个股档案

☆公司大事☆ ◇600894 广钢股份 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    广钢股份公布2009年三季报：基本每股收益0.041元，稀释每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.048元，每股净资产0.772元，净资产收益率5.26%，扣除非经常性损益后净利润32582251.26元，营业收入4466508935.93元，归属于母公司所有者净利润30930329.09元，归属于母公司股东权益588382122.43元。
    董事辞职公告
    广州钢铁股份有限公司现任副董事长马建武和董事钟藻积因年龄原因于近日向公司董事会提出辞职报告，马建武请求辞去其所担任的副董事长、董事职务，钟藻积请求辞去其所担任的董事职务。公司董事会现已接受上述辞职请求。

【2009-08-26】
 公布2009年半年报
    广钢股份公布2009年半年报：基本每股收益-0.037元，稀释每股收益-0.037元，每股收益（扣除）-0.035元，每股净资产0.69元，净资产收益率-5.34%，加权平均净资产收益率-5.2%，扣除非经常性损益后净利润-26405527.7元，营业收入2740801694.49元，归属于母公司所有者净利润-28250614.92元，归属于母公司股东权益529201178.42元。

【2009-08-21】
 刊登“五羊”牌螺纹钢获上期所注册公告
    广钢股份"五羊"牌螺纹钢获上期所注册公告
    广州钢铁股份有限公司近日收到上海期货交易所(简称：上期所)有关函，公司生产的"五羊"牌螺纹钢已获准在上期所注册，自通知发出日起，该螺纹钢可以用于上期所螺纹钢标准合约的履约交割。

【2009-06-29】
 刊登澄清公告
    广钢股份澄清公告
    2009年6月26日，《新快报》及有关网站登载了有关广州钢铁股份有限公司重组的传闻，主要内容为广州市商业银行(下称：广州商行)或东莞银行可能“借壳”公司上市。经向公司控股股东核实，现对上述报道澄清如下：
    截止目前为止，公司及控股股东没有就重组事项与广州商行或东莞银行进行接触，也没有与该两家银行重组的计划。公司不存在应公告而未公告的事项。公司生产经营正常，主营业务稳定。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。

【2009-06-19】
 刊登股东大会决议公告
    广钢股份董监事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2009年6月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张若生为公司董事长，马建武先生和张伟涛先生为公司副董事长。
    二、聘任张伟涛先生为公司总经理，叶志平先生、林灵先生为公司副总经理，邓孙成先生为公司总工程师，刘晶先生为公司总经理助理，杨耀兴先生为公司董事会秘书，赵克先生为公司财务负责人。
    三、选举何利民为公司第六届监事会主席。
    股东大会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过2009年度技改投资计划。
    三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过关于《2009年经营性关联交易框架协议》的议案。
    五、通过关于修改章程的议案。
    六、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。

【2009-06-18】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2009-06-05】
 刊登大股东股权质押公告
    广钢股份大股东股权质押公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)通知，广钢集团于2009年6月3日将其持有的公司国有法人股135000000股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2009-05-27】
 刊登董监事会换届选举的公告
    广钢股份董监事会决议暨召开股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于2009年5月26日召开五届十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会拟提名张若生、马建武、张伟涛、钟藻积、韩东奇、叶志平、彭勇、黄本坚、谭文晖、李新春、梁振锋十一人组成公司第六届董事会。
    监事会拟提名何利民、招汝广、谢明允、陶世钧和齐秋琼五人组成公司第六届董事会。
    董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-05-07】
 刊登股东减持股份公告
    广钢股份股东减持股份公告
    广州钢铁股份有限公司接广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)和金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，广钢集团从2008年12月22日到2009年5月5日通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股票7961686股(占公司总股本的1.04%)；金钧公司从2009年2月17日至5月5日累计出售公司股票13245790股(占公司总股本的1.74%)。
    本次减持后，广钢集团、金钧公司尚分别持有公司股票291164974股、197163217股，分别占公司总股本的38.19%、25.86%。

【2009-05-04】
 刊登重大事项公告
    广钢股份重大事项公告
    广州钢铁股份有限公司五届十七次董事会批准公司与林德集团以50%:50%的股比共同投资成立的广州广钢林德气体有限公司(下称：林德气体)于2009年4月30日正式挂牌成立。根据合作各方于同日签订的“南沙工业气体中心”项目以及“华南特种气体中心”项目意向书，林德气体作为双方气体产业的区域性总部，统管双方在广东省内的气体业务，成为广东省气体产品供应中心。

【2009-04-30】
 公布08年年报、09年一季报及预测公司2009年1--6月的累计净利润可能为大幅下降甚至亏损
    广钢股份公布2008年年报：基本每股收益-1.268元，稀释每股收益-1.268元，每股收益（扣除）-1.276元，每股净资产0.73元，净资产收益率-173.47%，加权平均净资产收益率-92.89%，扣除非经常性损益后净利润-972974511.26元，营业收入7473996952.94元，归属于母公司所有者净利润-967014353.75元，归属于母公司股东权益557451793.34元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产0.735元，净资产收益率0.5%，扣除非经常性损益后净利润3086901.86元，营业收入1369691641.37元，归属于母公司所有者净利润2825936.94元，归属于母公司股东权益560277730.28元。
    预测公司2009年1--6月的累计净利润可能为大幅下降甚至亏损。
    受国际金融危机不断蔓延的影响，国内外钢铁市场需求严重萎缩，建筑钢材价格持续低位徘徊的可能性很大，因此预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为大幅下降甚至亏损。
    董监事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2009年投资计划。 
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2009年第一季度报告。
    五、通过关于批准《2009年经营性关联交易框架协议》的议案。
    六、通过关于修改公司章程的议案。
    七、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
    以上有关事项需提交2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
    2009年经营性关联交易公告
    由于广州钢铁股份有限公司以前与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)签订的关联交易框架协议已到期，公司与广钢集团对协议内容进行重新修订，并拟签署《2009年经营性关联交易框架协议》(有效期一年)，广钢集团及其属下有关子公司向公司提供钢坯等原材料及汽车运输等服务，2009年预算金额合计为98670万元(不含税)；公司向广钢集团及其属下有关子公司提供水、电、气等，并提供资产租赁，2009年预算金额合计为1530万元(不含税)。

【2009-04-23】
 刊登大股东解除股权质押公告
    广钢股份大股东解除股权质押公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知，其将持有的公司国有法人股1.49亿股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2009年4月21日到期，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

【2009-04-22】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    广钢股份有限售条件的流通股上市公告
    广州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股443633263股将于2009年4月27日起上市流通。

【2009-03-27】
 刊登重大工程中标公告
    广钢股份重大工程中标公告
    广州钢铁股份有限公司日前分别接到海南东环铁路有限公司和厦深铁路广东有限公司发出的《中标通知书》，分别确定公司为新建海南东环铁路项目钢材 a29 包件、厦深铁路广东段项目 a29 包件的中标单位，中标价分别为772446980.00元、315834130.00元。

