中海海盛[600896] 009
☆公司大事☆ ◇600896 中海海盛 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架协议》。
二、同意将公司《章程》中的经营范围修改为：国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原料(专营除外)、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
【2009-10-30】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2009-10-24】
公布2009年三季报及预计公司2009年全年净利润亏损
中海海盛公布2009年三季报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.41元，净资产收益率-1.75%，扣除非经常性损益后净利润-25572193.22元，营业收入599302641.46元，归属于母公司所有者净利润-24619803.57元，归属于母公司股东权益1403683362.01元。
2009年度业绩预亏公告
经公司财务部门初步测算，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损。
业绩预亏原因：受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损。
董事会决议
审议并通过了公司关于处置“建华岭”轮的议案：
同意公司将散货船“建华岭”轮作为废钢船出售给江门市新会区古井奇达五金加工厂，出售价格为人民币14，027，266元。
公司所拥有的散货船“建华岭”轮建成于1976年10月30日，载重吨为29117吨。截止2009年9月30日，“建华岭”轮账面原值为人民币4820万元，已计提的折旧累计为人民币4579万元，帐面净值为人民币241万元。“建华岭”轮将于2009年10月30日达到国家交通部颁布的《老旧运输船舶管理规定》（交通部令2006年第8号文）规定的散货船强制报废船龄33年。经过多方询价，公司将“建华岭”轮作为废钢船出售给非关联方江门市新会区古井奇达五金加工厂（报价最高），出售价格为人民币14，027，266元。由于废钢市场价格相对较好，且“建华岭”轮的账面净值为残值，“建华岭”轮的出售价格远高于其帐面净值。
预计公司将在2009年10月30日前交船。由于公司在江门市新会区古井奇达五金加工厂支付所有船款后方予以交船，公司认为船款的收回没有成为坏帐的可能。
预计本次交易将使公司获得约人民币1100万元的营业外收入。本次交易对公司有利。
【2009-10-14】
刊登关联交易公告
中海海盛关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月13日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中海集团)签订了为期三年的《金融服务框架协议》：在中国海运财务有限责任公司(下称：财务公司，中海集团及公司分别持股25%、5%；预计将于2009年年底前正式成立并开业；成立后中海集团为其控股股东)取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，中海集团将促使财务公司向公司及其附属公司提供一系列金融服务，包括存、贷款服务(包括贴现、担保等信贷服务)、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，并对服务价格作出相关约定。自本协议生效之日以后3年的有效期内每一日，公司及其附属公司将向财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息及手续费)、财务公司将向公司及其附属公司授出之每日最高未偿还贷款结余(包括应计利息及手续费)均不超过人民币20亿元。本协议的范围不包括公司的募集资金。
上述事项构成关联交易。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式召开六届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架协议》的议案。
二、通过关于修改公司《章程》中经营范围的议案。
公司的经营范围修改为：国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-09-19】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案。
【2009-09-18】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2009-09-04】
刊登变更2009年第二次临时股东大会召开地点公告
中海海盛变更2009年第二次临时股东大会召开地点公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司已披露六届十一次董事会临时会议决议暨关于召开2009年第二次临时股东大会的公告，鉴于公司原决定的召开会议地点，即，公司办公地址海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦(下称：帝豪大厦)25层近日由于老化的原因正在进行装修，公司将本次临时股东大会召开地点变更为：帝豪大厦26层公司会议室，会议其他事项不变。
另，因同样的原因，公司办公地址现改为帝豪大厦26层。原办公地址帝豪大厦25层在装修完毕后将继续使用。公司联系电话不变。
【2009-08-25】
公布2009年半年报及预计公司2009年1-9月份净利润将亏损3000万元左右
中海海盛公布2009年半年报：基本每股收益-0.02元，稀释每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.44元，净资产收益率-1.01%，加权平均净资产收益率-1.02%，扣除非经常性损益后净利润-14646009.73元，营业收入368766447.12元，归属于母公司所有者净利润-14329953.25元，归属于母公司股东权益1419144217.82元。
受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司2009年1-9月份净利润将亏损3000万元左右。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月21日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于为控股子公司提供担保的议案：公司分别为控股70%的深圳市中海海盛沥青有限公司、控股95%的中海(海南)海盛贸易有限公司人民币7000万元(其中3500万元授信额度由招商银行股份有限公司深圳新时代支行提供)、4750万元的银行授信额度(授信期限均为一年)，提供最高额不可撤销担保。上述两被担保公司应于2009年下半年分别与相关银行签署《授信协议》，上述担保期限均自《授信协议》生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止目前，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为56990.8万元(含上述担保），均无逾期对外担保。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2009-08-22】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向中国海运(集团)总公司申请提供不超过人民币5亿元额度委托贷款的议案。
二、通过公司关于变更董事的议案。
【2009-08-21】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2009-08-15】
刊登变更职工监事公告
中海海盛变更职工监事公告
鉴于卢志昌、林振弟于2009年8月14日辞去了中海(海南)海盛船务股份有限公司第六届监事会职工监事职务，公司工会于同日组织职工民主选举卢建宁、杜海英为公司第六届监事会职工监事。
【2009-08-05】
刊登关联交易公告
中海海盛关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月4日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)签订《融资意向书》，中国海运将通过第三方金融机构委托贷款的方式为公司提供总额不超过5亿元人民币的贷款额度，使用期为3年以内(含3年)，融资利率按提款时中国人民银行公布的同档期贷款基准利率下浮5%计算。公司在使用上述融资额度时逐笔向中国海运申请。
该事项构成关联交易。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开六届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国海运(集团)总公司申请提供不超过人民币5亿元额度委托贷款的议案。
二、通过关于变更董事的议案。
吴建宏先生因工作原因不再担任公司第六届董事会董事职务。
推荐莫锦和先生为公司第六届董事会董事候选人。
董事会决定于2009年8月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-07-07】
刊登预计09年半年度归属于母公司所有者的净利润将亏损1400万元左右公告
中海海盛2009年半年度业绩预告修正公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司曾在2009年第一季度报告中预计2009年半年度净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润21174万元)相比将下降50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2009年半年度归属于母公司所有者的净利润将亏损1400万元左右。具体数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
业绩预告出现差异的原因
公司前次业绩预告时间为2009年4月28日。受金融危机影响，二季度国内沿海散货运输市场持续低迷，国内沿海散货运输价格下降幅度超过公司当时的预期，使得公司2009年半年度业绩出现亏损。
【2009-06-06】
刊登2008年度分红派息实施公告
中海海盛2008年度分红派息实施公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税,扣税后10派0.36元)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月18日
【2009-04-28】
公布09年一季报及预计公司09年1-6月份净利润与上年同期相比将下降50%以上
中海海盛公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.5元，净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润7502802.17元，营业收入188996664.57元，归属于母公司所有者净利润7832142.02元，归属于母公司股东权益1454106249.62元。
业绩预告：预计公司2009年1-6月份净利润与上年同期相比将下降50%以上。
业绩变动原因：受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降
【2009-04-25】
刊登股东大会决议公告
中海海盛股东大会决议公告
1、审议并通过了公司2008 年度利润分配预案。
2、审议并通过了公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
3、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
4、审议并通过了公司关于变更独立董事的议案；
5、审议并通过了公司关于变更董事的议案；
6、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
【2009-04-24】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2009-04-17】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中海海盛有限售条件的流通股上市公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司本次有限售条件的流通股159802500股将于2009年4月24日起上市流通。
【2009-03-31】
公布2008年年报
中海海盛公布2008年年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产2.48元，净资产收益率9.44%，加权平均净资产收益率9.68%，扣除非经常性损益后净利润253501525.11元，营业收入1171998116.6元，归属于母公司所有者净利润135821344.02元，归属于母公司股东权益1439056483.93元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本581315773股为基数，每10股派0.40元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于提取2008年度资产减值准备的议案。
同意公司2008年度计提坏帐准备610,541.63元，计提长期股权投资减值准备939,000.00元，对"剑池"轮、"永池"轮、"大庆244"轮三艘改造船计提固定资产减值准备129,253,758.12元，合计计提资产减值准备130,803,299.75元。
四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
五、通过公司关于变更独立董事的议案。
因连任时间达到六年，邵瑞庆先生不再担任公司第六届董事会独立董事职务；提名刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
原第十三条经依法登记,公司的经营范围:从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理、房地产开发及经营；宾馆酒店经营、海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易。
