个股档案

☆公司大事☆ ◇600884 杉杉股份 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
 刊登为宁波杉杉股份有限公司公司债券发行提供抵押担保的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年11月19日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、根据公司2008年第二次临时股东大会相关授权，同意拟用公司及子公司拥有的部分土地使用权及房屋建筑物(于基准日2009年9月30日的评估价值为人民币625474882.00元)为2009年公司债券提供抵押担保。
    二、同意为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向上海浦东发展银行宁波鄞东支行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保。

【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    杉杉股份公布2009年三季报：基本每股收益0.215元，稀释每股收益0.215元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产6.96元，净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润25882630.78元，营业收入1450524604.69元，归属于母公司所有者净利润88459808.79元，归属于母公司股东权益2857528427.31元。
    关联交易公告
    宁波杉杉股份有限公司拟将持有的宁波杉杉甬江置业有限公司(注册资本1亿元，公司持股28%，下称：甬江置业)9.33%的股权转让给公司控股股东杉杉集团有限公司，以标的股权的评估价值11190474.61元作为交易价格。
    本次交易构成关联交易，已经获得甬江置业其余股东放弃优先购买权的声明。
    董监事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年10月29日召开六届十九次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过公司于同日与关联企业杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)就转让哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权(该公司盈利能力下降，该股权已对公司三季度业绩带来-119.51万元的损益)的事宜签署股权转让意向书的议案：双方约定在对标的公司截止2009年9月30日一年一期的财务状况进行审计后，杉杉控股以原价32000万元购回公司所持全部标的股权。该交易构成关联交易，公司将根据进展情况，召开董事会审议相关具体事宜，并提交股东大会表决。
    三、通过关于转让公司所持宁波杉杉甬江置业有限公司9.33%股权的议案。
    另，公司董事会于2009年10月29日收到李怀璋因工作需要辞去公司副总经理职务的《辞职报告》，根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

【2009-10-14】
 刊登关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
    杉杉股份公告
    宁波杉杉股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过60000万元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

【2009-09-05】
 刊登关于媒体报道的说明公告
    杉杉股份关于媒体报道的说明公告
    宁波杉杉股份有限公司关注到2009年9月4日有关媒体刊登了题为《杉杉控股董事局主席郑永刚：要做动力电池全球"老大"》和题为《上下游联姻 新能源汽车产业化临近爆发》的报道，并被部分网站转载。针对上述报道中涉及公司锂离子电池材料产业股权梳理、澳大利亚Heron Resources Limited(下称：Heron Resources公司)镍钴矿项目以及参与锂离子动力电池合作等相关事宜，经核实，现就相关情况说明如下：
    公司六届十七次董事会通过的关于对公司锂离子电池材料产业各子公司进行股权梳理事宜，旨在进一步整合资源，搭建统一的锂离子电池材料产业经营管理平台，并将借此平台进一步推进公司锂离子电池材料产业的发展。
    根据公司于2009年5月28日与Heron Resources公司签署的关于Yerilla 镍钴矿项目的框架合作协议，目前公司正在进行镍钴项目矿石处理的可行性研究。
    公司作为目前国内主要的锂离子电池材料供应商，有意参与锂离子动力电池方面的合作，公司会关注参与动力电池合作的可能性。

【2009-08-31】
 公布2009年半年报
    杉杉股份公布2009年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产6.44元，净资产收益率1.72%，加权平均净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润29843411.76元，营业收入886014331.91元，归属于母公司所有者净利润45381974.4元，归属于母公司股东权益2643932896.58元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了关于《宁波杉杉股份有限公司2009年半年度报告全文及摘要》的议案。
    二、审议通过了为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向中信银行东莞市分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保。
    三、审议通过了为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广东发展银行东莞市松山湖支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案。
    四、关于《宁波杉杉创业投资有限公司管理团队项目业绩考核方案》的议案。
    鉴于宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称"杉杉创投"）为我公司的全资子公司，为有效地调动杉杉创投管理团队的积极性和创造性，更好的体现杉杉创投管理团队的价值和绩效导向，提高杉杉创投经营管理水平，促进企业效益的增长，特此制订杉杉创投投资项目的业绩考核方案。

【2009-08-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年8月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%股权的议案。

【2009-08-10】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    杉杉股份未刊登股东大会决议公告。

【2009-08-09】
 召开股东大会
    杉杉股份召开股东大会。

【2009-07-22】
 刊登资产出售的关联交易公告
    杉杉股份股权转让的关联交易公告
    宁波杉杉股份有限公司拟将持有的中科廊坊科技谷有限公司(注册资本2亿元，公司持有其70%的股权)全部股权转让给关联方杉杉集团有限公司，转让价格为标的股权的评估值185842690.64元。
    上述交易构成关联交易。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年7月21日召开六届十七次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对锂离子电池材料产业各子公司的股权关系进行梳理，即对上海杉杉科技有限公司(公司持股88.04%，下称：上海科技)、宁波杉杉新材料科技有限公司(公司持股37%，下称：宁波新材料)、湖南杉杉新材料有限公司(公司持股75%，下称：湖南杉杉)及东莞杉杉电池材料有限公司(公司持股90%，下称：东莞杉杉)股权结构调整如下：
    同意公司及其全资子公司宁波杉杉通达贸易有限公司(下称：通达贸易)分别受让上海科技所持宁波新材料53%、10%的股权，以宁波新材料2008年度经审计的净资产10830.24万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为5740.03万元、1083.02万元。
    同意公司全资子公司上海杉杉休闲服饰有限公司将其所持上海科技10%的股权转让予通达贸易；公司分别受让上海易恩实业有限公司、自然人姜宁林所持上海科技1.3791%、0.5817%的股权。以上海科技2008年度经审计的净资产25477.68万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为2547.77万元、351.36万元、148.20万元。
    同意将公司所持湖南杉杉75%的股权转让给公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司(下称：宁波新能源)；宁波新能源、通达贸易分别受让自然人郑建峰、聂建军所持湖南杉杉15%、10%的股权。以湖南杉杉2008年度经审计的净资产7093.53万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为5320.15万元、1064.03万元、709.35万元。
    同意将公司所持东莞杉杉90%的股权转让给宁波新能源；通达贸易受让上海科技所持东莞杉杉10%的股权。以东莞杉杉2008年度经审计的净资产5132.41万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为4619.17万元、513.24万元。
    上述股权转让完成后，上海科技、宁波新材料的股权结构均为：公司持股90%，通达贸易持股10%；湖南杉杉、东莞杉杉的股权结构均为：宁波新能源持股90%，通达贸易持股10%。
    二、通过关于公司会计政策变更的议案。
    三、通过关于转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%股权的议案。
    四、同意为下属控股子公司湖南杉杉向中信银行长沙东塘支行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保。
    董事会决定于2009年8月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。

【2009-06-20】
 刊登关于公司向中国进出口银行浙江分行申请2亿元贷款的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年6月19日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国进出口银行浙江分行申请借款，额度为人民币2亿元整，期限一年；此项贷款拟由杉杉集团有限公司提供全额连带责任担保。
    二、同意为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向上海浦发银行宁波中兴支行申请一年期综合授信4500万元、宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元(均为续转)提供担保。

