个股档案

☆公司大事☆ ◇600857 工大首创 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    工大首创公布2009年三季报：基本每股收益0.0246元，稀释每股收益0.0246元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产1.87元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润5825212.83元，营业收入505657224.68元，归属于母公司所有者净利润5511019.58元，归属于母公司股东权益420120464.89元。
    第六届董事会第十一次会议决议公告
    一、批准公司2009年第三季度报告及其摘要。   
    二、批准公司治理专项活动整改自查报告；（具体内容详见公司临时公告2009-021号《公司治理专项活动自查报告》）。

【2009-10-29】
 刊登控股子公司分立公告
    工大首创控股子公司分立公告
    经哈工大首创科技股份有限公司控股97.75%的子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(注册资本为人民币8000万元，下称：软件公司)2009年第三次临时股东会审议，决定将软件公司以存续式分立的形式分立，将软件公司部分资产分设一个新公司-哈尔滨八达置业有限公司(下称：新设公司)，注册资本为人民币5300万元；原软件公司仍存续，存续公司注册资本为人民币2700万元，并对分立前原公司的债权、债务全权负责和继承，新设公司对原软件公司债务承担连带责任，原持股股东和持股比例均不变。

【2009-10-27】
 刊登控股股东工商营业执照变更公告
    工大首创控股股东工商营业执照变更公告
    目前，哈尔滨工业大学(下称：哈工大)将哈工大首创科技股份有限公司第一大股东哈尔滨工业大学八达集团公司(下称：八达集团)70%权益转让给深圳市九策投资有限公司(下称：九策投资)的相关工商变更过户手续已办理完毕。八达集团更名为哈尔滨工业大学八达集团有限公司，九策投资、哈工大分别持股70%、30%；其法人变更为龚东升。

【2009-09-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    工大首创临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年9月3日召开2009年第一次临时股东大会(第二十九次股东大会)，会议审议通过提名董事候选人及董事辞职的提案。
    董事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年9月3日召开六届十次董事会，会议审议通过推选龚东升为公司第六届董事会董事长等事项。

【2009-09-03】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    工大首创公布2009年半年报：基本每股收益0.0023元，稀释每股收益0.0023元，每股收益（扣除）0.0024元，每股净资产1.85元，净资产收益率0.12%，加权平均净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润540973.26元，营业收入318885657.02元，归属于母公司所有者净利润505046.5元，归属于母公司股东权益415052988.8元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年8月15日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、聘任龚东升先生为公司总经理，胡慷先生为公司常务副总经理,哈宁先生为公司副总经理；同意孙世强先生辞去公司总经理职务，同意宋益波先生辞去公司副总经理职务。
    三、聘任哈宁先生为公司董事会秘书,同意钟山先生辞去公司董事会秘书职务。
    四、提名龚东升先生、胡慷先生、黄炎水先生、桂瑜森先生、程传阁先生为公司第六届董事会董事候选人，其中程传阁先生为独立董事候选人；同意孙世强先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会内的其他职务；同意董事刘家林先生、董事宋益波先生辞去公司董事会董事职务；同意独立董事刘俊海先生、独立董事施天涛先生辞去公司董事会独立董事及董事会内的其他职务。
    董事会决定于2009年9月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。

【2009-08-05】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    工大首创有限售条件的流通股上市流通公告
    哈工大首创科技股份有限公司本次有限售条件的流通股35204752股将于2009年8月11日起上市流通。

【2009-06-30】
 刊登董事会决议公告
    工大首创董事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年6月29日召开六届八次董事会，会议审议通过公司受让西安市商业银行股份有限公司(下称：西安商行)股权的议案等事项：经公司2008年第一次临时股东大会授权，截至目前，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局有关文核准，公司已取得西安商行股份37612216股，占其总股本的2.23%；并受让陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安商行2200万股股份，上述股份完成过户手续后，公司共持有西安商行股份59612216股，占其总股本的3.54%。除此之外，董事会批准公司再受让西安商行5000万元以内的股份。

【2009-06-27】
 刊登关于大股东70%权益转让的详式权益变动报告书公告
    工大首创关于大股东70%权益转让的详式权益变动报告书公告
    哈工大首创科技股份有限公司大股东哈尔滨工业大学八达集团公司(下称：八达集团)的70%权益转让结果，公司已于2009年6月10日对外披露。公司现将上述情况形成的《详式权益变动报告书》予以披露，具体内容详见2009年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本次股权转让完成后，深圳市九策投资有限公司将持有八达集团70%股份，成为八达集团第一大股东及公司的实际控制人。

【2009-06-12】
 刊登对外投资进展情况公告
    工大首创对外投资进展情况公告
    哈工大首创科技股份有限公司日前接到西安市商业银行股份有限公司(下称：西安商行)董事会通知，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局有关文核准，同意公司受让陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安商行2200万股股份，上述股份完成过户手续后，公司将持有西安商行59612216股股份，占其总股本的3.54%。

【2009-06-10】
 刊登关于大股东权益转让结果公告
    工大首创关于大股东权益转让结果公告
    哈工大首创科技股份有限公司接第一大股东-哈尔滨工业大学八达集团公司(下称：八达集团)通知：哈尔滨工业大学通过北京产权交易所挂牌转让八达集团70%的权益，20个工作日公示期满后，深圳市九策投资有限公司被确定为唯一符合条件的意向受让方，双方于2009年6月8日签署了《产权转让协议书》。

【2009-06-09】
 刊登股东减持股份公告
    工大首创公布股东减持股份公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年6月5日收到北京首创科技投资有限公司(下称：首创科技)所发的《减持通知》，首创科技自2008年2月19日起至2009年6月5日止，累计出售公司流通股3063526股，占公司总股本的1.37%，目前持有公司流通股16165658股(占公司总股本的7.2%)。

【2009-05-27】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    工大首创2008年度利润分配实施公告
    哈工大首创科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税，扣税后每10股派发现金红利0.18元)。
    股权登记日：2009年6月4日
    除息日：2009年6月5日
    现金红利发放日：2009年6月15日

