北方创业[600967] 009
☆公司大事☆ ◇600967 北方创业 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
公布2009年三季报
北方创业公布2009年三季报：基本每股收益0.196元，稀释每股收益0.171元，每股收益（扣除）0.171元，每股净资产5.07元，净资产收益率3.88%，扣除非经常性损益后净利润29568502.12元，营业收入1765890559.9元，归属于母公司所有者净利润34016338.31元，归属于母公司股东权益877806686.32元。
【2009-10-15】
刊登重要合同公告
北方创业重要合同公告
通过公开招标的方式，包头北方创业股份有限公司于2009年10月14日收到中国铁路建设投资公司(由铁道部单独投资设立，下称：中国铁投)发来的2009年铁道部铁路火车招标采购合同中标通知书，合同涉及车型为 C70型通用敞车，中标数量594台[出厂时须向铁道部运输局调度部和装备部申请整列出厂(按50辆/列编组)]。公司已与中国铁投签订了上述通用敞车销售合同，合同总价21936.42万元，履行期限为2009年10月到2009年12月。
【2009-09-30】
刊登预计2009年一至三季度公司归属于母公司净利润较2008年同期增长50%-70%。
北方创业关于归还募集资金公告
根据包头北方创业股份有限公司2008年年度股东大会决议，公司于2009年9月21日将用于补充流动资金的2460万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
2009年三季度业绩预增公告
根据包头北方创业股份有限公司财务部初步测算，预计2009年一至三季度公司归属于母公司净利润较2008年同期(归属于母公司净利润为2067万元)增长50%-70%。具体数据将在2009年第三季度报告中进行详细披露。
业绩变动原因
1、公司各项业务发展势头良好，公司主营业务持续增长，盈利能力增强。
2、子公司包头北方创业大成装备有限公司实现了扭亏为盈。
3、公司合并范围发生变更。
【2009-08-18】
公布2009年半年报
北方创业公布2009年半年报：基本每股收益0.138元，稀释每股收益0.138元，每股收益（扣除）0.125元，每股净资产5.01元，净资产收益率2.76%，加权平均净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润21662069.91元，营业收入1152464201.17元，归属于母公司所有者净利润23989805.06元，归属于母公司股东权益867780153.07元。
董监事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2009年8月15日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
【2009-08-07】
刊登股权质押公告
北方创业股权质押公告
包头北方创业股份有限公司于2009年8月6日收到第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司有关通知，其将所持有的公司1691.0066万股股份中的1691万股(占公司总股本的9.76%)质押给中信银行股份有限公司沈阳分行用于贷款担保，担保金额人民币8800万元整，担保期限一年，并于2009年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
【2009-07-09】
刊登重大合同公告
北方创业重大合同公告
通过公开招标的方式，包头北方创业股份有限公司于2009年7月6日收到中国铁路建设投资公司(由铁道部单独投资设立，下称：中国铁投)发来的2009年铁道部铁路火车招标采购合同中标通知书，合同涉及车型为 C70型通用敞车，中标数量900台[出厂时须向铁道部运输局调度部和装备部申请整列出厂(按50辆/列编组)]。公司已与中国铁投签订了上述通用敞车销售合同，合同总价33192万元，履行期限为2009年7月-9月。
【2009-06-03】
刊登限售流通股上市公告
北方创业限售流通股上市公告
包头北方创业股份有限公司2008年非公开发行的股份中，除公司原股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司以外的其他7名特定投资者认购的3458万股股份限售期将满，将于2009年6月8日起上市流通。
【2009-05-21】
刊登通过高新技术企业认定公告
北方创业通过高新技术企业认定公告
根据内蒙古自治区科技厅、财政厅、国税局、地税局共同下发的《关于公示内蒙古自治区2008年首批拟认定高新技术企业名单的通知》，现公示期已满。包头北方创业股份有限公司已于近日正式取得高新技术企业证书，有效期3年。
依照相关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按15%的比例征收。
【2009-05-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告
北方创业有限售条件的流通股上市公告
包头北方创业股份有限公司本次有限售条件的流通股35410066股将于2009年5月14日起上市流通。
【2009-04-25】
刊登关于2009年第一季度报告更正公告
北方创业关于2009年第一季度报告更正公告
公司于2009年4月22日刊登了2009年第一季度报告。由于工作人员疏忽，致使报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表发生错误。
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表更正为：
报告期末股东总数（户）：25,500
单位：股
股东名称（全称） 期末持有无限 股份种类
售条件流通股
的数量
包头浩瀚科技实业有限公司 13,000,000 人民币普通股
黑龙江同达投资有限公司 1,846,552 人民币普通股
董宏丽 404,500 人民币普通股
吴海 382,564 人民币普通股
韩秀珍 360,000 人民币普通股
佟金花 322,500 人民币普通股
周同冲 316,200 人民币普通股
曲链邦 300,500 人民币普通股
侯唯建 300,000 人民币普通股
平春芳 299,985 人民币普通股
【2009-04-23】
刊登2008年年报补充说明公告
北方创业2008年年报补充说明公告
由于工作人员对年度报告摘要及全文转换理解有误，在包头北方创业股份有限公司已披露的2008年年度报告摘要第7.4.1日常关联交易部分选择了不适用标记，导致公司日常关联交易事项在年报全文中做了详细披露，而年报摘要未做详细披露，现予以补充公告。
【2009-04-22】
公布2009年一季报及2008年度股东大会会议决议公告
北方创业公布2009年一季报：基本每股收益0.065元，稀释每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产4.94元，净资产收益率1.33%，扣除非经常性损益后净利润11388912.34元，营业收入474667739.57元，归属于母公司所有者净利润11344294.76元，归属于母公司股东权益855134642.77元。
2008年度股东大会会议决议公告
2009年4月21日上午9：30分，包头北方创业股份有限公司2008 年度股东大会在北京维科宾馆九层第一会议室以现场方式召开，审议通过了如下决议：
1、关于《2008 年董事会工作报告》的议案。
2、关于《2008 年监事会工作报告》的议案。
3、关于《2008 年度独立董事述职报告》的议案。
4、关于《2008 年财务决算报告》的议案。
5、关于《2009 年财务预算报告》的议案。
6、关于《2008 年度关联交易执行情况及2009 年日常关联交易情况预计》的议案。
7、关于《修改公司章程》的议案。
8、关于《将剩余募集资金暂时补充流动资金》的议案。
9、关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案。
10、关于《2008 年年度报告及摘要》的议案。
11、关于《2008 年利润分配方案》的议案。
12、关于《为控股子公司提供担保》的议案。
13、关于《控股子公司富成锻造公司收购内蒙古一机集团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻造公司增资》的议案。
【2009-04-21】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2009-04-04】
刊登关联交易公告
北方创业关联交易公告
包头北方创业股份有限公司控股89.53%的子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司(下称：富成公司)拟用建设精密锻造生产线(下称：锻造生产线)的剩余募集资金5177.54万元收购公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)自筹资金5806.14万元(账面值)建设锻造生产线所形成的资产(评估值为6054.59万元)，欠缺资金877.05万元由富成公司用自有资金补足。
一机集团拟以与锻造生产相关的经营性资产9944.68万元(评估值)对富成公司进行增资，出资包括为建设锻造生产线项目由一机集团申请的国拨资金1190万元所形成的资产，军品项目建设投资1658万元所形成的资产(评估值为1691.09万元)，富成公司对一机集团负债7063.59万元，共计9944.68万元。增资完成后富成公司注册资本由29284万元变更为39228.68万元，其中公司及一机集团分别出资26217万元及13011.68万元，出资比例分别变更为66.83%及33.17%。
在上述资产经审计评估确认后，富成公司已经与一机集团签署《资产收购协议》、一机集团与公司签订了《增资扩股协议》。
上述交易构成关联交易。
董事会决议暨股东大会增加临时提案公告
包头北方创业股份有限公司于2009年4月2日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过《关于公司控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司(下称：富成公司)收购公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)相关资产和一机集团对富成公司增资的议案》。
根据一机集团的提议，公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交于2009年4月21日召开的2008年度股东大会审议。
【2009-03-31】
公布2008年年报
北方创业公布2008年年报：基本每股收益0.233元，稀释每股收益0.233元，每股收益（扣除）0.216元，每股净资产4.87元，净资产收益率4.19%，加权平均净资产收益率5.65%，扣除非经常性损益后净利润32762302.3元，营业收入2049303484.93元，归属于母公司所有者净利润35328043.97元，归属于母公司股东权益843790348.01元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
包头北方创业股份有限公司于2008年3月27日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于将剩余募集资金2460万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于调整公司副总经理的议案。
因工作变动，冀勇先生、高忠贵先生不再担任公司副总经理职务，聘任刘宝柱先生为公司副总经理。
七、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
八、通过关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
九、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司为内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司(下称：大成装备公司)、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟向金融机构分别申请的人民币8000万元、6000万元、5500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期均为一年。
