国投中鲁[600962] 009
☆公司大事☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
公布2009年三季报及预计2009年累计净利润同比降幅将达到50%以上。
国投中鲁公布2009年三季报：基本每股收益0.035元，稀释每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产4.988元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润7853048.22元，营业收入663453373.37元，归属于母公司所有者净利润7012212.09元，归属于母公司股东权益1006007822.41元。
受金融危机影响，作为出口型企业，公司主营产品市场价格大幅下降，预计2009年累计净利润与上年同期相比降幅将达到50%以上。
【2009-09-10】
刊登重大事项进展公告
国投中鲁重大事项进展公告
国投中鲁果汁股份有限公司收购新湖滨控股有限公司(下称：新湖滨)股权转让款882万新加坡元已经支付完毕，股权过户手续于2009年9月8日完成，公司目前持有新湖滨9800万股，占其总股本的24.57%。GO TWAN HENG 在新加坡高等法院提起的诉讼已经撤销。
【2009-08-29】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在国投财务有限公司存贷款的议案。
二、通过关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案。
三、通过关于向新湖滨控股有限公司及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案。
【2009-08-28】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2009-08-13】
公布2009年半年报及预计09年1-9月净利润与上年同期相比降幅会达到50%以上
国投中鲁公布2009年半年报：基本每股收益0.055元，稀释每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产5.008元，净资产收益率1.1%，加权平均净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润11852520.1元，营业收入502604099.21元，归属于母公司所有者净利润11146988.93元，归属于母公司股东权益1010147188.95元。
受金融危机影响，公司主营产品市场价格大幅下降，预计2009年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比降幅会达到50%以上。
办公地址变更公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年8月22日迁入新办公地址，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层
邮政编码：100037
联系电话：010-88009021
传真号码：010-88009062
公司注册地址、邮箱、公司网址均保持不变。
以上变更的地址及联系方式自2009年8月22日正式启用，敬请广大投资者注意。
董事会决议公告
公司三届十九次董事会会议于2009年8月12日在公司以通讯方式召开，形成如下决议：
一、通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》；
二、通过了《关于设立生物饲料公司的议案》；
为了加强果渣的综合利用，董事会同意公司与日本株式会社阿部商社等公司在山东省乳山市合资设立乳山中鲁生物饲料有限责任公司（拟用名，具体以工商部门核准为准）。新设立公司注册资本为500万元，其中我公司现金出资200万元，占合资公司股份比例为40%，为第一大股东。该公司主要业务为利用果渣等原材料进行再加工，制成饲料产品进行销售。
三、通过了《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道，提升公司的财务管理水平，董事会同意公司在国投财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存、贷款及资金结算业务。公司及控股子公司每年向财务公司关联借款总额不超过5亿元人民币，并办理部分资金结算业务。公司在财务公司的存款，按照银行同期存款利率执行；在财务公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
该事项系关联交易。
四、通过了《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用,董事会同意公司通过国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。该事项系关联交易。
五、通过了《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》；
鉴于公司收购新湖滨控股有限公司（以下简称"新湖滨"）24.57%的股权，将为该公司第一大股东，董事会同意在新湖滨股权过户完毕后，公司为该公司及其控股子公司湖滨果汁（徐州）有限公司（以下简称"徐州公司"）、湖滨果汁（运城）有限责任公司（以下简称"运城公司"）2009年度提供总额不超过1.6亿元额度的贷款担保或委托贷款。
六、通过了《关于修订公司章程的议案》；
七、通过了《关于变更公司董事的议案》；
董事会同意刘洪超先生因工作原因辞去公司董事职务，并对其在任期间为公司作出的贡献表示感谢；董事会同意股东单位乳山市国鑫资产经营管理有限公司推荐的姜山先生（简历附后）作为公司董事候选人。
八、通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2009年8月28日在北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室召开公司2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2009-07-21】
刊登重大事项进展公告
国投中鲁重大事项进展公告
国投中鲁果汁股份有限公司与新加坡籍自然人 GO TWAN HENG 在2008年7月18日签订的股权转让协议未能按照约定的时间如期完成，且 GO TWAN HENG 已在新加坡高等法院(下称：新高院)就上述未完成的股票交易对公司提起法律诉讼。在诉讼过程中，双方经多次协商，于2009年7月17日就上述股权交易的完成及诉讼的处理达成协议如下：股权转让价格由之前的0.125新加坡元/股调整为0.09新加坡元/股，总价款由1225万新加坡元调整为882万新加坡元；在新高院的诉讼暂停；本次交易尚需取得国家相关主管部门的批准。
【2009-07-01】
刊登2008年度分红派息实施公告
国投中鲁2008年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.0元人民币(含税,扣税后,每10股派现金红利0.9元)。
股权登记日：2009年7月6日
除息日：2009年7月7日
现金红利发放日：2009年7月13日
【2009-06-26】
刊登为控股子公司提供担保公告
国投中鲁为控股子公司提供担保公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司2008年度股东大会决议，公司为控股70%的山东鲁菱果汁有限公司拟向中国银行山东乳山支行申请的3000万元人民币贷款(期限为2009年6月-2010年6月，利率为银行贷款基准利率下浮10%)提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
截止本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为5000万元人民币；公司及控股子公司无对外担保。
【2009-06-04】
刊登关于募集资金使用情况的进展公告
国投中鲁关于募集资金使用情况的进展公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司2008年度股东大会决议，公司于2009年5月26日将已变更用途的募集资金1696万元从募集资金账户取出，用于补充公司本榨季生产所需流动资金。
截至目前，公司募集资金交通银行专项帐户余额为2,836.74 万元，其中，2785.86 万元为公司募集资金项目"云南昭通二期扩建项目"尚未使用金额，按照计划，该部分资金将在本年度使用完毕；公司募集资金招商银行专项帐户余额为11 万元，为公司尚未支付的其他发行费用。
重大事项进展公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司分别于2008年7月18日及8月4日与 go twan heng(下称：转让方)签署的关于购买其持有的新湖滨控股有限公司9800万股股份的《股份转让协议》及相关补充协议的约定，公司向转让方支付可转换保证金930万元人民币，并在该股权交易事项获中国政府相关主管部门审批后，通知转让方根据协议约定返还上述保证金，但对方未按约定执行。由于对方未完全履行协议中的约束条款，致使公司未能在中国政府主管部门审批后7个工作日的有效期内支付全额转让款。其后经多次协商，始终未能形成双方认可并正式签署的书面文件。
公司于2009年5月15日收到新加坡共和国高等法院委托中国司法部送达的传票和起诉书，获知转让方已向法院提起诉讼，要求公司继续收购其股份，支付股票转让价款1225万新加坡元。
日前，公司正积极应对，做好诉讼各项准备。
【2009-05-16】
刊登股东大会决议公告
国投中鲁股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本为基数，每10股派1元(含税)。
五、通过关于变更募集资金用途的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、通过关于变更董事的议案。
八、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2009-04-27】
公布09年一季报及预计09年1-6月的累计净利润同比降幅会达到50%以上
国投中鲁公布2009年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产5.08元，净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润5561791.07元，营业收入232276352.31元，归属于母公司所有者净利润5550852.81元，归属于母公司股东权益1024721524.34元。
受金融危机影响，市场价格大幅下降，预计2009年1-6月的累计净利润与上年同期相比降幅会达到50%以上。
【2009-04-15】
公布2008年年报
国投中鲁公布2008年年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产5.05元，净资产收益率7.37%，加权平均净资产收益率9.34%，扣除非经常性损益后净利润79963338.88元，营业收入1361166650.2元，归属于母公司所有者净利润75113843.44元，归属于母公司股东权益1019172776.05元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、通过了公司《关于聘任公司高管人员的议案》；
董事会同意刘学义先生辞去公司总经理的职务，并聘任庞甲青先生担任公司总经理；同意庞甲青先生辞去公司董事会秘书职务，并聘任张磊先生兼任公司董事会秘书。
二、通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》
董事会同意公司根据谨慎性原则，结合08年底市场销售价格及09年初我公司签订的合同价格，考虑相关费用后，计提存货跌价准备3,774万元。
三、通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
董事会同意公司2009年度向银行申请的综合授信额度总量为22亿元，其中向交通银行申请5亿元综合授信额度、向北京银行申请3亿元综合授信额度、向工商银行申请2亿元的综合授信额度、向招商银行申请4亿元综合授信额度、向中信银行申请2亿元综合授信额度、向中国银行申请1亿元综合授信额度、向华夏银行申请2亿元的综合授信额度、向广发银行申请1亿元的综合授信额度、向民生银行申请1亿元的综合授信额度、向汇丰银行申请1亿元的综合授信额度；
