有限公司接上级部门通知，公司副董事长徐伟因涉嫌个人违纪，正在协助调查。相关调查仅涉及徐伟个人，与公司及公司资产无关。目前公司经营运作一切正常。

【2006-09-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    G机电临时股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、推选徐建国担任公司董事。
    二、通过修订公司章程的议案。
    三、通过公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案。
    四、通过关于受让上海电气液压气动有限公司100%股权的议案。
    董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2006年9月26日召开五届六次董事会，会议推选徐建国担任公司董事长。

【2006-09-26】
 刊登2006年三季度净利润增长幅度将超过50%及召开股东大会,停牌一天
    G机电2006年三季度业绩预增提示性公告
    由于本公司剥离了不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。经初步估算，公司预计2006年三季度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度将超过50%。具体数据将在公司2006年三季度报告中予以披露。请投资者注意投资风险。
    另召开股东大会。

【2006-09-15】
 刊登董事会决议及关联交易公告
    G机电董事会决议及关联交易公告
    上海机电股份有限公司于2006年9月13日召开五届五次董事会，会议审议通过公司分别向控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司47.28%股权)及其全资附属企业上海电气国际经济贸易有限公司收购上海电气液压气动有限公司(注册资金人民币17124.3万元)99%股权和1%股权的议案，公司以资产评估价值265,290,659.51元人民币作为收购总价格。以上资产交易的协议已于同日签署。
    通过液气公司优质资产的注入，表明上海电气积极支持对本公司进行机电一体化产业整合，欲将本公司打造成为上海电气机电一体化产业优质资产的核心运作平台。此举将有利于进一步提高本公司的盈利能力。
    上述资产交易的协议的生效条件：获得上海市国有资产监督管理委员会同意的批复和本公司五届五次董事会批准。签约双方同意，自协议生效之日起办理资产转让的交接手续，并办理工商变更手续。
    上述交易构成关联交易，尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

【2006-09-04】
 刊登修订公司章程公告
    G机电董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海机电股份有限公司于2006年8月31日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过推选徐建国为公司董事候选人的议案。
    二、通过修订公司章程的议案。
    定于2006年9月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-08-21】
 刊登高管变动公告
    G机电公告
    上海机电股份有限公司董事长王成明辞去公司董事长、董事职务。根据公司章程，在新任董事长产生之前，由公司副董事长范秉勋代为行使职责。

【2006-08-17】
 对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制
    上海机电对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    上海机电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得5.00元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
    对价发放日：2006年8月18日
    公司A股股票复牌日：2006年8月17日，当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年8月17日起，公司A股股票简称改为"G机电"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为852,282,757股，其中有限售条件的流通股合计402,933,637股，无限售条件的流通股份合计449,349,120股(含180,195,840股B股)。

【2006-08-15】
 公布2006年半年报(B股上午停牌一小时),继续停牌
    上海机电公布2006年半年报：每股收益0.161元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.161元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产4.01元，调整后每股净资产3.95元，净资产收益率4.02%，加权平均净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润58627293.3元，主营业务收入3422503680.2元，净利润137612432.38元，股东权益3421458575.07元。
    董事会决议公告
    一、2006年中期报告及报告摘要；
    二、关于对上海机电实业有限公司吸收合并的议案；
    本公司的全资子公司上海机电实业有限公司的原主要资产为两项长期股权投资，分别为上海三菱电梯有限公司52%股权和上海绿洲实业有限公司30.28%股权。
    本公司以人民币1,474,163,398.16元将机电实业持有上海三菱52%的股权和绿洲实业30.28%的股权这两项长期股权投资按帐面价值收至本公司，已完成产权交割手续。现机电实业已基本没有资产和债权、债务。
    为了减少管理级次，提高管理效率，董事会决定公司对机电实业进行吸收合并。
    此议案将提请公司下一次股东大会审议表决。
    临时公告
    公司董事长王成明先生因涉嫌个人严重违反党纪，正在接受组织审查。相关的审查涉及王成明先生作为个人身份，而非本公司董事身份，上述调查同时也不涉及本公司及本公司资产。
    公司全部经营活动一切正常。

【2006-08-14】
 刊登股权分置改革方案实施公告(B股临时停牌一天),继续停牌
    8月17日复牌
    上海机电股权分置改革方案实施公告
    上海机电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得5.00元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
    A股股权登记日：2006年8月15日
    对价发放日：2006年8月18日
    公司A股股票复牌日：2006年8月17日，当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年8月17日起，公司A股股票简称改为"G机电"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为852,282,757股，其中有限售条件的流通股合计402,933,637股，无限售条件的流通股份合计449,349,120股(含180,195,840股B股)。
    (900925)“机电B股”因重要事项未公告，8月14日全天停牌。 

【2006-08-09】
 刊登股改相关事项获商务部批复公告(B股不停牌),继续停牌
    上海机电公告
    上海机电股份有限公司于2006年8月8日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司的股权分置改革涉及相关股权性质变更事项已获得批准。