现修改为：第十三条经依法登记,公司的经营范围:从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理；海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-03-11】
刊登重大事项公告
中海海盛重大事项公告
2009年3月9日、10日，中海(海南)海盛船务股份有限公司分别与其长期客户华能海南发电股份有限公司(下称：海南发电)、海南矿业联合有限公司(下称：海南矿业)签署了《2009年度海南电煤运输合同》、《2009年度铁矿石运输合同》，海南发电委托公司承运海南发电海口电厂发电用煤(简称：电煤)320万吨左右(与公司2008年度的海南电煤运输合同约定的货运量相同，实际运量为327万吨)，运价比公司2008年度的海南电煤运输合同运价下降了56%；海南矿业委托公司承运海南铁矿石140万吨左右(与公司2008年度的海南铁矿石运输合同约定的货运量相同，实际运量54万吨)，本合同2009年上半年的平均运价比公司2008年度的海南铁矿石平均运价下降了58%，2009年下半年运价由合同双方根据市场实际情况在6月15-25日之间重新协商后确定。上述两合同执行时间均自2009年1月1日0时起至2009年12月31日24时止船舶完成装货的航次。
【2009-02-14】
刊登关联交易公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年2月13日以通讯表决方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资参股设立中国海运财务有限责任公司的议案。
二、通过关于变更公司董事的议案。
公司董事会于2009年2月12日收到董事赵英韬先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务的书面辞职报告,推荐金义松先生为公司第六届董事会董事候选人。
该事项尚须提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年2月13日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其全资子公司广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)及中海发展股份有限公司(下称：中海发展)签订了《中国海运财务有限责任公司(下称：财务公司)出资协议》，五家公司共同拟以现金方式出资设立财务公司，注册资本为人民币3亿元，其中中国海运、中海集运及中海发展各出资7500万元，分别占注册资本的25%；公司及广州海运分别出资1500万元(自有资金)、6000万元，分别占注册资本的5%、20%。
该事项构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
【2009-02-02】
刊登董事会临时会议决议及关联交易公告
中海海盛董事会临时会议决议及关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年1月23日以通讯表决方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
同意公司以现金对其控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司[注册资本2000万元，公司及其控股股东的全资子公司中海集团国际贸易有限公司(下称：贸易公司)分别持股60%、40%，下称：沥青公司]增资1200万元，根据(基准日为2008年10月31日)沥青公司股东全部权益评估值37652285.85元，折算其每股净资产为1.88元，公司上述增资款以该价格计算出资比例。增资后，沥青公司注册资本为3200万元，公司出资比例增至70%，贸易公司出资比例变为30%。
另，同意公司将所拥有的广西北海沥青库、海口马村沥青库的经营收益权和深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按评估值(基准日为2008年10月31日)作价11451600.00元出售给沥青公司(上述三个沥青库目前均租赁给沥青公司经营，由其日常管理和维护)，由沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。
上述事项构成关联交易。
【2008-12-12】
刊登出售“定安海”轮、“万泉海”轮公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年12月10日以通讯表决方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议同意公司将沥青船"定安海"轮、"万泉海"轮(基准日2008年10月31日两艘船的评估值为6681862.00元；船龄均为26年)作为废钢船出售给报价最高的宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司(下称：鑫海船务)，两艘沥青船出售价分别为人民币3307798元、3792202元，合计为7100000元人民币。公司将在鑫海船务支付所有船款后方予以交船，预计于2008年12月31日前完成交船。
出售资产的目的：由于"定安海"轮和"万泉海"轮船龄为26年，已达到特别定期检验船龄，且已不符合国内外大部分炼厂码头关于船龄低于25年方可进靠的要求，更不符合大石油公司的要求，在选择装卸货港口方面受到了极大的限制。与此同时亚洲地区的新造船却大量投入市场，造成运力过剩，竞争激烈，特别是对船龄25年以上沥青船造成很大影响。
在上述不利的市场环境下，作为老旧船，"定安海"轮和"万泉海"轮船经营上都出现了很大的困难，又由于修理费、人工等成本的不断上升，"定安海"轮和"万泉海"轮于今年1-11月出现了较大的亏损，基本上失去了经营价值。经过多方寻找，"定安海"轮和"万泉海"轮作为二手船出售没能找到买家，综上所述，公司按废钢船出售上述两艘沥青船。
对公司的影响：预计本次交易将使公司在2008年度产生约1600万元人民币的营业外支出。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
中海海盛公布2008年三季报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产2.74元，净资产收益率17.66%，扣除非经常性损益后净利润282624351.64元，营业收入961284666.53元，归属于母公司所有者净利润281750956.15元，归属于母公司股东权益1595470202.54元。
【2008-08-19】
公布08年半年报及预计08年1-9月份的累计净利润同比增长50%以上
中海海盛公布2008年半年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.64元，净资产收益率13.79%，加权平均净资产收益率14.38%，扣除非经常性损益后净利润212613066.89元，营业收入641315849.97元，归属于母公司所有者净利润211743791.47元，归属于母公司股东权益1535191631.89元。
预计2008年1-9月份的累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
原因为：受散货运输价格同比上升及公司于2008年6月收到招商证券股份有限公司分来的2007年下半年利润分配红利2697万元的影响。
董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年8月15日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为控股60%的深圳市中海海盛沥青有限公司拟与招商银行股份有限公司深圳新时代支行(下称：新时代支行)签署的《授信协议》(下称：协议)所涉及的一年期3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保。担保期限自该协议生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或新时代支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止2008年8月15日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币45240.8万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币27800万元，公司无对外逾期担保。
三、同意公司以自有资金人民币1000万元左右开发公司信息系统，其中：公司委托控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司中海信息系统有限公司负责开发公司航运信息系统，费用为人民币320万元左右，此项交易构成关联交易；委托IBM公司、思爱普公司(SAP)等非关联方负责开发公司SAP财务信息系统，费用为人民币680万元左右。
四、同意公司购买一处办公场所，并对该场所和现有的已老化的办公场所进行装修，总费用合计1300万元左右。
【2008-08-16】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更董事的议案。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
【2008-08-15】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2008-07-29】
刊登修改公司章程公告
中海海盛董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司《章程》的议案。
二、通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案。
三、通过公司治理整改情况说明,具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
【2008-07-11】
刊登预计公司08年半年度归属于母公司所有者的净利润同比将增长100%以上公告
中海海盛2008年半年度业绩预告修正公告
预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩：2008年4月26日，公司在2008年第一季度报告中预计公司2008年半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上。
3、修正后的预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将增长100%以上。
业绩预告出现差异的原因
公司前次业绩预告时间为2008年4月26日，由于公司于2008年6月收到招商证券股份有限公司分来的2007年下半年利润分配红利2697万元，使得公司的业绩增长超过公司当时的预期。
【2008-06-19】
刊登控股子公司对外担保公告
中海海盛控股子公司对外担保公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司控股80%的子公司广州振华船务有限公司(下称：广州振华)于2008年6月18日召开的临时股东会通过的关于为广州振华持股43%的下属公司深圳市三鼎油运贸易有限公司(下称：深圳三鼎)提供履约担保的决议，广州振华于同日签署了提供给中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司(下合称：建造方)的《履约担保函》，广州振华为深圳三鼎履行其于2006年12月6日与建造方签订的《76000载重吨成品/原油船建造合同》(合同价格为人民币5.07亿元，截至目前深圳三鼎已支付了第一期款项1.014亿元，下称：《建造合同》)提供无条件和不可撤销的履约担保，广州振华对余下的4.056亿元造船款按43%的股比提供履约担保，并承担连带担保责任。本次担保金额为人民币1.74408亿元，担保期间为自广州振华签署履约担保函之日起至《建造合同》履行期限届满之日止。本担保函生效的前提是深圳三鼎的其他股东均按所持有深圳三鼎股份的比例折算金额为《建造合同》提供连带履约担保。
截至本报告日，公司及控股子公司对外担保总额为4.52408亿元，其中：公司对控股子公司提供担保的总额为2.78亿元，公司控股子公司对外担保总额为1.74408亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保。
【2008-05-23】
刊登2007年度分红及送股实施公告
中海海盛2007年度分红及送股实施公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派0.40元(含税,扣税后每10股派0.06元)。
股权登记日：2008年5月29日
除权除息日：2008年5月30日
新增可流通股份上市日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月5日
本次送股方案实施后，按新股本581315773股摊薄计算，2007年度公司每股收益为0.45元。
【2008-04-26】
公布08年一季报及预计公司08年1-6月份净利润与上年同期相比将增长50%以上
中海海盛公布2008年一季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.26元，净资产收益率6.91%，扣除非经常性损益后净利润100858125.95元，营业收入296053199.91元，归属于母公司所有者净利润100833940.97元，归属于母公司股东权益1458263613.44元。
受散货运输价格同比上升的影响，预计公司2008年1-6月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。
董监事会决议公告
会议审议并通过了以下事项。
一、选举王大雄先生为公司第六届董事会董事长。
二、根据董事长提名，聘李明昌先生任公司总经理；胡小波先生任公司董事会秘书。
三、根据总经理提名，聘梁钜华先生任公司副总经理；王强先生任公司副总经理；严喆先生任公司副总经理；张铭忠先生任公司副总经理；刘冲先生任公司总会计师。
四、审议并通过了公司关于变更董事的议案。
因工作变动原因，蒋光建先生不再担任公司第六届董事会董事职务；推荐赵英韬先生为公司第六届董事会董事候选人。
五、审议并通过了关于确定公司第六届董事会审计委员会主任委员及委员的议案。
六、选举杨吉贵先生为公司第六届监事会监事会主席。
七、审议并通过了关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案。
