个股档案

☆公司大事☆ ◇600855 航天长峰 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
 刊登三季度报告中股东总数更正公告
    航天长峰三季度报告中股东总数更正公告
    北京航天长峰股份有限公司在相关媒体公布的2009年三季报中的股东总数输入错误，实际股东总数是67667，特此更正。

【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    航天长峰公布2009年三季报：基本每股收益-0.039元，稀释每股收益-0.039元，每股收益（扣除）-0.039元，每股净资产2.0154元，净资产收益率-1.951%，扣除非经常性损益后净利润-11431224.46元，营业收入230126283.08元，归属于母公司所有者净利润-11505243.8元，归属于母公司股东权益589719719.25元。

【2009-09-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年8月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以募集资金临时补充流动资金的议案。

【2009-08-31】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2009-08-28】
 刊登关于张金奎辞去公司董事会秘书及副总经理职务公告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年8月27日召开七届二十一次董事会，会议审议同意张金奎因工作变动辞去公司董事会秘书及副总经理职务；在董事会秘书空缺期间，公司指定总经理助理曾爱军代行董事会秘书的职责。

【2009-08-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    航天长峰股票交易异常波动公告
    北京航天长峰股份有限公司股票连续三个交易日(2009年8月21日、24日、25日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票价格异常波动。
    经咨询公司管理层及公司控股股东和实际控制人，得知到目前为止并在可预见的三个月之内均不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于：非公开发行、股权转让、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
    董事会确认：公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资注意投资风险。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    航天长峰公布2009年半年报：基本每股收益-0.037元，稀释每股收益-0.037元，每股收益（扣除）-0.037元，每股净资产2.032元，净资产收益率-1.814%，加权平均净资产收益率-1.804%，扣除非经常性损益后净利润-10694354.81元，营业收入134516012.6元，归属于母公司所有者净利润-10788748.25元，归属于母公司股东权益594666943.6元。
    董事会会议决议公告
    形成了如下决议：
    一、审议通过了2009年半年度报告
    二、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。
    根据公司2009年下半年经营计划和流动资金需要，特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限不超过6个月，使用额度不超过1亿元人民币。
    公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。
    定于2009年8月31日上午9：30召开2009年第二次临时股东大会。

【2009-07-31】
 刊登国有股权转让获准公告
    航天长峰国有股权转让获准公告
    北京航天长峰股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)将其持有的公司5739.9万股股份(占公司总股本的19.62%)无偿划转给中国航天科工防御技术研究院(下称：防御院)。此次转让后，防御院持有公司57399000股股份，成为公司第一大股东；长峰集团不再持有公司股权。

【2009-05-26】
 刊登股权划转提示性公告
    航天长峰股权划转提示性公告
    北京航天长峰股份有限公司接控股股东长峰科技工业集团公司(截止2009年5月20日，持有公司有限售条件流通股57399000股，占公司总股本的19.62%，下称：长峰集团)通知，长峰集团于2009年5月20日与其上级单位中国航天科工防御技术研究院(下称：防御院)签订了《股权划转协议》，长峰集团拟将其持有的公司全部股权无偿划转给防御院。本次股权划转完成后，防御院持有公司股份57399000股，将成为公司第一大股东，公司实际控制人未发生变化；防御院作为长峰集团的唯一出资人，将继续履行长峰集团在公司股权分置改革中所作的有关承诺。
    上述股权划转协议签署后，将呈报中国航天科工集团和国务院国有资产监督管理委员会审批。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    航天长峰公布2009年一季报：基本每股收益-0.023元，稀释每股收益-0.023元，每股收益（扣除）-0.023元，每股净资产1.991元，净资产收益率-1.17%，扣除非经常性损益后净利润-6763618.09元，营业收入53482668.53元，归属于母公司所有者净利润-6771543.27元，归属于母公司股东权益582632265.78元。
    董事会决议
    1、审议通过了关于选举副董事长的议案。同意选举舒金龙董事为公司第七届董事会副董事长。
    2、审议通过了关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。根据董事会成员的变动，董事会将专门委员会人员组成相应进行了调整。
    3、审议通过了公司2009年第一季度报告。

【2009-04-24】
 刊登股东大会决议公告
    航天长峰股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年4月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
    四、通过修改《公司章程》的议案。
    五、通过公司董事变动的议案。
    六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案。
    七、通过关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。

【2009-04-23】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    航天长峰公布2008年年报：基本每股收益-0.0778元，稀释每股收益-0.0778元，每股收益（扣除）-0.0801元，每股净资产1.978元，净资产收益率-3.932%，加权平均净资产收益率-3.74%，扣除非经常性损益后净利润-23438815.55元，营业收入362927126.41元，归属于母公司所有者净利润-22761758.36元，归属于母公司股东权益578889203.65元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年3月26日召开七届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：   
    一、通过2008年年度报告及其摘要。   
    二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。   
    三、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。   
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。   
    公司经营范围修改为为：生产、销售医疗器械Ⅱ Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；零售汽车（不含小轿车），手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高频仪器设备，病房护理设备及器具，医用电子仪器设备。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
    五、通过关于增补舒金龙为公司董事的议案。   
    六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订"金融合作协议"的议案。   
    七、同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行分别申请人民币8000万元、1.5亿元的综合授信，期限均为一年。   
    八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构的议案。   
    董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 
    预计2009年日常关联交易公告     
    由于产品研制生产的技术和安全要求，北京航天长峰股份有限公司提供的军用产品的配套系统仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所、中国航天科工集团二院二0四所交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的日常关联交易，公司预计2009年交易金额不超过6000万元。 
    关联交易公告     
    北京航天长峰股份有限公司拟与关联方航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订《金融合作协议》，财务公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务(协议范围不包括募集资金)，并对存贷款利率等相关事宜作出约定。存款服务的日均存款余额最高不超过货币资金总额的80%，贷款服务的综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。   
    上述事项构成关联交易。