【2009-05-08】
 刊登大股东权益转让挂牌及股东大会决议公告
    工大首创大股东权益转让挂牌公告
    哈工大首创科技股份有限公司接第一大股东-哈尔滨工业大学八达集团公司(下称：八达集团)通知：经批准，哈尔滨工业大学将转让八达集团70%的权益，按照国有资产转让有关规定，该转让事项将于2009年5月8日在北京产权交易所挂牌公示，通过公开征集意向受让方的形式进行转让，公示期为20个工作日。如果上述权益转让得以完成，公司的实际控制人将发生变更。 
    股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年5月7日召开2008年度股东大会(第二十八次股东大会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本224319919股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案。
    四、通过关于变更公司注册地址的提案。
    五、通过关于修改《公司章程》的提案。

【2009-05-07】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2009-05-06】
 刊登大股东改制获批公告
    工大首创大股东改制获批公告
    接本公司第一大股东－哈尔滨工业大学八达集团公司（以下简称“八达集团”）通知：八达集团的改制工作已经工业和信息化部部长办公会审议批准，现将相关情况公告如下：
    1、八达集团将根据工业和信息化部的部长办公会会议精神实施改制工作。
    2、在保证国有资产不流失的前提下，哈尔滨工业大学将通过产权交易所采取公开征集受让方的形式，向受让方转让八达集团的70％权益。
    3、本公司承诺将密切关注大股东改制的进展情况，保持与信息披露义务人的沟通，及时披露相关信息。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    工大首创公布2009年一季报：基本每股收益0.0091元，稀释每股收益0.0091元，每股收益（扣除）0.0092元，每股净资产1.88元，净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润2059517.48元，营业收入182521272.6元，归属于母公司所有者净利润2032548.96元，归属于母公司股东权益420699054.39元。

【2009-04-14】
 公布2008年年报
    工大首创公布2008年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.86元，净资产收益率2.62%，加权平均净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润11318336.35元，营业收入960039453.93元，归属于母公司所有者净利润10967595.11元，归属于母公司股东权益418317594.18元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年4月11日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本224319919股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过将公司注册地址变更为"浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层"的议案。
    五、通过修改《公司章程》部分条款的议案，其中公司的经营范围修改为计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。"
    六、通过公司《2008年度计提资产减值损失的报告》。
    七、通过公司关于2008年资产损失税前列支的议案。
    八、批准公司取消参股设立青岛工大银基置业有限公司。
    董事会决定于2009年5月7日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2009-01-22】
 刊登预计2008年度实现净利润与去年同期相比减少50%以上公告
    工大首创2008年度业绩预减公告
    经哈工大首创科技股份有限公司财务部测算，预计2008年度实现净利润与去年同期(净利润为40939471.04元)相比减少50%以上(高于去年同期扣除非经常性损益后的净利润4661861.33元)。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
    业绩减少原因：公司2007年将位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体（包括大楼裙楼）及其所有的附属设施转让给宁波培罗成集团有限公司。转让价格为8,965.00万元人民币。本期未有上述出售资产所得收益，造成业绩同比减少。

【2008-12-31】
 刊登聘任钟山为公司董秘公告
    工大首创董事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年12月30日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议同意聘任钟山为公司董事会秘书等事项。

【2008-12-30】
 刊登关于上市公司治理专项活动整改事项完成情况公告
    工大首创关于上市公司治理专项活动整改事项完成情况的公告
    公司已经在规定期限内取得了控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司所在科技大厦的土地证书（证书编号：哈国用(2008)第3156 号），完成了上市公司治理专项活动中的整改事项。

【2008-12-03】
 刊登治理专项活动整改事项进展情况公告
    工大首创治理专项活动整改事项进展情况公告
    哈工大首创科技股份有限公司现将曾在上市公司治理专项活动中披露过的关于公司控股子公司哈工大软件工程有限公司(下称：软件公司)未能获取其所在的科技大厦土地证的整改事项之进展情况公告如下：
    公司于2008年11月27日根据独立董事的提议召开了由公司董、监事及股东代表参加的联席会议，就软件公司拥有的科技大厦土地证问题进行了深入交流。
    目前，公司大股东哈尔滨工业大学八达集团公司(下称：八达集团)根据软件公司与哈尔滨工业大学签订的土地使用权转让协议，八达集团已经提交相关文件给哈尔滨国土资源局，该局已于2008年11月24日受理相关文件，按照该局规定，十四个工作日内办理完毕。同时根据八达集团与软件公司签订的土地出让保证金协议，八达集团已于2008年11月26日将2000万元土地出让保证金划入软件公司账户，八达集团承诺2008年12月26日前完成出具科技大厦土地证事项。

【2008-11-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动公告
    哈工大首创科技股份有限公司股票于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经询问公司大股东及公司董事会和管理层，截至目前，除公司之前披露的有关事项外，公司目前不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。公司注意到近日在某些媒体中有关于公司拥有世界首创的将污水变成采暖和制冷能源核心技术等报道。公司现声明如下：公司不存在上述相关报道中所涉及的事项。同时公司在可预见的三个月内不存在其他涉及股权转让、资产重组和非公开发行之类的重大事项。之前披露过的公司实际控制人哈尔滨工业大学对公司大股东哈尔滨工业大学八达集团公司进行国企改制情况，目前正在进行之中，实际控制人除此之外不存在其他涉及股权转让、资产重组和非公开发行之类的重大事项。
    董事会确认，除公司之前披露的有关事项外，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

【2008-11-19】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    工大首创因未披露股票交易异常波动公告，11月19日全天停牌

【2008-10-31】
 公布2008年三季报
    工大首创公布2008年三季报：基本每股收益0.034元，稀释每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产1.84元，净资产收益率1.87%，扣除非经常性损益后净利润6509693.36元，营业收入741198375.98元，归属于母公司所有者净利润7683714.55元，归属于母公司股东权益411857485.82元。

【2008-09-26】
 刊登变更办公地址公告
    工大首创变更办公地址公告
    哈工大首创科技股份有限公司办公地址自2008年9月25日起迁至浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层，公司电话、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。
    联系地址：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层
    邮政编码：315000
    公司电话：0574-87367060
    公司传真：0574-87367996
    电子邮箱：hitsc@hitsc.com

【2008-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    工大首创临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会(第二十七次股东大会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分独立董事的提案。
    二、通过修改公司章程部分条款的提案。

【2008-09-12】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2008-08-29】
 刊登对外投资进展情况公告
    工大首创对外投资进展情况公告
    哈工大首创科技股份有限公司日前接到西安市商业银行股份有限公司(下称：西安商行)董事会通知，公司在西安商行的股东资格已获中国银行业监督管理委员会陕西监管局有关文核准，公司正式成为西安商行股东，持有西安商行37612216股股份，占其总股本的2.23%。