【2006-07-24】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
    上海机电股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
    提案的审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海机电股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共3071人，代表股份408288869股,占公司A股总股本的60.75％。
    参加表决的A 股流通股股东和股东授权代表共3070人，代表股份150660582股,占公司A股流通股份总数的55.98％。其中，参加网络投票的A股流通股股东共2700人，代表股份145305350股，占公司A股流通股份总数的53.99％；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共370人，代表股份5355232股，占公司A股流通股份总数的1.99％。
    投票表决结果：
                 代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东     553594219  526142998 17908302 9542919  95.0413
    流通股股东   150660582  123209361 17908302 9542919  81.7794
    非流通股股东 402933637  402933637 0        0        100%
    二○○六年第一次临时股东大会决议公告
    经过大会审议和表决，通过了以下决议：
    《关于将上海机电股份有限公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》。

【2006-07-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
    上海机电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东投票程序
    1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
    2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738835；投票简称：机电投票
    3.A股股东投票的具体程序为：
    （1） 买卖方向为买入投票；
    （2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案.
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4.注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-07-19】
 网络投票起止日:07-19至07-21,继续停牌
    上海机电网络投票起止日:07-19至07-21
    参与网络投票的股东投票程序
    1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
    2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738835；投票简称：机电投票
    3.A股股东投票的具体程序为：
    （1） 买卖方向为买入投票；
    （2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案.
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4.注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-07-17】
 刊登股改方案获批公告(B股不停牌),继续停牌
    上海机电公告
    上海机电股份有限公司于2006年7月14日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-07-13】
 刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告(B股不停牌),今起停牌
    上海机电召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，上海机电股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年7月21日下午3:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月19日-21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738835"；投票简称为"机电投票"。

【2006-07-11】
 刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
    上海机电召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，上海机电股份有限公司董事会现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年7月21日下午3:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月19日-21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738835"；投票简称为"机电投票"。

【2006-07-07】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    7月10日复牌
    上海机电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    上海机电股份有限公司董事会于2006年6月30日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据沟通协商结果，公司股权分置改革方案中的承诺事项作出如下调整：
    在原方案承诺事项基础上增加以下承诺事项：
    公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)特别承诺：
    1、将在股权分置改革方案通过后的一至两年内，积极支持公司进行产业整合，将公司打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。近期内，将全力支持并加快公司对母集团印刷包装机械业务的整合。
    2、如果公司2006会计年度经审计净利润未达到34091.31万元(即以截至2006年3月31日公司总股本852282757股为基准计算，2006会计年度经审计每股收益未达到0.40元)，或公司2006年未被审计机构出具标准无保留意见的审计报告，电气集团将向公司追送现金股权登记日登记在册的无限售条件的流通股A股股东执行追送现金安排一次，追送现金总数为5383.0656万元(相当于截止2006年3月31日公司流通A股股份269153280股为基准，每10股追送2元现金)。如股权分置改革方案实施日至追送现金股权登记日，公司股本发生变动，追加现金对价总额不变。若触发追送现金对价条件，电气集团将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，并在公司年度股东大会决议公告日后的10个交易日内执行追送现金对价承诺。
    修改后的股权分置改革方案将提交公司相关股东会议审议。
    公司股票将于2006年7月10日复牌。

【2006-07-05】
 刊登二○○五年度利润分配实施公告,继续停牌
    上海机电二○○五年度利润分配实施公告
    上海机电股份有限公司二○○五年度利润分配方案为：以公司2005年末的总股本852,282,757 股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（扣税后10派0.9元），B股每10股派发现金红利0.12466美元；
    股权登记日：A 股为2006年7月10日；B股为2006年7月13日
    B股最后交易日为：2006年7月10日
    除息日：A股为2006年7月11日；B股为2006年7月11日
    现金红利发放日：A股为2006年7月17日；B股为2006年7月20日。        

【2006-06-30】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于7月10日复牌
    上海机电股权分置改革说明书
    本公司实际控制人上海电气（集团）总公司作为此次上海机电股权分置改革对价支付的主体，拟采取"收购不良股权+现金对价"相结合的对价安排，即电气集团以现金方式收购上海机电所持有的上海永新彩色显像管股份有限公司24%股权。同时电气集团向上海机电流通A股股东每10股流通A股支付5.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为13,457.6640万元。股权分置改革方案实施后首个交易日，电气股份持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    本公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司特别承诺：所持有的上海机电股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月12日
    董事会征集投票起止日:2006年07月13日至2006年07月21日
    网络投票起止日:2006年07月19日至2006年07月21日
    网络投票代码:738835    投票简称:机电投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月21日
    提示性公告时间分别为:   2006年07月11日   2006年07月13日
    参与网络投票的股东投票程序
    1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
    2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738835；投票简称：机电投票
    3.A股股东投票的具体程序为：
    （1） 买卖方向为买入投票；
    （2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案.
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4.注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董、监事会决议
    一、审议并通过《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24％的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》
    二、审议并通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定2006年7月21日（星期五）下午2：30召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24％的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》。
    三、审议并通过《董事会接受上海电气集团股份有限公司、上海电气（集团）总公司的委托，办理公司股权分置改革事宜，相关费用由上海电气（集团）总公司承担的议案》
    四、审议并通过《董事会接受上海电气集团股份有限公司、上海电气（集团）总公司的委托，代为召集A股市场相关股东会议，由A 股市场相关股东审议公司股权分置改革方案的议案》。
    五、审议并通过《董事会同意办理A股市场相关股东会议投票及委托投票征集事宜的议案》。
    股权出售暨关联交易公告
    1、上海机电向电气集团出售其所拥有的永新彩管24%的股权。
    由于下游彩电行业产品结构调整的影响，彩色显像管（CPT）行业的需求急剧萎缩，出现了产品库存增加，价格大幅下滑的局面，从而削弱了公司参股的永新彩管在传统显示器件产品方面的竞争力，永新彩管的经营状况也滑入了近几年来的低谷。为了扭转这种不利的经营局面，保护上海机电全体股东的利益，电气集团作为本公司实际控制人拟以现金方式受让上海机电所拥有的永新彩管24％的股权。
    本次股权出售标的未达到中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》所列示有关标准，故本次股权出售不构成重大资产重组。此项股权出售事宜构成关联交易。
    以上资产交易的协议已于2006年6月29日签署。
    上海机电向电气集团出售永新彩管24％股权的价格，以永新彩管截至2006年5月31日经评估确认后的净资产值111,940.34万元×24％为依据，最终确定为26,865.68万元，电气集团以现金方式支付。
    永新彩管股权转让协议的生效条件
    （1）上海机电临时股东大会审议通过本次股权出售议案；
    （2）由于本次股权出售为公司股权分置改革的重要组成部分，上海机电A股相关股东会议审议须通过上海机电股权分置改革方案；
    （3）永新彩管股权转让事宜经外商投资企业管理部门批准。

