个股档案

☆公司大事☆ ◇600859 王府井   更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
 刊登关于完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告
    王府井关于完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告
    根据北京王府井百货(集团)股份有限公司六届九次董事会临时会议相关决议，截至2009年11月20日，公司已完成以本次发行可转换公司债券的募集资金801534000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金的工作。
    监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年11月19日召开六届十六次监事会，会议审议通过关于核查公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案。

【2009-11-18】
 刊登以募集资金801534000.00元置换已投入募集资金项目的自筹资金公告
    王府井董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年11月16日以通讯方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明。
    二、同意公司以募集资金801534000.00元置换已投入募集资金项目的自筹资金。

【2009-11-11】
 刊登控股股东减持王府转债的提示性公告
    王府井控股股东减持王府转债的提示性公告
    截至2009年11月10日，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：王府井集团)又出售其持有的公司可转换公司债券(简称：王府转债，代码：110008)82100手，占发行总量的10%。截至目前，王府井集团已累计出售王府转债328400手，占发行总量的40%，现仍持有王府转债65631手，占发行总量的7.99%。

【2009-11-07】
 刊登控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    王府井控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    截至2009年11月6日，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：商业公司)出售公司可转换公司债券(简称：王府转债，代码：110008)82100手，占发行总量的10%。截止目前，商业公司已累计出售王府转债246300手，占发行总量的30%；现仍持有王府转债147731手，占发行总量的17.99%。

【2009-11-05】
 刊登关于签署募集资金三方监管协议公告
    王府井关于签署募集资金三方监管协议公告
    根据相关规定，北京王府井百货(集团)股份有限公司与中国民生银行北京正义路支行及中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)签订了《募集资金三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项帐户(截至2009年10月23日，上述专户余额合计为80153.4万元)，该专户资金仅用于公司置换因收购王府井大厦公司55%的股权事宜先行投入的收购价款；中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

【2009-11-04】
 刊登控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    王府井控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    截至2009年11月3日，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：商业公司)又出售公司可转换公司债券(下称：王府转债)82100手，占发行总量的10%。截至目前，商业公司已累计出售王府转债164200手，占发行总量的20%；现仍持有王府转债229831手，占发行总量的27.99%。

【2009-10-31】
 刊登控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    王府井控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    截至2009年10月30日15时，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司已通过上海证券交易所交易系统出售82100手公司可转换公司债券(下称：王府转债)，占发行总量的10%；现仍持有王府转债311931手，占发行总量的37.99%。

【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    王府井公布2009年三季报：基本每股收益0.695元，稀释每股收益0.695元，每股收益（扣除）0.598元，每股净资产6.336元，净资产收益率10.974%，扣除非经常性损益后净利润235139552.74元，营业收入7835289433.09元，归属于母公司所有者净利润273244250.75元，归属于母公司股东权益2489907166.65元。
    董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年10月27日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司分别向华夏银行北京分行、招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币伍亿元、三亿元综合授信额度，期限均为一年。

【2009-10-29】
 刊登控股股东配售可转债结果公告
    王府井控股股东配售可转债结果公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司可转换公司债券(简称：可转债)于2009年10月23日发行完毕。根据配售结果，公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司共计配售可转债394031手，占本次发行总量的47.99%。

【2009-10-28】
 刊登可转换公司债券上市公告书
    王府井可转换公司债券上市公告书
    （一）可转换公司债券简称：王府转债
    （二）可转换公司债券代码：110008
    （三）可转换公司债券发行量：82,100万元（82.1万手）
    （四）可转换公司债券上市量：82,100万元（82.1万手）
    （五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
    （六）可转换公司债券上市时间：2009年10月30日
    （七）可转换公司债券存续的起止日期：2009年10月19日至2015年10月19日
    （八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    （九）保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
    （十）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本可转换公司债券信用级别为AA，资信评估机构为鹏元资信评估有限公司。

【2009-10-23】
 刊登可转换公司债券网上中签结果公告
    王府井可转换公司债券网上中签结果公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司可转换公司债券(下称：王府井转债)网上发行中签号码于2009年10月22日产生，中签号码为：
    末3位数：270
    末4位数：0466，5466，2495
    末5位数：76697，96697，56697，36697，16697，31664，81664
    末6位数：237223，737223
    末7位数：7041494，9541494，4541494，2041494
    末8位数：46970707，62063764，15988872，17018318，95785438，54533930
    凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1手(1000元)王府井转债。

【2009-10-22】
 刊登可转换公司债券发行结果公告
    王府井可转换公司债券发行结果公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司本次发行的可转换公司债券(下称：王府井转债)的网上网下认购缴款工作已于2009年10月19日结束。
    根据上海证券交易所(下称：上证所)提供的相关信息，原无限售条件股股东通过上证所交易系统网上优先配售王府井转债256191手，占本次发行总量的31.21%；原有限售条件股股东在保荐人(主承销商)处通过网下优先配售王府井转债389189手，占本次发行总量的47.40%；扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向社会公众投资者发售的王府井转债为175620手，占本次发行总量的21.39%。本次网上社会公众投资者申购中签率为0.13724713%。

【2009-10-19】
 刊登可转换公司债券发行方案提示性公告
    王府井可转换公司债券发行方案提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司现将本次公开发行可转换公司债券(下称："王府井转债"或"可转债")的发行方案提示如下：
    本次共发行82100万元王府井转债，按面值人民币100元/张平价发行，共计82.1万手(821万张)。
    本次发行的王府井转债采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。
    公司原股东可优先配售的王府井转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售2元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

【2009-10-15】
 刊登可转换公司债券募集说明书
    王府井可转换公司债券募集说明书
    （一）核准情况
    本次发行经公司2009年4月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2009年4月24日召开的第二十四届股东大会（2008年年度股东大会）审议通过。
    本次发行已经中国证监会（证监许可[2009]1050号）文核准。
    （二）本次发行基本条款
    1、证券类型
    可转换公司债券。
    2、发行规模、票面金额和发行价格
    本次可转债的发行规模为82,100万元，每张债券面值100元，按面值发行。
    3、债券期限
    本次可转债的存续期限为6年，即自2009年10月19日至2015年10月19日。
    4、发行对象
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    5、发行方式
    本次可转债向本公司原股东按每股配售2元面值可转债的比例优先配售，公司股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以2元（即每股配售2元面值的可转债），再按每1,000元转换为1手，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。
    6、债券利率
    本次发行的可转债票面利率：第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.1%、第四年为1.4%、第五年为1.7%、第六年为2.0%。到期未转股的可转债按2.5%进行利息补偿。
    补偿利息计算公式为：补偿利息=可转债持有人持有的到期可转债票面总金额×2.5%×可转债存续期限-到期可转债票面在存续期内已支付的各年利息之和。
    7、还本付息的期限和方式
    本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本公司可转债发行首日。
    8、转股期限
    本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
    9、转股价格的确定和修正
    （1）初始转股价格的确定依据
    本次发行可转债的初始转股价格为33.56元/股，即本可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。
    （2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。
    10、转股价格向下修正条款
    在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。
    11、有条件赎回条款
    在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    12、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本可转债转股期内，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期计息年度利息）回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）附加回售条款
    在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的103%（含当期利息）的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
    13、转股时不足一股金额的处理方法
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
    14、转股年度有关股利的归属
    因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
    15、募集资金用途
    本次可转债募集资金全部用于收购王府井大厦公司55%股权。鉴于本公司已根据项目具体实施情况使用其他资金先行投入，本次发行可转债募集资金到位后将全部用于置换本公司先行投入的收购价款。
    （四）债券评级及担保情况
    公司聘请鹏元资信评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评级结果为"AA"级。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
    本次发行的可转债未提供担保。
    （五）承销方式及承销期
    1、承销方式
    本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券以余额包销方式承销。
    2、承销期
    本次可转债发行的承销期为自2009年10月15日至2009年10月30日。
    （六）与本次发行有关的时间安排
    日期                发行安排
    T-2             刊登募集说明书摘要、发行
    2009年10月15日  公告、网上路演公告
    T-1             网上路演；原股东优先配售
    2009年10月16日  股权登记日
    T               刊登发行提示性公告；原股
    2009年10月19日  东优先认购日；网上申购日
    T+1             原股东优先认购资金验资
    2009年10月20日  网上申购资金验资；计算配
    T+2             售比例和中签率；网上申购配号
    2009年10月21日  刊登网上中签率公告；根据中签
    T+3             率进行网上申购的摇号抽签；根
    2009年10月22日  据中签结果、网上清算交割和债
                    权登记
    T+4             刊登网上申购的摇号抽签结果公
    2009年10月23日  告，投资者根据中签号码确认认
                    购数量；解冻未中签的网上申购 
                    资金
    （七）本次发行证券的上市流通
    本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
    发行公告
    1、原无限售条件股股东的优先认购通过上交所系统进行，申购代码为"704859"，申购简称为"王府配债"。原有限售条件股东的优先认购在保荐人（主承销商）处进行。
    2、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为"733859"，申购名称为"王府发债"。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，申购上限为821,000手。
    3、本次发行的王府井转债不设持有期限制。
    4、本次可转债的上市代码为"110008"。
    5、有关优先配售的重要日期
    (1)股权登记日（T-1日）：2009年10月16日。
    (2)申购日（T日）：2009年10月19日。
    (3)缴款日（T日）：2009年10月19日，逾期视为自动放弃配售权。
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司定于2009年10月16日14:00-16:00，在中证网(www.cs.com.cn)就公开发行可转换公司债券举行网上路演。