截止本公告日，公司累计对外担保19500万元人民币(含2008年对大成装备公司的3000万元担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2009年日常关联交易预计公告
包头北方创业股份有限公司现将2009年度与第一大股东及其参股公司等关联方之间的日常关联交易情况预计如下：
公司向关联方采购及销售货物，预计交易总金额分别为78000万元及50000万元；关联方为公司提供合计15000万元的借款担保及35000万元人民币综合授信额度担保，预计按0.4%支付担保费；公司向关联方出租房屋，租金收入预计为175万元；公司向关联方支付土地租赁费27万元；公司在关联方存、贷款的年初余额分别为21000万元、5000万元，年末余额分别为20000万元、8000万元。
【2009-02-18】
刊登股东股份减持公告
北方创业股东股份减持公告
包头北方创业股份有限公司于2009年2月16日接到股东黑龙江同达投资有限公司(下称：同达投资)函告：同达投资至2009年2月12日收盘通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股1811223股(约占公司总股本的1.045%)。截止2009年2月12日收盘，同达投资尚持有公司股份3773000股(占公司总股本的2.178%)。
【2008-12-30】
刊登完成向内蒙古一机集团路通弹簧有限公司出资控股公告
北方创业完成向内蒙古一机集团路通弹簧有限公司出资控股公告
经包头北方创业股份有限公司二届十九次董事会、2007 年第二次临时股东大会决议通过，同意包头北方创业股份有限公司出资1323 万元控股内蒙古一机集团路通弹簧有限公司。
目前内蒙古一机集团路通弹簧有限公司上述增资工作已于2008 年12 月20日完成工商注册变更。包头北方创业股份有限公司以货币出资的1323 万元，其中1225.09 万元作为实收资本，其余97.91 万元作为资本公积。
于子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司注册成立的公告
经包头北方创业股份有限公司二届十九次董事会、三届十四次董事会、2007年第二次临时股东大会决议审议通过，同意包头北方创业股份有限公司投资26217 万元建设精密锻造曲轴生产线并与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司共同成立内蒙古一机集团富成锻造有限公司。完成后，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司注册资本29284 万元，其中：包头北方创业股份有限公司出资26217万元，占89.53%；内蒙古一机集团出资3067 万元，占10.47%。
2008年12月19日内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经包头市工商行政管理局批准注册成立。
【2008-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方创业股票交易异常波动公告
包头北方创业股份有限公司股票自2008年10月24日至28日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项；经书面询证公司大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司和实际控制人中国兵器工业集团有限公司及公司董事和高级管理人员，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事项，且在三个月内不存在股权转让、重大资产重组、收购等事宜。
公司上述股东、实际控制人及董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-10-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方创业股票交易异常波动公告
包头北方创业股份有限公司股票自2008年10月20日开盘至22日收盘连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
经书面询证公司大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司和实际控制人中国兵器工业集团有限公司及公司董事和高级管理人员，公司不存在有关规则所涉及的应披露而未披露事项，且在三个月内不存在股权转让、重大资产重组、收购等事宜。
公司上述股东、实际控制人及董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-10-14】
公布2008年三季报
北方创业公布2008年三季报：基本每股收益0.127元，稀释每股收益0.127元，每股收益（扣除）0.133元，每股净资产4.77元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润19147617.49元，营业收入1247101399.71元，归属于母公司所有者净利润18367429.46元，归属于母公司股东权益826828304.39元。
董事会第十四次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
1、关于《公司2008年第三季度报告全文及正文》的议案。
2、关于《对中国证监会内蒙古监管局2008年现场检查提出有关问题整改方案》的议案。
3、关于《调整募集资金使用金额》的议案。
现公司将定向增发募集资金投资的项目精密锻造生产线建设计划调整为26217万元，其中铺底流动资金2349万元。按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目节余资金2460万元，该结余募集资金使用将按照证券监管部门的有关规定执行。在公司增发完成过程中，原内蒙古一机集团二分公司已改制为内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司（国有独资公司），公司净资产3067万元。现公司拟以项目实际投资26217万元，对已成立的内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司进行增资。增资完成后，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司注册资本29284万元，其中：包头北方创业股份有限公司出资26217万元，占89.53%；内蒙古一机集团出资3067万元，占10.47%。
4、关于《制定包头北方创业股份有限公司金融资产分类及其公允价值确定的管理办法》的议案。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
北方创业公布2008年半年报：基本每股收益0.112元，稀释每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.118元，每股净资产4.75元，净资产收益率1.77%，加权平均净资产收益率2.83%，扣除非经常性损益后净利润15389257.52元，营业收入803472717.58元，归属于母公司所有者净利润14609069.49元，归属于母公司股东权益823069944.42元。
董监事会决议公告
包头北方创业股份有限公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议于2008年8月15日召开，会议审议通过了如下决议：
1、关于《包头北方创业股份有限公司2008年半年度报告》及摘要的议案。
2、关于修订《包头北方创业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
3、关于修订《包头北方创业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
4、关于制定《包头北方创业股份有限公司控股股东行为规范》的议案。
5、关于制定《包头北方创业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
6、关于包头北方创业股份有限公司董事会专门委员会成员调整的议案。
7、关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
【2008-08-16】
刊登2008年第二次临时股东大会决议公告
北方创业2008年第二次临时股东大会决议公告
1、通过关于《变更公司注册资本及修改公司章程》的议案。
2、通过关于《更换公司独立董事》的议案。
【2008-08-15】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2008-07-19】
刊登关于更换公司独立董事的公告
北方创业董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、关于《变更公司注册资本及修改公司章程》的议案。
公司于2008年6月2日完成定向增发工作。此次发行数量4,323万股，发行价格7.24元/股。八家认购对象全部以货币资金出资。变更后公司的累计注册资本为人民币173,230,000.00元，实收资本（股本）人民币173,230,000.00元。
二、关于《更换公司独立董事》的议案。
陈启榕女士不再担任公司独立董事职务；根据股东推荐，提名李朝鲜先生为公司第三届独立董事候选人。
三、关于《公司专项治理活动整改情况》的议案。
四、关于《提请召开公司2008 年第二次临时股东大会》的议案。
董事会定于2008 年8 月15 日（星期五）上午9 时在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开公司2008 年第二次临时股东大会，会期半天。
【2008-07-11】
刊登关于变更保荐代表人的公告
北方创业关于变更保荐代表人的公告
包头北方创业股份有限公司于2008年7月9日收到其非公开发行股票的保荐机构-财富证券有限责任公司(下称：财富证券)有关函，由于保荐代表人王刑天已调离财富证券，现决定由保荐代表人黄崇春接替王刑天负责公司的持续督导工作。此次保荐代表人更换后，负责公司持续督导的保荐代表人为黄崇春、肖维平，保荐期至2009年12月31日。
【2008-06-07】
刊登非公开发行股票发行情况暨股份变动公告
北方创业非公开发行股票发行情况暨股份变动公告
包头北方创业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行4323万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.24元/股，募集资金总额为31298.52万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年6月5日出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。本次发行新增股份锁定期限自2008年6月6日开始计算，公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司认购股份的锁定期为36个月，预计上市流通时间为2011年6月6日，其他投资者认购股份的锁定期为12个月，预计上市流通时间为2009年6月8日。本次发行前后，公司股权结构变动如下： 单位：股
发行前 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持有股份 31,500,000 24.23 40,150,000 23.18
其他境内法人持有股份 3,910,066 3.01 25,410,066 14.67
境内自然人持有股份 13,080,000 7.55
有限售条件股份合计 35,410,066 27.24 78,640,066 45.40
二、无限售条件股份
社会公众股 94,589,934 72.76 94,589,934 54.60
三、股份总数 130,000,000 100.00 173,230,000 100.00
【2008-05-10】
刊登有限售条件的流通股上市公告
北方创业有限售条件的流通股上市公告
包头北方创业股份有限公司本次有限售条件的流通股6694223股将于2008年5月15日起上市流通。