【2008-08-28】
 公布2008年半年报
    工大首创公布2008年半年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产1.81元，净资产收益率0.52%，加权平均净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润924930.25元，营业收入497662767.96元，归属于母公司所有者净利润2104722.12元，归属于母公司股东权益406609183.73元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年8月26日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过调整公司部分独立董事的议案。
    同意独立董事李百泉先生和周春生先生辞去公司独立董事职务；同意提名施天涛先生、刘俊海先生为公司六届董事会独立董事候选人。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、同意公司取消参股江海证券经纪有限责任公司股权的事项。
    董事会决定于2008年9月12日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-08-09】
 刊登独立董事辞职公告
    工大首创独立董事辞职公告
    哈工大首创科技股份有限公司董事会近日收到李百泉、周春生辞去独立董事职务的报告。上述辞职申请自下次股东大会重新选举产生新的独立董事后生效，在此之前上述二人应继续履行其独立董事职责。

【2008-08-06】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    工大首创有限售条件的流通股上市流通公告   
    哈工大首创科技股份有限公司本次有限售条件的流通股8653133股将于2008年8月11日起上市流通。

【2008-07-30】
 刊登治理专项活动整改情况报告的公告
    工大首创董事会决议公告
    公司董事会议于2008年7月26日召开，通过如下决议：
    一、审议通过公司关联方资金占用自查报告
    二、审议通过公司治理专项活动整改情况报告

【2008-07-23】
 刊登关于公司实际控制人发生变动的提示性公告,上午停牌一小时
    工大首创关于公司实际控制人发生变动的提示性公告
    根据国家教育部【2005】2号和国防科工委【2006】1278号文件规定，公司实际控制人哈尔滨工业大学对公司大股东哈尔滨工业大学八达集团公司（以下简称"八达集团"）实行国企改制。日前，哈尔滨工业大学与北京杰思投资管理有限公司（以下简称"杰思投资"）签署了关于哈尔滨工业大学八达集团公司（目前合计持有公司15.69%股权）股权转让框架协议，拟将其持有的八达集团70%股权转让给杰思投资，该框架协议具有排他性，除杰思投资外，哈尔滨工业大学不得与其他任何一方签署八达集团股权转让协议。股权转让框架协议签署七个工作日内，杰思投资已向哈尔滨工业大学支付了1000万元定金。
    目前，八达集团正在清产核资。财务审计、资产评估工作还没有启动。哈尔滨工业大学将按照国家文件规定对八达集团进行改制，并严格地执行国资委国有产权交易规定，将具有国家资质评估所的资产评估数据报国资委核准后，在国家产权交易所（上海、北京、天津、哈尔滨）公开、公示、挂牌竞价完成股权转让交易，最终受让方待产权交易所公示期满后竞价产生，若出现第三方或多方参与竞价并高于公示价格，杰思投资将自动退出、甲方将框架协议定金如数归还乙方。因此上述事项还存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

【2008-07-22】
 因重要事项未公告,停牌一天
    工大首创因重要事项未公告，7月22日全天停牌。

【2008-07-21】
 因重要事项未公告,停牌一天
    工大首创因重要事项未公告，7月21日全天停牌。

【2008-07-18】
 因重要事项未公告,临时停牌一天
    工大首创因重要事项未公告，7月18日全天停牌。

【2008-07-05】
 刊登董秘辞职的公告
    工大首创董秘辞职的公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年7月4日收到哈宁提出辞去公司董事会秘书职务的书面报告，公司将尽快确定董事会秘书的人选。

【2008-06-03】
 刊登控股子公司项目中标公告
    工大首创控股子公司项目中标公告
    哈工大首创科技股份有限公司的控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司（以下简称"软件公司"），日前收到国信招标有限责任公司发出的《中标通知书》，其正式通知软件公司已中标工业和信息化部的工程系统扩容集成项目，中标项目涉及集成设备金额约为人民币陆仟肆佰万元，其中近期已确定的集成设备约壹仟肆佰万元，具体金额以合同为准。

【2008-05-29】
 刊登控股子公司项目中标公告
    工大首创控股子公司项目中标公告
    哈工大首创科技股份有限公司控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(下称：软件工程公司)日前收到中国移动通信集团公司(下称：中国移动)发出的《系统集成项目中标通知书》，其正式通知软件工程公司已中标中国移动的系统扩容改造工程，中标金额约为人民币叁仟壹佰万元，具体采购金额以生效后的正式合同为准。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    工大首创公布2008年一季报：基本每股收益0.0062元，稀释每股收益0.0062元，每股收益（扣除）0.0065元，每股净资产1.81元，净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润1453131.67元，营业收入279579830.42元，归属于母公司所有者净利润1380420.38元，归属于母公司股东权益405860626.95元。
    董监事会决议公告
    一、推选孙世强先生为公司第六届董事会董事长，王新民先生、陈建华先生为副董事长。
    二、续聘孙世强先生为公司总经理，聘期三年。
    三、续聘宋益波先生、黄炎水先生为公司副总经理，鞠建洋先生为公司财务总监，聘期三年。
    四、续聘哈宁先生为公司董事会秘书，聘期三年。
    五、续聘钟山先生为公司证券事务代表，聘期三年。
    六、通过关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的提案；
    七、通过公司零售分公司购买办公用房的提案。
    批准公司零售分公司（第二百货商店）购买与中百大厦相邻、具有较好投资增值空间的银泰国际商务大楼5、6两层约2251平方米的办公用房，预计总投资约4000万元。
    八、通过公司2008年第一季度报告及摘要。
    九、推选姜立鹤先生为公司第六届监事会召集人。