【2006-06-26】
 刊登股权分置改革的提示性公告(B股上午停牌1小时),今起停牌
    上海机电股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，上海机电股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自2006年6月26日起停牌。
    2、公司将于2006年6月30日前刊登股改的相关文件，如果不能按时披露股改方案，公司将刊登公告终止股改程序。
    股票停牌的提示性公告
    根据上海机电股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A股股票自2006年6月26日起停牌，并于2006年6月30日前刊登股改的相关文件。公司B股股票于2006年6月26日上午停牌一小时，公司股改期间，B股股票正常交易。

【2006-05-26】
 刊登2005年年度股东大会决议公告
    上海机电股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2006年5月25日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
    四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案。
    董监事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2006年5月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选王成明担任公司董事长。
    二、聘请柳振铎担任公司总经理。
    三、聘请司文培担任公司董事会秘书、总会计师。
    四、推选俞银贵担任公司监事长。

【2006-05-25】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2006-05-12】
 刊登对子公司增资公告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2006年5月11日召开四届二十四次董事会，会议审议同意上海三菱电梯工程技术有限公司(公司持股比例为40%)的各投资方按出资比例增资，增资总额为4500万美元(约合36000万元人民币)，其中公司的增资额为1800万美元(约合14400万元人民币)。
    另外，上海三菱电梯有限公司(下称：SMEC)合资期限延长的协议已于2006年5月10日由 SMEC 各投资方共同签署。公司持有 SMEC 52%股权的控股比例不变、SMEC 公司名称不变，合资期限延长二十年。该合同尚需于2006年5月25日召开的2005年度股东大会审议通过。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    上海机电公布2006年一季报：每股收益0.073元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产4.03元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率1.81%，扣除非经常性损益后净利润53967879.24元，主营业务收入1557384662.42元，净利润62226459.11元，股东权益3431964940.56元。
    关于2005年年度报告内容的更正公告
    上海机电股份有限公司于2006年4月24日披露的2005年年度报告中存在部分错误，现予以更正。

【2006-04-24】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    上海机电公布2005年年报：每股收益0.187元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.187元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.96元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率4.73%，加权平均净资产收益率4.66%，扣除非经常性损益后净利润119458940.09元，主营业务收入6831533255.19元，净利润159443460.79元，股东权益3370999396.01元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    上海机电股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    六、通过关于收购公司全资子公司上海机电实业有限公司(下称：机电实业)长期股权投资的议案：机电实业的主要资产为两项长期股权投资，分别为上海三菱电梯有限公司(下称：上海三菱)52%股权和上海绿洲实业有限公司(下称：绿洲实业)30.28%股权。公司董事会同意公司按协议转让方式以人民币1398105929.14元(帐面价值)的价格向机电实业收购上海三菱52%股权；公司按协议转让方式以人民币76057469.02元(帐面价值)的价格向机电实业收购绿洲实业30.28%的股权。上述股权收购协议已于2006年4月20日签署，在相关政府部门批准后，协议正式生效。
    七、通过关于上海三菱延长合资期限的议案：同意在公司继续持有上海三菱52%股权的控股比例不变、上海三菱名称不变的前提下，延长上海三菱合资期限20年。
    八、同意公司以净资产评估价值26342468.24元作为收购价格，向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权。
    董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-27】
 刊登转让股权公告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2006年2月23日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司于同日与上海国际集团有限公司(下称：国际集团)签订的《股权转让协议》，公司以每股人民币5.50元的价格将公司所持上海浦东发展银行股份有限公司(总股本为39.15亿元，下称：浦发银行)1500万股社会法人股(占浦发银行的股权比例为0.383%)全部转让给国际集团，转让总金额为人民币8250万元。该协议须经政府有关部门批准之日起生效。本次转让将为公司带来约人民币7250万元(税前)的转让收益。

【2005-12-08】
 刊登高管变动公告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2005年12月6日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意推选柳振铎为公司董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议此项议案。
    二、聘请柳振铎担任公司总经理。
    三、聘请王心平担任公司常务副总经理。