四、通过了公司《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意为9家控股子公司在2009年度提供总额不超过12.5亿元额度的贷款担保或委托贷款。其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供15,000万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行5,000万元额度内贷款担保)；向韩城中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行5,000万元额度内贷款担保)；向山西国投中鲁果汁有限公司提供20,000万元额度内的贷款担保；向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供15,000万元额度内的贷款担保；向辽宁国投中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向云南国投中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供15,000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供15,000万元额度内的贷款担保；向山西临猗湖滨果汁有限公司提供15,000万元额度内的贷款担保。
五、通过了公司《二○○八年度利润分配的预案》；
结合公司实际，建议公司以2008年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利1元（含税），共计分配利润2017万元，剩余未分配利润164,567,961.38元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
六、通过了公司《关于变更募集资金用途的议案》；
董事会同意暂停募集资金项目“包装桶生产线建设项目”和“高酸苹果基地建设项目”的建设，并将该部分资金1,696万元变更为补充公司流动资金使用，未来项目再进行建设时，以自筹资金进行。该变动部分占整个募集资金额的4.3%；
七、通过了公司《关于修订公司章程的议案》；
八、通过了公司《关于变更董事的议案》；
董事会同意独立董事朱本福先生因工作原因辞去公司独立董事职务，提名马志强先生为独立董事候选人，并代替朱本福先生担任公司董事会薪酬委员会和发展战略委员会委员。
职工董事苏卫华先生因工作原因拟辞去职工董事职务，经公司职工代表大会选举并决定，自2009年4月15日起，由冷传祝先生代替苏卫华先生担任公司第三届董事会职工董事。
九、通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》；董事会同意聘任王伟成先生担任公司证券事务代表。
十、通过了公司《关于公司部门调整的议案》；
十一、通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
同意聘任大信会计师事务有限公司作为公司2009年度审计机构。
十二、通过了《关于召开公司二○○八年度股东大会的议案》。
关于召开2008年度股东大会的通知公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司于2009年4月11-13日召开的三届十七次董事会决议，公司拟召开2008年度股东大会。全体董事就拟召开2008年度股东大会有关情况达成如下事项：
1、会议时间、地点、召开方式：
时间：2009年5月15日上午9:00
地点：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦15层公司会议室
方式：现场召开
【2009-03-27】
刊登2008年度业绩快报
国投中鲁2008年度业绩快报
2008年度主要财务数据和指标
2008年 2007年 本年度比上年同期增减（%）
营业收入（万元） 136,116.67 153,752.12 -11.47
营业利润（万元） 11,027.12 10,485.61 5.16
利润总额（万元） 10,479.80 10,393.03 0.83
净利润（万元） 7,511.38 8,229.82 -8.73
基本每股收益（元/股） 0.41 0.50 -18
全面摊薄净资产收益率（%）7.37 14.06 下降6.69个百分点
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（%）
总资产（万元） 179,121.77 230,623.06 -22.33
所有者权益（万元） 101,917.28 58,523.19 74.15
归属于上市公司股东
的每股净资产（元/股）5.05 3.55 42.25
简要说明:1、公司利润总额较去年同期略有上涨，但净利润却同比下降，下降的原因主要是08 年新税法实施后，使公司原享受的企业所得税减免的税收优惠政策尚不能执行，除部分子公司已办理完成企业所得税减免审批外，其他公司均是按25%或15%的税率计提所得税，使公司所得税同比大幅度增长。2、2008 年7 月公司完成定向增发工作，使公司的股本扩大到20,170 万股，受此影响，08 年每股收益为0.41 元，同比减少18%，净资产收益率为7.37%，同比下降6.69 个百分点。
有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为36,802,500股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月1日。
【2009-02-12】
刊登募集资金补充流动资金归还募集资金账户公告
国投中鲁募集资金补充流动资金归还募集资金账户公告
按照国投中鲁果汁股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司于2009年2月10日按期将用于补充流动资金的募集资金4322万元全部归还至公司募集资金专用账户。
为控股子公司提供担保公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司2007年度股东大会决议，公司为控股70%的子公司山东鲁菱果汁有限公司拟向中国银行山东乳山支行申请的3000万元贷款(期限为2009年2月-2010年2月，利率为银行贷款基准利率下浮10%)提供连带责任保证担保。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
截止到本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司的担保总额为8000万元；无逾期对外担保。
【2008-12-26】
刊登设立投资者关系信箱公告
国投中鲁设立投资者关系信箱公告
国投中鲁果汁股份有限公司重新设置投资者关系电子信箱为：600962@sdiczl.com。
【2008-12-24】
刊登解散乳山爱普公司及设立乳山分公司的议案公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止乳山爱普果业有限公司(经公司二届二十次董事会批准与控股子公司合资设立，其中公司持股39.4%)的设立，并对其进行解散清算，公司原作为出资的资产(即乳山分公司经评估后的净资产394万元)退回到设立的乳山分公司进行管理运营。
二、同意公司下属的两家全资子公司乳山中诚果汁有限公司吸收合并乳山尚进食品有限公司。
【2008-12-16】
刊登签署投资意向书公告
国投中鲁签署投资意向书公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局(下称：经贸局)签署的"公司在乳山市投资项目意向书"，公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目，项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务，并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。
【2008-11-20】
刊登为控股子公司提供担保公告
国投中鲁为控股子公司提供担保公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司2007年度股东大会决议，公司为控股75%的子公司韩城中鲁果汁有限公司拟向交通银行北京阜外支行申请的5000万元贷款(期限为2008年11月-2009年6月，利率为银行贷款基准利率)提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
截止到本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司的担保总额为5000万元；无逾期对外担保。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
国投中鲁公布2008年三季报：基本每股收益0.285元，稀释每股收益0.285元，每股收益（扣除）0.291元，每股净资产4.98元，净资产收益率5.96%，扣除非经常性损益后净利润61153221.44元，营业收入1089195891.38元，归属于母公司所有者净利润59890073.78元，归属于母公司股东权益1004560391.59元。
【2008-10-15】
刊登董事会决议公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年10月14日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司在新加坡中央托收有限公司开立证券账户及在新加坡的证券公司开立股票交易帐户等议案。
【2008-10-07】
刊登利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的进展公告
国投中鲁利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的进展公告
根据国投中鲁果汁股份有限公司2008年第二次临时股东大会相关决议，公司于2008年9月27日将闲置募集资金4322万元从募集资金账户取出，用于补充公司本榨季生产所需流动资金。公司将最迟于2009年2月11日前将上述募集资金归还到募集资金账户。
【2008-08-28】
刊登更换保荐代表人公告
国投中鲁更换保荐代表人公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年8月27日收到非公开发行股票项目的保荐机构中信证券股份有限公司(下称：中信证券)通知函，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人姚小平已从中信证券离职，中信证券现委派保荐代表人庞雪梅接替，担任本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为徐沛和庞雪梅。
【2008-08-26】
公布2008年半年报
国投中鲁公布2008年半年报：基本每股收益0.358元，稀释每股收益0.358元，每股收益（扣除）0.362元，每股净资产3.7元，净资产收益率9.69%，加权平均净资产收益率9.89%，扣除非经常性损益后净利润59697757.52元，营业收入780335736.94元，归属于母公司所有者净利润59148792.11元，归属于母公司股东权益610715535.01元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司三届十三次董事会的会议于2008年8月22日举行，形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了公司《公司二○○八年半年度报告》；
二、会议审议并一致通过了《关于河北果蔬汁项目追加投资的议案》；
河北果蔬汁新建项目作为公司定向增发募集资金项目之一获得了通过并正式开始建设。该项目总投资11734万元，其中固定资产建设投资7234
万元，流动资金为4500万元。目前河北项目已经基本建设完毕并开始投入正式生产，该企业主要生产梨汁和地瓜汁，目前生产局势良好，已充分显现出其投资效益。为适应国际果汁市场形势的变化以及产品规模的经济合理性，建设规模做了相应调整，加之物价上涨、完善配套等因素，使固定资产建设投资增加至8548.68万元。