【2008-04-17】
公布2008年一季报
北方创业公布2008年一季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.98元，净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润9104808.9元，营业收入375775315.69元，归属于母公司所有者净利润8805938元，归属于母公司股东权益517266812.93元。
临时股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2008年4月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补、调整公司董事的议案。
【2008-04-16】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2008-04-08】
刊登非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
北方创业非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
包头北方创业股份有限公司2007年非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过5000万股。本次非公开发行的保荐人为财富证券有限责任公司。
【2008-04-01】
刊登增补、调整公司董事议案公告
北方创业董事会决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于增补、调整公司董事的议案》
董事杨明国先生因工作原因提出辞去董事职务，推荐李志亮先生、吴井峰先生为公司董事候选人。
2、审议通过了《关于更换公司总经理的议案》
因工作变动原因，白晓光先生不再担任公司总经理职务。根据缪文民董事长提名，决定聘任李志亮先生为公司总经理。
3、审议通过了《关于建立公司募集资金专项存储账户的议案》
4、审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2008年4月16日（星期三）上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，会期半天。具体安排如下：
一、会议召开方式：现场表决
二、会议主要议题：
审议《关于增补、调整公司董事的议案》。
【2008-03-29】
刊登股东大会决议公告
北方创股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于变更会计估计的议案。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2007年度关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计的议案。
八、通过关于续签关联交易合同的议案。
九、通过关于为包头北方创业大成装备制造有限公司提供担保的议案。
【2008-03-28】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2008-03-04】
公布2007年年报,上午停牌一小时
北方创业公布2007年年报：基本每股收益0.194元，稀释每股收益0.194元，每股收益（扣除）0.172元，每股净资产3.91元，净资产收益率4.96%，加权平均净资产收益率5.08%，扣除非经常性损益后净利润22325069.45元，营业收入1698125598.05元，归属于母公司所有者净利润25202310.89元，归属于母公司股东权益508460874.93元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下决议：
1、关于《2007年度财务决算》的议案。
2007年公司铁路车辆实现营业收入113384万元，专用汽车实现营业收入49087万元，冶金机械实现营业收入7342万元。公司整体全年实现营业收入169813万元，比去年同期增长44937万元，增长35.99%，创公司成立以来最好水平。实现净利润2520万元，比去年同期增长156%。
2、关于《2008年度财务预算》的议案。
2008年公司计划整体实现营业收入15.09亿元，其中：铁路车辆计划销售2630台，实现营业收入13亿元，大成装备公司实现营业收入2.09亿元。
3、关于《2007年度利润分配方案》的议案。
由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周转及新产品研发投入
4、关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为29万元人民币。
5、关于《调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额》的议案。
6、关于《变更会计估计》的议案。
7、关于《修改公司章程》的议案。
8、关于《公司2007年度关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计》的议案。预计2008年全年日常关联交易情况:采购货物金额为41997万元,销售货物金额为33873万元,土地使用权租赁费为27万元。
9、关于《续签关联交易合同》的议案。由于公司与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订的《生产准备服务协议》、《委托加工协议》已到期，需重新签订上述关联交易协议。
10、关于《为包头北方创业大成装备制造有限公司提供担保》的议案。同意为包头北方创业大成装备制造有限公司提供1亿元人民币综合授信额度的担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。截止本报告日，本公司及控股子公司累计对外担保10000万元人民币（含本次担保），无逾期担保。
11、关于《调整独立董事津贴》的议案。公司拟将独立董事津贴调整为每年4万元人民币。
12、关于《召开2007年度股东大会》的议案。
董事会决定于2008年3月28日(星期五)上午9:30时，在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开公司2007年度股东大会，会期半天。
【2008-02-23】
刊登非公开发行股票申请获得证监会发审委通过公告
北方创业公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年2月22日审核结果，包头北方创业股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在接到中国证监会书面通知后另行公告。
【2008-02-22】
刊登关于中国证监会审核公司非公开发行股份事宜的停牌公告,停牌一天
北方创业公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年2月22日审核包头北方创业股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-02-02】
刊登澄清公告
北方创业澄清公告
《上海证券报》B1版于2008年2月1日刊登了题为《一批上市公司定向增发到期失效》的文章，文中将包头北方创业股份有限公司列入其中，公司现针对文中涉及的事宜作澄清声明如下：
公司定向增发方案经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，按照相关规定，此次公司定向增发方案的有效期将截至到2008年11月8日。公司定向增发申报材料目前已上报中国证监会，正在进行正常审核。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-01-22】
刊登预计07年全年实现净利润同比增长150%-180%公告,上午停牌一小时
北方创业公告
包头北方创业股份有限公司董事会日前收到公司副董事长张腾递交的辞职信，该辞职报告自送达董事会时生效。公司将在适当时机增补一位董事。
2007年度业绩预增公告
根据包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长150%-180%(上年同期净利润为9834989.86元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预增的主要原因：1、公司2007 年度经营规模扩大，主营业务收入较去年有较大增长。2、公司强化管理，加强生产组织，确保均衡生产，努力挖潜节约。3、执行新企业会计准则，会计政策变更的影响。
【2008-01-03】
刊登关于包头北方创业大成装备制造有限公司注册成立公告
北方创业关于包头北方创业大成装备制造有限公司注册成立公告
根据公司2007年12月17日召开2007年第三次临时股东大会决议,本公司以拥有的包头北方创业专用汽车有限责任公司87.50%权益、包头北方创业专用设备有限责任公司71.17%权益，与一机集团下属第三分公司部分资产进行置换。资产置换后，三分公司将改制成立包头北方创业大成装备制造有限公司，北方创业拥有其85.52%的权益，一机集团拥有其14.48%的权益。包头北方创业大成装备制造有限公司已于2007年12月27日在包头市工商行政管理局完成了注册登记。注册资本：人民币壹亿叁仟玖佰玖拾壹万壹仟元整；营业期限：2007年12月27日至2057年12月26日。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告
北方创业临时股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)拟进行资产置换的议案。
二、通过关于批准与一机集团签订《资产置换合同》的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的补充说明。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2007-12-01】
刊登资产置换及关联交易补充公告
北方创业董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)进行资产置换的补充议案。
本议案须提请2007年度第三次临时股东大会审议批准。
二、通过公司与一机集团签订《资产置换合同》。
本议案须提请2007年度第三次临时股东大会审议批准。
三、同意陈学军辞去公司董事长职务，并推荐其为公司副董事长候选人；推荐缪文民为公司董事长候选人。
四、通过修改《公司章程》的议案。
本议案须提请2007年度第三次临时股东大会审议批准。
五、同意公司在北京门头沟地区购买商品房，购房及装修费用不超过400万元人民币。
六、通过公司前次募集资金使用情况的补充说明。
董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述有关事项。
资产置换及关联交易补充公告
根据包头北方创业股份有限公司二届十九次董事会决议，公司于2007年11月29日与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司24.23%的股份，下称：一机集团)签署了《资产置换合同》，公司以其拥有的包头北方创业专用汽车有限责任公司(注册资本6491.62万元)87.50%权益、包头北方创业专用设备有限责任公司(目前注册资本为8993.55万元)71.17%权益，与一机集团下属第三分公司(下称：三分公司)部分资产进行置换。根据有关评估报告，以2006年12月31日为评估基准日，拟置入的三分公司85.52%净资产值及置出资产的评估价值均为11965.17万元，双方置换资产均以上述评估结论作为最终确认价格。资产置换后，三分公司将改制成立有限公司，公司拥有其85.52%的权益。
上述交易构成关联交易。
【2007-11-09】
刊登临时股东大会决议公告
北方创业临时股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年11月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年非公开发行股票方案：本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过5000万股(含5000万股)、不低于2000万股(含2000万股)人民币普通股(A股)，募集资金金额不超过3亿元人民币，发行价格不低于5.44元/股。