【2005-11-18】
 刊登关联交易公告
    上海机电董事会决议暨关联交易公告
    上海机电股份有限公司于2005年11月16日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以2160万元的价格将灵石路700号房地产转让给上海电气集团资产经营有限公司(公司实际控制人上海电气(集团)总公司的全资附属企业，下称：资产经营公司)：公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让灵石路700号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值2064.51万元为基础，经双方协商溢价至2160万元作为转让价格，公司向资产经营公司转让灵石路700号房地产。
    二、同意公司的全资子公司上海焊接器材有限公司(下称：焊材公司)以10580万元的价格将万荣路781号房地产转让给资产经营公司：焊材公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让万荣路781号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值9778.08万元为基础，经双方协商溢价至10580万元作为转让价格，焊材公司向资产经营公司转让万荣路781号房地产。
    上述交易均构成关联交易。
    上述两项资产交易的协议的生效条件：获得上海市国有资产监督管理委员同意房地产转让的批复和本公司四届十九次董事会批准。签约双方同意,自协议生效之日起办理资产转让的交接手续,并办理有关的权属变更手续。资产收购方将在本协议生效之日起分三次支付,在2005年12月31日之前付清全部转让价款。
    通过本次关联交易,扣除土地房产成本、焊材公司人员分流费、相关费用及税金,预计可得到约3000万元左右的税前利润。

【2005-11-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海机电临时股东大会决议公告
    上海机电股份有限公司于2005年11月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构。
    三、改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构。 

【2005-11-08】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    上海机电公布2005年三季报：每股收益0.157元，每股收益（扣除）0.182元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率3.93%，扣除非经常性损益后净利润155369035.54元，主营业务收入5059322816.5元，净利润133564054.07元，股东权益3396914722.22元。

【2005-09-17】
 刊登资产出售公告
    上海机电董事会决议公告
    同意公司全资附属企业上海冷气机厂以580万美元的价格将其所持上海开利运输冷气设备有限公司40%股权转让给开利中国有限公司。
    董事会决定于2005年11月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。

【2005-08-27】
 公布2005年半年报
    上海机电公布2005年半年报：每股收益0.144元，每股收益（扣除）0.164元，加权平均每股收益0.144元，加权平均每股收益（扣除）0.164元，每股净资产3.97元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率3.62%，加权平均净资产收益率3.5%，扣除非经常性损益后净利润139647960.2元，主营业务收入3356863760.23元，净利润122533552.03元，股东权益3385596561.14元。
    董监事会决议公告
    一、通过2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的预案。
    四、通过改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的预案。
    上述有关事项将提请公司下一次股东大会审议表决。

【2005-06-16】
 刊登关联交易公告
    上海机电董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2005年6月14日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意上海绿洲实业有限公司(注册资本为1.9亿元人民币，公司拥有其69.72%股份，下称：上海绿洲)出资3500万元与黑龙江盛兴集团股份有限公司(下称：黑龙江盛兴集团)合资组建大兴安岭绿洲盛兴人造板有限公司(下称：绿洲盛兴人造板公司)，建设年产10万立方米中高密度纤维板项目，该项目总投资8000万元，上海绿洲和黑龙江盛兴集团各投入3500万元，各占绿洲盛兴人造板公司50%的股权；流动资金1000万元由拟设立的绿洲盛兴人造板公司向当地银行贷款。该项目的投资利润率据估算约为15.62%,预计5年半可收回全部投资。
    二、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以33895748.25元的价格向上海印刷包装机械总公司收购昆阳路820号房地产。
    关联交易公告
    上海机电股份有限公司的全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包有限公司)和上海印刷包装机械总公司(下称：印包总公司)于2005年6月14日签署《关于收购昆阳路820号房地产之资产转让协议书》。印包有限公司向印包总公司收购昆阳路820号房地产。昆阳路820号土地面积为38858平方米，房屋建筑物的建筑面积合计为17186.18平方米。根据有关资产评估报告书，截止2005年4月30日，昆阳路820号房地产的评估价值为3389.58万元，该项评估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。本次收购以资产评估价值作为转让价格。
    上述交易构成关联交易。

【2005-05-17】
 刊登2004年度利润分配实施公告
    上海机电2004年度利润分配实施公告
    上海机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币2元(扣税10派1.6元)；B股红利折成美元派发，每股派0.024165美元。
    股权登记日：A股：2005年5月20日        
                B股：2005年5月25日
    最后交易日：2005年5月20日
    除息日：2005年5月23日
    股息到帐日：A股：2005年5月27日        
                B股：2005年6月1日

【2005-04-29】
 公布2005年一季报
    上海机电公布2005年一季报：每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产4.12元，调整后每股净资产4.04元，净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润71103559.64元，主营业务收入1530956087.85元，净利润73002861.42元，股东权益3507956785.86元。

【2005-04-07】
 刊登年度股东大会决议公告
    上海机电年度股东大会决议公告
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
    三、通过公司日常关联交易的议案。
    四、通过关于向上海鼓风机厂有限公司及上海电气实业公司分别收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案。
    五、通过关于向上海电瓷厂收购上海电气集团财务有限责任公司0.125%股权的议案。
    六、通过关于将兴义路8号第三十整层办公用房转让给上海电气集团股份有限公司的议案。 