董事会同意建设规模由原来的40吨/小时提高到55吨/小时，同意追加建设投资预算1315万元，资金来源为公司自筹资金。
三、会议审议并一致通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
【2008-08-14】
刊登募集资金置换的相关情况进展公告
国投中鲁关于募集资金置换的相关情况进展公告
根据大信京核字(2008)第0582号《关于国投中鲁果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》和中信证券股份有限公司《关于国投中鲁果汁股份有限公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目银行贷款的意见》，公司在募集资金专项账户共可置换项目金额23,515.03万元。截止到2008年8月6日，公司已经置换项目金额13,515.03万元。
截至目前，公司募集资金专项帐户可置换项目金额中剩余的10000万元亦置换完毕。至此，公司募集资金专项帐户尚余总金额为7964.57万元。
【2008-08-12】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年8月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
二、通过公司关于向银行申请贷款授信额度的议案。
三、通过公司关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
【2008-08-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年8月11日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 5个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为
在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决 99.00元
1) 审议《关于变更董事的议案》； 1.00元
2) 审议《关于变更监事的议案》； 2.00元
3) 审议《关于增加银行授信额度的议案》； 3.00元
4) 审议《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流
动资金的议案》； 4.00元
5） 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 5.00元
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-08-07】
刊登使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进展公告
国投中鲁使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进展公告
截止到目前，公司已从募集资金专项账户共置换项目金额13,515.03万元，用于之前向银行借款所自筹资金。尚余10,000万元，计划8月中旬前后再进行置换，公司将根据置换进展情况及时进行公告。
本次定向增发存在募集资金专项账户中用于补充流动资金共计9,502.65万元。鉴于公司2008年榨季已经开始，为满足企业日常生产流动资金需求，公司从募集资金专项账户补充流动资金项目中取出8000万元，用于日常流动资金周转。该部分尚剩余1502.65万元。
本次置换完毕后，公司募集资金专项帐户尚余总金额为17,964.57万元。
【2008-07-31】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
国投中鲁召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2008年8月11日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更董、监事的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2008-07-29】
刊登更正公告
国投中鲁更正公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议决议公告（临2008-026）于2008年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，由于工作疏忽，出现会议召开情况描述上的笔误，现更正如下：
原文："国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十二次董事会会议于2008年7月25日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议对公司向特定对象非公开发行股票等相关事项进行审议，会议经过充分讨论与审议，形成如下决议："
现更正为："国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十二次董事会会议于2008年7月25日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，形成如下决议："
其余内容不变。
【2008-07-26】
刊登董事会决议公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的说明。
【2008-07-25】
刊登关于签署募集资金三方监管协议的公告
国投中鲁关于签署募集资金三方监管协议的公告
为规范国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会的规定，2008年7月24日，公司与交通银行股份有限公司北京阜外支行（以下简称"交行开户行"）、招商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称"招行开户行"）以及中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）分别签订了《募集资金三方监管协议》（公司开设两个募集资金专用帐户），协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在交行开户行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为110060239018170045618，截止2008年7月2日，专户余额为21,803万元。该专户仅用于公司河北果蔬汁新建项目9,734万元，收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目12,069万元的募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司已在招行开户行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为010900154410803，截止2008年7月2日，专户余额为17,676.60万元。该专户仅用于营口苹果汁扩建项目4,500万元，污水处理系统新（扩）建项目1,800万元，包装桶生产线建设项目696万元，高酸苹果基地建设项目1,000万元，补充流动资金9,521.6万元等六个募集资金投向项目募集资金的存储和使用，以及支付本次发行的发行费用177.95万元，不得用作其他用途。
三、公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元时，公司应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
【2008-07-22】
刊登重大合同公告
国投中鲁重大合同公告
董事会决议一致通过了《关于收购新湖滨控股有限公司股权的议案》。
公司同意购买，Go Twan Heng同意向公司出售总计98,000,000股股份，占新湖滨控股有限公司总股本的24.57%，股权转让价格为0.125新元/股，合同总价款即购买转让股份的价格总计壹仟贰佰贰拾伍万新元(1,225万新元)。本次收购不构成关联交易。2008年7月18日，交易双方签订了《股权转让协议》。生效条件：本合同经公司董事会审议通过，并经国家外汇管理局和国家商务部批准后生效。对上市公司业务及业绩的影响：提升公司产能，调整产品的酸度结构，完善公司的原料资源布局，公司可通过收购后的整合，创造整合价值，实现规模效益。
【2008-07-19】
刊登收购新湖滨控股有限公司股权公告
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司第三届董监事会会议形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了公司《关于收购新湖滨控股有限公司股权的议案》；
公司拟受让新湖滨控股有限公司原控股股东Go Twan Heng先生持有的新湖滨控股有限公司股票9800万股，转让价格为每股0.125新元，总金额为1225万新元。收购完成后，公司持有新湖滨控股24.57%的股权，为新湖滨控股有限公司第一大股东。
二、会议审议并一致通过了公司《关于新（扩建）污水处理系统项目追加投资的议案》；
董事会同意对下属四家子公司（山东鲁菱果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司、辽宁中鲁果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司）的污水处理工程追加投资232万元，以满足国家对污水排放标准的要求。
三、会议审议并一致通过了公司《关于调整部门设置的议案》；
四、会议审议并一致通过了公司《关于变更董监事的议案》；
董事会同意董事白国光先生辞去董事职务，并提名周立成先生为第三届董事会董事候选人。
监事会同意吴继德先生因工作原因辞去监事职务，根据股东单位乳山国鑫资产经营管理公司提名，选举姜永红女士为公司监事候选人。
五、会议审议并一致通过了公司《关于增加银行授信额度的议案》；
董事会同意在2008年新榨季综合授信额度18.3亿元的基础上新增加5亿元，具体为：北京农村商业 银行新增2亿元；华夏银行新增1亿元；广发银行新增1亿元；交通银行续增1亿元。
六、会议审议并一致通过了公司《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
七、会议审议并一致通过了公司《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
本次非公开发行项目中的云南昭通二期扩建投资4,569万元，计划于本年 实施投资1,943万元，剩余部分2,626万元明年继续实施；新建包装桶生产线建设项目696万元和新建高酸苹果基地建设项目1,000万元为明年实施。由于已临近榨季生产，因此公司计划继续按照年初制定的投资预算使用资金，并将上述项目中尚未使用的募集资金合计4,322万元暂时用于补充公司本榨季生产所需流动资金，使用时间不超过六个月。
八、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；
拟于2008年8月11日在北京召开公司2008年第二次临时股东大会。
关于收购新湖滨控股有限公司24.57%股权的提示性公告
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"公司"或"国投中鲁")拟以0.125新元/股的价格，收购在新加坡交易所上市的新湖滨控股有限公司（以下简称"新湖滨公司"）原控股股东Go Twan Heng 持有的该公司98,000,000股股份，占该公司总股本398,880,000股的24.57%，收购总金额共计1,225万新元。收购完成后，公司将为新湖滨第一大股东，新湖滨公司股票将继续在新加坡交易所上市交易。
本次交易需获得国家商务部、国家外汇管理局的审批。目前，相关批准文件正在办理之中。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年8月11日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 5个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为
在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决 99.00元
1) 审议《关于变更董事的议案》； 1.00元