【2009-02-28】
 刊登关于获得高新技术企业认定的公告
    航天长峰关于获得高新技术企业认定的公告
    根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）被有关部门认定为高新技术企业，并于近日获得由北京市科学技术委员会、北京财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，编号为GR200811000904,发证时间为2008年12月24日，有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2008年至2010年），所得税税率按15%的比例征收。

【2009-02-11】
 刊登选举全春来董事为公司董事长公告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年2月10日召开七届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于谢良贵辞去公司董事职务的议案，该事项需提交公司股东大会审议。
    二、同意谢良贵辞去公司董事长职务；选举全春来董事为公司董事长。
    临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于以募集资金临时补充流动资金的议案。

【2009-02-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    航天长峰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码  投票简称  议案表决数量 说明
     738855   长峰投票     1个      A股股东
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码738855；
    （3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
    具体情况如下：
议案序号        议案内容                  对应申报价格
1        以募集资金临时补充流动资金的议案   1.00元
    （4)在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    （5)确认投票委托完成。
    二、注意事项
    1、网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-01-20】
 刊登预计2008年度净利润将为亏损公告
    航天长峰2008年年度业绩预亏公告
    经北京航天长峰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润将为亏损(上年同期净利润为305.9万元)，具体亏损数额将在经审计后的公司2008年度报告予以披露。
    业绩下滑原因说明:由于原材料价格上涨，公司民用产业中机电产品成本上升，销售毛利降低，导致公司亏损。

【2009-01-16】
 刊登继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的公告
    航天长峰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2009年1月15日以通讯方式召开七届十六次董事会，会议审议通过公司申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的议案，周转金的使用期限不超过6个月，使用额度不超过1亿元人民币。
    董事会决定于2009年2月10日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738855"；投票简称为"长峰投票"。
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码  投票简称  议案表决数量 说明
     738855   长峰投票     1个      A股股东
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码738855；
    （3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
    具体情况如下：
议案序号        议案内容                  对应申报价格
1        以募集资金临时补充流动资金的议案   1.00元
    （4)在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    （5)确认投票委托完成。
    二、注意事项
    1、网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报及预计2008年度累计净利润将为亏损
    航天长峰公布2008年三季报：基本每股收益-0.043元，稀释每股收益-0.043元，每股收益（扣除）-0.045元，每股净资产2.045元，净资产收益率-2.098%，扣除非经常性损益后净利润-13289505.05元，营业收入241963576.61元，归属于母公司所有者净利润-12555988.29元，归属于母公司股东权益598365247.12元。
    2008年年度业绩预亏公告
    预计2008年度累计净利润将为亏损。
    由于原材料价格上涨，公司民用产业中机电产品成本上升，销售毛利降低，导致公司亏损。

【2008-09-03】
 刊登临时股东大会决议公告 
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年9月2日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。

【2008-09-02】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2008-08-16】
 公布2008年半年报
    航天长峰公布2008年半年报：基本每股收益-0.021元，稀释每股收益-0.021元，每股收益（扣除）-0.024元，每股净资产2.093元，净资产收益率-1.025%，加权平均净资产收益率-1.014%，扣除非经常性损益后净利润-7010607.19元，营业收入180944075.14元，归属于母公司所有者净利润-6276517.31元，归属于母公司股东权益612421793.1元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年8月14日召开七届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意李航辞去公司副总经理职务。
    三、通过关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。
    同意公司2008年在航天科工财务有限责任公司存款不超过公司资金总额的50%，贷款不超过1亿元。
    上述事项构成关联交易。
    董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。

【2008-07-19】
 刊登预计2008年半年度报告的净利润为亏损公告
    航天长峰业绩预亏公告
    一、预计本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
    2、业绩预告情况：经公司测算，预计2008年半年度报告的净利润为亏损。
    二、业绩下滑原因说明
    1、医疗器械和数控新业务拓展，人员和开发费用增长；
    2、军品当年主要项目未进入结算期。
    董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司七届十三次董事会于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年7月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。

【2008-07-16】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2008-07-01】
 刊登向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的公告
    航天长峰董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日召开七届十二次董事会，会议审议通过关于公司向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元综合授信(期限一年)的议案，贷款利率将等于或优于商业银行提供的贷款利率。该交易构成关联交易。
    董事会决定于2008年7月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述议案。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股
    航天长峰自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股。

【2008-05-20】
 刊登控股股东股改承诺事项的提示公告
    航天长峰控股股东股改承诺事项的提示公告
    经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展其在公司股权分置改革(简称：股改)中相关承诺的实施工作，但由于受体制改革及产业调整政策不明朗等限制，控股股东股改承诺中关于资产注入的事项在承诺的期限不能完成，因此长峰集团将遵守承诺的要求，在36个月限售期满(即2009年5月18日)后的60个月内不通过证券交易所交易系统挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。同时，长峰集团将继续进行资产注入工作。如果在股改方案实施之日起96个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的公司非流通股股份，但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。

【2008-05-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年5月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司以募集资金临时补充流动资金的议案。

【2008-05-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    航天长峰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
    738855   长峰投票 1个          A股股东
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码738855；
    （3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
    具体情况如下：
    议案序号 议案内容                         对应申报价格
    1        以募集资金临时补充流动资金的议案 1.00元
    （4)在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （5)确认投票委托完成。
    二、注意事项
    1、网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    航天长峰公布2008年一季报：基本每股收益-0.019元，稀释每股收益-0.019元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.128元，净资产收益率-0.92%，扣除非经常性损益后净利润-5793293.27元，营业收入71565690.48元，归属于母公司所有者净利润-5702456.11元，归属于母公司股东权益622639427.3元。
    董事会决议公告  
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了2008年第一季度报告。
    二、审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。
    北京航天长峰股份有限公司定于2008年5月13日召开公司2008年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：
    一、会议时间：2008年5月13日上午9:00开始
    1、现场会议召开时间为：2008年5月13日上午9:00
    2、网络投票时间为：2008年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
    会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
    二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
    三、会议议题：
    审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
    采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
    738855   长峰投票 1个          A股股东
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码738855；
    （3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
    具体情况如下：
    议案序号 议案内容                         对应申报价格
    1        以募集资金临时补充流动资金的议案 1.00元
    （4)在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （5)确认投票委托完成。
    二、注意事项
    1、网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-04-12】
 刊登2007年年度股东大会决议公告
    航天长峰股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。
    六、通过关于授权公司出售交通银行股权的议案。