【2009-10-12】
 刊登关于申请发行可转换公司债券事宜获核准公告
    王府井关于申请发行可转换公司债券事宜获核准公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年10月10日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值总额82100万元可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

【2009-08-27】
 公布2009年半年报
    王府井公布2009年半年报：基本每股收益0.529元，稀释每股收益0.529元，每股收益（扣除）0.449元，每股净资产6.393元，净资产收益率8.269%，加权平均净资产收益率8.948%，扣除非经常性损益后净利润176625560.33元，营业收入5269836839.79元，归属于母公司所有者净利润207758401.64元，归属于母公司股东权益2512364771.72元。
    董事会决议公告
    一、通过2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于向工商银行申请信用贷款的议案。
    同意公司向工商银行王府井支行申请信用贷款2亿元，该项贷款期限为一年，用于归还本公司在该行于2009年9月15日到期的2亿元信用贷款。
    三、通过关于向民生银行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度人民币五亿元整，用于补充流动资金，期限壹年。具体借款金额（不超过人民币五亿元整）和借款期限（不超过壹年）以本公司与中国民生银行签订的借款合同为准。

【2009-08-13】
 刊登申请发行可转换公司债券事宜获得证监会发行审核委员会审核通过的公告
    王府井公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年8月12日有关会议审核结果，北京王府井百货(集团)股份有限公司申请发行8.21亿元可转换公司债券事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。

【2009-07-22】
 刊登同意公司向东亚银行北京分行申请可循环贷款额度人民币叁亿公告
    王府井董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议同意公司向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请可循环贷款额度共计人民币叁亿元整，用于成立新门店的租金（或购买物业）及装修费用。

【2009-06-02】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    王府井2008年度分红派息实施公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税),扣税后每10股现金红利1.8元。
    股权登记日：2009年6月5日
    除息日：2009年6月8日
    现金红利发放日：2009年6月12日

【2009-05-21】
 刊登董事会临时会议决议公告
    王府井董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年5月18日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元(借新还旧)，贷款期限为一年，用于归还公司在该行于2009年5月19日到期的9000万元贷款。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    王府井公布2009年一季报：基本每股收益0.257元，稀释每股收益0.257元，每股收益（扣除）0.251元，每股净资产5.977元，净资产收益率4.297%，扣除非经常性损益后净利润98729744.92元，营业收入2934915853.15元，归属于母公司所有者净利润100923809.29元，归属于母公司股东权益2348625905.32元。

【2009-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    王府井股东大会决议公告
    1、通过2008 年度利润分配及分红派息议案。
    2、通过修改《公司章程》的议案。
    3、通过2008 年年度报告及摘要。
    4、同意继续聘用信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
    5、同意公司变更再融资方式的议案。
    6、通过公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。

【2009-04-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    王府井采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作须知
    一、投票流程
    1．投票代码
    沪市挂牌投票代码： 738859
    投票简称： 王府投票
    表决议案数量： 31
    2．表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此类推；因议案10实行逐项表决，以10.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。
    （3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：
议案序号                         议案内容                  对应申报价格（元）
1   董事会报告                                                   1.00
2   监事会报告                                                   2.00
3   2008年度财务决算报告                                         3.00
4   2008年度利润分配及分红派息预案                               4.00
5   修改公司章程的议案                                           5.00
6   2008年年度报告及摘要                                         6.00
7   聘用2009年度审计机构的议案                                   7.00
8   关于公司变更再融资方式的议案                                 8.00
9   关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案                 9.00
10  关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案                     10.00
10.01 发行证券的种类                                             10.01
10.02 发行规模                                                   10.02
10.03 票面金额和发行价格                                         10.03
10.04 债券期限                                                   10.04
10.05 债券利率                                                   10.05
10.06 还本付息的期限和方式                                       10.06
10.07 转股期限                                                   10.07
10.08 转股价格的确定和修正                                       10.08
10.09 转股价格向下修正条款                                       10.09
10.10 有条件赎回条款                                             10.10
10.11 回售条款                                                   10.11
10.12 转股时不足一股金额的处理方法                               10.12
10.13 转股年度有关股利的归属                                     10.13
10.14 发行方式及发行对象                                         10.14
10.15 向原股东配售的安排                                         10.15
10.16 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项               10.16
10.17 募集资金用途                                               10.17
10.18 担保事项                                                   10.18
10.19 本次决议的有效期                                           10.19
10.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权             10.20
11    关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研
      究报告的议案                                               11.00
12 以上全部议案                                                  99.00
3．在"委托股数"项下填报表决意见
表决意见种类       对应的申报股数
同意                       1股
反对                       2股
弃权                       3股
    二、投票举例
    1．股权登记日持有"王府井"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"董事会报告"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码   买卖方向        申报价格        申报股数
    738859             买入                 1.00元             1股
    2．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"董事会报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格        申报股数
    738859             买入           1.00元            2股
    3．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"董事会报告"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码  买卖方向  申报价格   申报股数
    738859            买入        1.00元          3股
    4．如某投资者对本次网络投票所有议案拟投赞成票，其申报内容如下。
    沪市挂牌投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
    738859            买入        99.00元     1股
    三、投票注意事项
    1．如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    2．网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3．网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
    4．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-04-04】
 公布2008年年报及可转换公司债券变更为公开发行可转换公司债券公告
    王府井公布2008年年报：基本每股收益0.875元，稀释每股收益0.875元，每股收益（扣除）0.978元，每股净资产5.223元，净资产收益率16.762%，加权平均净资产收益率13.414%，扣除非经常性损益后净利润384509234.72元，营业收入10174043117.91元，归属于母公司所有者净利润344042224.5元，归属于母公司股东权益2052558722.58元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年4月1日召开六届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案
    本次分红派息预案为：以2008年末总股本392,973,026.股为基数，每10股派发现金2.00元（含红利所得税），共分配利润78,594,605.20元，未分配利润87,529,136.88元转入下年度。本年度资本公积金不转增。
    二、通过计提、转回和核销2008年度资产减值准备的报告。
    公司按应收款项账龄的一定比例计提坏账准备1,749,464.58元。核销坏账2,622,798.36元。计提存货跌价准备670,200.00元。转销本期已销售商品房存货跌价准备69,452.36元。
    三、通过修改《公司章程》部分条款的议案：其中，在公司经营范围中增加"通讯器材"。
    修改后公司的经营范围：购销百货、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、室内装饰设计、音乐欣赏、舞会、摄影、游艺活动、仓储、日用电器、电子器具、通讯器材、日用品修理、文化用品修理、设计、制作、代理、发布国内和外商来华各类广告业务、设备租赁、房屋租赁、货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以下项目限下属分支机构经营）销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品；粮油、食品、副食品；烟；健字药品、化学药制剂、医疗器械；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸；保险柜；汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工、洗染。
    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
    六、通过关于公司变更再融资方式的议案：同意公司再融资方式由公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券变更为公开发行可转换公司债券(下称：可转债)。
    七、通过关于可转债发行方案的议案：发行总额不超过8.21亿元人民币，按面值(100元人民币/张)发行；债券存续期限不超过6年，票面利率不超过2.5%，到期未转股的可转债按2.5%进行利息补偿；本次可转债可向公司原股东优先配售。本次发行的可转债未提供担保。
    本次发行可转债募集资金全部用于收购北京王府井大厦有限公司55%股权。鉴于公司已根据项目具体实施情况使用其他资金先行投入，本次发行可转债募集资金到位后将全部用于置换公司先行投入的收购价款。
    八、通过关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
    董事会决定于2009年4月24日下午13:30召开第二十四届股东大会(2008年年会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738859"；投票简称为"王府投票"。
    投资者参加网络投票的操作须知
    一、投票流程
    1．投票代码
    沪市挂牌投票代码： 738859
    投票简称： 王府投票
    表决议案数量： 31
    2．表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此类推；因议案10实行逐项表决，以10.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。
    （3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：
议案序号                         议案内容                  对应申报价格（元）
1   董事会报告                                                   1.00
2   监事会报告                                                   2.00
3   2008年度财务决算报告                                         3.00
4   2008年度利润分配及分红派息预案                               4.00
5   修改公司章程的议案                                           5.00
6   2008年年度报告及摘要                                         6.00
7   聘用2009年度审计机构的议案                                   7.00
8   关于公司变更再融资方式的议案                                 8.00
9   关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案                 9.00
10  关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案                     10.00
10.01 发行证券的种类                                             10.01
10.02 发行规模                                                   10.02
10.03 票面金额和发行价格                                         10.03
10.04 债券期限                                                   10.04
10.05 债券利率                                                   10.05
10.06 还本付息的期限和方式                                       10.06
10.07 转股期限                                                   10.07
10.08 转股价格的确定和修正                                       10.08
10.09 转股价格向下修正条款                                       10.09
10.10 有条件赎回条款                                             10.10
10.11 回售条款                                                   10.11
10.12 转股时不足一股金额的处理方法                               10.12
10.13 转股年度有关股利的归属                                     10.13
10.14 发行方式及发行对象                                         10.14
10.15 向原股东配售的安排                                         10.15
10.16 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项               10.16
10.17 募集资金用途                                               10.17
10.18 担保事项                                                   10.18
10.19 本次决议的有效期                                           10.19
10.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权             10.20
11    关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研
      究报告的议案                                               11.00
12 以上全部议案                                                  99.00
3．在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类       对应的申报股数
同意                       1股
反对                       2股
弃权                       3股
    二、投票举例
    1．股权登记日持有"王府井"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"董事会报告"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码   买卖方向        申报价格        申报股数
    738859             买入                 1.00元             1股
    2．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"董事会报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码   买卖方向     申报价格        申报股数
    738859             买入           1.00元            2股
    3．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"董事会报告"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码  买卖方向  申报价格   申报股数
    738859            买入        1.00元          3股
    4．如某投资者对本次网络投票所有议案拟投赞成票，其申报内容如下。
    沪市挂牌投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
    738859            买入        99.00元     1股
    三、投票注意事项
    1．如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    2．网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3．网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
    4．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    王府井公布2008年三季报：基本每股收益0.653元，每股收益（扣除）0.658元，每股净资产5.182元，净资产收益率12.6%，扣除非经常性损益后净利润258438649.85元，营业收入7518376119.85元，归属于母公司所有者净利润256528783.42元，归属于母公司股东权益2036280035.52元。