2) 审议《关于变更监事的议案》； 2.00元
3) 审议《关于增加银行授信额度的议案》； 3.00元
4) 审议《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流
动资金的议案》； 4.00元
5） 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 5.00元
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-07-12】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
国投中鲁非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
国家开发投资公司为本次非公开发行唯一的发行对象，其以现金方式认购本次非公开发行的全部股份，即36,700,000股，发行价格：10.98元/股，并承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不对外转让，即自2008年7月10日起至2011年7月10日止。本次发行前后，公司股本结构变动表：
单位：股 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国家持有股份 36,802,500 36,700,000 73,502,500
国有法人持有股份 6,300,000 0 6,300,000
有限售条件的流通股合计 43,102,500 36,700,000 79,802,500
无限售条件的流通股
A股 121,897,500 0 121,897,500
无限售条件的流通股份合计 121,897,500 0 121,897,500
股份总额 165,000,000 36,700,000 201,700,000
【2008-06-19】
刊登非公开发行股票获中国证监会核准的公告
国投中鲁公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年6月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过5000万股。
【2008-05-30】
刊登2007年度分红派息实施公告
国投中鲁2007年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(扣税后每10股派1.80元)。
股权登记日：2008年6月4日
除息日：2008年6月5日
现金红利发放日：2008年6月11日
【2008-05-27】
刊登关于向地震灾区捐款的公告
国投中鲁关于向地震灾区捐款的公告
截止2008年5月26日，国投中鲁果汁股份有限公司已向四川地震灾区捐款142.59万元(含员工捐款8.59万元)，该笔赈灾款已陆续通过各级民政部门、红十字会和中华慈善总会送往灾区。
【2008-04-24】
公布2008年一季报
国投中鲁公布2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.6元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润9193763.2元，营业收入346612804.68元，归属于母公司所有者净利润9317801.98元，归属于母公司股东权益594549739.4元。
【2008-04-12】
刊登年度股东大会决议公告
国投中鲁年度股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-04-11】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登非公开发行股票申请获有条件审核通过公告
国投中鲁非公开发行股票申请获有条件审核通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，国投中鲁果汁股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-04-02】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月2日全天停牌。
【2008-04-01】
刊登关于非公开发行上会停牌公告,今起停牌
国投中鲁关于非公开发行上会停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月2日审核国投中鲁果汁股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于2008年4月1日起停牌，于公告会议结果后复牌。
【2008-03-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
国投中鲁有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为10,810,575股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日。
2007年度股东大会补充提案的公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟定于2008年4月11日召开公司2007年度股东大会。2008年3月27日，公司控股股东国家开发投资公司（持有公司股份5330.25万股，占公司总股本的32.2％）根据有关规定，向公司董事会发出了《关于增加国投中鲁果汁股份有限公司2006年度股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于国投中鲁公司董事长薪酬及考核的提案》。
【2008-03-18】
公布2007年年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产3.55元，净资产收益率14.06%，加权平均净资产收益率15.04%，扣除非经常性损益后净利润82600190.96元，营业收入1537521151.6元，归属于母公司所有者净利润82298156.88元，归属于母公司股东权益585231937.42元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
四、通过公司为9家控股子公司在2008年度提供总额不超过11亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。
五、通过公司2008年向银行申请的综合授信额度总量为18.3亿元的议案。
六、同意李玉松辞去公司总经理职务；聘任董事长刘学义兼任公司总经理。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、选举李文新为公司监事长。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-02】
刊登董事会公告
国投中鲁董事会公告
日前，公司收到限售流通股股东乳山市经济开发投资公司（简称"乳山经开"）通知，根据（2008）乳执字267号"山东省乳山市人民法院民事裁定书"的裁定，乳山经开持有的本公司股票2,560,575股过户给乳山市国鑫资产经营管理有限公司（简称"乳山国鑫"），并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续，过户完成后，乳山经开持有本公司股份由8,860,575股减少到6,300,000股，持股比例由5.37％降低到3.82％。
乳山经开持有的6,300,000股目前仍处于轮候冻结状态，股份性质为限售流通股，乳山国鑫持有的2,560,575股处于解冻状态，可根据需要申请限售流通股上市流通。
【2008-01-26】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案。
二、通过关于变更公司董、监事的议案。同意吴继德先生辞去董事职务，并选举李振江先生担任第三届董事会董事。同意陈红雁女士和李振江先生辞去监事职务，并选举李文新先生和吴继德先生担任公司第三届监事会监事。
【2008-01-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 4个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 1.00
2 关于变更公司董事的议案 2.00
3 关于变更公司监事的议案--选举李文新为公司监事 3.00
4 关于变更公司监事的议案--选举吴继德为公司监事 4.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
国投中鲁股票交易异常波动公告
国投中鲁果汁股份有限公司股票在2008年1月21日-23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项；公司于2008年1月16日披露了2007年度业绩预增公告；公司非公开发行股票方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-19】
刊登董事会公告
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月10日披露了公司三届八次董事会审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，按照有关规定，关联董事应回避对此议案的表决，在公司11名董事会成员中，有7名为非关联董事，有效票数为7票，所以，该议案的表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
【2008-01-16】
刊登预计公司2007年度净利润同比增长100%-120%公告,上午停牌一小时
国投中鲁2007年度业绩预增公告
根据中国财政部颁布的企业会计准则，国投中鲁果汁股份有限公司财务部门进行了初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长100%-120%(上年同期净利润为人民币40443642.83元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因:公司产销量增长带来效益增加，主营业务稳步增长。
召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2008年1月25日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2008-01-10】
刊登关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的公告
国投中鲁董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司控股股东国家开发投资公司增加认购日本三菱商事株式会社在公司本次非公开发行中放弃认购的股份的议案。
董事会决定于2008年1月25日下午1:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 4个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 1.00
2 关于变更公司董事的议案 2.00
3 关于变更公司监事的议案--选举李文新为公司监事 3.00
4 关于变更公司监事的议案--选举吴继德为公司监事 4.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-28】
刊登高管变动公告
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司三届七次董事会及三届二次监事会会议于2007年12月27日召开，一致通过了以下议案：
一、会议审议并一致通过了《关于变更公司董监事的议案》；
董事会同意吴继德辞去董事职务，提名李振江为董事候选人。
监事会同意陈红雁因工作原因辞去监事职务，根据控股股东国家开发投资公司提名，选举李文新为公司监事候选人。
监事会同意李振江辞去监事职务，选举吴继德为公司监事候选人。
二、会议审议并一致通过了《关于公司高管人员调整的议案》；
董事会同意杨江权因个人原因辞去财务总监职务，根据公司总经理提名，聘任张磊担任公司财务总监。
三、会议审议并一致通过了《关于调整云南国投中鲁注册资本的议案》；
结合云南国投中鲁果汁有限公司生产经营实际需要，以及《公司法》的有关要求，董事会同意将云南国投中鲁公司的注册资本由三届三次董事会确定的4100万元调整为4300万元。