【2009-03-11】
 刊登资产置换暨关联交易报告书
    广钢股份董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2009年3月9日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意关于以公司控股子公司广州广钢集团贸易有限公司股权置换60吨电炉资产。
    二、同意公司与林德集团合资成立广州广钢林德气体有限公司，其中公司出资100万美元，占50%的权益。
    资产置换暨关联交易报告书
    广州钢铁股份有限公司于2009年3月9日与控股股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)签署了《资产置换协议》，公司拟将控股子公司-广州广钢集团贸易有限公司(注册资本为人民币1250万元，公司和广钢集团分别持有其90%和10%的股权，下称：贸易公司)全部权益，与广钢集团拥有的60吨电炉生产设备资产(下称：电炉资产)进行置换。以上述标的股权及电炉资产于基准日2008年12月31日的评估价值4102.46万元、4023万元作为互换价格，差额79.46万元由广钢集团以现金补足。上述资产置换为关联交易。
    本次资产置换及关联交易对本公司的影响
    本次关联交易拟将广钢集团下属的60吨电炉设备资产与本公司拥有的贸易公司90%的权益进行互换，一方面能够使钢铁业上下游生产系统实现协调匹配，实现钢铁主业的一体化经营，发挥资源的协同效应，从而降低关联交易，另一方面能够扩大广钢股份的规模，消除同业竞争，完善本公司的产品结构。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度净利润将为亏损公告
    广钢股份2008年度业绩预亏公告
    广州钢铁股份有限公司预计2008年度净利润将为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为37752870.59元)，具体亏损数额将在公司2008年度报告中予以披露。
    业绩变动原因说明：受国际金融危机的影响，从2008年7月开始,钢材市场需求明显萎缩，钢材价格大幅跳水, 生产成本与产品售价出现严重倒挂。主要原燃材料及钢材价格的大幅下滑，致使公司钢材销售亏损及存货减值较大。面对生产经营所遇到的困难，公司采取了优化原料结构、降低原燃料采购成本、对标挖潜以及压缩费用开支等一系列积极应对措施，尽力将亏损降低到最小。

【2008-12-23】
 刊登第二大股东减持股份公告
    广钢股份第二大股东减持股份公告
    广州钢铁股份有限公司于2008年12月22日接第二大股东金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，2008年7月30日和12月19日，金钧公司通过上海证券交易所交易系统分别出售公司股份3515663股和6822895股，合计出售10338558股(占公司总股本的1.36%)，减持后仍持有公司股份210409007股(其中有限售条件流通股182627084股)，占公司总股本的27.6%。

【2008-12-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广钢股份股票交易异常波动公告
    广州钢铁股份有限公司股票于2008年12月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经询公司董事会和控股股东，公司目前生产经营情况正常，除了已披露的宝钢集团重组公司大股东广钢集团事宜外，截至目前及未来三个月没有对公司进行股权转让和资产重组等对公司股价产生重大影响的事宜。
    经核查，截止公告日，董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的事项。
    公司敬请广大投资者注意市场风险。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    广钢股份公布2008年三季报：基本每股收益0.089元，稀释每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.07元，净资产收益率4.31%，扣除非经常性损益后净利润61271795.45元，营业收入6138411506.15元，归属于母公司所有者净利润67990737.7元，归属于母公司股东权益1577620868.13元。

【2008-10-10】
 刊登股权质押公告
    广钢股份股权质押公告
    广州钢铁股份有限公司接第二大股东-金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，自2008年10月6日起，金钧公司将其持有的公司限售流通股71169318股质押给交通银行股份有限公司香港分行，为其进行银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2008-09-26】
 登临时股东大会决议公告
    广钢股份临时股东大会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2008年9月25日召开2008年临时股东大会，会议审议通过关于修改《关联交易框架协议》的议案。

【2008-09-25】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2008-08-30】
 公布2008年半年报
    广钢股份公布2008年半年报：基本每股收益0.088元，稀释每股收益0.088元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产2.07元，净资产收益率4.24%，加权平均净资产收益率4.31%，扣除非经常性损益后净利润61216084.09元，营业收入3962259085.43元，归属于母公司所有者净利润66802577.35元，归属于母公司股东权益1576432707.78元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于2008年8月28日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于增资广州珠钢码头有限公司的议案。
    三、通过关于修改《关联交易框架协议》的议案。
    董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年临时股东大会，审议以上第三项议案。
    关联交易公告
    根据广州钢铁股份有限公司五届十五次董事会决议，公司拟与广州珠江钢铁有限责任公司(系公司控股股东的控股子公司)、香港亚洲钢铁有限公司共同增资珠钢码头有限公司(公司持有其10%的股份)，用于其二期工程建设，该项目总投资13710万元，其中新增注册资本5500万元，公司按股比需出资550万元；其余部分拟以银行贷款的方式解决。
    该事项构成关联交易。
    经营性关联交易公告
    2008年下半年，广州钢铁股份有限公司计划增加向控股股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：集团公司)采购钢坯等原材料的数量，为此，经双方协商，拟对《2008年经营性关联交易框架协议》(下称：《框架协议》)进行修改。修改后，公司与集团公司及其属下有关子公司之间因采购原材料、接受劳务、销售产品或商品、资产租赁发生的2008年交易预算金额分别为170600万元、5200万元、1240万元、190万元(均不含税)。修改后的《框架协议》经公司股东大会批准后，公司将与集团公司重新签署《框架协议》，有效期到2008年年底。

【2008-07-31】
 刊登董事会决议公告
    广钢股份董事会第十四次会议决议公告
    公司于2008年7月29日～7月30日以通讯表决和签名确认的方式召开第五届董事会第十四次会议，会议通过如下文件并形成决议：《广州钢铁股份有限公司关于资金占用问题自查自纠报告及公司治理整改情况说明》.