【2008-04-11】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2008-04-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    航天长峰股票交易异常波动公告
    北京航天长峰股份有限公司股票交易价格连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、2日)触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经咨询公司主要股东及公司董事会和管理层，得知到目前为止并在可预见的三个月之内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-22】
 公布2007年年报
    航天长峰公布2007年年报：基本每股收益0.0105元，稀释每股收益0.0105元，每股收益（扣除）-0.0028元，每股净资产2.1813元，净资产收益率0.479%，加权平均净资产收益率0.493%，扣除非经常性损益后净利润-806342.67元，营业收入375855988.46元，归属于母公司所有者净利润3059056.31元，归属于母公司股东权益638246769.44元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年3月20日召开七届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。
    四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    公司经营范围修改为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；零售汽车（小轿车除外），手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高频仪器设备，病房护理设备及器具，医用电子仪器设备。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
    五、通过申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的议案：周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币。
    六、同意公司分别为控股95.27%的子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)、控股95.16%的子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)提供2500万元、2000万元额度的担保，数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产为上述担保提供反担保。
    截止2007年12月31日，公司累计对外担保数量为2500万元，无逾期担保。
    七、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司(系原岳华会计师事务所有限公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司的合并)为2008年度专业审计机构的议案。
    八、通过拟授权公司经营层适时地对公司持有的交通银行731万股股权(将于2008年5月14日限售期满)进行减持的议案。
    九、通过公司分别向招商银行建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币8000万元、1.5亿元综合授信的议案，期限均为一年。
    十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
    董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    日常关联交易公告
    由于产品研制生产的技术和安全要求，北京航天长峰股份有限公司提供的军用产品的配套系统仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所、中国航天科工集团二院二0四所交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。公司预计2008年发生的关联交易金额不超过5000万元。

【2008-02-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

【2008-02-22】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2008-01-31】
 刊登聘任中瑞岳华为公司2007年度审计机构议案公告
    航天长峰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案：公司原聘请的财务审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。为此，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年度审计机构。
    董事会决定于2008年2月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2008-01-26】
 刊登预计2007年度净利润同比下降50%以上公告
    航天长峰业绩预警公告
    经北京航天长峰股份有限公司测算，预计2007年年度报告的净利润与2006年度相比将下降50%以上(2006年度按新会计准则调整后的净利润为2134.97万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
    业绩下滑原因说明:随着市场竞争的加剧，公司民用产品的销售毛利水平下降，同时为拓展新业务加大投入使当期费用增加，共同导致本期利润下降。

【2007-12-29】
 刊登控股股东股权分置改革承诺进展情况提示公告
    航天长峰控股股东股权分置改革承诺进展情况提示公告
    经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展股权分置改革承诺的实施工作，股权分置改革承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但到目前为止无实质性进展；如果长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股权分置改革承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。

【2007-12-27】
 刊登治理专项活动整改报告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理制度。

【2007-12-15】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    航天长峰有限售条件的流通股上市流通公告
　　北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股25万股将于2007年12月20日起上市流通。
 



【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    航天长峰公布2007年三季报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.01元，净资产收益率0.319%，扣除非经常性损益后净利润1898695.98元，营业收入206443155.26元，归属于母公司所有者净利润1878160.97元，归属于母公司股东权益588178501.29元。

【2007-09-29】
 刊登控股股东股权分置改革承诺进展情况提示公告
    航天长峰控股股东股权分置改革承诺进展情况提示公告
    经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展股权分置改革承诺的实施工作，股权分置改革承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但到目前为止无实质性进展；如长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股权分置改革承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2007-08-25】
 公布2007年半年报
    航天长峰公布2007年半年报：基本每股收益0.021元，稀释每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产2.024元，净资产收益率1.022%，加权平均净资产收益率1.019%，扣除非经常性损益后净利润6074229.1元，营业收入135556270.5元，归属于母公司所有者净利润6056776.65元，归属于母公司股东权益592357116.97元。
    董事会议决议公告 
    会议审议通过如下决议： 
    1、审议通过了2007年半年度报告
    2、审议通过了关于聘任总经理助理的议案。据公司总经理提名，并经公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，同意聘任张莹徐先生为公司总经理助理。

【2007-08-04】
 刊登2007年第一次临时股东大会决议更正公告
    航天长峰2007年第一次临时股东大会决议更正公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年8月3日在相关媒体上披露的公司2007年第一次临时股东大会决议公告中，将“参加网络投票的流通股股东358名”错写成“参加网络投票的流通股股东348名”，现予以更正。



【2007-08-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以募集资金临时补充流动资金的议案。



【2007-08-02】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    航天长峰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    网络投票操作程序
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
    738855   长峰投票 1个          A股股东
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码738855；
    （3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体情况如下：
    议案内容                        对应申报价格
    以募集资金临时补充流动资金的议案   1.00元
    （4)在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （5)确认投票委托完成。
    二、注意事项
    1、网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-27】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    航天长峰召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    根据有关文件的要求，北京航天长峰股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。
    董事会决定于2007年8月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738855"；投票简称为"长峰投票"。

【2007-07-17】
 刊登拟以募集资金临时补充流动资金的公告
    航天长峰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意何建平辞去公司副总经理职务。
    二、同意在不影响募集资金正常使用的前提下，继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过1亿元人民币。
    董事会决定于2007年8月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:00-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
    网络投票操作程序
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
    738855   长峰投票 1个          A股股东
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码738855；
    （3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体情况如下：
    议案内容                        对应申报价格
    以募集资金临时补充流动资金的议案   1.00元
    （4)在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （5)确认投票委托完成。
    二、注意事项
    1、网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-28】
 刊登董事会通过公司信息披露事务管理办法公告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理办法(2007年6月修订稿)。