同意召开公司2008年第三次临时股东大会。董事会授权公司总经理于合适时机发布《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知》，公布该次股东大会的具体时间、地点、议案、与会方式等事项。
2007年年度股东大会决议公告
会议审议通过了以下事项：
（一）审议并通过了公司2007年度董事会工作报告。
（二）审议并通过了公司2007年度监事会工作报告。
（三）审议并通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
（四）审议并通过了公司2007年度利润分配预案；
（五）审议并通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
（六）审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
（七）审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；
（八）审议并通过了公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）；
（九）审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；
（十）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2008-04-12】
刊登董事会临时会议决议暨2007年年度股东大会补充公告
中海海盛董事会临时会议决议暨2007年年度股东大会补充公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年4月11日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会临时会议，会议审议通过关于提名潘祖顺为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
根据公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股份)有关提议，董事会同意将上述议案作为临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。
【2008-04-08】
刊登预计2008年第一季度净利润与上年同期相比将增长90%以上
中海海盛2008年第一季度业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比将增长90%以上(上年同期净利润为5166万元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
业绩预增原因:
受散货运输价格同比上升的影响，预计公司2008年第一季度净利润与上年同期相比将增长90%以上。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中海海盛公布2007年年报：基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产3.06元，净资产收益率19.28%，加权平均净资产收益率21.39%，扣除非经常性损益后净利润219194577.11元，营业收入959263657.03元，归属于母公司所有者净利润263990549.07元，归属于母公司股东权益1369551374.29元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年3月21日召开五届二十六次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本447165979股为基数，每10股送3股派0.40元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司会计估计变更及重大会计差错更正的议案。
四、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司关于董、监事会换届选举的议案：
推荐王大雄、严志冲、蒋光建、温建国、吴建宏、李伟为公司第六届董事会董事候选人，提名邵瑞庆、孙培廷为公司第六届董事会独立董事候选人，目前公司尚缺一名独立董事候选人，公司董事会将争取尽快召开临时董事会并提名一名独立董事候选人，并争取尽快提交股东大会审议。
推荐杨吉贵、屠士明、张治平为公司第六届监事会监事候选人。
另，公司工会将在2007年年度股东大会召开前组织职工民主举两名第六届监事会职工监事，与2007年年度股东大会选举的3监事共同组成公司第六届监事会。
七、聘任张铭忠任公司副总经理。
八、通过修改公司《章程》有关条款的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-22】
刊登2007年度业绩快报更正公告
中海海盛2007年度业绩快报更正公告
由于公司本期合并范围发生了变化及做出了前期会计差错更正，使得公司目前有关财务数据和指标与公司于2008年1月9日刊登的2007年度业绩快报中的相关财务数据和指标存在较大的差异。现将更正的有关情况说明如下：
一、主要会计数据（单位:人民币万元）
2007年 2006年
营业收入 95,926 72,221
营业利润 31,325 23,343
利润总额 34,614 23,202
净利润 26,399 15,868
每股收益(元) 0.59 0.35
净资产收益率(%) 19.28 14.36
每股净资产(元) 3.06 2.47
差异原因：
1、做出前期会计差错更正
2007年12月，公司向中华人民共和国海口海关补缴1998年购买“向华轮”、“向安轮”两艘集装箱船舶进口海关关税款10,693,359.16元，因该事项发生于2006年以前年度，本期作为前期会计差错更正进行了追溯调整，影响期初所有者权益减少10,693,359.16元，相应调减“期初未分配利润”9,624,023.24元，调减期初“盈余公积”1,069,335.92元，调增期初“应交税费“10,693,359.16元。
2、合并范围的变化情况
根据《企业会计准则第33号---合并财务报表》的规定，增加本公司下属子公司广州振华船务有限公司原按权益法核算的公司深圳市三鼎油运贸易有限公司纳入本公司合并报表范围，并作为会计政策变更采用追溯调整法核算。
公司对因上述更正给投资者造成的不便表示歉意。
2008年第二次临时股东大会决议公告
公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月21日召开，会议审议通过了以下事项：
一、审议并通过了公司关于新建六艘3.3万吨级散货船的议案。
同意公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。所需船款拟通过银行贷款及其他方式解决。
二、审议并通过了公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案。
为解决公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造六艘33000载重吨散货船项目所需资金，同意公司以公司符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款，或以其他银行同意的方式申请贷款，本项目贷款额度累计不超过14亿元，具体贷款以实际发生为准，所贷资金专门用于本次造船，并授权公司总经理全权办理上述贷款相关事宜。
【2008-03-21】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2008-02-26】
刊登重大合同暨召开临时股东大会公告
中海海盛重大合同暨召开临时股东大会公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司五届二十五次董事会临时会议决议，公司于2008年2月25日与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司(合称：卖方)签订了《33000DWT散货船建造合同》，公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。同时规定了船舶交接时间。公司本次造船所需资金拟通过银行贷款及其他方式解决。
本次交易不构成关联交易。
对公司的影响：建造六艘船所需的资金主要通过银行借款及其他方式筹集，有关银行借款事宜在公司与相关银行洽谈并签署协议后再另行公告。建造的船舶在2011-2012年投入使用，可提高公司在散货运输上的持续经营能力。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-02-23】
刊登重大事项公告
中海海盛重大事项公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年2月21日与其长期客户海南矿业联合有限公司(下称：海南矿业)签署了《2008年度矿石运输合同》，海南矿业委托公司承运海南铁矿石140万吨左右，比公司2007年度海南铁矿石货运量增长了126%左右。合同期限自2008年1月1日0时起至2008年12月31日24时止船舶完成装货的航次，合同的平均运价比公司2007年度的海南铁矿石平均运价上涨了63%。合同生效时间为2008年2月21日。
海南铁矿石运输收入是公司主营业务收入的组成部分，本合同的履行预计将使公司2008年度海南铁矿石运输收入比2007年度海南铁矿石运输收入（公司2007年度海南铁矿石运输收入完成3021万元）增长261%左右，从而较大幅度地提高了公司2008年度的海南铁矿石运输利润。
【2008-02-02】
刊登向国内船厂订造六艘3.3万吨级散货船的公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年2月1日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向国内船厂订造六艘3.3万吨级散货船的议案：每艘散货船单价为2.85亿元人民币左右，六艘散货船总价为17.1亿元人民币左右，所需船款拟通过银行贷款及其他方式解决。
二、通过公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案：以公司符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款，或以其他银行同意的方式申请贷款，该项目贷款额度累计不超过14亿元，具体贷款以实际发生为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
【2008-01-22】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案。
二、改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
三、选举吴建宏为公司第五届董事会董事。
【2008-01-21】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2008-01-10】
刊登重大事项公告
中海海盛重大事项公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月8日与其长期客户华能海南发电股份有限公司(下称：华能海南发电)签署了《2008年度海南电煤运输合同》，华能海南发电委托公司承运海南发电用煤(简称：电煤)320万吨左右，比公司2007年度海南电煤货运量增长了23%。执行时间为自2008年1月1日0时起至2008年12月31日24时止船舶完成装货的航次。经双方协商确定，合同的运价比公司2007年度的海南电煤运输合同运价上涨了79%。
【2008-01-09】
刊登2007年度业绩快报,上午停牌一小时
中海海盛2007年度业绩快报
本公告所载中海(海南)海盛船务股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 85,166 60,088
营业利润 29,373 18,897
利润总额 32,674 17,675
净利润 26,666 14,486
每股收益(元) 0.60 0.32
净资产收益率(%) 20.45 13.54
每股净资产(元) 2.92 2.40
注：本快报中2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求追溯调整以及对补缴1998年购"向华轮"、"向安轮"两艘集装箱船舶的海关进口关税调整后的结果。其中由于确认了长期股权投资差额的摊销，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及所得税暂时性差异对企业所得税的影响，调整增加2006年度的净利润856万元，因调整补缴"向华轮"、"向安轮"的海关进口关税而调整减少2006年度的净利润909万元，因上述影响，2006年度的净利润比去年披露数值减少了53万元。
【2008-01-05】
刊登高管变动公告
中海海盛董事会临时会议决议暨临时股东大会补充通知公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月4日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐吴建宏为公司第五届董事会董事候选人的议案。
二、聘刘冲任公司总会计师。
公司董事会于2008年1月3日接到控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股权)有关函，提议将上述第一项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2008年1月21日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
公布公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会于2008年1月3日收到董事唐生君辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
【2007-12-28】
刊登关联交易公告
中海海盛董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会(临时)会议，会议审议通过公司收购三艘油轮及将其改造成三艘杂货船的议案：公司于同日与中海发展股份有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：中海发展)签订了《"剑池"轮买卖合同》、《"永池"轮买卖合同》、《"大庆244"轮买卖合同》，公司收购中海发展所拥有的上述三艘油轮(评估值为6916.91万元)，收购价分别为人民币23888606.00元、24780994.00元、20968533.00元，收购总价为69638133.00元人民币。三艘油轮购入后，将被改造成杂货船开展经营，预计改造费用总计为13250万元人民币左右，其中"剑池"轮改造费用为4650万元人民币左右、"永池"轮改造费用为4650万元人民币左右、"大庆244"轮改造费用为3950万元人民币左右。整个项目累计投入为20214万元人民币左右，全部以公司自有资金解决。上述收购构成关联交易。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2007-12-11】