【2009-06-02】
 刊登与Heron达成附限制条件的框架合作协议公告
    杉杉股份与Heron达成附限制条件的框架合作协议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年5月28日与 Heron Resources Limited(澳大利亚证券交易所ASX：股票简称 HRR，简称：Heron；其总的镍金属储量约为813万吨，钴金属约为54万吨)签署了关于 Yerilla 镍钴矿项目(下称：该项目)的框架合作协议，公司可通过在澳大利亚对该项目以资金、技术单独出资建设工厂和基础设施，在澳大利亚将矿石处理成镍钴精矿，使之设计产能不少于年处理100万吨红土镍钴矿，在产品中所含金属量不少于5000吨的精矿，并连续三十天内运营达到设计产能的50%或以上的前提下，共同合资运营该项目(co-operate in a joint venture，下称：JV)，公司可获得 JV 70%的权益，Heron 以 Yerilla 镍钴矿全部矿权出资占 JV 30%的权益。该项目所生产的镍钴精矿产品将由公司包销，并将进一步由公司在中国深加工。
    作为此次合作事项的一部分，公司将按其审批程序及相关有权机构(如有必要)批准的前提下，认购12046940股 Heron 股票(占 Heron 发行股本的4.99%)，价格为本协议签署之日前15日 Heron 在澳大利亚证券交易所交易价格加权平均价的120%。此外，公司也将拥有两次，每次相当于 Heron 发行股本5%股票的进一步认购期权。
    该项目将根据开展可行性研究进一步测算并明确投资规模，同时需得到相关法律的准许及有权机构的批准。公司就此事宜将与 Heron 签订更进一步的具体合作协议，该项目的最终实现尚存在不确定性。

【2009-05-27】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    杉杉股份2008年度利润分配实施公告
    宁波杉杉股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税，扣税后每10股派0.54元)。
    股权登记日：2009年6月4日
    除息日：2009年6月5日
    现金红利发放日：2009年6月10日

【2009-05-16】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年5月15日以通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司提供担保：其中，为湖南杉杉新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期7000万元、长沙市商业银行韶山路支行申请一年期3000万元、交通银行长沙溁湾镇支行申请二年期3900万元、浦东发展银行长沙支行申请一年期2000万元的综合授信(均为续转)提供担保；为上海杉杉科技有限公司向上海银行上海川沙支行、厦门国际银行上海分行分别申请一年期综合授信2000万元(均为续转)提供担保；为宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请3000万元、中国银行宁波鄞州支行申请1000万元的一年期综合授信(均为续转)提供担保。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    杉杉股份公布2009年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.9元，净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润5991672.97元，营业收入430776349.36元，归属于母公司所有者净利润12300360.65元，归属于母公司股东权益1601365399.62元。

【2009-04-24】
 刊登提示性公告
    杉杉股份提示性公告
　　至2009年3月18日，宁波杉杉股份有限公司受让哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(下称：松江铜业)24.92%的股权事宜已经黑龙江省商务厅完成股权变更的审批手续，并于2009年4月2日在哈尔滨市工商行政管理局办理完毕股东变更工商登记，股权转让协议正式生效。目前，该股权转让相关的海关、外汇管理等审批手续尚在办理中。
　　此外，公司近日从松江铜业获悉，松江铜业控股子公司哈尔滨松江铜业实业有限公司负责开采的铜锌矿场属老化矿山，经安全检查后，松江铜业将于2009年底前终止该矿场的营运。
　　公司正就相关事宜与松江铜业进行沟通，如有进一步相关信息，公司将及时公告。

                        　　

【2009-04-18】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    杉杉股份有限售条件的流通股上市流通公告
    宁波杉杉股份有限公司本次有限售条件的流通股20542912股将于2009年4月27日起上市流通。

【2009-04-14】
 刊登股东大会决议公告
    杉杉股份股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年4月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举中分孝一为公司第六届董事会董事。
    二、通过2008年度利润分配方案：以2008年末股本410858247股为基数，每10股派0.6元(含税)。
    三、通过2008年度报告及其摘要。
    四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案。

【2009-04-13】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2009-03-20】
 公布2008年年报
    杉杉股份公布2008年年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.87元，净资产收益率6.04%，加权平均净资产收益率6.05%，扣除非经常性损益后净利润31766893.32元，营业收入2491413290.31元，归属于母公司所有者净利润96033240.26元，归属于母公司股东权益1589065038.97元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年3月18日召开六届十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意代明华辞去公司董事长、董事职务，选举庄巍为公司第六届董事会董事长，并同意其辞去公司总经理职务。
    二、通过关于提名中分孝一为第六届董事会董事候选人的议案，并聘任其为公司总经理。
    三、通过《2008年度计提八项准备金报告》。
    四、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末股本410858247股为基数，每10股派0.6元(含税)。
    五、通过公司2008年度报告及其摘要。
    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度会计审计机构的议案。
    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    八、通过关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案。
    董事会决定于2009年4月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    关联交易公告
    宁波杉杉股份有限公司拟以自有资金受让上海龙田投资管理有限公司(原公司董事长及高管人员共持有其80%的股权，下称：龙田投资)所持有的宁波杉杉创业投资有限公司(注册资本25000万元，下称：杉杉创投)20%的股权，根据有关审计报告，标的股权对应的净资产值为50998190.03元，确定交易价格为5000万元。收购完成后，杉杉创投将成为公司全资子公司。
    该事项构成关联交易。

【2009-02-03】
 刊登澄清锂电池业务置换上市报道公告
    杉杉股份澄清锂电池业务置换上市报道公告
    一、传闻简述
    近日，新浪、金融界等网站转载了《华夏时报》发表的题为《杉杉牵手伊藤忠破局多元化锂电池资产分拆上市》的报道，该报道称，本公司控股股东杉杉集团有限公司（以下简称"杉杉集团"）的控股股东杉杉投资控股有限公司（以下简称"杉杉控股"）将借伊藤忠商事株式会社（以下简称"伊藤忠"）入股杉杉集团之机，"整合旗下服装、证券投资、高科技等业务板块，时机成熟时将会把上市公司杉杉股份中的锂电池业务置换出来，重新包装在中小板上市。"
    二、澄清申明
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经征询公司管理层、杉杉集团及杉杉控股，现将有关情况澄清如下：
    该报道所述的关于"锂电池业务置换上市"的传闻无任何事实依据，系不实报道。杉杉集团及其控股股东杉杉控股未曾与伊藤忠就置换锂电池业务相关问题进行任何商洽，也无锂电池业务置换上市的意向。

【2009-01-23】
 刊登控股股东的股东发生变更公告
    杉杉股份控股股东的股东发生变更公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年1月22日接到控股股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)的通知，杉杉集团的控股股东杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)与伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤忠商社)、伊藤忠(中国)有限公司(下称：伊藤忠中国)达成合资合作协议。杉杉控股将其持有杉杉集团25%、3%的股份分别转让给伊藤忠商社、伊藤忠中国。该股权转让事宜须经有权审批机关批准后正式生效。
    待本次变更完成后，公司控股股东仍为杉杉集团，实际控制人仍为郑永刚。

【2009-01-19】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    杉杉股份股票交易异常波动公告
    宁波杉杉股份有限公司股票于2009年1月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    截止目前公司生产经营情况正常；经征询公司控股股东及实际控制人，到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    董事会确认，除已披露的事宜外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-01-17】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2009年1月16日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，根据公司2008年第二次临时股东大会通过的担保授权事项，会议审议通过关于为下属控股子公司提供担保的议案：为宁波杉杉新材料科技有限公司、宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行分别申请一年期综合授信2000万元(转贷)、3700万元及宁波杉杉服装有限公司向浦发银行宁波中兴支行申请一年期短期借款3500万元提供担保。