【2007-06-15】
 刊登加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
    航天长峰加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
    根据中国证监会下发的有关通知精神，北京航天长峰股份有限公司现将"关于加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-06-07】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    航天长峰有限售条件的流通股上市公告
    北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股300000股将于2007年6月13日起上市流通。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    航天长峰股票交易异常波动公告
    北京航天长峰股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司目前经营情况正常，公司及其大股东长峰科技工业集团公司均无应披露而未披露的信息。公司信息以在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。

【2007-05-25】
 刊登2006年度利润分配实施公告
    航天长峰2006年度利润分配实施公告
    北京航天长峰股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本292604000股为基数，每10股派0.25元(扣税后每10股派0.225元)。
    股权登记日：2007年5月30日
    除息日：2007年5月31日
    现金红利发放日：2007年6月6日

【2007-05-15】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    航天长峰有限售条件的流通股上市流通公告
    北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股47139000股将于2007年5月18日起上市流通。



【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    航天长峰公布2007年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.043元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润4175639.52元，主营业务收入64013941.65元，净利润4172549.28元，股东权益597787989.6元。

【2007-04-10】
 刊登股东大会决议公告
    航天长峰股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年4月9日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案。
    三、通过公司2007年预计日常关联交易的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
    六、通过关于续聘审计机构的议案。
    董监事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年4月9日召开七届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举谢良贵为公司第七届董事会董事长。
    二、选举全春来董事为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
    三、聘任赵民为公司总经理。
    四、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
    同意聘任：史宗跃、何建平、周智峰、李航为公司副总经理，聘任张金奎为副总经理兼任董事会秘书，聘任刘金成为公司财务总监，聘任任洪江为公司总工程师，聘任曾爱军为公司总经理助理，聘任崔晓华为公司行政总监。以上人员的聘期均为三年。  
    五、选举李东峰为公司第五届监事会主席。

【2007-04-09】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2007-03-17】
 公布2006年年报
    航天长峰公布2006年年报：每股收益0.075元，每股收益（扣除）0.075元，加权平均每股收益0.075元，加权平均每股收益（扣除）0.075元，每股净资产2.032元，调整后每股净资产2.011元，净资产收益率3.7%，加权平均净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润21933720.51元，主营业务收入322145280.15元，净利润21968931.38元，股东权益594454226.22元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2007年3月15日召开六届三十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
    三、通过公司2007年预计日常关联交易的议案。
    四、通过关于执行新企业会计准则的议案。
    五、通过关于股权分置改革费用开支的预案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过公司董、监事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案。
    同意推荐谢良贵先生、全春来先生、赵民先生、李振明先生、陈亚军先生、吕英先生为公司第七届董事会董事候选人。
    同意推荐徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
    同意推荐李东峰先生、刘伟先生为公司第五届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举顾华女士为公司第五届监事会职工监事。
    八、同意公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)提供2500万元额度的担保；为控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)提供2000万元额度的担保，数控公司及科威公司可在一年内向银行申请贷款，循环使用该担保额度。数控公司及科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产作为提供反担保的资产。
    截止2006年12月31日，公司累计对外担保数量为2300万元，无逾期对外担保。
    九、同意向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币8000万元、向上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币2亿元的综合授信，期限均为一年。
    十、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度专业审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月9日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    日常关联交易公告
    由于军品许可证不能转让，北京航天长峰股份有限公司提供的军工产品仍需通过公司股东单位中国航天科工集团二院七0六所及中国航天科工集团二院二0四所(两所已经合并管理)交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易，预计2007年将发生关联交易约4500万元人民币。

【2006-12-26】
 刊登继续以募集资金补充临时经营所需流动资金公告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年12月25日以通讯方式召开六届二十九次董事会，会议审议同意继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币。

【2006-12-11】
 航天长峰将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股
    航天长峰将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报
    航天长峰公布2006年三季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2.009元，净资产收益率2.787%，扣除非经常性损益后净利润16471664.16元，主营业务收入202414272.12元，净利润16471455.3元，股东权益591091178.6元。

【2006-10-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年10月16日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更募集资金投资方式的议案。

【2006-10-16】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2006-09-29】
 刊登拟变更募集资金投资方式公告
    G长峰董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年9月27日召开六届二十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过关于变更募集资金投资方式的议案：公司对募集资金投资项目《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》的投资实施方式作了调整，改为向控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：航天数控)及北京长峰科威光电技术有限公司(下称：长峰科威)进行投资。项目投资作如下安排：募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施，其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元；按照资金使用计划，《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元，扣除前述场地投资后向航天数控投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元，向长峰科威投入4300万元；由航天数控和长峰科威分别组织上述两个项目的实施。本次变更投资方式完成后，公司对航天数控持股比例由89.118%上升为95.95%，对长峰科威持股比例由91.17%上升为95.16%。公司单方对上述两控股子公司追加投资事宜已经该两公司其他股东同意。
    董事会决定于2006年10月16日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-08-12】
 公布2006年半年报
    G长峰公布2006年半年报：每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.033元，加权平均每股收益0.037元，加权平均每股收益（扣除）0.033元，每股净资产2.001元，调整后每股净资产1.993元，净资产收益率1.8506%，加权平均净资产收益率1.87%，扣除非经常性损益后净利润9689836.14元，主营业务收入123678946.7元，净利润10834483.4元，股东权益585454206.7元。
    股东大会会议决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年8月11日召开了2006年第二次临时股东大会,审议并通过以下决议:
    1、审议通过了公司章程
    2、审议通过了改选监事的议案。

【2006-08-11】
 召开股东大会,停牌一天
    G长峰召开股东大会。

【2006-07-12】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    G长峰董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年7月11日以通讯方式召开六届二十五次董事会，会议决定于2006年8月11日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议公司章程等议案。

【2006-07-04】
 刊登以募集资金临时补充经营所需流动资金公告
    G长峰董监事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年6月30日召开六届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。该议案需提交股东大会审议。
    二、同意以募集资金临时补充经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币。