刊登更换保荐代表人公告
中海海盛公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月7日接到公司保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，因银河证券保荐代表人王俊离职，银河证券委派保荐代表人黄钦亮接替，继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。
【2007-12-05】
刊登出售“兴安岭”轮的公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与利华船务有限公司LINK CHINA SHIPPING LIMITED(下称：利华船务)于同日签订的《"兴安岭"轮船舶买卖合同》：公司将散货船"兴安岭"轮(该轮已达到强制报废船龄，截止2007年11月30日，账面净值为人民币245万元)出售给利华船务，出售价格为540万美元；交船期限为2007年12月31日前。预计本次交易将使公司获得约3400万元人民币的营业外收入。
二、通过改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
三、通过公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》。
【2007-11-10】
刊登关于变更保荐代表人的公告
中海海盛关于变更保荐代表人的公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年11月9日接到保荐机构中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)有关函，因中信建投保荐代表人王立武离职，中信建投委派保荐代表人刘连杰接替，继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。
【2007-10-27】
公布07年三季报及预计07年度累计净利润同比增长50%以上
中海海盛公布2007年三季报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产2.72元，净资产收益率14.1%，扣除非经常性损益后净利润171584381.51元，营业收入618573109.77元，归属于母公司所有者净利润171568860.46元，归属于母公司股东权益1217083520.73元。
2007年年度业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为14539万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预增原因：受散货运输价格上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船投入营运、一级市场短期投资收益增长及对广东海电船务有限公司及深圳三鼎油运贸易有限公司的投资收益增长等因素的影响。
董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告。
二、通过公司2007年第三季度报告。
【2007-10-18】
刊登澄清公告
中海海盛澄清公告
近日，《南方都市报》、《京华时报》等相关媒体报道了一份"目前流传较广的最有可能整合上市的央企名单"。中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其控股的上市公司中海(海南)海盛船务股份有限公司(下称：公司)被列入该份名单中。
经公司书面函证控股股东中国海运，其回函明确表示：在最近的3个月内没有借壳公司整体上市的计划。
【2007-08-28】
公布07年半年报预计07年1-9月份净利润同比增长50%以上
中海海盛公布2007年半年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.57元，净资产收益率8.79%，加权平均净资产收益率8.93%，扣除非经常性损益后净利润101116598.86元，营业收入405554120元，归属于母公司所有者净利润101082289.78元，归属于母公司股东权益1150426736.59元。
业绩预增公告
预计公司2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。受散货运输价格上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船投入营运、一级市场短期投资收益增长及对广州海电船务有限公司及深圳三鼎油运贸易有限公司的投资收益增长的影响，预计公司2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。
董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年8月24日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(公司持有其60%股份，下称：沥青公司)3000万元银行授信额度(授信期限一年)提供最高额不可撤销担保，担保期限自沥青公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行(下称：招商银行)续签的《授信协议》生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止2007年8月24日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币27800万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币27800万元；公司对外担保无逾期担保。
二、通过公司关于全资子公司上海金海船务贸易有限公司(下称：金海公司)建造两艘散装液体化学品船舶的进展情况报告：由于浙江振兴船舶修造有限公司(卖方)未能按照合同要求出具银行履约保函，合同未能生效，金海公司将不再执行其与卖方签订的两份《7000吨级化学品/成品油船建造合同》(船号：ZX007、ZX008)。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
【2007-07-14】
刊登固定资产借款和船舶抵押的重大合同公告
中海海盛固定资产借款和船舶抵押的重大合同公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司于2007年7月12日与中国建设银行股份有限公司广州东山支行(下称：建行)签订了《人民币资金借款合同》和《船舶抵押合同》，约定建行向公司发放人民币2.45亿元贷款，用于支付公司与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司于2007年3月29日签订的一艘5.73万吨级沿海散货运输船舶建造合同下造船进度款。贷款期限为三年，自本合同签署日起至最后还款日(即2010年7月11日)止。公司同意在该艘船舶建成后在该艘船舶上设定抵押，以担保公司按期支付在《人民币资金借款合同》项下的全部贷款本金和利息并履行其他义务。本合同下的船舶抵押担保期限自船舶交船之日起开始，至公司向建行全部支付应付款项并履行全部贷款协议下义务后终止。
【2007-07-12】
刊登固定资产借款和船舶抵押的重大合同公告
中海海盛固定资产借款和船舶抵押的重大合同公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司于2007年7月10日与中国工商银行股份有限公司(下称：工行)签订了《固定资产借款合同》和《船舶抵押合同》，约定工行向公司发放人民币7.36亿元贷款，用于支付公司与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司于2007年3月29日签订的三艘5.73万吨级沿海散货运输船舶建造合同下造船进度款。贷款期限为三年，自本合同签署日起至最后还款日(即2010年7月10日)止。公司同意在上述每艘船舶建成后分别在每艘船舶上设定抵押，以担保公司按期支付在《固定资产借款合同》项下的全部贷款本金和利息并履行其他义务。本合同下的船舶抵押担保期限自船舶交船之日起开始，至公司向工行全部支付应付款项并履行全部贷款协议下义务后终止。
【2007-07-04】
刊登预计2007年中期净利润同比将增长50%以上的公告
中海海盛2007年中期业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为5924万元)。
业绩预增原因:受公司主营业务利润增长及一级市场短期投资收益增长的影响，预计公司2007年中期净利润与上年同期相比将增长50%以上。
【2007-06-27】
刊登关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告
中海海盛公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经五届十九次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据有关要求，公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台，欢迎投资者和社会各界人士通过电话(0898-68583985/68526523)、传真(0898-68581486)、网络平台(www.haishengshipping.com)为公司治理专项活动提出宝贵意见和建议，评议时间为2007年6月27日-7月13日。
【2007-06-22】
刊登2006年度分红派息实施公告
中海海盛2006年度分红派息实施公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(扣税后10派0.72元)。
股权登记日：2007年6月27日
除息日：2007年6月28日
现金红利发放日：2007年7月5日
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告
中海海盛股票交易异常波动公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司公告如下：
经咨询，截止目前，公司控股股东中国海运(集团)总公司没有涉及公司的应披露而未披露的事项。公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-01】
刊登董事会同意07年7月18日以后公司出售持有海南高速股权公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年5月31日以通讯表决方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司在2007年7月18日以后，通过股票二级市场将公司所持有的782617股海南高速公路股份有限公司股票全部以市场价出售。
【2007-05-12】
刊登2006年年度股东大会决议公告
中海海盛股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本447165979股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
四、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船，并为该项目申请贷款的议案。
五、通过公司关于抵押贷款的议案。
六、通过公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司关于变更董事及独立董事的议案。
九、改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2007-04-21】
公布2007年一季报
中海海盛公布2007年一季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.54元，净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润51877438.87元，主营业务收入186865300.42元，净利润51656967.71元，股东权益1137591987.02元。
董监事会决议暨关于2006年年度股东大会补充通知公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开五届十八次董事会临时会议及五届十一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年财务报告审计机构的议案。
二、通过公司关于变更部分独立董事的议案：
因连任时间达到六年，谭兵先生不再担任公司第五届董事会独立董事职务；提名孙培廷先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
三、通过公司关于变更会计政策与会计估计的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过了公司关于发出2006 年年度股东大会补充通知的议案。
2007年4月19日，公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股权)向公司董事会书面提交了有关函，要求将本次董事会审议的上述第一、二项议案及《募集资金管理制度》作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。董事会同意将该三项议案作为新增临时提案提交定于2007年5月11日召开的2006年年度股东大会审议。
【2007-04-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中海海盛有限售条件的流通股上市公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司本次有限售条件的流通股38279469股将于2007年4月24日起上市流通。
【2007-04-06】
刊登2007年第一季度业绩预增50%以上提示公告
中海海盛2007年第一季度业绩预增提示公告