【2009-01-16】
 刊登关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告
    杉杉股份关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告
    公司于近日接到控股股东杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）的告知，获悉杉杉集团的控股股东杉杉投资控股有限公司近期与伊藤忠商事株式会社商洽，拟将其所持杉杉集团的部分股权（不超过杉杉集团有限公司总股权的30%）出让给伊藤忠商事株式会社（含其控股子公司）。该事项正在洽谈中，此交易尚存在不确定性。

【2009-01-08】
 刊登提示性公告
    杉杉股份提示性公告  
    宁波杉杉股份有限公司于2009年1月7日获悉，哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(经公司2008年第三次临时股东大会审议通过受让其24.92%的股权，就此事宜，双方正在进一步沟通；下称：松江铜业)因近期钼价有所下降，同时由于其所属五道岭钼矿采空矿区上方发现一小部分土地塌陷，松江铜业决定暂停五道岭钼矿的生产经营，以对矿山进行维护及改善；目前预期五道岭钼矿生产将于矿山维护改善完成后即可恢复，预期恢复生产时间为2009年5月底。

【2009-01-06】
 刊登下属子公司被认定为2008年高新技术企业的公告
    杉杉股份下属子公司被认定为2008年高新技术企业的公告
    杉杉股份下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司于近日收到湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发的通知，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，经湖南省高新技术企业认定管理机构评审，湖南杉杉新材料有限公司被认定为湖南省2008年第一批高新技术企业(证书编号：GR200843000062)，认定有效期为3年。
    根据相关规定，湖南杉杉新材料有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收，这将有助于公司降低税负，提高经营业绩。
    目前，湖南杉杉新材料有限公司正在积极办理相关减税手续。

【2008-12-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年12月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于受让杉杉投资控股有限公司所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权的议案。

【2008-12-17】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2008-12-15】
 杉杉股份于2009年1月第一个交易日调出上证180指数
    杉杉股份于2009年1月第一个交易日调出上证180指数。

【2008-12-09】
 刊登发行公司债券议案公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年12月7日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行不超过6亿元(含6亿元)公司债券方案的议案：债券的存续期限为7年，票面利率为固定利率，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的发行方式。本次债券发行由杉杉投资控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
    二、通过在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将会采取相关措施。
    上述发行公司债券的具体方案须经中国证券监督管理委员会核准后实施。

【2008-12-05】
 刊登下属子公司被认定为2008年高新技术企业公告
    杉杉股份下属子公司被认定为2008年高新技术企业公告
    宁波市科技局于2008年11月27日发布有关通知，宁波杉杉股份有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司(下称：杉杉新材料)被认定为宁波市2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。
    根据相关规定，杉杉新材料自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收，这将有助于降低公司税负，提高公司业绩。杉杉新材料目前正积极办理相关减税手续。

【2008-12-02】
 刊登受让杉杉控股所持松江铜业（集团）有限公司24.92%股权的议案公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年12月1日召开六届十次董事会，会议审议通过公司以自有资金受让关联方杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(注册资本为24078.81万元，下称：松江铜业)24.92%股权的议案：经双方协商一致，在标的股权对应评估价值55354.49万元(基准日为2007年12月31日)，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率价值52673.63万元的基础上，确定交易价格为32000万元。松江铜业另一股东中国矿业资源集团有限公司已放弃标的股权优先购买权。松江铜业2008年1月1日起至该交易审批备案手续全部完成期间实现的全部收益对应于杉杉控股所属的权益将全部归属于公司。相关的《股权转让协议》有待获得黑龙江省商务主管部门批准后方可正式生效。本次交易构成关联交易，32,000万元支付款均为公司自有资金。
    董事会决定于2008年12月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
    公布临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年11月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。
    二、通过关于申请发行不超过人民币6亿元(含6亿元)公司债券的议案：债券期限为5-10年，不向公司原有股东进行配售。

【2008-12-01】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    杉杉股份未刊登股东大会决议公告。

【2008-11-30】
 召开股东大会
    杉杉股份召开股东大会。

【2008-11-15】
 刊登申请发行公司债券的公告
    杉杉股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年11月14日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意关于为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向民生银行宁波分行申请的一年期短期借款2000万元(转贷)提供担保。
    二、关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；
    董事会对下属控股子公司一年内的担保额度具体如下：
    1、宁波杉杉博莱进出口有限公司不超过2000万元人民币；
    2、宁波杰艾希服装有限公司不超过2000万元人民币；
    3、中科廊坊科技谷有限公司不超过18000万元人民币；
    4、宁波杉杉服装有限公司不超过14000万元人民币；
    5、东莞杉杉电池有限公司不超过4000万元人民币；
    6、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过12000万元人民币；
    7、上海杉杉科技有限公司不超过6000万元人民币；
    8、湖南杉杉新材料有限公司不超过18000万元人民币；
    9、宁波新明达针织有限公司不超过16000万元人民币；
    10、芜湖杉杉新明达制衣有限公司不超过2000万元人民币；
    11、宁波明达针织有限公司不超过1000万元人民币；
    12、宁波大榭开发区恒祥针织有限公司不超过1000万元人民币。
    上述担保总额为96000万元，有效期为一年，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。
    三、通过关于申请发行不超过人民币6亿元(含6亿元)公司债券的议案：债券期限为5-10年；债券形式：实名制记账方式；还本付息：利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还；不向公司原有股东进行配售；由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。本次发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
    四、通过《公司就宁波证监局巡检发现问题的整改报告》，具体内容详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年11月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    杉杉股份公布2008年三季报：基本每股收益0.192元，稀释每股收益0.192元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.84元，净资产收益率4.99%，扣除非经常性损益后净利润61439005元，营业收入1744209869.73元，归属于母公司所有者净利润78853451.54元，归属于母公司股东权益1579239784.09元。

【2008-10-17】
 刊登2007年短期融资券兑付公告
    杉杉股份2007年短期融资券兑付公告
    宁波杉杉股份有限公司2007年短期融资券于2008年10月16日到期兑付，本息合计583440000.00元，其中：本金550000000.00元，利息33440000.00元。

【2008-09-27】
 刊登参加华创证券经纪增资扩股的提示性公告
    杉杉股份参加华创证券经纪增资扩股的提示性公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年9月25日接到华创证券经纪有限责任公司(下称：华创证券)的有关通知，获悉中国证监会对华创证券本次增资扩股的审核意见为：华创证券上报的有关资料不能满足相关要求，部分拟入股机构不具备新审核标准规定的股东资格条件，要求其重新调整补充后申报。
    根据华创证券相关提议，公司拟将继续参与本次华创证券增资扩股；经沟通，公司暂时收回用以认购1.2亿股华创证券增资股份的1.32亿元入股资金及相关利息。

【2008-09-25】
 刊登为下属控股子公司综合授信提供担保的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年9月24日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过为公司下属控股子公司上海杉杉科技有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司分别向招商银行上海市浦东金桥支行、中信银行东莞市分行申请的一年期综合授信2000万元(转贷)提供担保的议案。