【2008-07-25】
 刊登2008年半年度业绩同比预增200%左右公告
    广钢股份2008年半年度业绩预增公告
    广州钢铁股份有限公司预计2008年上半年累计净利润较上年同期(净利润为21298078.62元)相比增长200%左右，具体数据将在2008年半年度报告中进行详细披露。
    业绩增长原因 
    公司生产经营控制比较理想。

【2008-06-30】
 刊登重大事项公告
    广钢股份重大事项公告
    广州钢铁股份有限公司近日收到控股股东广州钢铁企业集团有限公司的通知，广东钢铁集团有限公司于2008年6月28日正式挂牌成立，注册资本358.6亿元，其中：宝钢集团以现金出资286.88亿元，持股比例80%；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20%。

【2008-06-24】
 刊登重大事项公告,上午停牌一小时
    广钢股份重大事项公告
    广州钢铁股份有限公司于2008年6月20日收到控股股东广州钢铁企业集团有限公司通知：目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委有关文件要求，商讨三方共同投资组建"广东钢铁集团有限公司"事宜，该公司注册资本约358.6亿元，其中宝钢集团拟以现金出资286.88亿元，持股比例80%，广东省国资委、广州市国资委拟以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20%。目前三方仍在就有关事项进行协商。

【2008-06-23】
 因重要事项未公告,停牌一天
    广钢股份因重要事项未公告

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    广钢股份公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产2.03元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润21374906.22元，营业收入1887806600.2元，归属于母公司所有者净利润22014111.85元，归属于母公司股东权益1546506227.3元。
    2007年年度股东大会决议公告
    审议通过了如下文件：
     1、《2007年度董事会工作报告》；  
     2、《2007年度监事会工作报告》；  
     3、《2007年度财务决算报告》；  
     4、《2007年度利润分配方案》：根据公司的实际情况，2007年度公司不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
     5、《2008年度生产经营计划》；  
     6、《2008年度技改投资计划》；  
     7、大会选举彭勇先生为公司董事；  
     8、大会选举谢明允先生为公司监事；  
     9、《关于批准<2008年经营性关联交易框架协议>的议案》；
     10、《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案（之一）》；
         《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案（之二）》；
     11、《关于股权划转的议案》； 
     12、同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理。

【2008-04-29】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2008-04-17】
 刊登关于为广钢贸易有限公司提供贷款担保的公告
    广钢股份董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于近日以通讯表决和签名确认方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司为控股90%的子公司广钢贸易有限公司向银行使用授信融资额度提供连带责任保证担保的议案，总额不超过1.15亿元，担保期限自贷款协议签订后12个月。该事项尚需提交股东大会审议。
    截止目前，公司累计对外担保(含本次担保)折合为人民币1.65亿元，无对外逾期担保。
    有限售条件的流通股上市公告
    广州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股76240962股将于2008年4月23日起上市流通。

【2008-03-27】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2007年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产2元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润18368671.37元，营业收入5931785476.13元，归属于母公司所有者净利润37752870.59元，归属于母公司股东权益1524492115.45元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于2008年3月25日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过推荐董、监事候选人的议案。
    董事会推荐彭勇先生为董事候选人，监事会推荐谢明允先生为监事候选人。
    四、通过关于批准《2008年经营性关联交易框架协议》的议案。
    五、通过公司拟为控股90%的子公司广钢贸易有限公司向银行使用授信融资额度提供连带责任保证担保的议案，总额不超过5000万元，担保期限自贷款协议签订后12个月。
    截止目前，公司累计对外担保(含本次担保)折合为人民币5000万元；无对外逾期担保。
    六、通过关于股权划转的议案：同意公司第二大股东金钧有限公司将其持有的公司220747565股股权(约占公司总股本的28.95%)全部无偿划转给金钧企业(集团)有限公司。
    七、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    八、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    2008年经营性关联交易公告
    由于广州钢铁股份有限公司以前与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(截至2006年12月20日，持有公司39.23%的股份，下称：广钢集团)签订关联交易框架协议已于2007年底到期，公司将与广钢集团签署《2008年经营性关联交易框架协议》(协议有限期一年)，广钢集团及其实际控制的公司将向公司提供炉料、进口原材料、进口备件、汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务，2008年预算金额为115800万元(不含税)；公司将向广钢集团及其实际控制的公司提供水电气、炉料合金并向广钢集团出租办公大楼、厂房和其他固定资产，2008年预算金额为1430万元(不含税)。

【2008-03-21】
 刊登重大事项公告,上午停牌一小时
    广钢股份重大事项公告
    3月19日，国家发改委网站"委内工作动态"栏目中发布了《我委同意广西防城港和广东湛江钢铁基地项目开展前期工作》的消息，其中指出"为实现我国钢铁工业结构调整，加快淘汰落后产能，优化产业布局，促进跨地区钢铁企业联合重组，实施城市钢厂环保搬迁，带动北部湾经济区和粤西经济发展，提高我国钢铁企业的竞争力，经报请国务院同意，2008年3月17日国家发展改革委已正式同意广西与武钢、广东与宝钢开展广西防城港钢铁基地和广东湛江钢铁基地项目前期工作"，"宝钢兼并重组韶钢和广钢，这两个企业全部进入宝钢集团，由宝钢控股成立一家新公司，总部注册在广州" 。
    就上述事宜，公司咨询了控股股东广州钢铁企业集团有限公司，该公司表示：广钢集团是广州市政府属下的国有企业，就有关我司与宝钢集团、韶钢集团合作事宜，目前尚未收到主管部门任何正式函件。

【2008-01-08】
 刊登关于董事李华忠、监事乔健康辞职公告
    广钢股份关于董事李华忠、监事乔健康辞职公告
    广州钢铁股份有限公司现任董事李华忠、监事乔健康于近日分别向公司董、监事会提出辞去董、监事职务，公司董、监事会现已分别接受上述辞职请求。

【2008-01-04】
 刊登关于股权分置改革保荐代表人变更的公告
    广钢股份关于股权分置改革保荐代表人变更的公告
    广州钢铁股份有限公司近日接到股权分置改革保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)的通知，原保荐代表人李旭巍已调离德邦证券，德邦证券现指定周志林接任公司股权分置改革的保荐代表人。

【2008-01-03】
 刊登股权转让完成公告
    广钢股份股权转让完成公告
    广州钢铁股份有限公司接第二大股东金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，金钧公司收购粤海企业(集团)有限公司(下称：粤海集团)所持有的公司71169318股股权(占公司总股本的9.33%)的过户工作已于2007年12月28日完成，过户后金钧公司持有公司220747565股股权(占公司总股本的28.95%)，仍然是公司第二大股东，粤海集团则不再持有公司的股权。
    监事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2007年12月29日召开五届九次监事会，会议选举何利民为公司第五届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2007年12月29日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》的议案。
    二、通过关于补选公司董、监事的议案。
    三、通过关于调整2007年技改投资计划的议案。

【2008-01-02】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    广钢股份未刊登股东大会决议公告。