受中海(海南)海盛船务股份有限公司主营业务利润增长及一级市场短期投资收益增长的影响，预计2007年第一季度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为2589万元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
【2007-03-30】
刊登重大关联交易公告
中海海盛重大关联交易公告
2007年3月29日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与中海工业有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海江苏)签订了四艘5.73万吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海江苏建造四艘5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285万元，合同总价款为人民币109140万元。同时约定了船舶交接时间。本次造船所需资金拟10%为公司自有资金，90%将通过银行贷款和其他方式解决。
上述事项构成关联交易。
董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月29日以通讯表决方式召开五届十七次董事会临时会议及五届十次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船的议案。
二、通过公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案：项目贷款额度累计不超过10亿元，具体贷款以实际发生为准。
三、通过关于变更公司部分董事的议案。
因工作变动原因，姚作芝先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
因工作变动原因，谈伟鑫先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
推荐严志冲先生为公司第五届董事会董事候选人。
推荐蒋光建先生为公司第五届董事会董事候选人。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-03-27】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中海海盛公布2006年年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.39元，调整后每股净资产2.39元，净资产收益率13.58%，加权平均净资产收益率14.28%，扣除非经常性损益后净利润102997387.55元，主营业务收入600876088.11元，净利润145389151.02元，股东权益1070445314.95元。
董监事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月23日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本447165979股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于2006年资产减值准备转回的议案。同意公司2006年长期投资减值准备转回13,890,162.78元。
四、通过公司关于调整船舶固定资产残值及折旧的议案。
1、每年末按前10年的废钢船处置均价进行船舶残值的复核，当市场价格波动对原估计发生重大影响，予以调整。该残值调整须同时满足废钢船均价上下波动超过20%以上，当年需调整的折旧总额上下超过企业当年利润的5%以上。
2、根据1997年至2006年国际市场上不同类型船舶的废钢船处置价格，扣除船舶处置费用影响，确定废钢船处置均价为人民币1350元/轻吨。
3、公司所属船舶按照人民币1350元/船舶轻吨（港币按1：1 折算），确定船舶的残值，按未来适用法从2007年1月起，调整船舶剩余折旧年限内船舶折旧额。
公司目前现有的船舶均按5%预留残值，而近10年来市场上废钢船的处置均价变动较大，按照公司目前的残值率确定船舶的残值已不能合理反映公司目前船舶残值的实际价值，故公司将计算并调整所属船舶的残值和折旧。公司预计上述会计估计变更事项将影响公司2007年度损益约+600 万元。
五、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
六、通过公司(含控股子公司)关于运用不超过4亿元的自有资金进行短期投资的议案：该部分资金仅进行境内一级市场新股申购。短期投资期限自此项议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
七、通过公司关于抵押贷款的议案。
同意公司向中国银行股份有限公司上海市分行贷款3127.41万美元，贷款期限为60个月，自《外汇借款合同》双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。同意公司将散货船"宝盛"轮为中行的债权（中行向公司发放的3127.41万美元贷款）设立抵押担保，抵押期间：自《抵押合同》生效之日起，至《抵押合同》约定的被担保债务清偿为止。
八、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需经公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
持续关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司及其控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%股份，下称：中国海运)于2007年3月26日签订了《海运物料供应和服务协议》，确定了公司与中国海运及其下属全资合资附属企业2007年至2009年在修船及改造船舶服务，提供船员租赁，供应燃油、备件、物料，港口代理，买卖船舶代理及提供运输服务的持续关联交易有关事项，预计各年度发生的交易金额分别为31650万元、39000万元及45500万元。上述协议有效期自公司股东大会通过之日起3年。
【2007-03-16】
刊登关于为全资子公司提供担保公告
中海海盛关于为全资子公司提供担保公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)于2007年3月14日与交通银行股份有限公司离岸业务中心(下称：交行离岸中心)签订了《借款合同》，海盛香港向交行离岸中心贷款3100万美元(折合人民币24180万元)，贷款期限三年，自2007年3月19日至2010年3月19日。该合同项下的贷款仅限用于购买海盛香港与中海发展(香港)航运有限公司签订的《"建设33、34、35、36"轮买卖合同》中的四艘油轮。
同日，公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行(下称：交行虹口支行)签订了《开立担保函合同》，公司因海盛香港上述贷款事项向交行虹口支行申请开立人民币24800万元(含3100万美元及相关费用)不可撤销的借款保函。公司通过该方式为海盛香港提供担保，该保函受益人为交行离岸中心，保函生效期间为2007年3月19日(即保函开立日)至2010年3月19日。
上述事项已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币27800万元，无逾期对外担保。
【2007-03-06】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与交通银行股份有限公司开展综合授信业务的议案。
二、通过公司关于变更募集资金投资项目的议案。
【2007-03-05】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2007-02-16】
刊登公司与交通银行开展综合授信业务公告
中海海盛董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年2月15日以通讯表决方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过公司与交通银行股份有限公司(下称：交通银行)开展综合授信业务的议案：同意公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)向交通银行申请办理最高额不超过3100万美元的3年期贷款；公司因海盛香港上述贷款事项向交通银行上海虹口支行申请办理人民币24800万元(折3100万美元)借款保函。上述贷款和借款保函事项尚未签署相关协议。
截止目前，公司及控股子公司对外担保金额为人民币3000万元(不含本次借款保函)，均为公司对控股子公司提供担保，公司无对外逾期担保。
董事会决定于2007年3月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-02-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中海海盛股票交易异常波动公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司现就此事项公告如下：
截止目前，除了2007年2月8日，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)与海南省人民政府签署的《战略合作框架协议》中部分条款涉及到公司以外，中国海运没有涉及公司的应披露而未披露的事项。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-02-13】
刊登变更募集资金投资项目公告
中海海盛董监事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年2月9日以通讯表决方式召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更募集资金投资项目的议案：公司拟不再实施运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船的项目，变更为用上述资金购买一艘二手散货运输船项目，即同意公司从 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司购买一艘4.7万载重吨级二手散货船" NORD SPIRIT "轮，该轮合同价为3474.9万美元，应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，本项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元人民币左右。变更后的新项目尚需获得海南省商务厅的批准及公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
二、同意方楚南辞去公司总会计师职务。
重大合同公告
2007年2月12日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市分行(下称：中行)签定了《外汇借款合同》和《抵押合同》，中行向公司发放3127.41万美元贷款，期限为60个月，自合同双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。公司将用该笔贷款购买一艘二手散货船" NORD SPIRIT "轮。如果公司购买"NORD SPIRIT"轮的有关事项经公司股东大会审议通过，并且公司实际购入"NORD SPIRIT"轮后，公司需要将 "NORD SPIRIT"轮抵押给中行，并另行签订《抵押合同》。
有关" NORD SPIRIT "轮的抵押担保事项尚需提交公司董事会、股东大会审议。
【2007-02-09】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
中海海盛重大事项公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)与海南省人民政府于2007年2月8日签署了《战略合作框架协议》，其中部分条款涉及到公司。相关条款内容如下：中国海运将加大对公司的支持力度，保障海南省电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输；中国海运将支持公司迅速扩大运力规模，以满足海南省未来对电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输需求。适时将中国海运内部的优质资产注入公司。
【2007-02-08】
刊登重大合同公告
中海海盛重大合同公告
2007年2月6日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司(下称：卖方)签订了《MEMORANDUM OF AGREEMENT》(下称：合同)，公司从卖方处购买一艘二手散货船"NORD SPIRIT"轮(载重吨47260吨，船龄10年)，该轮合同价为3474.9万美元，应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，该项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元左右。卖方需要在2007年2月14日至2007年3月15日之间交船，2007年3月15日为公司选择的解约日。本次购船资金为公司拟使用变更用途后的6477万元募集资金，其余资金通过自筹和银行贷款解决。
上述购船事项尚需提交公司董事会及股东大会审议。
【2006-12-30】
刊登临时股东大会决议公告
中海海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。
二、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案：
同意将公司股权分置改革相关费用3,431,907.99元冲减公司资本公积金。
三、通过公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案：
同意公司追加资金委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元，两艘船舶合计4520万美元。
【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2006-12-13】
刊登关联交易公告