【2008-08-28】
 刊登澄清公告
    杉杉股份澄清公告
    一、传闻简述
    我公司关注到，近日新浪、和讯等网站转载了华夏时报一篇名为《杉杉股份：郑永刚多元化之路陷入债务危机》的文章，文中所述自2008年5月以来，公司接连为控股子公司提供短期借款和综合授信担保，累计金额高达6.27亿元，公司多元化经营面临资金缺口的考验。
    二、澄清声明
    1、2008年5月至8月期间，我公司董事会通过的为下属控股子公司向银行申请贷款和综合授信提供担保累计总额为6.27亿元，截止2008年8月27日，下属控股子公司向银行实际融资额为3.32亿元，与截止2008年4月30日下属控股子公司向银行实际融资3.38亿元相比，减少了600万元。我公司董事会通过的为下属控股子公司向银行申请贷款额度（授信）提供担保的决议，是为公司业务的下一步发展提供融资准备，并不意味已形成实际负债。该文将授信担保额度理解为实际负债，可能会对投资者产生误导。
    2、根据我公司半年报披露的相关数据显示,截至2008年6月30日，公司短期借款为4.82亿元，比去年末的5.52亿元减少了0.7亿元，下降12.7%；流动负债合计为18.14亿元，比去年末的19.12亿元减少了0.98亿元，下降5.1%；负债合计18.73亿元，比去年末的19.75亿元减少了1.02亿元，下降5.2%；公司资产负债率为48.33%，与去年的50.39%相比，下降了2.06个百分点。根据半年报相关数据计算，公司流动比率为1.115，比去年末的1.024增加了0.09；速动比率为0.847，比去年末的0.785增加了0.06；现金比率为0.411，比去年末的0.395增加了0.016。另根据WIND资讯提供的相关数据显示，2008年5月，纺织服装行业资产负债率为56.06%，累计负债合计比去年同期增长15.57%。以上数据显示，公司偿债能力有所增强，公司负债率与全行业相比处于较低水平。
    3、杉杉股份的多元化经营及核心主营业务的发展取得了显著成效。公司中报显示，2008年1-6月份，服装主营业务收入69092万元，比去年同期增长26%，营业毛利率达到23.54%，比去年同期增加0.17个百分点；电池材料主营业务收入45850万元，比去年同期增长25%，营业毛利率达到15.26%，比去年同期增加0.99个百分点。
    从公司的各项负债指标和现金流情况来看，公司的债务负担稳中有降，财务安全、稳健，经营活动健康、有序，并无“陷入债务危机”的迹象。公司2008年上半年在原材料成本上涨、出口政策调整、人民币升值和货币紧缩的大环境下审时度势，适当调整经营策略，强化内部管理，规范企业运作，保持了企业经营的平稳持续发展，取得了显著的企业经营业绩。

【2008-08-27】
 公布2008年半年报
    杉杉股份公布2008年半年报：基本每股收益0.132元，稀释每股收益0.132元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产3.79元，净资产收益率3.47%，加权平均净资产收益率3.48%，扣除非经常性损益后净利润50605829.95元，营业收入1149411694.18元，归属于母公司所有者净利润54130828.61元，归属于母公司股东权益1558953411.16元。

【2008-08-16】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年8月15日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司分别向浦发银行宁波中兴支行、中国银行鄞州支行申请一年期2500万元、2000万元短期借款提供担保。      
    二、同意为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向农业发展银行宁波市北仑区支行申请一年期3000万元短期借款提供担保。
    三、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向浦发银行长沙河西支行(筹)申请一年期2000万元综合授信提供担保。

【2008-07-19】
 刊登关于与杉杉投资控股有限公司签订股权受让意向书的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    会议审议表决通过了如下决议：
    一、关于《宁波杉杉股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》
    二、关于《宁波杉杉股份有限公司关于上市公司资金占用的自查报告》
    三、关于为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广东发展银行东莞市松山湖支行申请一年期综合授信2000万元（转贷）提供担保的议案
    四、同意范宝富先生辞去宁波杉杉股份有限公司副总经理的议案
    五、关于宁波杉杉股份有限公司与杉杉投资控股有限公司签订股权受让意向书的议案。
    根据该意向书约定，公司同意以现金收购杉杉控股所持全部松江铜业24.92%的股权（以下简称“标的股权”），具体价格将参照不高于经宁波杉杉股份有限公司聘请的具有证券业务资格的评估机构按照标的股权截至评估基准日（2007 年12 月31 日）评估确定的价值，及不高于标的股权2007 年对应收益的5 倍市盈率的价值协商确定。意向书约定该股权受让方享受或承担自评估基准日至交割日该股权对应所产生的权益。该部分股权产生的权益不影响公司当年的收益。收购所需资金由公司自筹。

【2008-06-28】
 刊登对外担保公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年6月27日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司分别向宁波银行鄞州支行、浦发银行宁波鄞东支行、工商银行宁波东门支行、中国银行宁波鄞州支行、招商银行宁波市分行申请4000万元、2000万元、3000万元、1000万元、2000万元的一年期流动资金贷款(其中前四笔贷款为转贷)授信提供担保。
    二、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司分别向中信银行长沙市五一路支行、招商银行长沙市河西支行申请2000万元、7000万元的一年期流动资金贷款(均为转贷)授信提供担保。
    三、同意为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向工商银行廊坊开发区支行申请一年期13000万元流动资金贷款授信提供担保。

【2008-06-25】
 刊登控股子公司签订《宁波市"五路四桥"工程房屋拆迁货币补偿协议》公告
    杉杉股份控股子公司签订《宁波市"五路四桥"工程房屋拆迁货币补偿协议》公告
    经有关函批准，宁波杉杉股份有限公司控股50%的子公司宁波新明达针织有限公司(下称：新明达)部分厂房及土地已列入宁波市环城公路工程建设项目范围，需拆迁部分房屋及征用部分土地。
    新明达于2008年6月20日与宁波市鄞州区五乡镇人民政府、宁波市五路四桥项目鄞州区前期办公室(下合称：甲方)签订《宁波市"五路四桥"工程房屋拆迁货币补偿协议》，由甲方对新明达内的部分厂房和办公楼(建筑面积16302.25平方米，场地征收50895平方米)进行拆迁补偿和部分土地征用补偿，被拆房屋、土地评估金额分别为42769200元、52930800元，总评估金额为9570万元。为保障公司权益，甲方同意增加支付人民币1180万元作为建造企业临时用房建设费等相关费用。拆迁总补偿金合计人民币1.075亿元。
    本次交易不构成关联交易。

【2008-05-30】
 刊登分红派息实施公告
    杉杉股份分红派息实施公告
    宁波杉杉股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税，扣税后每10股现金红利1.08元)。
    股权登记日：2008年6月4日
    除息日：2008年6月5日
    现金红利发放日：2008年6月11日

【2008-05-24】
 刊登董事会决议通过为控股子公司提供担保的公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年5月23日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过为下属控股子公司提供担保的议案：同意为宁波杉杉博莱进出口有限公司向建设银行宁波市分行申请1200万元、宁波杰艾希服装有限公司向宁波银行江东支行申请3000万元的流动资金贷款授信分别提供担保；为宁波杉杉服装有限公司向浦东发展银行中兴支行申请2000万元流动资金贷款(转贷)提供担保；为湖南杉杉新材料有限公司向交通银行长沙市望月湖支行、长沙市商业银行韶山路支行分别申请4000万元、3000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保；为上海杉杉科技有限公司向上海银行川沙支行、厦门国际银行上海分行分别申请2000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保。上述申请贷款授信及贷款的期限均为一年。

【2008-05-23】
 刊登关于向地震灾区捐款的公告
    杉杉股份公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年5月13日通过宁波鄞州区慈善总会向四川地震灾区捐款200万元现金，2万套服装价值600万元；截止2008年5月22日，公司员工累计捐款总额达188569.80元。