四、会议审议并一致通过了《加强公司治理专项活动的整改报告》；
五、会议审议并一致通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
六、会议审议并一致通过了《关于〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
【2007-11-15】
刊登非公开发行工作的进展公告
国投中鲁非公开发行工作的进展公告
2007年11月14日，日本三菱商事株式会社(下称：日本三菱)向国投中鲁果汁股份有限公司正式出具了《关于终止认购定向增发股份的回答书》，由于双方在认购价格上难以达成一致，日本三菱决定退出本次非公开发行。
公司将尽快向商务部撤回引入境外战略投资者的申请，并继续推动本次非公开发行工作。
【2007-10-29】
公布2007年三季报
国投中鲁公布2007年三季报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.48元，净资产收益率12.19%，扣除非经常性损益后净利润70216054.84元，营业收入981312146.2元，归属于母公司所有者净利润70116440.37元，归属于母公司股东权益574966669.72元。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年10月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向国投高科技有限公司短期融资的议案。
【2007-10-15】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2007-09-28】
刊登关联交易公告
国投中鲁董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向工商银行申请2亿元的综合授信额度。
二、通过关于向关联方国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案。
三、通过关于内部管理机构调整的议案。
董事会决定于2007年10月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟在三年内每年向关联公司国投高科技投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签署。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-16】
公布2007年半年报及预计07年1-9月净利润同比仍将保持大幅增长
国投中鲁公布2007年半年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产3.47元，净资产收益率11.92%，加权平均净资产收益率12.69%，扣除非经常性损益后净利润68258576.22元，营业收入752041032.93元，归属于母公司所有者净利润68337021.95元，归属于母公司股东权益573187251.3元。
2007年上半年，公司净利润同比增长158.62％（与去年经调整后的同期数据比），7-9月份公司生产经营将保持稳定，预计1-9月份公司净利润同比仍将保持大幅增长。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月15日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司部分高管人员变更的议案。
公司董事会同意杜喜光因个人原因辞去副总经理职务，聘任郑建民担任公司副总经理。
【2007-08-07】
刊登设立云南国投中鲁果汁有限公司公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月6日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立云南国投中鲁果汁有限公司(下称：云南中鲁)的议案：经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计40吨/小时能力的浓缩果汁加工企业，目前资产收购协议已经正式签署。公司现决定在收购资产的基础上设立全资子公司云南中鲁，注册资金为4100万元，其中设备出资3600万元，现金出资500万元。
二、通过关于修订公司信息管理与披露制度的议案。
三、同意通过相关银行向嘉吉投资(中国)有限公司申请不超过1.6亿元的委托贷款，贷款利率不超过银行同期优惠利率。该贷款额度在公司2007年贷款预算额度内。
【2007-07-17】
刊登治理自查报告及整改计划
国投中鲁治理自查报告及整改计划
国投中鲁果汁股份有限公司现将关于治理的自查报告及整改计划予以公告。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、风险管理体系需要进一步建立健全；
2、高级管理人员激励与约束长效机制需要完善；
3、信息披露制度尚未修订。
【2007-07-11】
刊登2007年中期业绩同比预增150%-200%之间公告
国投中鲁2007年中期业绩预增公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩较上年同期增长150%-200%之间(上年同期净利润为24311148.21元)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
业绩变动的原因说明
公司2007年中期业绩同比增长的主要原因是本期营业收入的增长。
【2007-07-07】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东国家开发投资公司(下称：投资公司)认购数量不低于本次非公开发行后公司总股本的1/3为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为2150万股，占本次非公开发行完成后总股本的10%。
二、通过投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2007-07-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程：
一、本次会议网络投票的时间：2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；2、输入投票代码738962；3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决 99.00
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 －
（1） 发行股票的种类和面值 2.00
（2） 发行数量 3.00
（3） 发行对象 4.00
（4） 锁定期安排 5.00
（5） 上市地点 6.00
（6） 发行价格及定价依据 7.00
（7） 发行方式 8.00
（8） 本次发行募集资金用途 9.00
（9） 本次发行决议有效期限 10.00
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
约收购方式增持国投中鲁股份的议案 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案 12.00
5 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 13.00
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 －
（1） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁
新建项目的可行性议案 14.00
（2） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
建项目的可行性议案 15.00
（3） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系
【2007-07-02】
刊登关于非公开发行进展公告
国投中鲁关于非公开发行进展公告
国投中鲁果汁股份有限公司与三菱商事株式会社(下称：三菱会社)于2007年6月29日签署了正式的《定向发行认购合同》，三菱会社作为战略投资者同意认购公司非公开发行2150万股A股(本次非公开发行数量若有调整，三菱会社认购股份数将按照发行后总股本的10%之数量进行认购)，认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不上市流通。
【2007-06-27】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示公告
国投中鲁召开2007年第一次临时股东大会提示公告
根据中国证监会有关文件要求，国投中鲁果汁股份有限公司现再次公布召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2007-06-21】
刊登非公开发行进展公告
国投中鲁非公开发行进展公告
鉴于国投中鲁果汁股份有限公司二届二十二次董事会审议通过了公司非公开发行工作的相关议案。经与意向投资者国家开发投资公司和日本三菱商事株式会社协商，就定向增发有关事宜达成初步意向。
公司近日获悉，上述两家意向投资者已经完成其内部的决策审批程序，并将于近日与公司签署正式认购协议。
【2007-06-19】
刊登资产收购及非公开发行股票公告
国投中鲁资产收购公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日与昭通宝清果业有限公司(下称：昭通公司)签订了《资产转让之框架协议》，公司拟以募集资金收购昭通公司部分经营资产，具体为房屋建筑物、设备、在建工程及土地使用权。根据昭通公司整体资产状况(资产之评估公允值为3007.49万元)，协议双方初步商定收购价格暂定为4000万元人民币，最终交易价格以正式收购协议为准。
上述收购已经公司二届二十二次董事会审议同意，尚需获得公司股东大会的批准。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
股东参加网络投票的操作流程：
一、本次会议网络投票的时间：2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；2、输入投票代码738962；3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决 99.00
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 －
（1） 发行股票的种类和面值 2.00
（2） 发行数量 3.00
（3） 发行对象 4.00
（4） 锁定期安排 5.00
（5） 上市地点 6.00
（6） 发行价格及定价依据 7.00
（7） 发行方式 8.00
（8） 本次发行募集资金用途 9.00
（9） 本次发行决议有效期限 10.00
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
约收购方式增持国投中鲁股份的议案 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案 12.00
5 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 13.00
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 －
（1） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁
新建项目的可行性议案 14.00
（2） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
建项目的可行性议案 15.00
（3） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新
（扩）建项目的可行性议案 16.00
（4） 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案 17.00
（5） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线