【2008-04-29】
 刊登股东大会决议公告
    工大首创股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会(第二十六次股东大会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
    四、通过关于取消投资青岛工大首创置业有限公司的议案。
    五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2008-04-01】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2007年年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.8元，净资产收益率10.12%，加权平均净资产收益率10.68%，扣除非经常性损益后净利润4661861.33元，营业收入960095751.39元，归属于母公司所有者净利润40939471.04元，归属于母公司股东权益404493899.67元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年3月29日召开五届二十五次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，本公司（合并报表）2007年度实现归属于母公司所有者的净利润4,093.95万元。母公司报表2007年度实现税后利润3,823.42万元。依据2007年1月1日起执行的《企业会计准则》，本公司受会计政策变更（长期股权投资中控股子公司投资收益的核算方法由权益法改为成本法）的影响，母公司2007年年初未分配利润为-3,964.48万元，加上本年实现的净利润3,823.42万元后，期末本公司未分配利润为-141.06万元。因此本年本公司不计提盈余公积，也不进行利润分配，本次不进行资本公积金转增股本。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案。
    四、通过公司董、监事会换届的提案。
    经与公司股东协商，董事会提名委员会提名孙世强先生、王新民先生、陈建华先生、刘家林先生、宋益波先生、李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为公司第六届董事会董事候选人，其中李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为第六届董事会独立董事候选人。
    鉴于公司第五届监事会三年任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，第六届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位选派监事二人。经与公司股东协商，提名李伍平先生、徐育虹女士为公司第六届监事会监事候选人。
    五、通过公司取消2007年第三次临时股东大会批准的出资参股设立青岛工大首创置业有限公司的提案。
    六、通过公司《2007年度计提资产减值损失的报告》。
    七、通过公司关于全面执行财政部新会计准则，对公司会计政策与会计估计进行修订的提案。
    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-02-02】
 刊登对外投资公告
    工大首创董事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会二十四次会议一致通过了公司关于参股成立青岛工大银基置业投资有限公司的议案。
    公司于2007年11月19日召开的五届董事会二十二次会议及2007年12月6日召开的2007年第三次临时股东大会审议批准公司出资参股设立青岛工大首创置业有限公司的议案。但由于公司合作方统一集团有限公司（UNITED ONE GROUP LIMITED）系外资企业，因目前国内房地产市场房屋价格持续上涨的现状，国家相关部门已经开始外资进入中国房地产市场问题加强了监控，并出台了许多相关政策加以控制，因此公司决定暂停上述与外资统一集团有限公司（UNITED ONE GROUP LIMITED）合作计划。重新与青岛银基房地产开发有限公司（以下简称"银基公司"）两方共同出资成立青岛工大银基置业投资有限公司（以下简称"置业公司"），注册资本为人民币6000万元，公司本次出资人民币4500万元（出资比例为75％），银基公司出资人民币1500万元（出资比例为25％）。置业公司经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。

【2008-01-31】
 预计07年度净利润与去年同期新会计准则调整后的净利润相比增长300%以上,上午停牌一小时
    工大首创2007年度业绩预增公告
    经公司财务部测算，预计公司2007年度实现净利润与去年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长900%以上（与去年同期按新会计准则调整后的净利润相比增长300%以上）。
    业绩增长原因
    2007年公司将位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体（包括大楼裙楼）及其所有的附属设施转让给宁波培罗成集团有限公司，转让价格为8,965.00万元人民币（相关出售资产公告和出售资产完成公告已分别于2007年3月17日和2007年8月25日分别刊登在中国证券报和上海证券报上）。根据转让合同及财务制度规定，预计会导致公司2007年度净利润增幅较大。
    其他相关说明
    剔除上述出售资产所得非经营性收益，预计公司2007 年度净利润与上年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长150%以上（与上年同期按新会计准则调整后的净利润相比增长幅度不大），具体数据将在公司2007 年度报告中详细披露。

【2008-01-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    工大首创临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2008年1月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司继续增持总额不超过6000万股西安市商业银行股份有限公司股权的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。

【2008-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2007-12-19】
 刊登修改公司章程公告
    工大首创董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年12月17日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权，但受让股权总额不得超过6000万股的议案。
    二、通过修改公司章程中经营范围的议案。
    公司的经营范围下面修改为一般经营项目：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，流通人民币的经营。以下限分公司经营：卷烟、雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。
    董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-12-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    工大首创临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年12月6日召开2007年第三次临时股东大会(第二十四次股东大会)，会议审议通过公司投资成立青岛工大首创置业有限公司的提案。批准公司以现金出资899.70万美金与合作方哈尔滨工业大学中资控股有限公司、统一集团有限公司（UNITED ONE GROUP LIMITED）共同投资成立青岛工大首创置业有限公司，本公司出资占青岛工大首创置业有限公司注册资本30％，该公司经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。

【2007-12-06】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2007-11-21】
 刊登对外投资公告
    工大首创董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年11月19日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司以现金出资899.70万美金，与合作方哈尔滨工业大学中资控股有限公司、统一集团有限公司共同出资组建青岛工大首创置业有限公司(下称：置业公司)的议案，置业公司注册资本为2999万美金，其中公司出资占30%。
    董事会决定于2007年12月6日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上议案。
    

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    工大首创公布2007年三季报：基本每股收益0.1377元，稀释每股收益0.1377元，每股收益（扣除）0.0157元，每股净资产1.78元，净资产收益率7.72%，扣除非经常性损益后净利润3526945.28元，营业收入707130273.67元，归属于母公司所有者净利润30878492.99元，归属于母公司股东权益399853735.83元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司2007年第三季度报告及其摘要。
    二、审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告。

【2007-10-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    工大首创临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年10月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意熊晓洋辞去公司董事职务。
    二、同意公司追加房屋抵押贷款额度的提案。

【2007-10-12】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2007-10-09】
 刊登取消股东大会部分议案公告
    工大首创取消股东大会议案公告
    因哈工大首创科技股份有限公司不能在2007年10月12日前得到有关证券监管部门对公司参股江海证券经纪有限责任公司(下称：江海证券)相关事宜的确切审批结果。根据有关规定，公司决定取消拟提请于2007年10月12日召开的2007年第二次临时股东大会审议的《关于公司参股江海证券的议案》。
    上述议案将待得到确切审批结果后提请下次股东大会审议。