【2006-05-18】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月18日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年5月18日起，公司股票简称改为"G长峰"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计107,091,000股，无限售条件的流通股份合计185,513,000股，股份总数为292,604,000股。

【2006-05-15】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月18日复牌
    航天长峰股权分置改革方案实施公告
    北京航天长峰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本117989000股为基数，用公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增67524000股，流通股股东每持有10股流通股将获得约5.72股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得约2.1股的对价安排。
    方案实施股权登记日：2006年5月16日
    除权日：2006年5月17日
    对价股份上市日：2006年5月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月18日起，公司股票简称改为"G长峰"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计107,091,000股，无限售条件的流通股份合计185,513,000股，股份总数为292,604,000股。

【2006-05-09】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    航天长峰临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年4月28日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司关于利用资本公积金向全体股东转增股本及进行股权分置改革的议案。 
    会议召开及出席情况
    1、出席的总体情况出席本次会议的股东及股东授权代表人共786 人，代表有效表决权的股份总数为152,583,243 股，占公司总股本的67.79%。
    2、非流通股股东出席情况参加本次临时股东大会暨相关股东会议的非流通股股东和股东授权代表人共12 人，代表有效表决权的股份总数为97,349,500 股，占公司非流通股股份总数的90.90%，占公司总股本的43.25%。
    3、流通股股东出席情况参加本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东授权代表人共774 人，代表有效表决权的股份总数为55,233,743 股，占公司流通股股份总数的46.81%，占公司总股本的24.54%。
    会议提案表决结果
            代表股份数    同意股数   比例  反对股数 比例 弃权股数 比例
全体股东     152,583,243 151,972,913 99.6% 608,630 0.4% 1,700 0%
流通股股东   55,233,743  54,623,413  98.9% 608,630 1.1% 1,700 0%
非流通股股东 97,349,500   97,349,500 100%  0       0%   0     0%
    本次大会审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-04-28】
 公布2006年一季报及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    航天长峰公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.58元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润6772023.57元，主营业务收入59087415.51元，净利润6756424.65元，股东权益581376147.95元。
    监事会会议决议公告
    北京航天长峰股份有限公司2006年4月27日上午召开四届六次监事会，审议并表决通过了以下决议：
    一、审议公司2006年度第一季度报告，并出具审核意见。
    二、审议通过了改选公司监事的议案,陈一欢先生因健康原因，辞去公司监事职务，同意刘伟先生出任本公司监事。
    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    挂牌投票代码    挂牌投票简称    表决议案数量   说明
    738855            长峰投票            1         A股
    2、表决议案
    议案序号          议案内容              对应的申报价格       
    1           公司股权分置改革的议案             1元
    3、表决意见
    表决意见种类         对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股
    4、买卖方向：均为买入
    注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-27】
 刊登股权分置改革方案已获得批准公告,继续停牌
    航天长峰公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年4月26日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-04-26】
 网络投票起止日:04-26至04-28,继续停牌
    航天长峰网络投票起止日:04-26至04-28
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    挂牌投票代码    挂牌投票简称    表决议案数量   说明
    738855            长峰投票            1         A股
    2、表决议案
    议案序号          议案内容              对应的申报价格       
    1           公司股权分置改革的议案             1元
    3、表决意见
    表决意见种类         对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股
    4、买卖方向：均为买入
    注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-21】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
    航天长峰召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，北京航天长峰股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月28日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 

【2006-04-20】
 董事会征集投票权提示,今起停牌
    航天长峰董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月15日-23日的9:00至17:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-04-18】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
    航天长峰召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，北京航天长峰股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月28日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

【2006-04-12】
 刊登调整股改方案及相关股东会议延期公告,停牌一天
    4月13日复牌
    航天长峰股权分置改革方案沟通协商情况暨董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司自2006年3月27日发布召开股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东通过多种方式广泛征求流通股股东的意见。根据沟通结果，公司于2006年4月6日召开六届二十二次董事会，会议审议同意对公司利用资本公积金转增股本实施股权分置改革方案的部分内容进行如下调整：
    原方案中对价安排现调整为：公司以现有流通股本117989000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本。公司用公积金向全体流通股股东共计转增67524000股，流通股股东每持有10股流通股将获得约5.72股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得约2.1股的对价安排。
    原方案中承诺事项现调整为：参加本次股权分置改革的公司非流通股股东将按照有关规定，履行法定承诺义务，即原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。此外，公司控股股东长峰集团作出如下特别承诺：
    1、所持有公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
    2、现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。
    3、自方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入公司，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。
    如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份：(1)没有在承诺期限内完成优质资产置入公司的工作；(2)置入资产经审计的净资产收益率低于15%，相应的销售收入低于2亿元。
    4、长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对公司的相对控股地位。
    修改后的股权分置改革方案尚须公司相关股东会议的批准。
    2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议延期公告
    由于北京航天长峰股份有限公司股票复牌时间推迟至2006年4月13日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议也将延期举行，具体情况调整如下：
    现场会议召开时间：2006年4月28日14:00
    网络投票时间：2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00。
    股权登记日：2006年4月19日
    提示公告时间分别为2006年4月18日、2006年4月21日。

【2006-04-07】
 刊登股东大会决议公告,继续停牌
    航天长峰股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年4月6日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    三、续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构。
    四、通过《关联事务协议》的议案。

【2006-04-06】
 召开股东大会,继续停牌
    航天长峰召开股东大会。

【2006-04-05】
 刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
    航天长峰延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年3月27日在有关媒体上披露了股权分置改革方案。根据协商与沟通结果，公司董事会拟对股权分置改革方案部分内容作出调整。公司原定计划最晚于2006年4月5日(含本日)披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年4月6日(含本日)复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司董事会将延期披露相关信息，公司股票继续停牌。