建设项目的可行性议案 18.00
（6） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地
建设项目的可行性议案 19.00
（7） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动
资金的议案 20.00
7 关于前次募集资金使用情况说明的议案 21.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-05-22】
刊登聘任高管公告
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘学义为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李玉松为公司总经理、庞甲青为公司董事会秘书及副总经理。
三、聘任庞甲青先生（兼）、张健先生、杜喜光先生为公司副总经理，聘任杨江权先生为公司财务总监、财务负责人，聘任王思新先生为公司总工程师、技术负责人。
四、通过《公司治理自查报告及整改计划》。
五、选举陈红雁为公司第三届监事会监事长。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告
国投中鲁股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于为公司子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2007-05-08】
刊登关于2006年度股东大会补充提案公告
国投中鲁关于2006年度股东大会补充提案公告
2007年4月27日，国投中鲁果汁股份有限公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司(合并持有公司股份14677500股，占公司总股本的8.90%)向公司董事会发出了有关函，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议。
【2007-04-28】
刊登关于变更2006年度股东大会会议地址公告
国投中鲁关于变更2006年度股东大会会议地址公告
国投中鲁果汁股份有限公司将定于2007年5月18日召开的2006年度股东大会的会议地址变更为北京龙熙温泉度假酒店会议室(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)。
【2007-04-24】
公布2007年一季报
国投中鲁公布2007年一季报：每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.09元，净资产收益率1.264%，扣除非经常性损益后净利润6432257.88元，主营业务收入385058941.32元，净利润6452911.95元，股东权益510674722.59元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意撤销大庆分公司(公司投资180万元人民币)。
三、通过关于执行新企业会计准则的议案。
【2007-04-13】
刊登东吴动力基金减持公司股票公告
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司近日获悉，截止2007年4月11日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金减持公司股票5967500股(占公司总股本的3.61667%)，目前仍持有公司股票3585491股(占公司总股本的2.17302%)。
【2007-04-11】
刊登原限售流通股股份减持公告
国投中鲁原限售流通股股份减持公告
日前，国投中鲁果汁股份有限公司收到发起人股东通知，截止2007年4月9日，公司发起人股东山西大民国际贸易有限公司(下称：国际贸易)、芮城县金鼎经贸有限公司(下称：金鼎经贸)、李中柯分别减持公司股份5562000股(占公司总股本的3.37%)、58万股(占公司总股本的0.35%)、2317500股(占公司总股本的1.40%)。至此，金鼎经贸仍持有公司股份810500股(占公司总股本的0.49%)；国际贸易、李中柯不再持有公司股份。
【2007-04-10】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向不超过10个特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东国家开发投资公司(下称：国家开发公司)认购数量以本次非公开发行完成后其持股比例不低于1/3为底线，其他特定投资者认购本次发行股份的剩余部分。
二、通过关于国家开发公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后全体股东共享的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
上述事项尚需获得公司临时股东大会的批准。
【2007-04-09】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月9日全天停牌。
【2007-04-07】
刊登前期重大事项调查情况公告,继续停牌
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟于2007年4月9日召开董事会，讨论公司非公开发行股票相关事宜。为此，公司股票将于2007年4月9日继续停牌，待决议事项披露后复牌交易。
公告
公司获悉，截止2007年4月5日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金持有公司股票达到9552991股(占公司总股本的5.78969%)。
关于前期重大事项调查情况的公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月21日据中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)来函内容，披露了公司欧洲某主要客户准备进行破产清算。现经公司与保险公司调查，目前公司欧洲某主要客户的全部业务及相关债务均被其母公司接管；其母公司实力雄厚，公司尚未收回的合同货款200多万美元不存在回收风险，公司将继续保持与其母公司的业务合作。据此，公司已经准备于近期恢复对该欧洲主要客户货物的发运。
【2007-04-06】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月6日全天停牌。
【2007-04-04】
刊登关于股东减持股份公告
国投中鲁关于股东减持股份公告
国投中鲁果汁股份有限公司日前收到发起人股东之一李中柯通知，截止到2007年3月30日，李中柯减持原限售流通股股份1121119股，占公司总股本的0.68%，减持后李中柯尚持有公司股份1196381股，占公司总股本的0.73%。
公司收到第四大股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)通知，截止到2007年4月2日，山西大民减持原限售流通股股份3519695股，占公司总股本的2.13%，减持后山西大民尚持有公司股份2042305股，占公司总股本的1.24%。
【2007-03-30】
刊登更正公告
国投中鲁更正公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月28日在有关媒体刊登的《公司2006年年度报告》及其摘要的财务报表附注中部分文字说明有误；于同日刊登的公司二届二十一次董事会决议公告部分内容有误，现予以更正，详见2007年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2006年年报：每股收益0.245元，每股收益（扣除）0.248元，加权平均每股收益0.245元，加权平均每股收益（扣除）0.248元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率8.05%，加权平均净资产收益率8.28%，扣除非经常性损益后净利润40981515.57元，主营业务收入838438452.08元，净利润40443642.83元，股东权益502663205.89元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：总额不超过6.9亿元。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：额度总量为11.95亿元。
五、同意投资1500万元对公司营口分公司进行基建和技改投资。
六、同意公司与控股子公司乳山尚进食品有限公司(公司持有其75%的股权，下称：乳山公司)共同出资设立河北国投中鲁果汁有限公司(暂定名)，新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资3000万元，占其注册资本的60%；乳山公司出资2000万元(包括评估值为1970.71万元的设备和现金29.29万元)，占其注册资本的40%。
七、同意对山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司和富平中鲁果汁有限公司和营口分公司污水处理设施进行改建，总投资额为1800万元。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
提名刘学义、邓华、孙烨、白国光、刘洪超、吴继德、陈淮、睢国余、张建平、朱本福和职工董事为公司第三届董事会董事候选人。其中，陈淮、睢国余、张建平、朱本福为独立董事候选人。
提名陈红雁、李振江为公司第三届监事会监事候选人；根据公司职工代表大会选举结果，同意林中华为公司第三届监事会职工监事。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-23】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
国投中鲁有限售条件的流通股上市流通公告
国投中鲁果汁股份有限公司本次有限售条件的流通股23336925股将于2007年3月28日起上市流通。
【2007-03-21】
刊登重大事项公告
国投中鲁重大事项公告
国投中鲁果汁股份有限公司于近日收到中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)函件，称公司在欧洲的某主要客户目前披露正在准备进行破产清算。
目前公司与该客户尚有合同货款200多万美元未收回，其中通过保险公司已投保合同约40万美元。
之前该客户从未发生过逾期不付款情况。公司现已采取终止发货等手段，并对该事件的真实性进行核实。公司估计，该事件可能造成公司坏账损失，给公司带来较大损失。
【2007-02-15】
刊登关于第二大股东股权轮候冻结公告
国投中鲁关于第二大股东股权轮候冻结公告
国投中鲁果汁股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》，山东省乳山市人民法院(下称：乳山法院)向登记公司下达《协助执行通知书》，乳山法院(2007)乳民二初字第9号民事裁定书已发生法律效力，将冻结公司第二大股东乳山市经济开发投资公司(目前持有公司限售流通股8860575股，占公司总股份的5.37%)持有的公司全部限售流通股(包括孳息)，其中630万股轮候冻结，轮候冻结期限为一年(2007年2月12日至2008年2月11日)。
【2007-02-14】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
国投中鲁澄清公告
《21世纪经济报道》2007年2月12日第9版报纸刊登了文章《国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组？》，文章中披露"具体重组方案为：冠农股份(600251)向国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(下称：开发公司)定向增发，开发公司以持有的罗布泊钾肥股权出资认购，然后再由公司出面整合冠农股份原来资产"等相关资产重组事宜。公司现就相关事项澄清如下：
1、经与控股股东核实，相关媒体报道不属实。开发公司从未考虑过由公司出面整合冠农股份原有资产。
2、公司仍将以发展浓缩果汁业务为主要业务方向。
3、截至目前，公司没有应披露而未披露的信息，公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-02-12】