【2007-09-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动公告
    2007年9月13日、18日、19日，哈工大首创科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
    经询问公司大股东、董事会和管理层，除公司于2007年9月18日公告的董事会决议中有关对外投资事项外，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；在可预见的三个月内不存在涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
    公司已公告的对外投资参股江海证券经纪有限责任公司的事宜，还需要公司2007年第二次临时股东大会审议批准，而且目前该投资事项还处在公司的资质确认及向国家相关证券监管部门进行上报审批过程中，因此还存在重大不确定因素。
    公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-09-18】
 刊登拟出资参股江海证券经纪公司及西安商行公告,上午停牌一小时
    工大首创董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年9月16日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟出资参股江海证券经纪有限责任公司(注册资本为32076.62万元，下称：江海证券)不超过2.5亿股股权(约占增资扩股后江海证券的25%)。该事项尚需经国家相关证券监管部门的审批核准，存在重大不确定因素。
    二、同意公司分别受让中工机电发展总公司和陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安市商业银行股份有限公司(下称：西安商行)社会法人股3442514股和500万股，同时批准公司继续增持西安商行社会法人股，累计总额不超过3000万股。
    三、通过公司董事辞职的提案。董事熊晓洋辞去公司董事职务。
    四、通过公司的董、监事和高级管理人员持有公司股份管理办法。
    五、通过公司追加房屋抵押贷款额度的提案：鉴于公司向宁波市工商银行东门支行等金融机构的贷款额度拟由原来人民币1亿元追加调整到人民币3亿元(包括短期借款和银行承兑汇票)以内。为此，公司将坐落在宁波市中山东路220号中百大厦一至四层及地下两层(共计建筑面积25088.87平方米)房产及其土地重新评估后作为抵押，期限自2007年第二次临时股东大会通过后三年(即2007年10月12日起至2010年10月11日止)。
    董事会决定于2007年10月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-09-17】
 因重要事项未公告,停牌一天
    工大首创因重要事项未公告，9月17日全天停牌。

【2007-09-14】
 刊登重要事项停牌公告,停牌一天
    工大首创公告
    哈工大首创科技股份有限公司及有关方面现正商讨对外投资事项，因该事项存在不确定性，公司股票将于2007年9月14日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。

【2007-08-25】
 刊登关于出售资产完成情况公告
    工大首创关于出售资产完成情况公告
    2007年7月23日，哈工大首创科技股份有限公司将位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体(包括大楼裙楼)及其所有的附属设施转让给宁波培罗成集团有限公司(下称：罗成集团)的事项在宁波市房地产交易中心已完成"房屋所有权证"和"国有土地使用证"等证件的交易过户手续，同时根据公司与罗成集团签订的《房地产买卖合同书》中约定，公司财务部已于2007年8月17日收到上述资产转让款8965.00万元人民币。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报
    工大首创公布2007年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.74元，净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润661610.88元，营业收入500228880.83元，归属于母公司所有者净利润20838507.75元，归属于母公司股东权益389813750.59元。
    董监事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007 年8月20 日召开，一致通过如下议案：
   一、批准公司总经理室2007 年半年度工作报告。
   二、批准公司2007 年半年度报告及其摘要。

【2007-08-01】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    工大首创有限售条件的流通股上市公告
    哈工大首创科技股份有限公司本次有限售条件的流通股56925158股将于2007年8月13日起上市流通。
    董事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司打算购置座落于浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层作为办公用房，楼层面积为1528.27平方米，总价为3218万元整。

【2007-07-23】
 刊登2007年上半年度业绩同比预增650%以上公告
    工大首创2007年上半年度业绩预增公告
    经哈工大首创科技股份有限公司财务部测算，预计2007年上半年度实现净利润与去年同期相比增长650%以上(上年同期净利润为2598490.73元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
    业绩增长原因
    公司将位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体（包括大楼裙楼）及其所有的附属设施转让给宁波培罗成集团有限公司，转让价格为8,965.00万元人民币。根据合同及财务规定，预计会导致公司2007年上半年度净利润增幅较大。
    剔除上述出售资产所得收益，预计公司2007年上半年度净利润与上年同期相比下降77.08%，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。

【2007-06-28】
 刊登加强公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    工大首创加强公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    哈工大首创科技股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划予以公告，详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    投资者和社会公众可通过电话(0574-87367060)、传真(0574-87367996)及电子邮件(hitsc@hitsc.com)等联系方式对公司治理情况进行评议。
    

【2007-06-19】
 刊登董监事会决议公告
    工大首创董监事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。

【2007-06-02】
 刊登股价异常波动公告
    工大首创股价异常波动公告
    哈工大首创科技股份有限公司在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-31】
 刊登大股东占用上市公司资金的整改报告
    工大首创董监事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月30日以通讯方式召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过公司关于大股东占用上市公司资金的整改报告的议案。
    根据贵局2007年5月10日发出的（甬证监发【2007】72号）文要求，公司对公司及下属子公司有关大股东及其关联企业占用上市公司资金问题进行了专项审查，现对相关问题整改情况汇报如下：
    1、2005年7月7日黑龙江中俄科技合作及产业化中心因资金短缺向哈尔滨工业大学软件工程有限公司借款118万元整，2005年11月4日归还22.50万元，后又于2006年12月31日还款58万元整、2007年5月25日还款37.5万元，至今上述借款已归还完毕。
    2、2006年5月24日黑龙江省哈工大中俄科学技术合作有限公司与哈工大首创科技股份有限公司签订了一份金额为1800万元，期限自2006年5月25日至2006年6月24日为期1个月的借款合同，借款年利率为6%。至今上诉款项和利息已按合同规定如期收回。
    为避免再次出现上述问题公司将对公司关联方关系进行认真的梳理，并对以后发生的资金往来项目进行严格审查，杜绝大股东及其关联企业占用上市公司资金行为的发生，如今后上市公司及其控股子公司有企业间的资金拆借行为将上报公司董事会审核，以此来提高上市公司质量、保护广大投资者的合法权益。

【2007-05-12】
 刊登股东大会决议公告
    工大首创股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)的提案。
    四、通过公司关于房产抵押贷款的提案。
    五、通过关于变更公司注册地及经营范围的提案。
    六、通过修改公司章程的提案。
    七、通过关于授权董事会利用自有资金申购新股的提案。
    八、通过关于执行新企业会计准则及会计政策变更的提案。
    董监事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月11日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于加强公司治理专项工作的议案。

【2007-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    工大首创公布2007年一季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.65元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润1051392.03元，主营业务收入229945824.78元，净利润1049339.06元，股东权益370024581.9元。