【2008-09-12】
 刊登2008年半年度报告更正公告
    王府井2008年半年度报告更正公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司2008年半年度报告(下称：半年报)第六部分"重要事项"中第(四)项第1条和半年报摘要部分第6.3条："非经营性关联债权债务往来表"的单位应为"元"，特此更正。

【2008-08-30】
 刊登同意公司向华夏银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度的公告
    王府井董事会临时会议决议公告  
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年8月29日召开六届六次董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度；向工商银行王府井支行办理信用贷款2亿元(分次使用)，期限均为一年。

【2008-08-23】
 刊登股东大会决议公告
    王府井股东大会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年8月22日召开第二十三届股东大会(2008年第一次临时股东大会)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)相关方案：发行规模不超过人民币95000万元，即不超过950万张，每张面值为人民币100元，按面值发行；存续期限为自发行之日起6年。每张债券的最终认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，行权比例为不高于4:1；本次发行原股东享有优先认购权。该事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
    二、通过关于前次募集资金使用情况说明。
    三、通过关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告。
    四、通过关于收购北京王府井大厦有限公司55%股权的议案。

【2008-08-22】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    王府井采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码： 738859
    投票简称： 王府投票
    表决议案数量： 22
    2、表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此类推；因议案1实行逐项表决，以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。
    （3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：
议案序号            议案内容                    对应申报价格（元）
 1     关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券相
      关方案的议案。                                1.00
1.01    发行规模                                      1.01
1.02    票面金额和发行价格1.02
1.03    债券期限                                      1.03
1.04   发行对象                                      1.04
1.05   发行方式                                      1.05
1.06   债券利率                                      1.06
1.07   债券的利息支付和到期偿还                         1.07
1.08  债券回售条款                                   1.08
1.09   认股权证的存续期                                1.09
1.10  认股权证的行权期                                        1.10
1.11  认股权证的行权比例                                      1.11
1.12  行权价格的确定                                          1.12
1.13  行权价格及行权比例的调整及计算方式                      1.13
1.14  分离交易可转债的发行与上市                              1.14
1.15  本次募集资金的用途                                      1.15
1.16  担保事项                                                1.16
1.17  本次发行方案的有效期限                                  1.17
1.18  提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜            1.18
2       关于前次募集资金使用情况说明的议案。                    2.00
3      关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。3.00
4      收购北京王府井大厦有限公司55%股权的议案                 4.00
5     以上全部议案                                             99.00
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                            1股
    反对                            2股
    弃权                            3股
    二、投票注意事项
    1．如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    2．网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3．网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
    4．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-08-07】
 刊登公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券相关方案公告,上午停牌一小时
    王府井董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年8月5日召开六届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟以现金收购动力国际投资集团有限公司持有的北京王府井大厦有限公司(注册资本2850万美元，公司持有其45%的股份，下称：王府井大厦)55%股东权益的议案：以王府井大厦于评估基准日2008年5月31日的净资产评估值190327.28万元为依据，经协商确定标的股权收购价格为人民币10.6亿元。收购完成后，由王府井大厦作为存续公司承担其现有的总额为6.34亿元的债务；王府井大厦将成为公司全资子公司，公司将获得王府井大厦全部物业土地使用权和房产所有权。支付方式：现金，分期付款。
    本次收购的资金来源：公司将采用发行分离交易可转换公司债券的方式向资本市场募集资金，解决部分交易资金，剩余部分将由公司自筹解决。
    二、通过关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)相关方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币95000万元，即不超过950万张，每张面值为人民币100元，按面值发行；存续期限为自发行之日起6年；原股东享有优先认购权，优先配售比例不低于本次发行规模的50%；余额及原股东放弃优先认购权的部分将根据市场情况向合格投资者发行。每张债券的最终认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月，行权比例为不高于4:1。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
    董事会决定于2008年8月22日13:30召开第二十三届股东大会(2008年第一次临时股东大会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738859"；投票简称为"王府投票"。
    投资者参加网络投票的操作
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码： 738859
    投票简称： 王府投票
    表决议案数量： 22
    2、表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此类推；因议案1实行逐项表决，以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。
    （3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：
议案序号            议案内容                    对应申报价格（元）
 1     关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券相
      关方案的议案。                                1.00
1.01    发行规模                                      1.01
1.02    票面金额和发行价格1.02
1.03    债券期限                                      1.03
1.04   发行对象                                      1.04
1.05   发行方式                                      1.05
1.06   债券利率                                      1.06
1.07   债券的利息支付和到期偿还                         1.07
1.08  债券回售条款                                   1.08
1.09   认股权证的存续期                                1.09
1.10  认股权证的行权期                                        1.10
1.11  认股权证的行权比例                                      1.11
1.12  行权价格的确定                                          1.12
1.13  行权价格及行权比例的调整及计算方式                      1.13
1.14  分离交易可转债的发行与上市                              1.14
1.15  本次募集资金的用途                                      1.15
1.16  担保事项                                                1.16
1.17  本次发行方案的有效期限                                  1.17
1.18  提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜            1.18
2       关于前次募集资金使用情况说明的议案。                    2.00
3      关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。3.00
4      收购北京王府井大厦有限公司55%股权的议案                 4.00
5     以上全部议案                                             99.00
    3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                            1股
    反对                            2股
    弃权                            3股
    二、投票注意事项
    1．如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    2．网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3．网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
    4．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-08-05】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    王府井2007年度分红派息实施公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税,扣税后10派1.8元)。
    股权登记日：2008年8月8日
    除息日：2008年8月11日
    现金红利发放日：2008年8月15日