二、通过本次募集资金投资项目使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、聘任大信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过调整公司董事的议案。
【2007-11-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
北方创业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开2007年第二次临时股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年11月8日上午9：30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、股权登记日：2007年11月1日。
3、现场会议召开地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2007年11月2日就本次临时股东大会发布提示公告。
参加网络投票的操作程序
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码：738967
投票简称：北创投票
表决议案数量：17
说明：A股
2、表决议案
议案内容 对应申报价格
关于符合非公开发行股票条件的议案 1.00
关于2007年非公开发行股票方案的议案 2.00
发行股票的种类和面值 2.01
发行方式 2.02
发行数量 2.03
发行对象及认购方式 2.04
定价方式及定价依据 2.05
锁定期 2.06
上市地点 2.07
募集资金用途 2.08
未分配利润的安排 2.09
决议有效期限 2.10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 3.00
公开发行股票具体事宜的议案
关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案 4.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案 5.00
关于公司成立提名委员会、审计委员会、战略 6.00
委员会的议案
关于聘请公司2007年审计机构的议案 7.00
关于调整
【2007-11-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方创业股票交易异常波动公告
包头北方创业股份有限公司股票价格于2007年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
目前公司生产经营一切正常。经询证，公司大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)于2007年11月6日收到国防科学技术委员会"国防科工委关于公司实施股权置换和定向增发有关问题的批复"，原则同意公司股权置换和定向增发方案，即：一机集团以其第三分公司60%的权益与公司持有的包头北方创业专用汽车公司、包头北方创业专用设备公司的全部股权进行等价置换，公司向符合规定的特定对象非公开发行总量不超过5000万股人民币普通股的股票；一机集团以其第二分公司3000万元(以评估值为准)有效经营权出资，公司以现金28577万元人民币出资共同设立新的有限公司。除上述事项外，目前不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司资产置换方案的实施尚需履行相关程序。
【2007-11-06】
因重要事项未公告,停牌一天
北方创业因重要事项未公告，11月6日全天停牌。
【2007-11-05】
因重要事项未公告,停牌一天
北方创业因重要事项未公告，11月5日全天停牌。
【2007-11-02】
刊登召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
北方创业召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2007年11月8日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738967”；投票简称为“北创投票”。
【2007-11-01】
刊登专项治理整改报告
北方创业董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司专项治理整改报告。具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及补充2007年非公开发行方案的公告,上午停牌一小时
北方创业公布2007年三季报：基本每股收益0.119元，稀释每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.113元，每股净资产3.84元，净资产收益率3.15%，扣除非经常性损益后净利润14724991.86元，营业收入1209809808.04元，归属于母公司所有者净利润15464148.12元，归属于母公司股东权益498610066.58元。
董事会决议公告
一、关于补充《关于2007年非公开发行股票方案的议案》的议案；
1、发行数量
本次发行数量合计不超过5000万股（含5000万股），不低于2000万股（含2000万股），其中，拟向本公司控股股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司（以下简称"一机集团"）发行的股票数量不低于本次发行股票总数的20%。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
2、发行对象及认购方式
本次发行面向符合中国证监会规定条件的特定对象，总数不超过十名。
（1）内蒙古第一机械制造（集团）有限公司，系公司第一大股东，其承诺以现金认购不低于本次发行股份的20%。
（2）证券投资基金、证券公司、信托投资公司（只能以自有资金认购）、保险公司、财务公司、合格境外投资者、其他投资者等特定投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
3、定价方式
公司本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第一十九次会议决议公告日（2006年12月15日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为6.04元（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），因此本次非公开发行股票价格不低于5.44元。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况确定。
4、募投项目
本次募集资金投资项目之对内蒙古一机集团综企路通弹簧有限公司进行增资控股项目，由投资795万元调整为1,323万元。
二、关于补充《关于本次募集资金投资项目使用可行性的说明》的议案；2006年12月13日召开的公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于本次募集资金投资项目使用可行性的说明》，现对其进行补充，主要调整内容如下：对内蒙古一机集团综企路通弹簧有限公司的投资由795万元调整为1,323万元。拟以本次募集资金1,323万元对内蒙古一机集团综企路通弹簧有限公司进行增资，实现相对控股。
三、关于批准一机集团《股份认购合同书》的议案；
一机集团以现金认购的股份数不低于本次发行股份的20%（含本数），本次认购的股份每股认购价格不低于人民币5.44元，具体认购价格按同股同价原则，待本次发行定价确定后双方再行确认。一机集团认购的股份于本次认购完成后三十六个月内不得转让。
四、张瑶女士因工作调动提出辞去董事职务，拟推荐张虎军先生为公司董事候选人。
召开2007年第二次临时股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年11月8日上午9：30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、股权登记日：2007年11月1日。
3、现场会议召开地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2007年11月2日就本次临时股东大会发布提示公告。
参加网络投票的操作程序
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码：738967
投票简称：北创投票
表决议案数量：17
说明：A股
2、表决议案
议案内容 对应申报价格
关于符合非公开发行股票条件的议案 1.00
关于2007年非公开发行股票方案的议案 2.00
发行股票的种类和面值 2.01
发行方式 2.02
发行数量 2.03
发行对象及认购方式 2.04
定价方式及定价依据 2.05
锁定期 2.06
上市地点 2.07
募集资金用途 2.08
未分配利润的安排 2.09
决议有效期限 2.10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 3.00
公开发行股票具体事宜的议案
关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案 4.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案 5.00
关于公司成立提名委员会、审计委员会、战略 6.00
委员会的议案
关于聘请公司2007年审计机构的议案 7.00
关于调整公司董事的议案 8.00
3、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有“北方创业”A股的投资者对公司的第一个议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738967 买入 1.00元 1股
如投资者对公司的第一个议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）
投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738967 买入 1.00元 2股
如投资者对公司的第一个议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738967 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-18】
刊登澄清公告
北方创业澄清公告
2007年10月15日，《21世纪经济报道》刊登了标题为《整体上市央企名单及旗下上市公司》的文章，其中涉及的上市公司包括中国兵器工业集团公司下属的包头北方创业股份有限公司(下称：公司)。
经公司向大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司询证后，回复如下：除公司董事会已通过的资产置换及定向增发方案，现正在上报国家行业主管部门审批外，未来可预见的三个月没有针对公司的整体上市计划，目前也不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司所有信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
【2007-08-21】
公布2007年半年报
北方创业公布2007年半年报：基本每股收益0.076元，稀释每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.7927元，净资产收益率2.03%，加权平均净资产收益率2.01%，扣除非经常性损益后净利润9068822.76元，营业收入813836298.54元，归属于母公司所有者净利润9902117.02元，归属于母公司股东权益493048035.48元。
【2007-08-17】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
北方创业股价异常波动公告
包头北方创业股份有限公司股票于2007年8月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，股票价格属于异常波动。