中海海盛重大合同公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：乙方)于2006年12月11日与关联方中海发展(香港)航运有限公司(下称：甲方)签订了《"建设33、34、35、36"轮买卖合同》，乙方或其下属公司收购甲方下属公司所拥有的四艘油轮(截止2006年8月31日，"建设33、34、35、36"四艘油轮评估价值合计为港币23363.01万元)，每艘油轮的收购价格为人民币6020万元，四艘油轮收购价格合计为人民币24080万元。四艘油轮购入后，将被改造为四艘化学品运输船，以开展化学品运输业务。交船期限为合同生效后至2007年3月30日。具体交付日由甲乙双方共同商定。
上述交易构成关联交易，已经公司五届十三次董事会临时会议审议通过，尚须获得股东大会的批准。
【2006-12-12】
刊登关联交易公告
中海海盛关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购中海发展(香港)航运有限公司(系公司关联企业)下属公司所拥有的四艘9000吨级成品油轮("建设33-36")，每艘油轮的收购价格为人民币6020万元，收购总价为人民币24080万元。四艘油轮购入后，将被改造为四艘化学品运输船，预计每艘船的改造费用不超过500万元，总费用不超过2000万元。购船所需资金将主要通过银行借款筹集。
上述事项构成关联交易。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开五届十三次董事会临时会议及五届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。
二、聘任严(吉吉)公司副总经理。
董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2006-11-22】
刊登重大合同公告
中海海盛收购上海金海船务贸易有限公司20%股权的重大合同公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司(乙方)与上海石化投资发展有限公司(甲方）于2006年11月20日签订了《上海市产权交易合同[上海金海船务贸易有限公司(注册资本人民币6000万元，下称：上海金海)20%股权]》，甲方将所持有的上海金海20%股权有偿转让给乙方，上述股权的转让价格为人民币2330.50万元。本次收购完成后，公司将持有上海金海100%的股权。资金来源：自筹资金。
对于上海金海两笔应收帐款合计11628939.90元的债权，经双方协商约定，乙方承诺若上海金海在2年内收回债权后，仍由甲方享有该权利，并由上海金海将该权益的全额以现金方式支付给甲方，超过2年甲方不再追索本权益。除此之外，股权转让涉及的债权、债务由股权变更后的上海金海承继。
【2006-11-07】
刊登重大合同公告
中海海盛重大合同公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司(公司持有其80%的股权，下称“买方”)于2006年11月3日与浙江振兴船舶修造有限公司(下称“卖方”)签订两份《7000吨级化学品/成品油船建造合同》(船号分别为“ZX007”及“ZX008”)，买方委托卖方建造两艘7000吨级化学品/成品油船(下称“船舶”)，每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，合计13725万元人民币。资金买方将通过自筹和银行贷款解决。第一艘船(船号：ZX007)与第二艘船(船号：ZX008)的交船时间分别为2008年1月31日前及2008年4月30日前。
【2006-10-28】
公布2006年三季报
中海海盛公布2006年三季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.28元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率8.89%，扣除非经常性损益后净利润73531710.65元，主营业务收入430089228.91元，净利润90642070.26元，股东权益1019130142.18元。
董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购上海石化投资发展有限公司(下称：石化投资)持有的公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司(注册资本6000万元，公司持有其80%的股权，下称：上海金海)20%股权。根据有关规定，石化投资将其持有的上海金海20%的股权在上海联合产权交易所挂牌出售，挂牌价格为2330.50万元(即上海金海经评估后的净资产价值11652.12万元的20%)。若本次交易价格超过董事会确定的价格，则放弃本次收购。
二、通过公司2006年第三季度报告。
【2006-10-27】
刊登重大补充协议公告
中海海盛重大补充协议公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司五届十一次董事会临时会议通过的关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案，公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称“渤船重工”)于2006年10月25日签订了《关于〈57300载重吨级散货船建造合同(卖方工程编号：BH409-5、BH409-6)〉补充协议》，对双方于2003年7月19日签订的原合同进行如下部分修改：
公司追加资金委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元(折合人民币18080万元)，两艘船合计4520万美元(折合人民币36160万元)。修改后的合同价格不包括买方供应品的费用。
两艘船舶将分别于2009年9月30日及2009年12月31日交船。
上述补充协议尚需提交公司股东大会批准，会议召开时间、地点另行通知。
【2006-09-23】
刊登追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船公告
G海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年9月21日以通讯表决方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案：同意修改公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称"渤船重工")于2003年7月19日签订的《57300载重吨级散货船建造合同(BH409-5/6)》，公司追加资金委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元，两艘船舶合计4520万美元。两艘船舶争取分别于2009年9月30日、2009年12月31日交船。
以上议案须提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。
【2006-08-29】
公布2006年半年报
G海盛公布2006年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率6%，加权平均净资产收益率5.91%，扣除非经常性损益后净利润44719581.2元，主营业务收入267486096.43元，净利润59242648.39元，股东权益987730720.31元。
董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年8月25日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(下称：海盛沥青)3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：海盛沥青应于2006年下半年与一家银行签署一份《授信协议》，授信期限为一年。担保期限自《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止2006年8月25日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币3750万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币3750万元；公司对外担保无逾期担保。
二、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。该议案须提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。
三、同意公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。资金来源为该公司将通过自筹和银行贷款解决。
四、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
【2006-07-01】
刊登临时股东大会决议公告
G海盛临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年6月30日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更募集资金投资项目的议案。
【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
G海盛召开股东大会。
【2006-06-14】
刊登变更募集资金投资项目公告
G海盛董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年6月13日以通讯表决方式召开五届九次董事会临时会议及五届四次监事会临时会议，会议审议通过公司关于变更募集资金投资项目的议案：公司不再实施运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目，原项目变更为运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘4.5万载重吨级二手散货运输船项目，该项目总投资为3.62亿元人民币左右(已包含应交税款及相关费用)。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-06-12】
刊登2005年度分红派息实施公告
G海盛2005年度分红派息实施公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以目前公司总股本447165979股为基数，每10股派1.00元(扣税后:10派0.9元)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月22日
【2006-05-31】
刊登关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告
G海盛关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告
2006年5月30日，中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东的附属企业中海集团国际贸易有限公司以现金清偿方式将21170967.90元非经营性占用资金全部清偿完毕。截止2006年5月30日，公司控股股东及其附属企业非经营性占用资金余额为零。
【2006-04-29】
公布2006年一季报
G海盛公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.15元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润24923049.75元，主营业务收入126440424.86元，净利润25889907.53元，股东权益999094577.35元。
股东大会决议公告
一、通过公司2005年度利润分配方案：以目前公司总股本447165979股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、未通过修改公司章程的议案。
五、通过修改公司章程的临时提案。
董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月28日召开五届八次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告等事项。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
G海盛召开股东大会。
【2006-04-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
中海海盛对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本15607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。
除权日：2006年4月21日
对价股份上市日：2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为"G海盛"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后股权结构变为：总股本447,165,979股，无限售条件的流通股合计285,961,510股，有限售条件的流通股合计161,204,469股。
【2006-04-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月24日复牌
中海海盛股权分置改革方案实施公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本15607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。
方案实施股权登记日：2006年4月20日
除权日：2006年4月21日
对价股份上市日：2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为"G海盛"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后股权结构变为：总股本447,165,979股，无限售条件的流通股合计285,961,510股，有限售条件的流通股合计161,204,469股。
【2006-04-18】
刊登2005年年度股东大会的补充通知,继续停牌
中海海盛2005年年度股东大会的补充通知