【2008-08-02】
 公布2008年半年报
    王府井公布2008年半年报：基本每股收益0.506元，稀释每股收益0.506元，每股收益（扣除）0.515元，每股净资产6.048元，净资产收益率8.37%，加权平均净资产收益率7.295%，扣除非经常性损益后净利润202310991.61元，营业收入5123606485.85元，归属于母公司所有者净利润198925426.13元，归属于母公司股东权益2376699706.99元。
    董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议于2008年7月31日举行，审议并经逐项表决通过下述事项：
    一、通过2008年半年度报告及摘要。
    二、同意刘玉兰女士因年龄原因不再担任公司财务总监职务。聘任杜建国先生为公司财务总监，任期自2008年至2010年。聘任刘长鑫先生为公司信息技术总监，任期自2008年至2010年。
    三、通过关于向招商银行、民生银行、北京银行分别申请综合授信额度的议案。
    同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限为一年；向民生银行股份有限公司申请人民币5亿元综合授信额度，用于补充流动资金，期限为一年。向北京银行复裕支行申请人民币10亿元综合授信额度，期限为一年。
    四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。

【2008-07-24】
 刊登公司治理专项活动整改情况说明的公告
    王府井董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2008年7月23日举行，通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的议案》。

【2008-06-28】
 刊登股东大会决议公告
    王府井股东大会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开第二十二届股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、补选刘伟为公司第六届董事会独立董事。
    三、通过修改《公司章程》的议案。
    四、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    五、通过公司2007年度报告及摘要。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    王府井召开股东大会。

【2008-06-05】
 刊登提名刘伟为独立董事候选人公告
    王府井董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过提名刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
    二、通过公司董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十二届股东大会(2007年年会)，审议以上第一项议案及2007年度利润分配预案等事项。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
    王府井自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。

【2008-05-20】
 刊登向银行贷款的公告
    王府井董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元，本次贷款期限为一年，用于归还公司在该银行于2008年5月20日到期的9000万元贷款。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    王府井公布2008年一季报：基本每股收益0.271元，稀释每股收益0.271元，每股收益（扣除）0.275元，每股净资产7.309元，净资产收益率3.711%，扣除非经常性损益后净利润107922952.75元，营业收入2952703468.7元，归属于母公司所有者净利润106576816.57元，归属于母公司股东权益2872334979.9元。

【2008-04-25】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    王府井公布2007年年报：基本每股收益0.678元，稀释每股收益0.678元，每股收益（扣除）0.738元，每股净资产7.831元，净资产收益率8.652%，加权平均净资产收益率10.244%，扣除非经常性损益后净利润290140869.23元，营业收入8936010435.37元，归属于母公司所有者净利润266239855.83元，归属于母公司股东权益3077320627.74元。
    董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司六届六次董事会及六届七次监事会会议于2008年4月22日举行，审议通过下述事项：
    一、通过2007年度董监事会报告。
    二、通过2007年度财务决算报告。
    三、通过2007年度利润分配及分红派息预案。
    本次分红派息预案为：以2007年末总股本392,973,026股为基数，每10股派发现金2.00元（含红利所得税），共分配利润78,594,605.20元，未分配利润17,212,704.33元转入下年度。
    四、通过计提、转回和核销2007年度公司资产减值准备的报告。
    五、通过对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
    六、通过修改公司章程议案。
    1．因经营需要，需增加公司经营范围："设计、制作、代理、发布国内和外商来华各类广告业务；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）。"修改后第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：购销百货、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、室内装饰设计、音乐欣赏、舞会、摄影、游艺活动、仓储、日用电器、电子器具、日用品修理、文化用品修理、设计、制作、代理、发布国内和外商来华各类广告业务、设备租赁、房屋租赁、货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以下项目限下属分支机构经营）销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品；粮油、食品、副食品；烟；健字药品、化学药制剂、医疗器械；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸；保险柜；汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工、洗染。
    七、通过《审计委员会年报工作规程》。
    八、通过《独立董事年报工作制度》。
    九、通过2007年年度报告及摘要。
    十、通过公司高级管理人员2008年度薪酬议案。
    十一、通过续聘2008年度审计机构议案。
    经公司审计委员会建议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所作为公司2008年度财务审计机构。
    以上议案一、二、三、六、九、十一项需提请公司第二十二届股东大会（2007年年会）审议通过。

【2007-12-26】
 刊登公司治理专项活动整改报告
    王府井董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本
    王府井自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本。

【2007-12-01】
 刊登股权收购议案公告
    王府井董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开六届五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以现金方式对旗下全资子公司南宁王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：南宁王府井)、重庆王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：重庆王府井)、乌鲁木齐王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：乌鲁木齐王府井)分别增资6000万元、3000万元、1800万元。增资完成后，南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井的股本金分别增至7000万元、4000万元、2800万元。本次增资行为由公司独立完成，上述三家公司的另一方股东均不参与本次增资。
    二、同意公司于2007年11月29日与银建国际百货有限公司(下称：银建国际)签署的股权转让协议：公司以现金方式收购银建国际持有的北京王府井商业物业管理有限公司(注册资本5960万美元，公司持股50%，下称：商业物业公司)50%的股权。以经审计后的商业物业公司以2006年12月31日为基准日的账面净资产值为依据，确定交易金额为16740万元。
    

【2007-10-27】
 刊登全资子公司转让北京金水岸房地产开发有限公司股权及债权公告
    王府井董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董监事会会议，以一致赞成票同意下述事项：
    同意本公司之全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司以3476万元的价格将北京金水岸房地产开发有限公司48%股权以及宏业公司对金水岸的1440万元债权转让给北京合生北方房地产开发有限公司。
    本次转让事项为本公司旗下全资子公司出售资产的交易，交易双方不存在关联关系。

【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    王府井公布2007年三季报：基本每股收益0.422元，每股收益（扣除）0.397元，每股净资产4.2015元，净资产收益率10.037%，扣除非经常性损益后净利润155909723.94元，营业收入6273319981.02元，归属于母公司所有者净利润165716433.18元，归属于母公司股东权益1651059791.95元。
    董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开六届三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过成都王府井百货有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司出资2000万元，下称：成都王府井)增资扩股的议案：公司与成都工投资产经营有限公司共同以债转股方式对成都王府井进行增资扩股，增资金额分别为28700万元及3500万元。成都王府井另一股东匈牙利埃利克公司(为公司旗下全资子公司，下称：埃利克公司)放弃本次增资。增资完成后，成都王府井股本金变为37200万元，其中公司合计出资30700万元，持股比例由40%变为82.53%；埃利克公司持股比例由30%变为4.03%。
    二、通过收购北京王府井商业物业管理有限公司50%股权的议案。
    鉴于交易双方有关事项尚未确定，公司将在与转让方签署收购协议后及时刊登相关投资公告。
    三、通过公司2007年第三季度报告。