【2007-12-29】
 召开股东大会
    广钢股份召开股东大会。

【2007-12-13】
 刊登12月29日召开2007年临时股东大会的公告
    广钢股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于推荐公司部分董、监事候选人的议案：
    同意推荐韩东奇为董事候选人；何利民为监事候选人，并提交股东大会表决。
    三、通过关于调整2007年技改投资计划的议案：公司拟新增炼铁系统环保大修项目。该项目主要由机械化运输的原料场环保改造、高炉工艺技术的提升及环保节能性改造、热电厂锅炉掺烧高炉煤气和整体系统环保除尘设施改造以及高炉煤气余压发电工程等四个部分组成。部分项目在今年开始实施，故在2007年原有的技改计划的基础上，追加投入2.98亿元。变更后，本年度公司技改计划总金额为3.55亿元。
    该项目具有较好的社会效益、经济效益和一定的抗风险能力。
    初步估计该项目的投资回收期为6年左右（含建设期1 年），总投资收益率约为17.27％。
    四、同意将公司注册地址变更为"广州市荔湾区白鹤洞"。
    董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2007-11-24】
 刊登股权转让进展情况公告
    广钢股份股权转让进展情况公告
    广州钢铁股份有限公司外资股东金钧有限公司申请豁免要约收购的申请已经获得中国证监会有关文件批准，公司正在办理相关手续。

【2007-11-13】
 刊登股权转让进展情况公告
    广钢股份股权转让进展情况公告
    广州钢铁股份有限公司接广州市对外贸易经济合作局有关通知，公司外资股东金钧有限公司收购粤海企业(集团)有限公司持有的公司71169318股股份的申请已获得国家商务部的批准。目前金钧有限公司正在向中国证监会申请豁免要约收购。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    广钢股份公布2007年三季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.15元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润28026424.29元，营业收入4179693210.06元，归属于母公司所有者净利润29153413.46元，归属于母公司股东权益1630718327.54元。
    董监事会公告
    广州钢铁股份有限公司董事会同意欧炯实辞去公司董事职务；公司监事会同意现任监事会主席薛武军辞去公司监事职务。
    董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2007年10月25日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-09-01】
 刊登股权收购公告
    广钢股份股权收购公告
    广州钢铁股份有限公司接第二大股东金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，金钧公司与粤海企业(集团)有限公司(下称：粤海企业)于2007年8月30日签署了《股权转让协议》，金钧公司拟以2285万美元的兑价收购粤海企业持有的公司71169318股股权。
    本次收购已触发了要约收购，需经国家商务部批准，同时还需获得中国证监会豁免要约收购义务。



【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    广钢股份公布2007年半年报：基本每股收益0.028元，稀释每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产2.14元，净资产收益率1.3179%，加权平均净资产收益率1.32%，扣除非经常性损益后净利润20674121.06元，营业收入2778709618.76元，归属于母公司所有者净利润21487285.23元，归属于母公司股东权益1630363009.9元。

【2007-08-16】
 刊登大股东股权质押公告
    广钢股份大股东股权质押公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知，从2007年8月9日起，该公司将其持有的公司有限售流通股14900万股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

【2007-08-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广钢股份股票交易异常波动公告
    广州钢铁股份有限公司股票于2007年8月3日、6日和7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    截至目前为止，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
    公司发布的信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准，敬请广大投资者注意市场风险。
    

【2007-07-28】
 刊登关于大股东解除股权质押公告
    广钢股份关于大股东解除股权质押公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司通知，该公司将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2007年7月25日到期，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

【2007-07-07】
 刊登董事会决议公告
    广钢股份董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2007年7月5日-6日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过：
    1、审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
    2、公司治理专项活动自查报告与整改计划。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    广钢股份股票交易异常波动公告
    广州钢铁股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，特作如下提示性公告：
    截止目前，公司生产经营正常，公司及其大股东均无应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒投资者注意投资风险。

【2007-04-28】
 公布07年1季报及预计07年上半年净利润比去年同期增长100%以上
    广钢股份公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.13元，净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润14872623.9元，主营业务收入1286586386.48元，净利润14761320.32元，股东权益1616326234.4元。
    2007年第一季度钢材市场平稳，公司全力推进成本领先战略和实施精细化管理，在统一财务、采购、销售、经营决策的同时，将生产组织管理重心下移，取得了良好的业绩。按照目前生产经营发展势头和钢材市场发展趋势，预计公司2007年上半年净利润比去年同期增长100％以上。
    董监事会决议
    1、选举马建武先生、张伟涛先生为公司第五届董事会副董事长：
    2、通过2007 年第一季度报告；
    3、通过关于公司会计政策和会计估计变更的议案。
    2006年度股东大会决议公告
    会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:
    1、《2006年度董事会工作报告》：
    2、《2006年度监事会工作报告》：
    3、《2006年度财务决算报告》：
    4、《2006年度利润分配方案》：
    2006年度公司不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
    5、《2006年年度报告》及其摘要：
    6、《2007年生产经营计划》：
    7、《2007年技改投资计划》：
    8、《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》
    9、《关于增选董事的议案》：大会选举张伟涛先生担任公司董事。
    10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    11、《关于审议<监事会议事规则>的议案》
    12、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》：
    13、《关于续聘会计师事务所的议案》：
    同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理；

【2007-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2007-03-28】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2006年年报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.005元，加权平均每股收益0.025元，加权平均每股收益（扣除）0.005元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率1.35%，加权平均净资产收益率1.37%，扣除非经常性损益后净利润4024798.73元，主营业务收入4968264441.12元，净利润21611725.98元，股东权益1595844591.36元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于2007年3月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于增选董事的议案。拟提名张伟涛担任公司董事。
    四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-01-10】
 广钢股份自1月23日调出沪深300指数
    中证指数有限公司关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告
    鉴于中国人寿（601628）总市值居沪深证券市场前10名，符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自1月23日起，对沪深300指数、中证100指数、中证200指数、中证700指数、中证800指数和小康指数的样本股进行如下调整：
    指数名称           调入               调出
                股票代码  股票名称  股票代码  股票名称
    沪深300指数  601628   中国人寿   600894   广钢股份
    中证100指数  601628   中国人寿   000100   TCL集团
    中证200指数  000100   TCL集团    600894   广钢股份
    中证700指数  000100   TCL集团    600894   广钢股份
    中证800指数  601628   中国人寿   600894   广钢股份
    小康指数     601628   中国人寿   600037   歌华有线

【2006-12-22】
 刊登2007年经营性关联交易公告
    广钢股份董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年12月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任张伟涛担任公司总经理职务。
    二、通过关于批准《2007年经营性关联交易框架协议》的议案。该议案须经股东大会批准后生效。
    三、同意公司外资股东金钧有限公司和粤海企业(集团)有限公司拟将其持有的公司股权质押给银行。该事项在报请主管机关批准后实施。
    四、决定撤销公司南沙、从化销售分公司。
    2007年经营性关联交易公告
    广州钢铁股份有限公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(持有公司非流通股299126660股，占公司总股本的39.23%，下称"广钢集团")签订的关联交易框架协议将于年底到期，双方重新修订了《2007年经营性关联交易框架协议》，协议有效期一年。根据该协议，广钢集团及其实际控制的公司将向公司提供炉料、进口原材料、进口备件、汽车运输、绿化环保及钢渣处理等服务，2007年计划金额合计为70000万元(不含税)；公司将向广钢集团及其实际控制的公司提供水电气、炉料合金并向广钢集团出租办公大楼和厂房，2007年计划金额为1500万元(不含税)。
    上述事项构成关联交易。
    