根据中国证监会发布的有关通知要求，中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司股份12292.5万股，占公司总股本的38.74%)于2006年4月17日向公司董事会书面提交了关于修改公司章程的临时提案，并要求将该临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交于2006年4月28日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-04-14】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中海海盛股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议参加表决股东和出席人员情况:
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数5359人,代表股份166,487,495股, 占公司总股本的52.47%。
2、出席现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表人数153人，持有和代表股份1,209,962 股，占公司流通股股份总数的0.78%，占公司总股本的0.38%；参加网络投票的流通股股东人数5203人，持有和代表股份25,852,533股，占公司流通股股份总数的16.56%，占公司总股本的8.15%。
表决结果如下:
单位：股
持有股份 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
全体股东 166,487,495 165,210,450 1,188,955 88,090 99.23
流通股股东 27,062,495 25,785,450 1,188,955 88,090 95.28
非流通股股东 139,425,000 139,425,000 0 0 100.00
【2006-04-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中海海盛采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月11日、4月12 日及4月13日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738896 海盛投票 1 A股
(2)表决议案
在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
投票简称 议案序号 议案内容 申报价格
海盛投票 1 关于利用资本公积金向流通 1.00元
股股东转增股本进行股权分
置改革的议案
(3)表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)买卖方向：均为买入股票。
3、投票举例
(1)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 1股
(2)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将委托股数改为2 股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 2股
(3)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将委托股数改为3 股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 3股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案的投票不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2006-04-11】
网络投票起止日:04-11至04-13,继续停牌
中海海盛网络投票起止日:04-11至04-13
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月11日、4月12 日及4月13日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738896 海盛投票 1 A股
(2)表决议案
在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
投票简称 议案序号 议案内容 申报价格
海盛投票 1 关于利用资本公积金向流通 1.00元
股股东转增股本进行股权分
置改革的议案
(3)表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)买卖方向：均为买入股票。
3、投票举例
(1)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 1股
(2)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将委托股数改为2 股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 2股
(3)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将委托股数改为3 股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 3股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案的投票不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2006-04-10】
刊登股改获国资委批准及股改相关股东会议第二次提示公告,继续停牌
中海海盛召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的规定，中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月13日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议调整后的关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
公布公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月6日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
【2006-04-04】
董事会征集投票起止日：4月4日-4月12日,今起停牌
中海海盛董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年4月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年4月4日9：00起,至2006年4月12日17：00止。
3、征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-31】
刊登股改相关股东会议的第一次提示公告
中海海盛召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的规定，中海(海南)海盛船务股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月13日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议调整后的关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
【2006-03-22】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
3月23日复牌
中海海盛调整股权分置改革方案公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年3月21日以通讯表决方式召开五届七次董事会临时会议，会议决定对公司《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司于2006年3月13日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，对股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
本次股权分置改革对价安排采用资本公积金向全体流通股股东转增股本的方案。以公司现有流通股本15607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。
二、原方案中的承诺条款现调整为：
1、公司全体非流通股股东承诺：其所持公司股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、公司控股股东中国海运(集团)总公司承诺：其所持公司股份自获得上市流通权之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
公司股票将于2006年3月23日复牌。
【2006-03-21】
公布2005年年报,继续停牌
中海海盛公布2005年年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率11.46%，加权平均净资产收益率12.08%，扣除非经常性损益后净利润92737841.66元，主营业务收入726746215.71元，净利润111526973.46元，股东权益973204669.82元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年3月17日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每股派发现金红利具体金额(含税)将按照拟派发现金红利总额44716597.90元除以方案具体实施时的股权登记日的总股本所得数据确定。
二、通过公司关于清理大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、同意公司运用8000万元自有资金进行短期投资，仅进行一级市场新股申购、开放式基金和债券投资(含国债、企业债和可转债)。投资期限自此项决议生效之日起一年。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-13】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年3月23日复牌
中海海盛董事会第五次（临时）会议决议公告
公司第五届董事会第五次（临时）会议于2006年3月10日召开，会议审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案；
二、审议并通过了关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案；
三、审议并通过了关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案；
四、聘李明昌先生任公司总经理。
股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
以公司现有流通股本15,607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得6.4918股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
2、在第一项规定期满后，控股股东中国海运（集团）总公司通过上交所挂牌交易出售股份的数量占中海海盛股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、在第一项规定期满后，控股股东中国海运（集团）总公司通过上海证券交易所挂牌交易出售的中海海盛股份数量达到中海海盛股份总数百分之一时，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
4、对于未就本次股权分置改革对价安排表示意见或者已表示反对意见的非流通股股东，中海集团承诺在改革方案实施股权登记日之前，上述非流通股股东有权按照公司2005年12月31日经审计每股净资产的价格向公司控股股东中海集团出售其所持股份，然后由中海集团向流通股股东支付相应的对价安排。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给中海集团，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个月）期满之日止明确要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则中海集团、海南电网公司和海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日内，按约定的比例向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的中海集团等三方的一致同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年4月3日。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月13日下午2:00。
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月11日、4月12日、4月13日，每个交易日的9:30-11:30、13：00-15：00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年3月13日起停牌，最晚于2006年3月23日复牌，此阶段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年3月22日之前（含22日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月22日之前（含22日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序之日公司相关证券停牌。
董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
本次征集投票权的具体方案如下：
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年4月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年4月4日9：00起,至2006年4月12日17：00止。
3、征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