【2007-08-29】
 公布2007年半年报
    王府井公布2007年半年报：基本每股收益0.289元，每股收益（扣除）0.283元，每股净资产4.455元，净资产收益率6.496%，加权平均净资产收益率6.782%，扣除非经常性损益后净利润111041772.17元，营业收入4252772737.8元，归属于母公司所有者净利润113736617.96元，归属于母公司股东权益1750874253.53元。
    董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开六届二次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将持有的北京中关村国际商城发展有限公司(注册资本为20500万元人民币，公司出资2900万元，出资比例为14.15%)全部股权以4046.9万元人民币的价格转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司。此次股权转让，公司作为转让方获得了1146.9万元的转让溢价收益。股权转让的相关协议尚未签署。
    二、聘任刘玉兰为公司财务总监。 
    三、通过公司2007年半年度报告。

【2007-08-14】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    王府井2006年度分红派息实施公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税，扣税后每10股派3.6元)。
    股权登记日：2007年8月17日
    除息日：2007年8月20日
    现金红利发放日：2007年8月24日

【2007-08-13】
 刊登关于办公地址变更的公告
    王府井关于办公地址变更的公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司办公地址自2007年8月13日起变更为：中国·北京市·东城区王府井大街251-253号。

【2007-07-24】
 刊登关于资产收购暨关联交易公告
    王府井董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年7月23日召开六届一次董事会临时会议及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限为一年。
    二、通过公司全资子公司北京双安商场有限责任公司收购北京王府井东安集团有限责任公司相关资产的议案。
    关于资产收购暨关联交易公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司旗下全资子公司北京双安商场有限责任公司(下称：双安商场)于2007年7月23日与北京王府井东安集团有限责任公司(下称：王府井东安)签署了《房地产转让协议》，双安商场采取协议方式收购王府井东安位于海淀区北三环西路38号的土地4967.66平方米及相应的房产2936.6平方米，收购价格依据评估价格人民币3295.24万元由双方协商确定为3000万元。
    上述交易构成关联交易。
    公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司独立董事凌新源提出辞去公司第六届董事会独立董事职务，自2007年7月20日起生效。公司董事会将提出新的独立董事候选人，提请最近一次股东大会选举。

【2007-07-10】
 刊登实际控制人变更暨控股股东更名的提示性公告,上午停牌一小时
    王府井实际控制人变更暨控股股东更名的提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接控股股东北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)的通知，北京控股集团有限公司及北京北燃实业有限公司分别持有的北控投资95%及5%股权无偿划转至北京王府井东安集团有限责任公司(下称：东安集团)的事项已获得中国证监会有关批复文件批准，并对收购报告书全文无异议，同意豁免东安集团因以国有股无偿划转方式控制19701.557万股公司股份(占公司总股本50.13%)而应履行的要约收购义务。公司实际控股人已变更为东安集团。
    北控投资同时通知，其名称变更为北京王府井国际商业发展有限公司。

【2007-07-03】
 刊登监事会决议公告
    王府井监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年7月2日召开六届一次监事会，会议选举倪学玲为公司第六届监事会主席。

【2007-06-30】
 刊登股东大会决议公告
    王府井股东大会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月29日召开第二十一届股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本392973026股为基数，每10股派4.00元(含税)。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过2006年年度报告及其摘要。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月29日召开六届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郑万河为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任刘冰为公司总裁。
    三、聘任岳继鹏为公司董事会秘书。
    四、聘任东嘉生先生、郭志刚先生、杜宝祥先生、高国良先生为公司副总裁。

【2007-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    王府井召开股东大会。

【2007-06-26】
 刊登董事会决议公告
    王府井董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划等事项。为提高公司治理水平，规范公司运作，保护投资者特别是中小投资者权益不受损害，公司欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评 价并提出意见。
    联 系 人：岳继鹏、连慧青
    电 话：010-65125960
    传 真：010-65133133
    电子信箱：wfjdshh@126.com
    联系地址：北京市王府井大街255 号
    邮 编：100006

【2007-06-11】
 王府井自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
    王府井自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股

【2007-06-09】
 刊登关于转让北京东来顺集团有限责任公司49.09%股权的公告
    王府井董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月8日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、鄂萌、邰继兴为公司第六届董事会董事候选人，提名董安生、李爽、凌新源为第六届董事会独立董事候选人。
    提名倪学玲、张清云作为第六届监事会监事候选人，由职工民主选举产生的监事蔡君直接进入第六届监事会。
    二、通过修改公司章程的议案。
    1.根据国家工商总局对企业营业执照的有关要求，对章程中经营范围修改如下：
    经依法登记，公司的经营范围：购销百货、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、汽车配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、室内装饰设计、音乐欣赏、舞会、摄影、游艺活动、仓储、日用电器、电子器具、日用品修理、文化用品修理、承办本公司辖区内店堂和户外国内广告、设备租赁、房屋租赁、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、承办中外合资经营、合作生产、"三来一补"、易货贸易及转口贸易业务、经贸委批准的其它商品的进出口业务。（以下项目限下属分支机构经营）销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品；烘烤销售面包；粮油、食品、副食品；美容；餐饮服务；烟；健字药品、化学药制剂、医疗器械；音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸；代理家财保险；电子游艺；保险柜；汽车货运、；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工、洗染。
    2.由于公司股权分置改革已完成，公司原非流通股股份性质发生变更，对公司章程第三章第一节第十九条修改为：公司发行的所有股份均为普通股，合计392,973,026股。
    三、同意公司将持有的北京东来顺集团有限责任公司(公司持有其49.09%股权)39.09%及10%股权分别转让给北京首都旅游集团有限责任公司及其全资子公司华龙旅游实业发展总公司，以标的公司经审计的净资产值7351.65万元为依据，确定本次股权转让价格分别为人民币2874万元和736万元。相关协议尚未签署。
    由于本公司与首旅集团、华龙旅游均不存在关联关系，本次转让事项未构成关联交易。
    根据东来顺的盈利状况，转让其股权，对公司收益并不造成实质影响。
    董事会决定于2007年6月29日下午召开第二十一届股东大会(2006年年会)，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。

【2007-05-12】
 刊登聘任公司副总经理公告
    王府井董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意聘任高国良为公司副总经理。

【2007-05-09】
 刊登提示性公告,上午停牌一小时
    王府井提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接控股股东北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)的通知，根据北京市国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复文件的精神，北京市国资委同意将北京控股集团有限公司及北京北燃实业有限公司分别持有的北控投资95%及5%股权无偿划转至北京王府井东安集团有限责任公司(下称：东安集团)。划转事项完成后，公司实际控制人将变更为东安集团。
    上述划转事项有关手续尚在办理过程中，尚需经中国证券监督管理委员会批准东安集团豁免要约申请后方可实施。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    王府井公布2007年一季报：每股收益0.183元，每股收益（扣除）0.183元，每股净资产4.7129元，净资产收益率3.8923%，扣除非经常性损益后净利润72432526.08元，主营业务收入2360918791.67元，净利润72088396.63元，股东权益1852034081.83元。
    董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议一致通过下述事项：
    一、通过公司2007 年度第一季度报告。
    二、通过关于公司会计政策、会计估计调整的议案。

【2007-04-21】
 公布2006年年报
    王府井公布2006年年报：每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.227元，加权平均每股收益0.49元，加权平均每股收益（扣除）0.227元，每股净资产4.485元，调整后每股净资产4.379元，净资产收益率10.928%，加权平均净资产收益率11.499%，扣除非经常性损益后净利润89226006.61元，主营业务收入6386089743.55元，净利润192611930.33元，股东权益1762518947.78元。
    董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年4月18日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本392973026股为基数，每10股派4.00元(含税)。
    二、通过计提、转回和核销2006年度公司资产减值准备的报告。
    三、同意公司将向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元(借新还旧)，贷款期限为一年。
    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    上述有关事项需提交公司第二十一届股东大会(2006年年会)审议，会议召开时间另行通知。

【2007-03-03】
 刊登高管变动公告
    王府井董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意张道康辞去公司副董事长职务、郑万河辞去公司总经理职务，聘任刘冰担任公司总经理。
    二、通过北京双安商场有限责任公司购买北京王府井东安集团有限责任公司部分房屋及土地使用权的议案。本次收购构成关联交易，尚需有关部门批准，相关协议尚未签署。