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年4月6日复牌
    航天长峰股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2.5股，其中公司非流通股股东获得转增股份为26772750股。非流通股股东将获得的该部分股份作为本次股权分置改革的对价安排支付给方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东。以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得1.82股的股票对价。
    公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)作出如下特别承诺：
    1、长峰集团所持股份在股权分置改革方案实施后12个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，长峰集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。长峰集团在可以挂牌出售所持股份的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于7.5元时，才挂牌交易出售公司股票。
    2、长峰集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
    3、若现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。若现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。
    本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006年4月14日
    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日为2006年4月24日
    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间为2006年4月20日、4月21日和4月24日
    本次改革公司股票停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、本公司董事会将在2006年4月5日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年4月5日（含本日）之前公告协商确定改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告次日复牌，或者与上交所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行临时股东大会暨相关股东会议，具体延期时间将视与上交所的协商结果而定。
    4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年3月23日召开六届二十一次董事会，会议审议通过公司关于利用资本公积金向全体股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
    董事会决定于2006年4月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月20日、21日和24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年4月12日、2006年4月18日。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月15日-23日的9:00至17:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    挂牌投票代码    挂牌投票简称    表决议案数量   说明
    738855            长峰投票            1         A股
    2、表决议案
    议案序号          议案内容              对应的申报价格       
    1           公司股权分置改革的议案             1元
    3、表决意见
    表决意见种类         对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股
    4、买卖方向：均为买入
    注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-04】
 公布2005年年报
    航天长峰公布2005年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.553元，调整后每股净资产2.537元，净资产收益率4.55%，加权平均净资产收益率4.87%，扣除非经常性损益后净利润25964479.61元，主营业务收入239557595.68元，净利润26169652.27元，股东权益574619723.3元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京航天长峰股份有限公司于2006年3月2日召开六届二十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年度专业审计机构的议案。
    四、同意公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)银行贷款提供累计2500万元额度的担保；为控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)银行贷款提供累计2000万元额度的担保，期限均为一年，该额度均可在一年内循环使用。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产作为提供反担保的资产。
    截止2005年12月31日，公司累计对外担保数量为2300万元，无逾期担保。
    五、同意公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币8000万元的综合授信。
    六、通过《关联事务协议》的议案。
    七、续聘唐刚斗为公司顾问。
    八、通过关于聘免公司副总经理的议案。
    董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-11-16】
 刊登对参股公司追加投资公告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年11月15日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议通过对公司的参股公司山西广生胶囊有限公司(公司持有其12%的股份，下称：广生公司)追加投资的议案：广生公司决定注册资本从8362万元增加到12606万元。同意公司在广生公司增资扩股之际增加投资287.3226万元，保持10%的持股比例，共持有1260.6万股股份。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报及关联交易公告
    航天长峰公布2005年三季报：每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.088元，每股净资产2.533元，调整后每股净资产2.518元，净资产收益率3.52%，扣除非经常性损益后净利润19843082.08元，主营业务收入169549421.22元，净利润20088782.24元，股东权益570026713.03元。
    关联交易公告
    公司今年承担的军品科研任务比往年有所增长,因此公司与关联方股东七0六所、二0四所实际发生的关联交易总额将超过年初预计的日常关联交易总额,预计新增额度为1,100万元人民币。
    董事会决议公告
    2005年10月26日公司六届十八次董事会召开，通过了如下决议：
    1、审议通过了2005年第三季度报告；
    2、审议通过了关于修订2005年公司日常关联交易总额的议案。

【2005-09-24】
 刊登关联交易公告
    航天长峰董事会决议暨关联交易公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年9月23日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    公司与控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)于2005年9月22日签署了《房屋使用权转让合同》，公司将部分对外投资股权(2005年6月30日帐面余额13197819.67元，未经审计)和货币资金(8282180.33元)共计2148万元支付受让长峰集团数控综合南楼1、2、8层、9层设备间及地下室10年使用权的价款。现数控综合南楼1、2、8层由公司租用，租金为105万元/年。
    本次房屋使用权转让构成关联交易。

【2005-08-27】
 刊登向银行申请综合授信公告
    航天长峰董事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年8月26日以通讯方式召开六届十六次董事会，会议审议同意公司向上海浦东发展银行北京永定路支行申请综合授信1.5亿元(其中包括：短期流动资金贷款额度8500万元；银行承兑汇票额度1000万元；非融资性保函额度2000万元；信用证额度3000万元；押汇额度500万元)，期限一年。

【2005-08-13】
 公布2005年半年报
    航天长峰公布2005年半年报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.057元，加权平均每股收益0.061元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.495元，调整后每股净资产2.484元，净资产收益率2.33%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润12814213.06元，主营业务收入112035456.78元，净利润13089492.06元，股东权益561527422.85元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-29】
 刊登董事会决议暨关联交易公告
    航天长峰董事会决议暨关联交易公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年7月28日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过关于收购公司股东中国航天科工集团二院七0六所(持有公司6.54%的股权，下称：七0六所)防信息泄漏计算机产业项目相关资产的议案：公司决定收购七0六所"防信息泄漏计算机产业项目"相关资产，交易金额为774.95万元。本次收购构成了关联交易。
    收购关联股东七O六所防信息泄漏计算机产业项目相关资产，将促进公司在此项目产业化进程，有利于公司安全计算机产业的扩张和发展，有利于带动公司整体产业的改善和发展。

【2005-06-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    通过修改公司章程等议案。

【2005-06-17】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    航天长峰公布2005年一季报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产2.459元，调整后每股净资产2.451元，净资产收益率0.932%，扣除非经常性损益后净利润5130285.29元，主营业务收入47632394.26元，净利润5157732.51元，股东权益553589557.08元。

【2005-04-13】
 刊登股东大会决议公告
    航天长峰股东大会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的方案。
    三、通过关于与关联方关联交易的议案。
    四、续聘岳华会计师事务所为公司审计机构。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年4月12日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举公司董事全春来为公司副董事长。
    二、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2005年6月17日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-04-12】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰监事会决议公告
    北京航天长峰股份有限公司于2005年4月11日召开四届四次监事会，会议审议通过修改《监事会议事规则》的议案，并同意将其提交股东大会审议。
    另，召开股东大会停牌一天。