经公司向大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司询证后做出如下公告：公司及控股股东除公司二届十九次董事会审议通过的资产置换及定向增发方案，现正在上报国家行业主管部门审批外，目前不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-16】
因重要事项未公告,停牌一天
北方创业因重要事项未公告，8月16日全天停牌。
【2007-08-10】
刊登股东股份减持公告
北方创业股东股份减持公告
包头北方创业股份有限公司于2007年8月8日接到第三大股东环黑龙江同达投资有限公司通报：该公司至2007年8月7日收盘，通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股111万股(约占公司总股本的0.85%)，尚持有公司股份5584223股(占公司总股本的4.295%)。
【2007-07-03】
刊登股东大会决议公告
北方创业股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年7月2日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度关联交易执行情况的议案。
【2007-07-02】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2007-06-28】
刊登治理专项活动的自查报告及整改计划
北方创业治理专项活动的自查报告及整改计划
根据中国证券监督管理委员会有关通知，包头北方创业股份有限公司全面开展了公司治理、内部制度完善及执行情况的自查，《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已经公司三届三次董事会审议通过，现予以公布，详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-27】
刊登关于聘任公司部分高管公告
北方创业董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年6月22日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管的议案。
根据公司需要，聘任高忠贵为公司副总经理；
由于工作调动，杨明国先生提出辞去公司财务总监职务,聘任吴井峰先生为公司财务总监。
二、通过聘任大信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、通过公司产品研发综合办公楼增资的议案：经公司二届九次董事会审议通过，投资2912万元新建产品研发综合办公楼，现根据实际施工情况，需增加745.2万元基本建设投资，项目总投资变更为3657.2万元。
四、通过关于变更包头北方创业钢结构有限公司投资结构的议案：根据公司二届十七次董事会决议，公司原拟定以房屋、设备和现金共计1050万元人民币出资，因公司拟用该房屋、设备发展压力容器业务，故实际投资现变更为以现金1050万元人民币出资。
五、通过关于设立公司专项治理活动互动平台的议案：联系电话为0472-3116791及0472-3117182，电子邮箱为bcssh@163.com。
提请召开公司股东大会，审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》。会议召开时间另行通知。
【2007-06-12】
刊登召开2006年度股东大会通知的公告
北方创业召开2006年度股东大会通知的公告
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2007年7月2日下午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告
北方创业股价异常波动公告
包头北方创业股份有限公司股票自2007年5月30日起连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-04-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告
北方创业有限售条件的流通股上市公告
包头北方创业股份有限公司本次有限售条件的流通股20895711股将于2007年5月11日起上市流通。
【2007-04-24】
公布2007年一季报
北方创业公布2007年一季报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.022元，每股净资产3.997元，净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润2807310.23元，主营业务收入316799530.51元，净利润3021270.7元，股东权益486846150.96元。
【2007-02-12】
公布2006年年报,上午停牌一小时
北方创业公布2006年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率2.04%，加权平均净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润8693262.12元，主营业务收入1248172814.5元，净利润9834989.86元，股东权益483129963.12元。
临时股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年2月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2007年2月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈学军为公司第三届董事会董事长。
二、聘任白晓光为公司总经理、程天罡为公司董事会秘书及公司副总经理、石书宏为公司证券事务代表。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于公司2006年度关联交易执行情况的议案。
六、通过关于选举公司第三届监事会主席的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-02-09】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
北方创业未刊登股东大会决议公告。
【2007-02-08】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2007-01-25】
刊登关于临时股东大会增加提案的补充通知
北方创业关于临时股东大会增加提案的补充通知
包头北方创业股份有限公司董事会于2007年1月23日收到第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司3150万股股份，占公司总股本的24.23%)有关函，提出对2007年第一次临时股东大会新增《关于修改公司章程的提案》。
将《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件及进出口。
该提案已经公司二届十九次董事会审议通过，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月8日召开的2007年第一次临时股东大会审议。
【2007-01-18】
刊登2006年度业绩较去年同期实现扭亏公告,上午停牌一小时
北方创业2006年度业绩预盈公告
包头北方创业股份有限公司财务部门根据2006年度生产经营情况的初步核算，预计2006年度实现盈利1000万元左右(上年同期净利润为-10476012.85元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
2006年公司因核心业务铁路车辆生产已消除主要零部件短缺的严重不利影响，生产经营运行正常,同时公司积极研发新产品，不断加大市场开拓力度，强化内部管理，公司主营业务收入和利润出现较大增长，业绩较去年同期实现扭亏。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
包头北方创业股份有限公司于2007年1月16日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
提名白晓光、陈学军、缪文民、杨明国、赵凤林、张腾、张瑶为公司第三届董事会董事候选人，陈启榕、鞠在云、王金华、张翠兰为第三届董事会独立董事候选人。
提名王少君、曹德生、季军佳为公司第三届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举，孙利、石书宏当选为第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2007年2月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。
【2007-01-06】
刊登关于控股子公司注册成立的公告
北方创业公告
包头北方创业股份有限公司于近日在包头市工商行政管理局完成了包头北方创业专用设备有限责任公司(下称：专用设备公司)的注册登记，专用设备公司注册资本人民币89935500元，其中，公司出资6401.11万元，占注册资本的71.17%；公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)出资2592.44万元，占注册资本的28.83%。
公司二届十九次董事会通过的《公司资产置换及关联交易公告》中公司与一机集团进行资产置换的方案所涉及的置出专用设备公司相关资产3640.81万元及专用设备公司63.15%股权调整为置出公司持有的专用设备公司71.17%的股权。
【2006-12-15】
刊登资产置换及关联交易公告,上午停牌一小时
资产置换及关联交易公告
公司以其拥有的专用汽车公司87.5%的权益、专用设备公司63.15%的权益及公司拥有的与专用设备公司相关的资产，与公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司（以下简称"一机集团"）下属第三分公司（以下简称"三分公司"）部分资产进行置换。本次交易为关联交易，拟置入上市公司的三分公司资产账面值9,292万元，置出资产账面值11,832.57万元（以上数据以经评估或审计的结果为准）。经评估或审计后，如果置入资产的价值高于置出资产的价值，差额部分由北方创业以自有资金补足；如果置出资产的价值高于置入资产的价值，差额部分由一机集团以现金补足。
北方创业董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2006年12月13日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于符合非公开发行股票条件的决议；
二 、通过关于2007年非公开发行股票方案的议案如下：
本次全部采取向包括公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)在内的不超过十个特定对象非公开发行的方式发行，发行数量合计不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行募集资金不超过3 亿元人民币，发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。锁定期按照中国证监会及其他相关监管机构的规定执行，届满后在上海证券交易所上市。
募集资金用途：（1）投资建设精密锻造生产线项目。本公司投资28,677万元，一机集团以其下属二分公司有效经营资产（账面资产约3,000万元）评估作价入股，共同设立由本公司控股的锻造公司。（2）对路通弹簧公司进行增资控股，需投资795万元。
公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
三、通过关于与一机集团拟进行资产置换的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的决议；
五、通过关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司对中国证监会内蒙古监管局2006年巡回检查提出问题的整改报告的议案,公司针对以下情况制定整改措施：
(一)、公司独立性及法人治理方面；
(二)、公司信息披露方面；
(三)、关于募集资金使用及相关披露情况；
(四)、关于公司财务核算情况.