【2007-01-31】
 刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
    王府井2006年度业绩快报
    本公告所载北京王府井百货(集团)股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 
    单位：人民币亿元
    主要会计数据     2006年 2005年       本期比上期增减（%）
    主营业务收入     63.69     50        27.38
    主营业务利润     10.85      8.6      26.16
    利润总额           3.3      0.85    288.24
    净利润             1.81     0.27    570.37
    每股收益（元/股）  0.46     0.069   566.67
    净资产收益率（%） 10.23     1.696     8.53
    每股净资产（元/股）4.50     4.04     11.39
    注：1. 以上数据来源于公司未经审计的合并报表。
    2. 公司2006年度净利润中含有转让北京王府井大厦有限公司15%股东权益所带来1亿元左右的收益。

【2007-01-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    王府井股票交易异常波动公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司股票于2007年1月15日-17日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。经检查，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。

【2006-12-18】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年12月18日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年12月18日起，公司股票简称变更为"王府井"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为392,973,026股，其中无限售条件的流通股份合计198,378,626股，有限售条件的流通股份合计194,594,400股。

【2006-12-15】
 刊登控股股东股权转让事项办理完成公告,继续停牌
    S王府井控股股东股权转让事项办理完成公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心通知，该中心与北京控股投资管理有限公司将其持有的公司股权一并转让给北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)的相关股权转让手续已办理完毕，公司第一大股东(控股股东)已变更为北控投资，现北控投资合并持有公司197015570股股份，占公司总股本的50.13%。

【2006-12-14】
 刊登股改方案实施公告,继续停牌
    2006年12月18日复牌   
    S王府井股权分置改革方案实施公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得30元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年12月15日
    对价发放日：2006年12月21日
    公司股票复牌日：2006年12月18日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年12月18日起，公司股票简称变更为"王府井"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为392,973,026股，其中无限售条件的流通股份合计198,378,626股，有限售条件的流通股份合计194,594,400股。

【2006-11-30】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    S王府井股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年11月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况：
    本次股权分置改革相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共623人，代表股份327526742股，占公司股份总数的83.35%。
    1、非流通股股东出席情况
    出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份总数194,594,400股，占公司总股本的49.52%。
    2、流通股股东出席情况
    出席本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东授权代表共622人，代表有效表决权的股份数为132932342股，占公司流通股股份总数的67.01%，占公司股份总数的33.83%。
    表决结果：（单位：股）
            代表股份    同意股数 反对股数 弃权数 赞成比例
全体股东     327526742  327098120 419245  9377   99.87%
流通股股东   132932342  132503720 419245  9377   99.68%
非流通股股东 194594400  194594400 0       0      100%

【2006-11-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S王府井采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738859             王府投票         1            A股
    2、表决议案
    公司简称    议案序号  议案内容                      对应的申报价格
    S王府井     1         北京王府井百货（集团）股份    1元                           
                          有限公司股权分置改革方案的议案
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“S王府井”A 股的投资者，对《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   申报价格    申报股数
    738859     买入       1元         1股
    2、如某投资者对《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码     买卖方向  申报价格  申报股数
    738859       买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-11-27】
 刊登股改获批公告，网络投票起止日:11-27至11-29,继续停牌
    S王府井公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接到北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738859             王府投票         1            A股
    2、表决议案
    公司简称    议案序号  议案内容                      对应的申报价格
    S王府井     1         北京王府井百货（集团）股份    1元                           
                          有限公司股权分置改革方案的议案
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"S王府井"A 股的投资者，对《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   申报价格    申报股数
    738859     买入       1元         1股
    2、如某投资者对《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码     买卖方向  申报价格  申报股数
    738859       买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-11-24】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    S王府井召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，北京王府井百货(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年11月29日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 
    本次网络投票的股东投票代码为"738859"；投票简称为"王府投票"。

【2006-11-21】
 董事会征集投票起止日：11月21日-11月29日,今起停牌
    S王府井董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止股权登记日2006年11月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年11月21日-28日(国家法定工作日)每日9:00-11:30、14:00-17:00、11月29日上午9:00-11:30。

【2006-11-17】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
    S王府井召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定于2006年11月29日15:00召开股权分置改革(下称"股改")相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738859"；投票简称为"王府投票"。

【2006-11-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的通知
    S王府井召开股权分置改革相关股东会议的通知
    北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定于2006年11月29日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。提示公告:本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示公告，提示公告的刊登时间分别为2006年11月17日和2006年11月24日。
    本次网络投票的股东投票代码为"738859"；投票简称为"王府投票"。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止股权登记日2006年11月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年11月21日-28日(国家法定工作日)每日9:00-11:30、14:00-17:00、11月29日上午9:00-11:30；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738859             王府投票         1            A股
    2、表决议案
    公司简称    议案序号  议案内容                      对应的申报价格
    S王府井     1         北京王府井百货（集团）股份    1元                           
                          有限公司股权分置改革方案的议案
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“S王府井”A 股的投资者，对《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   申报价格    申报股数
    738859     买入       1元         1股
    2、如某投资者对《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码     买卖方向  申报价格  申报股数
    738859       买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报
    S王府井公布2006年三季报：每股收益0.285元，每股净资产4.277元，调整后每股净资产4.152元，净资产收益率6.654%，主营业务收入4417254823.44元，净利润111835762.72元，股东权益1680760980.17元。

【2006-10-24】
 刊登收购报告书公告,上午停牌一小时
    S王府井公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年10月20日收到北京北控商业投资有限责任公司(下称"北控商业")的通知，北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司转让公司股权事宜已获得中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")有关批复文件，中国证监会对收购报告书全文无异议，同意豁免北控商业因直接持有19701.557万股公司股份(占公司总股本的50.13%)而应履行的要约收购义务。公司控股股东将按有关规定办理相关手续。

【2006-10-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    S王府井临时股东大会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年10月9日召开第二十届股东大会(2006年第一次临时股东大会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购长安商场100%股权的议案。
    二、通过关于为深圳市王府井进出口贸易公司提供担保的议案。

【2006-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    S王府井召开股东大会。

【2006-09-16】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会通知
    王府井召开2006年第一次临时股东大会通知
    北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定于2006年10月9日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议收购长安商场的议案等事项。

【2006-09-13】
 刊登拟认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行A股股票公告
    王府井董监事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年9月6日召开五届五次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议同意公司认购北京北辰实业股份有限公司(下称：北辰)首次公开发行A股1.5亿股，认购价为每股不超过2.4元(以北辰A股最终发行价为准)，最终总投入不超过3.6亿元人民币。本次认购的股份自发行之日起12个月内不转让。

【2006-09-12】
 刊登股权转让进展提示性公告
    王府井提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心的通知，该中心与北京控股投资管理有限公司转让公司股权事宜已于2006年9月4日获得国务院国有资产监督管理委员会的有关批复文件，尚待中国证监会豁免要约的批复，转让事项尚在进行中。

【2006-08-31】
 公布2006年半年报
    王府井公布2006年半年报：每股收益0.194元，每股收益（扣除）0.201元，加权平均每股收益0.194元，加权平均每股收益（扣除）0.201元，每股净资产4.237元，调整后每股净资产4.101元，净资产收益率4.589%，加权平均净资产收益率4.696%，扣除非经常性损益后净利润79131943.31元，主营业务收入3016688345.9元，净利润76398600.67元，股东权益1664972505.33元。
    董监事会决议及关联交易公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年8月29日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过收购北京东安集团公司长安商场(注册资本为26190.9万元，下称：长安商场)事项：公司采取现金方式(自有资金)收购北京王府井东安集团有限责任公司旗下长安商场100%股权，收购价格为31012.84万元。交易双方于2006年8月28日签署协议。本次收购构成关联交易，须提请公司最近一次临时股东会议审议。
    二、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

【2006-07-19】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    王府井2005年度分红派息实施公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2006年7月24日
    除息日：2006年7月25日
    现金红利发放日：2006年7月28日

【2006-07-13】
 刊登股改方沟通情况暨调整股改方案公告,停牌一天
    7月14日复牌
    王府井股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年7月6日公布股权分置改革方案后，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容调整如下：
    原方案中对价安排现调整为：北控商投向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付595135878元现金，作为公司非流通股股份获得流通权的对价安排，即全体流通股股东每持有10股流通股获付30元现金。
    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议表决通过。