因媒体报道需澄清,今起停牌
国投中鲁因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌。
【2006-12-09】
刊登对外投资公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意乳山中诚果汁饮料有限公司将评估价值为3819642.64元的印铁、制罐和饮料灌装生产线设备进行转让，转让价格为390万元。
二、同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立山东乳山国投中鲁果汁有限公司。其中公司以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资，持股39.4%。
三、通过关于设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案：同意将营口分公司整体变更为独资子公司，新公司注册资本为1500万元，注册资本来源为营口分公司经评估后的全部资产作为出资，不足部分以现金补足。
【2006-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东国家开发投资公司融资的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
【2006-11-16】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2006-10-25】
公布2006年三季报
国投中鲁公布2006年三季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.939元，调整后每股净资产2.82元，净资产收益率6.66%，扣除非经常性损益后净利润32275367.83元，主营业务收入583528292.3元，净利润32312202.8元，股东权益484902155.62元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意批准对营口分公司部分生产设施进行改造，新增投资920万元，并据此增加公司2006年度投资预算。
三、通过关于向控股股东申请借款的议案。
董事会同意公司今后每年向控股股东国家开发投资公司申请短期融资，融资规模为人民币1.5 亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该融资申请尚需取得国家开发投资公司批准
四、通过改聘大信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上三、四项议案。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司计划今后每年都向第一大股东国家开发投资公司(持有公司32.3%的股份，下称：国家开发公司)申请短期融资，融资规模为人民币1.5亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签订。
上述短期融资构成关联交易，尚需取得国家开发公司批准后实施。
【2006-08-22】
公布2006年半年报
G中鲁公布2006年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率5.09%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润24339042.12元，主营业务收入424127930.41元，净利润24311148.21元，股东权益477855804.6元。
董事会决议公告
公司于2006年8月18日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司出资950万元，占其注册资本的95%，下称：山西国投中鲁)增资扩股的议案：山西国投中鲁董事会决定将增加注册资本4000万元人民币，公司董事会同意公司单方面以芮城分公司的现有净资产2919.29万元出资，不足部分以现金补齐，合计新增出资4000万元。此次增资完成后，山西国投中鲁注册资本为5000万元，公司将持有其99%的股权。
三、同意公司在中信银行的授信额度由1亿元增加到1.5亿元；在外资银行东亚银行申请1000万美元的综合授信额度。
【2006-06-20】
刊登2005年度分红派息实施公告
G中鲁2005年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本16500万股为基数，每10股派2.00元人民币(扣税后10派1.8)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月29日
【2006-05-19】
刊登2005年度股东大会决议公告
G中鲁2005年度股东大会决议公告
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2005年度利润分配的预案》；
本次利润分配方案为：公司以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利2.0元（含税）。
5、审议通过了《公司2005年年报及其摘要的议案》；
6、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
9、审议通过了《关于<国投中鲁独立董事工作制度>的议案》；
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
G中鲁召开股东大会。
【2006-04-28】
公布2006年一季报
G中鲁公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润5314957.98元，主营业务收入191528590.1元，净利润5336543.45元，股东权益486709020.59元。
【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中鲁公布2005年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率7.04%，加权平均净资产收益率7.22%，扣除非经常性损益后净利润38302545.3元，主营业务收入632893834.11元，净利润34124256.27元，股东权益484647196.16元。
董、监事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
公司二届十六次董事会的会议于2005年4月15日召开，形成如下决议：
一、会议审议并通过了公司《二○○五年度总经理工作报告》；
二、会议审议并通过了公司《二○○五年度财务决算报告》；
三、会议审议并通过了公司《二○○五年度董事会工作报告》；
四、会议审议并通过了公司《二○○五年度利润分配的预案》；
以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利2.0元（含税），共计分配利润3300万元，剩余未分配利润46,052,502.44元结转以后年度分配。
五、会议审议并通过了《公司二○○五年年度报告及其摘要》；
六、审议通过了《关于放弃尚进公司优先购买权的议案》；
韩国东进企业株式会社目前持有乳山尚进中鲁食品有限公司32.45%的股权。董事会同意其将不低于25%的股权转让给第三方，并放弃该部分的优先购买权。剩余部分股权，董事会同意按照乳山尚进中鲁食品有限公司经评估后的净资产值1：1 价格收购。
七、会议审议并通过了《关于扩大高酸度产品及新品种投资生产的议案》；
董事会原则同意公司收购一家浓缩果汁生产企业50%以上的股份，用以扩大公司中高酸产品的比例；董事会原则同意公司在河北投资建设果蔬加工厂，用于公司新产品的生产。
八、会议审议并通过了《关于设立东北分公司的议案》；
董事会同意在黑龙江大庆和辽宁营口设立分公司，并租用当地基础设施，开展果蔬汁加工业务。
九、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司为7家控股子公司在2006年度提供总额不超过3.6亿元的贷款担保或委托贷款。其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供6000万元额度内的贷款担保；向韩城中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向乳山尚进食品有限公司提供4000万元额度内的贷款担保；向山西临猗湖滨果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供6000万元额度内的贷款担保。
十、会议审议并通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
董事会同意公司2006年向银行申请的综合授信额度总量为8亿元，其中向交通银行申请4亿元综合授信额度、向中信实业银行申请1亿元综合授信额度、向招商银行申请1亿元综合授信额度、向中国银行申请1亿元的综合授信额度、向中国民生银行申请1亿元的综合授信额度。
十一、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
十二、会议审议并通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
十三、审议并一致通过了《2005年度监事会工作报告》
董事会同意续聘中兴宇为本公司2006年度审计机构。同意公司向其支付2005年度审计费用50万元，并支付其因审计而发生的实际差旅费用。
定于2006年5月18日上午9:00召开2005年度股东大会，审议上述有关事项。
【2006-03-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
国投中鲁对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中鲁"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，无限售条件的流通股87,750,000股，有限售条件的流通股77,250,000股。
【2006-03-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月28日复牌
国投中鲁股权分置改革方案实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年3月24日
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中鲁"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，无限售条件的流通股87,750,000股，有限售条件的流通股77,250,000股。
关于法人股股份解冻的公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月17日收到山西省高级人民法院(下称：山西高院)协助执行通知书，同意公司非流通股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)持有公司720万股被冻结的法人股中的163.8万股股份被获准解除冻结，以支付上市流通权对价，剩余556.2万股股份将由山西高院继续予以冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2006年3月21日将上述股权解冻。
山西大民目前持有公司股份7200000股，股权分置改革实施完毕后持有公司股份5562000股，占公司总股本的3.37%。
【2006-03-08】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
国投中鲁股权分置改革相关股东会议表决结果公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共1,301人，代表有效表决权的股份数121,109,427股，占公司总股本的73.4%。
2、非流通股股东出席会议情况
参加会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共6人，代表有效表决权的股份数100,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的60.61%。
3、流通股股东出席会议情况