【2005-04-06】
 召开股东大会,停牌一天
    上海机电召开股东大会。

【2005-03-29】
 刊登2004年度股东大会召开地点公告
    上海机电2004年年度股东大会召开地点的公告
    公司董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年年度股东大会，会议召开地点为上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅。

【2005-02-25】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    上海机电公布2004年年报：每股收益0.345元，每股收益（扣除）0.368元，加权平均每股收益0.345元，加权平均每股收益（扣除）0.368元，每股净资产4.03元，调整后每股净资产3.96元，净资产收益率8.55%，加权平均净资产收益率8.72%，扣除非经常性损益后净利润314072434.39元，主营业务收入6555276828.12元，净利润293740978.41元，股东权益3436633780.62元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派2元(含税)。
    三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
    董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
    日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向上海狮印机械有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海斯米克威尔柯焊材有限公司、上海三菱电梯工程技术有限公司、公司控股子公司华东焊接材料有限公司及上海光华印刷机械有限公司采购货物，去年交易总金额为16678.57万元人民币，预计2005年度交易总金额为25200万元人民币；公司向控股子公司上海金船焊材有限公司、上海斯米克威尔柯有限公司、公司参股公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海狮印机械有限公司及华东焊接材料有限公司销售货物，去年交易总金额为7149.05万元人民币，预计2005年度交易总金额为8800万元人民币；上海电气集团财务有限责任公司存款去年总金额为24644.25万元人民币，预计2005年度总金额为40000万元人民币。

【2004-12-29】
 刊登关联交易公告
    上海机电董事会决议
    一、同意上海三菱电梯有限公司将兴义路8号第三十整层办公用房以人民币4017万元的价格转让给上海电气集团股份有限公司。该议案需提交公司下一次股东大会审议。
    二、同意变更公司部分会计政策。
    关联交易公告
    公司全资子公司上海机电实业有限公司的控股子公司上海三菱电梯有限公司将拥有产权的兴义路8号第三十整层楼面办公用房(建筑面积为2114.7平方米，帐面值为3816.15万元)转让给公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司国有法人股402933637股，占公司总股本的47.28%)，以上资产交易的协议已于2004年12月27日签署。根据有关资产评估报告书，截止2004年9月30日，兴义路8号第三十整层楼面办公用房的资产价值为3972.10万元，该项评估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。以资产评估价值为基础，溢价至4017万元作为转让价格。
    本次交易构成关联交易，以上资产交易的协议于公司股东大会审议通过之日起正式生效。

【2004-10-28】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    上海机电公布2004年三季报：每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产4.03元，调整后每股净资产3.99元，净资产收益率7.43%，扣除非经常性损益后净利润255739170.73元，主营业务收入4802388106.78元，净利润255376997.08元，股东权益3437811344.49元。


【2004-10-20】
 刊登控股股东更名公告
    上海机电董事会公告
    公司控股股东上海电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司，更名以后其持有的公司402933637股国有法人股(占公司总股本的47.28%)未发生变动。

【2004-10-18】
 刊登董事会决议暨关联交易公告
    上海电气董事会决议暨关联交易的公告
    公司于2004年10月14日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    公司分别与公司实际控制人上海电气(集团)总公司的全资附属企业上海鼓风机厂有限公司、上海电气实业公司和上海电瓷厂于同日签署了《股权转让协议》。公司以人民币6410712.13元向鼓风机厂收购其所持有的上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权；公司以人民币6410712.13元向电气实业收购其所持有的电气财务公司0.625%股权；公司以人民币1282142.43元向上海电瓷厂收购其所持有的电气财务公司0.125%股权。总计收购电气财务公司1.375%的股权，收购价款合计人民币14103566.69元。公司原持有电气财务公司1.25%的股权，本次收购完成后将增持至2.625%。
    上述交易构成关联交易，将提请公司股东大会审议批准。

【2004-10-13】
 刊登变更证券简称的公告
    上海电气变更证券简称的公告
    公司2004年第一次临时股东大会审议通过了关于将公司名称变更为“上海机电股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商变更手续已于2004年9月28日完成。公司名称正式变更为：上海机电股份有限公司。
    经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2004年10月18日起发生变更，变更后的证券简称为：上海机电(A股)；机电B股(B股)。公司的证券代码不变。

【2004-09-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海电气临时股东大会决议公告
    公司于2004年9月15日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案。
    二、通过关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。
    证券事务部迁址的公告
    公司负责上市公司信息披露和投资者关系管理的证券事务部于2004年9月20日起迁至上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办公。
    证券事务部联系方式：
    联系电话：68546835，68546925
    传真：68547169，68547550
    邮政编码：200135

【2004-09-15】
 召开股东大会,停牌一天
    上海电气召开股东大会。

【2004-08-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海电气临时股东大会决议公告
    公司于2004年8月12日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过变更公司名称的议案：公司名称变更为“上海机电股份有限公司”。
    二、通过修改公司章程的议案。