【2005-03-10】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    航天长峰公布2004年年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.632元，调整后每股净资产1.621元，净资产收益率8.83%，加权平均净资产收益率9.29%，扣除非经常性损益后净利润22568588.76元，主营业务收入238641573.35元，净利润23074918.28元，股东权益261315534.44元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月8日召开六届十一次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的预案。
    三、通过续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、通过关于与关联方关联交易的议案。
    董事会决定2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
    日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司与股东航天科工集团二院七0六所及航天科工集团二院二0四所之间因销售、提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为5096.5万元，预计2005年度交易总金额为5200.00万元；公司与七0六所及二0四所之间因房屋租赁费及水电暖气费而形成交易，2004年交易总金额为338.26万元，预计2005年度交易总金额为338.26万元。

【2005-02-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    公司于2005年2月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议同意刘振南辞去公司董事职务；增补谢良贵为公司董事。
    董事会决议公告
    公司于2005年2月18日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举谢良贵董事为公司董事长。
    二、通过公司高管人员聘免的议案：同意聘任何建平先生、李航先生为公司副总经理；同意聘任任洪江先生为公司总工程师，同时免去其副总经理职务。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交股东大会审议。
    公告
    公司2002年报、2003年中期报告中所述：“2002年9月6日，长峰科技工业集团公司与北京航天数控系统有限公司约定对‘数控北楼’技改专贷资金2800万元，由长峰科技工业集团公司负责偿还2000万元基建费用，由北京航天数控系统有限公司偿还800万元设备改造费用，北京航天数控系统有限公司配合长峰科技工业集团公司完成国家验收，工程验收后，所有建设相关手续资料转至长峰科技工业集团公司，该楼使用支配权由长峰科技工业集团公司享有。”
    该项目已由国家有关部门验收完工，截止2005年2月16日，北京航天数控系统有限公司与长峰科技工业集团公司有关的交接手续已办理完毕。

【2005-02-18】
 召开股东大会,停牌一天
    航天长峰召开股东大会。

【2005-02-03】
 刊登为子公司提供担保公告
    航天长峰董事会决议公告
    公司于2005年2月2日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司营业执照变更情况的议案：根据2004年度A股增发6500万新股，变更后的注册资本为22508万元。公司营业执照的其他内容不变。
    二、通过修订公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于为公司控股89.12%的子公司北京航天数控系统有限公司提供担保的议案：同意为数控公司银行贷款提供累计2500万元额度的担保，期限一年，该额度可在一年内循环使用。

【2005-01-25】
 刊登股东公布公告
    航天长峰股东公布公告
    2005年1月21日，金信证券有限责任公司通过上海证券交易所的大宗交易系统减持所持有的公司流通股1500000股，通过上海证券交易所集中竞价交易，减持所持有的公司流通股7487959股，累计减持8987959股，占公司总股本的3.99%。本次减持后，金信证券有限责任公司仍持有公司流通股3807000股，占公司总股本的1.69%。

【2005-01-19】
 刊登股份变动暨增发A股上市公告
    航天长峰股份变动暨增发A股上市公告
    经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计6500万股将于2005年1月21日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
    公布持股变动报告书
    公司本次增发不超过6500万股境内上市人民币普通股(A股)完成后，金信证券有限责任公司作为情况本次发行的保荐机构(主承销商)因包销持有情况股份12794959股，占总股本的5.68%，该部分股份将于2005年1月21日在上海证券交易所上市交易。

【2005-01-11】
 刊登申请银行综合授信公告
    航天长峰董事会决议
    一、通过关于申请银行综合授信的议案：公司拟向招商银行北京建国路支行申请8000万元综合授信，期限一年。
    二、通过刘振南辞去公司董事及董事长职务的议案。
    三、通过增补谢良贵为公司董事的议案。
    董事会决定于2005年2月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-10】
 刊登增发A股发行结果公告,继续停牌
    航天长峰增发A股发行结果公告
    公司增发A股网上、网下申购已于2005年1月5日结束。确定的本次发行价格为4.79元/股，最终发行数量为65000000股，募集资金总量为311,350,000元(含发行费用),现将本次发行结果公告如下：
    本次发行最终确定在网上发行的数量为20836436股，占本次向社会公众公开发行股份数量的32.06%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为4382436股，全部获得优先配售，占本次公开发行股份数量的6.74%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为16454000股，实际获得的配售数量为16454000股，配售比例为100%，占本次公开发行股份数量的25.31%。
    本次发行最终确定在网下发行的数量为20900000股，占本次向社会公众公开发行股份数量的32.15%。其中机构投资者的获售申购数量为20900000股，实际获得配售数量为20900000股，配售比例为100%。
    本次发行产生余股23263564股，占本次向社会公众公开发行股份数量的35.79%，由承销团进行包销。

【2005-01-05】
 因增发询价连续停牌(2005年1月5日-1月10日),今起停牌
    航天长峰因增发询价，自申购日2005年1月5日起至发行结果公告日2005年1月10日全天停牌。

【2005-01-04】
 刊登增发A股提示性公告
    航天长峰增发A股提示性公告
    公司增发不超过6500万股A股已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号文核准。
    本次发行的股权登记日为2005年1月4日，网上、网下申购日为2005年1月5日。
    本次发行的询价区间上限为5.64元/股(含5.64元/股)；询价区间的下限为4.79元/股(含4.79元/股)，为询价区间上限的85%。


【2004-12-30】
 刊登增发A股网上网下发行公告,上午停牌一小时
    航天长峰增发A股网上发行公告
    公司本次股票增资发行不超过6500万股A股发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号文核准。
    本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行。所发行股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上和网下进行配售。网上、网下申购日为2005年1月5日。本次发行的询价区间上限为5.64元/股(含5.64元/股)，下限为4.79元/股(含4.79元/股)。
    本次发行将向原社会公众股股东按照10：6的比例享有优先认购权，股权登记日为2005年1月4日。原社会公众股股东专用的申购代码为"731855"，申购简称为"长峰配售"；其他社会公众投资者网上申购代码为"730855"，申购简称为"长峰增发"，每个股票帐户的申购数量上限为65000000股,超出申购上限的申购部分为无效申购(证券投资基金除外,但需符合相关法律法规规定)。本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。公司股票自发行公告当日2004年12月30日上午停牌1小时,自申购日起至发行结果公告日2005年1月10日全天停牌。