参加会议并投票的社会公众股股东及股东授权代表共1,295人，代表有效表决权的股份数21,109,427股，占公司社会公众股股份总数的32.48%，占公司总股本的12.79%。
表决结果如下：
股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,109,427 119,371,781 1,659,750 77,896 98.57%
流通股股东 21,109,427 19,371,781 1,659,750 77,896 91.77%
非流通股股东 100,000,000 100,000,000 0 0 100%
【2006-03-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-03】
网络投票起止日:03-03至03-07,继续停牌
国投中鲁网络投票起止日:03-03至03-07
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案获国资委批准公告,继续停牌
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月1日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
【2006-02-28】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
国投中鲁召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-27】
董事会征集投票权,今起停牌
国投中鲁董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2006-02-23】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告
国投中鲁召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-20】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年2月21日复牌
国投中鲁股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月13日公告后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付22750000股股票，流通股股东每持有10股流通股份获得3.5股股票。
公司股票将于2006年2月21日复牌。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年2月21日复牌
国投中鲁股权分置改革说明书
一、改革方案要点
国投中鲁非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：国投中鲁全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付19,500,000股股票，流通股股东每持有10 股流通股份获得3.0股股票。股权分置改革实施后首个交易日，国投中鲁全体非流通股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行如下法定承诺：
公司全体非流通股东将严格遵守中国证监会的有关规定，持有的国投中鲁非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；持有国投中鲁股份总数百分之五以上的原非流通股东在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月3日、2006年3月6日、2006年3月7日,每日9:30-11:30,13:00-15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月21日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年2月20日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月20日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2月23日、2月28日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
国投中鲁果汁股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年2月16日上午9:30-11:30举行投资者网上交流会，网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-17】
刊登委托贷款公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年1月15日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司(公司出资2500万元，占该公司50%的股份)提供总额不超过3000万元的委托贷款的议案。
二、通过冷库设施建设投资方案的议案，总投资预算约5126万元，资金来源为公司自有资金。
三、通过芮城二期项目建设方案的议案：芮城二期扩建需新增设备和土建投入6563.5万元，资金来源为公司自有资金。
四、同意核销乳山中诚果汁饮料公司(注册资本为3300万元，公司拥有其全部股权，下称：中诚公司)1640万元债权，并通知中诚公司据此进行帐务处理。
【2005-11-05】
刊登2005年第三季度报告补充公告
国投中鲁2005年第三季度报告补充公告
国投中鲁果汁股份有限公司2005年第三季度报告全文登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，由于工作疏忽，该全文§2公司基本情况简介中关于报告期末股东总数未填写，现补充为：截至到2005年9月30日，公司股东名册上登记的股东总数为22315人。
经补充后的《公司2005年第三季度报告》正文及摘要已刊登于上海证券交易所网站。
【2005-10-29】
刊登预计05年业绩同比有一定增长,幅度低于50%公告
国投中鲁提示性公告
由于本榨季苹果原料大幅度减产，原料收购价格比去年同期上涨50%以上，预计本榨季产量比上一榨季产量有一定幅度下降，同时国投中鲁果汁股份有限公司第四季度业绩和去年同期相比将下降50%左右。2005年全年业绩和去年相比有一定增长，但增长幅度低于50%。
【2005-10-24】
公布2005年三季报
国投中鲁公布2005年三季报：每股收益0.169元，每股收益（扣除）0.171元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润28272928.23元，主营业务收入498783686.54元，净利润27867089.37元，股东权益480024211.91元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向银行申请增加两亿元授信额度，其中向招商银行申请1亿元的免担保综合授信额度；向交通银行申请增加一亿元的授信额度。此次申请后，公司在交通银行的总授信额度由之前的3亿元增加到4亿元。
二、通过关于设立银丰分公司的议案。
三、通过公司2005年第三季度报告。
【2005-10-12】
刊登2005年三季度净利润同比增长100%以上,上午停牌一小时
国投中鲁2005年三季度业绩预增修正公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为1190.53万元)。
报告期内,随着公司募集资金项目的实施,生产基地的技术改造有序推进,销售体系进一步健全。此外,由于部分客户需求,原定于第四季度发货的部分产品提前发货,因此预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上,详细数据将在公司三季度报告中披露。
【2005-09-12】
刊登临时股东大会决议公告
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东融资的议案。
二、通过关于调整募集资金使用的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-09-09】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2005-08-08】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2005年半年报：每股收益0.1229元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率4.29%，加权平均净资产收益率4.32%，扣除非经常性损益后净利润20455346.96元，主营业务收入330058446.98元，净利润20284386.95元，股东权益472973427.54元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
董、监事会决议
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年8月4日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增聘公司高管人员的议案。
聘任王思新为总工程师、技术负责人。
二、通过关于受让中诚公司股权的议案：同意公司以不高于750万元收购威海东进包装有限公司持有的中诚公司70%的股权。
三、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司股权的议案：同意公司收购富平公司95%的股权，收购价格按议定净资产1:1收购，收购价款为2821.5万元。收购后富平公司名称变更为"富平中鲁果汁有限公司"，注册资本不变。收购资金来源为公司募集资金。
四、通过关于合资组建临猗湖滨果汁有限公司(暂用名)的议案：公司拟与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司共同出资设立临猗公司，新公司注册资金为600万美元(折人民币4965万元)，其中公司以现金2482.5万元(折300万美元)出资，占注册资本的50%。上述项目收购资金来源为公司募集资金。
五、通过关于调整募集资金使用的议案。
六、通过2005年度半年度报告及其摘要。
七、通过关于转让乳山分公司资产的议案。
八、通过关于向控股股东融资的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-20】
刊登关联交易公告
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意撤销平原、滕州、临汾、乳山、富平五家分公司。
二、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司部分股权的议案。
三、通过关于在临猗投资设立合资公司的议案：同意公司与新湖滨控股有限公司和三门峡湖滨果汁有限责任公司共同出资在临猗设立合资公司。
四、通过关于向控股股东融资的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交下次股东大会审议。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟向控股股东国家开发投资公司(持有公司41.82%的股份)申请短期融资，融资规模为人民币2亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该项融资申请尚需取得国家开发投资公司批准后实施。该项交易的协议合同尚未签订。
上述交易构成关联交易。
【2005-07-14】
刊登2004年度分红派息补充公告
国投中鲁2004年度分红派息补充公告
根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的有关规定，国投中鲁果汁股份有限公司将多扣缴的税款退还个人投资者，每10股补发现金红利0.05元，现金红利退税部分补发日为2005年7月20日。分派对象为截止2005年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体个人投资者股东。
意见与建议
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