【2006-10-21】
 公布2006年三季报及2006年度业绩预盈公告
    广钢股份公布2006年三季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率0.2454%，扣除非经常性损益后净利润3584273.71元，主营业务收入3489972519.04元，净利润3864213.57元，股东权益1574527078.95元。
    2006年度业绩预告公告
    经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现盈利(上年同期净利润为-19749.59万元)，具体数据将在公司2006年年度报告中披露。
    董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年10月19日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年第三季度报告。
    二、同意公司对2006年部分技改项目进行调整，增加的项目包括"1100风机改造项目"、"热电水处理装置一台"、"液压连杆预升式计量称一台"、"连轧热坯热送项目"和"购置数控轧辊机床"五个，同时将一些对生产影响不大的项目暂缓实施。变更后，本年度公司技改计划总金额由18810.04万元调整为15436.04万元，比原计划减少3374万元。

【2006-09-04】
 刊登股票价格涨幅超过百分之二十以上公告,上午停牌一小时
    G广钢公布警示性公告
    近日广州钢铁股份有限公司股票价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过百分之二十以上。公司郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，敬请广大投资者注意风险。

【2006-08-18】
 公布2006年半年报
    G广钢公布2006年半年报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.06元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润1595636.255元，主营业务收入2306294349.6165元，净利润1569866.655元，股东权益1572232732.03元。

【2006-06-12】
 调出上证180指数样本，调整日期7月3日
    G广钢调出上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-31】
 刊登股东大会及董监事会决议公告
    G广钢股东大会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告。
    三、通过关于批准《2006年经营关联交易框架协议》的议案。
    四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案。
    董监事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年5月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张若生为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任马建武为公司总经理；聘任杨耀兴为公司董事会秘书。
    三、选举薛武军为公司第五届监事会主席。

【2006-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    G广钢召开股东大会。

【2006-04-28】
 公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
    G广钢公布2005年年报：每股收益-0.192元，每股收益（扣除）-0.193元，加权平均每股收益-0.192元，加权平均每股收益（扣除）-0.193元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.51元，净资产收益率-12.57%，加权平均净资产收益率-11.42%，扣除非经常性损益后净利润-198513340.92元，主营业务收入6722195930.12元，净利润-197495893.38元，股东权益1570662865.38元。
    公布2006年一季报：每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.495元，调整后每股净资产1.495元，净资产收益率-2.1%，扣除非经常性损益后净利润-32275733.94元，主营业务收入938434897.18元，净利润-32311912.13元，股东权益1538350953.25元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年4月26日召开四届二十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、通过2006年第一季度报告。
    预计公司2006年上半年的净利润比去年同期下降50%以上。
    四、通过《2006年经营性关联交易框架协议》的议案。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过关于清理非经营性资金占用的议案。
    八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
    九、通过《巡检整改报告》。
    董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2006年经营性关联交易公告
    2006年初，广州钢铁股份有限公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(截至2005年12月31日共计持有公司的非流通股数量为529454602股，占公司总股本的51.44%，下称：广钢集团)重新修订了《2006年经营性关联交易框架协议》，2006年4月26日，公司与广钢集团签署了《2006年经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。广钢集团及其全资子公司金钧企业(集团)有限公司、广州广钢集团金业有限公司向公司提供其生产的炉料、进口矿石、废钢，以及向公司提供理化检验、汽车运输、工程维修、环境绿化、销售代理等服务，预计2006年度交易总金额为46600万元；公司向广钢集团及其控股子公司广州珠江钢铁有限责任公司、广钢集团金色贸易有限公司供应水电汽、气体、炉料合金，及冶金产品代销等服务，出租办公大楼和厂房等，预计2006年度交易总金额为1623万元。

【2006-04-20】
 刊登预计2005年度业绩亏损，亏损约2亿元公告,上午停牌一小时
    G广钢业绩预告修正公告
    广州钢铁股份有限公司曾在2005年第三季度报告中预计公司2005年度业绩较上年同期相比下降50%以上。
    现经公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损，亏损约2亿元(经预审计，上年同期净利润为2.38亿元)；造成上述差异的原因为：对资本性支出的界定标准发生变化、第四季度亏损。同时预计2006年第一季度亏损。
    

【2006-04-17】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月17日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年4月17日起，公司股票简称变更为"G广钢"，股票代码保持不变。
    股改实施后，公司股份总额762,409,623股，无限售条件的流通股份合计242,535,398股，有限售条件的流通股合计519,874,225股。

【2006-04-12】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    4月17日复牌
    广钢股份股权分置改革方案实施公告
    广州钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照每1:0.6608的比例单向缩股，相当于流通股股东每10股流通股获付3.5股股份。
    方案实施股权登记日：2006年4月13日
    公司股票复牌日：2006年4月17日，当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年4月17日起，公司股票简称变更为"G广钢"，股票代码保持不变。
    股改实施后，公司股份总额762,409,623股，无限售条件的流通股份合计242,535,398股，有限售条件的流通股合计519,874,225股。

【2006-04-11】
 刊登股权分置改革方案获国家商务部批准的公告,继续停牌
    广钢股份股权分置改革方案获国家商务部批准的公告
    本公司于近日收到国家商务部《关于同意广州钢铁股份有限公司减资的批复》(商资批[2006]1054号文)，公司股权分置改革方案已经获得国家商务部的批准。

【2006-04-10】
 刊登因股权分置改革减少注册资本事宜的第三次债权人公告,继续停牌
    广钢股份因股权分置改革减少注册资本事宜的第三次债权人公告
    根据广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.6608比例进行缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。缩股完成后，公司注册资本由1029270000元减少至762409623元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下：
    凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年3月31日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在本公告首次刊登之日(2006年3月31日)起90日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
    债权申报登记地点：广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
    邮政编码：510381
    联系人：齐秋琼、赵克                
    电话：020-81802456

【2006-04-08】
 刊登因股权分置改革减少注册资本事宜的第二次债权人公告,继续停牌
    广钢股份因股权分置改革减少注册资本事宜的第二次债权人公告
    根据广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.6608比例进行缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。缩股完成后，公司注册资本由1029270000元减少至762409623元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下：
    凡公司之债权人均可于2006年3月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在2006年3月31日起90日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
    债权申报登记地点：广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
    邮政编码：510381
    联系人：齐秋琼、赵克                
    电话：020-81802456

【2006-03-31】
 刊登因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告,继续停牌
    广钢股份因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告
    根据广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.6608比例进行缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。缩股完成后，公司注册资本由1029270000元减少至762409623元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下：
    凡公司之债权人均可于2006年3月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在2006年3月31日起90日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
    债权申报登记地点：广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
    邮政编码：510381
    联系人：齐秋琼、赵克                
    电话：020-81802456