【2006-07-10】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
    王府井关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司定于2006年7月11日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会(网上路演)。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。

【2006-07-06】
 刊登股权分置改革说明书,继续停牌
    最晚于2006年7月14日复牌
    王府井股权分置改革说明书摘要
    北京王府井百货(集团)股份有限公司本次股权分置改革方案为：公司唯一非流通股股东北京市京联发投资管理中心(下称：京联发)、拟受让股权方北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控商投)及实际控制人北京控股集团有限公司共同参与公司本次股权分置改革。北控商投向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东合计支付39675725股对价股份，即流通股股东每持有10股流通股可以获得北控商投支付的2股对价股份。
    公司参与执行对价安排的非流通股股东作出如下承诺：
    1、北控商投承诺：在本次股权分置改革方案实施后12月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限届满后的24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。
    2、京联发承诺：若股权转让未在本次股权分置改革实施前完成，则京联发继续持有公司股权，并由其作为执行对价安排的主体履行本次股权分置改革中的相关义务。
    京联发与北控商投之间的非流通股转让尚需获得国务院国资委、中国证监会相关批准文件。上述条件成就后，公司董事会将确定本次相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日及网络投票时间，并另行公告。

【2006-06-30】
 刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    王府井股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，北京王府井百货(集团)股份有限公司非流通股股东将于近期启动股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事项提示公告如下：
    一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    二、公司将依据股改的进展情况，最晚于2006年7月6日披露公司股改说明书及相关文件。如不能如期披露，公司将于7月6日公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌。
    公司控股股东转让本公司股权事宜进展的提示性公告
    接公司第一大股东北京市京联发投资管理中心的通知，该中心与北京控股投资管理有限公司转让本公司股权事宜，于2006年6月29日获北京控股有限公司股东大会审议通过。

【2006-06-29】
 因重要事项未公告,停牌一天
    王府井因重要事项未公告。

【2006-06-24】
 刊登股东公布提示性公告
    王府井股东公布提示性公告
    北京北控商业投资有限公司(下称：北京北控)于2006年6月1日与北京京联发投资管理中心及北控投资管理公司签订《股权转让协议》，拟收购其持有的北京王府井百货(集团)股份有限公司(下称：王府井)的股份。就该收购事宜，北京北控于2006年6月9日接到中国证监会出具的《材料补正通知书》，要求北京北控报送《王府井收购报告书》补正材料，目前有关补正材料尚在准备过程中。
    本次收购需经北京控股有限公司于2006年6月29日召开的特别股东会议审议。此外，尚需国务院国资委及中国证监会批准。

【2006-06-17】
 刊登为全资子公司提供担保公告
    王府井股东大会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年6月16日召开第十九届股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配方案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过转让北京王府井大厦有限责任公司15%股东权益的议案。
    董事会临时会议决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年6月16日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过公司为全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请300万美元综合授信额度提供连带责任保证的议案。该担保事项将提请最近一次股东大会审议。截至公告日，公司无对外担保。

【2006-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    王府井召开股东大会。

【2006-06-06】
 刊登出售资产公告
    王府井董监事会决议公告
    公司董监事会议于2006年6月2日召开，一致通过《关于转让北京王府井大厦有限责任公司15%股权的议案》。同意公司将持有的北京王府井大厦有限公司15％的股权以每股人民币1500万元的价格转让给动力国际投资集团有限公司，交易总金额为22500万元。本次交易不构成关联交易。   
    本次转让事项完成后，可为公司增加22500万元（含税）的现金流入，有利于加速公司百货主业连锁发展，扩大公司规模，提升企业核心竞争力。
    本次转让事项完成后，有可能对公司当年经营业绩带来重大影响。初步测算，扣除相关成本，预计当期利润贡献将达到一亿元左右。
    董事会决定将《关于转让北京王府井大厦15%股权的临时提案》提交公司第十九届股东大会（2005年年会）审议通过。

【2006-06-02】
 刊登控股股东转让公司股权事宜变更的提示性公告,上午停牌一小时
    王府井关于控股股东转让公司股权事宜变更的提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心(下称：京联发)的通知，该中心与北京控股投资管理有限公司(下称：北控管理)转让公司股权的事项发生变更。
    鉴于原受让主体北京控股集团有限公司(下称：北控集团)经营的业务涉及多个领域，现该公司决定变更受让主体。由原北控集团变为北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)，该公司为北控集团的全资子公司。
    根据2006年6月1日，京联发、北控管理同北控投资签署的《股权转让协议》，京联发将其持有的公司非流通股194594400股股份(占股份总数的49.52%)转让给北控投资，北控管理将其持有的公司流通股2421170股股份(占股份总数的0.61%)转让给北控投资。
    本次转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准。转让事项完成后，北控集团仍然是公司的实际控制人；京联发不再持有公司的股权，公司将尽快实施股权分置改革。

【2006-05-11】
 刊登关于控股股东转让公司股权事宜进展提示性公告
    王府井关于控股股东转让公司股权事宜进展的提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司经询问第一大股东北京市京联发投资管理中心，该中心与北京控股投资管理有限公司转让公司股权事宜尚未取得有关部门的批准，转让事项尚在进行中。

【2006-04-26】
 公布2006年一季报
    王府井公布2006年一季报：每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.126元，每股净资产4.169元，调整后每股净资产3.996元，净资产收益率3.029%，扣除非经常性损益后净利润49699497.84元，主营业务收入1701778972.54元，净利润49628944.29元，股东权益1638202848.95元。

【2006-04-22】
 公布2005年年报
    王府井公布2005年年报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.068元，加权平均每股收益0.069元，加权平均每股收益（扣除）0.068元，每股净资产4.042元，调整后每股净资产3.883元，净资产收益率1.696%，加权平均净资产收益率1.703%，扣除非经常性损益后净利润26652090.91元，主营业务收入5008927763.42元，净利润26947672.93元，股东权益1588573904.66元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年4月19日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过计提、转回和核销2005年度公司资产减值准备的报告。
    公司对存货计提存货跌价准备7,450,272.28；对应收款项计提坏账准备8,176,687.63元，其中对应收账款计提2,451,284.62元的坏账准备，对其他应收款计提5,725,403.01元的坏帐准备。   
    转回朝凤山庄项目计提存货跌价准备2,277,000.00元。
    核销存货跌价准备4,523,600.00元，其中核销朝凤山庄项目计提的存货跌价准备2,856,600.00元，核销万博苑1-6 号楼项目计提的存货跌价准备1,667,000.00元；核销固定资产减值准备1,077,847.10元。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过2005年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2006年6月16日下午召开第十九届股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-03】
 刊登控股股东转让公司股权的提示性公告,上午停牌一小时
    王府井控股股东转让公司股权的提示性公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心(下称：京联发)通知，京联发、北京控股投资管理有限公司(下称：北控管理)同北京控股集团有限公司(下称：北控集团)于2006年3月31日签署《股权转让协议》，京联发将其持有的公司非流通股194594400股股份(占股份总数的49.52%)转让给北控集团，北控管理将其持有的公司流通股2421170股股份(占股份总数的0.61%)转让给北控集团。转让总价款为:100,000万元.
    本次收购完成后，京联发将不再持有公司的股份；北控集团间接持有的公司股份将由北控集团直接持有，持有公司50.13%的股份，北控集团仍然是公司的实际控制人。
    本次转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的批准。北控集团将向中国证监会申请要约收购豁免。

【2005-11-19】
 刊登对外收购资产公告
    王府井董监事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年11月18日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过公司收购北京首联商业集团有限公司(下称：首联集团)持有的柒一拾壹(北京)有限公司(下称：合资公司)25%股权的议案：公司拟采取协议方式收购首联集团持有的合资公司25%股权，收购总价折合人民币约为7369.3125万元人民币(其中：向首联集团支付3821.1875万元人民币，向合资公司支付437.5万美元)。本次收购资金来源于公司自有资金。本次资产收购事项，尚待得到美国SEI以及株式会社7-11日本公司确认放弃优先收购权后方可签署有关收购协议，并报国家商务部审批后实施。