【2008-05-14】
 刊登澄清公告
    杉杉股份澄清公告
    2008年5月13日，金融界、搜狐财经等网站转载了21世纪经济报道刊登的一篇名为《沱牌曲酒债台高筑 杉杉股份有意接盘》的文章，针对该文章中提到的相关内容，宁波杉杉股份有限公司现澄清如下：
    经询问，公司未参与沱牌曲酒的重组谈判，也无参与其重组的意向。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2008-05-09】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    杉杉股份有限售条件的流通股上市公告
    宁波杉杉股份有限公司本次有限售条件的流通股28244813股将于2008年5月14日起上市流通。

【2008-04-24】
 公布2008年一季报
    杉杉股份公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.84元，净资产收益率1.36%，扣除非经常性损益后净利润12296395.6元，营业收入503121360.26元，归属于母公司所有者净利润21373231.32元，归属于母公司股东权益1577299270.45元。
    董监事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举代明华为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任庄巍为公司总经理;聘任翁惠萍、钱程、范宝富、李启明、李智华、李怀璋为公司副总经理。
    三、选举钱祖岚为公司第六届监事会召集人。
    四、聘任翁惠萍先生为公司财务总监
    五、通过2008年第一季度报告。
    股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配方案：以2007年末股本410858247股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-04-23】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2008-04-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    杉杉股份股票交易异常波动公告
    宁波杉杉股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，截止目前公司生产经营情况正常；到目前为止并在可预见的三个月内，公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-04-03】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    杉杉股份因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌。

【2008-04-02】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    杉杉股份公布2007年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.81元，净资产收益率7.21%，加权平均净资产收益率7.43%，扣除非经常性损益后净利润39809374.5元，营业收入2184078441.87元，归属于母公司所有者净利润112696275.5元，归属于母公司股东权益1563857610.23元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年3月31日召开五届三十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度计提八项准备金报告的议案。
    二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本410858247股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、通过2007年度报告及摘要。
    四、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    由于五届董事会任期即将届满，本届董事会拟提名郑永刚先生、郑学明先生、陈光华先生、代明华先生、庄巍先生、翁惠萍先生、蒋衡杰先生、郑孟壮先生、戴继雄先生为公司第六届董事会董事候选人，组成公司第六届董事会，其中蒋衡杰先生、郑孟壮先生、戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    由于公司第五届监事会任期将满，本届监事会决定提名钱祖岚先生、任家松先生、宫毅先生为公司第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。另两名职工代表监事郁品种先生、王澄海先生已经由公司职工代表大会选举产生。
    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
    六、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
    七、通过关于实施新会计准则后会计政策变更的议案。
    八、同意李长春辞去公司副总经理、董事会秘书的职务；聘任钱程为公司副总经理、董事会秘书。
    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-02-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第1次临时股东大会，会议审议通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。

【2008-01-31】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2008-01-15】
 刊登关联交易公告
    杉杉股份关联交易公告
    根据宁波杉杉股份有限公司五届三十三次董事会决议，上海龙田投资管理有限公司(系由公司总经理代明华等自然人共同出资设立，下称：龙田投资)拟向宁波杉杉创业投资有限公司(下称：杉杉创投)增资5000万股，增资价格参考杉杉创投经评估的每股净资产，若低于1元则按每股1元增资，高于1元则按评估价格增资。本次增资完成后，杉杉创投注册资本将增加到25000万元，其中公司出资18000万元，占72%股权；龙田投资出资5000万元，占20%股权。
    上述交易构成关联交易。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2008年1月14日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任李智华为公司副总经理。
    二、通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。
    董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股
    杉杉股份自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2007-11-22】
 刊登治理专项活动的整改报告公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年11月21日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案。

【2007-11-02】
 刊登投资入股华创证券的公告,上午停牌一小时
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向银行综合授信提供信用担保的额度从3000万元增加到5000万元。截止目前，公司担保余额为70471.9万元，其中对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为69471.9万元。
    二、通过投资入股华创证券经纪有限责任公司(注册资本金2亿元，下称：华创证券)的议案：华创证券注册资本拟增至10亿元，公司拟按每1元新增注册资本1.10元的价格，以现金方式投资13200万元认购华创证券新增注册资本12000万元(最终认购额尚未正式确定)，占华创证券完成增资扩股后注册资本的12%。公司已于2007年11月1日与华创证券签署了相关协议。
    本次投资须中国证券监督管理委员会通过华创证券的增资扩股方案并确认公司作为证券公司股东资格后方可实施。

【2007-11-01】
 刊登股票临时停牌公告,今起停牌
    杉杉股份股票临时停牌公告
    本公司正在洽谈有关投资事项，鉴于该投资事项及信息可能对公司股票价格产生影响，公司股票于2007年11月1日起停牌，直至公告相关信息后复牌。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    杉杉股份公布2007年三季报：基本每股收益0.206元，稀释每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产3.63元，净资产收益率5.68%，扣除非经常性损益后净利润45401245.18元，营业收入1224052279.39元，归属于母公司所有者净利润84722240.46元，归属于母公司股东权益1490381090.69元。

【2007-10-19】
 刊登提示性公告
    杉杉股份提示性公告
    宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司")已于日前成功发行了5.5亿元短期融资券。本次短期融资券计划发行5.5亿元,实际发行额为5.5亿元,此次按实际发行额的千分之四扣除220万元承销费用后实际收到5.478亿元；本次短期融资券主承销商为兴业银行股份有限公司,短期融资券单位面值为100元,期限为365天,票面利率为6.08％。公司将充分利用此次发行获得的资金,进一步改善公司债务结构，降低融资成本，并为公司的发展提供资金保障。

【2007-10-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年10月16日召开2007年第3次临时股东大会，会议审议通过关于完善公司董事会各专门委员会等议案。

【2007-10-16】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2007-09-29】
 刊登关联交易公告
    杉杉股份关联交易公告
    经各方协商，同意对宁波杉杉股份有限公司参股公司宁波杉杉甬江置业有限公司(公司原出资840万元，下称：甬江置业)进行增资，将甬江置业注册资本从3000万元增加到1亿元。增资后，各股东对甬江置业的出资额和出资比例为：公司总出资为2800万元(出资比例为28%)；宁波市工艺品进出口公司、宁波新明达针织有限公司、浙江杉杉茶叶有限公司[公司控股股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)持有其60%股权，下称：杉杉茶叶]及宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司(杉杉集团持有其33%股权)的总出资分别为2700万元、810万元、300万元及240万元，出资比例分别为27%、27%、10%及8%。
    上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给杉杉茶叶，该地块土地面积约42.8亩(最终土地面积以土地测绘所实测为准，土地款根据实测面积按实计算)，土地置换价格为每亩人民币35万元整(其中道路用地3.1亩，每亩10万元)，土地置换总价为人民币1420.5万元。
    上述交易均构成关联交易。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于完善公司董事会各专门委员会的议案。
    二、通过对宁波杉杉甬江置业有限公司(下称：甬江置业)增资的议案。
    三、同意甬江置业投资25186万元建设杉杉国际商务大厦(总建筑面积43392平方米)。
    四、通过上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给浙江杉杉茶叶有限公司的议案。
    董事会决定于2007年10月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。

【2007-09-22】
 刊登获准发行短期融资券公告
    杉杉股份公告
    宁波杉杉股份有限公司收到有关《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，公司发行不超过5.5亿元短期融资券已获批准。