上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2006-12-12】
刊登股票临时停牌公告,今起停牌
北方创业股票临时停牌公告
包头北方创业股份有限公司董事会将于近日召开会议，审议公司重大事项。根据有关规定，并经公司申请，公司股票自2006年12月12日起停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后复牌。
【2006-10-20】
公布2006年三季报
北方创业公布2006年三季报：每股收益0.0642元，每股收益（扣除）0.0553元，每股净资产3.68元，调整后每股净资产3.65元，净资产收益率1.74%，扣除非经常性损益后净利润7193749.16元，主营业务收入930353947.03元，净利润8349045.54元，股东权益478662756.27元。
【2006-10-11】
刊登预计06年1-9月份将实现盈利800万元左右公告
北方创业2006年三季度业绩预盈公告
经包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份将实现盈利800万元左右(上年同期净利润为-9249977.00元)。具体财务数据将在公司2006年三季度报告中予以披露。
业绩增长主要原因:2006年三季度因核心业务铁路车辆生产已消除主要零部件短缺的严重不利影响，生产经营运行正常,业绩较去年同期实现扭亏。
【2006-09-15】
刊登共同投资成立包头北方创业钢结构有限公司公告
G北创董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2006年9月13日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于成立包头北方创业钢结构有限公司(下称"北创钢结构")的议案：公司与包头复兴源物资有限公司、包头荣豪稀土科技开发有限公司共同投资成立北创钢结构，其中公司以房屋、设备和现金1050万元人民币出资(其中房屋、设备550万元，账面净值513万元；现金500万元)，占北创钢结构股权的41.18%(以上出资金额及股比为预估数，具体数额待资产评估后确定)。北创钢结构初次注册资本510万元，其中公司首次出资现金210万元，其余出资两年内缴清。
【2006-07-28】
公布2006年半年报
G北创公布2006年半年报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.057元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.69元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率1.56%，加权平均净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润6228983.77元，主营业务收入585626722.25元，净利润7464922.32元，股东权益479569733.05元。
董监事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2006年7月26日以通讯表决方式召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更包头北方创业专用设备有限责任公司(公司出资6401.11万元，占其注册资本的71.17%，下称：专用设备公司)注册资本、注册地及营业范围的议案：其中，将专用设备公司注册资本由8993.55万元变更为4371.3万元，其中公司出资2760.3万元(包括存货1331.87万元，固定资产1428.43万元)，占专用设备公司注册资本的63.15%。上述事项属于关联交易，需经公司股东大会审议通过。
【2006-07-11】
刊登股东所持股权质押解除公告
G北创关于股东所持股权质押解除公告
包头北方创业股份有限公司第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司2005年12月在上海浦东发展银行天津分行贷款提供质押担保，并将所持有的公司非流通法人股2238.54万股中的1380万股(占公司总股本的10.62%)质押给该行。目前，上述质押担保已经解除，相关手续已于2006年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-05-11】
刊登重大合同公告及对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G北创重大合同公告
包头北方创业股份有限公司近日与北方国际合作股份有限公司(下称：北方国际)签订了《苏丹140辆铁路货车及200个转向架供货合同》，合同金额为5865万元人民币(以合同签订日美元现汇买入800.33计算)，合同生效后八个月内交货(合同在公司收到北方国际支付的预付款后生效)。这是公司向苏丹提供铁路货车的首批合同，后续合同正在协商恰谈过程中。
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
包头北方创业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.4股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为"G北创"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计63,000,000股，无限售条件的流通股份合计67,000,000股，股份总额130,000,000股。
【2006-04-29】
刊登2005年度股东大会决议公告,继续停牌
北方创业2005年度股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目的议案。
五、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于变更会计政策的议案。
八、通过关于续签关联交易协议的议案。
九、通过关于更换公司监事及选举公司监事会主席的议案。
【2006-04-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月11日复牌
北方创业股权分置改革方案实施公告
包头北方创业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.4股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为"G北创"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计63,000,000股，无限售条件的流通股份合计67,000,000股，股份总额130,000,000股。
【2006-04-26】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
北方创业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
包头北方创业股份有限公司于2006年4月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表共计942人，代表公司股份96,057,092股，占公司股份总数的73.89%。
参加表决的非流通股股东及股东代理人共计5人，代表公司股份80，000，000股，占公司非流通股股份总数的100%。
参加表决的流通股股东及授权代表共计937人，代表公司股份16,057,092股，占公司流通股股份总数的32.11%。其中，委托董事会投票的共计8人，代表公司股份334,300股，占公司流通股股份总数0.67%；参加网络投票的共计929人，代表公司股份15,722,792股，占公司流通股股份总数的31.45%。
提案的审议和表决情况
参加本次会议表决的股份总数为96,057,092股，其中参加表决的流通股份数为16,057,092股。
1、表决总体情况
赞成95,263,243股，占参加本次会议有效表决股份总数的99.17%；
反对732,349股，占参加本次会议有效表决股份总数的0.76%；
弃权61,500股，占参加本次会议有效表决股份总数的0.06%。
2、非流通股股东表决情况
赞成80，000，000股，占参加本次会议表决的非流通股股份总数的100%；
反对0股，占参加本次会议表决的非流通股股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次会议表决的非流通股股份总数的0%。
3、流通股股东表决情况
赞成15,263,243股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的95.06%
反对732,349股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的4.56%
弃权61,500股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的0.38%
表决结果:通过。
【2006-04-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北方创业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为2006年4月21日、4月24日和4月25日每日9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2 、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:738967；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:363967；投票简称均为:北创投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下:
投票简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
北创投票 1 公司股权分置改革方案 1元
(3)在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-04-21】
公布2006年一季报,网络投票起止日:04-21至04-25,继续停牌
北方创业公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.67元，调整后每股净资产3.65元，净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润3345791.84元，主营业务收入267322644.85元，净利润4836436.62元，股东权益476941247.35元。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为2006年4月21日、4月24日和4月25日每日9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2 、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:738967；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:363967；投票简称均为:北创投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下:
投票简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
北创投票 1 公司股权分置改革方案 1元
(3)在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-04-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
北方创业召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，包头北方创业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日和25日，每天上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
包头北方创业股份有限公司于2006年4月19日收到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
【2006-04-13】
董事会征集投票权,今起停牌
北方创业董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月13日-4月24日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2006-04-11】
刊登2006年一季度业绩预盈公告,上午停牌一小时
北方创业2006年一季度业绩预盈公告
公司2006年一季度因核心业务铁路车辆生产已消除主要零部件短缺的严重不利影响，募股资金投资的铁路车辆技术改造项目全面投产，同时铁路车辆外贸出口取得重大突破，生产经营运行良好，业绩增长明显。经公司财务部门初步测算，公司2006年一季度将实现盈利500万元左右，具体财务数据将在公司2006年一季度报告中予以披露。
召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，包头北方创业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日和25日，每天上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-04-05】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年4月6日复牌
北方创业公司股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
公司股权分置改革方案自2006年3月27日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了广泛沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案对价安排的内容作如下调整：
经与流通股股东协商，非流通股股东一致同意将上述对价安排修改为：“流通股股东每10股获付3.4股股票对价，非流通股股东总共向流通股股东支付1,700万股公司股份，占非流通股份总数的21.25%。”
【2006-03-29】
刊登关联交易公告,继续停牌
北方创业关联交易公告