【2006-03-30】
 刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
    广钢股份临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年3月29日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。
    投票表决结果：
         参加投票股份总数 赞成股数    反对股数   弃权股数  赞成率
全体股东  886,377,328    871,820,262  14,273,391  283,675  98.36%
非流通股  786,734,602    786,734,602    0           0     100.00%
流通股东  99,642,726     85,085,660   14,273,391  283,675  85.39%

【2006-03-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    广钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码    投票简称     表决议案数量    说明
    738894     广钢投票           1          A股  
    2、表决议案
    公司简称    议案序号    议案内容          对应的申报价格
    广钢股份       1     公司股权分置改革方案    1元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                 1股
    反对                 2股
    弃权                 3股
    投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-27】
 网络投票起止日:03-27至03-29,继续停牌
    广钢股份网络投票起止日:03-27至03-29
    网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码    投票简称     表决议案数量    说明
    738894     广钢投票           1          A股  
    2、表决议案
    公司简称    议案序号    议案内容          对应的申报价格
    广钢股份       1     公司股权分置改革方案    1元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                 1股
    反对                 2股
    弃权                 3股
    投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-24】
 刊登公司股权分置改革方案获批准公告,继续停牌
    广钢股份公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年3月23日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。

【2006-03-23】
 刊登召开A股相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    广钢股份召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，广州钢铁股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年3月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。     

【2006-03-21】
 董事会征集投票起止日：3月21日-3月29日,今起停牌
    广钢股份董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月21日-29日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。

【2006-03-16】
 刊登召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告,继续停牌
    广钢股份召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，广州钢铁股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日至29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。

【2006-03-15】
 刊登大股东股权质押的公告
    广钢股份大股东股权质押的公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，质押登记日为2006年3月10日，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2006-03-08】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    3月9日复牌
    广钢股份董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年3月7日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司关于调整股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，公司全体非流通股股东一致同意采取缩股的方式进行股权分置改革，公司注册资本将由1029270000元变为762409623元。该事项需经公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准。
    股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东的提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中对价安排现调整为：公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1:0.6608的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为6.608股，其中，金钧有限公司应该缩减的部分由广州钢铁企业集团有限公司代为缩减。该方案相当于流通股股东每10股流通股获付3.5股股份。
    公司股票将于2006年3月9日复牌。

【2006-03-04】
 刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
    广钢股份举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
    广州钢铁股份有限公司定于2006年3月6日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。网址：全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)。

【2006-02-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于3月9日复牌
    广钢股份股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司所有非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.70股的比例单方向缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。所有非流通股股东从而获取非流通股份的流通权。 该方案相当于流通股股东每10股流通股获付3股。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、为了进一步保护流通股股东的利益，避免公司股价非理性波动，全体非流通股股东承诺： 
    （1）全体非流通股股东广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺，其持有的非流通股份自方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月至二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月至三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过5%。
    （2）广钢集团、金钧公司和粤海公司同时承诺，自方案实施之日起二十四个月后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时（若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。 在上述承诺期间内，若其以低于3.00元的价格出售广钢股份股票，则出售股票所获资金应作为违约金全部支付给广钢股份。
    （3）广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
    （4）广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺提议广钢股份2005年至2007年连续三年的利润分配比例不低于当年实现可分配利润（非累计未分配利润）的50%，并在股东大会表决时投赞同票。
    （5）管理层激励计划 为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，在本次股权分置改革方案实施后，公司股东广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺按国家、省、市政策规定建立广钢股份管理团队股权激励制度。具体方案授权广钢股份董事会待政策明朗后制定实施。
    2、控股股东广钢集团特别承诺： 金钧公司的对价安排由广钢集团代为缩减。本次股改完成后，金钧公司持有的股份一并获得流通权，且广钢集团不再追偿代为支付的股权。
    三、本次股权分置改革相关股东会议日程安排
    （1）本次临时股东大会暨A股相关股东会议的股权登记日：2006年3月20日；
    （2）本次临时股东大会暨A股相关股东会议现场会议召开日：2006年3月29日；
    （3）本次临时股东大会暨A股相关股东会议网络投票时间：2006年3月27日-3月29日。
    四、本次股权分置改革公司股票停复牌安排
    （1）本公司董事会将申请股票自2月27日（T日）起停牌，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    （2）本公司董事会将在3月8日（T+10自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告次日复牌；
    （3）如果本公司董事会未能在3月8日（T+10自然日）之前公告协商确定的改革方案，本公司董事会将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨A股相关股东会议，并申请公司股票于公告次日复牌；
    （4）本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨A股相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
    董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2006年2月24日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。董事会决定于2006年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年3月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。在股东大会召开前，公司将于2006年3月16日、3月23日二次公告召开股东大会的催告通知，敬请各位股东关注。
    网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码    投票简称     表决议案数量    说明
    738894     广钢投票           1          A股  
    2、表决议案
    公司简称    议案序号    议案内容          对应的申报价格
    广钢股份       1     公司股权分置改革方案    1元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                 1股
    反对                 2股
    弃权                 3股
    投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月21日-29日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。

【2005-12-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    广钢股份临时股东大会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2005年12月16日召开2005年临时股东大会，会议同意选举张若生为公司董事。
    董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2005年12月16日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张若生为公司董事长。
    二、聘任林灵为公司副总经理。

【2005-12-16】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2005-11-18】
 刊登大股东解除股权质押的公告
    广钢股份大股东解除股权质押的公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押已于2005年11月15日解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

【2005-11-16】
 刊登关于补选公司部分董事公告
    广钢股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广州钢铁股份有限公司于2005年11月14日召开四届十六次董事会，会议审议通过关于补选董事的议案：鉴于袁今昔先生因工作变动原因辞去其担任的公司董事职务，推荐张若生先生为董事候选人，任期与本届董事会相同。
    董事会决定于2005年12月16日上午召开2005年临时股东大会，审议以上事项。

【2005-10-31】
 公布2005年三季报及年度业绩同向下降50%以上公告,上午停牌一小时
    广钢股份公布2005年三季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.054元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.73元，净资产收益率3.15%，扣除非经常性损益后净利润55232635.03元，主营业务收入5496626233.5元，净利润57377520.27元，股东权益1820908279.03元。
    业绩预告
    经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月净利润较上年同期同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为237526888.32元)。

【2005-10-15】
 刊登2005年1-9月业绩较上年同向大幅下降50%以上公告
    广钢股份业绩预告
    经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月份业绩与上年同期相比同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为180300599.88元)。
    未在前一报告期报告中进行业绩预告的原因：公司原预测钢材价格在三季度会有反弹，但实际情况是钢材价格继续下滑。