【2005-10-22】
 公布2005年三季报
    王府井公布2005年三季报：每股收益0.108元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.077元，调整后每股净资产3.864元，净资产收益率2.6567%，扣除非经常性损益后净利润43536699.87元，主营业务收入3502732382.79元，净利润42561914.44元，股东权益1602021545.06元。

【2005-08-20】
 公布2005年半年报
    王府井公布2005年半年报：每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.094元，加权平均每股收益0.091元，加权平均每股收益（扣除）0.094元，每股净资产4.109元，调整后每股净资产3.877元，净资产收益率2.205%，加权平均净资产收益率2.229%，扣除非经常性损益后净利润36743379.55元，主营业务收入2389014682.72元，净利润35602669.51元，股东权益1614711004.26元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-26】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    王府井2004年度分红派息实施公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
    股权登记日：2005年7月29日
    除息日：2005年8月1日
    现金红利发放日：2005年8月5日

【2005-06-25】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    王府井股东大会决议公告
    一、通过2004年度利润分配及分红派息方案：以2004年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过计提和核销2004年度公司资产减值准备的报告。
    三、通过调整公司董事的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过2004年年度报告。

【2005-06-24】
 召开股东大会,停牌一天
    王府井召开股东大会。

【2005-06-15】
 刊登董事会决议公告
    王府井董事会决议公告
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年6月13日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过公司《独立董事制度(草案)》、《重大信息内部报告制度(草案)》。

【2005-04-23】
 公布2004年年报及2005年一季报
    王府井公布2004年年报：每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.034元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产4.018元，调整后每股净资产3.771元，净资产收益率0.848%，加权平均净资产收益率0.863%，扣除非经常性损益后净利润6386339.23元，主营业务收入4119228100.23元，净利润13384460.82元，股东权益1579108334.75元。
    2005年一季报：每股收益0.083元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产4.102元，调整后每股净资产3.847元，净资产收益率2.032%，扣除非经常性损益后净利润32896198.3元，主营业务收入1367919590.03元，净利润32752292.57元，股东权益1611860627.32元。
    董监事会决议
    一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过关于计提和核销2004年度公司资产减值准备的报告。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过调整公司董事的议案。
    五、免去李福群副总经理职务。 
    六、通过2004年年度报告及其摘要。
    七、通过公司2005年一季度季报。
    董事会决定于2005年6月24日下午召开第十八届股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。

【2005-02-18】
 刊登对外担保公告
    王府井董事会临时决议
    同意公司为全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请120万美元免保证金开证授信额度提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。截至公告日，公司无对外担保。

【2005-01-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    王府井临时股东大会决议公告
    一、通过关于收购北京双安商场有限责任公司股权议案。
    二、通过关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案。
    三、通过修改公司章程议案。

【2005-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    王府井召开股东大会。

【2004-12-18】
 刊登关于签署转让协议公告
    王府井关于签署转让协议公告
    2004年12月16日，公司与北京王府井东安集团有限责任公司签署了《转让协议》，以零价格受让北京王府井东安集团有限责任公司东安市场，该协议需经公司股东大会通过后生效。

【2004-12-08】
 刊登资产收购暨关联交易公告,上午停牌一小时
    王府井董监事会决议公告
    一、审议通过关于收购北京双安商场有限责任公司股权的议案。
    二、审议通过关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场的议案。
    三、审议通过修改公司章程部分条款的议案：经营范围中新增"房屋租赁"。
    董事会决定于2005年1月7日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    资产收购暨关联交易公告
    2004年11月1日，公司与中国光大投资管理公司签订《股权转让协议》，由公司以自有资金受让光大拥有的双安商场50%股权，受让价格以经评估的双安商场截至审计基准日(2004年9月30日)的帐面净资产值为依据，确定为1.92亿元人民币。此次公司受让双安商场50%的股权中将有20%由公司全资下属企业北京宏业房地产开发有限责任公司受让。收购完成后，公司将直接拥有双安商场80%股权，宏业公司拥有双安商场20%股权，公司合并持有双安商场100%股权。
    公司采取协议方式收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场，收购价格为零。本次收购构成关联交易，尚需获得北京市国有资产监督管理委员会的批准。

【2004-11-04】
 刊登更正公告
    王府井更正公告
    公司第三季度报告主要会计数据及财务指标中因计算有误,现特此更正如下：
    至报告期末调整后的每股净资产原为2.817元，应为3.638元。比上年度期末增减原为-21.36%，应为1.56%。

【2004-10-30】
 公布2004年三季报
    王府井公布2004年三季报：每股收益0.073元，每股收益（扣除）0.071元，每股净资产4.005元，调整后每股净资产2.817元，净资产收益率1.828%，扣除非经常性损益后净利润27829807.88元，主营业务收入2722272129.12元，净利润28774163.83元，股东权益1573858881.9元。

【2004-08-31】
 刊登董事会决议公告
    王府井董事会临时会议决议公告
    公司于2004年8月30日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过为公司全资子公司武汉王府井有限责任公司继续向工商银行汉江支行续贷短期借款2700万元(一年期)担保的议案，期限一年，截止日为2005年9月15日。
    截至公告日，公司无其他对内担保，为全资子公司提供担保额合计2700万元，此外无对外担保。

【2004-08-21】
 公布2004年半年报
    王府井公布2004年半年报：每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.066元，加权平均每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.997元，调整后每股净资产3.649元，净资产收益率1.651%，加权平均净资产收益率1.665%，扣除非经常性损益后净利润26485332.03元，主营业务收入1882408733.8元，净利润25942164.87元，股东权益1570883682.94元。

【2004-07-13】
 刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
    王府井业绩预增公告
    2003年4-5月北京地区突发的“非典”疫情，对公司当期经营业绩造成影响，2003年半年度公司每股收益0.004元。2004年度公司经营正常，经初步核算，本年度上半年公司利润与去年同期相比上升幅度预计100%以上。提请广大投资者注意投资风险。

【2004-06-30】
 刊登年度股东大会及董监事会决议公告
    王府井年度股东大会决议公告   
    一、通过2003年度利润分配及分红派息方案：不分配，不转增。
    二、通过修改公司章程的议案。
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、选举郑万河为董事长。
    二、聘任郑万河为总经理。
    三、聘任刘玉兰为总会计师，刘冰为董事会秘书。
    四、选举倪学玲为监事长。

【2004-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    王府井召开股东大会。

【2004-06-19】
 刊登短期借款公告
    王府井董事会决议
    通过继续向工商银行北京分行短期借款13000万元的议案：该项借款为一年期短期借款，将于2004年6月24日到期。现根据公司正常经营需要，继续向工商银行北京分行借款13000万元，期限一年，截止日为2005年6月24日。

【2004-06-01】
 刊登更正公告
    王府井更正公告
    公司四届十三次董事会决议公告，因向报社传送电子文件出现失误，现予以更正。


【2004-05-28】
 刊登董监事会决议暨召开股东大会的公告
    王府井董监事会决议公告
    一、通过调整公司第五届董事会候选人及换届选举第五届监事会的议案：
    倪学龄不再作为公司董事会候选人；
    提名倪学龄、张美玲为公司第五届监事会候选人，由职工民主选举产生的监事丁雅丽直接进入第五届监事会。
    二、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2004年6月29日下午召开第十六届股东大会(2003年年会)，审议2003年度利润分配及分红派息议案等及以上事项。

【2004-04-23】
 公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
    王府井公布2003年年报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）-0.019元，加权平均每股收益0.032元，加权平均每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产3.931元，调整后每股净资产3.582元，净资产收益率0.82%，加权平均净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润-7609309.62元，主营业务收入3180807455.42元，净利润12691410.43元，股东权益1544898638.07元。
    2004年一季报：每股收益0.063元，每股净资产3.995元，调整后每股净资产3.679元，净资产收益率1.582%，主营业务收入1058345828.2元，净利润24834611.85元，股东权益1569776129.92元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年4月20日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过换届选举公司第五届董事会的议案。
    三、通过2003年度计提资产减值准备报告。
    四、通过2003年年度报告及其摘要。
    五、通过2004年一季度季报。
    以上有关事项需提请第十六届股东大会(2003年年会)审议，决定2004年6月中下旬召开第十六届股东大会(2003年年会)，具体时间另行确定。