【2004-08-12】
 公布2004年半年报及召开股东大会,停牌一天
    上海电气公布2004年半年报：每股收益0.274元，每股收益（扣除）0.273元，加权平均每股收益0.274元，每股净资产4.85元，调整后每股净资产4.79元，净资产收益率5.64%，加权平均净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润193930294.94元，主营业务收入3300403591.21元，净利润194491271.11元，股东权益3446282917.32元。
    第四届董事会第九次会议决议暨召开二○○四年第二次临时股东大会公告
    会议审议并通过如下决议：
    一、出让上海人造板机器厂有限公司70%股权的议案：Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向本公司收购上海人造板机器厂有限公司70%的股权,Kontex Holding Limited以出资收购方式与本公司合资经营板机公司,合资双方于2004年8月10日签定了股权转让协议。Kontex Holding Limited按板机公司实际可转让资产价值的70%,出资36635569.20元人民币实施收购。完成收购后,Kontex Holding Limited持有板机公司70%股权,本公司持有板机公司30%股权。
    二、向上海人造板机器厂有限公司增资的议案：按照合资双方约定,合资公司的总投资为2500万美元,注册资本1200万美元。板机公司现注册资本折合6328479.74美元,合资双方增资总额为5671520.26美元,按70%投资比例Kontex Holding Limited增资3970064.18美元,按30%投资比例本公司增资1701456.08美元。
    三、上海机电实业有限公司向上海人造板机器厂有限公司收购上海绿洲实业有限公司30.28%股权的议案：根据板机公司合资双方约定,板机公司所持上海绿洲实业有限公司30.28%股权不在本次板机公司股权转让范围之内,故此,由本公司的全资子公司上海机电实业有限公司向板机公司收购绿洲实业30.28%股权,收购价格为板机公司持有绿洲实业30.28%股权的帐面价值68802361.06元人民币(经上海大公大同会计师事务所有限公司审计的板机公司(2003年12月31日的资产负债表之长期投资项目)。
    四、放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案：考虑到募集资金的使用效率,公司董事会决定放弃运用8487万元募集资金投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目,改为收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,收购所需资金超过8487万元的部分,本公司用自有资金补足。
    五、收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案：由本公司的全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司向上海电气(集团)总公司的全资附属公司上海通用机械(集团)公司收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,通用冷冻的收购资金由本公司对其增资。经交易双方协商决定,以资产评估价值36532.98万元为基准,按40%的股权收购比例溢价10%至16074.5112万元作为股权收购价格。该事项构成关联交易。
    六、公司董事会决定于2004年9月15日上午9：00召开二○○四年第二次临时股东大会。
    另今日召开股东大会。

【2004-07-10】
 刊登修改公司章程公告
    上海电气董事会决议
    公司于2004年7月8日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司更名的议案：公司名称拟变更为上海机电股份有限公司。
    二、通过修改公司章程有关条款的议案。
    定于2004年8月12日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-07-09】
 刊登股权转让过户完成公告
    上海电气董事会公告
    近日公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团有限公司的通知，被告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司有关公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司将持有公司402933637股国有法人股。

【2004-06-30】
 刊登2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    上海电气2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本710235631股为基数，每10股转增2股派现金人民币1元(扣税后10派0.8元)，B股以美元派发，每10股派美元0.12082元)。
    A股股权登记日及B股最后交易日：2004年7月5日；除权除息日：2004年7月6日；新增可流通股份上市日：2004年7月7日；现金红利发放日：2004年7月12日；B股股权登记日：2004年7月8日；新增可流通股份上市日：2004年7月12日；现金红利发放日：2004年7月15日；
    本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本由710235631股增加到852282757股。按新的总股本全面摊薄计算，2003年度公司每股收益为0.483元。

【2004-06-29】
 刊登提示性公告
    上海电气提示性公告
    公司的控股股东上海电气(集团)总公司进行改制重组，以其持有的公司47.28%股权、上海输配电股份有限公司83.75%股权、上海柴油机股份有限公司50.32%股权等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产，出资设立了上海电气集团有限公司。
    目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已开始办理。

【2004-06-24】
 刊登股权转让提示性公告
    上海电气提示性公告
    目前，公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督管理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司因受让公司335778031股国家股(占总股本的47.28%)而应履行的要约收购义务。
    根据中国证券监督委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收购义务。

【2004-05-26】
 刊登年度股东大会决议公告
    上海电气年度股东大会决议公告
    一、通过公司2003年度报告。
    二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    三、通过续聘境内、外会计师事务所的议案。
    四、通过核销公司应收帐款等坏帐准备的议案。
    五、通过推选公司董、监事的议案。
    六、通过变更公司注册地的议案。
    七、通过修改公司章程的议案。
    八、通过关于上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让给上海电气(集团)总公司的议案。
    监事会决议公告
    通过推选俞银贵为公司监事会监事长。

【2004-05-25】
 召开股东大会,停牌一天
    上海电气召开股东大会。

【2004-05-14】
 刊登关联交易公告
    上海电气董监事会决议暨关联交易公告
    通过公司全资子公司上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让给上海电气(集团)总公司的议案，根据资产评估报告书，截止2003年12月31日，同心路723号土地使用权和房屋建筑物的资产价值为40333292.96元，以此为转让价格。以上资产转让的协议已于2004年5月12日签署。上述事项属关联交易，需提交公司2003年度股东大会审议。