(一)临时股东大会暨相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年4月13日下午2：00
网络投票时间为：2006年4月11日、4月12日及4月13日,每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00
(二)股权登记日：2006年4月3日
(三)会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(四)会议提示公告
临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年3月31日、2006年4月10日。
二、会议审议事项
本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月11日、4月12 日及4月13日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738896 海盛投票 1 A股
(2)表决议案
在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
投票简称 议案序号 议案内容 申报价格
海盛投票 1 关于利用资本公积金向流通 1.00元
股股东转增股本进行股权分
置改革的议案
(3)表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)买卖方向：均为买入股票。
3、投票举例
(1)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 1股
(2)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将委托股数改为2 股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 2股
(3)股权登记日持有"中海海盛"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将委托股数改为3 股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738896 买入 1.00 3股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案的投票不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
3、股东在网络投票期间,应尽早投票,不要等到最后一天投票。
【2006-02-14】
刊登重大事项公告
中海海盛重大事项公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称：渤船重工)签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船舶的交船时间分别为2005年12月31日和2006年4月30日。2003年8月1日，公司支付了第一期款项30684675.38元人民币给渤船重工。
截止公告日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，按照这种进度，两艘船舶已无法在合同规定的期限内交船。
公司现正与渤船重工沟通交涉，强烈要求渤船重工按照合同要求尽快建造船舶。
【2006-02-06】
刊登对外投资公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年1月24日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过公司关于在香港成立中海海盛香港船务有限公司(名称暂定)的议案：同意公司投资100万港币全资成立中海海盛香港船务有限公司，新公司注册资本为100万元港币。该项投资尚需按国家关于内地企业赴香港投资的相关规定履行审批程序。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及2005年度业绩预增公告,上午停牌一小时
中海海盛公布2005年三季报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.99元，调整后每股净资产2.99元，净资产收益率9.36%，扣除非经常性损益后净利润72992583.13元，主营业务收入480378193.11元，净利润88953253.33元，股东权益950118399.69元。
2005年度业绩预增提示公告
受散货运输价格上升及中海(海南)海盛船务股份有限公司出售报废的散货运输船“湛盛”轮获得1778万元收益的影响，预测公司2005年度净利润与上年同期相比将增长150%以上(上年同期净利润为3355万元)。具体数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中海海盛公布2005年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率6.45%，加权平均净资产收益率6.67%，扣除非经常性损益后净利润44753661.13元，主营业务收入309754199.47元，净利润59375057.44元，股东权益920540203.8元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-08-13】
刊登为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告
中海海盛为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行于2005年8月11日签订的《最高额不可撤销担保书》，公司为深圳市中海海盛沥青有限公司(公司持股60%，为公司的控股子公司)在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行的授信额度提供连带责任担保；担保期限为一年，自2005年8月11日至2006年8月11日；担保金额为人民币3000万元(以最高额不可撤销担保书确定)。
截止2005年8月12日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币3765万元，无逾期担保。
【2005-06-15】
刊登2004年度分红派息实施公告
中海海盛2004年度分红派息实施公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本317282550股为基数，每10股派0.60元(扣税后10派0.54元)。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月28日
【2005-05-13】
刊登巨潮公用事业指数成份股样本调整公告
巨潮公用事业指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对巨潮公用事业指数样本进行定期调整，新增：中海海盛，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
中海海盛公布2005年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率3.5%，扣除非经常性损益后净利润18221627.66元，主营业务收入155567089.31元，净利润31913778.93元，股东权益912115878.29元。
董监事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年4月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王大雄为公司第五届董事会董事长。
二、聘李明昌任公司副总经理，并代行公司总经理职权；聘胡小波任公司董事会秘书。
三、通过公司关于核销坏帐的议案。
四、通过修改公司章程的议案。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
五、通过公司2005年第一季度报告。
六、选举杨吉贵为公司第五届监事会主席。
2005年上半年业绩预增提示公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为3062万元)。具体数据将在公司2005年半年度报告中予以详细披露。
【2005-04-26】
刊登股东大会决议公告
中海海盛股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本317282550股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过预计公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-25】
召开股东大会,停牌一天
中海海盛召开股东大会。
【2005-04-14】
刊登2005第一季度业绩预增提示,上午停牌一小时
中海海盛2005年第一季度业绩预增提示公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润与去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为1760万元)。具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中海海盛公布2004年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率3.81%，加权平均净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润34277043.06元，主营业务收入561777661.09元，净利润33551733.02元，股东权益880202099.36元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月18日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟定以2004年末总股本317282550股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、同意林凤鸣不再担任公司副总经理职务。
六、通过公司提取2004年度资产减值准备的议案。
七、通过公司关于核销坏帐的议案。
八、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
九、同意公司关于运用8000万元资金进行短期投资的议案：2005年6月30日前，不超过2000万元的资金进行二级市场投资(A股)，其余资金进行一级市场新股申购、开放式基金和债券投资(含国债、企业债和可转债)；2005年6月30日后，8000万元资金仅进行一级市场新股申购、开放式基金和债券投资(含国债、企业债和可转债)，不再进行二级市场投资(A股)。操作方式为由公司自己操作；资金来源为自有资金；上述短期投资期限自此项决议生效之日起一年。
十、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
中海工业有限公司、中海电信有限公司及广州海运(集团)有限公司向公司提供修船及改造船舶服务，2004年交易总金额为2314万元，预计2005年度交易总金额为2650万元；中海国际船舶管理有限公司向公司提供船员租赁，2004年交易总金额为1282万元，预计2005年度交易总金额为1400万元；中石化中海船舶燃料供应有限公司向公司供应燃油，2004年交易总金额为4447万元，预计2005年度交易总金额为8500万元；中海船务代理有限公司向公司提供港口代理服务，2004年交易总金额为503万元，预计2005年度交易总金额为600万元；中海集团国际贸易有限公司向公司提供买卖船舶代理服务，预计2005年度交易总金额为400万元；公司向中国海运(香港)控股有限公司采购沥青，2004年交易总金额为898万元，预计2005年度交易总金额为200万元；中海发展股份有限公司及广州海运(集团)有限公司向公司提供运输服务，2004年交易总金额为997万元，预计2005年度交易总金额为2000万元；公司向中国海运(香港)控股有限公司提供劳务，2004年交易总金额为281万元，预计2005年度交易总金额为100万元。
【2005-02-25】
刊登高管变更公告
中海海盛董事会临时会议决议公告
公司于2005年2月24日以通讯表决方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意赵英韬辞去公司总经理职务，由李明昌副总经理代行公司总经理职权；聘王强任公司副总经理。
二、通过关于提前终止《“百花山”轮续租协议》的议案：同意提前终止公司与广州海运(集团)有限公司于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》。
【2005-02-17】
刊登关联交易公告
中海海盛关联交易公告
公司与广州海运(集团)有限公司于2005年2月8日签定了《“百花山”轮光租还船协议书》，双方同意提前终止于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》，广州海运将“百花山”轮光租还船给公司。还船时间为“百花山”轮2005年第4航次结束时间(具体还船时间为2005年2月2日)。公司将光船租赁给广州海运的散货运输船“百花山”轮收回，由公司自营。
上述交易构成关联交易。
【2004-12-30】
刊登关联交易公告
中海海盛董事会临时决议
通过公司将"湛盛"轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司的议案：2004年12月28日，公司与江门市新会区玉洲拆船有限公司签订了《"湛盛"轮废钢船买卖合同》，公司将散货船"湛盛"轮作为废钢船出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司，出售价格为人民币26016350.12元。交船期限：2005年1月1日至1月10日，具体时间由公司选择。本次交易构成关联交易。
预计本次关联交易将使公司在2005年度获得约1800万元人民币的营业外收入。
【2004-10-30】
公布2004年三季报
中海海盛公布2004年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.81元，净资产收益率5.05%，扣除非经常性损益后净利润40803701.19元，主营业务收入426540890.18元，净利润45003971.3元，股东权益891654337.64元。
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