【2007-08-16】
 公布2007年半年报
    杉杉股份公布2007年半年报：基本每股收益0.139元，稀释每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产3.56元，净资产收益率3.9%，加权平均净资产收益率3.93%，扣除非经常性损益后净利润26480877.74元，营业收入1004099028.26元，归属于母公司所有者净利润57105305.74元，归属于母公司股东权益1462606349.97元。
    董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 

【2007-08-09】
 刊登对外投资公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年8月8日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意宁波新明达针织有限公司拟投资2亿元组建江苏新明达针织有限公司(暂定名)，并投资2.8亿元新建江苏新明达针织项目。
    二、同意公司为控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向银行综合授信提供信用担保的额度从1000万元增加到3000万元。
    截止目前公司担保余额为68471.9万元，其中对外担保余额为1000万元，公司对控股子公司担保余额为67471.9万元。

【2007-07-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。

【2007-07-11】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2007-06-26】
 刊登修改公司章程公告
    杉杉股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过：
    1．通过关于授权董事会决策权限的议案
    2．通过关于授权经营层经营权限的议案
    3．通过关于修改公司章程的议案
    董事会决定于2007年7月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-06-25】
 刊登重大事项公告
    杉杉股份重大事项公告
    宁波杉杉股份有限公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议通过。公司持有宁波银行发行前总股本的8.73%，合计17900万股。
    

【2007-06-22】
 刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
    杉杉股份股价异常波动公告
    宁波杉杉股份有限公司股票于2007年6月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示如下：
    公司参股公司宁波银行股份有限公司(公司持有其发行前总股本的8.73%，合计17900万股)的首发申请将于2007年6月22日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议。
    截止公告日，公司经营正常、运作规范、业绩稳定，无应披露而未披露的重大信息。
    公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-16】
 刊登高管变更公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年6月15日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意郑永刚辞去公司董事长职务；选举郑学明为公司董事长。
    二、同意汪建明辞去公司总经理职务；聘任代明华为公司总经理。



【2007-06-11】
 杉杉股份自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股
    杉杉股份自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。

【2007-06-08】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    杉杉股份2006年度分红派息实施公告
    宁波杉杉股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税，扣税后每10股派0.9元)。
    股权登记日：2007年6月13日
    除息日：2007年6月14日
    现金红利发放日：2007年6月22日

【2007-05-12】
 刊登股东大会决议公告
    杉杉股份股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、续聘立信会计师事务所为公司2007年度会计审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过关于对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。
    六、通过关于发行不超过5.5亿元短期融资券的议案，该议案尚需中国人民银行审核备案后方可实施。

【2007-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    杉杉股份公布2007年一季报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产3.58元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润21471683.5元，主营业务收入367330070.35元，净利润24021989.33元，股东权益1470615916元。
    杉杉投资控股有限公司与宁波甬港服装投资有限公司关于相关股权转让情况的补充公告
    现就杉杉投资控股有限公司及宁波甬港服装投资有限公司于2005年的股权转让情况公告如下：
    2005年5月10日，杉杉集团有限公司（以下简称杉杉集团）的原股东宁波市鄞州区甬港职工保障协会（以下简称职工保障协会）召开2005年度第一次股东会议，通过决议同意职工保障协会将持有的杉杉集团62.96%的股份，一次性全部转让给宁波甬港服装投资有限公司（以下简称"甬港服装"），转让股权总价款为3567.8万元，其他股东就上述股权转让放弃优先购买权；2005年5月15日，甬港服装与职工保障协会签订《股权转让合同》，受让职工保障协会持有的杉杉集团62.96%的股权。
    2005年7月16日，甬港服装召开2005年第二次股东会议，同意自然人股东郑永刚、郑学明、陈光华和胡海平分别将各自持有甬港服装53.55%、11.78%、3.92%和3.92%的股权，共计2610.8万股全部转让给杉杉控股，转让价款分别为1910.64万元、420.16万元、140万元和140万元；甬港服装其他股东就上述股权转让放弃优先购买权。
    2005年7月18日，杉杉投资控股有限公司股东会通过决议，同意杉杉控股受让郑永刚、郑学明、陈光华和吴明昌四名自然人持有的甬港服装2610.8万股权。
    上述股权转让完成后，甬港服装的股东变更为杉杉控股及31位自然人，杉杉控股持有甬港服装73.1767%的股权。上述转让有关的变更手续已完成。

【2007-04-13】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    杉杉股份公布2006年年报：每股收益0.221元，每股收益（扣除）0.119元，加权平均每股收益0.221元，加权平均每股收益（扣除）0.119元，每股净资产3.62元，调整后每股净资产3.5元，净资产收益率6.1%，加权平均净资产收益率6.22%，扣除非经常性损益后净利润48935753.59元，主营业务收入1543823311.15元，净利润90801162.24元，股东权益1488355018.77元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年4月11日召开五届二十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：  
    一、通过关于2006年度计提八项准备金的报告的议案。
    二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过关于2007年度全面执行新会计准则的议案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    原第五条修改为：公司住所：宁波望春工业园区云林中路238号；邮政编码：315177
    原第十三条经依法登记，公司的经营范围修改为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运，服装洗染；商标有偿许可使用；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。锂离子电池材料生产和销售；房屋租赁业务；
    七、通过公司对下属控股子公司(持股比例超过50%)提供贷款担保全年总额为9.9亿元的议案，有效期为一年。
    八、通过公司拟发行不超过人民币5.5亿元的短期融资券的议案。该议案需经中国人民银行审核备案后方可实施。
    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-03-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年3月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意公司与上海杉杉新材料研究院有限公司共同投资组建宁波杉杉创业投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本为2亿元人民币，其中公司出资18000万元，占90%股权。

【2007-03-26】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2007-03-24】
 刊登关于限售股东偿还垫付对价公告
    杉杉股份关于限售股东偿还垫付对价公告
    宁波杉杉股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，公司有限售条件的流通股股东余姚市宝马印刷器材有限公司已经偿还了在公司股权分置改革期间由公司第一大股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)垫付的对价安排191326股。
    此次偿还对价后，杉杉集团共持有公司股份131830132股，占公司总股本的32.09%。



【2007-03-21】
 刊登关于股东权益变动的提示性公告
    杉杉股份关于股东权益变动的提示性公告
    杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉投资)及其实际控制人郑永刚对其下属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚增持杉杉投资11%的股权；杉杉投资受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)37.04%的股权。
    本次权益变动完成后，宁波杉杉股份有限公司控股股东仍为杉杉集团；实际控制人仍为郑永刚。

【2007-03-10】
 刊登对外投资公告
    杉杉股份董事会决议
    宁波杉杉股份有限公司于2007年3月9日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟与上海杉杉新材料研究院有限公司共同投资组建宁波杉杉创业投资有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本2亿元人民币，其中公司出资18000万元，占90%的股权。
    二、同意公司拟为参股公司宁波空港物流发展有限公司(公司持有其30%的股权)5700万元银行贷款提供担保。
    截止本公告日，公司对外担保余额为4000万元，对控股子公司担保余额为26312万元，对参股公司担保余额为5700万元。
    董事会决定于2007年3月26日上午召开2007年第一次临时股东大会。

【2007-01-16】
 刊登为控股子公司提供信用担保公告
    杉杉股份董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意为公司控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广发银行东莞松山湖支行1000万元人民币综合授信提供信用担保。
    截止本公告日，公司对外担保余额为4000万元，对控股子公司担保余额为26312万元。