由于公司与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订的《生产准备服务协议》(预计2006年关联交易发生费用为7000000元)、《委托加工协议》(预计2006年关联交易发生费用为400000元)、《土地租赁协议》(租赁费为每年27万元)已到期，2006年3月24日双方重新签订上述关联交易协议。因生产经营需要，公司与内蒙古一机集团北方实业有限公司签订了2006年《工矿产品购销合同》(预计2006年关联交易发生费用为210000000元)。
以上协议有效期2年。
【2006-03-28】
公布2005年年报,继续停牌
北方创业公布2005年年报：每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益-0.08元，加权平均每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产3.63元，调整后每股净资产3.61元，净资产收益率-2.22%，加权平均净资产收益率-2.16%，扣除非经常性损益后净利润-11524634.85元，主营业务收入823742199.73元，净利润-10476012.85元，股东权益472104810.73元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
包头北方创业股份有限公司于2006年3月26日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董、监事的议案。
岳建全先生因工作调动提出辞去董事职务，推荐白晓光先生为公司董事候选人，任期至本届董事会期满为止。
同意魏锋先生提出辞去公司监事职务，推荐王少君女士为公司监事。
四、通过关于解聘公司副总经理的议案。
由于工作变动原因，解聘杨燕明公司副总经理职务。
五、通过关于自筹资金投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目的议案：该项目计划总投资20088万元，其中固定资产投资17680万元，铺底流动资金2408万元。项目建设期为两年。
六、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度审计机构，年度审计费用为25万元人民币。
七、通过公司2005年度关联交易执行情况的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于变更会计政策的议案。
十、通过关于续签关联交易协议的议案。
十一、通过关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案。
公司利用募集资金投入的提高铁路货车制造水平技术改造项目原计划投入资金14262万元，铁路车辆生产线技术改造项目原计划投入4412万元。
为满足70 吨级货车生产需要，需增加部分工艺装备并因材料价格上涨影响，公司对上述两个项目追加投资。经测算，需对提高铁路货车制造水平技术改造项目追加投资2818万元，对铁路车辆生产线技术改造项目追加投资825.4 万元。
十二、选举王少君为公司监事会主席。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
包头北方创业股份有限公司于2006年3月24日与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)重新签订了《生产准备服务协议》、《委托加工协议》及《土地租赁协议》，一机集团向公司提供包括电、蒸汽、供采暖用热水、压缩空气、生产生活水在内的能源及生活污水和雨水两种排水设施的使用；一机集团为公司提供厂内自动电话、会议电话、市内电话的通讯服务，2005年度关联交易总金额为6945736.83元，预计2006年度关联交易总金额为7000000元，协议有效期2年；公司委托一机集团代为加工铁路车辆、汽车专用车、冶金机械及其系列产品的部分零部件，2005年度关联交易总金额为372365.17元，预计2006年度关联交易总金额为400000元，协议有效期2年；公司与一机集团因土地租赁形成交易，土地的租赁费为每年27万元。
公司于同日与一机集团的控股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司(下称：北方实业)签订了2006年《工矿产品购销合同》，北方实业按照不偏离市场第三方的价格向公司提供铁路车辆生产配件，2005年度关联交易总金额为194413682.52元，预计2006年度关联交易总金额为210000000元。
【2006-03-27】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于4月6日复牌
北方创业股权分置改革说明书
股权分置改革方案：经公司全体非流通股股东一致同意，采用送股方式向相关股东会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付对价。流通股股东每10股获付3股，非流通股股东总共支付1500万股公司股份。
公司全体非流通股股东除遵照有关规定的相关法定承诺外，公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)还特别承诺：自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，其持有的公司股份不通过上海证券交易所上市交易。
同时包头浩瀚科技实业有限公司(下称：浩瀚科技)特别承诺：经一机集团与浩瀚科技协商，浩瀚科技同意将参加股权分置改革前的91.23万股非流通股支付完应支付的对价后的剩余部分741243股股份代一机集团支付给流通股东，作为一机集团应向流通股东支付对价的一部分以保证股权分置改革完成后公司国有法人股持股比例不低于社会法人股。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月12日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月21日-4月25日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请股票自3月27日起停牌，最晚于4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在4月5日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在4月5日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2006年4月25日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日和25日,每天上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议公司股权分置改革方案。本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,提示时间分别为4月11日、4月20日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月13日-4月24日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为2006年4月21日、4月24日和4月25日每日9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2 、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:738967；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:363967；投票简称均为:北创投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下:
投票简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
北创投票 1 公司股权分置改革方案 1元
(3)在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-03-08】
刊登澄清公告
北方创业澄清公告
近日，有研究员报告和媒体刊登了相关评论，评论中称"北方创业06年铁道部货车招标中，公司市场份额大幅下降。公司的盈利主要来自铁路货车，中标数量下降，导致公司06年业绩较差"。评论中涉及本公司的评论与公司实际不相符，公司现将有关情况说明如下：
1.公司在2006年铁道部招标中中标1200台，占铁道部此次招标的4.8%。公司2005年在铁道部招标中中标1390台，占铁道部05年招标总数的4.65%，公司2006年在铁道部招标中市场份额并未出现大幅下降。
2.公司生产的铁路车辆除供铁道部的招标车外还有企业自备车，公司近三年来自备车市场的占有率均在10%以上，在2006年的自备车招标中公司将努力争取更大的市场份额。
综上所述，该评论的所有内容均为作者的个人推测，与本公司无任何关系。
【2006-01-25】
刊登2005年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
北方创业2005年度业绩预亏公告
受零部件供应短缺影响，公司主营业务铁路车辆生产任务未能按年初计划完成，销售收入出现下降。加之能源及原材料价格大幅上涨，致使成本大幅上升。经包头北方创业股份有限公司财务部门测算，预计2005年度将出现亏损(上年同期净利润为24878918.81元)，具体财务数据将在公司2005年年度报告中予以披露。
【2005-12-31】
刊登公司总经理变更公告
北方创业董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2005年12月29日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议同意张腾不再担任公司总经理职务，聘任白晓光为公司总经理。
【2005-12-16】
刊登董事会决议及对外投资暨关联交易公告
北方创业董事会决议及关联交易公告
包头北方创业股份有限公司于2005年12月13日以通讯表决方式召开二届十二次董事会，会议审议通过关于投资成立内蒙古一机集团北方实业有限公司(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准)的议案：公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(公司的第一大股东)及其参股公司内蒙古一机集团综企有限责任公司、内蒙古一机集团北方实业有限公司股份管理协会共同出资组建内蒙古一机集团北方实业有限公司，新公司拟定注册资本3248万元人民币(以工商管理部门核准的数额为准)，其中公司拟将铁路车辆技术改造后闲置的设备、厂房300.13万元出资(具体出资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，占新公司注册资本的9.24%。
实施该项交易后,可以盘活公司铁路车辆技术改造后闲置的厂房、设备等资产,对公司核心业务的发展起到积极的推动作用。
上述交易构成了关联交易。
【2005-12-01】
刊登股东部分股权质押公告
北方创业股东部分股权质押公告
包头北方创业股份有限公司于2005年11月29日接第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司关于股权质押的通知，获悉该公司将其所持有的公司非流通法人股2238.54万股中的1380万股(占公司总股本的10.62%)向上海浦东发展银行天津分行申请贷款提供质押担保。担保金额为三千万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份质押登记手续。
【2005-10-29】
刊登临时股东大会决议公告
北方创业临时股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司股份3908.77万股)共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案。
二、通过关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。
三、通过关于更换公司独立董事的议案。
【2005-10-28】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2005-10-24】
公布2005年三季报
北方创业公布2005年三季报：每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产3.64元，调整后每股净资产3.63元，净资产收益率-1.95%，扣除非经常性损益后净利润-9163813.73元，主营业务收入466603522.19元，净利润-9249977元，股东权益473330846.58元。
【2005-10-20】
刊登对外投资暨关联交易公告
北方创业对外投资暨关联交易公告
包头北方创业股份有限公司于2005年8月28日与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司签署《合资组建专用设备有限责任公司意向书》，共同出资组建包头北方创业专用设备有限责任公司(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准)，新公司拟定注册资本8993.55万元人民币(以工商管理部门核准的数额为准)，其中公司以其与非标制造相关的净资产6401.11万元出资(具体出资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，占新公司注册资本的71.17%。
上述交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
【2005-09-24】
刊登关联交易公告
北方创业董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
包头北方创业股份有限公司于2005年9月22日以通讯表决方式召开二届九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案：公司以其与非标制造相关的净资产6401.11万元出资，内蒙古第一机械制造(集团)有限公司以其与非标制造相关的净资产及债权合计2592.44万元出资(具体出资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，拟共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司(以工商管理部门核准为准)。新公司注册资本8993.55万元(以工商管理部门核准的数额为准)。上述事项属于关联交易。