【2004-04-29】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    上海电气公布2004年一季报：每股收益0.116元，每股净资产4.69元，调整后每股净资产4.63元，净资产收益率2.46%，主营业务收入1599628295.23元，净利润82187262.71元，股东权益3334183281.1元。
    董、监事会决议公告
    一、通过公司2004年第一季度报告。
    二、同意王树民不再担任公司副董事长职务，推选徐伟为公司副董事长。
    三、通过调整公司董、监事会成员的议案。王树民不再担任公司董事职务，推选陆红贵为董事。陆红贵不再担任监事长、监事职务,推选俞银贵为监事候选人。
    四、通过调整公司高级管理人员的议案。
    以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。

【2004-03-31】
 刊登股权转让公告
    上海电气股权转让公告
    上海电气(集团)总公司于2004年2月19日与申能(集团)有限公司、上海宝钢集团公司、广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司、汕头市明光投资有限公司签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司的投资协议书》,根据该协议,该公司以本公司、上海电器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司国有股及其他资产出资,出资额为人民币62.61亿元。
    目前,该公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,现将有关情况公告如下：
    一、国务院国有资产监督管理委员会同意该公司将所持有的本公司、上海电器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司国有股转让给新设立的上海电气集团有限公司。
    二、本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司分别持有本公司33577.8031万股、上海电器股份有限公司43380.72万股、上海柴油机股份有限公司24170.928万股,分别占总股本的47.28%、83.75%、50.32%,以上股份性质为国有法人股。
    三、本次转让的相关后续事宜正在办理中,有关进程将及时公告。

【2004-03-30】
 刊登提示性公告
    上海电气提示性公告
    日前，公司接到上海电气(集团)总公司通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会的有关批复，国务院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新设立的上海电气集团有限公司。本次股份转让完成后，上海电气集团有限公司持有公司33577.8031万股，占总股本的47.28%，股份性质为国有法人股。

【2004-03-26】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    上海电气公布2003年年报：每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.457元，加权平均每股收益0.58元，加权平均每股收益（扣除）0.457元，每股净资产4.58元，调整后每股净资产4.53元，净资产收益率12.66%，加权平均净资产收益率13.24%，扣除非经常性损益后净利润323686783.26元，主营业务收入5559734783.47元，净利润412010778.27元，股东权益3253401218.49元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年3月24日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年年度报告及其摘要。
    二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年末的总股本710235631股为基数，向全体股东按每10股转增2股派现金红利人民币1元(含税)。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年境内审计机构，续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年境外审计机构的议案。
    四、同意胡康不再担任公司董事、总经理职务，聘请金明达担任公司总经理，推选金明达为公司董事候选人。
    五、通过核销公司应收款等坏帐准备的议案。
    六、通过变更公司注册地的议案：公司注册地变更至上海浦东新区北张家浜路128号。
    七、通过修改公司章程的议案。
    八、同意上海绿洲实业有限公司(公司投资13246.8万元，占69.72%股份，下称：上海绿洲实业)出资现金1785万元，在新疆昌吉投资建设年产6万立方米中(高)密度纤维板项目：该项目总投资4500万元，其中上海绿洲实业出资占注册资本51%。
    九、同意上海绿洲实业出资现金2600万元，在安徽宿州投资建设年产8万立方米中(高)密度纤维板项目：该项目总投资6500万元，其中上海绿洲实业出资占注册资本40%。
    董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-03-24】
 刊登2003年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
    上海电气2003年度业绩预增提示性公告
    由于公司主营业务增长和公司本部费用下降，经初步估算，公司预计2003年度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度将超过50%。具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。请投资者注意投资风险。

【2004-02-28】
 刊登董事会决议公告
    上海电气董事会决议公告
    公司于2004年2月27日召开四届四次董事会，会议审议通过公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书。

【2004-02-27】
 刊登上海电气(集团)总公司改制重组公告书
    上海电气关于上海电气(集团)总公司改制重组公告书   
    2004年2月19日,上海电气(集团)总公司与广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司、申能(集团)有限公司、上海宝钢集团公司、广东省汕头市明光投资有限公司共同签署《投资协议书》,电气(集团)拟以核心资产作价投入,其他投资者以现金投入,共同组建新公司。新公司设立后,电气(集团)将不再直接持有本公司、上海电器股份有限公司和上海柴油机股份有限公司的股权。《投资协议书》主要内容为：电气(集团)以经资产评估机构评估的权益和资产净值62.61亿元投入,投入新公司的权益和资产中包括本公司33577.80万国家股,占其总股本的47.28%；电器股份43380.72万国家股,占其总股本的83.75%；上柴股份24170.93万国家股,占其总股本的50.32%。
    《投资协议书》自各股东签署之日起生效。电气(集团)以核心资产出资设立新公司的方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。由于涉及三家上市公司的国有股权转移,根据相关规定,尚需要获得国家国资委的审核批准；此外,由于三家上市公司的股权转移涉及要约收购义务,需获得中国证监会对报告人提交的豁免全面要约收购申请的批准。

【2004-02-24】
 刊登提示性公告,上午停牌一小时
    上海电气提示性公告
    2004年2月20日，公司接到上海电气(集团)总公司《关于电气集团拟将持有公司、上海电器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》，电气集团已于2004年2月19日与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司之投资协议书》。
    本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权335778031股，占公司总股本47.28%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，不再直接持有公司国家股股权，但仍为公司实际控制人。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-26
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-12-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    上海电气临时股东大会决议公告
    公司于2003年12月1日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营公司的议案。
    二、通过公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)总公司的议案。
    三、通过公司向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜128号房产的议案。
    四、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所有限公司为公司审计机构。