【2007-04-10】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2006年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率1.27%，加权平均净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润2770145.89元，主营业务收入732680155.44元，净利润4810964.2元，股东权益377524659.04元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年4月6日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案。
    四、通过将公司注册地变更到"浙江省宁波市海曙区中山东路220号"及修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
    公司的经营范围下面取消"国内商业（国家限制商品凭证经营）"，增加"流通人民币的经营；纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；机械设备、五金交电及电子产品的批发零售；家用电器、家具及室内装修材料的零售；音像制品、食品、副食品、保健品、卷烟、雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）的零售；美容、美发；印刷油墨的批发（限于分公司凭证经营）"。
    五、通过公司关于房产抵押贷款的提案：公司拟将坐落在宁波市中山东路220号中百大厦一至四层及地下两层(建筑面积共计25088.87平方米)房产及其土地作为抵押，向宁波市工商银行东门支行和上海浦东发展银行宁波分行解放路支行贷款，额度限定在人民币壹亿元(包括短期借款和银行承兑汇票)以内，期限自2007年9月1日至2008年8月31日止。
    六、通过关于执行企业会计准则及会计政策变更的提案。
    七、批准公司总经理室《2006年度八项准备计提的报告》。
    八、通过公司关于会计差错更正的提案。
    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-03-17】
 刊登出售资产公告
    工大首创出售资产公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年3月15日与宁波培罗成集团有限公司(下称：培罗成集团)签订了房地产买卖合同书，公司将位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体(包括大楼裙楼)及其所有的附属设施资产转让给培罗成集团。公司中百大楼建筑面积7962.98平方米，占地面积为933平方米；大楼裙楼，即依附于中百大楼的中山东路205-215号一至三楼的临时建筑，建筑面积约2100平方米左右(无相关证书)。以上述资产的评估价值89029223.94元人民币为定价依据，确定转让价格为8965.00万元人民币。
    截止到2006年12月31日，上述资产账面净额27,065,261.53元人民币，在不考虑所得税的情况下预计会影响公司2007年度损益56,533,363.47元人民币。
    上述交易已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

【2007-03-15】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动公告
    哈工大首创科技股份有限公司股票在2007年3月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-03-12】
 刊登董事会决议公告
    工大首创董事会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年3月9日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司、公司分公司宁波第二百货商店及控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司利用部分自有资金进行新股申购，分别最大认购新股资金总额不超过人民币10000万元。
    二、同意公司将持有的北京浩成投资管理有限公司全部股权转让给深圳市中恒天科技发展有限公司，转让价格为330万元。
    临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年3月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售宁波市和义路45号房产的提案。

【2007-03-09】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2007-02-13】
 刊登出售宁波市和义路45号房产公告
    工大首创董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2007年2月11日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司出售宁波市和义路45号房产的提案：公司拟以人民币8965万元将公司所拥有建筑面积为7962.98平方米，占地面积为933平方米的位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体[包括大楼裙楼，即依附于该大楼的中山东路205-215号一至三楼的临时建筑，建筑面积约2100平方米左右(无相关证书)]及其所有的附属设施转让给宁波培罗成集团有限公司。
    二、批准公司取消五届三次董事会关于出资参股设立宁波市民卡公司的决议及五届八次董事会关于出资成立新韩(中国)投资有限公司决议的提案。
    董事会决定于2007年3月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-02-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动公告
    哈工大首创科技股份有限公司股票在2007年1月30日-2月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动公告
    哈工大首创科技股份有限公司股票在2007年1月15日-17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。
    近日部分媒体和股评报道了首创证券可能借壳公司上市的传闻，经询问公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司，没有转让所持有公司股权的意向以及相关的资产重组运作事宜；另公司持有宁波市商业银行股份有限公司股权账面金额为人民币142900.00元，实际持有股份比例小于1%，故不会对公司业绩造成影响。
    公司所有信息披露均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-11-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动公告
    哈工大首创科技股份有限公司在2006年11月22日-24日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定报纸《中国证券报》和《上海证券报》披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    工大首创公布2006年三季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.63元，调整后每股净资产1.61元，净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润465679.95元，主营业务收入572638783.37元，净利润1098929.56元，股东权益365312067.31元。

【2006-09-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    G工大临时股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2006年9月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意刘玉山辞去公司董事职务；选举刘家林为公司董事。

【2006-09-22】
 召开股东大会,停牌一天
    G工大召开股东大会。

【2006-08-31】
 公布2006年半年报
    G工大公布2006年半年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.011元，加权平均每股收益0.014元，加权平均每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.89元，净资产收益率0.71%，加权平均净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润2082722.84元，主营业务收入385782914.43元，净利润2598490.73元，股东权益366515944.7元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2006年8月30日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过调整公司董事会董事人选的提案。
    提名刘家林先生出任公司董事，刘玉山先生辞去公司董事职务。
    三、批准公司出资2400万元成立新韩(中国)投资有限公司。
    董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。


【2006-08-11】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年8月11日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年8月11日起，公司股票简称改为"G工大"，股票代码保持不变。
    实施方案后,公司总股本为224,319,919股，其中无限售条件的流通A股合计123,536,876股，有限售条件的流通股合计100,783,043股。

【2006-08-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    8月11日复牌
    工大首创股权分置改革方案实施公告
    哈工大首创科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3.5股。
    股权登记日：2006年8月9日 
    对价股份上市日：2006年8月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年8月11日起，公司股票简称改为"G工大"，股票代码保持不变。
    实施方案后,公司总股本为224,319,919股，其中无限售条件的流通A股合计123,536,876股，有限售条件的流通股合计100,783,043股。

【2006-08-02】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    工大首创临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2006年7月31日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式审议通过关于采用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2,055，代表股份113,257,080股，占公司总股本的58.9%。其中：社会公众股股东及授权代表人数2,048人，代表股份33,791,142 股，占公司社会公众股股份总数的36.93%，占公司总股本的17.57%。
    表决结果如下： 单位（股）
              代表股份数  同意股数    反对股数   弃权股数 赞成比率（%）
全体股东      113,257,080 102,251,894 10,917,385 87,801   90.28％
流通股股东    33,791,142  22,785,956  10,917,385 87,801   67.43％
非流通股股东  79,465,938  79,465,938  0          0        100%