【2005-08-10】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2005年半年报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.051元，加权平均每股收益0.052元，加权平均每股收益（扣除）0.051元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.85%，扣除非经常性损益后净利润52582167.29元，主营业务收入4048029174.74元，净利润53125172.93元，股东权益1816655931.69元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-15】
 刊登业绩预告公告,上午停牌一小时
    广钢股份业绩预告公告
    经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩同比下降60%左右(上年同期净利润为135839175.00元)。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：二季度,国内建筑钢材价格发生大幅度下降,因此,公司无法对半年度业绩作出准确预测。

【2005-06-30】
 刊登调整2005年技改计划公告
    广钢股份董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2005年6月29日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整2005年技改计划的议案：同意在原公司2005年度技改投资计划的基础上，公司将增加烧结厂除尘楼粉尘整治工程、连轧厂加热炉油改气工程及5#高炉改造工程等三个项目，共增加投资2000万元。
    二、聘任邓孙成担任公司总工程师职务。

【2005-06-28】
 刊登2004年度分红派息公告
    广钢股份2004年度分红派息公告
    广州钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。
    股权登记日：2005年7月4日
    除息日：2005年7月5日
    现金红利发放日：2005年7月15日
    变更联系方式公告
    由于机构调整，广州钢铁股份有限公司对外联系方式发生了变化，新的联系方式如下：
    1、对外联系机构名称：董事会工作部
    2、办公地址：公司科技大楼501房
    3、咨询电话：020-81809182       传真：020-81809183

【2005-05-19】
 刊登年度股东大会决议公告
    广钢股份年度股东大会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
    二、通过2004年年度报告。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
    四、选举梁卓昭为公司监事。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案。

【2005-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2005-04-26】
 公布2005年一季报
    广钢股份公布2005年一季报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润29359799.13元，主营业务收入2130557720.3元，净利润29102253.04元，股东权益1947023511.8元。
    董事会决议公告
    广州钢铁股份有限公司于2005年4月25日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案：公司控股股东-广州钢铁企业集团有限公司提议该议案将作为新增议案提交于5月18日召开的公司2004年度股东大会表决，并经股东大会特别决议批准后生效。
    二、通过2005年第一季度报告。

【2005-04-14】
 刊登大股东股权质押公告
    广钢股份大股东股权质押的公告
    广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，质押期限自2004年11月30日到2005年11月10日，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    变换职工监事的公告
    广州钢铁股份有限公司接工会书面通知，邓孙成已辞去了公司职工监事职务，经公司职代会评议干部专门工作委员会选举产生，陶世钧担任公司职工监事职务。

【2005-03-29】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2004年年报：每股收益0.231元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.268元，加权平均每股收益（扣除）0.267元，每股净资产1.86元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率12.38%，加权平均净资产收益率12.73%，扣除非经常性损益后净利润236607311.41元，主营业务收入10099870365.81元，净利润237526888.32元，股东权益1917921258.76元。
    董监事会决议
    一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
    二、通过2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
    四、通过关于补选监事的议案。
    董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-01-21】
 刊登关联交易公告
    广钢股份董监事会决议公告
    公司于2005年1月20日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案，该议案须经股东大会批准后生效。
    二、同意李一江、赵锦虎、叶志平担任公司副总经理职务。
    三、同意齐秋琼担任公司财务部部长职务。
    关联交易公告
    2005年1月20日，公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(持有公司非流通股数量为529454602股，占公司总股本的51.44%)签署了《经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。广钢集团及其实际控制的公司将向公司提供钢坯、炉料、冶金产品及理化检验、汽车运输、工程维修、环境绿化、钢渣处理及进出口代理等服务，公司将向广钢集团及其实际控制的公司提供水电、气体、钢材、炉料合金及冶金产品代销、配送等服务并向广钢集团出租办公大楼和厂房。按国家定价、市场价、协议价的顺序确定价格。公司2005年关联交易金额以年度审计结果为准。
    上述交易构成关联交易。
    大股东解除股权质押的公告
    公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2005年1月18日到期，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

【2004-12-01】
 刊登股东大会通过收购资产公告
    广钢股份临时股东大会决议
    一、通过公司关于资产收购的议案。
    二、通过《公司资产收购暨关联交易报告书》。

【2004-11-30】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2004-10-30】
 公布2004年三季报
    广钢股份公布2004年三季报：每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.176元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率9.74%，扣除非经常性损益后净利润181367157.86元，主营业务收入7275250583.88元，净利润180300599.88元，股东权益1852028175.91元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年10月28日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、通过王成立辞去公司董事、副董事长职务的议案。
    三、通过公司关于资产收购的议案。
    四、通过《公司关于资产收购暨关联交易的报告书》。
    五、通过关于拟对《关联交易总协议》调整的议案。
    董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    2004年10月28日，公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(截至2004年6月30日持有公司529454,602股，占公司全部股权的51.44%)签署了《钢铁主业资产收购协议》，公司拟收购广钢集团拥有的广钢集团焦化分厂、广钢集团烧结分厂、广钢集团炼铁分厂、广钢集团转炉环保改造工程、广钢集团燃气分厂、广钢集团产成品管理办公室、广钢集团质量管理部、广钢集团机械动力部、广钢集团原料供应部等九个单位的经营性资产。本次拟收购的经营性资产按资产评估结果作为定价依据，交易价格暂定为103133.13万元，其中：人民币33883.13万元由公司以现金形式支付，人民币69250.00万元由公司通过承担广钢集团原有债务的清偿责任的方式支付。最终交易价格，交易双方商定以经国有资产管理部门审批备案的资产评估结果为基础，结合资产评估增减值所引起的折旧及其他变化，确定最终收购价格。本次资产收购的资金来源为公司自筹资金。
    本次资产收购属于关联交易。

【2004-10-21】
 刊登2004年三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
    广钢股份2004年三季度业绩预增公告
    根据公司财务部门初步估算，预计公司2004年前三季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意。

【2004-08-09】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2004年半年报：每股收益0.132元，每股收益（扣除）0.132元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率7.52%，扣除非经常性损益后净利润136167100.01元，主营业务收入4673541650.14元，净利润135839175元，股东权益1807566751.03元。

【2004-07-16】
 刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    广钢股份2004年半年度业绩预增公告
    2004年上半年，公司加强了市场拓展力度，取得了较好的业绩，公司在今年第一季度报告中预测了半年度业绩有较大幅度的增长。据初步测算，2004年上半年净利润将比上年同期(2003年半年度净利润为5659.11万元)增长100%以上，具体数据将在半年度报告中详细披露，敬请投资者注意。