【2004-11-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天长峰临时股东大会决议公告
    公司于2004年10月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于延长公司申请增发社会公众股(A股)决议有效期的议案：同意本次增发社会公众股(A股)决议的有效期延长一年，具体时间自本次股东大会通过之日起一年内有效。同时追认有关增发社会公众股(A股)的决议在2004年8月1日至2004年10月30日期间有效。
    二、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案：本次发行的股票数量不超过6500万股A股(含6500万股)；每股面值为1元人民币。
    三、同意在本次增发A股完成后，由公司新老股东共享公司增发前滚存的未分配利润。
    四、通过关于增发募集资金计划投资项目可行性的议案。

【2004-11-01】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    航天长峰未刊登股东大会决议公告。

【2004-10-23】
 刊登2004年第三季度报告更正公告
    航天长峰2004年第三季度报告更正公告
    公司2004年第三季度报告已于2004年10月22日公告。公告2.2.2项“利润表母公司1-9月利润总额17233170.89”录入有误，现更正为“17245930.89”。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    航天长峰公布2004年三季报：每股收益0.107元，每股收益（扣除）0.102元，每股净资产1.5815元，调整后每股净资产1.572元，净资产收益率6.783%，扣除非经常性损益后净利润16282119.87元，主营业务收入174196278.68元，净利润17172506.11元，股东权益253168841.86元。

【2004-09-30】
 刊登延长增发A股有效期公告
    航天长峰董事会决议
    一、通过关于延长2003年第一次临时股东大会通过的关于申请增发社会公众股(A股)的议案有效期的议案：有效期延长一年，具体时间自公司2004年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。
    二、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案：本次发行数量不超过6500万股A股(含6500万股)；每股面值为1元人民币。
    三、通过关于本次增发社会公众股(A股)完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案。
    四、通过关于增发社会公众股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
    董事会决定于2004年10月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-09-01】
 刊登对外投资公告
    航天长峰董事会决议公告
    通过对公司控股的北京长峰科威光电技术有限公司增资扩股的议案：经与科威公司其他股东协商，同意公司对科威公司单方面追加现金投入2459万元。增资完成后，科威公司的净资产规模达到3000万元，其中公司出资总额为2735万元，公司的持股比例将从51%增加到91.17%(具体比例以工商注册核定为准)。

【2004-08-14】
 公布2004年半年报
    航天长峰公布2004年半年报：每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.063元，加权平均每股收益0.063元，加权平均每股收益（扣除）0.063元，每股净资产1.54元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率4.1%，加权平均净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润10067802.35元，主营业务收入111545831.43元，净利润10090396.14元，股东权益246086731.89元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年8月12日召开，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于向金融机构融资的议案：公司向银行申请流动资金贷款，总额3000万元，期限一年。
    三、同意赵山辞去证券事务代表职务，聘任谭惠宁任公司证券事务代表。

【2004-07-08】
 刊登通过增发申请公告
    航天长峰通过增发申请的公告
    根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月7日召开的2004年第46次会议审核结果，公司增发不超过6500万新股的申请方案已获发审委会议审核通过。

【2004-05-29】
 刊登董事会决议公告
    航天长峰董事会决议公告
    公司于2004年5月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过调整募集资金拟投资项目盈利预测的议案，决定对公司增发新股募集资金拟投资项目中的两个项目的经营预测进行适当调整。调整后的情况为：
    1、航天安全计算机产业化工程项目投资总额为19000万元,内部收益率为19.68%,投资回收期为5.9年,净现值为9083.67万元。
    2、干扰机产品系列化项目投资总额为6000万元,内部收益率为21.58%,投资回收期为5.4年,净现值为3152.48万元。
    

【2004-04-24】
 公布2004年一季报
    航天长峰公布2004年一季报：每股收益0.0332元，每股净资产1.508元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率2.1997%，主营业务收入50510836.43元，净利润5310374.45元，股东权益241412765.37元。   
    董事会决议公告
    通过了聘任公司高级管理人员的议案：同意聘任史宗跃、任洪江、侯业为公司副总经理；聘任刘金成为公司财务总监；聘任曾爱军为公司总经理助理。

【2004-04-14】
 刊登2003年年度利润分配实施公告
    航天长峰2003年年度利润分配实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末股本16008万股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币(扣税后10派0.16元)。
    股权登记日：2004年4月19日
    除息日：2004年4月20日
    现金红利发放日：2004年4月26日

【2004-03-25】
 刊登更正公告
    航天长峰更正公告
    公司于2004年3月23日刊登在《上海证券报》“公司2003年年度股东大会决议公告”第一段中的“公司2003年年度股东大会于2004年3月12日召开”改为“公司2003年年度股东大会于2004年3月22日。
    同日在《上海证券报》刊登的“公司2004年第一次临时股东大会决议公告”第一段中的“公司2003年年度股东大会于2004年3月12日召开”改为“公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月22日召开”。

【2004-03-23】
 刊登股东大会决议公告
    航天长峰股东大会决议公告
    公司于2004年3月22日召开2003年年度股东大会及2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配方案：公司按每10股派发现金红利0.2元(含税)。
    二、通过关于在广州等地设立公司办事处的议案。
    三、公司继续聘用岳华会计师事务所为公司审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过董、监事会换届选举的议案。董监事会决议公告
    公司于2004年3月22日召开六届一次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举公司董事刘振南为公司第六届董事会董事长。
    二、同意聘任赵民为公司总经理，聘任张金奎为公司董事会秘书。
    三、选举公司监事李晨阳为第四届监事会监事长。