【2006-07-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    工大首创采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参加网络投票的操作流程
    1．网络投票时间：
    通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票要素
    投票代码：738857
    投票简称：工大投票
    买卖方向：买入
    申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《哈工大首创科技股份有限公司股权分置改革方案》。申报1 元代表表决该议案。
    申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
    3、投票程序操作举例
                    证券代码  买卖方向  申报价格  申报股数
    投赞成票的方式  738857    买入      1元       1股
    投反对票的方式  738857    买入      1元       2股
    投弃权票的方式  738857    买入      1元       3股
    4、投票规则
    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

【2006-07-27】
 刊登提示公告,网络投票起止日:07-27至07-31,继续停牌
    工大首创召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，哈工大首创科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年7月31日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日和31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738857"；投票简称为"工大投票"。
    网络投票起止日:07-27至07-31
    参加网络投票的操作流程
    1．网络投票时间：
    通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票要素
    投票代码：738857
    投票简称：工大投票
    买卖方向：买入
    申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《哈工大首创科技股份有限公司股权分置改革方案》。申报1 元代表表决该议案。
    申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
    3、投票程序操作举例
                    证券代码  买卖方向  申报价格  申报股数
    投赞成票的方式  738857    买入      1元       1股
    投反对票的方式  738857    买入      1元       2股
    投弃权票的方式  738857    买入      1元       3股
    4、投票规则
    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

【2006-07-26】
 刊登股权分置改革方案已经获得批准公告,继续停牌
    工大首创公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2006年7月25日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已经获得批准。

【2006-07-21】
 董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日,今起停牌
    工大首创董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日。

【2006-07-19】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    工大首创召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，哈工大首创科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年7月31日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日和31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738857”；投票简称为“工大投票”。

【2006-07-12】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    7月13日复牌
    工大首创股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    哈工大首创科技股份有限公司股权分置改革方案于2006年7月3日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整： 
    一、原方案中的对价安排现调整为：
    公司以现有流通股股本91508797股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增3.5股，即相当于用资本公积金向全体股东每10股转增1.6656股，流通股股东每持有10股获得1.57股的对价安排。
    二、增加了非流通股股东的承诺事项：
    提出股权分置改革动议的非流通股股东除按照有关规定遵守法定最低承诺外，八达集团特别承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
    公司股票将于2006年7月13日复牌。 

【2006-07-03】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于2006年7月13日复牌
    工大首创股权分置改革说明书
    公司以现有流通股股本91,508,797股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.5股，非流通股股东以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10股获得1.17股的对价安排。在转增股份支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。
    非流通股股东承诺履行法定承诺。
    对于本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持股份，以书面形式向工大首创明示不同意本次股权分置改革方案的，八达集团承诺在相关股东会议召开日前，可以按截止2005年12月31日工大首创经审计的每股净资产1.89 元/股予以收购；在相关股东会议召开日后至非流通股股份禁售期届满日前，可以按照最近一期工大首创经审计的每股净资产予以收购。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月20日
    董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日
    网络投票起止日:2006年07月27日至2006年07月31日
    网络投票代码:738857    投票简称:工大投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月31日
    提示性公告时间分别为:   2006年07月19日   2006年07月27日
    参加网络投票的操作流程
    1．网络投票时间：
    通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票要素
    投票代码：738857
    投票简称：工大投票
    买卖方向：买入
    申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《哈工大首创科技股份有限公司股权分置改革方案》。申报1 元代表表决该议案。
    申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
    3、投票程序操作举例
                    证券代码  买卖方向  申报价格  申报股数
    投赞成票的方式  738857    买入      1元       1股
    投反对票的方式  738857    买入      1元       2股
    投弃权票的方式  738857    买入      1元       3股
    4、投票规则
    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

【2006-06-02】
 刊登取消股权分置改革动议的提示性公告,停牌一天
    工大首创取消股权分置改革动议的提示性公告
    根据有关规定，哈工大首创科技股份有限公司非流通股股东哈尔滨工业大学八达集团公司、北京首创科技投资有限公司等提出了股权分置改革(以下简称"股改")动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自二○○六年五月二十九日发布股权分置改革的提示性公告之日起开始停牌。
    由于公司股东哈尔滨工业大学八达集团公司、北京首创科技投资有限公司未能及时取得国资部门审批同意的备案表，公司无法在6月2日之前发出关于股改相关股东会议的通知，并披露股改相关文件。公司决定取消本次股改动议，下一交易日复牌。

【2006-05-30】
 刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告,继续停牌
    工大首创股东大会决议公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2006年5月29日召开第十八次股东大会(2005年度股东年会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案。
    三、通过公司关于房产抵押贷款的提案。
    四、通过关于更换公司第五届董事会部分董事的提案。
    五、通过修改公司章程的提案。
    六、通过公司2005年年度报告及其摘要。

【2006-05-29】
 刊登股权分置改革的提示性公告及召开股东大会,今起停牌
    工大首创股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，哈工大首创科技股份有限公司非流通股股东哈尔滨工业大学八达集团公司、北京首创科技投资有限公司等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    2、公司将在6月2日之前发出关于股改相关股东会议的通知，并披露股改相关文件。如不能如期披露，公司将在2006年6月2日公告取消本次股改动议，下一交易日复牌。 
    另今日召开股东大会。

【2006-05-22】
 刊登股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
    工大首创股票交易异常波动的公告
    哈工大首创科技股份有限公司股票价格于2006年5月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。
    公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司所有信息披露均已在上述报纸披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-27】
 公布2006年一季报
    工大首创公布2006年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润327467.81元，主营业务收入214289811.34元，净利润493630.75元，股东权益364411084.72元。
    董事会决议暨召开股东大会公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2006年4月25日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过修改公司章程的提案。
    董事会决定于2006年5月29日上午召开第十八次股东大会(2005年度股东大会)，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-03-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2005年年报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.018元，加权平均每股收益0.022元，加权平均每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率1.15%，加权平均净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润3376969.98元，主营业务收入778866023.8元，净利润4175746.99元，股东权益363917453.97元。

【2006-02-23】
 刊登控股子公司中标税控收款机供应商供货资格公告
    工大首创公告
    哈工大首创科技股份有限公司控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(下称：软件公司)收到广东省政府采购中心于2006年2月13日发出的有关《中标通知书》，其正式通知软件公司已中标广东省国家税务局税控收款机供应商供货资格及选型采购项目。
    预计该项目的中标将为公司带来新的利润增长点。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    工大首创公布2005年三季报：每股收益0.0068元，每股收益（扣除）0.0065元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.85元，净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润1248149.42元，主营业务收入554395366.9元，净利润1313874.39元，股东权益361055581.37元。