【2004-06-29】
 刊登调整南沙气体生产销售专业公司投资比例公告
    广钢股份董事会决议公告
    公司于2004年6月28日以通讯表决的方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    公司四届六次董事会通过了《关于投资南沙气体项目的议案》，批准公司与亚洲之光控股有限公司、英国氧气集团(BOC)及法国液态空气产品有限公司和南沙国有资产经营公司共同合资组建南沙气体生产销售专业公司，合资公司注册资本8000万元，其中公司投资比例为42.5%。由于部分合作伙伴的合资意向发生变化，故决定调整合资伙伴的构成和合资比例，调整后公司的出资比例为47.5%。

【2004-05-17】
 刊登2003年度分红派息及转增股本实施公告
    广钢股份2003年度分红派息及转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股派现金2.7元(扣税后10派2.16元)，公积金每10股转增5股。股权登记日:2004年5月20日；除权除息日:2004年5月21日；转增可流通股份上市日:2004年5月24日；红利发放日:2004年5月28日。
    股份转增后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.268元。
    

【2004-04-30】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2004年一季报：每股收益0.155元，每股净资产2.85元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率5.43%，主营业务收入2219628706.32元，净利润106187724.7元，股东权益1954895840.53元。
    董事会决议公告
    会议由董事长陈嘉陵主持,审议并通过了如下文件：
    1、《关于投资南沙气体项目的议案》：
    本公司拟与亚洲之光控股有限公司、英国氧气集团(BOC)及法国液态空气产品有限公司和南沙国有资产经营公司共同合资组建南沙气体生产销售专业公司,合资公司注册资本8000万元,其中本公司投资比例为42.5%,亚洲之光控股有限公司投资比例为42.5%,英国氧气集团和法国液态空气产品有限公司合计投资比例为10%,南沙国有资产经营公司投资比例为5%。该合资公司首期将投资约2.3亿元,拟建一套6000—10000Nm3/h空分装置和一套500Nm3/h制氢装置及一套60kg/h氧化亚氮生产装置,将满足未来五年内南沙地区的钢铁、汽车、造船及化工储运等产业用气的需求。除股东按比例投入的资本金外,其余资金以商业贷款解决。
    2、《关于投资建设制氧项目公辅配电设施的议案》：
    本公司之子公司粤港气体工业有限公司拟增建一套8000Nm3/h空气分离装置及相应的电力供应设施,为了与该项目配套,本公司拟投资433万元,增建一路供电线路及其配套装置。
    3、《关于拟收购广州金莱冷轧带钢公司股权及投资扩建冷轧生产能力的议案》：
    本公司拟投资一亿元左右对广州金莱冷轧带钢有限公司的股权进行收购,并最终达到绝对控股地位。公司收购金莱冷轧带钢有限公司股权后,公司将投入资金,对金莱公司的冷轧生产能力进行扩建,生产能力将增加到二十万吨/年,效益将成倍提高。本议案属于关联交易。
    4、《关于聘任总经理助理的议案》：
    聘任刘晶先生、林灵先生担任公司总经理助理,任期与本届经营班子相同。
    5、《2004年第一季度报告》。

【2004-04-29】
 刊登股东大会决议公告
    广钢股份股东大会决议公告
    公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配方案：向全体股东每10股转增5股派现金2.7元(含税)。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
    四、选举黄本坚为公司独立董事。

【2004-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2004-04-13】
 刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
    广钢股份业绩预增公告
    2004年第一季度，公司积极拓展冶金物流业务，使公司的赢利水平得到大幅度提升，据初步预算，本报告期净利润比去年同期增长100%以上。详细财务数据将在2004年第一季度报告中予以披露，敬请投资者留意。

【2004-03-18】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    广钢股份公布2003年年报：每股收益0.402元，每股收益（扣除）0.4元，加权平均每股收益0.402元，加权平均每股收益（扣除）0.4元，每股净资产2.69元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率14.9%，加权平均净资产收益率16.12%，扣除非经常性损益后净利润274443114.52元，主营业务收入6643563874.19元，净利润275537729.33元，股东权益1848708115.83元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年3月16日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟向全体股东每10股转增5股派现金2.7元(含税)。
    二、通过2003年年度报告及其摘要。
    三、通过投资广州珠钢码头有限公司的议案：2004年广州珠钢码头有限公司拟增资1200万元，按10%的持股比例公司增资120万元。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
    六、通过提名独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-03-10】
 刊登监事会公告
    广钢股份监事会公告
    接公司工会书面通知，刘瑞强已辞去了公司职工监事职务，经公司职工代表大会选举产生，邓孙成担任公司职工监事职务。

【2004-01-31】
 刊登大股东股权质押的公告
    广钢股份大股东股权质押的公告
    接公司大股东广州钢铁企业集团有限公司的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股176484867股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，质押期限自2004年1月15日到2005年1月15日，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-18
2003年报预约披露时间:2004-03-18

【2003-12-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    广钢股份临时股东大会决议
    一、通过公司经营性关联交易总协议。
    二、通过东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案。

【2003-12-30】
 刊登股权解除质押公告及召开股东大会,停牌一天
    广钢股份大股东解除股权质押的公告
    接公司大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股176484867股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2003年12月25日到期，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
    另，今日召开股东大会。

【2003-11-29】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    广钢股份董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2003年11月28日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司经营性关联交易总协议。
    二、通过东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案：经与公司控股股东广州钢铁企业集团有限公司协商，双方同意东莞市广钢工贸有限公司90%的股权不再进入公司，按照资产置换协议有关条款规定，资产不足的一方以现金补齐差价，故广钢集团拟用现金补足资产置换的差额。
    董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    经营性关联交易的公告
    公司与广州钢铁企业集团有限公司签署了《公司经营性关联交易总协议》，本协议所涉及的交易标的主要是公司生产经营所需的钢坯、原煤、重油、煤气、备品备件以及供电、供水、供气、钢材配送营销、运输、房屋租赁等业务。按国家定价、市场价、成本加成、协议价的顺序确定价格。
    以上交易构成关联交易。

【2003-10-22】
 公布2003年三季报，上午停牌1小时。
    广钢股份公布2003年三季报：净利润10915.70万元,股东权益168049.76万
元，每股收益0.16元,每股净资产2.45元,净资产收益率6.50%。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-22
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22

【2003-09-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    广钢股份临时股东大会决议公告
    公司于2003年9月26日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。

【2003-09-26】
 召开股东大会,停牌一天
    广钢股份召开股东大会。

【2003-08-23】
 公布2003年半年报。
    广钢股份公布2003年半年报：每股收益0.083元,每股净资产2.37元, 净资
产收益率3.48%,净利润5659.11万元,股东权益162793.17万元。
    董监事会决议：通过授权广州气体厂有限公司进行合资前期工作的议案；
修改公司章程部分条款(经营范围)；在从化、南沙等地区设立分公司。决定于
2003年9月26日召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-08-13】
 半年报预约披露日期变更为2003-08-23
    广钢股份半年报预约披露日期变更为2003-08-23