二、通过关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。
三、通过关于更换公司独立董事的议案。
公司原独立董事张耀明向董事会提出书面辞呈,特补选张翠兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
四、通过关于新建公司产品研发中心综合办公楼的议案：公司拟利用自有资金在包头市青山区新建公司产品研发综合办公楼，建筑面积17629平方米，该项目总投资2912万元。
五、通过关于变更专用汽车生产资质和公告的议案：拟将原属公司的专用汽车生产资质和产品公告等变更到包头北方创业专用汽车有限责任公司名下。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-09-20】
刊登2005年三季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
北方创业2005年三季度业绩预亏公告
2005年三季度,公司因核心业务铁路车辆整车生产所需的主要零配件供应严重短缺,未能完成本季度生产销售计划,同时由于原材料、主要零配件和能源价格上涨幅度总体上超过产品售价上涨幅度,使公司三季度净利润大幅下降。根据公司财务部门测算,预计公司2005年1-9月经营结果将出现亏损。详细情况将在公司2005年三季度报告中披露。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
北方创业公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率1.69%，加权平均净资产收益率1.66%，扣除非经常性损益后净利润7733651.71元，主营业务收入361524300.37元，净利润8314908.23元，股东权益490895731.81元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-04】
刊登对外投资进展公告
北方创业公告
根据包头北方创业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议,公司与内蒙古第一机械(集团)有限责任公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同签署的《合资组建专用汽车有限责任公司意向书》正式生效,公司于近日在包头市工商行政管理局完成了包头北方创业专用汽车有限责任公司的注册登记。新公司注册资本为人民币陆千肆百玖十壹万陆千贰百元整，其中公司出资5680.24万元，占注册资本的87.5%。
【2005-06-28】
刊登2004年度分红派息实施公告
北方创业2004年度分红派息实施公告
包头北方创业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年期末总股本130000000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月1日
除息日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月8日
【2005-05-11】
刊登年度股东大会决议公告
北方创业年度股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金项目的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
六、通过公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案。
【2005-05-10】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2005-04-15】
公布2005年一季报
北方创业公布2005年一季报：每股收益-0.08元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率-2.17%，主营业务收入58153160.76元，净利润-10505491.23元，股东权益485075332.35元。
董事会决议
包头北方创业股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决方式召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于修改2004年度股东大会提案的议案：公司于近日接到上海证券交易所有关通知，现根据该通知精神，对公司董事会拟提交于2005年5月10日召开的2004年度股东大会审议的修改《公司章程》议案的部分内容进行修改。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
北方创业公布2004年年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.79元，净资产收益率5.02%，加权平均净资产收益率6.63%，扣除非经常性损益后净利润21786294.65元，主营业务收入995068399.55元，净利润24878918.81元，股东权益495580823.58元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月28日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本130000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金项目的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)、内蒙古一机集团综企有限责任公司(下称：综企公司)、内蒙古一机集团民品有限责任公司及包头北方奔驰重型汽车有限责任公司(下称：奔驰公司)采购零部件，2004年的交易总金额为26515万元，预计2005年度交易总金额为25500万元；公司向一机集团购买生产所需的水、电、汽、暖、通讯等，2004年的交易总金额为734万元，预计2005年度交易总金额为680万元；公司向一机集团、奔驰公司及综企公司销售备件，2004年的交易总金额为3068万元，预计2005年度交易总金额为3000万元；公司与一机集团之间因提供劳务而形成交易，2004年的交易总金额为132万元，预计2005年度交易总金额为30万元；公司与一机集团之间因土地租赁而形成交易，2004年的交易总金额为29万元，预计2005年度交易总金额为29万元。
【2005-03-01】
刊登临时股东大会决议公告
北方创业临时股东大会决议公告
公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
【2005-02-28】
召开股东大会,停牌一天
北方创业召开股东大会。
【2005-01-28】
刊登对外投资暨关联交易公告
北方创业董监事会决议
公司于2005年1月26日以通讯表决方式召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司专用汽车制造生产线技术改造项目竣工验收报告的议案：公司2004年首次发行股票募集资金投资的“专用汽车生产线技术改造项目”于2004年12月4日通过由内蒙古自治区人民政府工业办公室组织的竣工验收。
二、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
董事会决定于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
对外投资暨关联交易公告
公司与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司及其参股公司内蒙古一机集团综企有限责任公司于2005年1月14日签署了《合资组建包头北方创业专用汽车有限责任公司(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准)意向书》，合资公司拟定注册资本6491.62万元人民币(以工商管理部门核准的数额为准)，其中，公司拟以其与专用汽车生产经营有关的净资产5680.24万元出资，占合资公司注册资本的87.5%。三方拟投入的实物资产以及股份比例以经国家有关部门批复的评估结果为准。
上述交易构成关联交易。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
北方创业公布2004年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.96元，调整后每股净资产3.94元，净资产收益率3.05%，扣除非经常性损益后净利润14880734.94元，主营业务收入628018053.89元，净利润15720923.48元，股东权益515336365.12元。
公司于2004年10月20日以通讯方式召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张瑶辞去财务总监职务，决定聘任杨明国为公司财务总监。
二、同意李强辞去副总经理职务，决定聘任朱光琳为公司副总经理。
三、聘任石书宏为公司证券事务代表。
【2004-08-06】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
北方创业公布2004年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.94元，调整后每股净资产3.93元，净资产收益率2.33%，加权平均净资产收益率5.48%，扣除非经常性损益后净利润11104555.3元，主营业务收入337997721.86元，净利润11944743.84元，股东权益511560185.48元。
【2004-05-18】
社会公众股5000万股上市流通
北方创业社会公众股5000万股上市流通
【2004-05-13】
刊登上市公告书
北方创业上市公告书：公司本次公开发行的5000万元人民币普通股股票将于2004年05月18日起在上海证券交易所上市交易。股票简称：北方创业，沪市股票代码：600967，深市代理股票代码：003967。
【2004-04-28】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告
北方创业A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于4月27日产生，中签号码为：
5617,7617,9617,3617,1617
09045,21545,34045,46545,59045,71545,84045,96545
513812,013812,179856
5194844,7694844,2694844,0194844
76165893,00043912,51279301,68727307,48251710
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购公司A股1000股。
【2004-04-27】
刊登上网配售发行中签率为0.05834705%
北方创业上网配售发行中签率为0.05834705%
公司5000万股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85694141(沪深总数)，中签率为0.05834705%，4月27日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
【2004-04-22】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告
北方创业向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行境内上市人民币普通股(A股)5000万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间:2004年4月26日,发行价格:7.20元/股,发行市盈率：16.74倍(按2003年全面摊薄每股收益计算),配售简称:北创配售,上证所的配售代码:737967,深交所的配售代码:003967，配售缴款时间:2004年4月29日，发行对象:于2004年4月21日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股股票市值达10000元及以上的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者同时持有的沪、深两市上市流通 A股股票市值不合并计算。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为50000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2004-04-21】
刊登招股说明书
北方创业招股说明书：公司本次发行人民币普通股(A股)5000万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日：2004年4月26日，发行价格：7.20元/股，市盈率:16.74倍(按2003年全面摊薄每股收益计算),发行对象:于2004年4月21日持有上海证券交易所或深圳证券交易所A股股票的收盘价市值总和不少于10,000元的投资者（法律、法规禁止者除外）。
【2004-03-08】
历年股利分配情况
北方创业历年股利分配情况：公司2001年度向老股东分配现金股利1754.90万元，2002年度向老股东分配现金股利2435.15万元，2003年度可分配利润为28,913,536.87元，由公司老股东(即发起人股东)享有，暂不分配；截止2003年12月31日的滚存利润归老股东享有，发行完成当年的利润由本次发行后的新老股东共同享有；公司预计在2005年度上半年实施本次发行后第一次股利派发计划，分配形式拟采用派发现金的形式。
【2000-12-29】
历史沿革
北方创业历史沿革：本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1248号文批准，由内蒙古第一机械制造（集团）有限公司、包头浩宇科技实业有限公司、黑龙江同达投资有限公司、环球汇远投资管理咨询有限公司以及包头市宏远贸易有限责任公司(后更名为包头市宏远投资管理咨询有限公司)共同发起设立的股份有限公司。公司于2000年12月29日取得了由内蒙古自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：1500001000140），注册资本8,000万元。
意见与建议
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