【2003-12-01】
 召开股东大会,停牌一天
    上海电气召开股东大会。

【2003-10-30】
 刊登董监事会决议暨关联交易等公告
    上海电气董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2003年10月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年第三季度报告。
    二、通过公司将建平路2号房地产以15500万元的价格转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案。
    三、通过公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权以38554899.05元的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司的议案。
    四、通过公司以41101410元的价格向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜路128号房产的议案。
    董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营有限公司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，建平路2号房地产的资产价值为136021982.58元。以资产评估价值为基准，经协议双方协商，溢价至15500万元作为转让价格。公司本次处置建平路2号房地产的成本约为14792万元。
    公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)总公司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，按公司投资比例计的上海上菱燃油取暖器厂的资产评估价值为38554899.05元。以资产评估价值38554899.05元作为转让价格。
    公司向上海上菱房地产公司收购北张家浜路128号房产：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，北张家浜路128号房产的资产评估价值为41101410元。以资产评估价值41101410元作为转让价格。
    以上三项资产交易的协议已于2003年10月27日签署，三项交易均构成关联交易。

【2003-10-29】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    上海电气公布2003年三季报：净利润30740.01万元，股东权益318813.67万元，每股收益0.43元，每股净资产4.49元，净资产收益率9.64%。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-29
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29

【2003-08-12】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    上菱电器公布2003年半年报：每股收益0.31元,每股净资产4.37元,净资产
收益率7.10%,净利润22026.84万元,股东权益310241.18万元。
    董事会决议：通过关于核销公司应收款坏帐准备的议案。通过聘请安永大
华会计师事务所有限公司为境内审计机构，聘请香港罗兵咸永道会计师事务所
为境外审计机构的议案。本议案将提请公司下一次股东大会审议。
　　变更证券简称公告：公司名称变更为“上海电气股份有限公司”的工商变
更手续已于2003年8月8日完成。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司
简称自2003年8月18日起发生变更，变更后的证券简称为：上海电气(A股)；电
气B股(B股)，公司的证券代码不变。

【2003-08-05】
 刊登2003年半年度业绩预增公告,上午停牌1小时。
    上菱电器2003年半年度业绩预增提示公告：由于公司全资子公司上海电气
集团通用冷冻空调设备有限公司的股权转让收益和公司本部费用下降，经初步
估算，预计2003年半年度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度在50%以上，
具体数据将在公司半年度报告中予以披露。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-12
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12

【2003-06-25】
 刊登变更公司名称的公告。
    上菱电器临时股东大会决议：同意公司名称变更为上海电气股份有限公司.
通过修改公司章程的议案。

【2003-06-24】
 召开股东大会，停牌一天。
    上菱电器召开股东大会。

【2003-06-17】
 刊登更名事宜及年度利润分配实施公告。
    上菱电器更名事宜的公告：董事会拟将公司名称变更为：上海电气股份有
限公司。有关公司更名事宜将提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
    年度利润分配实施公告：以总股本591863026股为基数，每10股派现金1.0
元(扣税后10派0.8元)，B股按汇率1:8.2768折算后每10股派现金0.12082美元,
公积金每10转增2股，A股：股权登记日:2003年6月20日，除权除息日:2003年6
月23日，新增可流通股上市日:2003年6月24日，股息到帐日:2003年6月27日；
B股：最后交易日：2003年6月20日，除权除息日：2003年06月23日，股权登记
日:2003年6月25日，新增可流通股上市日:2003年6月27日，股息到帐日：2003
年7月2日。本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本由591863026股增加到
710235631股。按新的总股本全面摊薄计算,2002年度公司每股收益为0.384元.

【2003-05-21】
 刊登股东大会、董监事会决议及证券部门迁址公告.
    上菱电器年度股东大会决议：每10股转增2股派1元(含税)。通过以公司应
收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.80%股权进
行置换；选举董、监事及独立董事；修改公司章程的议案。
    董、监事会决议：推选王成明担任董事长，陆红贵担任监事长。聘请胡康
担任总经理；司文培担任董事会秘书、总会计师。通过变更公司名称；修改公
司章程的议案。定于2003年6月24日召开临时股东大会。
    证券事务部门迁址的公告：公司负责上市公司信息披露和股东联系的证券
事务部门于2003年5月20日起迁至上海市延安西路358号美丽园大厦12楼办公。
联系电话：62898627，62898626，传真：62898601，62898630，邮编:200040.

【2003-05-20】
 召开股东大会，停牌一天。
    上菱电器召开股东大会。

【2003-04-26】
 公布2003年一季报。
    上菱电器公布2003年一季报：净利润7311.46万元, 股东权益295679.63万
元,每股收益0.124元，每股净资产5.00元，净资产收益率2.47％。
    董事会决议：关于向上海崇明县城镇集体工业联合社转让上海上菱长安电
冰箱有限公司股权的议案：经投资双方协商，将公司所持长安冰箱的51.22%股
权零价格转让给崇明投资方，转让手续完成后，公司不再承担长安冰箱的责任
和义务。

【2003-03-29】
 刊登更正公告
    上菱电器刊登更正公告。