【2005-08-18】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2005年半年报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.015元，加权平均每股收益（扣除）0.015元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率0.79%，加权平均净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润2961637.79元，主营业务收入391500042.22元，净利润2880866.91元，股东权益362622573.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-21】
 刊登关联交易公告
    工大首创关联交易公告
    经哈工大首创科技股份有限公司五届一次董事会审议表决，同意以原始出资额人民币1000万元，转让"北京哈工大亚太空间置业有限公司"(原名为"北京哈工大亚太空间合作技术有限公司")全部股权(所占比例为20%)给北京浩成投资管理有限公司。
    本次投资股权转让构成了关联交易。

【2005-06-25】
 刊登年度股东大会及董监事会决议公告
    工大首创股东大会决议
    一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提案。
    三、通过公司关于房产抵押贷款的提案。
    四、通过修改公司章程的提案。
    五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议
    一、推选孙世强为公司第五届董事会董事长，同时续聘其为公司总经理。
    二、续聘哈宁为公司董事会秘书，钟山为公司证券事务代表。。
    三、聘任鞠建洋为公司财务总监。
    四、通过关于转让北京哈工大亚太空间置业有限公司股权的提案：决定将北京哈工大亚太空间置业有限公司全部股权转让给北京浩成投资管理有限公司，转让价格1000万元。
    五、推选姜立鹤为公司第五届监事会召集人。

【2005-06-24】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2005-06-09】
 刊登调整董事公告
    工大首创董事会决议公告
    一、同意杨士勤由于身体健康原因,辞去公司第五届董事会董事候选人的议案；
    二、同意推荐宋益波为公司第五届董事会董事候选人的议案。
    上述内容须提请公司2004年度股东大会审议批准。

【2005-04-26】
 公布2005年一季报
    工大首创公布2005年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.86元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润370146.79元，主营业务收入227006633.58元，净利润488075.66元，股东权益357625893.84元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    哈工大首创科技股份有限公司于2005年4月23日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的提案。
    二、通过公司董、监事会换届及董、监事和独立董事候选人提名的议案：提名杨士勤、王新民、陈建华、朱增清、孙世强、刘玉山为董事，提名李百泉、楼百均、孙茂竹为独立董事，提名李伍平、俞岳南为公司第五届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的监事姜立鹤先生组成新的监事会.
    三、通过公司2005年第一季度报告。
    董事会决定于2005年6月24日上午召开第十七次股东大会(2004年度股东大会)，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-29】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2004年年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.86元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率0.616%，加权平均净资产收益率0.615%，扣除非经常性损益后净利润2375323.82元，主营业务收入718392602.95元，净利润2201503.4元，股东权益357137818.18元。
    董监事会决议
    一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
    三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    四、批准公司总经理室《2004年度八项准备计提的报告》。
    五、通过公司关于房产抵押贷款的提案：批准公司将坐落在宁波市中山东路220号中百大厦房产及其土地作抵押，向宁波市工商银行东门支行贷款人民币总额壹亿元(包括短期借款和银行承兑汇票)，期限一年。
    以上有关事项须提请公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项另行通知。

【2005-01-26】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    工大首创业绩预告修正公告
    2004年公司主营业务经营情况正常,但由于公司对外参股企业亏损,导致公司计提的长期投资减值准备大幅度上升；以及受到公司软件业务市场竞争日益激烈,毛利率整体下降,同时为拓展新的业务领域,加大了市场开拓和研发力度,期间费用增加,导致软件业务净利润与去年同期相比下降近50%(软件业务利润近三年来主要体现在第四季度)的影响。经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年同期相比同向大幅下降50%以上(经预审计，上年同期净利润为2390.46万元)。具体经营业绩公司将在2005年3月29日的2004年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意风险。

【2004-10-30】
 公布2004年三季报
    工大首创公布2004年三季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润3891562.74元，主营业务收入500743566.14元，净利润4511535.39元，股东权益359447850.17元。

【2004-08-24】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2004年半年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.014元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率0.72%，加权平均净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润1989940.41元，主营业务收入331867105.4元，净利润2612668.89元，股东权益361394820.47元。

【2004-08-03】
 刊登变更办公地址的公告
    工大首创变更办公地址的公告
    鉴于公司原办公地址-宁波市海曙区中山东路220号中百大厦五到十六层年内将重新装修、开发，经公司总经理室讨论决定将办公地址搬迁到：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层。
    通信地址：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
    邮政编码：315000
    联系电话：(0574)87347621
    传真：(0574)87367996

【2004-07-02】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    工大首创2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本192291840股为基数，每10股派现金红利0.20元(扣税后10派0.16元)。
    股权登记日：2004年7月7日
    除息日：2004年7月8日   
    现金红利发放日：2004年7月16日

【2004-06-05】
 刊登年度股东大会决议公告
    工大首创年度股东大会决议公告
    一、通过2003年度利润分配方案：以192291840股为基数，每10股派发现金红利0.20元(含税)。
    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提案。
    三、通过修改公司章程的提案。

【2004-06-04】
 召开股东大会,停牌一天
    工大首创召开股东大会。

【2004-04-29】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    工大首创公布2004年一季报：每股收益0.005元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率0.24%，主营业务收入179636004.59元，净利润866479.41元，股东权益359648630.99元。
    董事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年4月28日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过公司2004年第一季度报告。
    董事会决定于2004年6月4日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。

【2004-04-13】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    工大首创公布2003年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率6.66%，加权平均净资产收益率6.89%，扣除非经常性损益后净利润26923434.92元，主营业务收入671148300.8元，净利润23904569.23元，股东权益358782151.58元。
    董、监事会决议公告
    公司于2004年4月10日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配预案：以192291840股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元(含税)。
    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的提案。
    三、通过修改公司章程的提案。
    四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    五、通过公司总经理室2003年度八项准备计提的报告。
    以上有关事项须提请公司2003年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

【2004-03-06】
 刊登关联交易公告
    工大首创关联交易公告
    经公司四届九次董事会表决，决定出资人民币1000万元参股北京哈工大亚太空间合作技术有限公司。该公司注册资本人民币5000万元，公司所占比例为20%。
    本次投资构成了公司的关联交易。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-13
2003年报预约披露时间:2004-04-13