【2006-10-30】
 公布2006年三季报
    杉杉股份公布2006年三季报：每股收益0.149元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率4.209%，扣除非经常性损益后净利润45751268.82元，主营业务收入990032835.22元，净利润61356791.8元，股东权益1457715698.43元。
    证券部迁址公告
    因杉杉工业城整体搬迁,宁波杉杉股份有限公司证券部自2006年10月27日起从原办公地点宁波市天童北路1133号杉杉工业城管理中心二楼变更为宁波市望春工业园区杉杉路228号杉杉时尚产业园A座三楼，邮编：315177；迁址后联系电话保持不变：0574-88208337、0574-88208375；传真：0574-88208375；

【2006-09-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    G杉杉临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年9月20日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司的议案。

【2006-09-20】
 召开股东大会,停牌一天
    G杉杉召开股东大会。

【2006-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    G杉杉临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年9月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于为上海易恩实业有限公司向建设银行浦东分行1000万元提供借款担保的议案。

【2006-09-12】
 召开股东大会,停牌一天
    G杉杉召开股东大会。

【2006-08-31】
 刊登关联交易公告
    G杉杉董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年8月29日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟和关联方共同组建宁波杉杉甬江置业有限公司开发建造"杉杉国际商务大厦"(暂定名)。
    二、通过关于拟将公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
    关联交易公告
    宁波杉杉股份有限公司拟与关联方(宁波市工艺品进出口有限公司及宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司)共同投资组建宁波杉杉甬江置业有限公司，注册资本为3000万元，其中公司出资1560万元，占注册资本的52%。
    上述交易构成关联交易。

【2006-08-19】
 公布2006年半年报
    G杉杉公布2006年半年报：每股收益0.099元，每股收益（扣除）0.099元，加权平均每股收益0.099元，加权平均每股收益（扣除）0.099元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.4元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润40652120.75元，主营业务收入635231037.97元，净利润40520517.95元，股东权益1438872827.26元。
    董事会会议决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知  
    宁波杉杉股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2006年8月18日上午9时召开，审议并通过以下决议：
    一、2006 年中报全文及摘要的议案；
    二、关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司的议案；
    三、关于决定召开公司2006年第四次临时股东大会的议案；
    定于2006年9月20日上午9时召开2006年第四次临时股东大会
    关联交易公告
    公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司（暂定名），新组建的公司注册资本人民币2亿元。其中，廊坊经济技术开发区建设发展有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10%；本公司出资人民币1.5亿元，占注册资本的75%；杉杉投资控股有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10%；中科英华高技术股份有限公司出资人民币1000万，占注册资本的5%。该议案还需经股东大会批准。
    该交易属于关联交易。

【2006-08-10】
 刊登关联交易公告
    G杉杉董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年8月9日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司53.31%股权的议案。
    二、通过公司控股子公司上海杉杉科技有限公司、上海杉杉服装有限公司拟将分别持有的上海杉杉进出口有限公司90%和10%股权转让给浙江杉杉茶叶有限公司的议案。
    三、批准公司与宁波市城市土地储备中心(下称：储备中心)签订的国有土地使用权收购拆迁合同，储备中心收购公司座落于宁波市江东百丈东路139号的国有土地使用权(包括地上建设物、附着物)，土地收购价格为经双方协商同意按评估价及有关政策规定计60418811元。
    四、通过关于为公司股东上海易恩实业有限公司向建设银行浦东分行1000万元借款提供担保的议案。截止目前公司对外担保余额为4000 万元。
    五、同意公司为控股子公司宁波杉杉博莱进出口有限公司(公司持有其90%股权)向建设银行宁波市分行进出口贸易融资1800万元、向中国银行宁波市分行进出口贸易融资800万元提供担保。
    截止目前，公司对外担保余额为4000万元；对控股子公司的担保余额为25312万元。
    六、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    宁波杉杉股份有限公司拟受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司(下称：太阳能公司)53.31%的股权，转让价格以经评估的太阳能公司净资产值11850万元为依据，确定为6317万元。此次受让后，公司持有太阳能公司73.31%的股权。
    公司控股子公司上海杉杉科技有限公司、上海杉杉服装有限公司拟将分别持有的上海杉杉进出口有限公司(下称：进出口公司)90%和10%股权转让给浙江杉杉茶叶有限公司，以进出口公司2006年6月30日的净资产值12785015.04元为依据，就此确定为本次交易价格。
    上述交易均属于关联交易。

【2006-06-16】
 刊登参股公司投资建设的公告
    G杉杉董事会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年6月15日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司参股20%股权的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司投资建设40MWp非晶硅太阳电池生产线项目，该项目总投资为人民币4亿元，资金来源为企业自筹。

【2006-06-07】
 刊登提示性公告
    G杉杉提示性公告
    宁波杉杉股份有限公司已于日前成功发行了5亿元短期融资券。此次按实际发行额的千分之四扣除200万元承销费用后实际收到4.98亿元；本次短期融资券主承销商为兴业银行股份有限公司，短期融资券单位面值为100元，期限为365天，票面利率为3.5800%。

【2006-05-23】
 刊登关于获准发行短期融资券的公告
    G杉杉关于获准发行短期融资券的公告
    宁波杉杉股份有限公司收到中国人民银行有关通知，公司发行不超过5亿元短期融资券已获批准。

【2006-05-16】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G杉杉2005年度分红派息实施公告
    宁波杉杉股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本410858247股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年5月19日
    除息日：2006年5月22日
    现金红利发放日：2006年5月30日

【2006-05-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G杉杉股票交易异常波动公告
    宁波杉杉股份有限公司股票交易于2006年5月9日、5月10日、11日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会公告如下：
    公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-27】
 公布2006年一季报
    G杉杉公布2006年一季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.054元，每股净资产3.56元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率1.6%，扣除非经常性损益后净利润22363146.56元，主营业务收入305958745.26元，净利润23381720.02元，股东权益1462919970.4元。
    股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年4月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配方案。
    三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构。

【2006-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    G杉杉召开股东大会。

【2006-04-25】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    杉杉股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    宁波杉杉股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票1股。
    对价股份上市日：2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年4月25日起，公司股票简称改为"G杉杉"，股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中：有限售条件的流通股份合计160,074,945股，无限售条件的流通股份合计250,783,302股。

【2006-04-20】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年4月25日复牌
    杉杉股份股权分置改革方案实施公告
    宁波杉杉股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票1股。
    股权登记日：2006年4月21日
    对价股份上市日：2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年4月25日起，公司股票简称改为"G杉杉"，股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中：有限售条件的流通股份合计160,074,945股，无限售条件的流通股份合计250,783,302股。

【2006-04-12】
 刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
    杉杉股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年4月11日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：
              代表股份数    同意股数    反对股数   弃权股数 赞成比例%
全体股东     256,440,207  233,332,024  22,734,443  173,740  91.06
流通股股东   77,109,016   54,200,833   22,734,443  173,740  70.29
非流通股股东 179,131,191  179,131,191    0          0       100

【2006-04-11】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    杉杉股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
    1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2006年4月7日、2006年4月10日、2006年4月11日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
    2、本次相关股东会议的投票代码为738884；投票简称为杉杉投票。
    3、股东网络投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：   公司简称    议案序号       议案内容         对应申报价格   杉杉股份      1       公司股权分置改革议案      1.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-07】
 网络投票起止日:04-07至04-11,继续停牌
    杉杉股份网络投票起止日:04-07至04-11
    参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
    1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2006年4月7日、2006年4月10日、2006年4月11日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
    2、本次相关股东会议的投票代码为738884；投票简称为杉杉投票。
    3、股东网络投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：   公司简称    议案序号       议案内容         对应申报价格   杉杉股份      1       公司股权分置改革议案      1.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-06】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    杉杉股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，宁波杉杉股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月11日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日、10日、11日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-22】
 董事会征集投票起止日：3月22日-4月11日,今起停牌
    杉杉股份董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2006年3月22日至4月11日下午2:00以前；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-18】
 公布2005年年报
    杉杉股份公布2005年年报：每股收益0.183元，每股收益（扣除）0.152元，加权平均每股收益0.183元，加权平均每股收益（扣除）0.152元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.41元，净资产收益率5.22%，加权平均净资产收益率5.28%，扣除非经常性损益后净利润62609233.1元，主营业务收入1241371633.48元，净利润75141210.16元，股东权益1439538250.38元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    一、通过关于2005年度计提八项准备金报告的议案。
    二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过2005年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
    五、通过公司受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司223.555万元出资的议案。
    定于2006年4月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    宁波杉杉股份有限公司拟以223.555万元的价格受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司(下称：尤利卡公司)223.555万元的出资。受让股权后，公司在尤利卡公司的出资为1150万元，占注册资本的比例为20%。
    上述交易构成关联交易。
    关于关联债权债务往来的说明
    2005年宁波杉杉股份有限公司下属子公司上海杉杉科技有限公司转让上海杉杉生物技术有限公司的股权与其形成146万元其他应收款。公司关联企业芜湖杉杉生物技术有限公司承诺在2006年3月22日前支付上述款项。

【2006-03-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年3月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保的议案。

【2006-03-14】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    3月15日复牌
    杉杉股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    宁波杉杉股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司非流通股股东   通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分沟通协商的结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    在原有的承诺事项基础上，增加关于股价的股份追送承诺,即若在方案实施后股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于4.21元/股,非流通股股东将向流通股股东追送股份一次。具体为：
    "改革方案的追送股份安排之二：截至2006年2月24日,公司股票的收盘价格为3.83元/股，在此基础上,非流通股股东向流通股股东承诺,若在方案实施后股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于4.21元/股,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。
    （1）追送股份的触发条件：若公司本次股权分置改革方案获相关股东会议审议通过，假设在方案实施完毕股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日公司股票收盘价格的算术平均值为P（以下简称："价格P"），如果P小于4.21元，则进行股份追送。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按比例对价格P进行相应调整。
    （2）追送股份数量：流通股股东每持有1股流通股可获得的追送股份为[（4.21元-P）÷P]股（四舍五入精确到小数点后四位）。追送股份数量的上限为：向流通股股东每10股追送股票1股。
    （3）追送股份对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
    （4）追加股份时间：非流通股股东将在触发追加送股条件后的10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。
    （5）追送股份承诺的履约安排：在履约期间内，全体非流通股东将自公司股权分置改革方案实施之日起，按比例将所持非流通股份中用于履行追送承诺的22,798,482股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行临时保管，从技术上履行上述承诺义务。"
    除上述修改之外，其他承诺事项均保持不变。
    召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，宁波杉杉股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月11日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日、10日、11日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-11】
 刊登进行股权分置改革网上交流的通知,继续停牌
    杉杉股份进行股权分置改革网上交流的通知
    宁波杉杉股份有限公司拟于2006年3月13日上午9:30至11:30就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(www.cnstock.com)-中国股权分置改革在线。

【2006-03-06】
 刊登股权分置改革说明书,继续停牌
    最晚于2006年3月15日复牌
    杉杉股份股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股，流通股股东每持有10股公司流通股将获付1股股份。非流通股股东将支付的股份总数为22798482股。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    (1)公司全体非流通股股东按照有关规定作出相关法定承诺；
    (2)关于追加送股的承诺：公司非流通股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。
    追加送股触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，公司2006年度净利润增长率低于20%；公司2006、2007年度净利润增长率两年平均低于20%；公司2006、2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
    追加送股数量：按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加送股总数共计22798482股。
    (3)关于利润分配的承诺：杉杉集团承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007年年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
    (4)除杉杉集团以外的其他非流通股股东所持公司非流通股股份，自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让。
    (5)杉杉集团承诺：
    (a)若触发追加送股条件，则其所持原非流通股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
    (b)若没有触发追加送股条件，则自2007年度股东大会决议公告之日起，则其所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
    (6)杉杉集团承诺，其持有的公司原非流通股份通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到公司的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
    (7)杉杉集团承诺，若公司非流通股股东百联集团有限公司、宁波市鄞州经济建设投资咨询有限公司和宁波市科技园区汇海经济发展有限公司在本次股权分置改革网络投票日前未能同意本股权分置改革方案，对该三家股东的执行对价安排先行代为垫付。
    本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
    (一)本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月21日
    (二)本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月11日
    (三)本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月7日、4月10日和4月11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00
    本次股权分置改革公司股票停复牌安排
    (一)本公司董事会将申请公司股票自2005年3月6日起停牌，最晚于2006年3月15日复牌，此段时期为与股东沟通协商时期。
    (二)本公司董事会将在2006年3月14日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    (三)如果本公司董事会未能在2006年3月14日(含当日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将与上交所协商后决定延期或刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    (四)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年3月22日)起至股权分置改革规定程序结束之日止公司股票停牌。
    召开A股市场相关股东会议的通知
    宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2006年4月11日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日、10日、11日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议召开前，本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2006年3月14日和2006年4月6日。
    参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
    1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2006年4月7日、2006年4月10日、2006年4月11日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
    2、本次相关股东会议的投票代码为738884；投票简称为杉杉投票。
    3、股东网络投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：   
    公司简称    议案序号       议案内容         对应申报价格   
    杉杉股份      1       公司股权分置改革议案      1.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2006年3月22日至4月11日下午2:00以前；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-02-27】
 刊登董事会公告,今起停牌
    杉杉股份董事会公告
    宁波杉杉股份有限公司由于将有重要事项公告，公司股票从2006年2月27日起停牌。

【2006-02-10】
 刊登对外担保公告
    杉杉股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年2月8日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司对控股的下属公司(持股比例超过50%)核定全年担保额度的议案：
    1、上海杉杉科技有限公司、湖南杉杉新材料有限公司及宁波杉杉服装有限公司分别不超过1.2亿元人民币；
    2、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过7000万元人民币；
    3、宁波杰艾希服装有限公司不超过3000万元人民币。
    上述担保额度有效期均为一年。
    二、同意公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司(下称：永博实业)向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保，期限为1年。永博实业将提供有效地反担保措施。
    截止目前公司及控股子公司对外担保总额为33300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为29300万元。
    董事会决定于2006年3月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-01-18】
 刊登发行短期融资券获临时股东大会通过公告
    杉杉股份临时股东大会决议公告
    宁波杉杉股份有限公司于2006年1月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行不超过人民币5亿元的短期融资券的议案。

【2006-01-17】
 召开股东大会,停牌一天
    杉杉股份召开股东大会。

【2005-12-17】
 刊登发行短期融资券公告
    杉杉股份董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    宁波杉杉股份有限公司于2005年12月16日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案：公司拟向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人民币5亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。该议案需中国人民银行审核备案后方可实施。 
    董事会决定于2006年1月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。